第一篇：五行交叉檢查工作參考方案

五家城商行授信業(yè)務(wù)、存款與柜臺(tái)業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制現(xiàn)場(chǎng)檢查工作方案

城市商業(yè)銀行監(jiān)管處 二Ο一一年九月

五家城商行授信業(yè)務(wù)、存款與柜臺(tái)業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)

內(nèi)部控制現(xiàn)場(chǎng)檢查工作方案

一、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)山東銀監(jiān)局2011年度現(xiàn)場(chǎng)檢查工作計(jì)劃，制定本實(shí)施方案。

二、檢查目的

通過現(xiàn)場(chǎng)檢查，查清五家城商行授信業(yè)務(wù)、存款與柜臺(tái)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)等具體業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)五家城商行在三項(xiàng)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行方面存在的問題，在此基礎(chǔ)上，深入分析問題產(chǎn)生的體制性、機(jī)制性原因，并督促其認(rèn)真整改，促進(jìn)各行進(jìn)一步建立健全內(nèi)控制度，切實(shí)提高經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)管控水平。

三、檢查時(shí)間及安排

2011年8月30日至9月9日為現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段，收集與檢查相關(guān)的檢查資料，制定檢查方案、發(fā)出《現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書》、開展檢查前培訓(xùn)等。9月13 日至9月30日為現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段。10月8日至10月20日為現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告階段，完成《現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)與評(píng)價(jià)》和《現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》。

四、檢查對(duì)象和范圍

檢查對(duì)象為煙臺(tái)銀行、濰坊銀行、泰安商行、德州銀行、東營(yíng)商行2-3家分支機(jī)構(gòu)。檢查范圍為五家城商行截至2011年6月末授信業(yè)務(wù)、存款與柜臺(tái)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況以及濰坊銀行和東營(yíng)商行上年度交叉檢查的后續(xù)整 改情況，根據(jù)需要可向前追溯或向后延伸。

五、檢查內(nèi)容

（一）授信業(yè)務(wù)

1、授信管理制度的建立情況

（1）授信管理制度建立情況，主要包括授信盡職管理制度、審貸分離制度、分級(jí)審批制度、授權(quán)授信制度等；是否建立了授信工作崗位責(zé)任制度，合理劃分并明確規(guī)定相關(guān)部門及崗位、個(gè)人的職責(zé)和權(quán)限，是否建立了與授信管理相配套的會(huì)計(jì)核算制度，是否做到了崗位之間能夠相互配合、相互制約，是否做到了審貸分離、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)賬務(wù)處理分離；是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)大小，對(duì)不同種類、期限、擔(dān)保條件的授信確定不同的審批權(quán)限，審批權(quán)限是否采用了量化風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)；是否嚴(yán)格遵循“先落實(shí)條件、后實(shí)施授信”的原則，是否存在授信條件未落實(shí)或條件發(fā)生變更未重新決策，即實(shí)施授信的問題；是否建立了授信風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任制，明確各個(gè)部門、崗位的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，是否對(duì)違法、違規(guī)造成的授信風(fēng)險(xiǎn)和損失逐筆進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，并按規(guī)定對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理；是否建立了貸款五級(jí)分類管理制度、呆賬準(zhǔn)備金提取制度；是否根據(jù)監(jiān)管法律法規(guī)制定了各項(xiàng)具體業(yè)務(wù)的實(shí)施細(xì)則，包括各類貸款、承兌、貼現(xiàn)、信用證等業(yè)務(wù)的具體工作程序和標(biāo)準(zhǔn)，其中，要關(guān)注是否建立了合同文本的簽字制度，各項(xiàng)授信管理制度是否符合監(jiān)管法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。是否建立了嚴(yán)格監(jiān)督整改機(jī)制，是否按照規(guī)定開展內(nèi)部審計(jì)，內(nèi)部審計(jì)能否準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)問題，并進(jìn)行了有效整改。

（2）“三個(gè)辦法，一個(gè)指引”制度確立情況，是否按照“三 個(gè)辦法，一個(gè)指引”的要求，制定了相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，對(duì)貸款管理的制度、流程進(jìn)行更新；是否對(duì)貸款格式合同文本進(jìn)行調(diào)整和完善；是否對(duì)貸款管理信息系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整和完善；是否設(shè)立獨(dú)立的貸款發(fā)放和支付審核責(zé)任部門和崗位；是否落實(shí)“受托支付”和“自主支付”有關(guān)要求。

檢查方法：調(diào)閱各種授信制度和授權(quán)授信的相關(guān)文件，了解部門職責(zé)和崗位設(shè)臵。其中對(duì)授權(quán)授信要查看授權(quán)和轉(zhuǎn)授權(quán)是否采取了書面形式，內(nèi)容是否適當(dāng)明確，會(huì)否存在可能導(dǎo)致超授權(quán)操作的漏洞。

調(diào)閱城商行內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，了解是否按照規(guī)定開展內(nèi)部審計(jì)，對(duì)照檢查結(jié)果分析內(nèi)部審計(jì)的準(zhǔn)確性，查閱內(nèi)部審計(jì)及監(jiān)管部門現(xiàn)場(chǎng)檢查整改有關(guān)情況的報(bào)告，了解整改情況，看是否形成了有效的整改機(jī)制。

調(diào)閱城商行責(zé)任追究的有關(guān)資料，看是否建立了授信風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任制，明確各個(gè)部門、崗位的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，是否對(duì)違法、違規(guī)造成的授信風(fēng)險(xiǎn)和損失逐筆進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，并按規(guī)定對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理；責(zé)任追究力度是否符合銀行經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，能否起到相應(yīng)的作用。

2、授信業(yè)務(wù)制度執(zhí)行情況（1）貸款業(yè)務(wù)

重點(diǎn)檢查貸款“三查”制度的執(zhí)行和“三個(gè)辦法，一個(gè)指引”的貫徹落實(shí)情況

①檢查借款人的申請(qǐng)資料。檢查借款人貸款申請(qǐng)的理由是否詳細(xì)充分，貸款用途與還款來源是否合理合法，原有貸款的償還 情況；借款人是否按照貸款人的要求如實(shí)反映自身的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；借款人或擔(dān)保人提供的客戶基本信息及相關(guān)認(rèn)證資料是否真實(shí)、完備；尤其要檢查是否有借款人或擔(dān)保人董事會(huì)成員和主要負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人名單和簽字樣本等。

②貸前調(diào)查情況。檢查是否實(shí)行了雙人實(shí)地調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容是否符合有關(guān)要求，對(duì)于固定資產(chǎn)貸款，檢查是否審核確認(rèn)項(xiàng)目的投資主體資格和經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，是否審核確認(rèn)項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)、土地、環(huán)保等相關(guān)政策，符合國(guó)家有關(guān)項(xiàng)目資本金的規(guī)定，并按規(guī)定履行了固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的合法管理程序，是否進(jìn)行 了全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；對(duì)于流動(dòng)資金貸款，是否對(duì)借款人經(jīng)營(yíng)、資信及行業(yè)狀況進(jìn)行了調(diào)查，是否合理測(cè)算了借款人營(yíng)運(yùn)資金需求，審慎確定借款人的流動(dòng)資金授信總額及具體貸款額度，有無超過借款人的實(shí)際需求發(fā)放流動(dòng)資金貸款，是否對(duì)還款來源情況進(jìn)行綜合調(diào)查分析；對(duì)于個(gè)人貸款，是否對(duì)借款人的申請(qǐng)資格、借款人提交資料的完整真實(shí)和合法有效性、借款人的還款能力、借款人是否有固定住所、質(zhì)押物等情況進(jìn)行調(diào)查，是否以借款人現(xiàn)金收入為基礎(chǔ)，全面動(dòng)態(tài)進(jìn)行貸款審查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；是否建立并嚴(yán)格執(zhí)行“面測(cè)、面試和居訪”制度；是否存在委托第三方調(diào)查情況，是否符合規(guī)定；是否核實(shí)借款用途（關(guān)注是否發(fā)放無指定用途貸款），是否對(duì)還款來源、方式等進(jìn)行調(diào)查分析。

③檢查貸款審查審批表和審貸會(huì)議紀(jì)要。檢查貸款的審查審批記錄是否真實(shí)合法完整；是否存在超越權(quán)限，違反程序?qū)徟闆r；貸款審批是否符合銀行的信貸政策和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是否考慮銀 行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)負(fù)債比例管理要求。

④貸款合同的簽訂。強(qiáng)調(diào)“面談”、“面簽”制度。是否在合同中與借款人約定明確、合法的貸款用途，并約定有權(quán)監(jiān)督、檢查和督促整改貸款的使用情況；是否約定科學(xué)合理的提款條件以及貸款資金支付接受貸款人管理和控制等與貸款使用相關(guān)的條款，固定資產(chǎn)貸款的提款條件是否包括與貸款同比例的資本金已足額到位、項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度與已投資額相匹配等要求，科學(xué)約定提款進(jìn)度安排；是否在合同中對(duì)借款人需提交審核的交易資料作出具體約定，是否與借款人約定，在借款人出現(xiàn)未按約定用途使用貸款、未按約定方式支用貸款資金、未遵守承諾事項(xiàng)、申貸文件信息失真、突破約定的財(cái)務(wù)指標(biāo)約束等情形時(shí)借款人應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任和貸款人可采取的措施。是否約定了還款來源和還款方式，其中中長(zhǎng)期貸款還款約定是否符合有關(guān)要求。合同文本借款人或擔(dān)保人簽字與申請(qǐng)材料中借款人或擔(dān)保人董事會(huì)成員和主要負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字樣本是否一致。

⑤貸款的發(fā)放。是否確認(rèn)借款人滿足合同約定的提款條件；采用貸款人受托支付方式的，是否事先審核借款人相關(guān)交易資料，是否在貸款發(fā)放后即通過借款人賬戶支付給借款人交易對(duì)手；采用借款人自主支付方式的，是否要求借款人在提出提款申請(qǐng)時(shí)提供貸款資金使用計(jì)劃；在貸后管理過程中是否要求借款人定期匯總報(bào)告貸款資金支付情況，并通過賬戶分析、憑證查驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等方式核查貸款支付是否符合約定用途。

⑥貸后管理。跟蹤檢查有關(guān)報(bào)告和記錄。首次貸后跟蹤檢查是否及時(shí)；貸款用途是否合規(guī)，貸款實(shí)際用途與合同約定用途是 否相符；對(duì)于固定資產(chǎn)貸款，是否建立貸款質(zhì)量監(jiān)控制度和貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，定期對(duì)借款人和項(xiàng)目發(fā)起人的履約情況及信用狀況、項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)情況、宏觀經(jīng)濟(jì)變化和市場(chǎng)波動(dòng)情況、貸款擔(dān)保的變動(dòng)情況等內(nèi)容進(jìn)行檢查與分析，出現(xiàn)可能影響貸款安全的不利情形時(shí)，是否對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)并采取針對(duì)性措施。對(duì)于流動(dòng)資金貸款，是否針對(duì)借款人所屬行業(yè)及經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，通過定期與不定期現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)，分析借款人經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、信用、支付、擔(dān)保及融資數(shù)量和渠道變化等狀況，掌握各種影響借款人償債能力的風(fēng)險(xiǎn)因素，關(guān)注大額及異常資金流入流出情況，加強(qiáng)對(duì)資金回籠賬戶的監(jiān)控。對(duì)于個(gè)人貸款，是否采取有效方式對(duì)貸款資金使用、借款人的信用及擔(dān)保情況變化等進(jìn)行跟蹤檢查和監(jiān)控分析，是否定期跟蹤評(píng)估借款人履行借款合同約定的情況，并作為與借款人后續(xù)合作的信用評(píng)價(jià)基礎(chǔ)。

⑦貸款五級(jí)分類制度的執(zhí)行情況。貸款五級(jí)分類依據(jù)和資料是否充分和完備，借款人是否提供了完備的財(cái)務(wù)信息；分類范圍是否全面；分類認(rèn)定權(quán)限是否符合內(nèi)部規(guī)定；分類工作是否獨(dú)立和連續(xù)；分類標(biāo)準(zhǔn)在操作過程中是否保持一致。截至2011年6月末，貸款五級(jí)分類結(jié)果是否準(zhǔn)確。是否存在人為調(diào)整分類結(jié)果，隱瞞貸款風(fēng)險(xiǎn)真實(shí)狀況的問題；是否存在簡(jiǎn)化分類程序和改變分類標(biāo)準(zhǔn)的問題；信貸檔案、分類檔案的管理是否完善；對(duì)違反規(guī)定發(fā)放貸款導(dǎo)致不良貸款是否進(jìn)行了責(zé)任追究，處理是否到位；是否存在其他問題及違規(guī)行為。

⑧其他。是否建立了統(tǒng)一授信管理制度，對(duì)同一客戶的貸款、票據(jù)承兌和貼現(xiàn)、擔(dān)保、貸款承諾等各類表內(nèi)外授信業(yè)務(wù)是否實(shí) 行統(tǒng)一管理，確定總體授信規(guī)模，是否存在超比例授信問題。是否對(duì)集團(tuán)客戶實(shí)行統(tǒng)一授信管理，將同一集團(tuán)內(nèi)各個(gè)企業(yè)的授信業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的授信限額內(nèi)，核定集團(tuán)的總體授信限額，是否存在集團(tuán)客戶超比例授信的問題，是否存在集團(tuán)客戶通過多頭開戶、多頭借款、多頭互保等形式套取銀行資金的問題。是否建立并嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易授信管理相關(guān)制度，是否存在超比例關(guān)聯(lián)交易情況，是否存在向關(guān)系人發(fā)放信用貸款的問題；是否存在優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款；是否存在貸款入股的問題。

檢查方法：調(diào)閱信貸資料檔案，逐筆分析貸款三查的具體情況，看是否符合貸款三查的有關(guān)規(guī)定，包括貸款調(diào)查是否充分；貸時(shí)審批是否嚴(yán)格，判斷是否存在超授權(quán)審批、逆程序?qū)徟膯栴}，是否存在超企業(yè)能力授信、超比例授信；貸后管理是否認(rèn)真，對(duì)存在的問題能否及時(shí)采取處臵措施。檢查貸款操作是否合法、規(guī)范，是否嚴(yán)格執(zhí)行了“三辦法一指引”的相關(guān)要求。

調(diào)閱城商行信貸資料檔案，并與銀行業(yè)務(wù)人員談話，掌握貸款的基本信息，了解貸款用途，判斷貸款是否正確使用，是否被挪作他用；了解貸款還款來源，對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流進(jìn)行詳細(xì)分析，評(píng)估企業(yè)還款能力；查看企業(yè)的還款記錄，并分析貸款擔(dān)保狀況和非財(cái)務(wù)因素，判斷企業(yè)的還款意愿；在分析相關(guān)因素的基礎(chǔ)上，判斷借款人還款的可能性并與銀行進(jìn)行充分交流，確定貸款分類結(jié)果。在此基礎(chǔ)上，計(jì)算銀行貸款分類偏離度，判斷銀行損失準(zhǔn)備計(jì)提的充分性和資本充足率計(jì)算的準(zhǔn)確性。

