第一篇：有限責(zé)任公司股東會(huì)議事規(guī)則

有限責(zé)任公司股東會(huì)議事規(guī)則

第一章總則

第一條為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范股東會(huì)的運(yùn)作程序，以充分發(fā)揮股東會(huì)的決策作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，特制定如下公司股東會(huì)議事規(guī)則。

第二條本規(guī)則是股東會(huì)審議決定議案的基本行為準(zhǔn)則。

第二章股東會(huì)的職權(quán)

第三條股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

（1）決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

（2）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（3）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（4）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

（5）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；

（6）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（7）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（8）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

（9）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

（10）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

（11）修改公司章程；

（12）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；

（13）審議單獨(dú)或者合并享有公司有表決權(quán)股權(quán)總數(shù)25%以上的股東或者三分之一以上董事或監(jiān)事的提案；

（14）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；

（15）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

第三章股東會(huì)的召開

第四條股東會(huì)分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。年度股東會(huì)每年至少召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的10日之內(nèi)舉行。

第五條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東會(huì)：

（1）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；

（2）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；

（3）單獨(dú)或者合并享有公司有表決權(quán)股權(quán)總數(shù)25%（不含投票代理權(quán)）以上的股東書面請(qǐng)求時(shí)；

（4）三分之一以上董事認(rèn)為必要時(shí)；

（5）三分之一以上監(jiān)事提議召開時(shí)；

（6）公司章程規(guī)定的其他情形。

前述第（3）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。

第六條臨時(shí)股東會(huì)只對(duì)會(huì)議召開通知中列明的事項(xiàng)作出決議。

第七條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事主持；董事長和副董事長均不能出席會(huì)議，董事長也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議；如果因任何理由，該股東無法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的享有最多表決權(quán)股權(quán)的股東（或股東代理人）主持。

第二篇：有限責(zé)任公司股東會(huì)議事規(guī)則

有限責(zé)任公司股東會(huì)議事規(guī)則

第一章總則

第一條 為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范股東會(huì)的運(yùn)作程序，以充分發(fā)揮股東會(huì)的決策作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，特制定如下公司股東會(huì)議事規(guī)則。

第二條 本規(guī)則是股東會(huì)審議決定議案的基本行為準(zhǔn)則。

第二章股東會(huì)的職權(quán)

第三條 股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

（1）決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

（2）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（3）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（4）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

（5）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；

（6）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（7）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（8）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

（9）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

（10）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

（11）修改公司章程；

（12）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；

（13）審議單獨(dú)或者合并享有公司有表決權(quán)股權(quán)總數(shù)25%以上的股東或者三分之一以上董事或監(jiān)事的提案；

（14）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；

（15）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

第三章股東會(huì)的召開

第四條 股東會(huì)分為股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。股東會(huì)每年至少召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)結(jié)束后的10日之內(nèi)舉行。

第五條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東會(huì)：

（1）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；

（2）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；

（3）單獨(dú)或者合并享有公司有表決權(quán)股權(quán)總數(shù)25%（不含投票代理權(quán)）以上的股東書面請(qǐng)求時(shí)；

（4）三分之一以上董事認(rèn)為必要時(shí)；

（5）三分之一以上監(jiān)事提議召開時(shí)；

（6）公司章程規(guī)定的其他情形。

前述第（3）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。

第六條 臨時(shí)股東會(huì)只對(duì)會(huì)議召開通知中列明的事項(xiàng)作出決議。

第七條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事主持；董事長和副董事長均不能出席會(huì)議，董事長也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議；如果因任何理由，該股東無法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的享有最多表決權(quán)股權(quán)的股東（或股東代理人）主持。

第八條 召開股東會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十五日以前以書面方式通知公司全體股東。

擬出席股東會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前，將出席會(huì)議的書面回復(fù)送達(dá)公司。公司根據(jù)股東會(huì)召開前十日時(shí)收到的書面回復(fù)，計(jì)算擬出席會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股權(quán)額。擬出席會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)達(dá)到公司有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)二分之一以上的，公司可以召開股東會(huì)；達(dá)不到的，公司在五日之內(nèi)將會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、開會(huì)日期和地點(diǎn)以公告形式再次通知股東，經(jīng)公告通知，公司可以召開股東會(huì)。

