第一篇：*地勘院會議制度

文章標題：*地勘院會議制度

*地勘院會議制度

一、總則

1、地勘院會議包括：院長辦公會議，院工作會議及其它臨時性會議。

2、院各類會議由綜合辦公室按領(lǐng)導(dǎo)要求組織、安排，并負責通知與會人員參加會議的時間、地點、議題及需準備材料。

3、綜合辦公室負責會議的記錄及會議資料的整理、會議紀要的編寫工作。

4、院各類會議要求高效務(wù)實，發(fā)言提倡實事求是，主題明確，言簡意明。

5、各分院、資源公司、各部門應(yīng)嚴格落實會議精神，綜合辦公室按要求督查落實情況。

二、院長辦公會議

院長辦公會議原則上每月至少召開一次，由院長主持，具體時間由院長確定，副院長、總工程師參加，擴大會議參加人員由院長確定。

1、討論、制定院各類管理制度；

2、討論制定院工作計劃；

3、分析生產(chǎn)經(jīng)營形勢、溝通思想，統(tǒng)一認識，討論院各項工作計劃的執(zhí)行情況，通報其它重大事項；

4、互通信息，按各自分管工作，匯報情況，由院長作出決策。

5、傳達上級有關(guān)文件及會議精神，6、討論其它重要工作。

三、院工作會議

院工作會議原則上一年召開兩次，分上、下年度，由各分院院長及各部門負責人參加。

1、院長總結(jié)上階段工作情況，布署下階段工作安排。

2、各分院院長匯報本階段工作(包括生產(chǎn)、經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況，工作狀況、工作進度，技術(shù)質(zhì)量、經(jīng)濟指標、信息合同、財務(wù)狀況)并制定下步工作計劃。

3、各部門負責人總結(jié)本階段工作，并布置下階段工作。

四、其它臨時性會議

地勘院為解決臨時性工作召開的會議，包括各類技術(shù)例會、生產(chǎn)例會等，臨時性工作會議的召開由分管副院長根據(jù)各自分管工作的具體情況而定。召開的時間、地點、參加人員，根據(jù)會議的內(nèi)容臨時決定。

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第二篇：地勘院會議制度

地勘院會議制度

中南地勘院會議制度

一、總則

1、地勘院會議包括：院長辦公會議，院工作會議及其它臨時性會議。

2、院各類會議由綜合辦公室按領(lǐng)導(dǎo)要求組織、安排，并負責通知與會人員參加會議的時間、地點、議題及需準備材料。

3、綜合辦公室負責會議的記錄及會議資料的整理、會議紀要的編寫工作。

4、院各類會議要求高效務(wù)實，發(fā)言提倡實事求是，主題明確，言簡意明。

5、各分院、資源公司、各部門應(yīng)嚴格落實會議精神，綜合辦公室按要求督查落實情況。

二、院長辦公會議

院長辦公會議原則上每月至少召開一次，由院長主持，具體時間由院長確定，副院長、總工程師參加，擴大會議參加人員由院長確定。

1、討論、制定院各類管理制度；

2、討論制定院工作計劃；

3、分析生產(chǎn)經(jīng)營形勢、溝通思想，統(tǒng)一認識，討論院各項工作計劃的執(zhí)行情況，通報其它重大事項；

4、互通信息，按各自分管工作，匯報情況，由院長作出決策。

5、傳達上級有關(guān)文件及會議精神，6、討論其它重要工作。

三、院工作會議

院工作會議原則上一年召開兩次，分上、下，由各分院院長及各部門負責人參加。

1、院長總結(jié)上階段工作情況，布署下階段工作安排。

2、各分院院長匯報本階段工作(包括生產(chǎn)、經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況，工作狀況、工作進度，技術(shù)質(zhì)量、經(jīng)濟指標、信息合同、財務(wù)狀況)并制定下步工作計劃。

3、各部門負責人總結(jié)本階段工作，并布置下階段工作。

四、其它臨時性會議

地勘院為解決臨時性工作召開的會議，包括各類技術(shù)例會、生產(chǎn)例會等，臨時性工作會議的召開由分管副院長根據(jù)各自分管工作的具體情況而定。召開的時間、地點、參加人員，根據(jù)會議的內(nèi)容臨時決定。

第三篇：地勘報告

甲方工程師如何利用地勘報告

前幾天與一位在惠州打工的朋友坐了一會，談到他所在的項目。他告訴我，由于樁基基工程施工后開挖基坑，發(fā)現(xiàn)樁的長度不夠，只有3米左右，因此項目停下來。于是我想大概是他的老板請的項目經(jīng)理缺乏經(jīng)

