第一篇：第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程(草案1)

***有限公司

第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程（草案1）

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)

會(huì)議議程：

(一)主持人宣布第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議開(kāi)始

(二)介紹參加本次會(huì)議的人員（有幾人？出資人派董事應(yīng)出席、擬聘高層管理者應(yīng)列席、可選擇列席的有監(jiān)事和律師）

(三)介紹會(huì)議議案

(四)審議議案

(五)董事對(duì)議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決

(六)會(huì)務(wù)工作人員統(tǒng)計(jì)表決票

(七)（選擇一位董事）宣讀表決結(jié)果

(八)當(dāng)選董事長(zhǎng)宣讀董事會(huì)會(huì)議決議

(九)與會(huì)董事(及董事會(huì)秘書(shū))簽署董事會(huì)會(huì)議決議與會(huì)議記錄

(十)公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議閉會(huì)

董事會(huì)

2014年4月28日

第二篇：村鎮(zhèn)銀行第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議議程

村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議議程

時(shí)間：2012年3月13日

地點(diǎn)：村鎮(zhèn)銀行二樓視頻會(huì)議室議程：

一、宣布會(huì)議開(kāi)始及出席人員、列席人員情況

二、聽(tīng)取**行長(zhǎng)《村鎮(zhèn)銀行經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告》

三、審議以下各項(xiàng)議題

1、審議《關(guān)于**系統(tǒng)的議案》；

2、審議《關(guān)于制定〈**〉的議案》；

四、會(huì)議對(duì)議題進(jìn)行表決

五、宣讀表決結(jié)果和會(huì)議決議

六、與會(huì)董事簽署會(huì)議決議

七、會(huì)議結(jié)束

第三篇：第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議流程

公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議流程

通常情況下第一屆董事會(huì)的文書(shū)有：

1.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程 2.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議主持詞 3.關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案 4.關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案

5.關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書(shū)的議案 6.____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則 7.關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案

8.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議 9.____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則

10.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議表決票 11.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)表 12.____________股份有限公司各部門(mén)職能說(shuō)明

13.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄

下面我們介紹一下范文

1.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程

(一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議開(kāi)始(二)____________介紹參加本次會(huì)議的人員(三)____________介紹會(huì)議議案 1)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》 2)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

3)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書(shū)的議案》 4)《總經(jīng)理工作細(xì)則》 5)《關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》(四)審議議案

(五)董事對(duì)議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決(六)會(huì)務(wù)工作人員統(tǒng)計(jì)表決票(七)____________宣讀表決結(jié)果

(八)當(dāng)選董事長(zhǎng)____________宣讀董事會(huì)會(huì)議決議(九)與會(huì)董事及董事會(huì)秘書(shū)簽署董事會(huì)會(huì)議決議與會(huì)議記錄(十)____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議閉會(huì)

2.___ _____股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議主持詞 各位董事、擬聘任高管： 大家好！

____________股份有限公司第一次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了股份公司第一屆董事會(huì)，現(xiàn)在我宣布____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議正式開(kāi)始。

今天的會(huì)議由本人擔(dān)任主持人。出席今天會(huì)議的董事有：________ ____，此外，股份公司擬聘任部分高級(jí)管理人員列席了本次董事會(huì)。

一、今天會(huì)議的議案共有____________項(xiàng)分別為_(kāi)___________會(huì)議材料已經(jīng)發(fā)給各位董事，本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)就不對(duì)議案進(jìn)行分別宣讀，現(xiàn)在請(qǐng)各位董事對(duì)上述議案進(jìn)行審議。發(fā)放表決票，請(qǐng)各位董事投票表決議案。

（發(fā)放選票、投票表決議案、統(tǒng)計(jì)選票和表決結(jié)果）

二、現(xiàn)在我向各位董事宣讀表決結(jié)果________ ____。

三、現(xiàn)在，我向各位董事宣讀《____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》。

四、如無(wú)其他意見(jiàn)，請(qǐng)各位董事以及董事會(huì)秘書(shū)簽署本次會(huì)議決議與會(huì)議記錄。

五、我宣布，____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議已經(jīng)圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)議程，董事會(huì)閉會(huì)，謝謝各位董事！

3.關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年__ __月__ __日召開(kāi)了____________股份第一次股東大會(huì)，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會(huì)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名。公司提名____________作為董事長(zhǎng)候選人。

