第一篇：新華社區(qū)規(guī)范化管理制度

新華社區(qū)內(nèi)部規(guī)范化管理制度

（討論稿）

為進(jìn)一步推進(jìn)服務(wù)型社區(qū)建設(shè)，全面加強(qiáng)社區(qū)內(nèi)部管理，改進(jìn)社區(qū)干部作風(fēng)，提升社區(qū)服務(wù)水平，促進(jìn)社區(qū)各項(xiàng)工作的全面發(fā)展，結(jié)合本社區(qū)實(shí)際，特制定以下管理制度。

社區(qū)實(shí)行考勤制，堅(jiān)持月度考核與年度考核相結(jié)合，每月基礎(chǔ)為200分，基礎(chǔ)工作占100分，工作紀(jì)律占50分，人員互評占50分。

學(xué)習(xí)制度

1.每周一下午召集召開周例會(huì)進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，由社區(qū)主任主持，學(xué)習(xí)內(nèi)容由主持人根據(jù)上級(jí)要求和社區(qū)兩委安排確定。

2.集中學(xué)習(xí)時(shí)間原則上不準(zhǔn)請假，如因特殊情況需要請假，必須向社區(qū)書記（主任）請假。

3.集中學(xué)習(xí)時(shí)間，服務(wù)大廳根據(jù)需要留一人值班，其他人員一律參加學(xué)習(xí)。

衛(wèi)生及公共財(cái)物管理制度

1.社區(qū)工作人員要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不隨地吐痰，不亂扔果皮、煙頭、紙屑、雜物等，車輛必須停發(fā)在指定位置，不得隨意亂停亂放，努力營造社區(qū)良好的辦公秩序和工作環(huán)境。

2.所有衛(wèi)生要堅(jiān)持每天清掃，做到地面無雜物、無積水、無痰跡；墻壁無污垢、無蜘蛛網(wǎng)；桌椅、門窗、無灰塵。

3.下班后做到關(guān)電燈、電腦或其它用電設(shè)備

勞動(dòng)制度

社區(qū)全體工作者都有責(zé)任、有義務(wù)參加社區(qū)義務(wù)勞動(dòng)，特別是迎接各級(jí)檢查，必須聽從書記與主任的指揮按排，不得以任何借口躲避及不參加勞動(dòng)。

值班制度

1.嚴(yán)格按照社區(qū)值班安排表，在周六、周日、法定節(jié)假日安排好人員帶班、值班，并填寫好《柳城街道新華社區(qū)值班記錄表》。

2.工作人員值班期間，嚴(yán)格按照工作日上班時(shí)間（早9：00，晚17:00），不得遲到、早退，并嚴(yán)格按照街道總值班室要求做好值班工作，有事及時(shí)報(bào)事，無事報(bào)平安。

3.逢節(jié)假日值班人員四點(diǎn)鐘要給街辦值班室電話報(bào)平安

(028-82723881；028-82722512）。

4.發(fā)現(xiàn)值班期間不在崗情況，被社區(qū)發(fā)現(xiàn)扣2分，被上級(jí)發(fā)現(xiàn)一律扣4分，被通報(bào)則按照街道2倍、區(qū)級(jí)4倍處理，類推，并按相關(guān)紀(jì)律作出處理。

印章管理制度

1.制作《新華社區(qū)印章管理記錄本》，并規(guī)范填寫。2.對內(nèi)：本社區(qū)工作人員蓋章時(shí)，需規(guī)范填寫蓋章事由、蓋章時(shí)間、經(jīng)手人。

3.對外：社區(qū)居民辦事需蓋章時(shí)，需規(guī)范填寫居民姓名、地址、聯(lián)系方式、蓋章事由、蓋章時(shí)間、辦事人員姓名，蓋章的同時(shí)，需黨總支書記或居委會(huì)主任簽字，并囑咐居民到街道找分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可到街道黨政辦蓋章。

-2-4.對于因蓋章造成的工作上的失誤，由當(dāng)事人負(fù)全責(zé)。

請銷假制度

1.請1天假以下，需口頭向社區(qū)黨總支書記或居委會(huì)主任匯報(bào)，書記或主任不在時(shí)，口頭向黨總支副書記匯報(bào)，經(jīng)同意后，填寫《新華社區(qū)工作人員請假條》交社區(qū)紀(jì)檢員備案。

2.請1天假填寫《柳城街道干部職工請假申請表》，須社區(qū)書記主任簽字；請2天及以上須社區(qū)書記主任、分管社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽字；社區(qū)書記、主任請假一律由街道主要領(lǐng)導(dǎo)審批。請假申請表原件交街道黨政辦備案，復(fù)印件交社區(qū)紀(jì)檢員備案，到崗后主動(dòng)銷假。請病假需持區(qū)級(jí)以上醫(yī)院證明，照上述規(guī)定完善請銷假手續(xù)。每月請事假1-2天按每天扣2分，連續(xù)請事假2天扣8分，連續(xù)請事假3天扣12分扣當(dāng)月績效50元，連續(xù)請事假4天扣20分扣當(dāng)月績效80元，連續(xù)請事假5天及以上扣25分扣當(dāng)月績效100元并抵消年休。

3.工作人員有事請假，需提前將自己的工作交接給另外的同志，避免工作出現(xiàn)空擋。對于因工作未交接影響工作的，視其情節(jié)，作出處理。

工作考勤

1.嚴(yán)格考勤，凡遲到、早退、脫崗，每次扣1分并扣發(fā)補(bǔ)助20元。無故缺勤礦工1-2天的按每天扣5分扣發(fā)補(bǔ)助100元計(jì)算，并寫出書面檢查，缺勤礦工3天以上扣15分扣發(fā)補(bǔ)助500元并報(bào)上級(jí)組織處理。以上情況被上級(jí)單位通報(bào)的按2倍處罰并責(zé)令書面檢討；被媒體曝光的按4倍處罰、-3-書面檢討；對社區(qū)造成重大影響責(zé)令調(diào)崗或退回或辭退。

2.其它原因被上級(jí)單位發(fā)現(xiàn)的扣4分，被上級(jí)單位通報(bào)批評的扣6分，被媒體曝光的扣10分。如:上班時(shí)間玩電腦、看電影、閑聊天、吃小食品、打毛衣等。

3.一個(gè)月全勤的加2分，兩個(gè)月全勤的加6分，1季度內(nèi)全勤的加10分。（額外加分）

4.加班，工作日晚上加班超過2小時(shí)的，加1分；工作日晚上加班超過3小時(shí)的加分1分，算半天加班；工作日晚上加班超過22：00的加2分，算一天加班。周末加班半天的加1.5分；周末加班一天的加2分。節(jié)假日加班半天的加2分，節(jié)假日加班一天的加3分。加班是指突擊性、迎檢性等相對特殊的工作，自己負(fù)責(zé)的本職工作不算加班。

5.所有工作人員必須保持24小時(shí)通訊暢通（如更換通訊號(hào)碼須在一天內(nèi)向社區(qū)書記、主任報(bào)告），凡聯(lián)系不上的扣2分并扣發(fā)補(bǔ)助50元，若因通訊不暢造成工作失誤的，其責(zé)任由當(dāng)事人承擔(dān)。

宋主任：按分工與對口科室進(jìn)行工作對接，要求每月進(jìn)行一次到科室了解社區(qū)在工作上的情況，資料、圖片等請科室?guī)椭鷻z查梳理；每季度邀請科室領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人到社區(qū)對工作進(jìn)行指導(dǎo)、幫助，需書記、主任幫助的及時(shí)匯報(bào)。

網(wǎng)格化工作管理制度

1.嚴(yán)格按照街道及上級(jí)網(wǎng)格辦對社區(qū)網(wǎng)格化管理工作及網(wǎng)格員工作的要求，做到每天一次巡格，受理和反饋居民群眾的合理要求和訴求，認(rèn)真填寫“三五群眾工作法”筆記本，-4-及時(shí)錄入動(dòng)態(tài)信息，做好全程服務(wù)、簡易問題處理等。

2.對網(wǎng)格責(zé)任及網(wǎng)格員實(shí)行定期考核制度。制定考核辦法，對長期不能適應(yīng)工作要求的，按有關(guān)規(guī)定予以轉(zhuǎn)崗、辭退。網(wǎng)格責(zé)任人要自覺接受上級(jí)監(jiān)督、內(nèi)部監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督、群眾監(jiān)督，對以權(quán)謀私，玩忽職守等行為，將依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。

3.考核獎(jiǎng)懲：將網(wǎng)格補(bǔ)貼分為三部分：崗位（25%）+基礎(chǔ)（50%）+績效（25%）。崗位即做到每天一次巡格，有突發(fā)情況及時(shí)到格，每天未登陸網(wǎng)格的，扣除10元；基礎(chǔ)即做到人、房信息的更新和一般事件的錄入（要求人、房信息每月有更新，一般事件每周錄入不少于15條），每月無更新的扣除30元；績效即每季度依據(jù)每網(wǎng)格的錄入量和日常處理網(wǎng)格事件情況進(jìn)行排名，前2名有績效獎(jiǎng)勵(lì)，后3名則無績效獎(jiǎng)勵(lì)。街道及上級(jí)網(wǎng)格辦發(fā)現(xiàn)黃牌一次扣除50元補(bǔ)貼，紅牌一次扣除100元補(bǔ)貼。

信息工作制度

實(shí)行信息工作獎(jiǎng)懲制度，嚴(yán)格按照《柳城街道新華社區(qū)信息、新聞宣傳工作考核辦法（試行）》執(zhí)行。

目標(biāo)獎(jiǎng)懲制度

1.目標(biāo)工作：年終單項(xiàng)工作被柳城街道綜合考評評定為先進(jìn)的按照單項(xiàng)獎(jiǎng)金額的20%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

2.個(gè)人負(fù)責(zé)工作受到書面通報(bào)表揚(yáng)的街道級(jí)表揚(yáng)的加20分，區(qū)級(jí)加30分，市級(jí)加40分，省級(jí)加50分，國家級(jí)加60分。個(gè)人負(fù)責(zé)工作獲街道周一例會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)口頭表揚(yáng)

-5-并要求其他社區(qū)學(xué)習(xí)的加10分，獲街道周一例會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)口頭表揚(yáng)并要求其他社區(qū)學(xué)習(xí)的加5分。被通報(bào)批評的扣減對應(yīng)分?jǐn)?shù)。（額外加分）

3.創(chuàng)新案例：被柳城街道認(rèn)可的創(chuàng)新特色工作，按照一項(xiàng)加20分，有一項(xiàng)獎(jiǎng)一項(xiàng)，可累計(jì)執(zhí)行；被區(qū)級(jí)部門認(rèn)可的創(chuàng)新特色工作，按照一項(xiàng)30分，有一項(xiàng)獎(jiǎng)一項(xiàng)，可累計(jì)執(zhí)行，逐級(jí)加10分。

4.因分工不同而造成的上級(jí)補(bǔ)發(fā)給各個(gè)工作人員的各類補(bǔ)貼按照“四六分”原則，六成交社區(qū)財(cái)務(wù)分配管理。凡工作經(jīng)費(fèi)一律作為社區(qū)收支處理。

年終考核制度

社區(qū)個(gè)人年終績效考核分為3部分。

1.考核績效，按照月考核分值，拉通進(jìn)行考核。計(jì)算方式為：績效考核金額/（每人的月平均分*人數(shù)+每人的額外加分總和）=每一分的金額，每個(gè)人的分值*每一分的金額=每人的考核績效。

2.獎(jiǎng)勵(lì)績效，按照月考核分值排名，針對高于平均分的人員分為優(yōu)秀、及格兩個(gè)層次適當(dāng)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

3.分工績效，依據(jù)分工，綜合考慮。

第二篇：新華社區(qū)零犯罪

朝陽市“青少年零犯罪社區(qū)”申報(bào)表

縣（市）區(qū):喀左縣大城子鎮(zhèn)街道辦事處新華社區(qū)

新華社區(qū)青少年零犯罪社區(qū)事跡材料

新華社區(qū)居委會(huì)史建于2002年，現(xiàn)有居民2325戶，6229人，其中，志愿者隊(duì)伍6支303人，其中，社區(qū)青少年436人，下轄8個(gè)黨支部、7個(gè)居民組、駐區(qū)單位3個(gè)；轄區(qū)面積0.7平方公里，地處縣城東中部。新華社區(qū)黨支部成立以來從未放松對關(guān)注青少年成長，自2002年以來，社區(qū)未發(fā)生一起未成年人犯罪案件，實(shí)現(xiàn)社區(qū)對未成年人零犯罪的創(chuàng)建目標(biāo)。

一、健全機(jī)構(gòu), 完善規(guī)章制度。

為確保預(yù)防未成年人的違法犯罪，實(shí)現(xiàn)未成年人維權(quán)隊(duì)伍團(tuán)隊(duì)化、專門化、網(wǎng)絡(luò)化。未成年人身心發(fā)育尚不健全,自我保護(hù)意識(shí)較差,是一群特殊的社會(huì)弱勢群體,需要社區(qū)和社會(huì)更多的關(guān)愛。社區(qū)將青少年維權(quán)工作列為未成年人辦實(shí)事的重要內(nèi)容,納入未成年人思想道德建設(shè)工作整體規(guī)劃部署,做到統(tǒng)一思想、組織領(lǐng)導(dǎo)、工作措施。成立了以黨支部書記任組長、副書記任副組長，支部委員為成員為領(lǐng)導(dǎo)小組，并做了具體分工。對未成年人維權(quán)工作和預(yù)防犯罪工作實(shí)行歸口管理,整體聯(lián)動(dòng),與其他工作同時(shí)開展。建立社區(qū)預(yù)防青少年違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議，并規(guī)范制度化，由社區(qū)預(yù)防青少年違法犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，社區(qū)干事、社區(qū)民警、司法干部為核心，吸收駐區(qū)單位代表、離退休老同志、青少年工作志愿者、中小學(xué)校負(fù)責(zé)人、兼職法制副校長以及社區(qū)群眾代表參加組成聯(lián)席會(huì)議，負(fù)責(zé)凈化青少年成長的社區(qū)環(huán)境，加強(qiáng)對青少年的教育、管理服務(wù)和安全防范，切實(shí)控制青少年違法犯罪的發(fā)生。

二、建立基地,強(qiáng)化法制教育，增強(qiáng)青少年法制觀念。

社區(qū)堅(jiān)持以防為主、源頭治理，不斷加大對青少年的法制教育力

度，增強(qiáng)青少年的法制觀念。2008年，社區(qū)專門從有限的辦公經(jīng)費(fèi)中撥出6000元，建立社區(qū)青少年法制學(xué)校，由社區(qū)黨總支書記、居委會(huì)主任兼任法制正、副校長，把社區(qū)法制教育納入綜治領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制考評內(nèi)容。三年來，青少年法制學(xué)校共舉辦青少年法制教育班6期、專題法制講座5場，接受教育的學(xué)生達(dá)1900多人次。

三、治理環(huán)境，凈化思想。

社區(qū)通過組織與第二小學(xué)聯(lián)合舉行“愛祖國、學(xué)法律、創(chuàng)和諧、做四有新人”活動(dòng)。新華社區(qū)已經(jīng)連續(xù)6年與二小學(xué)聯(lián)合開展“關(guān)心下一代活動(dòng)，包括請縣關(guān)工委領(lǐng)導(dǎo)宣講“八榮八恥榮辱觀教育”；向貧困小朋友贈(zèng)送學(xué)習(xí)用品；與二小學(xué)聯(lián)誼舉辦文藝聯(lián)歡會(huì)；愛祖國、學(xué)法律、創(chuàng)和諧做四有新人報(bào)告會(huì)；開展老少共建雙陽同輝文藝聯(lián)歡會(huì)。這些活動(dòng)受到廣大師生和家長的熱烈歡迎，收到了良好的社會(huì)效果，為構(gòu)建社會(huì)做出了貢獻(xiàn)。此外，社區(qū)還開展“金色陽光，快樂童年”、多次與喀左蒙古族初級(jí)中學(xué)舉辦“放歌五月”大型文藝活動(dòng)，“走進(jìn)問題青少年”、“綠色環(huán)保小分隊(duì)”等多種形式的活動(dòng)，同時(shí)發(fā)揮老黨員的特長，利用寒暑假在青少年活動(dòng)中心舉辦法制講座，對他們進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育、理想信念教育和警示教育，增強(qiáng)青少年的守法意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。社區(qū)先后組織青少年開展了書法、繪畫、乒乓球比賽等，以豐富多彩的文體活動(dòng)，營造了社區(qū)文明健康的生活方式，為青少年健康成長創(chuàng)造了良好的社會(huì)氛圍。網(wǎng)吧義務(wù)監(jiān)督效果好。針對部分青少年迷戀網(wǎng)絡(luò)游戲，耽誤學(xué)習(xí)，造成家庭矛盾不斷等問題，社區(qū)聘請8名五老”同志擔(dān)任網(wǎng)吧義務(wù)監(jiān)督員，社區(qū)民警，定期或不定期到網(wǎng)吧對青少年上網(wǎng)問題進(jìn)行檢查，先后勸阻未成年人進(jìn)網(wǎng)吧達(dá)29人次。強(qiáng)化跟蹤管理，跟進(jìn)幫教及時(shí)。在現(xiàn)代社會(huì)里，誘發(fā)青少年犯罪的因素很多，家庭不睦、交友不甚等都有可能使青少年走上犯

罪道路。要實(shí)現(xiàn)青少年零犯罪目標(biāo)，首先就要對社區(qū)內(nèi)的問題青少年做到手中有帳、心里有底。為此，社區(qū)每年對全社區(qū)問題青少年進(jìn)行一次全面摸底，查清了社區(qū)常住人口6229人，社區(qū)青少年436人，根據(jù)每個(gè)人的不同情況逐人建檔立卡。同時(shí)，組織關(guān)愛團(tuán)成員與需要關(guān)愛的青少年進(jìn)行結(jié)對。兩年來共建立15個(gè)結(jié)對對子。社區(qū)還聘請公安局退休李蔭樹老師、社區(qū)民警擔(dān)任社區(qū)學(xué)校的輔導(dǎo)員，對一些在社區(qū)內(nèi)影響較大、問題較嚴(yán)重的問題青少年進(jìn)行法制教育，組織他們學(xué)習(xí)法律常識(shí)，到法院觀摩青少年犯罪案件庭審情況，以增強(qiáng)他們的守法意識(shí)。

四、加大投入，引領(lǐng)和諧社區(qū)創(chuàng)建工作不斷進(jìn)步

在社區(qū)開設(shè)了市民學(xué)校，設(shè)立了青少年教育基地，定期以黨員和群眾宣傳政策法律、傳播知識(shí)信息、弘揚(yáng)文明風(fēng)尚，豐富居民思想文化生活，提高黨員群眾科學(xué)文化素質(zhì)，促進(jìn)社區(qū)精神文明建設(shè)。針對家長下班和學(xué)生放學(xué)不同步的實(shí)際，社區(qū)爭取有限的辦公場地，請社區(qū)的老教師為青少年輔導(dǎo)，既解除了家長的后顧之憂，使他們能夠安心工作，又進(jìn)了青少年健康快樂成長。

大城子街道新華社區(qū)社區(qū)在創(chuàng)“未成年人零犯罪”工作中，雖然取得了成績，但離上級(jí)有關(guān)部門的要求還有一定差距。在今后的工作中，社區(qū)堅(jiān)持在突出服務(wù)青少年上下功夫，著力打造溫馨和諧的社區(qū)環(huán)境。

新華社區(qū)

2011年11月17日

第三篇：新華社區(qū)建設(shè)情況匯報(bào)

新華社區(qū)建設(shè)調(diào)研報(bào)告

隨著兵團(tuán)城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷加快和城市基礎(chǔ)管理體制改革的日益深化，社區(qū)已經(jīng)成為基層管理的平臺(tái)、服務(wù)居民的平臺(tái)和社會(huì)工作的平臺(tái)，已經(jīng)成為各種社會(huì)群體的集聚點(diǎn)、各種利益關(guān)系的交匯點(diǎn)、各種社會(huì)組織的落腳點(diǎn)、黨在城市執(zhí)政的支撐點(diǎn)和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要切入點(diǎn)。為進(jìn)一步促進(jìn)社區(qū)建設(shè)，真正發(fā)揮社區(qū)在提高居民生活水平和質(zhì)量上的服務(wù)作用，在密切黨和政府同人民群眾關(guān)系上的橋梁作用，在維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、為群眾創(chuàng)造安居樂業(yè)的良好環(huán)境上的促進(jìn)作用；我們立足實(shí)際，廣泛調(diào)研、深入思考，不斷地去發(fā)現(xiàn)問題，積極主動(dòng)地解決問題，從而把社區(qū)建設(shè)的各項(xiàng)工作任務(wù)落到實(shí)處。

一、基本情況

新華社區(qū)組建于2002年底，屬全額撥款的事業(yè)單位，社區(qū)工作人員共10名，其中在編人員4名、聘用人員3名、殘疾人公益崗位1名、勞動(dòng)力保障員2名。目前，轄區(qū)駐地單位42家，個(gè)體及私營企業(yè)654家，轄區(qū)居民3418戶，人口近12000人，是一個(gè)由漢、蒙、維、回、哈、滿等多民族構(gòu)成、居住相對集中、單位眾多、商戶林立的中心社區(qū)。近年來，在師民政局的領(lǐng)導(dǎo)下，牢記“以民為本，為民解困”的工作宗旨，較好的發(fā)揮了社區(qū)的職能作用，社區(qū)建設(shè)取得了一定成效。

（一）社區(qū)組織建設(shè)有了新發(fā)展，管理體系基本構(gòu)建 一是按照“一社區(qū)，一支部”的建設(shè)要求，把轄區(qū)居民黨員、流動(dòng)黨員、托管企業(yè)黨員納入社區(qū)管理，建立了黨組織，選配了書記。目前，新華社區(qū)黨總支下設(shè)4個(gè)支部，直管黨員82人。二是廣泛吸納轄區(qū)單位、群團(tuán)組織、居民代表參與社區(qū)居委會(huì)建設(shè)，不斷加強(qiáng)群眾自治組織建設(shè)，最大限度實(shí)現(xiàn)居民的自我管理、自我教育、自我服務(wù)、自我監(jiān)督。目前居委會(huì)主任為上級(jí)任命選派，還未達(dá)到依法選舉產(chǎn)生的水平，居委會(huì)依法建設(shè)水平相對較低。三是設(shè)立了群團(tuán)組織和延伸機(jī)構(gòu)。組建了婦聯(lián)、共青團(tuán)、殘協(xié)、老年體協(xié)、關(guān)心下一代工作委員會(huì)、社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)、老年體協(xié)等組織，這些組織基本配備了專兼職干部，由于社區(qū)人員少，除少數(shù)機(jī)構(gòu)是由聘任離退休老同志擔(dān)任外，基本都是都是由社區(qū)現(xiàn)有人員兼職。各類組織職能職責(zé)明確，履職較好，基本形成了以社區(qū)黨組織為核心，群眾自治組織為基礎(chǔ)，工、青、婦等組織配套的社區(qū)組織管理體系，建立起了黨組織領(lǐng)導(dǎo)、居民決策、居委會(huì)實(shí)施、民間組織推動(dòng)、群團(tuán)組織協(xié)同、駐區(qū)單位參與的工作運(yùn)行機(jī)制。

