第一篇：有限責(zé)任公司股東會會議制度

有限責(zé)任公司股東會會議制度

1．會議形式

股東會議分為定期會議和臨時(shí)會議兩種。定期會議是由公司章程規(guī)定定期召開的股東會會議，如果是按年度召開的則可稱為股東會年會。臨時(shí)會議是根據(jù)臨時(shí)需要不定期召開的股東會會議，有權(quán)提議召開臨時(shí)會議的為代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事或者監(jiān)事。

2．股東會議召集和主持

股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

首次股東會會議之后，有限責(zé)任公司設(shè)立董事會的，股東會由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持。

3．會議通知

召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)在會議召開的十五日以前通知全體股東，以便于股東在會前就會議內(nèi)容有所準(zhǔn)備。這里所指的通知是指送達(dá)，而不僅僅是發(fā)出通知。

4．會議記錄

股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作出會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽簽名，以保證會議記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確。

第二篇：股東會會議制度

若需下載如貢獻(xiàn)值不夠可聯(lián)系球球：714077702 山東剛毅投資管理有限公司

股東會議事制度

第一章

總則

第一條

為了進(jìn)一步規(guī)范山東剛毅投資管理有限公司（以下簡稱公司）股東會的議事方式和決策程序，促使董事長和股東會有效地履行其職責(zé)，提高股東會規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》制定本制度。

第二條

股東會對公司負(fù)責(zé)，在《公司法》、《公司章程》和股東賦予的職權(quán)范圍內(nèi)行使決策權(quán)。

第二章 股東會的職權(quán)及議事范圍

第三條

股東會行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資方案

（二）選擇和更換執(zhí)行董事，董事決定有關(guān)執(zhí)行董事、董事的報(bào)酬事項(xiàng)

（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)

（四）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告

（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告

（六）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，決算方案

（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案

（八）對公司增加或減少注冊資本作出決議

（九）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議

（十）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議

（十一）修改公司章程

（十二）聘任或解聘公司經(jīng)理及決定其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或解任公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及決定其報(bào)酬事項(xiàng)

（十三）決定公司管理層機(jī)構(gòu)設(shè)置，主要負(fù)責(zé)人的聘任或解聘及其報(bào)酬事項(xiàng)

（十四）制定公司的基本管理制度

（十五）決定對用公司財(cái)產(chǎn)或用公司信譽(yù)對外擔(dān)保事項(xiàng)（十六）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定由股東會會議決定的其他事項(xiàng)

第四條

執(zhí)行董事對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）負(fù)責(zé)召集和主持股東會，檢查股東會會議的落實(shí)情況，并向股東會報(bào)告工作

（二）執(zhí)行股東會決議

（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案

（四）制定公司的財(cái)務(wù)方案、決算方案

（五）制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案

（六）制定公司增加或者減少注冊資本的方案

（七）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散方案

（八）提名公司經(jīng)理人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或解任公

司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)

（九）與公司各股東、董事及總經(jīng)理等高級管理人員就公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中的有關(guān)問題及時(shí)進(jìn)行協(xié)商與溝通

（十）向內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)了解有關(guān)情況并提出有關(guān)課題

（十一）制定經(jīng)濟(jì)責(zé)任制、公司內(nèi)部改革方案、內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案

（十二）簽署股東會生效文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件

（十四）在發(fā)生不可抗力的情況下，在維護(hù)公司利益的基礎(chǔ)上，可依法對公司事務(wù)做出特別處理，并在事后向股東會報(bào)告

（十五）制定公司的基本管理制度（十六）公司章程授予的其他職權(quán)

第五條

股東會秘書作為公司的高級管理人員，負(fù)責(zé)公司的對外信息披露和股東會日常事務(wù)性工作，對股東會負(fù)責(zé)，其職責(zé)與權(quán)限為：

（一）依法準(zhǔn)備和遞交國家和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門所要求股東會會議出資的報(bào)告和文件

