第一篇：2015年業(yè)務(wù)稽核工作總結(jié)和2016年工作計劃

2015年業(yè)務(wù)稽核工作總結(jié)和2016年工作計劃

2015年不平凡的年，對于部門和個人都是一個很大的變革，是業(yè)務(wù)管理工作全面推進和深化改革的一年，在集團公司的戰(zhàn)略指引下，在省公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，以收入保障為目標(biāo)，圍繞系統(tǒng)建設(shè)和業(yè)務(wù)管控兩條工作主線，抓源頭，管過程，重結(jié)果，通過IT前置，業(yè)務(wù)受理過程稽核，用戶實例數(shù)據(jù)結(jié)果稽核，進行各種維度的風(fēng)險防范，通過常態(tài)化稽核和專項稽核兩種手段，借助日常業(yè)務(wù)管理和日常通報，構(gòu)成了山西業(yè)務(wù)稽核整體工作體系，圓滿的完成了2015年度指標(biāo)。全年共挽回收入461.5萬元，傭金扣發(fā)71.4萬元。

2015年工作總結(jié)：

一、夯實基礎(chǔ)，全面推進稽核體系建設(shè)工作。

在省公司成立業(yè)務(wù)管理支撐中心的引導(dǎo)下，地市公司也相繼成立了業(yè)務(wù)管理支撐中心，并設(shè)立了稽核崗，省公司去八個地市進行了調(diào)研和稽核工作輔導(dǎo)工作，下發(fā)了稽核工作整體要求，并開展了賬戶退費、賬戶合并、固網(wǎng)寬帶不出賬用戶專項稽核和整改。組織地市到省公司開展了稽核工作培訓(xùn)工作，下達(dá)了稽核工作整體要求，加快地市人才隊伍建設(shè)，加強業(yè)務(wù)管控，權(quán)限管控，地市公司在省公司的引領(lǐng)下，已經(jīng)全面開展稽核工作，地市公司各自梳理出了稽核點，并進行定期通報。并建設(shè)了業(yè)務(wù)稽核系統(tǒng)，包括實名制稽核、業(yè)務(wù)受理合規(guī)性、擔(dān)保租機等稽核點25個。

二、聚焦集團五大稽核點，啟動建設(shè)新三大稽核點。根據(jù)集團下發(fā)的〔2014〕59號文件，開始啟動了業(yè)務(wù)合規(guī)性、數(shù)據(jù)一致性、調(diào)賬、應(yīng)收對賬、業(yè)財差異等稽核工作。后半年根據(jù)〔2015〕42號文件，啟動了贈款、低消、優(yōu)惠合理性的稽核工作。

1、業(yè)務(wù)合規(guī)性

業(yè)務(wù)合規(guī)性主要體現(xiàn)在訂單稽核，主要包括新裝用戶實名制稽核，套餐、補貼、預(yù)存合規(guī)性稽核。過戶、補卡、賬戶退費、沖正等操作是否合規(guī)稽核。

2、數(shù)據(jù)一致性

已經(jīng)開展了CRM、HLR、ISMP、彩鈴、固網(wǎng)AAA、移動AAA、AN_AAA平臺的常態(tài)化比對工作，并針對影響收入和用戶感知的彩鈴、來顯進行了專項比對，總計避免投訴3270戶，挽回潛在收益用戶4714戶，按5元/戶計算，大概為23570元。

3、調(diào)賬稽核

已經(jīng)開展了調(diào)賬審批和調(diào)賬操作流程的下發(fā)，啟用了新的調(diào)賬流程，明確了先審批后操作的步驟，并每月對號碼、金額進行一致性稽核。

4、營收對賬稽核

重新啟用了資金回收系統(tǒng)，對營收資金的來源等進行了分類，督促財務(wù)部加強對營收資金的管控，通過管控，有效的保證了托收金額與系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性，及時性，足額到賬。并針對代理商啟動了翼支付資金歸集系統(tǒng)的建設(shè)，年度已經(jīng)接入近2000家代理商。