（二）班子隊(duì)伍建設(shè)不斷加強(qiáng)

一是通過面向社會(huì)，公開招錄選派了社區(qū)書記、居委會(huì)主任，及工作人員，配齊配強(qiáng)了社區(qū)班子。社區(qū)黨總支委員會(huì)按5人設(shè)置，依照《黨章》及基層黨組織建設(shè)的有關(guān)規(guī)定選舉產(chǎn)生，經(jīng)上級(jí)黨委批準(zhǔn)任命。居委會(huì)主任擔(dān)任總支副書記，其余委員均為兼職委員。由于兵團(tuán)社區(qū)建設(shè)起步晚，轄區(qū)單位和居民參與程度不高，“兩委”建設(shè)中居委會(huì)自身建設(shè)現(xiàn)對滯后和薄弱，居委會(huì)等自治組織建設(shè)有待加強(qiáng)提高。目前社區(qū)社區(qū)工作人員共11名，其中在編人員4名、聘用人員4名、殘疾人公益崗位1名、勞動(dòng)力保障員2名，平均年齡42.8歲，大專以上學(xué)歷42人，占30.4%。社區(qū)干部的年齡、文化結(jié)構(gòu)得到明顯改善。

二是加強(qiáng)了以社區(qū)黨建為龍頭的黨員干部隊(duì)伍建設(shè)。健全完善了黨員代表議事會(huì)制度，積極探索新形勢下黨組織和黨員服務(wù)居民、扶貧幫困、凝聚人心的有效途徑。開展了“做好事、獻(xiàn)愛心、護(hù)綠地、幫貧困戶、聯(lián)系入黨積極分子、提合理化建議”為主要內(nèi)容的“六個(gè)一”黨性實(shí)踐活動(dòng)。建立健全了黨員、干部管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)了黨員干部教育管理，充分發(fā)揮了黨員先鋒模范作用和干部帶頭作用。逐步形成了“以社區(qū)黨組織為基礎(chǔ)、社區(qū)黨員為主體，社區(qū)居民共同參與”的社區(qū)黨建工作機(jī)制，通過抓基層黨組織建設(shè)，推動(dòng)社區(qū)班子干部隊(duì)伍建設(shè)，社區(qū)干部黨員隊(duì)伍的綜合素質(zhì)得到提高。

（三）制度建設(shè)日漸規(guī)范

建立了黨總支工作職責(zé)、居委會(huì)工作職責(zé)、書記崗位職責(zé)、主任崗位職責(zé)、總支“三重一大” 決策制度、居務(wù)公開制度、黨員代表議事會(huì)制度、居民代表會(huì)制度、居民事務(wù)代辦制度、檔案管理制度、居民公約等一系列規(guī)章制度。同時(shí)，社區(qū)對轄區(qū)內(nèi)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、公共設(shè)施、務(wù)工經(jīng)商戶及各類居住人群等進(jìn)行了摸底調(diào)查，建立了社區(qū)檔案。通過一系列制度的建立完善，進(jìn)一步明確了社區(qū)職能職責(zé)，規(guī)范了社區(qū)工作行為。

（四）功能設(shè)施逐步完善

按“進(jìn)一扇門、辦百樣事”的服務(wù)理念，統(tǒng)一設(shè)置了社區(qū)“兩委”辦公室、黨員活動(dòng)室、文化活動(dòng)室、圖書閱覽室、檔案室、綜治辦、殘疾人康復(fù)室、衛(wèi)生服務(wù)室（站）等。隨著社區(qū)作用的顯現(xiàn)，各部門對社區(qū)工作逐漸重視，民政、殘聯(lián)、司法、計(jì)生、衛(wèi)生、勞動(dòng)保障、城管、消防、文體、科普等部門逐漸將工作重心下移，社區(qū)功能建設(shè)得到促進(jìn)，社區(qū)工作得到加強(qiáng)。

（五）和諧社區(qū)建設(shè)得到提升

一是認(rèn)真開展了社會(huì)保障救濟(jì)工作。社區(qū)救災(zāi)救濟(jì)、扶貧得到落實(shí)；城市低保實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)下的應(yīng)保盡保；積極做好政策咨詢、就業(yè)培訓(xùn)、再就業(yè)援助及送溫暖、獻(xiàn)愛心等工作。二是全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。以社區(qū)為載體，組建社區(qū)治安巡邏隊(duì)，構(gòu)建群防群治體系，積極開展“平安社區(qū)”創(chuàng)建活動(dòng)。三是文明和諧程度得到提升。充分發(fā)揮社區(qū)工、青、婦等群團(tuán)組織的作用，依托社區(qū)資源和人才優(yōu)勢，組建了社區(qū)文藝宣傳隊(duì)、健身隊(duì)及書畫、戲劇、舞蹈等興趣小組，開展豐富多彩的群眾性文體活動(dòng)。同時(shí)，加強(qiáng)社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德、個(gè)人品德的宣傳教育，全面開展學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、文化型、社區(qū)建設(shè)活動(dòng)，大大提升了社區(qū)文明和諧程度。先后榮獲全國“百佳學(xué)習(xí)型社區(qū)”、“社區(qū)服務(wù)示范社區(qū)”、“文化先進(jìn)社區(qū)”等國家級(jí)榮譽(yù)9項(xiàng)，兵團(tuán)“示范社區(qū)”、“商業(yè)示范社區(qū)”、“青年文明號(hào)”等兵團(tuán)級(jí)榮譽(yù)7項(xiàng)，自治區(qū)以及州、師、市各類榮譽(yù)109項(xiàng)。

三、社區(qū)建設(shè)面臨的新情況、新問題

從進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)城市管理的需要出發(fā)，特別是在構(gòu)建和諧社會(huì)的新要求、新形勢下，社區(qū)建社工作工作仍面臨著許多新的困難:

1、參與意識(shí)比較淡薄。一是參與主體單一。目前，參與社區(qū)活動(dòng)的基本上都是低保戶、老年人，主流群體參加比例低。有回報(bào)的活動(dòng)參與多，奉獻(xiàn)性、公益性的活動(dòng)參與少；文體活動(dòng)參與多，政治性的活動(dòng)參與少。二是參與的主動(dòng)性不強(qiáng)。當(dāng)前駐區(qū)單位和社區(qū)居民的社區(qū)意識(shí)還不強(qiáng)，對社區(qū)缺乏認(rèn)同感和歸屬感，部分單位認(rèn)為社區(qū)建設(shè)是份外事，與社區(qū)搞共建不僅麻煩，而且還需投入人財(cái)物，因而共建的積極性不高，缺乏“共駐、共管、共建、共享”的理念，不利于社區(qū)資源的整合利用和社區(qū)功能的充分發(fā)揮，社區(qū)成員的低參與極大地制約了社區(qū)建設(shè)的深入推進(jìn)和發(fā)展。

2、社區(qū)服務(wù)有待深入。一是服務(wù)內(nèi)容單一。社區(qū)服務(wù)內(nèi)容以上級(jí)職能部門安排的為主，而居民大量需要的物管、養(yǎng)老、托幼、保健、娛樂、家政、保潔、綠化、青少年教育等方面的服務(wù)還比較欠缺，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足廣大社區(qū)居民的需要。二是服務(wù)設(shè)施缺乏。很多院落、樓棟沒有活動(dòng)場地，除了依托廣場開展較多活動(dòng)，還不能滿足居民就近、多形式活動(dòng)的需要。三是服務(wù)主體單一。新型社區(qū)服務(wù)業(yè)還沒有形成規(guī)模，在引導(dǎo)非營利性組織、社會(huì)團(tuán)體、協(xié)會(huì)等各類民間組織發(fā)揮作用方面有待加強(qiáng)。

3、社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)保障不足。一方面，師財(cái)務(wù)每年下?lián)芙o社區(qū)居委會(huì)的經(jīng)費(fèi)僅夠維持社區(qū)居委會(huì)的日常辦公用品的開支，而諸如文體活動(dòng)、各類創(chuàng)建達(dá)標(biāo)、宣傳教育，便民服務(wù)等開支就沒有專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，社區(qū)又沒有其它經(jīng)濟(jì)實(shí)體,沒有資金投入服務(wù)設(shè)施的建設(shè)。另一方面，在社會(huì)職能由單位向社區(qū)的大轉(zhuǎn)換中，原先承擔(dān)職能、擁有相應(yīng)物力、財(cái)力的部門和單位，沒有做到費(fèi)隨事轉(zhuǎn)，在各部門紛紛把職能任務(wù)延伸到社區(qū)的情況下，社區(qū)居委會(huì)對上級(jí)部門下達(dá)的任務(wù)又無法拒絕，這便導(dǎo)致社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)更加捉襟見肘。

4、社區(qū)建設(shè)機(jī)制尚未健全，居民參與社區(qū)建設(shè)的渠道不夠暢通。盡管各社區(qū)居委會(huì)組織明確了工作職責(zé)，制訂完善了工作制度，但是類似社區(qū)協(xié)商議事會(huì)議等動(dòng)員全體社區(qū)居民以及社區(qū)成員單位積極參與社區(qū)建設(shè)的社區(qū)參與機(jī)制尚未建立健全，社區(qū)事務(wù)和社區(qū)政務(wù)的開放度和透明度也不夠，社區(qū)居委會(huì)依法、民主、科學(xué)的執(zhí)政能力程度不高，居民的民主自治政治熱情未能很好地激發(fā)和體現(xiàn)。

四、幾點(diǎn)建議

1、進(jìn)一步加強(qiáng)對社區(qū)工作的領(lǐng)導(dǎo)。各級(jí)黨政、部門要進(jìn)一步重視社區(qū)工作，加強(qiáng)對社區(qū)工作的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)，建立社區(qū)工作聯(lián)席會(huì)議制度，定期或不定期地研究解決社區(qū)建設(shè)的有關(guān)問題，使社區(qū)工作開展更加規(guī)范有序。

2、加強(qiáng)宣傳。進(jìn)一步加大對社區(qū)性質(zhì)、地位、作用的宣傳力度，采取召開民情懇談會(huì)、事務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)、等多種形式，積極引導(dǎo)居民主動(dòng)參與社區(qū)事務(wù)管理，使居民對社區(qū)工作享有更多的知情權(quán)、管理權(quán)、決策權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

3、加強(qiáng)社區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)。社區(qū)干部要進(jìn)一步強(qiáng)化民本觀念，做到公開、公平、公正，進(jìn)一步增強(qiáng)社區(qū)工作透明度，問計(jì)于民、服務(wù)于民、取信于民，從而多方調(diào)動(dòng)居民參與、支持、管理社區(qū)事務(wù)的積極性。

4、加強(qiáng)溝通聯(lián)系。社區(qū)要主動(dòng)與轄區(qū)單位、聯(lián)系幫扶單位加強(qiáng)聯(lián)系溝通，增強(qiáng)轄區(qū)單位對社區(qū)工作的認(rèn)同感，使其自覺參與和支持社區(qū)工作，營造良好的“共建共享”氛圍。

5、加快提升社區(qū)服務(wù)水平。針對社區(qū)服務(wù)的需要，落實(shí)社區(qū)服務(wù)所需場地，在城市規(guī)劃建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)中應(yīng)考慮到社區(qū)服務(wù)的需要，將社區(qū)服務(wù)設(shè)施納入公共設(shè)施配套建設(shè)規(guī)劃，落實(shí)所需的用地、配套設(shè)施和活動(dòng)用房，對未提供相應(yīng)配套公用設(shè)施的住宅區(qū)，應(yīng)通過新建、擴(kuò)建、租賃等形式逐步加以解決。加快培育和鼓勵(lì)發(fā)展公益性、服務(wù)性的社會(huì)團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位，尤其是要搞好社區(qū)服務(wù)站的登記、建設(shè)和管理工作，使其積極開展居家養(yǎng)老、便民利民等各類社區(qū)服務(wù)工作，建議各有關(guān)部門要制定出臺(tái)優(yōu)惠政策，來激發(fā)他們開展社區(qū)服務(wù)的積極性，不斷完善社區(qū)服務(wù)功能，滿足居民的各類需求。

6、逐步建立健全社區(qū)準(zhǔn)入機(jī)制。在各部門工作向社區(qū)延伸的同時(shí)，建立工作準(zhǔn)入機(jī)制，保障費(fèi)隨事轉(zhuǎn)，進(jìn)一步增進(jìn)社區(qū)與轄區(qū)居民和單位、社會(huì)組織之間的聯(lián)系，促進(jìn)社區(qū)共駐共建，進(jìn)一步增強(qiáng)社區(qū)的服務(wù)功能。

7、加大資金投入力度。一要加大公共財(cái)政投入，改善社區(qū)服務(wù)設(shè)施和居民生活環(huán)境，提高生活質(zhì)量，促進(jìn)社區(qū)建設(shè)。二要出臺(tái)政策，明確社區(qū)單位按照共駐共建原則，在人力、物力、財(cái)力上對社區(qū)建設(shè)給予支持，充分調(diào)動(dòng)社區(qū)內(nèi)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位廣泛參與社區(qū)建設(shè)，最大限度地實(shí)現(xiàn)社區(qū)資源共享，促進(jìn)社區(qū)資源整合。三要鼓勵(lì)社區(qū)結(jié)合社區(qū)服務(wù)興辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體。社區(qū)應(yīng)從家政、物業(yè)、信息等居民大量需求的服務(wù)業(yè)入手，興辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體，開展有償服務(wù)，增辟社區(qū)收入渠道

第四篇：社區(qū)規(guī)范化建設(shè)

關(guān)于加強(qiáng)社區(qū)規(guī)范化建設(shè)的若干意見

為深入貫徹中辦發(fā)〔2000〕23號(hào)文件，進(jìn)一步夯實(shí)社區(qū)建設(shè)的組織基礎(chǔ)，依法加強(qiáng)黨領(lǐng)導(dǎo)下的社區(qū)民主自治建設(shè)，使社區(qū)組織建設(shè)逐步走上制度化、規(guī)范化發(fā)展軌道，根據(jù)市委、市政府《關(guān)于開展基層建設(shè)年活動(dòng)的意見》（青發(fā)[2005]9號(hào)）文件精神，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，現(xiàn)制定本意見。

一、指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十六大和中辦發(fā)〔2000〕23號(hào)文件精神，認(rèn)真實(shí)施《城市居民委員會(huì)組織法》，把社區(qū)規(guī)范化建設(shè)與開展創(chuàng)建和諧社區(qū)工作相結(jié)合，進(jìn)一步加強(qiáng)組織建設(shè)，提高隊(duì)伍素質(zhì)，健全各項(xiàng)制度，理順社區(qū)關(guān)系，強(qiáng)化設(shè)施建設(shè)，完善社區(qū)功能，逐步實(shí)現(xiàn)黨的十六大提出的“完善城市居民自治，建設(shè)管理有序、文明祥和的新型社區(qū)”的目標(biāo)。

二、基本原則

（一）以人為本，服務(wù)居民。堅(jiān)持以不斷滿足社區(qū)居民自身需求，提高居民生活質(zhì)量和文明程度為宗旨，把服務(wù)社區(qū)居民作為社區(qū)規(guī)范化建設(shè)的根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。

（二）責(zé)權(quán)統(tǒng)一，費(fèi)隨事轉(zhuǎn)。建立健全社區(qū)組織，明確各類組織的職責(zé)與權(quán)利，改進(jìn)社區(qū)的管理與服務(wù)，按照責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一的原則，做到權(quán)隨責(zé)走，費(fèi)隨事轉(zhuǎn)。

（三）社區(qū)自治，民主決策。提高社區(qū)民主自治水平，逐步實(shí)現(xiàn)社區(qū)居民的自我管理、自我教育、自我服務(wù)和自我監(jiān)督；完善社區(qū)民主自治機(jī)制，實(shí)行社區(qū)事務(wù)決策、議事、執(zhí)行三者分立，分別設(shè)立社區(qū)的決策機(jī)構(gòu)、議事機(jī)構(gòu)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

（四）突出重點(diǎn)，注重實(shí)效。結(jié)合開展“基層建設(shè)年”活動(dòng)，著重抓好社區(qū)的組織、制度、設(shè)施和隊(duì)伍建設(shè)，不搞形式，務(wù)求實(shí)效，切實(shí)提高社區(qū)規(guī)范化建設(shè)水平。

（五）因地制宜，循序漸進(jìn)。從社區(qū)的實(shí)際情況出發(fā)，充分利用社區(qū)的自身優(yōu)勢和條件，有計(jì)劃、有步驟地推進(jìn)社區(qū)規(guī)范化建設(shè)工作。

（六）資源共享，社區(qū)共建。以社區(qū)為主體，充分調(diào)動(dòng)社區(qū)內(nèi)的機(jī)關(guān)團(tuán)體、企事業(yè)單位和居民群眾等社會(huì)力量，共同參與和推進(jìn)社區(qū)規(guī)范化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)資源共享，社區(qū)共建。

三、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

社區(qū)規(guī)范化建設(shè)的內(nèi)容主要分為六個(gè)方面，包括社區(qū)組織建設(shè)、社區(qū)工作職責(zé)、社區(qū)工作制度、社區(qū)工作關(guān)系、社區(qū)設(shè)施建設(shè)和社區(qū)隊(duì)伍建設(shè)。社區(qū)規(guī)范化建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)是：

（一）社區(qū)組織健全。要按照黨章規(guī)定建立社區(qū)黨組織。組建成立社區(qū)成員代表大會(huì)、社區(qū)居民委員會(huì)和職業(yè)社區(qū)工作者隊(duì)伍；社區(qū)居委會(huì)內(nèi)設(shè)各工作委員會(huì)，能充分發(fā)揮各自職能作用，認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)，保證黨和國家各項(xiàng)方針政策在社區(qū)的貫徹落實(shí)。

（二）工作職責(zé)明確。社區(qū)黨組織要充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用；社區(qū)成員代表大會(huì)、社區(qū)居委會(huì)要按照社區(qū)自治章程，職業(yè)社區(qū)工作者要按照職責(zé)、職能行事，發(fā)揮各自的職能作用；社區(qū)居委會(huì)組成人員要有明確的工作分工，切實(shí)履行各自的職責(zé)；社區(qū)居委會(huì)各工作委員要按職盡責(zé)，積極開展各自的工作。

（三）管理制度完善。建立健全社區(qū)黨組織委員會(huì)議事規(guī)則、民主生活會(huì)、“三會(huì)一課”、黨員責(zé)任區(qū)、在職黨員工作站、在職黨員“一卡一簿一單”等制度；建

立社區(qū)成員代表大會(huì)制度、社區(qū)居民委員會(huì)會(huì)議制度，定期召開會(huì)議，及時(shí)處理社區(qū)內(nèi)的各項(xiàng)事務(wù)；社區(qū)居委會(huì)要制定三年任期目標(biāo)和工作計(jì)劃，制定適合本社區(qū)的居民公約；社區(qū)居委會(huì)要制定并認(rèn)真執(zhí)行社區(qū)居委會(huì)工作守則和崗位目標(biāo)責(zé)任制；建立健全社區(qū)“三公開、一監(jiān)督”制度和社區(qū)居委會(huì)財(cái)務(wù)管理制度，建立居民檔案和居委會(huì)工作檔案，做到各種記錄、簿冊齊全，各種規(guī)章制度及有關(guān)圖表上墻，公布于眾。

（四）工作關(guān)系融洽。社區(qū)居委會(huì)要建立融洽的內(nèi)、外部關(guān)系，處理好與社區(qū)黨組織、社區(qū)成員代表大會(huì)、職業(yè)社區(qū)工作者、街道辦事處、區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)職能部門及轄區(qū)內(nèi)單位、物業(yè)管理部門的工作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)社區(qū)共建、資源共享。

（五）硬件設(shè)施配套。社區(qū)要達(dá)到“四室、三站、二欄、一?！焙汀拔褰y(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)。對固定資產(chǎn)要登記造冊，建立帳簿，做好管理與使用。

（六）工作隊(duì)伍過硬。加強(qiáng)社區(qū)工作者隊(duì)伍建設(shè)，社區(qū)黨組織成員和社區(qū)居委會(huì)成員應(yīng)積極參加各級(jí)黨校、社區(qū)學(xué)院培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握社區(qū)建設(shè)知識(shí)，熟悉社區(qū)工作，具有較高的政治覺悟和業(yè)務(wù)素質(zhì)，做到自身要求嚴(yán)格，群眾威信高。不斷發(fā)展壯大社區(qū)志愿者隊(duì)伍，動(dòng)員共產(chǎn)黨員、共青團(tuán)員、少先隊(duì)員和廣大居民群眾參與社區(qū)建設(shè)。

四、保障措施

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保社區(qū)規(guī)范化建設(shè)落到實(shí)處。全區(qū)上下要提高對社區(qū)規(guī)范化建設(shè)重要意義的認(rèn)識(shí)，充分調(diào)動(dòng)廣大社區(qū)工作者和社會(huì)各方面的積極性，推動(dòng)社區(qū)規(guī)范化建設(shè)的全面發(fā)展；區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)部門要把此項(xiàng)工作列入議事日程，認(rèn)真組織實(shí)施；區(qū)民政部門要把社區(qū)規(guī)范化建設(shè)作為城市基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)工作來抓，切實(shí)加強(qiáng)對社區(qū)規(guī)范化建設(shè)工作的指導(dǎo)，搞好經(jīng)驗(yàn)交流和工作總結(jié)，推進(jìn)社區(qū)規(guī)范化建設(shè)有效地開展；各街道要把社區(qū)規(guī)范化建設(shè)列入重點(diǎn)工作責(zé)任目標(biāo)，作為街道社區(qū)建設(shè)工作的重要內(nèi)容，與開展創(chuàng)建文明示范社區(qū)、十佳社區(qū)居委會(huì)等活動(dòng)緊密結(jié)合，為社區(qū)規(guī)范化建設(shè)提供必要的工作支持和經(jīng)費(fèi)保障；區(qū)財(cái)政撥付的社區(qū)居委會(huì)有關(guān)經(jīng)費(fèi)要保證及時(shí)足額發(fā)到位，做到?？顚Ｓ?。