（二）準(zhǔn)備股東會會議，并負(fù)責(zé)會議記錄工作，保存會議文件和記錄

（三）依法負(fù)責(zé)公司有關(guān)信息紕漏事宜，建立并完善信息披露制度，并保證公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性和完整性

（四）協(xié)助董事長（執(zhí)行董事）處理股東會的日常工作，協(xié)助董事長及經(jīng)理在外行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定

(五)接待來訪，回答咨詢

第三章

股東會會議通知

第六條

股東會召開定期會議，股東會秘書及相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東，定期會議每半年召開一次

第七條

股東會召開臨時(shí)會議。臨時(shí)會議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東或監(jiān)事提議方可召開。股東會秘書及其相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)在會議召開前三天通知參會人員，但是遇有緊急事由時(shí)，可隨時(shí)通知召開股東會臨時(shí)會議，在保障股東充分表達(dá)意見的前提下，臨時(shí)會議可以采取書面、電話、傳真或借助所有股東能進(jìn)行交流的電訊設(shè)備等形式召開

第八條

股東會應(yīng)當(dāng)由股東本人出席會議，股東因故不能出席會議時(shí)，可以書面形式委托他人出席，代理股東出席會議時(shí)，代理人應(yīng)行使委托書中載明的權(quán)利

第四章

會議的進(jìn)行

第九條

股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事書面委托他人召集并主持，被委托人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán)

第十條

會議主持人對召開會議的會議事項(xiàng)作出說明提請

出席股東會會議的股東對所議事項(xiàng)進(jìn)行討論并發(fā)表明確的意見，股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)表決作出決議

第十一條

股東應(yīng)當(dāng)認(rèn)真查閱有關(guān)會議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎的發(fā)表意見，在會議前向有關(guān)部門和人員了解決策所需的信息，也可在會議進(jìn)行中向主持人建議請有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)向股東解釋有關(guān)情況

第十二條

所議每項(xiàng)提案，經(jīng)充分討論后，主持人應(yīng)適時(shí)請與會股東進(jìn)行表決，會議表決實(shí)行一人一票制，以記名方式進(jìn)行

除股東外列席會議的人員，對股東會討論的事項(xiàng)，可以充分發(fā)表自己的建議和意見供股東決策時(shí)參考，但沒有表決權(quán)

第十三條

股東會審議通過會議提案并形成相關(guān)決議必須有超過全體股東人數(shù)之半數(shù)的股東對該提案投贊成票

但對擔(dān)保事項(xiàng)做出的決議，應(yīng)經(jīng)公司全體股東過半數(shù)同意或經(jīng)出席會議的三分之二以上的股東同意

第五章

會議記錄

第十四條

股東會會議應(yīng)當(dāng)指定專人就會議情況進(jìn)行會議記錄，會議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、召集人的姓名

（二）出席會議股東的姓名以及委托他人出席會議的股東及其代理人的姓名

（三）會議議程

（四）股東發(fā)言要點(diǎn)

（五）每一表決事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對、棄權(quán)的票數(shù)）

第十五條

對股東決議的事項(xiàng)、出席會議的股東（包括未出席會議股東的委托代理人）和股東會秘書或記錄員必須在會議記錄上簽名，股東會會議記錄不得進(jìn)行修改，因記錄錯誤需要更正的，由發(fā)表意見的人員和會議記錄人員現(xiàn)時(shí)進(jìn)行更正并簽名

附記：本制度沒有規(guī)定或與《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定不一致的，以以上法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)

本制度解釋權(quán)歸股東會

第三篇：旅行社有限責(zé)任公司股東會決議

旅行社有限責(zé)任公司

股東會決議

因公司經(jīng)營不善，經(jīng)公司股東研究決定，同意注銷

旅行社有限責(zé)任有限公司，營業(yè)執(zhí)照注冊號為，同時(shí)成立清算組，清算組成員如下： 莉、，負(fù)責(zé)人：

全體股東簽字（蓋章）：

清算組成員簽字（蓋章）：

****年**月**日

第四篇：有限責(zé)任公司股東會決議

有限責(zé)任公司股東會決議

有限責(zé)任公司股東會決議

根據(jù)《公司法》對有限責(zé)任公司股東會的有關(guān)規(guī)定，股東會的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：