5、業(yè)財差異稽核

牽頭組織信息化開展業(yè)業(yè)核對，業(yè)財差異核對，針對CRM和計費進行了數(shù)據(jù)的重新優(yōu)化，并根據(jù)財務(wù)收入在CRM進行了分類報表的展示，從各系統(tǒng)各維度進行了收入一致性的展現(xiàn)，保證了業(yè)財對賬的較小差異性，每月差異控制金額4萬元以內(nèi)，在全國處于領(lǐng)先水平。

針對欠費管控，并開展了建立按月通報制度，增加扣減收入指標(biāo)的通報； 對政企集團客戶、擔(dān)保租機、專線三類客戶分別催繳。2015年度共追繳欠費435萬元。

6、贈款

根據(jù)集團要求，啟動了贈款受理對象、手工贈款合理性、低值套餐享受贈款合理性、贈款抵扣范圍、是否減收、贈款受理權(quán)限等進行了深入業(yè)務(wù)分析，并制定了稽核方案。

7、低消

根據(jù)集團要求，啟動了新開戶低消合規(guī)性、協(xié)議期內(nèi)降低保底標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議期內(nèi)套餐降檔、協(xié)議期內(nèi)取消保底業(yè)務(wù)、協(xié)議期內(nèi)退訂套餐、靚號過戶、靚號辦理停機保號業(yè)務(wù)、實際出賬費用稽核等事項。并結(jié)合省內(nèi)業(yè)務(wù)模式，制定了稽核方案。

8、過度優(yōu)惠

根據(jù)集團要求，啟動了負(fù)賬目稽核、未出賬用戶稽核、重復(fù)訂購相同優(yōu)惠、重復(fù)訂購?fù)惶撞蛢?yōu)惠的多個優(yōu)惠檔次、重復(fù)訂購了多種補貼類優(yōu)惠、低值套餐享受高促銷優(yōu)惠、優(yōu)惠/促銷超長有效期、加裝手機拆機/整月停機，寬帶仍享受減免、零賬單稽核、政企協(xié)議過度/重復(fù)優(yōu)惠稽核、公眾套餐重復(fù)優(yōu)惠稽核、出賬量收不匹配等事項稽核，并結(jié)合省內(nèi)業(yè)務(wù)模式，制定了稽核方案。

三、持續(xù)推進系統(tǒng)建設(shè)和優(yōu)化工作。

在系統(tǒng)建設(shè)層面不斷優(yōu)化，對系統(tǒng)整體架構(gòu)進行了調(diào)整，稽核點增加了屬性，包括稽核點發(fā)布的地市、稽核點對應(yīng)的風(fēng)險種類（包括：用戶投訴、收入損失、實名制、潛在收入流失風(fēng)險等，這個做成可擴展的）、是否必須整改、挽回收入計算、是否進行二次稽核；可以選擇對市、區(qū)縣、渠道中的一級或者多級進行靈活派單；增加了稽核點的生命周期配置；所有新增的報表都可以選擇開始時間和結(jié)束時間，可以按照時間段查詢。

增加收入挽回視圖模塊，針對當(dāng)前的稽核工作展示可以對公司創(chuàng)造的價值，包括投訴預(yù)期會下降多少、潛在收入流失能減少多少、收入損失減少多少、管控風(fēng)險能降低多少等。

四、結(jié)合省內(nèi)業(yè)務(wù)特性，加強省內(nèi)稽核點挖掘與建設(shè)。根據(jù)省內(nèi)業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)特性，對省內(nèi)稽核點進行了梳理，總共梳理出了56各稽核點，并制定了建設(shè)計劃。主要包括：公務(wù)卡進行合帳；全省-0元流量包；翼支付質(zhì)押擔(dān)保租機；取消預(yù)存贈送返還規(guī)則；贈費進行了轉(zhuǎn)送；一次性費用退費；全省-iPhone6流量贈送；取消靚號預(yù)存補貼規(guī)則；靚號預(yù)存、補貼預(yù)存轉(zhuǎn)送；全省-店員獎勵；e9融合為雙老用戶且套餐未提升；專線無套餐或套餐異常；一次性費用調(diào)整；全省-流量體驗包； 0元流量包超過了使用期限體驗套餐生失效時間稽核；賬戶大額退費；全省-取消低消套餐工單核查；用戶結(jié)算風(fēng)險；結(jié)算大于收入；全省_擔(dān)保租機欠費停機拆機；國際漫游預(yù)存稽核；全省-首次預(yù)存稽核；高額欠費風(fēng)險；手機時長包和流量包同時訂購；全省-閑時流量包稽核；繳費期太長等。

