第一篇：股東名冊(cè)或其他工商登記材料之中

股東名冊(cè)或其他工商登記材料之中。公司的法定地址為：XX市XX路XX號(hào)。公司的公司注冊(cè)資本人民幣500萬(wàn)元全部由甲方實(shí)際出資，甲方的出資在2006年3月10日前全部到位；甲方的出資方式為現(xiàn)金；刑事與民事責(zé)任。

6、乙方作為顯名股東，應(yīng)提供財(cái)產(chǎn)擔(dān)?；蛐庞脫?dān)保，如抵押、擔(dān)保人，當(dāng)乙方出現(xiàn)違反本協(xié)議規(guī)定的行為時(shí)，乙方須承擔(dān)責(zé)任，具體方式如下：

7、甲、乙雙方的利益分配方式：甲方享受XX市XX有限公司全部股東權(quán)益；甲方支付給乙方固定報(bào)酬年薪為元，乙方不享受股東權(quán)益。

8、若XX市XX有限公司出現(xiàn)第三人的糾紛時(shí)，由甲方承擔(dān)實(shí)際的股東責(zé)任，乙方不承擔(dān)實(shí)際股東責(zé)任。

9、其他條款。

10、本協(xié)議一式四份，由甲、乙雙方各執(zhí)二份。自甲、乙雙方簽字之日起生效。

甲方：乙方：

第二篇：出資證明書(shū)及股東名冊(cè)

《公司法》第三十三條規(guī)定“有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：

（一）股東的姓名或者名稱及住所；

（二）股東的出資額；

（三）出資證明書(shū)編號(hào)。

記載于股東名冊(cè)的股東，可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。

公司應(yīng)當(dāng)將股東的姓名或者名稱及其出資額向公司登記機(jī)關(guān)登記；登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。未經(jīng)登記或者變更登記的，不得對(duì)抗第三人”。

股東名冊(cè)是公司重要的法律文件，它表明公司的股東構(gòu)成，是股東行使股東權(quán)利的重要依據(jù)。凡是記載于股東名冊(cè)的人員，一般應(yīng)認(rèn)為具有股東的資格，是公司的股東，享有股東的權(quán)利。當(dāng)然，有時(shí)股東未有實(shí)際出資等情況出現(xiàn)，我們認(rèn)為雖記載于股東名冊(cè)，但并不當(dāng)然全部享有股東的各種權(quán)利，其行使股東權(quán)利要受到限制，但一般不能否定其股東資格，可以享有相

對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利。

股東組成及出資情況要向登記機(jī)關(guān)登記，也就是要對(duì)外公示。這種公示，既昭示了股東的資

格地位，也使公眾了解公司的股東及資金構(gòu)成。

股東變更要辦理登記，否則，只能對(duì)內(nèi)發(fā)生效力，也就是公司內(nèi)部發(fā)生效力。對(duì)公司外部第三人不發(fā)生效力，也就是說(shuō)不能對(duì)抗第三人，因?yàn)樽兏鼪](méi)有公示，第三人沒(méi)有理由相信發(fā)生

了變更.沒(méi)有股東名冊(cè) 如何確認(rèn)股東資格

來(lái)源：證券時(shí)報(bào) 作者： 日期：07-03-1

5昨天，北大科技（600878）臨時(shí)股東大會(huì)決議公告和上海銀聚等八家公司對(duì)此次股東大會(huì)質(zhì)疑的聯(lián)合聲明同時(shí)見(jiàn)報(bào)，公司第一大股東頤合豐業(yè)和上海銀聚等其他8家股東的矛盾已

然公開(kāi)，雙方爭(zhēng)執(zhí)的焦點(diǎn)集中在股東參會(huì)資格的確認(rèn)問(wèn)題。

在頤合豐業(yè)方面提供的大連市公證處的公證書(shū)中，公證員只證明參加會(huì)議的股東只有一人，代表股份5200萬(wàn)股，代表資格合格，對(duì)其他幾家的參會(huì)要求未做表述。在法律意見(jiàn)書(shū)中，律師的表述為其余幾家單位及相關(guān)人士未按《公告》提交有效持股證明等原件材料，因此判定不具備出席本次股東大會(huì)的合法主體資格。而公司《臨時(shí)股東大會(huì)通知》中關(guān)于參加會(huì)議的登記方法，只要求出席會(huì)議的股東持本人身份證、股東賬戶卡，委托代理人持本人身份證、委托人身份證及股東賬戶卡復(fù)印件，法人股股東代表持股東單位授權(quán)委托書(shū)登記。記者會(huì)后在被拒絕參會(huì)的上海銀聚公司董事長(zhǎng)程勇處看到了上海方面5家公司的委托書(shū)、股票賬戶卡及委托單位法人身份證等復(fù)印件，程勇表示能提供的原件都已被滯留，關(guān)于不符合《公

