第一篇：規(guī)范董事會(huì)會(huì)議議題材料的通知征求意見稿 - 副本

北京某某集團(tuán)董事會(huì)辦公室關(guān)于規(guī)范

董事會(huì)會(huì)議議題材料的通知

為規(guī)范集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議議題材料，切實(shí)提高董事會(huì)會(huì)議審議質(zhì)量，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，現(xiàn)就規(guī)范集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議議題材料提出如下要求：

一、堅(jiān)持充分論證

1.擬向集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議提請(qǐng)的議題，原則上不得臨時(shí)動(dòng)議。相關(guān)單位（部門）必須事先進(jìn)行充分的調(diào)研和論證。涉及公司章程等內(nèi)容的，應(yīng)先送集團(tuán)公司法律事務(wù)部進(jìn)行前臵審查。

2.提請(qǐng)事項(xiàng)經(jīng)過充分論證完善后，報(bào)議題匯報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)專題研究，原則上經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)專門委員會(huì)審議，形成成熟意見后（相關(guān)意見要體現(xiàn)在議題材料中），上報(bào)董事會(huì)辦公室。

二、堅(jiān)持務(wù)實(shí)高效

1.議題匯報(bào)材料，應(yīng)突出重點(diǎn)，表述準(zhǔn)確，文字精煉，內(nèi)容簡(jiǎn)潔，材料結(jié)尾處應(yīng)清晰明確列出需要董事會(huì)審議批準(zhǔn)的內(nèi)容。對(duì)于篇幅較長(zhǎng)的材料，議題匯報(bào)部門應(yīng)就議案的主要內(nèi)容、提出 的主要觀點(diǎn)、意見和建議做出高度概括，提煉出內(nèi)容提要作為匯報(bào)材料，原文作為匯報(bào)材料附件，以方便董事審閱。

2.涉及公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、投融資、重組、轉(zhuǎn)讓公司所持股權(quán)等重大決策，議題材料中應(yīng)包括但不限于必要的背景介紹、可行性研究報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、法律意見、總經(jīng)理辦公會(huì)意見、董事會(huì)專門委員會(huì)意見、報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)的依據(jù)及其他必要內(nèi)容等。

三、堅(jiān)持按時(shí)報(bào)送

1.議題匯報(bào)部門在總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)專門委員會(huì)結(jié)束后，確定議題，根據(jù)要求整理董事會(huì)會(huì)議材料，并按統(tǒng)一格式規(guī)范上報(bào)會(huì)議材料（包括電子文本），同時(shí)上報(bào)董事會(huì)會(huì)議議題提交單，明確匯報(bào)人（原則上是集團(tuán)總部機(jī)關(guān)部室負(fù)責(zé)人），決議事項(xiàng)要和會(huì)議材料保持一致，部門領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)要審核簽字。原則上在會(huì)議召開前7天送至集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室。

2.董事會(huì)辦公室對(duì)議題材料進(jìn)行審查，不規(guī)范者退回修改，不符合上會(huì)要求者，不予批準(zhǔn)上會(huì)申請(qǐng)，不得以總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議材料作為董事會(huì)會(huì)議材料。會(huì)議材料審查合格后，議題匯報(bào)部門將議題提交單上報(bào)董事長(zhǎng)，由其審核簽字。

3.董事會(huì)辦公室匯總議題材料交由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)，并按照參會(huì)范圍提前通知有關(guān)人員熟悉議題內(nèi)容，以便深入討論，科學(xué)決策。

四、堅(jiān)持行文規(guī)范

1.標(biāo)題要規(guī)范。一般為“審議×××××××××的議案”或“關(guān)于×××××××××的議案”。

2.單位名稱要規(guī)范。文中單位為規(guī)范全稱或標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)稱，如“××有限公司”、“××部”，一般不使用“我司”、“我部”等。

3.排版要規(guī)范。主標(biāo)題為2號(hào)方正小標(biāo)宋簡(jiǎn)體字；正文用3號(hào)仿宋_GB2312字，文中結(jié)構(gòu)層次序數(shù)依次使用“

一、”“

（一）”“1.”“（1）”標(biāo)注，第一層用3號(hào)黑體字，第二層用3號(hào)楷體_GB2312字，第三層及以下均用3號(hào)仿宋_GB2312字。正文只有兩層時(shí)，可以使用“

一、”“1.”。頁(yè)面設(shè)臵為A4紙，表格一般為A4紙或A3紙大小，不得超出。

4.落款要規(guī)范。落款需使用單位或部門名稱，在單位或部門署名下一行編排成文日期。

附件：1.集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議議題版式樣本 2.集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議議題提交單

