第一篇：關(guān)于召開xxx公司創(chuàng)立大會的通知

關(guān)于召開xxx創(chuàng)立大會 暨第一次股東大會的會議通知

鑒于xxx（“公司”）將依法整體變更為xxx（“股份公司”），茲定于xxxx年xx月xx日13時在公司二樓1號會議室召開xxx創(chuàng)立大會暨第一次股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、會議時間：xxxx年xx月xx日（星期四）13時整

2、會議地點：公司二樓1號會議室

3、會議召集人：xxx籌委會

4、召開方式：現(xiàn)場投票

二、會議審議事項

1、審議《關(guān)于xxx籌建工作的報告》

2、審核《關(guān)于xxx設立費用的報告》

3、審議《關(guān)于設立xxx并授權(quán)公司董事會辦理工商變更登記事宜的議案》

4、審核《關(guān)于發(fā)起人用于抵作股款的財產(chǎn)作價的報告》

5、審議《xxx章程》

6、審議《關(guān)于選舉xxx第一屆董事會董事的議案》

7、審議《關(guān)于選舉xxx第一屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》

三、出席會議的對象

1、全體發(fā)起人股東及授權(quán)委托代理人，該代理人不必為公司股

東。

2、股份公司第一屆董事會候選人、第一屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人、第一屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

3、公司聘請的見證律師。

四、參加會議辦法

1、請各位股東于會議召開前30分鐘前往會議地點簽到登記。

2、股東可以親自出席創(chuàng)立大會，也可以委托代理人代為出席和表決。

3、自然人股東出席會議應出示本人身份證（身份證、護照或臺胞證）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證明、自然人股東依法出具的授權(quán)委托書。

法人股東由其法定代表人出席會議的，法定代表人應出示本人省份證證明（身份證、護照或臺胞證）、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證明、由法人股東的法定代表人簽字和法人股東蓋章的授權(quán)委托書。

4、與會股東及其授權(quán)代理人需準備個人身份證明復印件（反正面），并于復印件上留個人簽名樣本。

五、聯(lián)系方式 聯(lián) 系 人： 郵寄地址： 郵政編碼：

電 話： 傳 真：

xxxxxx公司

籌 委 會

年 月 日

xxx創(chuàng)立大會暨第一次股東大會會議通知回執(zhí)

簽章：

（確認已收到本次會議通知）

日期： 年 月 日

第二篇：02創(chuàng)立大會通知[模版]

關(guān)于召開深圳市高山水生態(tài)園林股份有限公司

創(chuàng)立大會的通知

各位股東（發(fā)起人）：

深圳市高山水生態(tài)園林股份有限公司（籌）定于2013年12月2日（星期一）召開創(chuàng)立大會，現(xiàn)將召開本次會議有關(guān)事宜通知如下：

一、時間、地點和會期

1．時間：2013年12月2日（星期一）上午10時

2．地點：深圳市南山區(qū)興華路6號華建工業(yè)大廈（又名：南海意庫）2號樓五樓會議室

3．會期：半天

二、會議議程

1．審議《關(guān)于深圳市高山水生態(tài)園林股份有限公司籌備工作情況的報告》； 2．審議《關(guān)于發(fā)起人以深圳市高山水園林環(huán)境藝術(shù)有限公司凈資產(chǎn)作價抵作股款的審核報告》；

3．審議《關(guān)于深圳市高山水生態(tài)園林股份有限公司設立費用的報告》； 4．審議《關(guān)于設立深圳市高山水生態(tài)園林股份有限公司并授權(quán)董事會負責辦理工商注冊登記事宜的議案》；

5．審議《關(guān)于自審計基準日至公司設立之日之間產(chǎn)生的損益由整體變更后的股份公司享有和承擔的議案》；

6．審議《關(guān)于制定<深圳市高山水生態(tài)園林股份有限公司章程>的議案》； 7．審議《關(guān)于選舉深圳市高山水生態(tài)園林股份有限公司董事并組成公司第一屆董事會的議案》； 8．審議《關(guān)于選舉深圳市高山水生態(tài)園林股份有限公司股東代表監(jiān)事并組成公司第一屆監(jiān)事會的議案》；

9．審議《關(guān)于制定<深圳市高山水生態(tài)園林股份有限公司股東大會議事規(guī)則>的議案》；

10．審議《關(guān)于制定<深圳市高山水生態(tài)園林股份有限公司董事會議事規(guī)則>的議案》；

11．審議《關(guān)于制定<深圳市高山水生態(tài)園林股份有限公司董事會議事規(guī)則>的議案》。

三、出席會議人員資格

1．本公司全體股東（發(fā)起人）均有權(quán)出席創(chuàng)立大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東（發(fā)起人）代理人不必是本公司股東。

