第一篇：董事會議題說明20100317(附部分日文)

對董事會議題的說明

理事會議題への説明 堀內(nèi)株式會社：

堀內(nèi)株式會社：

堀內(nèi)茂隆董事長：

堀內(nèi)茂隆理事長：

我們已經(jīng)對和利制藥（武漢）有限公司召開（下稱“和利制藥”）董事會會議的理由和相關(guān)事項(xiàng)，向貴司作出了說明?，F(xiàn)在，我們對應(yīng)予討論的董事會議題作出詳細(xì)說明如下：

こちらは既に和利製薬（武漢）有限會社（下記「和利製薬」と稱する）が理事會を開く理由と関連事項(xiàng)について貴社に説明した。これから、議論すべき理事會議題を詳しく説明する。

一、討論確定公司現(xiàn)狀

一、會社の現(xiàn)狀について討議し確定する

為確定公司現(xiàn)狀，董事會的討論范圍包括：

會社の現(xiàn)狀を確定するため、理事會の討論は下記の三つの點(diǎn)を含む。

1．董事會確認(rèn)公司的債權(quán)債務(wù)情況和資產(chǎn)情況。

1、理事會は會社の債権債務(wù)狀況と資産狀況を確認(rèn)する。

①確認(rèn)和利制藥對榮寶環(huán)境科技（武漢）有限公司（下稱“榮寶環(huán)境”）債權(quán)為718萬元。

和利製薬対栄寶環(huán)境科技（武漢）有限會社（以下「栄寶環(huán)境」と稱する）の債権はＲＭＢ718萬であることを確認(rèn)する。

②確認(rèn)和利制藥對湖北同濟(jì)堂制藥有限公司（下稱“同濟(jì)堂制藥”）的應(yīng)付款為1295.99萬元，這部分資金屬于堀內(nèi)會社對和利制藥的投資，因榮寶會社在出資外并未對和利制藥投資，因此堀內(nèi)會社對和利制藥享有1295.99萬元的債權(quán)。

和利製薬が湖北同済堂製薬有限會社（以下「同済堂製薬」と稱する）に対してＲＭＢ1295.99萬を払うべきことを確認(rèn)する。この部分の金額は堀內(nèi)會社対和利製薬への投資に屬するものであり、栄寶環(huán)境は出資以外、和利製薬に一切投資しなかったため、堀內(nèi)會社は和利製薬にＲＭＢ1295.99萬の債権を持つことになる。②確認(rèn)土地的購買價(jià)格，和土地的購置費(fèi)用；根據(jù)《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同補(bǔ)充協(xié)議》和《湖北省行政事業(yè)單位收款單據(jù)》，和利制藥土地的出讓價(jià)格為800萬元，同時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表顯示的土地實(shí)際價(jià)格和土地購置費(fèi)用約為800萬元，因此土地變現(xiàn)的價(jià)格應(yīng)不低于800萬元。

土地の購買価格と買入費(fèi)用を確認(rèn)する?！竾薪ㄔO(shè)用地使用権出譲合同補(bǔ)充協(xié)議」と「湖北省行政事業(yè)賣位収款証券」に基づき、和利製薬の土地の譲渡価格はＲＭＢ800萬である。同時(shí)に財(cái)務(wù)諸表に見られる土地の実際価格と買入費(fèi)用は約ＲＭＢ800萬であるため、土地の正味値段はＲＭＢ800萬以上にのぼる。

③股東的出資情況和資金的流動(dòng)情況；

株主の出資狀況と資金の流動(dòng)狀況

④公司自成立以來發(fā)生的費(fèi)用情況和費(fèi)用的承擔(dān)；按照和利制藥的股權(quán)比例，堀內(nèi)會社應(yīng)承擔(dān)60%，榮寶會社應(yīng)承擔(dān)40%。堀內(nèi)會社已經(jīng)墊付590,476元。

會社成立以來嵩んだ費(fèi)用の狀況と費(fèi)用の支払い；和利製薬の株の比例に沿って、堀內(nèi)會社と栄寶環(huán)境はそれぞれ60％と40％の費(fèi)用を支払うべき。堀內(nèi)會社は既にＲＭＢ590.476の金額を支払った。

