第一篇：網(wǎng)絡(luò)安全教育考試題庫(kù)及參考答案
網(wǎng)絡(luò)安全教育考試題庫(kù)及參考答案
1、我國(guó)是在哪一年成立中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組？（）
Ｄ、2014年
2、《國(guó)家網(wǎng)絡(luò)空間安全戰(zhàn)略》提出，網(wǎng)絡(luò)空間是信息傳播的（）
Ａ、新渠道
3、《國(guó)家網(wǎng)絡(luò)空間空全戰(zhàn)略》提出，網(wǎng)絡(luò)空間是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的（）
Ｃ、新引擎
4、總書(shū)記在中央國(guó)家安全委員會(huì)第一次會(huì)議上鄭重提出了“總體國(guó)家安全觀”的概念。
判斷答案：對(duì)
5、總書(shū)記指出，網(wǎng)絡(luò)安全和信息化是一體之兩翼、驅(qū)動(dòng)之雙輪，必須統(tǒng)一謀劃（）
多選答案：Ａ統(tǒng)一部署Ｂ統(tǒng)一推進(jìn)Ｃ統(tǒng)一實(shí)施
6、國(guó)家安全體系涵蓋以下哪些安全？（）
多選答案：Ａ文化安全Ｂ社會(huì)安全Ｃ科技安全
7、網(wǎng)絡(luò)安全的特點(diǎn)包括以下哪幾點(diǎn)？（）
多選答案：Ａ網(wǎng)絡(luò)與信息安全的物理邊界相對(duì)模糊Ｂ面臨對(duì)手多元化的非對(duì)稱(chēng)戰(zhàn)爭(zhēng)Ｃ網(wǎng)絡(luò)的前所未有的開(kāi)放性Ｄ網(wǎng)絡(luò)安全對(duì)技術(shù)的依賴(lài)性
8、美國(guó)是在哪一年正式公布《網(wǎng)絡(luò)空間國(guó)家安全戰(zhàn)略》草案的？（）
Ｂ、2002年
9、下列哪個(gè)國(guó)家的網(wǎng)絡(luò)安全策略的目標(biāo)是“安全可信的計(jì)算機(jī)環(huán)境”？（）
Ａ、印度
10、我國(guó)第一起黑客侵入事件發(fā)生在（）
Ａ、1993年 11、2016年6月，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)（）
Ｃ、7.1億
12、已曝光的絕密電子監(jiān)聽(tīng)計(jì)劃“棱鏡”項(xiàng)目是由歐明主導(dǎo)實(shí)施的。
判斷答案：錯(cuò)
13、總書(shū)記指出，網(wǎng)絡(luò)安全和信息化對(duì)一個(gè)國(guó)家很多領(lǐng)域都是牽一發(fā)而動(dòng)全身的，要認(rèn)清我們面臨的形勢(shì)和任務(wù)，充分認(rèn)識(shí)做好工作的重要性和緊迫性，因勢(shì)而謀，應(yīng)勢(shì)而動(dòng)，順勢(shì)而為。
判斷答案：對(duì)
14、美國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略的特征體現(xiàn)在以下哪些方面？（）
多選答案：Ｂ大力力度推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、信息相關(guān)技術(shù)的研發(fā)Ｃ加大網(wǎng)絡(luò)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)Ｄ政府、企業(yè)、高校等機(jī)構(gòu)協(xié)同推動(dòng)
15、《國(guó)家網(wǎng)絡(luò)空間安全戰(zhàn)略》指出，要以總體國(guó)家安全觀為指導(dǎo)，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)空間（）
多選答案：Ａ和平Ｂ安全Ｃ開(kāi)放
16、《國(guó)家網(wǎng)絡(luò)空間安全戰(zhàn)略》指出，網(wǎng)絡(luò)空間治理的原則包括（）
多選答案：Ｂ和平利用空間Ｃ依法治理網(wǎng)絡(luò)空間Ｄ統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)安全與發(fā)展
17、《國(guó)家網(wǎng)絡(luò)空間安全戰(zhàn)略》指出，網(wǎng)絡(luò)空間安全戰(zhàn)略的戰(zhàn)略任務(wù)包括（）
多選答案：Ａ完善網(wǎng)絡(luò)治理體系Ｂ夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)Ｃ堅(jiān)定捍衛(wèi)網(wǎng)絡(luò)空間主權(quán)Ｄ強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)空間國(guó)際合作
18、在網(wǎng)絡(luò)新媒體時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)悖論不包括以下哪項(xiàng)？（）
Ｂ、新潮與保守的悖論
18、信息概念大概是在20世紀(jì)（）才出現(xiàn)的。
Ｄ、40年代
19、互聯(lián)網(wǎng)能夠讓社會(huì)所有成員平等、公平地分享新的技術(shù)發(fā)展所帶來(lái)的成果。
判斷答案：錯(cuò)
20、在大數(shù)據(jù)時(shí)代，商品界限已經(jīng)模糊化。
判斷答案：對(duì)
21、在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，壟斷的程序在加劇。判斷答案：對(duì)
22、在媒體層面，現(xiàn)在已經(jīng)到了一個(gè)沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)就不成媒介的時(shí)代。
判斷答案：對(duì)
23、網(wǎng)絡(luò)空間是一個(gè)跟人的意愿、意向、意圖相關(guān)的空間。
判斷答案：對(duì)
24、信息痕跡具有持久性、可復(fù)制性、甚至有放大的作用。
判斷答案：對(duì)
25、段偉文老師提出對(duì)于網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，可以引入遺忘權(quán)的概念。
判斷答案：對(duì)
26、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)就是通過(guò)一種技術(shù)上的處理，讓人產(chǎn)生一種幻覺(jué)，感覺(jué)就像在真實(shí)的空間里。
判斷答案：對(duì)
27、基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)一定是準(zhǔn)確的判斷答案：錯(cuò)
28、根據(jù)黃金老師所講，從年齡結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)網(wǎng)民的主力是哪個(gè)年齡段？（）
Ｂ、20歲到29歲
29、根據(jù)黃金老師所講，網(wǎng)民上網(wǎng)要堅(jiān)守的“七條底線”不包括以下哪項(xiàng)？（）
Ｂ、全部實(shí)名上網(wǎng)底線
30、根據(jù)黃金老師所講，網(wǎng)絡(luò)的無(wú)序化和網(wǎng)絡(luò)的匿名性相關(guān)性很大。
判斷答案：對(duì)
31、根據(jù)黃金老師所講，一件件“網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督”和“網(wǎng)民判案”事件，不斷強(qiáng)化老百姓“上訪不如上網(wǎng)”的意識(shí)。
判斷答案：對(duì)
32、根據(jù)黃金老師所講，政府要主動(dòng)設(shè)置輿情傳播議程。
判斷答案：對(duì)
33、根據(jù)黃金老師所講，為了防止非主流意見(jiàn)混淆視聽(tīng)，應(yīng)該注意培養(yǎng)一批堅(jiān)持正確導(dǎo)向的網(wǎng)絡(luò)“意見(jiàn)領(lǐng)袖”。
判斷答案：對(duì)
34、根據(jù)黃金老師所講，官方微博管理者不要將個(gè)人意見(jiàn)與官方意見(jiàn)混淆。
判斷答案：對(duì)
35、黃金老師提出要提高領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人的媒介素養(yǎng)。
判斷答案：對(duì)
36、根據(jù)黃金老師所講，從國(guó)家層面來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)輿情的內(nèi)容有哪些？
多選答案：Ａ國(guó)家統(tǒng)一Ｂ民族尊嚴(yán)Ｃ外交關(guān)系Ｄ領(lǐng)土爭(zhēng)端
37、根據(jù)黃金老師所講，網(wǎng)絡(luò)輿情會(huì)涉及到哪幾個(gè)主要的群體？
多選答案：Ａ警察城管Ｂ醫(yī)生Ｃ富商Ｄ政府官員
38、根據(jù)黃金老師所講，與傳統(tǒng)媒體平臺(tái)相比，網(wǎng)絡(luò)具有哪些優(yōu)勢(shì)？（）
多選答案：Ａ受從面廣Ｂ開(kāi)放性強(qiáng)Ｃ傳播速度快Ｄ發(fā)言門(mén)檻低
39、根據(jù)黃金老師所講，網(wǎng)絡(luò)發(fā)言人的“六不要”包括哪些內(nèi)容？（）
多選答案：Ａ不要提供不確定的信息Ｂ不要和記者作無(wú)謂爭(zhēng)論Ｃ不要有對(duì)抗的心理Ｄ不要居高臨下
40、根據(jù)黃金老師所講，網(wǎng)絡(luò)輿情的應(yīng)對(duì)策略有哪些？（）
多選答案：Ａ把握好災(zāi)難報(bào)道的重心Ｂ主動(dòng)設(shè)置輿情傳播議程Ｃ選擇好信息發(fā)布的時(shí)機(jī)Ｄ提高新聞發(fā)言人水平。
41、目前，我國(guó)政務(wù)微博總數(shù)已經(jīng)超過(guò)（）
Ｃ、18萬(wàn)個(gè)
42、引導(dǎo)輿論的實(shí)質(zhì)是引導(dǎo)公眾。
判斷答案：對(duì)
43、民眾只有在掌握了準(zhǔn)確而全面的信息之后，才會(huì)有安全感。
判斷答案：對(duì)
44、數(shù)據(jù)顯示，2014年，全國(guó)超過(guò)一半的政務(wù)微信人布在區(qū)縣級(jí)及以下。
判斷答案：對(duì)
45、目前全國(guó)省、自治區(qū)、直轄市一級(jí)政府已經(jīng)全部入駐微信平臺(tái)。
判斷答案：對(duì)
46、網(wǎng)絡(luò)并不只是一個(gè)曝光社會(huì)負(fù)面的平臺(tái)，如果我們能夠用好網(wǎng)絡(luò)，也能夠使得網(wǎng)絡(luò)成為書(shū)寫(xiě)新時(shí)代中國(guó)故事、書(shū)寫(xiě)新時(shí)代好人的平臺(tái)。
判斷答案：對(duì)
47、政府官方網(wǎng)站、政務(wù)微博和微信是發(fā)出政府第一聲的最佳平臺(tái)。
判斷答案：對(duì)
48、在事件處置過(guò)程中，我們不應(yīng)采取不當(dāng)?shù)南⑹聦幦耸侄巍?/p>
判斷答案：對(duì)
49、網(wǎng)絡(luò)輿情與其他工作之間的關(guān)系并非物理作用，而是化學(xué)作用。
判斷答案：對(duì) 50、2014年國(guó)家各部委政府透明度排名前三位的是（）多選答案：Ａ商務(wù)部Ｂ科技部Ｃ農(nóng)業(yè)部
51、事件處置應(yīng)急機(jī)制中的“雙處置”指的是（）
多選答案：Ａ事件處置Ｂ輿情處置
52、美國(guó)首個(gè)聯(lián)邦首席信息官是下列哪個(gè)總統(tǒng)任命的？（）
Ｄ、奧巴馬
53、茂名ＰＸ事件發(fā)生后，下列哪個(gè)學(xué)校的化工系學(xué)生在網(wǎng)上進(jìn)行了一場(chǎng)ＰＸ“詞條保衛(wèi)戰(zhàn)”？（）
Ｂ、清華
54、林雅華博士認(rèn)為，“治理”是一個(gè)全新的政治概念，它既不同于“統(tǒng)治”，也不同于“管理”。
判斷答案：對(duì)
55、美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》網(wǎng)站旗下的《中國(guó)實(shí)時(shí)報(bào)》欄目曾以“《舌尖上的中國(guó)》有點(diǎn)變味兒”為題，指出《舌尖2》似乎已變成一檔愛(ài)國(guó)主義教育節(jié)目。
判斷答案：對(duì)
56、網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的國(guó)家治理應(yīng)以文化人、以德化人、以禮化人。判斷答案：對(duì)
67、互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代最為典型的特征是扁平化、單一向度。
判斷答案：錯(cuò)
68、林雅華博士指出，在網(wǎng)絡(luò)時(shí)代，電子政務(wù)的發(fā)展刻不容緩。
判斷答案：對(duì)
69、林雅華博士指出Windowsxp“停服”事件是一個(gè)事關(guān)我國(guó)信息安全的重大事件。
判斷答案：對(duì)
70、林雅華博士指出，目前中國(guó)的是一個(gè)復(fù)雜社會(huì)，是一個(gè)轉(zhuǎn)型社會(huì)。
判斷答案：對(duì)
71、我國(guó)下列哪些城市曾因px項(xiàng)目問(wèn)題發(fā)生過(guò)群體性事件？
多選答案：Ａ大連Ｂ鎮(zhèn)海Ｃ昆明Ｄ廈門(mén)
72、中國(guó)是世界上（）擁有全功能互聯(lián)網(wǎng)的國(guó)家。
Ｃ、第77個(gè)
73、騰訊公司成立于哪一年？
Ｂ、1998年 74、2013年，中國(guó)智能手機(jī)保有量約為（）Ｃ、5.8億臺(tái) 75、2013年底，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)使用人數(shù)占到全部網(wǎng)民的（）Ｄ、81% 76、林雅華博士指出，就人數(shù)而言，中國(guó)已是世界第一網(wǎng)絡(luò)大國(guó)。
判斷答案：對(duì)
78、在網(wǎng)絡(luò)時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)為我國(guó)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化帶來(lái)了巨大推動(dòng)作用，但互聯(lián)網(wǎng)也對(duì)我國(guó)下一步改革提出了更高要求。
判斷答案：對(duì)
79、政府官員腐敗的接連出鏡，引發(fā)了執(zhí)政公信力危機(jī)。
判斷答案：對(duì)
80、權(quán)威部門(mén)造假的頻頻曝光，引發(fā)了社會(huì)信任危機(jī)。
判斷答案：對(duì)
81、傳統(tǒng)時(shí)代的信息流動(dòng)，是一種金字塔結(jié)構(gòu)，強(qiáng)調(diào)自上而下的意識(shí)形態(tài)宣講。
判斷答案：對(duì)
82、在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，微博和微信已經(jīng)成為中國(guó)最新的輿論場(chǎng)。判斷答案：對(duì)
83、林雅華博士指出，現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)從虛擬走向現(xiàn)實(shí)，深刻地改變了我們的生活。
判斷答案：對(duì)
84、根據(jù)陸俊教授所講，以下哪們學(xué)者提出“合法性危機(jī)”？（）
Ｄ、哈貝馬斯
85、根據(jù)陸俊教授所講，網(wǎng)絡(luò)變成了反腐的主要渠道，是因?yàn)榉锤w制不健全。
判斷答案：對(duì)
86、根據(jù)陸俊教授所講，謠言跟網(wǎng)絡(luò)沒(méi)有必然的聯(lián)系。
判斷答案：對(duì)
87、陸俊教授認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生以后，意識(shí)形態(tài)已經(jīng)終結(jié)。
判斷答案：錯(cuò)
88、根據(jù)陸俊教授所講，網(wǎng)絡(luò)信息對(duì)我們的主流意識(shí)形成了非常大的挑戰(zhàn)。
判斷答案：對(duì)
89、根據(jù)陸俊教授所講，網(wǎng)絡(luò)鏈接帶有意識(shí)形態(tài)性。
判斷答案：對(duì)
90、陸俊教授對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息傳播所持的觀點(diǎn)是充分自由、有限調(diào)控。