擬董事長(zhǎng)人選的簡(jiǎn)歷說(shuō)明：____________ 請(qǐng)各位董事審議。______年____月____日

4.關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年__ __月__ __日召開(kāi)了____________股份第一次股東大會(huì)，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會(huì)。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，公司擬聘任____________為公司總經(jīng)理。擬聘任為總經(jīng)理的人員簡(jiǎn)歷說(shuō)明：____________ 請(qǐng)各位董事審議。______年____月____日

5.關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書(shū)的議案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年__ __月___ _日召開(kāi)了____________股份第一次股東大會(huì)，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會(huì)。

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，公司擬聘任____________為公司副總經(jīng)理，擬聘任____________先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，擬聘任____________為公司董事會(huì)秘書(shū)。擬聘任人員簡(jiǎn)歷說(shuō)明：____________ 請(qǐng)各位董事審議。______年____月____日

6.____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則 各位董事：

現(xiàn)將《____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》有關(guān)內(nèi)容說(shuō)明如下： 本細(xì)則共有七章，分別是總則、經(jīng)理人員的一般規(guī)定、經(jīng)理人員的職責(zé)、總經(jīng)理的權(quán)限劃分、總經(jīng)理辦公會(huì)議、總經(jīng)理報(bào)告制度、附則。

第一章總則明確規(guī)定本細(xì)則的目的：為了更好地管理____________股份有限公司的生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理的制度化、科學(xué)化、規(guī)范化，提高民主決策水平，根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，制定本細(xì)則。

第二章為經(jīng)理人員的一般規(guī)定。規(guī)定了總經(jīng)理的任期、聘任與辭職、經(jīng)理人員的誠(chéng)信和勤勉義務(wù)。

第三章為經(jīng)理人員的職責(zé)。規(guī)定了總經(jīng)理的職權(quán)、副總經(jīng)理的職責(zé)、財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)。第四章為總經(jīng)理的權(quán)限劃分。規(guī)定了總經(jīng)理對(duì)公司資產(chǎn)、資金運(yùn)用、簽訂重大合同的權(quán)限。第五章為總經(jīng)理辦公會(huì)議。規(guī)定了總經(jīng)理辦公會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、參加人員、主持人員等。第六章為總經(jīng)理報(bào)告制度。規(guī)定了總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期或不定期向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作等。第七章為附則。規(guī)定修改的程序和解釋規(guī)則。請(qǐng)各位董事審議。______年____月____日

7.關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年__ __月____日召開(kāi)了____________股份第一次股東大會(huì)。

為了公司更好地進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，公司經(jīng)研究，擬設(shè)置如下機(jī)構(gòu)：

（1）管理部：（2）財(cái)務(wù)部；（3）審計(jì)部；（4）采購(gòu)部；（5）生產(chǎn)部；（6）品管部；（7）營(yíng)銷(xiāo)部；（8）研發(fā)部；（9）證券部。請(qǐng)各位董事審議。______年____月____日

8.____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議

____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議于________年____月____日在____________召開(kāi)，本次會(huì)議由____________主持，應(yīng)參加會(huì)議董事____________人，實(shí)際參加會(huì)議董事____________人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，以投票表決方式，一致通過(guò)了如下議案：

1)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》，選舉____________為公司董事長(zhǎng)； 2)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，聘任 為公司總經(jīng)理； 3)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書(shū)的議案》,聘任

為公司副總經(jīng)理，聘任 為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任 為公司董事會(huì)秘書(shū)； 4)審議通過(guò)了《總經(jīng)理工作細(xì)則》； 5)審議通過(guò)了《關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》。

第四篇：董事會(huì)會(huì)議議程

一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備

1、征集議案

2、確定會(huì)議議程

(1)標(biāo)題(2)會(huì)議時(shí)間(3)會(huì)議地點(diǎn)(4)主持人(5)審議內(nèi)容

3、準(zhǔn)備會(huì)議文件

(1)總經(jīng)理工作報(bào)告(本工作匯報(bào)/下經(jīng)營(yíng)計(jì)劃)

(2)本財(cái)務(wù)決算

(3)下財(cái)務(wù)預(yù)算

(4)準(zhǔn)備的議題或報(bào)告

二、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知

1、短信告知

2、文件通知

3、會(huì)前提示

三、會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視

1、修正會(huì)議議題

2、資料裝袋發(fā)放

3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)(簽到表)