告》要求不知如何談起。

據(jù)具有多年證券從業(yè)經(jīng)歷的律師介紹，每家公司召開(kāi)股東大會(huì)，會(huì)前，主持會(huì)議的一方均要從證券登記公司取得公司在股權(quán)登記日的股東名冊(cè)，以此做為判斷股東參會(huì)資格的標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)一些遠(yuǎn)離上海深圳證券登記公司的法人股股東無(wú)法在股權(quán)登記日當(dāng)天取得股權(quán)登記原

件時(shí)，憑股東名冊(cè)和股東卡號(hào)碼即可判明股東身份真?zhèn)?。然而?jù)記者了解，主持會(huì)議的頤合豐業(yè)手中并沒(méi)有股東名冊(cè)，那么，他們憑什么評(píng)判其他股東是否具有參會(huì)資格呢。記者在程勇處了解到，在會(huì)議當(dāng)天，頤合豐業(yè)方面根本沒(méi)有將自己提供的股東證明文件與股東名冊(cè)進(jìn)行過(guò)對(duì)照，就判定其所代表的股份不具備參會(huì)資格。記者又向當(dāng)天主持會(huì)議的辛念軍了解情況，辛念軍承認(rèn)，那一天他們手中確實(shí)沒(méi)有股東名冊(cè)。那么，作為會(huì)議主持方，頤合豐業(yè)如何判斷股東材料的真?zhèn)文?？辛念軍解釋到，這只能寄希望于股東提供的材料能夠真實(shí)可靠。另外，辛念軍還強(qiáng)調(diào)，由股東自己提供證明材料是股東的義務(wù)。對(duì)此回答，記者

不禁愕然。這樣召開(kāi)的的股東大會(huì)其法律效力不知如何保證。

有限責(zé)任公司股東名冊(cè)

一、何為股東名冊(cè)

股東名冊(cè)，是指有限公司依照法律規(guī)定，對(duì)本公司進(jìn)行投資的股東及其出資情況登記的簿冊(cè)。股東名冊(cè)是法律規(guī)定有限公司必須置備的文本。

二、股東名冊(cè)的作用

1、是股東狀況的查詢依據(jù)。公司登記機(jī)關(guān)、公司的投資者、債權(quán)人等，可以通過(guò)查閱股東名冊(cè)了解股東的狀況，進(jìn)而了解公司的情況，從而決定對(duì)公司進(jìn)行投資、交易或監(jiān)督管理。

2、是公司正?；顒?dòng)的基礎(chǔ)。公司召開(kāi)股東會(huì)或開(kāi)展其他活動(dòng)時(shí)，可以憑股東名冊(cè)通知股東參加或者將有關(guān)文件送達(dá)于股東，有利于公司活動(dòng)的開(kāi)展。更重要的是，公司依法對(duì)股東名冊(cè)上記載的股東履行了通告、公告等義務(wù)后，就可以免除自己的責(zé)任。

三、股東名冊(cè)應(yīng)記載的事項(xiàng)

1、股東的姓名或名稱及住所。

2、股東的出資額。

3、出資證明書(shū)編號(hào)。

四、股東名冊(cè)的效力

1、記載于股東名冊(cè)的股東，可以依據(jù)股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。股東可以憑出資證明書(shū)等文件主張行使自已的股東權(quán)利，也可以憑股東名冊(cè)主張行使自已的股東權(quán)利，但當(dāng)出資證明書(shū)等文件的記載與股東名冊(cè)的記載出現(xiàn)不一致時(shí)，應(yīng)當(dāng)以股東名冊(cè)的記載為準(zhǔn)。這就是股東名冊(cè)的確定效力和推定效力。（股權(quán)轉(zhuǎn)讓從變更股東名冊(cè)時(shí)開(kāi)始生效！）

2、未在公司登記機(jī)關(guān)登記或變更登記的，不得對(duì)抗第三人。股東名冊(cè)記載的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)與公司登記的事項(xiàng)保持一致。如出現(xiàn)股東轉(zhuǎn)讓出資等情況，公司應(yīng)及時(shí)辦理變更登記，保持股東名冊(cè)與公司登記之間的一致性。