2．本公司董事候選人、股東代表監(jiān)事候選人、職工代表監(jiān)事、與公司籌備工作有關(guān)的人員。

3．為本公司籌備設立提供財務顧問、法律、審計等服務的中介機構(gòu)代表（列席）。

四、出席會議的股東登記辦法

1．登記手續(xù)：出席本次創(chuàng)立大會的自然人股東（發(fā)起人）應由本人或委托代理人出席會議。自然人股東本人出席會議的，應出示本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、自然人股東出具的書面授權(quán)委托書（格式附后）辦理登記手續(xù)。

2．登記時間：2013年12月2日8:00—10:00。

3．登記地點：深圳市南山區(qū)興華路6號華建工業(yè)大廈（又名：南海意庫）2號樓五樓會議室

五、其它事項

1．會議召開日期如有變化的，將提前5天通知。

2、請各發(fā)起人收到本通知后填寫回執(zhí)。3．聯(lián)系方式及聯(lián)系人

地址：深圳市南山區(qū)興華路6號華建工業(yè)大廈（又名：南海意庫）2號樓505、506、507、508、509、510房

會務常設聯(lián)系人：張新萬 聯(lián)系電話：0755-26473607

深圳市高山水園林環(huán)境藝術(shù)股份有限公司籌委會

2013年11月16日

附：

授權(quán)委托書

茲委托

先生/女士代表本人出席深圳市高山水生態(tài)園林股份有限公司創(chuàng)立大會，并代為行使全部議案的表決權(quán)（若僅授權(quán)表決部分議案或?qū)ψh案有明確同意、棄權(quán)或反對授權(quán)的請注明）。

委托人姓名/名稱：

委托人持股數(shù)：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

發(fā)起人簽署：

2013年

月

日

關(guān)于召開深圳市高山水生態(tài)園林股份有限公司

創(chuàng)立大會的通知

回

執(zhí)

深圳市高山水生態(tài)園林股份有限公司籌委會：

貴籌委會2013年11月16日簽發(fā)的《關(guān)于召開深圳市高山水生態(tài)園林股份有限公司創(chuàng)立大會的通知》已收悉。本人（公司）作為發(fā)起人，屆時將親自出席或授權(quán)代表出席會議。

（自然人）發(fā)起人（簽字）：

2013年

月

日

第三篇：創(chuàng)立大會文書范本范文

創(chuàng)立大會文書范本

在有限責任公司整體變更為符合創(chuàng)業(yè)板上市條件的股份有限公司時，創(chuàng)立大會所需要的文書目錄如下：

1．__________股份有限公司第一次股東大會會議議程 2．《__________股份有限公司籌辦情況》議案

3．《__________有限公司依法整體變更設立__________股份有限公司及各發(fā)起人出資情況》議案 4．《__________股份有限公司籌辦費用開支情況》議案

5．《確認、批準__________有限公司的權(quán)利義務以及為籌建股份公司所簽署的一切有關(guān)文件、協(xié)議等均由__________股份有限公司承繼》議案

6．《__________股份有限公司章程(草案)》議案

7．《選舉__________股份有限公司第一屆董事會股東董事》議案 8．《選舉__________股份有限公司第一屆監(jiān)事會股東監(jiān)事》議案 9．《__________股份有限公司股東大會議事規(guī)則》議案 10．《__________股份有限公司董事會議事規(guī)則》議案 11．《__________股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》議案

12．《聘任__________會計師事務所有限公司為__________股份有限公司財務審計機構(gòu)》議案 13．《授權(quán)董事會辦理__________股份有限公司工商設立登記手續(xù)等一切有關(guān)事宜》議案 14．__________股份有限公司第一次股東大會議案表決票 15．關(guān)于召開__________股份有限公司第一次股東大會的通知 16．回執(zhí) 17．委托書 18．簽到冊 19．主持詞

20．關(guān)于__________股份有限公司職工監(jiān)事選舉情況的說明 21．__________股份有限公司第一次股東大會議案審議結(jié)果統(tǒng)計表 22．__________股份有限公司第一次股東大會決議 23．__________股份有限公司第一次股東大會會議記錄 各個文書范本如下：