（二）突出重點(diǎn)，確保社區(qū)規(guī)范化建設(shè)有效開展。社區(qū)規(guī)范化建設(shè)要做到目標(biāo)明確，重點(diǎn)突出，措施有力。一是加強(qiáng)社區(qū)組織建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，認(rèn)真做好社區(qū)黨組織書記、居委會(huì)主任、副主任的推選補(bǔ)選工作，發(fā)揮職業(yè)社區(qū)工作者的作用，逐步形成一支年輕化、知識(shí)化、有干勁、勇于開拓、熱愛社區(qū)工作的干部隊(duì)伍；二是抓好社區(qū)工作者的培訓(xùn)，借助區(qū)委黨校、社區(qū)學(xué)院和街道業(yè)余黨校開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)，不斷提高社區(qū)工作者的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)；三是積極創(chuàng)造條件，逐步提高社區(qū)工作者待遇、社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)，切實(shí)解決好辦公條件不達(dá)標(biāo)、社區(qū)服務(wù)優(yōu)惠政策難以落實(shí)等問題，確保社區(qū)規(guī)范化建設(shè)的整體推進(jìn)。

（三）強(qiáng)化考評，確保社區(qū)規(guī)范化建設(shè)的質(zhì)量。社區(qū)要根據(jù)市、區(qū)有關(guān)規(guī)范化建設(shè)的示范、達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，采取由社區(qū)居委會(huì)自薦、自評，逐級(jí)審報(bào)、分級(jí)審批的方法，經(jīng)街道辦事處初審、民主測評、公示，區(qū)民政局審查驗(yàn)收和區(qū)政府審批后，由區(qū)政府向規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)的社區(qū)授予相應(yīng)稱號(hào)。

（四）明確獎(jiǎng)懲，確保社區(qū)規(guī)范化建設(shè)深入發(fā)展。區(qū)、街、居要建立社區(qū)規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)懲制度。把開展社區(qū)規(guī)范化建設(shè)的成效作為評選基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)先進(jìn)單位、先進(jìn)個(gè)人的必要條件，促進(jìn)社區(qū)規(guī)范化建設(shè)的不斷發(fā)展。

附：

一、社區(qū)組織建設(shè)

二、社區(qū)工作職責(zé)

三、社區(qū)工作制度

四、社區(qū)工作關(guān)系

五、社區(qū)居民公約

六、社區(qū)自治章程

附件一： 社區(qū)組織建設(shè)

一、社區(qū)黨組織

社區(qū)黨組織是黨在社區(qū)全部工作和戰(zhàn)斗力的基礎(chǔ)，是社區(qū)各種組織和各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)核心。

社區(qū)黨組織應(yīng)按照《黨章》規(guī)定，根據(jù)黨員數(shù)量和工作需要設(shè)立，在街道黨工委的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。一般情況下，黨員50人以下的建立黨支部，委員會(huì)由3—5人組成；黨員50—100人的建立黨總支，委員會(huì)由5—7人組成；黨員100人以上，黨務(wù)力量比較強(qiáng)，工作基礎(chǔ)比較好，書記人選比較合適的，可建立黨委，委員會(huì)由5—9人組成。委員會(huì)由黨員大會(huì)或黨員代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

社區(qū)黨組織委員會(huì)委員應(yīng)由政治素質(zhì)好、文化程度高、年齡較輕的黨員擔(dān)任；書記應(yīng)具有一定政策水平和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，具有奉獻(xiàn)精神，熱心群眾工作，受群眾所信賴的黨員擔(dān)任。委員可采取從機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位中選派，從大中專畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、復(fù)員轉(zhuǎn)業(yè)軍人中選拔等措施，把熱愛社區(qū)工作、熱心服務(wù)群眾的優(yōu)秀黨員充實(shí)到社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子之中。社區(qū)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員與社區(qū)居委會(huì)成員可以交叉任職。

二、社區(qū)成員代表大會(huì)

社區(qū)成員代表大會(huì)是全體社區(qū)成員依法行使民主權(quán)利、參與民主管理、體現(xiàn)自治權(quán)的基本形式。社區(qū)成員代表由每個(gè)居民小組推選2—3名代表和駐社區(qū)單位代表組成（每個(gè)社區(qū)成員代表不少于30名）。社區(qū)成員代表任期與社區(qū)居委會(huì)任期一致，每屆為三年，可連選連任。社區(qū)成員代表大會(huì)的代表應(yīng)積極參與社區(qū)內(nèi)的各項(xiàng)事務(wù)，了解掌握社區(qū)居民需求，幫助社區(qū)居民解決熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，行使議事、決策權(quán)。社區(qū)成員代表大會(huì)閉會(huì)后，實(shí)行社區(qū)成員代表議事會(huì)制度，對社區(qū)居委會(huì)的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，聽取社區(qū)居委會(huì)的工作匯報(bào)，并對社區(qū)居委會(huì)的工作情況進(jìn)行評議。

三、社區(qū)居民委員會(huì)

社區(qū)居民委員會(huì)是社區(qū)居民自我管理、自我教育、自我服務(wù)、自我監(jiān)督的基層群眾性自治組織，是社區(qū)成員代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，依法實(shí)行社區(qū)民主自治，落實(shí)社區(qū)成員代表大會(huì)的決定、決議，處理社區(qū)的日常事務(wù)。社區(qū)居民委員會(huì)實(shí)行民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，保證黨和國家的各項(xiàng)方針、政策的落實(shí)。

社區(qū)居民委員會(huì)管轄范圍一般在1000—3000戶或一個(gè)物業(yè)管理小區(qū)為宜，特殊情況可不受居民戶數(shù)的限制，其設(shè)置、撤銷、規(guī)模調(diào)整由區(qū)人民政府決定。

社區(qū)居民委員會(huì)由5—9人組成，主任、副主任、委員人數(shù)根據(jù)社區(qū)規(guī)模確定，每屆任期三年，可連選連任。社區(qū)居民委員會(huì)成員的產(chǎn)生：在居民小組提名、社區(qū)民間群眾團(tuán)體民主推薦、個(gè)人自愿報(bào)名的基礎(chǔ)上，由社區(qū)成員（代表）會(huì)議選舉產(chǎn)生。社區(qū)居民委員會(huì)根據(jù)民主自治的要求，建立社區(qū)服務(wù)、治安調(diào)解、計(jì)劃生育、文化教育、公共衛(wèi)生、婦女兒童、雙擁、老齡八個(gè)工作委員會(huì)。根據(jù)社區(qū)特點(diǎn)，一般以50—100戶為宜，合理設(shè)置居民小組，并推選好居民小組長。居民小組長任期與社區(qū)居委會(huì)成員相同，可連選連任。各工作委員會(huì)和居民小組在社區(qū)居委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。

四、社區(qū)事務(wù)受理中心

社區(qū)事務(wù)受理中心（對內(nèi)稱職業(yè)社區(qū)工作者辦公室）在街道黨工委、辦事處和社區(qū)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)下，在社區(qū)居委會(huì)的監(jiān)督下，承擔(dān)社區(qū)事務(wù)的具體組織實(shí)施工作。

社區(qū)事務(wù)受理中心由3—5名職業(yè)社區(qū)工作者組成，設(shè)主任1人，成員2—4人。主任由社區(qū)黨組織、社區(qū)居委會(huì)按照條件推薦一名組織能力強(qiáng)、業(yè)務(wù)素質(zhì)高的職業(yè)社區(qū)工作者作為人選，報(bào)街道辦事處審批。

附件二： 社區(qū)工作職責(zé)

一、社區(qū)黨組織的主要職責(zé)

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議、決定，團(tuán)結(jié)、組織黨員和群眾，保證黨和政府各項(xiàng)任務(wù)在本社區(qū)內(nèi)順利完成。

（二）接受街道黨工委的領(lǐng)導(dǎo)，定期向街道黨工委匯報(bào)工作。研究討論本社區(qū)內(nèi)涉及全體居民利益的重大問題并提出建議，提交社區(qū)居民代表大會(huì)決定。

（三）加強(qiáng)社區(qū)黨組織自身建設(shè)。落實(shí)黨建工作各項(xiàng)制度，搞好黨員的教育、管理和監(jiān)督，督促黨員履行義務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律，保障黨員的民主權(quán)利，做好發(fā)展黨員工作；協(xié)助管理駐本社區(qū)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的在職黨員，充分發(fā)揮社區(qū)黨員在“三個(gè)文明”建設(shè)中的先鋒模范作用。

（四）領(lǐng)導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)和工、青、婦等群眾組織，支持和保證社區(qū)居民委員會(huì)依法自治，履行職責(zé)，支持群眾組織依照法律和各自的章程行使職權(quán)；協(xié)調(diào)本社區(qū)居民代表大會(huì)、社區(qū)居民委員會(huì)的關(guān)系。

（五）按照街道黨工委的要求，做好社區(qū)工作者的教育、培養(yǎng)、考核和監(jiān)督工作，協(xié)助區(qū)委對居住在本社區(qū)的機(jī)關(guān)干部實(shí)行“八小時(shí)之外監(jiān)督”；協(xié)助黨工委對駐本社區(qū)實(shí)行雙重管理的單位和工作人員進(jìn)行考核和監(jiān)督。

（六）加強(qiáng)與駐社區(qū)單位黨組織、共建單位和新型經(jīng)濟(jì)社會(huì)組織黨組織的橫向聯(lián)系，協(xié)調(diào)好與社區(qū)居民委員會(huì)、業(yè)主委員會(huì)和物業(yè)管理企業(yè)的關(guān)系，形成以共同利益、共同需求和共同目標(biāo)，共同參與地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性、公益性的社會(huì)管理和服務(wù)工作。

（七）密切聯(lián)系群眾，及時(shí)掌握社情民意，反映群眾的意見和要求，提高黨的工作的主動(dòng)性、針對性和有效性，積極支持社區(qū)居委會(huì)承辦公益事業(yè)，搞好社區(qū)服務(wù)。

（八）加強(qiáng)精神文明建設(shè)，加強(qiáng)對社區(qū)各類群眾文化團(tuán)隊(duì)的政治引導(dǎo)，通過喜聞樂見的形式，教育社區(qū)居民遵紀(jì)守法，樹立健康向上的社會(huì)風(fēng)氣。

二、社區(qū)黨組織黨建協(xié)調(diào)小組職責(zé)

社區(qū)黨組織黨建協(xié)調(diào)小組由社區(qū)黨組織與駐本社區(qū)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位及新型經(jīng)濟(jì)社會(huì)組織等黨組織負(fù)責(zé)人組成。其主要職責(zé)是：

（一）商討本社區(qū)黨建工作重大事項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)社區(qū)資源共享、精神文明共創(chuàng)、社區(qū)事務(wù)共管、社區(qū)穩(wěn)定共保。

（二）研究在職黨員參與社區(qū)建設(shè)等工作，探討以共同利益、共同需求為紐帶發(fā)揮作用的有效形式，組織和引導(dǎo)社區(qū)廣大黨員和群眾參與地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性和公益性等活動(dòng)。

（三）充分發(fā)揮駐本社區(qū)人大代表、政協(xié)委員的作用，調(diào)動(dòng)社會(huì)各方面的積極性，共同參與社區(qū)工作。

（四）充分發(fā)揮社區(qū)黨員活動(dòng)室、在職黨員工作站等教育陣地的作用，團(tuán)結(jié)組織社區(qū)黨員和群眾，宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，保證黨和

政府各項(xiàng)任務(wù)在社區(qū)順利完成。

（五）貫徹區(qū)委和街道黨工委的指示精神，指導(dǎo)本社區(qū)黨的建設(shè)，促進(jìn)社區(qū)各項(xiàng)工作健康發(fā)展。

（六）社區(qū)黨建協(xié)調(diào)小組每半年召開一次工作會(huì)議，工作需要時(shí)可隨時(shí)召開。小組成員單位根據(jù)實(shí)際情況可提出議題，議題需提前一周進(jìn)行通報(bào)。社區(qū)黨（總）支負(fù)責(zé)例會(huì)召集和議題通報(bào)等具體工作。

（七）小組工作會(huì)議確定的工作內(nèi)容，各成員單位要根據(jù)分工抓好落實(shí)。

三、社區(qū)成員代表大會(huì)職責(zé)

社區(qū)成員代表大會(huì)一般每半年召開一次會(huì)議，由社區(qū)居委會(huì)召集和主持。有五分之一以上的十八周歲以上的居民、五分之一以上的戶或者三分之一以上的居民小組提議，應(yīng)當(dāng)臨時(shí)召集社區(qū)成員代表大會(huì)。換屆選舉時(shí)由社區(qū)選舉委員會(huì)組織。主要職責(zé)是：

（一）聽取并審議社區(qū)居委會(huì)的工作報(bào)告和資金籌集的收支情況報(bào)告。

（二）監(jiān)督社區(qū)居委會(huì)的各項(xiàng)工作。

（三）選舉、撤換或補(bǔ)選社區(qū)居委會(huì)成員。

（四）改變或撤銷社區(qū)居委會(huì)不適當(dāng)?shù)臎Q定。

（五）對社區(qū)居委會(huì)成員、職業(yè)社區(qū)工作者及政府有關(guān)職能部門進(jìn)行民主評議。

（六）討論并決定涉及居民利益的重要事項(xiàng)。

（七）制定和修訂居民公約或居民自治章程，監(jiān)督居民公約或居民自治章程的執(zhí)行。

（八）反映居民的意見和要求。

（九）審議通過社區(qū)居委會(huì)的工作計(jì)劃。

四、社區(qū)居委會(huì)職責(zé)

社區(qū)居委會(huì)是社區(qū)居民自我管理、自我教育、自我服務(wù)、自我監(jiān)督的基層群眾性自治組織，主要職責(zé)是：

（一）宣傳憲法、法律、法規(guī)和國家的政策，維護(hù)居民的合法權(quán)益，教育居民履行依法應(yīng)盡的義務(wù)。

（二）向社區(qū)成員（代表）會(huì)議負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受社區(qū)居民的監(jiān)督，組織居民落實(shí)社區(qū)成員（代表）會(huì)議的決定、決議。

（三）調(diào)解民間糾紛。

（四）密切聯(lián)系居民，及時(shí)向街道辦事處或人民政府反映群眾的意見、要求和建議。

（五）辦理本居住區(qū)居民的公共事務(wù)和公益事業(yè)。

（六）發(fā)展社區(qū)服務(wù)項(xiàng)目，依法管理社區(qū)居委會(huì)的財(cái)產(chǎn)。

（七）協(xié)助有關(guān)部門做好離退休人員管理等工作。

（八）接受社區(qū)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，積極支持職業(yè)社區(qū)工作者開展工作，定期聽取職業(yè)社區(qū)工作者的工作匯報(bào)，監(jiān)督檢查工作落實(shí)情況，開展評議，提出工作意見。

（九）開展多種形式的社會(huì)主義精神文明建設(shè)活動(dòng)，教育引導(dǎo)居民做文明市民、創(chuàng)文明家庭、文明樓院和文明小區(qū)。

五、社區(qū)居委會(huì)主任、副主任職責(zé)

社區(qū)居委會(huì)主任負(fù)責(zé)社區(qū)居委會(huì)的全面工作，對社區(qū)成員代表大會(huì)負(fù)責(zé)，主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)居委會(huì)日常工作，抓好居委會(huì)的組織建設(shè)、思想建設(shè)。

（二）主持制定工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃。

（三）組織社區(qū)居委會(huì)成員認(rèn)真履行所擔(dān)負(fù)職責(zé)，并對社區(qū)成員代表大會(huì)負(fù)責(zé)。

（四）遵紀(jì)守法、依法辦事，模范執(zhí)行值班及各項(xiàng)規(guī)章制度。

（五）負(fù)責(zé)印章的管理使用。

（六）指導(dǎo)和幫助各工作委員會(huì)和居民小組開展工作，密切與職業(yè)社區(qū)工作者關(guān)系，共同做好社區(qū)工作。

（七）掌管好社區(qū)居委會(huì)的資產(chǎn)和賬目，定期向社區(qū)成員代表大會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)收支情況。

社區(qū)居委會(huì)副主任對主任負(fù)責(zé)，根據(jù)分工抓好工作，主任不在位時(shí)代理其職責(zé)，主要職責(zé)是：

（一）遵守國家憲法、法律、法規(guī)及方針政策，協(xié)助主任維護(hù)居民合法權(quán)益。

（二）協(xié)助主任執(zhí)行社區(qū)成員代表大會(huì)的決議、決定。

（三）協(xié)助主任做好工作布置、檢查和總結(jié)。

（四）協(xié)助主任開展各項(xiàng)活動(dòng)。

（五）負(fù)責(zé)社區(qū)居委會(huì)財(cái)物的收支。

（六）與職業(yè)社區(qū)工作者團(tuán)結(jié)協(xié)作，共同做好社區(qū)工作。

六、社區(qū)居委會(huì)各工作委員會(huì)職責(zé)

（一）社區(qū)服務(wù)工作委員會(huì)工作職責(zé)

1、認(rèn)真執(zhí)行國家民政方面的法律、法規(guī)和政策，努力做好社會(huì)福利和保障工作。

2、掌握轄區(qū)內(nèi)民政對象的情況，聽取意見，及時(shí)如實(shí)向上級(jí)反映并協(xié)助解決。

3、辦好社區(qū)服務(wù)站，根據(jù)社區(qū)居民需求，廣泛開展便民、利民社區(qū)服務(wù)活動(dòng)，拓寬社區(qū)服務(wù)領(lǐng)域。

4、教育居民發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)互助、扶貧濟(jì)困的傳統(tǒng)美德，不斷發(fā)展壯大社區(qū)志愿者服務(wù)隊(duì)伍，通過組織活動(dòng)為社區(qū)居民排憂解難。

5、負(fù)責(zé)居民最低生活保障的申報(bào)及申報(bào)材料歸檔工作。

6、掌握下崗人員情況及就業(yè)信息，幫助失業(yè)和下崗人員再就業(yè)。

7、提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信活動(dòng)，倡導(dǎo)婚事新辦，喪事簡辦。

（二）社區(qū)治安綜合治理工作委員會(huì)工作職責(zé)

1、以社區(qū)警務(wù)室為依托，建立健全治保、調(diào)解、巡邏、普法、幫教、消防“六位一體”的社區(qū)治安綜合治理基層組織。

2、充分利用社區(qū)資源，深入開展法制宣傳教育活動(dòng)，加強(qiáng)對社區(qū)居民防范知識(shí)的宣傳，增強(qiáng)自我防范和鄰里互助防范意識(shí)，廣泛動(dòng)員居民參與社會(huì)治安綜合治理，不斷提高居民法制觀念和遵紀(jì)守法的自覺性。

3、大力推進(jìn)社區(qū)警務(wù)戰(zhàn)略，整合社區(qū)治安防范資源，健全專群結(jié)合、群防群治的社區(qū)治安防范網(wǎng)絡(luò)，深入開展基層安全創(chuàng)建和群防群治活動(dòng)，落實(shí)各項(xiàng)防范措施。

4、深入開展社區(qū)內(nèi)矛盾糾紛排查調(diào)處工作，健全社區(qū)矛盾糾紛排查調(diào)處工作機(jī)制和制度，把矛盾和問題化解在基層，消除在萌芽狀態(tài)。

5、協(xié)助有關(guān)部門做好“五類”人員（外執(zhí)犯、刑滿釋放、解除勞教人員、失足青少年）和刑釋解教人員的監(jiān)督、管理、幫教工作。

6、配合職能部門加強(qiáng)對流動(dòng)人口和暫住人口及出租房屋的治安管理，了解社區(qū)居民中暫住人口和流動(dòng)人口情況，做到底數(shù)清、情況明。

（三）計(jì)劃生育工作委員會(huì)工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)有關(guān)人口與計(jì)劃生育方針政策、法律法規(guī)、優(yōu)生優(yōu)育、避孕節(jié)育、生

殖健康等宣傳教育工作，建立新型社區(qū)生育文化。

2、依法積極推行計(jì)劃生育居民自治，將計(jì)劃生育納入社區(qū)自治體系，制定居民公約，建立健全社區(qū)計(jì)劃生育居民自治的各項(xiàng)規(guī)章制度。

3、負(fù)責(zé)避孕藥具的發(fā)放和避孕節(jié)育的咨詢指導(dǎo)等工作，協(xié)助做好已婚育齡婦女查訪、孕檢和健康查體工作。

4、及時(shí)掌握社區(qū)內(nèi)居民的婚、孕、育及節(jié)育信息等情況，協(xié)助對社區(qū)內(nèi)出現(xiàn)計(jì)劃外懷孕的居民動(dòng)員其采取補(bǔ)救措施。

5、協(xié)助組織利用社區(qū)資源搞好社區(qū)計(jì)劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)和育齡群眾的生產(chǎn)、生活服務(wù)工作。

6、協(xié)助做好流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理工作。

（四）文化教育工作委員會(huì)工作職責(zé)

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行社區(qū)文化教育工作有關(guān)政策和法規(guī)，通過多種形式，對社區(qū)成員進(jìn)行社會(huì)公德、家庭美德、集體主義、愛國主義、社會(huì)主義的傳統(tǒng)教育。

2、搞好社區(qū)文化活動(dòng)室建設(shè)，開展“五個(gè)一文化工程”，廣泛開展內(nèi)容健康、形式多樣的群眾性文體活動(dòng)。

3、配合學(xué)校、家長，抓好中、小學(xué)生的校外教育工作。

4、組織開展文明社區(qū)、示范社區(qū)、文明樓院、五好家庭、文明市民的創(chuàng)建評比活動(dòng)，不斷提高社區(qū)文明程度。

5、組織社區(qū)成員開展豐富多彩的群眾文化教育體育活動(dòng)，營造溫馨祥和的社區(qū)氛圍。

6、加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，教育、指導(dǎo)居民自覺抵制黃、賭、毒等社會(huì)丑惡現(xiàn)象，開展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型社區(qū)、家庭活動(dòng)。

（五）公共衛(wèi)生工作委員會(huì)工作職責(zé)

1、宣傳愛國衛(wèi)生工作的方針政策，普及衛(wèi)生科普知識(shí)，提高社區(qū)成員環(huán)境意識(shí)，減少環(huán)境污染。

2、積極開展社區(qū)的愛國衛(wèi)生工作，組織發(fā)動(dòng)社區(qū)居民和社區(qū)單位搞好環(huán)境衛(wèi)生，美化社區(qū)樓院環(huán)境。建立衛(wèi)生檢查評比制度。

3、加強(qiáng)與物業(yè)管理企業(yè)的溝通聯(lián)系，及時(shí)向有關(guān)部門反映轄區(qū)居民對環(huán)境衛(wèi)生工作的意見和要求。

4、協(xié)助衛(wèi)生部門做好傳染病等防病治病、計(jì)劃免疫、婦幼保健、食品衛(wèi)生等監(jiān)督服務(wù)工作。

5、協(xié)助衛(wèi)生部門建立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站以及對衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督工作。

