第一篇：村鎮(zhèn)銀行第一屆董事會第二次會議議程

村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

第一屆董事會第二次會議議程

時間：2012年3月13日

地點：村鎮(zhèn)銀行二樓視頻會議室議程：

一、宣布會議開始及出席人員、列席人員情況

二、聽取**行長《村鎮(zhèn)銀行經(jīng)營情況報告》

三、審議以下各項議題

1、審議《關(guān)于**系統(tǒng)的議案》；

2、審議《關(guān)于制定〈**〉的議案》；

四、會議對議題進行表決

五、宣讀表決結(jié)果和會議決議

六、與會董事簽署會議決議

七、會議結(jié)束

第二篇：第一屆董事會第一次會議議程(草案1)

***有限公司

第一屆董事會第一次會議議程（草案1）

會議時間：

會議地點：

會議主持人：董事長

會議議程：

(一)主持人宣布第一屆董事會第一次會議開始

(二)介紹參加本次會議的人員（有幾人？出資人派董事應(yīng)出席、擬聘高層管理者應(yīng)列席、可選擇列席的有監(jiān)事和律師）

(三)介紹會議議案

(四)審議議案

(五)董事對議案進行逐項表決

(六)會務(wù)工作人員統(tǒng)計表決票

(七)（選擇一位董事）宣讀表決結(jié)果

(八)當選董事長宣讀董事會會議決議

(九)與會董事(及董事會秘書)簽署董事會會議決議與會議記錄

(十)公司第一屆董事會第一次會議閉會

董事會

2014年4月28日

第三篇：董事會會議議程

一、會前第一項：會議籌備

1、征集議案

2、確定會議議程

(1)標題(2)會議時間(3)會議地點(4)主持人(5)審議內(nèi)容

3、準備會議文件

(1)總經(jīng)理工作報告(本工作匯報/下經(jīng)營計劃)

(2)本財務(wù)決算

(3)下財務(wù)預(yù)算

(4)準備的議題或報告

二、會前第二項:會議通知

1、短信告知

2、文件通知

3、會前提示

三、會前第三項:會前檢視

1、修正會議議題

2、資料裝袋發(fā)放

3、清點參會人數(shù)(簽到表)

4、落實委托授權(quán)簽字

5、關(guān)注會議簽字事項

四、會中：審議及決議

1、主持人

2、審議事項及表決

3、會議記錄及簽字

4、書面意見收集及簽字

5、決議及簽字

(1)企業(yè)名稱

(2)開會時間

(3)開會地點

(4)參加人員：

(5)決議事項或內(nèi)容：

現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定…。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。

(6)簽名順序：董事長-副董事長-董事

6、紀要及簽字

7、發(fā)放征集議案表格

五 會后：開啟新的循環(huán)

1、補正資料

2、發(fā)文

3、報備及披露

4、歸檔

會議流程注意要點:

1、關(guān)于董事會會議。

公司法規(guī)定：董事會每至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。

xiexiebang.com范文網(wǎng)[CHAZIDIAN.COM]

2、關(guān)于董事會議流程。

包括通知、文件準備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權(quán)規(guī)則等。

3、關(guān)于董事會會議議案。

相關(guān)擬決議事項應(yīng)當先提交相應(yīng)的專門委員會進行審議，由該專門委員會提出審議意見。專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見(除董事會依法授權(quán)外)。

二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。只有2名獨董的，提請召開臨時股東大會應(yīng)經(jīng)其一致同意。

本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類整理后交董事長審閱;由董事長決定是否列入議程;對未列入議程的議案，董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項;提案以書面方式提交。

4、關(guān)于董事會會議議程。

四種情形下董事長應(yīng)召集臨時董事會會議：董事長認為必要時;三分之一以上董事聯(lián)名提議時;監(jiān)事會提議時;總經(jīng)理提議時。

董事會例會應(yīng)當至少在會議召開10日前通知所有董事。應(yīng)及時在會前提供足夠的和準確的資料，包括會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。

監(jiān)督管理機構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會相關(guān)議題的討論與表決。

董事會應(yīng)當通知監(jiān)事列席董事會會議。

5、關(guān)于董事會會議通知。

會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負責(zé)通知各有關(guān)人員做好會議準備。

正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。

董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。

董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點;會議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。

公司法第111條規(guī)定，董事會每至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。

6、關(guān)于董事會參會人員。

董事會會議應(yīng)當由二分之一以上董事出席方可舉行。

董事對擬決議事項有重大利害關(guān)系的，該董事會會議應(yīng)由二分之一以上無重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。

董事應(yīng)當每年親自出席三分之二以上的董事會會議。

7、關(guān)于董事會委托授權(quán)簽字。

董事因故不能出席的，應(yīng)當委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。

未能親自出席董事會會議而又未委托其他董事代為出席的董事，應(yīng)對董事會決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

8、關(guān)于董事會審議事項及表決。

(1)董事會會議表決實行一人一票制。

第四篇：董事會會議議程

通常董事會會議議程分為五個步驟，即：會議籌備、會議通知、會前檢視、審議及決議、開啟新的循環(huán)這五個環(huán)節(jié)，下面是對董事會會議的這五個環(huán)節(jié)的詳細介紹。

董事會會議議程

一、會前第一項：會議籌備

1、征集議案

2、確定會議議程

(1)標題(2)會議時間(3)會議地點(4)主持人(5)審議內(nèi)容

3、準備會議文件

(1)總經(jīng)理工作報告(本工作匯報/下經(jīng)營計劃)(2)本財務(wù)決算(3)下財務(wù)預(yù)算(4)準備的議題或報告 二、會前第二項:會議通知

1、短信告知

2、文件通知

3、會前提示

三、會前第三項:會前檢視

1、修正會議議題

2、資料裝袋發(fā)放

3、清點參會人數(shù)(簽到表)

4、落實委托授權(quán)簽字

5、關(guān)注會議簽字事項

四、會中：審議及決議

1、主持人

2、審議事項及表決

3、會議記錄及簽字

4、書面意見收集及簽字

5、決議及簽字(1)企業(yè)名稱(2)開會時間(3)開會地點(4)參加人員：(5)決議事項或內(nèi)容：

現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定…。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。(6)簽名順序：董事長-副董事長-董事

6、紀要及簽字

7、發(fā)放征集議案表格 五 會后：開啟新的循環(huán)

1、補正資料

2、發(fā)文

3、報備及披露

4、歸檔

第五篇：公司董事會會議議程

潤達擔(dān)保公司工作及

董事會會議議程

（時間：3月4日16時地點：216會議室）

第一階段：2013年公司經(jīng)營情況報告。

一、工作報告；

（董事長代表公司，向董事會、監(jiān)事會報告2013年經(jīng)營情況暨2014年經(jīng)營計劃。）

二、宣讀表彰決定；

（宣讀表彰決定。）

三、頒獎；

四、遞交2014年目標責(zé)任狀；

五、表態(tài)發(fā)言；

六、局長講話；

七、主任講話。

第二階段：董事會、監(jiān)事會專題研究公司運營及管理機制及制度。

一、匯報近期公司印發(fā)的各方面制度：《廉潔服務(wù)》；

二、提請研究出臺的幾方面管理建議：《公司領(lǐng)導(dǎo)分工》，《責(zé)任追究暫行辦法》。