第一篇：介紹 宣傳 奉獻(xiàn)經(jīng)偵

介紹 宣傳 奉獻(xiàn)經(jīng)偵

當(dāng)前經(jīng)濟犯罪偵查理論與實踐中的難點和熱點問題主要可歸結(jié)為以下五個方面：經(jīng)濟犯罪偵查協(xié)作機制建設(shè)；經(jīng)濟犯罪偵查基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)；經(jīng)濟犯罪偵查工作規(guī)范化建設(shè)；經(jīng)濟犯罪偵查工作涉及的法律問題；經(jīng)濟犯罪案件初查及偵查對策?？偨Y(jié)現(xiàn)有研究成果，借鑒經(jīng)偵實踐成功經(jīng)驗，對上述問題進行剖析，探尋解決對策，是經(jīng)濟犯罪偵查理論研究面臨的重要課題。

一、經(jīng)濟犯罪偵查部門機構(gòu)

公安部設(shè)立經(jīng)濟犯罪偵查局,省公安廳設(shè)經(jīng)濟犯罪偵查總隊，下設(shè)科(支隊)；地（市）公安局設(shè)經(jīng)濟犯罪偵查支隊，下設(shè)大隊；縣（市、區(qū)）公安局設(shè)經(jīng)濟犯罪偵查大隊。

二、經(jīng)濟犯罪偵查部門主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)《刑法》、《刑事訴訟法》規(guī)定由公安機關(guān)管轄的金融、財稅、商貿(mào)、知識產(chǎn)權(quán)等經(jīng)濟犯罪案件的偵查工作。

（二）監(jiān)督、指導(dǎo)金融、財稅部門和關(guān)系國計民生重點要害單位的安全防范工作。

三、經(jīng)濟犯罪含義

經(jīng)濟犯罪定義為：在商品經(jīng)濟的運行領(lǐng)域中，為謀取不法利益，違反國家法律規(guī)定，嚴(yán)重侵犯國家經(jīng)濟管理制度，破壞社會經(jīng)濟秩序，依照刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。

四、經(jīng)偵執(zhí)法依據(jù) ㈠《中華人民共和國刑法》 ㈡《中華人民共和國刑事訴訟法》 ㈢《中華人民共和國人民警察法》 ㈣《治安處罰條例》

五、人民警察的性質(zhì)：

中華人民共和國人民警察屬于人民，是人民民主專政的重要工具之一，是武裝性質(zhì)的國家治安行政力量。

六、人民警察的根本宗旨：

是全心全意為人民服務(wù)，必須依靠人民的支持，保持同人民的聯(lián)系，傾聽人民的意見和建議，接受人民的監(jiān)督，維護人民的利益。

七、人民警察的任務(wù)：

是維護國家安全，維護社會治安秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護公共財產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動。

八、人民警察的行為規(guī)范原則：

是忠于職守，清正廉潔，紀(jì)律嚴(yán)明，服從命令，嚴(yán)格執(zhí)法。

九、經(jīng)偵部門管轄《刑法》規(guī)定的下列案件

一、《刑法》分則第三章破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪中的：

（一）假幣罪

（二）妨害對公司、企業(yè)的管理秩序罪

（三）破壞金融管理秩序罪

（四）金融詐騙罪

（五）危害稅收征管罪

（六）侵犯知識產(chǎn)權(quán)罪

（七）擾亂市場秩序罪

二、《刑法》分則第五章侵犯財產(chǎn)罪中的：

（一）職務(wù)侵占罪

（二）挪用資金罪

（三）挪用特定款物罪

十、合格經(jīng)偵民警應(yīng)具備的素質(zhì)

經(jīng)偵部門是公安機關(guān)的重要組成部分，辦案任務(wù)重、涉及的范圍廣、專業(yè)層次高，如何充分發(fā)揮經(jīng)偵部門為經(jīng)濟建設(shè)保駕護航的職能作用，經(jīng)偵民警的綜合素質(zhì)顯得尤為重要。

一、政治立場要堅定。經(jīng)偵部門是與錢、物打交道較多的部門，可謂常在河邊走，稍不過硬便濕鞋。因此，合格的經(jīng)偵民警必須不斷增強政治意識、大局意識、服務(wù)意識和責(zé)任意識，必須堅定信念，擺正關(guān)系位置，牢固樹立正確的人生觀、價值觀和榮辱觀。切實做到警鐘常鳴，自覺增強抵制各種腐蝕和誘惑的能力，必須始終保持清醒的頭腦，不為金錢所惑，不為人情所動。要牢固樹立執(zhí)法為民的思想，積極為經(jīng)濟發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。立警為公、執(zhí)法為民是公安工作的靈魂所在。合格的經(jīng)偵民警必須堅持把服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)作為 經(jīng)偵工作的第一要務(wù)和第一標(biāo)準(zhǔn)，樹立強烈的發(fā)展意識，創(chuàng)新執(zhí)法理念，以公正執(zhí)法為核心內(nèi)容，努力實現(xiàn)執(zhí)法工作政治、社會、法律“三個效果”的辯證統(tǒng)一。

二、思想要解放，觀念要轉(zhuǎn)變。按照政治經(jīng)濟學(xué)的觀點，人是生產(chǎn)力中最活躍的因素。思想是行為的先導(dǎo)，行為問題首先是一個服務(wù)問題，因此，要做一名合格的主辦偵查員，首要的是思想要解放，觀念要轉(zhuǎn)變。

三、經(jīng)偵業(yè)務(wù)要過硬。經(jīng)濟犯罪屬于智能型犯罪，犯罪嫌疑人受過高等教育的不乏其人，要履行好偵破案件、打擊犯罪的職能，對經(jīng)偵民警提出了較高的要求。特別是加入WTO以后，我國的市場經(jīng)濟與國際接軌，經(jīng)濟環(huán)境將更加錯綜復(fù)雜，經(jīng)濟犯罪的質(zhì)量與規(guī)模不斷增大，犯罪手段更先進、更隱蔽，使經(jīng)偵工作面臨前所未有的挑戰(zhàn)。打鐵必須自身硬。因此，作為一名合格的經(jīng)偵民警，關(guān)鍵在于經(jīng)偵業(yè)務(wù)要過硬。

十一、應(yīng)該具備能力和素質(zhì)

組織領(lǐng)導(dǎo)能力 指揮協(xié)調(diào)能力 綜合決策能力 環(huán)境應(yīng)對能力 空間想象能力 語言表達(dá)能力 文字書寫能力 統(tǒng)籌邏輯能力 開拓創(chuàng)新能力 駕馭承受能力 克敵治患能力 抗拒誘惑能力 分辨是非能力 超越自我能力 思維超前能力 觀察學(xué)習(xí)能力 凝聚人心能力 排憂解難能力 聯(lián)系群眾能力 創(chuàng)造最佳能力

十二、當(dāng)前經(jīng)濟犯罪偵查理論與實踐中的難點和熱點問題主要可歸結(jié)為以下五個方面：經(jīng)濟犯罪偵查協(xié)作機制建設(shè)；經(jīng)濟犯罪偵 查基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)；經(jīng)濟犯罪偵查工作規(guī)范化建設(shè)；經(jīng)濟犯罪偵查工作涉及的法律問題；經(jīng)濟犯罪案件初查及偵查對策?？偨Y(jié)現(xiàn)有研究成果，借鑒經(jīng)偵實踐成功經(jīng)驗，對上述問題進行剖析，探尋解決對策，是經(jīng)濟犯罪偵查理論研究面臨的重要課題。

一、關(guān)于經(jīng)濟犯罪偵查協(xié)作機制建設(shè)

建立了以五大經(jīng)偵協(xié)作區(qū)為基礎(chǔ)的經(jīng)偵協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合，形成打擊合力。

二、關(guān)于經(jīng)濟犯罪偵查基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)

加強經(jīng)偵情報信息系統(tǒng)建設(shè)和經(jīng)偵特請建設(shè)。

三、關(guān)于經(jīng)濟犯罪偵查工作規(guī)范化建設(shè)

制定規(guī)章制度，使經(jīng)偵業(yè)務(wù)工作有章可循。規(guī)范經(jīng)偵業(yè)務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)。建立健全激勵機制、監(jiān)督制約機制。實行經(jīng)偵工作情況報告制度，暢通信息傳遞渠道。

四、關(guān)于經(jīng)濟犯罪偵查涉及的法律問題

初查的祛律依據(jù)。初查是指在立案前對犯罪線索進行的調(diào)查核實、由于經(jīng)濟犯罪案件中少有可供勘查的現(xiàn)場，犯罪危害后果較為抽象，公安機關(guān)在接到犯罪線索后，必須進行初步調(diào)查核實才能判定是否有經(jīng)濟犯罪發(fā)生，進而決定是否立案偵查，這就使得初查應(yīng)運而生。贓款贓物的追繳。通過追繳贓款贓物，盡力挽回經(jīng)濟犯罪所造成的經(jīng)濟損失、是經(jīng)偵工作的重要任務(wù)之一。

五、關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件初查及偵查對策

初查的方法。在初查中，不能使用限制人身、財產(chǎn)權(quán)利的強制 措施，因此，如何在調(diào)查措施有限的情況下，查明部分案件事實，為立案偵查做好準(zhǔn)備，是一個值得深入探討的問題。對犯罪嫌疑人的緝捕。對犯罪嫌疑人的緝捕在經(jīng)濟犯罪案件偵查工作中占有較大比重，也是當(dāng)前經(jīng)偵工作中的一大難點。

十三、經(jīng)偵隊伍正規(guī)化建設(shè)

經(jīng)偵隊伍正規(guī)化建設(shè)是一個新的課題，也是經(jīng)偵部門適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展和創(chuàng)響品牌的必然趨勢，隨著全國統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場經(jīng)濟體制的建立和經(jīng)濟犯罪的日益智能化、白領(lǐng)化、職業(yè)化，作為打擊經(jīng)濟犯罪主力軍的經(jīng)偵部門，創(chuàng)建一支規(guī)范、有序的經(jīng)偵隊伍是我們的必由之路。

隊伍建設(shè) 素質(zhì)修養(yǎng)

“在全部公安工作中，隊伍建設(shè)是根本，也是保障”，經(jīng)偵部門作為打擊經(jīng)濟犯罪的主力軍，嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟犯罪活動是經(jīng)偵工作的出發(fā)點和歸宿，而人是打擊經(jīng)濟犯罪的主體，是偵查破案中最可調(diào)動、控制、最活躍的因素，經(jīng)偵隊伍的整體素質(zhì)和戰(zhàn)斗力在經(jīng)偵工作中起著決定性作用。

一、提高隊伍政治素質(zhì)，轉(zhuǎn)變民警執(zhí)法觀念，是加大打擊犯罪力度的根本所在。

二、著力打造“三懂”型經(jīng)偵隊伍，是提高打擊效能的有力保障。

三、建立科學(xué)的管理體制是提高偵察破案效益的關(guān)鍵。經(jīng)偵民警要盡快適應(yīng)新時期經(jīng)偵工作的要求，必須全面強化經(jīng)偵隊伍建設(shè)，提高經(jīng)偵隊伍的綜合素質(zhì)。

強化經(jīng)偵隊伍綜合素質(zhì)，進一步加大打擊經(jīng)濟犯罪力度，充分發(fā)揮法律賦予的職能作用，承擔(dān)起打擊經(jīng)濟犯罪、維護市場經(jīng)濟秩序的任務(wù)，為和諧社會建設(shè)服好務(wù)。

十四、經(jīng)濟犯罪及其預(yù)防

經(jīng)濟犯罪是一種普遍存在的犯罪現(xiàn)象，它不僅侵害了我國法律所保護的社會經(jīng)濟關(guān)系，同時也對我國的政治穩(wěn)定和社會發(fā)展構(gòu)成了極大的威脅。在社會主義市場經(jīng)濟體制全面建立和發(fā)展迅猛的過程中，經(jīng)濟犯罪形成為刑事犯罪的主要類型，是我國市場經(jīng)濟健康成長的嚴(yán)重障礙，對以經(jīng)濟建設(shè)為主要動力和目標(biāo)取向的社會發(fā)展產(chǎn)生了巨大的沖擊。因此，客觀地分析當(dāng)前經(jīng)濟犯罪的特點和現(xiàn)實經(jīng)偵工作中存在的問題，對公安機關(guān)嚴(yán)厲打擊和有效預(yù)防經(jīng)濟犯罪活動具有十分重要的意義。

經(jīng)濟犯罪的打防策略：認(rèn)識了經(jīng)濟犯罪活動的內(nèi)在規(guī)律，有種于在預(yù)防和打擊經(jīng)濟犯罪時制訂有效的戰(zhàn)略目標(biāo)。經(jīng)濟犯罪本身是一個動態(tài)的犯罪過程，行為人實施犯罪需要一定的時間、空間、涉足過多環(huán)節(jié)才能完成，經(jīng)濟犯罪案件的可防性是預(yù)防和打擊經(jīng)濟犯罪的最好切入點。

（一）加強公安經(jīng)偵隊伍建設(shè)。

公安機關(guān)要適應(yīng)打擊經(jīng)濟犯罪現(xiàn)實斗爭的需要，最迫切的是要從高起點、高標(biāo)準(zhǔn)來加強經(jīng)偵隊伍建設(shè)，以擺脫偵查被動的局面，爭取主動權(quán)。

首先，要充實經(jīng)偵警力，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，引進和培養(yǎng)人才，優(yōu)化知識結(jié)構(gòu)，致力建設(shè)一支專業(yè)化的打擊隊伍。經(jīng)濟犯罪之所以被稱之為“白領(lǐng)犯罪”，不僅是因其犯罪主體的上層性，更是因其犯罪手段的智能化和專業(yè)化?！澳Ц咭怀?，道高一丈”方能克敵制勝。因此，當(dāng)務(wù)之急是應(yīng)當(dāng)從其他警種甚至其它單位抽調(diào)一批具有較高專業(yè)文化程度，掌握專門知識和技能的工作人員充實到經(jīng)偵隊伍中去，使經(jīng)濟工作早日步入專業(yè)化、規(guī)范化的良性循環(huán)。

其次，要條塊結(jié)合，建立上下統(tǒng)一，運行有序的偵查、監(jiān)督、協(xié)作機制，形成合力。針對開展經(jīng)濟犯罪偵查工作中干擾大、阻撓多的特殊性，為保證經(jīng)偵工作的順利開展，保障公安機關(guān)執(zhí)法的嚴(yán)格與公正，經(jīng)偵機構(gòu)應(yīng)該條塊結(jié)合，特別強化“條”的職能，加強層級監(jiān)督，迅速建立健全多層次的協(xié)作機制，加強內(nèi)部偵查協(xié)作，互通信息，形成“大經(jīng)偵”的新局面。

第三，立足長遠(yuǎn)，走科技強警之路，增強經(jīng)偵后勁。隨著人類科技知識的進步，一些先進的交通、通信、計算機等科技成果越來越多地被犯罪分子所利用，犯罪的科技含量在不斷上升。以強制強，走科技強警之路是新形勢經(jīng)偵工作的必然趨勢。一是利用科技化的管理方式和器材設(shè)備，以提高經(jīng)偵工作的反應(yīng)能力，二是應(yīng)用高科技的防范系統(tǒng)以預(yù)防經(jīng)濟犯罪活動的發(fā)生。

（二）強化經(jīng)濟要害崗位防范。

大多數(shù)經(jīng)濟犯罪活動，都必須面對參與經(jīng)濟活動的要害崗位及 其工作人員，因此，強化經(jīng)濟活動要害崗位的防范是預(yù)防經(jīng)濟犯罪的重點，公司、企業(yè)、金融單位和個人是預(yù)防經(jīng)濟犯罪的主體。

（1）基層經(jīng)濟中介組織及企業(yè)登記機關(guān)、金融單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)規(guī)定，認(rèn)真審核經(jīng)濟組織的申報、登記、財會手續(xù)，增強對經(jīng)濟犯罪的防范意識，使經(jīng)濟犯罪分子無立足據(jù)身之地。

