第一篇：中石化內(nèi)控全套資料4.6成品油零售管理業(yè)務(wù)流程

4.6成品油零售管理業(yè)務(wù)流程 4.6成品油零售管理業(yè)務(wù)流程

一、業(yè)務(wù)目標(biāo) 1 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

1.1 獲得最佳零售利潤(rùn)。1.2 擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

1.3 保證資產(chǎn)安全，降低貨款回籠風(fēng)險(xiǎn)。1.4 保證現(xiàn)金安全及時(shí)上繳。2 財(cái)務(wù)目標(biāo)

2.1 核算規(guī)范，保證銷(xiāo)售收入及應(yīng)收賬款的真實(shí)、準(zhǔn)確，完整。3 合規(guī)性目標(biāo)

3.1 油品價(jià)格符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。3.2 油品計(jì)量符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。3.3 油品質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。3.4 經(jīng)營(yíng)性證照符合政府部門(mén)的有關(guān)規(guī)定。

二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 1 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

1.1 付油設(shè)備突發(fā)故障，使銷(xiāo)售過(guò)程無(wú)法確認(rèn)，導(dǎo)致收入損失。1.2 付油數(shù)量不足、服務(wù)不規(guī)范，導(dǎo)致信譽(yù)喪失。1.3 安全事故，導(dǎo)致停業(yè)。

1.4 不恰當(dāng)?shù)膲簝r(jià)銷(xiāo)售，導(dǎo)致毛利損失。1.5 收款與付油量不符，導(dǎo)致收入損失。

2008年

B 4.6－1

4.6成品油零售管理業(yè)務(wù)流程 1.6 對(duì)賒銷(xiāo)客戶(hù)的信用等級(jí)評(píng)估失真、賒銷(xiāo)估算協(xié)議條款不完備或履行協(xié)議不當(dāng)，導(dǎo)致貨款不能及時(shí)回籠或損失。

1.7 貨款失盜，導(dǎo)致現(xiàn)金資產(chǎn)的流失。

1.8 庫(kù)存商品不足、品種不全造成脫銷(xiāo)，導(dǎo)致市場(chǎng)份額喪失。1.9 保管不善,導(dǎo)致商品超耗或變質(zhì)。

1.10 加油站電子貨幣支付系統(tǒng)發(fā)生故障，導(dǎo)致客戶(hù)賬戶(hù)信息失真，影響股份公司聲譽(yù)。1.11 加油站其他附屬設(shè)施出租不規(guī)范，導(dǎo)致其它收入流失。2 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 2.1 虛增或截留收入。2.2 多記或少記應(yīng)收賬款。2.3 銷(xiāo)售收入計(jì)算錯(cuò)誤。3 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

3.1 違反國(guó)家價(jià)格政策或法規(guī)，受到處罰。3.2 計(jì)量不準(zhǔn)確或計(jì)量器具檢定過(guò)期，受到處罰。3.3 油品質(zhì)量不合格，受到處罰。

3.4 經(jīng)營(yíng)性證照不符合政府部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致停業(yè)或被處罰。

三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 1 持證上崗

1.1 加油站站長(zhǎng)和計(jì)量員要持證上崗,資格證由省（市）分公司頒發(fā)。2 需求計(jì)劃

2.1 加油站計(jì)量人員(站長(zhǎng))將庫(kù)存和出庫(kù)情況上報(bào)二次物流中心（配送中心）。二次物2008年 B 4.6－2

4.6成品油零售管理業(yè)務(wù)流程 流中心（配送中心）統(tǒng)一組織資源配送。

2.2 對(duì)獨(dú)立核算(或聯(lián)營(yíng)、參股)加油站實(shí)行商品進(jìn)貨結(jié)算制；對(duì)非獨(dú)立核算加油站進(jìn)貨實(shí)行商品內(nèi)部移庫(kù)制。接卸入庫(kù)及日常庫(kù)存管理

3.1 接卸。接卸工作由承運(yùn)駕駛?cè)藛T和計(jì)量人員共同負(fù)責(zé)，按照《卸油程序檢查表》流程完成卸油作業(yè)。計(jì)量人員按照罐車(chē)實(shí)際計(jì)量數(shù)填制《加油站進(jìn)油核對(duì)單》，由承運(yùn)駕駛?cè)藛T和計(jì)量人員雙方簽字確認(rèn)后接卸。運(yùn)輸損耗在定額范圍內(nèi)互不找補(bǔ)，定額損耗由加油站承擔(dān)；出現(xiàn)超定額損耗由承運(yùn)駕駛?cè)藛T簽字確認(rèn)實(shí)際數(shù)量，由承運(yùn)單位承擔(dān)超耗損失。

3.2 數(shù)量管理。加油站站長(zhǎng)和計(jì)量人員是加油站數(shù)量管理責(zé)任人；記賬人員、計(jì)量人員不能由同一人擔(dān)任（年銷(xiāo)售量較小、員工人數(shù)較少的小站經(jīng)地市公司經(jīng)理批準(zhǔn)后除外）。

建立計(jì)量器具、儲(chǔ)油罐、加油機(jī)（流量表）檔案，并定期校檢，確保計(jì)量精度符合管理要求。

3.3 質(zhì)量管理。加油站站長(zhǎng)是本站油品質(zhì)量責(zé)任人，加油站計(jì)量人員是兼職質(zhì)量管理員。汽、柴油的運(yùn)輸必須專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用。接卸操作過(guò)程中，確保接卸品種和庫(kù)存品種相一致，杜絕混油事故發(fā)生。儲(chǔ)油罐定期進(jìn)行清洗，油罐清潔度符合油品質(zhì)量要求。價(jià)格執(zhí)行 4.1 ?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷(xiāo)售公司）價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組（經(jīng)理任組長(zhǎng)）依照股份公司下達(dá)的調(diào)價(jià)通知，按照浮動(dòng)率，結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r，制定各地市零售執(zhí)行價(jià)格。

4.2 加油站嚴(yán)格按規(guī)定的價(jià)格執(zhí)行。實(shí)行中國(guó)石化加油卡聯(lián)網(wǎng)的加油站由各公司卡管中2008年 B 4.6－3

4.6成品油零售管理業(yè)務(wù)流程 心價(jià)格調(diào)整操作人員按要求進(jìn)行調(diào)價(jià)操作；沒(méi)有實(shí)行加油卡聯(lián)網(wǎng)的加油站接到調(diào)價(jià)通知后，按規(guī)定的時(shí)點(diǎn)，上級(jí)部門(mén)組織人員準(zhǔn)時(shí)抄錄加油機(jī)（流量表）的泵碼數(shù)，由加油站站長(zhǎng)簽字確認(rèn)。調(diào)整后的單價(jià)及時(shí)公示。填制調(diào)價(jià)當(dāng)日的《加油站銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表》時(shí)，依據(jù)原始憑證按不同的單價(jià)分段填寫(xiě)升數(shù)和金額。加油與銷(xiāo)售 5.1 加油人員根據(jù)顧客加油憑證的品種、規(guī)格、數(shù)量付油。

