第一篇：今年以來新型電信詐騙類型及案例

2013年以來幾類新型電信詐騙犯罪類型、典型案例以及防范措施

一、辦理高信譽(yù)額度信用卡詐騙

犯罪嫌疑人冒充銀行工作人員給受害人打電話，稱可以辦理高信譽(yù)額度信用卡，讓受害人將手續(xù)費(fèi)等打到指定帳戶，受害人為盡快獲得高信譽(yù)額度信用卡，遂將錢款打至嫌疑人作案賬戶，后發(fā)現(xiàn)被騙。

案例：

（一）2013年3月1日，受害人薄某從百度網(wǎng)上看到一條能辦理石家莊市信用卡的信息，當(dāng)時想辦理一張信譽(yù)額度比較高的信用卡，按照網(wǎng)上給的QQ號碼加對方為好友，根據(jù)對方提供的電話號碼打過去，是一名男子接電話，該男子說辦理信用卡需要交納百分之一的手續(xù)費(fèi)，七天之內(nèi)能拿到卡，3月7日該男子給受害人打電話說卡辦好了，并給受害人一個建設(shè)銀行的卡號，讓給其打1000元手續(xù)費(fèi)，后那名男子說為了能保證信用卡信譽(yù)度又讓受害人打了5000元，后又讓交1000保證金，8日上午受害人又去ATM機(jī)給那名男子打過去800元后發(fā)現(xiàn)被騙。

（二）2013年4月10日，受害人李某買了一份燕趙都市報，在報紙上看到一條辦信用卡的信息，就按報紙上提供的電話給對方打電話，對方稱能辦，需要手續(xù)費(fèi)1萬元，還需要所辦信用 1

卡額度的20%的資金，4月15日上午，受害人到銀行把10萬元錢打到對方銀行卡上，后錢被轉(zhuǎn)走，發(fā)現(xiàn)被騙。

防范措施：信用卡的辦理是不需要手續(xù)費(fèi)的，而且需要客戶當(dāng)面簽訂協(xié)議，只要是以此為由的電話一定是詐騙電話。

二、冒充房東詐騙

犯罪嫌疑人冒充房東給受害人發(fā)短信，讓受害人將房屋租金打到指定帳戶，部分租房受害人信以為真，將錢匯去后發(fā)現(xiàn)被騙。

案例：

（一）2013年3月18日，受害人張某在外地收到一條短信，內(nèi)容是說其是房東，近期在外地，讓其把租金交到房東愛人的賬戶上，其的房子是租別人的房租也到期了；2013年4月14日17時40分，受害人在家利用網(wǎng)銀把9600元錢轉(zhuǎn)到對方賬戶上后給房東打電話發(fā)現(xiàn)被騙了。

（二）2013年3月23日，受害人朱某在準(zhǔn)備向房東交房租時，該手機(jī)接到催款短息，短信內(nèi)容為：我這幾天出差了，你把錢打到我老婆蘇斌的賬號上，賬號是***********。受害人于2013年3月31日向?qū)Ψ劫~號匯款11000元，后聯(lián)系房東，房東稱未收到房租，才知被騙。

防范措施：收到此類的短信要提高警惕，一定要通過電話和房東核實。

三、有線電視欠費(fèi)詐騙

犯罪嫌疑人給受害人打電話，稱以受害人名義在外地開辦的有線電視欠費(fèi)，讓受害人補(bǔ)齊欠費(fèi)，否則將停用受害人本地的有線電視并罰款，讓受害人將欠費(fèi)打到指定帳戶，受害人信以為真，將錢匯去后發(fā)現(xiàn)被騙。

案例：2012年12月1日，受害人桂某接到電話，稱其電視欠費(fèi)了，要繳納罰款，還稱其在南京、上海等地也欠有電視費(fèi)，受害人按對方提示操作，當(dāng)天給對方匯去21萬元后發(fā)現(xiàn)被騙。

防范措施：接到此類電話，要給有線電視管理部門打電話核實，不要輕易相信。

四、考試加分詐騙

犯罪嫌疑人給即將參加考試的考生打電話，稱能夠加分或透露答案，讓受害人事先將好處費(fèi)打到指定帳戶，受害人為盡早得到答案和加分，急切將錢匯至犯罪嫌疑人賬戶，后發(fā)現(xiàn)被騙。

案例：2012年12月7日，受害人周某在家中上網(wǎng)，接到一個電話，問其是否購買今天考研試題，對方給其發(fā)來短信，告知匯款方式。受害人按對方要求在網(wǎng)上工行網(wǎng)銀給對方匯款7001元人民幣，該給對方匯完款后一直未收到考研試題，發(fā)現(xiàn)被騙。

防范措施：國家的考試都是嚴(yán)密組織的，不可能有人提前知道題或違規(guī)加分，一定要通過自己的努力取得好成績，不能想歪門斜道。

五、冒充收藏協(xié)會詐騙

犯罪嫌疑人冒充各種收藏協(xié)會的名義給喜歡收藏的受害人打電話，稱要舉辦拍賣會，詢問受害人有無要拍賣的物品，如果有需先交納評估費(fèi)、保證金、場地費(fèi)等，讓受害人將錢打到指定帳戶，部分收藏愛好者信以為真，上當(dāng)受騙。