2016工作計劃：

一、強化稽核支撐，體系流程標(biāo)準(zhǔn)化。

在稽核體系不斷建設(shè)的基礎(chǔ)上，增加流程體系化，在無紙化建設(shè)的背景下，全面推進電子工單稽核，市公司完成工作方式、工作重心、稽核范圍、圍繞主線的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)人工稽核向系統(tǒng)稽核的轉(zhuǎn)變。轉(zhuǎn)變過去大量的人工資料稽核工作，實現(xiàn)系統(tǒng)全自動稽核，釋放人力，轉(zhuǎn)為系統(tǒng)能力實現(xiàn)； 實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)問題轉(zhuǎn)向解決問題為主。過去大量的人力集中在查找問題，工單量較大，問題較少，以后轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)自動預(yù)警問題，人力解決問題為主；由狹義的稽核變?yōu)閺V義的稽核，由資料稽核轉(zhuǎn)變?yōu)槿緲I(yè)務(wù)的稽核，包括政企部、財務(wù)部等，協(xié)同其它部門完成全面的稽核。

市公司成立互助工作小組，加強稽核人才隊伍建設(shè)，提升人才業(yè)務(wù)素養(yǎng)和職業(yè)水準(zhǔn)。充分與人力部門溝通，梳理崗位體系，推動地市加強本地稽核人員隊伍的建設(shè)。省公司針對每月地市執(zhí)行情況，每月進行通報，并逐步開展打分排名制度。加強培訓(xùn)，建立常態(tài)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)及省市分級培訓(xùn)制度。通過建立業(yè)務(wù)稽核評比競賽，創(chuàng)造“比學(xué)趕超”的工作氛圍。強化差錯整改、月度業(yè)務(wù)分析與通報，反向推動前端相關(guān)部門加強受理差錯考核和稽核整改。

二、全面推進和優(yōu)化集團八大稽核點和省內(nèi)稽核點。結(jié)合集團稽核規(guī)范，持續(xù)完善省內(nèi)稽核規(guī)則庫，夯實八大稽核模塊。持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有稽核功能點。聚焦當(dāng)期重點與熱難點，優(yōu)化稽核規(guī)則。

三、稽核能力拓展到終端及酬金，逐步建立業(yè)務(wù)風(fēng)險預(yù)警體系。

建立縱向貫穿省市，橫向連接市場、渠道、稽核多部門的酬金稽核風(fēng)險管控體系。從事前、事中、事后全流程加強酬金稽核。推進酬金系統(tǒng)稽核點建設(shè)，完成風(fēng)險稽核點的梳理和上線。配合渠道酬金按日展現(xiàn)的工作進展，實現(xiàn)酬金稽核異常單當(dāng)日推送次日辦結(jié)的稽核單處理流程。

建立業(yè)務(wù)風(fēng)險預(yù)警體系，實現(xiàn)4類突出問題的風(fēng)險預(yù)警，包括結(jié)算預(yù)警、欠費預(yù)警、渠道操作異動預(yù)警、過度優(yōu)惠預(yù)警。做好風(fēng)險的事前防范及事中管控。在非訂單稽核基礎(chǔ)上，建立預(yù)警處理流程，實現(xiàn)3級管控，提供規(guī)范的處理機制以及風(fēng)險問題升級機制，將業(yè)務(wù)風(fēng)險強制，從稽核問題到預(yù)防風(fēng)險轉(zhuǎn)變。

