第一篇：審計(jì)法務(wù)部簡(jiǎn)介

審計(jì)法務(wù)部簡(jiǎn)介(閱讀：240)

工作目標(biāo)：部 門概 況

建立內(nèi)部預(yù)警體系和法律保障體系，維護(hù)公司內(nèi)部控制系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的有效性，預(yù)防經(jīng)營(yíng)和法律風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)安全。各部門簡(jiǎn)要職能

2．1 審計(jì)室：

2．1．1 審計(jì)工作：

(a)完善公司內(nèi)部控制系統(tǒng)。(b)建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系。

(c)落實(shí)分析性審核，建立基礎(chǔ)工作平臺(tái)。(d)開展各種定期審計(jì)和專題審計(jì)工作。2.1.2 監(jiān)察工作：

(a)完善內(nèi)部監(jiān)控制度，針對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)的管理缺陷，提出改進(jìn)的建議。(b)及時(shí)調(diào)查違法違紀(jì)行為，提出公正恰當(dāng)?shù)奶幚硪庖姟?/p>

(c)發(fā)現(xiàn)和推廣優(yōu)秀管理人員的事跡及先進(jìn)的管理辦法，促進(jìn)萬(wàn)科職業(yè)道德的建設(shè)。

2．2 法律室：

（a）建設(shè)和維護(hù)集團(tuán)的法律保障體系。（b）組織和協(xié)調(diào)集團(tuán)的法律專業(yè)團(tuán)隊(duì)。（c）處理集團(tuán)層面的法律事務(wù)。（d）承擔(dān)集團(tuán)的法律培訓(xùn)。人員分工：

3．1 審計(jì)室：

傅道武：京、津公司的審計(jì)事務(wù)。鄒平東：華東公司的審計(jì)事務(wù)。高勵(lì)英：廣東公司的審計(jì)事務(wù)。張松濤：東北公司的審計(jì)事務(wù)。

李

亮：成都、武漢和南昌公司的審計(jì)事務(wù)。張珂翌：

3．2 法律室：

李炳良：法律事務(wù)。金自寧：法律事務(wù)。丁朝暉：法律事務(wù)。岳向榮：法律事務(wù)。金

鳳：法律事務(wù)。

第二篇：審計(jì)法務(wù)部工作計(jì)劃

2016財(cái)年審計(jì)法務(wù)部工作計(jì)劃

審計(jì)法務(wù)部的發(fā)展目標(biāo)，是成為本公司的專業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)控制管理部門。根據(jù)目前公司法律工作的現(xiàn)狀，2016財(cái)法務(wù)工作的重點(diǎn)將圍繞以下幾點(diǎn)展開：

一、合同及法律文件的審查

合同及法律文件的審查是一項(xiàng)日常性工作，合同及其他法律文件審查保證自收到文本24小時(shí)內(nèi)審核完畢，并提出相應(yīng)的書面法律意見或進(jìn)行相應(yīng)的修改。建立完整的格式合同檔案，使其更符合實(shí)際操作和公司利益。在第二季度內(nèi)完成。

公司上市后，涉及重要法律文件需要披露，法務(wù)人員全程參與相關(guān)文件的制定審核，確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、程序合法。

二、法律咨詢

工作時(shí)間內(nèi)隨時(shí)接受各部門的法律咨詢，并及時(shí)給予答復(fù)。對(duì)于咨詢情況予以登記。計(jì)劃獨(dú)立開通一個(gè)專門的法律咨詢郵箱，方便全體公司職員就工作內(nèi)或作外相關(guān)法律問題的咨詢。

三、法律糾紛的處理

審計(jì)法務(wù)部協(xié)助公司有關(guān)管理部門及業(yè)務(wù)部門對(duì)公司日常法律糾紛進(jìn)行及時(shí)處理，節(jié)約公司管理成本，發(fā)現(xiàn)重大法律問題立即向相關(guān)部門提出警示，同時(shí)向公司報(bào)告相關(guān)案情。

