第一篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議事決策規(guī)則及相關(guān)會(huì)議制度

總經(jīng)理辦公會(huì)議事決策規(guī)則及相關(guān)會(huì)議制度

為了進(jìn)一步提高企業(yè)總經(jīng)理班子議事決策能力，更加有效地履行企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子的職責(zé)，保證錦江國(guó)際集團(tuán)和北方公司的政令暢通，保證企業(yè)決策的規(guī)范化、民主化、科學(xué)化，保證經(jīng)營(yíng)管理的順利進(jìn)行，特制定如下議事決策規(guī)則和相關(guān)會(huì)議制度：

一、總經(jīng)理議事決策規(guī)則

1、會(huì)議實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。

2、會(huì)議要堅(jiān)持決策的規(guī)范化、民主化、科學(xué)化程序。

3、總經(jīng)理辦公會(huì)議要有記錄，重大決策事項(xiàng)的記錄，應(yīng)有出席會(huì)議成員在會(huì)議記錄上的簽名。

4、會(huì)議記錄應(yīng)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)保存，不得存放在個(gè)人手里。

5、凡提交會(huì)議討論的議題，與會(huì)人員應(yīng)當(dāng)充分發(fā)表意見。討論后，由會(huì)議主持人集中討論意見作出決定。

6、對(duì)決議內(nèi)容有不同意見的成員可要求在會(huì)議記錄中載明自己的不同意見。

7、凡會(huì)議討論決定的事項(xiàng)，所有班子成員必須統(tǒng)一貫徹執(zhí)行。

8、總經(jīng)理班子成員因故不能出席的，如遇重大表決事項(xiàng)，可以事先書面委托其他成員代為表決。委托書應(yīng)當(dāng)載明受托成員姓名、委托事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章，代

為表決的成員，應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。

9、列席會(huì)議人員可就有關(guān)議題發(fā)表意見，但無表決權(quán)。

10、出席和列席會(huì)議的成員，對(duì)所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。

二、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

1、總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)需要召開或企業(yè)有定期召開制度。

2、總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)當(dāng)由1/2以上的成員出席方可舉行。

3、會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持?？偨?jīng)理不在時(shí)，可委托其他一名成員召集和主持。

4、總經(jīng)理辦公會(huì)在必要時(shí)，可召開擴(kuò)大會(huì)議，邀請(qǐng)相關(guān)人員列席會(huì)議。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)之后，由總經(jīng)理辦公室起草會(huì)議紀(jì)要、擬制有關(guān)通知、決定等。

6、總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要及有關(guān)通知、決定等文件，由總經(jīng)理簽發(fā)生效，根據(jù)需要上報(bào)下發(fā)或留存。

7、總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定的企業(yè)需落實(shí)的事項(xiàng)，由總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)提醒、督辦各部室按要求按期限辦理，并向總經(jīng)理反饋落實(shí)情況。

三、總經(jīng)理辦公會(huì)議題范圍

1、研究和討論黨的路線、方針、政策、國(guó)家和當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)法規(guī)、規(guī)定、政策在本企業(yè)的貫徹實(shí)施事項(xiàng)。

2、根據(jù)集團(tuán)和北方公司的指示精神和工作部署，研究、落

實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)的具體措施，確定在本企業(yè)貫徹實(shí)施方案。

3、研究和討論企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)管理工作方案。

4、研究和制定企業(yè)的規(guī)章制度。

5、研究和討論企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的安排和實(shí)施方案。

6、研究和討論企業(yè)的年度、季度、月度工作計(jì)劃、總結(jié)等。

7、研究和討論企業(yè)人事安排與組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整。

8、研究和討論企業(yè)員工的工資、福利及涉及員工切身利益的有關(guān)問題。

9、研究和討論企業(yè)員工重大獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。

10、研究解決重大賓客投訴事項(xiàng)。

11、研究解決企業(yè)突發(fā)事件等需集體討論決定的事項(xiàng)。

12、研究討論向董事會(huì)匯報(bào)或請(qǐng)示的重要事項(xiàng)。

13、研究和討論企業(yè)其他有關(guān)問題。

四、企業(yè)專題工作會(huì)議制度

1、企業(yè)專題工作會(huì)議，視經(jīng)營(yíng)管理情況的需要決定召開。

2、企業(yè)專題會(huì)議應(yīng)事先由總經(jīng)理辦公室根據(jù)總經(jīng)理的指令，列出會(huì)議議題內(nèi)容和要求，責(zé)成有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查研究，做好充分準(zhǔn)備，待準(zhǔn)備工作妥當(dāng)后召開。

