第一篇：新注冊公司股東會決議

某某生物科技有限公司

股東會決議

江蘇綠即生物科技有限公司（以下簡稱公司）股東于2014年07月02日在公司會議室召開了股東會全體會議。

出席會議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效，由公司股東某某主持。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：公司不設(shè)董事會，同意選舉某某為公司執(zhí)行董事，法定代表人。

2：公司不設(shè)監(jiān)事會，同意選舉某某為公司監(jiān)事。3：同意選舉某某為總經(jīng)理。

4：全體股東一致通過有關(guān)公司章程。

股東簽字：

年月日

第二篇：股東會決議(新)

北京XXX有限（責(zé)任）公司

股東會決議

XXX年XX月XX日，北京XXX有限（責(zé)任）公司股東會在XXX（依據(jù)執(zhí)照上公司住所填寫）召開，應(yīng)到股東X人，實(shí)到股東X人，代表股權(quán)數(shù)XX%。股東會由XXX主持，XXX記錄。

經(jīng)全體股東一致同意，本次股東會形成如下決議：

1、通過了公司章程修正案（或者：新的公司章程）；

2、通過了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議；

3、通過了變更公司名稱的決議，新的公司名稱為：

4、通過了變更公司住所的決議，新的公司住所為：

5、通過了變更公司經(jīng)營范圍的決議，新的公司經(jīng)營范圍為：

6、通過了變更公司注冊資本的決議，注冊資本由XX萬元增加（減少）到XX萬元，其中XXX出資由XX萬元增加（減少）到XX萬元；

7、通過了變更公司實(shí)收資本的決議，實(shí)收資本由XX萬元增加到XX萬元，其中XXX出資由XX萬元增加到XX萬元；

8、通過了變更公司營業(yè)期限的決議，公司營業(yè)期限由XX年變更為XX年；

9、選舉XXX為公司執(zhí)行董事并聘任XX擔(dān)任公司經(jīng)理職務(wù)；

10、選舉XXX為公司監(jiān)事；

11、選舉XXX為公司董事（設(shè)有董事會的公司變更董事時適用）；全體股東親筆簽字（新股東簽字）：

200X年X月X日

北京市XXXXXX有限（責(zé)任）公司

(注：以上格式僅供參考！申請人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況做出調(diào)整！)此條僅為注釋內(nèi)容，提交正式文件時應(yīng)將此條刪除）

第三篇：公司股東會決議格式

有限公司股東會決議

根據(jù)《公司法》規(guī)定，公司不設(shè)董事會、監(jiān)事會，只設(shè)執(zhí)行董事。本公司于xxxx年x月xx日在公司辦公室召開第一次全體股東會議。參加會議的股東有xxx、xxx共xx人，由xxx主持。會議通過本公司章程，選舉xxx為公司執(zhí)行董事，聘xxx為公司經(jīng)理，xxx為監(jiān)事，xxx為公司法定代表人。

全體股東親筆簽名：

xxxx年x月xx日

公 司 住 所 證 明

廣德縣工商局：

茲有，房屋住所位于，房屋、土地所有權(quán)系自有，產(chǎn)權(quán)證正在辦理中，其房屋、土地已經(jīng)有利害關(guān)系的業(yè)主同意，知悉《物權(quán)法》相關(guān)規(guī)定，情況屬實(shí)。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所（居委會）蓋章：

全體股東（出資人）親筆簽字（蓋章）：

2010年月日

承諾書

廣德縣工商局：

承諾人作為xxxxxxx有限公司股東（出資人），現(xiàn)向你局申請辦理設(shè)立登記，所提交材料全部真實(shí)、合法、有效，若有虛假，愿意承擔(dān)全部法律責(zé)任。

