第一篇：2.2.4.4股份有限公司創(chuàng)立大會主持詞

××股份有限公司

創(chuàng)立大會主持詞

(××先生)

各位發(fā)起人股東及授權代表：

大家好!

××股份有限公司(以下簡稱“股份公司”)創(chuàng)立大會正式開始。

我首先介紹一下今天參加會議的人員。出席本次會議的股份公司的發(fā)起人股東有××有限公司(公司英文名稱)、××有限公司、××有限公司。上述股東的授權代表分別為：××先生、××先生以及××先生。

出席本次大會的發(fā)起人股東共——家，所代表的股份數(shù)為——萬股，占股份公司股份總數(shù)的100％，符合《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定。出席本次會議的還有：

董事候選人××先生、××先生、××先生、××先生、××先生；

獨立董事候選人××先生、××先生、××先生；

股東監(jiān)事候選人x x先生、××先生；

職工監(jiān)事××先生。

中介機構：××證券有限公司；

××律師事務所律師；

××會計師事務所。

(大會主持人：)下面由××宣讀政府批文。

(大會主持人：)本次會議需要審議表決的議案有——個。現(xiàn)在向各位宣讀議案。(大會主持人：)議案一《關于××股份有限公司籌辦情況的議案》，請××先生宣讀。(大會主持人：)議案二《關于××股份有限公司發(fā)起人用于抵作股款的財產作價及出資情況的議案》，請××先生宣讀。

(大會主持人：)議案三《關于××股份有限公司籌辦費用開支情況的議案》，請××先生宣讀。

(大會主持人：)議案四《關于確認、批準××有限公司的權利義務以及為籌建股份公司所簽署的一切有關文件、協(xié)議等均由××股份有限公司承繼的議案》，請××先生宣讀。

(大會主持人：)議案五《關于××股份有限公司章程(草案)的議案》，由本人宣讀并

就該章程做說明。

(大會主持人：)議案六《關于選舉××股份有限公司第一屆董事會董事的議案》及董事及獨立董事候選人的簡歷，由××宣讀。

(大會主持人：)議案七《關于選舉××股份有限公司第一屆監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案》和監(jiān)事候選人的簡歷，由××宣讀。

(大會主持人：)議案八《關于××股份有限公司股東大會議事規(guī)則的議案》，請××先生宣讀。

(大會主持人：)議案九《關于××股份有限公司董事會議事規(guī)則的議案》，請××先生宣讀。

(大會主持人：)議案十《關于××股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》，請××先生宣讀。

(大會主持人：)議案十一《關于x×股份有限公司獨立董事工作細則的議案》，由本人宣讀。

(大會主持人：)議案十二《關于x×股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法的議案》，請x×先生宣讀。

(大會主持人：)議案十三《關于××股份有限公司重大生產經營、重大投資及重要財務決策程序與規(guī)則的議案》，請××先生宣讀。

(大會主持人：)議案十四《關于聘任××會計師事務所為××股份有限公司——年度財務審計機構的議案》，請××先生宣讀。

(大會主持人：)議案十五《關于授權董事會辦理××股份有限公司工商登記手續(xù)等一切有關事宜的議案》，請××先生宣讀。

(大會主持人：)請各位發(fā)起人股東對上述議案進行審議。

(與會股東審議議案)

(大會主持人：)現(xiàn)在請各位發(fā)起人股東提議兩名股東代表(××、×x)、一名律師(××)以及一名監(jiān)事候選人(×x)擔任監(jiān)票人。

(提名監(jiān)票人)

(大會主持人：)如果沒有不同意見，請大家鼓掌通過。

(與會股東鼓掌通過監(jiān)票人)

(大會主持人：)現(xiàn)在發(fā)放表決票，請各位發(fā)起人股東投票表決議案。

(發(fā)放選票、投票表決議案)

(大會主持人：)請工作人員統(tǒng)計選票及表決結果，請監(jiān)票人監(jiān)票。

(監(jiān)票人向大會主持人示意統(tǒng)計結果完成)