6、協(xié)助園林環(huán)衛(wèi)建設(shè)等部門搞好社區(qū)的綠化、硬化及垃圾清潔工作，減少環(huán)境污染。

（六）婦女兒童工作委員會(huì)工作職責(zé)

1、宣傳黨和國家婦女兒童工作政策、法規(guī)，堅(jiān)決維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

2、進(jìn)行家政知識(shí)、科學(xué)常識(shí)、家庭美德、法律、保健知識(shí)等教育，提高婦女的思想道德素質(zhì)、科學(xué)文化素質(zhì)和文明公德素質(zhì)。

3、積極開展“好公公”、“好婆婆”、“好媳婦”活動(dòng)，倡導(dǎo)夫妻和睦、尊婆愛媳、尊老愛幼、贍養(yǎng)老人的社會(huì)風(fēng)尚。

4、教育婦女遵紀(jì)守法，崇尚科學(xué)、反對邪教、勤儉持家、婚事新辦、鄰里團(tuán)結(jié)、互相幫助，關(guān)心大齡青年婚事，促進(jìn)轄區(qū)文明建設(shè)。

5、及時(shí)向有關(guān)部門反映婦女兒童工作的意見和情況，并提出建議和要求。

（七）雙擁工作委員會(huì)工作職責(zé)

1、經(jīng)常組織社區(qū)居民進(jìn)行國防教育，積極宣傳雙擁工作的方針政策和法律法規(guī)。

2、建立健全雙擁工作各項(xiàng)制度，不斷加強(qiáng)雙擁工作站建設(shè)。

3、定期進(jìn)行軍地聯(lián)席會(huì)、優(yōu)撫對象座談會(huì)，積極開展社區(qū)軍民共建活動(dòng)。

4、積極開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)，對優(yōu)撫對象實(shí)行優(yōu)先優(yōu)惠服務(wù)，對家庭困難且行動(dòng)不便的優(yōu)撫對象實(shí)行上門服務(wù)。

5、組織社區(qū)擁軍小組成員、社區(qū)黨員、青年志愿者與優(yōu)撫對象進(jìn)行“結(jié)對包戶”，幫助他們解決實(shí)際困難。

（八）老齡工作委員會(huì)工作職責(zé)

1、定期組織社區(qū)老年人學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策、形勢教育。

2、認(rèn)真貫徹落實(shí)《老年人權(quán)益保障法》和《山東省老年人保障條例》，有效地保護(hù)老年人的合法權(quán)益。

3、積極組織老年人參與各類文體活動(dòng)。

4、積極開展創(chuàng)建敬老模范單位活動(dòng)，不斷完善創(chuàng)建工作檔案。

5、落實(shí)“六個(gè)老有”，努力為老年人辦好事、辦實(shí)事。

6、定期走訪特困、孤寡、空巢老人、獨(dú)居老人、高齡老人，為他們解決生活中的實(shí)際困難。

7、及時(shí)為60歲以上老年人辦理老年人優(yōu)待證。

8、積極籌措老齡工作活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，保證社區(qū)老齡工作的正常開展。

七、居民小組組長職責(zé)

社區(qū)居委會(huì)分設(shè)若干居民小組，居民小組一般以50—100戶為宜，居民小組組長由居民小組推選產(chǎn)生，主要職責(zé)是：

（一）召集和主持居民小組會(huì)議，傳達(dá)居委會(huì)有關(guān)工作要求。

（二）組織本組居民貫徹執(zhí)行社區(qū)成員（代表）會(huì)議的決定。

（三）完成居委會(huì)交給的任務(wù)。

（四）及時(shí)向社區(qū)居委會(huì)反映居民的意見、要求和建議。

（五）辦理本居民小組的其它事宜。

八、職業(yè)社區(qū)工作者職責(zé)

職業(yè)社區(qū)工作者是經(jīng)街道辦事處審核、區(qū)有關(guān)部門審批的合同制專職社區(qū)工作人員（簡稱社區(qū)干事），主要職責(zé)是：

（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想等政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)，宣傳貫徹黨的路線方針政策以及國家的法律法規(guī)，熟練掌握相關(guān)業(yè)務(wù)技能，不斷提高自身綜合素質(zhì)。

（二）立足社區(qū)，熱愛社區(qū)，奉獻(xiàn)社區(qū)，了解群眾疾苦，熱心為群眾服務(wù)，幫助解決實(shí)際問題。以身作則，模范遵守社區(qū)各項(xiàng)規(guī)定和社區(qū)居委會(huì)的各項(xiàng)決議、決定，圓滿完成政府下移的社區(qū)事務(wù)等各項(xiàng)工作任務(wù)。

（三）維護(hù)社區(qū)居民的合法權(quán)益，教育社區(qū)居民依法履行應(yīng)盡的義務(wù)。

（四）積極開展物質(zhì)文明、政治文明、精神文明建設(shè)，動(dòng)員全體社區(qū)居民參與創(chuàng)建文明樓院、文明社區(qū)、示范社區(qū)等活動(dòng)，引導(dǎo)社區(qū)居民爭做有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的文明市民。

（五）要與社區(qū)居委會(huì)成員搞好團(tuán)結(jié)，積極參加社區(qū)居委會(huì)組織的各項(xiàng)活動(dòng)和有關(guān)會(huì)議，密切與轄區(qū)內(nèi)各單位的聯(lián)系，自覺接受居委會(huì)和社區(qū)居民的監(jiān)督。

（六）調(diào)解民事糾紛，促進(jìn)社區(qū)居民家庭、鄰里團(tuán)結(jié)和睦。

（七）做好社區(qū)服務(wù)、社區(qū)衛(wèi)生、社區(qū)文化、社區(qū)治安、社區(qū)環(huán)境、社區(qū)教育、社區(qū)保障、社區(qū)計(jì)生、優(yōu)撫救濟(jì)、青少年幫教等工作。

（八）完成政府和街道辦事處交辦的其他工作。

附件三： 社區(qū)工作制度

一、社區(qū)黨組織工作制度

（一）社區(qū)黨組織委員會(huì)議事規(guī)則

1、社區(qū)黨組織委員會(huì)要認(rèn)真貫徹執(zhí)行民主集中制原則，堅(jiān)持和完善集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合制度，黨組織委員要按照分工，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好本職工作。

2、社區(qū)黨組織委員會(huì)一般每月召開1—2次會(huì)議，如有特殊情況可隨時(shí)召開。會(huì)議由書記召集、主持。

3、社區(qū)黨組織委員會(huì)議必須由半數(shù)以上的委員到會(huì)方能舉行，根據(jù)議題需要，有關(guān)人員可以列席會(huì)議，委員因故不能出席會(huì)議，要事先向書記請假。

4、社區(qū)黨組織委員會(huì)議召開的日期、議題（除臨時(shí)召開的會(huì)議外）及有關(guān)事項(xiàng)要提前一天通知與會(huì)人員。

5、社區(qū)黨組織委員會(huì)議的議題，由書記根據(jù)工作需要確定，各委員擬提交會(huì)議討論的問題，應(yīng)事先向書記匯報(bào)、確定。

6、議事范圍：

（1）從社區(qū)實(shí)際出發(fā)，研究制定貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和街道黨工委指示精神的措施和實(shí)施意見。

（2）研究決定社區(qū)建設(shè)規(guī)劃、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、固定資產(chǎn)購置及較大數(shù)額經(jīng)費(fèi)開支、所屬商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、房屋租賃及合同的簽定、下崗職工安置以及居民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。

（3）社區(qū)建設(shè)與管理的計(jì)劃及社區(qū)服務(wù)、社區(qū)治安、社區(qū)衛(wèi)生、社區(qū)文化、社區(qū)環(huán)境、社區(qū)教育的計(jì)劃及主要措施。

（4）本社區(qū)內(nèi)黨的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè)方面的重要事宜。

（5）本社區(qū)內(nèi)精神文明、計(jì)劃生育、提高居民素質(zhì)、民兵預(yù)備役、老年人健康保健等工作。

（6）向街道黨工委的請示、報(bào)告、總結(jié)等重要事宜。

（7）社區(qū)黨組織委員會(huì)議是黨組織委員參與集體決策的主要形式，與會(huì)人員要按會(huì)議通知認(rèn)真做好發(fā)言準(zhǔn)備。黨組織委員會(huì)決定的重大問題要經(jīng)過充分討論，堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則，討論結(jié)果由會(huì)議主持人當(dāng)場宣布。

（8）社區(qū)黨組織委員會(huì)議的決議必須由應(yīng)到會(huì)半數(shù)以上的委員贊同，方可有效。贊同人數(shù)不超過應(yīng)到會(huì)半數(shù)的問題和事項(xiàng)，不能以社區(qū)黨組織委員會(huì)的名義做出決定或決議；如果對處理重大問題和決定重要事項(xiàng)出現(xiàn)重大分歧，不能匆忙做出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究統(tǒng)一認(rèn)識(shí)后再做決定，也可將有爭議的事項(xiàng)向街道黨工委報(bào)告；緊急情況下，社區(qū)黨組織委員會(huì)委員不足半數(shù)時(shí)處理的重大問題事后應(yīng)向下次黨組織委員會(huì)議匯報(bào)。

（9）社區(qū)黨組織委員會(huì)議要做好會(huì)議記錄，決議形成后要按照分工認(rèn)真組織實(shí)施，并將處理情況及時(shí)向黨組織委員會(huì)或書記匯報(bào)。

（10）社區(qū)黨組織委員會(huì)議研究的內(nèi)容具有保密性，與會(huì)同志要嚴(yán)守機(jī)密，未經(jīng)批準(zhǔn)或公布的，不得向外泄漏。

（二）社區(qū)黨組織民主生活會(huì)制度

1、社區(qū)黨組織民主生活會(huì)每年至少召開一次。

2、民主生活會(huì)召開之前，要根據(jù)上級(jí)黨組織的要求，圍繞黨性、黨風(fēng)等方面

存在的突出問題，廣泛征求黨內(nèi)外群眾的意見和建議，確定議題。

3、民主生活會(huì)的時(shí)間和議題，應(yīng)提前五日以書面形式向上級(jí)黨組織報(bào)告。并通知黨組織委員，每個(gè)委員要按照議題要求做好發(fā)言準(zhǔn)備。

4、民主生活會(huì)內(nèi)容

（1）結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)班子及成員的思想實(shí)際，開展批評與自我批評，解決領(lǐng)導(dǎo)班子和班子成員在思想、紀(jì)律、作風(fēng)等方面存在的突出問題。

（2）檢查黨內(nèi)各項(xiàng)制度的貫徹執(zhí)行情況。

（3）針對領(lǐng)導(dǎo)班子存在的問題和班子成員的自身不足，制定切實(shí)可行的整改措施。

5、民主生活會(huì)上，總支委員要按照“團(tuán)結(jié)—批評—團(tuán)結(jié)”的原則，通過“一人談、眾人幫、逐人進(jìn)行”的方式，認(rèn)真開展批評與自我批評，查擺問題和不足，進(jìn)行思想剖析，提出整改措施。

6、民主生活會(huì)查擺的情況和整改措施，要在適當(dāng)范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)，聽取意見，接受監(jiān)督，抓好整改。

7、指定專人做好會(huì)議記錄，會(huì)后要及時(shí)向街道黨工委報(bào)告會(huì)議情況和會(huì)議記錄。

（三）社區(qū)黨組織“三會(huì)一課”制度

1、社區(qū)黨組織黨員大會(huì)每季度召開一次，學(xué)習(xí)上級(jí)黨組織有關(guān)文件，討論社區(qū)黨組織工作計(jì)劃，聽取黨組織委員會(huì)的工作報(bào)告，決定黨組織工作的重大問題。

2、社區(qū)黨組織委員會(huì)議每月召開一次，由書記主持召開，討論研究和決定黨組織日常工作，貫徹街道黨工委的指示和決定，研究決定社區(qū)建設(shè)中的重要問題，并認(rèn)真做好會(huì)議記錄。

3、黨小組會(huì)每月召開一次，由黨小組長主持，學(xué)習(xí)時(shí)事政治，結(jié)合實(shí)際討論黨員聯(lián)戶情況，傳達(dá)貫徹社區(qū)黨組織的指示和決定。

4、黨課一般每兩個(gè)月舉行一次，采取培訓(xùn)、輔導(dǎo)、參觀等形式學(xué)習(xí)《黨章》、黨的基本知識(shí)、馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想，以及黨的路線、方針、政策和時(shí)事政治等。

（四）社區(qū)自管黨員“一管三帶一聯(lián)”活動(dòng)制度

1、社區(qū)黨組織建立由書記、委員、黨小組長等組成的工作骨干隊(duì)伍，具體組織“一管三帶一聯(lián)”活動(dòng)的開展。一般情況下，每季度召開一次會(huì)議，對工作開展情況進(jìn)行分析、研究，并做出具體安排和部署。

2、把社區(qū)黨員分類納入“一管三帶一聯(lián)”活動(dòng)之中，建立《社區(qū)黨員“一管三帶一聯(lián)”登記表》，將社區(qū)黨員登記造冊，按照“一管”、“三帶”、“一聯(lián)”的內(nèi)容和要求納入規(guī)范化管理中，對黨員在活動(dòng)中的表現(xiàn)進(jìn)行登記，實(shí)行目標(biāo)管理。

3、加強(qiáng)對社區(qū)黨員的教育與管理，開展經(jīng)常性的學(xué)習(xí)教育活動(dòng)。堅(jiān)持每月對 “一管三帶一聯(lián)”活動(dòng)的情況通報(bào)、講評制度。通過“組織管”和“自我管”，不斷增強(qiáng)黨員的黨性修養(yǎng)；通過帶好家庭、鄰居和樓院，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用；通過聯(lián)戶幫扶，增強(qiáng)黨員的宗旨意識(shí)。

4、要針對聯(lián)系戶的具體情況，明確聯(lián)系職責(zé)，做好宣傳政策、發(fā)展經(jīng)濟(jì)、化解矛盾、服務(wù)百姓等工作。社區(qū)黨員每月對聯(lián)戶對象至少聯(lián)系一次，并及時(shí)向黨組織反饋聯(lián)戶幫扶情況，將黨組織的溫暖和鄰里之情及時(shí)送到千家萬戶。

（五）社區(qū)在職黨員工作站制度

1、工作站在社區(qū)黨組織指導(dǎo)下開展活動(dòng)，主要任務(wù)是組織轄區(qū)內(nèi)在職黨員積極參加社區(qū)管理與服務(wù)，配合做好在職黨員工作時(shí)間以外的管理教育工作。

2、工作站站長由社區(qū)黨組織書記擔(dān)任；根據(jù)在職黨員職業(yè)、特長及居住情況，工作站可通過設(shè)立專業(yè)服務(wù)隊(duì)、劃分黨員責(zé)任區(qū)等形式，開展靈活多樣的社區(qū)服務(wù)活動(dòng)。

3、工作站每季度召開一次工作會(huì)議，每年召開一次全體在職黨員大會(huì)，評議社區(qū)工作，研究制定活動(dòng)計(jì)劃。

4、每名在職黨員每季度與社區(qū)至少聯(lián)系一次。工作站要定期開展調(diào)查摸底，建立健全在職黨員名冊，對社區(qū)在職黨員實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。

5、每名在職黨員每年參加社區(qū)活動(dòng)不少于二次。工作站要認(rèn)真填寫《在職黨員社區(qū)表現(xiàn)記錄簿》，并將活動(dòng)情況及時(shí)向黨員所在單位黨組織反饋。

（六）社區(qū)在職黨員“一卡一簿一單”制度

在職黨員實(shí)行“一卡一簿一單”制度，即在職黨員社區(qū)登記卡、在職黨員社區(qū)表現(xiàn)記錄簿、在職黨員社區(qū)表現(xiàn)反饋單。

1、社區(qū)黨組織要在調(diào)查摸底的基礎(chǔ)上，發(fā)揮“在職黨員工作站”的作用，建立“在職黨員社區(qū)登記卡”，全面掌握社區(qū)內(nèi)在職黨員的基本情況，以樓座為單位建立活動(dòng)組。

2、在職黨員要增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，充分發(fā)揮職能優(yōu)勢，主動(dòng)為社區(qū)排憂解難，積極參與社區(qū)黨組織開展的“黨員聯(lián)戶”、“黨員責(zé)任區(qū)”、“黨員志愿者服務(wù)”、“黨員義務(wù)奉獻(xiàn)日”等活動(dòng)，發(fā)揮先鋒模范作用。社區(qū)黨組織要建立“在職黨員社區(qū)表現(xiàn)記錄簿”，做好在職黨員表現(xiàn)記錄。

3、社區(qū)黨組織要及時(shí)做好在職黨員參與社區(qū)建設(shè)情況的反饋工作，每季度通過在職黨員社區(qū)表現(xiàn)反饋單向在職黨員所在單位進(jìn)行反饋，使黨員真正發(fā)揮先鋒模范作用。

二、社區(qū)成員代表大會(huì)工作制度

（一）社區(qū)成員代表大會(huì)由社區(qū)居委會(huì)主持，一般每半年召開一次，有五分之一以上的十八周歲以上的居民、五分之一以上的戶或者三分之一以上的居民小組提議，應(yīng)當(dāng)臨時(shí)召集社區(qū)成員代表大會(huì)。

（二）社區(qū)成員代表大會(huì)堅(jiān)持民主管理，必須有社區(qū)成員代表過半數(shù)出席才能召開。決定問題，由出席人過半數(shù)通過才能生效。

（三）與居民利益相關(guān)的重大問題，社區(qū)居委會(huì)必須提交社區(qū)成員代表大會(huì)討論決定。

（四）社區(qū)成員代表大會(huì)聽取社區(qū)居委會(huì)工作和財(cái)務(wù)收支情況報(bào)告，提出下工作計(jì)劃。

三、社區(qū)居委會(huì)工作制度

社區(qū)居委會(huì)是在街道辦事處的指導(dǎo)下，在社區(qū)黨（委、總）支部領(lǐng)導(dǎo)下開展工作的群眾性自治組織。主要職能是：議事、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督。

（一）社區(qū)居委會(huì)正、副主任要堅(jiān)守工作崗位，堅(jiān)持上下班工作制度。

（二）社區(qū)居委會(huì)堅(jiān)持依法辦事，充分發(fā)揚(yáng)民主，實(shí)行社區(qū)居民自我管理、自我教育、自我服務(wù)、自我監(jiān)督。

（三）社區(qū)居委會(huì)每月召開一次全體委員會(huì)議，研究決定社區(qū)內(nèi)公共事務(wù)和公益事業(yè)中的有關(guān)事項(xiàng)，并交有關(guān)人員執(zhí)行。

（四）社區(qū)居委會(huì)要及時(shí)聽取社區(qū)居委會(huì)成員的工作匯報(bào)，檢查工作落實(shí)情況并提出工作建議，每年年終社區(qū)居委會(huì)成員和職業(yè)社區(qū)工作者應(yīng)自覺接受社區(qū)成員代表的評議。

（五）社區(qū)居委會(huì)每半年召開一次社區(qū)成員（代表）會(huì)議，并向社區(qū)成員（代

表）會(huì)議匯報(bào)工作。

（六）社區(qū)居委會(huì)接受社區(qū)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，支持社區(qū)居委會(huì)成員和職業(yè)社區(qū)工作者開展工作，維護(hù)居民群眾的合法權(quán)益。

（七）社區(qū)居委會(huì)成員要經(jīng)常走訪社區(qū)居民，掌握居民情況，了解居民需求，及時(shí)提出工作建議。

（八）社區(qū)居委會(huì)根據(jù)工作需要，下設(shè)各工作委員會(huì)，各工作委員會(huì)每月召開一次會(huì)議，具體研究落實(shí)社區(qū)工作。

（九）社區(qū)居委會(huì)要引導(dǎo)和支持社區(qū)“公共事務(wù)協(xié)會(huì)”、“社區(qū)志愿者協(xié)會(huì)”等群體參與社區(qū)建設(shè)，充分發(fā)揮他們的特長，形成居民之間和諧、鄰里團(tuán)結(jié)、新型的人際關(guān)系。

四、社區(qū)“三公開一監(jiān)督”制度

“三公開一監(jiān)督”：即政務(wù)公開、事務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，民主監(jiān)督。

（一）公開內(nèi)容

1、政務(wù)公開主要包括：貫徹落實(shí)黨的方針、政策及上級(jí)和街道黨工委、辦事處提出的工作要求和中心任務(wù)；社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；落實(shí)黨總支決議情況；“兩委”的工作職責(zé)；社區(qū)治安、計(jì)劃生育、民政、調(diào)解、社會(huì)救濟(jì)、社區(qū)衛(wèi)生等工作情況。

2、事務(wù)公開主要包括：“兩委”日常事務(wù)性工作；當(dāng)前熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題；與居民生活密切相關(guān)的辦事程序、辦事標(biāo)準(zhǔn)和事務(wù)辦理結(jié)果。

3、財(cái)務(wù)公開主要包括：“兩委”的各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，如衛(wèi)生費(fèi)、治安費(fèi)等；經(jīng)濟(jì)狀況及“兩委”經(jīng)費(fèi)收支情況等。

4、群眾最關(guān)心、最敏感的其他問題。

（二）公開時(shí)間

政務(wù)、事務(wù)一般每月公開一次，財(cái)務(wù)情況每半年公開一次。對居民關(guān)心、反映比較集中的問題可隨時(shí)公開。

（三）公開形式

根據(jù)“兩委”工作實(shí)際，可以將固定櫥窗式公開欄作為主要公開形式，將重要工作輪流向群眾公布，輔以黨員大會(huì)、組長以上干部會(huì)議、居民代表會(huì)議、通報(bào)、公開信等形式向社區(qū)居民公開。在政務(wù)、事務(wù)、財(cái)務(wù)等方面需向全體居民公布的，必須在公開欄公布。

（四）公開程序

向居民群眾公開的事項(xiàng)必須經(jīng)社區(qū)黨組織委員會(huì)集體研究決定，并堅(jiān)持先黨內(nèi)后黨外原則向居民群眾公布。

（五）監(jiān)督辦法

1、聘請居民中素質(zhì)較高、思想正派、秉公辦事，有威信、關(guān)心社區(qū)建設(shè)的人員擔(dān)任社區(qū)監(jiān)督員，對“兩委”政務(wù)、事務(wù)、財(cái)務(wù)實(shí)施監(jiān)督；

2、確定監(jiān)督議政日，定期召集居民群眾代表會(huì)議，聽取大家對“兩委”工作的意見和建議。對居民群眾反映較為集中的問題，“兩委”要進(jìn)行認(rèn)真研究，并通過適當(dāng)方式向居民群眾反饋結(jié)果。