案例：2012年4月5日，受害人李某接到自稱是中博協(xié)會人員上官鑫，劉偉，王鑫的電話，問有無拍賣品拍賣，后以交拍賣號費(fèi)，場館費(fèi)，保證金，保險費(fèi)為由騙取受害人8.48萬元。

防范措施：接到此類電話，一定要和相關(guān)管理部門核實，是否有拍賣會，是否需要交費(fèi)等。

六、發(fā)布虛假賣淫信息詐騙

犯罪嫌疑人在互聯(lián)網(wǎng)上留下提供賣淫服務(wù)的電話，待受害人與之聯(lián)系后，稱需先付款才能上門提供賣淫服務(wù)，受害人將錢打到指定帳戶后被騙。

案例：2013年3月23日，受害人張某在酒店住宿時，用隨身攜帶的手機(jī)上網(wǎng)搜索“石家莊小姐”，找到一條信息后，通過電話與對方取得聯(lián)系，并且按照對方提供的賬號匯款21800元，4

后發(fā)現(xiàn)被騙。

防范措施：不要輕信網(wǎng)上的信息，關(guān)鍵是要潔身自好，不做違法的事，“蒼蠅不叮無縫的蛋”。

七、冒充賭場人員實施敲詐

犯罪嫌疑人冒充賭場人員給受害人打電話，稱受害人的家人在賭場輸錢后向賭場借錢并向公安機(jī)關(guān)舉報賭場，賭場被公安局查封，讓受害人打款到指定帳戶賠償損失，否則將對受害人及家人的人身造成傷害實施敲詐，受害人因畏懼受到傷害，遂將錢匯到犯罪嫌疑人作案的賬戶上。

案例：2013年1月9日，受害人李某在家接到一個陌生人電話，對方稱其丈夫的朋友在賭場輸了38萬元，結(jié)果其丈夫報警了，帶公安人員把賭場抄了，搜走賭資48萬元，其丈夫現(xiàn)被他們已控制住，要求其籌錢贖人，不然就打斷其丈夫兩條腿，李某讓其妹妹給對方提供的賬戶轉(zhuǎn)賬10000元，匯款后其給其丈夫打電話，發(fā)現(xiàn)被騙。

防范措施：接到此類電話，一定要與當(dāng)事人聯(lián)系，問清情況，同時，及時報警。

八、提供低息貸款詐騙

犯罪嫌疑人以建設(shè)銀行的名義給受害人打電話、發(fā)短信，稱可以提供免抵押、免擔(dān)保低息貸款，一旦受害人與之聯(lián)系，5

犯罪嫌疑人即冒充建行業(yè)務(wù)經(jīng)理，要求受害人開辦建行帳戶并開通網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，同時讓受害人在帳號內(nèi)存入貸款總額度30%至50%的保證金，隨后犯罪嫌疑人在網(wǎng)上向受害人提供建行貸款申請表格的頁面，受害人在網(wǎng)頁上填報內(nèi)容時，犯罪嫌疑人即通過“木馬”程序?qū)⑹芎θ说谋ＷC金劃走。

案例：2013年3月16日，受害人朱某手機(jī)收到一條手機(jī)發(fā)來的短信內(nèi)容是“你需要錢嗎？請打電話”。之后受害人按著短信上的手機(jī)號打了回去，對方稱只要將身份證復(fù)印件準(zhǔn)好，在建設(shè)銀行卡上存15000元流動資金，就可以申請貸款了。然后，對方讓受害人開通網(wǎng)上銀行在網(wǎng)上申請個人貸款，登陸中國建設(shè)銀行官方網(wǎng)站，填寫個人信息完畢后，受害人發(fā)現(xiàn)建設(shè)銀行卡上的15000元被轉(zhuǎn)走。

防范措施：銀行是不會辦理此類貸款的，需要貸款一定要到銀行部門面對面按規(guī)定辦理，不能貪圖便宜。

總之，防止上當(dāng)受騙，工作生活中，一定要注意做到三不一要：

不輕信：不要輕信來歷不明的電話和手機(jī)短信。不管不法分子使用什么甜言蜜語、花言巧語，都不要輕易相信，要及時 6

掛掉電話，不回復(fù)手機(jī)短信，不給不法分子進(jìn)一步布設(shè)圈套的機(jī)會。

不透露：鞏固自己的心理防線，不要因貪小利而受不法分子或違法短信的誘惑。無論什么情況，都不向?qū)Ψ酵嘎蹲约杭凹胰说纳矸菪畔?、存款、銀行卡等情況。如有疑問，可撥打110求助咨詢，或向親戚、朋友、同事核實。

不轉(zhuǎn)賬：學(xué)習(xí)了解銀行卡常識，保證自己銀行卡內(nèi)資金安全，絕不向陌生人匯款、轉(zhuǎn)賬，尤其是涉及到網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的，要格外小心。據(jù)公安機(jī)關(guān)所作抽樣調(diào)查統(tǒng)計，從受害者性別上看，女性占70%以上；從年齡上看，中老年人超過70%。因此，中老年人和婦女同志要格外引起注意。還有一些公司財務(wù)人員和和經(jīng)常有資金往來的人群等，在匯款、轉(zhuǎn)賬前，要再三核實對方的賬戶，不要讓不法分子得逞。

