第一篇：我國涉案財(cái)物有關(guān)問題的研究

法律專業(yè)（本）畢業(yè)論文

我國涉案財(cái)物有關(guān)問題的研究

作 者：胡光明 考籍號(hào)：044006200206

二O一一年八月十五日

我國涉案財(cái)物有關(guān)問題的研究

摘要：我國《刑事訴訟法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，有一些關(guān)于涉案財(cái)物的收取、管理和處理的規(guī)定。但也存在法律規(guī)定不明確、執(zhí)行程序不健全、財(cái)物管理不規(guī)范等問題。規(guī)范好涉案財(cái)物管理制度，對(duì)維護(hù)公民、法人和其他組織合法權(quán)益，提高國家機(jī)關(guān)執(zhí)法公信力，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定有一定的社會(huì)意義，值得理論上進(jìn)一步探討和研究。

關(guān)鍵詞：涉案財(cái)物；收??；管理；處理；規(guī)范化執(zhí)法 引言：

《中華人民共和國憲法》規(guī)定：“社會(huì)主義公共財(cái)產(chǎn)神圣不可侵犯；公民合法的私有財(cái)產(chǎn)不受侵犯?！边@是我國法律對(duì)社會(huì)各類財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)的總原則。在社會(huì)管理活動(dòng)和市場交易中，公民通過自己的辛勤勞動(dòng)獲得的合法收入，得到國家法律保護(hù)和認(rèn)可，已經(jīng)形成一種共識(shí)，這是社會(huì)發(fā)展的進(jìn)步，是法治國家一項(xiàng)基本制度保障。但是公民、法人和其他社會(huì)組織通過非法途徑獲取財(cái)物，或者利用不當(dāng)財(cái)物去獲取財(cái)物以及利用合法形式掩蓋非法目的獲取或轉(zhuǎn)移財(cái)物，不但不應(yīng)得到法律保護(hù)，反而應(yīng)該受到法律的嚴(yán)懲。如違返《刑法》第264條規(guī)定，盜竊財(cái)物達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，其犯罪嫌疑人應(yīng)得到判處管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑或死刑處罰，還可以處以附加刑包括罰金和沒收財(cái)產(chǎn)處罰。在理論和實(shí)踐上與違法犯罪有關(guān)財(cái)物可以稱為涉案財(cái)物。本文擬從涉案財(cái)物的界定、判斷標(biāo)準(zhǔn)、收取、管理、處理等方面進(jìn)行探討論述。

一、關(guān)于涉案財(cái)物的界定和判定標(biāo)準(zhǔn)

對(duì)涉案財(cái)物進(jìn)行界定是一個(gè)前提性問題，在我國現(xiàn)有法律框架下，涉案財(cái)物可以分為司法機(jī)關(guān)辦案的涉案財(cái)物和行政機(jī)關(guān)辦案的涉案財(cái)物。由于各種法律性文件出發(fā)點(diǎn)不一樣，對(duì)涉案財(cái)物內(nèi)涵和處延把握標(biāo)準(zhǔn)不一致，故對(duì)涉案財(cái)物規(guī)定和界定各不相同。2010年11月公安部關(guān)于印發(fā)《公安機(jī)關(guān)涉案財(cái)物管理若干規(guī)定》的通知，對(duì)涉案財(cái)物作出的界定：“指的是公安機(jī)關(guān)在辦理行政案件 2 和刑事案件的過程中，依法扣押、查封、凍結(jié)、扣留、調(diào)取、先行登記保存、抽樣取證、追繳、收繳等方式提取或者固定的與案件有關(guān)，需要作為證據(jù)使用的物品和文件?！卑?/p>

（一）違法犯罪所得及其孳息；

（二）用于實(shí)施違法犯罪行為的工具；

（三）其他可以證明違法犯罪行為發(fā)生，違法犯罪行為情節(jié)輕重的物品和文件?！稄V西壯族自治區(qū)工商行政管理機(jī)關(guān)涉案財(cái)物管理和處理制度》（桂工商發(fā)（2008）141號(hào)），對(duì)涉案財(cái)物規(guī)定的是：“本制度所稱涉案財(cái)物是指在市場監(jiān)管行政執(zhí)法中，工商行政管機(jī)關(guān)依法采取查封、扣押（扣留）等強(qiáng)制措施或者依法做出行政處罰決定予以沒收的錢款、票證、物品、工具等?！币陨线@些關(guān)于涉案財(cái)物的規(guī)定對(duì)實(shí)際工作具有一定指導(dǎo)作用，但在實(shí)務(wù)辦案中首先要判定是否為涉案財(cái)物、然后才能采取扣押、凍結(jié)等措施。現(xiàn)實(shí)中不管是刑事辦案人員，還是行政辦案人員對(duì)涉案財(cái)物認(rèn)識(shí)比較模糊，很少能說清楚。①有的認(rèn)為涉案財(cái)物是抓獲犯罪嫌疑人時(shí)其身上的攜帶的財(cái)物；有的認(rèn)為涉案財(cái)物是案件在案件偵查和調(diào)查時(shí)，查明與案件有關(guān)的財(cái)物；有的認(rèn)為涉案財(cái)物是辦案機(jī)關(guān)在案件調(diào)查中發(fā)現(xiàn)可以證明案件事頭的物品和文件；還有的認(rèn)為是否為涉案財(cái)物要由法院判決和認(rèn)定。這樣種種觀點(diǎn)必定導(dǎo)致對(duì)涉案財(cái)物界定不清，追繳不一致情況發(fā)生。事實(shí)上除公安等少數(shù)部門對(duì)涉案財(cái)物管理有一個(gè)界定標(biāo)準(zhǔn)外，其他很多行政部門都沒有出臺(tái)相關(guān)涉案財(cái)物界定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。為解決這一問題，應(yīng)由有關(guān)立法機(jī)關(guān)對(duì)涉案財(cái)物界定標(biāo)準(zhǔn)出具一個(gè)專門性具全局指導(dǎo)性的法制文件。

與涉案財(cái)物界定緊密關(guān)聯(lián)的是涉案物的判定標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于判定標(biāo)準(zhǔn)是指實(shí)務(wù)中辦案人員對(duì)哪些財(cái)物可以確定為涉案財(cái)物？哪些財(cái)物不能確定為涉案財(cái)物？也就是確定與案件無關(guān)財(cái)物不是涉案財(cái)物。比如一案例，某人雇車偷牛，涉案牛價(jià)值6千元，而車價(jià)值20萬元。犯罪所得與涉案財(cái)物所得相差懸殊。本案是否扣車還是扣牛？一種觀點(diǎn)認(rèn)為本案只能扣牛，不能扣車，理由很簡單，就是一頭牛價(jià)值與一部車相差太遠(yuǎn)，扣車對(duì)犯罪嫌疑人不公平。另一種觀點(diǎn)，車和牛都應(yīng)該扣，理由是車是用于犯罪工具。同樣對(duì)違法所得的理解不同，也導(dǎo)致 3 判定標(biāo)準(zhǔn)不同。如被告人侯某向余某行賄后，余某將單位的2000萬元公款存入侯某推薦的某證劵公司營業(yè)部。余某從證劵公司獲得50余萬元“傭金”，然后用50萬元投資，賺取30余萬元，對(duì)于30萬元能否認(rèn)定為違法所得存在不同觀點(diǎn)。對(duì)涉案物判定隨意性的存在，有其主客觀原因?？陀^方面雖然《刑事訴訟法》等法律均有對(duì)涉案財(cái)物扣押、凍結(jié)等相關(guān)規(guī)定，但實(shí)踐中的情況千變?nèi)f化，個(gè)案情況并不完全相同，使得有些案件判定的沒有具體依據(jù)。就主觀方面而言，不懂得綜合運(yùn)用，導(dǎo)致判定不一，當(dāng)然，也不排除利益驅(qū)動(dòng)及監(jiān)督不力導(dǎo)致的執(zhí)法隨意性。

二、當(dāng)前涉案財(cái)物管理中存在的問題及對(duì)策

對(duì)涉案財(cái)物的收取和管理，不僅關(guān)系到受害人的權(quán)利保護(hù)，還涉及犯罪嫌疑人的財(cái)產(chǎn)權(quán)利。盡管涉案財(cái)物在法律、法規(guī)及司法解釋等法律規(guī)范中均有規(guī)定，但在實(shí)踐中的操作還是比較混亂。

主要存在的以下幾個(gè)方面的問題：

（一）收取涉案財(cái)物的程序不規(guī)范。如在一些行政案件，對(duì)于暫扣標(biāo)的較大，違法者又是外地人員的情況下，為了保證處罰能順利執(zhí)行，往往采取未裁先收的手段。有的屬于超范圍，收取預(yù)交（暫扣）款。有些暫扣款由于證據(jù)單一，明知無法按法定程序處理，但是為了種種原因，還是責(zé)令當(dāng)事人先預(yù)交款。有的扣押款項(xiàng)沒有筆錄，或者筆錄不完整，缺乏扣押合法性，屬于違規(guī)扣押。在刑事方面如收取取保候?qū)徑穑痉C(jī)關(guān)往往存在不按標(biāo)準(zhǔn)，不按程序收取。

（二）涉案款項(xiàng)處理不及時(shí)。

1、對(duì)暫扣預(yù)交款項(xiàng)，暫扣物品處理不及時(shí)，該退還沒有及時(shí)退還。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)預(yù)交款應(yīng)在收到之日起一個(gè)月內(nèi)作出處理結(jié)果，不作出處理決定的，辦案機(jī)關(guān)應(yīng)將被扣物退還當(dāng)事人，否則就是違規(guī)扣押。

2、對(duì)刑事案件取得候?qū)徑鹜诉€不及時(shí)。根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》，取保候?qū)徠诓坏贸^12個(gè)月，有的在取保候?qū)徠跐M后，犯罪嫌疑人已被解除取保候?qū)弿?qiáng)制措施，但取保候?qū)徑鹞醇皶r(shí)退還。

（三）涉案財(cái)物未按規(guī)定及時(shí)移交和處理。主要有兩個(gè)方面問題：一是辦 4 案部門未將扣押的財(cái)物及時(shí)移交有關(guān)集中保管部門，自行保管；對(duì)涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私的涉案財(cái)物，沒有嚴(yán)格的保密措施。二是主管部門對(duì)移交財(cái)物未及時(shí)處置，該退還的沒有及時(shí)退還，該上繳國庫的沒有及時(shí)上繳國庫。