判斷答案：對(duì)
91、陸俊教授認(rèn)為，在注意網(wǎng)絡(luò)信息意識(shí)形態(tài)性的時(shí)侯，也不能泛化意識(shí)形態(tài)性和政治性。
判斷答案：對(duì)
92、根據(jù)陸俊教授所講，現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)世界已經(jīng)是我們現(xiàn)實(shí)世界的一部分。
判斷答案：對(duì)
93、根據(jù)陸俊教授所講，由于我們現(xiàn)實(shí)當(dāng)中很多的信息渠道不暢通，就使得微博承擔(dān)了它不該承擔(dān)的某些責(zé)任。
判斷答案：對(duì)
94、根據(jù)陸俊教授所講，網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)揮的意識(shí)形態(tài)功能表現(xiàn)在哪些方面？（）
多選答案：Ａ行為調(diào)控或者控制Ｂ思想傳播Ｃ價(jià)值觀引導(dǎo)Ｄ政治宣傳 95、根據(jù)陸俊教授所講，網(wǎng)絡(luò)信息意識(shí)形態(tài)沖突有哪些表現(xiàn)？（）
多選答案：Ａ文化沖突Ｂ宗教沖突Ｃ價(jià)值觀沖突Ｄ政治觀念沖突 96、根據(jù)陸俊教授所講，網(wǎng)絡(luò)信息意識(shí)形態(tài)的沖突方式有哪些？（）
多選答案：Ａ信息過(guò)濾Ｂ網(wǎng)絡(luò)鏈接Ｃ網(wǎng)絡(luò)社會(huì)運(yùn)動(dòng)Ｄ網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫(kù)
97、根據(jù)陸俊教授所講，網(wǎng)絡(luò)信息意識(shí)形態(tài)沖突與以下哪些因素有關(guān)？（）
多選答案：Ａ信息內(nèi)容的控制Ｂ社會(huì)的政治因素Ｃ信息政策、法律法規(guī)Ｄ信息傳播的方式 98、從人數(shù)上看，中國(guó)已經(jīng)是世界第（）網(wǎng)絡(luò)大國(guó)？
Ａ、第一
99、幾乎人類(lèi)史上所有的重大改革，都必須首先是觀念的變革。
判斷答案：對(duì)
100、當(dāng)前我們之所以會(huì)關(guān)注霧霾、氣侯變化，是因?yàn)槲覀兛创厍虻姆绞阶兓恕?/p>
判斷答案：對(duì)
101、互聯(lián)推進(jìn)了中國(guó)改革開(kāi)放的進(jìn)程，帶動(dòng)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速的發(fā)展。
判斷答案：對(duì)
102、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)突破了地域限制和數(shù)字鴻溝，代表著大眾時(shí)代的到來(lái)。
判斷答案：對(duì)
103、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的微行為，可以推進(jìn)社會(huì)參與、聚集社會(huì)溫情。
判斷答案：對(duì)
104、互聯(lián)網(wǎng)上流行的對(duì)社會(huì)問(wèn)題不同看法的網(wǎng)絡(luò)輿論，是社會(huì)輿論的一種表現(xiàn)形式。
判斷答案：對(duì)
105、網(wǎng)絡(luò)打破了時(shí)間和空間的界限，重大新聞事件在網(wǎng)絡(luò)上成為關(guān)注焦點(diǎn)的同時(shí)，也迅速成為輿論熱點(diǎn)。
判斷答案：對(duì)
106、扁平化的多元角度是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的典型特征，網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的國(guó)家治理必須借鑒互聯(lián)網(wǎng)的思維。
判斷答案：對(duì)
107、在網(wǎng)絡(luò)時(shí)代，電子政務(wù)的發(fā)展刻不容緩，政務(wù)微博發(fā)聲應(yīng)成為政府治理的“標(biāo)配”。
判斷答案：對(duì)
108、網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn)事件的類(lèi)型包括以下哪些方面？（）
多選答案：Ａ有關(guān)百姓民生Ｂ有關(guān)政府領(lǐng)導(dǎo)Ｃ有關(guān)國(guó)家利益Ｄ有關(guān)倫理道德 109、寧家駿委員認(rèn)為，信息化社會(huì)的最大特點(diǎn)是離不開(kāi)網(wǎng)絡(luò)的支撐。
判斷答案：對(duì)
110、現(xiàn)在，由于互聯(lián)網(wǎng)和電話網(wǎng)、電視網(wǎng)的結(jié)合，使得互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)險(xiǎn)更加提高，互聯(lián)網(wǎng)受
到破壞后，會(huì)影響其他網(wǎng)絡(luò)。
判斷答案：對(duì)
111、“黑客”一詞源于希臘文。
判斷答案：錯(cuò)
112、寧家駿委員指出，國(guó)家之間利益的根本對(duì)抗是影響網(wǎng)絡(luò)安全最根本的原因。
判斷答案：對(duì)
113、發(fā)展國(guó)家信息安全的四項(xiàng)基本原則指的是（）
多選答案：Ａ堅(jiān)持自主創(chuàng)新Ｂ堅(jiān)持重點(diǎn)突破Ｃ堅(jiān)持支撐發(fā)展Ｄ堅(jiān)持著眼未來(lái)。114、中國(guó)第一次全功能接入互聯(lián)網(wǎng)是在（）Ａ、1994年
115、《關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息保護(hù)的決定》是在（）通過(guò)的。Ｂ、2012年
116、中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)是（）Ａ、習(xí)近平
117、建立專(zhuān)業(yè)網(wǎng)評(píng)員隊(duì)伍，是依網(wǎng)管網(wǎng)（）策略 Ｂ、借人
118、互聯(lián)網(wǎng)是20世紀(jì)人類(lèi)最偉大的科技發(fā)明之一。
判斷答案：對(duì)
119、中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)空間承載了全球數(shù)量第二多的單一國(guó)家網(wǎng)民，這些網(wǎng)民匯集構(gòu)成一個(gè)超大型復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)社會(huì)。
判斷答案：錯(cuò)
120、黨員作為上網(wǎng)者，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持傳播正能量。
判斷答案：對(duì)
121、網(wǎng)絡(luò)空間萬(wàn)物互聯(lián)，能夠?qū)崿F(xiàn)真正的社會(huì)大生產(chǎn)，它告別資源緊缺走向了富余，尊重個(gè)體的自由發(fā)展和個(gè)性定制，并通過(guò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)按需分配。
判斷答案：對(duì)
122、總書(shū)記指出，做好網(wǎng)上輿論工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù)，要?jiǎng)?chuàng)新改進(jìn)網(wǎng)上宣傳，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)傳播規(guī)律。（）
多選答案：Ａ弘揚(yáng)主旋律Ｂ激發(fā)正能量
123、“合格黨員”要做到始終保持（）的精氣神，平常時(shí)侯看得出來(lái)，關(guān)鍵時(shí)刻沖得上去。
多選答案：Ａ干事創(chuàng)業(yè)Ｄ開(kāi)拓進(jìn)取
124、總書(shū)記在網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作座談會(huì)上的講話中指出，網(wǎng)信事業(yè)要發(fā)展，必須貫徹以（）為中心的發(fā)展思想。
Ｄ、人民
125、總書(shū)記曾指出，沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)安全就沒(méi)有國(guó)家安全，沒(méi)有（）就沒(méi)有現(xiàn)代化。
Ｃ、先進(jìn)化
126、總書(shū)記指出，（）是黨的中心工作，意識(shí)形態(tài)工作是黨的一項(xiàng)極端重要的工作。
Ａ、經(jīng)濟(jì)建設(shè)
127、總書(shū)記曾指出：網(wǎng)絡(luò)安全和信息化是一體之兩翼、驅(qū)動(dòng)之雙輪，必須（），統(tǒng)一實(shí)施。
多選答案：Ｂ統(tǒng)一謀劃Ｃ統(tǒng)一部署Ｄ統(tǒng)一推進(jìn)
128、總書(shū)記指出，要堅(jiān)持（），讓互聯(lián)網(wǎng)在法治軌道上健康運(yùn)行。
多選答案：Ａ依法治網(wǎng)Ｂ依法辦網(wǎng)Ｃ依法上網(wǎng) 129、在全球網(wǎng)絡(luò)空間當(dāng)中，目前通行的語(yǔ)言仍是（）
Ｄ、英語(yǔ)
130、中國(guó)網(wǎng)民的數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了6億。判斷答案：對(duì)
131、公共產(chǎn)品的公共性包含非對(duì)抗性和非排他性。
判斷答案：對(duì)
132、在當(dāng)前國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)的通信線路當(dāng)中，主干線絕大部分是位于美國(guó)的。
判斷答案：對(duì)
133、美國(guó)有意主導(dǎo)國(guó)際網(wǎng)絡(luò)規(guī)則的制定。判斷答案：對(duì)
134、在打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪方面，中國(guó)和美國(guó)沒(méi)有共同利益。
判斷答案：錯(cuò)
135、中國(guó)需要力爭(zhēng)IPv6的資源，加快下一代互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)。
判斷答案：對(duì)
136、目前支撐第一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的運(yùn)轉(zhuǎn)的副根服務(wù)器分別設(shè)在哪些國(guó)家？（）多選答案：Ａ瑞典Ｂ美國(guó)Ｃ英國(guó)Ｄ日本 137、網(wǎng)絡(luò)空間的特點(diǎn)有哪些？（）
多選答案：Ａ跨國(guó)性Ｂ網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的可存儲(chǔ)性Ｃ虛擬性Ｄ低成本性
第二篇：反洗錢(qián)考試題庫(kù)及答案
單項(xiàng)選擇題
1．按照反洗錢(qián)的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶(hù)的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（）年。
A: 三年 B:5年 C:10年 D::15年
2．世界上最早對(duì)洗錢(qián)進(jìn)行法律控制的國(guó)家是（）A:英國(guó) B:法國(guó) C:澳大利亞 D;美國(guó)
3．我國(guó)規(guī)定的單位之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進(jìn)行大額支付交易報(bào)告的金額起點(diǎn)為（）。A:20萬(wàn) B:50萬(wàn) C:100萬(wàn) D:500萬(wàn) 4．洗錢(qián)的過(guò)程具有以下哪些特征（）
A:洗錢(qián)者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來(lái)源。B:改變有關(guān)金錢(qián)的形式
C:洗錢(qián)過(guò)程中盡量避免留下明顯的痕跡 D:洗錢(qián)者能夠控制洗錢(qián)的全過(guò)程。
5．反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查程序一般包括（）的檔案整理階段。A:檢查準(zhǔn)備 B:檢查實(shí)施 C:：檢查報(bào)告 D:檢查處理
6．金融機(jī)構(gòu)個(gè)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月初（）工作日內(nèi)匯總上報(bào)大額和可以外匯資金交易情況，逐級(jí)上報(bào)至主報(bào)告機(jī)構(gòu)。同時(shí)報(bào)關(guān)外匯局當(dāng)?shù)胤志帧?/p>
A:3 B:5 C:10 D15
7．我國(guó)政府已簽署并批準(zhǔn)了下列哪些國(guó)際公約（）A:《聯(lián)合國(guó)機(jī)制非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》 B:《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
C:《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》 D:《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
8．違反反洗錢(qián)法規(guī)定，被人民銀行通報(bào)并處罰50萬(wàn)元的是（）樟樹(shù)市支行。A:工商銀行 B:農(nóng)業(yè)銀行 C:中國(guó)銀行 D:建設(shè)銀行
9．根據(jù)反洗錢(qián)法規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)下列哪些行為將受到處罰（）A:未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)法內(nèi)控制度，未按照規(guī)定設(shè)立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)活著制定專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的。
B:未按照規(guī)定要求單位提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)登記，未按照規(guī)定保存客戶(hù)的賬戶(hù)資料和交易記錄的。
C:違反規(guī)定將反洗錢(qián)工作信息泄漏給客戶(hù)和其他工作人員的。D:未按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易的。10．我國(guó)反洗錢(qián)工作有哪些重要意義（）
A:是維護(hù)我國(guó)國(guó)家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。B:是眼里打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要 C:是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D:是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要 11．金融情報(bào)中心具備（）基本功能
A:收集金融信息 B:分析金融信息 C:分發(fā)金融信息和分析結(jié)果 D:情報(bào)交流 12．我國(guó)（）最先明確了洗錢(qián)屬于犯罪。
A:修訂后的新憲法。B: 修訂后的新刑法 C: 修訂后的新中國(guó)人民銀行法 D:金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定
13．金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)法“一個(gè)規(guī)定，兩個(gè)辦法”在（）正式實(shí)施