⑤員工工資發(fā)放和勞動(dòng)關(guān)系終止的情況。

従業(yè)員賃金の支払いと労働関係停止の狀況

2．董事會落實(shí)原董事會有關(guān)移交的決議

2、元理事會が決めた引き渡しについての決議を現(xiàn)在の理事會が実行に移すこと

董事會需要落實(shí)和利制藥原董事會2010年7月11日作出的，關(guān)于財(cái)產(chǎn)、印章和賬簿、文書等資料的移交的決議，便于編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。

貸借対照表バランス?シートと財(cái)産明細(xì)書の編纂に便利なように、和利製薬元理事會が2010年7月11日に作った財(cái)産?印章?帳簿?文書などの資料の引き渡しの決議を理事會はそれを?qū)g行に移す責(zé)任を負(fù)う。

3．委托審計(jì)單位對和利制藥2010年度報(bào)告和相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行合并審計(jì)。

會計(jì)検査機(jī)関に和利製薬2010年度報(bào)告と関連事項(xiàng)への併合検査を依頼する。① 董事會委托審計(jì)單位對和利制藥2010年度報(bào)告進(jìn)行審計(jì)；

理事會は會計(jì)検査機(jī)関に和利製薬2010年度報(bào)告の検査を依頼する

② 董事會委托審計(jì)單位對和利制藥的債權(quán)債務(wù)情況、資產(chǎn)價(jià)值情況、管理費(fèi)用情況、資產(chǎn)流動(dòng)情況等進(jìn)行清算審計(jì)。

理事會は會計(jì)検査機(jī)関に和利製薬の債権債務(wù)狀況?資産価値狀況?管理費(fèi)用狀況?資産流動(dòng)狀況などに決算検査を依頼する。

上述兩項(xiàng)審計(jì)工作，董事會可以委托審計(jì)單位合并審計(jì)，一方面可以減少審計(jì)費(fèi)用，另一方面也可以加快審計(jì)速度。

上述した二項(xiàng)の會計(jì)検査について、理事會は會計(jì)検査機(jī)関に併合検査を依頼することも可能である。そうすると、検査費(fèi)用を減らせるばかりでなく、検査の速度も早められる。

二、討論確定公司今后的工作方向

和利制藥《公司章程》第五十一條規(guī)定：公司出現(xiàn)經(jīng)營不善，嚴(yán)重虧損，投資者決定解散的，應(yīng)予終止。同時(shí)，和利制藥《合營合同》第十七條規(guī)定：公司終止、解散的，須經(jīng)出席董事會會議的董事一致通過方可做出決議。公司由于資金挪用面臨經(jīng)營資金嚴(yán)重短缺、虧損嚴(yán)重的困境，董事會應(yīng)作出解散決議：

二、今後會社の運(yùn)営方向を討議し決定する

和利製薬の「公司章程」第五十一條の規(guī)定によると、會社では経営不善と大幅な欠損が出る場合、投資者が解散することに踏み切るなら、それを停止すべきだ。同時(shí)に、和利製薬の『合営合同』第十七條の規(guī)定によると、會社での停止?解散は理事會會議に出席した諸理事の共同承諾のみによって決議できる。會社では資金橫領(lǐng)のため経営資金が大幅に不足し、欠損が深刻な場合、理事會は解散決議に踏み切るべきだ。

1．經(jīng)出席董事會會議的董事一致通過，董事會可以作出解散公司決定，2．董事會決定成立清算委員會和清算委員會成員的組成。如果對這項(xiàng)決議無法達(dá)成，應(yīng)至少對解散公司達(dá)成一致。

1、理事會會議に出席する諸理事の共同承諾によって、理事會は會社の解散を決定することができる。

2、理事會は清算委員會の成立と清算委員會會員を決定する。その決議について一致できなければ、せめて會社の清算について一致すべきだ。

三、討論確定公司債權(quán)的處置

其中，南一太郎在2010年9月24日發(fā)給堀內(nèi)會社的“和利制藥（武漢）有限公司處理意見”中承認(rèn)挪用和利制藥的資金為600萬元，對南一太郎的上述承認(rèn)，董事會可作出如下決定：

三、會社の債権の処置を討議し決定する

その中、單一太郎は2010年9月24日に堀內(nèi)會社宛の「和利製薬（武漢）有限會社処理意見」の中で自ら和利製薬の資金をＲＭＢ600萬を橫領(lǐng)したと認(rèn)めた。上述した單一太郎の行為について、理事會は以下のように決めた。