要及時報案：萬一上當(dāng)受騙或聽到親戚朋友被騙，請立即向公安機(jī)關(guān)報案，可直接撥打110，并提供騙子的賬號和聯(lián)系電話等詳細(xì)情況，以便公安機(jī)關(guān)及時開展偵查破案。

第二篇：常見電信詐騙類型及真實案例

常見電信詐騙類型及真實案例

一、以虛假社?；蛸徿嚒⒔逃?、購房、保險退稅為由進(jìn)行詐騙。

2013年4月22日14時，張某接到一個號碼為051265214153的女子打來的電話，對方稱其上半年社?；鹪趪惥掷?，讓其去領(lǐng)取，并要其聯(lián)系電話051262574589，23日8時許，張某撥打電話聯(lián)系對方后被騙至農(nóng)業(yè)銀行，按照對方要求以無卡存款的方式匯給對方1200元人民幣，后發(fā)現(xiàn)被騙。

2013年4月18日17時，張某（女）報警稱：下午接到***電話，稱其買的車可以退稅3000元，讓其聯(lián)系***，并要求至銀行操作。4月18日16時30分，張某聯(lián)系對方后前往建設(shè)銀行，往對方卡號轉(zhuǎn)賬6023元，后發(fā)現(xiàn)被騙。

二、以涉毒（包裹藏毒）、信用卡透支、洗黑錢、有線電視欠費(fèi)等為由進(jìn)行詐騙。

2013年4月19日13時許，王某至太倉農(nóng)村商業(yè)銀行辦理匯款業(yè)務(wù)，銀行工作人員發(fā)現(xiàn)其匯款金額大、神情緊張，提醒其防范電信詐騙，但其不聽勸告，執(zhí)意要求匯款，于是工作人員立即報警。民警趕赴現(xiàn)場了解得知，匯款人王某當(dāng)日上午接到自稱北京公安局的陌生電話，對方告知其名下銀行卡被人冒用，公安機(jī)關(guān)將要凍結(jié)存款，要求其將自己存折內(nèi)的30多萬元錢款匯入對方提供的“安全賬戶”內(nèi)進(jìn)行保管。民警將電信詐騙案件的特點及手段耐心地向其解釋，當(dāng)對方再次來電催促王某匯款時，民警代接電話與對方周旋，及時戳穿對方騙局。這時，王某才意識到自己險些被騙，對民警和銀行工作人員為其成功避免30多萬元的經(jīng)濟(jì)損失表示感謝。

2013年3月20日上午，一位女士至建行辦理匯款業(yè)務(wù)，由于其并不取號且一直在接聽手機(jī)引起了大堂經(jīng)理的注意，即上前詢問需要辦理什么業(yè)務(wù)，該女士很抵觸沒有理睬，繼續(xù)接聽電話后要求取錢轉(zhuǎn)賬。經(jīng)再三詢問，得知該女士接到一個來自“公安局”的電話，稱其涉嫌販毒，有個海洛因的包裹顯示是她的，要凍結(jié)她的資金?，F(xiàn)讓她先把10萬元錢（其卡上共有40多萬元）打到 “公安局長”的卡上，以證明這錢是她的自有資金，不是販毒所得，而且必須在40分鐘內(nèi)完成交易，不然就要把她的所有資金全部凍結(jié)轉(zhuǎn)走。大堂經(jīng)理馬上意識到這是一起電信詐騙案件，叫其不要匯款。經(jīng)耐心勸說，成功避免客戶40多萬元的經(jīng)濟(jì)損失。2013年2月23日下午14時，王某家中座機(jī)接到一個電話，對方一男子稱其家中有線電視下午16點左右要停機(jī)，因其身份證在南京辦理高清電視業(yè)務(wù)并惡意消費(fèi)，還辦了張招行卡為毒販洗錢，以此為由要求其將自己建行卡上的錢轉(zhuǎn)賬到他提供的賬號來證明其正常收入，后對方用025-86214159打其手機(jī)并保持聯(lián)系，王某于15：30左右在建行柜員機(jī)上，在對方電話指導(dǎo)下用自已的建行卡轉(zhuǎn)賬了5912元給對方，后對方還要其交3萬元押金，王某詢問朋友后發(fā)現(xiàn)被騙并報警。

2013年4月16日11時，吳某（女）報警稱：4月14日15時許，其在家中接到一個電話，對方稱其身份信息被用于洗錢，現(xiàn)要將其存款凍結(jié)，要求其將存款轉(zhuǎn)至安全賬戶，于4月14日、15日、16日，按照對方要求通過中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行柜員機(jī)共分5次，共轉(zhuǎn)出人民幣84200元，后于4月16日11時30分撥打?qū)Ψ诫娫挓o人接聽，發(fā)現(xiàn)被騙。

三、以中獎為由進(jìn)行詐騙

2013年4月23日7時，在家中的王某手機(jī)上收到一條湖南衛(wèi)視“中國最強(qiáng)音”的中獎短信，上網(wǎng)查詢了該欄目的聯(lián)系方式(電話：4000076991)，電話聯(lián)系該號碼進(jìn)行核實，對方要求繳納3700元保證金，便至農(nóng)業(yè)銀行自助存取款機(jī)將錢通過無卡存款的方式匯入對方賬號，后對方來電稱還需要交9800元個人所得稅時，發(fā)現(xiàn)被騙。