第九條 股東會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

（1）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；

（2）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；

（3）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（4）有權(quán)出席股東會(huì)股東的股權(quán)登記日；

（5）投票授權(quán)委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；

（6）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。

第十條 股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人出席和表決。

股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或由其正式委托的代理人簽署。

第十一條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和持股憑證。

第十二條 股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

（1）代理人的姓名；

（2）是否具有表決權(quán)；

（3）分別對(duì)列入股東會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；

（4）對(duì)可能納入股東會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；

（5）委托書簽發(fā)日期和有效期限；

（6）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第十三條投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開前二十四小時(shí)備置于公司住所，或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。

第十四條 出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、享有或者代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。

第十五條 三分之一以上董事或者監(jiān)事以及股東要求召集臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：

（1）簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東會(huì)，并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東會(huì)的通知。

（2）如果董事會(huì)在收到前述書面要求后十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會(huì)議的通告，提出召集會(huì)議的董事、監(jiān)事或者股東可以在董事會(huì)收到該要求后兩個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東會(huì)。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同。董事、監(jiān)事或者股東因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的，由公司給予股東或者董事、監(jiān)事必要協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。

第十六條 股東會(huì)召開的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會(huì)不得變更股東會(huì)召開的時(shí)間；因不可抗力確需變更股東會(huì)召開時(shí)間的，不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日。

第十七條 董事會(huì)人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本規(guī)則規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東會(huì)。

第十八條 公司董事會(huì)可以聘請(qǐng)律師出席股東會(huì)，對(duì)以下問題出具意見：

（1）股東會(huì)的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》；

（2）驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性；

（3）驗(yàn)證股東會(huì)提出新提案的股東的資格；

（4）股東會(huì)的表決程序是否合法有效。

第十九條 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東會(huì)的嚴(yán)肅性和正常程序，除出席會(huì)議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書，高級(jí)管理人員、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。

第四章股東會(huì)提案的審議

第二十條 股東會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。

董事會(huì)在召開股東會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東會(huì)討論的事項(xiàng)，并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東會(huì)決議涉及的事項(xiàng)的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。

列入“其他事項(xiàng)”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東會(huì)不得進(jìn)行表決。

第二十一條 股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

（1）內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東會(huì)職責(zé)范圍；

（2）有明確議題和具體決議事項(xiàng)；

（3）以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。

第二十二條 公司召開股東會(huì)，單獨(dú)或合并享有公司有表決權(quán)股權(quán)總數(shù)的25%以上的股東，有權(quán)向公司提出新的提案。

第二十三條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，依法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行審查。

第二十四條 董事會(huì)決定不將股東會(huì)提案列入會(huì)議議案的，應(yīng)當(dāng)在該次股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。

第二十五條 在股東會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次股東會(huì)以來股東會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況向股東會(huì)做出專項(xiàng)報(bào)告，由于特殊原因股東會(huì)決議事項(xiàng)不能執(zhí)行，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)說明原因。

第五章股東會(huì)提案的表決

第二十六條 股東（包括股東代理人）以其出資比例行使表決權(quán)。

第二十七條 股東會(huì)采取記名方式投票表決。

第二十八條 出席股東會(huì)的股東對(duì)所審議的提案可投贊成，反對(duì)或棄權(quán)票。出席股東會(huì)的股東委托代理人在其授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)所審議的提案投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票。

第二十九條 股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。股東會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對(duì)事項(xiàng)作出決議。

第三十條

董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東會(huì)決議。

股東會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。

第六章股東會(huì)的決議

第三十一條

股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。

股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

股東會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

第三十二條 下列事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決議通過：

（1）公司增加或者減少注冊(cè)資本；

（2）發(fā)行公司債券；

（3）公司的分立、合并、解散和清算；

（4）公司章程的修改；

（5）公司章程規(guī)定和股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。

上述以外其他事項(xiàng)由股東會(huì)以普通決議通過。

第三十三條 股東會(huì)決議應(yīng)注明出席會(huì)議的股東（或股東代理人）人數(shù)、所代表股權(quán)的比例、表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果。對(duì)股東提案作出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。