（四）行政收費(fèi)和罰沒款未及時(shí)上繳銀行專戶。一些單位或者有的基層單位位于邊遠(yuǎn)地區(qū)，轄區(qū)內(nèi)沒有特定上繳的銀行專戶機(jī)構(gòu)，平時(shí)解繳款項(xiàng)不方便，行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒款項(xiàng)額不多，就將平時(shí)收取的行政事業(yè)收費(fèi)，罰沒款自行保管或以和人名義開設(shè)存單等達(dá)到一定數(shù)額后集中上繳到財(cái)政銀行專戶。這有涉嫌截留、挪用、坐收坐支罰沒收入的行為，同違反《收支兩條線》的有關(guān)規(guī)定。

（五）執(zhí)行程序不健全，缺乏公開透明度。程序公開是公認(rèn)的執(zhí)法原則，“沒有公開則無所謂正義”。其實(shí)質(zhì)是通過公開的機(jī)制保障當(dāng)事人的合法權(quán)益，防止司法腐敗和行政權(quán)力濫用，實(shí)現(xiàn)法律公正。②無論是大陸法系還是英美法系國家，對(duì)扣押、凍結(jié)措施均采取“抑制”方式，除緊急情況下無證扣押等特殊情況外，均由法官批準(zhǔn)，且執(zhí)行完畢后仍要接受法官審查，尤其是特殊情況下無證扣押更要受到法官嚴(yán)格的事后審查。③目前我國刑事、行政扣押、凍結(jié)決定權(quán)都?xì)w辦案司法、行政機(jī)關(guān)享有，法院無權(quán)對(duì)扣押、凍結(jié)的適用實(shí)施審查，使得扣押、凍結(jié)程序的公開和透明度不夠，導(dǎo)致司法、行政機(jī)關(guān)在實(shí)施扣押、凍結(jié)過程中容易出現(xiàn)暗箱操作，以致不能有效的保障公民私有財(cái)產(chǎn)不受侵犯。也正是我國刑事、行政扣押、凍結(jié)程序的公開與透明度不夠，從而使有效監(jiān)督約束機(jī)制難以形成，導(dǎo)致有的行政、司法機(jī)關(guān)在實(shí)踐中濫用扣押、凍結(jié)權(quán)，任意侵犯公民、法人和其他組織的財(cái)產(chǎn)權(quán)。

針對(duì)上述問題，筆者認(rèn)為：“④涉案財(cái)物堅(jiān)持依法收取，管理規(guī)范有序，來源去向明晰，處理依法及時(shí)，法律手續(xù)完備，全面接受監(jiān)督的管理原則”。按照相關(guān)法律規(guī)定，依法按程序收取涉案財(cái)物，對(duì)涉案財(cái)物實(shí)行統(tǒng)一管理，并指定不承擔(dān)辦案任務(wù)的人員負(fù)責(zé)本部門涉案財(cái)物的接收、保管、移交等管理工作，5 嚴(yán)禁辦案人員自行保管涉案財(cái)物。涉案財(cái)物保管場所和保管措施應(yīng)當(dāng)適合被保管財(cái)物的特性，符合防水、防盜、防腐等安全要求。對(duì)不同的涉案財(cái)物應(yīng)當(dāng)分類或者分案保管。執(zhí)法辦案單位應(yīng)完善涉案財(cái)物管理制度，建立專門的臺(tái)帳，對(duì)管理所有涉案財(cái)物逐一編號(hào)登記，載明案由、來源、保管狀態(tài)、場所和去向、并將涉案財(cái)物納入執(zhí)法辦案信息系統(tǒng)，按照偵查、監(jiān)管、移送、案卷歸檔等辦案程序及法定時(shí)限進(jìn)行實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)、信息化管理。有關(guān)紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政、法制等部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)涉案財(cái)物管理進(jìn)行監(jiān)督，防患未然。

三、涉案財(cái)物收取的條件和程序和涉案財(cái)物的處理

（一）涉案財(cái)物收取的條件和程序，對(duì)涉案財(cái)物進(jìn)行查封、扣押、調(diào)取、凍結(jié)必須遵循一定的條件和程序，這些條件必須是法定的；而不是隨意性的。雖然現(xiàn)階段相關(guān)法律、法規(guī)有一些涉及，但不夠具體，也缺乏規(guī)范性。應(yīng)從以下幾個(gè)方面規(guī)范。

1、查封、扣押的條件和程序。

查封、扣押條件：在勘查、檢查和搜查中發(fā)現(xiàn)的可以用以證明行政違法或者犯罪嫌疑人有罪或者無罪的各種物品和文件，應(yīng)當(dāng)查封或扣押；與案件無關(guān)的物品和文件，不得查封、扣押。對(duì)于勘驗(yàn)、檢查和搜查中提取的物品或者文件，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)查封、扣押：

（1）經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查、檢驗(yàn)甄別，認(rèn)為該物品或文件，可用于證明犯罪嫌疑人有罪或者無罪的或者行政違法的；（2）進(jìn)行人身檢查或搜查發(fā)現(xiàn)的作為證據(jù)的；（3）對(duì)場所、物品進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的作為證據(jù)的；（4）實(shí)施違法犯罪行為的工具及違法犯罪所得贓款、贓物；（5）違法犯罪行為持有的管制刀具、武器，易燃易爆等違章物品或者危險(xiǎn)品。

查封、扣押程序：可分為批準(zhǔn)查封、扣押和執(zhí)行查封、扣押。批準(zhǔn)查封、扣押：非現(xiàn)場查封、扣押的，由辦案部門負(fù)責(zé)人決定；現(xiàn)場查封、扣押的，由現(xiàn)場指揮人員決定，同時(shí)制作為有關(guān)文書。執(zhí)行查封、扣押：制作《查封、扣押物品、文件清單》。對(duì)于不便提取的物品、文件、經(jīng)拍照或錄像后，可以查封、6 封存或者交持有人保管。有條件辦案部門還通過信息錄入，把調(diào)取證據(jù)執(zhí)法辦案信息錄入信息系統(tǒng)或數(shù)據(jù)庫。

2、調(diào)取的條件和程序

（1）調(diào)取條件：偵查或調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)有關(guān)單位或個(gè)人持有與案件有關(guān)的證據(jù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向有關(guān)單位或個(gè)人調(diào)取。

（2）調(diào)取程序：辦案部門制作《呈請(qǐng)調(diào)取證據(jù)報(bào)告書》呈單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，制作《調(diào)取證據(jù)通知書》，然后送達(dá)有關(guān)單位和個(gè)人進(jìn)行調(diào)取證據(jù)。

（二）涉案財(cái)物的處理

對(duì)所保管涉案財(cái)物根據(jù)案情調(diào)查的進(jìn)展，需要對(duì)涉案財(cái)物進(jìn)行分類處理，有的要隨案移交，有的發(fā)還被害人，有的要上繳等，但需注意的是，辦理刑事案件，未經(jīng)人民法院判決沒收的財(cái)物不得沒收涉案財(cái)物。正確處理涉案財(cái)物也就是本文探討核心所在。

1、涉案財(cái)物隨案移送問題。涉案財(cái)物的移送與訴訟中訴訟證據(jù)之證明需要息息相關(guān)。對(duì)作為證據(jù)使用的實(shí)物應(yīng)當(dāng)隨案移送。對(duì)不宜隨案移送的物品（證）應(yīng)當(dāng)拍成照片；容易損壞，變質(zhì)的物證、書證、應(yīng)當(dāng)用筆錄、繪圖、拍照、錄像、制作模型等合法形式加以保全，然后將其清單，照片或其他證明文件隨案移送。就法律本身而言，《刑事訴訟法》等法律、法規(guī)關(guān)于移送涉案財(cái)物的規(guī)定是明確的。但在現(xiàn)實(shí)中涉案物的移送仍存在相當(dāng)多問題。如有的涉案財(cái)物價(jià)值小，保管困難，辦案部門會(huì)立即移交；有的涉案財(cái)物罰沒款巨大，且牽涉當(dāng)?shù)刎?cái)政返成比例制度，辦案部門想方設(shè)法不愿移交。如此問題得不到制度解決，使涉案物移交變得矛盾重重，應(yīng)當(dāng)引起高度重視。

2、善意第三人和無爭議被害人財(cái)物發(fā)還問題。

一是贓物原則適用善意取得。我國《物權(quán)法》106條規(guī)定善意取得制度，但對(duì)于贓物能否適用善意取得沒有明確規(guī)定。而相關(guān)規(guī)定在不同時(shí)期所持立場不一致。筆者認(rèn)為，贓物能否適用善意取得，關(guān)鍵取決于所有權(quán)的保護(hù)與交易安全的利益衡量與價(jià)值判斷，當(dāng)前強(qiáng)調(diào)對(duì)善意第三人的保護(hù)，但贓物的善意取得 7 滿足如下基本條件：第一，善意人不知道所獲財(cái)物是贓物。第二，取得之物為法律所允許流通。第三，必須支付合理對(duì)價(jià)。第四，物品已經(jīng)交付給善意人。由上規(guī)定，對(duì)于無爭議受害人的合法財(cái)產(chǎn)或第三人善意取得的財(cái)產(chǎn)，如果不是必須在法庭作為證據(jù)出示的，經(jīng)原扣押人，調(diào)取決定人決定后，可先行發(fā)還被害人、善意第三人。

3、涉案財(cái)物退還原主和解除凍結(jié)問題

經(jīng)過辦案機(jī)關(guān)調(diào)查或偵查終結(jié)，認(rèn)定與無案件無關(guān)的扣押財(cái)物，應(yīng)退還原主。辦案機(jī)關(guān)不得任何理由拖延退還，更不得再違法扣押。經(jīng)查明凍結(jié)的存款、匯款、證劵和證劵交易結(jié)算資金，投資權(quán)益，股權(quán)確實(shí)與案件無關(guān)的，辦案部應(yīng)通知原銀行、其他金融機(jī)構(gòu)或者郵政部門解除凍結(jié)。

4、法院判決后涉案財(cái)物的處理問題

⑤增設(shè)庭審中涉案財(cái)物處理程序，提升到司法的公正性。針對(duì)實(shí)踐中存在“重人身輕財(cái)產(chǎn)”問題，對(duì)一些涉案財(cái)物處理較為龐雜的案件，可以設(shè)置相對(duì)獨(dú)立的財(cái)產(chǎn)處理程序，其他案件可以視情況增加涉案財(cái)物的庭審內(nèi)容，此舉將大大提高涉案財(cái)物的處理效率，提升司法公正性。同時(shí)法院判決后涉案財(cái)物的處理，要秉承《刑事訴訟法》和其他相關(guān)法律的規(guī)定條件和程序，辦案部門應(yīng)迅速作出處理，進(jìn)行移交、發(fā)還、退還、沒收、上繳國庫，保證當(dāng)事人的合法權(quán)益，維護(hù)法律尊嚴(yán)。