2013年4月14日凌晨5時，李某手機(jī)收到一條來自手機(jī)號碼的短信，稱李某中了湖南衛(wèi)視《我是歌手》的場外幸運(yùn)用戶，將獲得獎金88000元和一臺蘋果筆記本電腦，需付3200元的保險金，李某當(dāng)時不予理睬，4月22日上午，又接到電話稱若不繳納保險金，其將通過法律途徑上法院告李某。于是至建設(shè)銀行用給對方匯了3200元，后聯(lián)系對方，對方稱需再繳納5600元，又向?qū)Ψ絽R了5600元，后對方又讓其匯第三筆錢，李某感覺不對，發(fā)現(xiàn)被騙。

四、以提供借貸為由進(jìn)行詐騙

2013年4月22日，趙某手機(jī)接到“康輝貸款，號碼***”的短信，與對方聯(lián)系后，對方以看資金狀況為名讓其匯款，趙某信以為真，先至中國郵政柜員機(jī)以現(xiàn)金方式向?qū)Ψ絽R款7500元，又借同事銀行卡網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳給對方人民幣15000元，后發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙報警。

五、冒充親朋好友（猜猜我是誰）進(jìn)行詐騙

2013年04月23日，孫某到派出所報警： 4月22日9時，接到一個自稱姓周臺灣人的電話，說在南京嫖娼被當(dāng)?shù)嘏沙鏊カ@需要交納保證金，要求其匯款5000元。孫某確有業(yè)務(wù)聯(lián)系的臺灣人，便通過農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)以無卡存款的方式匯款5000元，后發(fā)現(xiàn)被騙。

2013年4月11日16時，張某至派出所報警稱，被人以“猜猜我是誰”的方式電話詐騙，并向?qū)Ψ劫~戶（廣東佛山賬號）匯款3000元人民幣。

2013年4月13日20時，沈某在家中收到一個自稱房東的短信，要其將房租打到其母親工行卡上，沈某在工行柜員機(jī)將5400元現(xiàn)金匯給對方，后發(fā)現(xiàn)被騙。

六、冒充銀行以網(wǎng)銀升級為由進(jìn)行詐騙

2013年4月20日,錢某（某公司財務(wù)負(fù)責(zé)人）收到中國銀行網(wǎng)銀升級短信，就通知公司會計按短信上提供的網(wǎng)址（WWW.VTBOC.INFO，釣魚網(wǎng)站）進(jìn)行操作，后發(fā)現(xiàn)公司賬戶被轉(zhuǎn)走現(xiàn)金45萬元，發(fā)現(xiàn)被騙。

七、以社?？ㄉ姘富蜥t(yī)保卡被冒用等為由進(jìn)行詐騙

2013年4月22日上午7時30分左右，黃某家中固話接到一錄音電話，內(nèi)容為“你的社?？ㄓ挟惓＃魈鞂？?，如有疑問，可以轉(zhuǎn)接人工服務(wù)”，轉(zhuǎn)接人工服務(wù)后，對方稱其社?？ㄉ嫦訍阂馔钢?，后自稱北京市公安局的工作人員打來電話，稱其涉嫌詐騙，要核對銀行存款，并稱將電話轉(zhuǎn)接至銀監(jiān)會趙主任，幫忙辦理銀行卡防盜。當(dāng)天上午，黃某在工商銀行AMT機(jī)上，根據(jù)對方電話中指示，將自己卡上人民幣轉(zhuǎn)至對方賬戶，事后發(fā)現(xiàn)被騙，共被騙人民幣7萬多元。

2013年4月21日，張女士家中電話接到一女子電話，該女子自稱是蘇州社保局工作人員，稱其醫(yī)?？ㄉ嫦淤徺I“違禁品”，后將電話轉(zhuǎn)接到江西南昌公安局。對方稱其涉嫌“洗黑錢”，需要對其銀行卡內(nèi)的錢款進(jìn)行公證，通過電話遙控其在中國銀行ATM機(jī)進(jìn)行操作，騙取其現(xiàn)金匯款1萬多元。

八、以復(fù)制手機(jī)卡可監(jiān)聽他人短信電話為由進(jìn)行詐騙

2013年04月13日，王女士手機(jī)收到一條短信，稱可以監(jiān)聽所有通話和短信，4月16日，與對方聯(lián)系并商定好價錢，至工商銀行ATM機(jī)分兩次以無卡匯款的方式向?qū)Ψ劫~戶匯款4000元現(xiàn)金，后發(fā)現(xiàn)被騙。2013年4月5日，劉女士收到一條短信，稱可辦理竊聽卡，費(fèi)用800元。后聯(lián)系對方要求辦理竊聽卡。4月18日接到對方電話,稱卡已辦好并要求匯辦卡費(fèi)，劉女士在農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)上通過無卡匯款的方式將800元現(xiàn)金匯入對方帳號后發(fā)現(xiàn)受騙。

第三篇：電信詐騙案例

典型案例

1、冒充兒子發(fā)短信 詐騙2萬元

2015年11月24日下午4時許，公主嶺市楊大城子鎮(zhèn)居民高某報案稱，有人冒充其兒子發(fā)短信，稱在長春把人打傷，對方要4萬元私了。高某給對方匯去2萬元后，與兒子通話發(fā)現(xiàn)被騙。