第三十四條 股東會(huì)各項(xiàng)決議應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。

第三十五條 股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：

（1）出席股東會(huì)的有表決權(quán)股權(quán)數(shù)，占公司總股本的比例；

（2）召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)；

（3）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；

（4）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；

（5）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；

（6）股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容；

（7）股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

第三十六條 股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。

公司股東會(huì)記錄的保管期限為自股東會(huì)結(jié)束之日起三年。

第七章附則

第三十七條 股東會(huì)的召開、審議、表決程序及決議內(nèi)容應(yīng)符合《公司法》、《公司章程》及本議事規(guī)則的要求。

第三十八條 對(duì)股東會(huì)的召集、召開、表決程序及決議的合法性、有效性發(fā)生爭議又無法協(xié)調(diào)的，有關(guān)當(dāng)事人可以向人民法院提起訴訟。

第三十九條 本規(guī)則經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后施行，如有與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準(zhǔn)。

第四十條

本規(guī)則由股東會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改。

第三篇：有限責(zé)任公司股東會(huì)議事規(guī)則

有限責(zé)任公司股東會(huì)議事規(guī)則

第一章 總則

第一條 為維護(hù)有限公司股東的合法權(quán)益，明確公司股東會(huì)的議事程序，發(fā)揮股東的決策作用，充分保護(hù)股東的利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他相關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二章 股東會(huì)的職權(quán)

第二條 公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使《公司章程》規(guī)定的職權(quán)。第三章 股東會(huì)的召開

第三條 股東會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年至少召開一次。公司董事會(huì)應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)完結(jié)之后的一個(gè)月之內(nèi)決定召開定期會(huì)議。臨時(shí)會(huì)議經(jīng)代表1/10以上表決權(quán)的股東，1/3以上的董事，監(jiān)事會(huì)或不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提議可以召開。第四條 有下列情形之一的，召開臨時(shí)股東會(huì)：（1）董事人數(shù)不足法定規(guī)定或章程規(guī)定人數(shù)的2/3時(shí)；（2）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的1/3時(shí)；（3）單獨(dú)或合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；（4）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（5）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；

（6）公司章程規(guī)定的其他情形。

第五條 臨時(shí)股東會(huì)只對(duì)會(huì)議召開通知中列明的事項(xiàng)作出決議。

第六條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，依法行使職權(quán)。

第七條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事主持;董事長和副董事長均不能出席會(huì)議，董事長也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議;董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議;如果因任何理由，該股東無法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的享有最多表決權(quán)股權(quán)的股東(或股東代理人)主持。

第八條 董事會(huì)作出同意召開股東會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)以書面方式通知公司全體股東。第九條 股東會(huì)議的通知中包括下列內(nèi)容：（1）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（2）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；

（3）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。

第十條 股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人。

第十一條 代理人代理股東出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書。第十二條 股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：（1）代理人的姓名；

（2）是否具有表決權(quán)；

（3）分別對(duì)列入股東會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；

（4）對(duì)可能納入股東會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；

（5）委托書簽發(fā)日期和有效期限；

（6）委托人簽名或蓋章。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第十三條 投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開前二十四小時(shí)備置于公司住所，或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。

第十四條 出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名或單位名稱、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的出資額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。

第十五條 公司董事會(huì)可以聘請(qǐng)律師出席股東會(huì)，對(duì)以下問題出具意見：（1）股東會(huì)的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合公司章程；（2）驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性；（3）驗(yàn)證定期會(huì)議提出新提案的股東的資格；（4）股東會(huì)的表決程序是否合法有效；

（5）應(yīng)公司要求對(duì)其他問題出具的法律意見。

公司董事會(huì)也可同時(shí)聘請(qǐng)公證人員出席股東會(huì)。

第十六條 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會(huì)議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。第四章 股東會(huì)提案的審議