5、贓款贓物難以發(fā)還問題的處理

一是對(duì)于下落不明的被害人，應(yīng)考慮發(fā)出公告，同時(shí)對(duì)公告期間，限定領(lǐng)款期間以及逾期無人領(lǐng)款如何處理事項(xiàng)作出可操作性強(qiáng)的規(guī)定；必要時(shí)也可以參照債務(wù)提存公證形式，把屬于被害人的合法收入的涉案財(cái)物向被害人戶籍所在地或住所地公證機(jī)構(gòu)進(jìn)行提存；司法機(jī)關(guān)也可以采取變通措施，方便被害人或者其委托代理人領(lǐng)取財(cái)產(chǎn)。二是對(duì)贓款贓物無法發(fā)還境外被害人的，可以構(gòu)建涉案財(cái)物處理的國際合作機(jī)制，開展國際司法合作；對(duì)沒有國際合作的國家，可以沒收上繳國庫。三是對(duì)價(jià)值不易保管或不宜保管的涉案財(cái)物難以發(fā)還的，8 應(yīng)簡化程序，作價(jià)或拍賣處理，把價(jià)款上繳國庫或返還被害人。

6、建立完善的救濟(jì)體系,有效保障公民權(quán)利問題

對(duì)公民、法人和其他組織的涉案財(cái)物采取強(qiáng)制措施的,勢必給當(dāng)事人帶來非常不利的后果。⑥法律應(yīng)當(dāng)賦予當(dāng)事人相應(yīng)的救濟(jì)性程序權(quán)利,以便在合法權(quán)利遭受不法侵害時(shí),能夠獲得及時(shí)有效的行政和司法救濟(jì)?！缎姓V訟法》和《行政復(fù)議法》規(guī)定了對(duì)行政機(jī)關(guān)對(duì)涉案財(cái)物采取強(qiáng)制措施不服的救濟(jì)手段。刑事訴訟程序方面也應(yīng)明確規(guī)定,犯罪嫌疑人、被告人對(duì)公安機(jī)關(guān)、人民檢察院采取的刑事扣押措施不服的,有權(quán)向作出決定的機(jī)關(guān)申請(qǐng)復(fù)議一次,公安機(jī)關(guān)、人民檢察院應(yīng)在接到復(fù)議申請(qǐng)后及時(shí)作出復(fù)議決定。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院在進(jìn)行復(fù)議時(shí),應(yīng)召集案件承辦人、被采取強(qiáng)制措施的人及其聘請(qǐng)的律師到場,由案件承辦人說明采取強(qiáng)制措施的事實(shí)依據(jù)和法律根據(jù),被采取強(qiáng)制措施人及其聘請(qǐng)的律師可以對(duì)此進(jìn)行反駁。對(duì)復(fù)議決定仍不服的,犯罪嫌疑人、被告人有權(quán)在法律規(guī)定的期限內(nèi),按照法定程序,向法院申請(qǐng)刑事審查復(fù)議或訴訟。此外，建立對(duì)扣押、凍結(jié)款物發(fā)還、沒收的異議程序和外部監(jiān)督等救濟(jì)機(jī)制。司法機(jī)關(guān)對(duì)于發(fā)還或者沒收扣押、凍結(jié)和追繳款物有異議的相對(duì)人,應(yīng)當(dāng)聽取其陳述,允許其發(fā)表意見,必要時(shí)可申請(qǐng)公開聽證。另外,從近年來人民監(jiān)督員制度推行的可行性來看,條件成熟時(shí)也可將對(duì)扣押、凍結(jié)款物的處理納入人民監(jiān)督員的監(jiān)督范圍。

結(jié)束語

本案通過對(duì)涉案財(cái)物有關(guān)問題探討研究，其出發(fā)是基于執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)而進(jìn)行的，由于現(xiàn)階段執(zhí)法環(huán)節(jié)涉案財(cái)物管理方面，法律規(guī)章等規(guī)定比較缺乏，可操作性不強(qiáng)，沒有具體的細(xì)化管理辦法和操作指南，給執(zhí)法環(huán)節(jié)財(cái)物管理工作帶來不便。特別是執(zhí)法辦案中產(chǎn)生大量的非涉案財(cái)物如何進(jìn)行管理，沒有具體規(guī)章制度可供參考。加之在傳統(tǒng)的刑事訴訟觀念中，人們多關(guān)注“人”的因素，如關(guān)注人身權(quán)控制的合理性，而忽略“物”的因素，因而在訴訟程序構(gòu)建中，“物”的價(jià)值僅作為證據(jù)，而其本身的價(jià)值功能常被忽視。在市場經(jīng)濟(jì)日益 9 發(fā)達(dá)的今天，特別《物權(quán)法》出臺(tái)之后，對(duì)財(cái)產(chǎn)的保護(hù)日益完善，而如果對(duì)涉案財(cái)物管理處理還停留于過去階段，肯定不利于執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，更不利于刑事訴訟制度的完善。只有通過進(jìn)一步對(duì)涉案財(cái)物有關(guān)問題的探討研究，找出制度建設(shè)中存在的不足，通過立法來加以完善，在執(zhí)法行為中使其成熟，并通過執(zhí)法監(jiān)督手段得到落實(shí)。凡此總總，必將促進(jìn)我國涉案財(cái)物管理法律制度進(jìn)一步完善，法律權(quán)威和尊嚴(yán)將得到進(jìn)一步彰顯。

參考文獻(xiàn)

①胡寶珍《刑事涉案財(cái)物追繳的法律問題調(diào)研》（《福建警察學(xué)院學(xué)報(bào)》（福州）2009年第5期）。

②宋英輝《刑事訴訟原理》法律出版社2003年版

③⑥龔舉文《論扣押、凍結(jié)款物強(qiáng)制措施的司法控制》、《中國刑事法雜志》2009年第8期

④公安部關(guān)于印發(fā)《公安機(jī)關(guān)涉案財(cái)物管理若干規(guī)定》

⑤上海法院網(wǎng)004km.cn《刑事涉案財(cái)物處理的現(xiàn)狀審視與制度完善》

作者姓名：胡光明 考籍號(hào)：044006200206 專業(yè)：法律（本）

報(bào)考點(diǎn)：衡陽市蒸湘區(qū)自考辦 聯(lián)系地址：衡南縣人民政府法制辦公室

2011年8月15日

第二篇：刑事案件涉案財(cái)物的審理問題研究

刑事案件涉案財(cái)物的審理問題研究

一、引言

刑事案件涉案財(cái)物的審理問題是一個(gè)復(fù)雜而重要的問題，對(duì)該問題處理不當(dāng)極易損害刑事司法的公信力。然而，對(duì)于這樣一個(gè)重要的問題，在2012年刑事訴訟法修改之前，僅有刑法第六十四條、1996年刑事訴訟法第一百九十八條及若干條司法解釋作了簡單的規(guī)定。法律規(guī)定的不完善，導(dǎo)致司法實(shí)踐中對(duì)該問題的處理較為混亂，一些法院的判決對(duì)涉案贓款、贓物沒有處理或者處理不明確，造成在執(zhí)行時(shí)對(duì)涉案贓款、贓物無法執(zhí)行。2012年刑事訴訟法第二百三十四條增加了“人民法院作出的判決，應(yīng)當(dāng)對(duì)查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物及其孳息作出處理”的規(guī)定，最高人民法院《關(guān)于適用的解釋》（以下簡稱《刑訴法解釋》）第十六章對(duì)此問題予以細(xì)化。根據(jù)上述規(guī)定，筆者對(duì)刑事案件涉案財(cái)物的審理問題作如下梳理，對(duì)其中的模糊問題進(jìn)行分析，以期為司法實(shí)踐提供參考。

二、立法理由及法條釋義

根據(jù)有關(guān)人員的解釋，2012年刑事訴訟法第二百三十四條之所以明確規(guī)定法院的判決應(yīng)當(dāng)對(duì)查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物及其孳息作出處理，主要是基于以下幾點(diǎn)考慮：1979年刑事訴訟法對(duì)涉案財(cái)物的返還、移送、沒收等問題沒有具體規(guī)定，實(shí)踐中作法不統(tǒng)一、不規(guī)范，有時(shí)甚至出現(xiàn)一些扯皮甚至違法處理的情況。因此，1996年修改刑事訴訟法時(shí)對(duì)被扣押、凍結(jié)的犯罪嫌疑人、被告人的財(cái)物及其孳息如何處理作了規(guī)定。此后，隨著實(shí)踐的深入，該條規(guī)定在實(shí)踐中仍存在問題，即由哪個(gè)機(jī)關(guān)作出決定、依據(jù)什么法律文書處理，沒有明確規(guī)定，實(shí)踐中仍然存在由于查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)權(quán)屬不明確而無法處理的問題。有些既不能判斷屬于贓款贓物，無法予以沒收上繳國庫，也不能判斷屬于被害人的財(cái)產(chǎn)予以返還；有些財(cái)產(chǎn)如何處理，各機(jī)關(guān)認(rèn)識(shí)不一，相互爭執(zhí)扯皮；公安機(jī)關(guān)、人民檢察院無法妥善處理查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)，而法院在判決書中也沒有對(duì)該財(cái)產(chǎn)作出處理決定，導(dǎo)致大量的涉案財(cái)產(chǎn)擱置，無人問津，社會(huì)反映強(qiáng)烈。{1}因?yàn)樯鲜隼碛桑?012年修改刑事訴訟法時(shí)增加了該條規(guī)定。

