第一篇：第一屆董事會(huì)總結(jié)(終稿)

蘭州新區(qū)生態(tài)綠化產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資有限公司

第一屆董事會(huì)工作總結(jié)報(bào)告

蘭新綠投公司董事會(huì)已成立兩年多的時(shí)間了，在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，公司全體員工認(rèn)真貫徹第一屆董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略綱要精神，齊心協(xié)力，頑強(qiáng)拼搏，積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，努力克服嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)壓力和同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的各種困難，加強(qiáng)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)績(jī)效管理，開(kāi)源節(jié)流，企業(yè)得到了穩(wěn)健發(fā)展?，F(xiàn)在，我受董事會(huì)委托向大會(huì)作本屆董事會(huì)工作總結(jié)報(bào)告。請(qǐng)大會(huì)審議。

一、綠投公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況

兩年多以來(lái)，公司秉承“以綠色生態(tài)開(kāi)發(fā)建設(shè)為中心，以科技創(chuàng)新和多元化發(fā)展為基礎(chǔ)，立足主業(yè)，多元發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)方針，通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)班子和全體員工的不懈努力，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)逐年穩(wěn)步提升。

（一）2015年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃收入3億元，實(shí)際承接工程業(yè)務(wù)1.34億元。實(shí)際完成合同收入3398.54萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)823.62萬(wàn)元；應(yīng)收賬款金額1668.46萬(wàn)元（已開(kāi)票），實(shí)際到帳金額1158.77萬(wàn)元。

（二）2016年度與相關(guān)方合作共計(jì)參與投標(biāo)并中標(biāo)四個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)金額約29820萬(wàn)元，全年工程收入1254.5萬(wàn)元，鐵投公司股本金轉(zhuǎn)入2000萬(wàn)元，綠投公司2016年共支出各類(lèi)款項(xiàng)3358.10萬(wàn)元

（三）2017年1至7月份公司工程回款1297.98萬(wàn)元。1至7月蘭新綠投公司共支出各類(lèi)費(fèi)用1548.47萬(wàn)元。

二、酒店管理公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況

濱湖國(guó)際花園酒店于2016年4月底完成裝修，同年5月21日正式開(kāi)業(yè)，自開(kāi)業(yè)以來(lái)平穩(wěn)健康運(yùn)營(yíng)。

（一）濱湖國(guó)際花園酒店2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入622.73萬(wàn)元。

（二）濱湖國(guó)際花園酒店2017年1至7月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入724.85萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生成本581.54萬(wàn)元，測(cè)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為143.31萬(wàn)元（不含租賃費(fèi)和折舊攤銷(xiāo)費(fèi)用）。

三、經(jīng)營(yíng)管理工作成效凸顯

（一）基礎(chǔ)管理工作

逐年提升整體經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。逐步系統(tǒng)補(bǔ)充、修訂和完善制度體系，切實(shí)加強(qiáng)公司制度的貫徹執(zhí)行，以制度保障公司規(guī)范運(yùn)行;嚴(yán)格預(yù)算控制，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)；不斷加大清欠力度，確保公司資金運(yùn)轉(zhuǎn);重視各級(jí)管理技術(shù)人員綜合素質(zhì)提升工作，組織開(kāi)展一系列經(jīng)營(yíng)管理知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí);積極尋求專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)優(yōu)勢(shì)院校和企業(yè)進(jìn)行交流合作，尋求發(fā)展路徑;積極研究和利用國(guó)家產(chǎn)業(yè)扶持政策。

（二）經(jīng)營(yíng)管理工作

1．全面推行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行計(jì)劃管理，強(qiáng)化年度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)、節(jié)點(diǎn)及工作要求，認(rèn)真組織開(kāi)展月、季經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，對(duì)分析過(guò)程中存在的問(wèn)題及需要解決的事項(xiàng)，及時(shí)制定 各項(xiàng)工作措施，并對(duì)措施進(jìn)行整理匯總建立明細(xì)臺(tái)賬督促落實(shí)，有力促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定順行。

2.根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理目標(biāo)，結(jié)合績(jī)效考核方案，明確月度績(jī)效考核指標(biāo)和關(guān)鍵崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，認(rèn)真按照工作要求和責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行問(wèn)責(zé)和考核，問(wèn)責(zé)和考核結(jié)果落實(shí)到公司經(jīng)營(yíng)層，促進(jìn)了全體員工工作效率和工作質(zhì)量的有效提升。

