第一篇：國家環(huán)境保護(hù)總局公告2006年第14號(hào)關(guān)于對(duì)廣西玉柴機(jī)器股份有限公司

【發(fā)布單位】國家環(huán)境保護(hù)總局

【發(fā)布文號(hào)】國家環(huán)境保護(hù)總局公告2006年第14號(hào) 【發(fā)布日期】2006-03-15 【生效日期】2006-03-15 【失效日期】 【所屬類別】政策參考

【文件來源】國家環(huán)境保護(hù)總局

國家環(huán)境保護(hù)總局公告2006年第14號(hào)

關(guān)于對(duì)廣西玉柴機(jī)器股份有限公司等5家企業(yè)產(chǎn)品予以環(huán)保生產(chǎn)一致性免檢的公告

根據(jù)廣西玉柴機(jī)器股份有限公司等5家公司的申請(qǐng)，經(jīng)專家組審查、國家環(huán)境保護(hù)總局審核，決定對(duì)廣西玉柴機(jī)器股份有限公司生產(chǎn)的重型發(fā)動(dòng)機(jī)、濰柴動(dòng)力股份有限公司生產(chǎn)的重型發(fā)動(dòng)機(jī)、上海大眾汽車有限公司生產(chǎn)的輕型汽車、一汽-大眾汽車有限公司生產(chǎn)的輕型汽車、五羊-本田摩托（廣州）有限公司生產(chǎn)的摩托車予以環(huán)保生產(chǎn)一致性免檢。

上述公司要嚴(yán)格按照國家機(jī)動(dòng)車環(huán)保法律、法規(guī)和國家機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，不斷提升企業(yè)技術(shù)水平和管理能力，確保產(chǎn)品的排放控制水平，充分發(fā)揮免檢企業(yè)的示范和帶動(dòng)作用。

二○○六年三月十五日

本內(nèi)容來源于政府官方網(wǎng)站，如需引用，請(qǐng)以正式文件為準(zhǔn)。

第二篇：廣西斯壯股份有限公司董事會(huì)決議公告

廣西斯壯股份有限公司董事會(huì)決議公告

1999年2月26日上午9∶00，廣西斯壯股份有限公司董事會(huì)第二屆十一次會(huì)議在廣西南寧市本公司會(huì)議室召開。應(yīng)到董事9人，實(shí)到8人，一位董事委托其他董事出席會(huì)議，全體監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議審議并一致通過如下決議：

一、1998工作報(bào)告和1999工作計(jì)劃；

二、1998財(cái)務(wù)決算和1999財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

三、1998利潤分配方案；

根據(jù)湖北大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告[鄂信業(yè)字(1999)第046號(hào)]。截止1998年12月31日，本公司共完成利潤30 272 685.28元。根據(jù)公司章程的規(guī)定，提取10％法定公積金，即3 027 268.53元，提取5％法定公益金，即1 513 634.26元。當(dāng)年可供股東分配的利潤為25 731 782.49元，加上年初滾存未分配利潤33 626 410.00元，實(shí)際可供股東分配的利潤為59 358 192.49元。為調(diào)配公司資金，保證公司1998年與南寧市政府所簽訂的管道燃?xì)狻⒂篮痛髽?、公交候車亭、出租車臨時(shí)泊車點(diǎn)和人行天橋等項(xiàng)目的順利實(shí)施，建議1998年利潤的分配方案為：1998利潤全年不分配。

四、關(guān)于修改《公司章程》的議案；

五、關(guān)于公司1999配股的有關(guān)事項(xiàng)；將原1998年6月29日公司1998年臨時(shí)股東大會(huì)審議通過1998配股方案修改如下：

1.配股比例：以1998年12月31日股本總額11 913.1814萬股為基數(shù)，按照10∶3比例向全體股東配售。

2.配售總股數(shù)：本次配股總數(shù)為3 573.95萬股，其中向國有法人股東配售921.45萬股，向法人股東配售853.41萬股，向內(nèi)部職工股東配售719.09萬股，向社會(huì)公眾股東配售1080萬股。

