第一篇：一般傳銷案件案例分析

傳銷案件案例分析

2009年11月25日，我局執(zhí)法人員轉(zhuǎn)接公安110報告，反映位于宜春市明月北路博皓商務(wù)酒店六樓會議室有多達200人在召開傳銷培訓會議。經(jīng)過我局現(xiàn)場檢查、詢問參會人員及復印市公安局筆錄等查明：當事人博皓酒店在沒有審查參會人員營業(yè)執(zhí)照等情況下，于2009年11月25日將其酒店六樓會議室以500元/天的價格出租給“天津天獅”傳銷組織，以“促銷員業(yè)務(wù)培訓會議”名義開展傳銷人員培訓授課，參會傳銷人員達187人。當事人博皓商務(wù)酒店的行為構(gòu)成了《禁止傳銷條例》第二十六條第一款規(guī)定的 “為傳銷活動提供培訓場所行為”。2010年3月16日我局依據(jù)該《條例》第二十六條第一款規(guī)定，對當事人做出了沒收違法所得500元、并處罰款50000元的行政處罰。今年宜春市工商局要求打擊傳銷不光要打擊參與傳銷的人員，還要嚴查為傳銷提供房屋、培訓場所等方便條件的行為。

通過查處上述案件，我們發(fā)現(xiàn)傳銷案件主要有以下特點： 一是傳銷人員均來外來人員且居住在靠鐵路的地級城市。在我市查處的傳銷人員多為四川、重慶、甘肅、河南等地，多為無業(yè)者、學生、農(nóng)民，他們通過同鄉(xiāng)、親朋好友以“做生意，賺大錢、事情輕”等為誘餌，貫徹加入就能輕松成為百萬富翁的理念，欺騙自己的親朋好友、同學甚至父母親等，通過各種方式進行“洗腦”，欺騙他們加入?，F(xiàn)在我們查處會聚會的傳銷組織僅是天津天獅。我們執(zhí)法人員常說：一個村出了一個傳銷的，整個村會加入，一個家庭出了一個傳銷的，親朋好友不得安寧。傳銷人員喜歡居住在地級城市，因為此類城市生活成本低，交通又方便。傳銷人員生活成本極低，每天的飯錢不能超過三塊錢。

二是相互關(guān)系復雜。在傳銷組織中，往往是親戚、朋友、老鄉(xiāng)、同學、父子、母子、兄弟、姐妹、夫妻相互發(fā)展下線，甚至有將老人、未成年孩子發(fā)展成為下線的，傳銷組織者利用其中一些人不勞而獲、一夜暴富的心態(tài)，花言巧語，誘騙其參加傳銷。現(xiàn)在傳銷組織利用“大學生、退伍戰(zhàn)士”有抱負、參加工作難等條件，誘騙他們加入，傳銷人員文化程度呈現(xiàn)向高學歷發(fā)展。

三是傳銷方式多樣。傳銷活動中有以購買實物作為加入條件，從而發(fā)展下線非法牟利的；有以交納高額現(xiàn)金作為入會條件，拉人頭非法牟利的；有以虛擬商品、網(wǎng)上銷售發(fā)展下線進行網(wǎng)絡(luò)傳銷的。我們查處的所有天津天獅傳銷組織均是以虛擬商品為誘餌。以上種種方式均以發(fā)展下線獲取非法利益，使眾多受騙者血本無歸。

四是傳銷組織比較隱蔽。傳銷的組織者、策劃者大都在幕后操縱傳銷活動，指派一些剛剛?cè)腴T的傳銷人員在傳銷集會上演講。當執(zhí)法人員查處時，組織者早已逃之夭夭，逃過打擊后仍然繼續(xù)組織人員開展傳銷活動，并能同時在幾處不同的地點舉辦幾個傳銷集會，給查處工作帶來了很大難度。

五是查處難。由于傳銷組織內(nèi)部人員聯(lián)系密切，多為親屬朋友關(guān)系，且有相互利益關(guān)系。經(jīng)過多年打擊，傳銷組織積累了反調(diào)查的經(jīng)驗，均會組織學習反調(diào)查?，F(xiàn)在傳銷人員無學習記錄本、無傳銷書籍，基本靠言傳身教，一經(jīng)檢查，基本不開口，連最基本的調(diào)查筆錄作不了，使我們的查處工作無從下手。上述案件，我們只好復印公安機關(guān)的筆錄。另外，在查處傳銷案件中，我們往往查到很多傳銷人員的銀行卡，可我們工商部門無權(quán)查詢、凍結(jié)、劃撥傳銷人員的資金，（如果請求法院，必須等案件過訴訟期），動不了其筋骨。

第二篇：傳銷案件范文

2009-09-25涉案金額3400多萬 “世界通”傳銷栽在鄂爾多斯

日前，鄂爾多斯市各級公安和工商部門聯(lián)手，搗毀一涉及530人的大型傳銷組織，這是近年來在鄂爾多斯地區(qū)發(fā)現(xiàn)的第一例重大傳銷案件。涉案530人

今年3月，鄂爾多斯市達拉特旗開發(fā)區(qū)工商所工作人員在市場巡查中發(fā)現(xiàn)，有一處名為“達拉特旗通宇電腦網(wǎng)絡(luò)服務(wù)部”的店面內(nèi)經(jīng)常聚集著一些人。巡查人員詢問時，該店的經(jīng)營業(yè)主王某告訴巡查人員說，他們是在進行電腦培訓。工作人員進行實地檢查時發(fā)現(xiàn)，聚集在這里的人在進行投資性經(jīng)營活動。工作人員在接下來的跟蹤、偵查中發(fā)現(xiàn)，該服務(wù)部是以推銷“世界通”電腦軟件點擊廣告、獲得高額回報為名進行疑是傳銷活動。因為涉及此案的人數(shù)較多，2009年3月24日，達拉特旗工商局將案情向公安部門進行了匯報，并將此案移交到達拉特旗公安局。

