第一篇：股東會會議紀(jì)要（定稿）

XXXXXX有限公司

第一屆第四次股東會會議紀(jì)要

一、會議時間：2013年3月12日

二、會議地點(diǎn)：

三、會議召集及主持人：

四、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六、會議議程：

1、宣布開會并通報會議出席人員情況。

2、總裁/董事長做2012年工作總結(jié)和2013年工作計劃的報告。

3、行政總監(jiān)關(guān)于2013年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

4、財務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012、2013年度財務(wù)決算、預(yù)算的報告。

5、監(jiān)事會工作報告。

6、提案。

7、股東對上述報告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問和審議。

8、股東對上述報告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況。

9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。

10、宣布會議結(jié)束。

七、會議審議事項及結(jié)果：

（一）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2013年度董事長工作報告的提案》。

（二）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財務(wù)預(yù)決算報告的提案》。

（三）會議決定聘用XXXX會計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù)。

八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。出席會議的股東代表簽名：

二〇一三年三月十二日

第二篇：股東會會議紀(jì)要

會議紀(jì)要是用于記載、傳達(dá)會議情況和議定事項的公文。它不同于會議記錄，對企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)團(tuán)體都適用。下面是股東會會議紀(jì)要范文，歡迎參閱。

股東會會議紀(jì)要范文1

今日召開了臨時股東大會，公司高管就市場最近較為關(guān)心的問題和與會投資者做了溝通。具體如下:

機(jī)場收費(fèi)改革方案對上海機(jī)場收入影響的測算非常保守。針對上周三在股市引起了股價大幅下挫的公告，公司對于其測算的細(xì)節(jié)做了如下解釋:

1.整體來看，該次收費(fèi)的調(diào)整導(dǎo)致了公司外航和內(nèi)航內(nèi)線收入的下降(具體原因請參見我們3月13日的簡評);內(nèi)航外線的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由于向外航收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)靠攏而有個較大的提升。此外，航空性資產(chǎn)如值機(jī)柜臺等的租賃收入也有所下調(diào)。根據(jù)公司的測算實際影響為2.41億元(見表1)，相對20__年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算數(shù)10%;此外，公司在該次的估算中，是做了最為保守的計算，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實際的影響;

2.公司同時表示，新的機(jī)場收費(fèi)中提到可以針對經(jīng)停上海的國際航班征收旅客過港費(fèi)和安檢費(fèi)。由于上海市場的重要性，目前許多航空公司的國際航線紛紛經(jīng)停上海機(jī)場，以期搭載一些當(dāng)?shù)氐穆每?，提升航班的客座率并覆蓋上海航空(行情股吧)市場。公司在測算時并沒有將該部分新增的收入考慮進(jìn)去。此外，由于該次機(jī)場收費(fèi)改革忽略了對于全貨機(jī)航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應(yīng)的方案，計劃和民航局就貨運(yùn)航班做一些專項建議，希望貨運(yùn)航班收入受到的負(fù)面影響能相應(yīng)減少。

3.我們3月13日發(fā)布的簡評中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20__年的實際客座率水平將會比測算所有的要高，旅客過港費(fèi)收入會高于測算數(shù);2)人民幣定價消除了公司的匯率風(fēng)險;3)

航空主要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)仍有10%的上浮空間;4)內(nèi)航外線收入水平仍有較大的提升空間。

公司領(lǐng)導(dǎo)層對于未來業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿信心。公司未來的增長亮點(diǎn)主要在于:

1.新的航站樓投入使用后，上海機(jī)場的設(shè)施瓶頸將會打開，吞吐量的增長將會有一個較好的回升。新的航站樓將進(jìn)一步推進(jìn)上海機(jī)場的樞紐建設(shè)。從航空公司分布來看，國航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進(jìn)駐2號航站樓，這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調(diào)航線網(wǎng)絡(luò)，打造樞紐。同時，2號航站樓進(jìn)出港旅客不再分流，中轉(zhuǎn)時間大幅下降。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)介紹，新航站樓的國內(nèi)中轉(zhuǎn)時間為19分鐘，國際中轉(zhuǎn)時間為20分鐘，均低于國際民航業(yè)對于航班有效中轉(zhuǎn)時間的要求。

2.搬入新的航站樓之后，非航業(yè)務(wù)的增長將會是一個亮點(diǎn)。2號航站樓使用初期非航業(yè)務(wù)面積將會達(dá)到2萬平方米，是目前1號航站樓的兩倍。同時，如果中轉(zhuǎn)旅客的增多，對于機(jī)場的非航業(yè)務(wù)收入也是一個很好的促進(jìn)。因為通常情況下，由于時間充裕，中轉(zhuǎn)旅客的人均消費(fèi)要遠(yuǎn)高于出發(fā)旅客。