驗，以致出了錯。

從我經(jīng)歷的6個項目來看，樁基的設(shè)計和選擇一般會在巖土工程勘察報告中有所建議。當然給出基礎(chǔ)選型的建議，這是勘察規(guī)范規(guī)定的要求。如果將項目計劃告訴勘察單位，勘察單位應(yīng)該會根據(jù)地質(zhì)勘察的情況給出合理的建議。如果甲方不作過多的干預(yù)，設(shè)計院也不會大膽地不按勘察單位的基礎(chǔ)設(shè)計建議來進行基

礎(chǔ)設(shè)計。

我曾在一個甲方，也遇到過類似的情況，設(shè)計未按勘察報告的建議進行樁基設(shè)計，最后，讓建設(shè)單位遭到

約100萬元的損失。

我個人的觀點是：甲方的工程師最好不要隨意不按地勘報告的建議去干預(yù)基礎(chǔ)設(shè)計。但甲方工程師可以在做地勘時，要求勘察單位進行推測時不要過于保守。比妨地下水位的高度，歷史最高水位不同的資料有不同的說法，甲方工程師可以拿出自己的證據(jù)，讓勘察單位將最高水位寫低一點。對巖/土層的承載力可以選

高一點的參數(shù)。這樣有利于降低建筑成本。但不要過份地去扭曲地質(zhì)勘探的數(shù)據(jù)。

地勘報告中的基土/基巖等持力層的承載力是一個甲方工程師須特別重視的指標，因它是基礎(chǔ)設(shè)型的關(guān)鍵依

據(jù)。

地下水位的高壓對地下室的抗浮要求是有決定作用的，如何地下水位低一點，地下室的建造成本可能下降

不少。

地勘報告還有一些妙用，就是地勘點的坐標可用來作放線依據(jù)勘探孔的標高可用來復(fù)核土方工程量。因為一般來說甲方?jīng)]有那么多的設(shè)備去測量標高等數(shù)據(jù)，借助這些數(shù)據(jù)，可以判斷施工方和監(jiān)理有沒有如實

地提供資料。

另外地勘報告中有關(guān)土質(zhì)的分析，可以利于判斷基坑支護、開挖有沒有可能減少費用。如有，可在談合同

時，壓低一點價。

有一句關(guān)于樁的俗語，甲方工程師要知道，就是“五米不成樁。這句話告訴我們，樁長要超過六米才行，如不到六米就不太好處理了

地勘報告是為基礎(chǔ)設(shè)計提供數(shù)據(jù)，也是為基礎(chǔ)施工提供地質(zhì)情況說明的。在基礎(chǔ)施工時，要多看地勘報告。

不僅之可以利于監(jiān)督施工單位的工程質(zhì)量，還可以復(fù)核工程量簽證是否準確或被造假

第四篇：地勘補充協(xié)議

建設(shè)工程勘察補充協(xié)議

發(fā)包人（以下簡稱甲方）：

勘察人（以下簡稱乙方）：

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計合同條例》等，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，依據(jù)原（簽訂時間： 年 月日），下簡稱原合同，簽訂本建設(shè)工程勘察補充協(xié)議。

第一條 工程概況

1.1工程名稱：

1.2工程建設(shè)地點：

第二條 工作內(nèi)容

在原合同的勘察工作內(nèi)容基礎(chǔ)上增加地下室部分的鉆孔，增加的鉆孔數(shù)量為55個，增加的工作量為849米。地下室部分鉆孔布置詳見附圖。

第三條 收費標準及付款方式

按原合同的收費標準，增加的費用為￥76410.00元（大寫：）。本補充協(xié)議簽訂后的五天內(nèi)，支付預(yù)付款20%，即￥15282.00元（大寫：）。乙方提交成果資料一周內(nèi)，甲方一次性付清剩余的全部勘察費。

第四條 本補充協(xié)議中未提及的內(nèi)容按原合同處理。

第五條 本協(xié)議由雙方代表簽字生效，乙方提交資料，甲方付完全部工程款后，本協(xié)議終止。

第六條 本協(xié)議一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

日期：日期：

第五篇：會議制度

..............公司會議制度

（試行）

C/HY/CH·03·01—2015

目 次

前 言 ???????????????????????????????????1 第一章 總則?????????????????????????????????2 第二章 會議要求???????????????????????????????2 第三章 各類會議???????????????????????????????2 第四章 會議跟進?????????????????????????????? 13 第五章 會議保密?????????????????????????????? 13 第六章 會議紀律?????????????????????????????? 14 第七章 管理權(quán)則和處罰??????????????????????????? 14 第八章 附則???????????????????????????????? 15