四、思想意識轉(zhuǎn)變，強化倒三角支撐。通過近十年的系統(tǒng)運營工作，我深刻地體會到：加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是提高理論素養(yǎng)的基礎(chǔ)；刻苦鉆研技術(shù)是做好工作的關(guān)鍵；強化協(xié)調(diào)配合是團隊凝結(jié)的前提；增強服務(wù)意識是愛崗敬業(yè)的保證。工作的核心就是一個服務(wù)中樞。因此，我們部門所處的特殊地位、所屬的工作性質(zhì)和服務(wù)水平的高低，決定著公司的根本利益，決定著公司的市場地位，決定著公司的改革發(fā)展。自己將不斷從思想認(rèn)識入手，通過學(xué)習(xí)領(lǐng)悟、修養(yǎng)提高，把服務(wù)作為是工作的“天職”，既立身之本、輔政之基、謀事之道，以誠實地態(tài)度、扎實地作風(fēng)、刻苦地精神，認(rèn)真做好每一項工作。提升方向：

1、增強五個意識：大局意識、責(zé)任意識、人本意識、合作意識、服務(wù)意識。

2、提升駕馭復(fù)雜問題的能力。在重大問題發(fā)生時，能夠果斷決策，從容應(yīng)對。要形成步調(diào)一致、反應(yīng)靈敏、運轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急機制，做到在各種突發(fā)問題和風(fēng)險面前處變不驚，迅速反應(yīng)、果斷處置。

3、提升創(chuàng)新能力。圍繞省公司創(chuàng)新這個主題，從服務(wù)、流程、技術(shù)三方面努力不懈的進行相應(yīng)的創(chuàng)新工作。

結(jié)束語：業(yè)務(wù)稽核工作任重道遠(yuǎn)，我有決心、有信心迎接挑戰(zhàn)，全力保障工作目標(biāo)任務(wù)的完成。

第二篇：農(nóng)信社——稽核業(yè)務(wù)（模版）

稽核業(yè)務(wù)

一、填空

1、農(nóng)村信用社稽核檢查程序包括 檢查準(zhǔn)備、檢查實施、檢查報告、檢查處理 和 立卷建檔五個階段。

2、對領(lǐng)導(dǎo)干部進行離任稽核時，應(yīng)按照于部管理權(quán)限，在領(lǐng)導(dǎo)干 部離任前由人事部門提出建議，出具《離任稽核建議書》，報經(jīng)理事長簽批后，轉(zhuǎn)稽核部門立項。

3、制定稽核檢查方案，按照“誰立項誰制定方案”的要求制定稽核檢查方案。

4、被稽核單位在收到“稽核結(jié)論” 30 個工作日內(nèi)，將執(zhí)行“稽核結(jié)論”的情況書面報告稽核檢查單位。

5、行政復(fù)議。被稽核單位接到“稽核結(jié)論”后，如果對作出的稽核結(jié)論和處理決定有異議，可以在收到稽核處理決定之日起 15 工作日內(nèi)，向上級稽核部門申請復(fù)議。

6、“稽核結(jié)論”書的內(nèi)容包括樁稽核單位 存在的問題、對問題的評價、整改建議 和行政處罰的決定等。

7、“稽核結(jié)論”書由派出單位領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，加蓋派出單位公章后送 達(dá)被稽核單位?！盎私Y(jié)論”書自送達(dá)之日起生效。送達(dá)時間為 被稽核單位簽收 時間。

8、上級稽核部門應(yīng)自收到復(fù)議申請之日起在 30天之內(nèi)進行復(fù) 審，并作出“復(fù)審結(jié)論和決定”，被稽核單位對復(fù)議決定不服或復(fù)議機關(guān)自收到復(fù)議申請之日起 30 天內(nèi)未作出復(fù)議決定的，可依法提出行政訴訟。復(fù)審期間，原“稽核結(jié)論”照常執(zhí)行。

9、對縣級聯(lián)社營業(yè)部和各基層信用社的常規(guī)稽核、專項稽核和 序時稽核檢查工作的立項，由 縣聯(lián)社理事會 根據(jù)工作需要進行立項，稽核部門組織實施稽核檢查。