3、會(huì)議一般由總經(jīng)理或分管副總（總助）主持，視會(huì)議內(nèi)容確定出席人員。

4、企業(yè)專題會(huì)議一般可分為：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)、價(jià)格政策會(huì)議、餐飲工作會(huì)議、銷售工作會(huì)議、質(zhì)量管理工作會(huì)議、培訓(xùn)

工作會(huì)議、更新改造工作會(huì)議、重大接待任務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)議等。

五、企業(yè)例會(huì)制度

1、企業(yè)每周召開工作例會(huì)一次，一般在每周一上午召開。

2、企業(yè)工作例會(huì)，由總經(jīng)理主持召開。總經(jīng)理因故不在，委托一位副總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

3、會(huì)議時(shí)間一般控制在一個(gè)小時(shí)左右。

4、會(huì)議出席人員：各部室主要負(fù)責(zé)人。如主要負(fù)責(zé)人因事不能出席，應(yīng)由副職或指定代理人參加。

5、會(huì)議內(nèi)容主要為各部門匯報(bào)一周內(nèi)本部門發(fā)生的重大問題或需要企業(yè)協(xié)調(diào)的相關(guān)工作；企業(yè)負(fù)責(zé)人傳達(dá)上級(jí)公司有關(guān)指示精神和工作部署要求等，分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作情況，部署企業(yè)相關(guān)工作等。

6、會(huì)議主持人對(duì)例會(huì)上各部室提出的問題或需要協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)，應(yīng)作出明確決斷，并明確分工和落實(shí)。

7、會(huì)議結(jié)束后，出席會(huì)議的各部室人員應(yīng)迅速傳達(dá)和落實(shí)工作指令和要求。

8、例會(huì)會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)整理，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審閱后，發(fā)各部室并同時(shí)上報(bào)北方公司總經(jīng)理辦公室。

第二篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議事制度

總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步明確總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)及各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，根據(jù)《公司法》規(guī)定，特制訂本會(huì)議制度。

一、總經(jīng)理辦公會(huì)議的形式及參加人員

1、例行總經(jīng)理辦公會(huì)議。由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持?？偨?jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。

2、總經(jīng)理特別辦公會(huì)議。由總經(jīng)理主持，并由總經(jīng)理指名的有關(guān)人員參加會(huì)議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開的不定期的總經(jīng)理辦公會(huì)議。

3、會(huì)議參加人員為：總經(jīng)理、黨支部書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、部門經(jīng)理、工會(huì)主席和黨支委員?？偨?jīng)理辦公會(huì)議成員，有時(shí)可根據(jù)議事需要和會(huì)議內(nèi)容召開總經(jīng)理辦公擴(kuò)大會(huì)議，議題涉及到有關(guān)部門的，必要時(shí)可通知該部門負(fù)責(zé)人列席。

4、議事時(shí)，凡涉及到與會(huì)者自身或夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、近親關(guān)系的利益問題時(shí)，有關(guān)成員應(yīng)主動(dòng)回避。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)議原則每月召開一次。

二、總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則

1、綜合信息部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議議題的整理收集、會(huì)議安排、會(huì)議記錄、紀(jì)要整理和會(huì)議資料的保管等工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、落實(shí)會(huì)議決議。

2、總經(jīng)理辦公會(huì)議議題由總經(jīng)理決定；總經(jīng)理辦公會(huì)議各成員可在工作分工范圍內(nèi)提前向總經(jīng)理申請(qǐng)會(huì)議討論議題，會(huì)議討論議題應(yīng)有充分可供會(huì)議決策的書面材料和明確的建議。

3、總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上應(yīng)提前一天將會(huì)議通知、會(huì)議議題

及有關(guān)材料送達(dá)總經(jīng)理辦公會(huì)議成員。

4、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定問題實(shí)行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則，由總經(jīng)理歸納出席會(huì)議成員的多數(shù)意見后作出決議，對(duì)經(jīng)會(huì)議討論尚不宜做出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須做出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時(shí)，總經(jīng)理有最終決定權(quán)。總經(jīng)理辦公會(huì)議決議以公司會(huì)議紀(jì)要形式下發(fā)執(zhí)行，同時(shí)須報(bào)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護(hù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。

