第一篇：2012年XX股份有限責(zé)任公司股東大會(huì)會(huì)議記錄

XX省XXXX股份有限公司 二○一二年度股東大會(huì)會(huì)議記錄

時(shí)間：二○一二年X月XX日 地點(diǎn)：公司總部三樓會(huì)議室

會(huì)議主持人：XXX

會(huì)議參加人員：

XX地區(qū)（控股集團(tuán)）有限責(zé)任公司股東代表 XXX代表股份XXX股 XXX股東代表

XX代表股份XXX股

XXX股東代表

XX代表股份XX股

XX股東代表

XX代表股份X股

列席會(huì)議人員：

XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

會(huì)議記錄人：XX

XXX董事長(zhǎng)：

現(xiàn)在開會(huì)，本次會(huì)議是XXXX股份有限公司2012年股東大會(huì)，會(huì)議應(yīng)到股東代表5人，實(shí)到股東代表5人，分別是XXX，代表股份XX股，占總股本比例XX%;XXXX，持有股份XXX股，占總股本比例XXX%;XXX，代表股份XXX股；占總股本比例XXX%;XXX，代表股份XXX股，占總股本比例XX%；XXX代表股份XXX股，占總股本比例XXX%。出席會(huì)議股東代表代表股份XX0股，占總股本比例100%，符合公司法和公司章程的規(guī)定和法定程序。本次會(huì)議參加股東5人，其他列席人員15人，分別是XXX.XXX.XXXXXX,XXX,XXX,XXX。

本次會(huì)議共有7項(xiàng)議程

1、審議董事會(huì)2012年度工作報(bào)告；

2、審議監(jiān)事會(huì)2012年度工作報(bào)告；

3、審議2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

4、審議2012年度利潤(rùn)分配方案；

5、審議2012年財(cái)務(wù)預(yù)算方案；

6、根據(jù)現(xiàn)行《公司章程》，增補(bǔ)六名董事，其中選聘三名獨(dú)立

董事；

7、審議關(guān)于調(diào)整2011年度財(cái)務(wù)決算和利潤(rùn)分配的議案。

王：首先由我宣布本次股東大會(huì)總監(jiān)票人：XXX、監(jiān)票人：XXX、馬成清。如無異議，請(qǐng)大家鼓掌通過。（鼓掌通過）

下面請(qǐng)總監(jiān)票人監(jiān)事會(huì)主席XXX同志宣讀本次大會(huì)表決辦法。孟：（宣讀表決辦法）

王：下面請(qǐng)各位逐項(xiàng)審議各議案，第一項(xiàng)由我做董事會(huì)2000年度工作

報(bào)告。（全文略）

補(bǔ)充：需要強(qiáng)調(diào)的是上市預(yù)驗(yàn)收已于上月完成，股票上市工作已準(zhǔn)備就緒，在這個(gè)階段需要保持內(nèi)部穩(wěn)定，因?yàn)樯鲜惺歉鞴蓶|的共同利益所在，不能有妨礙上市的事情出現(xiàn)。半月前的上市預(yù)驗(yàn)收，驗(yàn)收組在考察我們的同時(shí)，也考察了XXX有限公司分公司，他們的品牌、商標(biāo)、包裝均已統(tǒng)一，在這方面，我們還有很多工作要做。

以上報(bào)告妥否，請(qǐng)審議，下面請(qǐng)XXX同志做監(jiān)事會(huì)2012年度工作報(bào)告。

孟：（宣讀該報(bào)告）

王大和：下面進(jìn)行第三項(xiàng)議程，由XXX同志做2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

李道建：（宣讀財(cái)務(wù)決算報(bào)告）

王：下面進(jìn)行第四項(xiàng)議程，由李道建同志做2012年度利潤(rùn)分配方案報(bào)告。

李：（宣讀利潤(rùn)分配方案）

王：為了支持股份公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，董事會(huì)擬對(duì)2012年度利潤(rùn)，除按法定比例提取公積金、公益金外，2012年度的可分配利潤(rùn)不予分配，也不以公積金轉(zhuǎn)增股本。請(qǐng)各位股東審議。