4月29日，達拉特旗公安局成立專案組立案偵查。在偵查過程中偵查人員發(fā)現(xiàn)，所謂的“世界通”，全名為“世界通國際科技有限公司”，成立于2007年1月，總部位于香港，而達拉特旗人王某注冊成立了“達拉特旗通宇電腦網(wǎng)絡(luò)服務(wù)部”，進行“世界通”軟件推銷活動。

由于案情重大，2009年8月上旬，鄂爾多斯市公安局成立了專案指揮領(lǐng)導小組。經(jīng)過偵查，專案組人員發(fā)現(xiàn)，該組織在達拉特旗境內(nèi)主要組織人員王某及其妻子李某（化名）2人，其他涉案人員8人，而在接下來調(diào)取的證據(jù)資料中查明，該案涉案會員530人，涉案金額3400多萬元。

揭秘傳銷

專案組人員通過偵查查明，“世界通”全稱是“世界通國際科技有限公司”，實質(zhì)上是一種新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷方式，主要以點擊廣告獲得高額回報為名進行傳銷活動。其經(jīng)營模式為：

吸收會員：進入“世界通”的會員必須持有營業(yè)執(zhí)照復印件（可借用），然后繳納至少4496元購買5張會員卡，取得代理編號。客戶每天用購買的軟件最多只能點擊30條廣告，將廣告發(fā)送給終端用戶，公司查看后確認一次便算完成任務(wù)。每發(fā)一條廣告獎勵人民幣0.1元，公司將所獎勵的錢打入會員指定的個人網(wǎng)上賬戶。

代理商簽約級別：零售經(jīng)銷點，一次購卡5張（單卡均為999元）；三級代理商，一次購卡30張；二級代理商，一次購卡200張；一級代理商，一次購卡1500張；地區(qū)代理商（分為三級），縣級市購卡5000張；地級市購卡15000張；特級市購卡30000/張。通過發(fā)展會員進行提成，同級對同級的提成是8%，高級對低級的提成為10%、20%、30%。晉升：代理零售經(jīng)銷點晉升為3級代理商需要培養(yǎng)2個零售經(jīng)銷點，總卡量不得少于60張；三級代理商晉升為二級代理商需要培養(yǎng)3個以上三級代理商，總卡量不得少于500張；二級代理商晉升為一級代理商需要培養(yǎng)3個以上二級代理商，總卡量不得少于2000張。

車房獎：特一級代理商旗下要有3個以上一級代理商，總銷量不少于15000張卡，獎勵30萬元轎車1輛；超特一級代理商旗下要有5個以上一級代理商，總銷量不少于萬張卡，獎勵100萬元房產(chǎn)一套。該模式主要是以發(fā)展下線并以發(fā)展下線數(shù)量作為其利潤提成的依據(jù)，設(shè)置特別獎勵機制，刺激代理商多拉人頭。

發(fā)展下線13.5萬人

據(jù)了解，2007年10月以來，世界通公司以點擊廣告可以獲取高額回報為誘餌，在廣西、海南、河南、江蘇、上海等20多個省、自治區(qū)、直轄市發(fā)展下線代理商共計13.5萬余人，售出世界通軟件卡共計480余萬張，涉案金額25億多元人民幣。

世界通公司在沒有任何廣告收入的情況下，用后加入者購卡的一部分費用來支付先加入者的利潤提成，以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)付給上線報酬，以循環(huán)方式填補資金空白，牟取利益。實質(zhì)上是在公司沒有任何贏利的情況下，實現(xiàn)內(nèi)部成員入會費用的再分配。

已被警方抓獲的王某、李某夫妻二人，是達拉特旗境內(nèi)的主要組織人員。在該傳銷組織中，李某為特一級代理商，其丈夫王某為三級代理商，夫妻二人共同直接或間接發(fā)展一級代理商10人，二級代理商125人，零售商78人，前后共計530人，涉案金額達3400余萬元。目前，王某、李某二人已被刑事拘留。在2009年8月9日抓獲的8名涉案人員中，有一級代理商6人，二級代理商2人。

一直以來，苦于沒有群眾舉報立案的鄂爾多斯市各級工商部門、公安部門都無法對傳銷活動進行有力的打擊?！笆澜缤ā卑讣膫善?，打破了這一偵查瓶頸。但是，隨著社會的不斷發(fā)展，可能會有更多形式的傳銷方式出現(xiàn)。為此，鄂爾多斯市工商、公安部門向群眾呼吁，廣大人民群眾遠離非法傳銷。對發(fā)現(xiàn)的傳銷線索要及時移送相關(guān)部門及時查證，積極配合相關(guān)部門打擊傳銷組織的非法活動，將損失降到最低。

天津大學生建反傳銷組織 三戰(zhàn)解救“迷途”情人 天津網(wǎng) 2009-9-16 14:31

遭遇“傳銷埋伏” 求助來自網(wǎng)上,深圳求助者小柯自述女友易某是湖南人,今年5月被其弟弟易某某電話叫到天津,現(xiàn)在西青區(qū)從事化妝品營銷工作。“電話溝通,他們賣的化妝品3個多月都沒有看到實物,且該品牌沒有注冊,是明顯的傳銷。我電話中苦口婆心勸了女友多次,...誤入傳銷執(zhí)迷不悟 泰州新聞網(wǎng) 2009-9-17 10:03