五、社區(qū)聽證會(huì)制度

社區(qū)聽證會(huì)制度是社區(qū)居委會(huì)對社區(qū)居民普遍關(guān)心、涉及社區(qū)居民切身利益的社區(qū)有關(guān)事務(wù)在做出決策前，由居委會(huì)組織部分社區(qū)成員召開社區(qū)聽證會(huì)，進(jìn)行聽證，提出具體意見，切實(shí)為社區(qū)居民解決困難，辦實(shí)事。

社區(qū)聽證會(huì)由社區(qū)居委會(huì)召集和主持，參與聽證的人員可由社區(qū)黨組織成員、社區(qū)居委會(huì)成員、職業(yè)社區(qū)工作者、居民小組長、社區(qū)成員代表組成。經(jīng)社區(qū)居委

會(huì)邀請，有關(guān)政府部門和街道辦事處、駐社區(qū)單位的代表應(yīng)列席會(huì)議。社區(qū)居民可自由旁聽聽證會(huì)。聽證會(huì)成員的聽證表決權(quán)，由社區(qū)居委會(huì)確定。

社區(qū)聽證會(huì)的議事范圍為：社區(qū)治安防范、環(huán)境治理、油煙噪音和占道攤點(diǎn)整治、違法建筑整治、設(shè)施管理、對本社區(qū)突發(fā)困難居民進(jìn)行捐贈(zèng)、籌集本社區(qū)公益事業(yè)建設(shè)經(jīng)費(fèi)以及其他需要社區(qū)居民聽證的事項(xiàng)。對應(yīng)由社區(qū)成員代表大會(huì)討論決定的事項(xiàng)，由社區(qū)居委會(huì)提請社區(qū)成員代表大會(huì)討論決定。

社區(qū)聽證會(huì)的主要內(nèi)容是涉及本社區(qū)成員切身利益的有關(guān)事務(wù)、涉及本社區(qū)社會(huì)穩(wěn)定需要聽證的內(nèi)容和其他急需聽證的內(nèi)容。聽證會(huì)的一般程序：一是由主持人報(bào)告議題；二是由社區(qū)居委會(huì)通報(bào)所聽證議題的相關(guān)情況；三是由聽證會(huì)成員充分討論；四是涉及國家法律、法規(guī)、政策規(guī)定的問題，請政府相關(guān)部門的代表回答聽證會(huì)的咨詢；五是由聽證會(huì)成員投票表決。

社區(qū)居委會(huì)應(yīng)于社區(qū)居民聽證會(huì)召開后的三日內(nèi)，將聽證會(huì)的表決結(jié)果采取適當(dāng)方式公示；聽證事項(xiàng)涉及政府相關(guān)部門或街道辦事處，由社區(qū)居委會(huì)將聽證會(huì)的表決結(jié)果書面抄送政府相關(guān)部門或街道辦事處。

六、社區(qū)居委會(huì)財(cái)務(wù)管理制度

（一）會(huì)計(jì)、出納要分設(shè)。由一名副主任或職業(yè)社區(qū)工作者兼任會(huì)計(jì)、一名職業(yè)社區(qū)工作者兼任出納。社區(qū)居委會(huì)主任不得兼任出納。

（二）財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)制度，社區(qū)居委會(huì)的所有財(cái)務(wù)活動(dòng)必須自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格收支手續(xù)，做到收有憑，支有據(jù)，所有收支必須入賬管理，認(rèn)真填寫各類報(bào)表，建立健全賬簿。

（三）嚴(yán)格執(zhí)行“錢賬分離、日清月結(jié)、項(xiàng)目審批、定期審計(jì)”制度。賬、錢、物實(shí)行分人管理，發(fā)票和收據(jù)須由經(jīng)辦人、主任、書記三人以上簽字（社區(qū)居委會(huì)主任書記一人兼的，在經(jīng)辦人、主任簽字的基礎(chǔ)上，要有一名副主任簽字）方可報(bào)銷，禁止使用白條下賬。對不符合規(guī)定的支出項(xiàng)目，財(cái)會(huì)人員有權(quán)拒絕支付或報(bào)銷，必要時(shí)可向街道辦事處或區(qū)有關(guān)部門反映。

（四）嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)支出的審批權(quán)限。100元以內(nèi)的經(jīng)費(fèi)開支須由社區(qū)居委會(huì)主任審批；100元至500元的開支須報(bào)街道辦事處分管主任同意；500元以上的開支須經(jīng)社區(qū)成員代表大會(huì)討論決定，或臨時(shí)召集社區(qū)成員代表大會(huì)討論決定，并經(jīng)街道辦事處分管主任同意，同時(shí)備案。

（五）實(shí)行民主理財(cái)，定期審計(jì)。社區(qū)居委會(huì)應(yīng)成立社區(qū)居務(wù)監(jiān)督小組，每季度要對財(cái)務(wù)帳目進(jìn)行一次清理審查，要及時(shí)公布清查結(jié)果，街道辦事處或區(qū)有關(guān)部門定期對社區(qū)居委會(huì)財(cái)務(wù)進(jìn)行檢查，對存在問題要督促社區(qū)居委會(huì)及時(shí)糾正。

（六）掌管社區(qū)經(jīng)費(fèi)的社區(qū)居委會(huì)正、副主任和職業(yè)社區(qū)工作者離崗時(shí)要接受街道辦事處和有關(guān)部門的審計(jì)，并辦理財(cái)務(wù)交接手續(xù)。

七、社區(qū)居委會(huì)檔案管理制度

（一）社區(qū)居委會(huì)的各門類資料一般按立卷歸檔（換屆選舉檔案應(yīng)專立專存），做到歸檔齊全、分類科學(xué)、整理規(guī)范、有目可查，存放有序、查找方便。

（二）建立“十檔六簿”。“十檔”指上級(jí)文件、計(jì)劃總結(jié)、社區(qū)黨建、社區(qū)服務(wù)（民政工作）、社區(qū)衛(wèi)生（衛(wèi)生、計(jì)生部門工作）、社區(qū)文化（文化部門工作）、社區(qū)治安（民事糾紛調(diào)解、治保、綜合治理工作）、社區(qū)環(huán)境（城管、環(huán)衛(wèi)、市政、綠化工作）、社區(qū)教育（宣傳、教育部門工作）、婦聯(lián)殘聯(lián)（婦女兒童、殘疾人工作）；“六簿”指各種會(huì)議記錄、電話記錄、來信來訪調(diào)解記錄、社區(qū)活動(dòng)記錄、社區(qū)居民及駐區(qū)單位登記、印章使用登記。

（三）建立檔案專柜，做好檔案的防火、防潮、防盜，確保檔案的完整無損。

（四）堅(jiān)持檔案登記制度，檔案人員工作變動(dòng)時(shí)要做好交接工作。

八、職業(yè)社區(qū)工作者工作制度

職業(yè)社區(qū)工作者在街道黨工委、辦事處和社區(qū)黨組織領(lǐng)導(dǎo)下，在社區(qū)居委會(huì)監(jiān)督下開展工作。主要職能是：承擔(dān)社區(qū)事務(wù)的具體組織實(shí)施工作。

（一）每周由社區(qū)黨（委、總）支部書記或主任組織召開一次會(huì)議，研究部署工作，職業(yè)社區(qū)工作者每月向社區(qū)居委會(huì)匯報(bào)一次工作。

（二）每周由社區(qū)黨(委、總)支部書記或主任組織一次政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高職業(yè)社區(qū)工作者政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

（三）職業(yè)社區(qū)工作者要堅(jiān)守工作崗位，認(rèn)真履行職責(zé)，遵守工作紀(jì)律，嚴(yán)格請銷假制度，推行“錯(cuò)時(shí)工作制”、“雙休日值班制”，更好地方便居民群眾。

（四）職業(yè)社區(qū)工作者要牢固樹立為居民服務(wù)意識(shí)，正確處理與社區(qū)黨組織、社區(qū)居委會(huì)的關(guān)系，密切與居民群眾的聯(lián)系，腳踏實(shí)地為群眾服務(wù)，認(rèn)真完成職業(yè)社區(qū)工作者所承擔(dān)的工作任務(wù)。

附件四：

社區(qū)工作關(guān)系

一、社區(qū)黨組織、社區(qū)成員代表大會(huì)與社區(qū)居委會(huì)之間的關(guān)系

社區(qū)黨組織是黨和政府各項(xiàng)政策措施在本社區(qū)落實(shí)的有力的政治保障和組織保障，在社區(qū)中處于領(lǐng)導(dǎo)核心地位；社區(qū)成員代表大會(huì)，在社區(qū)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)下，行使民主議事、民主管理、民主決策、民主監(jiān)督的職能；社區(qū)居委會(huì)既是社區(qū)群眾性自治組織，又是黨和政府聯(lián)系社區(qū)居民的橋梁和紐帶，在社區(qū)黨（委、總）支部的領(lǐng)導(dǎo)下，在社區(qū)成員代表大會(huì)和社區(qū)居民的監(jiān)督下，行使社區(qū)自我管理、自我教育、自我服務(wù)、自我監(jiān)督的職能。以上幾個(gè)主體組織要按照各自職能，發(fā)揮社區(qū)自治、分工合作、整合互動(dòng)的作用。

二、街道辦事處與社區(qū)居委會(huì)的關(guān)系

街道辦事處作為區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu)，與社區(qū)居委會(huì)是指導(dǎo)、支持和幫助的關(guān)系。社區(qū)居委會(huì)要接受街道辦事處的工作指導(dǎo)，協(xié)助街道辦事處做好與居民利益有關(guān)的公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育、優(yōu)撫救濟(jì)、青少年教育等工作，向街道辦事處反映居民的意見、要求和提出建議，對與社區(qū)有關(guān)的街道辦事處內(nèi)部科室及人員實(shí)行民主監(jiān)督。街道辦事處對社區(qū)居委會(huì)成員的生活補(bǔ)貼及辦公等經(jīng)費(fèi)要按區(qū)政府的有關(guān)要求，按時(shí)足額撥付，不得挪作它用。對社區(qū)居委會(huì)的辦公用房，要協(xié)助區(qū)政府有關(guān)部門統(tǒng)籌解決。街道辦事處要指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建立健全各類制度，完善社區(qū)監(jiān)督機(jī)制，使其在社區(qū)成員代表大會(huì)和社區(qū)居民的監(jiān)督下開展工作，必要時(shí)，可以委托審計(jì)部門或社會(huì)中介機(jī)構(gòu)對社區(qū)居委會(huì)的資金使用情況進(jìn)行審計(jì)。街道辦事處的部門及工作人員要自覺接受社區(qū)的評議監(jiān)督。街道辦事處要建立社區(qū)工作者培訓(xùn)制度，定期對社區(qū)工作者進(jìn)行培訓(xùn)，不斷提高他們的業(yè)務(wù)水平和政治素質(zhì)。

三、政府職能部門與社區(qū)居委會(huì)的關(guān)系

政府職能部門與社區(qū)居委會(huì)是指導(dǎo)與協(xié)助、服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系。政府職能部門要改進(jìn)工作方式，轉(zhuǎn)變政府職能，做到工作重心下移，加強(qiáng)對社區(qū)的服務(wù)與指導(dǎo)；政府職能部門要尊重社區(qū)居委會(huì)的自治權(quán)利，充分履行各自職能，全力做好本部門職能范圍內(nèi)的工作，主動(dòng)接受社區(qū)居委會(huì)的監(jiān)督；政府職能部門要大力支持和配合社區(qū)居委會(huì)開展社區(qū)服務(wù)、社區(qū)衛(wèi)生、社區(qū)文化、社區(qū)治安、社區(qū)環(huán)境、社區(qū)教育等方面的工作，盡職盡責(zé)地為社區(qū)解決相關(guān)問題。社區(qū)居委會(huì)作為自治組織要依托街道辦事處，按屬地管理原則協(xié)調(diào)好與政府職能部門、社區(qū)單位之間的關(guān)系，并在有關(guān)職能部門的指導(dǎo)下，協(xié)助做好相關(guān)工作，為政府職能部門依法行政、落實(shí)政府

目標(biāo)管理創(chuàng)造良好的社區(qū)環(huán)境。公用事業(yè)單位、其他社會(huì)組織需社區(qū)居委會(huì)代辦的工作，實(shí)行自愿協(xié)商、合同約定、有償服務(wù)。

四、社區(qū)居委會(huì)與業(yè)主委員會(huì)及物業(yè)管理部門的關(guān)系

業(yè)主委員會(huì)是代表全體業(yè)主對物業(yè)實(shí)施自治管理的組織，要依法行使監(jiān)督權(quán)利，加強(qiáng)制度建設(shè)，認(rèn)真履行職責(zé)，定期開展工作，切實(shí)維護(hù)廣大業(yè)主的合法權(quán)益；要接受街道、社區(qū)黨組織的政治領(lǐng)導(dǎo)和街道辦事處、物業(yè)行政管理部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，監(jiān)督實(shí)施物業(yè)管理工作；要教育引導(dǎo)業(yè)主按規(guī)定及時(shí)交納物業(yè)管理費(fèi)用，愛護(hù)好小區(qū)公益設(shè)施和公共環(huán)境。業(yè)主委員會(huì)主任或居住在本社區(qū)的物業(yè)管理部門負(fù)責(zé)人可依法民主選舉為社區(qū)居委會(huì)成員。具備條件的社區(qū)在依法選舉中可采取社區(qū)居委會(huì)主任與業(yè)主委員會(huì)主任一人兼的辦法，以利于為廣大居民服務(wù)。搞好物業(yè)管理是新形勢下社區(qū)居委會(huì)實(shí)施自我管理的重要工作。社區(qū)居委會(huì)要積極支持并參與物業(yè)管理，加強(qiáng)對物業(yè)管理企業(yè)實(shí)行專業(yè)化管理、綜合性服務(wù)的監(jiān)督檢查。社區(qū)居委會(huì)與業(yè)主委員會(huì)意見不同時(shí)，必須提交社區(qū)成員代表大會(huì)討論決定。物業(yè)管理公司作為經(jīng)營服務(wù)性企業(yè)，履行對社區(qū)物業(yè)管理職能，接受社區(qū)業(yè)主委員會(huì)和居委會(huì)的監(jiān)督，接受物業(yè)行政管理主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；小區(qū)物業(yè)管理企業(yè)要積極參與社區(qū)建設(shè)，物業(yè)公司應(yīng)支持社區(qū)居委會(huì)的工作，為社區(qū)居委會(huì)提供方便條件。社區(qū)居委會(huì)與小區(qū)業(yè)主委員會(huì)作為依法選舉產(chǎn)生的居民和業(yè)主自治組織，要在社區(qū)黨組織領(lǐng)導(dǎo)下，對社區(qū)實(shí)行自治管理，積極支持、配合和監(jiān)督物業(yè)公司對小區(qū)物業(yè)搞好管理。

附件五：

青島市四方區(qū)XX街道XX社區(qū)居民公約

根據(jù)國家憲法和《中華人民共和國城市居民委員會(huì)組織法》及四方區(qū)關(guān)于進(jìn)一步深化社區(qū)建設(shè)工作的意見，經(jīng)社區(qū)居民討論，現(xiàn)制定本公約。

熱愛祖國 熱愛青島 愛我社區(qū) 愛我家園

發(fā)揚(yáng)民主 大家管理 自我教育 自我完善

遵紀(jì)守法 互相監(jiān)督 舉止文明 維護(hù)公德

美化家園 愛護(hù)環(huán)境 遵守“八不” 人人自覺

鄰里團(tuán)結(jié) 安居樂業(yè) 尊老愛幼 互相幫助

以情相待 參與公益 文化娛樂 全民健身

計(jì)劃生育 晚婚晚育 破除迷信 崇尚科學(xué)

弘揚(yáng)正氣 見義勇為 懲惡揚(yáng)善 社會(huì)穩(wěn)定

繁榮社區(qū)平安社區(qū) 文明社區(qū) 和諧社區(qū)

附件六：

青島市四方區(qū)XX街道XX社區(qū)自治章程

（本章程經(jīng)XX年X月X日XX街道XX社區(qū)第一屆社區(qū) 成員代表大會(huì)第X次會(huì)議通過）第一章 總則

第一條 為適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制改革的需要，深入貫徹中辦發(fā)〔2000〕23號(hào)文件，加強(qiáng)基層民主政治建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范社區(qū)自治組織的工作，增強(qiáng)社區(qū)居民的社區(qū)意識(shí)、民主意識(shí)和參與意識(shí)，依據(jù)《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國城市居民委員會(huì)組織法》及四方區(qū)關(guān)于進(jìn)一步深化社區(qū)建設(shè)意見，結(jié)合本社區(qū)實(shí)際，制定本章程。

第二條 本社區(qū)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持民主自治，嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和有關(guān)政策進(jìn)行社區(qū)建設(shè)，充分發(fā)揮社區(qū)成員代表大會(huì)決策、議事和監(jiān)督作用，由社區(qū)居委會(huì)具體組織實(shí)施本社區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)的管理。

第三條 社區(qū)成員包括：社區(qū)居民（含流動(dòng)人員）、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、企業(yè)（含合資、私營、個(gè)體）、事業(yè)單位。

第四條 社區(qū)自治組織包括：社區(qū)成員代表大會(huì)、社區(qū)居民委員會(huì)。

第五條 本章程是全體社區(qū)成員的行為規(guī)范，每個(gè)社區(qū)成員都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守。

第二章 社區(qū)成員代表大會(huì)

第六條 社區(qū)成員代表大會(huì)是全體社區(qū)居民依法行使民主權(quán)利、參與民主管理、體現(xiàn)自治權(quán)的基本形式。實(shí)行民主選舉、民主決策、民主管理、民主監(jiān)督。

第七條 社區(qū)成員代表由本社區(qū)年滿十八周歲以上有選舉權(quán)和被選舉權(quán)的社區(qū)居民代表及轄區(qū)單位代表組成。

社區(qū)成員代表由每個(gè)居民小組推選2—3名代表組成（每個(gè)社區(qū)居民代表不少于30名）。

社區(qū)成員代表任期與社區(qū)居委會(huì)任期一致，每屆為3年，可連選連任。

第八條 社區(qū)成員代表在任期內(nèi)因特殊原因出現(xiàn)缺額或有其它正常理由提出撤換申請的，應(yīng)當(dāng)予以撤換，從原居民小組中補(bǔ)選產(chǎn)生。

第九條 社區(qū)成員代表大會(huì)職責(zé)

社區(qū)成員代表大會(huì)每半年召開一次會(huì)議，由社區(qū)居委會(huì)召集和主持，換屆選舉時(shí)由社區(qū)選舉委員會(huì)組織。主要職責(zé)是：

1、聽取并審議社區(qū)居委會(huì)的工作報(bào)告和資金籌集的收支情況報(bào)告。

2、監(jiān)督社區(qū)居委會(huì)的各項(xiàng)工作。

3、選舉、撤換或補(bǔ)選社區(qū)居委會(huì)成員。

4、改變或撤銷社區(qū)居委會(huì)不適當(dāng)?shù)臎Q定。

5、對社區(qū)居委會(huì)成員、職業(yè)社區(qū)工作者及政府有關(guān)職能部門進(jìn)行民主評議。

6、討論并決定涉及居民利益的重要事項(xiàng)。

7、制定和修訂居民公約或居民自治章程，監(jiān)督居民公約或居民自治章程的執(zhí)行。

8、反映居民的意見和要求。

9、審議通過社區(qū)居委會(huì)的工作計(jì)劃。

第十條 社區(qū)成員代表大會(huì)工作程序

1、社區(qū)成員代表大會(huì)由社區(qū)居委會(huì)主持（選舉時(shí)由社區(qū)選舉委員會(huì)組織并主持），一般每半年召開一次，遇有特殊情況或有三分之一以上代表，五分之一以上的十八周歲以上居民，五分之一以上戶或三分之一以上的居民小組提議，可以臨時(shí)決定召開會(huì)議。

2、社區(qū)成員代表大會(huì)堅(jiān)持民主管理，必須有社區(qū)成員代表過半數(shù)出席才能召開。決定問題，由出席人過半數(shù)通過才能生效。其決議、決定和通過的事項(xiàng)在本社區(qū)內(nèi)具有最高的權(quán)威和效力，在合法的前提下，任何社區(qū)組織和社區(qū)成員無權(quán)更改，全體社區(qū)成員必須貫徹執(zhí)行和自覺遵守。

3、凡涉及全體社區(qū)成員利益的重大問題，社區(qū)居委會(huì)必須提交社區(qū)成員代表大會(huì)討論決定。

4、每年社區(qū)成員代表大會(huì)應(yīng)聽取社區(qū)居委會(huì)工作報(bào)告，財(cái)務(wù)收支情況報(bào)告，并對下一工作計(jì)劃提出意見。根據(jù)工作報(bào)告和社區(qū)居民意見，對社區(qū)居委會(huì)、社區(qū)內(nèi)工作機(jī)構(gòu)及職能部門工作進(jìn)行評議。第三章 社區(qū)居民委員會(huì)

第十一條 社區(qū)居民委員會(huì)是社區(qū)居民自我管理、自我教育、自我服務(wù)、自我

監(jiān)督的基層群眾性自治組織，是社區(qū)成員代表大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，依法開展社區(qū)民主自治活動(dòng)，落實(shí)社區(qū)成員代表大會(huì)的決定、決議，處理社區(qū)的日常事務(wù)。

社區(qū)居民委員會(huì)由5—9人組成，主任、副主任、委員人數(shù)根據(jù)社區(qū)規(guī)模確定，每屆任期3年，可連選連任。

社區(qū)居民委員會(huì)經(jīng)社區(qū)成員充分醞釀，確定正式候選人，召開社區(qū)成員（代表）大會(huì)選舉產(chǎn)生。

第十二條 社區(qū)居委會(huì)的工作職責(zé)

社區(qū)居委會(huì)是社區(qū)居民自我管理、自我教育、自我服務(wù)的基層群眾性自治組織，主要職責(zé)是：

1、宣傳憲法、法律、法規(guī)和國家的政策，維護(hù)居民的合法權(quán)益，教育居民履行依法應(yīng)盡的義務(wù)。

2、向社區(qū)成員（代表）會(huì)議負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受社區(qū)居民的監(jiān)督，組織居民落實(shí)社區(qū)成員（代表）會(huì)議的決定、決議。

3、調(diào)解民間糾紛。

4、密切聯(lián)系居民，及時(shí)向街道辦事處或人民政府反映群眾的意見、要求和建議。

5、辦理本居住區(qū)居民的公共事務(wù)和公益事業(yè)。

6、發(fā)展社區(qū)服務(wù)項(xiàng)目，依法管理本社區(qū)居委會(huì)的財(cái)產(chǎn)。

7、協(xié)助有關(guān)部門做好離退休人員管理等工作。

8、接受社區(qū)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，積極支持職業(yè)社區(qū)工作者開展工作，定期聽取職業(yè)社區(qū)工作者的工作匯報(bào)，檢查監(jiān)督工作落實(shí)情況，開展評議，提出工作意見。

