第一篇：2014公司法修改后新設(shè)立公司股東會(huì)決議

山西省納米傳媒有限公司

股東會(huì)決議

時(shí)間：2014年3月4 日

地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

主持人、記錄人：李四四

參會(huì)人員：李四

四、張三三

經(jīng)與會(huì)股東一致通過，做出如下決議：

1、通過公司章程，共八章二十五條。

2、由李四四、張三三 作為股東共同出資3萬(wàn)元，股東李四四 出資1.5萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的50%；股東張三三出資1.5萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的50%。

3、公司因股東人數(shù)較少，決定不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉李四四為公司執(zhí)行董事（法定代表人），兼任公司經(jīng)理，任期三年。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉張三三為公司監(jiān)事，任期三年。

5、同意委托李四四辦理公司設(shè)立登記手續(xù)，領(lǐng)取《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字：

第二篇：2015設(shè)立公司股東會(huì)決議范本

股東會(huì)決議

參加成員：XXXX 決議事項(xiàng)：

一、全體股東同意設(shè)立XXXX公司；

二、公司住所為：XXXX；

三、公司的注冊(cè)資本為人民幣XXXX萬(wàn)元；

四、全體股東選舉由XXXX擔(dān)任XXXX公司的執(zhí)行董事（根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人），由XXXX擔(dān)任公司監(jiān)事。

五、同意制定公司章程。

六、本決議股東簽字后生效。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

八、全體股東一致同意委托XXXX（身份證號(hào)：XXXX）到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。

全體股東簽字或蓋章：

XXXX

****年**月**日

經(jīng)理聘任書

根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的工作能力測(cè)定，執(zhí)行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。

執(zhí)行董事簽名：

XXXX

年 月 日

第三篇：公司設(shè)立的股東會(huì)決議范本

《公司設(shè)立的股東會(huì)決議范本》簡(jiǎn)介開始：此內(nèi)容文章屬于《公司設(shè)立的股東會(huì)決議范本》欄目，以上內(nèi)容為《公司設(shè)立的股東會(huì)決議范本2011-9-17 2:14:51》簡(jiǎn)單介紹，正文正式開始》》》

xxxxxxxx有限公司

次股東會(huì)決議

《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，xxxxx有限公司于xx年xx月xx日次股東大會(huì)，會(huì)議由xxx主持，全體股東參加了會(huì)議，經(jīng)全體股東決定，同意選舉xx為公司董事，即法定代表人，選舉xx為公司監(jiān)事，xxxx為公司總經(jīng)理。

上述決議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法，自登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記之日起生效。

全體股東簽字：

xx年x月xx日

第四篇：公司股東會(huì)決議格式

有限公司股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》規(guī)定，公司不設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事。本公司于xxxx年x月xx日在公司辦公室召開第一次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東有xxx、xxx共xx人，由xxx主持。會(huì)議通過本公司章程，選舉xxx為公司執(zhí)行董事，聘xxx為公司經(jīng)理，xxx為監(jiān)事，xxx為公司法定代表人。

全體股東親筆簽名：

xxxx年x月xx日

公 司 住 所 證 明

廣德縣工商局：

茲有，房屋住所位于，房屋、土地所有權(quán)系自有，產(chǎn)權(quán)證正在辦理中，其房屋、土地已經(jīng)有利害關(guān)系的業(yè)主同意，知悉《物權(quán)法》相關(guān)規(guī)定，情況屬實(shí)。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所（居委會(huì)）蓋章：

全體股東（出資人）親筆簽字（蓋章）：

2010年月日

承諾書

廣德縣工商局：

承諾人作為xxxxxxx有限公司股東（出資人），現(xiàn)向你局申請(qǐng)辦理設(shè)立登記，所提交材料全部真實(shí)、合法、有效，若有虛假，愿意承擔(dān)全部法律責(zé)任。

全體承諾人親筆簽名：

2010年月日

有限公司股東組成情況

姓名：姓名：

姓名：

（以上復(fù)印件與原件一致）

姓名：

姓名：姓名：2010

年月日

指定代表或者共同委托代理人的證明

申請(qǐng)人：

指定代表或者委托代理人：委托事項(xiàng)：

指定代表或委托代理人更正有關(guān)材料權(quán)限；

1、同意□不同意□修改任何材料；

2、同意□不同意□修改企業(yè)自備文件的文字錯(cuò)誤；

3、同意□不同意□修改有關(guān)表格的填寫錯(cuò)誤；

4、其他有權(quán)更正的事項(xiàng)：指定或者委托的有效期限：自 年 月 日至年 月 日

申請(qǐng)人蓋章或簽字：

2010年月日

股東身份、簽字證明

縣工商局：

現(xiàn)有股東、、、注冊(cè)成立有限公司，以上股東在向你局申請(qǐng)公司（設(shè)立、變更、注銷）登記所提交材料中，身份證原件已經(jīng)我局核對(duì)無(wú)誤，其股東身份與身份證完全相符，其復(fù)印件真實(shí)、合法、有效，股東在股東會(huì)決議、章程、登記申請(qǐng)書等全部登記法律文書上的簽字均為其本人真實(shí)簽名，請(qǐng)予以辦理登記注冊(cè)。

特此證明

證明單位（蓋章）：

經(jīng)辦人（親筆簽名）：

2010年月日

第五篇：新注冊(cè)公司股東會(huì)決議

某某生物科技有限公司

股東會(huì)決議

江蘇綠即生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）股東于2014年07月02日在公司會(huì)議室召開了股東會(huì)全體會(huì)議。

出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司股東某某主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：公司不設(shè)董事會(huì)，同意選舉某某為公司執(zhí)行董事，法定代表人。

2：公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，同意選舉某某為公司監(jiān)事。3：同意選舉某某為總經(jīng)理。

4：全體股東一致通過有關(guān)公司章程。

股東簽字：

年月日