近日,徐州一名被騙入傳銷團伙的小伙在靖江被解救,令執(zhí)法人員哭笑不得的是,該男子竟當眾下跪請求放他一馬。家住徐州市新沂縣的王某今年19歲。年初,同學蠱惑他到靖江來賺大錢。王某興沖沖地趕到靖江,從此陷入傳銷窩點,無法自拔。王某總是變著法子跟家里要錢,父母感覺，，四名大學生暴力逼人傳銷致人死亡受審判(圖)中國經(jīng)濟網(wǎng) 2009-9-17 13:57

今日上午,廣東省韶關(guān)市中級人民法院開庭審理發(fā)生在該市的四名大學生暴力逼迫他人加入傳銷組織致人死亡一案,被告人劉成、張智踽、韋忠茁、鐘業(yè)輝到庭受審。2009年1月3日,被害人鄭某聽聞韶關(guān)市有一間公司招人，太原打掉一個打著科普旗號搞傳銷的團伙 新華網(wǎng) 2009-9-14 15:30

新華網(wǎng)太原9月14日電(記者 胡靖國)太原市公安局近日打掉一個打著女性健康科普巡回公益講座的旗號,推銷女性保健產(chǎn)品“康美丹”的傳銷團伙,抓獲團伙骨干成員16名。今年7月以來,太原市公安局經(jīng)偵支隊發(fā)現(xiàn),裴潤首、張清花、趙國華等人在太原市及陽曲縣等地,打著科普旗號，朋友介紹女朋友 四川小伙被騙外地搞傳銷 四川新聞網(wǎng) 2009-9-17 21:14

“還以為朋友給我介紹女朋友,原來是引誘我來銀川搞傳銷……”9月15日,接到四川汶川小羅的投訴,記者聯(lián)系工商人員端掉了藏在銀川市金鳳區(qū)康居A1區(qū)的傳銷窩點—— 以介紹女朋友為誘餌 據(jù)小羅介紹,他在四川汶川一個水電站工作。8月26日,朋友給他打電話，一家公司被工商部門查封 參與投資者自揭內(nèi)幕 人民網(wǎng)廣西視窗 2009-9-22 10:03

9月21日,記者獲悉,大東公司因涉嫌以傳銷形式進行非法集資、詐騙,已遭到南寧市公安局經(jīng)偵部門調(diào)查。投錢后公司突然被查封 “我現(xiàn)在很后悔當初沒有摸清這家公司的底細?！?月1日晚,阿美向本報記者訴說自己的遭遇時,一臉的無奈。

掉入傳銷陷阱 中專生兩度離家出走 長汀網(wǎng) 2009-9-16 11:10

父母擔心小蔡又偷偷去了江西撫州做傳銷,焦急的蔡爸爸14日上午11點多打進本報熱線968820,希望得到幫助。就在蔡爸爸致電本報的同時,小蔡也給苦苦等待的母親打了一個極為簡短的電話,告訴家里自己已到江西。之后,母親還來不及問些什么,小蔡就迅速掛掉了電話。隨即家人再回撥來電號碼

傳銷頭目是正處級干部 貴州都市報 2009-9-16 10:08

都勻破獲一起非法傳銷團伙案 傳銷頭目是正處級干部 8名組織者被刑拘 涉案金額470萬元 昨日,都勻市打擊傳銷辦公室向本報獨家通報:都勻市工商局和公安局聯(lián)手,經(jīng)過5個月努力,輾轉(zhuǎn)重慶、黔江等地,成功破獲一起由國家工商總局、公安部掛牌督辦,...反傳銷義士來漢現(xiàn)身說法:傳銷讓人瘋狂危害深重 荊楚網(wǎng) 2009-9-15 06:40

圖為:老中青3名反傳銷志愿者 荊楚網(wǎng)消息(楚天金報)文/記者邵娟 通訊員趙彥平圖/記者鄒斌 昨日,中國反傳銷協(xié)會會長李旭一行人來到武漢,向大學生宣傳傳銷危害。李旭做反傳銷志愿者已有兩年

手拿直銷證傳銷衛(wèi)生巾 富迪直銷員傳銷案被查 新民網(wǎng) 2009-9-14 07:09

省工商局公平交易局人士介紹,在我省范圍內(nèi)關(guān)于“富迪公司”或“月朗富迪公司”打著直銷幌子傳銷“月朗月月愛衛(wèi)生巾”的投訴有多起,一些傳銷者不惜為此借貸,囤下的衛(wèi)生巾堆滿房間。由于富迪是在國家商務(wù)部備案的直銷企業(yè)

天津公安塘沽分局近300人身陷棉被傳銷騙局 人民網(wǎng)天津視窗 2009-9-15 11:25

近日,天津公安塘沽分局經(jīng)偵支隊偵破了一起利用傳銷進行詐騙的案件,查證此案涉及金額300余萬元。買一條棉被返利上千元 今年2月,犯罪嫌疑人孫某和周某經(jīng)朋友介紹認識了北京某科技公司經(jīng)理王某,在王某慫恿下自今年3月開始在全市范圍內(nèi)從事非法傳銷。..涉騙貸款 3傳銷商被捕 香港文匯報 2009-9-25 03:27

有香熏公司不法經(jīng)銷商為謀取高收入,涉嫌教唆下線經(jīng)銷商利用虛假工作證明,向財務(wù)公司借貸購入大量香熏賺取高傭金。警方商業(yè)罪案調(diào)查科今年首8個月,已接獲28宗相關(guān)投訴,拘捕8名涉案人士。商罪科昨晨再接再厲,拘捕另外3名涉案男子,并將其中1名上線經(jīng)銷商押回公司,...“百日行動”端掉傳銷窩點50余個 蕪湖新聞網(wǎng) 2009-9-16 07:31

(記者 林見)記者昨日從市工商局獲悉,自開展百日聯(lián)合執(zhí)法行動以來,截至目前,全市工商系統(tǒng)共出動執(zhí)法人員900余人次,端掉傳銷窩點50余個,清查教育遣散傳銷人員300余人,有效地打擊了傳銷活動。打擊傳銷,預防是關(guān)鍵。市工商局通過張貼標語、懸掛橫幅、制作宣傳欄、設(shè)立咨詢點舉報箱等方式