1．__________股份有限公司第一次股東大會議程

一、大會主持人__________宣布__________股份有限公司第一次股東大會開始，并介紹參加會議的人員。

二、大會審議內(nèi)容：

(一)__________宣讀關(guān)于《__________股份有限公司籌辦情況》的報告；

(二)__________宣讀關(guān)于《__________有限公司依法整體變更為__________股份有限公司及各發(fā)起人出資情況》的報告；

(三)__________宣讀關(guān)于《__________股份有限公司籌辦費用開支情況》的報告；

(四)__________宣讀關(guān)于《確認、批準__________有限公司的權(quán)利義務以及為籌建股份公司所簽署的一切有關(guān)文件、協(xié)議等均由__________股份有限公司承繼》的議案；

(五)__________宣讀關(guān)于《__________股份有限公司章程(草案)》的說明；

(六)__________宣讀關(guān)于《選舉__________股份有限公司第一屆董事會股東董事》的議案；(七)__________宣讀關(guān)于《選舉__________股份有限公司第一屆監(jiān)事會股東監(jiān)事》的議案；(八)__________宣讀關(guān)于《__________股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案；(九)__________宣讀關(guān)于《__________股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案；(十)__________宣讀關(guān)于《__________股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案；

(十一)__________宣讀關(guān)于《聘任__________會計師事務所有限公司所為__________股份有限公司財務審計機構(gòu)》的議案；

(十二)__________宣讀關(guān)于《授權(quán)董事會辦理__________股份有限公司工商設立登記手續(xù)等一切有關(guān)事宜》的議案。

三、與會發(fā)起人股東對上述議案進行審議

四、與會發(fā)起人股東進行投票表決

五、統(tǒng)計表決票并由主持人宣讀表決結(jié)果

六、__________宣布第一屆董事會和第一屆監(jiān)事會第一次會議產(chǎn)生的公司董事長、監(jiān)事會召集人、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務總監(jiān)。

七、__________宣讀第一次股東大會決議(草案)

八、各位發(fā)起人股東簽署第一次股東大會決議、會議記錄

九、大會主持人宣布會議圓滿閉幕

______年____月____日

2．__________股份有限公司籌辦情況 各位發(fā)起人股東：

現(xiàn)將__________股份有限公司的籌辦情況匯報如下：

(一)______年____月____日，__________有限公司確定了改制上市工作的指導思想，按照《公司法》、《證券法》等法規(guī)的要求，規(guī)范運行，全面提高企業(yè)業(yè)績和管理水平，盡快實現(xiàn)上市的戰(zhàn)略目標；

(二)______年____月____日，我公司召開第一次中介機構(gòu)協(xié)調(diào)會議，會同__________證券公司、__________律師事務所、__________會計師事務所有限公司等編制“改制設立股份有限公司工作時間表”；

(三)______年____月____日，舉行改制上市動員；

(四)______年____月____日開始，向中介機構(gòu)提供盡職調(diào)查所需材料；(五)______年____月____日，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜；

(六)______年____月____日，完成有限責任公司股東調(diào)整的工商登記；

(七)______年____月____日，召開股東會，正式?jīng)Q議整體變更設立股份公司相關(guān)事宜；(八)______年____月____日，取得工商行政管理局核發(fā)的《企業(yè)名稱預先核準通知書》；(九)______年____月____日，發(fā)起人股東簽訂了發(fā)起人協(xié)議；

(十)______年____月____日，取得____會計師事務所有限公司的《驗資報告》。

截至目前，改制工作進展順利，待本次第一次股東大會后，董事會將匯總有關(guān)資料上報工商行政管理部門申請股份公司設立登記。

請大會審議。

______年____月____日

3．____公司整體變更為____股份公司及各發(fā)起人出資情況 各位發(fā)起人股東：

根據(jù)______年____月____日____有限公司股東會決議和各發(fā)起人股東______年____月____日共同簽署的《發(fā)起人協(xié)議書》，________擬依法整體變更為________股份有限公司。

依據(jù)截至______年____月____日經(jīng)________會計師事務所有限公司審計的公司凈資產(chǎn)________元，按約________∶________的折股比例變更設立股份公司，擬設立的股份公司的股本總額為________萬股，每股面值________元，溢價________元轉(zhuǎn)入資本公積，各股東持股比例保持不變。此次依法變更為股份公司屬于整體變更。________依法變更為股份公司后，其原有的債權(quán)、債務關(guān)系均為變更后的股份公司承繼。