那么，如何理解人民法院作出的判決，應(yīng)當(dāng)對(duì)查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物及其孳息作出處理呢？筆者認(rèn)為，該規(guī)定有如下含義：第一，只有人民法院才有權(quán)對(duì)權(quán)屬不明確的在案財(cái)物進(jìn)行處理，對(duì)于公訴機(jī)關(guān)提起明確指控的，人民法院必須作出處理，不得因涉案財(cái)物的權(quán)屬不明或者權(quán)屬較為復(fù)雜而不作處理；第二，人民法院對(duì)涉案財(cái)物的處理決定要體現(xiàn)在判決書中，即無論是何種處理結(jié)果，必須在判決書中予以明確，不得通過口頭裁定等方式處理；第三，需要處理的不僅有涉案財(cái)物本身，也包括這些財(cái)物的孳息，前者可稱之為原生的違法所得，后者則稱之為違法收益或者稱之為派生的違法所得。一般認(rèn)為，孳息可分為天然孳息和法定孳息兩種，天然孳息是指依物的自然屬性所產(chǎn)生的物，法定孳息則包括存款的利息、股票的紅利等。另外，必須明確的是此處的孳息是指查封、扣押、凍結(jié)之后涉案財(cái)物所產(chǎn)生的孳息；第四，此處的處理，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)具體明確，即根據(jù)涉案財(cái)物的性質(zhì)分別作出不同的處理，如經(jīng)認(rèn)定為違法所得或者依法應(yīng)當(dāng)追繳的其他涉案財(cái)物的，應(yīng)當(dāng)作出返還被害人或者上繳國庫等決定，對(duì)于經(jīng)認(rèn)定不屬于違法所得或者依法應(yīng)當(dāng)追繳的其他涉案財(cái)物的，應(yīng)當(dāng)作出發(fā)還物品持有人的決定，對(duì)于無法認(rèn)定是否屬于違法所得或者依法應(yīng)當(dāng)追繳的其他涉案財(cái)物的，也應(yīng)當(dāng)作出返還物品持有人的決定。

三、庭前審查與先行處理

對(duì)財(cái)物的保管和移送，司法實(shí)踐中一般采用誰查封扣押誰保管、誰移送的原則。對(duì)查封、扣押、凍結(jié)的犯罪嫌疑人、被告人的財(cái)物及其孳息，公安機(jī)關(guān)在移送審查起訴的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)制作清單，一并移送人民檢察院；人民檢察院在提起公訴的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)連同清單一并移送人民法院。公訴案件中查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物及其孳息，人民法院在庭審以前應(yīng)審查人民檢察院是否已經(jīng)處理，對(duì)于沒有處理的，應(yīng)審查人民檢察院是否在提起公訴時(shí)，移送財(cái)物及其孳息或者提交財(cái)產(chǎn)清單并在起訴書中有所涉及。對(duì)于涉案財(cái)物包含在人民檢察院起訴書的事實(shí)范圍內(nèi)的，人民法院應(yīng)當(dāng)將其與案件一并審理。對(duì)于涉案財(cái)物沒有包含在起訴書的事實(shí)范圍內(nèi)的，由于我國法院不是完全消極被動(dòng)的審理機(jī)關(guān)，在一定程度上負(fù)有真實(shí)發(fā)現(xiàn)的責(zé)任，故人民法院應(yīng)與檢察院進(jìn)行溝通，建議檢察院就涉案財(cái)物所涉及的事實(shí)補(bǔ)充起訴。{2}人民檢察院堅(jiān)持不予補(bǔ)充起訴的，人民法院在調(diào)查后仍無法查清權(quán)屬的，應(yīng)按存疑有利于被告人的原則進(jìn)行處理。

根據(jù)《刑訴法解釋》第359條的規(guī)定，人民法院審理階段的涉案財(cái)物的來源有兩個(gè)，一是法院查封、扣押、凍結(jié)的被告人財(cái)物及其孳息；二是檢察院隨案移送的財(cái)物及其孳息。根據(jù)學(xué)者研究，檢察院移送的涉案財(cái)物的管理主要有兩種模式，即實(shí)物移送、分別管理模式和單據(jù)移送、公安管理模式。{3}也就是說，不管人民檢察院采用的是實(shí)物移送還是單據(jù)移送，人民法院在審理時(shí)對(duì)于案件中的財(cái)物應(yīng)該是知道的。根據(jù)《刑訴法解釋》第356條的規(guī)定，無論是在法院階段產(chǎn)生的涉案財(cái)物，還是檢察院隨案移送的，對(duì)于被害人的合法財(cái)產(chǎn)，且權(quán)屬明確的，可以確認(rèn)屬于特定被害人所有的，應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)返還，以使被害人的權(quán)利得到及時(shí)救濟(jì)。對(duì)于人民檢察院附有財(cái)物清單，但因該財(cái)物權(quán)屬明確，公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院已經(jīng)先行返還相關(guān)人員的，人民法院不再處理。對(duì)于人民檢察院附有財(cái)物清單，涉案財(cái)物包含在起訴書的事實(shí)范圍內(nèi)，且該涉案財(cái)物權(quán)屬不明確（如詐騙類案件涉及多名被害人，但在案財(cái)物的總數(shù)與被害人被騙金額之間有差距，無法清償被害人全部損失，此時(shí)涉案財(cái)物的權(quán)屬就不明確），則應(yīng)當(dāng)在判決生效后，根據(jù)判決按比例返還各被害人，以平等地保障各被害人的合法權(quán)益。

四、法庭調(diào)查與異議處理

根據(jù)《刑訴法解釋》第364條的規(guī)定，在法庭審理過程中，對(duì)涉案財(cái)物及其孳息，應(yīng)當(dāng)調(diào)查其權(quán)屬情況，對(duì)于是否系違法所得或者依法應(yīng)當(dāng)追繳的其他涉案財(cái)物，需要由公訴方舉證證明。在法庭審理過程中，應(yīng)要求人民檢察院舉示證據(jù)證明涉案財(cái)物的權(quán)屬和與案件的關(guān)聯(lián)情況，提出處置意見并說明理由。對(duì)于涉案財(cái)物的權(quán)屬問題，進(jìn)行調(diào)查時(shí)要抓住其中的證據(jù)鏈條。{4}一般來說，證據(jù)鏈條完整的案件，涉案財(cái)物的權(quán)屬都較為明確。涉案財(cái)物的具體法庭調(diào)查問題，由法院靈活掌握，可以參考刑事部分的法庭調(diào)查程序，但應(yīng)掌握一條原則，即根據(jù)法庭查明的事實(shí)和證據(jù)，不能確認(rèn)涉案財(cái)物是違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)按照存疑有利于被告人的原則進(jìn)行處理。那么，什么情況下才能確認(rèn)呢？即調(diào)查涉案財(cái)物屬性時(shí)應(yīng)達(dá)到什么樣的證明標(biāo)準(zhǔn)？筆者認(rèn)為，在法律沒有明確規(guī)定的情況下，應(yīng)當(dāng)依照刑事訴訟法關(guān)于證明標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，即證據(jù)確實(shí)、充分標(biāo)準(zhǔn)。{5}因?yàn)?，涉案?cái)物的處理不僅涉及被告人的財(cái)產(chǎn)權(quán)，也是刑事判決的一部分，一些涉案財(cái)物直接涉及被告人的罪名及罪行的嚴(yán)重性，屬于案件事實(shí)的一部分，故應(yīng)當(dāng)依照刑事部分的證明標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)《刑訴法解釋》第364條第2款的規(guī)定，案外人有權(quán)對(duì)涉案財(cái)物提出權(quán)屬異議，法院對(duì)于案外人的異議應(yīng)當(dāng)審查，并根據(jù)不同的情況依法處理。本條設(shè)置的案外人異議程序，是借鑒的執(zhí)行程序中案外人異議程序。對(duì)于案外人提出異議的渠道、方式、期限，對(duì)案外人異議的處理程序，以及案外人以什么身份參加刑事訴訟，在法庭中如何舉證、質(zhì)證、認(rèn)證等問題，《刑訴法解釋》均沒有具體規(guī)定，各地可以探索實(shí)踐。{6}筆者認(rèn)為，具體方式可以靈活掌握。案外人提出異議的渠道、方式只要達(dá)到讓法官知曉的目的即可，期限在判決作出前都可以。案外人提出異議的，應(yīng)提供基本的證據(jù)材料或者線索。案外人的身份可以是證人、被害人，要具體分析。舉證、質(zhì)證、認(rèn)證等可參照刑事訴訟法庭調(diào)查程序進(jìn)行。當(dāng)然，由于案外人異議程序更多的涉及的是財(cái)產(chǎn)的權(quán)屬問題，與執(zhí)行程序中的案外人異議程序較為類似，故在案外人異議程序中，可以設(shè)定比刑事訴訟證明標(biāo)準(zhǔn)低一些的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，可以參照作為民事訴訟證明標(biāo)準(zhǔn)的高度蓋然性標(biāo)準(zhǔn)，{7}即證實(shí)涉案財(cái)物屬于案外人的在案證據(jù)如果能夠達(dá)到高度蓋然性標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)作出有利于案外人的決定。

五、處理形式與處理內(nèi)容

根據(jù)《刑訴法解釋》第365條的規(guī)定，對(duì)于與本案有關(guān)的涉案財(cái)物，應(yīng)當(dāng)在判決書中寫明相關(guān)信息及處理方式等。根據(jù)該條規(guī)定，法院對(duì)涉案財(cái)物的處理必須在判決書中寫明，對(duì)于涉案財(cái)物較多，不宜在判決主文中詳細(xì)列明的，可以附清單。對(duì)于涉案財(cái)物未隨案移送的，應(yīng)當(dāng)寫明由查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)處理。對(duì)于無法查清涉案財(cái)物的權(quán)屬，應(yīng)作出返還物品持有人的決定。對(duì)于查明涉案財(cái)物與本案無關(guān)的，法院判決不作處理，由查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)依法處理。根據(jù)《刑訴法解釋》第139條的規(guī)定，對(duì)于被告人非法占有、處置被害人財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳或者責(zé)令退賠。被害人提起附帶民事訴訟的，人民法院不予受理。1997年刑法第六十四條規(guī)定：犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠。綜上，對(duì)于尚未追繳到案的違法所得財(cái)物，應(yīng)當(dāng)依法判決予以追繳或者責(zé)令退賠，且判決書中繼續(xù)追繳或責(zé)令退賠的金額或物品要具體明確。