A:200年3月1日 B: 2003年7月1日 C:2003年2月1日 D:2004年4月1日 14．公檢法等部門(mén)查閱與案件有關(guān)的銀行存款或相關(guān)資料，查詢(xún)?nèi)吮仨毘鍪颈救斯ぷ髯C或執(zhí)行公務(wù)證和出具縣級(jí)（含）以上公安局，人民檢查院。人民法院簽發(fā)的（）A:《介紹信》 B:《辦案協(xié)查函》 C:《協(xié)助查詢(xún)存款通知書(shū)》D:《查詢(xún)令》 15．中國(guó)反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議的牽頭組織者是（）A:公安部 B:國(guó)務(wù)院 C:中國(guó)人民銀行 D:財(cái)政部
16．9.11事件后，美國(guó)為加強(qiáng)對(duì)恐怖主義的打擊，頒布了著名的（）。涉及反恐融資，給金融機(jī)構(gòu)賦予了額外的客戶(hù)識(shí)別，業(yè)務(wù)禁止，情報(bào)收集和報(bào)告等義務(wù)。
A:《美國(guó)銀行保密法》 B:《美國(guó)洗錢(qián)管制法》 C:《反恐宣言》 D:《愛(ài)國(guó)者法案》 17．人民銀行在反洗錢(qián)工作中的職責(zé)包括（）
A:反洗錢(qián)立法 B:制定金融業(yè)反洗錢(qián)規(guī)則的職能 C:對(duì)金融業(yè)反洗錢(qián)的行政管理職能 D:負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)控
18．存款人開(kāi)立什么賬戶(hù)實(shí)行核準(zhǔn)制度，經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)后有開(kāi)戶(hù)行核發(fā)開(kāi)戶(hù)許可證（）
A:儲(chǔ)蓄存款賬戶(hù) B:基本存款賬戶(hù) C:一般存款賬戶(hù) D:臨時(shí)存款賬戶(hù)
19．按《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金通過(guò)金融機(jī)構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列什么特點(diǎn)，有可能屬于可疑支付交易。（）A:集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出 B: 集中轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出 C:分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出 D: 分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
20．中國(guó)人民銀行發(fā)布的《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》和《大額現(xiàn)金支付管理通知》。對(duì)大額現(xiàn)金交易有所規(guī)范，取現(xiàn)必須事先預(yù)約的標(biāo)準(zhǔn)為（）A:個(gè)人提取3萬(wàn)元以上的 B: 個(gè)人提取5萬(wàn)元以上的 C: 單位提取20萬(wàn)元以上的 D: 單位提取50萬(wàn)元以上的
21．我國(guó)嚴(yán)禁公款私存，任何單位不得將單位資金以個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)，不得將企業(yè)單位資金轉(zhuǎn)入個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶(hù)套取現(xiàn)金，銀行不得為單位辦理資金轉(zhuǎn)入個(gè)人儲(chǔ)蓄的轉(zhuǎn)賬結(jié)算，但以下哪些情況除外（）
A:重大疾病的醫(yī)療費(fèi) B:臨時(shí)差旅費(fèi)借支款 C:代發(fā)工資 D:小額個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬 22．金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作中的義務(wù)包括（）A:建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度和機(jī)構(gòu)，并配備人員
B:客戶(hù)身份登記和審查客戶(hù)身份，保存客戶(hù)資料和交易激勵(lì)
C:向有關(guān)部門(mén)進(jìn)行大額和可疑交易報(bào)告，向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線索 D:保密和宣傳培訓(xùn)業(yè)務(wù)
23．不得作為實(shí)名證件使用的有（）
A;臨時(shí)身份證 B:學(xué)生證 C:機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證 D:介紹信 E:法定身份證件的復(fù)印件 24．下列屬于可疑外匯現(xiàn)金交易的有哪些（）A:居民張三當(dāng)日單筆存入外幣現(xiàn)金3萬(wàn)美元
B:居民李四當(dāng)日在國(guó)家外匯管理局審核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)4次存入英鎊 C:居民王五當(dāng)日單筆提取外幣現(xiàn)金5萬(wàn)美元
D:甲企業(yè)每逢雙日下午都會(huì)在外幣賬戶(hù)存入大量外幣現(xiàn)金，但很少提取 E:某外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式到A地投資
25．金融機(jī)構(gòu)對(duì)下列外匯現(xiàn)金交易應(yīng)進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)的，應(yīng)及時(shí)以紙質(zhì)文件上報(bào)并付相關(guān)附件（）
A:甲企業(yè)外匯賬戶(hù)10月20日存入11萬(wàn)美元，10月21日支取10.9萬(wàn)美元
B:張三將5筆共4萬(wàn)美元現(xiàn)金存入李四的外幣儲(chǔ)蓄賬戶(hù)，張三的賬戶(hù)同時(shí)收取人民幣約33萬(wàn)美元
C:李四當(dāng)日單筆支取外幣現(xiàn)金5萬(wàn)美元
D:美籍華人游客在個(gè)人信用卡單筆存入10萬(wàn)美元 E:乙企業(yè)連續(xù)5天用大量人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)入日元
26．郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)辦理銀行卡業(yè)務(wù)開(kāi)立的賬戶(hù)納入（）管理
A:存款賬戶(hù) B:儲(chǔ)蓄賬戶(hù) C:單位銀行結(jié)算賬戶(hù) D:個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù) 27．一般存款賬戶(hù)不得辦理（）
A:現(xiàn)金繳存 B:現(xiàn)金支取 C:資金收入轉(zhuǎn)賬 D:資金付出轉(zhuǎn)賬
28．金融機(jī)構(gòu)為客戶(hù)開(kāi)立外匯賬戶(hù)，在客戶(hù)身份認(rèn)定上應(yīng)當(dāng)遵守什么規(guī)定？（）A:《境內(nèi)外匯賬戶(hù)管理規(guī)定》 B: 《境外外匯賬戶(hù)管理規(guī)定》 C:《個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)管理規(guī)定》 D:《個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定》
29．開(kāi)戶(hù)銀行對(duì)本行簽發(fā)的超過(guò)大額現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)，注明“現(xiàn)金”字樣的哪些票據(jù)，應(yīng)視同大額現(xiàn)金支付，實(shí)行登記備案制度？（）
A:銀行本票 B:支票 C:銀行匯票 D:信用證
30．對(duì)于個(gè)人及來(lái)華人員超過(guò)等值（）以上的大額外幣現(xiàn)鈔存取，應(yīng)當(dāng)向開(kāi)戶(hù)銀行提供身份證或護(hù)照，開(kāi)戶(hù)銀行應(yīng)逐筆登記備案。
A:1萬(wàn)元人民幣 B:1萬(wàn)美元 C:3萬(wàn)元人民幣 D:3萬(wàn)美元 31．金融行動(dòng)特別工作組的工作目標(biāo)是（）A:向全球所有國(guó)家和地區(qū)推廣反洗錢(qián)信息
B:在金融行動(dòng)特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行《四十項(xiàng)建議 C:在全球推動(dòng)反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)立法
D:關(guān)注和檢討洗錢(qián)和反洗錢(qián)措施的發(fā)展趨勢(shì)。
32．下列哪些法律屬于澳大利亞的反洗錢(qián)法律（）
A:《1987年犯罪收益法》 B:《1987年刑事事務(wù)相互協(xié)助法》 C:《1988年金融交易報(bào)告法》 D:《1994年禁止洗錢(qián)法》
33．下列哪些情況，存款人可疑申請(qǐng)開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶(hù)（）
A:經(jīng)營(yíng)臨時(shí)業(yè)務(wù) B:設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu) C:異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) D：注冊(cè)驗(yàn)資 34．下列哪些專(zhuān)用賬戶(hù)不能支取現(xiàn)金（）
A:金融機(jī)構(gòu)存放同業(yè)資金賬戶(hù) B:證券交易結(jié)算資金專(zhuān)用賬戶(hù) C:期貨交易保證金賬戶(hù) D:信托基金賬戶(hù) 35．下列哪些專(zhuān)用賬戶(hù)不能支取現(xiàn)金（）
A:基本建設(shè)基金賬戶(hù) B:更新改造資金專(zhuān)用賬戶(hù)
C:政策性房地產(chǎn)資金專(zhuān)用賬戶(hù) D:財(cái)政預(yù)算外資金專(zhuān)用賬戶(hù) 36．下列哪些專(zhuān)用賬戶(hù)可以支取現(xiàn)金而無(wú)需人民銀行批準(zhǔn)（）A:糧棉油收購(gòu)資金專(zhuān)用賬戶(hù) B:社會(huì)保障基金專(zhuān)用賬戶(hù) C:住房基金專(zhuān)用賬戶(hù) D:黨團(tuán)工會(huì)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)用賬戶(hù) 7．下列哪些組織屬于專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)國(guó)際組織（）
A:亞太反洗錢(qián)小組(APG)B:歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組（EAG）C:巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì) D:金融行動(dòng)特別工作組
38．在柜臺(tái)發(fā)生的下列哪些現(xiàn)金支取活動(dòng)屬于異常大額現(xiàn)金（）A:開(kāi)戶(hù)單位一日兩次申請(qǐng)支取大額現(xiàn)金 B: 開(kāi)戶(hù)單位提取大額現(xiàn)金的時(shí)間出現(xiàn)異常變化
C:開(kāi)戶(hù)單位連續(xù)幾個(gè)工作日提取的大額現(xiàn)金出現(xiàn)異常變化
D:開(kāi)戶(hù)單位一日內(nèi)申請(qǐng)對(duì)同一收款人簽發(fā)兩張金額為30萬(wàn)元的現(xiàn)金銀行匯票 39．《金融行動(dòng)特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的常規(guī)客戶(hù)身份盡職調(diào)查措施有（）A:確立客戶(hù)身份并利用可靠的，獨(dú)立來(lái)源的文件，數(shù)據(jù)或信息來(lái)驗(yàn)證客戶(hù)身份
B:確立受益權(quán)人身份，并運(yùn)用合理的手段進(jìn)行驗(yàn)證，以使該金融機(jī)構(gòu)明了受益權(quán)人的身份狀況，對(duì)于法人和實(shí)體，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采用合理的措施了解該客戶(hù)的所有權(quán)和控制權(quán)結(jié)構(gòu) C:獲得有關(guān)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的目的和意圖屬性的信息
D:對(duì)業(yè)務(wù)關(guān)系以及在這種業(yè)務(wù)關(guān)系的整個(gè)過(guò)程中進(jìn)行的交易進(jìn)行持續(xù)的盡職調(diào)查，以確保交易的進(jìn)行符合該金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶(hù)及其風(fēng)險(xiǎn)狀況的認(rèn)識(shí) 40．《金融行動(dòng)特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的各國(guó)反洗錢(qián)的基本義務(wù)是（）A:簽署反洗錢(qián)國(guó)際公約，通過(guò)國(guó)內(nèi)立法，以保證國(guó)際間反洗錢(qián)領(lǐng)域各個(gè)層次的合作有效開(kāi)展 B:將洗錢(qián)犯罪定為刑事犯罪
C:洗錢(qián)犯罪的上游犯罪盡可能的廣泛 D:制定將犯罪收益查封和凍結(jié)的法律 反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識(shí)競(jìng)賽題1答案 選擇題
1.B.2.D.3.C.4.ABCD.5.ABCD.6.B.7.AB.8.D9.ABCD.10ABCD11.ABCD 12.B.13.A.14.C15.C16.D.17.BCD.18.BD.19.BC.20.BC.21.CD.22.ABCD.23.BCDE.24.BDE25.ABE.26.D.27.B.28.AD.29.AC.30.B.31.ABD.32.ABC.33.BCD.34.BCD.35.ABC.36.ABCD.37.ABD.38.BC.39.ABCD.40.BCD
單項(xiàng)選擇題
1、《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》是由（A）發(fā)布的
A、國(guó)務(wù)院； B、中國(guó)人民銀行； C、國(guó)家外匯管理局； D、全國(guó)人大。
2、客戶(hù)通過(guò)在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的銀行卡所發(fā)生的大額和可疑外匯資金交易，由（A）負(fù)責(zé)報(bào)告
A、發(fā)卡行； B、業(yè)務(wù)辦理行； C、收單行； D、總行。
3、銀行經(jīng)辦人員發(fā)現(xiàn)張三將80000美元存入李四的外幣賬戶(hù)，與此同時(shí)張三的人民幣賬戶(hù)入賬64萬(wàn)元人民幣，應(yīng)填制（D）進(jìn)行報(bào)告
A、居民、非居民個(gè)人大額外匯資金交易月報(bào)表；
B、企業(yè)大額外匯資金交易月報(bào)表；
C、可疑外匯資金交易月報(bào)表；
D、金融機(jī)構(gòu)甄別可疑外匯資金交易報(bào)告表。
4、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定報(bào)告大額或可疑外匯資金交易的，可處（D）罰款
A、1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下； B、1000元以上5000元以下；