接警后，公主嶺市公安局在有關(guān)部門配合下，通過數(shù)據(jù)分析，及時鎖定犯罪嫌疑人鄭某。11月25日23時，警方在長春北高速口將鄭某抓獲。

經(jīng)訊問，鄭某對詐騙高某2萬元的犯罪事實供認(rèn)不諱，同時還供認(rèn)了其他3起詐騙案件。

2、木馬短信盜賬號 微信詐騙500余萬

2015年11月23日，吉林省公安廳網(wǎng)安總隊發(fā)現(xiàn)有人向網(wǎng)民發(fā)送大量木馬短信，并利用木馬短信盜取微信賬號、密碼，冒充微信使用人向其好友群發(fā)詐騙信息，涉案金額500余萬元。

經(jīng)偵查，民警確認(rèn)徐某為該案主要犯罪嫌疑人。2015年11月27日，由吉林省公安廳網(wǎng)安總隊、榆樹市公安局組成的聯(lián)合專案組抓獲徐某等犯罪嫌疑人14人，扣押涉案財物價值30余萬元。

經(jīng)訊問，徐某對冒用他人微信實施詐騙的犯罪事實供認(rèn)不諱。

3、利用多張銀行卡 在三地轉(zhuǎn)移贓款

2015年8月5日，扶余市公安局接到居民王某報案稱，有人冒用其工作單位領(lǐng)導(dǎo)的微信向其借款，王某在沒有確認(rèn)對方身份的情況下便轉(zhuǎn)賬匯款38萬元，隨后發(fā)現(xiàn)被騙。

民警在偵查中發(fā)現(xiàn)，這筆資金首先匯入在深圳開戶的2張銀行卡上，每張卡分別匯入19萬元。隨后，這筆資金又轉(zhuǎn)入在合肥開戶的銀行卡中最終在?？谑械亩嗉毅y行取現(xiàn)。

專案組立即趕赴?？谡{(diào)取銀行卡的取款銀行監(jiān)控錄像，發(fā)現(xiàn)嫌疑人在?？谑泄ど蹄y行8家支行將涉案資金全部取走。

2015年12月3日，專案組分赴廣西、海南兩地，將犯罪嫌疑人張某等4人抓獲。

經(jīng)訊問，4人對利用微信騙取被害人38萬元的犯罪事實供認(rèn)不諱。、“領(lǐng)導(dǎo)”來電借錢 同一手段連續(xù)作案

2015年9月24日11時30分，長春市公安局九臺分局接到劉某報案稱，犯罪嫌疑人冒充劉某單位領(lǐng)導(dǎo)與其通話，以家有急事為由借款2萬元，劉某匯款后與單位領(lǐng)導(dǎo)核實，發(fā)現(xiàn)被騙。

接警后，九臺分局民警立即開展調(diào)查工作，并協(xié)調(diào)涉案銀行卡開戶銀行，及時凍結(jié)犯罪嫌疑人持有銀行賬戶。經(jīng)工作，民警確認(rèn)周某、黃某為該起詐騙案的犯罪嫌疑人。2015年11月26日，民警在海口市將犯罪嫌疑人周某、黃某抓獲。

經(jīng)訊問，兩名犯罪嫌疑人對冒充被害人劉某領(lǐng)導(dǎo)詐騙的犯罪事供認(rèn)不諱，同時交待采取相同作案手段，實施詐騙作案15起的犯罪事實。

5、假警察來電詐騙 真民警異地破案

2015年11月10日9時許，市民徐某到長春市公安局南關(guān)分局報警稱，一名自稱是公安局的工作人員給其打電話告知，徐某涉嫌參與洗錢、涉毒違法犯罪，需交納保證金。徐某信以為真，驚慌中給對方匯款37.8萬元，后發(fā)現(xiàn)被騙。

警方立即成立專案組，并以嫌疑人銀行開戶賬號、贓款流向為突破口，輾轉(zhuǎn)北京市、上海市、深圳市等地，最終確定朱某、張某有重大作案嫌疑。2015年12月22日，專案組在上海市將朱某、張某抓獲。經(jīng)審訊，兩人交代了伙同上線張某某等人實施詐騙40余起，涉案金額200余萬元。

2015年12月30日，犯罪嫌疑人張某某落網(wǎng)。案件正在進(jìn)一步工作中。

第四篇：電信詐騙學(xué)習(xí)案例

關(guān)于做好防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的通知

兩院師生：

在各大電商割肉放血的促銷誘惑下，師生網(wǎng)上購物進(jìn)入空前高漲期。圍繞網(wǎng)上購物進(jìn)行的有組織電信詐騙也開始進(jìn)入高發(fā)期，詐騙花樣不斷翻新，隱蔽性更強(qiáng)。部分師生因為平時對電信詐騙知識了解不多、關(guān)注不夠、防范意識不足，甚至認(rèn)為與己無關(guān)，漠然視之，在財物損失后又急切的希望通過公安機(jī)關(guān)破案。由于電信詐騙為非接觸式詐騙，且較多在境外進(jìn)行，同時借助改號軟件、網(wǎng)銀快速分轉(zhuǎn)、多人取現(xiàn)等手段，電信詐騙的破案率較低。因此，防范電信詐騙應(yīng)該以了解詐騙、提高防騙意識為主。保衛(wèi)處近期發(fā)生在我院及周邊高校師生中電信詐騙案例進(jìn)行梳理，尤其是對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙實施過程進(jìn)行了分析，希望廣大師生予以關(guān)注，避免財物損失。