3.配股價(jià)格：配股價(jià)格浮動(dòng)幅度為人民幣6—8元。

4.募集資金用途：本次配股預(yù)計(jì)可募集資金10 794.5448萬元人民幣，在扣除全部配股費(fèi)用后將全部投入南寧市永和大橋項(xiàng)目建設(shè)。

5.國有法人、法人股股東配股權(quán)處置本公司國有法人、法人股股東承諾放棄本次配股。

6.本次配股有效期為一年。上述配股方案修改的理由是：為充分照顧本公司股東的利益，加快項(xiàng)目建設(shè)步伐，盡早獲取項(xiàng)目投資收益，本公司對(duì)于原配股方案中的南寧市管道燃?xì)忭?xiàng)目和人行天橋項(xiàng)目所需建設(shè)資金，已通過企業(yè)自籌和銀行貸款方式予以解決。同時(shí)，為更好的發(fā)揮本次增資配股募集資金的使用效率，特對(duì)募集資金用途作適當(dāng)修改。

7.提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次增資配股及適當(dāng)修改《公司章程》的有關(guān)條款此次配股預(yù)案須經(jīng)股東大會(huì)表決通過。

六、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案：

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)第二屆十一次會(huì)議對(duì)第二屆董事會(huì)推薦的11名第三屆董事會(huì)董事候選人和公司股東推薦的16名第三屆董事會(huì)董事候選人（其中有部分與董事會(huì)推薦人選重復(fù)）進(jìn)行了審議，確定杜寶成、謝國雄、伍紅兵、侯家維、李志雄、牛同星、馬立、萬明、張誠、黃克、潘堅(jiān)強(qiáng)、向元龍、陳旭、楊煥芍為第三屆董事會(huì)董事候選人。提請(qǐng)股東大會(huì)選舉。

董事候選人簡歷：

1.杜寶成，男，53歲，大專文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任廣西自治區(qū)工商局副局長、南寧市副市長、廣西航空有限公司董事長，現(xiàn)任廣西八桂實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司法人代表、總經(jīng)理，廣西斯壯股份有限公司董事長兼總經(jīng)理。

2.謝國雄，男，49歲，大專文化，工程師。曾任廣西斯壯通訊公司副總經(jīng)理、廣西斯壯股份有限公司總經(jīng)理辦公室主任兼總經(jīng)理秘書，現(xiàn)任廣西八桂實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司管理部經(jīng)理。

3.伍紅兵，男，33歲，大學(xué)本科畢業(yè)，會(huì)計(jì)師。曾歷任江西三波電機(jī)總廠財(cái)務(wù)科成本組組長、海南馬自達(dá)汽車有限公司財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)科長、海南中地物業(yè)發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)任海南三鵬實(shí)業(yè)投資有限公司董事長。

4.侯家維，男，49歲，大專文化。曾在多家企業(yè)工作過，歷任股長、科長、辦公室主任、副廠長、廣西信托投資公司投資部副經(jīng)理、企業(yè)管理部經(jīng)理，現(xiàn)任廣西信托投資公司總經(jīng)理助理兼投資管理部經(jīng)理、廣西斯壯股份有限公司董事。

5.李志雄，男，42歲，碩士研究生畢業(yè)。曾任桂林市公交公司黨委書記總經(jīng)理，現(xiàn)任桂林五洲旅游股份有限公司黨委書記、董事長、廣西斯壯股份有限公司董事。

6.牛同星，男，63歲，大專文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任柳州水泥廠廠長、柳州市人民政府副秘書長、副廳級(jí)調(diào)研員，現(xiàn)任柳州機(jī)場建設(shè)開發(fā)總公司總經(jīng)理、廣西斯壯股份有限公司副董事長。

7.馬立，男，33歲，大學(xué)本科畢業(yè)。曾歷任北京科技服務(wù)中心會(huì)計(jì)、海南泰和實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任瓊海萬泉河先鋒管道燃?xì)夤究偨?jīng)理助理。