①確認(rèn)榮寶環(huán)境侵占的資金為718萬元，南一太郎個(gè)人挪用30萬元。②對榮寶環(huán)境侵占的718萬元和利息損失，決定通過訴訟的方式進(jìn)行追索。③通過訴訟或其他方式追索回來的718萬元和利息損失，應(yīng)直接歸于和利制藥?！豆痉ā返囊?guī)定，公司的財(cái)產(chǎn)應(yīng)優(yōu)先清償公司的債務(wù)。而堀內(nèi)會社是和利制藥的債權(quán)人。因此，對追索回來的債權(quán)等資金，應(yīng)優(yōu)先償還給堀內(nèi)會社。

①栄寶環(huán)境がＲＭＢ718萬、單一太郎個(gè)人がＲＭＢ30萬を橫領(lǐng)したことを確認(rèn)する。

②栄寶環(huán)境が橫領(lǐng)したＲＭＢ718萬と損失した利子について、訴訟を通して取り戻すことにした。

③訴訟、或は他の形で取り戻すＲＭＢ718萬と利子は和利製薬に屬するべきだ。『公司法』の規(guī)定では、會社の財(cái)産は會社の債務(wù)の返済に優(yōu)先すべきとのこと。それに、堀內(nèi)會社は和利製薬の債権人であるため、取り戻す債権などの資金は堀內(nèi)會社に優(yōu)先して返済すべきだ。

四、討論確定公司資產(chǎn)的處置

根據(jù)和利制藥《合營合同》第十七條規(guī)定，土地等資產(chǎn)的處置方案，屬于由出席董事會會議董事的三分之二多數(shù)通過的其他事項(xiàng)。南一太郎在2010年9月24日發(fā)給堀內(nèi)會社的“和利制藥（武漢）有限公司處理意見”中，提出土地和公司的所有權(quán)歸屬于榮寶會社的方案。對此董事會可作出如下答復(fù)：

四、會社資産の処置を討議し決定する 和利製薬の『合営合同』第十七條の規(guī)定によると、土地など資産の処置試案は理事會會議に出席した諸理事の三分の二の多數(shù)が通過した他の事項(xiàng)に屬する。單一太郎は2010年9月24日に堀內(nèi)會社宛の「和利製薬（武漢）有限會社処理意見」の中、土地と會社の所有権は栄寶環(huán)境に屬する方案を提出した。それに対して理事會は以下のように返事する：

①如果榮寶會社提議收購堀內(nèi)會社的股權(quán)，堀內(nèi)會社的股權(quán)應(yīng)作價(jià)854.11萬元。其中，堀內(nèi)會社的資本金為5500萬日元，合人民幣374.11萬元，對土地價(jià)值的800萬元享有60%的權(quán)益為480萬元。因土地面臨政府收回的情形，榮寶會社應(yīng)將854.11萬元的股價(jià)一次性支付給堀內(nèi)會社。

②如果榮寶會社提議將股權(quán)整體轉(zhuǎn)讓給第三方。根據(jù)和利制藥2010年6月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，所有者權(quán)益為負(fù)數(shù)。因此，和利制藥股權(quán)整體轉(zhuǎn)讓價(jià)值為0。

③ 如果堀內(nèi)會社與榮寶會社對上述股權(quán)收購或者股權(quán)整體轉(zhuǎn)讓無法達(dá)成決議，董事會應(yīng)作出由政府回購?fù)恋氐臎Q定。土地變現(xiàn)的價(jià)格應(yīng)不低于800萬元。

①もし栄寶環(huán)境が堀內(nèi)會社の株式所有権を買い上げるような提案を提出したら、堀內(nèi)會社の株式所有権はＲＭＢ854.11萬にすべきだ。その中、堀內(nèi)會社の資本金は5500萬円で、つまりＲＭＢ374.11萬であり、土地価値のＲＭＢ800萬について60％の権益、つまりＲＭＢ480萬を有する。政府が土地を回収する事態(tài)にもあり、栄寶環(huán)境はＲＭＢ854.11萬の株価を一回限り堀內(nèi)會社に支払うべき。

②もし栄寶環(huán)境が株式所有権全體を第三者に譲ることを提言するなら、和利製薬2010年6月31日の資産負(fù)債表によると、所有者権益は負(fù)數(shù)である。そのため、和利製薬株式所有権全體の譲る価値はゼロである。

③もし堀內(nèi)會社と栄寶環(huán)境は上述した株式所有権の買上或は株式所有権全體の譲渡について一致しなかったら、理事會は政府によって土地を購買することに踏み切るべきだ。土地の正味価格はＲＭＢ800萬以上にのぼる。