6、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議題及有關(guān)材料，會(huì)議討論情況和會(huì)議記錄為公司核心機(jī)密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任。

三、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事內(nèi)容

總經(jīng)理辦公會(huì)議依照《公司法》、《公司章程》，總經(jīng)理辦公會(huì)議內(nèi)容為（包括，但不限于）：

1、討論擬訂公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃及公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，報(bào)董事會(huì)審批；

2、總經(jīng)理辦公會(huì)議議決事項(xiàng)的范圍包括：研究實(shí)施經(jīng)董事會(huì)討論決定的公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、公司發(fā)展規(guī)劃，重大改革改制方案，審定月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及階段性中心工作方案、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任、利潤(rùn)分配、資金投向、新項(xiàng)目投資方案、重要規(guī)章制度，職工培訓(xùn)、重大獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，重大偶發(fā)、突發(fā)事件處理等。

3．確定總經(jīng)理權(quán)限內(nèi)的事項(xiàng)包括：投資項(xiàng)目、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的簽訂等事項(xiàng)；擬訂公司重大對(duì)外投資、資產(chǎn)購并、重組及處置計(jì)劃、重大合同實(shí)施方案報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)、出資人批準(zhǔn)后實(shí)施的事項(xiàng)；

討論決定公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)策略等問題。

4、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章及審定部門管理制度；制訂、調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

5、制訂公司基本工資制度和工資標(biāo)準(zhǔn)、職工工資收入水平、內(nèi)部分配形式和方案、工資調(diào)整方案；決定公司職工獎(jiǎng)勵(lì)和處分（不含高管人員）；決定因公出國(guó)人員名單。

6、確定向董事會(huì)匯報(bào)的重大問題；研究確定總經(jīng)理、半總經(jīng)理工作報(bào)告等有關(guān)事項(xiàng)；通報(bào)經(jīng)理層日常工作；研究日常安全、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等工作，及時(shí)解決工作中遇到的問題；審定公司與所屬部門簽訂的各種經(jīng)營(yíng)責(zé)任書（責(zé)任狀、公司系統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案）；協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門交叉業(yè)務(wù)和上級(jí)部門、地方關(guān)系的重要事宜。

7、研究確定公司章程規(guī)定的和董事會(huì)授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。

8、總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng)，由公司綜合信息部按照分工范圍督促檢查，并在下次辦公會(huì)議上或規(guī)定時(shí)間內(nèi)通報(bào)貫徹落實(shí)情況，如不能完成或執(zhí)行不好，其職責(zé)部門要書面說明原因。

四、其他

1、本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)議負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充。

2、本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后執(zhí)行。

第三篇：總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度

中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司上饒市分公司

總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度

為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步明確總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展 根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，特制訂本會(huì)議制度。

一、總經(jīng)理辦公會(huì)議的形式及參加人員

1、例行總經(jīng)理辦公會(huì)議。由總經(jīng)理主持負(fù)責(zé)召集和主持?？偨?jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。會(huì)議參加人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理。根據(jù)會(huì)議內(nèi)容可由相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。公司班子成員因故不能參加總經(jīng)理辦公會(huì)議，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理請(qǐng)假。

2、總經(jīng)理特別辦公會(huì)議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開的不定期的總經(jīng)理辦公會(huì)議。由總經(jīng)理主持，并由總經(jīng)理指名的有關(guān)人員參加會(huì)議。

二、開會(huì)時(shí)間

原則上，總經(jīng)理辦公會(huì)定于每周一召開；如遇緊急情況可根據(jù)總經(jīng)理的安排隨時(shí)召開。

三、總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則

1、公司綜合部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議議題的整理收集、會(huì)議安排、會(huì)議記錄、紀(jì)要整理和會(huì)議資料的保管等工作，并定期存檔。

2、總經(jīng)理辦公會(huì)議議題由總經(jīng)理決定；總經(jīng)理辦公會(huì)議各成員可在工作分工范圍內(nèi)，提前三個(gè)工作日向總經(jīng)理申請(qǐng)?zhí)岢鰰?huì)議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交可供會(huì)議決策的方案等書面材料，提交會(huì)議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議。

3、總經(jīng)理辦公會(huì)議一般應(yīng)提前一天將會(huì)議通知、會(huì)議議題及有關(guān)材料送達(dá)參加總經(jīng)理辦公會(huì)議成員。