根據(jù)________會計師事務所有限公司______年____月____日出具的《驗資報告》，股份公司發(fā)起人股東的投資已足額到位。各方發(fā)起人股東認購股份情況如下：

1．發(fā)起人名稱或姓名________ 認購股份數(shù)(萬股)________ 占總股份比例(%)________ 2．發(fā)起人名稱或姓名________ 認購股份數(shù)(萬股)________ 占總股份比例(%)________ 3．發(fā)起人名稱或姓名________ 認購股份數(shù)(萬股)________ 占總股份比例(%)________ 請大會審議。

______年____月____日

4．________股份有限公司籌辦費用開支情況 各位發(fā)起人股東：

現(xiàn)將籌辦________股份有限公司的費用開支情況匯報如下：

據(jù)統(tǒng)計截至______年____月____日，賬面已記載籌辦股份有限公司費用共計________元，實際發(fā)生額為________元。上述費用以實際發(fā)生額為準。

股份公司籌備費用及以后有關(guān)上市所發(fā)生的費用將列入公司股票發(fā)行上市費用。請大會審議。

附：改制籌辦費用明細表

評估費： ________資產(chǎn)評估有限公司

合同金額________ 實際支付金額________ 券商費用： ________證券公司

合同金額________ 實際支付金額________ 律師費： ________律師事務所

合同金額________ 實際支付金額________ 審計費： ________會計師事務所

合同金額________ 實際支付金額________

第四篇：創(chuàng)立大會講話

尊敬的各位領(lǐng)導、各位來賓、女士們、先生們：

上午好！

經(jīng)過充分醞釀和精心籌備，********公司的創(chuàng)立大會于今天上午正式召開。這是公司發(fā)展史上一件具有里程碑式意義的大事！在此，請允許我代表公司的全體股東向參加會議的各位領(lǐng)導、全體來賓表示誠摯的謝意，衷心感謝你們關(guān)注******公司的創(chuàng)立，支持公司的發(fā)展！

從近幾年來看，隨著我國公路建設的飛速發(fā)展，我國即將步入公路養(yǎng)護的高峰期。公司著重高速公路的養(yǎng)護技術(shù)研發(fā)與應用，堅持“預防為主、防治結(jié)合；強化管理、改革創(chuàng)新；依靠科技、提高質(zhì)量；反應快捷、保障暢通”的方針，進一步加強公司內(nèi)部的科學管理，努力提高職工隊伍素質(zhì)，創(chuàng)新發(fā)展，樹立良好的企業(yè)品牌形象，為我國的公路養(yǎng)護事業(yè)作出新的貢獻。

******公司的創(chuàng)立，只是“而今邁步從頭越”的序曲，盡管我們信心百倍，斗志昂揚，但她的發(fā)展離不開上級主管部門的堅強領(lǐng)導和有關(guān)部門的大力支持，離不開社會各界的關(guān)心與鼎力相助。在這里，我們真心期盼著出席創(chuàng)立大會的各位來賓能持續(xù)關(guān)注和支持公司的發(fā)展！我們一定不負期望和責任，發(fā)奮圖強、開拓創(chuàng)新，再創(chuàng)新的業(yè)績和輝煌！最后，祝大家生活幸福，萬事如意！

第五篇：創(chuàng)立大會-議案

議案一：

XXXXXXXX股份有限公司

籌建情況報告

各位股東：

我受XXXXXXXX股份有限公司籌備組的委托，現(xiàn)就股份公司的籌建情況向大會作簡要匯報。

在XXXXXXXX股份有限公司的籌組過程中，我們主要做了以下幾方面的工作：

一、籌組準備工作；

經(jīng)充分醞釀，2010年

月

日全體發(fā)起人簽訂了《發(fā)起人協(xié)議書》，并委托XXXXXXXX股份有限公司籌備組全權(quán)負責籌組股份公司工作，由此正式開始全面推進XXXXXXXX股份有限公司的籌組工作。