(大會主持人：)請監(jiān)票人宣讀表決結果。

(宣讀表決結果)

(大會主持人：)現(xiàn)在由××先生宣讀《××股份有限公司創(chuàng)立大會決議》(草案)。(宣讀決議)

(大會主持人：)請××律師事務所律師××宣讀見證意見。

(宣讀見證意見)

(大會主持人：)如無其他意見，請大家鼓掌通過上述決議。并請各位發(fā)起人股東、當選董事、當選股東監(jiān)事及職工監(jiān)事簽署本次創(chuàng)立大會決議以及會議記錄。(文件簽署)

(大會主持人：)××股份有限公司創(chuàng)立大會圓滿完成各項議程，會議閉幕。

第二篇：股份有限公司創(chuàng)立大會公證書

股份有限公司創(chuàng)立大會公證書

（____）字第____號

根據(jù)________股份有限公司籌委會申請，本公證處派公證員________、________、________對________年________月________日在________舉行的________創(chuàng)立大會暨第一屆股東大會進行了現(xiàn)場公證。

經審查確認，公司發(fā)起人________、________、________、________符合法律規(guī)定條件，公司籌委會所提交的設立公司的________批準文件和________出具的驗資證明是法定機構依法出具的。

經審查確定，出席________股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一屆股東代表大會的股東及股東代理人共________名（其中股東代表人________名），代表股份________萬股，占全部股份總額的________%。上述股東及股東代理人代表資格合法，所代表的股份符合法定數(shù)額。創(chuàng)立大會由________主持，并以投票表決方式通過了以下決議：

一、通過了發(fā)起人關于籌辦公司情況的報告。________名贊成，代表股份________萬股；________名反對，代表股份________萬股；________名棄權，代表股份________萬股。

二、通過了公司章程。________名贊成，代表股份________萬股；________名反對，代表股份________萬股；________名棄權，代表股份________萬股。

三、選舉________、________、________、________為公司董事，組成公司第一屆董事會。________名贊成，代表股份________萬股；________名反對，代表股份________萬股；________名棄權，代表股份________萬股。

四、選舉________、________、________、________為公司監(jiān)事，組成公司第一屆監(jiān)事會。________名贊成，代表股份________萬股；________名反對，代表股份________萬股；________名棄權，代表股份________萬股。

通過現(xiàn)場監(jiān)督，本公證處確認，________股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一屆股東代表大會的會議程序、表決方式及所通過各項決議真實、合法、有效。________、________及記錄員________在創(chuàng)立大會會議記錄上的簽名（印章）屬實。

下列附件是本公證書的組成部分：

1．出席________股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一屆股東大會的股東及其代表人名單。

2．由監(jiān)票人、計票人、公證員簽名的董事會選舉結果。

3．由監(jiān)票人、計票人、公證員簽名的監(jiān)事會選舉結果。

4．創(chuàng)立大會會議記錄。

中華人民共和國市（縣）公證處 公證員：____________________ ________年______月________日

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第三篇：股份有限公司創(chuàng)立大會會議紀要范本