（三）采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)工作

1.建立健全采購(gòu)管理制度和合同基礎(chǔ)臺(tái)帳，完成前期采購(gòu)合同的補(bǔ)簽，規(guī)范了采購(gòu)審批流程和物資到場(chǎng)驗(yàn)收管理程序。

2.進(jìn)一步健全了進(jìn)出庫(kù)管理制度、流程和基礎(chǔ)臺(tái)賬，建立了月度物資盤(pán)點(diǎn)制度，嚴(yán)格按制度要求把控物資入庫(kù)、領(lǐng)用和存貨管理，開(kāi)源節(jié)流。

（四）工程管護(hù)管理工作

1.積極統(tǒng)籌項(xiàng)目實(shí)施情況，狠抓工程項(xiàng)目的資料、合同等基礎(chǔ)管理，切實(shí)推進(jìn)實(shí)現(xiàn)合同所約定的結(jié)算條件。

2.逐年提升現(xiàn)場(chǎng)管理人員的管理水平、成本意識(shí)，完善工程、管護(hù)質(zhì)量控制、檢測(cè)、考評(píng)的技術(shù)和手段，積極抓好各項(xiàng)目的節(jié)點(diǎn)進(jìn)度管理，確保工期、質(zhì)量、安全、成本受控，同時(shí)實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)工作日志制度，全面做好施工成本的控制、數(shù)據(jù)采集，將現(xiàn)場(chǎng)管理和所需材料的檢查、驗(yàn)收、取樣、試用等工作落到實(shí)處。3.全面推行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制，對(duì)全部新建綠化工程項(xiàng)目組建項(xiàng)目經(jīng)理部，選配項(xiàng)目經(jīng)理并簽訂項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書(shū)，有效強(qiáng)化各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場(chǎng)管理人員的責(zé)任意識(shí)、擔(dān)當(dāng)意識(shí)，保證了項(xiàng)目成本費(fèi)用和工期質(zhì)量目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。

四、公司發(fā)展建議

（一）針對(duì)當(dāng)前人力資源匱乏，經(jīng)營(yíng)管理人員空缺等現(xiàn)狀，務(wù)必明確目標(biāo)，圍繞業(yè)務(wù)開(kāi)展、經(jīng)營(yíng)管理快速建立一支精銳的管理團(tuán)隊(duì)。

（二）上半年公司在承攬業(yè)務(wù)方面未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，下一步要聚焦新區(qū)和省內(nèi)外優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目規(guī)劃，充分利用各種資源承攬相關(guān)工程業(yè)務(wù)，同時(shí)希望股東單位給予支持，力求公司走出當(dāng)前嚴(yán)峻經(jīng)營(yíng)形勢(shì)。

（三）落實(shí)股東公司資本金問(wèn)題，明確各股東公司出資明細(xì)和下一步具體措施。

（四）積極與國(guó)內(nèi)知名院校、央企和上市公司洽談合作事項(xiàng)，以科技創(chuàng)新和技術(shù)引進(jìn)為支撐點(diǎn)發(fā)展公司，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)收創(chuàng)效目的。

蘭州新區(qū)生態(tài)綠化產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資有限公司 二〇一七年九月八日

第二篇：第一屆董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

太和縣三堂糧食收儲(chǔ)有限公司第一屆

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

一、時(shí)間：2018年9月6日

二、地點(diǎn)：公司會(huì)議室

三、參加人：

四、主持人：

五、議題：

1、審議選舉公司董事長(zhǎng)，2、聘任公司經(jīng)理

3、新設(shè)立分公司

4、聘任分公司負(fù)責(zé)人

5、增加營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍

6、變更聯(lián)絡(luò)員

經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過(guò)：

選舉趙春光擔(dān)任公司董事長(zhǎng)（法定代表人），任期三年； 聘任趙春光為公司經(jīng)理，任期三年；

同意新設(shè)立太和縣三堂糧食收儲(chǔ)有限公司宮集分公司、太和縣三堂糧食收儲(chǔ)有限公司二郎分公司；

聘任單國(guó)鵬為太和縣三堂糧食收儲(chǔ)有限公司二郎分公司負(fù)責(zé)人，任期三年；

聘任朱井中為太和縣三堂糧食收儲(chǔ)有限公司二郎分公司經(jīng)理，任期三年；

同意將原公司經(jīng)營(yíng)范圍由許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：糧食購(gòu)銷(xiāo)；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：糧食儲(chǔ)存變更為許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：糧食購(gòu)銷(xiāo)；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：糧食儲(chǔ)存、農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)，貨物裝卸服務(wù)；