8.萬明，男，36歲，工商管理碩士，工程師。曾歷任南昌鐵路液化石油氣公司工程師、海南賽格燃?xì)庥邢薰練庹竟芾聿拷?jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任海南賽格燃?xì)庥邢薰径?、總?jīng)理兼南寧管道燃?xì)庥邢挢?zé)任公司副董事長、總經(jīng)理。

9.張誠，男，37歲，工程經(jīng)濟(jì)碩士。曾歷任中國地質(zhì)科學(xué)院西安地礦所研究人員、海南華達(dá)集團(tuán)公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任海南華美佳技術(shù)有限公司董事長。

10.黃克，男，42歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任公司證券部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書，現(xiàn)任公司常務(wù)副總經(jīng)理、廣西斯壯股份有限公司董事。

11.潘堅(jiān)強(qiáng)，男，45歲，大專文化，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任南寧第二化工廠財(cái)務(wù)科長、中國冶金進(jìn)出口廣西公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理、廣西斯壯股份有限公司董事。

12.向元龍，男，55歲，大學(xué)文化，高級(jí)工程師。歷任技術(shù)員、科長、高級(jí)工程師、南寧市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)委員，現(xiàn)任中國南寧國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司副總經(jīng)理、廣西斯壯股份有限公司董事。

13.陳旭，男，34歲，工程師。曾任北海市蓄電池廠車間主任、廠辦公室主任、北海市西唐工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任北海市工業(yè)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司經(jīng)理、廣西斯壯股份有限公司董事。

14.楊煥芍，女，37歲，大學(xué)文化，工程師，現(xiàn)任廣西八桂建筑有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。

七、關(guān)于增加公司員工報(bào)酬的議案；

八、關(guān)于召開1998股東大會(huì)的議案；

上述有關(guān)預(yù)案和報(bào)告尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過。

廣西斯壯股份有限公司董事會(huì)

1999年3月1日

第三篇：國家環(huán)境保護(hù)總局公告2005年52號(hào)

國家環(huán)境保護(hù)總局公告（2005年第52號(hào)）

為保證環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師職業(yè)資格制度的順利實(shí)施，加強(qiáng)環(huán)境影響評(píng)價(jià)專業(yè)技術(shù)人員管理，根據(jù)《環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師職業(yè)資格登記管理暫行辦法》（環(huán)發(fā)〔2005〕24號(hào)，以下簡稱《管理辦法》）的有關(guān)規(guī)定現(xiàn)將環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師職業(yè)資格登記工作的具體事項(xiàng)公告如下：

一、環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師職業(yè)資格實(shí)行定期登記制度。環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師須受聘于有環(huán)境影響評(píng)價(jià)及相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)的單位，并以該單位的名義接受委托業(yè)務(wù)。

二、環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師職業(yè)資格登記工作自2005年11月15日起開始，由國家環(huán)保總局環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師職業(yè)資格登記管理辦公室（以下簡稱“登記管理辦公室”）具體負(fù)責(zé)。

三、環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)、環(huán)境影響技術(shù)評(píng)估機(jī)構(gòu)或環(huán)保系統(tǒng)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的專業(yè)技術(shù)人員可按本公告的要求，在取得《中華人民共和國環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師職業(yè)資格證書》（以下簡稱《職業(yè)資格證書》）后三年內(nèi)申請(qǐng)登記。

四、環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師職業(yè)資格按照《管理辦法》中設(shè)定的十六個(gè)類別進(jìn)行登記。申請(qǐng)登記人員應(yīng)符合《管理辦法》第七條中規(guī)定的基本條件，并暫按一個(gè)登記類別進(jìn)行申請(qǐng)。所在單位為環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的人員可申請(qǐng)類別1-13；所在單位為環(huán)境影響技術(shù)評(píng)估機(jī)構(gòu)的人員可申請(qǐng)類別14；所在單位為環(huán)保系統(tǒng)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的人員可申請(qǐng)類別15；所在單位為從事建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收調(diào)查的環(huán)境影響評(píng)價(jià)或技術(shù)評(píng)估機(jī)構(gòu)的人員可申請(qǐng)類別16。