（2）承兌匯票及貼現(xiàn)業(yè)務(wù) ①“簽前調(diào)查、簽時(shí)或貼時(shí)審查、簽后檢查”的“三查”制度是否嚴(yán)格執(zhí)行（具體內(nèi)容見貸款三查）。

②業(yè)務(wù)處理手續(xù)的規(guī)范性檢查。是否存在對(duì)承兌申請(qǐng)人的調(diào)查報(bào)告和會(huì)審單要素不全、違規(guī)將空白承兌匯票交給承兌申請(qǐng)人填寫、匯票簽章管理混亂等問題；是否建立包括銀行承兌匯票在內(nèi)的表外業(yè)務(wù)內(nèi)部審計(jì)制度。

③擔(dān)保情況檢查。是否嚴(yán)格按規(guī)定落實(shí)擔(dān)保，抵押、質(zhì)押值是否充足，對(duì)保證金差額部分抵押、擔(dān)保是否充足有效，是否存在擔(dān)保不實(shí)的情況；是否存在保證金未設(shè)臵“保證金”專戶管理，保證金存款是否?？顚Ｓ?，是否存在保證金存款未凍結(jié)或違規(guī)提前支取的問題。以定期存單質(zhì)押的，是否符合有關(guān)規(guī)定（參考存單質(zhì)押貸款檢查要求）。

④授權(quán)審批情況檢查。是否存在未將承兌匯票業(yè)務(wù)納入全行統(tǒng)一授權(quán)授信管理的情況；是否建立分級(jí)審批制度；是否存在違反授權(quán)授信管理辦法簽發(fā)銀行承兌匯票，包括未經(jīng)授權(quán)簽發(fā)銀行承兌匯票、超越授權(quán)權(quán)限簽發(fā)銀行承兌匯票及滾動(dòng)簽發(fā)銀行承兌匯票等問題；是否存在為不具備條件的承兌申請(qǐng)人簽發(fā)銀行承兌匯票及為不具備條件的持票人辦理貼現(xiàn)的情況。

⑤貿(mào)易背景真實(shí)性檢查。檢查是否存在為無真實(shí)商品交易和債權(quán)債務(wù)關(guān)系的企業(yè)簽發(fā)銀行承兌匯票的情況。審查承兌匯票的簽發(fā)金額與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模是否相稱，注意審查承兌檔案中企業(yè)報(bào)表反映的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、注冊(cè)資金、盈利情況與承兌金額、合同中商品交易數(shù)量是否相適應(yīng)。檢查銀行承兌匯票簽發(fā)后貼現(xiàn)查詢的有關(guān)情況，必要時(shí)可延伸檢查是否存在貼現(xiàn)資金回流出票人情 況；檢查貼現(xiàn)資金流向，是否存在回流出票人或前手的情況。調(diào)閱票據(jù)業(yè)務(wù)檔案，檢查商品購銷合同和增殖稅發(fā)票的真?zhèn)?，交易合同的商品?biāo)的是否屬于雙方的經(jīng)營(yíng)范圍，交易合同的簽訂時(shí)間與承兌匯票的簽發(fā)時(shí)間是否吻合，有無先簽發(fā)承兌匯票后簽訂交易合同的問題。

檢查驗(yàn)證合同真?zhèn)?，審查增值稅發(fā)票真實(shí)性，審查增值稅發(fā)票左上方的代碼與右上方的編碼，并通過國(guó)稅局網(wǎng)站和電話查詢查詢發(fā)票真?zhèn)巍?/p>

⑥風(fēng)險(xiǎn)管控情況檢查。是否建立了健全有效的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，能夠?qū)Τ袃秴R票風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、限額和報(bào)告等進(jìn)行再評(píng)估，準(zhǔn)確反映單個(gè)或總體業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；檢查銀行承兌匯票項(xiàng)下銀行墊款的數(shù)額、處臵情況及墊款真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)情況；檢查有無利用銀行承兌匯票業(yè)務(wù)從事賬外經(jīng)營(yíng)等情況。

（3）大額存單質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)

檢查銀行對(duì)貸款是否履行必要的調(diào)查和審批，調(diào)查資料反映的情況是否全面；業(yè)務(wù)調(diào)查時(shí)是否進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，是否核實(shí)了存款企業(yè)和用款企業(yè)真實(shí)情況。貸款審批是否符合相關(guān)要求，是否存在超比例貸款問題。存單質(zhì)押手續(xù)是否依法合規(guī)，出質(zhì)人資格證明資料是否齊全；是否有出質(zhì)人有權(quán)決策機(jī)構(gòu)依照出質(zhì)人章程和法律規(guī)定出具的同意質(zhì)押的有效決議或證明；是否有存款行出具的單位定期存單和合規(guī)的“存單確認(rèn)書”；是否存在使用存款證實(shí)書作為質(zhì)押物的情況；是否落實(shí)雙人核保；是否存在未建立或未執(zhí)行雙人實(shí)地核保制度，導(dǎo)致虛假擔(dān)保問題。借款人出具的需企業(yè)相關(guān)人員簽字確認(rèn)的資料是否做到了“面簽”。貸款支 付是否嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制和管理。是否跟蹤貸款資金流向，貸款是否按約定用途使用。是否按照有關(guān)要求加強(qiáng)貸后管理，對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)變化狀況實(shí)施跟蹤調(diào)查。

(二)存款及柜臺(tái)業(yè)務(wù)

1、賬戶管理

（1）開立各類結(jié)算賬戶是否按規(guī)定審批或報(bào)備；開立一般存款賬戶、專用存款賬戶和臨時(shí)存款賬戶，是否自開戶之日起3個(gè)工作日內(nèi)書面通知基本存款賬戶開戶銀行。

（2）開立一般存款賬戶、專用存款賬戶和臨時(shí)存款賬戶，是否符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的規(guī)定，是否存在超范圍開立和使用賬戶現(xiàn)象，是否存在多頭開戶現(xiàn)象。

（3）是否存在為一般存款賬戶提取現(xiàn)金現(xiàn)象。

（4）注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間是否只收不付；注冊(cè)驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱是否一致；臨時(shí)存款賬戶的使用是否存在超過2年的現(xiàn)象。

（5）銀行對(duì)一年未發(fā)生收付活動(dòng)且未欠開戶銀行債務(wù)的單位銀行結(jié)算賬戶,是否通知單位辦理銷戶；自發(fā)出通知之日起30日后未到銀行辦理銷戶手續(xù)的視同自愿銷戶，未劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)是否列入久懸未取專戶管理。

（6）銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)，是否存在利用銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動(dòng)。

（7）銀行是否明確專人負(fù)責(zé)銀行結(jié)算賬戶的開立、使用和撤銷的審查和管理，是否專人負(fù)責(zé)對(duì)存款人開戶申請(qǐng)資料的審 查，并按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的規(guī)定及時(shí)報(bào)送存款人開銷戶信息資料，建立健全開銷戶登記制度，建立銀行結(jié)算賬戶管理檔案，按會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行管理。

（8）銷戶管理是否合規(guī)，銷戶時(shí)是否收回未使用的空白憑證，存款人未按規(guī)定交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的，是否出具有關(guān)證明。

（9）銀行是否定期對(duì)賬戶開立、變更和撤銷的情況定期進(jìn)行檢查，是否存在存款人出租、出借銀行結(jié)算賬戶的行為。

（10）對(duì)賬戶資料變更、密碼更改、掛失、解掛等特殊柜臺(tái)業(yè)務(wù)，是否建立了并嚴(yán)格執(zhí)行了授權(quán)審批或復(fù)核制度，并進(jìn)行了完整記錄。

重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)可疑賬戶存款變動(dòng)、存款異常變動(dòng)賬戶和大額存款賬戶的檢查。一是非長(zhǎng)期合作企業(yè)開立的臨時(shí)結(jié)算賬戶。二是未經(jīng)銀行營(yíng)銷，企業(yè)自然開立的賬戶。三是有大筆資金進(jìn)入并在短期內(nèi)流出（多發(fā)生在對(duì)賬期限內(nèi)）的賬戶。四是由中介機(jī)構(gòu)或非企業(yè)人員代辦開立的賬戶。五是賬戶開立后一直未發(fā)生業(yè)務(wù)或業(yè)務(wù)筆數(shù)、金額較小，突然發(fā)生大額資金收付的賬戶。六是賬戶開立后有大額資金收付，但長(zhǎng)期不對(duì)賬、不領(lǐng)取對(duì)賬回單的賬戶。

檢查方法：調(diào)閱《開、銷戶登記簿》和開戶審批資料，查看各類賬戶的開立和使用是否符合有關(guān)規(guī)定，開銷單位賬戶是否認(rèn)真審核單位客戶經(jīng)辦人員及提供的法人代表身份證件、相關(guān)授權(quán)文件，是否有經(jīng)辦人、企業(yè)法人代表聯(lián)網(wǎng)核查資料，有無因開戶資料審核不嚴(yán)而形成的違規(guī)開戶風(fēng)險(xiǎn)；打印檢查日余額表，將對(duì)公存款賬戶數(shù)與開銷戶登記簿、人行審批備案賬戶數(shù)、預(yù)留銀行 印鑒卡和賬戶檔案資料核對(duì)，看是否相符；對(duì)預(yù)留在印鑒卡上的印章與開戶資料的印章進(jìn)行核對(duì)，看是否相符；賬戶的開立是否由雙人經(jīng)辦并簽章確認(rèn)；是否按照《山東銀監(jiān)局辦公室關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)開戶及付款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范措施的通知》（銀監(jiān)魯辦發(fā)?2009?134號(hào)）的要求，建立并執(zhí)行了開戶風(fēng)險(xiǎn)告知制度；客戶經(jīng)理是否按要求在開戶后對(duì)客戶進(jìn)行回訪，并進(jìn)行記錄；是否建立了與該客戶兩個(gè)以上主管人員熱線聯(lián)系查證制度。

2、重要業(yè)務(wù)和交易管理

大額資金匯劃：大額資金出賬、走賬聯(lián)系查證制度是否完善；大額匯劃前是否與匯款單位核實(shí)，核實(shí)是否留有記錄；是否建立了大額資金匯劃分級(jí)審批制度并實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)控制；大額存單簽發(fā)、大額存款支取是否執(zhí)行分級(jí)授權(quán)與雙簽；是否有效控制大額可疑資金交易；是否對(duì)頻繁辦理大額存款業(yè)務(wù)的企業(yè)及其經(jīng)辦人員進(jìn)行行為排查；對(duì)大額現(xiàn)金支取是否按規(guī)定進(jìn)行記錄，并報(bào)人民銀行審批或備案；單位結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的款項(xiàng)用途是否符合規(guī)定。

單位存款業(yè)務(wù)：一是檢查大額活期存款情況。分析存款資金來源合法性、合理性，檢查存款辦理手續(xù)的合法性、合規(guī)性。二是檢查單位定期存款情況。開戶證實(shí)書及單位定期存單業(yè)務(wù)：重點(diǎn)檢查單位定期存款是否實(shí)行賬戶管理（大額可轉(zhuǎn)讓定期存款除外），分析存款資金來源是否合法、合理，單位定期存款辦理手續(xù)是否合規(guī)，換開單位定期存單手續(xù)辦理是否合規(guī)、嚴(yán)密，經(jīng)辦行（存款行）是否按有關(guān)規(guī)定審查申請(qǐng)人提交的證實(shí)書、協(xié)議書和委托書，是否對(duì)預(yù)留印鑒或提供的密碼的一致性進(jìn)行確認(rèn)，針 對(duì)轄區(qū)單位定期存單質(zhì)押貸款存在的風(fēng)險(xiǎn)，是否進(jìn)一步完善了有關(guān)手續(xù)，加強(qiáng)了防范能力，如開立存款證實(shí)書在客戶提交印鑒的基礎(chǔ)上追加密碼等防范措施。

檢查方法：調(diào)閱存款及柜臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)授權(quán)權(quán)限設(shè)臵參數(shù)資料，查看是否按照相關(guān)規(guī)定在系統(tǒng)中設(shè)臵了相關(guān)權(quán)限參數(shù)。

調(diào)閱相關(guān)登記薄和單位銀行賬戶開戶資料。查看開戶資料中是否確定了資金大額匯劃核實(shí)人員及聯(lián)系電話。根據(jù)大額交易登記臺(tái)賬(資料)看是否登記了資金匯劃核實(shí)記錄。查看其是否對(duì)大額交易及時(shí)分析，是否能夠發(fā)現(xiàn)異常交易并及時(shí)上報(bào)。

根據(jù)大額交易臺(tái)賬（資料）記載的交易日期，調(diào)閱部分會(huì)計(jì)憑證，看辦理重要業(yè)務(wù)是否實(shí)行授權(quán)、復(fù)核或雙簽制度；支付憑證要素是否完整和真實(shí)，匯劃憑證是否雙人驗(yàn)印或驗(yàn)密；通過監(jiān)控錄像查驗(yàn)授權(quán)復(fù)核是否做到驗(yàn)單、驗(yàn)印、驗(yàn)屏、驗(yàn)證客戶身份。對(duì)頻繁發(fā)生大額資金進(jìn)出的賬戶要進(jìn)行重點(diǎn)檢查，核查辦理業(yè)務(wù)的合規(guī)性。

調(diào)閱單位存款明細(xì)及單位定期存款開戶證實(shí)書，查看單位定期存款、單位通知存款開戶資料和流程是否合規(guī)；根據(jù)存款日期調(diào)閱監(jiān)控錄像查驗(yàn)辦理單位定期存款時(shí)是否由企業(yè)授權(quán)人員辦理、是否提交了開戶申請(qǐng)書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本等，并預(yù)留印鑒。金融機(jī)構(gòu)給存款單位開出的“單位定期存款開戶證實(shí)書”（以下簡(jiǎn)稱“證實(shí)書”）是否直接交客戶本人。抽查近期辦理的有關(guān)業(yè)務(wù)，調(diào)閱監(jiān)控錄像驗(yàn)證其換開存單時(shí)，是否認(rèn)真審查貸款行提交的資料、是否確認(rèn)開具單位定期存單的申請(qǐng)書上的預(yù)留印鑒或密碼與存款人在存款時(shí)預(yù)留的印鑒或密碼的一致性；出具的“單位定期 存單確認(rèn)書”記載的內(nèi)容與開戶證實(shí)書是否一致、是否經(jīng)主管行長(zhǎng)審批簽字并加蓋公章；留存資料（證實(shí)書、第三人同意由借款人使用其開戶證實(shí)書的協(xié)議書）是否專夾保管；調(diào)閱單位定期存款明細(xì)和單位定期存單逐筆勾兌，是否存在開具了沒有存款關(guān)系的虛假單位定期存單或與真實(shí)存款情況不一致的單位定期存單；根據(jù)檢查調(diào)閱的單位定期存款清單，要求被查行進(jìn)入系統(tǒng)逐筆查驗(yàn)或打印存款是否被凍結(jié)支付。