C/HY/CH·03·01—2015

前 言

本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。原各項會議制度予以廢止； 本標準由公司行政管理部提出； 本標準由公司行政管理部歸口；

本標準由公司行政管理部起草并負責解釋；本標準主要起草人：.......； 本標準起草部門審核人：.........； 本標準審定人：...........； 本標準批準人：...........。

C/HY/CH·03·01—2015.............公司會議制度

（草案）

第一章 總則

第一條 根據(jù)中央“八項規(guī)定”和集團公司有關(guān)規(guī)定，為進一步規(guī)范公司議事規(guī)則，建立健全決策機制，提高公司會議質(zhì)量和決策效率，結(jié)合公司實際，制訂本辦法。

第二章 會議要求

第二條 會議應(yīng)根據(jù)實際工作需要召開，著眼于有效溝通、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面關(guān)系、解決問題、安排部署工作。

第三條 注重會議質(zhì)量，提高決策效率。會前應(yīng)做好充分準備，做到充分溝通，決策人員心中有數(shù)；對議而不決的事項提出解決的原則與方法；各類會議力求精干、高效，工作安排要明確、具體、量化；要開短會、講短話，力戒空話、套話，杜絕空談和形式主義。

第四條 講求實效。不開泛泛部署工作和提要求的會，會議議定的事項、布置的工作任務(wù)、提出的辦法措施，與會人員要按職責分工及時傳達、貫徹、落實，務(wù)必取得具體成果。

第五條 嚴格會議紀律。會議主辦部門要做好會議組織、召集、材料準備、會后督辦等工作；與會人員要認真準備，準時參會，不得無故缺席或指定他人代替，如因個人緊急事務(wù)需要請假的，須向會議主持人請假，同時指定專人代為參會。

第六條 本制度適用于公司總部層面的各類會議，如黨政聯(lián)席會議、總經(jīng)理辦公會議、總經(jīng)理安全辦公會議、黨委有關(guān)會議、業(yè)務(wù)辦公會議、調(diào)度會議、定價委員會議、定標委員會議、經(jīng)濟運行分析會議等。

第七條 公司工作會議、安全工作會議、職工代表大會、基建工作會議、黨員大會、工會代表大會、團代會等專項會議依據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)定組織召開。

第三章 各類會議

第八條 黨政聯(lián)席會議

（一）原則上每季度召開一次，時間為每季度首月上旬。也可根據(jù)公司實際情況，視事

C/HY/CH·03·01—2015 項重要程度，由黨委書記（總經(jīng)理）決定臨時召開。會議歸口管理部門為行政管理部，黨群工作部配合。

（二）會議由公司黨委書記或總經(jīng)理主持，黨委書記（總經(jīng)理）因故不能出席時，可授權(quán)公司其他黨委班子成員主持。其他黨委班子成員主持黨政聯(lián)席會討論決定的事項應(yīng)事先征求黨委書記（總經(jīng)理）意見，并在會后及時向黨委書記（總經(jīng)理）匯報決議結(jié)果，如果黨委書記（總經(jīng)理）對決議結(jié)果持有異議，可在下次黨政聯(lián)席會上進行復(fù)議。

（三）黨政聯(lián)席會議出席人員為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員；列席人員為公司行政管理部、黨群工作部主要負責人，以及主持人根據(jù)會議議事需要確定的其他人員。

（四）黨政聯(lián)席會議議事內(nèi)容有：

1.研究審議公司重大事項。主要指涉及企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營管理、關(guān)系職工切身利益、具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問題；

2.公司及各二級單位重大人事調(diào)整，向公司董事會及控股、參股企業(yè)推薦領(lǐng)導(dǎo)班子成員； 3.討論研究關(guān)于黨的建設(shè)、群眾工作、精神文明建設(shè)、思想政治工作、企業(yè)民主建設(shè)等重大事項；決定召開職工代表大會、工作會等重要會議和重大活動；

4.重大項目安排，主要指涉及公司安全生產(chǎn)、投資建設(shè)、經(jīng)營管理和資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)，以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況產(chǎn)生重要影響的項目的設(shè)立和安排；

5.大額度資金的使用，主要指涉及公司領(lǐng)導(dǎo)人員被授權(quán)限額以上資金的調(diào)動和使用； 6.討論研究組織機構(gòu)及人事工作的改革意見； 7.研究公司其他重大事項。

（五）黨政聯(lián)席會議由公司行政管理部負責組織和記錄，議定事項形成《黨政聯(lián)席會議紀要》，由公司行政管理部根據(jù)會議記錄起草（黨群工作部配合），經(jīng)公司行政管理部負責人審核后，由公司全體領(lǐng)導(dǎo)班子成員會簽，黨委書記（總經(jīng)理）簽發(fā)。

