第一篇：公司董事會(huì)會(huì)議議程

潤(rùn)達(dá)擔(dān)保公司工作及

董事會(huì)會(huì)議議程

（時(shí)間：3月4日16時(shí)地點(diǎn)：216會(huì)議室）

第一階段：2013年公司經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告。

一、工作報(bào)告；

（董事長(zhǎng)代表公司，向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告2013年經(jīng)營(yíng)情況暨2014年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。）

二、宣讀表彰決定；

（宣讀表彰決定。）

三、頒獎(jiǎng)；

四、遞交2014年目標(biāo)責(zé)任狀；

五、表態(tài)發(fā)言；

六、局長(zhǎng)講話；

七、主任講話。

第二階段：董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)專(zhuān)題研究公司運(yùn)營(yíng)及管理機(jī)制及制度。

一、匯報(bào)近期公司印發(fā)的各方面制度：《廉潔服務(wù)》；

二、提請(qǐng)研究出臺(tái)的幾方面管理建議：《公司領(lǐng)導(dǎo)分工》，《責(zé)任追究暫行辦法》。

第二篇：董事會(huì)會(huì)議議程

一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備

1、征集議案

2、確定會(huì)議議程

(1)標(biāo)題(2)會(huì)議時(shí)間(3)會(huì)議地點(diǎn)(4)主持人(5)審議內(nèi)容

3、準(zhǔn)備會(huì)議文件

(1)總經(jīng)理工作報(bào)告(本工作匯報(bào)/下經(jīng)營(yíng)計(jì)劃)

(2)本財(cái)務(wù)決算

(3)下財(cái)務(wù)預(yù)算

(4)準(zhǔn)備的議題或報(bào)告

二、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知

1、短信告知

2、文件通知

3、會(huì)前提示

三、會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視

1、修正會(huì)議議題

2、資料裝袋發(fā)放

3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)(簽到表)

4、落實(shí)委托授權(quán)簽字

5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)

四、會(huì)中：審議及決議

1、主持人

2、審議事項(xiàng)及表決

3、會(huì)議記錄及簽字

4、書(shū)面意見(jiàn)收集及簽字

5、決議及簽字

(1)企業(yè)名稱(chēng)

(2)開(kāi)會(huì)時(shí)間

(3)開(kāi)會(huì)地點(diǎn)

(4)參加人員：

(5)決議事項(xiàng)或內(nèi)容：

現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定…。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。

(6)簽名順序：董事長(zhǎng)-副董事長(zhǎng)-董事

6、紀(jì)要及簽字

7、發(fā)放征集議案表格

五 會(huì)后：開(kāi)啟新的循環(huán)

1、補(bǔ)正資料

2、發(fā)文

3、報(bào)備及披露

4、歸檔

會(huì)議流程注意要點(diǎn):

1、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。

公司法規(guī)定：董事會(huì)每至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。

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2、關(guān)于董事會(huì)議流程。

包括通知、文件準(zhǔn)備、召開(kāi)方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署，董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。

3、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案。

相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專(zhuān)門(mén)委員會(huì)進(jìn)行審議，由該專(zhuān)門(mén)委員會(huì)提出審議意見(jiàn)。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的審議意見(jiàn)不能代替董事會(huì)的表決意見(jiàn)(除董事會(huì)依法授權(quán)外)。

二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。只有2名獨(dú)董的，提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。

本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類(lèi)整理后交董事長(zhǎng)審閱;由董事長(zhǎng)決定是否列入議程;對(duì)未列入議程的議案，董事長(zhǎng)應(yīng)以書(shū)面方式向提案人說(shuō)明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng);提案以書(shū)面方式提交。

4、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議程。

四種情形下董事長(zhǎng)應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);監(jiān)事會(huì)提議時(shí);總經(jīng)理提議時(shí)。

董事會(huì)例會(huì)應(yīng)當(dāng)至少在會(huì)議召開(kāi)10日前通知所有董事。應(yīng)及時(shí)在會(huì)前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。