3、對(duì)賬管理

重點(diǎn)檢查銀企對(duì)賬制度及執(zhí)行情況是否符合規(guī)定，對(duì)重點(diǎn)客戶是否加強(qiáng)對(duì)賬；對(duì)賬與記賬崗位是否分離，是否明確崗位職責(zé)，對(duì)賬單上是否有存款狀態(tài)、是否及時(shí)收回，手續(xù)是否合規(guī)，是否進(jìn)行印鑒核對(duì)。是否加強(qiáng)了未達(dá)賬項(xiàng)和差錯(cuò)處理的環(huán)節(jié)控制，是否嚴(yán)格做到了對(duì)未達(dá)賬和賬款差錯(cuò)的查核工作不返原崗處理。是否堅(jiān)持雙人上門對(duì)賬、交叉、換人對(duì)賬。對(duì)開戶后短時(shí)期內(nèi)有大額資金入賬又很快劃出的可疑賬戶，銀行是否主動(dòng)與客戶對(duì)賬或上門對(duì)賬。

檢查方法：以2011年6月末為時(shí)點(diǎn)數(shù)，調(diào)閱營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)賬單回執(zhí)同賬戶余額表戶數(shù)相核對(duì)，計(jì)算實(shí)際對(duì)賬率。

調(diào)閱營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的員工崗位職責(zé)，對(duì)賬人員的崗位設(shè)臵是否符合相關(guān)規(guī)定，是否存在記賬和對(duì)賬崗位混崗的情況。調(diào)閱該行對(duì)賬管理辦法，看是否對(duì)對(duì)賬人員做出了規(guī)定；調(diào)閱對(duì)賬回單，查看銀企對(duì)賬回單上是否有存款狀態(tài)，是否有客戶簽收記錄，是否加蓋客戶預(yù)留印鑒，查看收回的對(duì)賬單是否有復(fù)核人簽名或蓋章；能否做到逐筆勾兌，是否存在單方面記賬的情況；對(duì)未達(dá)賬 和賬款差錯(cuò)的查核工作是否換人進(jìn)一步核對(duì)，并進(jìn)一步查明了差錯(cuò)原因。

調(diào)閱銀行內(nèi)部資金往來賬戶、過渡賬戶，同業(yè)往來賬戶、銀行匯票卡、出納庫存現(xiàn)金賬、表外賬簿和相關(guān)對(duì)賬單等進(jìn)行相互核對(duì)；查看對(duì)賬單記錄與相關(guān)賬戶（簿）是否相一致，銀行匯票卡與匯出匯款科目分戶賬核對(duì)是否一致，會(huì)計(jì)部門賬戶余額與相關(guān)科室登記簿或臺(tái)賬是否一致，發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)查明原因。

4、現(xiàn)金（含有價(jià)單證）、庫房管理

重點(diǎn)檢查庫房鑰匙、密碼管理是否符合規(guī)定；現(xiàn)金調(diào)撥管理制度執(zhí)行是否到位；營(yíng)業(yè)前及營(yíng)業(yè)終了現(xiàn)金出庫、入庫交接手續(xù)是否齊全；查庫制度執(zhí)行是否到位。

檢查方法：調(diào)閱“印章及重要物品保管使用登記簿”，看庫門兩把正鑰匙（密碼）是否由兩名管庫員簽收后分別保管、使用；看金庫門的副鑰匙（密碼）及存放正鑰匙專用保險(xiǎn)柜的副鑰匙（密碼），是否由管庫員會(huì)同金庫正、副主任，在“金庫、保險(xiǎn)柜副鑰匙(密碼)保管登記簿”上登記并當(dāng)場(chǎng)裝袋密封，加蓋騎縫章，由金庫正、副主任分別放入專用保險(xiǎn)柜內(nèi)妥善保管?？疵芊獗９艿母辫€匙（密碼）是否有啟封動(dòng)用，是否報(bào)一級(jí)分行備案；看管庫員及副鑰匙（密碼）保管人調(diào)離崗位是否辦理相應(yīng)交接手續(xù)。

提現(xiàn)時(shí)看“現(xiàn)金調(diào)撥單”是否經(jīng)金庫主任批準(zhǔn)，并與會(huì)計(jì)部門“人民銀行現(xiàn)金支票”金額一致；現(xiàn)金提回后，解款員是否立即與管庫員辦理交接手續(xù)；原封新票幣開箱、拆包、拆捆和拆把清點(diǎn)時(shí)，是否由兩人以上在監(jiān)控器下操作。繳存時(shí)看“現(xiàn)金出庫 票”與“現(xiàn)金交款單”金額是否相符，并經(jīng)金庫主任審批。

調(diào)閱監(jiān)控錄像及相關(guān)交接登記簿，看尾箱出、入庫時(shí)，是否在外庫或金庫交接室內(nèi)辦理交接手續(xù)；看營(yíng)業(yè)終了時(shí)尾箱出入庫是否由出納員、和管庫員共同驗(yàn)箱、驗(yàn)封。

調(diào)閱相關(guān)查庫登記簿及監(jiān)控錄像，看查庫頻率是否達(dá)到相關(guān)要求；看查庫是否使用“查庫專用介紹信”，介紹信是否由行長(zhǎng)或被授權(quán)人簽字并在存根騎縫及日期處加蓋行章；看查庫登記簿是否有記載，并由查庫人和管庫員共同簽章；看查庫結(jié)果是否進(jìn)行記載，并對(duì)記載中存在的問題進(jìn)行整改。

5、重要空白憑證管理

重點(diǎn)檢查重要空白憑證的領(lǐng)取、使用、保管、銷毀、登記等環(huán)節(jié)管理是否到位；從上級(jí)行領(lǐng)用重要空白憑證入庫是否填制記賬憑證及時(shí)入賬，入庫單數(shù)額與入庫的重要空白憑證實(shí)物是否一致，是否按要求設(shè)立表外科目進(jìn)行核算；柜員領(lǐng)用重要空白憑證是否及時(shí)作相關(guān)交易處理；營(yíng)業(yè)終了，柜員使用的重要空白憑證是否入箱上鎖入庫保管，是否對(duì)實(shí)物按規(guī)定盤點(diǎn)核對(duì)，做到賬實(shí)相符；是否指定專人管理庫存憑證；是否存在預(yù)先蓋好印章備用問題，是否存在攜帶空白憑證外出辦理業(yè)務(wù)問題；憑證的作廢與銷毀是否符合規(guī)定，憑證作廢時(shí)是否按要求加蓋“作廢”戳記并剪角后作憑證的附件，對(duì)大批量作廢憑證是否按規(guī)定審批后集中銷毀，是否存在擅自批量作廢空白憑證問題；系統(tǒng)不能自動(dòng)銷號(hào)的，是否建立了登記簿手工控制銷號(hào)；業(yè)務(wù)主管部門是否按規(guī)定的檢查頻率和范圍對(duì)庫房和柜員尾箱進(jìn)行檢查，賬實(shí)是否相符，檢查記錄是否齊全。

檢查方法：調(diào)閱庫存登記薄或查庫資料，查看實(shí)物庫存與登記簿結(jié)余和會(huì)計(jì)分戶賬余額相符情況，業(yè)務(wù)主管人員或部門查庫頻率是否符合規(guī)定；調(diào)閱柜員重要空白憑證領(lǐng)用時(shí)打印記錄，查看雙方是否簽章確認(rèn)進(jìn)行交接，有權(quán)人或主管是否授權(quán)簽章，實(shí)地清點(diǎn)柜員領(lǐng)用重要空白憑證與登記簿相核對(duì)，有無帳實(shí)不符現(xiàn)象發(fā)生。調(diào)閱時(shí)點(diǎn)監(jiān)控錄像，驗(yàn)證其營(yíng)業(yè)終了、業(yè)務(wù)主管人員或部門查庫操作過程是否符合規(guī)定。

6、檢查監(jiān)督糾改機(jī)制的有關(guān)情況

是否建立了嚴(yán)格監(jiān)督整改機(jī)制，是否按照規(guī)定開展內(nèi)部審計(jì)，內(nèi)部審計(jì)能否準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)問題，并進(jìn)行了有效整改。是否建立了嚴(yán)格責(zé)任追究機(jī)制，對(duì)日常暴露、審計(jì)發(fā)現(xiàn)及其他檢查發(fā)現(xiàn)問題的責(zé)任人是否進(jìn)行嚴(yán)格的責(zé)任追究。

調(diào)閱城商行內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，了解是否按照規(guī)定開展內(nèi)部審計(jì)，對(duì)照檢查結(jié)果分析內(nèi)部審計(jì)的準(zhǔn)確性，查閱內(nèi)部審計(jì)及監(jiān)管部門現(xiàn)場(chǎng)檢查整改有關(guān)情況的報(bào)告，了解整改情況，看是否形成了有效的整改機(jī)制。

調(diào)閱城商行責(zé)任追究的有關(guān)資料，看是否建立了嚴(yán)格責(zé)任追究機(jī)制，是否對(duì)違法、違規(guī)造成的風(fēng)險(xiǎn)和損失逐筆進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，并按規(guī)定對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理；責(zé)任追究力度是否符合銀行經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，能否起到相應(yīng)的作用。

（三）會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)

1、業(yè)務(wù)印章保管、使用和交接登記制度執(zhí)行情況 重點(diǎn)檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行 “印、押、證”三分管制度和崗位 分離、相互牽制制度；專用印章、電子印章的管理、使用是否規(guī)范；實(shí)地查看是否有停用、作廢印章，查看停用、作廢印章登記簿，看其是否按程序上繳、清理和銷毀。

檢查方法：調(diào)閱營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)《印章保管使用登記簿》，與當(dāng)班柜員實(shí)際使用印章逐一核對(duì)，看是否相符；核對(duì)印章保管使用登記簿、人員分工交接登記簿、臨時(shí)離崗交接登記簿和會(huì)計(jì)憑證等查看印章使用是否符合控制要求，會(huì)計(jì)人員的名章、操作密碼、權(quán)限卡是否實(shí)行個(gè)人負(fù)責(zé)，妥善保管；人員離崗，“印、押、證”是否入柜落鎖；現(xiàn)場(chǎng)查看業(yè)務(wù)操作流程、印章及重要物品保管使用登記簿與人員分工情況核對(duì)，重點(diǎn)查看有無不相符現(xiàn)象，看登記簿上交接記載情況是否符合規(guī)定；印、押、證管理人員的崗位分工是否符合規(guī)定，業(yè)務(wù)操作過程中有無交叉，有無違反三人分管的規(guī)定。

2、會(huì)計(jì)崗位設(shè)臵情況

重點(diǎn)檢查會(huì)計(jì)崗位設(shè)臵是否符合可控、相互制約的原則，是否按照重要崗位分離原則配備會(huì)計(jì)人員，是否存在一人兼任非相容的崗位或業(yè)務(wù)一手清等問題；是否實(shí)行會(huì)計(jì)主管上級(jí)行派駐制度，前臺(tái)會(huì)計(jì)主管是否實(shí)行坐班制度，是否按規(guī)定履行崗位職責(zé)，監(jiān)督檢查范圍是否全面，是否按規(guī)定執(zhí)行輪崗制度，請(qǐng)休假或臨時(shí)離崗期間，是否由上級(jí)行書面指定專人并經(jīng)派駐行行長(zhǎng)確認(rèn)后代其行使職責(zé)。

檢查方法:調(diào)閱會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明，查看是否明確會(huì)計(jì)的崗 位職責(zé)，是否清晰。查看會(huì)計(jì)人員是否有與其崗位、職責(zé)相適應(yīng)的專業(yè)資格證書；調(diào)閱員工崗位職責(zé)，查看是否存在兼任非相容崗位工作或獨(dú)自完成會(huì)計(jì)全過程的情況；調(diào)閱交接登記薄，查看聯(lián)行、同城票據(jù)交換、出納等重要會(huì)計(jì)崗位人員和會(huì)計(jì)主管在工作調(diào)動(dòng)或離職時(shí)是否辦清交接手續(xù)，調(diào)閱離崗（任）審計(jì)報(bào)告，查看是否對(duì)重要崗位人員和會(huì)計(jì)主管進(jìn)行了離崗（任）審計(jì)。

3、抹賬、沖賬、掛賬等特殊業(yè)務(wù)管理

重點(diǎn)檢查是否建立了對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)、錯(cuò)賬沖正、積數(shù)調(diào)整的授權(quán)管理和復(fù)核制度，加強(qiáng)環(huán)節(jié)控制；賬務(wù)處理是否合規(guī)；是否有會(huì)計(jì)主管的簽字，賬務(wù)記載是否序時(shí)。

檢查方法：調(diào)閱特殊業(yè)務(wù)登記薄，根據(jù)記載的業(yè)務(wù)和時(shí)間，調(diào)閱會(huì)計(jì)憑證，查看有無有權(quán)人審批，并與原始傳票核對(duì)，查看賬務(wù)處理是否合規(guī)。

4、抵、質(zhì)押品的管理

重點(diǎn)檢查抵（質(zhì)）押品保管情況和出入庫情況，會(huì)計(jì)部門是否按規(guī)定與信貸管理部門和出納部門進(jìn)行定期或不定期核對(duì)，檢查質(zhì)押物核查制度的建立和執(zhí)行情況；內(nèi)控檢查自查對(duì)于封袋保管的質(zhì)押物是否按規(guī)定開封檢查。

檢查方法：

調(diào)閱抵、質(zhì)押登記管理制度和貸款臺(tái)賬，查看制度是否完善，是否對(duì)辦證崗位和辦證流程建立了有效的控制制度；查看對(duì)賬記錄，檢查是否能做到定期對(duì)賬，是否賬、薄、實(shí)相符；查看部分 自查檢查記錄，對(duì)于封袋保管的抵、質(zhì)押物是否按規(guī)定進(jìn)行了開封檢查。

5、重要崗位輪換及休假制度執(zhí)行情況

重點(diǎn)檢查重要崗位人員設(shè)臵、業(yè)務(wù)處理是否符合有關(guān)規(guī)定，是否建立和實(shí)施基層主管輪崗、輪調(diào)和強(qiáng)制性休假制度，并納入各級(jí)分支機(jī)構(gòu)的人事管理制度中。查看系統(tǒng)內(nèi)規(guī)定是否符合銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定；是否制定了明確具體的操作程序和規(guī)定，并由人事部門按照規(guī)定就擬輪崗輪調(diào)和休假主管的頂替人員預(yù)先做好相應(yīng)安排。內(nèi)審部門是否對(duì)相關(guān)的制度安排和執(zhí)行情況進(jìn)行有效審計(jì)跟蹤。會(huì)計(jì)人員是否實(shí)行強(qiáng)制休假制度；聯(lián)行、同城票據(jù)交換、出納等重要會(huì)計(jì)崗位人員和會(huì)計(jì)主管是否定期進(jìn)行輪崗、輪換。