四、法務(wù)工作檔案的建立

目前法務(wù)工作檔案制度沒有建立，所有合同和法律文件的評(píng)審均未在審計(jì)法務(wù)部登記和留存。從2016財(cái)年開始所有合同和法律文件的評(píng)審均進(jìn)行登記，并且將評(píng)審的材料及評(píng)審意見復(fù)印留存，以備隨時(shí)查檔。

第三篇：審計(jì)法務(wù)部年末工作總結(jié)及年初工作計(jì)劃

審計(jì)法務(wù)部20XX年工作總結(jié)及20XX年工作計(jì)劃

一、20XX主要工作及成績(jī)

1、法律清欠工作穩(wěn)中有升。成立清欠工作小組，細(xì)化清欠工作范圍，合理分配清欠任務(wù)，有效總結(jié)清欠經(jīng)驗(yàn)，集思廣益，推動(dòng)清欠工作穩(wěn)步開展。完成清欠接近1000萬(wàn)，在成員減少的狀況下與去年基本持平。

2、合同法律風(fēng)險(xiǎn)管控緊抓不懈。繼續(xù)完善合同風(fēng)險(xiǎn)管控制度，優(yōu)化合同審批流程，加強(qiáng)合同審查，全年完成銷售合同、采購(gòu)合同審查合計(jì)600余份，提出修改意見50余條；協(xié)助處理公司重大產(chǎn)品質(zhì)量糾紛索賠案件5件，壓縮對(duì)方索賠金額近百萬(wàn)元。

3、常抓內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持依法治企。全年開展了人力資源配置、外協(xié)外包、采購(gòu)合同適用、銷售合同風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)審計(jì)5次，出具審查報(bào)告5份，就公司涉及的相關(guān)問題提出合理化推薦，以供公司領(lǐng)導(dǎo)決策。

二、主要存在的問題

1、清欠任務(wù)與日常管理職能之間的矛盾，因領(lǐng)導(dǎo)布置的清欠任務(wù)較重，部門的管理職能就相應(yīng)變?nèi)?，造成一些日常管理工作無暇顧及。

2、調(diào)動(dòng)清欠人員主觀能動(dòng)性的問題，清欠是一項(xiàng)技術(shù)活，需要體力、腦力的有效結(jié)合，更要懂得人情世故，所以要理

解清欠人員的工作，給予大力支持。

三、20XX年工作思路及計(jì)劃

1、繼續(xù)加大舊款催收力度，完善內(nèi)部激勵(lì)制度。公司要發(fā)展，現(xiàn)金為王，應(yīng)收賬款居高不下，每一天都是損失。所以，要加大舊款催收力度，加快舊款資金回籠，防范公司舊款資金風(fēng)險(xiǎn)，減少公司壞賬核銷，增加公司當(dāng)期利潤(rùn)。完善內(nèi)部考核制度，獎(jiǎng)懲結(jié)合，發(fā)揮清欠人員主觀能動(dòng)性。

2、參與公司重大事項(xiàng)的談判，協(xié)助公司建立健全各項(xiàng)管理制度。及時(shí)協(xié)助處理公司運(yùn)轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的各類問題，提出各類合理化推薦，參與問題的處理和協(xié)調(diào)，保障公司利益最大化；同時(shí)，根據(jù)公司出現(xiàn)的問題，推薦制定相關(guān)的規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)的各項(xiàng)運(yùn)轉(zhuǎn)行為，做到依法治企。

3、跟蹤關(guān)注重大合同的履行，為重大合同履行全程帶給法律支持。重大合同的履行好壞影響著公司主要指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，不管交付還是回款，都至關(guān)重要，只有把握合同的主要風(fēng)險(xiǎn)條款和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，有理有據(jù)，依法保證重大合同的履行。