人民法院在作出判決的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)對(duì)查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物及其孳息作出處理?？傮w來說，對(duì)于屬于贓款贓物的，除了依法返還被害人的以外，依法予以沒收，上繳國庫。對(duì)于被告人的合法財(cái)產(chǎn)，除了折抵罰金、沒收財(cái)產(chǎn)、附帶民事訴訟賠償外，剩余部分應(yīng)當(dāng)及時(shí)解除查封、扣押、凍結(jié)，返還被告人。具體來說，經(jīng)過舉證、質(zhì)證、辯論等法庭審理程序，如果法院經(jīng)審查能夠確認(rèn)查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物及其孳息屬于違法所得或者依法應(yīng)當(dāng)追繳的其他涉案財(cái)物的，應(yīng)當(dāng)在判決中明確予以沒收或追繳。對(duì)沒收或追繳的涉案財(cái)物，應(yīng)當(dāng)在判決書中寫明名稱、金額、數(shù)量、存放地點(diǎn)及其處理方法等，涉案財(cái)物較多的，可以附清單；法院經(jīng)審查不能確認(rèn)查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物及其孳息屬于違法所得或者依法應(yīng)當(dāng)追繳的其他涉案財(cái)物的，應(yīng)作出返還物品持有人的決定。涉案財(cái)物未隨案移送的，應(yīng)當(dāng)在判決書中寫明，并寫明由查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)處理。查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物屬于被告人合法所有的，應(yīng)當(dāng)在賠償被害人損失、執(zhí)行財(cái)產(chǎn)刑后及時(shí)返還被告人；財(cái)物未隨案移送的，應(yīng)當(dāng)通知查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)將賠償被害人損失、執(zhí)行財(cái)產(chǎn)刑的部分移送人民法院。

根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于確認(rèn)屬于違法所得或者依法應(yīng)當(dāng)追繳的其他涉案財(cái)物的，具體處理方式主要有三種：返還被害人，沒收并上繳國庫以及交職能部門處理。其中，如果涉案財(cái)物屬專管機(jī)關(guān)管理的財(cái)物，應(yīng)依相關(guān)規(guī)定將贓物交由有關(guān)職能部門處理。交職能部門處理具體又包括三種情形：{8}第一，如果贓物是文物的，應(yīng)按國家文物局、財(cái)政部、公安部、海關(guān)總署、國家工商行政管理局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于依法沒收、追繳文物的移交辦法》的規(guī)定，“在結(jié)案后應(yīng)立即全部無償移交給接收部門”。第二，如果贓物是毒品的，應(yīng)按國務(wù)院于1981年8月27日發(fā)布的《關(guān)于重申嚴(yán)禁鴉片、煙毒的通知》第五條的規(guī)定，各有關(guān)部門沒收毒品后，應(yīng)一律將毒品上繳省、自治區(qū)、直轄市醫(yī)藥管理局后統(tǒng)一上繳國家醫(yī)藥管理局依法處理。第三，如果贓物是武器彈藥、管制刀具、易燃易爆、劇毒等危險(xiǎn)品或者淫穢物品的，應(yīng)由公安機(jī)關(guān)依法進(jìn)行處理。

刑事涉案財(cái)物的處理直接關(guān)系到被告人的罪責(zé)大小以及利害關(guān)系人的切身利益。對(duì)涉案財(cái)物的妥善處理，對(duì)改善司法形象、樹立司法權(quán)威以及增強(qiáng)司法公信力均有重要的意義。在刑事訴訟法修改前，有人就曾經(jīng)建議法院對(duì)贓款贓物定性和行使最終處置權(quán)的原則。{9}這一建議雖未被采納，但刑事訴訟法及《刑訴法解釋》對(duì)于該問題給予重視，規(guī)定人民法院在判決時(shí)對(duì)涉案財(cái)物應(yīng)作出處理。財(cái)產(chǎn)是人類文明特有的標(biāo)示。在法治社會(huì)，國家權(quán)力對(duì)于任何財(cái)產(chǎn)權(quán)利的限制必須要經(jīng)過合法的程序。刑事訴訟法及《刑訴法解釋》對(duì)涉案財(cái)物處理程序的詳細(xì)規(guī)定，體現(xiàn)了國家對(duì)公民財(cái)產(chǎn)權(quán)利的重視與尊重，符合社會(huì)發(fā)展規(guī)律，有助于提升司法公信力。

【注釋與參考文獻(xiàn)】

{1}全國人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)刑法室編：《關(guān)于修改中華人民共和國刑事訴訟法的決定——條文說明、立法理由及相關(guān)規(guī)定》，北京大學(xué)出版社2012年版，第269-270頁。

{2}周維平：“法院對(duì)涉案財(cái)物的處理不能超出起訴書指控的事實(shí)范圍”，載《人民司法·案例》2010年第18期。

{3}程建：“刑事訴訟涉案財(cái)物集中管理的實(shí)證調(diào)研和制度構(gòu)想”，載《上海政法學(xué)院學(xué)報(bào)（法治論叢）》2013年第2期。

{4}廣東省東莞市第一人民法院課題組：“贓款贓物處理的法律實(shí)務(wù)問題研究”，載《法律適用》2010年第5期。

{5}李玉華：《刑事證明標(biāo)準(zhǔn)研究》，中國人民公安大學(xué)出版社2008年版，第41-45頁。

{6}江必新主編：《的解釋>理解與適用》，中國法制出版社2013年版，第326頁。

{7}吳澤勇：“中國法上的民事訴訟證明標(biāo)準(zhǔn)”，載《清華法學(xué)》2013年第1期。

{8}曹云清：“涉案財(cái)物的管理與處置”，載《江西警察學(xué)院學(xué)報(bào)》2012年第3期。

{9}胡學(xué)相：“我國贓款贓物處理中存在的問題、原因及處置原則初探”，載《學(xué)術(shù)研究》2011年第3期。

【作者簡介】重慶市高級(jí)人民法院；重慶市渝中區(qū)人民法院

【文章來源】《人民司法》2014年第1期 責(zé)任編輯：winema

第三篇：涉案財(cái)物管理制度

涉案財(cái)物管理制度

為進(jìn)一步規(guī)范涉案財(cái)物管理，確保隊(duì)伍不發(fā)生問題，按照有關(guān)法律、法規(guī)，制定本制度。

一、涉案資金由####統(tǒng)一管理，涉案物品由各中隊(duì)到####報(bào)備后，中隊(duì)自行保存管理。

二、本規(guī)定所稱涉案財(cái)物是指執(zhí)法辦案中隊(duì)依據(jù)有關(guān)刑事和行政法律法規(guī)，在辦理刑事、行政案件以及行政管理過程中，依法扣押、提取、收繳、追繳、沒收、登記保存和暫扣的資金和物品。

三、對(duì)依法扣押的涉案資金，各有關(guān)中隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)連同相關(guān)的《扣押財(cái)物清單》復(fù)印件和合法證明文件，于2日內(nèi)送交####。

四、有關(guān)中隊(duì)需領(lǐng)取涉案資金的，要填寫審批表，經(jīng)大隊(duì)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到####領(lǐng)取。工作完成后，要將《返還物品清單》、《移交物品清單》等法律文書復(fù)印件交####；對(duì)其他可用資金的支出，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)審批制度。

五、對(duì)依法扣押的涉案物品，要憑《扣押物品清單》等法律文書復(fù)印件，于3日內(nèi)向####報(bào)備。

六、涉案物品變動(dòng)后，要憑《返還物品清單》、《移交物品清單》等法律文書復(fù)印件，及時(shí)報(bào)備物品變動(dòng)情況。

七、報(bào)備時(shí)，要建立報(bào)備物品登記表，詳細(xì)寫明物品涉及的基本案情、來源、存放地點(diǎn)、保管人等事項(xiàng)，以及物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、重量、質(zhì)量等特征情況。

八、扣押的物品應(yīng)當(dāng)妥善保管，不得截留、私分、損毀、挪用、調(diào)換、丟失或擅自處理，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”、“帳外帳”。

九、大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)各中隊(duì)執(zhí)行本規(guī)定情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改存在的問題，確保各項(xiàng)措施落實(shí)。

第四篇：涉案財(cái)物管理制度

思經(jīng)派出所涉案財(cái)物管理制度

第一條 為加強(qiáng)派出所涉案財(cái)物管理，規(guī)范派出所的執(zhí)法活動(dòng)，保護(hù)公民、法人或者其他組織的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益，根據(jù)《公安機(jī)關(guān)涉案財(cái)物管理規(guī)定（試行）》、《四川省公安機(jī)關(guān)涉案財(cái)物管理規(guī)定》等有關(guān)法規(guī)，特制定本制度。

第二條 為制止違法犯罪活動(dòng)，收集違法犯罪證據(jù)，維護(hù)安全和管理秩序，派出所民警可以依照法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定對(duì)與公安機(jī)關(guān)辦理的刑事案件、行政案件有關(guān)的違法犯罪人員的人身和隨身財(cái)物進(jìn)行檢查、搜查。

第三條 違法犯罪嫌疑人財(cái)物保管實(shí)行集中保管和分散保管相結(jié)合、保管與辦案相分離、依法及時(shí)處理的原則，嚴(yán)禁以扣代管。

第四條 嚴(yán)禁截留、挪用、借用、銷毀、私分、調(diào)換、變賣、轉(zhuǎn)移涉案財(cái)物。對(duì)涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私的犯罪嫌疑人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密。

第五條 由兩名以上民警具體負(fù)責(zé)違法犯罪嫌疑人財(cái)物的管理工作，不得由辦案人員自行保管。

第六條 需要對(duì)案件有關(guān)的財(cái)物采取扣押、調(diào)取、收繳、抽樣取證等法定措施的，必須嚴(yán)格依照法定程序，會(huì)同財(cái)物的持有人和見證人當(dāng)場查點(diǎn)清楚，分別使用相應(yīng)的法律文書，并在文書上詳細(xì)注明物品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、成色、純度、顏色、新舊程度、來源等特征情況，由兩名以上偵查員、持有人和見證人簽名，并加蓋辦案單位印章，備注中應(yīng)載明財(cái)物詳細(xì)特征。

第七條 在對(duì)涉案人員的人身自由采取法定措施前，應(yīng)當(dāng)告知涉案人員可以將隨身非涉案財(cái)物委托他人領(lǐng)回保管或者交由派出所代為保管。

第八條 涉案人員需要移送其他公安機(jī)關(guān)或者其他執(zhí)法機(jī)關(guān)處理的，其隨身非涉案財(cái)物應(yīng)當(dāng)退還本人。

第九條 不得對(duì)違法犯罪嫌疑人隨身非涉案物品扣押。

第十條 需要將案件移送其他公安機(jī)關(guān)辦理或者本局案件主管部門辦理的，應(yīng)當(dāng)將涉案財(cái)物連同清單等法律文書一并移送。

第十一條 辦案人員確因偵查、調(diào)查、鑒定、質(zhì)證等事由，需要調(diào)取涉案財(cái)物的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行收付手續(xù)，保管人員應(yīng)對(duì)調(diào)取和送還情況詳細(xì)登記并簽字。對(duì)于有毀損、短少、滅失、調(diào)換等情況的，及時(shí)上報(bào)。不得以“辦案需要”為由調(diào)用涉案機(jī)動(dòng)車和其他涉案物品。