（六）若有公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員因事未能參會，則由行政管理部、黨群工作部負責在會議結(jié)束后及時向未參會的班子成員匯報會議決議，并征詢未參會班子成員的意見。

C/HY/CH·03·01—2015

（七）黨政聯(lián)席會議議題，由發(fā)起部門或單位提前向行政管理部報送；凡提交的議題，必須有公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，且附有就相關(guān)事項召開業(yè)務(wù)辦公會議的會議紀要；會議議題提報截止時間為每季度最后一個工作日，逾期提報的議題，將安排在下一次黨政聯(lián)席會議審議；議題由行政管理部匯總并在召開會議前一個工作日報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱知；若通過積極溝通協(xié)調(diào)能自行解決的事情，不得提報黨政聯(lián)席會議；凡提報黨政聯(lián)席會議的事項，必須附帶解決建議方案，否則不予上會；議題提報，要將相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后的紙質(zhì)版議題報行政管理部，電子版同時發(fā)送至行政管理部郵箱（zmhybgs@163.com）。

（八）遇有較大意見分歧且又有時限要求的決策事項，在充分聽取參會人員意見的基礎(chǔ)上，黨委書記（總經(jīng)理）有權(quán)依規(guī)作出最后決定，并將決策結(jié)果報董事會和上級主管部門審批；如果遇到經(jīng)營班子成員臨時提議、有重要經(jīng)營事項需立即決策或有突發(fā)事件發(fā)生等情況時，黨委書記（總經(jīng)理）可視情況決定是否臨時召開黨政聯(lián)席會議。

（九）黨政聯(lián)席會議的材料、記錄、紀要均為公司涉密文檔，由行政管理部妥善保存，并定期移交公司檔案室長期保存。

第九條 總經(jīng)理辦公會議

（一）原則上每周召開一次，時間為周五上午。也可根據(jù)公司實際情況，視事項重要程度，由總經(jīng)理決定臨時召開，歸口管理部門為行政管理部。

（二）總經(jīng)理辦公會議通常情況下由總經(jīng)理召集并主持，特殊情況下可由總經(jīng)理委托一名副總經(jīng)理召集并主持。其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員主持總經(jīng)理辦公會議討論決定的事項應(yīng)事先征求總經(jīng)理意見，并在會后及時向總經(jīng)理匯報決議結(jié)果，如果總經(jīng)理對決議結(jié)果持有異議，可在下次總經(jīng)理辦公會上進行復(fù)議。

（三）出席人員為公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)，列席人員為公司行政管理部、黨群工作部負責人，以及主持人根據(jù)會議議事需要確定的其他人員。

（四）總經(jīng)理辦公會議議事內(nèi)容有：

1.研究擬訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營策略、資源開發(fā)、基建、生產(chǎn)、經(jīng)營管理等方面的

C/HY/CH·03·01—2015 重要計劃、方案；

2.研究擬訂公司財務(wù)預(yù)算計劃、決算方案以及利潤分配和彌補虧損報審方案； 3.研究擬訂公司重大投資、融資項目、資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、法律事務(wù)報審方案； 4.研究公司基本建設(shè)、資本運作、人力資源、企業(yè)文化、科技信息、對外合作、教育培訓、行政管理、審計等方面工作中的重大問題；

5.研究決定公司管理的機關(guān)職能部室及各下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整及任免等方面的重大事項；

6.研究決定公司總部工作人員的聘用、調(diào)動及解聘等事項； 7.研究擬訂公司總部管理機構(gòu)設(shè)置方案、職能劃分、薪酬福利方案； 8.審議決定公司總部費用預(yù)算、執(zhí)行、結(jié)算報告；

9.審議決定公司章程、管控體系和管理制度的編制和修改方案； 10.審議決定對公司下屬企業(yè)經(jīng)營績效考核的意見；

11.研究擬訂重大獎勵、處分事項和重大安全隱患、重大事故調(diào)查、處理和責任追究等事項；

12.公司及下屬企業(yè)投融資、重大資本性支出和資產(chǎn)經(jīng)營方案，研究需由集團公司或省主管部門審批事項的報批方案；

13.審議決定各類先進表彰和上報的各類先進集體、個人等事項； 14.審議提報董事會的有關(guān)事項；

15.研究公司總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的其他事項。

（五）總經(jīng)理辦公會議議定結(jié)果要形成《總經(jīng)理辦公會議紀要》。由公司行政管理部根據(jù)會議記錄起草，經(jīng)公司行政管理部負責人審核后，由公司全體領(lǐng)導(dǎo)班子成員會簽，總經(jīng)理簽發(fā)。