第十七條 股東會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。

第十八條 股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

（1）內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東會(huì)職責(zé)范圍；（2）有明確議題和具體決議事項(xiàng)；（3）以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。

第十九條 公司召開股東會(huì)，單獨(dú)或合并享有公司有表決權(quán)股權(quán)總數(shù)的25%以上的股東，有權(quán)向公司提出新的提案。

第二十條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，依法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行審查。

第二十一條 董事會(huì)決定不將股東會(huì)提案列入會(huì)議議案的，應(yīng)當(dāng)在該次股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。

第二十二條 在股東會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次股東會(huì)以來股東會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況向股東會(huì)做出專項(xiàng)報(bào)告，由于特殊原因股東會(huì)決議事項(xiàng)不能執(zhí)行，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)說明原因。

第五章 股東會(huì)提案的表決

第二十三條 股東(包括股東代理人)以其出資比例行使表決權(quán)。第二十四條 股東會(huì)采取記名方式投票表決。

第二十五條 出席股東會(huì)的股東對(duì)所審議的提案可投贊成，反對(duì)或棄權(quán)票。出席股東會(huì)的股東委托代理人在其授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)所審議的提案投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票。

第二十六條 股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。股東會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對(duì)事項(xiàng)作出決議。

第二十七條 股東會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。第六章 股東會(huì)的決議

第二十八條 股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表1/2以上表決權(quán)的股二十七條 適用特別決議的事項(xiàng)主要有：（1）修改公司章程；

（2）增加或減少注冊(cè)資本；

（3）公司的分立、合并或者變更公司形式；（4）公司的解散和注銷。

第二十九條 股東會(huì)決議應(yīng)注明出席會(huì)議的股東(或股東代理人)人數(shù)、所代表股權(quán)的比例、表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果。對(duì)股東提案作出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。

第三十條 股東會(huì)各項(xiàng)決議應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。第三十一條 股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：

（1）出席股東會(huì)的有表決權(quán)的出資額，占公司注冊(cè)資本的比例；（2）召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)；

（3）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；

（4）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；（5）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；

（6）股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容；

（7）股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

第三十二條 股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。公司股東會(huì)記錄的保管期限為自股東會(huì)結(jié)束之日起三年。第七章 附則

第三十三條 股東會(huì)的召開、審議、表決程序及決議內(nèi)容應(yīng)符合《公司法》、《公司章程》及本規(guī)則的要求。

第三十四條 對(duì)股東會(huì)的召集、召開、表決程序及決議的合法性、有效性發(fā)生爭議又無法協(xié)調(diào)的，有關(guān)當(dāng)事人可以向人民法院提起訴訟。

第三十五條 本規(guī)則經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后施行，如有與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準(zhǔn)。

第三十六條 本規(guī)則由股東會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改。

第四篇：有限責(zé)任公司股東協(xié)議書

有限責(zé)任公司股東協(xié)議書

依據(jù)《中華人民共和國公司法》，并經(jīng)過各股東慎重研究，一致同意按照現(xiàn)行法律規(guī)定出資申請(qǐng)?jiān)O(shè)立一個(gè)有限責(zé)任公司，現(xiàn)就具體事項(xiàng)制定協(xié)議如下，供各方共同信守：

第一條 申請(qǐng)?jiān)O(shè)立的有限責(zé)任公司名稱為“ 河南宇冰銷售有限公司”(以下簡稱公司)，并有不同字號(hào)的備選名稱若干，公司名稱以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。

第二條 公司主要經(jīng)營 產(chǎn)銷多媒體商用播放器項(xiàng)目。公司住所擬設(shè)在 市 路。公司的經(jīng)營期限以工商部門核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。

第三條 公司的經(jīng)營宗旨與目標(biāo)：。

第四條 公司股東共 個(gè)，分別為：

甲方：

乙方：

丙方：

第五條 公司注冊(cè)資金及出資比例，出資方式。

公司注冊(cè)資金(人民幣)： 元。

甲方出資 萬元，占注冊(cè)資金的 %，全部以現(xiàn)金出資。

乙方出資 萬元，占注冊(cè)資金的 %，全部以生產(chǎn)場地、設(shè)備、人工及人力資源作價(jià)出資。

股東繳納出資后，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。公司在成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。

