第一篇：一公司三峽建設(shè)公司2009年內(nèi)部審核會(huì)議記錄

一公司三峽建設(shè)公司

內(nèi)部審核首次會(huì)議會(huì)議紀(jì)要

2009年4月22日上午8：30時(shí)，一公司三峽建設(shè)公司在84拌和樓召開了2009年度內(nèi)部審核首次會(huì)議，會(huì)議由審核組長(zhǎng)唐龍主持召開，公司領(lǐng)導(dǎo)和各受審核部門負(fù)責(zé)人、審核組成員及各部門資料管理人員參加。會(huì)議內(nèi)容如下：

1、宣讀2009年第1次質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃。

審核組

組長(zhǎng)：唐龍

組員：楊云、胡磊田崖麗周鳳霞肖若妍葉俊 被審核單位：綜合部、施工管理部、質(zhì)量安全部、市場(chǎng)合同部、機(jī)電物資部

審核時(shí)間：2009年4月22日～4月23日

2、向受審部門介紹審核人員及分工。

3、向受審部門說明審核的目的、范圍、依據(jù)、所采用的方法及解釋實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。

一公司三峽建設(shè)公司審核組

二〇〇九年四月二十二日

一公司三峽建設(shè)公司

內(nèi)部審核末次會(huì)議會(huì)議紀(jì)要

2009年4月23日下午15：30時(shí)，一公司三峽建設(shè)公司在84拌和樓召開了2009年度內(nèi)部審核首次會(huì)議，會(huì)議由審核組長(zhǎng)唐龍主持召開，公司領(lǐng)導(dǎo)和各受審核部門負(fù)責(zé)人、審核組成員及各部門資料管理人員參加。會(huì)議內(nèi)容

1、重申審核的目的、范圍和依據(jù)。

目的：驗(yàn)證本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行的適宜性、符合性和有效性，為本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保管理體系的改進(jìn)和管理評(píng)審提供依據(jù)。

范圍：本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)全過程的管理。

依據(jù)：GB/T19001-2000 idt ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系 要求》

GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 葛洲壩集團(tuán)一公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系手冊(cè)及程序文件

2、宣讀審核結(jié)果，部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

（1）內(nèi)審員以抽檢方法進(jìn)行審核，具有客觀代表性，可以反映質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。

（2）本次審核后發(fā)現(xiàn)（0）個(gè)“不符合”和（8）項(xiàng)“觀察項(xiàng)”。見附件 “內(nèi)部審核觀察項(xiàng)報(bào)告”。

3、提出結(jié)論和建議

（1）結(jié)論

本次內(nèi)部審核，反映了一公司三峽建設(shè)公司各個(gè)相關(guān)職能部門的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系與標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性以及體系運(yùn)行是持續(xù)有效的。

（2）要求與建議

①各職能部門在接到內(nèi)部審核組下發(fā)的《管理體系內(nèi)部審核觀察項(xiàng)報(bào)告》后，及時(shí)對(duì)觀察項(xiàng)進(jìn)行關(guān)閉，并于2009年5月3日前將本部門觀察項(xiàng)原因分析、糾正措施、預(yù)防措施和糾正措施實(shí)施資料報(bào)送到內(nèi)部審核組。

②各職能部門進(jìn)一步加強(qiáng)部門質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的自查、自改，確保質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。

③質(zhì)量安全部要針對(duì)糾正措施和預(yù)防措實(shí)施情況和量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系否持續(xù)有效進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以防不符合項(xiàng)的發(fā)生和觀察項(xiàng)的重復(fù)發(fā)生。

一公司三峽建設(shè)公司審核組

二〇〇九年四月二十三日

第二篇：公司內(nèi)部會(huì)議記錄（精選）

會(huì)議紀(jì)要

與周氏鴨業(yè)溝通

會(huì)議時(shí)間：2012年8月1日

參會(huì)人員：周氏鴨業(yè)：XX,XX

武漢天喔：XX、XX、XXX

武漢南浦：XXX、XX

會(huì)議地點(diǎn)：工業(yè)園小會(huì)議室

會(huì)議主要內(nèi)容：

為了確定目前鴨制品質(zhì)量問題的解決方案，特邀周氏鴨業(yè)周總、耿總到武漢天喔工業(yè)園共同協(xié)商。此次會(huì)議，雙方本著友好合作的原