4、注重公司管理人員及一線員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)培養(yǎng)，共同鑄就企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范城墻。從近兩年看，公司有些人員法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，公章管理不規(guī)范、出具的法律文書不嚴(yán)謹(jǐn)、有些重大的函件未經(jīng)法務(wù)部審查就加蓋公章，在處理糾紛時(shí)使公司處于不利地位。

法務(wù)工作總結(jié)

我們作為貴公司的常年法律顧問，在過去的一年時(shí)間里，在貴公司領(lǐng)導(dǎo)的重視以及公司法制及有關(guān)部門的支持配合下，經(jīng)過我們的共同努力，較好地完成了在這期間發(fā)生的訴訟案件及非訴訟法律事務(wù)。為總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)長(zhǎng)處，克服不足，以更好地迎接即將到來的新的法律事務(wù)，現(xiàn)將過去一年時(shí)間里本人帶給的法律顧問工作狀況總結(jié)如下：

一、全力重點(diǎn)作好公司債權(quán)案件訴訟及已結(jié)案件的執(zhí)行工作，以最大限度地挽回公司的損失。

首先，公司法律顧問會(huì)同公司法務(wù)部門，對(duì)公司存在的債權(quán)、債務(wù)在**年全面梳理的工作基礎(chǔ)上對(duì)所有案件進(jìn)行了進(jìn)一步深入。

對(duì)所有公司應(yīng)收賬款進(jìn)行分類，采取針對(duì)性措施進(jìn)行催收工作。

1、對(duì)于證據(jù)比較充分拖欠時(shí)間比較長(zhǎng)的案件的直接起訴進(jìn)行訴訟。

2、對(duì)于有償還意愿并表示繼續(xù)償還的在可控范圍內(nèi)的案件由專人進(jìn)行負(fù)責(zé)。

3、對(duì)于欠款時(shí)間長(zhǎng)尋找相對(duì)人有難度的交給公司新設(shè)立的清欠辦進(jìn)行處理。

4、其次，依法出具律師函、催款函及法律意見書，要求

客戶履行約定義務(wù)。

5、由公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)負(fù)責(zé)催收工作的專人進(jìn)行督導(dǎo)。

二、進(jìn)一步深入公司各個(gè)方面，協(xié)助規(guī)范公司管理，建立健全公司制度，合法有序生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，繼續(xù)出謀劃策。

公司的經(jīng)營(yíng)、管理，個(gè)性是總公司的經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，依法對(duì)其進(jìn)行規(guī)范，使其科學(xué)、有序進(jìn)行是十分必要的。我公司是一個(gè)大公司，且日益發(fā)展壯大，為此，對(duì)我公司的經(jīng)營(yíng)、管理進(jìn)行規(guī)范就顯得十分重要而必要。

因此，我們用心、主動(dòng)同公司法律事務(wù)部聯(lián)系，及時(shí)調(diào)整、修改公司的有關(guān)規(guī)章制度，并進(jìn)行細(xì)化，使公司、員工的行為盡量做到規(guī)范化。

同時(shí)，針對(duì)個(gè)案或公司管理的某方面，進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)整和修改，比如，在債權(quán)、債務(wù)制度管理方面，我們與法務(wù)部依法向公司提交了**年制定的《北京市新發(fā)京建債權(quán)、債務(wù)管理辦法》，規(guī)范了新訂立合同的管理制度及債權(quán)、債務(wù)預(yù)警機(jī)制，細(xì)致的工作資料和工作流程，完善了法務(wù)部債權(quán)、債務(wù)催要中的職責(zé)；新發(fā)京建合同經(jīng)辦人在債權(quán)、債務(wù)催要中職責(zé)；新發(fā)京建會(huì)計(jì)部門在債權(quán)、債務(wù)催要中職責(zé)；新發(fā)京建債權(quán)、債務(wù)催收中總經(jīng)理職責(zé)等。