其他。公司同時表示，目前也在積極的和上海稅務(wù)局溝通，爭取一些有利的政策。我們認(rèn)為，公司所指的應(yīng)該是新稅法下對于國家重點(diǎn)扶持的基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的“三免三減半”稅收優(yōu)惠政策。此外，公司該次并沒有就資產(chǎn)注入一事做更多的評論。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的判斷。

從上周三的公告之后，公司股價已經(jīng)連續(xù)下跌了23.4%。我們雖然看好公司長期增長的前景，但公司近期內(nèi)依然缺乏較好的催化劑，我們建議投資者近期先持觀望態(tài)度，可以等到市場不確定因素消除后再行介入。

股東會會議紀(jì)要范文2

會議時間：20__年5月3日

會議地點(diǎn)：友誼賓館

會議氣氛：和諧

參會人數(shù)：約30人

評：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經(jīng)超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應(yīng)該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出，若達(dá)到30倍，則全部清空。

1、未來成本收入比將繼續(xù)降低

2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預(yù)計跟年初不良率差不多。

3、未來將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專業(yè)業(yè)務(wù))

4、一個放貸員對應(yīng)上百商戶，如何管理風(fēng)險：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風(fēng)險管理不是放貸員一個人的任務(wù)，有一套專門的后臺系統(tǒng)。

5、富國銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè)，已經(jīng)從富國挖了些人，學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營。

6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。

7、關(guān)于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預(yù)計全行業(yè)平均凈息差將下降一個點(diǎn)左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業(yè)的融資渠道越來越多。

8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達(dá)國家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢，因為網(wǎng)銀的建設(shè)與維護(hù)成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。

9、分紅比例應(yīng)該不會下降。

10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規(guī)模增長率。

股東會會議紀(jì)要范文3

會議時間：____年__月__日

會議地點(diǎn)：在__市__區(qū)__路__號(__會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)___、___、___，全體股東均已到會。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長___主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進(jìn)行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由___、___和____有限公司的指定代表___組成，其中由___擔(dān)任組長、由___擔(dān)任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。

五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

____有限公司

____年__月__日

第三篇：股東會會議紀(jì)要(律師推薦)

徐州××××××有限公司

股東會會議紀(jì)要

王榮洲律師

涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采用化名

會議時間：2010年7月××日

會議地點(diǎn)：在本公司會議室

會議性質(zhì)：臨時股東會會議

召集人：王××

會議通知時間：2010年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××，×××，×××，××× 主持人： 王××

會議審議事項：

一、罷免和更換公司監(jiān)事；

二、增加公司注冊資本；

三、修改公司章程。

會議決議：

一、就第一項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表

%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：

免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

二、就第二項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：

增加公司注冊資本人民幣536萬元。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

三、就第三項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：

修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

1.股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

（1）股東違反出資義務(wù)；

（2）股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動；

（3）非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù)；為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會；

（4）侵害公司商業(yè)秘密；

（5）詆毀公司商業(yè)信譽(yù)；

（6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等）。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股

東認(rèn)繳；已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

股東簽字：

年月日

第四篇：股東會首次會議紀(jì)要

股東會首次會議紀(jì)要

會議時間：年

月

日 會議地點(diǎn)：公司辦公室 參 加 人：張虎貴

會議內(nèi)容：根據(jù)《公司法》規(guī)定，出資人張虎貴決定依法設(shè)立固原京運(yùn)來汽車租賃有限公司，制定公司章程，聘請公司經(jīng)理、監(jiān)事。

出資人簽名：

第五篇：第一屆股東會會議紀(jì)要

XXX有限公司 第一屆股東會會議紀(jì)要

一、時間： 年 月 日

二、地點(diǎn)：本公司會議室

三、參加人：

四、主持人：

五、議題：1、2、3、4、審議通過公司章程； 審議選舉公司董事； 審議選舉公司監(jiān)事；

關(guān)于公司設(shè)立后產(chǎn)生的即時信息網(wǎng)上公示事項。

經(jīng)全體股東研究決定，一致通過以下決議：1、2、3、審議通過公司章程共計 八 章 二十九 條。選舉 為公司董事，任期三年； 選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。

4、依法履行《企業(yè)信息公示暫行條例》法定義務(wù)，同意公司設(shè)立后20個工作日內(nèi)，通過企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會公示股東認(rèn)繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式等信息，并由公司法定代表人指定一名工商聯(lián)絡(luò)員網(wǎng)上填報公示。

以上決議內(nèi)容，經(jīng)全體股東表決，持贊同意見股東所代表的股權(quán)數(shù)，占出席股東會議的股東所持股權(quán)總數(shù)的100%，持反對或棄權(quán)意見的股東所代表的股權(quán)數(shù)，占出席股東會的股東所持股權(quán)總數(shù)的0%。股東簽字：

****年**月**日