信陽市平橋警方成功端掉3個傳銷窩點遣返百余人 中國新聞網(wǎng)河南新聞 2009-9-17 16:26

近日,信陽市平橋公安分局經(jīng)偵大隊經(jīng)過縝密摸排,精心組織,迅速出擊,一舉端掉3個傳銷窩點,刑事拘留1人,行政拘留3人,教育遣返參與傳銷人員100余人。平橋經(jīng)偵民警在走訪、排查中獲悉,平橋辦事處光明路某出租房屋內(nèi)有人進行非法傳銷授課。...視頻:女大學生被騙入傳銷組織 半夜跳樓逃亡 QQ 2009-9-22 10:04

前不久,四川樂山市人民醫(yī)院在一個小時之內(nèi),接連收治了兩名女大學生,這兩個女大學生都是因為墜樓而住進了醫(yī)院的,在墜樓之前,她們都遭遇了一段驚心動魄的逃亡經(jīng)歷,而她們也都為這段經(jīng)歷付出了沉重的代價,那么這一前一后兩起離奇的墜樓事件的起因是什么呢?兩名女大學生為什么要逃亡呢?

以就業(yè)為幌誘人傳銷并非法拘禁 倆傳銷人員獲刑 中原網(wǎng) 2009-1-13 06:35

劉林總共被黃慶非法拘禁11天。2008年9月8日凌晨4時30分,黃祥和一個叫王強的男子到火車站把老鄉(xiāng)李金巧接到他們居住的民房里。...黃祥供述,限制李金巧的人身自由就是想讓她加入傳銷組織。二七區(qū)法院刑庭法官陳君說,傳銷組織者打著做生意、就業(yè)、創(chuàng)業(yè)等旗號,...株洲6傳銷人員因非法拘禁獲刑 紅網(wǎng) 2008-11-20 09:26

當陳全得知陳濤等人系從事非法傳銷活動時,便提出要帶陳鳳離開,遭到陳濤等6人的阻攔。為防止兩人跑掉,陳濤等人把陳全的手機卡及陳鳳的手機收走,6人采取輪流看管的方法,...法院認為,陳濤等6人非法限制他人人身自由,其行為均已構(gòu)成非法拘禁罪。在共同犯罪過程中,陳濤起主要作用,是主犯,判處拘役6個月

誤入迷途非法傳銷 拘禁親娘親妹法理難容 紅網(wǎng) 2008-10-22 21:54

紅網(wǎng)10月22日訊(通訊員 龍彥芳)不孝逆子非法傳銷利欲熏心,為發(fā)展下線千里騙來親生母親和妹妹,逼迫二人加入傳銷遭拒后,非法拘禁二人90多個小時,絕望之中,六旬老母深夜跳樓求救。10月18日,邵陽市大祥區(qū)檢察院以涉嫌非法拘禁罪對一起非法傳銷團伙批準逮捕。今年20歲的孟云是山東淄博人，安徽淮南傳銷團伙非法拘禁致人死亡案主要責任人一審被判...中華網(wǎng) 2008-11-27 16:16...鐘雙喜不愿從事傳銷活動,堅決要求離開,蔣才付指使黃偉等人將鐘雙喜拘禁在該傳銷窩點。...法院認為,劉志平、劉慶云、蔣才付、王永、羅定波、卿玉華、黃偉、孫先海等人從事有組織的非法傳銷活動,為將受害人拉入非法傳銷組織中來，女孩被騙傳銷窩遭非法拘禁 跳樓逃生報案 四川新聞網(wǎng) 2008-11-10 22:20

一河南女孩被好友以高薪招工為由騙至滕州搞傳銷,女孩發(fā)現(xiàn)是一騙局后設(shè)法逃脫,期間,遭到“好友”等人的非法拘禁,最終女孩憑勇敢從二樓跳下,腿部受傷堅持到派出所報案,警方迅速出擊,將11名嫌疑人全部抓獲歸案。2008年10月26日對于家住河南省守陵縣21歲女孩戶某來說,.限制女子自由逼其入伙 3傳銷人員因非法拘禁領(lǐng)刑 黃河新聞網(wǎng) 2008-10-10 10:20

梁某發(fā)現(xiàn)是從事非法傳銷活動時,便提出要離開,受到王德中、魏小東、鮮俊的阻攔。為防止梁某跑掉,王德中、魏小東、鮮俊采取貼身跟隨進行看管。...法院認為,王德中、魏小東、鮮俊非法剝奪他人人身自由,其行為均已構(gòu)成非法拘禁罪。在共同犯罪中,王德中起主要作用

為拉“下線”非法拘禁、毆打他人 9傳銷人員被刑拘 株洲網(wǎng) 2008-10-8 09:41

民警控制現(xiàn)場后,經(jīng)搜查詢問,發(fā)現(xiàn)這是一起因傳銷引起的非法拘禁他人案件。9月29日11時許,張某被彭平以高工資為餌騙到株洲后,彭平與同伙隨即對其勸說誘騙,要其加入傳銷組織,張某知道是搞傳銷后,拒絕參與。彭平等人遂對其輪番看守,...非法拘禁致人跳樓死亡 五傳銷人員均領(lǐng)刑 中國法院網(wǎng) 2008-10-27 15:37

為逃離傳銷魔窟,趙某從5樓窗口逃跑時失手墜地身亡。10月27日,...法院審理后認為,被告人譚柏偉、賴金虎、漆邦會、張建華、張海玲非法拘禁他人,致人死亡,其行為已構(gòu)成非法拘禁罪,五被告在共同犯罪中均起主要作用,均系主犯。.網(wǎng)友被騙來鷹傳銷非法拘禁七天獲救 陽光在線 2008-6-1 06:36