協(xié)助公司人力資源制度改革順利進(jìn)行。在過去的一年里我公司進(jìn)行人力資源制度的改革，公司法律顧問及法務(wù)部充分利用自身法律法規(guī)熟悉的優(yōu)勢(shì)用心參與其中，建言、建策

為公司人力資源改革的成功進(jìn)行作出了自己貢獻(xiàn)，也得到了公司同仁的好評(píng)。

公司法律顧問和法務(wù)部制定了《合同會(huì)簽管理辦法》，對(duì)公司制度建設(shè)作出了貢獻(xiàn)。

公司法律顧問繼續(xù)深入公司各方面工作，每周參加公司例會(huì)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)狀況及公司各個(gè)職能部門有了更深層次的了解和溝通。

進(jìn)一步深入公司管理，公司法律顧問與各個(gè)職能部門及沈陽(yáng)分公司、任丘分公司、武漢分公司的領(lǐng)導(dǎo)建立了良好的工作關(guān)系并且在今年進(jìn)一步加深。直接致電各分公司領(lǐng)導(dǎo)處理公司涉法問題，省去中間環(huán)節(jié)，及時(shí)、迅速的解決有出現(xiàn)的問題，為各個(gè)分公司業(yè)務(wù)正常進(jìn)行保駕護(hù)航。

法律顧問及法務(wù)部全力協(xié)助公司各種工作，盡職盡責(zé)，配合做好危機(jī)處理工作、帶給合理推薦，避免公司遭受損失。

在公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張、快速發(fā)展階段，公司投資香河工業(yè)園區(qū)工作中的推薦透過細(xì)致考察、精心計(jì)算成本，詢問協(xié)商工作流程，對(duì)對(duì)接環(huán)節(jié)等工作中發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)提出推薦，為公司發(fā)展保駕護(hù)航，避免失誤。

以上是我擔(dān)任貴公司法律顧問一年時(shí)間以來的總結(jié)，回顧過去的一年時(shí)間，盡管有一個(gè)案件加工款因特殊原因得不到收回，但我仍然欣喜地看到，公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)蒸蒸日上，公司的管理運(yùn)行有序規(guī)范，我作為法律顧問對(duì)自己能夠在其

中出了一份力量感到由衷的高興。對(duì)于我在工作中的不足之處，借此機(jī)會(huì)向公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們深表歉意，并真誠(chéng)期望在未來的一年內(nèi)，能夠繼續(xù)通力合作，本人必須會(huì)盡心盡力地參與公司的經(jīng)營(yíng)與管理，為公司的科學(xué)決策帶給法律依據(jù)，為提高公司員工的法律意識(shí)和法制觀念，善于運(yùn)用法律這一武器保護(hù)自己而想方設(shè)法，與貴公司法制部門一齊把公司的法律事務(wù)工作做得更好，確實(shí)維護(hù)公司的合法權(quán)益，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)潛力，使貴公司在今后一年的時(shí)間里取得更好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

法務(wù)工作總結(jié)

20XX年，法務(wù)部按照事前防范、事中控制、事后應(yīng)對(duì)的原則，切實(shí)維護(hù)公司的合法權(quán)益。現(xiàn)將本部門今年以來工作狀況匯報(bào)如下：

一、做好合同審核工作，控制公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

截止到20XX年12月21日，透過合同審批、流程及其他方式移交法務(wù)起草修改或?qū)徍说暮贤_(dá)400余份。在合同審核過程中發(fā)現(xiàn)以下問題：

1、合同主體不當(dāng)。合同主體適格，是合同得以有效成立的前提條件之一。而合格的主體，首要條件應(yīng)當(dāng)是具有相應(yīng)的民事權(quán)利潛力和民事行為潛力的當(dāng)事人。因此在簽訂合同中，不應(yīng)與不具有獨(dú)立法人資格且不能獨(dú)立承擔(dān)職責(zé)的分公司、個(gè)人等單位和不具有相應(yīng)資質(zhì)的單位簽訂合同。業(yè)務(wù)部門在簽訂合同前應(yīng)審查合同相對(duì)人是否具備資質(zhì)，以免導(dǎo)致合同無效或在履行中產(chǎn)生糾紛。