（2）要害崗位工作人員及其負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的人員，應(yīng)當(dāng)自覺地遵紀(jì)守法，自覺增強拒腐防變能力，認(rèn)真履行職責(zé)，保證經(jīng)濟活動的正常秩序，遇有違法犯罪苗頭、線索和犯罪嫌疑人的，應(yīng)當(dāng)主動與執(zhí)法部門取得聯(lián)系，積極配合執(zhí)法機關(guān)懲治經(jīng)濟違法犯罪活動。

（3）各級經(jīng)濟中介組織及企業(yè)登記機關(guān)、金融單位應(yīng)建立涉及各崗位的工作人員及其領(lǐng)導(dǎo)的有效監(jiān)督機制，制訂相應(yīng)的涉足經(jīng)濟犯罪案件未構(gòu)成犯罪的處分規(guī)定，對因?qū)彶椴粐?yán)、違規(guī)操作、濫用職權(quán)、發(fā)現(xiàn)問題不及時報告或為經(jīng)濟犯罪活動提供便利等“失范”行為應(yīng)一律暴光，調(diào)離重要崗位并給予嚴(yán)厲的處分直至開除，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的一律移送司法機關(guān)處理，決不姑息遷就。

（三）切實克服地方保護主義。

要切實消除經(jīng)濟犯罪活動的地方保護主義，關(guān)鍵在于地方黨委和政府。在完善預(yù)防和懲治經(jīng)濟犯罪機制的同時，地方黨委、政府應(yīng)盡快建立健全適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展需要的諸如財會、物資、分配、銷售等各項經(jīng)濟管理規(guī)定，堵塞一切可能被犯罪分子利用作實施經(jīng)濟犯罪活動的漏洞，規(guī)范經(jīng)濟活動，積極推進社會主義經(jīng)濟體制改革。在我國，以國家為主體的監(jiān)督機構(gòu)仍然處于核心地位，只有用直接隸于國家最高權(quán)力機關(guān)的各級監(jiān)督機構(gòu)的權(quán)力來限制凌駕于法律之上的個人權(quán)力，以法律規(guī)范來治理權(quán)力規(guī)范，嚴(yán)厲懲治權(quán)力型經(jīng)濟犯罪。地方黨委政府要注意防止被一些別有用心的短期的“開拓”行為和“拿來”現(xiàn)象所蒙騙，要從講政治的高度出發(fā)，增強國家觀念，全局觀念，以保障全局的、國家的經(jīng)濟利益的實現(xiàn)。

第二篇：經(jīng)偵案件材料

受案范圍

根據(jù)《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中華人民共和國人民警察法》、公安部《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》及公安部《公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》、最高人民檢察院和公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》、最高人民法院和最高人民檢察院制定的司法解釋、其他相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和具有法律效力的指導(dǎo)性文件。公安機關(guān)經(jīng)偵部門管轄下列經(jīng)濟犯罪案件：

一、走私犯罪案件中的走私假幣犯罪案件；

二、妨害對公司、企業(yè)的管理秩序犯罪案件；

三、破壞金融管理秩序犯罪案件；

四、金融詐騙犯罪案件；

五、危害稅收征管犯罪案件；

六、侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪案件；

七、擾亂市場秩序犯罪案件；

八、侵犯財產(chǎn)犯罪案件中的職務(wù)侵占、挪用資金、非國家工作人員挪用特定款物犯罪案件。

第三篇：經(jīng)偵績效考核

2011瑪多縣公安局經(jīng)偵大隊

績效考核自查報告

根據(jù)《關(guān)于認(rèn)真做好2011經(jīng)偵績效考核自查工作的通知》的各項內(nèi)容，認(rèn)真組織民警緊密聯(lián)系思想實際、崗位實際和執(zhí)法活動實際，采取多種方式、利用多個渠道，廣征諫言，廣收意見，深入查找問題?，F(xiàn)將我經(jīng)偵大隊在2011進行自查報告如下：

2011年以來，我經(jīng)偵大隊以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，充分發(fā)揮“打擊、服務(wù)、參謀”的職能作用，不斷加大經(jīng)濟犯罪偵查工作力度，切實維護市場經(jīng)濟秩序，努力服務(wù)政府重點工程建設(shè)，深入開展了“亮劍”行動、“清網(wǎng)行動”打擊“假發(fā)票、假銀行卡、假幣”犯罪專項行動、“打擊傳銷”等專項行動以及打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品專項行動。

經(jīng)濟犯罪偵查工作，直接關(guān)乎百姓的生命財產(chǎn)安全，我隊歷來重視。自“亮劍”行動以來，我經(jīng)偵部門認(rèn)真貫徹公安部和省公安廳的部署要求，認(rèn)真落實“4〃12”推進會、“7〃26”電視電話會議精神，以“破大案、端窩點、摧網(wǎng)絡(luò)”為行動思路，下好先手棋，打好主動仗，將“亮劍行動”與維護知識產(chǎn)權(quán)工作相結(jié)合，圍繞中心、服務(wù)大局，強力推進“亮劍”行動向縱深發(fā)展；大力推進“信息共享、事先介入、聯(lián)合行動、優(yōu)勢互補”協(xié)作配合機制建設(shè)，聯(lián)合偵辦大要案件，實現(xiàn)行政執(zhí)法與刑事執(zhí)法無縫對接，形成對制售偽劣商品犯罪的合力圍剿之勢。

截至今年11月20日，我經(jīng)偵大隊經(jīng)偵案件發(fā)案率為0，破案為0,，案件信息錄入為0,根據(jù)省廳安排我經(jīng)偵大隊自4月15日以來認(rèn)真深入開展了“亮劍”行動，在全縣范圍內(nèi)散發(fā)藏漢宣傳材料1000余份，張貼通告400份，設(shè)立舉報電話2處，解答群眾疑問200余次。宣傳活動營造了良好的“亮劍”活動宣傳氛圍，保持了強大的輿論攻勢，受到廣大牧民的熱烈歡迎。

打擊食品藥品犯罪在很短時間內(nèi)，我經(jīng)偵部門配合相關(guān)部門連夜查清了本縣的4家火鍋店“老油”問題，維護了群眾權(quán)益。

今年7月26日，我經(jīng)偵部門直接介入打擊食品藥品犯罪。據(jù)介紹，過去公安要介入此類領(lǐng)域打擊犯罪，往往是“事后”作為，處于“配角”地位。如今，在“保證群眾生命財產(chǎn)安全”使命的召喚下，瑪多縣公安局建立了聯(lián)動“食品藥品安全查處機制”，成了打擊食品藥品犯罪前沿戰(zhàn)線的重要“主角”之一。

為提升打擊食品藥品犯罪效能，在縣委、縣政府和縣公安局黨委的高度重視下，今年8月15日，我經(jīng)偵大隊加掛“食品藥品犯罪偵查支隊”牌子，從機構(gòu)和人員上保障了此項工作有序深入開展。食品藥品犯罪偵查從過去一個部門管理“升格”至一個警種管理，這是成都決策者們堅持“民以食為天、食以安為先”民生理念的再次體現(xiàn)。在民生理念的指引下，成都公安經(jīng)偵部門大膽突破傳統(tǒng)職責(zé)范疇，積極探索打擊危害食品安全犯罪工作新模式。

一方面充分運用打擊經(jīng)濟犯罪協(xié)調(diào)會商機制的主導(dǎo)作用，將部門職能上升為政府職能，提升組織領(lǐng)導(dǎo)，理順工作體系；一方面以完善《查處食品安全案件工作流程》為抓手，構(gòu)建“信息共享、事先介入、聯(lián)合行動、優(yōu)勢互補”刑事執(zhí)法與行政執(zhí)法緊密銜接的工作機制，形成以刑事執(zhí)法引領(lǐng)行政執(zhí)法打擊危害食品安全違法犯罪的工作模式，目標(biāo)直奔打擊效能，由此建立打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品犯罪可持續(xù)發(fā)展的長效機制。同時，積極參與政府食品監(jiān)管相關(guān)工作，主動延伸公安機關(guān)的預(yù)防和打擊職能，專門制定了《經(jīng)偵部門查處制售假冒偽劣商品案件工作流程》。

打擊犯罪，首先要明確對象在哪里，十分關(guān)鍵。在實戰(zhàn)中，成都公安經(jīng)偵部門通過研判“兩類犯罪”形勢，對全市“兩類犯罪”出現(xiàn)的重點區(qū)域和重點領(lǐng)域進行摸底調(diào)查，確定打擊重點，建立了“一街道、兩路段、三區(qū)域、一市場和五品種”的偵破臺賬。

改變過去專項行動由一個警種單打獨斗的局面，以市局名義對刑偵、治安、網(wǎng)安等主要警種下達(dá)線索和案件目標(biāo)任務(wù)；建立警種聯(lián)席會議制度，定期召開會議；特別是涉及網(wǎng)上發(fā)布假冒偽劣商品信息，多地點制假，多渠道銷售的案件，由市局成立專案組，指定經(jīng)偵、刑偵、網(wǎng)安等部門捆綁作戰(zhàn)，發(fā)揮各警種優(yōu)勢，提高打擊效能。

推行“三定三包干”制度

沖鋒打仗，士氣斗志很重要。為激勵民警斗志，確保警令暢通，在“亮劍”行動中，我經(jīng)偵部門根據(jù)多年實戰(zhàn)，形成了一套“成都考核機制”。

一、是將專項行動考核成績納入市局績效考核。明確提出：“成績排名靠后的3個單位不參加全年考核評優(yōu)工作。”同時，在縣局經(jīng)偵支隊網(wǎng)頁設(shè)立的行動專欄和《破案打擊龍虎榜》，每日公布行動戰(zhàn)果，每周統(tǒng)計戰(zhàn)果，每月公布績效考核成績。

二、是強力推行“三定三包干”制度。對于行動中的各項目標(biāo)任務(wù)，市局逐一落實并定下工作方案，定下具體責(zé)任人，定下考核標(biāo)準(zhǔn)。同時，對重大案件和重點逃犯實行包干工作制，即領(lǐng)導(dǎo)包任務(wù)，經(jīng)偵支隊包督導(dǎo)，經(jīng)偵大隊包任務(wù)。

三、是引入督察處督導(dǎo)的工作機制。將專項行動的工作內(nèi)容和目標(biāo)任務(wù)納入督察處督察內(nèi)容，由督察處結(jié)合日常督察工作適時開展督察，并將督察結(jié)果，以市局督察通報的形式通報各單位“一把手”。

四、是明確獎懲制度，鼓舞士氣。在“亮劍”行動最后考核中，縣局除評選一批先進單位和個人外，還單獨設(shè)立了“突出貢獻(xiàn)單位”獎，對為專項行動作出突出貢獻(xiàn)、贏得突出榮譽的民警進行單獨表彰獎勵。

第四篇：經(jīng)偵工作相關(guān)文檔

經(jīng)偵大隊扎實開展“三考”工作

12月份以來，經(jīng)偵大隊根據(jù)總隊《關(guān)于落實公安部經(jīng)偵局<開展全國公安經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”工作實施方案>的通知》要求，結(jié)合大隊工作實際，統(tǒng)籌兼顧，合理安排時間，科學(xué)組織實施，扎實開展“三考”工作，取得了明顯成效，有力地推動了經(jīng)偵“三基”工程建設(shè)的深入開展。

一、周密部署，精心組織，有序開展“三考”工作

經(jīng)偵大隊將“三考”工作作為深入推進“三基”工程建設(shè)的重要抓手，把握“三考”工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，周密部署，精心組織，確保各項工作措施落實到位。首先，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，確?！叭肌惫ぷ鞯尼槍π院蛯嵭?。省廳經(jīng)偵總隊下發(fā)《關(guān)于落實公安部經(jīng)偵局<開展全國公安經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”工作實施方案>的通知》后，經(jīng)偵大隊領(lǐng)導(dǎo)高度重視，先后3次召開隊務(wù)會，學(xué)習(xí)公安部經(jīng)偵局、省廳經(jīng)偵總隊有關(guān)“三考”工作通知精神，并結(jié)合大隊實際，認(rèn)真研究經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”工作，對經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”工作作了部署，明確考試內(nèi)容、參考對象、考試方式，同時要求全隊通過“三考”工作，不斷提高隊伍整體的法律知識水平，有力促進各項經(jīng)偵工作的開展。其次，進行充分發(fā)動，增強做好“三考”工作的責(zé)任感和緊迫感。按照市經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”工作的通知，大隊經(jīng)召開動員會，開展廣泛深入的動員，組織民警認(rèn)真學(xué)習(xí)上級機關(guān)有關(guān)“三考”工作的通知精神，充分認(rèn)識“三考”工作的重要性，把“三考”工作和“三基”工程建設(shè)緊密結(jié)合起來，以考促學(xué)，以學(xué)促用，進一步提高隊伍整體素質(zhì)和執(zhí)法水平，全面推進經(jīng)偵系統(tǒng)“三基”工程建

設(shè)。

二、把握重點，深化練兵，扎實推進“三考”工作

大隊緊密結(jié)合經(jīng)偵工作特點，以基本法律知識考試為重點，認(rèn)真制定學(xué)習(xí)計劃，采取自學(xué)、集體學(xué)、專題輔導(dǎo)、組織考試等多種措施，扎實開展“三考”工作。大隊充分利用網(wǎng)上培訓(xùn)、考試系統(tǒng)，組織民警開展自學(xué)、自練、自測工作，加強“三考”基本法律知識訓(xùn)練。大隊針對大隊內(nèi)老同志較多，記憶力不是很好的情況，組織全體民警利用每星期一學(xué)習(xí)會，學(xué)習(xí)基本法律知識，并對全國經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”題庫內(nèi)容進行了練習(xí)。大隊組織全隊民警系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了基本法律知識練習(xí)題庫的重點內(nèi)容，緊緊抓住學(xué)法、用法、考核這三個基本環(huán)節(jié)，積極引導(dǎo)民警在干中學(xué)，學(xué)中干。大隊組織全體民警學(xué)習(xí)了“三考”法律法規(guī)匯編和練習(xí)題庫中的重點內(nèi)容，并要求每位民警獨立完成“三考”基本法律知識摸底考試卷，并對有歧義的題目進行了針對性輔導(dǎo)。2008年1月7日，大隊全體民警參加了市經(jīng)偵支隊組織的“三考”法律基礎(chǔ)知識考試，以考促學(xué)，形成良好的練兵氛圍。

三、聯(lián)系實際，促進工作，有效檢驗“三考”工作

大隊緊密聯(lián)系工作實際，把推動經(jīng)偵工作作為“三考”工作的出發(fā)點和落腳點。第一，有力促進年底各項工作?？朔R近年終，各項工作繁忙的情況，統(tǒng)籌兼顧，精心組織，通過開展“三考”工作，有力地促進了各項經(jīng)偵工作的開展，在偵查破案、追逃追贓等工作方面，取得了一定的實效，確保了全年目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。第二，全面提高經(jīng)偵隊伍素質(zhì)。通過“三考”工作，切實提高了隊伍的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素

質(zhì)和實戰(zhàn)能力，使經(jīng)偵隊伍素質(zhì)明顯增強，經(jīng)偵民警的執(zhí)法水平和執(zhí)法效能明顯提高。第三，精心謀劃明年“三考”工作。為把經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”工作持之以恒地開展下去，大隊從工作實際出發(fā)，對“三考”工作作了長遠(yuǎn)部署。大隊多次召開隊務(wù)會，研商2008年經(jīng)偵工作思路，明確要圍繞以“基本法律知識考試、執(zhí)法辦案卷宗考評、信訪工作考查”為內(nèi)容的“三考”工作，以考促學(xué)，以學(xué)促用，全面加強經(jīng)偵隊伍素質(zhì)建設(shè)，不斷提高經(jīng)偵隊伍的整體戰(zhàn)斗力。