同意將原公司聯(lián)絡(luò)員劉勇變更為劉家銘。

第三篇：第一屆董事會(huì)任期工作總結(jié)

第一屆董事會(huì)任期工作總結(jié)

根據(jù)《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定，公司 第一屆董事會(huì)即將任期屆滿(mǎn)，三年多來(lái)全體董事在任期內(nèi)，按《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的要求，以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，認(rèn)真履行股東賦予的職責(zé)，在經(jīng)營(yíng)上盡職盡責(zé)，發(fā)揮了應(yīng)有的作用?，F(xiàn)在受全體董事的委托，就本屆董事會(huì)三年任期內(nèi)的總體工作情況報(bào)告如下：

一、董事會(huì)建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)情況

（一）董事會(huì)的組織建設(shè)。根據(jù)。。。組建董事會(huì)。。任公司董事長(zhǎng)，，，，，任董事。。。。任職工董事。董事任期三年，連選可以連任。

董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，分別為戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會(huì)。。董事為主任。。董事為副主任；提名與薪酬委員會(huì)。。董事長(zhǎng)為主任；審計(jì)與監(jiān)察委員會(huì)。。董事為主任。

董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)一名。暫未設(shè)置董事會(huì)辦公室。

（二）董事會(huì)的制度建設(shè)。公司董事會(huì)從組建開(kāi)始就嚴(yán)格按照《公司法》有關(guān)公司治理的要求，積極建立健全相關(guān)規(guī)章制度。制定并經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)了以下規(guī)章制度：

1、《董事會(huì)工作規(guī)則》

2、《董事會(huì)工作規(guī)則實(shí)施細(xì)則》

3、《經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》

4、《戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會(huì)議事規(guī)則》

5、《提名與薪酬委員會(huì)議事規(guī)則》

6、《審計(jì)與監(jiān)察委員會(huì)議事規(guī)則》

完善的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確了決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，形成了科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制。

（三）董事會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)情況

公司董事會(huì)在三年內(nèi)認(rèn)真履行股東賦予的職責(zé)，維護(hù)股東的利益，在經(jīng)營(yíng)上盡職盡責(zé)，發(fā)揮了應(yīng)有的作用。

1、及時(shí)召開(kāi)董事會(huì)，群策群力，審慎決策。

本屆董事會(huì)任職期間共召開(kāi)二十次會(huì)議，討論通過(guò)29項(xiàng)議案，會(huì)議采取提前通知，集中開(kāi)會(huì)、書(shū)信會(huì)議等方式召開(kāi)，每次會(huì)議均按《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，到會(huì)的董事每次都在會(huì)前認(rèn)真研究審議內(nèi)容，會(huì)上積極交流意見(jiàn)，對(duì)各項(xiàng)議題都做到審慎決策。

2、嚴(yán)格執(zhí)行股東決議，維護(hù)股東權(quán)益

公司董事會(huì)一切以維護(hù)股東利益為行為準(zhǔn)則，全體董事恪盡職守，勤勉、謹(jǐn)慎的履行了股東賦予的職責(zé)，為提高公司經(jīng)營(yíng)效益而努力工作。本屆董事會(huì)任期內(nèi)，對(duì)于股東的要求董事會(huì)都一一進(jìn)行了落實(shí)，并全面完成股東下達(dá)的各項(xiàng)考核指標(biāo)。

二、公司發(fā)展現(xiàn)狀綜述與評(píng)價(jià)

本屆董事會(huì)任職的三年是公司穩(wěn)步持續(xù)發(fā)展的三年，也是不平凡的三年。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的條件下，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步完善公司的管理體制和經(jīng)營(yíng)機(jī)制，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司管理水平，較圓滿(mǎn)地完成了任期內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

（一）經(jīng)營(yíng)任務(wù)指標(biāo)

（二）努力提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）企業(yè)綜合管理水平進(jìn)一步增強(qiáng)