股份有限公司創(chuàng)立大會會議紀要

會議時間：______年____月____日上午9：30—11：30

會議地點：______省______市________________________

出席人員：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業(yè)及其授權代表。列席人員：

主 持 人：__________

會議內容：

1.主持人宣布會議開始并報告出席會議人數(shù)；

2.會議審議并表決通過由A公司等5家企業(yè)共同發(fā)起設立××××股份有限公司（下簡稱“股份公司”）的決議；

3.各發(fā)起人分別推薦股份公司董事候選人；

4.各發(fā)起人分別推薦股份公司監(jiān)事候選人；

5.選舉產生股份公司董事并組成首屆董事會；

6.選舉產生股份公司監(jiān)事并組成首屆監(jiān)事會；

7.通過股份公司董事、監(jiān)事的報酬事項；

8.通過股份公司《章程》；

9.通過股份公司《股東大會議事規(guī)則》；

10.授權股份公司董事會辦理與股份公司發(fā)起設立有關的其他一切事宜；

11.簽署股份公司創(chuàng)立大會決議。

與會發(fā)起人及其授權代表簽字：

A公司（公章）B公司（公章）

授權代表：______________ 授權代表：______________

日期：______________日期：______________

C公司（公章）D公司（公章）

授權代表：______________ 授權代表：______________

日期：______________日期：______________

***股份有限公司創(chuàng)立大會會議記錄

會議時間：2010年03月01日

會議地點：*****會議室

參會人員：全體股東

***（發(fā)起自然人）

***（發(fā)起自然人）

（備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×％，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。）

列席人員：**

主 持 人：**

記 錄 人：

會議議題：協(xié)商表決******股份有限公司創(chuàng)立事宜。

會議由全體參會人員選舉**作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并一致通過了如下決議：

1、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表**向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。

2、表決通過公司章程

發(fā)起人代表**向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程。

3、選舉董事會成員

發(fā)起人代表**向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員為公司董事：

(1)選舉______為公司董事，任期____年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

(2)選舉______為公司董事，任期____年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比

例。

(3)選舉______為公司董事，任期____年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

同意上述人員組成公司第一屆董事會。

4、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表**向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉______為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉______為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉______為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

同意上述人員與職工（代表）大會選舉產生的職工代表監(jiān)事________共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

5、審核公司設立費用

發(fā)起人代表**向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算_______元人民幣，實際支出________元人民幣(實際支出比預算超出______元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，在公司成立后____月內如數(shù)償還。

6、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表**向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_3_名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人：(簽字)

時間：2010年03月01日

注意事項：

1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)（包括代理人），出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。

3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。

5、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席，**舉行。

6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數(shù)通過。

7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年；監(jiān)事的任期每屆為三年；董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任

第四篇：XX股份有限公司創(chuàng)立大會的會議記錄

XX股份有限公司創(chuàng)立大會的會議記錄 會議時間：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

會議地點：在?市?區(qū)?路?號Ｘ會議室）參加會議人員：

1、發(fā)起人（或者代理人）:

2、認股人（或者代理人: 備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×％，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告 發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股。（或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航浥c會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股。)（公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果）。

三、選舉董事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

四、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）同意上述人員 與職工（代表）大會選舉產生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

五、審核公司設立費用

發(fā)起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內如數(shù)償還。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。（大會通過其他決議及表決結果應逐項列明）會議主持人：(簽字)出席會議人員：(簽字)記錄人：(簽字)200Ｘ年Ｘ月Ｘ日 注意事項：

1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)（包括代理人），出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。

3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。

5、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。

6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數(shù)通過。

7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年；監(jiān)事的任期每屆為三年；董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任

第五篇：公證書法律文書-股份有限公司創(chuàng)立大會

法律文書-股份有限公司創(chuàng)立大會公證書

【制作依據(jù)】

本文書樣式供公證機關依法證明股份有限公司創(chuàng)立大會真實、合法時使用。

1994年6月30日司法部發(fā)布《關于貫徹執(zhí)行〈公司法〉為企業(yè)向公司制改造提供公證服務的若干意見》，其中規(guī)定：

1.辦理股份有限公司創(chuàng)立大會公證，申請人應當具有《公司法》第七十四條、第七十五條規(guī)定的發(fā)起人資格，并應當提交與公司成立有關的文件，包括：批準公司設立的文件，公司登記機關核發(fā)的籌建許可證，公司發(fā)起人協(xié)議，公司章程草案，公司籌建機構關于成立公司的工作報告，公司資產評估報告，注冊會計師事務所對發(fā)起人和認股人的驗資報告，創(chuàng)立大會議程等;向社會公開募集的公司還應提供國務院證券管理部門的批準文件和招股證明書。公證機構應對當事人提供文件的真實性、合法性進行審查、核實。

