第一篇：股東會(huì)會(huì)議提綱

附件一

XXXXXX有限公司

2011年第一次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議內(nèi)容綱要

時(shí)間：2011年10月14日（周五）晚六點(diǎn)半 地點(diǎn)：公司會(huì)議室 會(huì)議主持：執(zhí)行董事 參會(huì)人員：公司全體股東

一、公司今年成立以來的經(jīng)營(yíng)情況小結(jié)（總經(jīng)理書面介紹）

1、公司組織架構(gòu)、人事任職、工作人員年終績(jī)效考核規(guī)劃

2、三個(gè)新公司的投資、運(yùn)營(yíng)情況

3、加盟店的洽談、發(fā)展進(jìn)程

4、公司對(duì)老公司的服務(wù)及管理情況

5、公司設(shè)立滿半年的主要業(yè)績(jī)及相關(guān)工作改進(jìn)設(shè)想

6、公司總部、各分校收入運(yùn)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)

二、公司下一步發(fā)展的初步規(guī)劃和設(shè)想（執(zhí)行董事發(fā)言）

1、擬議中的新投資計(jì)劃、公司發(fā)展預(yù)測(cè)

2、加盟店的發(fā)展模式探討

3、新、老校區(qū)下一步發(fā)展規(guī)劃

4、公司組織機(jī)構(gòu)的優(yōu)化、建設(shè)

5、人員的引進(jìn)和配置

三、公司各股東發(fā)言

1、意見反饋

2、建議征集

（1）通過建立QQ群等方式，加強(qiáng)股東間的溝通與交流；（2）建議各股東定期登錄公司網(wǎng)站，及時(shí)了解公司最新動(dòng)態(tài)；（3）在條件允許的情況下，每月召開股東會(huì)，通報(bào)、溝通相關(guān)情況；（4）確立總經(jīng)理目標(biāo)考核制，明確經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、管理目標(biāo)等；（5）加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、公司內(nèi)部制度建設(shè)；（6）其他。

3、股東就相關(guān)公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況、發(fā)展規(guī)劃、高管職責(zé)及權(quán)限、職務(wù)消費(fèi)等事宜的疑問由執(zhí)行董事、總經(jīng)理等相關(guān)人員負(fù)責(zé)解答。

四、會(huì)議總結(jié)（主持人發(fā)言）

長(zhǎng)沙市麗音教育咨詢有限公司

二○一一年十月十二日

第二篇：2013股東會(huì)會(huì)議提綱

上海市**教育咨詢有限公司

2013年股東會(huì)會(huì)議內(nèi)容綱要

時(shí)間：2013年3月日（周）晚點(diǎn)

地點(diǎn)：**公司總部

會(huì)議主持：董事長(zhǎng)

參會(huì)人員：公司全體股東

一、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）、關(guān)于公司2012董事會(huì)工作報(bào)告的議案。

該議案應(yīng)由董事長(zhǎng)匯報(bào)，一般主要內(nèi)容包括：

1、2012公司董事會(huì)的工作情況總結(jié)（包括簡(jiǎn)要回顧2012年的工作情況；2012年共召開多少次董事會(huì)；具體開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)及審議通過的議案內(nèi)容等）；

2、2012年公司規(guī)章制度的執(zhí)行、規(guī)范企業(yè)行為的情況（包括修正完善了哪些規(guī)章制度；是否修改了公司章程等）；

3、2012公司舉辦或參與的重要活動(dòng)或賽事，及獲得的獎(jiǎng)項(xiàng)和榮譽(yù)情況；

4、2012公司新加盟的店面、投資情況；

5、2012公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中內(nèi)外監(jiān)管的情況；

6、其他。

（二）、關(guān)于公司2012總經(jīng)理工作報(bào)告的議案。

該議案應(yīng)由總經(jīng)理匯報(bào)，一般主要內(nèi)容包括：

1、2012年工作回顧與總結(jié)（包括主要工作業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況、各加盟分公司成本與收入情況分析、招生、生源及收費(fèi)情況、教學(xué)管理情況、教學(xué)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)情況、師資力量及待遇情況、公司企業(yè)文化建立的情況、管理團(tuán)隊(duì)的組建和培訓(xùn)情況、員工獎(jiǎng)懲和任用機(jī)制的建立與完善情況、安全教育工作及2012年工作中存在的一些不足和問題等）；

