第一篇：案例1--傳銷問題

提高警惕 預(yù)防傳銷

[事件概述] 事發(fā)于2008年10月，當(dāng)時(shí)校園內(nèi)出現(xiàn)了一些不法傳銷分子，利用新生的純潔與率真而進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)。我所管理的學(xué)生中就出現(xiàn)了學(xué)生上當(dāng)受騙的事件。具體情況如下： 10月15號(hào)下午，大約6點(diǎn)半左右，天色漸晚，X棟Y宿舍的舍員，小花（化名），小王（化名），小陳（化名），小李（化名）在閑聊。一個(gè)身穿緊身白色文化衫的女人（簡(jiǎn)稱A女士），大概20多歲，滿臉笑容敲門而入，聲稱自己是某公司的業(yè)務(wù)員，現(xiàn)在在找一個(gè)高校內(nèi)值得信賴的宿舍做公司產(chǎn)品的代理商，代理產(chǎn)品有筆記本、筆芯等等。A女士一邊介紹自己一邊拿出樣品給小花等人看，還展示一張貨價(jià)單，謊稱公司是第一次找代理商，故決定虧本銷售，一律產(chǎn)品0.6元，產(chǎn)品共有6000件，總價(jià)是3600元。承諾讓Y宿舍先進(jìn)一些貨試銷售，如果賣不出，剩下的貨品可按原價(jià)0.6元退回公司，這樣既不虧本又可以賺錢。聽著A女士的“甜言蜜語”，小花幾個(gè)動(dòng)心了，可3600元不是個(gè)小數(shù)目，學(xué)生有些遲疑，A女士便出示她的工作證和一張合同，樣子好像著急要回去，學(xué)生要求要看完貨才交錢，于是A女士帶學(xué)生到校外大概100多米的公路拿貨，在那里，看貨的是一個(gè)和A女士差不多年紀(jì)的女人，身穿黑色文化衫。當(dāng)時(shí)只見她有有2個(gè)背包的貨，小花等人覺得可疑： 6000件的貨兩個(gè)背包怎么裝得下。A女士便解釋背包里有很多筆心，只是被筆記本遮住了，天色已經(jīng)很晚了。A女士不斷的催促小花等人，就這樣，Y宿舍糊里糊涂地把貨拿回宿舍，拆開一數(shù)，總數(shù)還不到2000件，而且大部分的筆心根本不可以使用，覺得是上當(dāng)了，馬上打起A女士的手機(jī)號(hào)碼，可電話已經(jīng)關(guān)機(jī)。［處理方法］

第一步：事發(fā)后，馬上趕到Y(jié)宿舍了解事情的詳細(xì)情況。第二步：把所掌握的信息及時(shí)向系領(lǐng)導(dǎo)及學(xué)生處領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并征得上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的同意，報(bào)警，讓警方介入調(diào)查。第三步：安撫Y宿舍學(xué)生情緒，做好思想引導(dǎo)工作。第四步：聯(lián)系學(xué)生家長(zhǎng)，告知學(xué)生在校上當(dāng)受騙事件。并和家長(zhǎng)一起做好學(xué)生情緒安撫工作。第四步：召開全體學(xué)生會(huì)議，說明非法傳銷在我院的滲透，舉例我系學(xué)生上當(dāng)受騙的事情。提醒學(xué)生提高警惕。第五步：結(jié)合學(xué)院有關(guān)禁止傳銷活動(dòng)的文件，以及實(shí)際的案例分析，利用會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等方式做好宣傳。與各系特別是游系輔導(dǎo)員（出現(xiàn)上當(dāng)受騙系）密切聯(lián)系，一發(fā)生異常情況相互協(xié)助，相互告知。［結(jié)果與經(jīng)驗(yàn)］

結(jié)果：經(jīng)過教育、引導(dǎo)，所帶學(xué)生中再?zèng)]出現(xiàn)過非法傳銷問題。但是在我院還是有學(xué)生上當(dāng)受騙，所以我們應(yīng)齊心協(xié)力做好教育引導(dǎo)工作，杜絕非法傳銷在我院滲透。下面是我總結(jié)的一些經(jīng)驗(yàn)體會(huì)：

一、早教育、早預(yù)防。新生入學(xué)教育時(shí)，（因?yàn)榉欠▊麂N發(fā)生的絕大部分都是大一新生剛?cè)雽W(xué)時(shí)）對(duì)非法傳銷問題作個(gè)透徹的分析、告知學(xué)生非法傳銷的定義、危害，大學(xué)生應(yīng)該如何預(yù)防等問題。最好是輔導(dǎo)員做個(gè)案例分析小冊(cè)子，在新生入學(xué)時(shí)每位學(xué)生人手一份。

二、提高學(xué)生的法制意識(shí)。學(xué)校定期開展些法制教育講座，（或做些法制教育宣傳），在學(xué)校大環(huán)境下耳濡目染，相信對(duì)學(xué)生提高法制意識(shí)有一定的幫助。

三、為學(xué)生提供更多創(chuàng)業(yè)（就業(yè)）平臺(tái)。適當(dāng)增設(shè)勤工助學(xué)崗位，讓更多困難學(xué)生參與。

四、配合學(xué)院后勤部做好學(xué)生公寓管理工作。

第二篇：傳銷案例

案例警示-深陷傳銷騙局執(zhí)迷不悟

年僅19歲的安徽姑娘小張，在浙江省長(zhǎng)興縣工商局見到尋找自己一個(gè)多月的哥哥，得知家里已被“廠領(lǐng)導(dǎo)”勒索5萬元贖金，小張這才如夢(mèng)初醒。

原來，一個(gè)多月前，在浙江省寧波市打工的小張，接到了一個(gè)久未聯(lián)絡(luò)的老鄉(xiāng)電話。老鄉(xiāng)在電話里稱自己在長(zhǎng)興某電子廠里做辦公室文員，工作十分輕松，每個(gè)月能掙到2000多元。老鄉(xiāng)還說，現(xiàn)在廠里正在招人，動(dòng)員小張過來一塊兒“享?！?。小張聽了十分心動(dòng)，當(dāng)天就辭了職，從寧波坐火車到長(zhǎng)興投奔老鄉(xiāng)。