1、會議基本情況：會議時(shí)間、地點(diǎn)、會議性質(zhì)(定期、臨時(shí))



2、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時(shí)間、方式；到會股東情況，股東棄權(quán)情況。召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東。

3、會議主持情況：首次會議由出資最多的股東召集和主持； 一般情況由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書)。



4、會議決議情況： 股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2／3以上表決權(quán)的股東通過。 股東會會議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權(quán)意見的股東情況。



5、簽署：有限責(zé)任公司股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)；

有限公司股東會決議（范本）

會議時(shí)間： 會議地點(diǎn)： 參加會議人員：

會議通知情況及股東到會情況：

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜

經(jīng)廣州 有限公司全體股東協(xié)商，一致同意對公司變更事項(xiàng)做出如下決議：

1、同意公司原股東 將所持有公司 %注冊資本，出資額為 萬元的股份轉(zhuǎn)讓給（新）股東，股份轉(zhuǎn)讓后，原各股東所應(yīng)承擔(dān)的債權(quán)債務(wù)由公司現(xiàn)在的股東以其出資額為限承擔(dān)責(zé)任?，F(xiàn)有股東出資情況：

（1）出資額 萬元，占注冊資本 %；（2）出資額 萬元，占注冊資本 %；

2、同意將公司名稱由原 有限公司變更為 有限公司。

3、同意將原公司住所由 變更為。

4、同意將原公司經(jīng)營范圍由 變更為（以上經(jīng)營范圍以工商部門核準(zhǔn)營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。

5、A同意免去 的執(zhí)行董事職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由、、組成新股東會，選舉（或聘任）為執(zhí)行董事作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任）為監(jiān)事。（設(shè)執(zhí)行董事）

B同意免去 的董事長職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由、、組成新董事會（董事是聘任的要注明），選舉

為董事長作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任）為監(jiān)事。（設(shè)董事會）

6、同意公司的注冊資本由 萬元，增加（減少）到 萬元。本次增加（減少）的 萬元，其中由原股東 增加（減少）投資 萬元；原股東 增加（減少）投資 萬元；新股東 增加投資 萬元。

本次增加（減少）注冊資本后公司各股東出資額及出資比例如下：（1）出資額 萬元，占注冊資本 %；（2）出資額 萬元，占注冊資本 %；（3）出資額 萬元，占注冊資本 %。

7、同意公司經(jīng)營期限延長 年。

以上變更事項(xiàng)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過，并修改公司章程中的相應(yīng)條款。以下股東簽字、蓋章如有虛假，法律責(zé)任自負(fù)。股東簽名（自然人股東）、蓋章：

年 月 日

第五篇：一人有限責(zé)任公司股東會決議

一人有限責(zé)任公司股東決定（新設(shè)立）公司股東決定

根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定，公司股東于年月日做如下決定：

（1）公司名稱：（2）公司住所：（3）公司經(jīng)營范圍：

（4）公司注冊資本萬元，實(shí)收資本萬元，具體出資情況如下： 股東名稱（姓名）出資方式 認(rèn)繳出資額及比例 實(shí)繳出資額及時(shí)間 余額及繳付時(shí)間

（5）通過公司章程；

(6)任命（或：委派）為公司執(zhí)行董事，任期年；

（或：成立公司董事會，任命[或：委派]----、-----、----等----人為董事，任期----年；）

7）任命（或：委派）為公司的監(jiān)事，任期年；

（或：成立公司監(jiān)事會，任命[或：委派]----、----、----等----人為監(jiān)事，任期----年；

8）指定本公司擬任（或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)）辦理本公司設(shè)立登記事宜。股東蓋章或簽名：

年月日