有限責(zé)任公司出資證明書(shū)

一、何為出資證明書(shū)

出資證明書(shū)，是有限公司簽發(fā)的證明股東已經(jīng)履行出資義務(wù)的法律文書(shū)。是投資人成為有限公司的股東，并依法享有股東權(quán)利和承擔(dān)股東義務(wù)的法律憑證。

二、出資證明書(shū)有哪些特征

1、為非設(shè)權(quán)證券。即股東所享有的股東權(quán)并非由出資證明書(shū)所創(chuàng)設(shè)，而是來(lái)源于股東的出資。出資證明書(shū)只是記載和反映股東出資的客觀狀況，與設(shè)定權(quán)利的設(shè)權(quán)證券不同。

2、為要式證券。即出資證明書(shū)的制作和記載事項(xiàng)必須按照法定的方式和要求進(jìn)行。

3、為有價(jià)證券。出資證明書(shū)與股票不同，是不流通的有價(jià)證券或者說(shuō)是流通受到嚴(yán)格限制的有價(jià)證券。

4、為有限公司所特有。因股份公司表現(xiàn)股東權(quán)益的憑證為股票，而非稱為出資證明書(shū)。

5、為股東權(quán)益憑證。出資證明書(shū)是有限公司成立后簽發(fā)的證明股東權(quán)益的憑證，公司未成立之前，不能向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。

三、出資證明書(shū)應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)

1、公司的名稱。

2、公司成立日期。

3、公司的注冊(cè)資本。

4、股東的姓名或名稱、繳納出資的數(shù)額和出資的日期。

5、出資證明書(shū)的編號(hào)和核發(fā)日期。

四、出資證明書(shū)的形式要件

出資證明必須由公司蓋章。這是對(duì)出資證明書(shū)形式要件的規(guī)定。出資證明書(shū)只有經(jīng)過(guò)公司蓋章以后，才能產(chǎn)生法律效力。沒(méi)有公司蓋章的出資證明書(shū)，因不具備法定的形式要件，不能發(fā)生效力。

第三篇：出資證明書(shū)及股東名冊(cè)

《公司法》第三十三條規(guī)定“有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：

（一）股東的姓名或者名稱及住所；

（二）股東的出資額；

（三）出資證明書(shū)編號(hào)。

記載于股東名冊(cè)的股東，可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。

公司應(yīng)當(dāng)將股東的姓名或者名稱及其出資額向公司登記機(jī)關(guān)登記；登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。未經(jīng)登記或者變更登記的，不得對(duì)抗第三人”。

股東名冊(cè)是公司重要的法律文件，它表明公司的股東構(gòu)成，是股東行使股東權(quán)利的重要依據(jù)。凡是記載于股東名冊(cè)的人員，一般應(yīng)認(rèn)為具有股東的資格，是公司的股東，享有股東的權(quán)利。當(dāng)然，有時(shí)股東未有實(shí)際出資等情況出現(xiàn)，我們認(rèn)為雖記載于股東名冊(cè)，但并不當(dāng)然全部享有股東的各種權(quán)利，其行使股東權(quán)利要受到限制，但一般不能否定其股東資格，可以享有相

對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利。

股東組成及出資情況要向登記機(jī)關(guān)登記，也就是要對(duì)外公示。這種公示，既昭示了股東的資格地位，也使公眾了解公司的股東及資金構(gòu)成。

股東變更要辦理登記，否則，只能對(duì)內(nèi)發(fā)生效力，也就是公司內(nèi)部發(fā)生效力。對(duì)公司外部第三人不發(fā)生效力，也就是說(shuō)不能對(duì)抗第三人，因?yàn)樽兏鼪](méi)有公示，第三人沒(méi)有理由相信發(fā)生

了變更.沒(méi)有股東名冊(cè) 如何確認(rèn)股東資格

來(lái)源：證券時(shí)報(bào) 作者： 日期：07-03-15 昨天，北大科技（600878）臨時(shí)股東大會(huì)決議公告和上海銀聚等八家公司對(duì)此次股東大會(huì)質(zhì)疑的聯(lián)合聲明同時(shí)見(jiàn)報(bào)，公司第一大股東頤合豐業(yè)和上海銀聚等其他8家股東的矛盾已然公開(kāi)，雙方爭(zhēng)執(zhí)的焦點(diǎn)集中在股東參會(huì)資格的確認(rèn)問(wèn)題。