則，溝通的解決方案為：周氏同意將南浦目前門店及倉庫內(nèi)所有鴨翅、鴨掌做換貨處理，關(guān)于下半年鴨制品訂單量及其他相關(guān)內(nèi)容和具體實(shí)

施方案，詳見與周氏簽訂的鴨制品處理函件。

與工業(yè)園溝通

會(huì)議時(shí)間：2012年8月1日

參會(huì)人員： 工業(yè)園：XXX,XXX,XXX

品牌部：XXX、XX

會(huì)議地點(diǎn)：工業(yè)園小會(huì)議室

主要溝通內(nèi)容：

一、關(guān)于魚鮮禮盒的包裝細(xì)節(jié)

溝通結(jié)果：1.禮盒效期的打印位置，品控部回復(fù)，內(nèi)袋魚無需打印日期，而7個(gè)內(nèi)盒是否需要打印取決于外盒是否易于打開，品控

暫定為外盒四周用天喔LOGO標(biāo)貼密封，則整個(gè)魚鮮禮盒僅

在外盒上打印日期即可。

2.以內(nèi)部加有隔層的禮盒樣式，供應(yīng)商需再提供表面材質(zhì)為亮

光和啞光的兩種方案樣板，下周一送樣至武廣品牌部

二、關(guān)于每月生產(chǎn)計(jì)劃制定問題

溝通結(jié)果：工廠于每月20日前先提報(bào)下月產(chǎn)能給品牌部，品牌部根據(jù)銷

售情況及工廠產(chǎn)能制定下月生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃提報(bào)工廠后，若有

異議，產(chǎn)品部可向南浦審計(jì)部匯報(bào)情況，重新審核

三、關(guān)于下半年工廠可生產(chǎn)品項(xiàng)

溝通結(jié)果：

1、關(guān)于新增的花生品項(xiàng)，經(jīng)上海對(duì)目前幾種花生原料的審核，認(rèn)同度最高的為蒜香花生，其次為鹵味花生，品牌部已將

供價(jià)提供予上海，由于鹵味花生目前上海已有同類產(chǎn)品，因此其暫時(shí)僅針對(duì)蒜香花生在進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)、價(jià)格核算等

籌備工作

2、關(guān)于蜜餞類新增品項(xiàng)，品牌部建議可申請(qǐng)?jiān)黾?80g韓話梅、200g珍珠梅、454g美國(guó)西梅的生產(chǎn)權(quán)限，工廠回復(fù)如生產(chǎn)

454g西梅，則需增加一個(gè)吹瓶模具（約1800元），而以上單

品最終是否可以生產(chǎn)，將取決于工廠與福建的溝通結(jié)果

3、關(guān)于年貨的4個(gè)鐵罐（開心果、杏仁、腰果、小核桃仁），由于已向上海確定包裝不改，但2013年開始鐵罐上需添加

營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽，因此今年可繼續(xù)使用原有輔料正常生產(chǎn)，并將

申請(qǐng)擴(kuò)大供貨范圍；另360g開心果工廠今年將繼續(xù)正常生

產(chǎn)。

4、關(guān)于新增品項(xiàng)巴西松子、罐裝葡萄干及小魚花生，松子原

料暫定使用長(zhǎng)形巴西松子，考慮到原料價(jià)格偏貴，克重將

暫定為260g-300g，罐子將根據(jù)工廠現(xiàn)有生產(chǎn)條件決定使用

鐵罐或塑罐；葡萄干克重暫定為500g，罐子使用454g西梅的瓶型；小魚花生由于包裝需為充氮?dú)馐桨b，包裝廠是

否可生產(chǎn)此類包裝的產(chǎn)品，目前尚有待了解，品牌部將繼

續(xù)跟進(jìn)