泰興經(jīng)偵開展“保護幼苗企業(yè)”行動

10月23日，從泰興市公安局經(jīng)偵大隊傳來消息，自今年7月份以來，該大隊開展的“護幼”行動初顯成效，為企業(yè)避免直接經(jīng)濟損失200多萬元。

據(jù)了解，今年來，泰興市公安局經(jīng)偵大隊積極開展平安企業(yè)創(chuàng)建活動，主動轉(zhuǎn)變工作理念，擴大“走進企業(yè)、走進社區(qū)、走進市場”的經(jīng)偵“三走進”活動。7月份，該大隊啟動了經(jīng)偵“保護幼苗企業(yè)”行動，將服務(wù)的觸角向剛剛起步的資金較少、經(jīng)營規(guī)模較小，防范市場風(fēng)險能力不強的個私小型企業(yè)延伸，通過適時梳理不同時期出現(xiàn)的可能影響企業(yè)正常經(jīng)營或誘發(fā)經(jīng)濟案件的現(xiàn)象和問題，及時向企業(yè)發(fā)布方面性、多發(fā)性、傾向性的預(yù)警信息，幫助企業(yè)排查防范存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，完善內(nèi)部管理制度，指導(dǎo)企業(yè)建立健全內(nèi)部安全防范機制，有效預(yù)防了企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟案件的發(fā)生。同時，經(jīng)偵民警主動上門，向這些企業(yè)負(fù)責(zé)人宣傳經(jīng)濟法律法規(guī)，倡導(dǎo)守法經(jīng)營理念，講授防范常見經(jīng)濟犯罪的方法和措施?；顒娱_展三個月以來，泰興市經(jīng)偵大隊已向百余家個私小型企業(yè)發(fā)放《防范意見書》37份，成功預(yù)防針對個私小型企業(yè)幼苗企業(yè)的“委托代理商、冒充部隊簽訂所謂‘高科技產(chǎn)品’”詐騙案件14起，手機短信詐騙案件6起，信用卡詐騙案件3起，并妥善處置加工合同明顯不平等的誘騙案件2起，避免幼苗企業(yè)直接經(jīng)濟損失200多萬元。

最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，今年1至10月份，泰興涉企案件較往年同期相比發(fā)案率下降了41.8％。

第五篇：經(jīng)偵考試題庫

經(jīng)偵考試題庫

一、判斷題（共100題。對的打“√”，錯的打“×”）

1、作為證據(jù)的實物，應(yīng)當(dāng)依法隨案移送。（√）

2、辦理經(jīng)濟犯罪案件時，扣押的財物應(yīng)當(dāng)全部隨案移送。（×）

3、經(jīng)濟犯罪案件的特殊性決定了經(jīng)濟犯罪案件不屬于刑事案件。（×）

4、收集犯罪嫌疑人的犯罪證據(jù)時，既需要收集犯罪嫌疑人的有罪證據(jù)，也需要收集犯罪嫌疑人的無罪證據(jù)。（√）

5、經(jīng)濟犯罪案件都有數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，即立案時需要達(dá)到一定的犯罪數(shù)額，所以都是結(jié)果犯。（×）

6、非法集資案件指的是非法吸收公眾存款這一個罪名。（×）

7、公司是由股東出資設(shè)立的，因此股東可以將公司的財物視為個人所有。（×）

8、合同詐騙罪即侵犯了公私財產(chǎn)權(quán)又破壞了社會主義市場秩序。（√）

9、上級gongan機關(guān)指定管轄或書面通知立案的經(jīng)濟犯罪案件，不屬于立案審查的范圍。（√）

10、經(jīng)濟犯罪都是故意犯罪，沒有過失犯罪。（×）

11、gongan機關(guān)經(jīng)偵部門工管轄86種經(jīng)濟犯罪案件。（×）

12、經(jīng)濟犯罪案件辦理過程中立案審查只需要書面審查即可。（×）

13、破壞金融機構(gòu)管理秩序犯罪主體大多熟悉專業(yè)知識。（√）

14、以非法占有為目的的經(jīng)濟犯罪，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪嫌疑人實際取得財產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地。（√）

15、用“白領(lǐng)犯罪”來定義經(jīng)濟犯罪是不完全的。（√）

16、上級gongan機關(guān)若認(rèn)為有必要，可以直接立案偵查或者組織、指揮、參與偵查下級gongan機關(guān)管轄的經(jīng)濟犯罪案件（√）

17、經(jīng)濟犯罪嚴(yán)重沖擊國家經(jīng)濟發(fā)展，不會威脅國家經(jīng)濟安全。（×）

18、接受行政執(zhí)法機關(guān)移送案件，不需要進行審查甄別工作。（×）

19、立案審查應(yīng)以秘密調(diào)查為主，盡可能不驚動被查√象。（√）

20、持有、使用假幣的犯罪案件中不要求犯罪嫌疑人主觀上認(rèn)識到其所持有、使用的貨幣為假幣。（×）

21、有限責(zé)任公司（有限公司）股東以出資額為限負(fù)責(zé)，公司以全部資產(chǎn)√債務(wù)負(fù)責(zé)。（√）

22、合同詐騙中的合同包括所有的合同、協(xié)議，如婚姻、收養(yǎng)、撫養(yǎng)、監(jiān)護等身份關(guān)系的協(xié)議。（×）

23、接受報案后，報案人詢問立案情況，按照規(guī)定gongan機關(guān)不必答復(fù)（×）

24合同詐騙是指在簽訂、履行合同過程中以非法占有為目的騙取√方當(dāng)事人財物數(shù)額較大的行為（√）

25、職務(wù)侵占罪與侵占罪的區(qū)別是犯罪主體不同（√）

26、√于gongan機關(guān)作出的不立案決定救濟只能找檢察院申訴（×）

27、銀行的取款憑條是反映案件金額的物證（×）

28、經(jīng)濟犯罪的證據(jù)具有明顯的書證性（√）

29、從民刑交叉的事實中有可能找到經(jīng)濟犯罪證據(jù)（√）

30、證據(jù)保全的方式應(yīng)該一律使用錄音錄像的形式（×）

31、變造貨幣并使用的以詐騙罪定罪處罰（√）

32、非法集資案件只有非法吸收公眾存款一個罪名（×）

33、違法發(fā)放貸款罪的犯罪主體是一般主體（×）

34、洗錢犯罪的上游犯罪人不能成為洗錢罪的主體（×）

35、合同詐騙罪中的合同包括所有形式合同和協(xié)議（×）

36、只要客觀上持有假幣就構(gòu)成持有假幣犯罪。（×）

37、信用卡詐騙犯罪的主體可以是單位（×）

38、集資詐騙侵犯的是單一客體（×）

39、金融詐騙犯罪的主觀方面可以通過其事實行為推定來確定（√）

40、所謂利用職務(wù)上的便利，是指利用職權(quán)及與職務(wù)有關(guān)的便利條作案。（√）

41、經(jīng)濟犯罪案件管轄有爭議的，必須由共同的上級gongan機關(guān)指定管轄。（×）

42、任何情況下，偵查人員進行搜查，都必須出示《搜查證》。（×）

43、以非法占有為目的的經(jīng)濟犯罪的犯罪地僅指犯罪行為發(fā)生地。（×）

44、用作證據(jù)的鑒定結(jié)論應(yīng)當(dāng)告知犯罪嫌疑人。（√）

45、居住地包括戶籍所在地、經(jīng)常居住地。（√）

46、犯罪嫌疑人取保候?qū)徶荒懿扇”ＷC人擔(dān)保的方式。（×）

47、gongan機關(guān)對被拘留的被告人應(yīng)當(dāng)在24小時內(nèi)進行訊問。（×）

48、gongan機關(guān)重新計算偵查羈押期限的，應(yīng)當(dāng)報人民檢察院批準(zhǔn)。（×）

49、上級gongan機關(guān)經(jīng)偵部門認(rèn)為有必要，可組織、指揮案件偵辦，不得直接立案偵查。（×）

50、詢問不滿18歲的證人，應(yīng)當(dāng)通知其法定代理人到場。（×）

51、經(jīng)常居住地是指公民離開戶籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方（√）。

52、對拘傳的犯罪嫌疑人，可以轉(zhuǎn)為留置盤問。（×）

53、經(jīng)偵部門未隨案移送的涉案財物的返還，應(yīng)當(dāng)及時返還。（×）

54、gongan機關(guān)報請批準(zhǔn)逮捕的犯罪嫌疑人，檢察機關(guān)可以作出批準(zhǔn)逮捕、不批準(zhǔn)逮捕或者退回補充偵查的決定。（×）

55、特殊情況下，可以傳喚被害人到gongan機關(guān)以外指定地點提供證言。（×）

56、對需要追究被告人刑事責(zé)任的，應(yīng)移送人民檢察院審查起訴。（×）

57、檢查婦女的身體，應(yīng)當(dāng)由醫(yī)師進行。（×）

58、訊問犯罪嫌疑人，偵查人員不能少于2人。（√）

59、訊問犯罪嫌疑人都應(yīng)當(dāng)在立案后進行。（√）

60、主要犯罪事實已經(jīng)查清是逮捕的首要條件。（×）

61、要劃清內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪與非罪的界限，要把握兩個標(biāo)準(zhǔn)，一是行為人是否知道內(nèi)幕；二是情節(jié)是否嚴(yán)重。（√）

62、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是：發(fā)行數(shù)額在50萬元以上或不能及時清償或者清退或造成惡劣影響的。（√）

63、單位犯內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪，對單位處罰金，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處3年以下有期徒刑或者拘役。（×）

64、對盜竊信用卡并使用的行為，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪論處。（×）

65、明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在4000元以上的，應(yīng)予追訴。（√）

66、根據(jù)我國刑法的規(guī)定，所有金融詐騙罪均以數(shù)額較大為構(gòu)成要件。（×）

67、行為人偽造貨幣并出售或運輸?shù)?，?shù)罪并罰。（×)

68、單位可以成為貸款詐騙罪犯罪的主體。（×）

69、對盜竊信用卡并使用的，數(shù)額在1000元以上的，涉嫌信用卡詐騙罪。（×）

70、集資詐騙罪不以非法占有為目的。（×）

71、集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的最根本區(qū)別在于是否具有非法占有為目的。（√）

72、甲在使用信用卡時明知錢已不多仍透支使用，不屬于信用卡詐騙罪。（√）

73、甲某用假身份證在某銀行申請了一張人民幣長城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武漢等地以每次提取8000元的方式，共透支8萬元，后攜款逃往西藏躲藏。甲某的行為構(gòu)成信用卡詐騙罪。（√）

74、非法經(jīng)營同類營業(yè)罪的犯罪主觀方面必須是故意。（√）

二、單項選擇（共250題）

1、對管轄有爭議或者情況特殊的經(jīng)濟犯罪案件，可以由（D）指定的管轄。

A、省級gongan機關(guān) B、市級檢察機關(guān) C、縣級gongan機關(guān) D、共同上級gongan機關(guān)

2、經(jīng)濟犯罪案件中，經(jīng)立案偵查，對犯罪嫌疑人解除強制措施后（A），仍不能移送審查起訴或依法作出其他處理的，gongan機關(guān)應(yīng)當(dāng)撤銷案件。

A、十二個月 B、六個月 C、三個月 D、兩年

3、下列（A）不屬于強制措施。

A、傳喚 B、取保候?qū)? C、監(jiān)視居住 D、拘留

4、經(jīng)濟犯罪案件由（）gongan機關(guān)管轄，如果由（）gongan機關(guān)管轄更適合，可以由（）gongan機關(guān)管轄。（B）

A、犯罪嫌疑人居住地、犯罪地、犯罪地

B、犯罪地、犯罪嫌疑人居住地、犯罪嫌疑人居住地

C、犯罪嫌疑人居住地、經(jīng)常居住地、經(jīng)常居住地

D、戶籍所作地、犯罪嫌疑人居住地、、犯罪嫌疑人居住地

5、對于有控告人的案件，經(jīng)審查決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)在審查期限內(nèi)制作（C），并送達(dá)控告人。

A、《移送案件通知書》B、《立案通知書》C、《不予立案通知書》D、《受理案件登記表》回執(zhí)

6、gongan機關(guān)凍結(jié)涉案賬戶款項，應(yīng)當(dāng)與涉案金額（B）。

A、大于涉案金額 B、相當(dāng) C、賬戶內(nèi)所有余額 D、小于涉案金額

7、辦理經(jīng)濟犯罪案件需要異地協(xié)作的，由主辦地（C）以上gongan機關(guān)出具《辦案協(xié)作函》。

A、縣級B、市級C、省級D、gongan部

8、以非法占有為目的的財產(chǎn)犯罪，犯罪地是指（C）

A、犯罪行為發(fā)生地B、犯罪嫌疑人取得財產(chǎn)結(jié)果地

C、A和B D、以上都不是

9、非法吸收公眾存款罪的犯罪主體是（C）

A、自然人B、單位C、自然人和單位D、以上都不是

10、使用虛假身份證明騙領(lǐng)信用卡的行為構(gòu)成（D）

A、信用卡詐騙罪B、偽造、變造金融票證罪C、金融憑證詐騙罪D、妨害信用卡管理罪

11、經(jīng)偵支隊接到內(nèi)蒙古銀行舉報稱：行為人黃龍冒用他人身份資料，在該行騙領(lǐng)了2張信用卡，一張透支4500，另一張透支1500，經(jīng)查證屬實，我們應(yīng)認(rèn)定犯罪嫌疑人黃龍涉嫌（D）

A、信用卡詐騙罪B、偽造、變造金融票證罪C、妨害信用卡管理罪D、A和C12、王菲利用調(diào)包手法騙得正在ATM機取款的事主的儲蓄卡，并用偷窺來的密碼，套取了卡內(nèi)現(xiàn)金4500元。王菲的行為已構(gòu)成（A）

A、盜竊罪B、信用卡詐騙罪C、儲蓄卡詐騙罪D、金融憑證詐騙罪

13非法吸收公眾存款罪侵犯的客體是（A）

A、國家金融管理秩序B、特定單位資金C、不特定的多數(shù)人資金D、B和C14、集資詐騙罪，單位犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是（B）萬元

A、40 B、50 C、60 D、7015、金融憑證詐騙罪的認(rèn)定和取證要點，表述不正確的是（D）

A、查明金融憑證偽造、變造的來源

B、查清贓款的去向

C、行為人的目的和動機

D、不需要對行為人使用的偽造、變造的金融憑證做鑒定

16、以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，不能認(rèn)定具有非法占有為目的的，應(yīng)以何罪定性（A）

A、騙取貸款罪B、貸款詐騙罪C、合同詐騙罪D、不構(gòu)成犯罪

17、金融犯罪的數(shù)額大小，與金融犯罪行為對社會危害程度是成（B）

A、反比B、正比C、同比D、沒有關(guān)系

18、以下哪一個不屬于外資金融機構(gòu)（C）

A、外資銀行B、外資保險公司C、外資企業(yè)駐中國辦事處D、外國證券公司

19、挪用資金罪的主體是（A）

A、公司企業(yè)或其他單位的工作人員B、國家機關(guān)的工作人員C、國有公司的工作人員D、經(jīng)營國有財產(chǎn)的非國家工作人員

20、挪用資金罪侵犯的客體是（A）

A、公司、企業(yè)或其他單位的資金的使用權(quán)和控制權(quán)

B、公司、企業(yè)或其他單位的資金

C、貨幣形態(tài)的資金和有價證券

D、實物形態(tài)的公司財產(chǎn)

21、挪用資金罪的主觀表現(xiàn)是（A）

A、直接故意B、間接故意C、過失D、A和B22、商業(yè)銀行、證券交易所、保險公司或者其他金融機構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金數(shù)額在八千元以上，進行非法活動的，涉嫌（B）