2、合同文字不嚴(yán)謹(jǐn)，易產(chǎn)生歧義和誤解，導(dǎo)致合同難以履行或引發(fā)爭(zhēng)議。依法訂立的有效合同，應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)雙方的真實(shí)意思，而這種體現(xiàn)只能靠明晰的合同文字。就合同審核狀況來看，一些合同意思表述不清楚、不準(zhǔn)確或容易產(chǎn)生歧義，此類問題在合同履行過程中極易產(chǎn)生爭(zhēng)議或難以履行，存在較大的法律風(fēng)險(xiǎn)。

3、合同條款不完整，有缺陷、漏洞。一些合同簽訂后會(huì)出現(xiàn)補(bǔ)充協(xié)議、簽證等情形，從而對(duì)原合同做了實(shí)質(zhì)的變更，也使合同簽訂失去原有好處，大大降低了原合同的對(duì)雙方的約束力。

4、合同條款不公平、存在風(fēng)險(xiǎn)。在合同審核中發(fā)現(xiàn)一些合同版本為對(duì)方帶給，造成合同約定的相關(guān)條款大都僅從對(duì)方利益出發(fā)，未充分思考我方的利益。因此類合同不存在違法，僅存在違約或損失等風(fēng)險(xiǎn)，法務(wù)也僅能對(duì)相關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示。推薦業(yè)務(wù)部門在開展業(yè)務(wù)時(shí)，根據(jù)簽訂合同過程中自身所處的談判地位加強(qiáng)對(duì)合同違約風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估工作，盡量防范風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

5、部分業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)簽訂合同而未簽訂合同。

20XX年發(fā)生的部分法律糾紛是因某些部門應(yīng)當(dāng)簽訂合同而未簽訂，導(dǎo)致口頭合同在履行過程中因權(quán)利、義務(wù)不明確產(chǎn)生爭(zhēng)議而無法界定雙方職責(zé)，因而給公司造成巨額損失。法務(wù)部在今后的工作中將加強(qiáng)督導(dǎo)及檢查力度，盡量杜絕此類事件再次發(fā)生。

二、做好法律咨詢服務(wù)工作，防范經(jīng)營(yíng)行為法律風(fēng)險(xiǎn)

法務(wù)部用心為公司重大項(xiàng)目、決定及經(jīng)營(yíng)行為帶給法律支持，確保公司重大項(xiàng)目依法推進(jìn)。如針對(duì)部分部門及供應(yīng)商的違法行為提交了法律意見書，參與廢品、工程的招投標(biāo)、談判，針對(duì)平頂山工商局對(duì)魔芋爽包裝違規(guī)處罰進(jìn)行答辯，擬訂、修改、審核公司對(duì)外發(fā)送的各類文件、工作聯(lián)系函、公告等，擬訂公司設(shè)立、變更相關(guān)的股東會(huì)決議、公司章程、章程修正案等文書等等。

為人資、品牌、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、品控、駐馬店平平、衛(wèi)來食品等部門及分公司就勞動(dòng)、合同、包裝、工傷、消費(fèi)者投訴、媒體錯(cuò)誤報(bào)道等風(fēng)險(xiǎn)多次帶給書面及口頭法律咨詢意見并有效的預(yù)防了糾紛的產(chǎn)生。

三、參與處理各類訴訟及非訴訟案件，維護(hù)公司合法權(quán)益

全年，法務(wù)部經(jīng)辦及參與處理的各類訴訟及非訴訟案件超過18起，案件涉及合同糾紛、勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛、工傷賠償糾紛、名譽(yù)權(quán)糾紛、商標(biāo)權(quán)糾紛、外觀專利權(quán)糾紛等各類糾紛。以上案件透過調(diào)解、法院審理、仲裁、協(xié)商等方式均得到妥善處理，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益，為公司挽回或降低了損失。