王：下面進(jìn)行第五項(xiàng)議程，審議2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案。請(qǐng)XX同志報(bào)告。

李：（宣讀財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告）

王：下面進(jìn)行第六項(xiàng)議程，根據(jù)現(xiàn)行公司章程增補(bǔ)六名董事，其中選

聘三名獨(dú)立董事，我宣布該議案（宣讀議案和六人簡(jiǎn)歷）。

其中XX、XX、XX三位同志是根據(jù)股東提名，征求各方面意見確定的。

此外，根據(jù)上市公司建立獨(dú)立董事制度的要求，董事會(huì)建議增補(bǔ)XXXXXX為獨(dú)立董事，其中一名為資本運(yùn)作和金融財(cái)會(huì)方面的專家，另外兩名均為得高望眾的專家，這些人作為獨(dú)立董事進(jìn)入董事會(huì)，必將對(duì)今后公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善、公司治理結(jié)構(gòu)的科學(xué)性和合理性具有不可替代的作用。同時(shí)，由于獨(dú)立董事的客觀性和獨(dú)立性，因此，有助于保護(hù)中小股東的利益，使本公司上市后的運(yùn)作更為規(guī)范?；谏鲜隹紤]，公司董事會(huì)提名在征求財(cái)務(wù)專家XX先生、專家XX先生、專家XX先生本人意見后，將他們提名為三名獨(dú)立董事候選人。XX：本項(xiàng)議程單獨(dú)表決一下，請(qǐng)各位股東舉手表決。（全部同意）XX：下面審議關(guān)于調(diào)整2011年度財(cái)務(wù)決算和利潤(rùn)分配的議案，請(qǐng)李道建同志宣讀該議案。

李：（宣讀議案）

王：公司2011年度審計(jì)結(jié)束后，因?yàn)楦鞣矫嬖?，?duì)2011年度財(cái)務(wù)決算和利潤(rùn)分配的問題一直沒有機(jī)會(huì)解決，這次提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。

XX：下面請(qǐng)監(jiān)事會(huì)主席XX同志主持表決。

孟：先把關(guān)于表決的有關(guān)情況提示一下。請(qǐng)XX同志發(fā)票，各位股東代表填寫。

孟：請(qǐng)XX同志收票，XX同志計(jì)票。

孟：下面我宣布表決結(jié)果：

1、XXXX股份有限公司董事會(huì)2012年度工作報(bào)告，154，120，000股贊成，占出席股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過；

2、XXX股份有限公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，154，120，000股贊

成，占出席股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過；

3、XXX股份有限公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告，154，120，000股贊成，占出席股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過；

4、XXX有限公司2000年度利潤(rùn)分配方案，147，109，190

股贊成，占出席股份的95%，0股反對(duì)，7，010，810股棄權(quán)，占出席股份的5%，通過。

5、XXX有限公司2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，154，120，000

股贊成，占出席股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過。

6、關(guān)于增補(bǔ)和選聘董事及獨(dú)立董事的議案，154，120，000

股贊成，占出席股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過。

7、關(guān)于調(diào)整2011年度財(cái)務(wù)決算和利潤(rùn)分配的議案，154，120，100股贊成，占出席股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過。

XXX董事長(zhǎng)：本次會(huì)議議程全部進(jìn)行完畢，我宣布散會(huì)。

與會(huì)董事簽名：

會(huì)議記錄人簽名：

二O一三年元月二日

第二篇：公司股東大會(huì)股東大會(huì)會(huì)議記錄

________________________公司股東大會(huì)股東大會(huì)會(huì)議記錄

會(huì)議時(shí)間：____________________________ 會(huì)議地點(diǎn)：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 會(huì)議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的方式通知了全體股東。應(yīng)出席股東____人，實(shí)際出席股東____人，其中，股東________委托_______出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。股東______在知曉本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會(huì)議，放棄對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)的表決權(quán)。出席股東共代表本公司股份________％表決權(quán)。