2、2013年工作安排（包括當(dāng)前形勢(shì)、工作方向、工作思路、師資引進(jìn)和配置、新業(yè)務(wù)拓展、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、工作措施、今后相關(guān)工作改進(jìn)、完善的計(jì)劃等）；

3、其他。

（三）、關(guān)于公司2012監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案。

該議案應(yīng)由監(jiān)事報(bào)告，一般主要內(nèi)容包括：

1、2012公司監(jiān)事的工作情況總結(jié)（包括簡(jiǎn)要回顧2012年的工作情況；2012年共召開多少次監(jiān)事會(huì)；具體開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)及審議通過的議案內(nèi)容等）；

2、對(duì)2012年公司依法運(yùn)作情況的總結(jié)及建議（包括對(duì)公司股東會(huì)、董事會(huì)的召開程序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東會(huì)決議的執(zhí)行情況、公司高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)的情況及公司管理制度等進(jìn)行監(jiān)督的情況說明；公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有沒有違反法律、法規(guī)、公司章程和損害公司利益的行為；股東會(huì)的各項(xiàng)決議是否均得到了落實(shí)；公司2012財(cái)務(wù)報(bào)告是否能夠真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等）；

3、對(duì)2012年公司治理情況的總結(jié)及建議（包括公司的法人

治理結(jié)構(gòu)是否健全和進(jìn)行了完善；是否修訂并完善了內(nèi)控制度等）；

4、對(duì)公司內(nèi)部規(guī)章制度建立的相關(guān)評(píng)價(jià)意見及建議；

5、對(duì)公司財(cái)務(wù)執(zhí)行情況的總結(jié)及建議（包括公司財(cái)務(wù)制度與管理是否完善和規(guī)范；公司財(cái)務(wù)行為是否嚴(yán)格遵照公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)控制度進(jìn)行等）；

6、其他。

（四）、關(guān)于公司2012財(cái)務(wù)主管工作報(bào)告的議案。該議案主要內(nèi)容包括：

1、2012財(cái)務(wù)收支情況匯報(bào)；

2、2012各月財(cái)務(wù)情況及總體分析；

3、公司總部、各分公司收入、支出、盈利、虧損等情況統(tǒng)計(jì)（附會(huì)計(jì)報(bào)表）；

4、促進(jìn)財(cái)務(wù)工作及各項(xiàng)管理工作的正常開展的意見和建議；

5、其他。

（五）、審議《公司 2012 財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案。

（六）、關(guān)于公司2012利潤(rùn)分配的議案。

（七）、其他股東依法提出的議案及重大事項(xiàng)。

二、公司下一步發(fā)展的初步規(guī)劃和設(shè)想（董事長(zhǎng)發(fā)言）

三、會(huì)議總結(jié)（主持人發(fā)言）

上海市**教育咨詢有限公司

二○一三年三月

第三篇：股東會(huì)會(huì)議議案

議案一：

關(guān)于XXXXX的議案

各位股東：

議案內(nèi)容。提請(qǐng)各位股東審議。

附件：

河南省陽光雨露教育管理咨詢有限公司董事會(huì)【】年【】月【】日

議案二：

關(guān)于XXXXX的議案

各位股東：

議案內(nèi)容。提請(qǐng)各位股東審議。

附件：

河南省陽光雨露教育管理咨詢有限公司董事會(huì)【】年【】月【】日

第四篇：股東會(huì)會(huì)議制度

若需下載如貢獻(xiàn)值不夠可聯(lián)系球球：714077702 山東剛毅投資管理有限公司

股東會(huì)議事制度

第一章

總則

第一條

為了進(jìn)一步規(guī)范山東剛毅投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）股東會(huì)的議事方式和決策程序，促使董事長(zhǎng)和股東會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高股東會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》制定本制度。