C、5萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下； D、50萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下。
5、、對(duì)違反反洗錢(qián)規(guī)定行為的行政處罰決定由（A）作出。
A、中國(guó)人民銀行； B、國(guó)家外匯管理局； C、銀監(jiān)局； D、公安機(jī)關(guān)。
6、、金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢(qián)規(guī)定，在客觀上導(dǎo)致犯罪行為人利用金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)的，原則上處（C）罰款
A、10萬(wàn)元； B、50萬(wàn)元； C、100萬(wàn)元； D、200萬(wàn)元。
7、美國(guó)反洗錢(qián)法律體系的核心是（B）A、愛(ài)國(guó)者法令； B、1970年銀行保密法； C、1986年控制洗錢(qián)法令； D、2000年反洗錢(qián)戰(zhàn)略。
8、以下外匯資金交易金融機(jī)構(gòu)需要及時(shí)進(jìn)行核查的是（A）A、一方將外匯存入他人儲(chǔ)蓄賬戶(hù)或結(jié)算賬戶(hù)，本人的儲(chǔ)蓄賬戶(hù)或結(jié)算賬戶(hù)收到相應(yīng)人民幣； B、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)金購(gòu)匯；
C、企業(yè)外匯賬戶(hù)資金流動(dòng)以千位或萬(wàn)位為單位的整數(shù)資金往來(lái)頻繁； D、經(jīng)營(yíng)B股的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量拆借外匯資金。9、2004年5月10日，________因涉嫌介入與美國(guó)制裁國(guó)家的交易，被美聯(lián)儲(chǔ)處以1億美元的罰款，這暗含美國(guó)金融監(jiān)管當(dāng)局在反洗錢(qián)和打擊恐怖主義融資政策方面新的調(diào)整，受到全球廣泛關(guān)注。（C）
A、里昂銀行； B、巴林銀行；
C、瑞士聯(lián)合銀行； D、日本大和銀行。
10、居民張某擅自將外幣存款憑證郵寄出境，按照《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》，可處（B）罰款。
A、30％以上3倍以下； B、30％以上5倍以下； C、50％以上3倍以下； D、50％以上5倍以下。
11、公、檢、法等部門(mén)查閱與案件有關(guān)的銀行存款或相關(guān)資料，查詢(xún)?nèi)吮仨毘鍪颈救斯ぷ髯C或執(zhí)行公務(wù)證和出具縣級(jí)（含）以上公安局、人民檢察院、人民法院簽發(fā)的___C_____。
A、《介紹信》；
B、《辦案協(xié)查函》；
C、《協(xié)助查詢(xún)存款通知書(shū)》；
D、《查詢(xún)令》。
12、對(duì)于個(gè)人及來(lái)華人員超過(guò)等值________以上的大額外幣現(xiàn)鈔存取，應(yīng)當(dāng)向開(kāi)戶(hù)銀行提供身份證或護(hù)照，開(kāi)戶(hù)銀行應(yīng)逐筆登記備案。(B)
A、1萬(wàn)元人民幣；
B、1萬(wàn)美元；
C、3萬(wàn)元人民幣；
D、3萬(wàn)美元。
13、居民個(gè)人一次出境攜帶總額等值2000美元至4000美元，非居民個(gè)人一次出境攜帶總額等值5000美元至10000美元的，由銀行憑攜帶人護(hù)照、有效簽證等材料簽發(fā)____B____。
A、《通行證》；
B、《攜帶外匯進(jìn)出境許可證》；
C、《外匯交易許可證》； D、《信用證》。
14、負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告工作進(jìn)行監(jiān)督和管理的是（B）A、中國(guó)人民銀行； B、國(guó)家外匯管理局； C、銀監(jiān)局； D、金融機(jī)構(gòu)上級(jí)部門(mén)。
15、金融機(jī)構(gòu)對(duì)大額和可疑外匯資金交易進(jìn)行審核、分析后，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)于發(fā)現(xiàn)之日起（C）內(nèi)報(bào)當(dāng)?shù)毓簿植⒊彤?dāng)?shù)赝鈪R局 A、當(dāng)日； B、2日； C、3日； D、5日。
16、以下行為屬于套匯的是（C）A、違反國(guó)家規(guī)定，擅自將外匯存放境外； B、違反國(guó)家規(guī)定將外匯匯出或者攜帶出境；
C、違反國(guó)家規(guī)定，以人民幣支付應(yīng)當(dāng)以外匯支付的進(jìn)口貨款； D、不按照國(guó)家規(guī)定將外匯賣(mài)給外匯指定銀行的。
17、按規(guī)定，境內(nèi)不得以外幣計(jì)價(jià)。境內(nèi)機(jī)構(gòu)擅自以外幣在境內(nèi)計(jì)價(jià)結(jié)算的，可處（A）罰款。
A、不超過(guò)違法金額等值；
B、違法金額30％以上1倍以下； C、違法金額1倍以上3倍以下； D、違法金額1倍以上5倍以下。
18、境內(nèi)機(jī)構(gòu)違反外匯賬戶(hù)管理規(guī)定，出借、串用、轉(zhuǎn)讓外匯賬戶(hù)的，可處（C）的罰款
A、1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下； B、10萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下； C、5萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下； D、10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下。
19、《個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定》自（B）開(kāi)始實(shí)施？
A、2000年3月20日； B、2000年4月1日；
B、2000年4月20日； D、2001年4月1日。20、最早對(duì)洗錢(qián)進(jìn)行法律控制的國(guó)家是（D）
A、英國(guó)； B、意大利； C、法國(guó)； D、美國(guó)。
單項(xiàng)選擇題
1、我國(guó)________最先明確了洗錢(qián)罪的罪名和定罪。(B)
A、修訂后的新憲法；
B、修訂后的新刑法；
C、修訂后的新中國(guó)人民銀行法； D、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定。
2、我國(guó)現(xiàn)有法律規(guī)定的洗錢(qián)罪的上游犯罪有________種。(B)
A、3種；
B、4種；
C、7種；
D、8種。
3、我們通常說(shuō)的反洗錢(qián)“一個(gè)規(guī)定兩個(gè)辦法”中的“規(guī)定”是指________。(D)A、《個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定》；
B、《金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》；
C、《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》； D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》。
4、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)“一規(guī)定兩辦法”在________正式實(shí)施。(A)
A、2003年3月1日；
B、2003年7月1日；
C、2004年2月1日；
D、2004年4月1日。
5、金融機(jī)構(gòu)在開(kāi)展業(yè)務(wù)過(guò)程中，違反有關(guān)法律、行政法規(guī)，從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，損害反洗錢(qián)義務(wù)的履行的，依照________的有關(guān)規(guī)定處罰。(D)
A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》；
B、《境內(nèi)外匯賬戶(hù)管理規(guī)定》；
C、《商業(yè)銀行法》；
D、《金融違法行為處罰辦法》。
6、金融機(jī)構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個(gè)人客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)的，由中國(guó)人民銀行給予該金融機(jī)構(gòu)警告，可以處________的罰款。(A)
A、1000元以上5000元以下；
B、5000元以上10000元以下；
C、30000元；
D、1000元以下。
7、________是金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)活動(dòng)的基礎(chǔ)工作。(A)
A、了解你的客戶(hù)；
B、大額現(xiàn)金交易報(bào)告；
C、可疑交易的分析；
D、與司法機(jī)關(guān)全面合作。
8、一般存款賬戶(hù)不得辦理________。(B)
A、現(xiàn)金繳存； B、現(xiàn)金支??；
C、資金收入轉(zhuǎn)賬； D、資金付出轉(zhuǎn)賬。
9、在普通支票左上角劃兩條平行線的，為劃線支票。劃線支票________。(B)
A、既可轉(zhuǎn)賬，又可取現(xiàn)； B、只能轉(zhuǎn)賬，不能取現(xiàn)；
C、只能取現(xiàn)，不能轉(zhuǎn)賬； D、不能取現(xiàn)，不能轉(zhuǎn)賬。
10、我國(guó)具有FIU（金融情報(bào)中心）職能的機(jī)構(gòu)是________。(D)
A、中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局； B、中國(guó)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司；
C、中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司； D、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。
11、專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)國(guó)際組織中，最具影響力的核心組織是FATF，它的中文簡(jiǎn)稱(chēng)是____D____。
A、艾格蒙特集團(tuán)； B、金融情報(bào)中心；
C、沃爾夫斯堡集團(tuán)； D、金融行動(dòng)特別工作組。
12、金融機(jī)構(gòu)對(duì)大額和可疑外匯資金交易進(jìn)行審核、分析后，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告（A）
A、當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)； B、當(dāng)?shù)赝鈪R管理局； C、當(dāng)?shù)厝嗣胥y行； D、上級(jí)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)。
13、《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》自（C）開(kāi)始實(shí)行 A、1980年12月18日； B、1990年12月18日； C、1996年4月1日； D、1996年1月29日。
14、填制外匯反洗錢(qián)報(bào)表時(shí)，下列日期格式正確的是（B）A、2006/3/21； B、2006/01/05； C、06/01/2006； D、03/28/2006。
15、按照2001年修訂的《刑法》，情節(jié)特別嚴(yán)重的洗錢(qián)罪適用（C）刑期？ A、3年以上5年； B、5年以下；
C、5年以上10年以下； D、10年以上15年以下。
16、以下不屬于金融行動(dòng)特別小組正式成員國(guó)的是（D）A、美國(guó)； B、英國(guó)； C、香港； D、中國(guó)。
17、總行反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立辦公室，掛靠在（D）部。
A、計(jì)劃財(cái)務(wù)； B、公司業(yè)務(wù)； C、前臺(tái)業(yè)務(wù)； D、會(huì)計(jì)結(jié)算。
18、居民個(gè)人銀行卡頻繁存、取大量外幣現(xiàn)金，與持卡人身份明顯不符的交易屬于可疑外匯現(xiàn)金交易，其中“頻繁”、“大量”分別指(D)A、每天發(fā)生5次以上或每天發(fā)生持續(xù)5天以上、不少于8000美元； B、每天發(fā)生5次以上或每天發(fā)生持續(xù)5天以上、不少于10000美元； C、每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生持續(xù)3天以上、不少于10000美元； D、每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生持續(xù)5天以上、不少于8000美元。
19、（A）根據(jù)貨幣政策的要求和外匯市場(chǎng)的變化，依法對(duì)外匯市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)控
A、中國(guó)人民銀行； B、外匯管理局； C、國(guó)務(wù)院； D、中國(guó)外匯交易中心。
20、境內(nèi)機(jī)構(gòu)或個(gè)人非法逃匯的，處（B）罰款，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。A、30％以上3倍以下； B、30％以上5倍以下； C、50％以上3倍以下； D、50％以上5倍以下。
多項(xiàng)選擇題
1、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的原則包括：（ABE）
A、合法審慎原則；
B、保密原則；
C、封閉管理原則；
D、公開(kāi)、公平、公正原則。
E、與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則。
2、不能作為實(shí)名證件使用的有________。(BCDE)
A、臨時(shí)身份證；
B、學(xué)生證；
C、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證；
D、介紹信；
E、法定身份證件的復(fù)印件。
3、金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢(qián)規(guī)定，有下列哪些行為之一的，由中國(guó)人民銀行責(zé)令限期改正，給予警告；逾期不改正的，可處以罰款？（ABCDE）
A、未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)控制度的；
B、未按規(guī)定設(shè)立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的；
C、未按照規(guī)定要求單位客戶(hù)提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)并登記的；
D、未按照規(guī)定保存客戶(hù)的賬戶(hù)資料和交易記錄的；
E、違反規(guī)定將反洗錢(qián)工作信息泄露給客戶(hù)和其他人員的；
4、典型洗錢(qián)交易過(guò)程經(jīng)歷的三個(gè)階段通常指（BDE）。
A、開(kāi)戶(hù)；
B、放置；
C、轉(zhuǎn)賬；
D、離析；
E、歸并。
5、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢(qián)義務(wù)包括（ABCDE）。
A、了解客戶(hù)義務(wù)； B、大額交易報(bào)告義務(wù)；
C、可疑交易報(bào)告義務(wù)； D、制定反洗錢(qián)內(nèi)控制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)義務(wù)；
