第一篇：新的股東會(huì)決議)（范文模版）

股東會(huì)決議(新)

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，武漢信通天下科技有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于__年_月_日，在召開(kāi)。本次會(huì)議由__ 提議召開(kāi)，③以前以_電話___方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東___3_人④，實(shí)際到會(huì)股東___3_，占總股數(shù)_100__%。會(huì)議由主持⑤，形成決議如下⑥：

一、成立新一屆股東會(huì)；

二、通過(guò)公司章程修正案（或修改后的公司章程）

三、公司由于股東發(fā)生變動(dòng)，選舉_趙大品___為公司執(zhí)行董事，__黃登

輝___為公司監(jiān)事，______不再擔(dān)任公司執(zhí)行董事，_______不再擔(dān)任公司監(jiān)事。⑦

以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意的，占總股數(shù)____％

不同意的，占總股數(shù)___％

棄權(quán)的，占總股數(shù)____％

股東（簽字、蓋章）：

注：

① 臨時(shí)會(huì)議的提議人為：代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)。

② 股東會(huì)會(huì)議的召集人為：董事會(huì)（不設(shè)董事會(huì)的為執(zhí)行董事）；董事會(huì)（執(zhí)行董事）不能履行或者不履行召集職責(zé)的，召集人按順序依次為監(jiān)事會(huì)（不設(shè)監(jiān)事會(huì)的為監(jiān)事）、代表十分之一以上表決權(quán)的股東。

③ 根據(jù)章程規(guī)定或股東約定的時(shí)間，沒(méi)有約定的根據(jù)公司法規(guī)定為15日。

④ 如果有股東未出席股東會(huì)議，應(yīng)在決議中注明該股東的姓名或名稱，股東會(huì)通知送達(dá)情況未出席會(huì)議的原因；委托他人代為出席的應(yīng)寫(xiě)明委托情況，并附委托書(shū)。⑤ 股東會(huì)會(huì)議的主持人為：董事長(zhǎng)（不設(shè)董事會(huì)的為執(zhí)行董事），董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）不能履行或者不履行主持職責(zé)的，應(yīng)在股東會(huì)決議中注明股東會(huì)通知送達(dá)情況未履行職責(zé)的原因，此情況下主持人按順序依次為副董事長(zhǎng)、半數(shù)以上董事共同推舉一名董事、監(jiān)事會(huì)（不設(shè)監(jiān)事會(huì)的為監(jiān)事）、代表十分之一以上表決權(quán)的股東。⑥ 股東會(huì)作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法定及章程規(guī)定比例以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。⑦ 公司不設(shè)董事會(huì)的或章程規(guī)定董事長(zhǎng)由股東會(huì)選舉產(chǎn)生的，還應(yīng)寫(xiě)明執(zhí)行董事或董事長(zhǎng)的任免情況。

第二篇：股東會(huì)決議(新)

北京XXX有限（責(zé)任）公司

股東會(huì)決議

XXX年XX月XX日，北京XXX有限（責(zé)任）公司股東會(huì)在XXX（依據(jù)執(zhí)照上公司住所填寫(xiě)）召開(kāi)，應(yīng)到股東X人，實(shí)到股東X人，代表股權(quán)數(shù)XX%。股東會(huì)由XXX主持，XXX記錄。

經(jīng)全體股東一致同意，本次股東會(huì)形成如下決議：

1、通過(guò)了公司章程修正案（或者：新的公司章程）；

2、通過(guò)了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議；

3、通過(guò)了變更公司名稱的決議，新的公司名稱為：

4、通過(guò)了變更公司住所的決議，新的公司住所為：

5、通過(guò)了變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的決議，新的公司經(jīng)營(yíng)范圍為：

6、通過(guò)了變更公司注冊(cè)資本的決議，注冊(cè)資本由XX萬(wàn)元增加（減少）到XX萬(wàn)元，其中XXX出資由XX萬(wàn)元增加（減少）到XX萬(wàn)元；

7、通過(guò)了變更公司實(shí)收資本的決議，實(shí)收資本由XX萬(wàn)元增加到XX萬(wàn)元，其中XXX出資由XX萬(wàn)元增加到XX萬(wàn)元；