第十二條 刑事案件移送人民檢察院審查起訴的，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定將涉案財(cái)物隨案移送；對(duì)于不宜隨案移送的涉案物品，應(yīng)當(dāng)依照本規(guī)定妥善保管并依法處理。

第十三條 依法返還涉案財(cái)物時(shí)，應(yīng)當(dāng)制作《呈請(qǐng)發(fā)還物品、文件報(bào)告書》，送法制部門審核，報(bào)經(jīng)分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后制作《發(fā)還物品、文件清單》，一式兩份，由辦案人、領(lǐng)取人分別簽字，一份交領(lǐng)取人，一份附卷。返還時(shí)，在案卷中注明返還的理由，將原物照片、法律文書和當(dāng)事人的領(lǐng)取手續(xù)存卷備查。

第十四條 對(duì)應(yīng)當(dāng)依法返還的涉案財(cái)物，必須按照規(guī)定的時(shí)限及時(shí)返還，不得無故拖延。對(duì)原主不明確的，返還時(shí)應(yīng)當(dāng)采取公告方式告知。

第十五條 處理、銷毀物品、文件時(shí)應(yīng)制作《呈請(qǐng)?zhí)幚恚ɑ蜾N毀）物品文件報(bào)告書》，經(jīng)法制部門審核，報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，制作《處理（或銷毀）物品、文件清單》，然后實(shí)施處理或銷毀，并由承辦人、證明人簽字確認(rèn)。

第五篇：涉案財(cái)物試題

涉案財(cái)物管理問題專項(xiàng)治理工作

相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)試題

一、單項(xiàng)選擇題

1.公安機(jī)關(guān)在辦理刑事案件時(shí)，對(duì)犯罪嫌疑人所作的（B）時(shí)間不計(jì)入辦案期限。

A．贓物估價(jià)鑒定

B．精神病鑒定

C．人像鑒定

D．毒物鑒定

2.搜查中發(fā)現(xiàn)的可以證明犯罪嫌疑人有罪或者無罪的物品和文件應(yīng)當(dāng)（D）。

A．凍結(jié)

B．沒收

C．罰沒

D．扣押 3.下列財(cái)物不能成為盜竊對(duì)象的是（D）。

A．天然氣

B．煤氣

C．電力

D．空氣

4.收集、調(diào)取的物證應(yīng)當(dāng)是原物。原物不便（C）或者依法應(yīng)當(dāng)返還被害人的，可以拍攝足以反映原物外形或者內(nèi)容的照片、錄像。 A.搬運(yùn)、銷毀

B.搬運(yùn)、保存

C.保存、銷毀

5.公安機(jī)關(guān)在通知犯罪嫌疑人交納保證金時(shí)，應(yīng)當(dāng)告知其必須遵守的規(guī)定以及違反規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的（B）。

A.紀(jì)律后果

B.后果

C.嚴(yán)重后果 6.凍結(jié)存款的期限為（C）。有特殊原因需要延長的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在凍結(jié)期滿前辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)。每次續(xù)凍期限最長不超過六個(gè)月。逾期不辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)的，視為自動(dòng)撤銷凍結(jié)。 A.二個(gè)月

B.三個(gè)月

C.六個(gè)月

7.對(duì)于凍結(jié)的存款、匯款經(jīng)查明確實(shí)與案件無關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在（）以內(nèi)通知原銀行、其他金融機(jī)構(gòu)、郵電部門解除凍結(jié)，并通知被凍結(jié)存款、匯款的所有人。

A.三日

B.五日

C.十日

8.公安機(jī)關(guān)辦理行政案件,對(duì)應(yīng)當(dāng)退還原主的財(cái)物,在通知原主后或者公告認(rèn)領(lǐng)（）內(nèi),無人認(rèn)領(lǐng)的,按無主財(cái)物處理,上交國庫。

A、1個(gè)月

B、3個(gè)月

C、6個(gè)月

D、1年

9.公安機(jī)關(guān)辦案人員應(yīng)當(dāng)自收繳罰款之日起（）內(nèi)，將當(dāng)場收繳的罰款交至其所屬公安機(jī)關(guān)。

A、1日

B、2日

C、3日

D、5日

10.公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自收到辦案人員交來的罰款之日起（）內(nèi)，將罰款繳付指定的銀行。

A、1日

B、2日

C、3日

D、5日

11.公安機(jī)關(guān)及其辦案人員當(dāng)場收繳罰款的，應(yīng)當(dāng)出具（B）財(cái)政部門統(tǒng)一制發(fā)的罰款收據(jù).對(duì)不出具財(cái)政部門統(tǒng)一制發(fā)的罰款收據(jù)的，當(dāng)事人有權(quán)拒絕繳納罰款。

A、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)以上

B、縣級(jí)以上 C、地市級(jí)以上

D、省級(jí)或者國家

12.辦案人員扣押可用以證明案件事實(shí)的物品和文件，其前提是（）。

A.經(jīng)公安機(jī)關(guān)辦案部門以上負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

B.可能滅失或者是事后難以取得

C.適用先行登記保存不足以防止當(dāng)事人銷毀或者轉(zhuǎn)移證據(jù)的D.受害人申請(qǐng)扣押

13.公安機(jī)關(guān)對(duì)處于受害人控制中的合法物品和文件，不得（），可以先行登記保存。

A.凍結(jié)

B.扣押

C.查封

D.提留

14.公安機(jī)關(guān)對(duì)處于（）控制中的合法物品和文件，不得扣押，可以先行登記保存。

A.報(bào)案人

B.違法嫌疑人親屬

C.受害人

D.違法嫌疑人

15.根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理行政案件程序規(guī)定》，不滿14周歲的人有違法行為的，不予行政處罰；有違法所得或者非法財(cái)物的，應(yīng)當(dāng)予以（）。

A.查封

B.收繳

C.扣押

D.先行保全

16.對(duì)于扣押的物品、文件、郵件等，經(jīng)查明確實(shí)與案件無關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)解除。

A.5日

B.7日

C.3日

D.10日

17.在現(xiàn)場勘查或者搜查中需要扣押物品、文件的，由（）決定

A.公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人

B.現(xiàn)場指揮人員 C.現(xiàn)場偵查人員

D.檢察院負(fù)責(zé)人

18.偽造、變?cè)旎蛘邇H僅使用偽造、變?cè)斓囊韵履姆N物品都應(yīng)受到治安管理處罰？（）

A、國家機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位的公文、證件、證明文件

B、車票、船票、航空客票

C、文藝演出、體育比賽的入場券

D、國家機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體的印章

19.非法種植罌粟不滿（）株或者其他少量毒品原植物的，處十日以上十五日以下拘留，可以并處三千元以下罰款；情節(jié)較輕的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款。

A、500

B、300 C、200

D、700 20.公安機(jī)關(guān)在辦理治安案件時(shí)，對(duì)于下列哪些物品可以扣押？（）A、與案件無關(guān)的物品

B、與案件有關(guān)的物品

C、與案件有關(guān)且需要作為證據(jù)的物品

D、被侵害人或者善意第三人合法占有的財(cái)產(chǎn)

21.公安機(jī)關(guān)對(duì)與違反治安管理行為有關(guān)的場所、物品、人身進(jìn)行檢查時(shí)，應(yīng)當(dāng)出示（）。

A、工作證件

B、所屬公安機(jī)關(guān)開具的檢查證明文件

C、工作證件和縣級(jí)以上人民政府公安機(jī)關(guān)開具的檢查證明文件 D、工作證件或縣級(jí)公安機(jī)關(guān)開具的檢查證明文件

22.人民警察當(dāng)場收繳罰款的，應(yīng)當(dāng)出具（）財(cái)政部門統(tǒng)一制發(fā)的罰款收據(jù)。對(duì)不出具財(cái)政部門統(tǒng)一制發(fā)的罰款收據(jù)的，被處罰人有權(quán)拒絕繳納罰款。A、鄉(xiāng)級(jí)以上

B、縣級(jí)以上 C、地市級(jí)以上

D、省級(jí)以上

23.對(duì)應(yīng)當(dāng)返還的財(cái)物，通知原主或者公告后滿（）個(gè)月無人對(duì)該財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利或者無法查清權(quán)利人的，應(yīng)當(dāng)公開拍賣或者按照國家有關(guān)規(guī)定處理，所得款項(xiàng)上繳國庫。拍賣手續(xù)和上繳國庫的憑證應(yīng)當(dāng)附卷。

A、1 B、2 C、3 D、6 24.辦案人員扣押后，應(yīng)當(dāng)在（）小時(shí)內(nèi)向所屬辦案部門或者公安派出所負(fù)責(zé)人報(bào)告；辦案部門或者公安派出所負(fù)責(zé)人認(rèn)為不宜扣押的，應(yīng)當(dāng)立即解除扣押。

A、4 B、8 C、12 D、24 25.關(guān)于先行登記物品清單中物品持有人、見證人簽名的說法，以下正確的有（）

A、只要有物品持有人簽名

B、可以只有見證人簽名

C、兩者應(yīng)當(dāng)都簽名

D、可以只有物品持有人簽名

26.公安機(jī)關(guān)在辦理行政案件中，對(duì)扣押的物品和文件應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)作出處理決定。案情重大、復(fù)雜的，經(jīng)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可以延長至（），逾期不作出處理決定的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)退還當(dāng)事人。A、5日

15日

B、7日

60日

C、10日

20日

D、30日

60日 27.下列屬于應(yīng)當(dāng)收繳的選項(xiàng)是（）。

A、賭博行為人在實(shí)施賭博行為的過程中偶然使用的交通工具、通訊工具

B、違反治安管理行為人借來的工具 C、違反治安管理行為人偷來的工具

D、注射毒品的用具

28.對(duì)違禁品，吸食、注射毒品器具以及非法財(cái)物價(jià)值在（）元以下且當(dāng)事人對(duì)財(cái)物價(jià)值無異議的，公安派出所可以收繳。A、100

B、200

C、500

D、1000 29.下列物品中，公安機(jī)關(guān)可以追繳的是（）。A、管制刀具

B、違反治安管理所得財(cái)物

C、毒品

D、用于實(shí)施違反治安管理行為的他人的工具 30.某人使用針管注射毒品被查獲，其注射針管應(yīng)當(dāng)（）。A、沒收

B、收繳

C、上繳

D、追繳

31.對(duì)應(yīng)當(dāng)退還原主的財(cái)物，通知原主在（）個(gè)月內(nèi)領(lǐng)??；遇有特殊情況的，可酌情延期處理，延長期限最長不超過（）個(gè)月。A、三、六