會(huì)議的召開程序符合《公司法》（或：本公司章程）的規(guī)定，通過的決議合法有效，內(nèi)容如下：

⑦ 出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％通過了公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任變更為經(jīng)理?yè)?dān)任（或：公司法定代表人由經(jīng)理?yè)?dān)任變更為董事長(zhǎng)擔(dān)任）的議案（注：適用于法定代表任職情形變更）；

3）出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％通過了免去______、______、______董事職務(wù)，重新選舉（或：委派、指定）________、______、______為董事；免去______、______、______、監(jiān)事職務(wù)，重新選舉（或：委派、指定）_____、______、______為監(jiān)事的議案（注：適用于董事、監(jiān)事變更）。

主持人簽名：

出席會(huì)議的董事簽名：

年 月 日

第三篇：股東大會(huì)會(huì)議記錄

******股份有限公司

2014年股東大會(huì)會(huì)議記錄

會(huì)議時(shí)間：2014年1月16日下午 會(huì)議地點(diǎn)：*******有限公司會(huì)議室

出席人員：詳見《2014年股東大會(huì)出席會(huì)議簽到表》股東大會(huì)出席會(huì)議的股東及股東代表**名，代表股份本**萬股，占公司股份總額的100%。

會(huì)議主持人：********

會(huì)議議程：

（一）審議批準(zhǔn)《2014董事會(huì)工作報(bào)告》 表決情況：同意 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù) %反對(duì) 票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 %棄權(quán) 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)服份總票數(shù)的 %；

表決結(jié)果：

（二）審議批準(zhǔn)《2014監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 表決情況：同意 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對(duì) 票，占與會(huì)有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

（三）2014年工作匯報(bào)

（四）審議批準(zhǔn)《2014財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決情況：同意 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對(duì) 票，占與會(huì)有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

（五）審議批準(zhǔn)《2015年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及其他業(yè)務(wù)提成比例的董事會(huì)決議》

表決情況：同意 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對(duì) 票，占與會(huì)有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

（六）審識(shí)批準(zhǔn)《關(guān)于2015董事、監(jiān)事薪酬的議案

表決情況：同意 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對(duì) 票，占與會(huì)有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

以下為簽名頁(yè)

第四篇：股東大會(huì)會(huì)議記錄

會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者第XX屆XX次）董事會(huì)會(huì)議

出席會(huì)議人員：、、。（或者補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況）

鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí)（或者第XX屆XX次）董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由×××主持，一致通過并決議如下：

一、決定免去×××的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會(huì)的董事長(zhǎng)；決定免去×××的副董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉×××為公司副董事長(zhǎng)（若未設(shè)副董事長(zhǎng)的，請(qǐng)刪除該部分內(nèi)容）。

二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理（或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘用XXX為公司經(jīng)理）。

全體董事會(huì)成員（簽字）：

×××、×××、×××、×××、××× XXXX股份有限公司（蓋章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

第五篇：股東大會(huì)會(huì)議記錄

*******股份有限公司

2014年股東大會(huì)會(huì)議記錄 會(huì)議時(shí)間：2014年1月16日下午 會(huì)議地點(diǎn)：*******有限公司會(huì)議室

出席人員：詳見《2014年股東大會(huì)出席會(huì)議簽到表》；本次股東大會(huì)出席會(huì)議的股東及股東代表**名，代表股份***萬股，占公司股份總額的 100％。會(huì)議主持人：**** 會(huì)議議程：

（一）審議批準(zhǔn)《2014董事會(huì)工作報(bào)告》

表決情況：同意萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對(duì)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％； 表決結(jié)果：

（二）審議批準(zhǔn)《2014監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決情況：同意萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對(duì)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％； 表決結(jié)果：

（三）2014年工作匯報(bào)

（四）審議批準(zhǔn)《2014財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決情況：同意萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對(duì)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％； 表決結(jié)果：

（七）審議批準(zhǔn)《2015年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及其他業(yè)務(wù)提成比例的董事會(huì)決議》

表決情況：同意萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對(duì)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％； 表決結(jié)果：

（九）審議批準(zhǔn)《關(guān)于2015董事、監(jiān)事薪酬的議案》

表決情況：同意萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對(duì)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％； 表決結(jié)果：

——————————以下為簽名頁(yè)—————————— 會(huì)議主持人：