到了長(zhǎng)興，“廠領(lǐng)導(dǎo)”向小張收取了身份證和2000元的“保證金”。接著，小張被帶到一間農(nóng)舍，不足20平方米的小屋擠滿了十八九歲的年輕人。在講臺(tái)上，一名年輕人正在講授如何快速致富，聽了一會(huì)兒，涉世未深的小張就對(duì)所謂的“暴富”理論深信不疑了。接下來的日子，小張吃著粗茶淡飯，沉醉在快速致富的美夢(mèng)中不能自拔。當(dāng)傳銷窩點(diǎn)被長(zhǎng)興縣工商局經(jīng)檢大隊(duì)執(zhí)法人員查獲時(shí)，小張不肯配合，按照“廠領(lǐng)導(dǎo)”教的統(tǒng)一口徑裝聾作啞。長(zhǎng)興縣工商局執(zhí)法人員聯(lián)系當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)通過網(wǎng)上失蹤人口報(bào)案系統(tǒng)，與小張的哥哥取得了聯(lián)系。小張的哥哥向執(zhí)法人員反映，家里多次接到陌生人的勒索電話，索要5萬元贖金，否則將小張“撕票”，其父母茶飯不思，終日以淚洗面。據(jù)長(zhǎng)興縣工商局經(jīng)檢大隊(duì)一名執(zhí)法人員介紹，縣工商局經(jīng)檢大隊(duì)根據(jù)群眾舉報(bào)，聯(lián)合當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)迅速出擊，一舉搗毀了這個(gè)傳銷窩點(diǎn)，查處參與傳銷人員40人。經(jīng)查，該傳銷組織以網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷致富為名，采用“拉人頭”的模式，對(duì)參與傳銷人員進(jìn)行集中“洗腦”。參與傳銷人員來自河南、安徽、甘肅、山東等地，年齡20歲左右，最小的僅16歲。

經(jīng)過長(zhǎng)興縣工商局執(zhí)法人員的耐心教育，小張表示再也不參與傳銷活動(dòng)，回家好好工作。執(zhí)法人員對(duì)參與傳銷人員教育后予以遣返。□孫建新 陳尚潔

信息來源：中國(guó)工商報(bào)社

發(fā)稿時(shí)間:2013-04-11

第三篇：傳銷案例

傳銷、我的生命無法承受之痛！

“朋友一生一起走，那些日子不再有……”我失魂落魄的用嘶啞的聲音哼著這首歌，心里愈發(fā)的苦澀和凄涼，曾經(jīng)是同學(xué)朋友，如今你們?cè)谀睦?？而失去這一切，都是我咎由自取。

我叫葉凡。某學(xué)院01級(jí)學(xué)生。

我是06年遭遇傳銷的，騙我去的人是我的親哥哥，剛開始我非常之不理解，但是礙于他是我哥哥的面子上，我答應(yīng)他多留下幾天了解一下這個(gè)他口中的直銷是什么，結(jié)果我沒有想到這一個(gè)決定使得我后悔終生！在以后的幾天里，他們所有人都對(duì)我很好，我有什么疑問也可以隨時(shí)提出，用他們的話說，他們不會(huì)干擾我的一切，他們的目的只是讓我自己用自己的眼睛去聽他們的課程、看他們的行為究竟是什么。就是在這樣不知不覺的情況下，我被洗腦了，并且我非常迅速的看懂了他們的課程，在我看來，這個(gè)直銷簡(jiǎn)直是救勞苦大眾于水火的發(fā)財(cái)行業(yè)，于是我義不容辭的加入并暗自發(fā)誓：一定要把這個(gè)行業(yè)做好。想掙錢要發(fā)展，由于害怕被朋友們誤會(huì)是傳銷，所以我和所有被洗腦的人一樣選擇了騙，對(duì)，就是騙，把朋友騙過來讓他們看懂課程并且拿出2900元買一套產(chǎn)品，這樣的話他就會(huì)成為我的下屬并且他也可以賣貨了，我也相當(dāng)于在掙錢的同時(shí)給朋友介紹了直銷這么一個(gè)有發(fā)展?jié)摿η夷軖甏箦X的機(jī)會(huì)，一舉而多得，我有何樂而不為？ 在以后的日子里，我和大伙一起鉆研騙術(shù)、精修謊言，每天探討的話題就是什么時(shí)候能夠把朋友邀約過來，每天晚上的工作就是和大伙一起打電話和朋友聯(lián)系，當(dāng)時(shí)為了邀約朋友可謂是絞盡腦汁，使出了渾身解數(shù)，或彌天大謊或雕蟲小技，或動(dòng)之以情或誘之以利，偶爾還和其他人相互配合制造場(chǎng)景氣氛，目的就是把自己的朋友親人愛人騙過來?，F(xiàn)在想想真可笑：那么一大群人每天聚在一起討論如何如何把朋友騙過來，那是多么可悲的一件事情呀，可憐當(dāng)時(shí)的我們猶不自知。付出就有收獲，于是我很快的就成為了主任級(jí)別，任宿舍領(lǐng)導(dǎo)一職。而當(dāng)時(shí)我的團(tuán)隊(duì)下屬已經(jīng)人才濟(jì)濟(jì)：有能說會(huì)道、堅(jiān)強(qiáng)執(zhí)著的劉龍飛；有老實(shí)穩(wěn)重、深思熟慮的張成才；有熱血激進(jìn)、永不言棄的王浩偉；有個(gè)性鮮明、活潑開朗的張嫣紅；有一心待我、任勞任怨的陳如萍；還有聰慧可愛、溫柔賢惠的白雅潔等等……無疑，我的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)是網(wǎng)絡(luò)里屬一屬二的團(tuán)隊(duì)，不但大伙齊心協(xié)力發(fā)展?jié)摿O大，而且除了我這個(gè)做領(lǐng)導(dǎo)的，各各都出類拔萃，于是大家都發(fā)展極快，短短4、5個(gè)月，我的團(tuán)隊(duì)下屬業(yè)績(jī)單已經(jīng)達(dá)到了30多套。而我也成為了團(tuán)隊(duì)里人員的努力的一個(gè)目標(biāo)。