（六）若有公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員因事未能參會，則由行政管理部負責，在會議結(jié)束后及時向未參會的班子成員匯報會議議定內(nèi)容，并征詢未參會班子成員的意見。

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（七）總經(jīng)理辦公會議議題，由發(fā)起部門或單位提前向行政管理部報送；凡提報的議題，必須有公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，且附有就相關(guān)事項召開業(yè)務(wù)辦公會議的會議紀要；議題提報截止時間為每周二上午前，逾期提報的議題，將安排在下一次總經(jīng)理辦公會議審議；議題由行政管理部匯總并在召開會議前一個工作日報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱知；若通過積極溝通協(xié)調(diào)能自行解決的事情，不得提報總經(jīng)理辦公會議；凡提報總經(jīng)理辦公會議的事項，必須附帶解決建議方案，否則不予上會；議題提報，要將相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后的紙質(zhì)版議題報行政管理部，電子版同時發(fā)送至行政管理部郵箱。

（八）遇有較大意見分歧且又有時限要求的決策事項，在充分聽取參會人員意見的基礎(chǔ)上，總經(jīng)理有權(quán)依規(guī)作出最后決定，并將決策結(jié)果報送董事會和上級主管部門；若有公司班子成員臨時提議召開、有重要經(jīng)營事項需立即決策或有突發(fā)事件發(fā)生等情況時，總經(jīng)理可視實際情況決定是否臨時召開總經(jīng)理辦公會議。

（九）總經(jīng)理辦公會議的材料、記錄、紀要均為公司涉密文檔，由行政管理部妥善保存，并定期移交檔案室長期保存。

第十條 業(yè)務(wù)辦公會議

（一）業(yè)務(wù)辦公會議是公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)公司工作部署和要求，按照工作分工或受總經(jīng)理委托，就專項工作召開的辦公會議，主要包括生產(chǎn)技術(shù)例會、產(chǎn)運銷協(xié)調(diào)會、安全例會、機電例會及其他各類專業(yè)會議。會議不定期召開。

（二）業(yè)務(wù)辦公會議由總經(jīng)理或其他公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員召集和主持。參會人員由主持人根據(jù)會議議事需要確定。

（三）業(yè)務(wù)辦公會議議事內(nèi)容有：

1.審議研究會議主持人分管范圍內(nèi)的有關(guān)事項；

2.審議研究需提報黨政聯(lián)席會議、總經(jīng)理辦公會議審議的重大事項，并形成意見； 3.審議研究公司及所屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)、投資、安全生產(chǎn)、科技研究等專項問題； 4.審議研究會議主持人分管范圍內(nèi)的其他專項業(yè)務(wù)。

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（四）會議由業(yè)務(wù)主辦部門負責組織和記錄。會議議定事項形成《業(yè)務(wù)辦公會議紀要》，由業(yè)務(wù)主辦部門起草，經(jīng)部門負責人審核后，報會議主持人簽發(fā)，并在行政管理部存檔備案。

第十一條 總經(jīng)理安全辦公會議

（一）公司每季度召開總經(jīng)理安全辦公會議，時間為每季度首月上旬。根據(jù)公司安全生產(chǎn)的實際情況，必要時可臨時召開總經(jīng)理安全辦公會議，專題研究安全生產(chǎn)工作。

（二）總經(jīng)理安全辦公會議由公司總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)人員參加，有關(guān)部門負責人列席會議，必要時可擴大參加會議人員的范圍?？偨?jīng)理因公外出時，可委托分管安全、生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持會議。其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員主持總經(jīng)理安全辦公會議討論決定的事項應(yīng)事先征求總經(jīng)理意見，并在會后及時向總經(jīng)理匯報決議結(jié)果，如果總經(jīng)理對決議結(jié)果持有異議，可在下次總經(jīng)理安全辦公會上進行復(fù)議。

（三）會議主要內(nèi)容包括：

1.傳達、貫徹落實國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)程、條例、決定、通知等重要精神，研究制定實施意見。

2.聽取公司安全分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門對于公司及所屬企業(yè)貫徹落實《安全生產(chǎn)法》等法律、法規(guī)，安全生產(chǎn)工作情況，公司安全生產(chǎn)計劃及重點工作的落實情況，安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查等工作情況的匯報和公司總體安全生產(chǎn)情況的分析、存在的主要問題及解決問題的建議等。

