第一篇：股份有限公司股東大會會議記錄范本.

股份有限公司股東大會

會議記錄

會議時間： 年 月 日 會議地點：

會議性質(zhì)：首屆股東大會

經(jīng)股東大會會議討論，一致通過如下決議：

一、表決通過公司章程。

二、同意選舉 股份有限公司首屆董事會成員，名單如下：

1、選舉 為公司董事。

2、選舉 為公司董事。

3、選舉 為公司董事?！?/p>

同意上述人員、、、、組成公司第一屆董事會。

三、同意選舉 股份有限公司首屆監(jiān)事會成員，名單如下（根據(jù)公司章程規(guī)定，另X名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生）：

1、選舉 為公司監(jiān)事。

2、選舉 為公司監(jiān)事。

3、選舉 為公司監(jiān)事。同意上述人員、、、、及與職工代表監(jiān)事（、）共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

會議主持人：（簽字）

出席會議董事：、、、、（簽字）會議記錄人：（簽字）

年 月 日

第二篇：股東大會會議記錄

*******股份有限公司

2014年股東大會會議記錄 會議時間：2014年1月16日下午 會議地點：*******有限公司會議室

出席人員：詳見《2014年股東大會出席會議簽到表》；本次股東大會出席會議的股東及股東代表**名，代表股份***萬股，占公司股份總額的 100％。會議主持人：**** 會議議程：

（一）審議批準(zhǔn)《2014董事會工作報告》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％； 表決結(jié)果：

（二）審議批準(zhǔn)《2014監(jiān)事會工作報告》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％； 表決結(jié)果：

（三）2014年工作匯報

（四）審議批準(zhǔn)《2014財務(wù)決算報告》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％； 表決結(jié)果：

（七）審議批準(zhǔn)《2015年公司經(jīng)營計劃及其他業(yè)務(wù)提成比例的董事會決議》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％； 表決結(jié)果：

（九）審議批準(zhǔn)《關(guān)于2015董事、監(jiān)事薪酬的議案》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％； 表決結(jié)果：

——————————以下為簽名頁—————————— 會議主持人：

第三篇：股東大會會議記錄

******股份有限公司

2014年股東大會會議記錄

會議時間：2014年1月16日下午 會議地點：*******有限公司會議室

出席人員：詳見《2014年股東大會出席會議簽到表》股東大會出席會議的股東及股東代表**名，代表股份本**萬股，占公司股份總額的100%。

會議主持人：********

會議議程：

（一）審議批準(zhǔn)《2014董事會工作報告》 表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù) %反對 票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 %棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)服份總票數(shù)的 %；

表決結(jié)果：

（二）審議批準(zhǔn)《2014監(jiān)事會工作報告》 表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對 票，占與會有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

（三）2014年工作匯報

（四）審議批準(zhǔn)《2014財務(wù)決算報告》

表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對 票，占與會有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

（五）審議批準(zhǔn)《2015年公司經(jīng)營計劃及其他業(yè)務(wù)提成比例的董事會決議》

表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對 票，占與會有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

（六）審識批準(zhǔn)《關(guān)于2015董事、監(jiān)事薪酬的議案

表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對 票，占與會有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

以下為簽名頁

第四篇：股東大會會議記錄

會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）會議性質(zhì)：臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議

出席會議人員：、、。（或者補充說明，會議通知情況及董事到會情況）

鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議。股東大會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過并決議如下：

一、決定免去×××的董事長職務(wù)，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會的董事長；決定免去×××的副董事長職務(wù)，選舉×××為公司副董事長（若未設(shè)副董事長的，請刪除該部分內(nèi)容）。

二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理（或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘用XXX為公司經(jīng)理）。

全體董事會成員（簽字）：

×××、×××、×××、×××、××× XXXX股份有限公司（蓋章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

第五篇：3-2、股份有限公司股東大會會議記錄(注銷)

股份有限公司股東大會

會議記錄

會議時間： 年 月 日 會議地點： 會議決議：

由于 原因，同意注銷公司。公司清算組已對公司完成清算工作。經(jīng)清算后，公司債權(quán)債務(wù)及剩余資產(chǎn)已處置完畢。

會議主持人：（簽字）

出席會議董事：、、、、（簽字）會議記錄人：（簽字）

股份有限公司（加蓋公章）

年 月 日