案例一：網(wǎng)上兼職刷信譽(yù)還本返利

提示語：凡在網(wǎng)絡(luò)上刷信譽(yù)兼職還本返利的都是詐騙

2015年9月27日上午8點多開始，某生在宿舍用手機(jī)上網(wǎng)，然后通過網(wǎng)站看到一個幫人刷信譽(yù)度的兼職，然后從中收取相應(yīng)的報酬，每單酬金不一樣。也就是幫別人反復(fù)購買鞋子。第一個任務(wù)是一次120，購買之后，網(wǎng)站上把其本金和酬金都返給了他。到了第二個任務(wù)是三次，每次840元，購買之后就出問題了，沒有把錢以及酬金及時返還。網(wǎng)站接著又叫該生再繼續(xù)購買，于是又購買了2520元，對方不但沒有把錢及酬金返還，還要其繼續(xù)購買。這時才發(fā)現(xiàn)被騙。

案例二：冒充郵局與公安

提示語：凡通過電話自稱郵政局或者快遞物流公司的工作人員，以你有郵件涉及信用卡透支的，都是詐騙。

2015年9月12日下午13:53，我接到一自稱郵局的工作人員電話，說我一個從上海來的催款郵件，郵件已經(jīng)過期，已經(jīng)把郵件退回去了，郵件內(nèi)容就是我在上海辦理了銀行卡，現(xiàn)在欠費(fèi)10000元，然后他就撥通了上海的警察電話讓我接，我就把郵局的人跟我說的給上海警察說了一遍。警察說為了證明不是我辦理的銀行卡，需要我把現(xiàn)在用的銀行卡和身上的現(xiàn)金告訴他，并且把我的錢都存在我的一張工商銀行卡里面，然后讓我到附近的農(nóng)行，按照他的要求，把卡插入ATM機(jī)，輸入一串?dāng)?shù)字，然后按確定。對方叫我24小時之內(nèi)不能取款。到14日下午13:00點我去銀行查詢，我的5670元被轉(zhuǎn)走。

案例三：冒充法院

提示語：冒充法院告知你違法或信用卡透支的都是詐騙。

2015年9月20日晚上19時，我在學(xué)校宿舍接到一個自稱郵局的工作人員的電話，他說我有一封來自上海法院的傳票，說我在上海辦理了一張中國銀行的信用卡并且透支19850元。我說我沒有去過上海，對方說可能是別人冒用了我的信息，讓我報警還幫我把電話接到了公安局。一個自稱林警官的人問了我的基本情況及家庭情況后，說要強(qiáng)制性的收回我名下財產(chǎn)來還透支的信用卡。下午14:30執(zhí)行，他還說幫我受案調(diào)查還讓他領(lǐng)導(dǎo)來接電話。他領(lǐng)導(dǎo)說讓我把錢轉(zhuǎn)到一個安全賬戶里面，還催我快點，我于13:30，在學(xué)校農(nóng)行ATM機(jī)上給他們提供的農(nóng)行卡上轉(zhuǎn)賬5700元。對方郵局電話3365466307550，公安局電話00862159995000。

案例四：冒充淘寶客服退款

提示語：凡是接電話冒充客服退款的，要求輸入個人信息的，都是詐騙。2015年9月17日下午13:00，我同學(xué)手機(jī)收到一個陌生電話，說他在淘寶上買的東西要退貨，對方讓我朋友辦理退款業(yè)務(wù)，之后給我同學(xué)一個鏈接網(wǎng)站進(jìn)行退款。因為我同學(xué)沒有帶銀行卡，借我的銀行卡去辦理。我就登陸了對方的網(wǎng)站www.lucity./qn3ty6k8。網(wǎng)站界面顯示的是淘寶退款中心，之后我填寫淘寶帳號和密碼進(jìn)行登陸，之后在界面上填寫我一張建設(shè)銀行卡，密碼以及銀行卡綁定的電話號碼、身份證號。這張卡沒有錢，幾分鐘后我收到一條華夏基金管理有限公司進(jìn)行扣款簽約的信息，里面包含驗證碼，之后我把這個驗證碼給了對方，后面我收到農(nóng)行發(fā)給我一條消費(fèi)交易信息，被消費(fèi)5000元，接著又收到一條農(nóng)行發(fā)給我的一條超級網(wǎng)銀消費(fèi)交易信息，這次消費(fèi)6230元，我銀行卡就沒有錢了。之后又有錢反復(fù)進(jìn)出我的銀行卡，一小時后，卡里又沒有錢了。