好景不長(zhǎng)，由于兩個(gè)朋友的流失導(dǎo)致我們干傳銷的事情敗露，雖然當(dāng)時(shí)我們堅(jiān)定不移的認(rèn)為這是直銷，可是遠(yuǎn)方的朋友們都已經(jīng)確定我們是在干傳銷，我們的發(fā)展陷入了困境。而這個(gè)時(shí)候，由于我已經(jīng)是公司的主任級(jí)別，屬于中層領(lǐng)導(dǎo)，以前的一些不知道的秘密也露出了水面?；蛟S是加入這個(gè)行業(yè)的時(shí)間越來越長(zhǎng)了吧，隨著時(shí)間的流逝，隨著我對(duì)行業(yè)的更加了解，曾經(jīng)很多被我忽略的問題到了如今我卻想不通了：為什么網(wǎng)上領(lǐng)導(dǎo)輕易不來課堂？為什么課程里講的經(jīng)理級(jí)別住賓館是假的？為什么派出所過來檢查的時(shí)候不要我們承認(rèn)自己的級(jí)別？既然都說是直銷了，那些大領(lǐng)導(dǎo)為什么那么害怕執(zhí)法機(jī)關(guān)？這一切的一切都透著詭異。一個(gè)個(gè)謎在我心里解不開，伴隨著發(fā)展速度的緩慢，我的激情也開始降溫，不知道什么時(shí)候，我竟然開始對(duì)行業(yè)產(chǎn)生了反感，開始不愿意去課堂、開始不愿意和別人交流邀約辦法、開始不愿意打理宿舍瑣碎事情，甚至我開始想家了……由于市場(chǎng)的破壞，家里的朋友已經(jīng)猜到了我在做什么，從他們的說話態(tài)度中就可以感覺到，而父母也不止一次的要求我回家，我該怎么辦？冬天是發(fā)展最緩慢的季節(jié)，很多發(fā)展不動(dòng)的朋友都會(huì)在冬天離開行業(yè)，然后永遠(yuǎn)不再回來。蕭瑟的看著窗外的雪，我嘆了口氣，如萍也走了，這個(gè)愛我愛的執(zhí)著的女孩當(dāng)初加入行業(yè)完全是為了我，而如今，她也走了。她一定很恨我吧？因?yàn)閻畚宜活櫼磺械募尤牍荆母改冈缇吐犝f她是干傳銷的讓她回去，而她卻為了我一次又一次固執(zhí)的不回去，她心里一直是把我當(dāng)做可以陪她一生一世的男人，可是我給了她什么？欺騙和傷害。昨天她臨走時(shí)候的話還在我腦中縈繞：“俊博，你知道，我是那么的喜歡你，你騙我也好不騙也好，我是真的想一輩子和你在一起，你知道嗎？你再也找不到像我這樣愛你的女孩了，可是，我要離開你了。當(dāng)初我加入公司就是為了你，不管它掙不掙錢、違不違法。因?yàn)槲抑滥銜?huì)照顧我。可是，公司規(guī)定不能談戀愛，談戀愛開除，你為了成功而看見我就躲開我，不理我，甚至當(dāng)時(shí)我父母說不要我了，我哭的那么孤單無助，你卻連一個(gè)擁抱都吝嗇，你害怕公司開除你，你把這個(gè)行業(yè)看的太重要，可是我不同，我也沒有錢了，我也沒有家了，我也發(fā)展不動(dòng)了，而你又不能和我在一起，我呆在這里做什么？你跟我一起走好嗎？我們可以不要很多錢，只要和你在一起我就會(huì)開心……”

終于，嫣紅也走了，王浩偉和我一樣沒有選擇陪自己的女朋友離開，嫣紅是那么的喜歡浩偉，她一定更加恨我吧？是我把浩偉騙到了這里。曾經(jīng)我堅(jiān)信自己會(huì)成功，會(huì)帶領(lǐng)自己的下屬們?nèi)砍晒?，看來這不過是我一箱情愿的想法罷了，連自己的女朋友都保證不了，我還能保證誰成功？在這一刻，甚至于我對(duì)于我自己能否堅(jiān)持到成功都產(chǎn)生了懷疑…..兩個(gè)月后，已經(jīng)經(jīng)理級(jí)別的哥哥告訴我，行業(yè)是混水，不愿我再趟下去，他答應(yīng)會(huì)盡力照顧我的下屬們，于是我一臉落寞的坐上了回家的火車……

我們的網(wǎng)絡(luò)在08年4月份坍塌，事實(shí)證明，果然是傳銷，大領(lǐng)導(dǎo)拿著騙來的足夠數(shù)量的錢人間蒸發(fā)……

自那以后，我再也聯(lián)系不上如萍，朋友們也刻意逃避著談?wù)撍南?，也許是害怕我給她再一次更大的傷害吧！而嫣紅去了南方，音信全無，至今未回…… 至于我，也許是曾經(jīng)行業(yè)給我的激情太多，也許是干行業(yè)失去的太多，我一度什么也不想做，沉迷于酒精的醉生夢(mèng)死中…… 寫到這里，我忍不住淚流滿面，干行業(yè)的代價(jià)太大了，大的成為了我的生命不能承受之痛，可悲的是，曾經(jīng)的我還為了它放棄了太多真正應(yīng)該被我珍惜的人……

（注：任何以拉人頭為銷售手段、以團(tuán)隊(duì)計(jì)酬為銷售制度的牟取利潤(rùn)的方式都屬于傳銷。

處理手段：如果自己被邀約至傳銷團(tuán)伙，不要答應(yīng)他們看個(gè)幾天的要求，因?yàn)槟愕男愿?、愛好等等一些資料傳銷小頭目也就是宿舍領(lǐng)導(dǎo)，已經(jīng)通過你的朋友了如指掌，如果你同意留下來看幾天的話，你將會(huì)在不知不覺中被洗腦。

如果你的朋友對(duì)你來說非常重要，你非常的迫切需要把他/她帶離傳銷團(tuán)伙的話，請(qǐng)不要相信自己可以感化他，因?yàn)榄h(huán)境塑造人，在這個(gè)環(huán)境中，激情正高的他根本不會(huì)醒過來，除非是遭受無可奈何的打擊之后（如發(fā)展不動(dòng)、市場(chǎng)破壞等），這個(gè)時(shí)候需要果斷報(bào)警，在警察幫助下強(qiáng)制性帶他迅速離開。但需要謹(jǐn)防對(duì)方團(tuán)隊(duì)人員狗急跳墻，對(duì)你進(jìn)行人身傷害。當(dāng)離開那個(gè)環(huán)境后，剛開始你朋友或者親人會(huì)怨恨你把他帶回來，不用理會(huì)。最多一兩個(gè)月他會(huì)自然清醒。如何洗腦：在你剛到時(shí)候，對(duì)方會(huì)想盡一切辦法讓你留下來幾天。在以后的日子里，他們白天給你講課，晚上會(huì)帶你串宿舍，而自己宿舍老朋友會(huì)問對(duì)方領(lǐng)導(dǎo)一些問題：“什么是傳銷？”“傳銷和直銷有什么區(qū)別？”“為什么把人騙過來？”等等問題，對(duì)方領(lǐng)導(dǎo)會(huì)一一解釋。其實(shí)這些問題答案那些老朋友都知道，他們這么問就是替你問的，當(dāng)你聽進(jìn)去的時(shí)候就說明你開始被不知不覺洗腦了。} 總結(jié)：每個(gè)傳銷團(tuán)隊(duì)都有一套完整的制度與做法。{包括怎么對(duì)付新朋友、怎么騙朋友過來、怎么問家里要錢、在宿舍該怎么做等等等等?？梢哉f他們每一句話、每一個(gè)眼神、每一個(gè)故事都是有目的有含義的，只不過外行不懂罷了}可是不管他們表面上說的如何冠冕堂皇，其實(shí)最終目的都是一個(gè)拉人頭過來、看懂課程、交錢加入、拉人頭過來的惡性循環(huán)！