B、三、二

C、六、三

D、六、六

32.沒有被侵害人，或者在通知原主或者公告后（）個(gè)月（特殊情況延期三個(gè)月）內(nèi)無人認(rèn)領(lǐng)的，登記造冊(cè)，按照規(guī)定上繳國庫或者依法變賣或者拍賣后，將所得款項(xiàng)上繳國庫。

A、一

B、二

C、三

D、六

33.公安機(jī)關(guān)依法實(shí)施罰款處罰收繳的罰款，下列說法正確的是（）A、留下必要的經(jīng)費(fèi)，其他上繳國庫

B、轉(zhuǎn)化為公安經(jīng)費(fèi)

C、上繳市財(cái)政

D、應(yīng)當(dāng)全部上繳國庫。34.在現(xiàn)場勘查或者搜查中需要扣押物品、文件的，由（）決定。

A.公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人

B.現(xiàn)場指揮人員

C.現(xiàn)場偵查人員

D.檢察院負(fù)責(zé)人

35.對(duì)于扣押的物品、文件、郵件等，經(jīng)查明確實(shí)與案件無關(guān)或者不需要繼續(xù)扣押的，應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)解除扣押。

A.5日

B.7日

C.3日

D.10日

36.需要異地辦理查詢、扣押或凍結(jié)與犯罪有關(guān)的財(cái)物、文件的,在緊急情況下,執(zhí)行人員可以將辦案協(xié)作函件和相關(guān)的法律文件（）至協(xié)作地縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)，協(xié)作地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施。

A、郵寄

B、以電子郵件的方式

C、電傳

D、電話

37.被取保候?qū)彽姆缸锵右扇?、被告人取保候?qū)徠陂g違反有關(guān)規(guī)定，已交納保證金的，應(yīng)當(dāng)（）。

A、扣押其保證金

B、沒收保證金

C、收繳保證金

D、退還保證金，予以逮捕

38.取保候?qū)彵ＷC金應(yīng)由犯罪嫌疑人或者其親友、法定代理人、單位向（）交納。

A、縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)

B、人民檢察院

C、人民法院

D、縣級(jí)以上執(zhí)行機(jī)關(guān)指定的銀行 39.沒收保證金的決定，應(yīng)當(dāng)由（）作出。A、縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)

B、縣級(jí)以上人民檢察院

C、縣級(jí)以上人民法院

D、縣級(jí)以上人民政府

40.采取保證金形式取保候?qū)彽?，保證金的起點(diǎn)數(shù)額應(yīng)為（）。A、500元

B、1000元 C、3000元

D、5000元 41.公安部涉案財(cái)物管理問題專項(xiàng)治理的時(shí)間是（）A.3月-12月 B.1月-12月 C.1月-10月

D.3月-10月

二、多項(xiàng)選擇題：

1.搜查中應(yīng)當(dāng)扣押（）。

A．可以證明犯罪嫌疑人有罪的物品和文件

B．可以證明犯罪嫌疑人無罪的物品和文件

C．犯罪嫌疑人家屬的生活用品

D．犯罪嫌疑人個(gè)人生活用品

2.公安機(jī)關(guān)辦理行政案件過程中,對(duì)（）等違禁品,一律收繳。A、淫穢物品

B、毒品

C、反動(dòng)印刷品

D、運(yùn)送淫穢物品的交通工具 3.各種罰沒財(cái)物以及追回的贓款、贓物，任何部門、單位和個(gè)人，都不得（）。A、挪用

B、調(diào)換

C、壓價(jià)私分

D、變相私分

4.公安機(jī)關(guān)在辦理行政案件過程中,對(duì)主要用于違法活動(dòng)的（）應(yīng)當(dāng)收繳。A．賭博用的賭具

B．制作、復(fù)制、傳播淫書、淫畫、淫穢音像制品和其他淫穢物品使用的設(shè)備

C．吸食、注射毒品的器具

D．倒賣的有價(jià)票證或者騙取財(cái)物的用品

5.被處罰人逾期不履行行政處罰決定的，作出行政處罰決定的公安機(jī)關(guān)可以（）。

A．依照法律規(guī)定強(qiáng)制執(zhí)行

B．到期不繳納罰款的，每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款，法律另有規(guī)定的除外 C．根據(jù)法律規(guī)定，將扣押的財(cái)物拍賣抵繳罰款

D．對(duì)法律沒有規(guī)定由公安機(jī)關(guān)強(qiáng)制執(zhí)行的，申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。6.對(duì)享有外交特權(quán)和豁免權(quán)的外國人，不得采?。ǎ┑膹?qiáng)制措施。A、限制人身自由

B、查封財(cái)物

C、扣押財(cái)物

D、當(dāng)場制止不法行為

7.公安機(jī)關(guān)辦案人員當(dāng)場作出罰款的行政處罰決定，有關(guān)收繳罰款的表述正確的是（）。

A.當(dāng)場收繳罰款的，同時(shí)填寫罰款收據(jù)，交付被處罰人

B.不得當(dāng)場收繳罰款

C.應(yīng)當(dāng)當(dāng)場收繳罰款

D.不當(dāng)場收繳罰款的，應(yīng)當(dāng)告知被處罰人在規(guī)定期限內(nèi)到指定的銀行繳納罰款 8.對(duì)查獲的（），原物不宜隨案移送的，應(yīng)拍成照片存入卷內(nèi)。A.淫穢物品

B.武器彈藥

C.鴉片毒品

D.珍貴文物

9.下列有關(guān)公安機(jī)關(guān)扣押的物品的規(guī)定，正確的是：（）。

A、公安機(jī)關(guān)辦理治安案件，對(duì)與案件有關(guān)的需要作為證據(jù)的物品可以扣押；對(duì)與案件無關(guān)的物品，不得扣押

B、公安機(jī)關(guān)辦理治安案件，對(duì)于處在被侵害人或者善意第三人控制中的合法財(cái)產(chǎn)，如果與案件有關(guān)，需要作為證據(jù)，也可以扣押

C、扣押物品清單應(yīng)在會(huì)同在場的見證人和被扣押物品的持有人查點(diǎn)清楚的情況下當(dāng)場開具

D、扣押物品清單應(yīng)一式兩份，由調(diào)查人員和持有人簽名或者蓋章，見證人無須簽章 10.辦理治安案件所查獲的（），應(yīng)當(dāng)收繳，按照規(guī)定處理。A、實(shí)施違反治安管理行為的工具

B、毒品、淫穢物品等違禁品

C、賭具、賭資

D、吸食、注射毒品的用具

11.下列屬于應(yīng)當(dāng)追繳的選項(xiàng)是（）。

A、盜竊懷孕的母羊，該母羊所生的小羊

B、盜竊三輪車從事交通運(yùn)輸所獲取的利益

C、將盜竊的貨幣存入銀行所產(chǎn)生的利息

D、淫穢物品

12.某派出所接群眾舉報(bào)，稱轄區(qū)內(nèi)一居民家中正有人吸毒。民警甲、協(xié)警乙著便裝當(dāng)即趕到該居民家中，敲門入室抓獲正在吸毒的人員3名，從桌子抽屜里找到剛用過的吸毒工具，后民警將吸毒人員帶回派出所詢問，同時(shí)將吸毒工具帶回派出所。請(qǐng)問民警在辦案過程中存在哪些問題（）。

A、本案中民警到居民家中檢查未開具檢查證

B、民警進(jìn)行檢查后未制作檢查筆錄

C、民警未出示證件并表明身份

D、本案應(yīng)當(dāng)由兩名民警前往檢查

E、民警對(duì)吸毒工具等物品進(jìn)行扣押未制作扣押物品清單

13.辦理行政案件中，下列有關(guān)公安機(jī)關(guān)扣押的物品的規(guī)定，正確的是：（）。A、公安機(jī)關(guān)辦理治安案件，對(duì)與案件有關(guān)的需要作為證據(jù)的物品可以扣押；對(duì)與案件無關(guān)的物品，不得扣押.B、公安機(jī)關(guān)辦理治安案件，對(duì)于處在被侵害人或者善意第三人控制中的合法財(cái)產(chǎn)，如果與案件有關(guān)，需要作為證據(jù)，也可以扣押.C、扣押物品清單應(yīng)在會(huì)同在場的見證人和被扣押物品的持有人查點(diǎn)清楚的情況下當(dāng)場開列.D、扣押物品清單應(yīng)一式兩份，由調(diào)查人員和持有人簽名或者蓋章，見證人無須簽章.14.辦案人員對(duì)扣押的物品和文件，應(yīng)當(dāng)當(dāng)場開列扣押清單，扣押清單應(yīng)當(dāng)寫明被扣押物品或者文件的（）等內(nèi)容。A.名稱

B.規(guī)格

C.數(shù)量

D.特征

15.公安機(jī)關(guān)對(duì)收繳和追繳的財(cái)物，經(jīng)原決定機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，按照下列規(guī)定分別處理：（）

A、返還

B、上繳國庫

C、銷毀

D、回收 16.對(duì)下列哪些涉案物品可實(shí)施銷毀：（）

A、違禁品

B、沒有價(jià)值的物品

C、價(jià)值輕微無法變賣

D、價(jià)值輕微無法拍賣

17.辦理行政案件中，公安派出所在處理涉案財(cái)物時(shí)，在（）的情形下可作出收繳決定。

A、非法財(cái)物價(jià)值200元以下

B、非法財(cái)物價(jià)值500元以下 C、當(dāng)事人對(duì)財(cái)物價(jià)值有異議

D、當(dāng)事人對(duì)財(cái)物價(jià)值無異議 18.違禁品是指法律、法規(guī)明確規(guī)定，禁止私自（）的物品。A、制造、銷售

B、購買

C、持有、使用

D、存儲(chǔ)、運(yùn)輸 19.下列扣押中說法正確的是：（）

A、在偵查過程中需要扣押物品、文件的，由辦案部門負(fù)責(zé)人決定 B、在現(xiàn)場勘查或者搜查中需要扣押物品、文件的，由現(xiàn)場指揮人員決定