上述案件提醒我們，應(yīng)提高公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，并對(duì)以下幾個(gè)方面的問題予以重視：1、重視合同的簽訂、履行并防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防或減少損失；2、公司應(yīng)用心宣傳交通安全知識(shí)，減少交通事故類工傷事故的發(fā)生；3、用人單位應(yīng)規(guī)范用工，盡量避免用工風(fēng)險(xiǎn)。

四、做好公司制度建設(shè)，完善公司經(jīng)營(yíng)管理

法務(wù)部制定了風(fēng)險(xiǎn)防控的規(guī)章制度，規(guī)范了相關(guān)工作流

程，有效的為公司防范相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)。法務(wù)部還參與各中心規(guī)章制度的制訂，為各中心規(guī)章制度制訂帶給法律意見和咨詢服務(wù)，以保證各中心制訂的規(guī)章制度合法、有效、可行。

五、審核、修改產(chǎn)品包裝版面、標(biāo)示，全面管理公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)

法務(wù)部對(duì)品牌推廣中心設(shè)計(jì)的產(chǎn)品包裝的商標(biāo)、營(yíng)養(yǎng)聲稱、廣告資料進(jìn)行合法性審查，以確保產(chǎn)品包裝標(biāo)示合法，避免受到消費(fèi)者的投訴及監(jiān)管部門查處。對(duì)公司的商標(biāo)權(quán)、外觀專利權(quán)、實(shí)用新型專利權(quán)、著作權(quán)的申請(qǐng)、登記、注冊(cè)、保管、糾紛處理等實(shí)行全面管理，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶給知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的保障。

六、做好法律知識(shí)培訓(xùn)，提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)

為提高員工工作中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，今年對(duì)總公司人事管理人員進(jìn)行了企業(yè)用工風(fēng)險(xiǎn)防范的集中培訓(xùn)，培訓(xùn)資料主要是與公司人事管理相關(guān)的法律知識(shí)，如《勞動(dòng)合同法》、《勞動(dòng)合同法》、《勞動(dòng)合同法實(shí)施條例》、其他勞動(dòng)法律法規(guī)及人事

管理中應(yīng)注意的問題。今后，法務(wù)部將根據(jù)各部門工作需要繼續(xù)開展有針對(duì)性的法律培訓(xùn)，增強(qiáng)員工法律意識(shí)，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。

七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)及處理各類突發(fā)涉法事務(wù)

法務(wù)部單獨(dú)及配合其他部門及時(shí)、較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交

辦的其他事務(wù)及各類突發(fā)的涉法事務(wù)。

八、20XX年法務(wù)工作存在的問題

結(jié)合在法務(wù)工作中的實(shí)際狀況，發(fā)此刻法務(wù)管理過程中存在以下問題：1、部分管理人員對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不高，有的雖有法律防范意識(shí)，但鑒于風(fēng)險(xiǎn)防范程序繁瑣，不愿予以完善。2、部分管理人員保留證據(jù)意識(shí)不強(qiáng)，如已發(fā)函但卻因未保留快遞底單，無從查詢是否送達(dá)。3、部分管理人員法律基本知識(shí)缺乏，對(duì)合同條款的專業(yè)性術(shù)語(yǔ)不能正確理解。4、法務(wù)未對(duì)子公司的合同簽訂的真實(shí)狀況及履約狀況進(jìn)行后續(xù)的跟蹤，制約法務(wù)對(duì)合同管理。5、部分單位的用工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

九、20XX年法務(wù)工作展望

展望20XX年，法務(wù)部將一如既往的用心開展法務(wù)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)與分公司和各中心的溝通與協(xié)調(diào)，努力做好合同的擬訂、修改、評(píng)審工作，參與各類訴訟及非訴訟法律事務(wù)處理，為各分公司、中心帶給更加優(yōu)質(zhì)的法律咨詢服務(wù)。

