第一篇：設(shè)立股份有限公司所召開的創(chuàng)立大會依法行使哪些職權(quán)

設(shè)立股份有限公司所召開的創(chuàng)立大會依法行使哪些職權(quán)

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第二篇：募集設(shè)立股份有限公司的特殊程序——創(chuàng)立大會

募集設(shè)立股份有限公司的特殊程序——創(chuàng)立大會

1．募集設(shè)立方式設(shè)立公司的，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在足額繳納股款、驗資證明出具之日后30日內(nèi)召開公司創(chuàng)立大會。

2．創(chuàng)立大會應(yīng)當(dāng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席方可舉行。

3．創(chuàng)立大會必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過的事項，包括但不限于通過公司章程、選舉董事會成員和監(jiān)事會成員、作出不設(shè)立公司的決議。

4．董事會應(yīng)于創(chuàng)立大會結(jié)束后30日內(nèi)，依法向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。

第三篇：股份有限公司創(chuàng)立大會公證書

股份有限公司創(chuàng)立大會公證書

（____）字第____號

根據(jù)________股份有限公司籌委會申請，本公證處派公證員________、________、________對________年________月________日在________舉行的________創(chuàng)立大會暨第一屆股東大會進行了現(xiàn)場公證。

經(jīng)審查確認，公司發(fā)起人________、________、________、________符合法律規(guī)定條件，公司籌委會所提交的設(shè)立公司的________批準文件和________出具的驗資證明是法定機構(gòu)依法出具的。

經(jīng)審查確定，出席________股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一屆股東代表大會的股東及股東代理人共________名（其中股東代表人________名），代表股份________萬股，占全部股份總額的________%。上述股東及股東代理人代表資格合法，所代表的股份符合法定數(shù)額。創(chuàng)立大會由________主持，并以投票表決方式通過了以下決議：

一、通過了發(fā)起人關(guān)于籌辦公司情況的報告。________名贊成，代表股份________萬股；________名反對，代表股份________萬股；________名棄權(quán)，代表股份________萬股。

二、通過了公司章程。________名贊成，代表股份________萬股；________名反對，代表股份________萬股；________名棄權(quán)，代表股份________萬股。

三、選舉________、________、________、________為公司董事，組成公司第一屆董事會。________名贊成，代表股份________萬股；________名反對，代表股份________萬股；________名棄權(quán)，代表股份________萬股。

四、選舉________、________、________、________為公司監(jiān)事，組成公司第一屆監(jiān)事會。________名贊成，代表股份________萬股；________名反對，代表股份________萬股；________名棄權(quán)，代表股份________萬股。

通過現(xiàn)場監(jiān)督，本公證處確認，________股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一屆股東代表大會的會議程序、表決方式及所通過各項決議真實、合法、有效。________、________及記錄員________在創(chuàng)立大會會議記錄上的簽名（印章）屬實。

下列附件是本公證書的組成部分：

1．出席________股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一屆股東大會的股東及其代表人名單。

2．由監(jiān)票人、計票人、公證員簽名的董事會選舉結(jié)果。

3．由監(jiān)票人、計票人、公證員簽名的監(jiān)事會選舉結(jié)果。

4．創(chuàng)立大會會議記錄。

中華人民共和國市（縣）公證處 公證員：____________________ ________年______月________日

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第四篇：股份有限公司創(chuàng)立大會會議紀要范本

股份有限公司創(chuàng)立大會會議紀要

會議時間：______年____月____日上午9：30—11：30

會議地點：______省______市________________________

出席人員：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業(yè)及其授權(quán)代表。列席人員：

主 持 人：__________

會議內(nèi)容：

1.主持人宣布會議開始并報告出席會議人數(shù)；

2.會議審議并表決通過由A公司等5家企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立××××股份有限公司（下簡稱“股份公司”）的決議；

3.各發(fā)起人分別推薦股份公司董事候選人；

4.各發(fā)起人分別推薦股份公司監(jiān)事候選人；

5.選舉產(chǎn)生股份公司董事并組成首屆董事會；

6.選舉產(chǎn)生股份公司監(jiān)事并組成首屆監(jiān)事會；

7.通過股份公司董事、監(jiān)事的報酬事項；

8.通過股份公司《章程》；

9.通過股份公司《股東大會議事規(guī)則》；

10.授權(quán)股份公司董事會辦理與股份公司發(fā)起設(shè)立有關(guān)的其他一切事宜；

11.簽署股份公司創(chuàng)立大會決議。

與會發(fā)起人及其授權(quán)代表簽字：

A公司（公章）B公司（公章）

授權(quán)代表：______________ 授權(quán)代表：______________

日期：______________日期：______________

C公司（公章）D公司（公章）

授權(quán)代表：______________ 授權(quán)代表：______________

日期：______________日期：______________

***股份有限公司創(chuàng)立大會會議記錄

會議時間：2010年03月01日

會議地點：*****會議室

參會人員：全體股東

***（發(fā)起自然人）

***（發(fā)起自然人）

（備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×％，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。）

列席人員：**

主 持 人：**

記 錄 人：

會議議題：協(xié)商表決******股份有限公司創(chuàng)立事宜。

會議由全體參會人員選舉**作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并一致通過了如下決議：

1、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表**向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。

2、表決通過公司章程

發(fā)起人代表**向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程。

3、選舉董事會成員

發(fā)起人代表**向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員為公司董事：

(1)選舉______為公司董事，任期____年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

(2)選舉______為公司董事，任期____年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比

例。

(3)選舉______為公司董事，任期____年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

同意上述人員組成公司第一屆董事會。

4、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表**向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉______為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉______為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉______為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

同意上述人員與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事________共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

5、審核公司設(shè)立費用

發(fā)起人代表**向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預(yù)算_______元人民幣，實際支出________元人民幣(實際支出比預(yù)算超出______元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

6、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表**向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_3_名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應(yīng)為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人：(簽字)

時間：2010年03月01日

注意事項：

1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)（包括代理人），出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。

3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。

5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席，**舉行。

6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年；監(jiān)事的任期每屆為三年；董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任

第五篇：XX股份有限公司創(chuàng)立大會的會議記錄

XX股份有限公司創(chuàng)立大會的會議記錄 會議時間：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

會議地點：在?市?區(qū)?路?號Ｘ會議室）參加會議人員：

1、發(fā)起人（或者代理人）:

2、認股人（或者代理人: 備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×％，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告 發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)（公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。

三、選舉董事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

四、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）同意上述人員 與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

五、審核公司設(shè)立費用

發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應(yīng)為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。（大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明）會議主持人：(簽字)出席會議人員：(簽字)記錄人：(簽字)200Ｘ年Ｘ月Ｘ日 注意事項：

1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)（包括代理人），出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。

3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。

5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。

6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年；監(jiān)事的任期每屆為三年；董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任