9、開展多種形式的社會(huì)主義精神文明建設(shè)活動(dòng)，教育引導(dǎo)居民做文明市民、創(chuàng)文明家庭、文明樓院和文明小區(qū)。

第十三條 社區(qū)居委會(huì)工作制度

社區(qū)居委會(huì)是在街道辦事處的指導(dǎo)下，在社區(qū)黨（委、總）支部領(lǐng)導(dǎo)下開展工作的群眾性自治組織。主要職能是：議事、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督。

1、社區(qū)居委會(huì)正、副主任要堅(jiān)守工作崗位，堅(jiān)持上下班工作制度。

2、社區(qū)居委會(huì)堅(jiān)持依法辦事，充分發(fā)揚(yáng)民主，實(shí)行社區(qū)居民自我管理、自我教育、自我服務(wù)、自我監(jiān)督。

3、社區(qū)居委會(huì)每月召開一次全體委員會(huì)議，研究決定社區(qū)內(nèi)公共事務(wù)和公益事業(yè)中的有關(guān)事項(xiàng)，并交有關(guān)人員執(zhí)行。

4、社區(qū)居委會(huì)要及時(shí)聽取社區(qū)居委會(huì)成員的工作匯報(bào)，檢查工作落實(shí)情況并提出工作建議，每年年終對社區(qū)居委會(huì)成員和職業(yè)社區(qū)工作者開展評議。

5、社區(qū)居委會(huì)每半年召開一次社區(qū)成員（代表）會(huì)議，并向社區(qū)成員（代表）會(huì)議匯報(bào)工作。

6、接受社區(qū)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，支持社區(qū)居委會(huì)成員和職業(yè)社區(qū)工作者開展工作，維護(hù)居民群眾的合法權(quán)益。

7、社區(qū)居委會(huì)要經(jīng)常走訪社區(qū)居民，掌握居民情況，了解居民需求，及時(shí)提出工作建議。

8、社區(qū)居委會(huì)根據(jù)工作需要，下設(shè)各工作委員會(huì)，各工作委員會(huì)每月召開一次會(huì)議，具體研究落實(shí)社區(qū)工作。

9、社區(qū)居委會(huì)要引導(dǎo)和支持社區(qū)“公共事務(wù)協(xié)會(huì)”、“社區(qū)志愿者協(xié)會(huì)”等群體參與社區(qū)建設(shè)，充分發(fā)揮他們的特長，形成居民之間和諧、鄰里團(tuán)結(jié)、新型的人際關(guān)系。

第四章 附則

第十四條 本章程由XX街道XX社區(qū)居委會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第十五條 本章程自通過之日起實(shí)行。

第五篇：新華百貨會(huì)計(jì)管理制度

新華百貨(600785)會(huì)計(jì)管理制度總則

銀川新華百貨商店股份有限公司

會(huì)計(jì)管理制度總則

第一條 為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)及建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需求，加強(qiáng)銀川新華百貨股份有限公司(簡稱本公司)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)管理工作，提高會(huì)計(jì)管理水平，建立健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)告條例》、《企業(yè)內(nèi)部控制制度基本規(guī)范》、《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定和要求，結(jié)合本公司會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)管理的實(shí)際情況，制定本制度。

第二條 本公司會(huì)計(jì)管理的目的包括：

一、保證資產(chǎn)的安全、完整；

二、保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的合法性、合理性、有效性和經(jīng)濟(jì)性；

三、保證公司會(huì)計(jì)信息及各種管理信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、全面性；

四、保證公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

通過加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理，規(guī)范公司運(yùn)行機(jī)制，建立權(quán)責(zé)分明，管理科學(xué)，控制有力，激勵(lì)充分的內(nèi)部會(huì)計(jì)制度，提高會(huì)計(jì)管理水平，提升公司核心競爭力和企業(yè)價(jià)值，以良好的業(yè)績回饋股東和社會(huì)。

第三條 本公司會(huì)計(jì)管理堅(jiān)持“以預(yù)算管理為中心，以資金管理為手段，統(tǒng)一管理，分級(jí)核算”的原則。

“以預(yù)算管理為中心”即資金的收支、費(fèi)用的支付、物品的供應(yīng)與銷售及對外投資等均應(yīng)按照預(yù)算進(jìn)行，以預(yù)算控制本公司的經(jīng)營行為。

“以資金管理為手段”即實(shí)行資金高度集中管理，收支兩條線，嚴(yán)格資金計(jì)劃管理和有償使用，嚴(yán)禁以收抵支。

“統(tǒng)一管理，分級(jí)核算”即在統(tǒng)一資金管理、統(tǒng)一購銷管理、統(tǒng)一財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)和人員管理、統(tǒng)一會(huì)計(jì)管理制度、統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算辦法的基礎(chǔ)上，各單位、各分支機(jī)構(gòu)分別建賬，獨(dú)立核算。

第四條 本公司會(huì)計(jì)管理主要包括：

一、預(yù)算管理

二、資金管理

三、存貨管理

四、對外投資管理

五、投資項(xiàng)目工程管理

六、固定資產(chǎn)管理

七、無形及其他資產(chǎn)管理

八、采購及付款管理

九、成本費(fèi)用管理

十、工資薪金管理

十一、銷售及收款管理

十二、稅金管理

十三、所有者權(quán)益管理

十四、會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)告

十五、分支機(jī)構(gòu)管理

十六、內(nèi)部審計(jì)及內(nèi)部稽查

十七、財(cái)會(huì)信息化管理

十八、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范

十九、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)與人員管理

第五條 本公司各部門、全資子公司、控股子公司及由本公司實(shí)質(zhì)控制的企業(yè)和單位組織均執(zhí)行本制度。

第六條 本制度自公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過起執(zhí)行，具體解釋權(quán)歸會(huì)計(jì)部。

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會(huì)計(jì)檔案管理制度

第一條 會(huì)計(jì)檔案是指會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)告等會(huì)計(jì)核算專業(yè)資料，是記錄和反映單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)。

第二條 會(huì)計(jì)檔案是公司的重要檔案資料，設(shè)專人妥善保管，出納入員不得兼管會(huì)計(jì)檔案。

第三條 公司會(huì)計(jì)部對每年形成的會(huì)計(jì)檔案應(yīng)按照歸檔的要求定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并于會(huì)計(jì)終了，將應(yīng)當(dāng)歸檔的會(huì)計(jì)檔案，交檔案管理人員存入檔案室保存。

第四條 會(huì)計(jì)檔案必須進(jìn)行科學(xué)管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便。同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴(yán)防毀損，散失和泄密。

第五條 保存的會(huì)計(jì)檔案應(yīng)嚴(yán)格調(diào)閱手續(xù)。本公司人員調(diào)閱檔案，經(jīng)主管會(huì)計(jì)人員批準(zhǔn)后，方可調(diào)閱并建立調(diào)閱記錄，歸還時(shí)注明。公司外部人員調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案，要有正式介紹信，經(jīng)會(huì)計(jì)部部長或會(huì)計(jì)總監(jiān)批準(zhǔn)，詳細(xì)登記調(diào)閱的檔案名稱、調(diào)閱日期、調(diào)閱人員的姓名和工作單位，調(diào)閱理由、歸還日期等。

第六條 會(huì)計(jì)檔案必須按照國家檔案局與財(cái)政部規(guī)定的期限保管。具體保管期限見下表，各種會(huì)計(jì)檔案的保管期限，從會(huì)計(jì)終了后的第一天算起。

順序號(hào) 檔案名稱 保管期限 備注

一、會(huì)計(jì)憑證類原始憑證 15年記賬憑證 15年匯總憑證 15年

二、會(huì)計(jì)賬簿總賬 15年明細(xì)賬 15年日記賬 15年 現(xiàn)金銀行存款日記賬25年輔助賬 15年固定資產(chǎn)卡片 固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后保管5年涉及外事的賬簿 永久

三、會(huì)計(jì)報(bào)告月、季度會(huì)計(jì)報(bào)告 5年 包括文字分析會(huì)計(jì)報(bào)告 永久 包括文字分析

四、其他類會(huì)計(jì)移交清冊 15年會(huì)計(jì)檔案保管清冊 25年會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊 25年銀行存款調(diào)節(jié)表 3年資產(chǎn)盤點(diǎn)表 3年工資表 15年納稅申報(bào)表 5年

第七條 會(huì)計(jì)檔案的移交

一、公司合并、撤銷時(shí)，隨同公司的全部檔案一并移交給指定的單位，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

二、會(huì)計(jì)人員交接時(shí)，必須將所保管的財(cái)會(huì)檔案全部編制移交清冊并按清冊移交清楚，不得封包移交，更不得隨身帶走。

第八條 財(cái)會(huì)檔案的銷毀

財(cái)會(huì)檔案保管期滿，需要銷毀時(shí)，由本公司會(huì)計(jì)部門提出銷毀意見，嚴(yán)格審查，編造財(cái)會(huì)檔案銷毀清冊，經(jīng)會(huì)計(jì)總監(jiān)鑒定審查，報(bào)經(jīng)上級(jí)主管單位批準(zhǔn)后銷毀。對于

其中未了結(jié)的債權(quán)債務(wù)的原始憑證，應(yīng)單獨(dú)抽出，另行立卷，由檔案部門保管到結(jié)清

債權(quán)債務(wù)時(shí)為止。

第九條 電子檔案的管理

一、電子檔案包括存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)硬盤中的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)以其它磁性介質(zhì)或光盤存儲(chǔ)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)打印出來的書面等形式的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)；會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)是指記帳憑證、會(huì)計(jì)

帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表（包括報(bào)表格式和計(jì)算公式）等數(shù)據(jù)；

二、檔案的保管環(huán)境要做到防盜、防磁、防潮、防污染、防有害生物。

三、為了防止儲(chǔ)存環(huán)境發(fā)生不安全情況，磁性介質(zhì)會(huì)計(jì)檔案應(yīng)當(dāng)備份一式三份，由檔案管理員儲(chǔ)存在不同地點(diǎn)，檔案管理員二份、系統(tǒng)管理員一份。

四、采用磁性介質(zhì)保存會(huì)計(jì)檔案，要定期進(jìn)行檢查，定期進(jìn)行復(fù)制，防止由于磁

性介質(zhì)損壞，而使會(huì)計(jì)檔案丟失。

五、所使用會(huì)計(jì)軟件的全套文檔資料以及會(huì)計(jì)軟件程序，視同會(huì)計(jì)檔案保管，保

管期截止至該軟件停止使用或有重大更改之后的五年。

六、對外單位原則上不提供源程序和有關(guān)保密文件。

第十條 違反本制度按《員工手冊》相關(guān)規(guī)定處理。

第十一條 本制度自公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過起執(zhí)行，具體解釋權(quán)歸財(cái)

務(wù)部。

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會(huì)計(jì)工作交接管理制度

第一條 會(huì)計(jì)人員定期崗位輪換及調(diào)動(dòng)、離職時(shí)，必須辦理工作交接手續(xù)。未辦清交接手續(xù)的，不得調(diào)動(dòng)或離職。

第二條 接替人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真接管移交工作，并繼續(xù)辦理移交的未了事項(xiàng)。

第三條 離職會(huì)計(jì)人員辦理移交手續(xù)前，必須及時(shí)做好以下工作：

一、已受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會(huì)計(jì)憑證的，應(yīng)當(dāng)填制完畢。

二、未登記賬目應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤叄⒃谧詈笠还P余額后加蓋經(jīng)辦人員印章。

三、整理應(yīng)該移交的各項(xiàng)資料，對未了事項(xiàng)寫出書面材料。

四、編制移交清冊，列明應(yīng)當(dāng)移交的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、印章、現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票簿、發(fā)票、文件、會(huì)計(jì)軟件及密碼、數(shù)據(jù)磁盤及有關(guān)資料等。

第四條 會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)時(shí)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交。一般會(huì)計(jì)人員交接，由會(huì)計(jì)部部長負(fù)責(zé)監(jiān)交；會(huì)計(jì)部部長交接，由公司會(huì)計(jì)總監(jiān)或其授權(quán)代理人負(fù)責(zé)監(jiān)交。

第五條 移交人員在辦理移交時(shí)，要按移交清冊逐項(xiàng)移交；接替人員要逐項(xiàng)核對查收。

第六條 移交人員從事會(huì)計(jì)電算化工作的，要對有關(guān)電子數(shù)據(jù)在實(shí)際操作狀態(tài)下進(jìn)行交接。

第七條 會(huì)計(jì)部部長及以上級(jí)別的會(huì)計(jì)人員移交時(shí)，還必須將全部會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)工作、重大會(huì)計(jì)收支和會(huì)計(jì)人員的情況等向接替人員詳細(xì)介紹。對需要移交的遺留問題，應(yīng)當(dāng)寫出書面材料。

第八條 交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人員要在移交注冊上簽名或者蓋章，并應(yīng)在移交注冊上注明：單位名稱，交接日期，交接雙方和監(jiān)交人員的職務(wù)、姓名，移交清冊頁數(shù) 以及需要說明的問題和意見等。移交清冊一般應(yīng)當(dāng)填制一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。

第九條 接替人員應(yīng)當(dāng)繼續(xù)使用移交的會(huì)計(jì)賬簿，不得自行另立新帳，以保持會(huì)計(jì)記錄的連續(xù)性。

第十條 違反本制度按《員工手冊》相關(guān)規(guī)定處理。

第十一條 本制度自公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過起執(zhí)行，具體解釋權(quán)歸會(huì)計(jì)部。

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會(huì)計(jì)信息管理系統(tǒng)管理制度

第一章 總則

第一條 為了確保會(huì)計(jì)管理信息系統(tǒng)的安全與正常運(yùn)行，加強(qiáng)系統(tǒng)軟、硬件管理，特制定本制度。

第二條 會(huì)計(jì)管理信息系統(tǒng)必須選用經(jīng)相關(guān)財(cái)政部門評審認(rèn)可的商品化會(huì)計(jì)軟件，本公司使用的會(huì)計(jì)管理軟件是北京用友軟件股份有限公司開發(fā)的用友 ERP-U8 管理平臺(tái)(861版)。

第三條 會(huì)計(jì)部部長為公司會(huì)計(jì)信息管理系統(tǒng)主要責(zé)任人。

第四條 設(shè)系統(tǒng)管理員一名，負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立和維護(hù)，與軟件開發(fā)商聯(lián)系，及時(shí)解決系統(tǒng)運(yùn)行中發(fā)生的問題，對整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行情況及軟件使用情況按日記錄，進(jìn)行數(shù)據(jù)的備份和恢復(fù)，維護(hù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

第五條 系統(tǒng)管理員的設(shè)置及變更由會(huì)計(jì)部部長提出，會(huì)計(jì)總監(jiān)審批。

第二章 運(yùn)行環(huán)境

第六條 確保機(jī)房安全，配備各項(xiàng)安全設(shè)施，做好防水、防火、防磁、防盜等工作。

第七條 定期對有關(guān)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，保持機(jī)房和設(shè)備整潔衛(wèi)生，建立衛(wèi)生值日制度。

第八條 定期對硬件進(jìn)行檢查，以保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全正常運(yùn)行，防止發(fā)生意外

造成數(shù)據(jù)丟失或破壞。

第九條 系統(tǒng)硬件配備一臺(tái)服務(wù)器，站點(diǎn)根據(jù)人員配置確定。

第十條 軟件安裝由系統(tǒng)管理員實(shí)施，原版軟件由系統(tǒng)管理員妥善保管。安裝相關(guān)的工具軟件應(yīng)通知系統(tǒng)管理員，會(huì)計(jì)部部長審批后方可進(jìn)行安裝。確保計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全和正常運(yùn)行。由于業(yè)務(wù)需要確需增加硬件報(bào)會(huì)計(jì)部長審批，由系統(tǒng)管理員實(shí)施安裝，禁止未經(jīng)允許私自添加硬件。

第十一條 根據(jù)業(yè)務(wù)需要購買和安裝系統(tǒng)防護(hù)軟件，健全計(jì)算機(jī)病毒防范措施,定期由系統(tǒng)管理員對在用設(shè)備進(jìn)行病毒檢測，軟件及時(shí)進(jìn)行更新升級(jí)，嚴(yán)禁病毒通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳播。

第十二條 出現(xiàn)系統(tǒng)故障和網(wǎng)絡(luò)病毒，應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)管理員處理，如系統(tǒng)管理員處理不了，通知公司信息中心或軟件開發(fā)商提供支持，并在系統(tǒng)日志上登記故障原因及解決方案。

第十三條 會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行升級(jí)和計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備進(jìn)行更換等工作，由系統(tǒng)管

理員提出申請，會(huì)計(jì)部部長審核，報(bào)會(huì)計(jì)總監(jiān)批準(zhǔn)方可實(shí)施。在軟件升級(jí)和硬件更換過程中，要保證實(shí)際會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的連續(xù)和安全，并由會(huì)計(jì)部部長指定專人進(jìn)行監(jiān)督。

第三章 權(quán)限及角色分配

第十四條 會(huì)計(jì)部部長根據(jù)崗位分工需求分配系統(tǒng)權(quán)限，系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)實(shí)施，任何人不得隨意變動(dòng)、擴(kuò)大權(quán)限。

第十五條 系統(tǒng)管理員要嚴(yán)格控制服務(wù)器及主控?cái)?shù)據(jù)庫的口令，防止非法修改數(shù)據(jù)文件。

第十六條 新增用戶或擴(kuò)大用戶權(quán)限需經(jīng)會(huì)計(jì)部部長審批，由系統(tǒng)管理員實(shí)施。

第十七條 操作人員離職后，應(yīng)盡快注銷用戶，并登記備案。

第四章 日常操作

第十八條 操作人員取得《會(huì)計(jì)電算化知識(shí)培訓(xùn)合格證書》后，方能操作會(huì)計(jì)信息管理系統(tǒng)。

第十九條 嚴(yán)格遵守本制度的相關(guān)規(guī)定，按照業(yè)務(wù)流程規(guī)范操作，做好使用權(quán)限內(nèi)的各項(xiàng)工作。

第二十條 任何登記入賬的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都必須填制記賬憑證，摘要區(qū)要規(guī)范填入。在機(jī)器上填制的記賬憑證編號(hào)應(yīng)當(dāng)連續(xù)，核對無誤后交審核人員復(fù)核。第十八條 每次操作完畢，應(yīng)及時(shí)做好數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)存檔工作，各自的備份數(shù)據(jù)應(yīng)妥善保管。

第二十一條 對操作密碼要嚴(yán)格管理,操作人員應(yīng)不定期更換密碼，杜絕未經(jīng)授權(quán)人員操作會(huì)計(jì)軟件。

第二十二條 操作人員離開辦公室前，應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)命令退出會(huì)計(jì)軟件。

第二十三條 如發(fā)現(xiàn)輸入憑證有疑問或錯(cuò)誤時(shí)，及時(shí)向會(huì)計(jì)部部長或系統(tǒng)管理員反映，不利擅自作廢或修改。

第二十四條 記賬憑證經(jīng)審核人、出納、記賬人員、會(huì)計(jì)主管簽字后，每天使用專用憑證紙打印輸出，交會(huì)計(jì)檔案人員裝訂成冊，封面加蓋會(huì)計(jì)專用章及裝訂人、會(huì)計(jì)主管名章。

第二十五條 每月月末以前應(yīng)將當(dāng)月所有的收支及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)全部登記入賬，每月進(jìn)行總賬與明細(xì)賬、總賬與部門、客戶、供應(yīng)商、個(gè)人往來賬、總賬與項(xiàng)目賬核對。

第二十六條 會(huì)計(jì)部部長在每年末建立下一會(huì)計(jì)的完整的會(huì)計(jì)文件，根據(jù)現(xiàn)行的會(huì)計(jì)制度，正確地設(shè)置全部級(jí)次的會(huì)計(jì)科目，會(huì)計(jì)中間可以任意追加新的會(huì)計(jì)科目，但已制單或記帳的會(huì)計(jì)科目不得修改或刪除，會(huì)計(jì)的修改工作由會(huì)計(jì)部部長審核，系統(tǒng)管理員執(zhí)行，并進(jìn)行登記備案。

第二十七條 轉(zhuǎn)換會(huì)計(jì)時(shí)，應(yīng)在新的會(huì)計(jì)開始后的二十天內(nèi)完成結(jié)轉(zhuǎn)各賬戶的年初手續(xù)，并保證數(shù)據(jù)檢驗(yàn)平衡正確，年初余額在當(dāng)年記賬以前可以修改，當(dāng)年記賬以后如有調(diào)整，只能通過填制記賬憑證進(jìn)行。

第二十八條 每年末必須將全部賬簿數(shù)據(jù)打印輸出。

第二十九條 會(huì)計(jì)部部長和系統(tǒng)管理員應(yīng)不定期查看系統(tǒng)日志，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)登記處理。

第五章 附則

第三十條 違反本制度按《員工手冊》相關(guān)規(guī)定處理。

第三十一條 本制度自公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過起執(zhí)行，具體解釋權(quán)歸會(huì)計(jì)部。

銀川新華百貨商店股份有限公司

貨幣資金管理制度

第一章 總則

第一條 為了加強(qiáng)對公司貨幣資金的內(nèi)部控制和管理，保證貨幣資金的安全，提高貨幣資金的使用效益，根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》和《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范-基本規(guī)范》等法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。

第二條 本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。

第二章 崗位分工及授權(quán)審批

第三條 貨幣資金崗位分工

一、辦理貨幣資金的出納人員應(yīng)由與公司簽訂勞動(dòng)合同的員工擔(dān)任，不得由臨時(shí)試用人員辦理。

二、出納人員負(fù)責(zé)公司對貨幣資金日常的收支進(jìn)行序時(shí)登記。

三、辦理貨幣資金的人員應(yīng)當(dāng)具備良好的職業(yè)道德，忠于職守、廉潔奉公、遵紀(jì)守法、客觀公正，不斷提高會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。

四、公司出納人員不得兼任稽核、不得兼管除貨幣資金以外其他賬薄的登記，會(huì)計(jì)憑證的制作、審核及會(huì)計(jì)檔案的管理工作，并定期進(jìn)行崗位輪換。出納人員不得同時(shí)從事銀行對賬單的獲取、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制等工作。

五、公司設(shè)貨幣資金記賬人員 1 人，負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

第四條 貨幣資金授權(quán)審批

一、本公司對貨幣資金建立授權(quán)審批制度，各級(jí)審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)貨幣資金授權(quán)審批制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理貨幣資金業(yè)務(wù)。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的貨幣資金業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向?qū)徟说纳霞?jí)授權(quán)部門報(bào)告。