針對(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)的問題，法務(wù)部提出以下意見與推薦：

1、增加服務(wù)范圍，完善法務(wù)管理。透過學(xué)習(xí)及實(shí)務(wù)培訓(xùn)，增加自身法律知識(shí)及實(shí)際操作技能，拓展知識(shí)面，以便更好的為各部門帶給更專業(yè)的法律服務(wù)。

2、加強(qiáng)法律知識(shí)培訓(xùn)，提高員工法律意識(shí)。目前部分員工法律知識(shí)缺失、法律風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)淡薄，法務(wù)將在工作過

程中重點(diǎn)提醒這類員工如何預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)并告知風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防方法。

3、完善合同審核流程，明確各審核人的職責(zé)權(quán)限。合同審核的資料較為廣泛，涉及到合同雙方當(dāng)事人、標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交付方式、付款方式、雙方的權(quán)利與義務(wù)、違約職責(zé)、爭(zhēng)議解決的方式等等，需要各部門配合完成。個(gè)性是涉及到工程的造價(jià)及質(zhì)量、設(shè)備的性能及配置需要專業(yè)部門參與審核。

第四篇：審計(jì)法務(wù)部審核意見表

審計(jì)法務(wù)部審核意見表

文件名稱

報(bào)送單位

文件編號(hào)

收到時(shí)間

****年**月**日

返還時(shí)間

****年**月**日

審核意見

審核人

復(fù)核人

備注

第五篇：法務(wù)部工作職能及流程簡(jiǎn)介

第一部分 法務(wù)部的主要職能

法務(wù)部三大基本職能

一、合同文書審查職能

1.所有對(duì)外簽訂的合同、協(xié)議、備忘錄、意向書等文書的審查、修改、版本確定、重大文書的談判、協(xié)商等工作；

2.所有需要蓋章的對(duì)外發(fā)文的審核、修改等工作；

3.與香港方面協(xié)調(diào)有關(guān)重大合同的協(xié)同審查工作；

4.與顧問律師協(xié)調(diào)合同的協(xié)同審查工作。

二、定稿文件存管職能

1.公司所有的文件、合同、公司資質(zhì)等文件由各公司財(cái)務(wù)部保存原件，法務(wù)部保存PDF件（北京公司除外）；

2.準(zhǔn)備并跟進(jìn)所有需要法定代表人及或董事、監(jiān)事簽署的所有文件；

3.每月底與財(cái)務(wù)部等部門進(jìn)行存管文件、合同等臺(tái)賬的核對(duì)；

4.用章手續(xù)辦理。

三、公司設(shè)立存續(xù)職能

1.準(zhǔn)備土地招拍掛及成立公司的所有資料；

2.安排公司成立事宜；

3.辦理公司工商變更、備案、年檢等手續(xù)；

4.安排公司在經(jīng)營(yíng)過程中需要高管簽署的任何文件，包括董事會(huì)決議、銀行印鑒卡等。

第二部分 法務(wù)部的主要工作流程

合同審查工作主要流程

業(yè)務(wù)部門發(fā)起業(yè)務(wù)請(qǐng)示報(bào)告對(duì)方或業(yè)務(wù)部門起草合同（可詢問法務(wù)部合同范本）業(yè)務(wù)部門將合同征詢財(cái)務(wù)部、設(shè)計(jì)部、合約部相關(guān)專業(yè)意見將合同及專業(yè)意見發(fā)送給法務(wù)部門審核法務(wù)部綜合專業(yè)意見并提出法律修改意見，反饋給業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門再次反饋修改意見（如有）確定并發(fā)送定稿郵件，由法務(wù)部發(fā)出PDF合同版本業(yè)務(wù)部門持PDF合同版本走蓋章流程履行合同

合同發(fā)起部門注意事項(xiàng)