案例五：冒充老師借錢

提示語：陌生來電、廣東口音、以老師、領(lǐng)導(dǎo)名義要你通過支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬借錢的都是詐騙。2015年9月7日下午，我接到一個陌生電話，開口就是一句“你不記得我了”，我聽口音以為是學(xué)校的一位老師，之后他說明天早上到他辦公室去一趟。第二天上午8點我又接到這個電話，說是等一下再到他辦公室，有領(lǐng)導(dǎo)在，幫他帶一個信封，我正準(zhǔn)備買信封去，對方又來電話說給領(lǐng)導(dǎo)送禮，領(lǐng)導(dǎo)不要現(xiàn)金，只轉(zhuǎn)賬，問我有沒有支付寶先幫他轉(zhuǎn)賬。我說有，他接著發(fā)短信給了我一個支付寶賬號***，我先轉(zhuǎn)了7865元，對方說不夠又轉(zhuǎn)了5000元。他說下午還錢，我等到晚上打他電話，已經(jīng)關(guān)機(jī)。一共被騙12865元。

案例六：冒充公安局

提示語：以公安機(jī)關(guān)名義用陌生電話告知你涉嫌犯罪的往往是騙局。2015年9月9日第一天新生來校報到。16:00接到一陌生電話057586759498，對方是個女性，她說自己是順豐快遞的工作人員，我有一本護(hù)照正在辦理要給我郵寄過來，我說我沒有辦理過護(hù)照，但是對方說有人給我辦理的護(hù)照，給辦的人叫劉天寶，如果有什么疑問的話，可以打電話向上海公安分局詢問。同時對方給我轉(zhuǎn)接了一個電話，是個男的，自稱是許匯公安局的姓劉。叫我到一個安靜的地方，他要我報了自己的身份證號給他查詢一下，他說我涉及到一宗刑事犯罪，劉天寶是一個犯罪團(tuán)伙的頭目，他將十五萬八千元贓款轉(zhuǎn)給我的中國銀行賬戶上面。我說我沒有中國銀行開戶過，他說要我按照他說的要求證實一下這件事情和我沒有關(guān)系，如果我不配合，我所有的財產(chǎn)將會被凍結(jié)。當(dāng)時我感到很害怕，就按對方要求去做了，先到一個銀行學(xué)校的農(nóng)行一個取款機(jī)旁邊，期間我與對方電話一直未斷，對方問卡上有多少錢，我告訴他有19710，對方要我將銀行卡插入取款機(jī)，輸入我的密碼，點英語界面的操作提示，輸入一組19位數(shù)的號碼，然后在另一個選項條內(nèi)輸入一組號碼，又按他要求又輸入1181，這樣的程序重復(fù)好多次，點確定后取卡退出。之后，對方要我將另外的一張銀行卡按照上面的要求再次操作，這時我才意識到不對，到取款機(jī)上查詢，發(fā)現(xiàn)19611元已經(jīng)被轉(zhuǎn)走。前后四小時-14:00--18:00。

案例七：冒充公安局

提示語：冒充公安局、法院告知你違法或信用卡透支的都是詐騙。2015年9月13日上午九時，接到一個自稱江夏區(qū)郵政局的電話0862131128826，說我被上海法院起訴了，因為我的身份證被人冒用辦理了信用卡并惡意透支。之后幫我聯(lián)系了上海公安局02131128828。對方讓我到當(dāng)?shù)劂y行進(jìn)行一系列操作，我在學(xué)校工商銀行ATM機(jī)上操作的是用的英文操作，將卡上錢分二次轉(zhuǎn)賬，一次5400元一次4400元，一共10000元。

案例八：冒充郵局與警察電信詐騙

提示語：冒充公安局、郵局告知你違法或信用卡透支的都是詐騙。2015年9月16日下午13:00，接到一自稱郵局工作人員電話 00***，說我有一加急快件要去市郵政局取，我說沒有時間去不了，他說可以幫我看下內(nèi)容我就同意了。他說是上海法院寄過來的傳票，說我在上海辦理了中國銀行信用卡惡意透支2萬不還。我說不是本人辦理的他說報警還說幫我接110，我同意后就有一個自稱上海市嘉定分局的“雷警官 002131128826”，讓我報身份證號，說我還涉及到山東聊城郵政銀行李軍的詐騙案件，李供出賣給他200份個人資料還要分成我。我說在武漢大學(xué)里讀書沒有參加。雷警官說相信我，以他的名義向檢察院擔(dān)保就不會凍結(jié)我的所有的賬號，但是要做一個金融擔(dān)保，讓我先去工商銀行辦一張新卡，而且新卡不要辦任何業(yè)務(wù)，我就去辦了?！袄拙佟本桶央娫掁D(zhuǎn)到一個主任那里，主任叫我找個ATM機(jī)進(jìn)行操作，而且要選擇英文服務(wù)，我按他提示操作，隨后我5500元被轉(zhuǎn)走到主任提供的賬號上。

案例九：兼職刷單還本返利

提示語：凡在網(wǎng)絡(luò)上刷信譽(yù)兼職還本返利的都是詐騙

2015年9月16日，我的一個好友用qq聯(lián)系我并發(fā)一個做招聘兼職的qq號碼774630151之后我加了對方，對方問我是不是想做兼職，我說是的，對方叫買購買商品刷信譽(yù)可以得到返點，我就答應(yīng)了。之后他發(fā)過來一個鏈接我就點開了是一個購買手表的鏈接，一只手表120元，我就買了，對方給我返還125元，然后對方又發(fā)一個鏈接要購買15只手表需要1800元錢，我就買了但這次對方?jīng)]有給我返點并說我做的是一筆二單、第二筆還是雙單，需要3600元，當(dāng)時我急于追回之前的本金和返點就又刷了，之后對方已卡單等各種理由要我刷單，我前后刷了12600元。最后對方說需要等到9月25日集中處理，我才知道被 騙。