A、挪用公款B、挪用資金C、職務(wù)侵占D、貪污罪

23、甲公司邀約乙公司收購其公司45%的股權(quán)，在收取乙支付的200萬元后人去樓空。事后經(jīng)查，甲為虛假注資。甲沒有侵犯的客體是（C）

A、國家對公司的注冊管理制度B、乙的財產(chǎn)權(quán)C乙的人身權(quán)利D對合同的管理秩序

24、甲一作廢支票作為擔(dān)保，與乙公司簽訂購銷合同后，騙取該公司200萬元貨物后逃匿，甲的行為應(yīng)以（C）

A、票據(jù)詐騙罪B、侵占罪C、合同詐騙罪D、詐騙罪

25、凍結(jié)犯罪嫌疑人和單位存款的期限是（C）

A、1個月B、3個月C、6個月D、1年

26、經(jīng)常居住地是指離開戶籍地連續(xù)居住滿（C）的地方。

A、1個月B、3個月C、6個月D1年

27、惡意透支是指，持卡人超過規(guī)定期限，經(jīng)銀行（B）仍不歸還的。

A通知B催收C起訴D仲裁28、2014年7月22日，gongan部召開電視電話會議，部署全國gongan機關(guān)從即日起至年底，集中開展（D）緝捕在逃境外經(jīng)濟犯罪嫌疑人專項行動。

A獵虎 B獵豹 C獵鷹 D獵狐29、1872年，英國學(xué)者（A）最早在《犯罪的資本家》一文中首先提出經(jīng)濟犯罪的概念。

A希爾 B蘭德 C鮑威爾 D安德魯

30、經(jīng)濟犯罪案件的偵查途徑大多數(shù)是（B）。

A由案到人 B由人到案 C由人到人 D由案到案

31、職務(wù)侵占的罪侵犯的客體是（B）。

A國家對產(chǎn)品質(zhì)量的管理秩序 B公司、企業(yè)的財產(chǎn)所有權(quán)

C公司、企業(yè)的財產(chǎn)使用權(quán) D公司、企業(yè)的資金所有權(quán)

32、gongan機關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟犯罪線索后，一般應(yīng)當(dāng)在（C）日內(nèi)決定是否立案。

A5日 B6日 C7日 D8日

33、《刑法》在分則（B）規(guī)定了破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪。

A第二章 B第三章 C第五章 D第六章

34、偽造貨幣犯罪案件應(yīng)予追訴的總面額或者貨幣量應(yīng)當(dāng)是：（A）。

A、二千元或二百張（枚）B、一千元或二百張（枚）

C、二千元或一百張（枚）D、五千元或五百張（枚）

35、以下選項中屬于營利型經(jīng)濟犯罪的是（A）。

A生產(chǎn)銷售偽劣商品 B保險詐騙 C職務(wù)侵占 D商業(yè)賄賂罪

36、經(jīng)濟犯罪的不法內(nèi)涵往往與當(dāng)時的經(jīng)濟政策、經(jīng)濟法規(guī)息息相關(guān)，且犯罪分子往往以特定的身份為掩護、以搞經(jīng)濟為幌子，在參與的經(jīng)濟活動中進行犯罪。體現(xiàn)了經(jīng)濟犯罪的（C）特征。

A欺騙性 B復(fù)雜性 C隱蔽性 D虛假性

37、經(jīng)濟犯罪案件偵查中金融詐騙類犯罪有（A）種。

A8 B10 C15 D1338、侵占、挪用犯罪案件偵查中運用最多的技術(shù)方法是（C），也是解決此類案件中取證難的一個有效途徑。

A查封 B鑒定

C查賬 D扣押

39、下列犯罪案件中，屬于破壞金融管理秩序犯罪案件的是（A）。

A變造貨幣案 B保險詐騙案

C虛報注冊資本案 D侵犯商業(yè)秘密案

40、能夠證明涉嫌犯罪的單位的證件是（B）。

A法定代表人身份證 B工商營業(yè)執(zhí)照 C股東身份證 D監(jiān)事身份證

41、某私營企業(yè)會計甲與出納乙在一間辦公室辦公，若甲會計利用其主管做賬的機會，做假賬騙取本單位財物；乙出納利用管錢的機會竊取本單位現(xiàn)金，在這種情況下，一下說法正確的是（D）。

A甲乙行為都是貪污行為 B甲乙行為都是職務(wù)侵占行為

C甲的行為是詐騙行為，乙的行為是盜竊行為

D甲的行為是職 務(wù)侵占行為，乙的行為是盜竊行為42、1998年，gongan部機構(gòu)改革，設(shè)立（C），是gongan部經(jīng)濟犯罪案件偵查的職能部門。

A刑事偵查局 B技術(shù)偵察局 C經(jīng)濟犯罪偵查局 D特勤局

43、經(jīng)濟犯罪案件的立案、破案、或者銷案等，須經(jīng)（C）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

A經(jīng)偵大隊 B辦案中隊 C縣級及以上gongan機關(guān) D市政府

44、美國著名犯罪學(xué)者薩瑟蘭1939年提出（A）犯罪的概念。

A白領(lǐng)犯罪 B企業(yè)犯罪 C公司犯罪 D職業(yè)犯罪

45、gongan機關(guān)經(jīng)偵部門管轄案件有（C）種。

A 89 B 92 C 77 D7846、某公司向社會公眾提供虛假投資項目宣傳和會計報告騙取投資者信任，在獲取巨額資金后便人去樓空，該公司的行為最可能涉嫌的是（A）

A集資詐騙罪 B提供虛假財務(wù)報告罪 C侵占罪 D合同詐騙罪

47、甲公司與乙公司簽訂購銷合同后騙取該公司200萬元貨物后逃匿，甲的行為涉嫌（A）犯罪。

A合同詐騙 B票據(jù)詐騙 C侵占 D盜竊

48、挪用資金罪的主體是（A）

A 公司、企業(yè)或其他單位的工作人員 B 國家機關(guān)工作人員

C 國有公司工作人員 D國資控股公司的派駐人員

49、金融憑證詐騙罪的偵查要點，表述不正確的是（D）。

A 查明偽造、變造金融憑證的來源 B 查清贓款去向

C 及時扣押有關(guān)證據(jù) D不需要對憑證真?zhèn)芜M行鑒定

50、根據(jù)刑法規(guī)定，使用虛假身份證明騙領(lǐng)信用卡的行為，構(gòu)成（C）。

A 信用卡詐騙罪 B 偽造、變造金融票證罪

C 妨害信用卡管理罪 D金融憑證詐騙罪

51、集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪區(qū)別的關(guān)鍵是（C）。

A是否涉及巨額資金 B是否涉及眾多被害人

C是否具有非法占有目的 D是否由單位組織實施

52、某國有大型公司上海分公司總經(jīng)理秦某，在與一民營企業(yè)簽訂履行合同過程中，由于嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，致使該國有公司被騙1000多萬元貨物，無法追回，秦某構(gòu)成何罪（B）？

A 為親友非法牟利罪 B 簽訂、履行合同失職被騙罪

C 國有公司、企業(yè)人員濫用職權(quán)罪 D國有公司企業(yè)人員失職罪

53、gongan機關(guān)凍結(jié)涉案賬戶款項，應(yīng)當(dāng)與涉案金額（C）。

A 小于涉案金額 B 大于涉案金額

C 相當(dāng) D凍結(jié)賬戶以內(nèi)所有余額

54、對于有控告人的案件，經(jīng)審查決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)制作（D），并送達(dá)控告人。

A 《傳喚通知書》 B 《拘留通知書》

C 《立案通知書》 D《不予立案通知書》

55、對管轄有爭議的經(jīng)濟犯罪案件，可以由（C）指定管轄。

A省級gongan機關(guān) B市級gongan機關(guān)

C共同上級gongan機關(guān) D縣級gongan機關(guān)

56、合同詐騙在犯罪種類上屬于下列哪一類（D）

A妨害對公司、企業(yè)管理秩序罪 B破壞金融管理秩序罪

C金融詐騙犯罪 D擾亂市場秩序罪

57、挪用資金罪與挪用公款罪的主要區(qū)別是（C）

A挪用錢款數(shù)額是否較大 B工作人員是否利用職務(wù)之便

C犯罪主體與侵犯客體不同 D主觀上是否故意

58、保險詐騙屬于下列哪一類犯罪更為合適（C）

A侵犯財產(chǎn)犯罪 B侵犯人身權(quán)利犯罪

C金融詐騙犯罪 D擾亂市場秩序罪59、2005年2月，某省建設(shè)投資總公司與香港兩家公司合作成立了該省新的電力有限公司。2005年4月至2018年1月，程某任該公司總經(jīng)理、董事，2008年1月起任副董事長。2005年12月至2008年7月，程某未經(jīng)公司董事會研究決議，安排財務(wù)總監(jiān)胡某、出納劉某以該公司名義從中國建設(shè)銀行某支行貸款12筆，共計人民幣1.345億元，將其中的7150萬元分8筆匯入程某任董事長兼總經(jīng)理的北京某有限公司，6300萬元匯往程某任董事長、其妻任總經(jīng)理的廣州某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，用于二公司的工程投資。2013年6月程某因涉嫌犯罪被逮捕。案發(fā)前該人民幣1.345億元已全部歸還。請問程某涉嫌犯了什么罪（D）

A貸款詐騙 B職務(wù)侵占 C挪用公款 D挪用資金

60、彭某向朋友文某謊稱幫助其提升支付寶信用積分，文某信以為真，將其支付寶密碼和驗證碼告知彭某。在獲得文某支付寶信息后，彭某使用自己的手機登錄文某支付寶賬號，分4次盜刷文某支付寶綁定的銀行卡現(xiàn)金，共計9372元。文某得知銀行卡中現(xiàn)金被盜刷后，要求彭某歸還，遭彭某拒絕，文某遂向案件發(fā)生地警方報案。彭某的行為涉嫌什么犯罪（D）

A貸款詐騙 B侵占罪 C盜竊罪 D信用卡詐騙罪

61、偵查人員扣押犯罪嫌疑人的郵件、電子郵件、電報，應(yīng)當(dāng)經(jīng)（A）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可通知郵電機關(guān)將有關(guān)的郵件檢交扣押。

A縣級以上gongan機關(guān) B人民檢察院 C人民法院 D司法行政機關(guān)

62、gongan機關(guān)對被判處一年以下有期徒刑或者剩余刑期在（A）以下的罪犯，代為執(zhí)行刑罰。

A、1年 B、一年六個月 C、2年 D、3年

63、對管轄不明確的刑事案件，可以由（A）管轄。

A、有關(guān)gongan機關(guān)協(xié)商確定 B、最先受理的gongan機關(guān)

C、主要犯罪地的gongan機關(guān) D、有關(guān)gongan機關(guān)共同的上級gongan機關(guān)指定

64、指定管轄未隨案移送的涉案財物的返還一般應(yīng)當(dāng)（B）。

A、及時返還 B、法院審判生效后進行 C、移送起訴后進行 D、逮捕后進行

65、gongan機關(guān)進行刑事訴訟，接受人民檢察院的（D）。

A、法紀(jì)監(jiān)督 B、檢察監(jiān)督 C、辦案監(jiān)督 D、法律監(jiān)督

66、在刑事訴訟中，上級gongan機關(guān)發(fā)現(xiàn)下級gongan機關(guān)作出的決定或者辦理的案件有錯誤的，有權(quán)予以（c），也可以指令下級gongan機關(guān)予以糾正。

A、直接糾正 B、撤銷 C、撤銷或者變更 D、直接做出處理決定

67、gongan機關(guān)偵查的刑事案件涉及人民檢察院管轄的案件時，應(yīng)當(dāng)將屬于人民檢察院管轄的刑事案件（B）。

A、在查清主要犯罪事實后移送人民檢察院

B、移送人民檢察院

C、在偵查終結(jié)后移送人民檢察院

D、移送人民檢察院，但可以派員協(xié)助偵查

68、gongan機關(guān)辦理刑事案件，必須重證據(jù)，重調(diào)查研究，不輕信口供，嚴(yán)禁（B）。

A、使用警械 B、刑訊逼供C、非法取證D、體罰犯罪嫌疑人

69、根據(jù)中華人民共和國締結(jié)或者參加的國際條約和gongan部簽訂的雙邊合作協(xié)議，或者按照互惠原則，我國gongan機關(guān)和外國警察機關(guān)可以相互請求（C）。

A、刑事司法協(xié)助 B、對犯罪嫌疑人的引渡

C、刑事司法協(xié)助和警務(wù)合作 D、警務(wù)合作

70、提訊在押的犯罪嫌疑人，說法錯誤的是（D）。

A、在看守所訊問 B、應(yīng)當(dāng)填寫《提訊證》

C、在gongan機關(guān)的工作場所訊問 D、只能在看守所訊問

71、對管轄（A）的刑事案件，可以由共同的上級gongan機關(guān)指定管轄。

A、有爭議或者情況特殊 B、有爭議 C、情況特殊 D、不明確

72、犯罪地不包括（A）。

A、犯罪行為發(fā)生地 B、犯罪行為結(jié)果 C、犯罪預(yù)備地 D、居住地

73、gongan機關(guān)內(nèi)部對刑事案件的管轄分工，是按照刑事偵查機構(gòu)的設(shè)置及其（D）確定的。

A、職責(zé)任務(wù)B、業(yè)務(wù)范圍C、傳統(tǒng)分工 D、職責(zé)分工

74、下級gongan機關(guān)對上級gongan機關(guān)的決定必須執(zhí)行，如果認(rèn)為有錯誤，可以（D）。

A、暫停執(zhí)行

B、停止執(zhí)行并向上級gongan機關(guān)報告

C、在執(zhí)行的同時向上級政法委報告

D、在執(zhí)行的同時向上級gongan機關(guān)報告

75、對gongan機關(guān)負(fù)責(zé)人的回避，由（B）作出決定。

A、同級政法委 B、同級檢察院檢察委員會 C、同級政府 D、上級gongan機關(guān)

76、對鑒定人、記錄人、偵查人員的回避，由（D）作出決定。

A、同級政法委 B、同級檢察院檢察委員會

C、同級政府 D、縣級gongan機關(guān)負(fù)責(zé)人

77、人民檢察院認(rèn)為gongan機關(guān)不立案理由不能成立時，（A）。

A、應(yīng)當(dāng)通知gongan機關(guān)立案，gongan機關(guān)接到通知后應(yīng)當(dāng)立案

B、人民檢察院自行立案，并通知gongan機關(guān)

C、可以不通知gongan機關(guān)，而由人民檢察院自行立案

D、現(xiàn)行法無明確規(guī)定

78、幾個gongan機關(guān)都有權(quán)管轄的經(jīng)濟犯罪案件，由（C）gongan機關(guān)管轄。

A、共同管轄 B、協(xié)商管轄 C、最初受理 D、指定管轄

79、取保審候、監(jiān)視居住的執(zhí)行機關(guān)是（C）。

A、司法行政機關(guān) B、監(jiān)獄 C、gongan機關(guān) D、基層組織

80、gongan機關(guān)逮捕人，必須出示（B）。

A、批準(zhǔn)逮捕決定書 B、逮捕證C、逮捕人犯決定D、搜查證

81、從偵查階段起一直到判決生效前，羈押工作主要由（C）承擔(dān)。

A、拘留所B、拘役所C、看守所D、監(jiān)獄

82、gongan司法機關(guān)對犯罪嫌疑人被告人監(jiān)視居住最長不超過（A）。

A、6個月 B、12個月 C、3個月 D、15天

83、張某在簽訂合同后，發(fā)現(xiàn)被騙，他應(yīng)當(dāng)向gongan機關(guān)（A）。

A、報案B、控告C、舉報 D、告發(fā)