5.2 加油站每班營(yíng)業(yè)終了，加油人員將負(fù)責(zé)的加油機(jī)（流量表）泵碼數(shù)與收回的各種付油憑證（包括檢視泵回罐數(shù)、修機(jī)走空數(shù)、油品質(zhì)量檢測(cè)抽檢數(shù)）核對(duì)一致后，填制《加油站交接班表》，由交接雙方當(dāng)值班長(zhǎng)簽字認(rèn)可，記賬人員（會(huì)計(jì)、收款人員分離設(shè)臵的由雙方簽字）簽字監(jiān)交。如交接時(shí)發(fā)生短缺，由當(dāng)班責(zé)任加油人員承擔(dān)。結(jié)算與收款 6.1 現(xiàn)金付款售油：加油站統(tǒng)一配備投幣式保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜固定安裝。保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼分開(kāi)保管。加油站按管理辦法的要求規(guī)范使用?？蛻?hù)加油后，加油人員根據(jù)加油量收取銷(xiāo)售款，及時(shí)將銷(xiāo)售款投入投幣式保險(xiǎn)柜。每日交接班時(shí)現(xiàn)金收入數(shù)與《加油站交接班表》現(xiàn)金付油數(shù)相等。當(dāng)?shù)貨](méi)有銀行的海上、內(nèi)河網(wǎng)點(diǎn)以及偏遠(yuǎn)的加油站點(diǎn)，每三天必須將銷(xiāo)售款解繳指定銀行賬戶(hù)或上交上級(jí)分公司收款部門(mén)，并由收款人簽收；其他加油站銷(xiāo)售款必須當(dāng)日解繳指定銀行賬戶(hù)或上交上級(jí)分公司收款部門(mén)，并由收款人簽收。未交款之前，交由收銀員負(fù)責(zé)保管，放入專(zhuān)用保險(xiǎn)柜中，站長(zhǎng)監(jiān)管。財(cái)務(wù)人員定期抽查加油站，監(jiān)控資金上繳情況，核對(duì)交款憑證，確保資金及時(shí)足額上繳。

6.2 預(yù)收貨款售油：客戶(hù)在加油站上級(jí)分公司指定地點(diǎn)交納預(yù)付款后，辦理相應(yīng)加油憑2008年 B 4.6－4

4.6成品油零售管理業(yè)務(wù)流程 證。加油人員接到有效加油憑證后付油。

6.3 賒銷(xiāo)售油:由地市公司（或聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)）按照省（市）分公司（區(qū)外銷(xiāo)售公司）信用政策，根據(jù)客戶(hù)的資金、購(gòu)買(mǎi)、信用等狀況，實(shí)時(shí)監(jiān)控客戶(hù)資信，建立客戶(hù)信用動(dòng)態(tài)檔案。地市公司零售管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)客戶(hù)信用動(dòng)態(tài)檔案及客戶(hù)需求，擬定客戶(hù)具體信用限額和時(shí)限，按規(guī)定權(quán)限審批。公司與購(gòu)油結(jié)算協(xié)議清款責(zé)任人簽訂《貨款回籠責(zé)任書(shū)》。在落實(shí)清款責(zé)任人后，與客戶(hù)簽訂《購(gòu)油結(jié)算協(xié)議》，并商定加油憑證?？蛻?hù)在指定加油站加油，按協(xié)議規(guī)定付款結(jié)算。加油站分戶(hù)建立由專(zhuān)人記錄的《購(gòu)油結(jié)算協(xié)議客戶(hù)登記賬》，加油時(shí)，加油人員嚴(yán)格執(zhí)行《購(gòu)油結(jié)算協(xié)議》。銷(xiāo)售日結(jié) 7.1 記賬人員以《加油站交接班表》為依據(jù)，結(jié)合《加油站進(jìn)油核對(duì)單》和計(jì)量員檢尺的同期油罐庫(kù)存數(shù)，填制《加油站銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表》、《加油站付油日?qǐng)?bào)表》，由加油站站長(zhǎng)簽字確認(rèn)。記賬人員憑此登記《加油站庫(kù)存商品明細(xì)分類(lèi)賬》、《加油站油品分罐保管登記賬》。

7.2 城區(qū)及有條件的非城區(qū)加油站當(dāng)日?qǐng)?bào)送《加油站銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表》、《加油站付油日?qǐng)?bào)表》和交款憑證；地處偏遠(yuǎn)、交通不便的加油站點(diǎn)，除當(dāng)日電告營(yíng)業(yè)情況外，每周至少報(bào)送一次《加油站銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表》、《加油站付油日?qǐng)?bào)表》和交款憑證。財(cái)務(wù)記賬

8.1 獨(dú)立核算加油站，必須按照股份公司內(nèi)部會(huì)計(jì)制度等有關(guān)規(guī)定設(shè)立獨(dú)立核算體系；非獨(dú)立核算加油站，由上級(jí)分公司統(tǒng)一核算。

8.2 【非ERP】財(cái)務(wù)人員根據(jù)加油站上報(bào)的《加油站銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表》、《加油站付油日?qǐng)?bào)表》2008年 B 4.6－5

4.6成品油零售管理業(yè)務(wù)流程 和交款憑證，及時(shí)復(fù)核后按股份公司內(nèi)部會(huì)計(jì)制度進(jìn)行賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)憑證需經(jīng)不相容崗位人員稽核。

【ERP】按照《ERP系統(tǒng)運(yùn)行及應(yīng)用規(guī)范》，將加油站銷(xiāo)售數(shù)據(jù)導(dǎo)入ERP系統(tǒng)。財(cái)務(wù)人員根據(jù)《加油站銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表》、《加油站付油日?qǐng)?bào)表》和交款憑證，復(fù)核系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。會(huì)計(jì)憑證需經(jīng)不相容崗位人員稽核。月末盤(pán)點(diǎn) 9.1 月末結(jié)賬時(shí)，地市公司業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)有關(guān)人員，會(huì)同加油站管理人員，對(duì)加油站賬面商品數(shù)量、實(shí)物數(shù)量、購(gòu)油結(jié)算協(xié)議款回收等情況，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。加油站記賬人員根據(jù)《加油站油品分罐保管登記賬》填制《加油站商品盤(pán)點(diǎn)月報(bào)表》，由加油站站長(zhǎng)、計(jì)量人員簽字確認(rèn)庫(kù)存數(shù)量及“損溢分析”，報(bào)數(shù)質(zhì)量管理部門(mén)審核，經(jīng)地市公司分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，憑此單登記《加油站庫(kù)存商品明細(xì)分類(lèi)賬》、《加油站油品分罐保管登記賬》中“核銷(xiāo)損溢”欄。定額損耗至少每季度核銷(xiāo)一次。超定額損耗部分按存貨盤(pán)虧處臵權(quán)限進(jìn)行審批。營(yíng)銷(xiāo)分析

10.1 地市公司至少每月召開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)分析會(huì)議，分管經(jīng)理和相關(guān)職能部門(mén)及片區(qū)經(jīng)理參加，分析當(dāng)期銷(xiāo)售情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)，制定完成下月零售經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的營(yíng)銷(xiāo)措施，并形成書(shū)面記錄。加油站管理

11.1 加油站新建、收購(gòu)、改造須經(jīng)各級(jí)零管部門(mén)予以確認(rèn)。

加油站規(guī)劃、選址、設(shè)計(jì)、驗(yàn)收、證照辦理及交付使用等環(huán)節(jié)須由各級(jí)零管部門(mén)予以確認(rèn)。

2008年 B 4.6－6

4.6成品油零售管理業(yè)務(wù)流程 滿(mǎn)足加油站登記證申領(lǐng)條件的新增加油站，分公司基建部門(mén)須及時(shí)向油品銷(xiāo)售事業(yè)部辦理申領(lǐng)手續(xù)；零售管理部門(mén)須及時(shí)辦理登記證變更手續(xù)。加油站關(guān)閉、拆除時(shí)需由油品銷(xiāo)售事業(yè)部批復(fù)同意。

加油站附屬設(shè)施招商（出租），按油品銷(xiāo)售事業(yè)部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，加油站負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理。

11.2 ?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷(xiāo)售公司）按照《中國(guó)石化加油站特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》規(guī)定做好特許加油站的發(fā)展、規(guī)范清理與日常監(jiān)督管理。特許加油站的發(fā)展須由油品銷(xiāo)售事業(yè)部審批。

----2.14.13

2008年 B 4.6－7

第二篇：企業(yè)全套管理資料

營(yíng)銷(xiāo)公司工作項(xiàng)目表 月份客戶(hù)狀況表 分公司(或辦事處通路開(kāi)戶(hù)計(jì)劃表 產(chǎn)品年銷(xiāo)售計(jì)劃表 營(yíng)銷(xiāo)公司銷(xiāo)售計(jì)劃表 業(yè)務(wù)員工作周報(bào)表 業(yè)務(wù)員工作報(bào)告內(nèi)容要求細(xì)則