第二條

股東會(huì)對(duì)公司負(fù)責(zé)，在《公司法》、《公司章程》和股東賦予的職權(quán)范圍內(nèi)行使決策權(quán)。

第二章 股東會(huì)的職權(quán)及議事范圍

第三條

股東會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資方案

（二）選擇和更換執(zhí)行董事，董事決定有關(guān)執(zhí)行董事、董事的報(bào)酬事項(xiàng)

（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)

（四）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告

（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告

（六）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，決算方案

（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案

（八）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議

（九）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議

（十）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議

（十一）修改公司章程

（十二）聘任或解聘公司經(jīng)理及決定其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或解任公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及決定其報(bào)酬事項(xiàng)

（十三）決定公司管理層機(jī)構(gòu)設(shè)置，主要負(fù)責(zé)人的聘任或解聘及其報(bào)酬事項(xiàng)

（十四）制定公司的基本管理制度

（十五）決定對(duì)用公司財(cái)產(chǎn)或用公司信譽(yù)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)（十六）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定由股東會(huì)會(huì)議決定的其他事項(xiàng)

第四條

執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)，檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告工作

（二）執(zhí)行股東會(huì)決議

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案

（四）制定公司的財(cái)務(wù)方案、決算方案

（五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案

（六）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案

（七）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散方案

（八）提名公司經(jīng)理人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或解任公

司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)

（九）與公司各股東、董事及總經(jīng)理等高級(jí)管理人員就公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中的有關(guān)問題及時(shí)進(jìn)行協(xié)商與溝通

（十）向內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)了解有關(guān)情況并提出有關(guān)課題

（十一）制定經(jīng)濟(jì)責(zé)任制、公司內(nèi)部改革方案、內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案

（十二）簽署股東會(huì)生效文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件

（十四）在發(fā)生不可抗力的情況下，在維護(hù)公司利益的基礎(chǔ)上，可依法對(duì)公司事務(wù)做出特別處理，并在事后向股東會(huì)報(bào)告

（十五）制定公司的基本管理制度（十六）公司章程授予的其他職權(quán)

第五條

股東會(huì)秘書作為公司的高級(jí)管理人員，負(fù)責(zé)公司的對(duì)外信息披露和股東會(huì)日常事務(wù)性工作，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，其職責(zé)與權(quán)限為：

（一）依法準(zhǔn)備和遞交國(guó)家和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門所要求股東會(huì)會(huì)議出資的報(bào)告和文件

（二）準(zhǔn)備股東會(huì)會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄工作，保存會(huì)議文件和記錄

（三）依法負(fù)責(zé)公司有關(guān)信息紕漏事宜，建立并完善信息披露制度，并保證公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性和完整性

（四）協(xié)助董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）處理股東會(huì)的日常工作，協(xié)助董事長(zhǎng)及經(jīng)理在外行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定

(五)接待來訪，回答咨詢

第三章

股東會(huì)會(huì)議通知

第六條

股東會(huì)召開定期會(huì)議，股東會(huì)秘書及相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東，定期會(huì)議每半年召開一次

第七條

股東會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議。臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東或監(jiān)事提議方可召開。股東會(huì)秘書及其相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開前三天通知參會(huì)人員，但是遇有緊急事由時(shí)，可隨時(shí)通知召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議，在保障股東充分表達(dá)意見的前提下，臨時(shí)會(huì)議可以采取書面、電話、傳真或借助所有股東能進(jìn)行交流的電訊設(shè)備等形式召開