3.聽取所屬企業(yè)的安全生產(chǎn)工作（其中包括廠、礦需要公司協(xié)調(diào)解決的問題）匯報，研究解決安全生產(chǎn)工作中存在的重大問題；落實重大安全隱患和A、B級安全隱患分管負責人和業(yè)務(wù)部門的治理責任，對重大安全隱患和A、B級安全隱患掛牌督辦；落實中、高級安全風險分管負責人和業(yè)務(wù)部門防控責任及制定防控措施，對高級安全風險掛牌督辦；分析存在的安全問題，提出下一步安全工作重點。

4.聽取各分管負責人帶隊參加隱患排查及“反三違”專項活動開展情況和落實整改情況匯報；聽取季度安全質(zhì)量標準化及安全目標管理檢查、考評、及獎懲情況匯報，并對考核結(jié)

C/HY/CH·03·01—2015 果提出意見；對本季度“反三違”和隱患排查治理重點工作進行安排部署。

5.及時討論、制定公司中長期安全生產(chǎn)規(guī)劃，確定、季度和階段性安全生產(chǎn)工作計劃，對安全生產(chǎn)投入、培訓、制度建設(shè)、考核獎懲等工作做出安排。

6.在年末的安全辦公會議上，安排部署公司安全生產(chǎn)工作總結(jié)和下公司安全生產(chǎn)工作會議的籌備工作，研究制定生產(chǎn)企業(yè)安全控制指標，確定下公司安全工作目標和重點工作。

7.對所屬企業(yè)發(fā)生的死亡事故和各類重大事故，及時做出應(yīng)急救援處理安排，議定善后處理意見，分析事故原因和應(yīng)吸取的事故教訓，提出防止類似事故的發(fā)生的措施，研究對嚴重違章人員和事故責任者的處理決定。

8.研究解決其它安全生產(chǎn)專項重大事宜。

（四）總經(jīng)理安全辦公會議召開之前，由議題發(fā)起部門或單位提前向安全監(jiān)察局提報。會議議題要提前一個工作日報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱知。

（五）公司安全監(jiān)察局為總經(jīng)理安全辦公會議的歸口管理部門，負責做好總經(jīng)理安全辦公會議記錄，對議定的事項、決定、落實的責任人、措施、期限等要形成《總經(jīng)理安全辦公會議紀要》。記錄內(nèi)容要具體且符合實際情況，不得隨意涂改和撕頁。確需涂改時，必須由涂改人員蓋章或簽字。會議記錄和會議紀要一并在公司行政管理部存檔備案。

（六）公司安全監(jiān)察局負責監(jiān)督檢查、跟進督辦總經(jīng)理安全辦公會議議定事項的執(zhí)行情況。

第十二條 黨委有關(guān)會議

（一）黨委有關(guān)會議包括黨委會議、領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會、黨委書記月度例會。

（二）黨委有關(guān)會議具體要求及會議內(nèi)容： 1.黨委會議

（1）黨委會議由公司黨委書記或黨委書記指定的副書記召集并主持，公司黨委委員參加。歸口管理部門為黨群工作部，負責會議的組織安排。會議不定期召開。

C/HY/CH·03·01—2015（2）黨委會議議題由黨委書記、副書記、委員提出或由黨委有關(guān)部門提出，提交黨委書記審定。

（3）議事內(nèi)容：

①組織傳達學習黨中央重要會議、決定、指示精神和方針政策，根據(jù)中煤集團黨委工作部署，研究制定貫徹落實的具體意見；

②研究制定公司黨委中心組學習計劃并組織學習，安排公司各級黨組織學習任務(wù)等； ③研究審定公司黨委工作計劃及黨建工作、思想政治工作、精神文明和企業(yè)文化建設(shè)等計劃；

④研究公司中層以上黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的考察、考核、選聘、解聘，所屬企業(yè)黨委班子的配備與調(diào)整，以及研究、批準新發(fā)展黨員等事項；

⑤研究加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的各項工作，制定加強各級領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)和后備人才隊伍建設(shè)的制度和辦法；

⑥研究部署公司黨風廉政建設(shè)工作，決定對公司中層以上黨員領(lǐng)導(dǎo)人員違紀的組織處理事項；

⑦聽取公司工會、共青團工作匯報，并提出指導(dǎo)性意見；

⑧聽取職工代表大會、企業(yè)民主管理有關(guān)工作匯報，研究審定職工代表大會、廠務(wù)公開有關(guān)民主管理、民主監(jiān)督等工作的實施意見；

⑨審定向上級推薦的先進集體和先進個人的事跡報告； ⑩審議其他應(yīng)由公司黨委決定的事宜。

（4）會議議題經(jīng)充分討論醞釀后形成《黨委會議紀要》，由黨群工作部負責起草，由黨委書記簽發(fā)。

2.領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會

（1）領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會每年召開一次。黨委書記主持，公司黨委委員、行政領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加會議。黨群工作部為歸口管理部門，負責會議組織安排，黨委組織部協(xié)助做