10、各縣級聯(lián)社內(nèi)組織安排的常規(guī)稽核、專項稽核和序時稽核由各級縣聯(lián)社 稽核 部門制定稽核檢查方案，并組織實施稽核檢 查。

11、中國銀監(jiān)會監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的原則是依法、公開、公正 和效率。

12、稽桉組要如實反映稽核情況．做到事實清楚、客觀公正、定性準(zhǔn)確。發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題以及重大事項，要及時報告派出單位。

13、被稽核單位在收到“稽核結(jié)論” 30 個工作日內(nèi)，將執(zhí)行“稽核結(jié)論”的情況書面報告稽核檢查單位。

14、稽核檢查過程中，發(fā)現(xiàn)被稽核單位及其工作人員的違法行為已構(gòu)成犯罪或有犯罪嫌疑，應(yīng) 向派出單位 報告。

15、稽核檢查過程中，如遇被稽核單位阻撓、刁難或拒絕接受稽核時，稽核組可以請示 派出 單位，對被核單位采取 封存賬冊證據(jù)資料 及金庫等臨時措施。

16、對領(lǐng)導(dǎo)干部進行離任稽核，應(yīng)在離任前由 人事部門 提出建議，出具(離任稽核建議書)，報經(jīng) 理事長 簽批后，轉(zhuǎn)稽核部門立項。

17、信用社是獨立的企業(yè)法人，實行 獨立核算，自主經(jīng)營，自擔(dān)風(fēng)險，自負(fù)盈虧。

二、簡答

1、稽核檢查方案的內(nèi)容包括什么? 答：稽核檢查方案的內(nèi)容包括：制定稽核檢查方案的依據(jù)和目的；擬稽核檢查的對象；稽核檢查的內(nèi)容和期限范圍；稽核檢查的重點、實施步驟和現(xiàn)場作業(yè)時間；稽核檢查的主要依據(jù)及有關(guān)要求；稽核檢查組成員和編制日期、審批人意見。

2、“稽核檢查通知書”主要內(nèi)容是什么? 答：被稽核檢查單位名稱、稽核檢查依據(jù)、稽核檢查內(nèi)容、期限范圍、方式及現(xiàn)場檢查作業(yè)時間；稽核檢查組長、主稽人和稽核檢查組成員名單；對被稽核單位應(yīng)予配合的事項及要求；簽發(fā)日期。

3、稽核檢查“工作底稿”的要素是什么? 答：被稽核單位名稱；稽核檢查人、內(nèi)容及日期；稽核檢查認(rèn)定的事實及依據(jù)；編制日期、復(fù)校人及復(fù)按日期。

4、實施現(xiàn)場稽核檢查時應(yīng)遵循的規(guī)定是什么? 答：檢查現(xiàn)鈔、金銀、有價證券、重要空白憑證時，應(yīng)會同有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、主管人員和管庫人員一起進行，并遵守有關(guān)規(guī)章制度；稽核檢查

過程中發(fā)現(xiàn)被稽核單位及其工作人員的違法行為已構(gòu)成犯罪或有犯罪嫌疑的，應(yīng)及時向上級報告，并將有關(guān)案卷移交紀(jì)檢、監(jiān)察等有關(guān)部門；在稽核檢查過程中，如遇被稽核單位阻撓、刁難或拒絕接受稽核時，稽核組可以請示派出單位，對被稽核單位采取封存賬冊、證據(jù)資料以及金庫等臨時措施。

5、稽核檢查報告主要包括什么內(nèi)容? 答：實施稽核檢查的基本情況，被稽核單位的組織機構(gòu)及經(jīng)營管理情況，查實的主要問題及評價，擬作出行政處罰或行政強制處理措施的建議和稽核報告的附件。

稽核報告的附件主要有稽核人員的稽核底稿，用于佐證有關(guān)問題的報表、賬簿、證據(jù)的復(fù)印件等資料，以及涉密問題或?qū)ｍ梿栴}等。

6、被稽核單位拒收“稽核結(jié)論”書送達(dá)人如何操作? 答：被稽核單位拒收“稽核結(jié)論”書的，由送達(dá)人注明拒收理由、在場人員和日期，把“稽核結(jié)論”留在被稽核單位，即視為送達(dá)。