一、本月工作完成情況 A、銷(xiāo)售量(銷(xiāo)售月報(bào)表 B、回款

C、對(duì)客戶(hù)拜訪情況

二、銷(xiāo)售費(fèi)用(個(gè)人差旅費(fèi)用報(bào)表

三、廣告和促銷(xiāo)活動(dòng)效果

四、重點(diǎn)客戶(hù)情況

五、新客戶(hù)情況

六、異?？蛻?hù)或信譽(yù)不佳客戶(hù)

七、待開(kāi)發(fā)客戶(hù)及其情況

八、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)

九、問(wèn)題與合理化建議

十、下月工作計(jì)劃

注:每月向分公司經(jīng)理(或辦事處主任交書(shū)面報(bào)告一份,報(bào)告應(yīng)在每 月 30日交公司經(jīng)理(或辦事處主任 , 在異地的業(yè)務(wù)員可提前幾天用 快信寄到分公司(或辦事處。月(周預(yù)訂計(jì)劃表 選擇客戶(hù)

1、選 擇客戶(hù)的程序流程圖

2、選 擇經(jīng)銷(xiāo)商要素

3、選 擇經(jīng)銷(xiāo)商資訊要素

4、批 發(fā)商資料卡

5、終 止客戶(hù)報(bào)告書(shū)

6、新 市場(chǎng)信息反饋表

7、購(gòu) 買(mǎi)心理七階段 選擇客戶(hù)的程序流程圖

選擇經(jīng)銷(xiāo)商要素

一、經(jīng)銷(xiāo)產(chǎn)的地理區(qū)位是否利于產(chǎn)品的儲(chǔ)存與運(yùn)輸。

二、經(jīng)銷(xiāo)商的鋪貨能力:經(jīng)銷(xiāo)商有多少個(gè)分銷(xiāo)點(diǎn),能把我們的產(chǎn)品輻 射到多大的區(qū)域。

三、經(jīng)銷(xiāo)商的信譽(yù),信譽(yù)調(diào)查包括:

1、通過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì)等組織中的親密朋友了解。

2、通過(guò)與經(jīng)銷(xiāo)商做生意的其它企業(yè)的業(yè)務(wù)了解。

3、委托資信公司調(diào)查。

4、從個(gè)體市場(chǎng)了解。

四、經(jīng)銷(xiāo)商的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

五、經(jīng)銷(xiāo)商是否本地區(qū)行業(yè)中的佼佼者。

六、經(jīng)銷(xiāo)商的預(yù)期合作程度。

七、如果商家對(duì)與我們合作很感興趣,就會(huì)積極主動(dòng)地推銷(xiāo)企業(yè)的產(chǎn) 品。選擇經(jīng)銷(xiāo)商資訊考察要素

一、分銷(xiāo)商的基本情況

1、組織結(jié)構(gòu)(總經(jīng)理、□□□業(yè)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、后勤等所 有與□□□有關(guān)的重要人物

2、所有權(quán) /注冊(cè)資本 /流動(dòng)資金

3、業(yè)務(wù)范圍

4、主營(yíng)業(yè)務(wù)

5、雇員人、權(quán)

二、銷(xiāo)售情況

1、所 經(jīng)營(yíng)的品牌權(quán)2、96、97年至今營(yíng)業(yè)總額

3、各 品牌(或各公司如、、銷(xiāo)售額4、97年至今為止□□□的銷(xiāo)量、總銷(xiāo)量、總訂貨額

三、分銷(xiāo)商業(yè)務(wù)員

1、專(zhuān) 屬□□□的業(yè)務(wù)人、權(quán) /其它品牌業(yè)務(wù)人員人、權(quán)

2、□ □□和其它品牌業(yè)務(wù)人員的分工(多少人跑零售、多少人跑 批發(fā)等

3、業(yè) 務(wù)員有沒(méi)有經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)

4、業(yè) 務(wù)員獎(jiǎng)金數(shù)目?誰(shuí)負(fù)擔(dān)(公司還是分銷(xiāo)商?

5、業(yè) 務(wù)員基本工資

4和 5注意了解競(jìng)爭(zhēng)品牌的情況

四、覆蓋率

1、A /B/C/D店的覆蓋權(quán)

2、□ □□對(duì)覆蓋率的要求

3、業(yè) 務(wù)員有沒(méi)有劃分區(qū)域

4、鄉(xiāng) 鎮(zhèn)覆蓋情況

5、二 級(jí)分銷(xiāo)系統(tǒng)

五、銷(xiāo)售運(yùn)則

1、客 戶(hù)名單

2、拜 訪程序卡

3、客 戶(hù)拜訪卡

4、每 月銷(xiāo)售指標(biāo)

5、銷(xiāo) 售情況報(bào)告系統(tǒng)

六、資金

1、□□□和其它競(jìng)爭(zhēng)品牌的專(zhuān)屬營(yíng)運(yùn)資金

2、放給零售商昨批發(fā)產(chǎn)的帳期

3、與□□□公司每月結(jié)帳的日期

4、最新□□□庫(kù)存報(bào)告

七、供應(yīng)鏈

1、訂貨周期

2、誰(shuí)負(fù)責(zé)下定單

3、收到訂貨所需時(shí)間

4、誰(shuí)負(fù)責(zé)送貨給客戶(hù)(送貨車(chē)輛、人員權(quán)

5、壞貨情況

6、分銷(xiāo)商倉(cāng)庫(kù)的管理情況(費(fèi)用、開(kāi)放時(shí)間等

八、1、分銷(xiāo)商售貨給不同渠道的價(jià)格結(jié)構(gòu)及其毛利

2、分銷(xiāo)商經(jīng)營(yíng)費(fèi)用(辦公費(fèi)、車(chē)輛費(fèi)等

3、競(jìng)爭(zhēng)品牌的情況

九、假貨情況

1、哪種產(chǎn)品有假貨?

2、假貨集中在哪里?零售?批發(fā)?

3、對(duì)我們的影響(價(jià)格

十、分銷(xiāo)商與□□□關(guān)系

價(jià)格

1、歷史

2、資金 /人員投入程度

3、經(jīng)驗(yàn)

4、合作態(tài)度

5、是否經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)品牌或水貨 /假貨

6、誰(shuí)有決定權(quán)(下定單、結(jié)款方面

十一、1、工作職責(zé)

2、促銷(xiāo)的管理

3、對(duì)分銷(xiāo)商的管理

4、主要困難 16

公 司業(yè)務(wù)情況

新市場(chǎng)信息反饋表 推銷(xiāo)過(guò)程與顧客之購(gòu)買(mǎi)心理變化七階段

推銷(xiāo)四過(guò)程 19 合同管理

1、合 同簽訂流程圖。

2、合 同預(yù)算單。

3、合 同執(zhí)行狀態(tài)表。

4、營(yíng) 銷(xiāo)公司經(jīng)濟(jì)合同管理暫行規(guī)定。

5、合 同糾紛訴訟申請(qǐng)單。

6、合 同檔案表。合同簽訂流程圖

合同預(yù)算單

月合同執(zhí)行狀態(tài)表 促銷(xiāo)活動(dòng)管理

1、促 銷(xiāo)活動(dòng)流程圖

2、促 銷(xiāo)活動(dòng)申請(qǐng)表

3、贈(zèng) 品管理表

4、商 場(chǎng)銷(xiāo)量及贈(zèng)品贈(zèng)送報(bào)表

5、贈(zèng) 品管理暫行規(guī)定 促銷(xiāo)活動(dòng)流程圖

促銷(xiāo)活動(dòng)申請(qǐng)表

贈(zèng)品管理表

商場(chǎng)銷(xiāo)量及贈(zèng)品贈(zèng)送報(bào)表 商場(chǎng):年 月 日至 年 月 日

贈(zèng)品管理暫行規(guī)定

一、贈(zèng) 品嚴(yán)禁私自轉(zhuǎn)賣(mài)、送禮。

二、贈(zèng) 品嚴(yán)格執(zhí)行申請(qǐng)領(lǐng)用制度,不得多領(lǐng)多報(bào)。

三、贈(zèng) 品分配實(shí)行專(zhuān)人負(fù)責(zé)制。

四、每 日如實(shí)填寫(xiě)銷(xiāo)售記錄及贈(zèng)品發(fā)放記錄表。

五、嚴(yán) 格按公司要求保管和發(fā)入贈(zèng)品。

六、以 上規(guī)定,各業(yè)務(wù)員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行,若有違反行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即交 營(yíng)銷(xiāo)公司嚴(yán)肅處理。