5、以上品項(xiàng)中，已有品項(xiàng)的需求量根據(jù)去年同期增長(zhǎng)20%，新

增的品項(xiàng)需求量，品牌部與銷售部溝通后，與本周五下班

前回復(fù)工廠

會(huì)議紀(jì)要人：xx

紀(jì)要成文時(shí)間：2012-7-30

第三篇：公司內(nèi)部審核報(bào)告

公司內(nèi)部審核報(bào)告

內(nèi)審目的、準(zhǔn)則、范圍和審核發(fā)現(xiàn) 1.1 目 的

為保持公司管理體系運(yùn)行的有效性，通過對(duì)管理體系符合性、有效性、適宜性的審核，審核管理體系文件是否有效、管理體系是否按照要求運(yùn)行，并實(shí)現(xiàn)自我完善，以達(dá)到預(yù)防和降低檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。1.2 準(zhǔn) 則

《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》(CNAS/CL01:2006)； 《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（國(guó)認(rèn)實(shí)函﹝2006﹞141號(hào)）； 體系文件《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》；

《質(zhì)量管理體系要求》ISO9000和其他一些規(guī)范性文件。1.3 范 圍

管理體系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技術(shù)要素。檢測(cè)工作涉及到的所有科室、人員，包括：最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各檢測(cè)室等。1.4 審核發(fā)現(xiàn)：

內(nèi)審組根據(jù)審核計(jì)劃，組織了公司本質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作，4名內(nèi)審員分為2組分別對(duì)檢測(cè)工作涉及到的所有科室、人員，包括：最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢測(cè)室等進(jìn)行了審核，覆蓋了公司管理體系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技術(shù)要素。

內(nèi)審組根據(jù)評(píng)審準(zhǔn)則和公司體系文件對(duì)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和管理狀況進(jìn)行了審核，通過1天的審核，以及內(nèi)審組同審核對(duì)象的溝通，本次審核針對(duì)發(fā)現(xiàn)管理體系運(yùn)行中的存在的突出問題共開出3個(gè)不合格項(xiàng)、18個(gè)觀察項(xiàng)。審核采用檢查質(zhì)量文件、質(zhì)量記錄、查看檢測(cè)場(chǎng)所等方式，覆蓋了體系全部要素。在審核中內(nèi)審組在審核的同時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行了學(xué)習(xí)宣貫，本次審核活動(dòng)按照預(yù)定的計(jì)劃進(jìn)行，基本達(dá)到了預(yù)期目的，審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題有如下幾點(diǎn)：

1.4.1文件方面：體系文件中組織機(jī)構(gòu)與現(xiàn)實(shí)不符，導(dǎo)致部門和人員職責(zé)不明； 1.4.2設(shè)備管理方面：設(shè)備檔案不全、沒有安全防護(hù)設(shè)施、三色標(biāo)示不全、無自校記錄；

1.4.3人員方面：人員檔案不全、人員分工和職責(zé)不明確、沒有任命文件； 1.4.4質(zhì)量記錄方面：委托單填寫不完整和不明確、檢測(cè)記錄填寫、修改不規(guī)范。2

內(nèi)審不合格報(bào)告情況

此次內(nèi)審開出的不合格項(xiàng)主要表現(xiàn)在設(shè)備管理、人員培訓(xùn)和文件管理方面。3

內(nèi)審結(jié)論和改進(jìn)建議 3.1 內(nèi)審結(jié)論

經(jīng)過一天的審核，經(jīng)內(nèi)審組討論認(rèn)為：本公司的檢測(cè)工作基本符合管理體系文件的各項(xiàng)規(guī)定，管理體系能夠持續(xù)有效運(yùn)行，基本符合《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》CNAS/CL01:2006、《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（國(guó)認(rèn)實(shí)函 [2006]141號(hào)）、《質(zhì)量管理體系要求》ISO9000和公司體系文件等相關(guān)規(guī)定，未出現(xiàn)嚴(yán)重不符合。3.2改進(jìn)建議