2.公證機構應按《公司法》第九十一條、第九十二條規(guī)定對出席股份有限公司創(chuàng)立大會的股東及代理人的資格和創(chuàng)立大會的合法性進行審查。出席公司創(chuàng)立大會的認股人所代表的股份未達到法定限額時，創(chuàng)立大會可在《公司法》第九十一條規(guī)定期限內延期舉行，公司發(fā)起人應再次通知未出席的認股人。延期后，出席創(chuàng)立大會的代表所代表的股份仍達不到法定限額的，應當拒絕公證。

3.公證機構應當按《公司法》及其配套規(guī)章審查會議程序和會議文件的真實性、合法性，依照事實和法律要求，向當事人提出修改、完善會議程序和會議文件的法律意見。

4.公證機構應當依照《公證程序規(guī)則(試行)》第五十一條規(guī)定和公示的創(chuàng)立大會程序，對創(chuàng)立大會的全過程進行法律監(jiān)督。主要監(jiān)督以下環(huán)節(jié)：①會議進程是否符合法律規(guī)定;②會議是否執(zhí)行了《公司法》規(guī)定的創(chuàng)立大會職責;③董事會成員和監(jiān)事會成員的選舉程序、計票方法、選舉結果是否真實、合法;④對公司章程的通過進行法律監(jiān)督;⑤參加公司第一屆董事會和監(jiān)事會會議，對董事長、監(jiān)事長的選舉和董事會重要決議的通過進行監(jiān)督。公證機構應當根據(jù)實際工作情況和有關法律，按當事人要求和規(guī)定格式出具公證書。以發(fā)起設立方式設立的股份有限公司的全部股款繳足，并經驗資，由審批機關批準;以募集設立方式設立的股份有限公司，認股人繳納完全部股款并經驗資后，意味著設立股份有限公司的各項準備工作已經結束，這時，發(fā)起人應當在一定時間內組織召開創(chuàng)立會議，通過成立公司的決議，選舉出董事、監(jiān)事。

一、發(fā)起設立的股份有限公司的創(chuàng)立會議

發(fā)起設立的股份有限公司的創(chuàng)立會議比較簡單，可由發(fā)起人協(xié)商在一定的時間召開，也可以將召開的時間在擬訂公司章程時在章程中予以明確。會議的任務有兩點，一是通過設立或不設立公司的決定;二是選舉公司的董事會、監(jiān)事會成員。至于公司的籌備情況由于全體發(fā)起人共同參與公司的籌備工作，對籌備過程比較了解，則不必對公司的籌備情況進行審議。

至于董事會和監(jiān)事會的選舉辦法(包括程序和方式)，應在公司章程中明確，選舉時間可按照公司章程的要求選舉。董事會、監(jiān)事會產生以后，應當分別選舉出董事會董事長和監(jiān)事會的召集人，并由董事會聘任經理。

二、募集設立的股份有限公司的創(chuàng)立會議

在收足發(fā)行股份的股款并經法定的驗資機構出具驗資證明后，發(fā)起人應當在30日內召集公司的創(chuàng)立大會。如果逾期不進行召集，則認股人可以撤回其認購的股份。

創(chuàng)立大會是由發(fā)起人和認股人所組成的設立公司的決議機關，是公司股東大會的前身。因此創(chuàng)立大會是很大權限的，發(fā)起設立公司的一切重要決定或決議都由它來作出。

(一)創(chuàng)立大會的召集人和參加人

創(chuàng)立大會由發(fā)起人負責召集，參加創(chuàng)立大會的成員是發(fā)起人和其他認股人。如果數(shù)人合認股份，則應推定一人出席創(chuàng)立大會。政府或法人為認股人時，應指定代表參加創(chuàng)立大會。喪失行為能力或者限制行為能力者須由其他法定代理人代為出席創(chuàng)立大會。

認股人通常還可以委托代理人出席創(chuàng)立大會，委托時，應出具有關的委托書，并寫明授權范圍。