檢查方法：調(diào)閱相關(guān)的內(nèi)部管理制度，查看其是否對(duì)需要輪崗、輪調(diào)和強(qiáng)制性休假的崗位或職位、任職期限做出明確規(guī)定；調(diào)閱2011年其計(jì)劃安排及落實(shí)的有關(guān)資料，查看是否制定并落實(shí)了輪崗、輪調(diào)和休假計(jì)劃；根據(jù)落實(shí)情況調(diào)閱相關(guān)的任命文件、工作交接登記薄或會(huì)計(jì)傳票驗(yàn)證其是否落實(shí)到位，應(yīng)輪崗、輪調(diào)和休假人員是否全部進(jìn)行了輪崗、休假；查清未進(jìn)行輪崗、休假的原因；強(qiáng)制休假與輪崗時(shí)，交接手續(xù)是否齊全完備，有無存在違規(guī)兼崗現(xiàn)象；調(diào)閱稽核部門的審計(jì)報(bào)告，是否能發(fā)現(xiàn)輪崗、輪調(diào)和強(qiáng)制性休假制度執(zhí)行方面存在的問題，并要求及時(shí)整改。

6、檢查監(jiān)督糾改機(jī)制的有關(guān)情況

是否建立了嚴(yán)格監(jiān)督整改機(jī)制，是否按照規(guī)定開展內(nèi)部審 計(jì)，內(nèi)部審計(jì)能否準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)問題，并進(jìn)行了有效整改。是否建立了嚴(yán)格責(zé)任追究機(jī)制，對(duì)日常暴露、審計(jì)發(fā)現(xiàn)及其他檢查發(fā)現(xiàn)問題的責(zé)任人是否進(jìn)行嚴(yán)格的責(zé)任追究。

調(diào)閱城商行內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，了解是否按照規(guī)定開展內(nèi)部審計(jì)，對(duì)照檢查結(jié)果分析內(nèi)部審計(jì)的準(zhǔn)確性，查閱內(nèi)部審計(jì)及監(jiān)管部門現(xiàn)場(chǎng)檢查整改有關(guān)情況的報(bào)告，了解整改情況，看是否形成了有效的整改機(jī)制。

調(diào)閱城商行責(zé)任追究的有關(guān)資料，看是否建立了嚴(yán)格責(zé)任追究機(jī)制，是否對(duì)違法、違規(guī)造成的風(fēng)險(xiǎn)和損失逐筆進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，并按規(guī)定對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理；責(zé)任追究力度是否符合銀行經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，能否起到相應(yīng)的作用。

六、檢查組織領(lǐng)導(dǎo)及要求

本次檢查由省局統(tǒng)一組織，采取交叉檢查方式進(jìn)行，省局城商行處陳向東處長(zhǎng)任檢查組組長(zhǎng)，秦鴻鳴副處長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，派出局分管副局長(zhǎng)任主查人，檢查組成員由派出檢查組分局自行組織確定，人員8-10名，屬地分局只配備聯(lián)絡(luò)員，個(gè)別機(jī)構(gòu)省局派員參加。其中濰坊分局檢查煙臺(tái)銀行，張志榮任主查人；東營(yíng)分局檢查濰坊銀行，杜明潔任主查人；煙臺(tái)分局檢查泰安商行，王建春任主查人；泰安分局檢查德州銀行，王希娟任主查人；德州分局檢查東營(yíng)商行，馬天奎任主查人。省局城商行處成立檢查巡視組，對(duì)檢查工作進(jìn)行指導(dǎo)和督促。

本次檢查由省局統(tǒng)一下發(fā)現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書，檢查組具體負(fù)責(zé)實(shí)施檢查，形成檢查事實(shí)與評(píng)價(jià)。檢查結(jié)束后，由主查人組織起 草《現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》，由省局負(fù)責(zé)進(jìn)行后續(xù)處理，并下發(fā)現(xiàn)場(chǎng)檢查意見書。

檢查紀(jì)律要求是：檢查人員必須嚴(yán)格執(zhí)行銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查若干紀(jì)律規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行銀監(jiān)會(huì)“約法三章”，尊重被查單位，自覺維護(hù)監(jiān)管工作者的良好形象。

七、檢查報(bào)告格式及有關(guān)要求

檢查報(bào)告格式要符合《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局現(xiàn)場(chǎng)檢查操作規(guī)程（2010年版）》的有關(guān)要求，要重點(diǎn)突出，觀點(diǎn)明確，文字精煉，分析透徹，主要內(nèi)容應(yīng)包括：

（一）基本情況及總體評(píng)價(jià)。包括但不限于檢查組織與實(shí)施，檢查方法，檢查工作量，被查機(jī)構(gòu)的基本情況，對(duì)被查機(jī)構(gòu)總體評(píng)價(jià)，檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題等要素。

（二）檢查發(fā)現(xiàn)問題及成因分析。至少包括檢查發(fā)現(xiàn)的授信業(yè)務(wù)、存款及柜臺(tái)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)等方面存在的問題與事實(shí)，檢查組對(duì)問題的評(píng)價(jià)和判斷，問題原因分析等。

（三）整改意見及監(jiān)管建議。至少包括擬作出的行政處罰和其他責(zé)任追究的建議，對(duì)被查機(jī)構(gòu)的整改建議；進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管的工作建議等。

八、檢查依據(jù)

（一）《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》；

（二）《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》；

（三）《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》；（四)《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》；

（五）《金融違法行為處罰辦法》；

（六）《貸款通則》；

（七）《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》；

（八）《個(gè)人貸款管理暫行辦法》；

（九）《流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法》；

（十）《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》；

（十一）《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》；

（十二）《單位定期存單質(zhì)押貸款管理規(guī)定》；

（十三）《個(gè)人定期存單質(zhì)押貸款辦法》；

（十四）《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》；

（十五）《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》（銀監(jiān)會(huì)2003第5號(hào)令）；

（十六）《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范中長(zhǎng)期貸款還款方式的通知》（銀監(jiān)發(fā)[2010]103號(hào)）；

（十七）《商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)與再貼現(xiàn)管理暫行辦法》；（十八）《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》（中國(guó)人民銀行令?2003?第5號(hào)）；

（十九）《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實(shí)施細(xì)則》（銀發(fā)?2005?16號(hào)）；

（二十）《支付結(jié)算辦法》（銀發(fā)?1997?393號(hào)）；（二十一）《人民幣單位存款管理辦法》銀發(fā)(1997)485號(hào)；（二十二）《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》；（二十三）《有價(jià)單證及重要空白憑證管理辦法》；（二十四）《山東銀監(jiān)局辦公室關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)開戶及付款業(yè) 務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范措施的通知》（銀監(jiān)魯辦發(fā)?2009?134號(hào)）；

（二十五）《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》（銀監(jiān)發(fā)?2007?42號(hào)）；

（二十六）《銀監(jiān)會(huì)關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》（銀監(jiān)發(fā)?2005?17號(hào)）；

（二十七）《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》（銀監(jiān)會(huì)2007第6號(hào)令）；

（二十八）《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》；（二十九）《現(xiàn)金管理暫行條例》；（三十）《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》；

（三十一）《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)建立存款風(fēng)險(xiǎn)滾動(dòng)式檢查制度的指導(dǎo)意見》（銀監(jiān)發(fā)[2009]85號(hào)）；

（三十二）《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)程》；（三十三）各家銀行的內(nèi)部規(guī)章；

（三十四）其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策等。

附件1：

增值稅發(fā)票復(fù)印件核對(duì)要點(diǎn)

I、看是否做到“十一相符”：一是10位數(shù)發(fā)票代碼是否與密碼區(qū)的代碼號(hào)相符；二是發(fā)票8位流水號(hào)是否與密碼區(qū)流水號(hào)相符；三是開票日期是否與銀行承兌匯票日期跨度相符；四是發(fā)票貨物數(shù)量與單價(jià)的乘積是否與金額相符；五是貨物金額與稅額合計(jì)是否與價(jià)稅合計(jì)大小寫相符；六是看購銷貨雙方單位名稱是否對(duì)合同供需方及匯票最后關(guān)系相符；七是看發(fā)票專用章上的號(hào) 碼與銷貨單位納稅人識(shí)別號(hào)相符；八是看發(fā)票貨物名稱是否與合同相符；九是看題頭發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)等聯(lián)識(shí)與右方小字聯(lián)識(shí)是否相符；十是看10位數(shù)發(fā)票代碼的第5-6位制版年度是否與左方“國(guó)稅函[200*]＊＊號(hào)＊＊廠”中年份相同或在其之后；十一是看密碼區(qū)的密碼是否為84位分4行（21＊4）。

II、驗(yàn)章：一是在“**增值稅專用發(fā)票”字樣上是否有監(jiān)制章（發(fā)票聯(lián)、抵押聯(lián)有，記帳聯(lián)沒有）；二是在發(fā)票下方是否有銷貨單位的增值稅發(fā)票專用章或加蓋財(cái)務(wù)專用章，加蓋單位公章的增值稅發(fā)票無效。

III、從發(fā)票常識(shí)判斷：一是看15位納稅人識(shí)別號(hào)是否合理，部分假票會(huì)存在納稅人識(shí)別號(hào)數(shù)字位數(shù)不對(duì)或識(shí)別號(hào)為其他地區(qū)的號(hào)碼現(xiàn)象；二是看10位數(shù)發(fā)票代碼是否合理，按規(guī)定發(fā)票代碼第1-4位代表各省(如江蘇省3200、上海3100、福建省3500、浙江省3300)、第5-6位代表制版年度、第7位代表批次、第8位代表版本的語言文字(1、2、3、4分別代表中文、中英文、藏漢文、維漢文)、第9位代表幾票發(fā)票（4、7分別表示四聯(lián)、七聯(lián))、第10位代表發(fā)票的金額版本號(hào)(1、2、3、4分別表示萬元版、十萬元版、百萬元版、千萬元版；0表示電腦發(fā)票)，特別應(yīng)注意1-4位地區(qū)代碼是否與供貨單位所在地相符；三是看發(fā)票填制方式是否合理，從2006年開始全部為電腦版發(fā)票，特別注意字體、字間距、行間距是否存在異常；四是看發(fā)票是否有項(xiàng)目填寫不齊全、字跡模糊涂改、打印錯(cuò)行等不合理現(xiàn)象；五是看同一企業(yè)金額相同的連號(hào)票密碼區(qū)密碼的第四行是否大部分近似。

IV、若銀行確定貼現(xiàn)時(shí)企業(yè)提供的是真實(shí)的增值稅發(fā)票，而在“增值稅發(fā)票存根查詢系統(tǒng)”查詢不到，應(yīng)采取延伸調(diào)查和檢 25 查的方法。如果企業(yè)當(dāng)月（30天內(nèi)）因“錯(cuò)開發(fā)票”或“退貨”等行為發(fā)生，會(huì)導(dǎo)致“增值稅發(fā)票存根查詢系統(tǒng)”核對(duì)不到。此時(shí)，應(yīng)要求銀行由企業(yè)提供因“錯(cuò)開發(fā)票”或“退貨”等行為而重新開具的增值稅發(fā)票；如果企業(yè)無法提供或沒有重新開具增值稅發(fā)票，則基本可以判斷該筆貼現(xiàn)的真實(shí)貿(mào)易背景已經(jīng)消失。

V、若企業(yè)的貼現(xiàn)量明顯超出其正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)量，且增值稅發(fā)票在“增值稅發(fā)票存根查詢系統(tǒng)”能夠核對(duì)到，應(yīng)對(duì)企業(yè)進(jìn)行延伸檢查。檢查可疑貼現(xiàn)的增值稅發(fā)票開具日至90天內(nèi)的企業(yè)會(huì)計(jì)憑證。看企業(yè)是否在90天內(nèi)申請(qǐng)并接到稅務(wù)部門的“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”。如果企業(yè)會(huì)計(jì)憑證中沒有“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”和“銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票”，則企業(yè)的貿(mào)易背景基本是真實(shí)的；如果企業(yè)會(huì)計(jì)憑證中有“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”，通知單中對(duì)應(yīng)的藍(lán)字增值稅發(fā)票號(hào)碼與貼現(xiàn)時(shí)提供的增值稅號(hào)碼一致，企業(yè)據(jù)此開具了“銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票”，并且沒有因錯(cuò)開發(fā)票或退貨而重新開具新的增值稅發(fā)票的，則基本可以判斷企業(yè)的貿(mào)易背景是虛構(gòu)的。

附件2：

貸款五級(jí)分類偏離度專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)

一、分類管理與制度建設(shè)

1、董事會(huì)、高管層是否建立明確機(jī)制安排與職責(zé)分工，確保各級(jí)分支機(jī)構(gòu)和各管理部門形成清晰有效的管理機(jī)制。

2、是否建立有效的信貸組織管理體制，形成相互監(jiān)督制約 的內(nèi)部控制機(jī)制，保證貸款分類的獨(dú)立、連續(xù)、可靠。

3、是否制定并及時(shí)修訂信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類的管理政策、操作實(shí)施細(xì)則、授權(quán)體系或業(yè)務(wù)操作流程。

4、各行制定的貸款分類制度、方法，是否符合《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指引》提出的標(biāo)準(zhǔn)和要求，并與《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指引》的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類方法具有清晰、明確的對(duì)應(yīng)和轉(zhuǎn)換關(guān)系。

5、是否根據(jù)銀監(jiān)會(huì)有關(guān)地方政府平臺(tái)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分類、提取損失準(zhǔn)備并計(jì)算貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

6、信貸資產(chǎn)分類人員是否具備必要的分類知識(shí)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。崗位設(shè)臵、人員安排是否滿足分類工作的需要。

7、是否開發(fā)和運(yùn)用信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類操作實(shí)施系統(tǒng)和信息管理系統(tǒng)。運(yùn)用系統(tǒng)采集的資料是否準(zhǔn)確、完整，系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果是否準(zhǔn)確。

8、各行貸款分類方法、結(jié)果與內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制是否有效銜接，分類結(jié)果是否有效應(yīng)用到信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制體系，是否建立風(fēng)險(xiǎn)分類與會(huì)計(jì)核算、準(zhǔn)備計(jì)提、資本計(jì)量整體銜接運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。

9、對(duì)貸款進(jìn)行分類的頻率是否達(dá)到每季度至少一次的監(jiān)管要求。對(duì)影響借款人財(cái)務(wù)狀況或貸款償還因素發(fā)生重大變化的貸款，是否及時(shí)對(duì)分類進(jìn)行調(diào)整。