第六條 各股東須按期足額繳納各自認(rèn)繳的出資額。公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)登記后，應(yīng)當(dāng)在 天內(nèi)到銀行開設(shè)公司臨時(shí)帳戶。股東應(yīng)當(dāng)在公司臨時(shí)帳戶開設(shè)后 天內(nèi)，將貨幣出資足額存入公司臨時(shí)帳戶。

第七條 股東不按協(xié)議繳納所認(rèn)繳的出資，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。違約金的計(jì)算方式為：每遲延一日，每日以不足出資額部分的萬分之二向守約方支付違約金。

第八條 新公司為有限責(zé)任公司，股東以其各自的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，新公司以其全部資產(chǎn)對(duì)新公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第九條 股東的首次出資經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資后，由全體股東指定 為代表或者共同委托的代理人作為申請(qǐng)人，向公司登記機(jī)關(guān)報(bào)送公司登記申請(qǐng)書、公司章程、驗(yàn)資證明等文件。各股東對(duì)向公司登記機(jī)關(guān)提交的文件、證件的真實(shí)性、有效性和合法性承擔(dān)責(zé)任。

第十條 公司如因股東未能按時(shí)繳付出資而未能有效設(shè)立，設(shè)立過程中產(chǎn)生的費(fèi)用及其它責(zé)任，應(yīng)由違約方承擔(dān)。

第十一條 任何一方向第三方轉(zhuǎn)讓其部分或全部股權(quán)時(shí)，須經(jīng)其他股東過半數(shù)同意，在同等條件下其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。股東在接到轉(zhuǎn)讓股權(quán)的書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。違反上述規(guī)定的，其轉(zhuǎn)讓無效。第十二條

1、本公司暫定經(jīng)營期限為一年，經(jīng)三方協(xié)商乙方年生產(chǎn)及銷售目標(biāo)為萬臺(tái)，月生產(chǎn)銷售目標(biāo)為萬臺(tái)。上述目標(biāo)如未能在期限內(nèi)完成，丙方有權(quán)撤股，并終止本公司對(duì)丙方持有商標(biāo)的使用權(quán)，本公司解散?；蛘呓?jīng)丙方同意，也可由三方共同尋找行業(yè)內(nèi)其他廠家合作，具體事宜另議。

2、三方行使職責(zé)：

1、甲方主持合伙企業(yè)的前期籌備資金工作； ○

2、乙方主持對(duì)外開展業(yè)務(wù)，訂立合同； ○

3、丙方主持對(duì)外宣傳； ○

4、制定合伙企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案； ○

5、制定合伙企業(yè)具體管理制度或者規(guī)章制度○

第十三條 股東的權(quán)利為：

1、查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

2、分享公司利潤;

3、公司事項(xiàng)的表決權(quán);

第十四條股東的義務(wù)為：

1、按期足額繳納出資;

2、分擔(dān)公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及損失;

3、遵守法律、法規(guī)和公司章程，依法行使股東權(quán)利，不得損害公司或其他股東的合法利益;

第十五條 公司的籌備工作由全體股東共同進(jìn)行，在籌備期間各股東應(yīng)根據(jù)情況合理分工，以保證籌備工作的順利進(jìn)行。

第十六條 各股東預(yù)先交付 元作為開辦費(fèi)用，待公司正式成立后作為公司開辦費(fèi)用列入成本核銷。開辦費(fèi)用自本協(xié)議書簽字后交付，由 統(tǒng)一管理使用。

第十七條 籌備期間的籌備工作由 負(fù)責(zé)安排，各股東應(yīng)積極予以配合。

第十八條 因各種原因?qū)е律暾?qǐng)?jiān)O(shè)立公司已不能體現(xiàn)股東原本意愿時(shí)，經(jīng)全體股東一致同意，可停止申請(qǐng)?jiān)O(shè)立公司，所發(fā)生費(fèi)用由各股東按出資比例分別承擔(dān)。