第八條

股東會(huì)應(yīng)當(dāng)由股東本人出席會(huì)議，股東因故不能出席會(huì)議時(shí)，可以書面形式委托他人出席，代理股東出席會(huì)議時(shí)，代理人應(yīng)行使委托書中載明的權(quán)利

第四章

會(huì)議的進(jìn)行

第九條

股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事書面委托他人召集并主持，被委托人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán)

第十條

會(huì)議主持人對(duì)召開會(huì)議的會(huì)議事項(xiàng)作出說明提請(qǐng)

出席股東會(huì)會(huì)議的股東對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行討論并發(fā)表明確的意見，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)表決作出決議

第十一條

股東應(yīng)當(dāng)認(rèn)真查閱有關(guān)會(huì)議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎的發(fā)表意見，在會(huì)議前向有關(guān)部門和人員了解決策所需的信息，也可在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)向股東解釋有關(guān)情況

第十二條

所議每項(xiàng)提案，經(jīng)充分討論后，主持人應(yīng)適時(shí)請(qǐng)與會(huì)股東進(jìn)行表決，會(huì)議表決實(shí)行一人一票制，以記名方式進(jìn)行

除股東外列席會(huì)議的人員，對(duì)股東會(huì)討論的事項(xiàng)，可以充分發(fā)表自己的建議和意見供股東決策時(shí)參考，但沒有表決權(quán)

第十三條

股東會(huì)審議通過會(huì)議提案并形成相關(guān)決議必須有超過全體股東人數(shù)之半數(shù)的股東對(duì)該提案投贊成票

但對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)做出的決議，應(yīng)經(jīng)公司全體股東過半數(shù)同意或經(jīng)出席會(huì)議的三分之二以上的股東同意

第五章

會(huì)議記錄

第十四條

股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)指定專人就會(huì)議情況進(jìn)行會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、召集人的姓名

（二）出席會(huì)議股東的姓名以及委托他人出席會(huì)議的股東及其代理人的姓名

（三）會(huì)議議程

（四）股東發(fā)言要點(diǎn)

（五）每一表決事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)、棄權(quán)的票數(shù)）

第十五條

對(duì)股東決議的事項(xiàng)、出席會(huì)議的股東（包括未出席會(huì)議股東的委托代理人）和股東會(huì)秘書或記錄員必須在會(huì)議記錄上簽名，股東會(huì)會(huì)議記錄不得進(jìn)行修改，因記錄錯(cuò)誤需要更正的，由發(fā)表意見的人員和會(huì)議記錄人員現(xiàn)時(shí)進(jìn)行更正并簽名

附記：本制度沒有規(guī)定或與《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定不一致的，以以上法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)

本制度解釋權(quán)歸股東會(huì)

第五篇：股東會(huì)會(huì)議通知(范本)

廣西百熠新能源發(fā)展有限公司 關(guān)于召開第一次股東會(huì)會(huì)議的

通 知

各位股東：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《廣西百熠新能源發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況, 廣西百熠新能源發(fā)展有限公司股東會(huì)第一次會(huì)議定于 年 月 日召開。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：

二、會(huì)議地點(diǎn)：公司南寧會(huì)議室

三、與會(huì)人員：全體股東

主持人： 列席人員： 會(huì)議記錄：

四、會(huì)議擬審議事項(xiàng)

1、XXXX議案

2、XXXX議案

五、會(huì)議召開和表決方式

股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決

六、會(huì)議登記辦法

1、請(qǐng)出席本次會(huì)議的人員或其委托代理人請(qǐng)于即日起至 月 日前與會(huì)議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會(huì)議登記手續(xù)(傳真/信函/電郵亦可辦理)。

2、公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。股東未出席會(huì)議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。

3、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；

非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。

七、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 郵箱： 傳真： 請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加，特此通知。附：XXXX議案內(nèi)容

廣西百熠新能源發(fā)展有限公司 年 月 日