C/HY/CH·03·01—2015 好會務(wù)組織及會后事務(wù)處理相關(guān)工作。

（2）議事范圍：

領(lǐng)導(dǎo)班子成員重點檢查以下內(nèi)容，并開展批評和自我批評： ①貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況。②加強領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)，實行民主集中制的情況。③艱苦奮斗、廉潔自律、遵紀守法的情況。

④堅持群眾路線，改進領(lǐng)導(dǎo)作風，深入調(diào)查研究，密切聯(lián)系群眾的情況。⑤上級組織要求檢查的內(nèi)容及其它重要問題。3.黨委書記月度例會

（1）黨委書記例會每月召開一次。時間為每月上旬。公司黨委書記或副書記主持，機關(guān)黨群工作部門、各單位黨委書記、副書記參加。歸口管理部門為黨群工作部，負責會議的組織安排。

（2）議事范圍：

①總結(jié)月度工作，通報月度黨建工作考核情況，安排部署下一步黨建工作； ②討論、解決當前重點工作問題。

（3）會議議定事項要于會后形成《黨委書記月度例會會議紀要》。由黨群工作部負責起草，由黨委書記簽發(fā)。

第十三條 調(diào)度會議

（一）公司調(diào)度會議于每周召開一次，時間為早上8時。會議以視頻會議形式召開。主會場設(shè)在公司總部。會議由公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持。主會場參會人員為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部室負責人。分會場設(shè)在董事會辦公室及各二級單位，參會人員有董事會辦公室及各二級單位班子成員、區(qū)隊、科室主要負責人。單位無視頻會議室的就近參加，或在主會場參加會議。

（二）參會人員不得無故缺席，公司領(lǐng)導(dǎo)、部室、單位主要負責人若因故不能參會，需

C/HY/CH·03·01—2015 提前一個工作日向總經(jīng)理請假?？傉{(diào)度室為調(diào)度會議的歸口管理部門，行政管理部配合做好會務(wù)工作。

（三）調(diào)度會議議事內(nèi)容有：

1.由公司總調(diào)度室通報上一周各單位任務(wù)指標完成情況、公司產(chǎn)運銷情況，及近期公司生產(chǎn)運營存在的困難和需領(lǐng)導(dǎo)決策解決的問題；安全監(jiān)察局通報安全生產(chǎn)及安全隱患排查治理等情況。

2.各生產(chǎn)運營單位匯報本周重點工作及需要公司解決的問題；上一周未完成任務(wù)的單位說明未完成原因及下一步采取的措施，對于任務(wù)欠量要明確完成時限。

3.公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部室在會上就本周重點工作進行安排部署。

4.調(diào)度會議上安排的工作、通報的問題及處理意見，要明確承辦單位和完成時限，并按照《重點工作督辦管理辦法》，由相關(guān)業(yè)務(wù)歸口管理部門負責催辦落實，承辦單位要及時將落實情況報督辦部門和總調(diào)度室，由總調(diào)度室匯總，每周定期在公司OA系統(tǒng)公示。

（四）總調(diào)度室負責會議的組織和記錄，議定事項形成《調(diào)度會議紀要》，由總調(diào)度室起草，經(jīng)總調(diào)度室主任審核后，報會議主持人簽發(fā)，并在行政管理部存檔備案。

第十四條 定標委員會議

（一）定標委員會議根據(jù)實際情況不定期召開。由公司定標委員會主任主持，參會人員為公司定標委員會委員及其下設(shè)辦公室成員。定標委員會議的歸口管理部門為企業(yè)運營管理部。

（二）定標委員會議的議事內(nèi)容為：

按照國家及行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定，根據(jù)評標結(jié)果確定物資設(shè)備采購、各類工程設(shè)計、施工、監(jiān)理等的中標單位。

（三）各相關(guān)單位、部門要根據(jù)需要向企業(yè)運營管理部提前提出定標需求，并提供相關(guān)信息資料。企業(yè)運營管理部要提前收集、整理、匯總招投標及評標有關(guān)資料，于會前將需上會的材料報定標委員會成員閱，并向委員會主任提請召開定標委員會議。

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（四）企業(yè)運營管理部負責會議的組織和記錄，議定事項形成《定標委員會議紀要》，由企業(yè)運營管理部起草，經(jīng)委員會所有委員審核會簽后，報委員會主任簽發(fā)，并在行政管理部存檔備案。