政府回購?fù)恋氐膬r(jià)款應(yīng)直接支付給和利制藥，并優(yōu)先償還堀內(nèi)會社，理由是： ①榮寶會社對和利制藥的出資僅有2000萬元，合人民幣136.04萬元，在土地購買前，該出資已經(jīng)用完。

②購買土地期間所花的出讓金和購置費(fèi)用來自堀內(nèi)會社對和利制藥的投資，其間榮寶會社對和利制藥并未有任何投資。

③堀內(nèi)會社是和利制藥的債權(quán)人，根據(jù)《公司法》的規(guī)定，公司的財(cái)產(chǎn)優(yōu)先分配給債權(quán)人。因此，土地出讓的價(jià)款，應(yīng)優(yōu)先償還對堀內(nèi)會社的債務(wù)。

政府が土地を購買する代金は直接和利製薬に支払うべきで、しかも堀內(nèi)會社に優(yōu)先して返済すべきだ。その理由は：

①栄寶環(huán)境は和利製薬に2000萬円、つまりＲＭＢ136.04の出資しか持っていない。この出資は土地購買の前にすでに使い盡くした。

②土地購買の間に使用される譲渡金と購買費(fèi)用は堀內(nèi)會社が和利製薬に対する投資で、この間に栄寶環(huán)境は和利製薬に何の投資もなかった。

③堀內(nèi)會社は和利製薬の債権人である。「公司法」によると、會社の財(cái)産は債権人に優(yōu)先的に分配する。それゆえ、土地譲渡の代金は堀內(nèi)會社の債務(wù)に優(yōu)先すべきだ。

五、討論確定莊嚴(yán)作為董事的待遇問題

針對莊嚴(yán)的待遇問題，貴司在2010年12月9日《關(guān)于莊嚴(yán)先生的公司和和利職員的工資和社保的補(bǔ)發(fā)問題》中作出了答復(fù)，因此董事會對莊嚴(yán)作為董事的待遇，應(yīng)作出如下決定：

五、荘厳氏の理事としての待遇について

荘厳氏の待遇問題について、貴社は2010年12月9日に『荘厳氏の會社と和利従業(yè)員の賃金と社保の補(bǔ)発問題に関して』の中で返事した。そのため、理事會は荘厳氏が理事につく待遇について、以下のように決定すべき：

1．根據(jù)2010年8月12日和利制藥董事會決議及勞動(dòng)合同，公司認(rèn)可莊嚴(yán)的工資標(biāo)準(zhǔn)22,500元/月，實(shí)發(fā)工資為15,000元/月，2006年7月—2010年11月共計(jì)53個(gè)月莊嚴(yán)的欠發(fā)工資為457,500元。

2010年8月12日の和利製薬(武漢)有限公司董事會決議及び労働契約に基づき、荘厳氏の給與を月額22,500元とし、実質(zhì)支払給與がRMB15,000であることにより、2006年7月-2010年11月分の53カ月間の実質(zhì)支払給與との差額RMB457,500を莊厳氏に支払うこととする。

2．但關(guān)于發(fā)放工資方法，具備以下條件方可獲得認(rèn)可。

ただし、上記金額の支払いについては、下記條件を満たした場合に限る。條件① 關(guān)于和利制藥(武漢)有限公司過去的一切經(jīng)營活動(dòng)真實(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、憑證和文件的移交、確認(rèn)；

條件① 董事會及び弁護(hù)士より提出と説明を求める和利製薬(武漢)有限公司に関する過去一切の経営に関する虛偽の無いデータ証拠書類の提出と確認(rèn)。

條件② 全面協(xié)助和利制藥(武漢)有限公司清算事宜；

條件② 和利製薬(武漢)有限公司の會社清算についての全面協(xié)力。條件③ 董事會確認(rèn)武漢愛特嘉經(jīng)貿(mào)有限公司向和利制藥(武漢)有限公司借的RMB1,204,680的借款返還給和利制藥(武漢)有限公司的事實(shí)；

條件③ 和利製薬(武漢)有限公司より借入れしている武漢愛特嘉経貿(mào)有限公司のRMB1,204,680の返済が2010年12月31日までに確認(rèn)されること。