84、司法機關(guān)在接到報案、控告、舉報后，對于不屬于自己管轄的案件應(yīng)當(dāng)（B）。

A、告知舉報人向有管轄權(quán)的單位舉報

B、先接受后再按管轄分工移送有關(guān)單位

C、先立案后再移送有管轄權(quán)的單位處理

D、決定不予受理

85、gongan機關(guān)接到有關(guān)陳某、劉某、卞某合伙吸收公眾存款的報案，依法對報案材料進行立案前的審查。下列選項哪個是縣gongan機關(guān)決定立案的條件。（D）

A、報案人提供了相應(yīng)的證據(jù) B、有明確的犯罪嫌疑人

C、案件事實已基本查清 D、有證據(jù)證明犯罪事實需要追究刑事責(zé)任

86、司法機關(guān)對嫌疑人、被告人取保候?qū)徸铋L不超過（D）。

A、3個月 B、6個月 C、15天 D、12個月

87、梁某竊取張某的信用卡信息，獲取現(xiàn)金300元，張某到gongan機關(guān)報案，要求懲辦梁某，該gongan機關(guān)應(yīng)當(dāng)（A）。

A、將案件移送人民檢察院 B、開始立刑事案件偵查

C、決定不予立刑事案件 D、將案件移送人民法院

88、訊問犯罪嫌疑人時，應(yīng)當(dāng)由（C）進行。

A、2人 B、3人 C、不少于2人 D、4人

89、凍結(jié)存款的期限為（B）月。

A、3個 B、6個 C、9個 D、12個

90、gongan機關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟犯罪線索的報案、控告、舉報、自首審查后，在（C）日內(nèi)決定是否立案。

A、3日 B、5日 C、7日 D、10日

91、對于扣押的物品、文件、郵件等，經(jīng)查明確實與案件無關(guān)的，應(yīng)在（C）日內(nèi)解除。

A、5日B、7日C、3日D、10日

92、對經(jīng)濟犯罪特別重大、復(fù)雜線索，經(jīng)地（市）以上gongan機關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查的期限可以延長至（C）。

A、30日 B、50日 C、60日 D、1593、重大、特別重大案件的現(xiàn)場勘查由（B）指揮。

A、偵查部門負(fù)責(zé)人指定的人員 B、偵查部門負(fù)責(zé)人 C、gongan機關(guān)負(fù)責(zé)人

94、在現(xiàn)場勘查或者搜查中需要扣押物品、文件的，由（B）決

定。

A、gongan機關(guān)負(fù)責(zé)人 B、現(xiàn)場指揮人員

C、現(xiàn)場偵查人員 D、檢察院負(fù)責(zé)人

95、對異地gongan機關(guān)提出協(xié)助調(diào)查，執(zhí)行強制措施等協(xié)作請求只

要法律手續(xù)完備，協(xié)作地gongan機關(guān)（B）及時無條件予以配合。

A、可以 B、應(yīng)當(dāng) C、一般情況下 D、特殊情況下

96、經(jīng)濟犯罪案件經(jīng)立案偵查，對犯罪嫌疑人解除強制措施后

（A）月，仍不能移送審查起訴或依法作其他處理，gongan機關(guān)撤

銷案件。

A、12個月 B、6個月 C、3個月 D、2年

97、gongan機關(guān)接受行政執(zhí)法機關(guān)移送的涉嫌經(jīng)濟犯罪案件后，應(yīng)當(dāng)在（A）日內(nèi)進行審查，并決定是否立案。

A、3日 B、5日 C、7日 D、10日

98、（A）在自己管轄的地區(qū)內(nèi)，可以直接發(fā)布通緝令。

A、縣級以上gongan機關(guān) B、省級gongan機關(guān) C、gongan部D、檢察院

99、異地gongan機關(guān)請求協(xié)查犯罪嫌疑人的身份、年齡、違法犯罪對于獲取的犯罪線索，不屬于自己管轄的（B）及時轉(zhuǎn)遞有管轄權(quán)的gongan機關(guān)。

A、可以 B、應(yīng)當(dāng) C、一般情況下 D特殊情況下

100、對犯罪嫌疑人執(zhí)行（C）過程中，不得使用約束性警械。

A、拘傳 B、拘留 C、傳喚 D、押解

101、凍結(jié)存款的期限為（B）。

A、3個月 B、6個月 C、9個月 D、12個月

102、對于扣押的物品、文件、郵件、電子郵件、電報，經(jīng)查明確實與案件無關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在（A）以內(nèi)解除扣押，退還原主或原郵電部門、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)單位。

A、3日 B、6日 C、9日 D、15日

103、在偵查期間，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人另有重要罪行的，應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)之日起（B）內(nèi)報縣級以上gongan機關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，重新計算偵查羈押期限。

A、3日 B、5日 C、7日 D、15日

104、對犯罪嫌疑人照片進行辨認(rèn)時，不得少于（D）的照片。

A、3人 B、5人 C、7人 D、10 人

105、犯罪嫌疑人被（C）的，聘請的律師可以為其申請取保候?qū)彙?/p>

A、監(jiān)視居住 B、拘留 C、逮捕 D、拘傳

106、下列犯罪嫌疑人中，（A）不得取保候?qū)彙?/p>

A、患有疾病的 B、可能判處管制的

C、正在懷孕的婦女 D、可能判處拘役

107、下列哪項不是破案應(yīng)當(dāng)具備的條件?（B）

A、犯罪事實已有證據(jù)證明 B、證據(jù)確實充分

C、有證據(jù)證明犯罪事實是犯罪嫌疑人實施的D、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已經(jīng)歸案

108、在收到相關(guān)協(xié)作文書后，案情重大、情況緊急的，協(xié)作地gongan機關(guān)經(jīng)偵部門應(yīng)當(dāng)在（B）日內(nèi)回復(fù)。

A、7日 B、15日 C、30日 D、2個月

109、責(zé)令犯罪嫌疑人交納較高數(shù)額保證金的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)（B）以上gongan機關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

A、縣級 B、地（市）級 C、省級 D、上述任何一個

110、經(jīng)偵部門赴異地開展偵查工作，不需攜帶的（D）。

A、《辦案協(xié)作函》 B、相關(guān)的法律文書 C、辦案人員工作證

D、本單位介紹信

111、偽造、變造國家有價證券罪的量型標(biāo)準(zhǔn)是：（D）

A、數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金。

B、數(shù)額巨大的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處或者單處5萬元以上20萬元以下罰金。

C、數(shù)額特別巨大，處10年以上有期徒刑或無期徒刑，并處或者單處5萬元以上20萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

D、單位犯本罪的，對單位處罰金；對直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員依上述標(biāo)準(zhǔn)處罰。

112、偽造、變造股票或者公司、企業(yè)債券，總面額在（C）以上的，應(yīng)予追訴。

A、1000元 B、3000元 C、5000元 D、10000113、王某為了謀利，偽造了大量的人民幣，將其偷運至外地出售，對王某的行為定性正確的是（A）

A、偽造假幣罪 B、運輸假幣罪

C、出手假幣罪 D、上述三罪，進行數(shù)罪并罰

114、行為人偽造貨幣并出售或運輸?shù)?，該如何處罰？（A）。

A、以偽造貨幣罪一罪定罪從重處罰

B、以出售、運輸假幣罪一罪定罪從重處罰

C、以偽造貨幣罪和出售、運輸假幣罪實行數(shù)罪并罰

D、比較偽造貨幣罪和出售、運輸假幣罪的刑罰輕重，擇一重罪從重處罰

115、下列犯罪中，違法所得及其產(chǎn)生的收益不是洗錢罪的對象有：（A）

A、職務(wù)侵占罪 B、走私毒品罪

C、集資詐騙罪 D、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖組織罪

116、偽造貨幣總面額不足（C）的，可視為情節(jié)顯著、輕微，不認(rèn)為是犯罪。

A、總面額不足300元或者幣量不足50張的B、總面額不足400元或者幣量不足50張的C、總面額不足500元或者幣量不足50張的D、總面額不足600元或者幣量不足50張的117、明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在（B）元以上的，應(yīng)以追訴。

A、3000元 B、4000元 C、5000元 D、2000元

118、下列哪種犯罪必須以非法占有為目的?（A）

A、集資詐騙罪 B、非法吸收公眾存款罪

C、欺詐發(fā)行股票、債券罪 D、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪

119、集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的最根本區(qū)別在于：（A）

A、是否具有非法占有為目的 B 是否破壞了金融管理秩序

C 集資行為是否合法 D 數(shù)額是否較大

120、甲在銀行自動取款機上取錢時，發(fā)現(xiàn)前一位客戶把銀行卡忘在了機器里，立即對這張銀行卡的密碼作了修改；并提取了5萬元現(xiàn)金。甲的行為涉嫌何罪？（B）

A、詐騙罪 B、信用卡詐騙罪

C、侵占罪 D、盜竊罪

121、甲某用假身份證在某銀行申請了一張人民幣長城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武漢等地以每次提取8000元的方式，共透支8萬元，后攜款逃往西藏躲藏。則甲某的行為構(gòu)成：（C）

A、詐騙罪 B、構(gòu)成集資詐騙罪

C、構(gòu)成信用卡詐騙罪 D、不構(gòu)成犯罪

122、下列行為中，不屬于信用卡詐騙罪的有：（B）

A 張某使用已經(jīng)作廢的信用卡購物

B 趙某在使用信用卡時明知錢已不多仍透支使用

C 孫某拾得劉某的信用卡并以劉某的名義使用

D 用虛假身份證明騙領(lǐng)信用卡并使用的123、關(guān)于信用卡詐騙罪，說法正確的是：（C）

A、甲搶走單身獨行的年輕女子的挎包，并拿出其中的信用卡消費5000元，甲成立搶奪罪，消費行為是其事后的不可罰行為。

B、乙盜竊某公司的信用卡，然后到商消費，買走兩部手機，價值一萬多元，乙成立盜竊罪和信用卡詐騙罪。

C、丙盜竊他人信用卡，不僅消費，而且透支數(shù)萬元，丙成立盜竊罪和信用卡詐騙罪。

D、丁盜竊他人偽造的信用卡準(zhǔn)備消費，因被識破而沒有買到東西，訂不成立犯罪。

124、集資詐騙罪的最低刑是：（D）

A、三年 B、一年

C、二年 D、五年

125、非法吸收公眾存款罪侵犯的客體是：（A）

A、金融管理秩序 B、他人的財產(chǎn)權(quán)

C、國防利益 D、人身權(quán)利

126、非法吸收公眾存款罪的最低刑是：（A）

A、三年 B、一年

C、二年 D、五年

127、非法吸收公眾存款罪的主體是：（C）

A、僅是單位 B、僅是個人

C、個人和單位 D、金融機構(gòu)工作人員

128、信用卡詐騙罪的最低刑是：（D）

A、三年 B、一年

C、二年 D、五年

129、章某因購房欠債經(jīng)濟拮據(jù)等原因，突發(fā)奇想，決定騙取500萬元體育彩票大獎。自2001年3月起，章某多次到湖北省體彩中心踩點，翻窗潛入體彩中心“研究”中獎“秘密”。4月18日深夜，章某趁現(xiàn)場窗戶未關(guān)嚴(yán)實之機，翻窗入室，進入省體彩中心搖獎大廳，用螺帽、膠水制作了8個“假球”，混入搖獎彩球之中。并于20日購買了5注與其“制作”的假球號碼相一致的體育彩票。后來體彩在搖獎過程中，現(xiàn)場工作人員發(fā)現(xiàn)彩球異常，宣布搖獎結(jié)果作廢。本案中章某構(gòu)成何種犯罪?（B）

A、盜竊罪 B、詐騙罪

C、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪 D、非法經(jīng)營罪

130、《刑法》規(guī)定，公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用（Ａ）上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數(shù)額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，涉嫌挪用資金罪。

A、職務(wù) B、時間 C、技術(shù)D、專業(yè)

131、甲為了推銷自己的商品，在某網(wǎng)站上發(fā)布廣告，并以數(shù)名網(wǎng)友的身份在網(wǎng)上鼓吹用了其產(chǎn)品效果如何好，極力夸大其產(chǎn)品效能，使很多人信以為真，因此爭相購買，幾天就銷售了10多萬的產(chǎn)品。顧客買回后方知上當(dāng)受騙。甲的行為涉嫌：（B）

A、詐騙罪 B、虛假廣告罪 C、非法經(jīng)營罪 D、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪

132、張某與錢某簽訂一份供銷合同，合同簽訂后，錢某將80萬元貨款匯出口，張某收到貨款后，交付了約20萬元的貨物，其余貨物一直未能履行。經(jīng)查，張某并無貨源，貨款收到后，張某即將款項歸還了以前所欠王某的貨款，并與錢某斷絕了聯(lián)系。張某的行為涉嫌：（B）

A、詐騙罪 B、合同詐騙罪 C、合同違約 D、民事欺詐

133、以下關(guān)于案件線索移送機制說法正確的是：（C）

A、對于經(jīng)濟犯罪和經(jīng)濟糾紛相互交織或難以區(qū)別罪與非罪界限的案件，經(jīng)gongan機關(guān)經(jīng)偵部門進行調(diào)查認(rèn)為是經(jīng)濟糾紛，移送法院審理；經(jīng)法院受理調(diào)查認(rèn)為涉嫌經(jīng)濟犯罪的，可以直接歸口刑事審判庭審理，不用移送gongan機關(guān)經(jīng)偵部門偵查。

B、對于紀(jì)檢、監(jiān)察部門查處違紀(jì)案件發(fā)現(xiàn)非國家工作人員涉嫌經(jīng)濟犯罪的，可以移交gongan機關(guān)經(jīng)偵部門也可以直接移交檢察院。

C、《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》對其他各行政部門向gongan機關(guān)移送涉嫌經(jīng)濟犯罪案件的相關(guān)事宜作出了規(guī)定。

D、金融領(lǐng)域涉嫌犯罪的信息由人民銀行統(tǒng)一移送。

134、主辦地gongan機關(guān)派員赴異地gongan機關(guān)請求協(xié)助查詢資料、調(diào)查取證等事項時，哪一項不是應(yīng)當(dāng)出具以下法律文書及手續(xù):（D）

A、《辦案協(xié)作函》

B、《傳喚通知書》、《查詢存款/匯款通知書》、《調(diào)取證據(jù)通知書》等相關(guān)的法律文書

C、辦案人員工作證件

D、《搜查證》

135、案件承辦偵查員從(C)開始應(yīng)用系統(tǒng)，與偵查工作同步統(tǒng)一采集錄入信息。

A、接警 B、立案審查 C、案件（線索）受理 D、偵查階段

136、以下哪項不屬于經(jīng)濟犯罪案件逃犯的一般特征有：（C）

A、有一定的資本實力 B、相對比較容易融入社會的日常生活

C、一般逃亡偏僻地方 D、多與其親朋、好友及同案犯保持聯(lián)系

137、下列不屬于經(jīng)偵追逃工作特點的是：（A）

A、情報的依賴性

B、行動的保密性

C、現(xiàn)場的突變性

D、條件的易逝性

138、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表統(tǒng)稱為：（B）

A、會計賬簿； B、會計報表； C、會計憑證。D賬簿

139、gongan機關(guān)在立案審查階段可以行使的職權(quán)有（D）

A據(jù)傳 B查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)

C監(jiān)視居住 D留置盤查

140、金融行動特別工作組（FATF）成立于（C）

A1979 B1982 C1989 D1990

三、多項選擇題(共200題)

1、下列哪些人員可以成為“國家工作人員”犯罪的犯罪主體（ABD）

A、國家機關(guān)中從事公務(wù)的人員

B、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體中從事公務(wù)的人員

C、紅十字會工作人員

D、國家機關(guān)、事業(yè)單位、國有公司、企業(yè)委派到非國有公司企業(yè)、社會團體中從事公務(wù)的人員

2、經(jīng)濟犯罪的立案條件有（ACD）

A、有犯罪事實發(fā)生B、犯罪嫌疑人明確C、屬于經(jīng)偵部門管轄的案件D、需要追究刑事責(zé)任

3、gongan機關(guān)偵查經(jīng)濟犯罪案件的立案審查期限是（ABD）

A、七日

B、經(jīng)縣級以上gongan機關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可延長至三十日