第三篇：稽核工作計劃

**年稽核部工作計劃

稽核部按照《企業(yè)財務(wù)公司管理辦法》、《**集團財務(wù)有限公司稽核業(yè)務(wù)管理辦法》的管理要求，結(jié)合公司實際情況制定**年工作計劃。

一、根據(jù)公司要求分階段對結(jié)算部、信貸部進行專項稽核。具體時間安排如下：

1、一季度收集兩部門稽核的有關(guān)資料，主要包括國家的金融法規(guī)、財經(jīng)制度及公司的規(guī)章制度及內(nèi)控風(fēng)險點。制定稽核方案報公司領(lǐng)導(dǎo)審議。

2、二季度組建稽核小組，安排對結(jié)算部進行專項稽核，主要稽核內(nèi)容是 ：

A、開銷戶業(yè)務(wù)檢查

B、結(jié)算業(yè)務(wù)檢查

C、清算業(yè)務(wù)檢查

D、存款計息結(jié)息檢查

E、與成員單位對賬工作檢查

F、空白憑證的管理檢查

G、結(jié)算部檔案保管檢查

H、營業(yè)場所及設(shè)備安全管理檢查

七月份撰寫稽核工作底稿，與結(jié)算部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項進行跟蹤。

3、三季度組建稽核小組，對信貸部進行專項?；?，主要稽

核內(nèi)容是 ：

A、授信業(yè)務(wù)檢查

B、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)檢查

C、委托業(yè)務(wù)檢查

D、其它業(yè)務(wù)

E、信貸檔案管理檢查

十月份撰寫稽核工作底稿，與信貸部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項進行跟蹤。

二、報表報送與相關(guān)指標(biāo)監(jiān)管。

1、每月認(rèn)真完成1104報表的編制工作,下月初5日前報送。

2、建立地方政府融資平臺的統(tǒng)計臺賬，每周一上午報送周報。

3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調(diào)研報告。

4、關(guān)注相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)，控制風(fēng)險。

三、日?；思皟?nèi)控制度執(zhí)行情況監(jiān)督。

四、向董事會提交審計委員會工作報告。

五、進一步完善稽核制度。

第四篇：稽核工作總結(jié)

稽核工作總結(jié)

不知不覺中，充滿希望的2009年伴隨著新年的鐘聲即將結(jié)束，首先感謝領(lǐng)導(dǎo)、同事的關(guān)心和幫助！憑著這份關(guān)心和幫助渡過了充實的一年，在2009年中我能認(rèn)真執(zhí)行公司規(guī)章制度、在積極做好本職工作的同時努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。對于日復(fù)一日繁瑣而緊張的工作偶也會有怨言，但更多的是責(zé)任心和對工作的態(tài)度，2009年的工作尤其緊張，除了做好本職工作外還得做好**、**、**等工作，現(xiàn)將這一年的工作簡單作如下總結(jié)：

1、因業(yè)務(wù)流程、規(guī)范內(nèi)容較多，在**部門從事業(yè)務(wù)稽核工作不能做到核到每個小的細(xì)節(jié)，故采用控制大的點來控制業(yè)務(wù)中涉及的風(fēng)險，并積極做好城、縣區(qū)業(yè)務(wù)稽核人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，使其更好地做好城、縣級主廳、合作廳等一級窗口人員的后臺業(yè)務(wù)支撐；

2、對于各城、縣區(qū)在業(yè)務(wù)流程及辦理過程中出現(xiàn)的問題及時與其溝通，并電話指導(dǎo)其各廳稽核或值班長對出現(xiàn)的問題要常提醒、多問；

3、每月到城、縣區(qū)營業(yè)現(xiàn)場檢查其用戶資料填寫、歸檔情況，檢查營業(yè)人員對業(yè)務(wù)知識的熟知情況，并現(xiàn)場指正要求立即整改；