條件④原則上薪酬的支付是「和解確定后」或「清算完成后」，但董事會特批準(zhǔn)采用與上述RMB1，204,680的對沖。

條件④ 當(dāng)返済は、「和解確定後」、或いは「清算完了後」とするが、上記RMB1,204,680との相殺であってもよい。

六、討論確定湖北同濟(jì)堂制藥有限公司的善后事宜

對湖北同濟(jì)堂制藥有限公司的善后事宜，建議另行在湖北同濟(jì)堂制藥有限公司的董事會會議中作出決定，但應(yīng)該確認(rèn)同濟(jì)堂制藥的現(xiàn)狀，并重申從同濟(jì)堂制藥轉(zhuǎn)移到和利制藥的1295.99萬元資金屬于堀內(nèi)會社。

六、湖北同済堂製薬有限會社の善後策を討議し決定する 湖北同済堂製薬有限會社の善後策について、改めて湖北同済堂製薬有限會社の理事會會議の中で決定することを勧めるが、同済堂製薬の現(xiàn)狀を確認(rèn)すべきもので、しかも同済堂製薬から和利製薬に移したＲＭＢ1295.99萬が堀內(nèi)會社に屬することを重ねて言明すべきだ。

湖北卓創(chuàng)德賽律師事務(wù)所

律師： 張國強(qiáng) 2011年3月16日

湖北卓創(chuàng)徳賽弁護(hù)士事務(wù)所

弁護(hù)士：張國強(qiáng)

2011年3月16日

第二篇：董事會會議議題

董事會會議議題

1、《貴州省眾維中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司二〇一一年總結(jié)及二〇一二年工作計(jì)劃》

2、《貴州省眾維中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司二〇一二年考核方案》

3、《貴州省眾維中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司關(guān)于變更注冊資本的請示》

4、《貴州省眾維中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司年功工資上調(diào)方案》

5、《貴州省眾維中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司關(guān)于為員工購買商業(yè)保險(xiǎn)的請示》

6、《貴州省眾維中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司關(guān)于提高資金效率的報(bào)告》

二〇一二年三月二十二日

第三篇：附三：《董事會推薦函》

上海證券交易所第六十二期董事會秘書任職資格培訓(xùn)班

附件三：

董事會推薦函

茲推薦本公司員工 參加由上海證券交易所舉辦的第六十二期董事會秘書任職資格培訓(xùn)班，請準(zhǔn)予參加培訓(xùn)。

（請簡要填寫近五年工作或?qū)W習(xí)經(jīng)歷）

股份有限公司董事會（蓋章）

年 月 日

第四篇：公務(wù)員(參公)報(bào)表須附說明的部分

公務(wù)員（參公）報(bào)表須附說明的部分

第一表 公務(wù)員數(shù)量變化情況

一、錄用的“其他” 出現(xiàn)數(shù)據(jù)請寫明情況和人數(shù)。

二、機(jī)關(guān)、國有事企業(yè)單位建制轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出

出現(xiàn)數(shù)據(jù)請寫明情況和人數(shù)。

三、實(shí)有數(shù)與應(yīng)有數(shù)之差 出現(xiàn)數(shù)據(jù)請寫明情況和人數(shù)。

表五 — 表八

公務(wù)員基本情況表

一、省部級、副省部級 出現(xiàn)數(shù)據(jù)請寫明情況（姓名、性別、民族、出生年月、學(xué)歷、政治面貌、現(xiàn)任職務(wù)）。

二、中專及以下學(xué)歷正處級及以上職務(wù) 出現(xiàn)數(shù)據(jù)請寫明情況（姓名、工作單位及職務(wù)、出生年月、學(xué)歷）。

三、試用期及其他人員出現(xiàn)碩士學(xué)位和研究生學(xué)歷 要注意審核。

四、年齡特殊情況 下列項(xiàng)目出現(xiàn)數(shù)據(jù)請寫明情況（姓名、工作單位及職務(wù)、出生年月、學(xué)歷）。

１．50歲及以下省部級正職、省部級副職 ２．45歲及以下正、副廳局級（含巡視員、副巡視員）３．35歲及以下縣處級正職（含調(diào)研員）４．55歲以上的 要注意審核，不需說明。

表九

公務(wù)員晉升職務(wù)和公開選拔、競爭上崗情況

一、晉升省部級正職、省部級副職 出現(xiàn)數(shù)據(jù)請寫明情況（姓名、性別、出生年月、學(xué)歷、政治面貌、現(xiàn)任職務(wù)）。