在頤合豐業(yè)方面提供的大連市公證處的公證書(shū)中，公證員只證明參加會(huì)議的股東只有一人，代表股份5200萬(wàn)股，代表資格合格，對(duì)其他幾家的參會(huì)要求未做表述。在法律意見(jiàn)書(shū)中，律師的表述為其余幾家單位及相關(guān)人士未按《公告》提交有效持股證明等原件材料，因此判定不具備出席本次股東大會(huì)的合法主體資格。而公司《臨時(shí)股東大會(huì)通知》中關(guān)于參加會(huì)議的登記方法，只要求出席會(huì)議的股東持本人身份證、股東賬戶卡，委托代理人持本人身份證、委托人身份證及股東賬戶卡復(fù)印件，法人股股東代表持股東單位授權(quán)委托書(shū)登記。記者會(huì)后在被拒絕參會(huì)的上海銀聚公司董事長(zhǎng)程勇處看到了上海方面5家公司的委托書(shū)、股票賬戶卡及委托單位法人身份證等復(fù)印件，程勇表示能提供的原件都已被滯留，關(guān)于不符合《公

告》要求不知如何談起。

據(jù)具有多年證券從業(yè)經(jīng)歷的律師介紹，每家公司召開(kāi)股東大會(huì)，會(huì)前，主持會(huì)議的一方均要從證券登記公司取得公司在股權(quán)登記日的股東名冊(cè)，以此做為判斷股東參會(huì)資格的標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)一些遠(yuǎn)離上海深圳證券登記公司的法人股股東無(wú)法在股權(quán)登記日當(dāng)天取得股權(quán)登記原件時(shí)，憑股東名冊(cè)和股東卡號(hào)碼即可判明股東身份真?zhèn)?。然而?jù)記者了解，主持會(huì)議的頤合豐業(yè)手中并沒(méi)有股東名冊(cè)，那么，他們憑什么評(píng)判其他股東是否具有參會(huì)資格呢。

記者在程勇處了解到，在會(huì)議當(dāng)天，頤合豐業(yè)方面根本沒(méi)有將自己提供的股東證明文件與股東名冊(cè)進(jìn)行過(guò)對(duì)照，就判定其所代表的股份不具備參會(huì)資格。記者又向當(dāng)天主持會(huì)議的辛念軍了解情況，辛念軍承認(rèn)，那一天他們手中確實(shí)沒(méi)有股東名冊(cè)。那么，作為會(huì)議主持方，頤合豐業(yè)如何判斷股東材料的真?zhèn)文?？辛念軍解釋到，這只能寄希望于股東提供的材料能夠真實(shí)可靠。另外，辛念軍還強(qiáng)調(diào)，由股東自己提供證明材料是股東的義務(wù)。對(duì)此回答，記者不禁愕然。這樣召開(kāi)的的股東大會(huì)其法律效力不知如何保證。

有限責(zé)任公司股東名冊(cè)

一、何為股東名冊(cè)

股東名冊(cè)，是指有限公司依照法律規(guī)定，對(duì)本公司進(jìn)行投資的股東及其出資情況登記的簿冊(cè)。股東名冊(cè)是法律規(guī)定有限公司必須置備的文本。

二、股東名冊(cè)的作用

1、是股東狀況的查詢依據(jù)。公司登記機(jī)關(guān)、公司的投資者、債權(quán)人等，可以通過(guò)查閱股東名冊(cè)了解股東的狀況，進(jìn)而了解公司的情況，從而決定對(duì)公司進(jìn)行投資、交易或監(jiān)督管理。

2、是公司正?；顒?dòng)的基礎(chǔ)。公司召開(kāi)股東會(huì)或開(kāi)展其他活動(dòng)時(shí)，可以憑股東名冊(cè)通知股東參加或者將有關(guān)文件送達(dá)于股東，有利于公司活動(dòng)的開(kāi)展。更重要的是，公司依法對(duì)股東名冊(cè)上記載的股東履行了通告、公告等義務(wù)后，就可以免除自己的責(zé)任。

三、股東名冊(cè)應(yīng)記載的事項(xiàng)