10、內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)本行信貸資產(chǎn)分類政策、程序和執(zhí)行情況的檢查和評(píng)估是否有效。檢查、評(píng)估的頻率是否達(dá)到相應(yīng)管理 制度要求。

11、是否建立完整的信貸檔案，保證分類資料信息準(zhǔn)確、連續(xù)、完整。

12、信貸管理及風(fēng)險(xiǎn)分類中存在的其他問題。

二、分類執(zhí)行情況

1、各級(jí)分支機(jī)構(gòu)是否按照本行制度要求，制定、執(zhí)行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的管理政策、操作細(xì)則或業(yè)務(wù)流程。

2、貸款風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果是否符合每一類貸款分類的核心定義，分類結(jié)果是否有效反映貸款風(fēng)險(xiǎn)特征與風(fēng)險(xiǎn)狀況。

3、對(duì)貸款進(jìn)行分類時(shí)，是否充分、科學(xué)評(píng)估借款人的還款能力，相關(guān)測(cè)算是否科學(xué)完備，相關(guān)調(diào)查審查是否履責(zé)盡職。

4、貸款分類過程中是否對(duì)第二還款來源進(jìn)行充分、科學(xué)的審核評(píng)估，相關(guān)測(cè)算是否科學(xué)完備，相關(guān)調(diào)查審查是否履責(zé)盡職。

5、行際間企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果是否準(zhǔn)確統(tǒng)一。

6、對(duì)重組貸款、逾期貸款是否按照相關(guān)制度要求準(zhǔn)確劃分風(fēng)險(xiǎn)類別。

7、貸款拆分分類是否執(zhí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行過程中拆分分類依據(jù)是否充分。

8、分類執(zhí)行過程中存在的其他問題。

三、分類偏離的原因分析

1、政策、制度和流程缺陷。由于商業(yè)銀行制定的信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類的管理政策、制度和操作流程存在缺陷而導(dǎo)致貸款分類 結(jié)果出現(xiàn)偏差等。

2、內(nèi)部控制機(jī)制不健全。由于商業(yè)銀行未形成相互監(jiān)督制約的內(nèi)部控制機(jī)制，不能保證貸款分類的獨(dú)立、可靠，導(dǎo)致貸款分類結(jié)果出現(xiàn)偏差等。

3、未嚴(yán)格執(zhí)行貸款分類管理授權(quán)和審批。由于未嚴(yán)格執(zhí)行貸款分類管理授權(quán)和審批，導(dǎo)致分類結(jié)果出現(xiàn)偏差等。

4、未嚴(yán)格執(zhí)行分類標(biāo)準(zhǔn)。由于主觀原因未嚴(yán)格執(zhí)行貸款分類標(biāo)準(zhǔn)，影響分類的準(zhǔn)確性等。

5、未及時(shí)審批認(rèn)定分類結(jié)果。由于貸款分類逐級(jí)審批認(rèn)定不及時(shí)，導(dǎo)致貸款分類結(jié)果不準(zhǔn)確等。

6、借新還舊掩蓋貸款質(zhì)量。違規(guī)辦理借新還舊貸款，掩蓋真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等。

7、人為調(diào)整分類結(jié)果。直接將不良貸款調(diào)整為正常貸款，或者調(diào)高不良貸款相應(yīng)級(jí)次，隱瞞貸款真實(shí)情況等。

8、分類不及時(shí)、連續(xù)。未能根據(jù)借款人的經(jīng)營(yíng)情況和貸款的風(fēng)險(xiǎn)情況，及時(shí)、動(dòng)態(tài)地調(diào)整分類結(jié)果等。

9、未充分獲取分類需要的信息。因盡職調(diào)查和貸后管理不到位，未獲得企業(yè)真實(shí)會(huì)計(jì)資料和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況以及其他影響貸款質(zhì)量的動(dòng)態(tài)信息，客觀上難以對(duì)貸款進(jìn)行準(zhǔn)確分類等。

10、分類人員知識(shí)經(jīng)驗(yàn)欠缺。分類人員因?qū)I(yè)知識(shí)經(jīng)驗(yàn)欠缺，如對(duì)貸款分類制度認(rèn)識(shí)不到位或不熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)知識(shí)和定量分析方法等，致使分類結(jié)果出現(xiàn)偏離等。

11、貸款審查不嚴(yán)。因項(xiàng)目合規(guī)性、對(duì)借款企業(yè)的償還能力評(píng)估不到位，造成貸款歸還困難。

12、借款企業(yè)或中介機(jī)構(gòu)提供虛假的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等信息，而導(dǎo)致貸款分類結(jié)果出現(xiàn)偏離等。

13、導(dǎo)致分類結(jié)果偏離的其他原因。

四、貸款五級(jí)分類不準(zhǔn)確對(duì)監(jiān)管指標(biāo)的影響

1、對(duì)撥備的影響。

2、對(duì)資本充足率的影響。

3、對(duì)利潤(rùn)的影響。

4、對(duì)信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類偏離的影響。

5、對(duì)其他監(jiān)管指標(biāo)的影響等。

第二篇：創(chuàng)模現(xiàn)場(chǎng)交叉檢查工作方案

創(chuàng)?，F(xiàn)場(chǎng)交叉檢查工作方案

一、工作目標(biāo)

在市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)統(tǒng)一安排下，組織各區(qū)縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)長(zhǎng)對(duì)迎檢現(xiàn)場(chǎng)交叉檢查、相互指導(dǎo)、借鑒經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改，豐富現(xiàn)場(chǎng)打造內(nèi)容，體現(xiàn)精細(xì)化管理要求。

二、工作領(lǐng)導(dǎo)小組

組

長(zhǎng)：沈劍飛 市環(huán)境保護(hù)局 副局長(zhǎng) 副組長(zhǎng)：康曉陽 市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì) 副支隊(duì)長(zhǎng) 成員：冷紅光 射洪縣環(huán)保局環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) 大隊(duì)長(zhǎng)

何貽斌 大英縣環(huán)保局環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) 大隊(duì)長(zhǎng)

楊少波 蓬溪縣環(huán)保局環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) 大隊(duì)長(zhǎng)

張

俊 船山區(qū)環(huán)保局環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) 大隊(duì)長(zhǎng)

李

成 安居區(qū)環(huán)保局環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) 大隊(duì)長(zhǎng)

周建勛 遂寧市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)一大隊(duì) 大隊(duì)長(zhǎng)

徐紹兵 遂寧市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)二大隊(duì) 大隊(duì)長(zhǎng) 嚴(yán)

純 遂寧市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)三大隊(duì) 大隊(duì)長(zhǎng) 薛居國(guó) 遂寧市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)四大隊(duì) 大隊(duì)長(zhǎng) 龍

帥 遂寧市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)

三、工作安排

（一）自我打造階段（2013年4月28日前）

各縣（區(qū)）環(huán)保局依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)打造標(biāo)準(zhǔn)（附件一）組織實(shí)施本轄區(qū)迎檢現(xiàn)場(chǎng)打造工作。

（二）交叉檢查階段（2013年5月—2013年7月）

由市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)統(tǒng)一組織實(shí)施，分為兩組對(duì)全市范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)位實(shí)施交叉檢查，具體安排如下：

現(xiàn)場(chǎng)打造交叉檢查工作安排表

時(shí)

間 5月6日— 5月10日 6月3日— 6月7日 7月1日— 7月5日 分組 一組 二組 一組 二組 一組 二組

檢查對(duì)象

射洪縣、大英縣、蓬溪縣 市本級(jí)、船山區(qū)、安居區(qū) 市本級(jí)、船山區(qū)、安居區(qū) 射洪縣、大英縣、蓬溪縣 射洪縣、船山區(qū)、蓬溪縣 市本級(jí)、大英縣、安居區(qū)

帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo) 康曉陽 周建勛 康曉陽 周建勛 康曉陽 周建勛

成員

張

俊、李

成、徐紹兵、嚴(yán)

純、龍

帥 冷紅光、何貽斌、楊少波、薛居國(guó)

張

俊、李

成、徐紹兵、嚴(yán)

純、龍

帥 冷紅光、何貽斌、楊少波、薛居國(guó)

何貽斌、楊少波、李

成、嚴(yán)

純、薛居國(guó)、冷紅光、張

俊、徐紹兵、龍 帥

請(qǐng)各縣（區(qū)）檢查組成員務(wù)必于檢查期間上午9:00準(zhǔn)時(shí)在檢查點(diǎn)集合，由市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)統(tǒng)一安排進(jìn)行交叉檢查。

（三）自我完善階段

各區(qū)縣環(huán)保局根據(jù)檢查階段所發(fā)現(xiàn)的問題以及學(xué)習(xí)、借鑒到的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)本轄區(qū)內(nèi)的點(diǎn)位打造工作進(jìn)行強(qiáng)力整改與完善，確?，F(xiàn)場(chǎng)打造工作全面達(dá)到創(chuàng)模要求。

四、工作要求

（一）高度重視，明確責(zé)任

各縣（區(qū)）環(huán)保局要高度重視本次現(xiàn)場(chǎng)交叉檢查工作，明確責(zé)任，提高認(rèn)識(shí)，深刻理解現(xiàn)場(chǎng)打造指標(biāo)內(nèi)涵，扎實(shí)做好基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化精細(xì)化管理，對(duì)迎檢點(diǎn)位按照現(xiàn)場(chǎng)打造標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真進(jìn)行逐一檢查，對(duì)存在問題的企業(yè)悉心指導(dǎo)，督促整改，打造高水準(zhǔn)創(chuàng)模迎檢現(xiàn)場(chǎng)，確保順利通過國(guó)家環(huán)保部驗(yàn)收。

（二）找準(zhǔn)問題，加強(qiáng)整改

本次交叉檢查結(jié)束后，請(qǐng)各縣（區(qū)）環(huán)保局認(rèn)真理清本轄區(qū)迎檢現(xiàn)場(chǎng)存在的問題，并提出相應(yīng)的整改方案，將紙質(zhì)文件與電子版文檔一并上報(bào)市環(huán)保局。

聯(lián)系人：龍

帥

電

話：*** 郵

箱：14922862@qq.com

附件：1.創(chuàng)模迎檢現(xiàn)場(chǎng)打造標(biāo)準(zhǔn) 2.遂寧市創(chuàng)模迎檢現(xiàn)場(chǎng)名單

附件1 創(chuàng)模迎檢現(xiàn)場(chǎng)打造標(biāo)準(zhǔn)

一、總體要求

必須全面、準(zhǔn)確反應(yīng)企業(yè)環(huán)境保護(hù)工作所取得的成效，要有創(chuàng)建氛圍，企業(yè)內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生符合要求，環(huán)保檔案及生產(chǎn)、污染物排放及污染治理設(shè)施運(yùn)行資料完整。

一類、二類現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)工程措施和資金投入要到位，工程竣工投用；環(huán)境管理規(guī)范，生產(chǎn)狀況穩(wěn)定，環(huán)保治理設(shè)施穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行，管理制度健全，運(yùn)行操作規(guī)范；沿線交通順暢，城市容貌整潔，項(xiàng)目所在地及周邊“看不到污染，聽不到噪聲，聞不到異味”。所有整改任務(wù)在2013年5月底前全面完成。工業(yè)企業(yè)統(tǒng)一要求：

（一）成立環(huán)境保護(hù)日常管理機(jī)構(gòu)、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、落實(shí)環(huán)境監(jiān)督管理員、檔案整理、迎檢解說員。

（二）落實(shí)企業(yè)環(huán)保人員辦公室、檔案室、檔案柜、檔案盒。

（三）完善污染治理設(shè)施運(yùn)行、在線監(jiān)控等相關(guān)管理制度、操作規(guī)范、環(huán)保管理人員崗位職責(zé)，污染治理設(shè)施工藝流程圖相關(guān)管理要求上墻。

（四）污染治理設(shè)施、污染物排放口、固廢、危廢貯存點(diǎn)標(biāo)識(shí)規(guī)范、醒目。

（五）廠區(qū)主要路口和污染設(shè)施治理設(shè)施處布置相關(guān)環(huán)境保護(hù)迎檢標(biāo)語。

（六）各個(gè)迎檢點(diǎn)保持清潔衛(wèi)生，廠區(qū)無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，廠區(qū)實(shí)行雨污分流。

（七）完成排污口（水、氣）規(guī)范化、暫存設(shè)施整治。

（八）合理安排檢查過程中車輛停放、上下車路線。

（九）被檢單位人員要求：被檢單位領(lǐng)導(dǎo)及解說人員熟悉國(guó)家相關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)，熟悉企業(yè)環(huán)保檔案資料內(nèi)容，熟悉本單位污染物治理及污染物排放相關(guān)情況。解說人員要掌握企業(yè)生產(chǎn)工藝、產(chǎn)污環(huán)節(jié)、主要原輔材料、治理設(shè)施工藝、處理效果和相關(guān)的控制措施，掌握本環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及本行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)等基本情況。用語規(guī)范，條理清晰。

二、分類整治要求

（一）基礎(chǔ)設(shè)施工程整治要求 在建工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)整治要按照相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行。已建成工程項(xiàng)目要及時(shí)完成竣工驗(yàn)收，完善檔案資料，移交并投入運(yùn)行。項(xiàng)目場(chǎng)內(nèi)要綠化或硬化裸露地面，清掃保潔到位，無亂堆垃圾，無污水橫流；標(biāo)識(shí)標(biāo)牌清楚，線路安排合理，展板內(nèi)容全面，形式規(guī)范。

（二）重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)整治要求 落實(shí)清潔生產(chǎn)審核規(guī)定，達(dá)到能源及物料平衡，安全防護(hù)和應(yīng)急管理到位，監(jiān)督檢查和監(jiān)測(cè)頻率合規(guī)，設(shè)施運(yùn)行記錄完整，排污口設(shè)置規(guī)范，廠區(qū)管理整潔，環(huán)保“一企一檔”健全，環(huán)評(píng)執(zhí)行到位，排污收費(fèi)與總量許可邏輯一致，環(huán)境信訪妥善處理，重金屬污染監(jiān)管到位，在線監(jiān)測(cè)設(shè)施正常聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行。

（三）危險(xiǎn)廢物處置要求 管理制度健全，管理措施到位，臺(tái)帳清晰，申報(bào)登記和轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度執(zhí)行到位，其產(chǎn)生、收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置的技術(shù)和條件符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，設(shè)備運(yùn)行處理記錄完全，長(zhǎng)效保障機(jī)制健全。

（四）飲用水源整治要求 飲用水源保護(hù)區(qū)內(nèi)無排污口，公示牌、界碑與隔離設(shè)施、警示宣傳標(biāo)志等符合規(guī)范，制定應(yīng)急預(yù)案并開展演練，應(yīng)急措施扎實(shí)，應(yīng)急物資充足，日常巡查記錄完備，日常巡查機(jī)制和工作保障機(jī)制健全。供水企業(yè)運(yùn)行管理規(guī)范，應(yīng)急能力、物資達(dá)到要求。