全體承諾人親筆簽名：

2010年月日

有限公司股東組成情況

姓名：姓名：

姓名：

（以上復(fù)印件與原件一致）

姓名：

姓名：姓名：2010

年月日

指定代表或者共同委托代理人的證明

申請人：

指定代表或者委托代理人：委托事項(xiàng)：

指定代表或委托代理人更正有關(guān)材料權(quán)限；

1、同意□不同意□修改任何材料；

2、同意□不同意□修改企業(yè)自備文件的文字錯誤；

3、同意□不同意□修改有關(guān)表格的填寫錯誤；

4、其他有權(quán)更正的事項(xiàng)：指定或者委托的有效期限：自 年 月 日至年 月 日

申請人蓋章或簽字：

2010年月日

股東身份、簽字證明

縣工商局：

現(xiàn)有股東、、、注冊成立有限公司，以上股東在向你局申請公司（設(shè)立、變更、注銷）登記所提交材料中，身份證原件已經(jīng)我局核對無誤，其股東身份與身份證完全相符，其復(fù)印件真實(shí)、合法、有效，股東在股東會決議、章程、登記申請書等全部登記法律文書上的簽字均為其本人真實(shí)簽名，請予以辦理登記注冊。

特此證明

證明單位（蓋章）：

經(jīng)辦人（親筆簽名）：

2010年月日

第四篇：新的股東會決議)（范文模版）

股東會決議(新)

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，武漢信通天下科技有限公司臨時股東會會議于__年_月_日，在召開。本次會議由__ 提議召開，③以前以_電話___方式通知全體股東，應(yīng)到會股東___3_人④，實(shí)際到會股東___3_，占總股數(shù)_100__%。會議由主持⑤，形成決議如下⑥：

一、成立新一屆股東會；

二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）

三、公司由于股東發(fā)生變動，選舉_趙大品___為公司執(zhí)行董事，__黃登

輝___為公司監(jiān)事，______不再擔(dān)任公司執(zhí)行董事，_______不再擔(dān)任公司監(jiān)事。⑦

以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意的，占總股數(shù)____％

不同意的，占總股數(shù)___％

棄權(quán)的，占總股數(shù)____％

股東（簽字、蓋章）：

注：

① 臨時會議的提議人為：代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會。

② 股東會會議的召集人為：董事會（不設(shè)董事會的為執(zhí)行董事）；董事會（執(zhí)行董事）不能履行或者不履行召集職責(zé)的，召集人按順序依次為監(jiān)事會（不設(shè)監(jiān)事會的為監(jiān)事）、代表十分之一以上表決權(quán)的股東。

③ 根據(jù)章程規(guī)定或股東約定的時間，沒有約定的根據(jù)公司法規(guī)定為15日。

④ 如果有股東未出席股東會議，應(yīng)在決議中注明該股東的姓名或名稱，股東會通知送達(dá)情況未出席會議的原因；委托他人代為出席的應(yīng)寫明委托情況，并附委托書。⑤ 股東會會議的主持人為：董事長（不設(shè)董事會的為執(zhí)行董事），董事長（執(zhí)行董事）不能履行或者不履行主持職責(zé)的，應(yīng)在股東會決議中注明股東會通知送達(dá)情況未履行職責(zé)的原因，此情況下主持人按順序依次為副董事長、半數(shù)以上董事共同推舉一名董事、監(jiān)事會（不設(shè)監(jiān)事會的為監(jiān)事）、代表十分之一以上表決權(quán)的股東。⑥ 股東會作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法定及章程規(guī)定比例以上的表決權(quán)的股東通過。⑦ 公司不設(shè)董事會的或章程規(guī)定董事長由股東會選舉產(chǎn)生的，還應(yīng)寫明執(zhí)行董事或董事長的任免情況。

第五篇：公司注銷股東會決議

深圳市有限公司 股東會決議

根據(jù)《公司法》及公司章程，深圳市成立于，公司于2018年6月9日以書面形式通知了公司全體股東在2018年6月10日公司會議室召開股東會，出席本次會議的股東共2人，代表公司股東100 %的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過，棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的0%，符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下：同意深圳市注銷。

股東：

深圳市有限公司 二0一八年六月十日