1、股東的姓名或名稱及住所。

2、股東的出資額。

3、出資證明書(shū)編號(hào)。

四、股東名冊(cè)的效力

1、記載于股東名冊(cè)的股東，可以依據(jù)股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。股東可以憑出資證明書(shū)等文件主張行使自已的股東權(quán)利，也可以憑股東名冊(cè)主張行使自已的股東權(quán)利，但當(dāng)出資證明書(shū)等文件的記載與股東名冊(cè)的記載出現(xiàn)不一致時(shí)，應(yīng)當(dāng)以股東名冊(cè)的記載為準(zhǔn)。這就是股東名冊(cè)的確定效力和推定效力。（股權(quán)轉(zhuǎn)讓從變更股東名冊(cè)時(shí)開(kāi)始生效！）

2、未在公司登記機(jī)關(guān)登記或變更登記的，不得對(duì)抗第三人。股東名冊(cè)記載的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)與公司登記的事項(xiàng)保持一致。如出現(xiàn)股東轉(zhuǎn)讓出資等情況，公司應(yīng)及時(shí)辦理變更登記，保持股東名冊(cè)與公司登記之間的一致性。

有限責(zé)任公司出資證明書(shū)

一、何為出資證明書(shū)

出資證明書(shū)，是有限公司簽發(fā)的證明股東已經(jīng)履行出資義務(wù)的法律文書(shū)。是投資人成為有限公司的股東，并依法享有股東權(quán)利和承擔(dān)股東義務(wù)的法律憑證。

二、出資證明書(shū)有哪些特征

1、為非設(shè)權(quán)證券。即股東所享有的股東權(quán)并非由出資證明書(shū)所創(chuàng)設(shè)，而是來(lái)源于股東的出資。出資證明書(shū)只是記載和反映股東出資的客觀狀況，與設(shè)定權(quán)利的設(shè)權(quán)證券不同。

2、為要式證券。即出資證明書(shū)的制作和記載事項(xiàng)必須按照法定的方式和要求進(jìn)行。

3、為有價(jià)證券。出資證明書(shū)與股票不同，是不流通的有價(jià)證券或者說(shuō)是流通受到嚴(yán)格限制的有價(jià)證券。

4、為有限公司所特有。因股份公司表現(xiàn)股東權(quán)益的憑證為股票，而非稱為出資證明書(shū)。

5、為股東權(quán)益憑證。出資證明書(shū)是有限公司成立后簽發(fā)的證明股東權(quán)益的憑證，公司未成立之前，不能向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。

三、出資證明書(shū)應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)

1、公司的名稱。

2、公司成立日期。

3、公司的注冊(cè)資本。

4、股東的姓名或名稱、繳納出資的數(shù)額和出資的日期。

5、出資證明書(shū)的編號(hào)和核發(fā)日期。

四、出資證明書(shū)的形式要件

出資證明必須由公司蓋章。這是對(duì)出資證明書(shū)形式要件的規(guī)定。出資證明書(shū)只有經(jīng)過(guò)公司蓋章以后，才能產(chǎn)生法律效力。沒(méi)有公司蓋章的出資證明書(shū)，因不具備法定的形式要件，不能發(fā)生效力。

第四篇：出資證明書(shū)與股東名冊(cè)模本

附件十一：股東名冊(cè)模本

公司股東名冊(cè)

司名稱：公司（蓋章）

制作日期：公

附件十二：出資證明書(shū)模本

出資證明書(shū)

公司名稱：

核發(fā)日期：

第五篇：一人有限公司工商登記公司章程股東決議范本

上海炫企注冊(cè)公司：http://004km.cn

股東決定

根據(jù)《公司法》規(guī)定，股東做出決定如下：

一、通過(guò)《上海____________________公司章程》。

二、任命______________為公司第一屆執(zhí)行董事。

三、聘任______________為公司經(jīng)理。①

四、任命_______________、_______________為公司第一屆監(jiān)事。②

五、同意設(shè)立上海___________________公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。

股東（簽字、蓋章）

****年**月**日

—————————————————————————————————— 注：

1、執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。不設(shè)經(jīng)理的此款取消。

2、不設(shè)監(jiān)事會(huì)的，設(shè)1－2名監(jiān)事。董事、經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司章程規(guī)定的其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

3、以上為不設(shè)董事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì)一人有限公司股東決定樣本：

上海

有限公司章程

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由

出資，設(shè)立

有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”），并制定本章程。

第一章

公司的名稱和住所

第一條

公司名稱：

公司 第二條

公司住所：

第二章

公司經(jīng)營(yíng)范圍

第三條

公司經(jīng)營(yíng)范圍：。

上海炫企注冊(cè)公司：http://004km.cn

【企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營(yíng)】 公司經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)登記前報(bào)經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