8、通過(guò)了變更公司營(yíng)業(yè)期限的決議，公司營(yíng)業(yè)期限由XX年變更為XX年；

9、選舉XXX為公司執(zhí)行董事并聘任XX擔(dān)任公司經(jīng)理職務(wù)；

10、選舉XXX為公司監(jiān)事；

11、選舉XXX為公司董事（設(shè)有董事會(huì)的公司變更董事時(shí)適用）；全體股東親筆簽字（新股東簽字）：

200X年X月X日

北京市XXXXXX有限（責(zé)任）公司

(注：以上格式僅供參考！申請(qǐng)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況做出調(diào)整！)此條僅為注釋內(nèi)容，提交正式文件時(shí)應(yīng)將此條刪除）

第三篇：股東會(huì)決議新股東會(huì)(樣板。工商局標(biāo)準(zhǔn))

xxxx有限公司

股東會(huì)決議

根據(jù) 《中華人民共和國(guó)公司法》 及本公司的有關(guān)章程的規(guī)月在 公司會(huì)議室 召開(kāi)。本次會(huì)議由會(huì)議召開(kāi)15日以前以人，實(shí)際到會(huì)股東人，代表表決權(quán)。會(huì)議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

一、成立新一屆股東會(huì)；

二、通過(guò)公司章程修正案；

三、公司由于股東發(fā)生變動(dòng)，選舉為公司執(zhí)行董事（法定代表人），人）；

四、聘任 全體股東（簽字、蓋章）：

xxxx年xx月xx日

第四篇：股東會(huì)決議范本

股東會(huì)決議范本下載

[ ]有限公司第[ ]屆第[ ]次股東會(huì)決議

時(shí)間： 年 月 日

地點(diǎn)：市[ ]

參會(huì)股東人員：

議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成股東會(huì)決議范本如下：

1、(變更名稱)：同意======(企業(yè)名稱)變更名稱為======有限公司。

2、(變更住所)：

3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍)：

4、(變更法定代表人)：

5、(變更董事)：

6、(變更監(jiān)事)：

7、(轉(zhuǎn)讓出資)：同意股東***在====(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨?、非專利技術(shù)等)出資++萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給***(股東名稱)。

8、(增加股東)：同意增加新股東***、***。

9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本+++萬(wàn)元、由股東***增加(或減少)出資+++萬(wàn)元、新股東出資+++萬(wàn)元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)

10、(變更經(jīng)營(yíng)期限)：

11、(變更出資方式)：同意股東***在===(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資+++萬(wàn)元變更為貨幣出資+++萬(wàn)元。

12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移)：同意股東***在===(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資+++萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。

13、(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱為======。

14、(公司注銷(xiāo))：依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過(guò)，決定注銷(xiāo)本公司，并自即日起由***、***組成清算組，同時(shí)指定***為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)

15、(注銷(xiāo)確認(rèn)報(bào)告)：根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員***、***對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。

16、(修改章程)：同意修改=======(企業(yè)名稱)章程。

全體股東簽字：

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章：

年 月 日

股東會(huì)決議范本注：

1、本范本僅供參考，不作為承擔(dān)法律責(zé)任的依據(jù)。

2、有限責(zé)任公司涉及變更股東、資本、章程、注銷(xiāo)的，原則上應(yīng)有變更前后的兩份股東會(huì)決議。另外，各地工商局要求的格式不太一樣，在由新老股東簽字以前，最好同時(shí)到注冊(cè)地工商局領(lǐng)一套工商局要求的“范本”，以防止各股東簽字后，工商局不給辦理變更手續(xù)的情況發(fā)生。

以上為股東會(huì)決議范本下載內(nèi)容。來(lái)源：［法 律 快 車(chē)］

第五篇：股東會(huì)決議范本

公司股東會(huì)決議

江蘇至膳堂餐飲管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）股東于2018年2月26日在公司會(huì)議室召開(kāi)了股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于2018年2月20日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司總經(jīng)理周浩主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1.全體股東一致通過(guò)有關(guān)公司章程。

2.張奇圣持有公司70%股份，為公司董事長(zhǎng)；周浩持有公司30%股份，為公司監(jiān)事。

3.股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì)議合法有效。4.同意公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項(xiàng)。

蓋章及簽署：

2018年2月26日