招 聘

1、招聘柜臺(tái)促銷(xiāo)人員流程圖

2、聘促銷(xiāo)人員申請(qǐng)表

3、聘用人員工資報(bào)表

4、招聘登記表

5、申請(qǐng)支付促銷(xiāo)人員工資報(bào)表

6、聘用協(xié)議

7、培訓(xùn)教材 1基本銷(xiāo)售技藝 2銷(xiāo)售人員儀表

招聘柜臺(tái)促銷(xiāo)人員流程圖

聘促銷(xiāo)人員申請(qǐng)表 分公司(或辦事處 :年 月 日

年 月聘用人員工資報(bào)表

招聘登記表

聘用協(xié)議 甲方: 乙方: 為做好產(chǎn)品在 地區(qū)的銷(xiāo)售工作,甲方現(xiàn)聘用乙方 經(jīng)雙方協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議:

一、甲 方免費(fèi)為乙方進(jìn)行進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售培訓(xùn)。

二、自 年 月 日起,乙方按甲方有關(guān)制度要求開(kāi)始正常上崗工 作,試用期 期。

三、乙 方為甲方工作期間,必須積極向客戶(hù)和消費(fèi)者推介產(chǎn)品,不得擅 自離崗,不得有任何損害甲方形象及利益的行為,如對(duì)甲方造成經(jīng) 濟(jì)損失或其他損失,應(yīng)負(fù)責(zé)全部賠償,直至追究型事責(zé)任。

四、乙 方為甲方工作期間, 由于非為甲方工作原因造成的人身安排問(wèn)題, 甲方概不負(fù)責(zé)。

五、甲 方向乙方支付如下勞動(dòng)報(bào)酬:底薪 元 /月, 辦公費(fèi) 元 /月,獎(jiǎng)金 元 /月(注:辦事處與其協(xié)商后報(bào)請(qǐng)公司同意再以獎(jiǎng) 金發(fā)放辦法,辦公費(fèi)包括市內(nèi)交通、通訊等。

六、乙 方為甲方工作期間所需辦公用品,由甲方定時(shí)、定量發(fā)送,非一 次性辦公用品乙方應(yīng)在聘用期滿(mǎn)后歸還甲方。

七、未 盡事宜,雙方協(xié)商解決。

八、本 合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。

九、本 合同自 年 月 日起生效,有效期 年 月 日至 年 月 日,逾期自動(dòng)失效。甲方:章(簽字 乙方:章(簽字 年 月 日 年 月 日 公司銷(xiāo)售人員聘用與培訓(xùn)

一、聘 用銷(xiāo)售人員準(zhǔn)則: 慎選、勤教、嚴(yán)管

慎選:是擇人的基礎(chǔ)。公司聘用的銷(xiāo)售人員必須要有良好的素質(zhì), 優(yōu)質(zhì)的品質(zhì),獨(dú)特的才智。

勤教:是育人的關(guān)鍵。公司對(duì)聘用銷(xiāo)售人員必須做到經(jīng)常性,有計(jì) 劃、有步驟的培訓(xùn),幫助他們不斷吸收新的信息資料,改進(jìn) 舊的工作方法,糾正錯(cuò)誤的觀點(diǎn)、行動(dòng),提高行事效率。嚴(yán)管:用人的保證。公司要求自己的銷(xiāo)售隊(duì)伍樹(shù)立軍隊(duì)的風(fēng)格,要 有鐵的紀(jì)律, 賞罰分明的制度。公司銷(xiāo)售人員對(duì)公司的大政方 針必須絕對(duì)地服從和執(zhí)行, 以保證公司市場(chǎng)策略的統(tǒng)一性和完 整性。

二、銷(xiāo) 售人員必備工作精神:責(zé)任心

責(zé)任心是一切力量的源泉,是一切事業(yè)成功的根本保證。一個(gè)有責(zé) 任心的人才會(huì)盡職于自己的工作,才會(huì)不怕吃苦,不怕承受不平和 委屈,才會(huì)不折不撓的耐心對(duì)待工作中的困難,才會(huì)有上進(jìn)心,不 斷鉆研業(yè)務(wù),才會(huì)有事業(yè)獻(xiàn)身的熱情和勇氣。

基本銷(xiāo)售技巧

一、熟 悉自己要賣(mài)的產(chǎn)品

每個(gè)銷(xiāo)售人員走向市場(chǎng)的第一個(gè)要點(diǎn)是要熟悉自己要賣(mài)的產(chǎn)品,包 括產(chǎn)品的制作原理、材料、功能及區(qū)別于同類(lèi)產(chǎn)品的特性、質(zhì)量可 靠程度等,這樣才能有系統(tǒng)地向客戶(hù)和消費(fèi)者進(jìn)行清、準(zhǔn)確的銷(xiāo)售 介紹和回答他們的問(wèn)題,增強(qiáng)說(shuō)服力和可信度,要讓他們?cè)谛哪繕?shù) 立起你的“這方面產(chǎn)品專(zhuān)家”形象。關(guān)于產(chǎn)品介紹將在第二章詳述。

二、良 好的人際關(guān)系

一個(gè)好的銷(xiāo)售人員應(yīng)該是與客戶(hù)有著朋友般關(guān)系的人,要關(guān)心客戶(hù) 的喜好,善解他們的心意,滿(mǎn)足他們合理的對(duì)你來(lái)說(shuō)可行的要求, 要記住你的目的就是要保持你和客戶(hù)之間的友好合作關(guān)系。

三、熟 練的交流溝通技巧

熟練的交流溝通技巧是一個(gè)銷(xiāo)售員必備的技能。一個(gè)好的銷(xiāo)售員要 善于言辭,當(dāng)然,這絕不是指銷(xiāo)售員的夸夸其談,而是指銷(xiāo)售人員 應(yīng)該有效地向客戶(hù)傳達(dá)清楚自己要發(fā)布的信息,并能從言辭行為中 了解客戶(hù)的意圖,接納他們合理的意見(jiàn)、建議及

要求。對(duì)說(shuō)他們收 回不合理的意見(jiàn)、要求,并讓他們感到你是站在他們立場(chǎng)上來(lái)考慮 問(wèn)題的,從而接納你的主張,并把你視為真誠(chéng)可信的朋友。

四、處 理反對(duì)意見(jiàn)的辦法: 四個(gè)步驟:

1、確認(rèn)所遇到的反對(duì)意見(jiàn)是真實(shí)的——前提

2、了解真實(shí)的反對(duì)意見(jiàn)產(chǎn)生的背景——下一步的基礎(chǔ)

3、把反對(duì)意見(jiàn)轉(zhuǎn)化為一個(gè)可以回答的問(wèn)題——成功的一半

4、想辦法解決這個(gè)問(wèn)題——圓滿(mǎn)成功!反對(duì)意見(jiàn)是銷(xiāo)售工作中經(jīng)常會(huì)遇到的情況,對(duì)于反對(duì)意見(jiàn)不能一味

地反感和排拆,要時(shí)刻注意運(yùn)用以上四個(gè)步驟讓它成為解決問(wèn)題的 一種有效模式,從而化干戈為玉帛,不斷改善和密切與客戶(hù)的關(guān)系。