二、破格晉升和越級晉升 一般不應(yīng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)，注意審核

越級晉升副處級以上 出現(xiàn)數(shù)據(jù)請寫明情況（姓名、學(xué)歷、現(xiàn)工作單位及職務(wù)、越級晉升前工作單位級職務(wù)）

表十

公務(wù)員交流情況

掛職鍛煉的廳局級

出現(xiàn)數(shù)據(jù)請寫明情況（姓名、工作單位級職務(wù)、掛職情況）。

表十一

公務(wù)員免職、降職、辭職和受獎(jiǎng)懲情況

一、免職、降職廳局級

出現(xiàn)數(shù)據(jù)請寫明情況（姓名、工作單位及職務(wù)、免職降職原因）

二、中央、國務(wù)院、中央公務(wù)員主管部門授予榮譽(yù)稱號 出現(xiàn)數(shù)據(jù)請寫明情況（姓名、工作單位及職務(wù)、榮譽(yù)稱號名稱、授予單位及依據(jù)）。

表十二

公務(wù)員參加培訓(xùn)情況

一、其他培訓(xùn)類型：政治理論培訓(xùn)、時(shí)事培訓(xùn)、學(xué)歷學(xué)位培訓(xùn)等前面培訓(xùn)類型未包括的培訓(xùn)類型。

二、其他培訓(xùn)機(jī)構(gòu)：指各高校、單位自行組織或單位自行組織但委托其他培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的等前面培訓(xùn)類型未包括的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。

第五篇：董事會、監(jiān)事會辦公室職責(zé)說明

董事/監(jiān)事辦公室職責(zé)概述

1.研究和規(guī)劃

1)對本行公司治理目標(biāo)和任務(wù)做出規(guī)劃、計(jì)劃，在董事會領(lǐng)導(dǎo)下組織落實(shí)

2)圍繞董事會中心工作做好調(diào)查研究，發(fā)揮參謀助手作用

3)開展公司體制、制度和激勵(lì)機(jī)制研究，對完善本行公司治理提出政策性建議和意見

4)依據(jù)董事會決議組織公司章程修改工作，完善公司治理各組織架構(gòu)的議事規(guī)則

5)負(fù)責(zé)撰寫或組織撰寫本部門職責(zé)范圍內(nèi)組織召開的各類會議文件、領(lǐng)導(dǎo)講話、工作報(bào)告、經(jīng)驗(yàn)介紹和研究報(bào)告等文稿，并達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和要求

2.重要會議

1)組織和召開股東大會、董事會和監(jiān)事會，做好會議記錄

2)協(xié)助監(jiān)督股東大會、董事會和監(jiān)事會各項(xiàng)決議的實(shí)施情況

3)做好董事會、監(jiān)事會下設(shè)專門委員會會務(wù)組織工作，規(guī)范專門委員會議事規(guī)則，保證其有效運(yùn)行

3.協(xié)調(diào)和溝通 1)做好董事會、監(jiān)事會及股東協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作，建立聯(lián)絡(luò)、溝通、協(xié)調(diào)機(jī)制，形成正常信息渠道，發(fā)揮橋梁紐帶作用

2)負(fù)責(zé)與外資股東技援項(xiàng)目的溝通協(xié)調(diào)工作 3)負(fù)責(zé)董事會、監(jiān)事會下設(shè)各專門委員會日常聯(lián)絡(luò) 4)了解和發(fā)現(xiàn)公司治理方面的問題，及時(shí)向董事會、監(jiān)事會反饋情況，協(xié)助董事會研究并采取糾正措施，協(xié)助監(jiān)事會加強(qiáng)監(jiān)督力度

5)協(xié)助董事會研究內(nèi)部控制缺失的糾正措施，協(xié)助董事會建立、履行審議聘任和解聘內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的程序，協(xié)助監(jiān)事會履行監(jiān)督職能 6)投資者關(guān)系管理 4.資本管理和籌資運(yùn)作

1)在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，組織實(shí)施增資擴(kuò)股、發(fā)債工作 2)在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，研究和制定公司投資戰(zhàn)略和上市工作

3)研究資本收益情況，協(xié)助董事會制定股東分紅政策方案

4)維護(hù)本行股權(quán)管理系統(tǒng)，做好日常股權(quán)管理與交易，具體實(shí)施每年分紅計(jì)劃

5.信息披露 1)負(fù)責(zé)組織本行信息披露工作，依法確定信息披露范圍和內(nèi)容，建立信息披露規(guī)范程序，保證披露信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整