C、經(jīng)市級以上gongan機關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可延長至三十日

D、經(jīng)市級以上gongan機關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可延長至六十日

4、犯罪嫌疑人的居住地包括（ac）

A、犯罪嫌疑人戶籍所在地B、犯罪地C、犯罪嫌疑人經(jīng)常居住地D、犯罪行為發(fā)生地

5、一般情況下，經(jīng)濟犯罪案件立案審查過程中，不得采?。ˋBCD）

A、刑事強制措施B、查封C、扣押D、凍結(jié)

6、下面說法中錯誤的是（ABCD）

A、合同詐騙可能是過失犯罪B、貸款詐騙侵犯的是簡單的客體C、合同詐騙侵犯的是單一客體D盜竊罪侵犯的是復(fù)雜客體

7、證據(jù)有（BCD）的特點。

A、政策性B、客觀性C、關(guān)聯(lián)性D、合法性

8、證據(jù)包含下列（ABCD）等

A、物證、書證B、證人證言C、被害人陳述D、犯罪嫌疑人被告人供述

9、合同詐騙罪侵犯的客體是（BC）

A、公民人身權(quán)利B、國家對合同的管理制度C、公司財產(chǎn)所有權(quán)D企業(yè)管理制度

10、下列說法中錯誤的是（ABCD）

A、公司、企業(yè)人員受賄罪的主體包括受國家機關(guān)委派從事公務(wù)的人員；

B、合同詐騙罪是以非法占有為目的，主觀方面可能是故意或者過失C、合同詐騙犯罪只能是個人

D、騙取貸款犯罪是以非法占有為目的11、辦理經(jīng)濟犯罪案件時，根據(jù)案情需要，可以進行一下（ABCD）鑒定

A、價格鑒定B、印章鑒定C、司法會計鑒定D、筆記鑒定

12、gongan機關(guān)凍結(jié)涉案資金時，須出具（BC）

A呈請報告書B、凍結(jié)存款通知書C、辦案人員工作證D介紹信

13、職務(wù)侵占罪與貪污罪的區(qū)別是（ACD）

A、犯罪主體不同B犯罪的主觀方面不同

C犯罪對象不同D法定刑不同

14、幾個gongan機關(guān)都有管轄權(quán)的經(jīng)濟犯罪案件，由最初受理的gongan機關(guān)管轄，必要時，可以由主要犯罪地的gongan機關(guān)管轄。對管轄有爭議的，應(yīng)當(dāng)（B）管轄；協(xié)商不成的，應(yīng)當(dāng)報請共同的上級gongan機關(guān)（A）管轄。（BA）

A指定 B協(xié)商 C共同 D上級

15、gongan機關(guān)經(jīng)偵部門對贓款贓物控制的方法有（ABC）。

A扣押 B沒收 C凍結(jié) D拍賣

16、經(jīng)濟犯罪案件的線索主要來源于（ABCD）。

A被害人或被害單位控告 B群眾舉報及偵查中發(fā)現(xiàn)

C上級交辦 D司法、行政執(zhí)法、黨政機關(guān)移送

17、一般情況下，下列哪些地方gongan機關(guān)可對一起經(jīng)濟犯罪案件具有管轄權(quán)（ABCD）。

A犯罪嫌疑人戶籍所在地 B犯罪嫌疑人經(jīng)常居住地

C實際取得財產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地 D犯罪行為發(fā)生地

18、經(jīng)濟犯罪的主要原因包括（ABCD）。

A經(jīng)濟背景因素 B社會經(jīng)濟管理體制因素

C司法控制因素 D犯罪人的個體因素

19、打擊經(jīng)濟犯罪的“三大機制”包括（ABD）。

A預(yù)警機制 B防控機制 C服務(wù)機制 D協(xié)作機制

20、gongan機關(guān)在偵查案件的過程中，對犯罪嫌疑人的存款、匯款可以采取的措施是（）和（AB）。

A查詢 B凍結(jié) C扣劃 D沒收

21、下列犯罪必須具有非法占有目的的是（AD）。

A合同詐騙 B非法經(jīng)營 C侵犯商業(yè)秘密 D職務(wù)侵占

22、gongan機關(guān)在立案審查階段不可以使用的偵查措施有（ABCD）

A逮捕 B查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)

C監(jiān)視居住 D刑事拘留

23、屬于信用卡詐騙罪行為方式的是（ABCD）。

A使用偽造的信用卡或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡

B使用作廢的信用卡

C冒用他人信用卡

D惡意透支

24、保險詐騙犯罪的主體說法正確的是（BCD）

A保險人 B被保險人

C受益人 D投保人

25、下列行為中關(guān)于出售、購買、運輸假幣罪說法正確的有（AB）

A甲將1萬元假幣交給不知情的乙運輸，乙的構(gòu)成運輸假幣犯罪 B甲將1萬美元假幣以略低于兌換價值賣給乙，乙支付人民幣，乙的行為構(gòu)成購買假幣犯罪

C 甲將1萬美元假幣以略低于兌換價值賣給乙，乙支付人民幣，甲的行為構(gòu)成出手假幣犯罪

D甲將1萬元假幣送給不知情的乙，甲構(gòu)成出手假幣犯罪

26、經(jīng)濟糾紛與合同詐騙的區(qū)別，下列說法正確的有（ABCD）

A是否虛構(gòu)主體資格 B有無實際履行能力

C是否攜款潛逃 D是否有非法占有為目的27、金融機構(gòu)在收繳假幣過程中有下列哪種情形的，應(yīng)當(dāng)立即報告當(dāng)?shù)豨ongan機關(guān)，提供有關(guān)線索（ABCD）。

A有制造販賣假幣線索的。B屬于利用新的造假手段制造假幣的。

C一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣20張（枚）（含20張、枚）以上的D持有人不配合金融機構(gòu)收繳行為的。

28、合同詐騙罪行為侵犯的客體是（BD）。

A公民人身權(quán)利 B國家對合同的管理制度

C公私財產(chǎn)所有權(quán) D公司財產(chǎn)使用權(quán)

29、有下列（ACD）情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，構(gòu)成貸款詐騙罪。

A編造引進資金、項目等虛假理由的 B經(jīng)濟合同不能履行的

C使用虛假的證明文件的 D使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保

30、經(jīng)濟犯罪案件偵查活動的廣泛性體現(xiàn)在（ABC）。

A地域 B行業(yè) C法律法規(guī) D人員

31、下列屬于經(jīng)濟犯罪的特征的是（ABCD）。

A、智能性 B、隱蔽性 C、貪利性 D、法定性

32、下列行為中，可以構(gòu)成集資詐騙罪主觀上非法占有為目的的行為有（ABC）。

A攜帶集資款逃跑的 B揮霍集資款，使集資款無法返還的

C使用集資款進行違法犯罪活動，使集資款無法返還的

D集資方夸大了集資回報條件，因客觀原因無力及時按約定返還集資款的33、一般情況下，哪些地方gongan機關(guān)對經(jīng)濟犯罪案件具有管轄權(quán)（ABCD）。

A犯罪嫌疑人戶籍所在地 B犯罪嫌疑人經(jīng)常居住地

C實際取得財產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地 D犯罪行為發(fā)生地

34、下列犯罪案件中哪些犯罪主體屬于特殊主體（AB）。

A國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案

B國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案

C對公司、企業(yè)人員行賄 D詐騙案

35、經(jīng)濟犯罪案件的線索主要來源有（ABCD）。

A被害人或被害單位控告 B群眾舉報及偵查中發(fā)現(xiàn)

C上級交辦 D司法、行政執(zhí)法、黨政機關(guān)移送

36、李某找到在甲公司財物的朋友王某，提出向該公司借款5萬元用于購買假幣，并許諾出手假幣獲利后給王某好處。王某便擅自從自己管理的公司款項中借給李某5萬元。李某拿到錢后讓趙某從外地購得假幣若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便歸還了5萬元，并給王某2萬元好處費。后李某在出手假幣過程中被gongan機關(guān)抓獲。李某如實的供述了讓趙某購買假幣和出手假幣的行為，還主動交代了自己使用5000元假幣購買家電產(chǎn)品事實，但未能如實說明購買假幣的5萬元現(xiàn)金的來源。王某得知李某被抓后，便攜帶10萬元公款逃往外地，后被司法機關(guān)抓獲。關(guān)于李某的行為，下列說法中正確的有（ABC）

A李某的行為構(gòu)成挪用資金罪B李某構(gòu)成購買假幣罪

C李某構(gòu)成出手假幣罪 D李某的行為構(gòu)成使用假幣罪

37、李某找到在甲公司財物的朋友王某，提出向該公司借款5萬元用于購買假幣，并許諾出手假幣獲利后給王某好處。王某便擅自從自己管理的公司款項中借給李某5萬元。李某拿到錢后讓趙某從外地購得假幣若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便歸還了5萬元，并給王某2萬元好處費。后李某在出手假幣過程中被gongan機關(guān)抓獲。李某如實的供述了讓趙某購買假幣和出手假幣的行為，還主動交代了自己使用5000元假幣購買家電產(chǎn)品事實，但未能如實說明購買假幣的5萬元現(xiàn)金的來源。王某得知李某被抓后，便攜帶10萬元公款逃往外地，后被司法機關(guān)抓獲。下列說法正確的是（ABCD）

A李某和王某構(gòu)成挪用資金的共同犯罪

B李某和王某構(gòu)成購買、出手假幣的共同犯罪

C王某構(gòu)成使用假幣犯罪

D王某構(gòu)成詐騙犯罪

38、李某找到在甲公司財物的朋友王某，提出向該公司借款5萬元用于購買假幣，并許諾出手假幣獲利后給王某好處。王某便擅自從自己管理的公司款項中借給李某5萬元。李某拿到錢后讓趙某從外地購得假幣若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便歸還了5萬元，并給王某2萬元好處費。后李某在出手假幣過程中被gongan機關(guān)抓獲。李某如實的供述了讓趙某購買假幣和出手假幣的行為，還主動交代了自己使用5000元假幣購買家電產(chǎn)品事實，但未能如實說明購買假幣的5萬元現(xiàn)金的來源。王某得知李某被抓后，便攜帶10萬元公款逃往外地，后被司法機關(guān)抓獲。上述案例中的王某如果是甲公司財物部門的出納，對王某出借5萬元的行為和10萬元評價錯誤的是（ABC）

A、5萬元構(gòu)成挪用資金罪，10萬元職務(wù)侵占罪

B、都構(gòu)成職務(wù)侵占罪

C、都構(gòu)成盜竊罪

D、5萬元構(gòu)成挪用資金罪，10萬元構(gòu)成盜竊罪

39、彭某向朋友文某謊稱幫助其提升支付寶信用積分，文某信以為真，將其支付寶密碼和驗證碼告知彭某。在獲得文某支付寶信息后，彭某使用自己的手機登錄文某支付寶賬號，分4次盜刷文某支付寶綁定的銀行卡現(xiàn)金，共計9372元。文某得知銀行卡中現(xiàn)金被盜刷后，要求彭某歸還，遭彭某拒絕，文某遂向案件發(fā)生地警方報案。關(guān)于彭某的行為涉嫌犯罪說法錯誤的是（ABD）

A盜竊罪B詐騙罪C信用卡詐騙罪D電信詐騙罪

40、經(jīng)濟犯罪偵查的基本任務(wù)有哪些（ABCD）

A查明經(jīng)濟犯罪案件事實真相

B收集經(jīng)濟犯罪證據(jù)，緝獲經(jīng)濟犯罪嫌疑人

C追繳贓款贓物

D預(yù)防制止經(jīng)濟犯罪的發(fā)生

41下列犯罪中屬于金融詐騙犯罪的有（ABCD）

A集資詐騙案

B貸款詐騙案

C票據(jù)詐騙案

D金融憑證詐騙案

42、下列犯罪中屬于金融詐騙犯罪的有（ABCD）

A信用證詐騙案

B信用卡詐騙案

C有價證券詐騙案

D保險詐騙案

43、立案審查審查后的處置方式有（ABC）

A移送案件B立案C不立案D撤案

44、我國《刑法》規(guī)定的洗錢罪上游犯罪有（ABCD）

A毒品犯罪B黑社會組織犯罪C金融詐騙犯罪D貪污受賄犯罪

45、經(jīng)濟犯罪按照犯罪學(xué)分類有（ABCD）形態(tài)

A營利型經(jīng)濟犯罪 B欺騙型經(jīng)濟犯罪

C占有型經(jīng)濟犯罪 D破壞型經(jīng)濟犯罪

46、欺騙型經(jīng)濟犯罪的（ABCD）

A合同詐騙B信用卡詐騙C破產(chǎn)詐騙D保險詐騙

47、貸款的程序有哪些（ABCD）

A貸款的申請B貸款審批C發(fā)放貸款D回收貸款

48、下列行為中屬于貨幣犯罪的有（不考慮數(shù)額）（ABCD）

A、王某具有繪畫藝術(shù)天賦，在家畫了數(shù)十張人民幣并成功在菜市場使用

B甲把50元面值的人民幣經(jīng)過改造，由一張變成兩張的行為

C甲把十萬元假幣送給不知情的乙

D甲用6萬元假幣購買了不知情乙的價值6萬左右的二手車

49、A化工廠青工鄭某因籌備結(jié)婚,向其友唐某提出借款10000元買彩電。唐感到為難,心生一計說:“我的家庭財產(chǎn)已投保盜竊保險,干脆你今晚來搬幾件走,我明天報案說被盜,保險公司肯定得賠我的。”鄭說可以。當(dāng)日晚,鄭來唐住處,兩人將日產(chǎn)43寸“索尼”背投彩電一部(投保價16500元)和日產(chǎn)攝象機一臺(投保11500元)送至鄭住處。次日晨, 唐從鄭處回來將自家門鎖撬壞后喊鄰居證明,并向派出所報案,聲稱: 晚上家人不在,財產(chǎn)被盜。偵查人員當(dāng)即勘查了現(xiàn)場,決定立案偵查,在唐再三催促下,gongan機關(guān)出具了唐彩電、攝象機被盜證明。唐持證明向保險公司索取保險補償 28000元。后gongan機關(guān)經(jīng)過慎密調(diào)查分析,排除了他盜可能,遂傳唐訊問,唐供出實情。該案不涉及的罪名應(yīng)該是(ABC)

A盜竊罪 B貪污罪 C侵占罪 D保險詐騙罪

50、A化工廠青工鄭某因籌備結(jié)婚,向其友唐某提出借款10000元買彩電。唐感到為難,心生一計說:“我的家庭財產(chǎn)已投保盜竊保險,干脆你今晚來搬幾件走,我明天報案說被盜,保險公司肯定得賠我的?！编嵳f可以。當(dāng)日晚,鄭來唐住處,兩人將日產(chǎn)43寸“索尼”背投彩電一部(投保價16500元)和日產(chǎn)攝象機一臺(投保11500元)送至鄭住處。次日晨, 唐從鄭處回來將自家門鎖撬壞后喊鄰居證明,并向派出所報案,聲稱: 晚上家人不在,財產(chǎn)被盜。偵查人員當(dāng)即勘查了現(xiàn)場,決定立案偵查,在唐再三催促下,gongan機關(guān)出具了唐彩電、攝象機被盜證明。唐持證明向保險公司索取保險補償 28000元。后gongan機關(guān)經(jīng)過慎密調(diào)查分析,排除了他盜可能,遂傳唐訊問,唐供出實情。具有下列身份的人員有可能單獨成為保險詐騙罪中的主體(AB)