五、“ 說(shuō)服性銷(xiāo)售模式”運(yùn)用于實(shí)踐

1、概述情況

2、陳述主意

3、解釋主意

4、強(qiáng)調(diào)好處

5、建議下一步

六、良 好的售后服務(wù)

七、筆 錄

拜訪客戶(hù)時(shí),帶上本子,盡量把談話記下來(lái),讓客戶(hù)看到你對(duì)他的 重視,清楚不同客戶(hù)的需求。

八、客 戶(hù)資料

每個(gè)銷(xiāo)售員應(yīng)有一個(gè)完善的資料系統(tǒng),包括客戶(hù)名單、電話、地址、銷(xiāo)售能力、信用情況和公司關(guān)系程度等。

銷(xiāo)售人員儀表

“第一印象是最重要的印象” ,別人對(duì)您最初的評(píng)價(jià)是基于您的裝 束、談吐和舉動(dòng)。您要有適當(dāng)?shù)膬x表,產(chǎn)品是一流的產(chǎn)品,您就要用一 流的儀表去銷(xiāo)售它。與客戶(hù)相對(duì),不管是立、是坐、還是行,一定要具 備一種吸引對(duì)方的魅力。

☆立 姿: ◇ 錯(cuò) 誤的站立姿勢(shì)

1、垂頭

7、聳肩

2、垂下巴

8、駝背

3、含胸

9、曲腿

4、腹部松馳

10、斜腰

5、肚腩凸出

11、依靠物體

6、臂部凸出

12、雙手抱在胸前 ◇ 正 確的站立姿勢(shì)

1、頭正、頸直、兩眼平視前方,表情自然明朗,收下頦、閉嘴。

2、挺胸、雙肩平,微向后張,使上體自然挺撥,上身肌肉微微放松。

3、收腹。收腹可以使胸部突起,也可以使臀部上抬,同時(shí)大腿肌肉會(huì)出 現(xiàn)緊張感,這樣會(huì)給人以“力度感”。

4、收臀部,使臀部略為上翹。

5、兩臂自然下垂,男士手背在身后,或垂于體側(cè)。

6、兩腿挺直, 膝蓋相碰, 腳跟略為分開(kāi), 對(duì)男士來(lái)講, 雙腿張開(kāi)與肩寬。

7、身體重心通過(guò)兩腿中間、腳的前端的位置上。☆坐 姿: ◇ 不 美坐姿

1、脊背彎曲。

2、頭伸過(guò)于向下。

3、聳肩

4、癱坐在椅子上。

5、翹二郎腿時(shí)頻繁搖腿。

6、雙腳大分叉或呈八字形:雙腳交叉;足尖翹起:半脫鞋;兩腳在地上 蹭來(lái)蹭去。

7、坐時(shí)手中不停地?cái)[弄東西,如頭發(fā)、飾品、手指、戒指之類(lèi)?！?正 確坐姿

1、坐 下之前應(yīng)輕輕拉椅子,用右腿抵住椅背,輕輕用右手拉出,切忌開(kāi) 出大聲。

2、坐 下的動(dòng)作不要太快或太慢、太重或太輕,太快顯得有失教養(yǎng),太慢 則顯得無(wú)時(shí)間觀念;太重給人粗魯不雅的印象;太輕給人謹(jǐn)小慎微的 感覺(jué)。應(yīng)大方自然。不卑不亢輕輕落座。

3、坐 下后上半身應(yīng)與桌子保持一個(gè)拳頭左右的距離,坐滿(mǎn)椅子的 2/3, 不要只坐一個(gè)邊或深陷椅中。

4、坐 下后上身應(yīng)保持直立,不要前傾或后仰,更不要搭拉肩膀、駝背、含胸等,給人以萎靡不振的印象。

5、肩 部放松、手自然下垂,交握在膝上,五指并攏,或一手放在沙發(fā)或 椅子扶干上,另一只手放在膝上。

6、兩 腿、膝并攏,一般不要翹腿,千萬(wàn)不要抖動(dòng)肢尖;兩腳踝內(nèi)側(cè)互相 并攏,兩足尖約距 10cm 左右。

7、坐 著與人交談時(shí),雙眼應(yīng)平視對(duì)方,但時(shí)間不易過(guò)長(zhǎng)或過(guò)短;也可使 用手勢(shì),但不可過(guò)多或過(guò)大?！钭?姿: ◇ 錯(cuò) 誤的走姿

1、速度過(guò)快或過(guò)慢

2、笨重

3、身體擺動(dòng)不優(yōu)美,上身擺動(dòng)過(guò)大

4、含胸

5、歪脖

6、斜腰

7、挺腹

8、扭動(dòng)臂部幅度過(guò)大

◇ 正 確的走姿

1、速 度適中,不要過(guò)快或過(guò)慢,過(guò)快給人輕浮印象,過(guò)慢則顯得沒(méi)有時(shí) 間觀念,沒(méi)有活力。

2、頭 正頸直,兩眼平視前方,面色爽朗。

3、上 身挺直,挺胸收腹。

4、兩 臂收緊, 自然前后擺動(dòng), 前擺稍向里折約 35度, 后擺向后約 15度。

5、男 性腳步應(yīng)穩(wěn)重、大方、有力。

6、身 份重心在腳掌前部, 兩腿跟走在一條直線上, 腳尖偏離中心線約 10度?！?眼 神禮儀

眼睛是大腦的延伸,大腦的思想動(dòng)向、內(nèi)心想法等都可以從眼睛中看出 來(lái)。第一、不 能對(duì)關(guān)系不熟或一般的人長(zhǎng)時(shí)間凝視,否則將被視為一種無(wú)禮 行為。第二、與 新客戶(hù)的談話,眼神禮儀是:眼睛看對(duì)方眼睛或嘴巴的“三角 區(qū)”標(biāo)準(zhǔn)注視時(shí)間是交談時(shí)間的 30%-60%,這叫“社交注視”。第三、眼 睛注視對(duì)方的時(shí)間超過(guò)整個(gè)交談時(shí)間的 60%,屬于超時(shí)注視, 一般使用這種眼神看人是失禮的。

第四、眼 睛注視對(duì)方的時(shí)間低于整個(gè)交談時(shí)間的 30%,屬低時(shí)型注視, 一般也是失禮的注視,表明他的內(nèi)心自卑或企業(yè)掩飾什么或?qū)θ?對(duì)話都不感興趣。

第五、眼 睛轉(zhuǎn)動(dòng)的幅度與快慢都不要太快或太慢,眼睛轉(zhuǎn)動(dòng)稍快表示聰 明、有活力,但如果太快由表示不誠(chéng)實(shí)、不成熟、給人輕浮、不 莊重的印象,如“擠眉弄眼”、“賊眉鼠眼”指的就是這種情況, 但是,眼睛也不能轉(zhuǎn)得太慢,否則就是“死魚(yú)眼睛”。

第六、恰 當(dāng)使用親密注視,和親近的人談話,可以注視他的整個(gè)上身, 叫:“親密注視”。

◇ 手 勢(shì)禮儀

很多手勢(shì)都可以反映人的修養(yǎng)、性格。所以銷(xiāo)售人員要注意手勢(shì)的幅度、次數(shù)、力度等。

手勢(shì)禮儀之一,大小適度。在社交場(chǎng)合,應(yīng)注意手勢(shì)的大水幅度。手勢(shì) 的上界一般不應(yīng)超過(guò)對(duì)方的視線,下界不低于自己的胸區(qū),左右擺的范 圍不要太寬,應(yīng)在人的胸前或右方進(jìn)行。一般場(chǎng)合,手勢(shì)動(dòng)作幅度不宜 過(guò)大,次數(shù)不宜過(guò)多,不宜重復(fù)。

手勢(shì)禮儀之二,自然親切,與人交往時(shí),多用柔和曲線的手勢(shì),少用生 硬的直線條手勢(shì),以求拉近心理距離。

手勢(shì)禮儀之三:避免不良手勢(shì):