{后續(xù)：在以上自述里刻意提到的人名都是我校02級(jí)學(xué)生。而在離開傳銷團(tuán)隊(duì)后到如今，我已經(jīng)碰上了6、7例朋友被騙傳銷的事情。也有幾個(gè)朋友在知道自己朋友陷身傳銷無法自拔的情況下向我求助，可成功的只有一例還是我親臨現(xiàn)場(chǎng)。由此可見傳銷的迷惑性是多么巨大，被洗腦的人是多么的沉迷。望謹(jǐn)之慎之！最重要的是現(xiàn)代化傳銷它不像以前那樣暴力犯罪，逼迫人拿錢，而是殺人不用刀，哄的你自己非要掏錢，所以，現(xiàn)代化傳銷更加可怕，每個(gè)人在被騙后激情被提的特別高而導(dǎo)致不顧一切的努力去干去騙人，從而導(dǎo)致醒來后心靈落差較大從而消極不愿去做任何工作，幾個(gè)月能緩解心靈落差的還算心態(tài)良好，另外一部分人可能幾年都緩解不過來，更有甚者因?yàn)閮?nèi)疚而輕生厭世或醒來后不知道做什么走上了真正的犯罪道路！}

第四篇：傳銷典型案例文檔

10個(gè)傳銷和變相傳銷典型案例

發(fā)布: 2004-05-31 00:00:00 作者: only 來源:

1、重慶查處誘騙學(xué)生參與傳銷和變相傳銷案件

2004年3月，重慶市工商、公安等部門發(fā)現(xiàn)在查處的傳銷案件中，在校和畢業(yè)學(xué)生占有相當(dāng)比例。據(jù)了解，去年10月以來，傳銷組織打著所謂“歐麗曼（香港）亞太有限公司”的幌子，在重慶市渝北區(qū)傳銷“歐麗曼”化妝品。通過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)他們以高額回報(bào)為誘餌邀人入伙，再通過同學(xué)之間、朋友之間、親屬之間發(fā)展下線，形成多層次傳銷網(wǎng)絡(luò)。主要聚集在雙龍湖街道、回興街道、龍溪街道和雙鳳橋街道等地的民房?jī)?nèi)，生活條件十分窘迫。傳銷人員中，80%是在?；騽偖厴I(yè)的大學(xué)生，分別來自湖北、河南、江西、山東、云南、四川、河北等地院校。在傳銷組織的控制下，有的明知上當(dāng)受騙，卻不得不按照“上線”的要求發(fā)展人員；有的明知違法，為挽回?fù)p失，仍去騙自己的親朋好友；有的為了生存，甚至鋌而走險(xiǎn)，走上違法犯罪的道路。

重慶市工商、公安等部門與渝北區(qū)委、區(qū)政府共同研究，采取有效措施，加大打擊傳銷和變相傳銷活動(dòng)的工作力度，并成立了渝北區(qū)集中整治傳銷和變相傳銷專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，工商、公安、教委、街道辦事處、民政等部門聯(lián)手開展行動(dòng)。

根據(jù)舉報(bào)，工商、公安執(zhí)法人員一舉搗毀了位于渝北區(qū)龍昌街的一個(gè)傳銷窩點(diǎn)，解救出53名參與傳銷的湖北院校學(xué)生，并聯(lián)系在渝的湖北省公安廳、教育廳工作組，將受騙學(xué)生護(hù)送返鄂。隨后，渝北區(qū)打擊傳銷專項(xiàng)行動(dòng)全面展開。重慶市工商機(jī)關(guān)與市、區(qū)公安等部門聯(lián)合行動(dòng)，通過“發(fā)動(dòng)群眾、摸清情況；公布電話、擴(kuò)大線索；集中力量、分頭行動(dòng)；發(fā)現(xiàn)一起、查處一起”等方式和開展拉網(wǎng)式清查。共搗毀傳銷窩點(diǎn)143個(gè)，審查涉嫌傳銷人員456人，抓獲傳銷組織者5人，暫扣傳銷款38萬余元。

2、山東泰安查處青少年被騙參與傳銷和變相傳銷案

2004年6月，山東省工商行政管理局接到國(guó)家工商行政管理總局批轉(zhuǎn)的舉報(bào)信后，迅速行動(dòng)，一舉查獲了山東泰安的一個(gè)傳銷日本“愛博美娜”化妝品的非法組織。該組織以誘騙青少年為主，對(duì)其進(jìn)行精神和暴力雙重控制，每騙到一個(gè)新成員，團(tuán)伙頭目就收掉其身上的手機(jī)、財(cái)物和身份證件，派人跟蹤和監(jiān)視，限制人身自由，反復(fù)“洗腦”灌輸“成功”理念，然后鼓動(dòng)其加入或向家里騙錢加入，逼迫其發(fā)展下線，繼續(xù)誘騙朋友、同學(xué)加入。具體做法是：每人須繳納2900元購(gòu)買一套所謂的“化妝品”，取得加入資格并可發(fā)展他人加入，每發(fā)展一個(gè)下線可得300元的“獎(jiǎng)勵(lì)”，除從直接發(fā)展的下線人員獲得“獎(jiǎng)勵(lì)”外，還可從下線發(fā)展的人員獲得間接“獎(jiǎng)勵(lì)”。在整個(gè)運(yùn)作中，根本沒有產(chǎn)品，實(shí)際上就是“拉人頭”詐騙，違反了國(guó)家《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》（國(guó)發(fā)[1998]10號(hào)），屬于傳銷和變相傳銷。

山東省工商行政管理機(jī)關(guān)與公安部門密切配合，對(duì)該組織進(jìn)行了嚴(yán)厲打擊，并積極解救被騙的青少年?，F(xiàn)已搗毀傳銷窩點(diǎn)2個(gè)，解救被騙人員10余名，查獲用于傳銷和變相傳銷的存折等一批物品，將5名傳銷骨干分子依法移送公安機(jī)關(guān)處理。目前，山東省工商、公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步深挖線索，抓捕頭目，擴(kuò)大戰(zhàn)果，強(qiáng)化宣傳教育工作，努力防止類似事件再次發(fā)生。