以上成績(jī)的取得對(duì)公司的影響很大，提升了公司在集團(tuán)中的地位，得到了市委市政府及各委辦局的關(guān)注和支持，為后續(xù)跨越式的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

三、高管人員任期評(píng)價(jià)

本屆董事會(huì)聘任的8位高管人員在三年任期內(nèi)能全面貫徹董事會(huì)的決策，帶領(lǐng)公司全體員工團(tuán)結(jié)協(xié)作，在各自崗位上兢兢業(yè)業(yè)，恪盡職守，不斷開(kāi)拓創(chuàng)新，較為圓滿(mǎn)地完成了公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理任務(wù)，取得了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

四、公司尚需解決的問(wèn)題

（一）董事會(huì)方面存在的問(wèn)題：一是董事會(huì)的運(yùn)行體系比較松散，董事會(huì)自身工作機(jī)構(gòu)力量不足，未能全方位地服務(wù)公司；二是在董事會(huì)建設(shè)與運(yùn)行的體制機(jī)制方面，還缺乏系統(tǒng)的研究與總結(jié)，董事會(huì)本身的工作方面創(chuàng)新不夠，有關(guān)合作與互動(dòng)的效益也有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

（二）公司今后發(fā)展中尚需解決的問(wèn)題：一是公司應(yīng)進(jìn)一步提升研發(fā)能力。持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，做好新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作；二是做好市場(chǎng)信息調(diào)研工作，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判斷力，及時(shí)掌握市場(chǎng)趨勢(shì)，不斷擴(kuò)大公司的市場(chǎng)份額；三是提升公司管理能力。完善公司內(nèi)部考評(píng)、激勵(lì)和約束機(jī)制；大力推進(jìn)精益化管理認(rèn)真梳理和優(yōu)化工作流程，成功實(shí)現(xiàn)公司精益管理；進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理，提高業(yè)主和用戶(hù)的滿(mǎn)意度，提高企業(yè)市場(chǎng)適應(yīng)能力；加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控管理，努力尋求適合公司特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管控模式。四是全面提升公司生產(chǎn)能力?？焖俳鉀Q生產(chǎn)進(jìn)度和產(chǎn)品質(zhì)量等問(wèn)題。

最后感謝集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及各位董事三年來(lái)為公司取得的業(yè)績(jī)付出的努力和心血。在此代表本屆董事會(huì)預(yù)祝新董事會(huì)工作順利，取得更大成就，進(jìn)一步擴(kuò)大董事會(huì)工作的成果。

有限公司

董事長(zhǎng)： 2013年 月 日

第四篇：第一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要(2012.4.17)

酒泉市XXX有限責(zé)任公司 第一屆第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

為了認(rèn)真落實(shí)xxx有限責(zé)任公司章程，健全組織機(jī)構(gòu)，解決加氣塊項(xiàng)目建設(shè)遇到的問(wèn)題，我們于2012年4月17日上午在酒泉市XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司召開(kāi)由xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司和國(guó)電XXX公司推薦的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)形成人員會(huì)議。

會(huì)議由xx地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理XX主持，國(guó)電電力酒泉發(fā)電有限公司xxx；XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司xx參加了會(huì)議。

會(huì)議主要議題是：研究討論董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組成人員；選舉產(chǎn)生董事長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)；明確領(lǐng)導(dǎo)分工；確定宏泰建材有限責(zé)任公司機(jī)構(gòu)設(shè)置；研究解決目前加氣塊項(xiàng)目建設(shè)遇到的具體問(wèn)題。

會(huì)議在充分醞釀?dòng)懻?，發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上，認(rèn)真采納各方意見(jiàn)，主要議題達(dá)成共識(shí)?，F(xiàn)將會(huì)議紀(jì)要如下：

一、關(guān)于董事會(huì)組成人員和董事長(zhǎng)選舉。

會(huì)議一致同意董事會(huì)由XXX五人組成。董事會(huì)用舉手表決的方式選舉xx同志為董事長(zhǎng)。

二、關(guān)于監(jiān)事會(huì)組成人員和監(jiān)事長(zhǎng)選舉。

會(huì)議同意監(jiān)事會(huì)由XXX三人組成，推薦選舉xx同志為 監(jiān)事長(zhǎng)。

三、關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)人員工作分工。xx：主要抓好公司全盤(pán)工作。