第十六條 經(jīng)濟運行分析會議

（一）原則上每季度召開一次。時間為每季度首月中旬。企業(yè)運營管理部為歸口管理部門，具體召開時間由公司總經(jīng)理確定。

（二）會議由公司經(jīng)營分管領(lǐng)導(dǎo)主持。參會人員為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員，各部門、單位主要負責人。會議主持人也可根據(jù)實際需要擴大參會人員范圍。

（三）經(jīng)濟運行分析會議議事內(nèi)容有： 1.傳達貫徹集團公司經(jīng)濟運行分析會議精神。

2.對公司經(jīng)營總體情況進行概括總結(jié)，對當前及下一階段市場情況作深入分析研究。3.安排部署公司下一階段生產(chǎn)、經(jīng)營各項重點工作。

（四）由企業(yè)運營管理部負責會議組織和記錄，并于會后形成正式文件傳達會議精神。公司行政管理部配合做好會務(wù)工作。

第四章 會議跟進

第十七條 會議決議、決策事項需要會后跟進落實的，按照部門職責由歸口管理部門負責跟進督辦。會議主持人另有指定的，由主持人指定部門負責跟進督辦，確保各類會議安排的工作有效落實；

第十八條 會議跟進的依據(jù)以會議決議、紀要及會議原始記錄為準；

第十九條 會議歸口管理部門負責會議議定事項的督辦工作，及時在OA系統(tǒng)進行公示，并定期將重點工作進展情況報告公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員。公司將重點工作進展情況作為考核承辦單位的一項重要依據(jù)。

第五章 會議保密

第二十條 與會人員要嚴格按照公司《保密管理辦法》遵守保密紀律，未經(jīng)公司允許不

C/HY/CH·03·01—2015 得將會議召開情況及決議內(nèi)容對外泄露。

第二十一條

故意泄漏、傳播會議有關(guān)情況，甚至曲意傳達會議精神的，視造成的負面影響大小對當事人作出相應(yīng)處罰。

第六章 會議紀律

第二十二條 各類會議的參會人員要在會議召開前10分鐘進入會場，并簽到。禁止無故遲到、早退或缺席會議；

第二十三條 會議期間要集中精力，認真聆聽，積極投入。不得隨意走動、打瞌睡，或做與會議無關(guān)的其他事情。

第二十四條 會議期間嚴禁吸煙。手機要關(guān)機或置靜音狀態(tài)。嚴禁玩手機、上網(wǎng)。嚴禁在會議室內(nèi)接打電話、第二十五條 發(fā)言人員在會前要做好充分準備。發(fā)言要簡明扼要，不講與主題無關(guān)的內(nèi)容。

第二十六條 討論環(huán)節(jié)發(fā)言需舉手申請，主持人批準方可發(fā)言。禁止無故打斷他人發(fā)言。不允許七嘴八舌，不允許說臟話，不允許攻擊他人或惡語相向。

第七章 管理權(quán)責和處罰

第二十七條 公司行政管理部負責公司層面各類會議的總體管理及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。第二十八條

會議歸口管理部門負責相應(yīng)會議的會前組織、會后事務(wù)處理及跟蹤督辦工作，有權(quán)對違反本制度的行為提出處罰建議。

第二十九條 遲到、早退、缺席

（一）遲到：參會人員在會議規(guī)定召開時間后5分鐘內(nèi)未到的，計為遲到；

（二）早退：未經(jīng)主持人同意，在會議結(jié)束前離開會場的，計為早退;

（三）缺席：未經(jīng)主持人批準擅自不參加會議，計為缺席。第三十條 處罰

（一）若第一次無正當理由遲到、早退，給予當事人100元罰款；第二次無正當理由遲

C/HY/CH·03·01—2015 到、早退，給予當事人200元罰款；年內(nèi)三次及以上無正當理由遲到、早退，給予當事人1000元罰款，取消當事人當年所有評先評優(yōu)資格，并由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和組織人事部門進行誡勉談話；

（二）若第一次無正當理由缺席會議，給予當事人500元罰款，并通報批評；第二次無正當理由缺席會議，給予當事人1000元罰款，并對當事人進行誡勉談話；年內(nèi)三次及以上無正當理由缺席會議，給予當事人2000元罰款，并處行政降級、降職處分，調(diào)離原管理崗位。

第八章 附則

第三十一條 本制度由行政管理部負責編制、修訂和解釋。

第三十二條 凡本制度未明確規(guī)定的獎懲，按公司其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十三條 本制度由黨政聯(lián)席會議審議通過后生效。

第三十四條 本制度自頒布之日起執(zhí)行，原各項會議制度同時廢止。