本報訊(程軍葉鋒記者嚴米金)日前,湖北男子李浩被網(wǎng)友騙至鷹潭搞傳銷,在被非法拘禁了7天后,被月湖公安分局東湖派出所民警解救出來。5月25日上午8時,月湖公安分局東湖派出所值班室接到一個報警求助電話,報警稱其堂弟李浩(湖北人)于5月17日從廣州乘火車到鷹潭后就與家人失去了聯(lián)系。...非法拘禁索回錢財 傳銷受害人變成施暴者 四川新聞網(wǎng) 2008-11-17 19:06

四川新聞網(wǎng)記者11月17日獲悉,她們之所以從受害人變成施暴者,是因為她們在要回被騙錢款過程中使用了非法拘禁。傳銷受害人蘇婧告訴記者,自己和另外兩人在瓊姐介紹下加入了傳銷組織,先后花去三十萬元卻并沒有成為富姐?！碍偨泸_了我們的錢,我們就要找她收賬!”.

第三篇：傳銷案例

案例警示-深陷傳銷騙局執(zhí)迷不悟

年僅19歲的安徽姑娘小張，在浙江省長興縣工商局見到尋找自己一個多月的哥哥，得知家里已被“廠領(lǐng)導”勒索5萬元贖金，小張這才如夢初醒。

原來，一個多月前，在浙江省寧波市打工的小張，接到了一個久未聯(lián)絡(luò)的老鄉(xiāng)電話。老鄉(xiāng)在電話里稱自己在長興某電子廠里做辦公室文員，工作十分輕松，每個月能掙到2000多元。老鄉(xiāng)還說，現(xiàn)在廠里正在招人，動員小張過來一塊兒“享?！?。小張聽了十分心動，當天就辭了職，從寧波坐火車到長興投奔老鄉(xiāng)。

到了長興，“廠領(lǐng)導”向小張收取了身份證和2000元的“保證金”。接著，小張被帶到一間農(nóng)舍，不足20平方米的小屋擠滿了十八九歲的年輕人。在講臺上，一名年輕人正在講授如何快速致富，聽了一會兒，涉世未深的小張就對所謂的“暴富”理論深信不疑了。接下來的日子，小張吃著粗茶淡飯，沉醉在快速致富的美夢中不能自拔。當傳銷窩點被長興縣工商局經(jīng)檢大隊執(zhí)法人員查獲時，小張不肯配合，按照“廠領(lǐng)導”教的統(tǒng)一口徑裝聾作啞。長興縣工商局執(zhí)法人員聯(lián)系當?shù)毓矙C關(guān)通過網(wǎng)上失蹤人口報案系統(tǒng)，與小張的哥哥取得了聯(lián)系。小張的哥哥向執(zhí)法人員反映，家里多次接到陌生人的勒索電話，索要5萬元贖金，否則將小張“撕票”，其父母茶飯不思，終日以淚洗面。據(jù)長興縣工商局經(jīng)檢大隊一名執(zhí)法人員介紹，縣工商局經(jīng)檢大隊根據(jù)群眾舉報，聯(lián)合當?shù)毓矙C關(guān)迅速出擊，一舉搗毀了這個傳銷窩點，查處參與傳銷人員40人。經(jīng)查，該傳銷組織以網(wǎng)絡(luò)營銷致富為名，采用“拉人頭”的模式，對參與傳銷人員進行集中“洗腦”。參與傳銷人員來自河南、安徽、甘肅、山東等地，年齡20歲左右，最小的僅16歲。

經(jīng)過長興縣工商局執(zhí)法人員的耐心教育，小張表示再也不參與傳銷活動，回家好好工作。執(zhí)法人員對參與傳銷人員教育后予以遣返?！鯇O建新 陳尚潔

信息來源：中國工商報社

發(fā)稿時間:2013-04-11

第四篇：傳銷案例

傳銷、我的生命無法承受之痛！

“朋友一生一起走，那些日子不再有……”我失魂落魄的用嘶啞的聲音哼著這首歌，心里愈發(fā)的苦澀和凄涼，曾經(jīng)是同學朋友，如今你們在哪里？而失去這一切，都是我咎由自取。