監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會(huì)相關(guān)議題的討論與表決。

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。

5、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知。

會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。

正常會(huì)議應(yīng)在召開(kāi)日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開(kāi)前3工作日通知到人。

董事會(huì)每年至少召開(kāi)四次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前以書(shū)面形式送達(dá)全體董事。

董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn);會(huì)議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。

公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

6、關(guān)于董事會(huì)參會(huì)人員。

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。

董事對(duì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上無(wú)重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。

董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會(huì)會(huì)議。

7、關(guān)于董事會(huì)委托授權(quán)簽字。

董事因故不能出席的，應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。

未能親自出席董事會(huì)會(huì)議而又未委托其他董事代為出席的董事，應(yīng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

8、關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。

(1)董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票制。

第三篇：董事會(huì)會(huì)議議程

通常董事會(huì)會(huì)議議程分為五個(gè)步驟，即：會(huì)議籌備、會(huì)議通知、會(huì)前檢視、審議及決議、開(kāi)啟新的循環(huán)這五個(gè)環(huán)節(jié)，下面是對(duì)董事會(huì)會(huì)議的這五個(gè)環(huán)節(jié)的詳細(xì)介紹。

董事會(huì)會(huì)議議程

一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備

1、征集議案

2、確定會(huì)議議程

(1)標(biāo)題(2)會(huì)議時(shí)間(3)會(huì)議地點(diǎn)(4)主持人(5)審議內(nèi)容

3、準(zhǔn)備會(huì)議文件

(1)總經(jīng)理工作報(bào)告(本工作匯報(bào)/下經(jīng)營(yíng)計(jì)劃)(2)本財(cái)務(wù)決算(3)下財(cái)務(wù)預(yù)算(4)準(zhǔn)備的議題或報(bào)告 二、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知

1、短信告知

2、文件通知

3、會(huì)前提示

三、會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視

1、修正會(huì)議議題

2、資料裝袋發(fā)放

3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)(簽到表)

4、落實(shí)委托授權(quán)簽字

5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)

四、會(huì)中：審議及決議

1、主持人

2、審議事項(xiàng)及表決

3、會(huì)議記錄及簽字

4、書(shū)面意見(jiàn)收集及簽字

5、決議及簽字(1)企業(yè)名稱(chēng)(2)開(kāi)會(huì)時(shí)間(3)開(kāi)會(huì)地點(diǎn)(4)參加人員：(5)決議事項(xiàng)或內(nèi)容：

現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定…。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。(6)簽名順序：董事長(zhǎng)-副董事長(zhǎng)-董事

6、紀(jì)要及簽字

7、發(fā)放征集議案表格 五 會(huì)后：開(kāi)啟新的循環(huán)

1、補(bǔ)正資料

2、發(fā)文

3、報(bào)備及披露

4、歸檔

第四篇：董事會(huì)會(huì)議議程主持稿

★★公司2017年股東會(huì)暨★屆◆次董事會(huì)

會(huì)議議程主持詞

各位股東代表、各位董事、監(jiān)事：

大家下午好！感謝大家參加★★限公司201★年股東會(huì)暨◆屆★次董事會(huì)。對(duì)于大家的到來(lái)，我代表★★公司表示熱烈的歡迎！

現(xiàn)在召開(kāi)★★公司2017年股東會(huì)暨★屆★次董事會(huì)。按照《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，受董事會(huì)委托，由本人主持董事會(huì)。本次會(huì)議應(yīng)到董事人數(shù)9人，實(shí)到董事人數(shù)9人，其中★★分別授權(quán)委托★★出席并行使董事權(quán)利，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事4人，1人請(qǐng)假。各股東方均派出了相應(yīng)的股東代表出席會(huì)議。本次會(huì)議議程共計(jì)五項(xiàng)：