（五）創(chuàng)模氛圍營(yíng)造要求 結(jié)合迎檢線路安排，主城區(qū)、各區(qū)縣城區(qū)重要路段和路口有創(chuàng)模宣傳T型廣告或公交站臺(tái)廣告、公交車身廣告、標(biāo)語等，主要商圈的電子顯示屏循環(huán)播放創(chuàng)模公益廣告，主要?jiǎng)?chuàng)模宣傳點(diǎn)或窗口有創(chuàng)模宣傳標(biāo)語、宣傳手冊(cè)、宣傳展板和固定宣傳欄、宣傳招貼畫以及其他宣傳標(biāo)識(shí)標(biāo)牌。

（六）其他 其他各類現(xiàn)場(chǎng)整治標(biāo)準(zhǔn)符合《創(chuàng)?？己舜蚍旨?xì)則》要求和環(huán)境監(jiān)管相關(guān)要求。

附件2 創(chuàng)模迎檢現(xiàn)場(chǎng)企業(yè)名單

一、工業(yè)企業(yè)

所在區(qū)域 序號(hào)

企業(yè)名稱

聯(lián)系方式

市本級(jí) 1 市本級(jí) 2 市本級(jí) 3 市本級(jí) 4 市本級(jí) 5 市本級(jí) 6 市本級(jí) 7 市本級(jí) 8 市本級(jí) 9 市本級(jí) 10 市本級(jí) 11 市本級(jí) 12 市本級(jí) 13 市本級(jí) 14 市本級(jí) 15 市本級(jí) 16 市本級(jí) 17 市本級(jí) 18 市本級(jí) 19 市本級(jí) 20 市本級(jí) 21 市本級(jí) 22 市本級(jí) 23 市本級(jí) 24 市本級(jí) 25 市本級(jí) 26 市本級(jí) 27 市本級(jí) 28 市本級(jí) 29 市本級(jí) 30 市本級(jí) 31 市本級(jí) 32 射洪縣 33 射洪縣 34 射洪縣 35 射洪縣 36 射洪縣 37 射洪縣 38 射洪縣 39 遂寧市騰飛工業(yè)有限責(zé)任公司 四川締一動(dòng)物藥業(yè)有限公司

四川沱牌曲酒股份有限公司遂寧分公司 開發(fā)區(qū)十字河磚廠

四川金灣電子有限責(zé)任公司 四川柏獅光電技術(shù)有限公司 四川鼎吉光電科技有限公司 四川太晶微電子有限公司 四川雪萊特光電科技有限公司 華潤(rùn)錦華股份有限公司 遂寧市寧奇食品廠

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恩比貝克飛虹汽車零部件（四川）有限公司四川沱牌舍得酒業(yè)股份有限公司 四川天齊鋰業(yè)股份有限公司 射洪縣富豐紙廠 四川富士電機(jī)有限公司

射洪縣超強(qiáng)肉類食品有限責(zé)任公司 四川華紡銀華有限責(zé)任公司 四川佐魯銀華紡織有限責(zé)任公司

陽和輝0825-2632734 譚毅0825-2333111 楊敏0825-2680499 王蘭08253328676 王飛0825-2333802 李保霞0825-2331055 李保霞0825-2331055 王飛0825-2665115 郭琴琴0825-6802003 王海0825-2287354 劉琦*** 余玉文*** 李保霞0825-2331371 譚春梅0825-2638388 羅彩霞0825-5891055 楊洪文*** 余茂華0825-2633450 黃軍0825-2621615 冉志0825-2659002 徐擁0825-5809553 唐振坤0825-2632038 冉平0825-2333102 殷紅新0825-5895021 劉志剛0825-2910057 補(bǔ)永兵0825-2620006 賀愛華0825-2634426 張運(yùn)林0825-5895590 馮章云*** 何光忠0825-5895799 盧小燕0825-5819588 呂曉英0825-2331088 夏波08252311475 張定均0825-6618991 袁亮08256691200 杜仁春08256731354 羅時(shí)濤（0825）6982409 唐光林0825-6625876 鮮方勝0825-6692555 陳遠(yuǎn)奎0825-6692553

射洪縣 40 射洪縣 41 射洪縣 42 射洪縣 43 射洪縣 44 射洪縣 45 射洪縣 46 射洪縣 47 蓬溪縣 48 蓬溪縣 49 蓬溪縣 50 蓬溪縣 51 蓬溪縣 52 蓬溪縣 53 蓬溪縣 54 蓬溪縣 55 蓬溪縣 56 蓬溪縣 57 蓬溪縣 58 蓬溪縣 59 蓬溪縣 60 蓬溪縣 61 蓬溪縣 62 蓬溪縣 63 蓬溪縣 64 蓬溪縣 65 蓬溪縣 66 蓬溪縣 67 蓬溪縣 68 蓬溪縣 69 蓬溪縣 70 蓬溪縣 71 蓬溪縣 72 蓬溪縣 73 蓬溪縣 74 蓬溪縣 75 蓬溪縣 76 蓬溪縣 77 蓬溪縣 78 蓬溪縣 79 蓬溪縣 80 蓬溪縣 81 蓬溪縣 82 蓬溪縣 83 蓬溪縣 84 蓬溪縣 85

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蓬溪縣匯強(qiáng)油脂有限責(zé)任公司 蓬溪縣炬葉紙廠

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謝文標(biāo)0825-6706392 宋健0825-6766888 武平*** 沈富良08256788198 李長(zhǎng)偉0825-6699198 覃軍0825-6686810 劉國(guó)強(qiáng)08256756182 王忠悌0825-6719999 羅瓊蘭*** 譚代明*** 唐代其*** 霍明德*** 賀明生*** 杜云雙*** 劉海*** 向?qū)W軍*** 周達(dá)山*** 杜本晏08255451838 申曉林*** 李興國(guó)0825-5438789 楊建華*** 王毅*** 施如意0825--5438898 陳宗武*** 唐瑜*** 廖登高*** 唐小波*** 呂志平*** 秦志光*** 范中華*** 范光連*** 劉洋0825-5498441 劉其華0825--5437099 王登云5397588 蒲海清*** 衡孝余*** 陳琴*** 杜華東*** 杜建平5429601 謝東升*** 李永泉*** 鮑自奎08255473010 潘建良*** 李志剛0825-5395783 李長(zhǎng)根*** 李志剛0825-5395783 蓬溪縣 86 蓬溪縣 87 蓬溪縣 88 蓬溪縣 89 蓬溪縣 90 蓬溪縣 91 蓬溪縣 92 大英縣 93 大英縣 94 大英縣 95 大英縣 96 大英縣 97 大英縣 98 大英縣 99 大英縣 100 大英縣 101 大英縣 102 大英縣 103 大英縣 104 大英縣 105 大英縣 106 大英縣 107 大英縣 108 大英縣 109 大英縣 110 大英縣 111 大英縣 112 大英縣 113 大英縣 114 大英縣 115 大英縣 116 大英縣 117 大英縣 118 大英縣 119 大英縣 120 大英縣 121 大英縣 122 大英縣 123 大英縣 124 大英縣 125 大英縣 126 大英縣 127 大英縣 128 大英縣 129

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徐延宗*** 王靜08255433777 柏桂華5437061 羅志文08255410051 何先紅*** 衡開武*** 趙軍梅*** 劉波0825-7977777 彭平0825-7852300 王松巖0825-7880260 吳名軒*** 王富強(qiáng)*** 肖云*** 殷燕0825-7888520 袁東0825-7888523 湯傳國(guó)08257883018 唐豐云*** 李仕強(qiáng)08257871976 陳東山0825-7831188 謝勇*** 徐強(qiáng)0825-7833666 楊典明0825-7880085 李林0825-7979797 彭渤0825-7880430 秦麗平*** 李欲均08258-7801555 李小林*** 陳小霞0825-7886788 徐建光0825-7873366 唐一粟0825-7880866 但迎春0825-7880087 彭超0825-7881088 陳運(yùn)斌0825-7883366 劉建光*** 黃開兵*** 賀代富0825-7861824

周勁松0825-7831871

周勁松0825-7887881 吳美富*** 何祿貴0825-7832766 林自明0825-7832398 張靜0825-5960003 伍朝輝*** 徐剛7836899 大英縣 130 大英縣 131 大英縣 132 船山區(qū) 133 船山區(qū) 134 船山區(qū) 135 船山區(qū) 136 船山區(qū) 137 船山區(qū) 138 船山區(qū) 139 船山區(qū) 140 船山區(qū) 141 船山區(qū) 142 船山區(qū) 143 船山區(qū) 144 船山區(qū) 145 船山區(qū) 146 船山區(qū) 147 船山區(qū) 148 船山區(qū) 149 船山區(qū) 150 船山區(qū) 151 船山區(qū) 152 船山區(qū) 153 船山區(qū) 154 船山區(qū) 155 船山區(qū) 156 船山區(qū) 157 船山區(qū) 158 船山區(qū) 159 安居區(qū) 160 安居區(qū) 161 安居區(qū) 162 安居區(qū) 163 安居區(qū) 164 安居區(qū) 165 安居區(qū) 166 安居區(qū) 167 安居區(qū) 168 安居區(qū) 169 安居區(qū) 170 安居區(qū) 171 安居區(qū) 172 安居區(qū) 173 安居區(qū) 174 安居區(qū) 175

大英縣新空間木業(yè)有限公司 大英縣鑫發(fā)頁巖機(jī)磚廠 大英縣棗子坳磚廠

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安居區(qū)白馬鎮(zhèn)青峰屠宰場(chǎng) 安居區(qū)白馬鎮(zhèn)屠宰場(chǎng) 安居區(qū)保石鎮(zhèn)屠宰場(chǎng) 步云鄉(xiāng)屠宰場(chǎng) 大安鄉(xiāng)屠宰場(chǎng) 安居區(qū)東禪鎮(zhèn)屠宰場(chǎng) 安居區(qū)分水鎮(zhèn)屠宰場(chǎng) 安居區(qū)橫山鎮(zhèn)屠宰場(chǎng) 安居區(qū)會(huì)龍鎮(zhèn)屠宰場(chǎng)

鄧彪0825-7888888 劉敏*** 劉銀東0825-7831196 唐啟良*** 李元英*** 鄭長(zhǎng)春*** 劉波*** 謝長(zhǎng)春*** 肖波*** 周海兵*** 羅永強(qiáng)*** 梁宏*** 唐燕0825-2895158 羅克軍*** 唐順同*** 唐金成*** 鄧先勇*** 費(fèi)寧倫*** 陳輝*** 唐恒金*** 王勇*** 曹維2891992 代明國(guó)*** 楊加強(qiáng)2660690 王一勝*** 周林*** 謝茂發(fā)*** 汪遠(yuǎn)明*** 謝國(guó)發(fā)*** 李保霞*** 陳素瓊*** 蔡立云

鮑艾*** 高吉祥

于享元*** 何興禮*** 謝愛軍*** 補(bǔ)世中*** 譚春義*** 胡應(yīng)琦*** 蔡林沖*** 盧進(jìn)勇*** 肖世康*** 張強(qiáng)0825-8585040 黃維峰*** 張昌元***

安居區(qū) 176 安居區(qū)聚賢鄉(xiāng)屠宰場(chǎng) 安居區(qū) 177 安居區(qū)攔江鎮(zhèn)屠宰場(chǎng) 安居區(qū) 178 安居區(qū)蓮花屠宰場(chǎng) 安居區(qū) 179 安居區(qū)馬家鄉(xiāng)屠宰場(chǎng) 安居區(qū) 180 安居區(qū)三家鎮(zhèn)屠宰場(chǎng) 安居區(qū) 181 西眉鎮(zhèn)屠宰場(chǎng) 安居區(qū) 182 中興鎮(zhèn)屠宰場(chǎng) 安居區(qū) 183 安居區(qū)觀音鄉(xiāng)屠宰場(chǎng) 安居區(qū) 184 磨溪鎮(zhèn)屠宰場(chǎng)

安居區(qū) 185 遂寧好吃嘴食品有限公司 安居區(qū) 186 四川君格機(jī)械制造有限公司 安居區(qū) 187 遂寧市鵬香油脂廠 安居區(qū) 188 遂寧市安居區(qū)興興建材廠 安居區(qū) 189 遂寧市安居區(qū)興瑞建材廠 安居區(qū) 190 四川力揚(yáng)工業(yè)有限公司 安居區(qū) 191 遂寧市京富食品有限公司 安居區(qū) 192 遂寧市安居區(qū)西眉金樂機(jī)磚廠 安居區(qū) 193 坤林食品有限公司 安居區(qū) 194 安居區(qū)攔江鎮(zhèn)機(jī)磚廠 安居區(qū) 195 遂寧市安居區(qū)宏發(fā)機(jī)磚廠

安居區(qū) 196 遂寧市安居區(qū)石洞鎮(zhèn)志華頁巖機(jī)磚廠安居區(qū) 197 遂寧市安居區(qū)長(zhǎng)洪頁巖機(jī)磚廠 安居區(qū) 198 安居區(qū)紅星磚廠

安居區(qū) 199 遂寧市安居區(qū)白佛機(jī)磚廠 安居區(qū) 200 遂寧市安居區(qū)蓮花機(jī)磚廠 安居區(qū) 201 遂寧市開明食品有限公司 安居區(qū) 202 遂寧市安居區(qū)益民頁巖機(jī)磚廠 安居區(qū) 203 遂寧市安居區(qū)春濤頁巖機(jī)磚廠 安居區(qū) 204 遂寧市明華印務(wù)有限公司 安居區(qū) 205 遂寧市安居區(qū)雙樂機(jī)磚廠 安居區(qū) 206 遂寧市安居區(qū)會(huì)龍機(jī)磚廠 安居區(qū) 207 安居區(qū)石洞屠宰場(chǎng)

二、生活污水、垃圾處理廠

所在區(qū)域 序號(hào)

企業(yè)名稱

市本級(jí) 1 遂寧市潔城環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)有限公司 市本級(jí) 2 遂寧市綠源排水有限公司 市本級(jí) 3 遂寧市鵬程水務(wù)有限公司 射洪縣 4 射洪縣洪城垃圾處理填埋公司 射洪縣 5 四川隆泰環(huán)保工程有限公司 蓬溪縣 6 蓬溪縣垃圾處理廠 蓬溪縣 7 蓬溪縣清源污水處理廠 大英縣 8 大英縣佳潔環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司 大英縣 9 四川千何環(huán)境治理有限公司

劉成孝*** 田貴平*** 王代志*** 張強(qiáng)*** 鄧光榮*** 謝愛軍*** 江習(xí)躍*** 呂純烈*** 蘇有光*** 張海龍0825-8668819 胡英0825-8666900 唐太鵬*** *** 漆勇*** 黎興民*** 鄒艷0825-8661409 高玉紅