我叫葉凡。某學院01級學生。

我是06年遭遇傳銷的，騙我去的人是我的親哥哥，剛開始我非常之不理解，但是礙于他是我哥哥的面子上，我答應(yīng)他多留下幾天了解一下這個他口中的直銷是什么，結(jié)果我沒有想到這一個決定使得我后悔終生！在以后的幾天里，他們所有人都對我很好，我有什么疑問也可以隨時提出，用他們的話說，他們不會干擾我的一切，他們的目的只是讓我自己用自己的眼睛去聽他們的課程、看他們的行為究竟是什么。就是在這樣不知不覺的情況下，我被洗腦了，并且我非常迅速的看懂了他們的課程，在我看來，這個直銷簡直是救勞苦大眾于水火的發(fā)財行業(yè)，于是我義不容辭的加入并暗自發(fā)誓：一定要把這個行業(yè)做好。想掙錢要發(fā)展，由于害怕被朋友們誤會是傳銷，所以我和所有被洗腦的人一樣選擇了騙，對，就是騙，把朋友騙過來讓他們看懂課程并且拿出2900元買一套產(chǎn)品，這樣的話他就會成為我的下屬并且他也可以賣貨了，我也相當于在掙錢的同時給朋友介紹了直銷這么一個有發(fā)展?jié)摿η夷軖甏箦X的機會，一舉而多得，我有何樂而不為？ 在以后的日子里，我和大伙一起鉆研騙術(shù)、精修謊言，每天探討的話題就是什么時候能夠把朋友邀約過來，每天晚上的工作就是和大伙一起打電話和朋友聯(lián)系，當時為了邀約朋友可謂是絞盡腦汁，使出了渾身解數(shù)，或彌天大謊或雕蟲小技，或動之以情或誘之以利，偶爾還和其他人相互配合制造場景氣氛，目的就是把自己的朋友親人愛人騙過來?，F(xiàn)在想想真可笑：那么一大群人每天聚在一起討論如何如何把朋友騙過來，那是多么可悲的一件事情呀，可憐當時的我們猶不自知。付出就有收獲，于是我很快的就成為了主任級別，任宿舍領(lǐng)導一職。而當時我的團隊下屬已經(jīng)人才濟濟：有能說會道、堅強執(zhí)著的劉龍飛；有老實穩(wěn)重、深思熟慮的張成才；有熱血激進、永不言棄的王浩偉；有個性鮮明、活潑開朗的張嫣紅；有一心待我、任勞任怨的陳如萍；還有聰慧可愛、溫柔賢惠的白雅潔等等……無疑，我的團隊已經(jīng)是網(wǎng)絡(luò)里屬一屬二的團隊，不但大伙齊心協(xié)力發(fā)展?jié)摿O大，而且除了我這個做領(lǐng)導的，各各都出類拔萃，于是大家都發(fā)展極快，短短4、5個月，我的團隊下屬業(yè)績單已經(jīng)達到了30多套。而我也成為了團隊里人員的努力的一個目標。

好景不長，由于兩個朋友的流失導致我們干傳銷的事情敗露，雖然當時我們堅定不移的認為這是直銷，可是遠方的朋友們都已經(jīng)確定我們是在干傳銷，我們的發(fā)展陷入了困境。而這個時候，由于我已經(jīng)是公司的主任級別，屬于中層領(lǐng)導，以前的一些不知道的秘密也露出了水面?；蛟S是加入這個行業(yè)的時間越來越長了吧，隨著時間的流逝，隨著我對行業(yè)的更加了解，曾經(jīng)很多被我忽略的問題到了如今我卻想不通了：為什么網(wǎng)上領(lǐng)導輕易不來課堂？為什么課程里講的經(jīng)理級別住賓館是假的？為什么派出所過來檢查的時候不要我們承認自己的級別？既然都說是直銷了，那些大領(lǐng)導為什么那么害怕執(zhí)法機關(guān)？這一切的一切都透著詭異。一個個謎在我心里解不開，伴隨著發(fā)展速度的緩慢，我的激情也開始降溫，不知道什么時候，我竟然開始對行業(yè)產(chǎn)生了反感，開始不愿意去課堂、開始不愿意和別人交流邀約辦法、開始不愿意打理宿舍瑣碎事情，甚至我開始想家了……由于市場的破壞，家里的朋友已經(jīng)猜到了我在做什么，從他們的說話態(tài)度中就可以感覺到，而父母也不止一次的要求我回家，我該怎么辦？冬天是發(fā)展最緩慢的季節(jié)，很多發(fā)展不動的朋友都會在冬天離開行業(yè)，然后永遠不再回來。蕭瑟的看著窗外的雪，我嘆了口氣，如萍也走了，這個愛我愛的執(zhí)著的女孩當初加入行業(yè)完全是為了我，而如今，她也走了。她一定很恨我吧？因為愛我她不顧一切的加入公司，她的父母早就聽說她是干傳銷的讓她回去，而她卻為了我一次又一次固執(zhí)的不回去，她心里一直是把我當做可以陪她一生一世的男人，可是我給了她什么？欺騙和傷害。昨天她臨走時候的話還在我腦中縈繞：“俊博，你知道，我是那么的喜歡你，你騙我也好不騙也好，我是真的想一輩子和你在一起，你知道嗎？你再也找不到像我這樣愛你的女孩了，可是，我要離開你了。當初我加入公司就是為了你，不管它掙不掙錢、違不違法。因為我知道你會照顧我。可是，公司規(guī)定不能談戀愛，談戀愛開除，你為了成功而看見我就躲開我，不理我，甚至當時我父母說不要我了，我哭的那么孤單無助，你卻連一個擁抱都吝嗇，你害怕公司開除你，你把這個行業(yè)看的太重要，可是我不同，我也沒有錢了，我也沒有家了，我也發(fā)展不動了，而你又不能和我在一起，我呆在這里做什么？你跟我一起走好嗎？我們可以不要很多錢，只要和你在一起我就會開心……”

終于，嫣紅也走了，王浩偉和我一樣沒有選擇陪自己的女朋友離開，嫣紅是那么的喜歡浩偉，她一定更加恨我吧？是我把浩偉騙到了這里。曾經(jīng)我堅信自己會成功，會帶領(lǐng)自己的下屬們?nèi)砍晒?，看來這不過是我一箱情愿的想法罷了，連自己的女朋友都保證不了，我還能保證誰成功？在這一刻，甚至于我對于我自己能否堅持到成功都產(chǎn)生了懷疑…..兩個月后，已經(jīng)經(jīng)理級別的哥哥告訴我，行業(yè)是混水，不愿我再趟下去，他答應(yīng)會盡力照顧我的下屬們，于是我一臉落寞的坐上了回家的火車……

我們的網(wǎng)絡(luò)在08年4月份坍塌，事實證明，果然是傳銷，大領(lǐng)導拿著騙來的足夠數(shù)量的錢人間蒸發(fā)……

自那以后，我再也聯(lián)系不上如萍，朋友們也刻意逃避著談?wù)撍南ⅲ苍S是害怕我給她再一次更大的傷害吧！而嫣紅去了南方，音信全無，至今未回…… 至于我，也許是曾經(jīng)行業(yè)給我的激情太多，也許是干行業(yè)失去的太多，我一度什么也不想做，沉迷于酒精的醉生夢死中…… 寫到這里，我忍不住淚流滿面，干行業(yè)的代價太大了，大的成為了我的生命不能承受之痛，可悲的是，曾經(jīng)的我還為了它放棄了太多真正應(yīng)該被我珍惜的人……