3、“武漢新田”非法組織變相傳銷案

近年來，“武漢新田”變相傳銷活動(dòng)在東北及河北部分地區(qū)活動(dòng)十分猖獗。他們打著“直復(fù)營(yíng)銷”等旗號(hào)，聚集異地，以高額回報(bào)為誘餌，大肆發(fā)展人員，騙取錢財(cái)。有關(guān)地區(qū)工商等執(zhí)法機(jī)關(guān)多次開展行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊其變相傳銷活動(dòng)，取締了一大批違法組織，查處了一批傳銷和變相傳銷骨干分子。

據(jù)查獲案件的情況看，傳銷分子以1998年查禁的一家傳銷企業(yè)“武漢新田保健品有限公司”的名義，從事所謂的新田公司“紫蘇油”等商品的傳銷活動(dòng)?；咀龇ㄊ牵簠⒓诱咝杞患{2340元—2900元不等的“入門費(fèi)”，購(gòu)買一套武漢新田公司的“紫蘇油”、“比迪”系列化妝品或“美莎”化妝品（基本得不到商品或根本沒有商品），才能取得加入傳銷組織的資格。傳銷組織中等級(jí)嚴(yán)格，共分為會(huì)員、推廣員、培訓(xùn)員、代理員和代理商五個(gè)等級(jí)。根據(jù)每個(gè)人的業(yè)績(jī)，由低到高逐級(jí)晉升，發(fā)展1名下線就可成為會(huì)員，按照收取入門費(fèi)的15%提取報(bào)酬；發(fā)展3-9人可成為培訓(xùn)員，按收取入門費(fèi)的20%提成；發(fā)展10-64人的可成為推廣員，65-391名的為代理員，按收取入門費(fèi)的42%提成；發(fā)展392名以上的為代理商，可按照收取入門費(fèi)的52%提取收入。其報(bào)酬除銷售提成外還有獎(jiǎng)勵(lì)金。銷售提成包括直接銷售提成和對(duì)下線銷售額的提成，發(fā)展一名下線，可從收取的入門費(fèi)提成，上線還可以從下線成員的銷售額中再提取一定比例的提成。

吉林省工商行政管理機(jī)關(guān)在開展打擊“武漢新田”變相傳銷專項(xiàng)行動(dòng)的過程中，打掉其團(tuán)伙26個(gè)，端掉窩點(diǎn)527個(gè)，清查傳銷人員18000余人，移送公安機(jī)關(guān)18人，刑事拘留12人。近期，又再次在全省電視電話會(huì)議上作出部署。另，今年1－4月，黑龍江省工商機(jī)關(guān)搗毀“武漢新田”傳銷窩點(diǎn)24個(gè)，清查傳銷人員1400余人。為了做好打擊“新田公司”變相傳銷的工作，今年，國(guó)家工商總局將其列入打擊重點(diǎn)，明確定為傳銷和變相傳銷非法組織。按照安排，武漢市工商行政管理機(jī)關(guān)依法注銷了武漢新田保健品有限公司，以防止其被不法分子所利用。有關(guān)地方工商行政管理機(jī)關(guān)正在進(jìn)一步加大打擊力度，采取區(qū)域性聯(lián)合行動(dòng)，開展新一輪打擊傳銷和變相傳銷的執(zhí)法行動(dòng)。

4、“深圳文斌”傳銷和變相傳銷案

自2001年底，一些不法人員打著“深圳文斌貿(mào)易有限公司”的旗號(hào)，在廣西和廣東的一些地區(qū)，大肆從事傳銷和變相傳銷活動(dòng)。2002年2月開始，上述地區(qū)的“深圳文斌”傳銷和變相傳銷人員逐步聚集到廣西來賓，在來賓市的興賓區(qū)、象州縣、合山市等地租住民房，并以此為中心，通過欺騙、誘導(dǎo)、暴力等手段，發(fā)展安徽、四川、重慶、甘肅、河北、河南、湖北、湖南、北京、江西、新疆、黑龍江、貴州等十多個(gè)省（直轄市、自治區(qū)）人員從事傳銷和變相傳銷活動(dòng)，最多時(shí)聚集人員數(shù)萬人。

“深圳文斌”傳銷組織打著“連鎖加盟”的旗號(hào)，以介紹打工、合伙做海鮮、服裝生意等為幌子，發(fā)展人員，從事傳銷和變相傳銷活動(dòng)。其要求加入傳銷組織需繳納3500—3800元不等的費(fèi)用，繳納上述費(fèi)用后，就可以成為“深圳文斌”初級(jí)業(yè)務(wù)員，發(fā)展3－9人，就可以成為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，發(fā)展10－64人就可以成為業(yè)務(wù)主任，發(fā)展65－599人，可以成為業(yè)務(wù)經(jīng)理，發(fā)展600人以上就成為高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理。每發(fā)展一人可按照級(jí)別提取15－52%的直接提成，同時(shí)上線還能從發(fā)展的下線繳納的“入門費(fèi)”中提取5－10%的獎(jiǎng)金。

傳銷和變相傳銷組織者對(duì)騙來的人員進(jìn)行“洗腦”，謊稱中央特批廣西、廣東搞傳銷試點(diǎn)，讓“成功人士”現(xiàn)身說法、上線人員誘騙來灌輸傳銷歪理，通過隔離與外界接觸、限制人身自由、跟蹤監(jiān)視、暴力威脅、扣押物品等手段，誘導(dǎo)、強(qiáng)制其加入傳銷組織。之后，在組織者的授意和監(jiān)控下，將自己的同事、親屬、朋友、同學(xué)、老鄉(xiāng)等騙到來賓進(jìn)一步從事傳銷活動(dòng)。傳銷人員男女混雜居住在一起，每天揀菜葉煮飯維持生計(jì)，美其名曰“磨練意志，為發(fā)大財(cái)努力奮斗！”。為逃避打擊，每個(gè)窩點(diǎn)每月“搬家”一次。“深圳文斌”的傳銷組織者還采取暴力手段非法拘禁人員，僅2003年就有2起因傳銷組織者非法拘禁人員構(gòu)成犯罪的案件，涉嫌非法拘禁犯罪的12名傳銷組織者及骨干現(xiàn)已全部被處有期徒刑。