1、與 人交談時(shí),講到自己不要用手指自己的鼻尖,而應(yīng)用手掌按在胸口 上。

2、談 到別人時(shí), 不可用手指別人, 更忌諱背后對(duì)人指點(diǎn)等不禮貌的手勢(shì)。

3、初 見(jiàn)新客戶(hù)時(shí),避免抓頭發(fā)、玩飾物、掏鼻孔、剔牙齒、抬腕看表、高興時(shí)拉袖子等粗魯?shù)氖謩?shì)動(dòng)作。

4、避 免交談時(shí)指手劃腳、手勢(shì)動(dòng)作過(guò)多過(guò)大。手勢(shì)禮儀之四,標(biāo)準(zhǔn)禮儀握手應(yīng)是:

1、場(chǎng) 全:一般在見(jiàn)面和離別時(shí)用。冬季握手應(yīng)摘下手套, 以示尊重對(duì)方。一般應(yīng)站著握手, 除非生病或特殊場(chǎng)合, 但也要欠身握手, 以示敬意。

2、誰(shuí) 先伸手:一般來(lái)說(shuō),和婦女、長(zhǎng)者、主人、領(lǐng)導(dǎo)人、名人打交道時(shí), 為了尊重他們,把是否愿意握手的主動(dòng)權(quán)賦予了他們。但如果另一方 先伸了手,婦女、長(zhǎng)者、主人、領(lǐng)導(dǎo)人、名人等為了禮貌起見(jiàn)也應(yīng)伸 出手來(lái)握。見(jiàn)面時(shí)對(duì)方不伸手,則應(yīng)向?qū)Ψ近c(diǎn)頭或鞠躬

以示敬意。見(jiàn) 面的對(duì)方如果是自己的長(zhǎng)輩或貴賓,先伸了手,則應(yīng)該快步走近,用 雙方握住對(duì)方的手, 以示敬意, 并問(wèn)候?qū)Ψ?“您好” , “見(jiàn)到您很高興” 等。

3、握 手方式:和新客戶(hù)握手時(shí),應(yīng)伸出右手,掌心向左虎口向上,以輕 觸對(duì)方為準(zhǔn)(如果男士和女士握手,則男士應(yīng)輕輕握住女士的手指部 分。時(shí)間 1-3秒鐘,輕輕搖動(dòng) 1-3下。

4、握 手力量輕重:根據(jù)雙方交往程度確定。和新客戶(hù)握手應(yīng)輕握,但不 可綿軟無(wú)力;和老客戶(hù)應(yīng)握重些,表明禮貌、熱情。

5、握 手時(shí)表情應(yīng)自然、面帶微笑,眼睛注視對(duì)方?？傊句N(xiāo)售人員應(yīng)盡量避免不良動(dòng)作。公司銷(xiāo)售人員著裝要求: 拜訪客戶(hù)時(shí),您一定要穿著營(yíng)銷(xiāo)公司規(guī)定的服裝,讓客戶(hù)一看就知道您 是為何而來(lái)的。進(jìn)行銷(xiāo)售工作時(shí),男士應(yīng)穿深色西裝、結(jié)領(lǐng)帶、穿白襯 衫和西褲。女士最好穿白襯衫和裙子?？偟闹b要求是: 合規(guī)

營(yíng)銷(xiāo)公司銷(xiāo)售人員應(yīng)按公司規(guī)定著裝。

第一, 在 銷(xiāo)售工作中,衣著要適合自己的身材,要整潔、自然、大方, 穿在身上自我感覺(jué)舒服。

第二, 服 裝應(yīng)當(dāng)適合自己的年齡。第三, 服 裝應(yīng)適合自己的職業(yè)和身份。合規(guī)

服飾應(yīng)體現(xiàn)一種禮貌。在銷(xiāo)售工程中,應(yīng)選擇符合環(huán)境和禮節(jié)的服飾。西裝是目前世界各地最常見(jiàn)、最標(biāo)準(zhǔn)的銷(xiāo)售人員用服。西裝與襯衫、領(lǐng) 帶、皮鞋、襪子、褲帶等是一個(gè)統(tǒng)一的整體,它們彼此之間的統(tǒng)一協(xié)調(diào), 能使穿著者顯得穩(wěn)重高雅,自然瀟灑。

八、貨架管理

1、貨架管理流程圖。

2、貨架商品周報(bào)表。

3、陳列面知識(shí)。貨架管理流程圖

貨架商品周報(bào)表 填報(bào)人:日期:199 年 月 日

陳列面知識(shí)

商品陳列的重要性包括:

一、商 品陳列的好壞關(guān)系店鋪的格調(diào)與形象。

二、商 品陳列方式足以影響業(yè)績(jī)好壞。

三、成 功的商品表現(xiàn)能夠激發(fā)顧客的消費(fèi)意念。

四、良 好的陳列對(duì)商品而言即是最佳的廣告。

五、商 品陳列面好比業(yè)務(wù)員的代言人,一個(gè)好的陳列面容易吸引顧客購(gòu) 買(mǎi),業(yè)務(wù)員對(duì)陳列面應(yīng)存在有何種觀念,要如何呢? 下面列出幾項(xiàng)商品陳列的基本原則:

1、選擇合適的商品組合和適當(dāng)?shù)纳唐逢惲辛俊?/p>

2、將季節(jié)性或銷(xiāo)售好的主力商品,陳列在黃金位置(即陳列架上, 人的目光最容易看到,手最容易拿到的位置。

除此之外,業(yè)務(wù)員尚須注意下列幾點(diǎn):

1、應(yīng) 注意保持面之清潔及商品包裝的完整性, 業(yè)務(wù)員應(yīng)隨身攜帶抹 布及包裝配件,服務(wù)你的陳列面商品。

2、時(shí) 時(shí)清潔陳列面商品,勿使規(guī)格不齊全,造成貨架缺貨。

3、即 使換季時(shí), 亦不要將陳列面全部上季商品撤換, 應(yīng)保留小部分, 爭(zhēng)取部分商機(jī)。

4、新 商品上市應(yīng)懂得藉機(jī)向店頭要求擴(kuò)大列面, 同時(shí)新產(chǎn)品鋪貨后 業(yè)務(wù)員應(yīng)更勤快拜訪客戶(hù),以了解銷(xiāo)量狀況。

5、退 貨時(shí)不要將陳列面商品全退,放空后再來(lái)爭(zhēng)取將費(fèi)時(shí)費(fèi)事。

6、業(yè) 務(wù)員應(yīng)懂得貨品調(diào)節(jié),甲店之退貨或許乙店需要,業(yè)務(wù)員須掌 握各店的銷(xiāo)貨狀態(tài),以便做為調(diào)度參考,減少貨品退回公司增加 管理成本并爭(zhēng)取時(shí)效。

7、竭 力維護(hù)處有品牌之陳列位置及陳列面積之使用權(quán)益, 防止他牌 入侵。

8、研 究零售店的視線規(guī)劃, 適時(shí)要求店老板盡量將陳列置于客戶(hù)的 視線附近。

第三篇：管理評(píng)審全套資料

源創(chuàng)建材制造有限責(zé)任公司試驗(yàn)室

管理評(píng)審計(jì)劃表

YCJCSY/QR15NO

編制：批準(zhǔn)：

源創(chuàng)建材制造有限公司試驗(yàn)室

管 理 評(píng) 審 報(bào) 告

YCJCSY/QR17NO

編制：日期：批準(zhǔn)：日期：

第四篇：中石化內(nèi)控-持續(xù)性(經(jīng)常性)關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)流程

8.1持續(xù)性（經(jīng)常性）關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)流程 8.1持續(xù)性（經(jīng)常性）關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)流程

一、1 1.1 1.2 業(yè)務(wù)目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

保證股份公司現(xiàn)時(shí)及未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。按照公平公正的定價(jià)原則和交易方式實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)交易，保證交易規(guī)范進(jìn)行，不發(fā)生利潤(rùn)轉(zhuǎn)移。