A投保人 B保險事故證明人

C受益人 D保險事故財產(chǎn)評估人

51、A化工廠青工鄭某因籌備結(jié)婚,向其友唐某提出借款10000元買彩電。唐感到為難,心生一計說:“我的家庭財產(chǎn)已投保盜竊保險,干脆你今晚來搬幾件走,我明天報案說被盜,保險公司肯定得賠我的。”鄭說可以。當(dāng)日晚,鄭來唐住處,兩人將日產(chǎn)43寸“索尼”背投彩電一部(投保價16500元)和日產(chǎn)攝象機一臺(投保11500元)送至鄭住處。次日晨, 唐從鄭處回來將自家門鎖撬壞后喊鄰居證明,并向派出所報案,聲稱: 晚上家人不在,財產(chǎn)被盜。偵查人員當(dāng)即勘查了現(xiàn)場,決定立案偵查,在唐再三催促下,gongan機關(guān)出具了唐彩電、攝象機被盜證明。唐持證明向保險公司索取保險補償 28000元。后gongan機關(guān)經(jīng)過慎密調(diào)查分析,排除了他盜可能,遂傳唐訊問,唐供出實情。認(rèn)定唐某,鄭某涉嫌詐騙的直接證據(jù)有（ACD）

A唐某的供詞

Bgongan機關(guān)出具的財產(chǎn)被盜證明

C唐某向保險公司索賠的申請

D鄭某的供述

52、學(xué)術(shù)界關(guān)于經(jīng)濟犯罪概念的不同觀點有（ABCD）

A刑法學(xué)說B犯罪學(xué)說C社會學(xué)說D經(jīng)濟領(lǐng)域說

53、經(jīng)濟犯罪概念描述正確的有（ABCD）

A發(fā)生在經(jīng)濟運行領(lǐng)域中B依照刑法應(yīng)當(dāng)受處罰的行為

C違反國家法律規(guī)定D破壞經(jīng)濟秩序

54、經(jīng)濟犯罪的主要危害（ABC）

A破壞市場經(jīng)濟秩序B影響社會穩(wěn)定

C會危害國家安全D和國家形象無關(guān)

55、經(jīng)濟犯罪所侵犯的客體有（BCD）

A社會治安秩序B金融管理秩序

C知識產(chǎn)權(quán)管理秩序D公司管理秩序

56、經(jīng)濟犯罪案件偵查的中心任務(wù)不包括（ACD）

A查明經(jīng)濟犯罪案件事實真相B收集經(jīng)濟犯罪證據(jù)

C緝獲經(jīng)濟犯罪嫌疑人D追繳贓款贓物

57、下列選項中是經(jīng)濟犯罪案件易發(fā)單位的有（ABCD）

A金融公司B各類市場C大型工程D購銷量大的公司企業(yè)

58、貸款種類按期限分為（ABC）

A短期B中期C長期D無期

59、立案審查的意義（BCD）

A 工作程序需要B是確保人權(quán)的需要

C是確保立案的需要D是節(jié)約警力的需要

60、在立案審查階段，經(jīng)偵與刑偵的區(qū)別說法正確的有（ab）

A經(jīng)偵書面審查多，刑偵現(xiàn)場勘查多

B經(jīng)偵犯罪嫌疑人明確，刑偵犯罪嫌疑人未知

C刑偵書面審查多，經(jīng)偵現(xiàn)場勘查多

D刑偵犯罪嫌疑人明確，經(jīng)偵犯罪嫌疑人未知

61、對于鑒定的結(jié)論，如果（AB）提出申請，可以補充鑒定或者重新鑒定。

A、被害人 B、犯罪嫌疑人 C、證人 D、鑒定人

62、逮捕的條件是:（AD）。

A、有證據(jù)證明犯罪事實 B、可能判處刑罰的

C、主要犯罪事實已經(jīng)查實 D、有逮捕必要的63、訊問犯罪嫌疑人應(yīng)當(dāng)（BC）。

A、通知其律師到場 B、由兩名偵查人員進行

C、告知其權(quán)利和義務(wù) D、通知其家屬

64、gongan機關(guān)進行搜查時，在場見證的人員可以是（CD）。

A、被搜查人 B、被搜查人家屬

C、被搜查人鄰居 D、其它見證人

65、下列情形哪些屬于法定從重處罰的？（CD）

A、抗拒交待 B 拒捕

C、累犯 D、教唆不滿18 周歲的人犯罪

66、在偵查階段，律師依法可以從事的業(yè)務(wù)有（AD）。

A、向gongan機關(guān)了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名

B、為犯罪嫌疑人辯護 C、訊問時在場

D、會見犯罪嫌疑人

67、執(zhí)行逮捕時，遇有下列哪些情形，不用搜查證也可以進行搜查（BC）

A、可能行兇的 B、可能隨身攜帶兇器的C、可能毀棄犯罪證據(jù)的 D、可能通風(fēng)報信的68、偵查終結(jié)的條件有（ABCD）。

A、案件事實清楚 B、證據(jù)確實充分

C、案件性質(zhì)和罪名認(rèn)定準(zhǔn)確 D、法律手續(xù)完備

69、破案應(yīng)當(dāng)具備的條件是（ACD）。

A、犯罪事實已有證據(jù)證明 B、證據(jù)確實充分

C、有證據(jù)證明犯罪事實是犯罪嫌疑人實施的D、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已經(jīng)歸案

70、gongan機關(guān)對于下列有哪些情形的犯罪嫌疑人，可以取保候?qū)?。（AD）

A、可能判處管制、拘役的B、可能判處刑罰，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險性的C、應(yīng)當(dāng)逮捕的犯罪嫌疑人患有疾病的D、應(yīng)當(dāng)逮捕的犯罪嫌疑人正在懷孕的71、以下哪些屬于刑事強制措施？（AC）

A、拘傳 B、傳喚 C、拘留 D、留置

72、小李是一起集資詐騙案件的受害者。在偵辦此案的過程中，需要他提供證言。

偵查人員下列哪些做法是符合法律規(guī)定的？（BD）

A、通知小李到指定的地點提供證言

B、通知小李到gongan局提供證言

C、通知小李到某賓館提供證言

D、到小李的住所詢問小李

73、偵查辦案過程中，可以依法對犯罪嫌疑人的存款、匯款進行（AC）。

A、查詢 B、沒收 C、凍結(jié) D、銷毀

74、偵查人員進行下列哪些活動時，必須有見證人在場（CD）

A、訊問 B、鑒定 C、搜查 D、現(xiàn)場勘驗

75、gongan機關(guān)對現(xiàn)行犯或重大嫌疑分子，可以先行拘留的情形是：（BC）

A、有犯罪前科的 B、被害人指認(rèn)他犯罪的C、在身邊發(fā)現(xiàn)有犯罪證據(jù)的 D、財物來歷不明的76、證據(jù)的合法性是指（ABCD）

A、收集證據(jù)的主體要合法 B、證據(jù)經(jīng)過法定程序查證屬實

C、證據(jù)具有合法形式 D、證據(jù)來源要合法

77、在刑事訴訟中，上級gongan機關(guān)發(fā)現(xiàn)下級gongan機關(guān)作出的決定或者辦理的案件有錯誤的，（ABC）。

A、有權(quán)予以撤銷 B、有權(quán)予以變更

C、可以指令下級gongan機關(guān)予以糾正

D、有權(quán)予以撤銷但不宜直接變更

78、經(jīng)濟犯罪案件由（ABC）的gongan機關(guān)管轄。

A、犯罪行為發(fā)生地 B、犯罪結(jié)果發(fā)生地

C、犯罪嫌疑人居住地 D、受害人居住地

79、gongan機關(guān)偵查的刑事案件涉及人民檢察院管轄的案件時，（BCD）。

A、應(yīng)當(dāng)由gongan機關(guān)先行偵查，偵查終結(jié)后移送人民檢察院

B、應(yīng)當(dāng)將屬于人民檢察院管轄的刑事案件移送人民檢察院

C、涉嫌主罪屬于gongan機關(guān)管轄的，由gongan機關(guān)為主偵查

D、涉嫌主罪屬于人民檢察院管轄的，gongan機關(guān)予以配合80、gongan機關(guān)負(fù)責(zé)人、偵查人員遇有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)自行回避（ABCD）。

A、是本案的當(dāng)事人或者是當(dāng)事人的近親屬的B、本人或者他的近親屬和本案有利害關(guān)系的C、擔(dān)任過本案的證人、鑒定人、辯護人、訴訟代理人的D、與本案當(dāng)事人有其他關(guān)系，可能影響公正處理案件的81、由上級gongan機關(guān)指定管轄的刑事案件，包括（AB）。

A、對管轄有爭議的刑事案件 B、情況特殊的刑事案件

C、管轄不明確的刑事案件 D、幾個gongan機關(guān)都有權(quán)管轄的刑事案件

82、下列人員中不能作證人的有（AB）。

A、精神上有缺陷的人

B、年幼，不能辨別是非，不能正確表達(dá)的人

C、當(dāng)事人的近親屬 D、與案件有利害關(guān)系的人

83、在（AB）情況下，書證復(fù)印件（副本）可以作為證據(jù)使用。

A、取得原件有困難的 B、因保密工作需要的C、沒有原件的 D、原件已經(jīng)丟失的84、對下列哪些違反監(jiān)視居住規(guī)定的犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)予以逮捕

（ABCD）。

A、監(jiān)視居住期間逃跑的 B、以暴力、威脅方法干擾證人作證的C、毀滅、偽造證據(jù)或者串供的 D、在監(jiān)視居住期間又進行犯罪

活動的85、法律規(guī)定有權(quán)申請取保候?qū)彽娜擞校ˋBCD）。

A、被羈押的犯罪嫌疑人 B、被羈押的被告人

C、其法定代理人、近親屬D、犯罪嫌疑人聘請的律師

86、根據(jù)我國刑事訴訟法的規(guī)定，經(jīng)濟犯罪立案必須具備的條件是:（AD）。

A、認(rèn)為有犯罪事實 B、有人控告、舉報

C、有明確的犯罪嫌疑人、被告人 D、屬于該gongan機關(guān)管轄

87、下列情形屬于司法機關(guān)不應(yīng)當(dāng)立案的有（CD）。

A、犯罪中止 B、預(yù)備犯罪

C、犯罪嫌疑人、被告人死亡的 D、經(jīng)特赦令免除刑罰的88、需要異地gongan機關(guān)協(xié)作的，主辦地gongan機關(guān)應(yīng)當(dāng)對案件的（AB）負(fù)責(zé)。

A、管轄 B、定性 C、證據(jù)認(rèn)定 D、采取的偵查措施

89、訊問未成年犯罪嫌疑人可以在（ABCD）進行。

A、gongan機關(guān) B、未成年人的住所

C、未成年人的單位、學(xué)校 D、其他適當(dāng)?shù)攸c

90、詢問證人、被害人，可以到（ABC）進行。

A、所在單位 B、住處 C、gongan機關(guān) D、gongan機關(guān)指定的任何地點均可

91、（ABCD）情況下不用搜查證也可以進行搜查。

A、可能隨身攜帶兇器的B、可能隱匿其他犯罪嫌疑人的C、可能隱藏爆炸、劇毒等危險物品的D、可能轉(zhuǎn)移犯罪證據(jù)的92、進行搜查時，應(yīng)當(dāng)有（ABCD）在場。

A、被搜查人B、被搜查人的家屬

C、被搜查人鄰居D、其他見證人

93、需要立案偵查的案件與人民法院受理或作出生效判決、裁定的民事案件，屬于同一法律事實，如符合下列條件之一的，gongan機

關(guān)應(yīng)當(dāng)立案偵查（ABC）。

A、人民法院決定將案件移送gongan機關(guān)

B、人民法院撤銷該判決、裁定的C、人民檢察院依法通知gongan機關(guān)立案的D、當(dāng)事人要求gongan機關(guān)立案的94、黃某、王某二人從境外走私入境假幣150余萬元，運載假幣的漁船剛一到岸，即被海關(guān)緝私人員發(fā)現(xiàn)。黃、王二人手持鐵棍、匕首將緝私人員打成重傷后攜假幣外逃走。對黃某、王某的行為應(yīng)以（AC）論處

A、走私假幣罪 B、運輸假幣罪

C、故意傷害罪 D、妨害公務(wù)罪

95、洗錢罪的行為方式主要有（ABCD）

A、提供資金帳戶的

B、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的C、通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的D、協(xié)助將資金匯往境外的96、具有下列情節(jié)之一的，屬于走私假幣罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產(chǎn):（AB）

A、走私偽造的貨幣，總面額20萬元以上或者幣量2萬張（枚）以上的B、走私偽造的貨幣并流入市場，總面額2萬元以上不足20萬元或者幣量2000張（枚）以上不足2萬張（枚）的C、走私偽造的貨幣，總面額10萬元以上或者幣量1萬張（枚）以上的D、走私偽造的貨幣并流入市場，總面額1萬元以上不足10萬元或者幣量1000張（枚）以上不足1萬張（枚）的97、洗錢具有下列情形之一的，沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:（ABCD）

A、提供資金帳戶的

B、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金或者金融票據(jù)的C、通過轉(zhuǎn)帳或者其他方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的

D、協(xié)助將資金匯往境外的98、變造貨幣罪，是指對真實的貨幣采?。ˋBCD）等方法加工處

理，使原來的貨幣改變形態(tài)，面值升高，數(shù)額較大的行為。

A、挖補 B、剪貼 C、涂改 D、揭層

99、某甲拾得一張信用卡，然后持卡購買汽車一輛價值13萬元。某甲嘗到甜頭后，伺機盜竊他人信用卡一張，持卡消費，共花去3萬元。某甲構(gòu)成：（BC）

A、詐騙罪 B、信用卡詐騙罪

C、盜竊罪 D、銷贓罪

100、下列行為中構(gòu)成信用證詐騙罪的有：（ABCD）

A、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的B、使用作廢的信用證的C、騙取信用證的D、以其他方法進行信用證詐騙活動的101、甲某稱新加坡有一個財團要在中國實施一項500萬美元的扶貧計劃，具體由甲某在公司以購物的名義實施，客戶每反假購物（實際沒有物）一份，交人民幣338元，6周內(nèi)可獲得600元的回報。乙某求財心切，接受了甲某的委托并幫助發(fā)展客戶。共經(jīng)辦甲某公司的購物活動16期6365份，收取234、36萬元。后來甲某卷款潛逃，造成客戶后期投入的132、5萬元的購物款無法收回。以下說法正確的是：（AB）

A、甲某構(gòu)成集資詐騙罪；

B、乙某構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；

C、甲乙構(gòu)成集資詐騙罪的共犯；

D、甲乙構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的共犯

102、甲公司（集體企業(yè)）自1998年起，以該公司的名義，采取流

動吸資、以新?lián)Q舊、虛構(gòu)集資用途、以高回報率為誘餌，向社會募集資金8億元。集資款小部分用于還本付息，大部分用于揮霍性投資或者隨意處分。案發(fā)前歸還2、4億元，追回3、4億元，造成3億元損失。此外，甲公司總經(jīng)理乙某另將公司集資款600余萬元據(jù)為己有，1000余萬元以個人名義擅自借給他人使用。乙某是受鄉(xiāng)政府委派擔(dān)任甲公司經(jīng)理的。下列哪種說法是錯誤的：（BCD）

A、甲公司構(gòu)成集資詐騙罪（單位犯罪）；

B、甲公司構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；

C、乙某構(gòu)成貪污罪；

D、乙某還構(gòu)成挪用公款罪

103、下列行為中屬于信用卡詐騙罪的有：（AD）

A、持卡人甲某以非法占有為目的，超限額透支，經(jīng)過銀行催收

后仍不歸還

B、某乙借用好友的信用卡進行購物消費

C、丙某盜得他人的信用卡后冒簽他人姓名在特約商店購物

D、丁某將作廢的信用卡作為質(zhì)押

104、下列哪些行為構(gòu)成妨害信用卡管理罪：（ABCD）

A、張某為境外犯罪集團將偽造的信用卡運帶到國內(nèi)