4、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定問題實(shí)行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則，由總經(jīng)理歸納出席會(huì)議成員的多數(shù)意見后作出決議，對(duì)經(jīng)會(huì)議討論尚不宜作出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時(shí)，總經(jīng)理有最終決定權(quán)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議決議以公司會(huì)議紀(jì)要形式下發(fā)執(zhí)行。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護(hù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。

6、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議題及有關(guān)材料，會(huì)議討論情況和會(huì)議記錄為公司核心機(jī)密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任。

四、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事內(nèi)容

總經(jīng)理辦公會(huì)議依照《公司法》和《公司章程》，總經(jīng)理辦公會(huì)議內(nèi)容為（包括，但不限于）：

1、擬訂公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃及公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，報(bào)董事會(huì)審批。

2、研究實(shí)施經(jīng)省公司討論決定的公司企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤(rùn)分配、職工培訓(xùn)、職工工資分配、職工福利等方案；審定季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及階段性中心工作方案。

3、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章及審定部門管理制度；制訂、調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

4、制訂公司干部配備方案；決定除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的中層干部及其他管理人員的選拔、考察、任免和獎(jiǎng)懲議案；決定公司基本工資制度和工資標(biāo)準(zhǔn)、職工工資收入水平、內(nèi)部分配形式和方案、工資調(diào)整方案；決定公司職工獎(jiǎng)勵(lì)和處分。

5、確定向省公司匯報(bào)的重大問題；研究確定總經(jīng)理、半總經(jīng)理工作報(bào)告等有關(guān)事項(xiàng)；通報(bào)經(jīng)理層日常工作；研究日常安全、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理等工作，及時(shí)解決工作中遇到的問題；審定公司與所屬企業(yè)簽訂的各種經(jīng)濟(jì)責(zé)任書（承包書、責(zé)任狀、公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)承包方案）；協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門交叉業(yè)務(wù)和上級(jí)部門、地方關(guān)系的重要事宜。

6、研究確定公司章程規(guī)定的和省公司授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。

7、研究確定重大設(shè)備招投標(biāo)意見、重大材料的招投標(biāo)意見、一般設(shè)備和材料的采購方案、數(shù)量、價(jià)格及供貨商和其它屬于公司經(jīng)理層決定的各項(xiàng)事宜。

8、總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng)，由分管副總經(jīng)理按照分工范圍督促檢查，在下次會(huì)議上或規(guī)定時(shí)間內(nèi)通報(bào)貫徹落實(shí)情況。

五、會(huì)議紀(jì)要的上報(bào)及下發(fā)

總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)總經(jīng)理簽批后，由公司綜合部上報(bào)董事會(huì)，報(bào)送股東單位，并下發(fā)至經(jīng)理層班子成員、各部門及與會(huì)議有關(guān)的單位或人員。

六、其它

1、總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)，由有關(guān)部門承辦。公司綜合部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、檢查和落實(shí)。

2、會(huì)議議題由與會(huì)人員提出或由有關(guān)部門提請(qǐng)，綜合部負(fù)責(zé)匯總上會(huì)研究。

3、提交總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議研究的議題，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)事先召集有關(guān)部門進(jìn)行研究并提出意見；對(duì)意見分歧較大的問題，應(yīng)向會(huì)議說明。

4、與會(huì)人員因故不能參加會(huì)議時(shí)要提前告知總經(jīng)理，并對(duì)提請(qǐng)事項(xiàng)陳述自己的觀點(diǎn)，辦公室負(fù)責(zé)記入會(huì)議紀(jì)要。

第四篇：總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度

公司總經(jīng)理辦公會(huì)制度

（暫行）

為保證公司經(jīng)營(yíng)管理和重大決策的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，提高公司經(jīng)營(yíng)班子的履職能力和決策能力，推動(dòng)公司健康、穩(wěn)定、快速發(fā)展，特制定本制度。

一、會(huì)議基本形式

（一）總經(jīng)理辦公會(huì)是公司日常經(jīng)營(yíng)管理的決策議事機(jī)構(gòu)，也是公司管理層相互溝通、加強(qiáng)配合、共同決策的工作方式。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員組成，分公司總經(jīng)理列席，必要時(shí)可召開擴(kuò)大會(huì)議，邀請(qǐng)相關(guān)人員列席。

（三）總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周五召開，如有特殊事項(xiàng)可召開臨時(shí)會(huì)議。