在股份公司籌組期間我們聘請

證券有限責任公司（或有）擔任股份公司設立的主協(xié)調(diào)人及財務顧問；聘請北京市天銀律師事務所為股份公司工作的法律顧問；聘請

會計師事務所有限公司為驗資機構(gòu)。

二、辦理企業(yè)名稱預核準；

2010年 月

日，我們獲得了

工商行政管理局頒發(fā)的《企業(yè)名稱變更預先核準通知書》，核準公司名稱為XXXXXXXX股份有限公司。

三、完成公司的驗資工作；

2010年

月

日

會計師事務所有限公司為本次設立股份公司的出資出具了

字【

】第 號《驗資報告》，從而完成了全部驗資工作。

回顧整個籌辦過程，我們得到各股東及政府各職能部門的大力支持。今天召開XXXXXXXX股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會，將成立股份公司董事會、監(jiān)事會，設立股份公司的條件已經(jīng)成熟，因此，公司籌備組的工作已經(jīng)完成。在此，我謹代表公司籌備組向一直關(guān)心支持和幫助籌組工作的領(lǐng)導和各位股東表示衷心的感謝。

謝謝大家！

XXXXXXXX股份有限公司籌備組

2010 年 月 日

議案二：

關(guān)于審議《公司章程》（草案）的議案

各位股東：

為保障全體股東合法利益，完善公司的法人治理機構(gòu)，XXXXXXXX股份有限公司各發(fā)起人依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他法律和法規(guī)制定了《XXXXXXXX股份有限公司》（草案）。

《公司章程》（草案）共計16章內(nèi)138條，其內(nèi)容符合現(xiàn)行《公司法》和其他法律法規(guī)及國家有關(guān)部門的規(guī)定，股東的權(quán)利得到了充分保護，不存在股東（特別是中小股東）依法行使權(quán)利的限制性規(guī)定。

現(xiàn)提請大會審議。

附：《XXXXXXXX股份有限公司章程》（草案）

XXXXXXXX股份有限公司籌備組

2010年 月 日

議案三：

關(guān)于選舉XXXXXXXX股份有限公司

第一屆董事會組成人員的議案

各位股東：

為保證股份公司規(guī)范、高效的運行，經(jīng)股份公司各發(fā)起人股東的同意，股份公司董事會成員候選人由XXXXXXXX股份有限公司籌備組提名，根據(jù)提名，推薦

先生、女士、先生為股份公司董事，推薦

女士、女士為股份公司獨立董事，共同組成XXXXXXXX股份有限公司第一屆董事會。

各位董事候選人簡歷如下：

先生：

女士：

先生：

女士：

女士：

經(jīng)認真審查，上述

位董事候選人不存在《公司法》規(guī)定的限制情形及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者或禁入尚未解除的情形，其擬任職務符合《公司法》的任職條件。

提請大會審議

XXXXXXXX股份有限公司籌備組

2010年 月 日

議案四：

關(guān)于選舉XXXXXXXX股份有限公司

第一屆監(jiān)事會組成人員的議案

各位股東：

為保證股份公司規(guī)范、高效的運行，經(jīng)股份公司各發(fā)起人股東的同意，股份公司監(jiān)事會成員候選人由XXXXXXXX股份有限公司籌備組提名，根據(jù)提名，推薦 先生、女士任股份公司監(jiān)事，與經(jīng)職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 先生共同組成股份公司第一屆監(jiān)事會。

各位監(jiān)事候選人簡歷如下：

先生：

女士：

先生：

經(jīng)認真審查，上述 位監(jiān)事候選人以及經(jīng)職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事不存在《公司法》規(guī)定的限制情形及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者或禁入尚未解除的情形，其擬任職務符合《公司法》的任職條件。

提請大會審議

XXXXXXXX股份有限公司籌備組

2010年 月 日

議案五：

XXXXXXXX股份有限公司

設立費用的報告

各位股東：

我受XXXXXXXX股份有限公司籌備組委托，將XXXXXXXX股份有限公司籌建以來所發(fā)生的各項費用報告如下，請各位股東予以審核。

費用總額：

元

其中：1.注冊會計師驗資費

元

2.律師費

元 3.財務顧問費

元 4.注冊費

元

5.其他費用

元，其中：人員工資

元，辦公費

元，招待費

元，交通費

元，設備購置費

元。

特此報告，請各位股東審議。

XXXXXXXX股份有限公司籌備組

年 月 日

議案七：

關(guān)于授權(quán)公司董事會依法申請及全權(quán)代理 公司登記注冊的各項報批事宜的議案

各位股東：

為了保證XXXXXXXX股份有限公司創(chuàng)立大會召開后公司登記注冊工作的順利進行，并使股份公司董事會有充分的權(quán)利進行該項工作，股份公司籌備組提議本次大會授予股份公司董事會行使依法申請及全權(quán)辦理股份公司登記注冊的相關(guān)事宜。

提請大會審議。

XXXXXXXX股份有限公司籌備組

2010年 月 日