第一篇：富陽銘誠房地產(chǎn)營銷策劃有限公司股東會(huì)決議

富陽銘誠房地產(chǎn)營銷策劃有限公司股東會(huì)決議

關(guān)于確認(rèn)公司清算報(bào)告的決定

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于2012年8月16日，召開了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表100%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表100%表決權(quán)的股東通過。

本公司清算組出具的清算報(bào)告已經(jīng)公司股東會(huì)審議確認(rèn)，報(bào)告不含虛假內(nèi)容，如有虛假，全體股東愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。

富陽銘誠房地產(chǎn)營銷策劃有限公司股東會(huì)

法人（含其他組織）股東蓋章：

自然人股東簽字：

附件：公司清算報(bào)告

日期：2012年8月16日

第二篇：有限公司股東會(huì)決議(范本)

甘肅華夏鴻業(yè)投資擔(dān)保＿有限公司股東會(huì)議決議

會(huì)議時(shí)間：＿2013年2月8號(hào)＿

會(huì)議地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：股東會(huì)議

參加會(huì)議人員：馬金奎、馬斌、馬菊英、楊新華 會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司＿＿＿任職決議＿＿＿＿事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事長馬金奎召集主持會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)會(huì)議協(xié)商，一致通過如下決議：

公司董事長為馬金奎、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理為馬斌、副總經(jīng)理為陳建武、監(jiān)事為蔡國濤的任職決定：

：

甘肅華夏鴻業(yè)投資擔(dān)保有限公司

二〇一三年二月八日

第三篇：有限公司股東會(huì)決議范本

有限責(zé)任公司股東會(huì)決議參考樣式（股份合作制企業(yè)參照）

北京XXXXXX有限公司 第X屆第X次股東會(huì)決議

XXXX年XX月XX日在北京市海淀區(qū)XX路XX號(hào)召開了北京XXXX公司第X屆第X次股東會(huì)會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到X人，實(shí)到X人，參加會(huì)議的股東在人數(shù)和資格等方面符合有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成決議如下：

變更名稱：*同意

（企業(yè)名稱）變更名稱為北京

有限公司 變更住所：*同意變更地址為北京市海淀區(qū)

路

號(hào) 變更經(jīng)營范圍：同意將經(jīng)營范圍變更為。

變更法定代表人：*同意免去XX執(zhí)行董事職務(wù)（設(shè)執(zhí)行董事不設(shè)董事會(huì)的企業(yè)適用，如有新、原股東會(huì)，為原股東會(huì)決議內(nèi)容）

變更法定代表人：*同意選舉XX為執(zhí)行董事

（設(shè)執(zhí)行董事不設(shè)董事會(huì)的企業(yè)適用，如有新、原股東會(huì)，為新股東會(huì)決議內(nèi)容，）

變更法定代表人：*同意免去XX、XX、XX董事職務(wù)（設(shè)董事會(huì)的企業(yè)適用，如有新、原股東會(huì)，為原股東會(huì)決議內(nèi)容）

變更法定代表人：*同意選舉XX、XX、XX為董事

（設(shè)董事會(huì)的企業(yè)適用，如有新、原股東會(huì)，為新股東會(huì)決議內(nèi)容）

變更監(jiān)事：*同意免去XX監(jiān)事職務(wù)

（不設(shè)監(jiān)事會(huì)的企業(yè)適用，如有新、原股東會(huì)，為原股東會(huì)決議內(nèi)容）

變更監(jiān)事：*同意選舉XX為監(jiān)事

（不設(shè)監(jiān)事會(huì)的企業(yè)適用，如有新、原股東會(huì)，為新股東會(huì)決議內(nèi)容）

變更監(jiān)事：*同意免去XX、XX、XX監(jiān)事職務(wù)

（設(shè)監(jiān)事會(huì)的企業(yè)適用，如有新、原股東會(huì)，為原股東會(huì)決議內(nèi)容）

變更監(jiān)事：*同意選舉XX、XX、XX為監(jiān)事

（設(shè)監(jiān)事會(huì)的企業(yè)適用，如有新、原股東會(huì)，為新股東會(huì)決議內(nèi)容）

變更股東（轉(zhuǎn)讓出資）：*同意股東XX在北京

（企業(yè)名稱）的貨幣（或?qū)嵨?、非專利技術(shù)等）出資XX萬元轉(zhuǎn)讓給XX（股東名稱）（原股東會(huì)項(xiàng)目）變更股東：*同意由XX、XX、XX組成新的股東會(huì)

*注冊(cè)資本（金）XX萬元不變，其中股東XX貨幣出資XX萬元，股東XX貨幣出資XX萬元（新股東會(huì)項(xiàng)目）

增加股東：*同意增加新股東XX、XX 變更注冊(cè)資本：*同意增加（或減少）注冊(cè)資本

萬元、由股東XX增加（或減少）出資

萬元、新股東XX出資

萬元

變更經(jīng)營期限：*同意延長

（企業(yè)名稱）經(jīng)營期限至

年。增補(bǔ)執(zhí)照正（副）本：*同意申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本壹份、增發(fā)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本