二、本公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)。

（一）支付申請。有關(guān)部門或個(gè)人用款時(shí)，應(yīng)當(dāng)提前向經(jīng)授權(quán)的審批人提交貨幣資金支付申請，注明款項(xiàng)的用途、金額、預(yù)算、限額、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同、原始單據(jù)或相關(guān)證明，經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字。

（二）支付審核。出納人員和相關(guān)會(huì)計(jì)為審核人。審核人應(yīng)當(dāng)對貨幣資金支付單據(jù)進(jìn)行審核，審核其手續(xù)及相關(guān)單據(jù)是否合法齊備，金額計(jì)算是否正確，支付方式、支付單位是否妥當(dāng)、票據(jù)是否合法等。

（三）支付審批。審批人根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)程序進(jìn)行審批。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請，審批人應(yīng)當(dāng)拒絕批準(zhǔn)。

（四）辦理支付。出納人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)審核無誤的貨幣資金支付單據(jù)，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)。

三、總經(jīng)理審批公司日常經(jīng)營支出，總經(jīng)理不能行使審批權(quán)利，授權(quán)委托常務(wù)副總經(jīng)理或副總經(jīng)理代為行使。

四、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及下設(shè)各委員會(huì)的各項(xiàng)支出，由董事長審批。

第五條 公司出納人員構(gòu)成：

一、現(xiàn)金、銀行存款收入崗位

二、現(xiàn)金、銀行存款支出崗位

三、貨款結(jié)算人員

四、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬人員

第三章 現(xiàn)金管理

第六條 現(xiàn)金收入管理

一、營業(yè)款收入：嚴(yán)格結(jié)算紀(jì)律，堅(jiān)持營業(yè)款當(dāng)日回籠，保證當(dāng)日送存銀行，任何人在任何情況下不得截留動(dòng)用和挪用營業(yè)款。每天必須按流程送交營業(yè)款。

(一)各店設(shè)有專門收款室，安裝電腦監(jiān)控及防盜門等設(shè)施，必須保證收款全過程監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行。

(二)各收銀員必須當(dāng)日下午7 點(diǎn)，將昨日7 點(diǎn)以后至當(dāng)日7 點(diǎn)以前營業(yè)款經(jīng)清點(diǎn)后，填寫交款單，并在交款單上簽字，裝入專用交款包并上鎖。

(三)各樓層每天派專人兩名收齊本樓層所有收銀臺(tái)交款包，由經(jīng)警護(hù)送至各店收

款室。

(四)銀行收款員和會(huì)計(jì)部收款人員同時(shí)到位后，送款人員方能將收款包打開，取出營業(yè)款。

(五)銀行收款員根據(jù)交款單當(dāng)面清點(diǎn)現(xiàn)金，復(fù)核后在交款單上簽章交會(huì)計(jì)部收款人員，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金與交款單不符，只準(zhǔn)重新填寫交款單，不準(zhǔn)將多收現(xiàn)金退回或涂改交款單，損失由收銀員承擔(dān)。

(六)會(huì)計(jì)部收款人員匯總當(dāng)日營業(yè)款總金額，與銀行收款總額核對相符后，手工填寫銀行現(xiàn)金存款憑條，第二日銀行返回機(jī)制現(xiàn)金存款單。如在收款過程中出現(xiàn)長短應(yīng)報(bào)會(huì)計(jì)部部長根據(jù)情況處理。

(七)每日營業(yè)終了各款臺(tái)將留存現(xiàn)金保管在各樓層辦公室指定保險(xiǎn)柜，不得留有大額現(xiàn)金。各柜組一律不準(zhǔn)留存現(xiàn)金。

二、其他現(xiàn)金收入：

(一)公司的其他現(xiàn)金收入主要有：房屋租賃費(fèi)、場地租賃費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、堆頭費(fèi)、返利款、賠款、借款、其他費(fèi)用等。

(二)出納人員根據(jù)有關(guān)的合同條款及部門填寫的交費(fèi)明細(xì)單收取各項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容開具相關(guān)票據(jù)，加蓋“現(xiàn)金收訖”印章，并將票據(jù)存根登記交成本費(fèi)用會(huì)計(jì)編制憑證。

(三)公司各職能部室及處理廢舊物品及其他收入的現(xiàn)金，必須及時(shí)送交會(huì)計(jì)部門入賬，經(jīng)辦人員填寫收費(fèi)明細(xì)單，寫明收入現(xiàn)金的用途和金額，會(huì)計(jì)部根據(jù)收費(fèi)明細(xì)單收取現(xiàn)金并開具相關(guān)票據(jù)。嚴(yán)禁各部門私設(shè)小金庫。

第七條 現(xiàn)金支出管理

一、現(xiàn)金支付的范圍：

(一)支付給職工個(gè)人的工資、津貼、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼

(二)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬等。

(三)各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個(gè)人的其他支出。

(四)出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。

(五)向個(gè)人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款

(六)結(jié)算起點(diǎn)（1000.00 元）以下的零星支出。

(七)除上述內(nèi)容外，確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。

二、備用金

(一)出納日常零星開支的備用金為3,000 元，不得任意超支，不得白條抵庫。

(二)營業(yè)零鈔備用金為 100,000 元，由出納人員負(fù)責(zé)到銀行換取所需零錢，并每天早晨 8：30-9：00 為收銀員換取所需零錢。如遇節(jié)假日需臨時(shí)增加零鈔備用金，出納人員須提前填寫借款單，總經(jīng)理審批方可提取現(xiàn)金，并在節(jié)日后三天內(nèi)歸還。

(三)收銀員備用金為每人2000 元，必須按日清點(diǎn)，營業(yè)終了保管在各樓層辦公室指定保險(xiǎn)箱。

(四)日常零星開支的備用金，不得與個(gè)人現(xiàn)金混放，必須保持單據(jù)加現(xiàn)金等于定額備用金。

三、現(xiàn)金支付

(一)凡現(xiàn)金支付的原始憑證都要內(nèi)容齊全，數(shù)字準(zhǔn)確，并由有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字。

(二)對于已支付現(xiàn)金的原始憑證，出納人員要加蓋“現(xiàn)金付訖”印章，表示款項(xiàng)已支付。

(三)現(xiàn)金付款憑證必須經(jīng)會(huì)計(jì)人員認(rèn)真審核，審查手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，防止差錯(cuò)。

(四)出納人員支付現(xiàn)金，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支），如因特殊情況需坐支的，應(yīng)事先報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(五)對于手續(xù)不全或違反政策制度規(guī)定的，拒絕支付。

第四章 銀行存款管理

第八條 按照國家《票據(jù)法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算辦法》的有關(guān)規(guī)定和結(jié)算紀(jì)律開立、撤銷銀行存款賬戶，處理貨幣資金收支的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

第九條 銀行存款收入管理

一、收入支票的管理

(一)銀行存款是指企業(yè)存入銀行的貨幣資金。支票是指銀行的存款人簽發(fā)給收款人辦理結(jié)算或委托開戶銀行將款項(xiàng)支付給收款人的票據(jù)，分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票?，F(xiàn)金支票可向銀行提取現(xiàn)金，轉(zhuǎn)賬支票只能轉(zhuǎn)賬。

(二)公司收入的一切款項(xiàng)，除國家另有規(guī)定的外，都必須當(dāng)日解交開戶銀行，除規(guī)定可用現(xiàn)金支付的外，都必須通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

(三)收到的大額支票（10,000 元以上）應(yīng)立即到銀行進(jìn)賬。收到資信情況不清的支票，必須進(jìn)賬后再付貨或者有本公司的管理人員做擔(dān)保方可付貨，對收到的一般支票，應(yīng)按銀行規(guī)定的期限及時(shí)進(jìn)賬。出納人員進(jìn)賬不及時(shí)造成損失，由其承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對無款支票或印鑒不清等原因無法進(jìn)賬的支票要及時(shí)退回柜組，責(zé)成柜組查找追回貨款。

(四)收款人員將填寫好的進(jìn)賬單第二日交出納人員進(jìn)賬，出納人員將支票進(jìn)賬不得超過 5 日，如因未及時(shí)進(jìn)賬而造成損失由出納人員負(fù)責(zé)收回并賠償，由于其他原因而造成無法進(jìn)賬由當(dāng)日收款員負(fù)責(zé)收回并賠償。

五、顧客使用轉(zhuǎn)賬方式購買商品，發(fā)生退貨及余款，不得支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)入其他單位賬戶（如因特殊情況報(bào)總經(jīng)理研究解決），只能開具支票退回原單位。

第十條 公司使用支票從銀行支付貨款時(shí)，必須遵守下列規(guī)定：

一、公司會(huì)計(jì)部對轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票設(shè)專人保管登記，專人填制，專庫存放，使用時(shí)按編號(hào)順序使用。

二、領(lǐng)用支票時(shí)，要在領(lǐng)用支票登記本上寫明領(lǐng)用時(shí)間、付款單位、金額并由領(lǐng)用人簽名。

三、簽發(fā)支票時(shí)，必須保證存款戶有足夠的余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票；不準(zhǔn)出租、出借或?qū)⒅鞭D(zhuǎn)讓給別的單位或個(gè)人使用；不準(zhǔn)將支票交給使用或接受支票單位、個(gè)人代辦簽發(fā)。

四、簽發(fā)支票應(yīng)用碳素墨水填寫，大小寫金額和收款人不得更改。

五、不準(zhǔn)簽發(fā)全空白支票，特殊情況允許簽發(fā)半空白支票，即必須填寫日期，受票單位名稱、用途，只空出金額欄，但要注明限額。

六、會(huì)計(jì)部一次簽發(fā)給同一經(jīng)辦人的支票不得超過兩張，經(jīng)辦人領(lǐng)用的支票必須在支票領(lǐng)用后十天內(nèi)報(bào)賬，遇到月末時(shí)，本月最后一天必須報(bào)賬，如超過期限的，出納要填寫未報(bào)賬人員名單并上報(bào)會(huì)計(jì)部部長。

七、“銀行存款日記賬”要按月與“銀行對賬單”核對，月份終了，企業(yè)賬面余額與銀行對賬單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因及時(shí)處理，嚴(yán)格杜絕超三個(gè)月未達(dá)賬，并按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，調(diào)節(jié)相符，于次月 10 日前編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

八、銀行存款的收付業(yè)務(wù)由專職出納人員辦理，實(shí)行支票與印鑒章分管。

九、出納人員對收支傳票滿兩周尚無法轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)做賬的，應(yīng)通知有關(guān)會(huì)計(jì)，并報(bào)會(huì)計(jì)部部長處理。

第十一條 網(wǎng)上銀行

一、公司采用電子支付等方式辦理貨幣資金支付的業(yè)務(wù)主要是貨款結(jié)算，必須與承辦銀行簽訂網(wǎng)上銀行操作協(xié)議，明確雙方在資金安全方面的責(zé)任與義務(wù)、交易范圍等。操作人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)操作授權(quán)和密碼進(jìn)行規(guī)范操作。

二、公司設(shè)結(jié)算人員2 人，一人負(fù)責(zé)審核發(fā)票及結(jié)算單據(jù)，一人負(fù)責(zé)網(wǎng)上支付。

三、網(wǎng)上銀行支付密鑰由會(huì)計(jì)部部長和結(jié)算員分開保管。

四、部門會(huì)計(jì)根據(jù)原始單據(jù)對結(jié)算記錄進(jìn)行二次審核。

第十二條 與貨幣資金相關(guān)票據(jù)，應(yīng)符合以下管理要求：

一、各種票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)專設(shè)登記簿進(jìn)行記錄，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。

二、因填寫、開具失誤或者其他原因?qū)е伦鲝U的法定票據(jù)，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以保存，不得隨意處置或銷毀。

三、企業(yè)對超過法定保管期限、可以銷毀的票據(jù)，在履行審核批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行銷毀，并建立銷毀清冊并由授權(quán)人員監(jiān)銷。

四、企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的賬薄對票據(jù)的轉(zhuǎn)交進(jìn)行登記。

五、對收取的重要票據(jù)，應(yīng)留有復(fù)印件并妥善保管。

六、不得跳號(hào)開具票據(jù)，不得隨意開具印章齊全的空白支票。

第十三條 貨幣資金清查及管理

一、保管現(xiàn)金的部位要有安全防范措施，門要安裝保險(xiǎn)鎖，存放現(xiàn)金要用保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜鑰匙要由專人保管。下班要檢查窗戶、保險(xiǎn)柜，門鎖好后，方能離開。

二、庫存現(xiàn)金不準(zhǔn)超過銀行規(guī)定的限額，超過限額要當(dāng)日送存銀行。如因特殊原因滯留超額現(xiàn)金過夜的（如待發(fā)放的獎(jiǎng)金等），必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并設(shè)專人看守。

三、庫存現(xiàn)金必須每日核對清楚，保持賬款相符，如發(fā)生長短款問題要及時(shí)向會(huì)計(jì)部部長匯報(bào)，查明原因按“財(cái)產(chǎn)損溢處理辦法”進(jìn)行處理，不得擅自將長短款相互抵補(bǔ)。

四、每月對備用金及庫存現(xiàn)金進(jìn)行一次盤點(diǎn)，會(huì)計(jì)部不定期組織專人對備用金及庫存盤點(diǎn)進(jìn)行抽查，填寫《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》。

五、貨幣資金應(yīng)及時(shí)清理

現(xiàn)金收支應(yīng)做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的賬面余額與實(shí)際庫存額相互符合，銀行存款余額與銀行對賬單余額相互符合，現(xiàn)金、銀行存款日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相互符合。

六、出納人員不得擅自將公司現(xiàn)金借給個(gè)人或其他單位，不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金、不準(zhǔn)利用銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入銀行，不準(zhǔn)保留賬外公款。

七、加強(qiáng)銀行預(yù)留印鑒的管理。會(huì)計(jì)專用章應(yīng)當(dāng)由專人保管，個(gè)人名章應(yīng)當(dāng)由本人或其授權(quán)人員保管，不得由一個(gè)人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。

第五章 其他貨幣資金的管理

第十四條 其他貨幣資金指現(xiàn)金、銀行存款以外的貨幣資金。包括外埠存款，銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款、存出投資款等。

第十五條 其他貨幣資金的管理必須做到：

一、將款項(xiàng)匯往采購地時(shí)，或向銀行辦理銀行匯票、銀行本票、信用證時(shí)，必須有經(jīng)會(huì)計(jì)總監(jiān)批準(zhǔn)的資金使用計(jì)劃，并將資金使用落實(shí)到具體人。

二、建立“其他貨幣資金的備查登記薄”，詳細(xì)記錄外埠存款、銀行匯票、銀行本票存款、信用證存款的支出，金額、日期、報(bào)銷、結(jié)余、退回、負(fù)責(zé)人等內(nèi)容。

三、匯出的資金必須按規(guī)定用途使用，不得挪作他用，若有違犯，要追究使用人的責(zé)任。

四、要定期清理核對其他貨幣資金備查登記薄，對已使用的資金要及時(shí)報(bào)銷，未使用的資金要及時(shí)退回會(huì)計(jì)部門。

五、對于信用卡的開設(shè)，應(yīng)由會(huì)計(jì)總監(jiān)批準(zhǔn)，并設(shè)備查登記薄，定期取得銀行對賬單，便于使用人核對清理。持卡人必須按規(guī)定用途使用卡內(nèi)資金，如有違犯則要追究責(zé)任。

第六章 外幣業(yè)務(wù)的管理

第十六條 按各種外幣設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”和“銀行存款日記賬”核算日常發(fā)生的外幣業(yè)務(wù)，出納人員根據(jù)每日發(fā)生的收入、支出業(yè)務(wù)序時(shí)逐筆地登記。

第十七條 對于發(fā)生的外幣業(yè)務(wù)，按交易日的中國人民銀行公布的人民幣匯率的中間價(jià)折算為人民幣，期末外幣賬戶余額按中國人民銀行公布的人民幣匯率的中間價(jià)進(jìn)行調(diào)整，除有關(guān)在建固定資產(chǎn)所借款項(xiàng)的外幣折算差額在所建造的固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前予以資本化外，其他外幣折算差異直接計(jì)入當(dāng)期損益。

第七章 附則

第十八條 違反本制度按《員工手冊》相關(guān)規(guī)定處理。

第十九條 本制度自公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過起執(zhí)行，具體解釋權(quán)歸會(huì)計(jì)部。

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發(fā)票管理制度

第一條 為了加強(qiáng)發(fā)票管理，維護(hù)國家的稅收秩序，根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和自治區(qū)、銀川市國家稅務(wù)局有關(guān)規(guī)定，制定本公司制度。

第二條 發(fā)票的種類和內(nèi)容

一、本公司使用的發(fā)票主要有貨物銷售發(fā)票，包括增值稅發(fā)票和普通發(fā)票、租賃發(fā)票、廣告費(fèi)發(fā)票。

二、發(fā)票的基本聯(lián)次為三聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)，開票方留存?zhèn)洳椋坏诙?lián)為發(fā)票聯(lián)，收執(zhí)方作為付款或收款原始憑證；第三聯(lián)為記賬聯(lián)，開票方作為記賬原始憑證。增值稅專用發(fā)票的基本聯(lián)次包括發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)、記賬聯(lián)。.三、發(fā)票的基本內(nèi)容包括：發(fā)票的名稱、字軌號(hào)碼、聯(lián)次及用途、客戶名稱、開戶銀行及賬號(hào)、商品名稱或經(jīng)營項(xiàng)目、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、大小寫金額、開票人、開票日期、開票單位名稱(章)等。增值稅專用發(fā)票還應(yīng)當(dāng)包括：購貨人地址、購貨人稅務(wù)登記號(hào)、增值稅稅率、稅額、供貨方名稱、地址及其稅務(wù)登記號(hào)。

第三條 發(fā)票的領(lǐng)用

一、所有發(fā)票由會(huì)計(jì)部專人憑《發(fā)票購買登記本》向稅務(wù)局領(lǐng)購，建立發(fā)票登記簿，記錄發(fā)票領(lǐng)用和交回情況，登記領(lǐng)用發(fā)票的部門、發(fā)票號(hào)，并由領(lǐng)用人簽字。

二、整本發(fā)票使用完后及時(shí)交回會(huì)計(jì)部，在發(fā)票登記簿上登記銷號(hào)，交舊領(lǐng)新。特殊情況應(yīng)向會(huì)計(jì)部申明。

三、如有團(tuán)購須將發(fā)票帶出我公司的，由團(tuán)購經(jīng)手人到會(huì)計(jì)部單另領(lǐng)取發(fā)票，使用后及時(shí)交回。

第四條 發(fā)票的開具

一、使用發(fā)票部門必須在發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)確認(rèn)營業(yè)收入時(shí)開具發(fā)票，未發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)一律不準(zhǔn)開具發(fā)票。

二、普通發(fā)票由開具發(fā)票崗位人員及業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)開具。家電部統(tǒng)一領(lǐng)取并開具，自行編號(hào)、銷號(hào)。專門開具發(fā)票崗位人員與業(yè)務(wù)部不得隨意開具家電類等涉及售后保修的普通發(fā)票。增值稅發(fā)票及租賃發(fā)票、廣告業(yè)發(fā)票由會(huì)計(jì)部專人開具。

三、開具發(fā)票必須在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，按號(hào)碼順序填開，填寫項(xiàng)目齊全，內(nèi)容真實(shí)，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復(fù)寫、打印，內(nèi)容完全一致，在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋單位會(huì)計(jì)印章或者發(fā)票專用章，并據(jù)實(shí)填寫開票人姓名，不得以工號(hào)代替。

四、開具發(fā)票時(shí)，貨物名稱要具體化，不得以類別代替，例如食品、辦公用品、服裝等統(tǒng)稱。

五、發(fā)票應(yīng)以最高金額為限開具，千元發(fā)票不得開具百元金額，萬元發(fā)票不得開具千元金額。

六、對于客戶要求開具增值稅發(fā)票的，一律由會(huì)計(jì)部專人開具，必須符合以下要求：

(一)開具增值稅發(fā)票的客戶必須是一般增值稅納稅人，向會(huì)計(jì)部提供《稅務(wù)登記證》、《增值稅一般納稅人資格證》原件或復(fù)印件；

☆(二)開具增值稅發(fā)票要符合法律的規(guī)定，實(shí)物和票名符合，顧客應(yīng)向會(huì)計(jì)部提供售貨微機(jī)小票。

(三)銷售黃金、鉑金首飾、珠寶玉石、工藝品、手表、食品（除了防暑的糖茶、飲料）嚴(yán)禁開具增值稅發(fā)票。

七、使用電子計(jì)算機(jī)開具發(fā)票，須經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，并使用稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制的發(fā)票，開具后的存根聯(lián)應(yīng)當(dāng)按照順序號(hào)裝訂成冊。

八、發(fā)現(xiàn)發(fā)票項(xiàng)目開錯(cuò)或消費(fèi)者退回等情況，須將發(fā)票聯(lián)收回，放入原發(fā)票本中，與其他聯(lián)次同時(shí)注明“作廢”字樣。

九、下列行為屬于不按規(guī)定開具發(fā)票行為：

(一)應(yīng)開具而未開具發(fā)票；

(二)單聯(lián)填開或上下聯(lián)金額、增值稅銷項(xiàng)稅額等內(nèi)容不一致；

(三)項(xiàng)目填寫不齊全

(四)涂改發(fā)票

(五)轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開發(fā)票

(六)未經(jīng)批準(zhǔn)拆本使用發(fā)票

(七)虛構(gòu)經(jīng)營業(yè)務(wù)活動(dòng)、虛開發(fā)票

(八)開具票物不符發(fā)票

(九)開具作廢發(fā)票

(十)以其他單據(jù)或白條代替發(fā)票開具

(十一)自行擴(kuò)大發(fā)票開具范圍

(十二)不填寫開票人姓名，以工號(hào)代替

(十三)顧客名稱及開票日期空白

第五條 發(fā)票的取得

一、公司各部門在購買商品、接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動(dòng)支付款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向收款方取得發(fā)票。

二、不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為會(huì)計(jì)報(bào)銷憑證，經(jīng)辦人及公司會(huì)計(jì)部有權(quán)拒收。

三、下列行為屬于未按規(guī)定取得發(fā)票的行為：

(一)應(yīng)取得而未取得發(fā)票；

(二)取得不符合規(guī)定的發(fā)票；

(三)取得發(fā)票時(shí)，要求開票方或自行變更品名、金額或增值稅稅額；

(四)自行填開發(fā)票入賬。

第六條 發(fā)票的保管

一、發(fā)票由會(huì)計(jì)部專人保管，專柜存放。

二、已開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，按規(guī)定保存五年。保存期滿，報(bào)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀。

三、使用發(fā)票的部門和個(gè)人應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日書面報(bào)告主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，并在報(bào)刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