1、聽(tīng)取公司2016總經(jīng)理工作報(bào)告；

2、審議公司2016年財(cái)務(wù)決算；

3、審議公司2017年財(cái)務(wù)預(yù)算；

4、審議經(jīng)理層2016年工資發(fā)放意見(jiàn)；

5、審議公司經(jīng)理層人員聘任議案及監(jiān)事會(huì)成員聘任議案。首先，進(jìn)行大會(huì)第一項(xiàng)議程：

請(qǐng)★★同志作2016總經(jīng)理工作報(bào)告，大家歡迎；（報(bào)告宣讀結(jié)束后）

……………………

請(qǐng)各位董事對(duì)報(bào)告人就相關(guān)問(wèn)題討論并質(zhì)詢(xún)； 請(qǐng)董事對(duì)該項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行表決。根據(jù)表決情況，該報(bào)告通過(guò)。下面，開(kāi)始第二項(xiàng)議程：

請(qǐng)★★同志作公司2016財(cái)務(wù)決算報(bào)告，大家歡迎（報(bào)告宣讀結(jié)束后）

…………………………

請(qǐng)各位董事對(duì)報(bào)告人就相關(guān)問(wèn)題討論并質(zhì)詢(xún)； 請(qǐng)董事對(duì)該項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行表決。根據(jù)表決情況，該報(bào)告通過(guò)。下面，進(jìn)行會(huì)議的第三項(xiàng)議程：

請(qǐng)★★同志作公司2017財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，大家歡迎；（報(bào)告宣讀結(jié)束后）

……………………………… 請(qǐng)董事對(duì)該項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行表決。根據(jù)表決情況，該報(bào)告通過(guò)。會(huì)議的第四項(xiàng)議程是：

請(qǐng)★★同志宣讀公司2016經(jīng)營(yíng)班子成員薪酬情況，大家歡迎。

…………………………………… 請(qǐng)董事對(duì)該項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行表決。

根據(jù)表決情況，該報(bào)告通過(guò)。會(huì)議的第五項(xiàng)項(xiàng)議程是：

請(qǐng)★★同志宣讀公司經(jīng)理層人員聘任議案及公司監(jiān)事會(huì)成員聘任議案。

……………………………… 請(qǐng)董事對(duì)該項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行表決。根據(jù)表決情況，該報(bào)告通過(guò)。

結(jié)束語(yǔ)：我宣布★★公司2017年股東會(huì)暨★屆★次董事會(huì)會(huì)議到此結(jié)束，謝謝大家。

第五篇：董事會(huì)會(huì)議議程（寫(xiě)寫(xiě)幫推薦）

十全愛(ài)學(xué)有限責(zé)任公司董事會(huì)會(huì)議議程

注：1.董事會(huì)會(huì)議議程。

四種情形下董事長(zhǎng)應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。

董事會(huì)例會(huì)應(yīng)當(dāng)至少在會(huì)議召開(kāi)10日前通知所有董事。應(yīng)及時(shí)在會(huì)前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會(huì)相關(guān)議題的討論與表決。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。2.董事會(huì)參會(huì)人員。

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。

董事對(duì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上無(wú)重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會(huì)會(huì)議。

一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備

1、征集議案

2、確定會(huì)議議程

（1）標(biāo)題（2）會(huì)議時(shí)間（3）會(huì)議地點(diǎn)（4）主持人（5）審議內(nèi)容

3、準(zhǔn)備會(huì)議文件

（1）總經(jīng)理工作報(bào)告（本工作匯報(bào)/下經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）

（2）本財(cái)務(wù)決算（3）下財(cái)務(wù)預(yù)算（4）準(zhǔn)備的議題或報(bào)告 二、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知

1、短信告知

2、文件通知

3、會(huì)前提示

三、會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視

1、修正會(huì)議議題

2、資料裝袋發(fā)放

3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)（簽到表）

4、落實(shí)委托授權(quán)簽字

5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)