E、保存記錄義務(wù)。
6、下列屬于可疑外匯現(xiàn)金交易的有哪些？（BDE）
A、居民張三當(dāng)日單筆存入外幣現(xiàn)金3萬(wàn)美元；
B、居民李四當(dāng)日在國(guó)家外匯管理局審核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)4次存入英鎊；
C、居民王五當(dāng)日單筆提取外幣現(xiàn)金5萬(wàn)美元；
D、甲企業(yè)每逢雙日下午都會(huì)在外幣賬戶(hù)存入大量外幣現(xiàn)金，但很少提??；
E、某外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式到A地投資。
7、金融機(jī)構(gòu)對(duì)下列外匯現(xiàn)金交易應(yīng)進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)的，應(yīng)及時(shí)以紙質(zhì)文件上報(bào)并附相關(guān)附件。（AB）
A、甲企業(yè)外匯賬戶(hù)10月20日存入11萬(wàn)美元，10月21日支取10.9萬(wàn)美元；
B、張三將5筆共4萬(wàn)美元現(xiàn)金存入李四的外幣儲(chǔ)蓄賬戶(hù)，張三的賬戶(hù)同時(shí)收取人民幣約33萬(wàn)元；
C、李四當(dāng)日單筆支取外幣現(xiàn)金5萬(wàn)美元；
D、美籍華人游客在個(gè)人信用卡單筆存入10萬(wàn)美元；
E、乙企業(yè)連續(xù)5天用大量人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)入日元。
8、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)“保存記錄”原則是指（BC）A、保存賬戶(hù)資料，自開(kāi)戶(hù)之日起至少5年； B、保存賬戶(hù)資料，自銷(xiāo)戶(hù)之日起至少5年； C、保存交易記錄，自交易記賬之日起至少5年； D、保存交易記錄，自立卷之日起至少5年。
9、存款人開(kāi)立什么賬戶(hù)實(shí)行核準(zhǔn)制度，經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)后由開(kāi)戶(hù)銀行核發(fā)開(kāi)戶(hù)許可證。（BD）
A、儲(chǔ)蓄存款賬戶(hù)；
B、基本存款賬戶(hù)；
C、一般存款賬戶(hù)；
D、臨時(shí)存款賬戶(hù)。
10、代理他人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立個(gè)人存款賬戶(hù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其出示誰(shuí)的身份證件，進(jìn)行核對(duì)，并登記其身份證件上的姓名和號(hào)碼？（BC）
A、負(fù)責(zé)人；
B、代理人；
C、被代理人；
D、監(jiān)護(hù)人。
多項(xiàng)選擇題
1、金融機(jī)構(gòu)為客戶(hù)開(kāi)立外匯賬戶(hù)，在客戶(hù)身份認(rèn)定上應(yīng)當(dāng)遵守什么規(guī)定？（AD）
A、《境內(nèi)外匯賬戶(hù)管理規(guī)定》；B、《境外外匯賬戶(hù)管理規(guī)定》；
C、《個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)管理規(guī)定》；D、《個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定》。
2、按《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金通過(guò)金融機(jī)構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列什么特點(diǎn)，有可能屬于可疑支付交易？（BC）
A、集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出；
B、集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；
C、分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出；
D、分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出。
3、中國(guó)人民銀行發(fā)布的《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》和《大額現(xiàn)金支付管理通知》，對(duì)大額現(xiàn)金交易有所規(guī)范，取現(xiàn)必須事先預(yù)約的標(biāo)準(zhǔn)為（BC）。
A、個(gè)人提取3萬(wàn)元以上的；
B、個(gè)人提取5萬(wàn)元以上的；
C、單位提取20萬(wàn)元以上的；
D、單位提取50萬(wàn)元以上的。
4、下列支付交易屬于大額人民幣交易的是（BDE）A、單筆提取現(xiàn)金5萬(wàn)元；
B、單位之間單筆轉(zhuǎn)賬支付金額達(dá)100萬(wàn)元； C、單位之間單筆轉(zhuǎn)賬支付金額達(dá)5萬(wàn)元； D、單筆存入現(xiàn)金20萬(wàn)元；
E、個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)之間20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)； F、個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)10天之內(nèi)現(xiàn)金收付累計(jì)100萬(wàn)元。
5、洗錢(qián)是一種復(fù)雜的犯罪活動(dòng)，主要體現(xiàn)在其具有（ABDE）。
A、隱蔽性； B、多樣性； C、危害性； D、專(zhuān)業(yè)性； E、技術(shù)性。
判斷題
1、凍結(jié)金額要根據(jù)執(zhí)法部門(mén)所作凍結(jié)決定的額度凍結(jié)，不足凍結(jié)金額的，匯入款可以繼續(xù)入賬，只進(jìn)不出，超過(guò)凍結(jié)金額部分，被凍結(jié)人不得自行支配。(X)
2、國(guó)家對(duì)經(jīng)常項(xiàng)目外匯支付不予限制（√）
3、境內(nèi)機(jī)構(gòu)往境外投資的外匯屬于經(jīng)常項(xiàng)目外匯（X）
4、報(bào)告大額和可疑外匯資金交易時(shí)，對(duì)《管理辦法》規(guī)定的累計(jì)交易金額按資金收入和付出的情況，雙邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告。（X）
5、不是所有的大額外匯資金交易都需要報(bào)告，比如定期轉(zhuǎn)活期、活期轉(zhuǎn)定期、定期存款續(xù)存等業(yè)務(wù)，各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家機(jī)關(guān)、武警部隊(duì)、政協(xié)等發(fā)生的大額外匯資金交易也不需要報(bào)告。（√）
6、銀行是洗錢(qián)者進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)的首選通道，是因?yàn)殂y行是經(jīng)營(yíng)貨幣的機(jī)構(gòu)。（√）
7、針對(duì)特定對(duì)象是洗錢(qián)犯罪的特征之一。（√）
8、洗錢(qián)的目的在于使犯罪收入合法化。（√）
9、聯(lián)合國(guó)對(duì)洗錢(qián)的定義是：凡隱藏或掩飾因犯罪行為所取得的財(cái)物的真實(shí)性質(zhì)、來(lái)源、地點(diǎn)、流向及轉(zhuǎn)移、或協(xié)助任何與非法活動(dòng)有關(guān)系之人規(guī)避法律應(yīng)負(fù)責(zé)任者，均屬洗錢(qián)行為。（X）
10、如果一筆外匯資金交易既符合大額報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)又符合可疑外匯資金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)，則只報(bào)告可疑外匯資金交易月報(bào)表即可。（X）
判斷題
1、根據(jù)2001年《刑法》第191條，洗錢(qián)罪是指毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的行為。（X）
2、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)控制度必須報(bào)送中國(guó)人民銀行備案。（√）
3、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、信托公司、租賃公司、證券公司等金融機(jī)構(gòu)都必須按照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》開(kāi)展本機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作。（X）
4、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)獨(dú)立、單設(shè)，不得由其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)擔(dān)任。（X）
5、銀行工作人員可以憑直覺(jué)判斷可疑資金交易（X）
6、任何單位和個(gè)人都可以檢舉、揭發(fā)違反外匯管理的行為和活動(dòng)（√）
7、我國(guó)境內(nèi)禁止外幣現(xiàn)鈔流動(dòng)，但可以以外幣進(jìn)行記價(jià)結(jié)算（X）
8、境內(nèi)機(jī)構(gòu)的經(jīng)常項(xiàng)目收入，可以選擇入賬、取現(xiàn)或結(jié)匯（X）
9、經(jīng)營(yíng)B股業(yè)務(wù)的證券機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量拆借外匯資金的，屬正常業(yè)務(wù)范疇，不應(yīng)納入可疑外匯非現(xiàn)金交易。(X)
10、金融機(jī)構(gòu)可疑支付交易信息屬于商業(yè)秘密，不得向任何單位或個(gè)人泄露。（X）
第三篇：倫理學(xué)考試題庫(kù)及答案
一、單選題
1.從腐敗的方式入手，界定腐敗為一種特殊的“交易”行為的學(xué)者是：（A）A.塞繆爾·亨廷頓 B.J.S.奈 C.大衛(wèi)·羅森布魯姆 D.密爾 2.著名學(xué)者羅森布魯姆認(rèn)為，交易性的腐敗源自于：（D）
A.企業(yè)和個(gè)人為了獲取資源 B.政府官員為了獲取私人的經(jīng)濟(jì)利益 C.官員為了掩蓋其工作中的失誤 D.政府對(duì)公共資源的支配權(quán) 3.腐敗的直接根源是：（C）
A.政治制度的缺陷 B.社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的迅速現(xiàn)代化 C.權(quán)力的結(jié)構(gòu)與運(yùn)行規(guī)律 D.傳統(tǒng)的官場(chǎng)文化 4.以下哪一部法律，是專(zhuān)門(mén)的反貪污賄賂的法律：（B）
A.日本的《防止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》 B.日本的《政治資金規(guī)正法》 C.美國(guó)的《眾議院議員和雇員道德手冊(cè)》 D.芬蘭的《公務(wù)刑法》 5.在行政權(quán)力的運(yùn)行過(guò)程中，其追求的直接目的是：（C）A.平等 B.自由 C.效率 D.公平6.現(xiàn)代政府組織與權(quán)力設(shè)置的理論依據(jù)是：（A）
A.個(gè)人服從上級(jí)指令 B.遵循康德的“絕對(duì)命令” C.服從與忠誠(chéng)于國(guó)家憲法 D.服從于人民的利益 7.政府實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的必要保障因素是：（C）
A.高素質(zhì)的行政官員 B.高超的行政技巧 C.自上而下的等級(jí)次序 D.領(lǐng)導(dǎo)人的政治智慧 8.從道德的立場(chǎng)來(lái)看，行政人員的根本目標(biāo)是：（B）A.私人的利益 B.公共利益 C.政府部門(mén)的利益 D.企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益 9.檢舉者面臨的忠誠(chéng)沖突直接來(lái)自于：（C）
A.社會(huì)輿論的壓力 B.法律、法規(guī)的壓力 C.組織內(nèi)部的壓力 D.個(gè)人內(nèi)心道德的壓力 10.衡量行政官員是否違背公共利益的根本標(biāo)準(zhǔn)是：（C）A.官員的政績(jī) B.上級(jí)權(quán)威的指令 C.憲法 D.GDP的發(fā)展速度
11.根據(jù)委托—代理理論，一個(gè)代理人能否按照契約規(guī)定的權(quán)限和委托人的意愿來(lái)代替行使權(quán)力，主要取決于：（D）
A.代理人的政治素質(zhì) B.代理人的理性選擇能力 C.代理人的道德覺(jué)悟 D.代理人的服從與效忠 12．（D）是公共行政效率導(dǎo)向的人性論基礎(chǔ)。A.善良意志 B.性善論 C.性惡論 D.趨樂(lè)避苦
13．1789年，邊沁在（A）中稱(chēng)，他發(fā)現(xiàn)了趨樂(lè)避苦的普遍人性規(guī)律。A.《道德與立法的原理緒論》 B.《政府片論》 C.《功用主義》 D.《論自由》 14功利主義認(rèn)為，判斷一個(gè)政府的好壞的唯一標(biāo)準(zhǔn)是（C）。
A.保障公民的人權(quán) B.保障公民的自由 C.促進(jìn)人民的美德與智慧 D.增進(jìn)社會(huì)利益的總量
15．按照功利主義的標(biāo)準(zhǔn)，（A）是最理想的政府形式。A.代議制政府 B.君主制政府 C.貴族制 D.民主制 16．功利主義認(rèn)為，代議制政府有效運(yùn)行的前提是（B）。
A.主權(quán)屬于人民 B.合理的政府職能劃分與權(quán)力配置 C.公民能夠享受平等的政治權(quán)利 D.每個(gè)公民都可能實(shí)際行使主權(quán) 17．功利主義評(píng)價(jià)行為的基點(diǎn)是（D）。
A.偏好 B.行為意圖 C.動(dòng)機(jī) D.效果 18．按照功利主義的觀點(diǎn)，以下認(rèn)識(shí)正確的是（C）A.道德就是目的 B.道德不是工具
C.趨善避惡就是為了趨樂(lè)避苦 D．行為動(dòng)機(jī)具有獨(dú)立的道德性 19.義務(wù)論者認(rèn)為，道德原則源于（C）。
A.人的自然本性 B.外界環(huán)境 C.人的實(shí)踐理性 D.人的理論理性 20.義務(wù)論主張行為的道德價(jià)值，取決于何種因素？（C）A.行為的目的 B.行為的結(jié)果 C.行為者的責(zé)任動(dòng)機(jī) D.行為者的偏好 21.什么是義務(wù)論的人性論基礎(chǔ)？（B）A.快樂(lè)論 B.善良意志 C.自由與責(zé)任 D.效果論 22.按照義務(wù)論的觀點(diǎn)，判斷行為的道德價(jià)值，要根據(jù)該行為（B）。A.是不是符合責(zé)任 B.是不是出于責(zé)任 C.是不是出于自身利益 D.是不是出于自身愛(ài)好
23.（A）提出“多規(guī)理論”，以顯見(jiàn)的義務(wù)代替單一的“絕對(duì)命令”。A.伯納德·羅斯 B.羅爾斯 C.康德 D.錢(qián)得勒
24.（B）在“多規(guī)”義務(wù)論的基礎(chǔ)上，提出了以公正為導(dǎo)向的義務(wù)論。A.伯納德·羅斯 B.羅爾斯 C.康德 D.錢(qián)得勒 25..羅爾斯提出按照（A），來(lái)選擇政府行為的最高倫理原則。A．最大最小原則 B.義務(wù)論 C.目的論 D.效果論
26.羅爾斯為什么要給正義原則的選擇者們?cè)O(shè)定“原初狀態(tài)”？（B）A.為了對(duì)個(gè)人的知識(shí)與能力進(jìn)行限制。
B.為了讓道德原則的內(nèi)涵不帶個(gè)人的偏好與私利。C.為了保證選擇者的善良意志。D.為了保證選擇者的選擇能力