五、申請(qǐng)登記人員，需提交以下材料：

（一）環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師登記申請(qǐng)表；

（二）《職業(yè)資格證書》原件；

（三）身份證復(fù)印件及近期一寸免冠正面照片3張；

（四）專職受聘證明（其中，事業(yè)單位編制人員應(yīng)提交所在單位出具的人事關(guān)系證明；企業(yè)或事業(yè)單位聘用人員應(yīng)提交所在單位出具的勞動(dòng)合同及為其繳納社會(huì)保險(xiǎn)的憑證；離退休后的返聘或聘用人員應(yīng)提交離退休證明及所在單位出具的返聘證明或勞動(dòng)合同）；

（五）所在單位相關(guān)資質(zhì)證明（其中，環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的人員應(yīng)提交所在單位法人資格證書和建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)資質(zhì)證書正、副本復(fù)印件；非環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的人員應(yīng)提交所在單位法人資格證書正、副本復(fù)印件）；

（六）除環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師職業(yè)資格考試專家委員會(huì)成員外，申請(qǐng)登記類別2-16的人員，還需按本公告附件要求提交與登記類別相應(yīng)的業(yè)務(wù)能力證明材料。

六、申請(qǐng)登記人員除提交上述材料外，還應(yīng)通過004km.cn）的期刊和有國際統(tǒng)一書號(hào)（ISSN）的國外期刊上發(fā)表的至少5篇相應(yīng)類別環(huán)境影響評(píng)價(jià)專業(yè)論文的清單及期刊、論文首頁復(fù)印件；

（三）正式出版的有統(tǒng)一書號(hào)（ISBN）的相應(yīng)類別環(huán)境影響評(píng)價(jià)專業(yè)著作（本人獨(dú)立撰寫章節(jié)累計(jì)不少于10萬字）清單及首頁、人員名單頁復(fù)印件；

（四）作為國家環(huán)境保護(hù)總局組織的相應(yīng)類別環(huán)境影響評(píng)價(jià)培訓(xùn)授課教師，近五年內(nèi)獨(dú)立承擔(dān)的至少20學(xué)時(shí)培訓(xùn)授課時(shí)間的情況說明；

（五）國家環(huán)境保護(hù)總局頒發(fā)的相應(yīng)類別環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人崗位培訓(xùn)合格證書復(fù)印件或登記管理辦公室頒發(fā)的相應(yīng)類別業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格證書復(fù)印件（培訓(xùn)信息可登錄004km.cn）的期刊和有國際統(tǒng)一書號(hào)（ISSN）的國外期刊上發(fā)表的至少8篇環(huán)境影響評(píng)價(jià)或技術(shù)評(píng)估專業(yè)論文的清單及期刊、論文首頁復(fù)印件；

（三）正式出版的有統(tǒng)一書號(hào)（ISBN）的環(huán)境影響評(píng)價(jià)或技術(shù)評(píng)估專業(yè)著作（本人獨(dú)立撰寫章節(jié)累計(jì)不少于10萬字）清單及首頁、人員名單頁復(fù)印件；

（四）國家環(huán)境保護(hù)總局環(huán)境工程評(píng)估中心頒發(fā)的環(huán)境影響技術(shù)評(píng)估培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書復(fù)印件或登記管理辦公室頒發(fā)的相應(yīng)類別業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格證書復(fù)印件；

四、申請(qǐng)登記類別15-16者，需提交以下證明材料之一：

（一）作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，近五年內(nèi)主持編制的至少5項(xiàng)環(huán)境保護(hù)行政主管部門驗(yàn)收通過的建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)或調(diào)查報(bào)告清單、首頁和人員名單頁復(fù)印件及報(bào)告主持單位出具的相應(yīng)證明；

（二）在有國內(nèi)統(tǒng)一刊號(hào)（CN）的期刊和有國際統(tǒng)一書號(hào)（ISSN）的國外期刊上發(fā)表的至少5篇建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)或調(diào)查專業(yè)論文的清單及期刊、論文首頁復(fù)印件；

（三）正式出版的有統(tǒng)一書號(hào)（ISBN）的建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)或調(diào)查專業(yè)著作（本人獨(dú)立撰寫章節(jié)累計(jì)不少于10萬字）清單及首頁、人員名單頁復(fù)印件；