二、會(huì)議主要內(nèi)容

（一）傳達(dá)集團(tuán)公司和公司董事會(huì)相關(guān)指示、決議，研究貫徹落實(shí)的具體措施。

（二）研究公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、項(xiàng)目投資和企業(yè)改革方案等。

（三）研究公司的財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案。

（四）討論、擬定、修訂、完善公司的經(jīng)營(yíng)管理制度和有關(guān)具體規(guī)定。

（五）總結(jié)分析公司階段性經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況，研究制定改善經(jīng)營(yíng)管理的措施，部署下一階段工作計(jì)劃任務(wù)。

（六）解決公司日常運(yùn)營(yíng)中的重要事項(xiàng)，審議或研究公司重大經(jīng)濟(jì)合同、重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)以及經(jīng)營(yíng)管理中的復(fù)雜疑難問題。

（七）研究、討論公司各部門提報(bào)的有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理及其他需提交會(huì)議研究的事項(xiàng)。

（八）討論或?qū)徸h公司中層及以下管理人員的人事問題，包括聘用、薪酬、考核、獎(jiǎng)懲、解聘，以及公司人員編制方案等。

（九）總經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他事項(xiàng)。

三、會(huì)議議事規(guī)則

（一）總經(jīng)理辦公會(huì)由公司總經(jīng)理召集和主持，在總經(jīng)理因故不能履行職責(zé)時(shí)，可委托副總經(jīng)理主持。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)當(dāng)由1/2以上的成員出席方可舉行。

（三）總經(jīng)理辦公會(huì)成員以及公司各部門負(fù)責(zé)人均可提出議題供會(huì)議研討，議題應(yīng)于會(huì)議前2天報(bào)送總經(jīng)理閱定。所提交的議題應(yīng)當(dāng)有：

1、明確的議事主題；

2、規(guī)范的文字表述；

3、完整的配套材料。

（四）總經(jīng)理辦公會(huì)臨時(shí)會(huì)議的議程、時(shí)間由會(huì)議主持

人確定。

（五）總經(jīng)理辦公會(huì)議事實(shí)行民主集中制。對(duì)于提交會(huì)議討論的議題，與會(huì)人員應(yīng)充分發(fā)表意見、積極參與討論。討論后，由會(huì)議主持人集中討論意見做出決定。對(duì)于分歧較大的事項(xiàng)，總經(jīng)理有最終決定權(quán)。

（六）對(duì)于會(huì)議決定內(nèi)容有不同意見的成員可要求在會(huì)議記錄中載明自己的不同意見。

（七）凡總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng)，所有班子成員必須統(tǒng)一貫徹執(zhí)行。

（八）出席和列席會(huì)議的成員，對(duì)所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。

四、會(huì)議會(huì)務(wù)工作

（一）總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)務(wù)工作由行政管理部專人負(fù)責(zé)。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)確定議題的資料應(yīng)按照會(huì)議時(shí)間提報(bào)出席人員。

（三）總經(jīng)理辦公會(huì)要有會(huì)議記錄，重大決策事項(xiàng)的記錄應(yīng)有出席會(huì)議成員在會(huì)議記錄上的簽名。

（四）總經(jīng)理辦公會(huì)后，應(yīng)由指定部門起草會(huì)議紀(jì)要、擬制有關(guān)通知、決定等文件，由總經(jīng)理簽發(fā)生效，根據(jù)需要上報(bào)下發(fā)或留存。

五、其他

本制度由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度

先康生物科技有限公司

總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度

為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步明確總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，特制訂本會(huì)議制度。

一、總經(jīng)理辦公會(huì)議的形式及參加人員

1、例行總經(jīng)理辦公會(huì)議。由總經(jīng)理主持負(fù)責(zé)召集和主持?？偨?jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。會(huì)議參加人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師。根據(jù)會(huì)議內(nèi)容可由相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。公司班子成員因故不能參加總經(jīng)理辦公會(huì)議，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理請(qǐng)假。

2、總經(jīng)理特別辦公會(huì)議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開的不定期的總經(jīng)理辦公會(huì)議。由總經(jīng)理主持，并由總經(jīng)理指名的有關(guān)人員參加會(huì)議。

二、開會(huì)時(shí)間

原則上，總經(jīng)理辦公會(huì)定于每周一召開；如遇緊急情況可根據(jù)總經(jīng)理的安排隨時(shí)召開。

三、總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則

1、公司綜合部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議議題的整理收集、會(huì)議安排、會(huì)議記錄、紀(jì)要整理和會(huì)議資料的保管等工作，并定期存檔。