27.如果說(shuō)公共行政管理是一個(gè)決策和執(zhí)行的“事實(shí)領(lǐng)域”，那么行政倫理學(xué)就是一個(gè)哲理和道德的（A）。A．價(jià)值領(lǐng)域 B.立法領(lǐng)域 C.倫理領(lǐng)域 D.道德立法領(lǐng)域
28．行政倫理是指行政主體（包括國(guó)家行政機(jī)關(guān)及其服務(wù)人員）在進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)確立和遵守的倫理觀念、倫理規(guī)范以及（A）的總和。
A．倫理責(zé)任 B.倫理思想 C.思想規(guī)范 D.行政職責(zé)
29．最早對(duì)事實(shí)領(lǐng)域與價(jià)值領(lǐng)域進(jìn)行有意識(shí)思考的是英國(guó)哲學(xué)家（D）。A．邊沁 B.密爾（穆勒）C.伊頓 D.休謨
30．休謨對(duì)理性與道德情感的區(qū)分，在人類(lèi)思想史上首次發(fā)現(xiàn)了（D）之間的區(qū)別，具有重大意義。A．實(shí)然與必然 B 應(yīng)然與必然 C 必然與偶然 D實(shí)然與應(yīng)然
31．政治與行政二分的觀點(diǎn)主張政策的制定是一個(gè)價(jià)值評(píng)判與價(jià)值取舍的過(guò)程，離不開(kāi)政治價(jià)值和道德目標(biāo)的指導(dǎo)，但政府的職責(zé)不是對(duì)政治價(jià)值的追隨與探討，而只是對(duì)政治決策的簡(jiǎn)單執(zhí)行，因此在公共行政過(guò)程中，應(yīng)該遵循（C）的原則。
A．依法行政 B.法律至上 C.價(jià)值中立 D.合理行政
32．公共行政活動(dòng)具有明顯的公共性，因此政府行政官員知道決策的最高標(biāo)準(zhǔn)只能是（C）。A.憲法 B.行政法 C.公共利益 D.集團(tuán)利益 33．行政倫理學(xué)的核心價(jià)值是（A）。
A.公正 B.責(zé)任 C.效率 D.職責(zé) 34．前道德階段行政人員的道德責(zé)任感依賴(lài)于（C）。A.外部控制 B.內(nèi)在控制 C.外在強(qiáng)制力 D.內(nèi)在強(qiáng)制力
35．行為者能夠根據(jù)自己的良知和道德責(zé)任感作出道德決定，即自主地選擇普遍地倫理原則,這個(gè)時(shí)候行為者的道德階段應(yīng)該是處于（D）。
A.前道德階段 B.習(xí)慣道德階 C．超道德階段 D.自律道德階段
36．行政人員之所以能夠把外在的職責(zé)要求內(nèi)化為自己的道德良心，克服私欲的誘惑，培養(yǎng)道德責(zé)任感，進(jìn)而提高自身道德境界，實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)與社會(huì)道德理想，這是因?yàn)樗麄兙哂袌?jiān)強(qiáng)的（C）。A．道德責(zé)任感 B.道德良知 C.道德信念 D.道德心理 37.行政職責(zé)以個(gè)體行政人員的良心和（C）為基礎(chǔ)，具有一種自主的道德選擇性。A．正義感 B.責(zé)任感 C.道義感 D.恥辱感 38.確認(rèn)和追究個(gè)人在集體行為中的責(zé)任，最好的方法就是（D）。A． 根據(jù)制度賦予他們的特定身份 B． 根據(jù)制度賦予他們的特定義務(wù) C． 根據(jù)制度賦予他們的特定權(quán)力 D． 根據(jù)制度賦予他們的特定職責(zé)
39．偏向任何一個(gè)群體或團(tuán)體利益的決策都違背公共行政人員的職責(zé)，也是任何政府過(guò)程所不允許的，因?yàn)樾姓賳T決策的最高標(biāo)準(zhǔn)只能是（C）。
A.最大多數(shù)人的最大幸福 B.社會(huì)所有成員的物質(zhì)生活條件 C.全社會(huì)普遍的公共利益 D.社會(huì)公正 40．官僚制行政組織效率的保障主要依賴(lài)（D）。A． 合理的組織結(jié)構(gòu) B． 合理的組織目標(biāo) C． 嚴(yán)格森嚴(yán)的層級(jí)控制
D． 行政人員對(duì)上負(fù)責(zé)和為下屬負(fù)責(zé)的行為的統(tǒng)一。
二、多項(xiàng)選擇題（45題）
1.“當(dāng)我們對(duì)任何一種行為予以贊成或不贊成的時(shí)候，我們是看該行為是增多還是減少當(dāng)事者的幸福；換句話說(shuō)，就是看該行為增進(jìn)或者違反當(dāng)事者的幸福為準(zhǔn)?！标P(guān)于這句話，正確的理解有（BC）。
A.快樂(lè)不僅有數(shù)量的區(qū)分，也有質(zhì)的不同。
B.功利原則對(duì)人類(lèi)所有行為都可以進(jìn)行“贊成或不贊成的”評(píng)價(jià)。C．功利原則不僅是個(gè)人的行為原則，同時(shí)也是政府行為的倫理標(biāo)準(zhǔn)。D．個(gè)人利益的“總和”就等于社會(huì)利益的總和。
2.“做一個(gè)不滿足的人比做一個(gè)滿足的豬好；做一個(gè)不滿足的蘇格拉底比做一個(gè)傻子好。”關(guān)于這句話，正確的理解有：（ACD）
A.存在著兩種不同的快樂(lè)，即物質(zhì)享樂(lè)和精神享樂(lè) B.物質(zhì)享樂(lè)比精神享樂(lè)更高尚 C.精神享樂(lè)比物質(zhì)享樂(lè)更高尚
D.快樂(lè)除了數(shù)量的區(qū)別之外，還有質(zhì)的高低。3.密爾對(duì)快樂(lè)的論證陷入自相矛盾的原因是（BCD）。A.他區(qū)別了物質(zhì)和精神的快樂(lè) B.他批判倡導(dǎo)邊沁的數(shù)量快樂(lè)論
C.他無(wú)法證明精神快樂(lè)高于物質(zhì)快樂(lè)的理由 D.陷入數(shù)量快樂(lè)論的證明邏輯
4.功利主義認(rèn)為，選擇或“制作”出一個(gè)好政府的具體要求有哪些？（ABC）A.人民必須愿意接受它
B.人民必須愿意為保存它而有所作為 C.人民必須愿意服從政府的指令
D.選擇出來(lái)的政府形式有助于實(shí)現(xiàn)人民的目的
5.根據(jù)功利主義的觀點(diǎn)，政府應(yīng)該具有何種職能？（ABCD）A.普遍地促進(jìn)社會(huì)的精神進(jìn)步
B.將全社會(huì)的道德、智力和各種價(jià)值整合起來(lái) C.保證公民充分發(fā)展美德與智慧
D.使政府機(jī)構(gòu)機(jī)器本身具有良好的構(gòu)造，實(shí)現(xiàn)正當(dāng)?shù)恼康?6.下列哪些選項(xiàng)是屬于功利主義對(duì)效果的理解？（ABCD）A．獲得快樂(lè) B.實(shí)現(xiàn)目標(biāo) C.獲得知識(shí) D.獲得權(quán)利
7.關(guān)于效果論正確的觀點(diǎn)有哪些？（AB）A.效果就是獲得快樂(lè)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、獲得知識(shí)或權(quán)利等
B.效果論為資本主義的發(fā)展進(jìn)行了有效的道德辯護(hù)，促進(jìn)了社會(huì)的發(fā)展。C.行為的道德依據(jù)基于個(gè)人動(dòng)機(jī)的基礎(chǔ)上。D.目的論是一種效果論
8.關(guān)于功利主義正確的說(shuō)法有哪些？（ABCD）A.為了絕大多數(shù)人的利益允許犧牲“少數(shù)人”的利益。
B.功利主義的自由理論承認(rèn)每一個(gè)人的權(quán)利是平等的，應(yīng)該得到同等的對(duì)待。C.效果論只追求效率，不考慮公平。D.功利主義違背了人人平等的自由權(quán)。
9.杰拉爾德·M·波普斯認(rèn)為，公共官員的共同利益中包括哪幾種不同的“結(jié)果”？（ABCD）A．公共政策目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) B.一致性 C.政治生存 D.參與的社會(huì)
10.下列哪些觀點(diǎn)，是屬于康德關(guān)于人的理性的觀點(diǎn)？（BCD）A.人的理性來(lái)自于外界環(huán)境。
B.人的理性可以分為理論理性和實(shí)踐理性。
C.理論理性給自然界“立法”，是創(chuàng)立自然科學(xué)知識(shí)的能力。D.實(shí)踐理性為人自身的行為“立法”，這是道德的自由能力。11.康德是如何解釋義務(wù)論關(guān)注于責(zé)任動(dòng)機(jī)的原因的？（ABC）A.只有出于責(zé)任的行為才具有道德價(jià)值
B.一個(gè)出于責(zé)任的行為，其道德價(jià)值不取決于它所要實(shí)現(xiàn)的意圖 C.責(zé)任就是由于尊重而產(chǎn)生的行為必要性
D.出于責(zé)任的動(dòng)機(jī)，是主觀的、偶然的，不具有道德的約束力 12.關(guān)于絕對(duì)命令，正確的說(shuō)法有（ABCD）A.它能夠有效約束行政人員的職業(yè)承諾，確保行政行為的道德正當(dāng)性。B.在官僚等級(jí)制中，單一的絕對(duì)命令有助于組織目標(biāo)的貫徹執(zhí)行。C.它依賴(lài)于道德行為者的內(nèi)在良知、信仰與道德沖動(dòng)。D.過(guò)于刻板，扼殺了個(gè)人的道德自主性。
13.為了解決義務(wù)的沖突，羅斯區(qū)分了哪兩種義務(wù)？（BD）A.單規(guī)義務(wù) B.顯見(jiàn)的義務(wù) C.多規(guī)義務(wù) D.實(shí)際的義務(wù) 14.羅爾斯為正義原則的選擇者設(shè)定了“原初狀態(tài)”，包括：（ABC）
A.選擇者戴著“無(wú)知之幕”的面紗。B.選擇者必須知道的事實(shí)。
C.三種更高層次的道德能力。D.采用“最大最小原則”。15.在羅爾斯的正義論中規(guī)定，選擇正義原則的“代表人”的特殊的道德能力包括：（ABC）A.正義感的能力 B.善觀念的能力
C.特殊的選擇能力 D.理性能力
16.商人誠(chéng)實(shí)交易。按照義務(wù)論的觀點(diǎn)，以下說(shuō)法中正確的有哪些？（CD）A.如果這個(gè)行為是出于自身愛(ài)好的，那么是有道德價(jià)值的。B.如果這個(gè)行為是符合責(zé)任的，那么是有道德價(jià)值的。C.如果這個(gè)行為是出于責(zé)任的，那么是有道德價(jià)值的。D.如果這個(gè)行為是出于自身利益的，那么是不具道德價(jià)值的。
17.關(guān)于“最大最小原則”，以下理解正確的有哪些？（ABCD）
A.按照“最大最小原則”，訂立契約的“各方代表”在各種不同的情景中抉擇時(shí)，必然站在處境最差者的立場(chǎng)上討價(jià)還價(jià)。
B.按照“最大最小原則”來(lái)選擇倫理原則，“保證了一種令人滿意的最小值”。C.按照“最大最小原則”來(lái)選擇倫理原則，有利于避免社會(huì)制度的不公正。D.按照“最大最小原則”來(lái)選擇倫理原則，符合效率原則。
18.根據(jù)羅爾斯的正義原則，下列哪些說(shuō)法是正確的？（AC）
A.即使財(cái)富不平等的分配，只要“最少受惠者”的利益有所提高，那么也是正義的。B.為了大多人的利益，可以犧牲少數(shù)人的利益。
C.當(dāng)“最少受惠者”的利益有損失時(shí)，即使地位較好者的利益有所增加，也是不正義的。D.為了更大的社會(huì)利益侵害自由是合理的。
19.綜觀各國(guó)學(xué)者對(duì)腐敗的界定，主要有以下幾種角度：（ABCD）A.交換規(guī)律的角度 B.法律準(zhǔn)則的角度
C.道德標(biāo)準(zhǔn)的角度 D.腐敗行為類(lèi)型的角度
20.現(xiàn)代社會(huì)里，公眾對(duì)腐敗行為的容忍度降低的主要原因有：（ABC）A.傳媒的發(fā)展 B.經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 C.對(duì)腐敗危害的認(rèn)識(shí)日益加深 D.法律、法規(guī)的不健全
21.行政腐敗的根源錯(cuò)綜復(fù)雜，但其結(jié)構(gòu)性根源主要有以下幾種：（ABD）A.行政權(quán)力的特征及其運(yùn)行過(guò)程 B.不健全的政治制度 C.行政腐敗很難整治 D.社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化
22.一般來(lái)說(shuō)，權(quán)力是根據(jù)行使者的目的去影響他人行為的能力，主要包括：（ABCD）A.政治權(quán)力 B.經(jīng)濟(jì)權(quán)力 C.社會(huì)權(quán)力 D.宗教權(quán)力
23.從各國(guó)的反腐敗實(shí)踐來(lái)看，有效的制約機(jī)制、途徑主要有：（ACD）A.專(zhuān)門(mén)的立法監(jiān)督 B.提高公務(wù)員的工資水平
C.設(shè)立獨(dú)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu) D.有效的道德途徑
24.美國(guó)在倫理培訓(xùn)中，為了增強(qiáng)公共行政人員的道德自主性，采用了以下哪幾種培訓(xùn)模式：（ABCD）A.遵從模式 B.正直模式 C.融合模式 D.整合模式
25.我國(guó)行政監(jiān)督體系的實(shí)際監(jiān)督效果不盡如人意，主要表現(xiàn)在哪些方面：（BCD）A.缺少相對(duì)獨(dú)立的道德監(jiān)督機(jī)構(gòu) B.行政監(jiān)督機(jī)制運(yùn)行不暢
C.缺少道德監(jiān)督機(jī)制 D.腐敗盛行，官德不佳 26.在美國(guó)，聯(lián)邦政府中的檢舉者所用的外部渠道主要包括：（ABCD）A.“特別協(xié)商辦公室” B.議會(huì) C.傳媒 D.“虛假申報(bào)法案” 27.在行政組織系統(tǒng)內(nèi)，檢舉包含哪些要素：（ABC）A.持不同政見(jiàn) B.違背忠誠(chéng) C.控告 D.捍衛(wèi)公眾利益
28.行政組織目標(biāo)是一整套價(jià)值準(zhǔn)則，也是政府行為的倫理導(dǎo)向，具有結(jié)構(gòu)性與層次性，一般體現(xiàn)為：（ABC）
A.整體目標(biāo) B.部門(mén)目標(biāo) C.行政人員的個(gè)體目標(biāo) D.公眾期望的目標(biāo) 29.在美國(guó)，聯(lián)邦政府通過(guò)各種形式來(lái)保護(hù)檢舉者的揭發(fā)行為：（BCD）A.頒布“檢舉者保護(hù)法案” B.司法調(diào)查 C.熱線電話 D激勵(lì)性的建議項(xiàng)目
30、羅爾斯改造規(guī)范的契約論方法，為公共行政倫理學(xué)的形成提供了兩個(gè)重要的基礎(chǔ)（AC）。A．以正義價(jià)值為核心的行政哲學(xué)基礎(chǔ)，在理論上系統(tǒng)論證了“公正”價(jià)值。B．闡明了事實(shí)與價(jià)值之間的關(guān)系，奠定了行政倫理學(xué)學(xué)科發(fā)展的基礎(chǔ)。C．新型的契約論方法，直接促進(jìn)公共行政倫理學(xué)理論體系的形成。D．批判并否定了“價(jià)值中立”說(shuō)，重新確立了公正價(jià)值的地位。
31、公共行政倫理學(xué)作為一門(mén)交叉學(xué)科，是那兩個(gè)領(lǐng)域溝通與融合的結(jié)果。（BC）A．行政管理與司法 B.行政管理與倫理學(xué)
C.事實(shí)領(lǐng)域與價(jià)值領(lǐng)域 D.行政管理與道德
32、行政人員的道德責(zé)任在個(gè)體行政行為中具有重要作用，一直被稱(chēng)為是調(diào)節(jié)行政行為的（AB）。A.內(nèi)在監(jiān)督 B.行政個(gè)體的自我監(jiān)督 C.硬性監(jiān)督 D.硬性控制
33、責(zé)任與特定制度結(jié)構(gòu)中個(gè)人的角色相應(yīng)，與個(gè)人在某種組織結(jié)構(gòu)中承擔(dān)的使命相關(guān)；職責(zé)則是一個(gè)主觀的概念，它內(nèi)涵著良知的自覺(jué)與自省，以個(gè)體人員的（AC）為基礎(chǔ)。A.良心 B.責(zé)任感 C.道義感 D.價(jià)值觀
34、根據(jù)庫(kù)珀的觀點(diǎn)，源自制度結(jié)構(gòu)的個(gè)體責(zé)任包括以下幾個(gè)方面（ABC）。A．由公共組織機(jī)構(gòu)中上下級(jí)關(guān)系決定的責(zé)任。
B．對(duì)民選官員負(fù)責(zé)，把他們的意志當(dāng)作公共政策的具體表現(xiàn)貫徹。C．對(duì)公民負(fù)責(zé)，洞察、理解和權(quán)衡他們的喜好、要求和其他利益。D．對(duì)憲法、法律負(fù)責(zé)