（四）作為國家環(huán)境保護(hù)總局組織的建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)或調(diào)查培訓(xùn)授課教師，近五年內(nèi)獨(dú)立承擔(dān)的至少40學(xué)時(shí)培訓(xùn)授課時(shí)間的情況說明；

（五）國家環(huán)境保護(hù)總局頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)或調(diào)查培訓(xùn)合格證書復(fù)印件。

上述材料中的報(bào)告書（表）、報(bào)告首頁和人員名單頁復(fù)印件應(yīng)經(jīng)主持單位審核并加蓋印章；期刊、論文、著作首頁和人員名單頁復(fù)印件應(yīng)經(jīng)所在單位審核并加蓋印章。報(bào)告書（表）、報(bào)告清單應(yīng)包括項(xiàng)目名稱、類別、主持單位名稱、完成時(shí)間、負(fù)責(zé)審批或驗(yàn)收的環(huán)保部門及其審批或驗(yàn)收文件的文號(hào)等相關(guān)信息；專業(yè)論文清單應(yīng)包括論文名稱、期刊名稱、刊（書）號(hào)、期號(hào)及主要作者、單位等相關(guān)信息；專業(yè)著作清單應(yīng)包括著作名稱、書號(hào)、出版時(shí)間、出版社名稱、本人獨(dú)立撰寫的章節(jié)目錄、字?jǐn)?shù)等相關(guān)信息。

發(fā)布部門：國家環(huán)境保護(hù)總局 發(fā)布日期：2005年11月21日 實(shí)施日期：2005年11月21日(中央法規(guī))

第四篇：玉柴聯(lián)合動(dòng)力股份有限公司招聘簡介

玉柴聯(lián)合動(dòng)力股份有限公司簡介

玉柴聯(lián)合動(dòng)力股份有限公司由玉柴機(jī)器、中集集團(tuán)、奇瑞汽車三家具有重大影響力的企業(yè)發(fā)起，于2009年8月在安徽蕪湖成立，公司注冊(cè)資本5億元人民幣，總投資15億以上，最終形成年產(chǎn)銷20萬臺(tái)重型車用發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)基地。公司經(jīng)營宗旨：利用先進(jìn)技術(shù)和科學(xué)管理方法，制造和銷售具有成本競爭力、高品質(zhì)重型車用柴油機(jī)及其零部件。

公司主導(dǎo)產(chǎn)品YC6K系列發(fā)動(dòng)機(jī)，以世界最新發(fā)動(dòng)機(jī)為基礎(chǔ)自主開發(fā)，集成了當(dāng)今世界最新技術(shù)成果，擁有30多項(xiàng)技術(shù)發(fā)明專利。首次在發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)運(yùn)用可靠性增長技術(shù)，突破了中國制造的可靠性弱勢(shì)；獨(dú)創(chuàng)性引入精確燃燒和電子控制技術(shù)，實(shí)現(xiàn)更少油耗和更低排放；發(fā)動(dòng)機(jī)逆向橫流冷卻技術(shù)和高強(qiáng)度材料的成功創(chuàng)新運(yùn)用，大幅度提高了發(fā)動(dòng)機(jī)使用壽命，排放可滿足歐Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)，具有歐洲2012年最新量產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)水平。

玉柴聯(lián)合動(dòng)力股份有限公司將以對(duì)歷史負(fù)責(zé)任的態(tài)度，注重細(xì)節(jié)、科學(xué)管理、提升品質(zhì)，在開放、透明、簡單、高效的工作氛圍中，堅(jiān)持創(chuàng)新、善于學(xué)習(xí)，建設(shè)創(chuàng)造型勞動(dòng)群體，打造高績效的管理團(tuán)隊(duì)，成就重型發(fā)動(dòng)機(jī)世界知名品牌，樹立行業(yè)新標(biāo)桿。