為確保公司管理體系能持續(xù)符合相關(guān)規(guī)定，針對(duì)本次審核所發(fā)現(xiàn)的問題，審核組提出以下建議：

3.2.1各相關(guān)人員和科室應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》等規(guī)定，嚴(yán)格按要求開展質(zhì)量管理和檢測(cè)工作； 3.2.2調(diào)整組織機(jī)構(gòu)、明確關(guān)健崗位人員分工、確定人員職責(zé)；

3.2.3各科室和人員加強(qiáng)溝通，按管理體系文件規(guī)定履行職責(zé)，增強(qiáng)記錄意識(shí)，對(duì)質(zhì)量管理和技術(shù)運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)按規(guī)定進(jìn)行記錄，作為證據(jù)材料妥善保管； 3.2.4對(duì)內(nèi)外部文件進(jìn)行清理，按要求標(biāo)識(shí)、控制、管理和使用，防止誤用作廢文件而影響檢測(cè)質(zhì)量；

3.2.5及時(shí)修改和完善不適用的記錄表式，確保持續(xù)符合準(zhǔn)則要求；

3.2.6及時(shí)完善人員、設(shè)備檔案、建立內(nèi)外部文件清單、有效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及作廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單；

3.2.7對(duì)本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由相關(guān)責(zé)任科室和責(zé)任人在約定的時(shí)間內(nèi)完成糾正措施，將糾正材料報(bào)內(nèi)審組，由內(nèi)審員或質(zhì)量監(jiān)督員跟蹤驗(yàn)證，并在下一次內(nèi)審中予以關(guān)注，以防再次出現(xiàn)。

由于本次審核是抽樣檢查，故存在一定風(fēng)險(xiǎn)和局限性，沒有發(fā)現(xiàn)不符合的不一定全都是符合《準(zhǔn)則》要求，各相關(guān)科室和人員應(yīng)以此為契機(jī)，在日常的工作中及時(shí)總結(jié)、發(fā)現(xiàn)，舉一反三，對(duì)出現(xiàn)的或潛在的不符合及時(shí)制訂糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)，以確保本公司的管理體系不斷完善。

審核的深度和廣度尚有欠缺，在今后的審核過程中不斷學(xué)習(xí)和提高，將內(nèi)審工作開展得更加深入和細(xì)致。本報(bào)告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室按文件控制要求，發(fā)放到各相關(guān)科室和人員。

編制人：

批準(zhǔn)人：

日 期：2017年6月1日

第四篇：2014年公司內(nèi)部審核報(bào)告

福建博大塑業(yè)新材料有限公司

2014年公司內(nèi)部審核報(bào)告

QEOR-8.2.2-7

一、審核目的:

評(píng)審本公司建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理休系,是否滿足GB/T19001、ISO14001、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)等文件的規(guī)定，是否得到持續(xù)有效運(yùn)行。

二、審核范圍:管理手冊(cè)覆蓋的各職能部門。

三、審核依據(jù):

GB/T19001、ISO14001、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)；相關(guān)法律法規(guī)及公司管理手冊(cè)、管理文件等

要求。

四、受審核部門:物供部、行政部、制造中心、營(yíng)銷中心、質(zhì)管部、總經(jīng)理/管代

五、審核組成員:公司內(nèi)部審核員詳見審核計(jì)劃

六、審核日期:

七、審核中發(fā)現(xiàn)的問題:

八、審核評(píng)價(jià)結(jié)論:

九、糾正措施要求和期限:

第五篇：會(huì)議記錄(一)

八 一 詩 社 社 團(tuán) 會(huì) 議 記 錄

會(huì)議名稱:09屆八一詩社第一次全體社員大會(huì)