北京某某集團(tuán)董事會(huì)辦公室

2016年1月1日 ××××年第×次董事會(huì)會(huì)議議題之×

審議××××××

××××××××××××××的議案

各位董事：

□□×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××?！酢?/p>

一、××××××（3號(hào)黑體字）

□□

（一）××××××（3號(hào)楷體_GB2312字）

□□1.××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（3號(hào)仿宋_GB2312字）

□□（1）×××××××××××××××××××××××××××××××××××。（3號(hào)仿宋_GB2312字）

□□×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××?！酢酢?、決議內(nèi)容（3號(hào)黑體字）

□□該議案已經(jīng)集團(tuán)公司××××年第×次總經(jīng)理辦公會(huì)或者黨委會(huì)、董事會(huì)××委員會(huì)××××年第×次會(huì)議審議通過，提 請(qǐng)集團(tuán)公司董事會(huì)審議，批準(zhǔn)同意××××××××××××××××××××。（明確列明需董事會(huì)審議批準(zhǔn)的內(nèi)容）

□□附件：1.×××××××××（3號(hào)仿宋_GB2312字，附件

名稱后不加標(biāo)點(diǎn)）

2.×××××××××名稱后不加標(biāo)點(diǎn)）

3號(hào)仿宋_GB2312字，附件××××××（部門）××××年×月×日□□

（

第二篇：董事會(huì)會(huì)議議題

董事會(huì)會(huì)議議題

1、《貴州省眾維中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司二〇一一年總結(jié)及二〇一二年工作計(jì)劃》

2、《貴州省眾維中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司二〇一二年考核方案》

3、《貴州省眾維中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司關(guān)于變更注冊(cè)資本的請(qǐng)示》

4、《貴州省眾維中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司年功工資上調(diào)方案》

5、《貴州省眾維中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司關(guān)于為員工購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)的請(qǐng)示》

6、《貴州省眾維中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司關(guān)于提高資金效率的報(bào)告》

二〇一二年三月二十二日

第三篇：董事會(huì)會(huì)議通知

XX有限公司第屆董事會(huì)

第次會(huì)議通知

公司定于XXXX年X月X日召開第屆董事會(huì)第次會(huì)議，具體事宜通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：XXXX年X月X日，星期X，上午9：30

二、會(huì)議地點(diǎn)：（公司）XXX會(huì)議室

三、參加人員：XXX、XXX、XXX、……

四、列席人員：監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)理班子成員

五、召集人：XXX董事長(zhǎng)

六、會(huì)議議程：

1審議《XXXXXX的議案》；

2審議總經(jīng)理XXXX工作報(bào)告； 3審議公司XXXX預(yù)算報(bào)告； 4審議《XXXX的議案》。

XXXXX公司董事會(huì)

XXXX年X月X日

第四篇：范本董事會(huì)會(huì)議通知

會(huì) 議 通 知

各位股東：

現(xiàn)決定于2012年8月5日召開XXXXX有限公司股東會(huì)議，會(huì)期一天，請(qǐng)各位股東拔冗出席。

一、開會(huì)時(shí)間：2012年8月5日上午9點(diǎn)30分

二、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（上海市黃浦區(qū)福州路000號(hào)XX

大廈1405室）

三、會(huì)議議程：

1、通報(bào)《XXXXXXX》項(xiàng)目工作進(jìn)展；

2、通報(bào)“XXXXXXX有限公司”財(cái)務(wù)狀況；

3、研究有關(guān)公司業(yè)務(wù)；

4、部署下一階段工作。

特此通知！

XXXXXX有限公司

二零一二年七月二十五日

第五篇：會(huì)議議題

會(huì)議議題

1、各公司經(jīng)理8月份月度工作總結(jié)報(bào)告及下月工作安排工作匯報(bào)

2、各公司問題分析及方案建議

3、人事任命及工作分工安排

4、各分公司任務(wù)指標(biāo)制定及相關(guān)考核規(guī)定

5、確定每月第四周星期五下午為每月的月度工作總結(jié)安排布置會(huì)議，每個(gè)月必須執(zhí)行

6、成立檢查、監(jiān)督小組成員：劉玉清、白學(xué)軍、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)

7、每月上報(bào)月度工作臺(tái)帳報(bào)總裁辦，公司報(bào)公司、部門報(bào)部門、個(gè)人也需報(bào)月度工作計(jì)劃，臺(tái)帳模板由總裁辦統(tǒng)一制定執(zhí)行

8、施行全員打卡制，煩屬本樓辦公人員，每天必須打卡，制度由總裁辦制定

9、佩戴工作牌全員統(tǒng)一佩戴

10、人員重新調(diào)配確定

11、費(fèi)用控制

12、旅游景區(qū)事項(xiàng)安排事宜

13、薪酬：基本工資年薪統(tǒng)一、業(yè)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員、行政人員統(tǒng)一

14、關(guān)于靶場(chǎng)：-

1、靶場(chǎng)衛(wèi)生打掃-

2、KTV設(shè)施擺放-3餐廳、客房布置

4、增加現(xiàn)場(chǎng)管理人員，從內(nèi)部調(diào)配-

5、外墻皮瓷磚脫落

6、截至月底所有事項(xiàng)必須解決