B、賈某在他人持信用卡消費時記錄下其賬號、密碼等信息出售

給他人

C、趙某使用虛假的身份證辦理信用卡

D、李某購買他人偽造的信用卡

105、刑法規(guī)定的信用卡，包括：（ABCD）

A、由商業(yè)銀行或者其他金融機構(gòu)發(fā)行的具有消費支付、信用貸款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部功能電子支付卡

B、由商業(yè)銀行或者其他金融機構(gòu)發(fā)行的具有消費支付、信用貸款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等部分功能電子支付卡

C、由商業(yè)銀行或者其他金融機構(gòu)發(fā)行的具有消費支付、信用貸款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等部分功能的貸記卡

D由商業(yè)銀行或者其他金融機構(gòu)發(fā)行的具有消費支付、信用貸款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等部分功能的借記卡

106、下列哪些行為，構(gòu)成貸款詐騙罪？（ABCD）

A、某甲以非法占有為目的，編造引進資金、項目等虛假理由，騙得較大數(shù)額的貸款

B、某乙利用虛假的經(jīng)濟合同，騙得較大數(shù)額的貸款

C、某丙使用虛假的證明文件，騙得較大數(shù)額的貸款

D、某丁超出抵押物價值重復(fù)擔(dān)保，意圖侵占大筆貸款

107、下列犯罪中，以非法占有為目的為構(gòu)成要件的是：（AD）

A、合同詐騙罪 B、挪用資金罪 C、挪用公款罪 D、職務(wù)侵占罪

108、下列行為中，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪定性的是：（AD）

A、甲未經(jīng)王某同意用王某名義簽訂合同，收受對方當(dāng)事人給付的定金30萬元后卷款逃走

B、乙借用其他單位的公章和合同文本簽訂合同

C、丙公司與某單位簽訂合同后，因市場風(fēng)險造成公司破產(chǎn)，致所簽訂的合同無法履行

D、丁為取得對方當(dāng)事人信任，要求自己在審計事務(wù)所工作的同學(xué)

109、下列關(guān)于擾亂市場秩序罪表述正確的有：（AD）

A、單位可以構(gòu)成我國刑法規(guī)定的各種擾亂市場秩序犯罪

B、廣告主、廣告經(jīng)營者和廣告發(fā)布者之外的其他人可以單獨構(gòu)成虛假廣告罪

C、招標(biāo)人不能構(gòu)成串通投標(biāo)罪

D、不以牟利為目的，非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的，不能構(gòu)成非法轉(zhuǎn)讓

土地使用權(quán)罪

110、下列關(guān)于合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成表述正確的有（ABC）

A、侵犯的客體是復(fù)雜客體，不僅侵犯了社會主義市場經(jīng)濟秩序，而且也侵犯了有關(guān)合同當(dāng)事人的財產(chǎn)權(quán)利

B、客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物、數(shù)額較大的行為

C、主體包括年滿16周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人，也包括單位

D、主觀方面既可以出于故意，也可以出于過失

111、有下列哪些情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，構(gòu)成合同詐騙罪？(ABCD）

A、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的B、以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的C、沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方

法，誘騙當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同

D、收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的112、經(jīng)濟犯罪案件逃犯的一般特征有：（ABD）

A、有一定的資本實力

B、相對比較容易融入社會的日常生活

C、一般逃亡偏僻地方

D、多與其親朋、好友及同案犯保持聯(lián)系

113、以下屬于追逃方法的有：（ABCD）

A、摸排布控

B、邊控與限制出境

C、資金控制與流向追蹤

D、公開通緝

114、在經(jīng)濟犯罪偵查工作中，整合情報資源可以從以下哪些方面

進行？（ABCD）

A、經(jīng)濟犯罪偵查部門自己建立的情報資源

B、經(jīng)濟行政執(zhí)法部門建立的情報資源

C、司法機關(guān)的情報資源

D、各類媒體提供的情報信息

115、構(gòu)建特情的條件是：（ABD）

A、能夠發(fā)現(xiàn)或接近犯罪嫌疑人

B、有一定的社會活動能力

C、屬本地常住人口

D、愿意為我所用

116、以下屬于打擊經(jīng)濟犯罪協(xié)作部門的有：（ABCD）

A、檢察院、法院

B、工商部門、稅務(wù)部門、質(zhì)監(jiān)部門

C、銀監(jiān)部門、保監(jiān)部門、證監(jiān)部門

D、紀(jì)委、監(jiān)察局、審計部門

117、以下屬于經(jīng)偵系統(tǒng)協(xié)作的主要內(nèi)容的是：（ABCD）

A、交流經(jīng)偵情報信息 B、案件協(xié)查

C、案件串并 D、協(xié)捕嫌疑人和追贓

118、經(jīng)偵協(xié)作的基本要求是:（ABCD）

A、樹立全局觀念 B、嚴(yán)格辦案制度

C、加強溝通協(xié)調(diào) D、增強服務(wù)意識

119、經(jīng)濟犯罪案件偵查過程中，關(guān)于涉案財物的返還問題，下列

說法正確的有：（ABCD）

A、一般不得提前返還。

B、對被害人的合法財產(chǎn)及其孳息，確需提前返還的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯洝⑴恼栈蛘咪浵?、估價，并在案卷中注明返還的理由，將原物照片、清單和被害人的領(lǐng)取手續(xù)存卷備查。

C、涉案財物的權(quán)屬關(guān)系不明確或存在爭議的，不得提前返還。

D、需要將案件移送異地管轄的，不得提前返還。

120、下列哪種行為屬于信用卡詐騙罪？（AD）

A、張某使用已經(jīng)作廢的信用卡購物

B、李某借用楊某的信用卡買房

C、趙某在使用信用卡時明知錢已不多仍透支使用

D、孫某拾得劉某的信用卡并以劉某的名義使用

121、下列關(guān)于擾亂市場秩序罪的說法哪些是正確的？（ABD）

A、單位可以構(gòu)成刑法規(guī)定的各種擾亂市場秩序的犯罪

B、廣告主、廣告經(jīng)營者和廣告發(fā)布者之外的其它人不能單獨構(gòu)成虛假廣告罪

C、招標(biāo)人不能構(gòu)成串通投標(biāo)罪

D、不以牟利為目的，非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的，不構(gòu)成非法轉(zhuǎn)讓土

地使用權(quán)罪

122、關(guān)于犯罪地的理解，正確的是：（ABCD）

A、犯罪地包括犯罪預(yù)備地、犯罪行為實施地、犯罪結(jié)果發(fā)生地

B銷贓地可以視為犯罪地

C、合同詐騙案件中，合同的簽訂地、履行地均可視為犯罪地。

D、以非法占有為目的的經(jīng)濟犯罪，犯罪嫌疑人實際取得財產(chǎn)的犯

罪結(jié)果發(fā)生地可視為犯罪地

123、關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件的立案審查，以下說法正確的是：（AC）

A、在立案審查過程中，可以請有關(guān)單位協(xié)助調(diào)查，或者依照規(guī)定

程序采取必要的調(diào)查措施

B、在立案審查過程中，不得采取人身強制措施，查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)等措施也應(yīng)慎重使用

C、立案審查一般不公開進行，不直接與被控告、舉報對象聯(lián)系。確實需要向被控告、舉報對象了解情況的，不得影響其正常工作或者生產(chǎn)經(jīng)營

D、立案審查過程中，可以向被控告、舉報對象強行調(diào)取證據(jù)材料，但必須出示《調(diào)取證據(jù)通知書》

124、以下說法正確的是：（ABCD）

A、偽造貨幣罪中的“貨幣”包括可在國內(nèi)市場流通或者兌換的人民幣和境外貨幣

B、偽造境外貨幣的應(yīng)以案發(fā)時國家外匯管理機關(guān)公布的外匯牌價折算成人民幣

C、行為人購買假幣后使用，構(gòu)成犯罪的，以購買假幣罪定罪，從重處罰

D、行為人運輸假幣構(gòu)成犯罪，同時有使用假幣行為的，實行數(shù)罪并罰

125、經(jīng)濟犯罪案件逃犯的一般特征有：（ABD）

A、有一定的資本實力

B、相對比較容易融入社會的日常生活

C、一般逃往偏僻地方

D、多與其親朋、好友及同案犯保持聯(lián)系

126、根據(jù)我國刑事法律有關(guān)規(guī)定，洗錢罪的上游犯罪包括以下哪些罪名？（ABCD）

A、毒品犯罪

B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪和恐怖活動犯罪

C、走私犯罪

D、破壞金融管理秩序犯罪

127、下列可能成為合同詐騙罪中的“合同”的有（AB）

A、抵押合同 B、合伙合同 C、勞務(wù)合同 D、遺贈撫養(yǎng)協(xié)議

128、以下各罪在客觀方面必須具有“利用職務(wù)便利”要件的有

（ABCD）

A、為親友非法牟利罪 B、非法經(jīng)營同類營業(yè)罪

C、職務(wù)侵占罪 D、挪用資金罪

129、電子證據(jù)雖不是法定的證據(jù)類型，但可以轉(zhuǎn)化為符合法律要

求的證據(jù)形式。電子證據(jù)一般具有（ABCD）特點。

A、保存方式需要借助一定的電子介質(zhì)

B、傳播方式迅速

C、感知必須借助電子設(shè)備

D、容易被人為破壞和修改

130、在經(jīng)濟犯罪偵查工作中，整合情報資源可從以下哪些方面進

行？（ABCD）

A、經(jīng)濟犯罪偵查部門自己建立的情報資源

B、經(jīng)濟行政執(zhí)法部門建立的情報資源

C、司法機關(guān)的情報資源

D、各類媒體提供的情報信息

131、gongan機關(guān)積極防范、嚴(yán)厲打擊各種經(jīng)濟犯罪活動，要力爭做

到以下哪三個最大限度？（ABC）

A、最大限度地預(yù)防重大經(jīng)濟犯罪的發(fā)生

B、最大限度地減少經(jīng)濟犯罪對國家、集團和個人財產(chǎn)造成的損失

C、最大限度地減輕經(jīng)濟犯罪對國家經(jīng)濟安全帶來的危害

D、最大限度地提高全社會對經(jīng)濟犯罪的防范意識

132、下列犯罪主體中可以是單位的有（CD）

A貸款詐騙 B信用卡詐騙 C信用證詐騙 D非法經(jīng)營

133、《gongan機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》第9條規(guī)定：經(jīng)審查，同時符合下列條件的，應(yīng)予立案（ABC）

A認(rèn)為有犯罪事實的B涉嫌犯罪數(shù)額、結(jié)果或其他情節(jié)達(dá)到經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)，需要追究刑事責(zé)任的C屬于該gongan機關(guān)管轄

D證據(jù)充分

134、經(jīng)濟犯罪嫌疑人逃匿期間的心理弱點有（ABC）

A心理牽掛 B心理顧慮 C心理抑郁 D心理興奮

135gongan機關(guān)經(jīng)偵部門管轄的侵犯財產(chǎn)犯罪案件有（ACD）

A職務(wù)侵占 B詐騙 C挪用特定款物 D挪用資金

四、案例分析題（共15題）

9、甲某對乙某稱：如果乙某（H某國家機關(guān)的財務(wù)總監(jiān)）能將H機關(guān)500萬元存款轉(zhuǎn)存某銀行K分理處，H機關(guān)不僅照樣得到利息，而且乙某個人還可以額外得到70萬元利息。同時，甲某又對丙某（K分理處主任）和丁某（曾在K分理處工作過）稱：可通過乙某從H機關(guān)給K分理處拉來500萬元的存款，但自己想使用該筆存款，要求丙、丁幫忙瞞著乙某，將該筆存款轉(zhuǎn)到甲的賬戶上，先用一張假存單應(yīng)付乙某，等到一年期滿以后，乙某來取款時，由甲某將款項還上。并許諾事成之后給丙、丁每人20萬元。丙、丁二人同意。

在乙某將H機關(guān)500萬元從其他銀行轉(zhuǎn)到K分理處H機關(guān)的賬戶后，甲某帶著乙某到K分理處辦轉(zhuǎn)存手續(xù)。按照丙的事先安排，讓丁某進入分理處柜臺邊，接過乙遞進來的戶名為H機關(guān)的500萬元定期存款憑條，換成甲某遞進來的戶名為甲某的500萬元活期存款憑條和一本戶名為甲的存折，交給當(dāng)班營業(yè)員，營業(yè)員即把從H機關(guān)賬戶上取出的500萬元轉(zhuǎn)存入甲某的存折。丁某又從營業(yè)員處拿取存折，連同甲某事先偽造的假定期存單從柜臺分別交給甲某和乙某。甲某當(dāng)場給乙某一個70萬元的存折作為利息。事后付給丙、丁各20萬元。在8個月時間里，甲某就將該筆巨款揮霍一空。

根據(jù)上述案情，回答以下問題：

（1）甲的行為？（D）

A、詐騙罪 B、挪用公款罪

C、票據(jù)詐騙罪 D、金融憑證詐騙罪

（2）乙的行為？（B）

A、挪用公款罪 B、受賄罪

C、高利轉(zhuǎn)貸罪 D、應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰

（3）丙的行為？（BD）

A、構(gòu)成甲某的共犯 B、構(gòu)成受賄罪

C、構(gòu)成用賬外客戶資金非法發(fā)放貸款罪 D、構(gòu)成挪用公款罪

（4）丁的行為？（C）

A、構(gòu)成甲某的共犯 B、構(gòu)成乙某的共犯

C、構(gòu)成丙某的共犯 D、不構(gòu)成犯罪15、2005年4月，甲、乙二人利用開辦中介機構(gòu)、替他人介紹工作的便利，獲取了張三、李四、王五等11個客戶的個人資料。2005年5月，甲、乙二人利用上述客戶資料，分別在中信實業(yè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行等金融機構(gòu)辦理了27張信用卡。截至2007年11月20日被gongan機關(guān)抓獲時，甲、乙二人已先后累計透支人民幣24萬余元（贓款已揮霍）。另查明，甲、乙二人在2007年9月至被抓獲前，還偽造了57張信用卡并以每張500元的價格全部出售給丙，丙打算以每張1000元的價格轉(zhuǎn)賣，并在報紙上刊登了代辦信用開的廣告，但一張也未賣出就被gongan機關(guān)查獲。

請根據(jù)上述案情，回答以下問題：

（1）甲、乙二人構(gòu)成何罪？（A、B）

A、構(gòu)成信用卡詐騙罪

B、構(gòu)成妨害信用卡管理罪

C、構(gòu)成偽造信用卡罪

D、構(gòu)成出售偽造的信用卡罪

（2）關(guān)于丙的行為，說法正確的是：（B）

A、不構(gòu)成犯罪

B、構(gòu)成妨害信用卡管理罪

C、構(gòu)成購買偽造的信用卡罪

D、構(gòu)成出售偽造的信用卡罪（未遂）

（3）假如甲、乙偽造的57張信用卡是根據(jù)其在某外資商業(yè)銀行的同學(xué)丁無償提供的該銀行信用卡客戶信息資料來制作的（丁并不知道甲、乙獲取這些客戶資料的用途）。在這57張信用卡的問題上，以下說法正確的是：（ACD）

A、甲、乙構(gòu)成妨害信用卡管理罪

B、丁構(gòu)成妨害信用卡管理罪（幫助犯）

C、丁構(gòu)成非法提供信用卡信息罪

D、對丁應(yīng)從重處罰

E、因為丁不知道甲、乙獲取其提供的客戶資料的用途，則丁不具備共同犯罪的主觀要件，故丁不構(gòu)成犯罪

（4）如果甲、乙二人是用5000元向丁購買的上述客戶資料。關(guān)于這個行為，以下說法正確的是：（BC）

A、丁構(gòu)成妨害信用卡管理罪

B、丁構(gòu)成非法提供信用卡信息罪

C、甲、乙構(gòu)成收買信用卡信息罪

D、甲、乙、丁構(gòu)成妨害信用卡管理罪的共同犯罪