蔡立國(guó)*** 鄧治城*** 張旭*** 舒守貴

杜清風(fēng)08258551042 蒲文常*** 向孝明08258531236 劉安平08258531107 趙洪兵0825-8661223 陽緒兵*** 劉春瓊*** 汪家才0825-8668218 舒玉均08258531679

古長(zhǎng)強(qiáng)0825-8558588

聯(lián)系方式

衡艷麗*** 陳超*** 馮琴0825-2918377 林禮用08256680216 蒲欣08256683859 李志兵*** 譚林山*** 張炳武0825-7824589 何紅英0825-7880368

船山區(qū) 10 遂寧市船山區(qū)保升鄉(xiāng)污水處理廠 安居區(qū) 11 安居區(qū)分水鎮(zhèn)污水處理廠 安居區(qū) 12 遂寧市錦程工業(yè)發(fā)展有限公司

三、醫(yī)療機(jī)構(gòu)

所在區(qū)域 序號(hào)

企業(yè)名稱 市本級(jí) 1 遂寧市中心醫(yī)院 市本級(jí) 2 遂寧市中醫(yī)院 市本級(jí) 3 遂寧市第一人民醫(yī)院 射洪縣 4 射洪縣人民醫(yī)院 射洪縣 5 射洪縣中醫(yī)院

蓬溪縣 6 蓬溪中醫(yī)院.蓬溪骨科醫(yī)院 大英縣 7 大英縣中醫(yī)院

船山區(qū) 8 遂寧市船山區(qū)人民醫(yī)院 安居區(qū) 9 安居區(qū)人民醫(yī)院 安居區(qū) 10 遂寧安居新安醫(yī)院 五縣（區(qū)）11 各縣（區(qū)）建制鎮(zhèn)衛(wèi)生院

四、規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖

所在區(qū)域 序號(hào)

企業(yè)名稱

射洪縣 1 超強(qiáng)生態(tài)種養(yǎng)殖公司 射洪縣 2 盈益生態(tài)農(nóng)業(yè)公司

射洪縣 3 和泰牧業(yè)有限公司（廣興）射洪縣 4 清泉公司（鳳來）射洪縣 5 清泉公司（瓦窯）

射洪縣 6 鄭葛生態(tài)養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 射洪縣 7 康眾公司

射洪縣 8 射洪縣思源生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 射洪縣 9 和泰牧業(yè)有限公司（官升）射洪縣 10 覃科養(yǎng)殖場(chǎng)

射洪縣 11 射洪縣綠豐生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司射洪縣 12 楊偉才養(yǎng)殖場(chǎng) 射洪縣 13 龍頂牧業(yè)有限公司 射洪縣 14 李代強(qiáng)養(yǎng)殖場(chǎng)

射洪縣 15 四川鑫慧養(yǎng)殖業(yè)有限公司 射洪縣 16 蒲大成養(yǎng)殖場(chǎng)

射洪縣 17 四川天驕牧業(yè)有限公司 射洪縣 18 高金公司 射洪縣 19 綠島公司養(yǎng)殖場(chǎng) 射洪縣 20 王朝養(yǎng)殖場(chǎng) 射洪縣 21 三農(nóng)畜牧有限公司 射洪縣 22 弘昌公司

宋洪軍08252940088 唐智0825-8555008 楊麗***

聯(lián)系方式

鄒峰*** 羅賢惠*** 楊軼*** 賀建軍*** 李國(guó)強(qiáng)*** 艾明*** 王代華*** 楊永春*** 蔣太軍*** 劉家明8666618

聯(lián)系方式

韓開超*** 張興菊*** 楊春霞*** 曾軍松*** 曾軍松

鄭大興*** 李光強(qiáng)*** 劉兵*** 楊春霞*** 覃科

馮朝兵*** 楊多才*** 賀益洪*** 李代強(qiáng)

文獻(xiàn)*** 蒲大成

夏吉輝*** 銀萬良*** 吳澤云 王朝

宋代春*** 胥勛鋒***

射洪縣 23 射洪縣 24 射洪縣 25 射洪縣 26 射洪縣 27 射洪縣 28 射洪縣 29 射洪縣 30 射洪縣 31 射洪縣 32 射洪縣 33 射洪縣 34 射洪縣 35 射洪縣 36 射洪縣 37 射洪縣 38 射洪縣 39 射洪縣 40 蓬溪縣 41 蓬溪縣 42 蓬溪縣 43 蓬溪縣 44 蓬溪縣 45 蓬溪縣 46 蓬溪縣 47 蓬溪縣 48 蓬溪縣 49 蓬溪縣 50 蓬溪縣 51 蓬溪縣 52 蓬溪縣 53 蓬溪縣 54 蓬溪縣 55 蓬溪縣 56 蓬溪縣 57 蓬溪縣 58 蓬溪縣 59 蓬溪縣 60 蓬溪縣 61 蓬溪縣 62 蓬溪縣 63 蓬溪縣 64 蓬溪縣 65 蓬溪縣 66 蓬溪縣 67 蓬溪縣 68

超強(qiáng)生態(tài)種養(yǎng)殖公司 和泰牧業(yè)有限公司（太乙）敬承興豬場(chǎng) 何兵養(yǎng)殖場(chǎng) 萬隆公司

射洪縣金華清見桔橙有限責(zé)任公司 紅瑞養(yǎng)殖場(chǎng) 付賢君養(yǎng)殖場(chǎng) 牟文遠(yuǎn)雞場(chǎng) 王兵雞場(chǎng)

金川公司（玉太）金川公司（瞿河）金川公司（金華）

射洪縣綠野生態(tài)農(nóng)牧業(yè)有限公司 射洪縣九道拐生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng) 射洪鑫欣種養(yǎng)殖有限公司 射洪遠(yuǎn)大牧業(yè)生豬種繁場(chǎng) 射洪縣金鳳原野養(yǎng)殖場(chǎng) 周興兵

蓬溪縣長(zhǎng)生農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司 黃祖國(guó)

蓬溪縣順利養(yǎng)殖場(chǎng) 蓬溪縣淦松牧業(yè)有限公司 蓬溪縣福陵養(yǎng)殖場(chǎng) 敬小林 陳志遠(yuǎn) 郭祚輝 朱俊養(yǎng)殖場(chǎng) 胡建新養(yǎng)殖場(chǎng)

蓬溪縣天宮堂養(yǎng)豬專業(yè)合作社（原遂寧中通）蓬溪縣達(dá)發(fā)生豬養(yǎng)殖有限公司 夏道建 蒲啟兵養(yǎng)殖場(chǎng) 左洪

蓬溪縣登山農(nóng)牧示范園 衡澤勛 楊光林 蒲強(qiáng)養(yǎng)殖場(chǎng) 蔣晏

遂寧市高翔牧業(yè)有限責(zé)任公司 蓬溪縣治均牧業(yè)有限公司 向標(biāo)養(yǎng)殖場(chǎng)

四川遂寧蓬溪華盛農(nóng)牧科技有限公司 蓬溪縣國(guó)輝農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 劉長(zhǎng)貴養(yǎng)殖場(chǎng) 劉中信養(yǎng)殖場(chǎng)

韓開超*** 楊春霞*** 敬承興*** 何兵*** 蔡洪英*** 諶曉明*** 廖小洪*** 付賢君*** 牟文遠(yuǎn)*** 王兵*** 朱輝*** 朱輝*** 朱輝*** 趙德勇*** 李彬*** 宋文華*** 王仕進(jìn)*** 何瑞干*** 周興兵*** 田錫榮*** 黃祖國(guó)*** 王勇*** 馮先林*** 何緒英*** 敬小林*** 陳志遠(yuǎn)*** 郭祚輝*** 朱俊*** 胡建新*** 何訓(xùn)*** 田曉莉*** 夏道建*** 蒲啟兵*** 左洪*** 王靈*** 王興洪*** 楊光林*** 蒲強(qiáng)

蔣晏*** 張高軍*** 馮治均*** 向標(biāo)*** 曹陽*** 劉亨國(guó)*** 劉長(zhǎng)貴*** 劉中信***

蓬溪縣 69 蓬溪縣 70 蓬溪縣 71 蓬溪縣 72 蓬溪縣 73 蓬溪縣 74 蓬溪縣 75 蓬溪縣 76 蓬溪縣 77 蓬溪縣 78 蓬溪縣 79 蓬溪縣 80 蓬溪縣 81 蓬溪縣 82 蓬溪縣 83 蓬溪縣 84 蓬溪縣 85 蓬溪縣 86 蓬溪縣 87 蓬溪縣 88 蓬溪縣 89 蓬溪縣 90 蓬溪縣 91 蓬溪縣 92 蓬溪縣 93 蓬溪縣 94 蓬溪縣 95 蓬溪縣 96 蓬溪縣 97 蓬溪縣 98 蓬溪縣 99 蓬溪縣 100 蓬溪縣 101 蓬溪縣 102 蓬溪縣 103 蓬溪縣 104 蓬溪縣 105 蓬溪縣 106 蓬溪縣 107 蓬溪縣 108 蓬溪縣 109 蓬溪縣 110 蓬溪縣 111 蓬溪縣 112 蓬溪縣 113 蓬溪縣 114

蓬溪縣尚軍養(yǎng)雞場(chǎng) 蓬溪縣豐順養(yǎng)殖場(chǎng) 長(zhǎng)青種豬場(chǎng) 林世憲養(yǎng)殖場(chǎng)

蓬溪縣嬌陽生豬發(fā)展有限公司 蔣德福養(yǎng)殖場(chǎng) 田云禮養(yǎng)殖場(chǎng) 文華元 王清國(guó)

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第三篇：交叉檢查情況匯報(bào)

交叉檢查情況匯報(bào)

關(guān)于對(duì)忻州市西六縣整村推進(jìn)“三個(gè)確?！惫ぷ?/p>

進(jìn)行交叉檢查的情況匯報(bào)

根據(jù)晉開發(fā)辦[2009]71號(hào)文件《關(guān)于對(duì)整村推進(jìn)“三個(gè)確保”工作進(jìn)行交叉檢查的通知》安排，臨汾市扶貧辦與太原市扶貧辦一行三人,于2009年7月16日至7月24日,對(duì)忻州市岢嵐、保德、河曲、偏關(guān)、五寨、神池等六縣進(jìn)行了交叉檢查。這次檢查采取聽匯報(bào)、查資料、看現(xiàn)場(chǎng)、與村干部及貧困戶座談等辦法，對(duì)六縣的整村推進(jìn)項(xiàng)目規(guī)劃、實(shí)施進(jìn)展情況、資金配套、整合資金情況等做了檢查了解?？偟母杏X，各縣對(duì)“三個(gè)確?！惫ぷ鞲叨戎匾?，措施得力、落實(shí)到位、動(dòng)手早、力度大、進(jìn)展較快，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、整村推進(jìn)“三個(gè)確?！惫ぷ鲗?shí)施進(jìn)展情況

（一）岢嵐縣

該縣轄2鎮(zhèn)10鄉(xiāng)、204個(gè)行政村，總?cè)丝?0887人，其中貧困人口4.6萬人，2008年財(cái)政總收入11361萬元，農(nóng)民人均純收入1042元，需“三個(gè)確保”的貧困村106個(gè)，2009年省下達(dá)整村推進(jìn)任務(wù)為58個(gè)村，總投資2391.2萬元，其中省級(jí)補(bǔ)助資金1150萬元，整合部門資金819萬元，工作隊(duì)幫扶資金62.4萬元，群眾自籌359.8萬元，目前累計(jì)完成投資144.28萬元，其中整村推進(jìn)省補(bǔ)資金完成投資120.417萬元，整合部門資金完成投資23.843萬元。

（二）保德縣 該縣轄4鎮(zhèn)9鄉(xiāng)、343個(gè)行政村，其中貧困村262個(gè)，2008年財(cái)政總收入91000萬元，總?cè)丝?56000人, 其中貧困人口66000人,全縣貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收入1368元。2009年省下達(dá)整村推進(jìn)任務(wù)85個(gè)村，總投資2390萬元，其中省級(jí)補(bǔ)助資金2110萬元，整合部門資金280萬元。目前累計(jì)完成投資69萬元。兩個(gè)村已完成整村推進(jìn)項(xiàng)目。

（三）河曲縣

該縣轄4鎮(zhèn)9鄉(xiāng)、340個(gè)行政村，其中貧困村153個(gè)，全縣總?cè)丝?4.27萬，其中農(nóng)業(yè)人口11.53萬，2008年財(cái)政總收入82332萬元。2009年省下達(dá)整村推進(jìn)任務(wù)87個(gè)村，總投資4291.43萬元，其中財(cái)政扶貧資金1730萬元，縣級(jí)財(cái)政配套資金500萬元，整合部門資金1808.18萬元,群眾自籌253.25萬元。目前累計(jì)完成投資1360萬元。(四)偏關(guān)縣

該縣轄4鎮(zhèn)6鄉(xiāng)、248個(gè)行政村，其中貧困村133個(gè),全縣總?cè)丝?1.2萬，其中農(nóng)業(yè)人口8.6萬，2008年財(cái)政總收入26000萬元。2009年省下達(dá)整村推進(jìn)任務(wù)41個(gè)村，總投資2327萬元，其中省級(jí)財(cái)政扶貧資金780萬元，縣級(jí)財(cái)政配套資金500萬元，整合部門資金1011萬元，工作隊(duì)幫扶資金36萬元。目前累計(jì)完成投資421.59萬元。

（五）五寨縣

該縣轄3鎮(zhèn)9鄉(xiāng)、250個(gè)行政村,全縣總?cè)丝?0.8萬人，其中農(nóng)業(yè)人口8.9萬，2008年財(cái)政總收入16040萬元，農(nóng)民人均純收入2260 元。2009年省下達(dá)整村推進(jìn)任務(wù)59個(gè)村，總投資1830萬元，其中省級(jí)財(cái)政扶貧資金1170萬元，縣級(jí)財(cái)政配套資金300萬元，整合部門資金205萬元，工作隊(duì)幫扶資金155萬元。目前,59個(gè)村整村推進(jìn)項(xiàng)目已全部啟動(dòng)。

（六）神池縣

該縣轄3個(gè)鎮(zhèn)7鄉(xiāng)、241個(gè)行政村,總?cè)丝?0.7萬人,其中貧困人口4.15萬人, 2008年財(cái)政總收入13233萬元，農(nóng)民人均純收入2403元。2009年省下達(dá)整村推進(jìn)任務(wù)64個(gè)村，總投資2527萬元，其中省級(jí)財(cái)政扶貧資金1270萬元，縣級(jí)財(cái)政配套資金130萬元，整合部門資金921萬元，工作隊(duì)幫扶資金206萬元。目前累計(jì)完成投資416.4萬元，其中三個(gè)村已實(shí)施完成整村推進(jìn)項(xiàng)目。