35、產(chǎn)生“非制度性責(zé)任”的主要因素有（ABC）。
A.道德責(zé)任感 B.道德良 C.道德信念 D.道德心理
三、判斷題（35題）
1.善良意志是功利主義目的論的基本出發(fā)點(diǎn)。??????????（×）2.功利就是客觀事物給人帶來(lái)的幸福和快樂(lè)，或者使人消災(zāi)免禍。??（√）3.邊沁認(rèn)為，快樂(lè)或痛苦沒(méi)有質(zhì)的區(qū)別，只有數(shù)量的差異，是可以相互通約的。?????????????????????????????（√）4.密爾提出精神快樂(lè)論，并證明了精神快樂(lè)高于物質(zhì)快樂(lè)的理由。??（×）5.功利主義認(rèn)為政府與政體是自然的產(chǎn)物。????????????（×）6.功利主義認(rèn)為，履行義務(wù)、遵守原則的行為是有道德價(jià)值的。???（√）7.按照功利主義的理解，道德本身是目的，而不是工具。???（×）
8.目的論認(rèn)為，動(dòng)機(jī)的好壞依結(jié)果的好壞而定。??????（√）9.邊沁認(rèn)為動(dòng)機(jī)和意圖作為行為過(guò)程中的兩個(gè)因素，具有獨(dú)立的道德價(jià)值。（×）
10.密爾認(rèn)為，利益或功利不僅是行為的直接的結(jié)果，也是行為的蘊(yùn)涵的結(jié)果。（√）11． 義務(wù)論強(qiáng)調(diào)政府行為的“善”高于“正當(dāng)”。?????????（×）12.實(shí)踐理性給自然界“立法”，這是創(chuàng)立自然科學(xué)知識(shí)的能力。??（×）13.善良意志是一種理論理性能力。???????????????（×）14.理論理性和實(shí)踐理性并不是相互沖突的，是同一理性的不同運(yùn)用。?（√）15.在義務(wù)論者看來(lái)，“為義務(wù)而盡義務(wù)”的行為具有真正的道德價(jià)值。?（√）16.“單規(guī)”義務(wù)論可以解決人們的義務(wù)沖突。??????????（×）17.“最大最小原則”在考慮公正的分配制度的同時(shí)，忽視了效率。???（×）
18.企業(yè)和個(gè)人為了盡快達(dá)到目的，通過(guò)各種方式與政府官員達(dá)成某種交換，導(dǎo)致行政官員不公正地分配資源，違背法律與道德，作出有利于他們的決策，以從中謀取個(gè)人或小集團(tuán)的私利。這是典型的“非交易性”腐敗。???（×）
19.在法律范圍內(nèi)，腐敗是一種為獲取個(gè)人好處而侵犯職業(yè)規(guī)則的行為，也是違背公共倫理價(jià)值的行為。?????（×）
20.全球性的腐敗的確普遍存在，各國(guó)的腐敗狀況及其蔓延也很?chē)?yán)重，但我們不能因此說(shuō)，當(dāng)今的腐敗已經(jīng)變得比以往更加普遍或更加嚴(yán)重。???（√）
21.法律和法律措施執(zhí)行的重要的先決條件，就是良好的道德環(huán)境。（√）
22.倫理培訓(xùn)模式中的“遵從模式”，在傳授倫理標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)值觀的同時(shí)，倡導(dǎo)行政人員的模范行為，告訴行政人員該做什么，并讓他們學(xué)習(xí)道德推理過(guò)程。（×）
23.道德監(jiān)督實(shí)際作用存在于被監(jiān)督者的內(nèi)心，行政人員的個(gè)體道德素質(zhì)是制度監(jiān)督發(fā)揮作用的主體原動(dòng)力。???????????????（√）
24.服從與效忠是組織對(duì)個(gè)人的要求，也是個(gè)人實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的重要途徑。?（√）
25.雙峰對(duì)稱(chēng)”理論認(rèn)為，組織只有贏得外部對(duì)其目標(biāo)的服從時(shí)，才能贏得內(nèi)部的服從。其外在權(quán)力的大小和可靠性取決于外部服從的程度。???（×）26.“代理轉(zhuǎn)換”概念是美國(guó)學(xué)者約翰·肯尼斯·加爾布雷斯提出來(lái)的。?（×）
27.在公共行政實(shí)踐的歷史上，官僚組織的服從與效忠既代表著公平與正義，也意味著個(gè)人有限的道德理性能力。???????????????（×）
28.在權(quán)威控制下，個(gè)人的理性選擇能力是很低的，甚至幾乎完全喪失自主選擇能力。???????????????????????????（√）
29.公開(kāi)表達(dá)自己的觀點(diǎn)不是隨心所欲地對(duì)抗上級(jí)，而是站在公正的立場(chǎng)上，代表公眾的利益與要求，與組織內(nèi)部的邪惡行為作斗爭(zhēng)。???????（√）
30.在國(guó)際上眾多的獨(dú)立監(jiān)督機(jī)構(gòu)中，最有成效的是香港的廉政公署。???（×）31.公共行政管理不需要考慮價(jià)值因素，只需要考慮事實(shí)因素和技術(shù)因素就足夠了。????????????????????????????（×）32.英國(guó)的戴維?伊斯頓是第一位將一般的系統(tǒng)原理引入政治哲學(xué)研究的政治科學(xué)家。???????????????????????????（×）
33、政策的制定是一個(gè)價(jià)值評(píng)判與價(jià)值取舍的過(guò)程，但是可以離開(kāi)政治價(jià)值和道德目標(biāo)的指導(dǎo)進(jìn)行。????????????????????（×）
34、、根據(jù)古德諾的觀點(diǎn)，政治是國(guó)家意志的表現(xiàn)，也是民意的表現(xiàn)和政策的制定，行政則是國(guó)家意志的執(zhí)行，也是民意的執(zhí)行和政策的執(zhí)行。???（√）
35、在行政與倫理結(jié)合的早期階段，并沒(méi)有提出系統(tǒng)的行政倫理范疇與規(guī)范，行政學(xué)家通常是在論述政府職能、政府行為目標(biāo)等行政管理問(wèn)題時(shí)觸及倫理問(wèn)題。?????????????????????????????（√）
第四篇：事業(yè)單位考試題庫(kù)及答案
第 1 題 《黨章》指出，“三個(gè)代表”重要思想是加強(qiáng)和改進(jìn)黨的建設(shè)、推進(jìn)我國(guó)社會(huì)主義自我完善和發(fā)展的強(qiáng)大理論武器，是全黨集體智慧的結(jié)晶，還是（）。
A．黨的指導(dǎo)思想
B．黨必須長(zhǎng)期堅(jiān)持的指導(dǎo)思想
C．黨的行動(dòng)指南
D．黨長(zhǎng)期堅(jiān)持的行動(dòng)指南
【單選答案】： 【正確答案】：B 【參考解析】：
第 2 題 公民、法人享有著作權(quán)（版權(quán)），依法有署名、發(fā)表、（）、獲得報(bào)酬等權(quán)利。
A．演說(shuō)
B．復(fù)制
C．投稿
D．出版
【單選答案】： 【正確答案】：D 【參考解析】：
第 3 題 公民的個(gè)人財(cái)產(chǎn)，包括公民的合法收入、房屋、儲(chǔ)蓄、生活用品、（）、圖書(shū)資料、林木、牲畜和法律允許公民所有的生產(chǎn)資料以及其他合法財(cái)產(chǎn)。
A．文物
B．槍支
C．土地
D．草地
【單選答案】： 【正確答案】：A 【參考解析】：
第 4 題（）是法治的生命線。
【填空答案】： 【正確答案】： 公正
【參考解析】：
第 5 題 把信訪納入（）軌道，保障合理合法訴求依照法律規(guī)定和程序就能得到合理合法的結(jié)果。
【填空答案】： 【正確答案】： 法治化
【參考解析】：
第 6 題 在中國(guó)特色行政體制改革中，服務(wù)型政府的基本要求是（）。
A．職能科學(xué)
B．結(jié)構(gòu)優(yōu)化
C．廉潔高效
D．人民滿意
【多選答案】： 【正確答案】：A, B, C, D 【參考解析】：
第 7 題 十八屆四中全會(huì)指出，推進(jìn)嚴(yán)格司法。堅(jiān)持（）、辦案過(guò)程符合程序公正的法律制度。
A．以事實(shí)為根據(jù)
B．以法律為準(zhǔn)繩
C．健全事實(shí)認(rèn)定符合客觀真相
D．辦案結(jié)果符合實(shí)體公正
【多選答案】： 【正確答案】：A, B, C, D 【參考解析】：
第 8 題 企業(yè)法人有下列哪些情形之一的，除法人承擔(dān)責(zé)任外，對(duì)法定代表人可以給予行政處分、罰款，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任（）
A．超出登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的經(jīng)營(yíng)范圍從事非法經(jīng)營(yíng)的 B．向登記機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)隱瞞真實(shí)情況、弄虛作假的 C．抽逃資金、隱匿財(cái)產(chǎn)逃避債務(wù)的D．解散、被撤銷(xiāo)、被宣告破產(chǎn)后，擅自處理財(cái)產(chǎn)的E．變更、終止時(shí)不及時(shí)申請(qǐng)辦理登記和公告，使利害關(guān)系人遭受重大損失的 【多選答案】： 【正確答案】：A, B, C, D, E 【參考解析】：
第 9 題 黨的十八大報(bào)告提出，奪取中國(guó)特色社會(huì)主義新勝利必須堅(jiān)持人民主體地位。
【判斷答案】： 【正確答案】：正確 【參考解析】：
第 10 題 不滿十四周歲的人，犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強(qiáng)奸、搶劫、販賣(mài)毒品、放火、爆炸、投毒罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。
【判斷答案】： 【正確答案】：錯(cuò)誤 【參考解析】：
第 11 題 對(duì)于給予續(xù)聘的大學(xué)生村官，續(xù)聘崗位不能在本州市內(nèi)調(diào)整。
【判斷答案】： 【正確答案】：錯(cuò)誤 【參考解析】：
第五篇：反洗錢(qián)考試題庫(kù)及答案
反洗錢(qián)考試題庫(kù)資料
一、填空題
1．金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)崗位，明確(專(zhuān)人)負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作。2．“一個(gè)規(guī)定，兩個(gè)辦法”確立的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的三項(xiàng)原則是(合法審慎原則)、(保密原則和與司法機(jī)關(guān))、(行政機(jī)關(guān)全面合作原則)。
3．“一個(gè)規(guī)定，兩個(gè)辦法”要求金融機(jī)構(gòu)建立反洗錢(qián)的四項(xiàng)主要制度是（“了解客戶(hù)制度”），大額交易報(bào)告制度，可疑交易報(bào)告制度和保存記錄制度。
4．金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān)是(中國(guó)人民銀行)。5．《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，存款人申請(qǐng)開(kāi)銀行結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)審查其提交的開(kāi)戶(hù)資料的（真實(shí)性）、（完整性）、（和合法性）。
6．金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶(hù)提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶(hù)（開(kāi)立賬戶(hù)）或者（.假名賬戶(hù)）
7．金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（安全）、（準(zhǔn)確）、（完整）、（保密）的原則，妥善保存客戶(hù)身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易，以提供調(diào)查可疑交易活動(dòng)和查處洗錢(qián)案件所需的信息。
8．金融機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)部門(mén)是反洗錢(qián)協(xié)查的協(xié)辦部門(mén)，主要承擔(dān)（本業(yè)務(wù)條線）的反洗錢(qián)協(xié)查職責(zé)。
9．金融機(jī)構(gòu)工作人員參與偽造開(kāi)戶(hù)資料，為存款人開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù)，協(xié)助進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)給予（紀(jì)律處分）；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究（.刑事責(zé)任）。
10．履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告，受（法律）保護(hù)。
11．在業(yè)務(wù)關(guān)系續(xù)存期間，客戶(hù)身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)（及時(shí)）更新客戶(hù)身份資料。12．洗錢(qián)過(guò)程通常經(jīng)過(guò)（處置）階段，（離析）階段 和（歸并）階段。
13．成立于1989年的（金融工作特別工作組）的全稱(chēng)是打擊洗錢(qián)金融行動(dòng)工作組，這個(gè)組織是目前全球最有影響的專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)國(guó)際組織。
14．我國(guó)于2004年建立了（中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心），作為人民銀行的直屬事業(yè)單位，履行反洗錢(qián)信息的接收和分析工作。
15．（金融機(jī)構(gòu)）作為資金活動(dòng)的載體，客觀上容易成為洗錢(qián)活動(dòng)的渠道，因此也是洗錢(qián)犯罪的高發(fā)領(lǐng)域，是反洗錢(qián)工作的主戰(zhàn)場(chǎng)。
16.2003 年9月，中國(guó)人民銀行正式成立（反洗錢(qián)局）。17．反洗錢(qián)工作是落實(shí)黨中央和國(guó)務(wù)院關(guān)于（反腐倡廉），打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的一系列指示精神，有效防范和打擊洗錢(qián)犯罪，維護(hù)國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)、金融安全和正常的經(jīng)濟(jì)秩序與 人民群眾根本利益的需要，也是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要。
18.（了解客戶(hù)）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)活動(dòng)的基礎(chǔ)。
19．金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的重點(diǎn)在于不斷完善和嚴(yán)格執(zhí)行法律規(guī)章制度，堵塞可能被洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)利用的漏洞，及時(shí)報(bào)告（可疑交易信息），配合司法機(jī)關(guān)打擊洗錢(qián)等犯罪。
20．銀行結(jié)算賬戶(hù)的開(kāi)立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律，行政規(guī)范，不得利用銀行結(jié)算賬戶(hù)進(jìn)行（偷逃稅款）、（逃廢債務(wù)）、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動(dòng)。