C、對(duì)于應(yīng)當(dāng)扣押但是不便提取的物品、文件，經(jīng)拍照或者錄像后，可以查封、封存或者交持有人保管

D、對(duì)扣押的物品、文件、郵件、電子郵件、電報(bào)，經(jīng)查明確實(shí)與案件無關(guān)或者不需要繼續(xù)扣押的，應(yīng)當(dāng)在二十四小時(shí)內(nèi)解除扣押

20.公安機(jī)關(guān)根據(jù)偵查犯罪的需要，可以凍結(jié)犯罪嫌疑人持有及其以違法所得變現(xiàn)、購買的（）

A．證券

B．證券交易結(jié)算資金

C．投資權(quán)益

D．股權(quán) 21.搜查中應(yīng)當(dāng)扣押（）。

A、可以證明犯罪嫌疑人有罪的物品和文件

B、可以證明犯罪嫌疑人無罪的物品和文件

C、犯罪嫌疑人家屬的生活用品

D、犯罪嫌疑人個(gè)人生活用品

22.公安機(jī)關(guān)對(duì)扣押、凍結(jié)在案的財(cái)物，根據(jù)不同情況，應(yīng)采取哪些處理措施（）。A、保管

B、返還

C、移送

D、根據(jù)法院判決沒收、上繳

23.公安機(jī)關(guān)根據(jù)偵查犯罪需要，可以依照規(guī)定查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的（）。A、存款

B、匯款

C、住宅

D、車輛

24.某盜竊案，在搜查犯罪嫌疑人李某的住處時(shí)，發(fā)現(xiàn)下列物品和文件，其中哪些屬于應(yīng)當(dāng)被扣押的范圍？（）A、50克大麻

B、五四式手槍一把 C、盜竊得來的筆記本電腦一臺(tái)

D、記錄有盜竊次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)的筆記本 25.扣押犯罪嫌疑人的（），應(yīng)當(dāng)經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，簽發(fā)扣押通知書，通知郵電部門或者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)單位檢交扣押。A、郵件B、電子郵件 C、電報(bào)D、存款

26.對(duì)于扣押的物品、文件、郵件、電子郵件、電報(bào)，應(yīng)當(dāng)指派專人妥善保管，不得（）。經(jīng)查明確實(shí)與案件無關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)解除扣押，退還原主或者原郵電部門、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)單位。

A、使用 B、調(diào)換

C、損毀

D、自行處理 27.扣押物證、書證的清單應(yīng)當(dāng)由（）簽名或蓋章。A、公安局長 B、偵查人員

C、見證人

D、持有人

28.查詢犯罪嫌疑人存款、匯款等財(cái)產(chǎn)權(quán)益時(shí)，偵查人員將《查詢通知書》正本和回執(zhí)聯(lián)交（）協(xié)助查詢。

A、銀行 B、其他金融機(jī)構(gòu)

C、郵政部門

D、電信部門

30.被取保候?qū)徣嗽谌”：驅(qū)徠陂g涉嫌重新犯罪，關(guān)于對(duì)其交納的保證金說法正確的是（）。A、執(zhí)行機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即沒收其交納的保證金 B、執(zhí)行機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)暫扣其交納的保證金 C、待人民法院判決生效后，對(duì)故意重新犯罪的，應(yīng)當(dāng)沒收保證金 D、待人民法院判決生效后，對(duì)過失重新犯罪的，應(yīng)當(dāng)退還保證金。31.公安部要求通過涉案財(cái)物管理問題專項(xiàng)治理，達(dá)到以下哪幾項(xiàng)目標(biāo)（）A.涉案財(cái)物管理進(jìn)一步規(guī)范

B.違規(guī)案件全部得到處理

C.機(jī)制制度進(jìn)一步健全

D.所有涉案財(cái)物全部集中存放

32.公安部提出涉案財(cái)物管理問題專項(xiàng)治理要抓住重點(diǎn)警種，劉金國副部長講話中提到的重點(diǎn)警種包括（）。

A.經(jīng)偵 B.治安

C.刑偵

D.禁毒 E.交管

F.監(jiān)管

G公安派出所

33.公安部提出涉案財(cái)物管理問題專項(xiàng)治理要抓住突出問題，劉金國副部長講話中提到的突出問題是指（）。

A.在扣押環(huán)節(jié)，重點(diǎn)整治違反法定程序隨意扣押、沒收，以及超范圍查封、封存、凍結(jié)、先行登記保存當(dāng)事人財(cái)物等問題。

B.在保管環(huán)節(jié)，重點(diǎn)整治無專門場所、無財(cái)務(wù)專戶、無專人管理，辦案人員自行保管涉案財(cái)物，不將保證金交到指定銀行，坐支、挪用、私分扣押物品等問題。

C.在移送環(huán)節(jié)，重點(diǎn)整治不嚴(yán)格執(zhí)行交接手續(xù)、該移送不移送甚至私自處理等問題。

D.在處理環(huán)節(jié)，重點(diǎn)整治返還財(cái)物不及時(shí)，隨意沒收保證金等問題。

三、判斷題：

1.犯罪嫌疑人、被告人在取保候?qū)徠陂g未違反規(guī)定的，取保候?qū)徑Y(jié)束的時(shí)候，不必退還保證金。（）

2.需要查詢或者凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款、匯款時(shí)，必須經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（）

3.制作、運(yùn)輸、復(fù)制、出售、出租淫穢的書刊、圖片、影片、音像制品等淫穢物品，屢教不改的，可以按照國家規(guī)定采取強(qiáng)制性教育措施，即勞動(dòng)教養(yǎng)。（）4.公安機(jī)關(guān)在辦理治安案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照行政處罰法和治安管理處罰法的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行扣押的人民警察不得少于兩人，并向被扣押物品持有人出示工作證件，扣押后要依法出具扣押清單，并由人民警察、見證人和持有人簽名或者蓋章。（）

5.人民警察依法當(dāng)場收繳罰款的，應(yīng)當(dāng)向被處罰人出具省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門統(tǒng)一制發(fā)的罰款收據(jù)；不出具統(tǒng)一制發(fā)的罰款收據(jù)的，被處罰人有權(quán)拒絕繳納。（）

6.當(dāng)場收繳的罰款，除預(yù)留部分辦案經(jīng)費(fèi)外，應(yīng)當(dāng)全部上繳國庫，公安機(jī)關(guān)或者人民警察不得以任何形式截留、私分或者變相私分。（）

7.在水上、旅客列車上當(dāng)場收繳的罰款，應(yīng)當(dāng)自收繳罰款之日起二日內(nèi)交付指定的銀行。（）

8.公安機(jī)關(guān)辦理治安案件，對(duì)被侵害人或者善意第三人合法占有的財(cái)產(chǎn)，不得扣押，應(yīng)當(dāng)予以登記。（）

9.對(duì)扣押物品進(jìn)行鑒定、檢測、檢驗(yàn)的期間不計(jì)入扣押期間，但應(yīng)當(dāng)將鑒定、檢測、檢驗(yàn)時(shí)間告知當(dāng)事人。（）

10.辦理行政案件中，被扣押物品持有人是指被扣押物品的所有權(quán)人。（）11.人民警察在辦理治安案件過程中，如需對(duì)與案件有關(guān)的財(cái)物扣押應(yīng)經(jīng)過所屬公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（）

12.辦理治安案件時(shí)，辦案民警有權(quán)直接決定是否扣押，扣押后應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)向所屬辦案部門或派出所負(fù)責(zé)人報(bào)告。（）

13.公安機(jī)關(guān)辦理行政案件，對(duì)與案件有關(guān)的物品，都可以扣押。（）14.公安機(jī)關(guān)辦理治安案件，對(duì)被侵害人或者善意第三人合法占有的財(cái)產(chǎn)，不得扣押，應(yīng)當(dāng)予以證據(jù)先行登記保存。（）

15.治安管理處罰法規(guī)定：治安管理處罰由縣級(jí)以上人民政府公安機(jī)關(guān)決定，其中警告、二百元以下的罰款可以由公安派出所決定。（）

16.違反治安管理所得的財(cái)物，追繳退還被侵犯人；沒有被侵害人的，登記造冊(cè)，公開拍賣或者按照國家有關(guān)規(guī)定處理，所得款項(xiàng)公安機(jī)關(guān)上繳國庫。（）17.辦理治安案件所查獲的直接用于實(shí)施違反治安管理行為的工具，應(yīng)當(dāng)收繳。（）

18.賭資，既包括通過賭博贏取的款物，也包括在賭博活動(dòng)中用作賭注的款物、換取籌碼的款物。（）

19.賭博行為人非專門用于賭博活動(dòng)，而是在實(shí)施賭博行為的過程中偶然使用的交通工具、通訊工具等，不應(yīng)當(dāng)收繳。（）20.違反治安管理行為人將盜竊的貨幣存入銀行而產(chǎn)生的利息，不應(yīng)當(dāng)追繳。（）

21.如非法財(cái)物和違法所得是用于或者被用于家庭生活而形成共同財(cái)產(chǎn)的，則相應(yīng)地形成共同財(cái)產(chǎn)的部分應(yīng)當(dāng)予以收繳或者追繳，違法所得部分被家庭共同消費(fèi)掉的，家庭成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。（）

22.當(dāng)違法所得的財(cái)物無法追回原物而責(zé)令違反治安管理行為人退賠時(shí)，財(cái)物的價(jià)值計(jì)算以責(zé)令退賠時(shí)的市場價(jià)格或者國家規(guī)定的相應(yīng)價(jià)格折價(jià)計(jì)算。（）23.涉案財(cái)物處理既有收繳又有追繳時(shí)，不需分別制作清單。（）

追繳的違法所得的財(cái)物應(yīng)當(dāng)退還被侵害人的，公安派出所可以決定追繳。（）24.辦理行政案件中，對(duì)無法變賣或者拍賣的危險(xiǎn)物品，由縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)主管部門組織銷毀。（）

25.公安機(jī)關(guān)人民警察在辦理治安案件所查獲的毒品、淫穢物品等違禁品應(yīng)當(dāng)沒收。（）26.偵查人員可以決定扣押與案件有關(guān)的物品、文件。（）

27.偵查人員扣押犯罪嫌疑人、被告人的郵件、電報(bào)須經(jīng)辦案部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（）

28.公安機(jī)關(guān)有權(quán)扣劃犯罪嫌疑人的存款、匯款。（）

29.需要查詢或者凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款、匯款時(shí)，必須經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（）

30.人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)對(duì)犯罪嫌疑人、被告人取保候?qū)?，?yīng)當(dāng)責(zé)令犯罪嫌疑人、被告人提出保證人和交納保證金。（）