四、下列行為屬于未按規(guī)定保管發(fā)票的行為：

(一)丟失發(fā)票；

(二)損(撕)毀發(fā)票；

(三)丟失或擅自銷毀發(fā)票存根聯(lián)以及發(fā)票登記簿。

第七條 發(fā)票的檢查

會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)接待和配合稅務(wù)機(jī)關(guān)及各主管部門進(jìn)行發(fā)票檢查，如實(shí)反映情況，提供有關(guān)資料。

第八條 罰則

為規(guī)范各商品部、各柜組開具的發(fā)票，對所開具的發(fā)票進(jìn)行定期和不定期的檢查，對于一些發(fā)票開具不合格、不符合規(guī)范要求的，按照《員工手冊》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行

處理。

一、不按規(guī)定領(lǐng)用和交回發(fā)票，按《員工手冊》相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行輕度過失處罰。

二、不按規(guī)定開具發(fā)票，按《員工手冊》相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行中度過失處罰。

三、因保管不善致使發(fā)票丟失、毀損，按《員工手冊》相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)重過失處罰。

第九條 本制度自公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過起執(zhí)行，具體解釋權(quán)歸會(huì)計(jì)部。

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固定資產(chǎn)管理制度

第一章 總則

第一條 為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，確保固定資產(chǎn)的安全和完整，正確進(jìn)行固定資產(chǎn)投資，提高固定資產(chǎn)使用效率，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。

第二條 固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的，使用年限超過一年，單位價(jià)值較高的有形資產(chǎn)。不具備以上條件的物品應(yīng)作為低值易耗品處理。

第三條 公司固定資產(chǎn)主要實(shí)物管理部門為總務(wù)部，明確歸口管理部門的，部門第一負(fù)責(zé)人為實(shí)物負(fù)責(zé)人。

第四條 會(huì)計(jì)部對各項(xiàng)固定資產(chǎn)的安全、完整和有效使用負(fù)有協(xié)調(diào)、監(jiān)控、組織管理的責(zé)任。各部門的固定資產(chǎn)統(tǒng)一由公司會(huì)計(jì)部建帳管理，會(huì)計(jì)部門根據(jù)固定資產(chǎn)的購置發(fā)票、領(lǐng)用單據(jù)及時(shí)登記固定資產(chǎn)帳，統(tǒng)一提取折舊，建立固定資產(chǎn)卡片或臺(tái)帳。

第五條 總務(wù)部為固定資產(chǎn)的主要采購部門，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的購置、維修、改造、調(diào)撥、報(bào)廢處理、盤點(diǎn)等，編制資產(chǎn)盤點(diǎn)表，提出改進(jìn)建議。

第二章 固定資產(chǎn)的購置

第六條 各部門根據(jù)固定資產(chǎn)的使用情況、經(jīng)營發(fā)展需要等因素?cái)M定固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，編制固定資產(chǎn)投資預(yù)算，并按規(guī)定程序填寫請購單，交會(huì)計(jì)部審核預(yù)算，經(jīng)

主管總務(wù)的副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，由總務(wù)部及相關(guān)技術(shù)人員負(fù)責(zé)實(shí)施采購。

第七條 對于重大的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，可組織獨(dú)立的第三方進(jìn)行可行性研究與評價(jià)，并由總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行集體決策和審批，重大投資項(xiàng)目必須經(jīng)公司董事會(huì)審議通過。

第八條 嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)投資預(yù)算。對于預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理相關(guān)手續(xù)；對于超預(yù)算或預(yù)算外固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，應(yīng)由固定資產(chǎn)相關(guān)責(zé)任部門提出申請，進(jìn)行審批后再辦理相關(guān)手續(xù)。

第九條 固定資產(chǎn)采購過程應(yīng)當(dāng)規(guī)范、透明。對于一般固定資產(chǎn)采購，應(yīng)由采購部門充分了解和掌握供應(yīng)商情況，采取比質(zhì)比價(jià)的辦法確定供應(yīng)商；對于重大的固定資產(chǎn)采購，應(yīng)采取招投標(biāo)方式進(jìn)行。

第十條 固定資產(chǎn)入賬價(jià)值的確定

一、外購固定資產(chǎn)：包括購買價(jià)款、相關(guān)稅費(fèi)、使固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的可歸屬于該項(xiàng)固定資產(chǎn)的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、安裝費(fèi)和專業(yè)人員服務(wù)費(fèi)等。

二、自行建造固定資產(chǎn)：包括工程用物資成本、人工成本、交納的相關(guān)稅費(fèi)、應(yīng)予資本化的借款費(fèi)用、應(yīng)分?jǐn)偟拈g接費(fèi)用，以及其他建造該項(xiàng)資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的必要支出。

三、為購建資產(chǎn)而借入專門借款，借款費(fèi)用在購建的固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前，應(yīng)予以資本化，計(jì)入資產(chǎn)成本。固定資產(chǎn)在購建過程中發(fā)生非正常中斷且中斷時(shí)間連續(xù)超過 3 個(gè)月的，應(yīng)暫停借款費(fèi)用的資本化。購建的固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)，借款費(fèi)用應(yīng)停止資本化。

四、投資者投入固定資產(chǎn)，按投資合同或協(xié)議約定的價(jià)值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)入賬。

第三章 固定資產(chǎn)折舊

第十一條 固定資產(chǎn)從達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的次月起，采用直線法(年限平均法)提取折舊。

各類固定資產(chǎn)的估計(jì)殘值率、折舊年限和年折舊率如下：

類 別 折舊年限（年）殘值率（%）年折舊率（%）

房屋及建筑物 35 3-5 2.77-2.71

運(yùn)輸設(shè)備 8-9 3-5 12.13-10.78

通用設(shè)備 5-16 3-5 13.85-6.06

第十二條 公司對所有的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊，已提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)和單獨(dú)計(jì)價(jià)入賬的土地除外。

第十三條 固定資產(chǎn)按月計(jì)提折舊，當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不提折舊，當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)，當(dāng)月照提折舊，從下月起不提折舊。

第四章 固定資產(chǎn)的后續(xù)支出

第十四條 與固定資產(chǎn)有關(guān)的更新改造等后續(xù)支出，符合資本化條件的，計(jì)入固定資產(chǎn)成本，將被替換部分的賬面價(jià)值扣除。

第十五條 與固定資產(chǎn)有關(guān)的修理費(fèi)用等后續(xù)支出，不符合資本化條件的，計(jì)入當(dāng)期損益。

第五章 固定資產(chǎn)日常管理

第十六條 固定資產(chǎn)入賬時(shí)，應(yīng)由實(shí)物負(fù)責(zé)人填寫《固定資產(chǎn)入賬單》，經(jīng)總務(wù)部、主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批，交會(huì)計(jì)部入賬。

第十七條 會(huì)計(jì)部打印固定資產(chǎn)卡片，交總務(wù)部登記實(shí)物賬，制作資產(chǎn)卡片與總務(wù)部一起，貼粘在對應(yīng)資產(chǎn)上。

第十八條 固定資產(chǎn)在部門之間調(diào)撥、價(jià)值變動(dòng)時(shí)，由實(shí)物負(fù)責(zé)人填寫《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》、《固定資產(chǎn)變動(dòng)單》，相關(guān)人員簽字審批后，辦理手續(xù)。

第十九條 固定資產(chǎn)的報(bào)廢應(yīng)由保管、使用單位提出報(bào)廢原因，組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行詳細(xì)技術(shù)鑒定后填寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢及減值報(bào)告單》，相關(guān)人員簽字審批后，會(huì)計(jì)部門按規(guī)定辦理申請報(bào)批，并進(jìn)行賬務(wù)處理。

第二十條 任何人員的調(diào)動(dòng)、離職等都必須將固定資產(chǎn)的管理納入審記范圍。對于賬實(shí)不符的，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，發(fā)生丟失或毀損必須照價(jià)賠償。

第二十一條 設(shè)置固定資產(chǎn)卡片，作為固定資產(chǎn)核算的基礎(chǔ)和管理的依據(jù)，固定資產(chǎn)卡片應(yīng)裝訂成冊。會(huì)計(jì)部門按固定資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)用途和使用單位設(shè)立明細(xì)賬，并經(jīng)常與歸口單位及使用保管單位進(jìn)行核對，總賬與明細(xì)賬與卡片、卡片與實(shí)物必須相符。

第六章 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)

第二十二條 公司每年對固定資產(chǎn)實(shí)地盤點(diǎn)清查一次，以保證固定資產(chǎn)核算的真實(shí)性。盤點(diǎn)時(shí)間為每年十一月中旬。

第二十三條 總務(wù)部部長、會(huì)計(jì)部資產(chǎn)會(huì)計(jì)及相關(guān)技術(shù)人員組成固定資產(chǎn)盤點(diǎn)小組，按部門進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。

第二十四條 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)清查結(jié)束后，盤點(diǎn)小組提交《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告》，對在清查過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損等情況提出處理建議。

第二十五條 盤盈的固定資產(chǎn)，作為前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)處理，通過“以前損益調(diào)整”科目核算，根據(jù)盤存憑證，開立固定資產(chǎn)卡片，在盤點(diǎn)當(dāng)期入賬。

第二十六條 盤虧及毀損的固定資產(chǎn)報(bào)批后應(yīng)及時(shí)辦理固定資產(chǎn)注銷手續(xù)，并將盤虧及毀損固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊轉(zhuǎn)入“營業(yè)外支出”，如有過失人及保險(xiǎn)公司賠款的，應(yīng)沖減“營業(yè)外支出”。

第七章 附則

第二十七條 違反本制度按《員工手冊》相關(guān)規(guī)定處理。

第二十八條 本制度自公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過起執(zhí)行，具體解釋權(quán)歸會(huì)計(jì)

部。

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全面預(yù)算管理制度

第一章 總則

第一條 預(yù)算是將公司未來一定時(shí)期內(nèi)的經(jīng)營活動(dòng)以數(shù)量（通常以貨幣形式）表現(xiàn)出來的一種 系統(tǒng)管理方法。全面預(yù)算管理是以預(yù)算為手段，分配公司內(nèi)部各單位或部門的會(huì)計(jì)、實(shí)物及人力等資源，控制各項(xiàng)支出，預(yù)測公司未來現(xiàn)金流量與利潤，以便有效地組織和協(xié)調(diào)公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，完成既定的經(jīng)營目標(biāo)。

第二條 預(yù)算管理范圍：全面預(yù)算管理是全過程、全方位和全員參與的 系統(tǒng)管理。全過程 預(yù)算管理是指公司在組織各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的事前、事中和事后都必須納入到 預(yù)算管理；全方位 預(yù)算管理是指公司一切生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)必須全部納入到 預(yù)算管理；全員預(yù)算管理是指公司領(lǐng)導(dǎo)、子公司負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、各崗位員工必須全員參與預(yù)算管理。

第三條 編制基本原則

一、體現(xiàn)集團(tuán)及各公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營總體目標(biāo)，總體目標(biāo)倒逼全面預(yù)算指標(biāo)；

二、主營收入實(shí)現(xiàn)總體規(guī)模增長及適度可比增長；

三、堅(jiān)持成本領(lǐng)先，支出增長低于銷售收入和稅前凈收益的增長水平；

四、人力滿足經(jīng)營發(fā)展需要，在減員增效的同時(shí)保持員工收入適度增長，但人事費(fèi)用的增長幅度不得高于銷售及稅前凈收益的增長；

五、現(xiàn)金流及投資做好均衡規(guī)劃并實(shí)現(xiàn)使用效益提升；

六、預(yù)算指標(biāo)遵循標(biāo)桿原則及跳高原則，向先進(jìn)性指標(biāo)看齊，勇于迎接挑戰(zhàn)；

七、預(yù)算指標(biāo)編制以自上而下為主，自下而上為輔的方式進(jìn)行，并結(jié)合PDCA 及 SMART 原則落實(shí)KPI 考核指標(biāo)。

第四條 公司實(shí)行預(yù)算制度，全面預(yù)算每年編制一次，預(yù)算與會(huì)計(jì)相同。

第五條 本制度適用于公司及子公司所有職能部門及商品部。

第二章 組織與職責(zé)

第六條 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面預(yù)算的組織、協(xié)調(diào)并領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算編制、監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行。

第七條 各子公司及各部門職責(zé)

一、負(fù)責(zé)本單位全面預(yù)算編制、組織及培訓(xùn)工作；

二、對總部下達(dá)的總體預(yù)算進(jìn)行分析測算，并提出書面建議；

三、根據(jù)確定的全面預(yù)算總指標(biāo)進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的分解；

四、負(fù)責(zé)對各下屬單位、店鋪預(yù)算的制定及審批；

五、負(fù)責(zé)制定本單位預(yù)算達(dá)成保障措施及經(jīng)營計(jì)劃；

六、負(fù)責(zé)制定本單位KPI考核指標(biāo)及考核辦法。

第八條 會(huì)計(jì)部職責(zé)

一、編制2008年全面預(yù)算規(guī)劃并報(bào)集團(tuán)決委會(huì)審批；

二、負(fù)責(zé)2008年全面預(yù)算培訓(xùn)工作；

三、負(fù)責(zé)匯總審核各單位全面預(yù)算；

四、負(fù)責(zé)組織各子公司預(yù)算答辯會(huì)；

五、負(fù)責(zé)下發(fā)各單位經(jīng)集團(tuán)決委會(huì)審批的2008年全面預(yù)算。

第九條 人力資源部職責(zé)

一、制定集團(tuán)人力資源預(yù)算的總體規(guī)劃；

二、組織各單位進(jìn)行人力資源預(yù)算培訓(xùn)；

三、審核各單位人力資源預(yù)算；

四、審核各單位KPI考核指標(biāo)及考核辦法并報(bào)經(jīng)營層審批。

第十條 發(fā)展部職責(zé)

一、制定集團(tuán)發(fā)展預(yù)算總體規(guī)劃；

二、組織各單位進(jìn)行發(fā)展預(yù)算培訓(xùn)；

三、負(fù)責(zé)審核各單位發(fā)展預(yù)算并報(bào)集團(tuán)決委會(huì)審批。

第三章 全面預(yù)算體系和編審程序

第十一條 全面預(yù)算體系

經(jīng)營預(yù)算

全面預(yù)算體系 發(fā)展預(yù)算

投資預(yù)算

現(xiàn)金流量預(yù)

人力資源預(yù)

第十二條 KPI 核心指標(biāo)

權(quán)重

序號(hào) KPI 類型 KPI 名稱 計(jì)算公式

占比

新開店鋪銷售收入/新開店鋪銷售收入預(yù)算

新店銷售收入 15% 發(fā)展指標(biāo) *100%

新店坪效 新開店鋪坪效/新開店鋪坪效預(yù)算*100% 5%

銷售預(yù)算達(dá)成 銷售收入/銷售收入預(yù)算*100% 10%

綜合毛利達(dá)成 綜合毛利/綜合毛利預(yù)算*100% 5%

稅前凈收益達(dá)成 稅前凈收益/稅前凈收益預(yù)算*100% 15%

銷售可比增長 本期銷售額/去年可比同期銷售額*100% 10% 經(jīng)營指標(biāo)

綜合毛利可比增

本期綜合毛利/去年可比同期綜合毛利*100% 5%

長

稅前凈收益可比 本期稅前凈收益/去年同期可比稅前凈收益

15%

增長 *100%

帳期 本期實(shí)際帳期/預(yù)算帳期*100% 5% 管理指標(biāo)

庫存周轉(zhuǎn) 本期實(shí)際庫存周轉(zhuǎn)/預(yù)算庫存周轉(zhuǎn)*100% 5%

上市公司市值增綜合指標(biāo) 上市公司實(shí)際市值/上市公司當(dāng)前市值*100% 10%

長

第十三條 經(jīng)營預(yù)算編制重點(diǎn)

一、經(jīng)營預(yù)算是各單位最重要的預(yù)算，是對每一個(gè)子公司經(jīng)營損益結(jié)果的總體體現(xiàn)，經(jīng)營預(yù)算中“采購預(yù)算”、和 “租賃收入預(yù)算”單獨(dú)立項(xiàng)編制，保證綜合毛利額和租賃收入穩(wěn)定增長；

二、經(jīng)營預(yù)算需細(xì)分到各個(gè)子公司考核實(shí)體，到店、到部門、到柜組，到責(zé)任人，從時(shí)間上要分解到季、到月；

三、經(jīng)營預(yù)算需制定配套的經(jīng)營計(jì)劃及考核辦法，確保預(yù)算的可執(zhí)行性及獎(jiǎng)懲到位。

第十四條 發(fā)展預(yù)算編制重點(diǎn)

一、根據(jù)集團(tuán)及本單位的發(fā)展總體計(jì)劃制定發(fā)展預(yù)算；

二、發(fā)展指標(biāo)包括新開店鋪數(shù)量、銷售貢獻(xiàn)及坪效；

三、發(fā)展指標(biāo)需細(xì)分到區(qū)域、制定發(fā)展計(jì)劃并分解到季、到月。

第十五條 投資預(yù)算編制重點(diǎn)

一、根據(jù)集團(tuán)及本單位的投資總體計(jì)劃制定投資預(yù)算；

二、投資預(yù)算需同發(fā)展規(guī)劃、新開店規(guī)劃及平均開店投資標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合；

三、舊店投資改造計(jì)劃及新增設(shè)備計(jì)劃也列入總體投資預(yù)算。

第十六條 現(xiàn)金流量預(yù)算編制重點(diǎn)

一、各單位根據(jù)經(jīng)營預(yù)算制定經(jīng)營現(xiàn)金流預(yù)算；

二、各單位根據(jù)發(fā)展預(yù)算及投資預(yù)算制定投資現(xiàn)金流預(yù)算；

三、各單位根據(jù)融資計(jì)劃確定籌資性現(xiàn)金流預(yù)算。

第十七條 人力資源預(yù)算編制重點(diǎn)

一、人力資源預(yù)算應(yīng)包括各單位人員編制預(yù)算、人員招聘預(yù)算、人員培訓(xùn)預(yù)算、重點(diǎn)干部培養(yǎng)計(jì)劃及人事費(fèi)用預(yù)算等；

二、KPI考核指標(biāo)及考核辦法也是人力資源預(yù)算的重要組成部分；

三、人力資源預(yù)算需同各單位總體經(jīng)營及投資發(fā)展計(jì)劃相配套。

第十八條 預(yù)算審批程序

一、各子公司法定代表人審批本單位預(yù)算，上報(bào)公司會(huì)計(jì)部審核。

二、會(huì)計(jì)部審核匯總各公司預(yù)算，組織預(yù)算答辯，各子公司對答辯會(huì)

提出的質(zhì)詢進(jìn)行整改。

三、整改后的預(yù)算再次上報(bào)公司會(huì)計(jì)部，經(jīng)會(huì)計(jì)部審核確定，報(bào)公司董事長

審批。

第四章 預(yù)算執(zhí)行

第十九條 根據(jù)預(yù)算格式編制月度預(yù)算執(zhí)行發(fā)表文章情況表及附表，每月 4 日之前，各子公司上報(bào)本公司預(yù)算執(zhí)行情況，并附預(yù)算分析報(bào)告，對未達(dá)成及超標(biāo)的指標(biāo)進(jìn)行說明。

第二十條 會(huì)計(jì)部匯總預(yù)算執(zhí)行情況，編制預(yù)算分析報(bào)告。

第二十一條 會(huì)計(jì)部定期組織召開子公司及公司各部門預(yù)算分析會(huì)，分析預(yù)算差異原因，提出解決方案。

第五章 附則

第二十二條 全面預(yù)算管理與績效考核方案進(jìn)行，對各子公司及各部門負(fù)責(zé)人的績效考核中，加入預(yù)算關(guān)鍵指標(biāo)的考核。

第二十三條 本制度自公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過起執(zhí)行，具體解釋權(quán)歸會(huì)計(jì)部。

銀川新華百貨商店股份有限公司

印章管理制度

第一條 為規(guī)范公司印章的管理，維護(hù)企業(yè)形象和合法權(quán)益，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。

第二條 所有使用印章均按照本制度履行簽字審核手續(xù)。

第三條 公司的印章根據(jù)用途、類別分為公司公章、會(huì)計(jì)專用章、法人章。

第四條 各類印章的使用須嚴(yán)格履行登記程序，完成審批手續(xù)后方可用??；

不符合規(guī)定和不經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件、資料、合同等，公章保管人有權(quán)拒印。

第五條 任何情況不得攜出各類公章或外借。若因工作需要，確須將印章帶出，需

提交申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可帶出。公章帶出期間，攜帶人只可將公章用于申請

事由，并對公章的使用承擔(dān)一切責(zé)任。

第六條 各類公章的保管人嚴(yán)格執(zhí)行公司印章管理制度，不得私自使用公章。

第七條 保管人員不在時(shí)由總經(jīng)理指定人代管，雙方須做好印章的交接手續(xù)。

第八條 公司公章的使用范圍：

一、公司對外簽發(fā)的文件

二、公司與相關(guān)單位聯(lián)合簽發(fā)的文件

三、由公司出具的證明及有關(guān)資料

四、公司對外提供的會(huì)計(jì)報(bào)告

五、公司章程、協(xié)議

六、員工的調(diào)動(dòng)、任免及聘用

第九條 會(huì)計(jì)專用章及法人章主要用于貨幣結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)。

第十條 公司公章由企管部部長負(fù)責(zé)保管與使用。

第十一條 使用公章須履行登記手續(xù)，由經(jīng)辦人至人力行政部填寫《公章使

用登記表》，寫明用印事由，并經(jīng)主管經(jīng)理審核同意后，方可用印。

第十二條 以公司名義上報(bào)、外送、下發(fā)的文件、資料等，經(jīng)由總經(jīng)理審閱批準(zhǔn)，企管部部長同意后方可加蓋印章。

第十三條 任何人不得以任何事由要求在空白書面上加蓋公章。

第十四條 公司會(huì)計(jì)專用章會(huì)計(jì)部部長負(fù)責(zé)保管；法人章由會(huì)計(jì)部出納負(fù)責(zé)保管。

第十五條 公司會(huì)計(jì)專用章與法人章不得交與銀行出納員自行保管和使用。

第十六條 除正常的會(huì)計(jì)需要用到會(huì)計(jì)專用章與法人章外，其他事項(xiàng)必須經(jīng)過會(huì)計(jì)部部長報(bào)請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。法人章用印須履行登記手續(xù)，由經(jīng)辦人至?xí)?jì)部填寫 《法人章使用登記表》寫明用印事由，并經(jīng)直接經(jīng)理，總經(jīng)理審核同意后，方可用印。

第十七條 由于審批人或者印章保管人過錯(cuò)履行蓋章手續(xù)而導(dǎo)致公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償或者由公司酌情處以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。

第十八條 本制度自公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過起執(zhí)行，具體解釋權(quán)歸企管部。