21．《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》的宗旨是（促進(jìn)合作），以便更有效地預(yù)防和打擊跨國(guó)有組織犯罪。
22．嚴(yán)格控制現(xiàn)金的（激存）是反洗錢(qián)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
二、選擇題
1．按照反洗錢(qián)的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶(hù)的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（B）年。
A: 三年
B:5年
C:10年
D::15年
2．世界上最早對(duì)洗錢(qián)進(jìn)行法律控制的國(guó)家是（D）
A: 英國(guó) B:法國(guó)
C:澳大利亞 D;美國(guó)
3．我國(guó)規(guī)定的單位帳戶(hù)和個(gè)人帳戶(hù)之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進(jìn)行大額支付交易報(bào)告的金額起點(diǎn)為（B）。
A: 20萬(wàn) B:50萬(wàn) C:100萬(wàn)
D:500萬(wàn)
4．洗錢(qián)的過(guò)程具有以下哪些特征（ABCD）
A:洗錢(qián)者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來(lái)源。
B:改變有關(guān)金錢(qián)的形式
C:分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
D: 分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
20．中國(guó)人民銀行發(fā)布的《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》和《大額現(xiàn)金支付管理通知》，對(duì)大額現(xiàn)金交易有所規(guī)范，取現(xiàn)必須事先預(yù)約的標(biāo)準(zhǔn)為（BC）
A:個(gè)人提取3萬(wàn)元以上的B: 個(gè)人提取5萬(wàn)元以上的 C: 單位提取20萬(wàn)元以上的 D: 單位提取50萬(wàn)元以上的
21．我國(guó)嚴(yán)禁公款私存，任何單位不得將單位資金以個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)，不得將企業(yè)單位資金轉(zhuǎn)入個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶(hù)套取現(xiàn)金，銀行不得為單位辦理資金轉(zhuǎn)入個(gè)人儲(chǔ)蓄的轉(zhuǎn)賬結(jié)算，但以下哪些情況除外。（CD）
A:重大疾病的醫(yī)療費(fèi)
B:臨時(shí)差旅費(fèi)借支款
C:代發(fā)工資 D:小額個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬 22．金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作中的義務(wù)包括（ABCD）。
A:建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度和機(jī)構(gòu)，并配備人員
B:客戶(hù)身份登記和審查客戶(hù)身份，保存客戶(hù)資料和交易激勵(lì)
C:向有關(guān)部門(mén)進(jìn)行大額和可疑交易報(bào)告，向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線索
D:保密和宣傳培訓(xùn)業(yè)務(wù)
23．不得作為實(shí)名證件使用的有（BCDE）。
A:臨時(shí)身份證
B:學(xué)生證
C:機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證
D:介紹信
E:法定身份證件的復(fù)印件
24．任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向（AB）舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。
A、反洗錢(qián)行政主管部門(mén) B、公安機(jī)關(guān) C、法院 D、檢察院
25．金融機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶(hù)身份資料的（ABC）有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)身份。
A真實(shí)性、B有效性、C、完整性 D、可靠性
26．銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為個(gè)人客戶(hù)辦理銀行卡業(yè)務(wù)開(kāi)立的賬戶(hù)納入（D）管理。
A:存款賬戶(hù) B:儲(chǔ)蓄賬戶(hù) C:單位銀行結(jié)算賬戶(hù) D:個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù) 27．一般存款賬戶(hù)不得辦理（B）業(yè)務(wù)。
A:現(xiàn)金繳存 B:現(xiàn)金支取
C:資金收入轉(zhuǎn)賬
D:資金付出轉(zhuǎn)
28．金融機(jī)構(gòu)為客戶(hù)開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)，在客戶(hù)身份認(rèn)定上應(yīng)當(dāng)遵守什么規(guī)定？（D）
A:《境內(nèi)外匯賬戶(hù)管理規(guī)定》
B: 《境外外匯賬戶(hù)管理規(guī)定》
C:《個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)管理規(guī)定》
D:《個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定》 29．金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。（ABCDEFG）
A、未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的
B、未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄的
C、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的
D、與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)、假名賬戶(hù)的 E、違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的 F、拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調(diào)查的
G、拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的
30．金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢(qián)預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開(kāi)展反洗錢(qián)（AB）工作。
A、培訓(xùn) B、宣傳 C、業(yè)務(wù)檢查 D、工作調(diào)研
31．人民銀行頒布的《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》于（A）實(shí)施。
A: 2007年3月1日
B: 2007年6月1日
C: 2007年10月1日
D: 2007年12月1日 32．金融行動(dòng)特別工作組的工作目標(biāo)是（ABC）。A:向全球所有國(guó)家和地區(qū)推廣反洗錢(qián)信息
B:在金融行動(dòng)特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行《金融行動(dòng)特別工作組四十項(xiàng)建議》 C:在全球推動(dòng)反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)立法
D:關(guān)注和檢討洗錢(qián)和反洗錢(qián)措施的發(fā)展趨勢(shì)
33．下列哪些情況，存款人可以申請(qǐng)開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶(hù)（BCD）。
劉、陳等6個(gè)人的自然人銀行賬戶(hù)。
請(qǐng)針對(duì)上述業(yè)務(wù)回答下面問(wèn)題。
（一）請(qǐng)問(wèn)可疑交易報(bào)告應(yīng)以哪些類(lèi)型進(jìn)行填報(bào)？（5分）
（一）答：1.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符。
2.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
3.自然人銀行賬戶(hù)頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
（二）初步分析意見(jiàn)如何填寫(xiě)？（5分）
（二）答：該戶(hù)為自然人銀行賬戶(hù)，2006年4月16日至4月22日共轉(zhuǎn)入2筆，金額共330萬(wàn)元，提現(xiàn)6筆共330萬(wàn)元，每次提現(xiàn)后就分別存入李、劉、陳等6個(gè)人的自然人銀行賬戶(hù)，且該戶(hù)開(kāi)戶(hù)后交易頻繁，交易完畢就銷(xiāo)戶(hù)，開(kāi)銷(xiāo)日期間隔不到10天，情形可疑，經(jīng)判斷符合2號(hào)令第十一條第一款、第二款和第十六款特征。
反洗錢(qián)考試題庫(kù)資料答案
一、填空題參考答案：
1.專(zhuān)人 2.合法審慎原則.保密原則和與司法機(jī)關(guān).行政機(jī)關(guān)全面合作原則 3.“了解客戶(hù)制度”4.中國(guó)人民銀行 5.真實(shí)性、完整性和合法性 6.開(kāi)立賬戶(hù).假名賬戶(hù) 7.安全.準(zhǔn)確.完整.保密 8.本業(yè)務(wù)條線 9.紀(jì)律處分.刑事責(zé)任10.法律 11.及時(shí) 12.處置 離析 歸并 13.金融工作特別工作組 14.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心 15.金融機(jī)構(gòu) 16.反洗錢(qián)局 17.反腐倡廉 18.了解客戶(hù) 19.可疑交易信息 20.偷逃稅款
逃廢債務(wù) 21.促進(jìn)合作 22.繳存
二、選擇題參考答案：
1.B.2.D.3.B.4.ABCD.5.ABCD.6.C.7.D.8.C 9.ABCD.10ABCD 11.ABCD 12.B.13.A.14.C 15.C 16.D.17.BCD.18.BD.19.BC.20.BC.21.CD.22.ABCD.23.BCDE.24.AB 25.ABC.26.D.27.B.28.D.29.ABCDEFG.30.AB.31.A.32.ABC.33.BCD.34.ABCD.35.A.36.A.37.ACD..38.ABCD.39.C.三、判斷題答案：
1、√、2、√、3、×、4、√、5、×、6、√、7、√、8、√、9、×、10、√、四、案例分析參考答案：
（一）答：1.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符。
2.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
3.自然人銀行賬戶(hù)頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
（二）答：該戶(hù)為自然人銀行賬戶(hù)，2006年4月16日至4月22日共轉(zhuǎn)入2筆，金額共330萬(wàn)元，提現(xiàn)6筆共330萬(wàn)元，每次提現(xiàn)后就分別存入李、劉、陳等6個(gè)人的自然人銀行賬戶(hù)，且該戶(hù)開(kāi)戶(hù)后交易頻繁，交易完畢就銷(xiāo)戶(hù)，開(kāi)銷(xiāo)日期間隔不到10天，情形可疑，經(jīng)判斷符合2號(hào)令第十一條第一款、第二款和第十六款特征。
反洗錢(qián)知識(shí)19問(wèn)：
1、什么是洗錢(qián)？
1、洗錢(qián)就是通過(guò)隱瞞、掩飾非法資金的來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)某種手法把它變成看似合法資金的行為和過(guò)程。主要包括提供資金賬戶(hù)、協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)產(chǎn)形式、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等。
2、清洗什么錢(qián)將構(gòu)成冼錢(qián)罪？
主要是指清洗毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，將構(gòu)成洗錢(qián)罪。
3、為什么要反洗錢(qián)？
洗錢(qián)助長(zhǎng)走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，甚至影響國(guó)家聲譽(yù)。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測(cè)、反洗錢(qián)監(jiān)督檢查、反洗錢(qián)調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢(qián)措施，預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
4、國(guó)家反洗錢(qián)行政主管部門(mén)是指哪個(gè)部門(mén)？其主要職責(zé)是什么？
國(guó)家反洗錢(qián)行政主管部門(mén)是指中國(guó)人民銀行，主要負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作，負(fù)責(zé)反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)，制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)及特定非金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作，調(diào)查可疑交易，開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際合作等。
5、還有其他部門(mén)參與反洗錢(qián)管理工作嗎？
在國(guó)家層面，有公安部、外交部、最高人民法院、最高人民檢查院、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等23個(gè)部門(mén)參與的反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議。全國(guó)各省、自治區(qū)、直轄市和大連、青島、寧波、廈門(mén)、深圳也建立了相應(yīng)的聯(lián)席會(huì)議制度。
6、為什么強(qiáng)調(diào)金融業(yè)反洗錢(qián)？
金融業(yè)承擔(dān)著社會(huì)資金存儲(chǔ)、融通和轉(zhuǎn)移職能，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著重要的促進(jìn)作用。但同時(shí)也容易被洗錢(qián)犯罪分子利用，以看似正常的金融交易作掩護(hù)，改變犯罪收益的資金形態(tài)或轉(zhuǎn)移犯罪資金。因此，金融業(yè)是反洗錢(qián)工作的前沿陣地，能夠盡早識(shí)別和發(fā)現(xiàn)犯罪資金，通過(guò)追蹤犯罪資金的流動(dòng)，預(yù)防和打擊犯罪活動(dòng)。
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