公司具有良好的職業(yè)發(fā)展平臺(tái)及完善的薪酬福利體系。

職位名稱---化學(xué)分析員、油料分析員（2名）

要求：1.2010屆本科畢業(yè)生，男生優(yōu)先；

2.化學(xué)、化工、石油類相關(guān)專業(yè)；

3.工作積極、細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)，有良好溝通能力。工作地點(diǎn)：安徽 蕪湖 臨江開發(fā)區(qū)

招聘郵箱：yuchaihr@163.com

招聘聯(lián)系人：高敏***0553-7528509

第五篇：河北鋼鐵股份有限公司公告(DOC)

河北鋼鐵股份有限公司公告

證券代碼：000709 股票簡稱： 河北鋼鐵公告編號(hào)：2016-028

河北鋼鐵股份有限公司

三屆一次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

河北鋼鐵股份有限公司三屆一次監(jiān)事會(huì)于2016年5月26日在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議通知于5月20日以傳真、電子郵件及直接送達(dá)方式發(fā)出，應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3人。會(huì)議由董衛(wèi)軍主持。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

參加會(huì)議的監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，一致推選董衛(wèi)軍為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席。表決結(jié)果為：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

簡歷如下：

董衛(wèi)軍，男，漢族，1962年8月生，中共黨員，碩士研究生，歷任河北省體改委宏觀調(diào)控處副處長，河北省體改辦縣鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)體制處副處長、產(chǎn)業(yè)與市場體制處處長，省國資委企業(yè)分配處調(diào)研員、企業(yè)分配處處長、考核分配處處長、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處處長。現(xiàn)任河鋼集團(tuán)有限公司紀(jì)委書記、黨委常委。董衛(wèi)軍未持有公司股票，未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

特此公告。

河北鋼鐵股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2016年5月27日

證券代碼：000709 股票簡稱：河北鋼鐵公告編號(hào)：2016-027

河北鋼鐵股份有限公司

三屆一次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

河北鋼鐵股份有限公司三屆一次董事會(huì)于2016年5月26日在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議通知于5月20日以傳真、電子郵件及直接送達(dá)方式發(fā)出，應(yīng)參加董事9人，實(shí)際到會(huì)董事9人。會(huì)議由于勇主持。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。參加會(huì)議的董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于選舉董事長、副董事長的議案》，選舉于勇為公司董事長，選舉彭兆豐為副董事長。表決結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過了《關(guān)于聘任總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任李貴陽為公司總經(jīng)理、李卜海為董事會(huì)秘書。表決結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘任趙瑞祥、孫國平為公司副總經(jīng)理，常廣申為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。表決結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事就公司高級(jí)管理人員的聘任事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司高級(jí)管理人員的任職資格和提名程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，其學(xué)歷、專業(yè)水平及管理能力能夠勝任所選聘的職務(wù)。

四、審議通過了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任趙青松為公司證券事務(wù)代表。表決結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

五、審議通過了《關(guān)于聘任董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)委員的議案》。同意聘任于勇、彭兆豐、李新創(chuàng)為戰(zhàn)略委員會(huì)委員，于勇為主任委員；聘任魯桂華、李新創(chuàng)、王震、李貴陽、張海為審計(jì)委員會(huì)委員，魯桂華為主任委員；聘任李新創(chuàng)、魯桂華、于勇為提名委員會(huì)委員，李新創(chuàng)為主任委員；聘任王震、李新創(chuàng)、魯桂華、王洪仁、劉貞鎖為薪酬與考核委員會(huì)委員，王震為主任委員。表決結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

以上人員簡歷附后。

特此公告。

河北鋼鐵股份有限公司

董事會(huì)

2016年5月27日

簡歷：

于勇，男，漢族，1963年10月生，中共黨員，博士研究生，正高級(jí)工程師。歷任唐山鋼鐵股份有限公司總經(jīng)理、副董事長、黨委副書記，唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長、總經(jīng)理、黨委副書記，河鋼集團(tuán)總經(jīng)理、副董事長、黨委副書記，河鋼股份(2.760, 0.05, 1.85%)總經(jīng)理。現(xiàn)任河鋼集團(tuán)董事長、黨委書記。于勇持有公司股票1，908股，未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