（注：任何以拉人頭為銷售手段、以團隊計酬為銷售制度的牟取利潤的方式都屬于傳銷。

處理手段：如果自己被邀約至傳銷團伙，不要答應(yīng)他們看個幾天的要求，因為你的性格、愛好等等一些資料傳銷小頭目也就是宿舍領(lǐng)導，已經(jīng)通過你的朋友了如指掌，如果你同意留下來看幾天的話，你將會在不知不覺中被洗腦。

如果你的朋友對你來說非常重要，你非常的迫切需要把他/她帶離傳銷團伙的話，請不要相信自己可以感化他，因為環(huán)境塑造人，在這個環(huán)境中，激情正高的他根本不會醒過來，除非是遭受無可奈何的打擊之后（如發(fā)展不動、市場破壞等），這個時候需要果斷報警，在警察幫助下強制性帶他迅速離開。但需要謹防對方團隊人員狗急跳墻，對你進行人身傷害。當離開那個環(huán)境后，剛開始你朋友或者親人會怨恨你把他帶回來，不用理會。最多一兩個月他會自然清醒。如何洗腦：在你剛到時候，對方會想盡一切辦法讓你留下來幾天。在以后的日子里，他們白天給你講課，晚上會帶你串宿舍，而自己宿舍老朋友會問對方領(lǐng)導一些問題：“什么是傳銷？”“傳銷和直銷有什么區(qū)別？”“為什么把人騙過來？”等等問題，對方領(lǐng)導會一一解釋。其實這些問題答案那些老朋友都知道，他們這么問就是替你問的，當你聽進去的時候就說明你開始被不知不覺洗腦了。} 總結(jié)：每個傳銷團隊都有一套完整的制度與做法。{包括怎么對付新朋友、怎么騙朋友過來、怎么問家里要錢、在宿舍該怎么做等等等等?？梢哉f他們每一句話、每一個眼神、每一個故事都是有目的有含義的，只不過外行不懂罷了}可是不管他們表面上說的如何冠冕堂皇，其實最終目的都是一個拉人頭過來、看懂課程、交錢加入、拉人頭過來的惡性循環(huán)！

{后續(xù)：在以上自述里刻意提到的人名都是我校02級學生。而在離開傳銷團隊后到如今，我已經(jīng)碰上了6、7例朋友被騙傳銷的事情。也有幾個朋友在知道自己朋友陷身傳銷無法自拔的情況下向我求助，可成功的只有一例還是我親臨現(xiàn)場。由此可見傳銷的迷惑性是多么巨大，被洗腦的人是多么的沉迷。望謹之慎之！最重要的是現(xiàn)代化傳銷它不像以前那樣暴力犯罪，逼迫人拿錢，而是殺人不用刀，哄的你自己非要掏錢，所以，現(xiàn)代化傳銷更加可怕，每個人在被騙后激情被提的特別高而導致不顧一切的努力去干去騙人，從而導致醒來后心靈落差較大從而消極不愿去做任何工作，幾個月能緩解心靈落差的還算心態(tài)良好，另外一部分人可能幾年都緩解不過來，更有甚者因為內(nèi)疚而輕生厭世或醒來后不知道做什么走上了真正的犯罪道路！}

第五篇：案件查辦案例分析

案件查辦案例分析

1.2007年2月，A市煙草專賣局稽查人員根據(jù)舉報在公安部門的配合下，在轄區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)王村一村民出租院落檢查發(fā)現(xiàn)制造假煙現(xiàn)場,當場查獲假冒中華、紅雙喜成品卷煙120條（2.4萬支），假冒中華、紅雙喜散支卷煙60箱（約50萬支），以及卷煙包裝手工器械若干,涉案違法標值35萬元。公安部門當場留置合伙制假嫌疑人張某、李某以及打工者2人。經(jīng)省級煙草質(zhì)量檢測部門檢測全部為假冒卷煙。由于案情重大，涉嫌構(gòu)成刑事犯罪，A市專賣局辦理相關(guān)案件移送手續(xù)后將案件移交公安機關(guān)。2007年9月，經(jīng)過司法機關(guān)偵查、公訴、審判，張某、李某犯假冒注冊商標罪，分別判處有期徒刑三年六個月，并處罰金十萬元。一審判決后二被告人均未提出上訴。

1．該案應(yīng)移交哪級公安機關(guān)？

2．移送該案的簡要理由？

3．專賣局辦理該案移送手續(xù)主要有哪些步驟？

4．如公安機關(guān)不予立案，A市煙草專賣局可以采取哪些法定救濟措施？

2.甲為一個體工商戶，持有煙草專賣零售許可證，雇用店員乙經(jīng)營卷煙。煙草專賣局執(zhí)法人員在甲經(jīng)營場所內(nèi)查獲非法生產(chǎn)卷煙一宗。執(zhí)法人員制作了勘驗筆錄，對查獲的卷煙進行了先行登記保存，并拍攝了照片。對甲銷售非法生產(chǎn)卷煙的經(jīng)過進行了詢問并制作了詢問筆錄，甲供述非法生產(chǎn)卷煙全部由自己進貨，乙負責銷售。甲的表弟丙聽甲說過其經(jīng)營非法生產(chǎn)卷煙的事實，并提供了證人證言。甲的鄰居丁也證實曾看到過甲經(jīng)營非法生產(chǎn)卷煙，并向執(zhí)法人員作證，丙、丁做為證人的主體條件符合要求。