4、落實(shí)委托授權(quán)簽字

5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)

四、會(huì)中：審議及決議

1、主持人

2、審議事項(xiàng)及表決

3、會(huì)議記錄及簽字

4、書(shū)面意見(jiàn)收集及簽字

5、決議及簽字

(1)企業(yè)名稱(chēng)

(2)開(kāi)會(huì)時(shí)間

(3)開(kāi)會(huì)地點(diǎn)

(4)參加人員：

(5)決議事項(xiàng)或內(nèi)容：

現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定…。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。

(6)簽名順序：董事長(zhǎng)-副董事長(zhǎng)-董事

6、紀(jì)要及簽字

7、發(fā)放征集議案表格

五 會(huì)后：開(kāi)啟新的循環(huán)

1、補(bǔ)正資料

2、發(fā)文

3、報(bào)備及披露

4、歸檔

會(huì)議流程注意要點(diǎn):

1、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。

公司法規(guī)定：董事會(huì)每至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。

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2、關(guān)于董事會(huì)議流程。

包括通知、文件準(zhǔn)備、召開(kāi)方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署，董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。

3、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案。

相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專(zhuān)門(mén)委員會(huì)進(jìn)行審議，由該專(zhuān)門(mén)委員會(huì)提出審議意見(jiàn)。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的審議意見(jiàn)不能代替董事會(huì)的表決意見(jiàn)(除董事會(huì)依法授權(quán)外)。

二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。只有2名獨(dú)董的，提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。

本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類(lèi)整理后交董事長(zhǎng)審閱;由董事長(zhǎng)決定是否列入議程;對(duì)未列入議程的議案，董事長(zhǎng)應(yīng)以書(shū)面方式向提案人說(shuō)明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng);提案以書(shū)面方式提交。

4、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議程。

四種情形下董事長(zhǎng)應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);監(jiān)事會(huì)提議時(shí);總經(jīng)理提議時(shí)。

董事會(huì)例會(huì)應(yīng)當(dāng)至少在會(huì)議召開(kāi)10日前通知所有董事。應(yīng)及時(shí)在會(huì)前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。

監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會(huì)相關(guān)議題的討論與表決。

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。

5、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知。

會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。

正常會(huì)議應(yīng)在召開(kāi)日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開(kāi)前3工作日通知到人。

董事會(huì)每年至少召開(kāi)四次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前以書(shū)面形式送達(dá)全體董事。

董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn);會(huì)議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。

公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

6、關(guān)于董事會(huì)參會(huì)人員。

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。

董事對(duì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上無(wú)重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。

董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會(huì)會(huì)議。

7、關(guān)于董事會(huì)委托授權(quán)簽字。

董事因故不能出席的，應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。

未能親自出席董事會(huì)會(huì)議而又未委托其他董事代為出席的董事，應(yīng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

8、關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。

(1)董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票制。

第五篇：2012年第一屆家長(zhǎng)委員會(huì)第一次會(huì)議議程

2012年第一屆家長(zhǎng)委員會(huì)第一次會(huì)議議程

時(shí)間：2012年12月14日上午8:30

地點(diǎn)：三樓多媒體教室

主持：孫莉

參加會(huì)議人員：幼兒園領(lǐng)導(dǎo)班子成員，家長(zhǎng)委員會(huì)全體成員 議程：

大家上午好！今天我們齊聚一堂，召開(kāi)市直一幼第一屆家長(zhǎng)委員會(huì)第一次會(huì)議。歡迎大家的到來(lái)。

一、由園長(zhǎng)向第一屆家長(zhǎng)委員會(huì)成員頒發(fā)聘書(shū)。

二、宣讀學(xué)習(xí)家長(zhǎng)委員會(huì)職責(zé)

三、向家長(zhǎng)介紹幼兒園各項(xiàng)工作

四、家長(zhǎng)代表發(fā)言。

五、發(fā)放家長(zhǎng)意見(jiàn)反饋表，個(gè)別交流。

七、總結(jié)。本次家長(zhǎng)委員會(huì)第一次會(huì)議開(kāi)得非常成功，也特別有意義、有價(jià)值，收到了良好的效果，達(dá)到了預(yù)期目的。

八、參加聽(tīng)課活動(dòng)和校車(chē)參觀活動(dòng)。