2、總經(jīng)理辦公會(huì)議議題由總經(jīng)理決定；總經(jīng)理辦公會(huì)議各成員可在工作分工范圍內(nèi)，提前三個(gè)工作日向總經(jīng)理申請(qǐng)?zhí)岢鰰?huì)議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交可供會(huì)議決策的方案等書面材料，提交會(huì)議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議。

3、總經(jīng)理辦公會(huì)議一般應(yīng)提前一天將會(huì)議通知、會(huì)議議題及有關(guān)材料送達(dá)參加總經(jīng)理辦公會(huì)議成員。

4、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定問題實(shí)行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則，由總經(jīng)理歸納出席會(huì)議成員的多數(shù)意見后作出決議，對(duì)經(jīng)會(huì)議討論尚不宜作出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時(shí)，總經(jīng)理有最終決定權(quán)。總經(jīng)理辦公會(huì)議決議以公司會(huì)議紀(jì)要形式下發(fā)執(zhí)行，同時(shí)須報(bào)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護(hù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。

6、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議題及有關(guān)材料，會(huì)議討論情況和會(huì)議記錄為公司核心機(jī)密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任。

四、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事內(nèi)容

總經(jīng)理辦公會(huì)議依照《公司法》和《公司章程》，總經(jīng)理辦公會(huì)議內(nèi)容為（包括，但不限于）：

1、擬訂公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃及公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，報(bào)董事會(huì)審批。

2、研究實(shí)施經(jīng)董事會(huì)討論決定的公司企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃、新項(xiàng)目開發(fā)、資金投向、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤(rùn)分配、職工培訓(xùn)、職工工資分配、職工福利等方案；審定季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及階段性中心工作方案。

3、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章及審定部門管理制度；制訂、調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

4、制訂公司干部配備方案；決定除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的中層干部及其他管理人員的選拔、考察、任免和獎(jiǎng)懲議案；決定公司基本工資制度和工資標(biāo)準(zhǔn)、職工工資收入水平、內(nèi)部分配形式和方案、工資調(diào)整方案；決定公司職工獎(jiǎng)勵(lì)和處分。

5、確定向董事會(huì)匯報(bào)的重大問題；研究確定總經(jīng)理、半總經(jīng)理工作報(bào)告等有關(guān)事項(xiàng)；通報(bào)經(jīng)理層日常工作；研究日常安全、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理等工作，及時(shí)解決工作中遇到的問題；審定公司與所屬企業(yè)簽訂的各種經(jīng)濟(jì)責(zé)任書（承包書、責(zé)任狀、公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)承包方案）；協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門交叉業(yè)務(wù)和上級(jí)部門、地方關(guān)系的重要事宜。

6、研究確定公司章程規(guī)定的和董事會(huì)授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。

7、研究確定建設(shè)中的施工進(jìn)度計(jì)劃、重大設(shè)備招投標(biāo)意見、重大材料的招投標(biāo)意見、一般設(shè)備和材料的采購方案、數(shù)量、價(jià)格及供貨商和其它屬于公司經(jīng)理層決定的各項(xiàng)事宜。

8、總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng)，由分管副總經(jīng)理按照分工范圍督促檢查，在下次會(huì)議上或規(guī)定時(shí)間內(nèi)通報(bào)貫徹落實(shí)情況。

五、會(huì)議紀(jì)要的上報(bào)及下發(fā)

總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)總經(jīng)理簽批后，由公司綜合部上報(bào)董事會(huì)，報(bào)送股東單位，并下發(fā)至經(jīng)理層班子成員、各部門及與會(huì)議有關(guān)的單位或人員。

六、其它

1、總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)，由有關(guān)部門承辦。公司綜合部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、檢查和落實(shí)。

2、會(huì)議議題由與會(huì)人員提出或由有關(guān)部門提請(qǐng)，綜合部負(fù)責(zé)匯總上會(huì)研究。

3、提交總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議研究的議題，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)事先召集有關(guān)部門進(jìn)行研究并提出意見；對(duì)意見分歧較大的問題，應(yīng)向會(huì)議說明。

4、與會(huì)人員因故不能參加會(huì)議時(shí)要提前告知總經(jīng)理，并對(duì)提請(qǐng)事項(xiàng)陳述自己的觀點(diǎn)，辦公室負(fù)責(zé)記入會(huì)議紀(jì)要。