4、作為部門的**接口人，根據(jù)公司要求，指導(dǎo)部門相關(guān)人員對每日的日常工作和稽核作好相應(yīng)的記錄，認(rèn)真檢查部門人員的稽核記錄并匯總成月報，按時上報風(fēng)險管理部；功夫不負(fù)有心人，通過我們堅持不懈的努力，2009年部門的**工作在每月考評中一直排名前三位。4月，省公司**部到我分公司檢查，我積極配合省分檢查人員并提供相關(guān)資料，使部門**工作受到好評，并于5月受邀參加省公司**部組織的***輸理討論會； 5、8月，省公司**組到公司檢查，我作為部門**人員，指導(dǎo)部門涉及人員準(zhǔn)備好相關(guān)資料及記錄，為檢查人員講解部門的職責(zé)及各崗位的工作職責(zé)，雖然在部分環(huán)節(jié)上仍然存在一定問題，但我立即查找問題原因，實時整改，及時做好補救措施，順利配合完成了此次檢查工作；

回想這一年來的工作,之所以能夠取得一些成績,得益于同事之間團結(jié)共事,相互信任,互相支持,就這樣,我從無限繁忙中走進這一年,又從無限輕松中走出這一年,盡管我做了大量的工作,取得了一定的成績,但與領(lǐng)導(dǎo)和公司的要求相比,仍存在一定的差距,我將在今后的工作中不斷努力克服和改進。人都是在不斷學(xué)習(xí)中進步，相信憑著自己認(rèn)真學(xué)習(xí)的工作作風(fēng)和踏實進取的工作態(tài)度能讓我在以后的工作中做得更好、更充實。

第五篇：2013年稽核工作計劃

2013年社?；斯ぷ饔媱?/p>

為確保社會保險基金安全運營，根據(jù)《社會保險費征繳暫行條例》、《社會保險法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局工作實際，制定本社會保險稽核工作計劃：

一、認(rèn)真做好書面稽核與實地稽核

認(rèn)真開展企事業(yè)單位的繳費基數(shù)與參保人數(shù)申報的核查工作，對拒不按規(guī)定申報繳費的單位進行重點稽核，對規(guī)模企業(yè)重點查處少報、瞞報工資總額和參保人數(shù)的問題，依法開展專項稽核，對民營及規(guī)模較小的企業(yè)督促抓好參保登記。有步驟、有計劃的開展企業(yè)實地稽核工作，確保社會保險費應(yīng)收盡收，維護企業(yè)職工的合法權(quán)益，切實讓企業(yè)做到全員參保，如實申報繳費基數(shù)。通過實地查閱與繳納養(yǎng)老保險費有關(guān)的職工花名冊、工資表、財務(wù)統(tǒng)計報表、繳費基數(shù)申報表等資料，檢查企業(yè)是否按規(guī)定為所有職工辦理養(yǎng)老保險，實際參保人數(shù)與應(yīng)參保人數(shù)是否一致；單位和個人的繳費基數(shù)是否符合規(guī)定，是否有少報、漏報、瞞報現(xiàn)象。

二、把握力度，做好企事業(yè)單位欠費清理

對參保企事業(yè)單位歷史欠費情況進行清理，完善欠費還款協(xié)議。對惡意欠費企事業(yè)單位瞞報、少報的虛假現(xiàn)象拿出處理意見，對重點單位上報市局，由上級稽查部門調(diào)查處理。

三、強化內(nèi)控管理，進一步完善內(nèi)控制度。

認(rèn)真做好內(nèi)部稽核和內(nèi)控管理工作，按照內(nèi)控管理要求，進一步明確崗位職責(zé)和權(quán)限，嚴(yán)格審核程序，加強對各項業(yè)務(wù)，各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督，對重點環(huán)節(jié)強化風(fēng)險控制，從政策落實執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程程控制、基金財務(wù)控制三個方面做好工作，確保政策落實、基金運行安全、業(yè)務(wù)經(jīng)辦符合規(guī)程、職工權(quán)益得到保障。