保衛(wèi)處

2016年3月8日

第五篇：當(dāng)前電信詐騙的主要發(fā)案類型（范文模版）

當(dāng)前電信詐騙的主要發(fā)案類型：

（一）電話欠費(fèi)詐騙

不法分子冒充電信局工作人員向事主撥打電話告知其話機(jī)欠費(fèi)，謊稱該用戶個人身份信息可能被他人冒用申報辦理了欠費(fèi)話機(jī)，并聲稱要幫助聯(lián)系報案;再由一名自稱公安局的男子接聽電話，稱事主名下登記的電話和銀行賬戶涉嫌洗錢、詐騙等犯罪活動;接著，讓事主將銀行存款轉(zhuǎn)移至其指定的所謂安全賬號進(jìn)行保管。

（二）銀行卡消費(fèi)詐騙

不法分子通過手機(jī)短信提醒手機(jī)用戶，稱該用戶銀行卡剛剛在某地刷卡消費(fèi)，如用戶有疑問，可致電查詢，并提供相關(guān)的電話號碼轉(zhuǎn)接服務(wù)。如用戶回電，則謊稱該銀行卡可能被復(fù)制盜用，逐步將手機(jī)用戶引入轉(zhuǎn)用錢，但自己隨身所帶錢財不夠，從而誘騙事主郵匯錢款。

（三）冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙

冒充某系統(tǒng)或單位主要領(lǐng)導(dǎo)，通過短信或直接撥打下級單位領(lǐng)導(dǎo)電話，編造各種事由，誘騙事主錢財。

（四）冒充熟人詐騙

此類詐騙俗稱“猜猜我是誰”，即冒充事主外地朋友通過電話先與事主聯(lián)系，謊稱次日要去事主所在城市看望事主，但第二天通過電話謊稱自己出了事需要用錢，但自己隨身所帶錢財不夠，從而誘騙事主郵匯錢款。

（五）退還汽車購?fù)硕愒p騙

不法分子以向車主發(fā)送手機(jī)短信或撥打電話的方式，謊稱稅務(wù)局要退還其購買汽車時的稅款，讓車主速與財政局某主任聯(lián)系。若車主撥打電話與該主任聯(lián)系時，對方便讓其從銀行ATM機(jī)上利用轉(zhuǎn)賬操作獲取退稅費(fèi)用。

（六）中獎詐騙

不法分子以公司慶典或新產(chǎn)品促銷抽獎為由，撥打電話通知受害人中了大獎，一旦回復(fù)，便稱兌獎必須交納所得稅或手續(xù)費(fèi)，否則不予兌獎，通過電話指引受害人將這些款項匯至其提供的賬戶。還有一種是網(wǎng)絡(luò)中獎詐騙。在網(wǎng)絡(luò)上制作虛假網(wǎng)頁，通過向事主發(fā)中獎短信，謊稱事主中獎，誘騙事主登錄虛假網(wǎng)頁，從而進(jìn)一步使事主進(jìn)入圈套。

（七）銷售廉價違法物品詐騙

不法分子向受害人發(fā)送出售二手汽車或防身武器等虛假信息，待被害人撥打聯(lián)系電話想要購買時，以必須交定金、托運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用為名義，要求向其提供的賬匯款。

（八）編造事故詐騙

不法分子首先通過反復(fù)騷擾或其他手段致使被騙人親屬手機(jī)關(guān)機(jī)，利用被騙人親屬手機(jī)關(guān)機(jī)期間，以醫(yī)生或警察名義，向被騙人或其家人打電話，謊稱其親屬生病或遇車禍住院搶救，甚至謊稱遭到綁架，騙其匯錢到指定賬戶實施詐騙。

（九）ATM取款機(jī)告示詐騙

不法分子事先損壞ATM取款機(jī)，并在旁張貼虛假的提示信息，受害人在取款時出現(xiàn)故障后，與不法分子提供的虛假銀行客服電話聯(lián)系，冒充銀行工作人員的犯罪分子便以保證受害人資金安全為由，通過電話指引受害人將自己賬戶上的資金轉(zhuǎn)入其提供的所謂安全賬戶上。

（十）發(fā)布匯款賬戶詐騙

不法分子以群發(fā)短信的方式，將請把錢直接存到某銀行賬號”等短信內(nèi)容大量發(fā)出。

（十一）身份信息被冒用詐騙

不法分子假冒公安民警撥打受害人電話，稱其涉嫌從事違法犯罪活動，待受害人辯解后，犯罪分子便稱其身份信息可能被人冒用，銀行存款有被人冒取的危險，要求受害人將銀行賬戶上的資金轉(zhuǎn)入犯罪分子提供的所謂安全賬戶。

（十二）QQ詐騙

首先通過木馬程序盜取用戶QQ，然后向該QQ好友群詐騙。

（十三）以社保退錢名義進(jìn)行詐騙

充當(dāng)設(shè)備社保局的工作人員，電話或短信通知你有一筆社保金領(lǐng)取，從而實施詐騙。

（十四）包裹涉毒為由實施詐騙

冒充郵局和公安人員，稱你有一涉毒包裹，要求轉(zhuǎn)賬至安全賬戶，實施詐騙。