2003年以來，廣西工商行政管理機(jī)關(guān)對(duì)來賓市的“深圳文斌”傳銷組織采取行動(dòng)，立案查處93起，罰沒款30多萬元，端掉窩點(diǎn)219個(gè)，清查傳銷人員4426人，移送公安機(jī)關(guān)立案查處的案件7起、傳銷頭目15人。公安機(jī)關(guān)立案9起，刑事拘留14人，勞動(dòng)教養(yǎng)12人，治安拘留6人。今年3月25日－31日，廣西自治區(qū)工商局與來賓市委、市政府共同組織開展4次打擊行動(dòng)，出動(dòng)執(zhí)法人員960多人，車輛210多臺(tái)次，搗毀傳銷窩點(diǎn)45個(gè)，清查傳銷人員1000余人，抓獲一批傳銷頭目，有力地打擊了“深圳文斌”傳銷和變相傳銷組織。

5、王某某等人以“網(wǎng)絡(luò)連鎖經(jīng)營(yíng)”為名從事傳銷和變相傳銷案

王某某，黑龍江省人，從2001年起，在深圳從事傳銷和變相傳銷。其與同伙先后注冊(cè)了三家公司，隨即采取非法手段，抽逃全部注冊(cè)資金，然后以上述空殼公司的名義，從事所謂“網(wǎng)絡(luò)連鎖經(jīng)營(yíng)”。

其具體做法是：加入“連鎖經(jīng)營(yíng)”必須經(jīng)人介紹，同時(shí)購(gòu)買一套定價(jià)3600元的鋼鍋或者購(gòu)買定價(jià)3700元的礦泉壺。成為會(huì)員后，就可以介紹他人加入，每介紹一人可提成525元，被介紹的人就成為其下線，下線介紹一人，還可以提取175元，發(fā)展下線越多提成越多，發(fā)展下線至300人，就可以獲得15萬元獎(jiǎng)勵(lì)。

王某某等人以介紹工作等為誘餌，采取欺騙、誘導(dǎo)、暴力等手段，聚集人員大肆從事傳銷和變相傳銷活動(dòng)。嚴(yán)重違反國(guó)家規(guī)定，構(gòu)成刑事犯罪。深圳市寶安區(qū)人民法院依照《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定，認(rèn)定王某某行為構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪和故意傷害罪，判處有期徒刑6年，并處罰金2萬元。其同伙唐某某等5人也被判處7個(gè)月至2年的徒刑，并被處以數(shù)額不等的罰金。

6、美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)基金傳銷和變相傳銷案件

2004年3月，成都市工商局和市公安局協(xié)同作戰(zhàn)，成功破獲了美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)基金在成都的一個(gè)傳銷組織，其骨干分子楊某、高某某等人，被執(zhí)法機(jī)關(guān)一網(wǎng)打盡。

美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)基金（Worldnet），據(jù)其自稱是美國(guó)德克薩斯州的一家公司發(fā)行的，該基金自稱通過在全世界發(fā)行，融資建立一個(gè)覆蓋世界各城市（包括街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)）的龐大商品配送體系。其具體做法是，通過他人介紹，使用介紹人的注冊(cè)名稱和密碼，登陸網(wǎng)站認(rèn)購(gòu)174美元一股的基金，認(rèn)購(gòu)后即成為基金的銷售會(huì)員，3年內(nèi)可獲得8190美元的回報(bào)；如果繼續(xù)介紹他人加入，不斷推銷基金，還能不斷得到報(bào)酬，最高可達(dá)百萬美金收入。在國(guó)內(nèi)，加入互聯(lián)網(wǎng)基金，需繳納1680元人民幣（折合200美金）。加入者將錢款交給介紹人，由介紹人或其上線將錢款匯往美國(guó)。

楊某、高某某等自2003年7月以來，在居民樓和茶樓中聚眾宣講互聯(lián)網(wǎng)基金，發(fā)展人員，從事傳銷和變相傳銷活動(dòng)。案發(fā)時(shí)止，高某某通過發(fā)展下線已銷售互聯(lián)網(wǎng)基金100余份，通過中國(guó)銀行向美國(guó)匯款24045美元，獲取非法所得300美元。楊某作為高某某的上線，獲取非法所得6000美元。根據(jù)法律規(guī)定，楊某、高某某的行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，被公安機(jī)關(guān)正式批捕。

7、“王牌88”變相傳銷案

德國(guó)“王牌88”，又稱“JOKER88”、“王牌88互助活動(dòng)”。據(jù)反映是德國(guó)KWO數(shù)據(jù)管理公司組織發(fā)起，在德國(guó)以外的任何國(guó)家都未設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。該公司在網(wǎng)上設(shè)立了網(wǎng)站，通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行宣傳，從事變相傳銷活動(dòng)。20世紀(jì)90年代末期，其開始進(jìn)入境內(nèi)從事變相傳銷違法活動(dòng)，云南、福建、上海、黑龍江、江蘇等地工商行政管理機(jī)關(guān)先后對(duì)其變相傳銷活動(dòng)進(jìn)行了查處。

參加“王牌88”必須通過上線介紹，并向上線繳納一筆費(fèi)用購(gòu)買所謂“黃票”（一張黃色證書）；其次要支付一筆費(fèi)給其上線的上線，即排在“黃票”首位的人員；第三要向德國(guó)KWO公司繳納一筆費(fèi)用。在履行上述手續(xù)后，將憑據(jù)寄給德國(guó)KWO公司，一個(gè)月后，可以收到該公司寄來的3張“黃票”，新參加者排在證書中的最后一位，且可以憑借3張“黃票”，具有了發(fā)展3名下線的資格。這種通過介紹加入獲得資格，并組成人員網(wǎng)絡(luò)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)提報(bào)酬的依據(jù)的行為，是徹頭徹尾的變相傳銷活動(dòng)，也是國(guó)際上通行禁止的金字塔欺詐活動(dòng)。

近期，無錫市工商行政管理機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)“王牌88”從事變相傳銷的線索，在公安、人民銀行、郵政等部門的配合下，迅速查清了嚴(yán)某某等人從事“王牌88”變相傳銷活動(dòng)的情況。嚴(yán)某某等人均是東北地區(qū)某市人員，從2003年開始從事“王牌88”變相傳銷活動(dòng)，先后在東北地區(qū)發(fā)展人員180余人。為了逃避打擊，嚴(yán)某某與“王牌88”的信函聯(lián)系，都是通過其無錫的親屬轉(zhuǎn)寄。根據(jù)上述情況，無錫市工商局配合有關(guān)地區(qū)工商行政管理機(jī)關(guān)對(duì)嚴(yán)某某等人的違法行為進(jìn)行了查處。