請根據(jù)以上案例回答：

1、本案的違法主體是誰，為什么？

2、煙草專賣局如果對本案進行處罰，誰應(yīng)當對違法行為負舉證責任？

3、根據(jù)證據(jù)的采信規(guī)則，本案應(yīng)當優(yōu)先采信哪些證據(jù)？

3.某縣煙草專賣局接到一起舉報后，在經(jīng)過一段時間的摸排調(diào)查后，對不法煙販李某、相某、錢某在某公路附近存放違法卷煙的廢舊廠房已基本摸清，偵破該起案件的時機已經(jīng)成熟。在向主管副局長匯報，經(jīng)同意后，準備組織第稽查大隊的專賣管理人員和公安干警對該藏匿非法卷煙的廠房進行檢查。為了確保此次調(diào)查取證工作依法、高效、安全開展，該縣煙草專賣局制訂了一份調(diào)查取證方案如下。請回答此調(diào)查取證方案遺漏了哪些必要內(nèi)容？

某縣煙草專賣局存儲場所案件調(diào)查取證方案

一、案件來源：群眾舉報

二、案件承辦部門

（一）牽頭部門：縣局稽查大隊；

（二）協(xié)助部門： 縣公安局治安大隊、市煙草局稽查一大隊。

三、案件調(diào)查組負責人：縣局稽查大隊大隊長

四、案件調(diào)查組成人員

公安人員2名、縣局稽查大隊隊員X名、市局稽查一大隊隊員X名。

五、重點檢查內(nèi)容

（一）抓獲涉案的當事人；

（二）查獲涉案的煙草專賣品；

（三）固定證據(jù)，特別是與案件有關(guān)的帳冊、帳號等相關(guān)書面證據(jù)，為下步追究當事人刑事責任做好準備。

六、檢查適用程序

（一）在公安部門協(xié)助下出示執(zhí)法證件進入窩點（場所）依法實施檢查；

（二）安排實施檢查人員（兩人以上），準備各項手續(xù)（各類登記手續(xù)、攝像、照相機等）；

（三）現(xiàn)場查獲后開具各項手續(xù)，同時對現(xiàn)場檢查情況及當事人攝像、照相，收集涉嫌違法經(jīng)營的帳冊、帳號、記錄等；

（四）煙草專賣部門運回違法煙草專賣品，轉(zhuǎn)到先行登記保存?zhèn)}庫；

（五）控制好涉案當事人，并將當事人帶回煙草專賣局進行調(diào)查詢問。

七、可能發(fā)生的問題和對策

（一）認真分析執(zhí)法過程可能發(fā)生的各類問題，尤其是突發(fā)事件，制定相應(yīng)的對策。發(fā)生突發(fā)事件時，按照應(yīng)急突發(fā)事件工作預案的要求執(zhí)行。

（二）注意違法者可能采取多種手段應(yīng)對執(zhí)法檢查：

1.在儲存場所是否安裝監(jiān)視器材、電子門鈴通風報信；

2.注意保護執(zhí)法裝備，防止違法者指使社會“混混”，戳破執(zhí)法車輪胎，搶奪執(zhí)法器材；

3.維持秩序人員要特別注意違法經(jīng)營者是否會挑起不明群眾，進行暴力抗法。

八、檢查要求：

（一）檢查工作應(yīng)嚴格按照方案組織實施，嚴格執(zhí)行《煙草專賣法實施條例》、國家局文明執(zhí)法規(guī)范和市局各項執(zhí)法紀律制度。檢查人員佩戴胸卡，按要求出示執(zhí)法證件，認真填寫現(xiàn)場檢查記錄單。暫扣的證照、物品和資料由參檢人員妥善保管。

（二）對外聯(lián)絡(luò)要求，除每組指揮可使用手機外，其他人員不得與外界使用手機聯(lián)系，內(nèi)部使用無線電臺；每組執(zhí)法人員只準知道自己行動的地點，不得亂打聽，對執(zhí)法行動的整體情況要嚴格保密，案情不得絲毫泄漏。

（三）檢查人員需要回避的必須事先提出，未主動回避的要追究責任。

（四）整個調(diào)查工作要做到：統(tǒng)一指揮步調(diào)一致；人員調(diào)動緊張有序；分組行動計劃周密細致；通信聯(lián)絡(luò)及時通暢；任務(wù)受領(lǐng)清楚明了；后勤保障有力；收尾工作善始善終。

九、檢查前會議

檢查出發(fā)前，案件調(diào)查組負責人主持召開檢查準備會，宣講檢查方案、劃分檢查小組、落實人員分工、強調(diào)檢查紀律。

十、檢查報告

檢查工作結(jié)束后，由案件調(diào)查組負責人在三日內(nèi)提交書面檢查報告。報告內(nèi)容為檢查時間、參檢單位、線路（區(qū)域）、檢查方法；被檢查單位和個人分類匯總數(shù)據(jù)；檢查發(fā)現(xiàn)的主要違規(guī)問題；現(xiàn)場處理情況及后續(xù)處理建議；執(zhí)法建議等。

十一、調(diào)查（檢查）方案報分管領(lǐng)導批準后實施。

4.某縣煙草專賣局準備在轄區(qū)內(nèi)開展一次卷煙打假專項活動，為預防和解決執(zhí)法受阻突發(fā)事件的發(fā)生，該局擬制訂一份妥善處置行政執(zhí)法受阻突發(fā)事件的應(yīng)急處理預案。在該預案中：

1.執(zhí)法受阻突發(fā)事件發(fā)生時，現(xiàn)場執(zhí)法人員的處置程序是什么？

2.縣局分管領(lǐng)導的處置程序是什么？

3.可以采取哪些現(xiàn)場處置方法？

4.在預案中應(yīng)明確哪些預防措施？