四、會(huì)中：審議及決議

1、主持人

2、審議事項(xiàng)及表決 3、會(huì)議記錄及簽字

4、書(shū)面意見(jiàn)收集及簽字

5、決議及簽字（1）企業(yè)名稱(chēng) ***有限責(zé)任公司（2）開(kāi)會(huì)時(shí)間 2010年4月10日（3）開(kāi)會(huì)地點(diǎn) 海南政法職業(yè)學(xué)院二教301（4）參加人員： 全體董事（5）決議事項(xiàng)或內(nèi)容：

現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定任命 *** 等為董事長(zhǎng)等職位。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。

（6）簽名順序：董事長(zhǎng)-副董事長(zhǎng)-董事

6、紀(jì)要及簽字

7、發(fā)放征集議案表格 五 會(huì)后：開(kāi)啟新的循環(huán)

1、補(bǔ)正資料

2、發(fā)文

3、報(bào)備及披露

4、歸檔 會(huì)議流程注意要點(diǎn):

1、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。

公司法規(guī)定：董事會(huì)每至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。

2、關(guān)于董事會(huì)議流程。

包括通知、文件準(zhǔn)備、召開(kāi)方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署，董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。

3、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案。

相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專(zhuān)門(mén)委員會(huì)進(jìn)行審議，由該專(zhuān)門(mén)委員會(huì)提出審議意見(jiàn)。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的審議意見(jiàn)不能代替董事會(huì)的表決意見(jiàn)（除董事會(huì)依法授權(quán)外）。二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。只有2名獨(dú)董的，提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。

本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案；由董秘匯集分類(lèi)整理后交董事長(zhǎng)審閱；由董事長(zhǎng)決定是否列入議程；對(duì)未列入議程的議案，董事長(zhǎng)應(yīng)以書(shū)面方式向提案人說(shuō)明理由；提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng)；提案以書(shū)面方式提交。

4、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知。

會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。

正常會(huì)議應(yīng)在召開(kāi)日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開(kāi)前3工作日通知到人。董事會(huì)每年至少召開(kāi)四次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前以書(shū)面形式送達(dá)全體董事。

董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

6、關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。（1）董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票制。

（2）可采取通訊表決的四個(gè)條件：（A）章程式或董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式，并對(duì)通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。（B）通訊表決事項(xiàng)應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體董事，并應(yīng)提供會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。（C）通訊表決應(yīng)采取一事一表決的形式，不得要求董事對(duì)多個(gè)事項(xiàng)只做出一個(gè)表決，（D）通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要。通訊表決提案應(yīng)說(shuō)明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。

（3）“特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式。這些事項(xiàng)應(yīng)由章程或董事會(huì)議規(guī)則規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤(rùn)分配方案、風(fēng)險(xiǎn)資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。

（4）董事對(duì)董事會(huì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)。

特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式，且應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)三分之二以上董事通過(guò)。董事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方式，通訊表決采取書(shū)面方式。

涉及修改章程、利潤(rùn)分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過(guò)。董事會(huì)會(huì)議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權(quán)。公司法第112條規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。

7、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議記錄及簽字。

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董秘負(fù)責(zé)記錄。董秘因故不能正常記錄時(shí)，由董秘指定一名記錄員負(fù)責(zé)記錄。出席會(huì)議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。

董事對(duì)所議事項(xiàng)的意見(jiàn)和說(shuō)明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會(huì)議記錄上（作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù)）。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。

董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事姓名；會(huì)議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

公司法第113條規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

8、關(guān)于董事會(huì)決議及簽字。

董事會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。

董事會(huì)會(huì)議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議，應(yīng)當(dāng)由無(wú)重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過(guò)。董事會(huì)對(duì)每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書(shū)面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。需上報(bào)或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。涉及修改章程、利潤(rùn)分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過(guò)。

十全愛(ài)學(xué)有限責(zé)任公司

2012年4月3日