1.是否為續(xù)簽合同，若為續(xù)簽，則核對(duì)是否與之前簽訂的合同有部分或版本的不同；

2.若非續(xù)簽合同，則可詢問合同主管部門是否有類似合同版本可以使用；

3.若該合同為從合同（如：補(bǔ)充協(xié)議、擔(dān)保合同等），應(yīng)將主合同一并發(fā)送給審核部門，為便于審查修改，應(yīng)發(fā)送WORD清潔版本；

4.與合同相對(duì)方為初次簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)查看對(duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并留存復(fù)印件，以便合同審核部門核查；

5.合同相對(duì)方的簽字人一般應(yīng)為企業(yè)的法定代表人，若非企業(yè)法定代表人簽字的，應(yīng)當(dāng)查看是否取得相對(duì)方的書面授權(quán)。

6.合同發(fā)起方應(yīng)當(dāng)在合同審查的發(fā)起郵件中明確：交易的基本背景情況、合同目的、交易的程序性要求、付款方式的要求、哪些條款是不可調(diào)整的哪些是必須調(diào)整的等，以便合同審查部門根據(jù)實(shí)際要求進(jìn)行修改；

7.發(fā)起部門要跟進(jìn)并將各部門意見匯總后和法務(wù)部一起審核。

項(xiàng)目公司成立過程中法務(wù)部的工作流程

1.所有關(guān)于土地招牌掛、項(xiàng)目公司設(shè)立的文件由法務(wù)部和香港溝通、準(zhǔn)備；

2.設(shè)立項(xiàng)目公司的所有事宜在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，由法務(wù)部與當(dāng)?shù)卣块T溝通、跟進(jìn)；

3.項(xiàng)目公司設(shè)立過程中的相關(guān)資料原件由法務(wù)部暫時(shí)保存，待公司成立后，根據(jù)需要將部分文件轉(zhuǎn)移給項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部存管。用章審批流程

一、合同類

1.審批簽呈表、報(bào)告、對(duì)方簽字并蓋章的定版合同、用章使用記錄表

2.交法務(wù)審核蓋章

3.蓋章完畢，交接財(cái)務(wù)和申請(qǐng)部門

4.請(qǐng)各部門自己留存掃描件和復(fù)印件

二、文件類

1.審批簽呈表、定版的文件、用章使用記錄表

2.交法務(wù)審核蓋章

3.蓋章完畢，交接申請(qǐng)部門

4.請(qǐng)各部門自己留存掃描件和復(fù)印件

用章審批流程注意事項(xiàng)

一、遞交合同的完整性

在遞交法務(wù)部之前，首先申請(qǐng)部門應(yīng)進(jìn)行初步審查。審查合同中的空白信息是否填寫完整，如我方及對(duì)方的名稱、地址、聯(lián)系人、對(duì)方法定代表或授權(quán)人是否簽字蓋章等。合同中標(biāo)明有附件的要提供附件并蓋章。

二、制式合同的處理

對(duì)于壟斷、銀行等制式不能修改的合同，要在報(bào)告中有明確說明。

三、相關(guān)部門意見

如果合同中涉及到相關(guān)部門意見的，需要相關(guān)部門的主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。

四、報(bào)告

合同類的必須有報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容須詳盡，寫明合同背景、目的、貨比三家的價(jià)格、付款方式等。文件類依照具體內(nèi)容也需報(bào)告。

五、文件審核

對(duì)于對(duì)外的發(fā)函、文件，都需要經(jīng)過法務(wù)審核，需要提交電子版文檔以供法務(wù)修改。待定稿后，走蓋章流程。

六、審批簽呈表的填寫

1、日期、申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人如實(shí)填寫完整。

2、合同（文件）名稱及內(nèi)容。填寫合同的名稱、份數(shù)。如：天豐監(jiān)理合同一式四份、辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)的申請(qǐng)表2份及申請(qǐng)資料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證）。