8、全球遠(yuǎn)程教育網(wǎng)變相傳銷案件

近期，貴州工商行政管理機(jī)關(guān)接到舉報(bào)，反映在省城貴陽市有人利用互聯(lián)網(wǎng)，從事全球遠(yuǎn)程教育網(wǎng)傳銷活動(dòng)。貴陽市工商、公安機(jī)關(guān)迅速采取措施，成立專案組，開展查處行動(dòng)。

經(jīng)調(diào)查，貴陽的全球遠(yuǎn)程教育網(wǎng)傳銷活動(dòng)與其他地區(qū)存在的違法活動(dòng)如出一轍。一家總部設(shè)在美國(guó)的網(wǎng)站（004km.cn），自稱為全球遠(yuǎn)程教育網(wǎng)，參加者花費(fèi)人民幣1360元，就可以獲得所謂價(jià)值3000美元的電子郵包，并同時(shí)取得推薦他人加入的資格。推薦別人購(gòu)買2套Wodunet網(wǎng)站軟件及“課程”，就可以賺取25美元或200人民幣的報(bào)酬。如此往復(fù)，就可以從自己推薦加入的“下線”以及“下線”推薦的人員中，不斷獲得報(bào)酬，發(fā)展下線達(dá)到一組9人時(shí)，可以獲得人民幣600元的累計(jì)獎(jiǎng)。

當(dāng)事人楊某，2003年加入網(wǎng)站，開始發(fā)展人員。被其發(fā)展的人員，很多是不懂計(jì)算機(jī)、不會(huì)上網(wǎng)的中老年人；絕大多數(shù)人也根本不需要所謂的“教育課程”。其在發(fā)展人員加入時(shí)，直接收取加入費(fèi)用，并當(dāng)場(chǎng)從“下線”繳納的費(fèi)用中提取200元發(fā)給推薦者?？鄢龑訉犹岢珊螅瑢⒖铐?xiàng)打給楊某的上線，兌換成美金后匯給全球遠(yuǎn)程教育網(wǎng)。到案發(fā)時(shí)止，其已發(fā)展人員1800余人，涉案金額250余萬元。鑒于楊某等人參與全球遠(yuǎn)程教育網(wǎng)從事變相傳銷活動(dòng)，已涉嫌犯罪，公安機(jī)關(guān)依法逮捕了楊某等4名組織者。

9、胡某某等人利用網(wǎng)站從事變相傳銷案

胡某某是江蘇省人，2003年11月初經(jīng)人介紹，接觸了北京某公司開設(shè)的“歐亞偉業(yè)商務(wù)網(wǎng)站”（004km.cn）。該網(wǎng)站宣稱可以提供幾大平臺(tái)，只要繳納人民幣1300元就可以申請(qǐng)一個(gè)用戶名，免費(fèi)使用網(wǎng)站提供的平臺(tái)5年。介紹人告訴胡某某，加入網(wǎng)站后就有資格推薦發(fā)展他人加入，并可按照推薦成功的人數(shù)獲取積分，公司每周根據(jù)會(huì)員積分發(fā)放獎(jiǎng)金。在其鼓動(dòng)下，2003年11月，胡某某加入“歐亞偉業(yè)商務(wù)網(wǎng)站”，開始從事變相傳銷活動(dòng)。

按照規(guī)定，成為“歐亞偉業(yè)商務(wù)網(wǎng)站”的會(huì)員后，必須發(fā)展左右兩個(gè)消費(fèi)區(qū)，左右兩區(qū)發(fā)展的消費(fèi)人數(shù)以3人為一組，每組在兩區(qū)的人數(shù)比例必須是1：2或者2：1。發(fā)展1組人員可以獲得6分，獲取獎(jiǎng)金600元；發(fā)展2－10組，每組可獲得獎(jiǎng)金450元；發(fā)展11－100組，每組可以獲得獎(jiǎng)金350元；發(fā)展100組后，每組可以獲得獎(jiǎng)金300元；每周每個(gè)會(huì)員最高獎(jiǎng)勵(lì)為3.5萬元。新加入的會(huì)員通過開設(shè)的銀行卡，將入門費(fèi)用匯入指定上線的個(gè)人銀行卡中，并通過上線獲得自己的加入密碼。公司發(fā)給的獎(jiǎng)金，也通過匯款直接打入個(gè)人銀行卡。

胡某某加入網(wǎng)站后，很快發(fā)展了一批人員，并按照公司規(guī)定，把發(fā)展的人員編在自己的下線隊(duì)伍中。為了加快發(fā)展下線，胡某某等人租用了一套樓房作為網(wǎng)站推廣場(chǎng)所。很多參加聽課的人員根本不知互聯(lián)網(wǎng)為何物，在胡某某等人的煽動(dòng)下，繳納了1300元的入門費(fèi)用，還需要胡某某等人為其上網(wǎng)注冊(cè)。

根據(jù)群眾舉報(bào)，工商、公安執(zhí)法人員突擊查處了胡某某等人的場(chǎng)所，當(dāng)場(chǎng)查扣了大量資料，一舉取締了這個(gè)非法組織在當(dāng)?shù)氐淖兿鄠麂N活動(dòng)?，F(xiàn)已查明，胡某某利用網(wǎng)站，收取高額入門費(fèi)用，發(fā)展人員組成網(wǎng)絡(luò)，并按照發(fā)展人員的數(shù)量獲取報(bào)酬，至案發(fā)時(shí)止，已發(fā)展下線667人，非法經(jīng)營(yíng)額86.71萬元。工商行政管理機(jī)關(guān)認(rèn)定其行為已構(gòu)成變相傳銷，鑒于數(shù)額巨大已涉嫌犯罪，公安機(jī)關(guān)依法將胡某某等幾名骨干分子刑事拘留。

10、“美國(guó)立新世紀(jì)”境內(nèi)傳銷被查處

2002年以來，一些境外企業(yè)非法入境從事傳銷和變相傳銷活動(dòng)情況突出，引起社會(huì)的普遍關(guān)注。工商行政管理機(jī)關(guān)也先后查處了慕立達(dá)、康寶萊、如新、萊克瑟斯、愛博美娜等境外企業(yè)入境從事傳銷和變相傳銷違法案件。