第三章

公司注冊(cè)資本

第四條

公司注冊(cè)資本：人民幣

萬(wàn)元

第四章

股東姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時(shí)間 第五條

股東姓名（名稱）：，出資額：

出資方式：

出資時(shí)間：。

第六條

公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。

第五章

公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第七條

公司不設(shè)股東會(huì)，由股東行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（二）委派和更換執(zhí)行董事、非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)；

（四）審查批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；

（五）審查批準(zhǔn)公司監(jiān)事的報(bào)告；

（六）審查批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（七）審查批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定；

（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決定；

（十）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

（十一）修改公司章程；

（十二）為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議。。。。。（注：可以約定其他不違反公司法的職責(zé)）

對(duì)前款所列事項(xiàng)股東作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并由股東簽名后置備于公司。

第八條

公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，由

（注：此處填寫(xiě)執(zhí)行董事或者股東）作出決定。（注：此處還可以約定對(duì)投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)額的限額）

第九條

公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，任期三年，由股東任免。執(zhí)行董事任期屆滿，可以連任。

第十條

執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）向股東報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東的決定；

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

上海炫企注冊(cè)公司：http://004km.cn

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（九）根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；

（十）制定公司的基本管理制度。（注：股東對(duì)于上述職權(quán)可另行約定）

第十一條

對(duì)前款所列事項(xiàng)執(zhí)行董事作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司。

第十二條

公司設(shè)經(jīng)理一名，由股東決定聘任或者解聘。執(zhí)行董事可以兼任經(jīng)理。經(jīng)理每屆任期為三年，任期屆滿，連選可以連任。經(jīng)理對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事決定；

（二）組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

（八）股東授予的其他職權(quán)。

（注：股東對(duì)于上述八項(xiàng)職權(quán)可另行約定）

（注：經(jīng)理非公司必備機(jī)構(gòu)，不設(shè)經(jīng)理的此條不寫(xiě)入章程）第十三條

公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事

人（注：一或二人），監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。

監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第十四條

公司監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財(cái)務(wù)；

（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；

（四）向股東提出提案；

（五）依法對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；

（六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

。。。。（注：可以約定其他不違反公司法的職責(zé)）

對(duì)前款所列事項(xiàng)作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并由監(jiān)事簽名后置備于公司。第十五條

監(jiān)事可以對(duì)執(zhí)行董事決定事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第十六條

公司監(jiān)事行使職權(quán)所必須的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。

第六章公司的法定代表人

第十七條

公司的法定代表人由

擔(dān)任（注：由執(zhí)行董事或經(jīng)理?yè)?dān)任）。

上海炫企注冊(cè)公司：http://004km.cn

第七章

執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù)

第十八條

高級(jí)管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

第十九條

執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。

第二十條

執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為：

（一）挪用公司資金；

（二）將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；

（三）違反公司章程的規(guī)定，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（五）未經(jīng)股東同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；

（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；

（七）擅自披露公司秘密；

（八）違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。

第二十一條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第八章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度 第二十二條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，委托國(guó)家承認(rèn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具書(shū)面報(bào)告。

第二十三條 公司利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。

第二十四條

公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所由

（注：股東或執(zhí)行董事）決定。

第二十五條

勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第九章

公司的解散事由與清算辦法

第二十六條

公司的營(yíng)業(yè)期限為

年，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。第二十七條 公司有下列情形之一，可以解散：

（一）公司營(yíng)業(yè)期限屆滿；

（二）股東決定解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；

公司營(yíng)業(yè)期限屆滿時(shí)，可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù)。

第二十八條

公司因本章程第二十七條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)規(guī)定解散時(shí)，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)清算組成員及負(fù)責(zé)人備案、通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙公告。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。

第二十九條

清算組由股東組成，具體成員由股東決定產(chǎn)生。

上海炫企注冊(cè)公司：http://004km.cn

第十章

股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第三十條

本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第三十一條

公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。公司根據(jù)需要修改公司章程而未涉及變更登記事項(xiàng)的，公司應(yīng)將修改后的公司章程送公司登記機(jī)關(guān)備案；涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)作變更登記。

第三十二條

本章程一式

份，公司留存

份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

股東簽字（法人股東蓋章）：

****年**月**日

—————————————————————————————————— 注：

1、本章程中股東自行約定的事項(xiàng)不得違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。

2、以上為不設(shè)董事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì)的一人有限公司章程示范文本