二、主要做法

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，措施落實(shí)

這次到忻州西六縣最大的感受就是這里貧困村多、任務(wù)重、壓力大，所以各級(jí)黨委、政府都把扶貧工作放在重要位置，作為為群眾辦好事、做實(shí)事的具體體現(xiàn)。各縣都成立了黨政一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭、相關(guān)部門參加的整村推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)組，實(shí)行責(zé)任制管理，做到人人有任務(wù)，層層有責(zé)任。偏關(guān)縣多次召開有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)、林、水、牧、交通、財(cái)政、廣播、教育、衛(wèi)生、企業(yè)、下鄉(xiāng)辦等部門參加會(huì)議，制定一系列優(yōu)惠政策，制定整村推進(jìn)實(shí)施方案，進(jìn)一步明確任務(wù)、分清職責(zé)、規(guī)范程序。保德縣扶貧局將全辦人員分為四組，深入 3 整村推進(jìn)項(xiàng)目村，逐鄉(xiāng)逐村幫助制定項(xiàng)目規(guī)劃、落實(shí)各項(xiàng)措施、督促項(xiàng)目實(shí)施。

（二）動(dòng)手早、進(jìn)展快，群眾參與充分

在制定和實(shí)施整村推進(jìn)扶貧開發(fā)過程中，始終堅(jiān)持群眾的廣泛參與，從規(guī)劃的制定到具體實(shí)施，從資金的使用到資金的監(jiān)管，都讓廣大群眾能夠充分發(fā)表意見，積極參與到項(xiàng)目建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)中去。五寨縣孫家坪鄉(xiāng)小輻車梁村引水項(xiàng)目鋪設(shè)管道3200米，村里組織全村男女老少參與此項(xiàng)工程，每戶挖水渠6米，我們?cè)诂F(xiàn)場(chǎng)看到干活的大部分是婦女。通過這種群眾廣泛參與，使廣大村民的主觀能動(dòng)性得到充分發(fā)揮，主體意識(shí)得到充分尊重，最大限度的調(diào)動(dòng)群眾的積極性和主動(dòng)性，改變過去那種“要我干”為“我要干”、“積極干”，從而使整村推進(jìn)工作有堅(jiān)實(shí)的群眾基礎(chǔ)。目前五寨縣59個(gè)村的項(xiàng)目已全部啟動(dòng)，由于群眾參與的積極性高，實(shí)施進(jìn)展很快，我們現(xiàn)場(chǎng)看了3個(gè)村，一個(gè)養(yǎng)殖小區(qū)，圈舍主體已完成，兩個(gè)引水項(xiàng)目，一個(gè)已鋪設(shè)管道，一個(gè)水渠三兩天就能挖好。岢嵐縣已完成投資144.28萬元，用于建溫室大棚59個(gè)、筑壩950米、種草500畝、養(yǎng)300只羊的圈舍、墊地460畝、打井1眼、種蘑菇20畝；保德縣義門鎮(zhèn)小趙家溝村新建100個(gè)塑料大棚，地已推好，正往地里拉棚架等材料。神池縣大嚴(yán)備鄉(xiāng)新增溝壩地1000畝項(xiàng)目已基本完成，清泉嶺、利民寨、邵家洼三村10公里的通村公路已完工。河曲縣文筆鎮(zhèn)唐家會(huì)山莊用扶貧資金35萬元新建魚塘兩個(gè)，目前已養(yǎng)8萬德黃鯉魚魚苗。

（三）整合部門資金，形成攻堅(jiān)合力 整村推進(jìn)項(xiàng)目投資都比較大，只有有效的優(yōu)化整合各類扶貧資源，保證扶持投入，才能夠確保貧困村項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施。偏關(guān)縣政府專門成立了偏關(guān)縣財(cái)政支農(nóng)資金整合辦公室，出臺(tái)了《偏關(guān)縣財(cái)政支農(nóng)資金整合實(shí)施辦法》，以扶貧資金為黏合劑，整合、引導(dǎo)、吸收各類資金，共整合部門資金1011萬元。岢嵐縣整合部門資金819萬元、河曲縣整合部門資金1808.18萬元、神池縣整合部門資金921萬元。神池縣交通部門為太平莊鄉(xiāng)邵家洼村修建通村公路，共投資120萬，完成了這個(gè)村的整村推進(jìn)項(xiàng)目。保德縣義門鎮(zhèn)趙家溝村利用扶貧資金和農(nóng)業(yè)部門的整合資金新建100個(gè)塑料蔬菜大棚，項(xiàng)目建成后全村人均純收入能由960元提高到2415元，一舉解決脫貧問題。河曲縣整合部門資金的22個(gè)村和財(cái)政配套資金16個(gè)村的建設(shè)項(xiàng)目已全部開工建設(shè)，到位資金860萬元。

（四）加大投入力度，增加配套資金

各縣在地方財(cái)政比較困難，資金緊張的情況下，為了 “三個(gè)確?！比蝿?wù)的完成，各縣資金配套數(shù)額都較往年有了較大額度增長(zhǎng)。河曲縣年初就確定財(cái)政配套資金500萬元，主要用于三個(gè)貧困鄉(xiāng)打深井3眼，補(bǔ)助400萬元，用于兩個(gè)貧困村建設(shè)100畝蔬菜大棚，補(bǔ)助100萬元。偏關(guān)縣政府出臺(tái)了《關(guān)于2009年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的實(shí)施意見》對(duì)農(nóng)民增收項(xiàng)目實(shí)施補(bǔ)助，如：新建一座日光溫室大棚政府補(bǔ)助9000元，新建一座塑料大棚政府補(bǔ)助4000元；凡集中連片新建日光節(jié)能溫室大棚，且規(guī)模在50座以上，政府負(fù)責(zé)配套水利灌溉設(shè)施，凡集中連片新建日光節(jié)能溫室大棚，規(guī)模在30座以上，且就近已有水源，但無灌溉設(shè)施配套的，政府給予全面配套建設(shè)；凡集中連片新建規(guī)模在500畝以上的蔬菜基地，政府配套灌溉設(shè)施，并每畝補(bǔ)助400元；凡20戶以上并人口在150人以上村60%以上的戶發(fā)展舍飼養(yǎng)殖，每個(gè)舍飼養(yǎng)殖示范戶達(dá)到六配套，政府補(bǔ)助3950元和種羊一只等一系列配套補(bǔ)助措施，在全縣的500萬元配套資金中，有200萬元是用于對(duì)41個(gè)整村推進(jìn)項(xiàng)目村進(jìn)行補(bǔ)助。

（五）動(dòng)員社會(huì)力量，參與整村推進(jìn)

整村推進(jìn)是一項(xiàng)社會(huì)系統(tǒng)工程，涉及方方面面，要確保整村推進(jìn)工作的順利實(shí)施，必須做到黨委政府引導(dǎo)、群眾主動(dòng)參與，部門通力配合，社會(huì)各界支持。五寨縣梁家坪鄉(xiāng)界牌村新建一座占地33畝、年出欄5000頭生豬的養(yǎng)殖園區(qū)，總投資366萬元，其中：扶貧資金18萬元；畜牧部門資金22萬元；群眾自籌20萬元，其余不足部分全由該村支書也是私企老板張崇文出資。目前，已完成投資180多萬元，圈舍主體已完工，正準(zhǔn)備輔助設(shè)施的施工和配套設(shè)備的安裝。計(jì)劃今年秋冬養(yǎng)豬2000頭。

三、存在的問題

（一）資金投入不足。由于貧困面大、貧困村多，扶貧資金又有限，有些沒有整合資金項(xiàng)目的村資金投入很難達(dá)到人均1000元的規(guī)模，只能有限的錢辦有限的事，實(shí)現(xiàn)不了整村推進(jìn)的目標(biāo)。

（二）基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資比例仍然比較大。整合部門資金中，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目占了大頭，扶貧資金中也有許多資金用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在總投資中生產(chǎn)性項(xiàng)目占的比例大概不到一半。

（三）主體意識(shí)不強(qiáng)，群眾自籌不足。多數(shù)地方群眾自籌比例都比較低，主要依靠國(guó)家的投資辦項(xiàng)目，許多項(xiàng)目群眾投工投勞都很少。

（四）市級(jí)配套資金很少。

四、幾點(diǎn)建議

（一）繼續(xù)加大整村推進(jìn)投入力度。進(jìn)一步加大對(duì)整村推進(jìn)扶貧開發(fā)的資金投入，全力整合各類扶貧資金，加快村級(jí)規(guī)劃項(xiàng)目的實(shí)施。

（二）加大生產(chǎn)性項(xiàng)目資金投放比例，幫助貧困村建立主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，為貧困農(nóng)民增收打下基礎(chǔ)。

（三）強(qiáng)化主體意識(shí)，調(diào)動(dòng)群眾自籌的積極性

整村推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)要充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮貧困農(nóng)民的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，堅(jiān)持國(guó)家扶持與群眾自籌相結(jié)合的原則，讓農(nóng)民在項(xiàng)目建設(shè)過程中少出點(diǎn)錢、投一些工，使他們真正感到這是自己的項(xiàng)目、自己的事業(yè)，珍惜自己的勞動(dòng)成果，樹立自力更生艱苦奮斗的精神，依靠自身力量加快發(fā)展。

二00九年七月二十六日

第四篇：交叉檢查機(jī)制

納府發(fā)?2010?16號(hào)

關(guān)于印發(fā)《納夜鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育工作交叉檢查機(jī)制》的

通 知

各村民委員會(huì)、鎮(zhèn)屬各工作部門：

為進(jìn)一步督促落實(shí)目標(biāo)管理責(zé)任，及時(shí)掌握、研究分析和解決計(jì)生工作中存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，同時(shí)達(dá)到加強(qiáng)干部交流學(xué)習(xí)，提高干部業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)素質(zhì)的目的，根據(jù)州、縣的有關(guān)文件精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，特制定納夜鎮(zhèn)2010人口計(jì)生交叉檢查方案。

一、指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和黨的十七大精神，以新修訂的《貴州省人口與計(jì)劃生育條例》為統(tǒng)領(lǐng)，切實(shí)加強(qiáng)村為主，深入開展整村推進(jìn)工作。

二、組織領(lǐng)導(dǎo) 由駐村領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，聯(lián)系村計(jì)生人員為組長(zhǎng)，包村干部為成員，每季度成立7個(gè)組進(jìn)行全面交叉檢查。

三、工作目標(biāo)

調(diào)查各村內(nèi)人口出生、死亡、新婚、手術(shù)落實(shí)、流動(dòng)人口、總?cè)丝跀?shù)據(jù)等情況。對(duì)所檢查出來的存在問題及時(shí)整改。

四、時(shí)間安排

全年分四次對(duì)各村人口計(jì)生執(zhí)行情況進(jìn)行交叉檢查；分別是2009年12月中旬、2010年3月中中旬、2010年6月中旬、2010年9月中中旬。（具體時(shí)間另行安排）

4、交叉檢查要求

各檢查人員應(yīng)一絲不茍的到所安排的任務(wù)區(qū)內(nèi)開展調(diào)查，實(shí)事求是的將檢查結(jié)果交到鎮(zhèn)計(jì)生督察組，因檢查不力或與督察組檢查不符的按下列規(guī)定懲處檢查人員：

（1）未檢查出計(jì)劃外生育（計(jì)劃外二孩、計(jì)劃外多孩），每漏統(tǒng)計(jì)一人罰現(xiàn)金300元；

（2）未檢查出一孩生育、計(jì)劃內(nèi)二孩生育、計(jì)劃內(nèi)多孩生育，每漏一人罰現(xiàn)金200元；

（3）未檢查出死亡、新婚人員、流動(dòng)育齡婦女、每漏一人罰現(xiàn)金50元；

（4）未檢查出總?cè)丝跀?shù)據(jù)，每漏一人罰現(xiàn)在30元；（5）未檢查出一例未落實(shí)手術(shù)罰現(xiàn)金100元。

5、紀(jì)律保障

1、檢查期間無特殊情況一律不準(zhǔn)請(qǐng)假；

2、不假外出一律按曠工處理；

3、檢查結(jié)束后將結(jié)果書面向督查組和主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

納夜鎮(zhèn)人民政府 2010年2月22日

主題詞：計(jì)劃生育 交叉檢查機(jī)制 通知

抄送：縣計(jì)生局 納夜鎮(zhèn)黨政辦公室 2010年2月22日印發(fā)

（共印15份）

第五篇：交叉暗訪檢查整改

XX鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理交叉暗訪檢查存在問題的

整 改 情 況

縣治理辦：

按廣城鄉(xiāng)治督辦[2011]30號(hào)文件精神，結(jié)合檢查組指出的問題，我鎮(zhèn)高度重視，對(duì)全鎮(zhèn)范圍內(nèi)存在的環(huán)境治理問題進(jìn)行了再次排查，查找問題，針對(duì)問題制定措施，狠抓整改，成效明顯。

一、持久性開展日常保潔。組織召開了各村（社區(qū)）干部會(huì)議，各村(社區(qū))召開了保潔員會(huì)議，進(jìn)一步明確保潔員職責(zé)，明確要求，確保保潔效果。

二、強(qiáng)力度推進(jìn)攤點(diǎn)整治。鎮(zhèn)上在堅(jiān)持原綜合執(zhí)法隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)法的基礎(chǔ)上，增派干部力量，加大綜合執(zhí)法力度。

三、快速度安裝標(biāo)識(shí)標(biāo)牌。目前，集鎮(zhèn)已安裝部分標(biāo)牌，第二批標(biāo)牌已由交警隊(duì)采購回，正實(shí)施安裝。爭(zhēng)取到縣交警隊(duì)的大力支持，集鎮(zhèn)標(biāo)線的施劃也正在籌備中。同時(shí)，XX交警隊(duì)將進(jìn)一步加大教育、管理力度，規(guī)范車輛停放。

四、高標(biāo)準(zhǔn)開展清雜去亂。鎮(zhèn)政府組織了一次階段集中治理，對(duì)每條街道，每條路，每戶人家，每個(gè)單位，每個(gè)節(jié)點(diǎn)，都作了詳細(xì)的清雜去亂治理方案，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、寬領(lǐng)域進(jìn)行治理，成立一支集中治理隊(duì)伍，由鎮(zhèn)、社區(qū)干部和相關(guān)單位人員組成，高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施清雜去亂。對(duì)轄區(qū)內(nèi)廣告亂牽亂掛、雜物亂堆亂放進(jìn)行了集中清理。

下一步，我鎮(zhèn)將加大城鄉(xiāng)環(huán)境治理力度，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，狠抓硬建建設(shè)和軟件完善，強(qiáng)力度爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)環(huán)境優(yōu)美示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

二0一一年七月十一日