1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 保證股份公司資產(chǎn)安全、完整。財(cái)務(wù)目標(biāo)

保證對(duì)關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目單獨(dú)統(tǒng)計(jì)、核算。保證關(guān)聯(lián)交易數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。合規(guī)目標(biāo)

關(guān)聯(lián)方確認(rèn)清楚。

關(guān)聯(lián)交易總額符合上市地豁免條件。關(guān)聯(lián)交易符合批準(zhǔn)程序。關(guān)聯(lián)交易符合披露程序。

關(guān)聯(lián)交易行為符合關(guān)聯(lián)交易合同（協(xié)議）的約定。

①3.6 關(guān)聯(lián)交易合同（協(xié)議）符合合同法等國(guó)家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。

① 持續(xù)性（經(jīng)常性）關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容：按照股份公司與集團(tuán)公司簽訂的總體《關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》及香港聯(lián)交所給予的豁免限額內(nèi)的，貨品和輔助服務(wù)互供、文教衛(wèi)生服務(wù)、租賃（土地、房屋、加油站）、知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可使用、銷(xiāo)售代理服務(wù)、油庫(kù)加油站油品專(zhuān)營(yíng)等。本流程所指關(guān)聯(lián)交易對(duì)象為集團(tuán)公司及其所屬單位。

2008年 B 8.1－1

8.1持續(xù)性（經(jīng)常性）關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)流程

二、1 1.1 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

交易活動(dòng)中斷，使股份公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到影響。

1.2 1.3 定價(jià)不合理，客觀上導(dǎo)致利潤(rùn)轉(zhuǎn)移。

沒(méi)有及時(shí)結(jié)賬，導(dǎo)致資金被占用，影響股份公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

1.4 未經(jīng)審核，變更關(guān)聯(lián)交易合同（協(xié)議）中涉及權(quán)利、義務(wù)條款導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

財(cái)務(wù)報(bào)表中關(guān)聯(lián)交易的信息不準(zhǔn)確，交易數(shù)據(jù)不真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，包括：

2.1 2.2 未單獨(dú)統(tǒng)計(jì)、核算關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目。

因關(guān)聯(lián)方識(shí)別錯(cuò)誤，導(dǎo)致少計(jì)或多計(jì)，引發(fā)統(tǒng)計(jì)核算出現(xiàn)偏差、財(cái)務(wù)核算失真、對(duì)外披露不準(zhǔn)確。

2.3 提前入賬或未及時(shí)入賬，導(dǎo)致關(guān)聯(lián)交易數(shù)據(jù)失真。3 3.1 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

產(chǎn)權(quán)關(guān)系或投資關(guān)系界定不清，導(dǎo)致關(guān)聯(lián)方識(shí)別錯(cuò)誤。

3.2 客觀上造成利潤(rùn)轉(zhuǎn)移，構(gòu)成對(duì)股東權(quán)益的損害，導(dǎo)2008年 B 8.1－2

8.1持續(xù)性（經(jīng)常性）關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)流程 致股東對(duì)股份公司及董事、監(jiān)事、總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘等高級(jí)管理人員的訴訟。

3.3 關(guān)聯(lián)交易違規(guī)，造成審計(jì)師拒絕向董事會(huì)出具審計(jì)師證明書(shū)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)取消關(guān)聯(lián)交易豁免或會(huì)受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的懲戒，導(dǎo)致股份公司及高級(jí)管理人員形象受損。

3.4 關(guān)聯(lián)交易合同（協(xié)議）不符合合同法等國(guó)家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，造成損失。

三、1 1.1 業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 確認(rèn)關(guān)聯(lián)方的身份和行為

分(子)公司法律事務(wù)部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)每半年根據(jù)并表范圍和股權(quán)關(guān)系，編制并及時(shí)更新產(chǎn)（股）權(quán)結(jié)構(gòu)圖表，報(bào)法律事務(wù)部；董事會(huì)秘書(shū)局負(fù)責(zé)向公司的大股東（持有股份公司股權(quán)5%以上）定期索取其產(chǎn)（股）權(quán)結(jié)構(gòu)圖，交法律事務(wù)部。

1.2 法律事務(wù)部對(duì)產(chǎn)(股)權(quán)結(jié)構(gòu)圖審核后交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部會(huì)同法律事務(wù)部、董事會(huì)秘書(shū)局每半年對(duì)關(guān)聯(lián)人士或聯(lián)系人名單進(jìn)行更新,并下發(fā)給各分(子)公司。

1.3 分(子)公司財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)同法律事務(wù)部門(mén)，根據(jù)財(cái)務(wù)部隨時(shí)更新的關(guān)聯(lián)人士或聯(lián)系人名單，與交易對(duì)方確認(rèn)2008年 B 8.1－3

8.1持續(xù)性（經(jīng)常性）關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)流程 交易性質(zhì)是否為關(guān)聯(lián)交易。2.1 確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃

分(子)公司財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)同生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等部門(mén)，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，每年一季度填報(bào)關(guān)聯(lián)交易買(mǎi)入賣(mài)出表，由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)財(cái)務(wù)部。

2.2 財(cái)務(wù)部匯總關(guān)聯(lián)交易買(mǎi)入賣(mài)出表，會(huì)同生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部、董事會(huì)秘書(shū)局等部門(mén)審核，股份公司關(guān)聯(lián)交易總額按規(guī)定權(quán)限報(bào)批后分別回執(zhí)分(子)公司，作為簽訂關(guān)聯(lián)交易合同或協(xié)議的依據(jù)。3.1 起草關(guān)聯(lián)交易合同（協(xié)議）

雙方關(guān)聯(lián)交易主管部門(mén)根據(jù)股份公司的定價(jià)原則和價(jià)格管理權(quán)限確定具體價(jià)格，超出授權(quán)范圍的定價(jià)，雙方意見(jiàn)一致后報(bào)各自主管部門(mén)（上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)）審批。雙方關(guān)聯(lián)交易主管部門(mén)須提出擬采用的定價(jià)原則及依據(jù)。

3.2 雙方關(guān)聯(lián)交易主管部門(mén)應(yīng)按照經(jīng)法律事務(wù)部審定的示范合同文本起草關(guān)聯(lián)交易合同（協(xié)議）。4.1 審批、簽訂具體關(guān)聯(lián)交易合同（協(xié)議）

依照股份公司合同授權(quán)管理權(quán)限，分別由分(子)公司、財(cái)務(wù)部、總裁、董事會(huì)和股東大會(huì)審批關(guān)聯(lián)交易合同（協(xié)議）。由法定代表人或被授權(quán)人簽訂具2008年 B 8.1－4

8.1持續(xù)性（經(jīng)常性）關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)流程 體的關(guān)聯(lián)交易合同（協(xié)議）。

4.2 關(guān)聯(lián)交易合同（協(xié)議）必須每年在一季度內(nèi)簽訂完畢后，上報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃部和股份公司財(cái)務(wù)部備案。5.1 執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易合同（協(xié)議）

采購(gòu)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦人員確認(rèn)結(jié)算項(xiàng)目和業(yè)務(wù)量，按相關(guān)業(yè)務(wù)流程規(guī)定的程序辦理審核、審批手續(xù)后，有關(guān)結(jié)算憑據(jù)交財(cái)務(wù)部門(mén)。

5.2 財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦人員根據(jù)雙方簽訂的關(guān)聯(lián)交易具體合同（協(xié)議），審核擬結(jié)算項(xiàng)目、金額、收、付款時(shí)間要求，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核無(wú)誤后辦理結(jié)算業(yè)務(wù)并進(jìn)行賬務(wù)處理。

關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目須單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。

5.3 財(cái)務(wù)人員月末檢查結(jié)算情況，并將未結(jié)算情況報(bào)告財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人，由關(guān)聯(lián)交易雙方制定處理辦法。