彭兆豐，男，漢族，1959年12月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，碩士學(xué)位，正高級(jí)工程師。歷任邯鄲鋼鐵集團(tuán)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副董事長、黨委副書記、董事長、黨委書記，邯寶公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任河鋼集團(tuán)總經(jīng)理、副董事長、黨委常委。彭兆豐未持有公司股票，未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

李貴陽，男，滿族，1959年5月出生，中共黨員，博士研究生，正高級(jí)工程師。歷任宣化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司副董事長、總經(jīng)理、黨委副書記，邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長、總經(jīng)理、黨委書記，現(xiàn)任河鋼集團(tuán)副董事長、黨委常委。李貴陽未持有公司股票，未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

李卜海，男，1965年3月生，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，歷任邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司企管處法律事務(wù)室主任、法律事務(wù)部部長、總法律顧問，邯鄲鋼鐵股份有限公司證券部部長、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理，現(xiàn)任河鋼集團(tuán)公司總法律顧問，河鋼股份公司資本運(yùn)營部總經(jīng)理。李卜海未持有公司股票，未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

趙瑞祥，男，1963年12月生，大學(xué)學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級(jí)政工師，中共黨員。曾任河北省政府國資委企業(yè)改革改組處副處長、河北省政府國資委紀(jì)委、河北省監(jiān)察廳駐省政府國資委監(jiān)察專員辦公室正處級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察員、承德新新釩鈦股份有限公司黨委副書記、承鋼集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席、黨委副書記、紀(jì)委書記?，F(xiàn)任邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委副書記、紀(jì)委書記、監(jiān)事會(huì)主席。趙瑞祥未持有公司股票，未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

孫國平，男，1966年2月生，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員，曾任唐鋼集團(tuán)保衛(wèi)部（武裝部）部長、辦公室（黨委辦公室）副主任，現(xiàn)任河鋼集團(tuán)唐鋼公司黨委副書記。孫國平未持有公司股票，未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

常廣申，男，漢族，1968年5月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任邯鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)部投資管理科科長，邯寶公司財(cái)務(wù)部副部長、部長，現(xiàn)任河鋼股份邯鄲分公司財(cái)務(wù)部部長、邯寶公司財(cái)務(wù)部部長。常廣申未持有公司股票，未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

趙青松，男，1970年8月生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。歷任河鋼股份公司證券部投資者關(guān)系管理處處長、資本運(yùn)營處處長、證券事務(wù)代表專員，現(xiàn)任河鋼股份公司資本運(yùn)營部證券事務(wù)代表專員。趙青松未持有公司股票，未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。聯(lián)系方式：辦公電話：（0311）66778728，傳真：（0311）66778711，電子郵箱：zhaoqingsong@@hbisco.com，通訊地址：河北省石家莊市體育南大街385號(hào)。

證券代碼：000709 股票簡稱：河北鋼鐵公告編號(hào)：2016-026

河北鋼鐵股份有限公司

2015股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開情況

1、召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2016年5月26日14：30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時(shí)間：深交所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為2016年5月26日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00；互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2016年5月25日下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2016年5月26日下午3：00。

2、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：河北省石家莊市體育南大街385號(hào)公司會(huì)議室

3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合4、召集人：公司董事會(huì)

5、主持人：董事長于勇

本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》及公司《章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、會(huì)議的出席情況

1、出席總體情況

參加本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人，下同）19人，代表股份6，502，404，630股，占上市公司總股份的61.2359％。

2、現(xiàn)場會(huì)議出席情況

出席現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份5，902，674，733股，占上市公司總股份的55.5880％。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份599，729，897股，占上市公司總股份的5.6479％。

公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，本公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次會(huì)議。

三、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)的議案采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式進(jìn)行表決。具體表決情況如下：

1、審議通過了《2015董事會(huì)報(bào)告》。

總表決情況：同意6，502，083，130股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9951％；反對(duì)321，500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0049％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意68，390，744股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.5321％；反對(duì)321，500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4679％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

2、審議通過了《2015監(jiān)事會(huì)報(bào)告》。

總表決情況：同意6，502，083，130股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9951％；反對(duì)321，500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0049％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意68，390，744股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.5321％；反對(duì)321，500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4679％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