第十九條 本協(xié)議各方一致同意將本合同履行過程中發(fā)生的糾紛提交 仲裁委員會(huì)按照該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行裁決。

第二十條 本協(xié)議各方未盡事宜雙方可以另行約定，本協(xié)議所產(chǎn)生的附件與本協(xié)議具有同等效力。

第二十一條 本協(xié)議一式 份，經(jīng)全體股東簽字后生效，每位股東各執(zhí)一份，具同等法律效力。

甲方：

乙方：

……

簽訂時(shí)間：

年 月 日

第五篇：有限責(zé)任公司股東協(xié)議書

有限責(zé)任公司股東協(xié)議書

依據(jù)《中華人民共和國公司法》，并經(jīng)過各股東慎重研究，一致同意按照現(xiàn)行法律規(guī)定出資申請(qǐng)?jiān)O(shè)立一個(gè)有限責(zé)任公司，現(xiàn)就具體事項(xiàng)制定協(xié)議如下，供各方共同信守：

第一條 申請(qǐng)?jiān)O(shè)立的有限責(zé)任公司名稱為“ 河南省猛力電子商務(wù)有限公司”(以下簡稱公司)，并有不同字號(hào)的被選名稱若干，公司名稱以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。

第二條 公司主要經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)銷售。公司住所擬設(shè)在鄭州市＿＿＿＿路。公司的經(jīng)營期限以工商部門核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。

第三條 公司的經(jīng)營宗旨：合作共贏。

第四條 公司股東共 ＿＿個(gè)，分別為：

甲方：

乙方：

第五條 公司注冊(cè)資金及出資比例，出資方式。

公司注冊(cè)資金(人民幣)：＿＿＿＿ 元。

甲方出資 ＿＿＿元，占注冊(cè)資金的＿＿＿%，全部以貨幣出資。乙方出資 ＿＿＿元，占注冊(cè)資金的 ＿＿＿%，全部以貨幣出資。

第六條 任何一方向第三方轉(zhuǎn)讓其部分或全部股權(quán)時(shí)，須經(jīng)其他股東過半數(shù)同意，在同等條件下其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。股東在接到轉(zhuǎn)讓股權(quán)的書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。違反上述規(guī)定的，其轉(zhuǎn)讓無效。

第七條 股東的權(quán)利為：

1、查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

2、分享公司利潤;

3、公司事項(xiàng)的表決權(quán);

第十三條股東的義務(wù)為：

1、分擔(dān)公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及損失;

2、遵守法律、法規(guī)和公司章程，依法行使股東權(quán)利，不得損害公司或其他股東的合法利益;

第八條 公司的籌備工作由全體股東共同進(jìn)行，在籌備期間各股東應(yīng)根據(jù)情況合理分工，以保證籌備工作的順利進(jìn)行。

第九條 各股東預(yù)先交付＿＿＿＿元作為開辦費(fèi)用，待公司正式成立后作為公司開辦費(fèi)用列入成本核銷。開辦費(fèi)用自本協(xié)議書簽字后交付，由 統(tǒng)一管理使用。

第十條 籌備期間的籌備工作由 負(fù)責(zé)安排，各股東應(yīng)積極予以配合。

第十一條 因各種原因?qū)е律暾?qǐng)?jiān)O(shè)立公司已不能體現(xiàn)股東原本意愿時(shí)，經(jīng)全體股東一致同意，可停止申請(qǐng)?jiān)O(shè)立公司，所發(fā)生費(fèi)用由各股東按出資比例分別承擔(dān)。

第十二條 本協(xié)議各方一致同意將本合同履行過程中發(fā)生的糾紛提交 仲裁委員會(huì)按照該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行裁決。

第十三條 本協(xié)議各方未盡事宜雙方可以另行約定，本協(xié)議所產(chǎn)生的附件與本協(xié)議具有同等效力。

第十四條 本協(xié)議一式 份，經(jīng)全體股東簽字后生效，每位股東各執(zhí)一份，具同等法律效力。

甲方：

乙方：

簽訂時(shí)間：年月日