5.4 由專(zhuān)門(mén)的財(cái)務(wù)人員建立關(guān)聯(lián)交易檔案和臺(tái)賬，對(duì)關(guān)聯(lián)交易賬目與關(guān)聯(lián)方有關(guān)人員至少每季核對(duì)一次，按時(shí)正確填報(bào)關(guān)聯(lián)交易會(huì)計(jì)報(bào)表。本分立單位間的關(guān)聯(lián)交易會(huì)計(jì)報(bào)表需由關(guān)聯(lián)交易雙方的總會(huì)計(jì)師或分管副經(jīng)理在季度、末簽字確認(rèn)。

2008年 B 8.1－5

8.1持續(xù)性（經(jīng)常性）關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)流程 5.5 財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人按照關(guān)聯(lián)交易合同（協(xié)議）及有關(guān)規(guī)定，對(duì)關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目及關(guān)聯(lián)交易會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審核無(wú)誤后及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部。

5.6 財(cái)務(wù)部至少每季對(duì)關(guān)聯(lián)交易報(bào)表和價(jià)格執(zhí)行情況進(jìn)行審核、分析，糾正存在的問(wèn)題或提出完善的意見(jiàn)和建議。6.1 披露關(guān)聯(lián)交易信息

董事會(huì)秘書(shū)局、財(cái)務(wù)部、法律事務(wù)部確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易是否已作披露以及是否在上市地披露豁免條件內(nèi)。超出豁免條件或新發(fā)生的持續(xù)性（經(jīng)常性）關(guān)聯(lián)交易，依照本流程“步驟7申請(qǐng)批準(zhǔn)和豁免”的規(guī)定辦理。

6.2 董事會(huì)秘書(shū)局根據(jù)境內(nèi)外監(jiān)管規(guī)則的要求，依據(jù)審計(jì)結(jié)果按照規(guī)定的方法定期對(duì)外披露關(guān)聯(lián)交易有關(guān)信息，參見(jiàn)《11.6信息披露業(yè)務(wù)流程》。

6.3 財(cái)務(wù)部按季將關(guān)聯(lián)交易的數(shù)據(jù)提供給董事會(huì)秘書(shū)局，數(shù)據(jù)提供前須經(jīng)財(cái)務(wù)部主任審核。董事會(huì)秘書(shū)局對(duì)外披露前須經(jīng)法律事務(wù)部復(fù)核。7.1 申請(qǐng)批準(zhǔn)和豁免

董事會(huì)秘書(shū)局根據(jù)境內(nèi)外監(jiān)管規(guī)則的要求，負(fù)責(zé)履行申請(qǐng)關(guān)聯(lián)方交易豁免批準(zhǔn)程序。

2008年 B 8.1－6

8.1持續(xù)性（經(jīng)常性）關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)流程 7.2 對(duì)新發(fā)生的持續(xù)性（經(jīng)常性）關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)秘書(shū)局應(yīng)負(fù)責(zé)履行相應(yīng)的批準(zhǔn)程序。

7.3 財(cái)務(wù)部發(fā)現(xiàn)或預(yù)計(jì)持續(xù)性（經(jīng)常性）關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)或?qū)⒊霈F(xiàn)有豁免限額的，應(yīng)立即書(shū)面通知法律事務(wù)部和董事會(huì)秘書(shū)局，董事會(huì)秘書(shū)局負(fù)責(zé)申請(qǐng)批準(zhǔn)和披露工作。

四、相關(guān)制度目錄（制度后標(biāo)號(hào)為《內(nèi)控手冊(cè)配套規(guī)章制度匯編》目錄索引號(hào)）上海證券交易所《股票上市規(guī)則》（2004年修訂）

----9.21 2 香港聯(lián)合交易所：《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（2006年3月修訂）----9.22 3 《上市公司信息披露管理辦法》----9.33 4 《中國(guó)石油化工股份有限公司信息披露制度》

----1.1.1 5 關(guān)于印發(fā)《關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》（中國(guó)石化

[2001]財(cái)工字9號(hào)）----2.6.2 6 關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石油化工股份有限公司合同管理實(shí)施細(xì)則（試行）》的通知（石化股份法 [2003] 419號(hào)）----1.12.1

2008年 B 8.1－7

第五篇：申請(qǐng)成品油零售經(jīng)營(yíng)資格提交資料

.申請(qǐng)成品油零售經(jīng)營(yíng)資格提交的材料

企業(yè)申請(qǐng)成品油零售經(jīng)營(yíng)資格，申請(qǐng)人應(yīng)向企業(yè)所在地地市級(jí)商務(wù)主管部門(mén)提供下列相應(yīng)書(shū)面材料的原件及2份復(fù)印件；地市級(jí)商務(wù)主管部門(mén)初審后，將初審意見(jiàn)和下列相應(yīng)書(shū)面材料的原件或復(fù)印件上報(bào)省級(jí)商務(wù)主管部門(mén)。

3.1《成品油零售經(jīng)營(yíng)資格申請(qǐng)表》(附表6)；

3.2企業(yè)出具的申請(qǐng)文件。申請(qǐng)文件須說(shuō)明企業(yè)基本情況、符合申請(qǐng)條件的說(shuō)明、加油站(點(diǎn))情況及經(jīng)營(yíng)的具體方案等；

3.3省級(jí)(或被授權(quán)的地市級(jí))商務(wù)主管部門(mén)核發(fā)的加油站(點(diǎn))建設(shè)規(guī)劃確認(rèn)文件或項(xiàng)目預(yù)核準(zhǔn)文件；

3.4提交與檢查合格的成品油批發(fā)經(jīng)營(yíng)企業(yè)簽訂的3年以上與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)的成品油供油協(xié)議及該批發(fā)企業(yè)的《成品油批發(fā)經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)》；

3.5工商部門(mén)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或《企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)》；

3.6法定代表人身份證明及相關(guān)證明文件；

3.7水上加油站(船)還需提供船舶所有權(quán)證明、有效的檢驗(yàn)證書(shū)及滿(mǎn)足水域管理部門(mén)準(zhǔn)入條件的證明文件；

3.8通過(guò)招標(biāo)、拍賣(mài)、掛牌方式取得土地使用權(quán)的，還應(yīng)提供省級(jí)(或被授權(quán)的地市級(jí))商務(wù)主管部門(mén)同意申請(qǐng)人投標(biāo)和競(jìng)買(mǎi)的預(yù)核準(zhǔn)文件及國(guó)土資源部門(mén)核發(fā)的國(guó)有土地使用權(quán)拍賣(mài)(招標(biāo)、掛牌)成交確認(rèn)文件；

3.9加油站(點(diǎn))及其配套設(shè)施的產(chǎn)權(quán)證明文件，及相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)證書(shū)及驗(yàn)收合格文件：國(guó)土資源部門(mén)核發(fā)的加油站(點(diǎn))《國(guó)有土地使用證》或土地使用批準(zhǔn)確認(rèn)文件；規(guī)劃部門(mén)核發(fā)的加油站(點(diǎn))《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；建設(shè)部門(mén)核發(fā)的加油站(點(diǎn))《建筑工程施工許可證》(投資30萬(wàn)元以下或者建筑面積在300平方米以下的可以不提供此證)；消防部門(mén)核發(fā)的加油站(點(diǎn))《建筑工程消防驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)》；環(huán)保部門(mén)核發(fā)的加油站(點(diǎn))環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收合格文件或環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)；氣象部門(mén)核發(fā)的加油站(點(diǎn))《防雷裝置驗(yàn)收合格證》或防雷裝置檢測(cè)報(bào)告；質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)核發(fā)的加油機(jī)計(jì)量合格的《檢定證書(shū)》；加油站建設(shè)竣工驗(yàn)收材料；

3.10成品油檢驗(yàn)、計(jì)量、消防、安全生產(chǎn)等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的資格證明；

3.11安全監(jiān)管部門(mén)核發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》；

3.12外商投資企業(yè)還應(yīng)提交商務(wù)部核發(fā)的《外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)》；

3.13審核機(jī)關(guān)要求的其他材料。