3、審議通過了《2015財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

總表決情況：同意6，502，083，130股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9951％；反對(duì)321，500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0049％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意68，390，744股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.5321％；反對(duì)321，500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4679％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

4、審議通過了《2015利潤分配方案》。

總表決情況：同意6，502，083，130股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9951％；反對(duì)321，500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0049％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意68，390，744股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.5321％；反對(duì)321，500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4679％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

5、審議通過了《2015報(bào)告及摘要》。

總表決情況：同意6，502，083，130股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9951％；反對(duì)321，500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0049％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意68，390，744股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.5321％；反對(duì)321，500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4679％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

具體分紅實(shí)施方案公司將在本次股東大會(huì)之后兩個(gè)月內(nèi)另行公告。

6、審議通過了《關(guān)于2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案》。

總表決情況：同意68，390，744股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5321％；反對(duì)321，500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4679％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。該議案屬于關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、承德鋼鐵集團(tuán)有限公司、河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)有限公司和承德昌達(dá)經(jīng)營開發(fā)有限公司回避了表決，回避表決股數(shù)為6，433，692，386股。

中小股東總表決情況：同意68，390，744股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5321％；反對(duì)321，500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4679％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

7、審議通過了《關(guān)于在河鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)公司辦理金融業(yè)務(wù)的議案》。

總表決結(jié)果為：同意68，158，693股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1944％；反對(duì)553，551股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8056％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。該議案屬于關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、承德鋼鐵集團(tuán)有限公司、河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)有限公司和承德昌達(dá)經(jīng)營開發(fā)有限公司回避了表決，回避表決股數(shù)為6，433，692，386股。

中小股東總表決情況：同意68，158，693股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1944％；反對(duì)553，551股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8056％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

8、審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》。

總表決情況：

于勇：同意股份數(shù)6，437，339，540股

彭兆豐：同意股份數(shù)6，437，339，540股

李貴陽：同意股份數(shù)6，437，339，540股

張海：同意股份數(shù)6，437，339，540股

王洪仁：同意股份數(shù)6，437，339，540股

劉貞鎖：同意股份數(shù)6，437，339，540股

中小股東總表決情況：

于勇：同意股份數(shù)3，647，154股

彭兆豐：同意股份數(shù)3，509，154股

李貴陽：同意股份數(shù)3，509，154股

張海：同意股份數(shù)3，509，154股

王洪仁：同意股份數(shù)3，509，154股

劉貞鎖：同意股份數(shù)3，509，154股

9、審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》。

總表決情況：

李新創(chuàng)：同意股份數(shù)6，437，339，540股

魯桂華：同意股份數(shù)6，437，339，540股

王震：同意股份數(shù)6，437，339，540股

中小股東總表決情況：

李新創(chuàng)：同意股份數(shù)3，578，154股

魯桂華：同意股份數(shù)3，509，154股

王震：同意股份數(shù)3，509，154股

10、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

總表決情況：

董衛(wèi)軍：同意股份數(shù)6，437，339，540股

胡志剛：同意股份數(shù)6，437，339，540股

中小股東總表決情況：

董衛(wèi)軍：同意股份數(shù)3，555，154股

胡志剛：同意股份數(shù)3，509，154股

經(jīng)公司2016年5月25日職代會(huì)各代表團(tuán)團(tuán)長聯(lián)席會(huì)議通過，選舉劉志強(qiáng)為第三屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。簡歷如下：

劉志強(qiáng)，男，1966年5月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任邯鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)部副部長，邯鋼集團(tuán)邯寶鋼鐵有限公司財(cái)務(wù)部部長，河鋼集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、審計(jì)部部長?，F(xiàn)任河鋼股份審計(jì)部部長。劉志強(qiáng)未持有公司股票，未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

四、律師出具的法律意見

公司聘請(qǐng)的北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所劉治海、董寒冰律師對(duì)于本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

五、備查文件 1、2015股東大會(huì)決議

2、法律意見書

特此公告。

河北鋼鐵股份有限公司

董事會(huì)

2016年5月27日