份。

變更出資方式：*同意股東XX在（企業(yè)名稱）設(shè)立時(shí)實(shí)物出資

萬元變更為貨幣出資

萬元

財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移：*同意股東XX在（企業(yè)名稱）設(shè)立時(shí)實(shí)物出資

萬元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。

設(shè)立分公司：*同意設(shè)立分公司名稱為

公司注銷：*依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由XX、XX組成清算組，同時(shí)指定XX為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。（清算組成員須是股東會(huì)成員）

修改章程：*同意修改

（企業(yè)名稱）章程 全體股東簽字：

注：

1、全體股東簽字指法人股東要蓋公章、法定代表人簽字：自然人股東親筆簽字。

2、公司股東會(huì)決議三十日內(nèi)有效，請(qǐng)注意股東會(huì)召開的時(shí)間與申請(qǐng)變更的時(shí)間間隔不得超過30天。

3、如變更股東需提交兩屆股東會(huì)決議、一屆為原股東會(huì)成員簽署、二屆為新股東會(huì)成員簽署，每換一次股東，股東會(huì)換一次屆。

4、如是集體所有（股份合作）制企業(yè)，應(yīng)為全體股東和職工代表簽字。

第四篇：有限公司股東會(huì)決議范本

XXXX有限公司股東會(huì)決議范本

會(huì)議時(shí)間：200X年XX月XX日

會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)(XX會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議

參加會(huì)議人員：

1、原(全體)股東(或者股東代表)：XXX、XXX、XXX。

2、新增股東(或股東代表)：XXX、XXX。(無新股東的，刪除該項(xiàng))

(可以補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長XXX主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，(一致)通過如下決議：

一、同意公司原股東 將所持有公司XX%股權(quán)出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng)注明：原股東XXX、XXX放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬元人民幣，占注冊(cè)資本XX%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬元人民幣。

2、股東，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬元人民幣，占注冊(cè)資本XX%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬元人民幣。

3、…………

二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。

三、同意將公司住所由 變更為。

四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為(以上經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。

五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定：

1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務(wù)，同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務(wù);選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員XXX、XXX擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員XXX擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去XXX的監(jiān)事職務(wù)，同意免去XXX的經(jīng)理職務(wù);本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會(huì)，選舉(或聘任)XXX為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)XXX為監(jiān)事，選舉(或聘任)XXX為本公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

3、同意免去XXX、XXX董事職務(wù)，增補(bǔ)XXX、XXX為公司董事;免去XXX、XXX監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)XXX、XXX為公司監(jiān)事。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)

4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事;免去XXX監(jiān)事職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事;免去XXX經(jīng)理職務(wù)，重新聘用XXX為公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

六、同意公司的注冊(cè)資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊(cè)資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊(cè)資本 %;

2、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊(cè)資本 %;

3、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊(cè)資本 %。

七、同意公司實(shí)收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。

八、同意公司類型由 變更為。

九、同意公司股東(XXX)的名稱(或者姓名)變更為(XXX)。

十、同意公司營業(yè)期限延長至 年 月 日。

十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由(XXX)擔(dān)任組長、由(XXX)擔(dān)任副組長。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動(dòng)而制定)

十二、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：。

十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：

(無新股東的，刪除該項(xiàng))

(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

XXXX有限公司

200X年XX月XX日

第五篇：有限公司股東會(huì)決議范本

出席會(huì)議股東：....列席會(huì)議新增股東：..根據(jù)《公司法》 及公司章程，有限公司于 年 月 日在（地點(diǎn)）召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共 人，代表公司 股東 %的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的 %通過。決議事項(xiàng)如下：

1．同意公司經(jīng)營范圍變更為：...2．免去 執(zhí)行董事（法定代表人）兼經(jīng)理的職務(wù)；同意選舉 為執(zhí)行董事（法定代表人）兼經(jīng)理。（設(shè)執(zhí)行董事格式）

免去...董事的職務(wù)；同意選舉...為董事（設(shè)董事會(huì)格式）。

3．同意（原股東）將占公司注冊(cè)資本 %的股權(quán)，共 萬元的出資以 萬元轉(zhuǎn)讓給（新股東）。

4．同意公司住所遷至（具體地址）。

5．同意變更公司類型，由有限公司變更為有限公司（自然人獨(dú)資）。

6．同意公司公司注冊(cè)資本、實(shí)收資本由...萬元變更為...萬元，增加（減少）部分...萬元由股東 出資。

7．…………（其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）。

8．同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

原股東：（簽名或蓋章）新增股東：（簽名或蓋章）

年 月 日