XX：負(fù)責(zé)與李銳落實(shí)資金，協(xié)調(diào)外事業(yè)務(wù)。xx：擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)、材料供應(yīng)。XX：負(fù)責(zé)外事業(yè)務(wù)，辦公室業(yè)務(wù)，資金落實(shí)。xx：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督，指導(dǎo)、檢查財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況上報(bào)董事會(huì)。

XX：履行監(jiān)事會(huì)職責(zé)，積極配合工作，從基礎(chǔ)工作做起，監(jiān)督企業(yè)運(yùn)行，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)工作運(yùn)行規(guī)范。

xx：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督、指導(dǎo)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作運(yùn)行規(guī)范，確保財(cái)務(wù)工作有序進(jìn)行。

XXX：全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)工作，監(jiān)督工程建設(shè)的各項(xiàng)合同簽定、材料供應(yīng)，確保項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)。

四、關(guān)于宏泰建材有限責(zé)任公司機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備。與會(huì)同志本著勤儉節(jié)約、精減機(jī)構(gòu)、高效運(yùn)轉(zhuǎn)、互利共贏的原則，確定公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃供應(yīng)部、設(shè)備管理部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部共五個(gè)部門(mén)。XXX同志擔(dān)任宏泰建材有限責(zé)任公司總經(jīng)理，xxx同志擔(dān)任副總經(jīng)理。

五、關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)當(dāng)前急需解決的幾個(gè)具體問(wèn)題。會(huì)議認(rèn)為，加氣塊項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)入關(guān)鍵階段，為了確保項(xiàng) 目按計(jì)劃進(jìn)行，當(dāng)前要急需解決以下幾個(gè)問(wèn)題，并抓緊落實(shí)。

1、責(zé)任到位。xx任副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程建設(shè)盡快進(jìn)入角色，抓好各項(xiàng)工作的落實(shí)。尚玉明、武興華、茹國(guó)定三位同志按分工，抓好工程進(jìn)度。

2、落實(shí)急需資金。近期雙方各自籌措200萬(wàn)元，墊付設(shè)備款，確保主要設(shè)備按時(shí)安裝。

3、項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)的年產(chǎn)30萬(wàn)m3加氣砌塊生產(chǎn)線(xiàn)需8條蒸壓釜，建設(shè)20萬(wàn)m3生產(chǎn)線(xiàn)6條蒸壓釜，不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，車(chē)間建成再增加2條蒸壓釜要拆除車(chē)間才能安裝，為了車(chē)間建設(shè)一次到位，決定30萬(wàn)m3加氣砌塊生產(chǎn)線(xiàn)的8條蒸壓釜一次建設(shè)安裝到位。

4、選派財(cái)務(wù)人員。從社會(huì)公開(kāi)招聘一名會(huì)計(jì)，開(kāi)始建立財(cái)務(wù)賬目和財(cái)務(wù)運(yùn)行工作。

5、做好合作項(xiàng)目的簽字儀式。時(shí)間定在4月下旬，地點(diǎn)：酒泉賓館。邀請(qǐng)人員：另行確定。

會(huì)議最后認(rèn)為，這次雙方合作項(xiàng)目是一次民營(yíng)企業(yè)和國(guó)企合作的新模式，我們一定要把新模式建立好，發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)運(yùn)作好，達(dá)到互利雙贏的目的，為酒泉經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出新貢獻(xiàn)。

第五篇：第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程(草案1)

***有限公司

第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程（草案1）

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)

會(huì)議議程：

(一)主持人宣布第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議開(kāi)始

(二)介紹參加本次會(huì)議的人員（有幾人？出資人派董事應(yīng)出席、擬聘高層管理者應(yīng)列席、可選擇列席的有監(jiān)事和律師）

(三)介紹會(huì)議議案

(四)審議議案

(五)董事對(duì)議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決

(六)會(huì)務(wù)工作人員統(tǒng)計(jì)表決票

(七)（選擇一位董事）宣讀表決結(jié)果

(八)當(dāng)選董事長(zhǎng)宣讀董事會(huì)會(huì)議決議

(九)與會(huì)董事(及董事會(huì)秘書(shū))簽署董事會(huì)會(huì)議決議與會(huì)議記錄

(十)公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議閉會(huì)

董事會(huì)

2014年4月28日