會(huì)議時(shí)間：2009年10月6日晚7：00至9：00 會(huì)議地點(diǎn)：南區(qū)6#220 記錄人：韓麗紅

出席與列席會(huì)議人員：社長(zhǎng)湯雄峰，副社長(zhǎng)黎志鵬、吳鴻，前任社長(zhǎng)吳芳慧，前任副社長(zhǎng)黃曉鶴，編輯組長(zhǎng)蔡峰、外聯(lián)組長(zhǎng)諶模云、宣傳組長(zhǎng)朱玉婷、信息組長(zhǎng)羅芳穎、組織組長(zhǎng)韓麗紅以及各組大部分組員 缺席人員：鐘衛(wèi)明、胡云輝、何鵬鵬、汪志強(qiáng)等

會(huì)議主持人：黎志鵬

主要議題：八一詩社建立與蓬勃發(fā)展，社員齊心協(xié)力共創(chuàng)未來。發(fā)言記錄：

一、前任社長(zhǎng)吳芳慧發(fā)表講話

吳芳慧學(xué)姐用簡(jiǎn)潔明了的語言抒發(fā)了對(duì)詩社發(fā)展的信心并對(duì)新一屆的社員們寄予厚望，希望詩社越辦越好。

二、組長(zhǎng)發(fā)言

1、宣傳組長(zhǎng)朱玉婷用絢麗的語言描繪了大學(xué)的美好，希望新社員為詩而來也為詩而動(dòng)；

2、外聯(lián)組長(zhǎng)諶模云寥寥數(shù)語表達(dá)對(duì)新社員的歡迎，希望他們會(huì)將熱情保持到最后；

3、編輯組長(zhǎng)蔡峰發(fā)表了大一一年在詩社的感觸，介紹了詩社舉辦的各項(xiàng)活動(dòng)，還有一些寫詩的方法與心得；

4、信息組長(zhǎng)羅芳穎提出創(chuàng)辦學(xué)詩小組并號(hào)召社員積極加入，循著詩的足跡，讓詩見證我們的成長(zhǎng)。

三、組員代表發(fā)言

1、外聯(lián)組張彩云：激動(dòng)之情溢于言表，抒發(fā)了用自己的好奇心和挑戰(zhàn)心與詩社共同成長(zhǎng)之情

2、宣傳組彭博韜：詩給我們帶來快樂，“我愿意與大家一起續(xù)寫詩的神話營(yíng)造詩的氛圍”

3、組織組何超波：緣分讓我們聚到一起，讓我們共同努力

4、信息組鄧素云：來到詩社源于對(duì)詩朦朧意蘊(yùn)的獨(dú)特愛好，希望再次得到歷練

四、詩友代表張玲玲發(fā)言：

1.講授詩歌知識(shí)，詩的創(chuàng)作在于積累，腹有詩書氣自華，寫詩在于積累； 2.要及時(shí)抓住靈感；

3.詩的三美“建筑美、韻律美、靈魂美”。五．副社長(zhǎng)．社長(zhǎng)發(fā)言

1、副社吳鴻：

? 在社員眼中看到自信與堅(jiān)強(qiáng)，希望社員無論是否愛寫詩都為詩留有一定發(fā)展余地；

? 社團(tuán)是自由的但自由是相對(duì)的，希望社員遵守相關(guān)規(guī)定，有組織紀(jì)律性；

? 宣讀各組職能及人數(shù)限制。

2、副社黎志鵬：

? 詩社因注入新的血液而澎湃，宣讀詩社相關(guān)制度；

? 略談對(duì)八一詩社的感受及自身的變化，由尷尬到喜歡的蛻變；

? 從“社團(tuán)無小事”責(zé)任心、信心、團(tuán)結(jié)意識(shí)、家的概念等方面闡述詩社的宗旨。

3、社長(zhǎng)湯雄峰：

? 號(hào)召社員們?cè)俅螣崃夜恼疲瑸榇蠹壹尤氚艘辉娚?，為大家今天的有緣相聚?/p>

? 申明八一的宗旨“傳承人文，守望詩話”；

? 丑話說在前頭，若有無心融入八一詩社這個(gè)大家庭，瓦解社團(tuán)凝聚力者我們將安規(guī)章制度辦事；

? 用《死亡詩社》里的話給予大家鼓勵(lì)。

六、社員合影留念

七、各組員相互交流