今年3月，深圳市工商行政管理機(jī)關(guān)依法查處了“美國(guó)立新世紀(jì)”傳銷案。據(jù)調(diào)查，“美國(guó)立新世紀(jì)”未在深圳注冊(cè)，擅自利用深圳市恒天偉業(yè)工貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司辦公場(chǎng)所，銷售其生產(chǎn)的保健品和護(hù)膚品。一次購(gòu)買港幣2088元的“美國(guó)立新世紀(jì)”產(chǎn)品，就可以成為公司“會(huì)員”，享受7折優(yōu)惠，并在發(fā)展一定數(shù)量的新“會(huì)員”后，成為“經(jīng)銷商”。加入“會(huì)員”，可直接與香港立新世紀(jì)公司簽訂協(xié)議，由恒天偉業(yè)公司代辦“會(huì)員”手續(xù)。成為“會(huì)員”后，就可以發(fā)展下線，并依據(jù)發(fā)展下線的數(shù)量和下線的銷售額，確定自己的“會(huì)員”級(jí)別，級(jí)別越高，收入越多。

根據(jù)線索，工商執(zhí)法人員對(duì)恒天偉業(yè)公司的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行突擊檢查，當(dāng)場(chǎng)查獲參與傳銷人員77人，暫扣免疫寶、強(qiáng)肝寶、活力蘆薈等“美國(guó)立新世紀(jì)”產(chǎn)品一批。在現(xiàn)場(chǎng)還查扣了“美國(guó)立新世紀(jì)”的宣傳材料、獨(dú)立經(jīng)營(yíng)商申請(qǐng)表、協(xié)議書及401個(gè)已辦好的“美國(guó)立新世紀(jì)”會(huì)員卡及有關(guān)收據(jù)。3名主要涉案人員被移送公安機(jī)關(guān)處理。

第五篇：一般傳銷案件案例分析

傳銷案件案例分析

2009年11月25日，我局執(zhí)法人員轉(zhuǎn)接公安110報(bào)告，反映位于宜春市明月北路博皓商務(wù)酒店六樓會(huì)議室有多達(dá)200人在召開傳銷培訓(xùn)會(huì)議。經(jīng)過我局現(xiàn)場(chǎng)檢查、詢問參會(huì)人員及復(fù)印市公安局筆錄等查明：當(dāng)事人博皓酒店在沒有審查參會(huì)人員營(yíng)業(yè)執(zhí)照等情況下，于2009年11月25日將其酒店六樓會(huì)議室以500元/天的價(jià)格出租給“天津天獅”傳銷組織，以“促銷員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議”名義開展傳銷人員培訓(xùn)授課，參會(huì)傳銷人員達(dá)187人。當(dāng)事人博皓商務(wù)酒店的行為構(gòu)成了《禁止傳銷條例》第二十六條第一款規(guī)定的 “為傳銷活動(dòng)提供培訓(xùn)場(chǎng)所行為”。2010年3月16日我局依據(jù)該《條例》第二十六條第一款規(guī)定，對(duì)當(dāng)事人做出了沒收違法所得500元、并處罰款50000元的行政處罰。今年宜春市工商局要求打擊傳銷不光要打擊參與傳銷的人員，還要嚴(yán)查為傳銷提供房屋、培訓(xùn)場(chǎng)所等方便條件的行為。

通過查處上述案件，我們發(fā)現(xiàn)傳銷案件主要有以下特點(diǎn)： 一是傳銷人員均來外來人員且居住在靠鐵路的地級(jí)城市。在我市查處的傳銷人員多為四川、重慶、甘肅、河南等地，多為無業(yè)者、學(xué)生、農(nóng)民，他們通過同鄉(xiāng)、親朋好友以“做生意，賺大錢、事情輕”等為誘餌，貫徹加入就能輕松成為百萬富翁的理念，欺騙自己的親朋好友、同學(xué)甚至父母親等，通過各種方式進(jìn)行“洗腦”，欺騙他們加入?，F(xiàn)在我們查處會(huì)聚會(huì)的傳銷組織僅是天津天獅。我們執(zhí)法人員常說：一個(gè)村出了一個(gè)傳銷的，整個(gè)村會(huì)加入，一個(gè)家庭出了一個(gè)傳銷的，親朋好友不得安寧。傳銷人員喜歡居住在地級(jí)城市，因?yàn)榇祟惓鞘猩畛杀镜停煌ㄓ址奖?。傳銷人員生活成本極低，每天的飯錢不能超過三塊錢。

二是相互關(guān)系復(fù)雜。在傳銷組織中，往往是親戚、朋友、老鄉(xiāng)、同學(xué)、父子、母子、兄弟、姐妹、夫妻相互發(fā)展下線，甚至有將老人、未成年孩子發(fā)展成為下線的，傳銷組織者利用其中一些人不勞而獲、一夜暴富的心態(tài)，花言巧語，誘騙其參加傳銷?，F(xiàn)在傳銷組織利用“大學(xué)生、退伍戰(zhàn)士”有抱負(fù)、參加工作難等條件，誘騙他們加入，傳銷人員文化程度呈現(xiàn)向高學(xué)歷發(fā)展。

三是傳銷方式多樣。傳銷活動(dòng)中有以購(gòu)買實(shí)物作為加入條件，從而發(fā)展下線非法牟利的；有以交納高額現(xiàn)金作為入會(huì)條件，拉人頭非法牟利的；有以虛擬商品、網(wǎng)上銷售發(fā)展下線進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷的。我們查處的所有天津天獅傳銷組織均是以虛擬商品為誘餌。以上種種方式均以發(fā)展下線獲取非法利益，使眾多受騙者血本無歸。

四是傳銷組織比較隱蔽。傳銷的組織者、策劃者大都在幕后操縱傳銷活動(dòng)，指派一些剛剛?cè)腴T的傳銷人員在傳銷集會(huì)上演講。當(dāng)執(zhí)法人員查處時(shí)，組織者早已逃之夭夭，逃過打擊后仍然繼續(xù)組織人員開展傳銷活動(dòng)，并能同時(shí)在幾處不同的地點(diǎn)舉辦幾個(gè)傳銷集會(huì)，給查處工作帶來了很大難度。

五是查處難。由于傳銷組織內(nèi)部人員聯(lián)系密切，多為親屬朋友關(guān)系，且有相互利益關(guān)系。經(jīng)過多年打擊，傳銷組織積累了反調(diào)查的經(jīng)驗(yàn)，均會(huì)組織學(xué)習(xí)反調(diào)查。現(xiàn)在傳銷人員無學(xué)習(xí)記錄本、無傳銷書籍，基本靠言傳身教，一經(jīng)檢查，基本不開口，連最基本的調(diào)查筆錄作不了，使我們的查處工作無從下手。上述案件，我們只好復(fù)印公安機(jī)關(guān)的筆錄。另外，在查處傳銷案件中，我們往往查到很多傳銷人員的銀行卡，可我們工商部門無權(quán)查詢、凍結(jié)、劃撥傳銷人員的資金，（如果請(qǐng)求法院，必須等案件過訴訟期），動(dòng)不了其筋骨。