第一篇：股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議紀(jì)要范本

股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議紀(jì)要

會(huì)議時(shí)間：______年____月____日上午9：30—11：30

會(huì)議地點(diǎn)：______省______市________________________

出席人員：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業(yè)及其授權(quán)代表。列席人員：

主 持 人：__________

會(huì)議內(nèi)容：

1.主持人宣布會(huì)議開始并報(bào)告出席會(huì)議人數(shù)；

2.會(huì)議審議并表決通過(guò)由A公司等5家企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立××××股份有限公司（下簡(jiǎn)稱“股份公司”）的決議；

3.各發(fā)起人分別推薦股份公司董事候選人；

4.各發(fā)起人分別推薦股份公司監(jiān)事候選人；

5.選舉產(chǎn)生股份公司董事并組成首屆董事會(huì)；

6.選舉產(chǎn)生股份公司監(jiān)事并組成首屆監(jiān)事會(huì)；

7.通過(guò)股份公司董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

8.通過(guò)股份公司《章程》；

9.通過(guò)股份公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》；

10.授權(quán)股份公司董事會(huì)辦理與股份公司發(fā)起設(shè)立有關(guān)的其他一切事宜；

11.簽署股份公司創(chuàng)立大會(huì)決議。

與會(huì)發(fā)起人及其授權(quán)代表簽字：

A公司（公章）B公司（公章）

授權(quán)代表：______________ 授權(quán)代表：______________

日期：______________日期：______________

C公司（公章）D公司（公章）

授權(quán)代表：______________ 授權(quán)代表：______________

日期：______________日期：______________

***股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議記錄

會(huì)議時(shí)間：2010年03月01日

會(huì)議地點(diǎn)：*****會(huì)議室

參會(huì)人員：全體股東

***（發(fā)起自然人）

***（發(fā)起自然人）

（備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×％，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。）

列席人員：**

主 持 人：**

記 錄 人：

會(huì)議議題：協(xié)商表決******股份有限公司創(chuàng)立事宜。

會(huì)議由全體參會(huì)人員選舉**作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并一致通過(guò)了如下決議：

1、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表**向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。

2、表決通過(guò)公司章程

發(fā)起人代表**向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程。

3、選舉董事會(huì)成員

發(fā)起人代表**向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票方式選舉下列人員為公司董事：

(1)選舉______為公司董事，任期____年。其中，____名贊成，代表股份____萬(wàn)股；____名反對(duì)，代表股份____萬(wàn)股；____名棄權(quán)，代表股份____萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

(2)選舉______為公司董事，任期____年。其中，____名贊成，代表股份____萬(wàn)股；____名反對(duì)，代表股份____萬(wàn)股；____名棄權(quán)，代表股份____萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比

例。

(3)選舉______為公司董事，任期____年。其中，____名贊成，代表股份____萬(wàn)股；____名反對(duì)，代表股份____萬(wàn)股；____名棄權(quán)，代表股份____萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。

4、選舉監(jiān)事會(huì)成員

發(fā)起人代表**向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉______為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬(wàn)股；____名反對(duì)，代表股份____萬(wàn)股；____名棄權(quán)，代表股份____萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉______為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬(wàn)股；____名反對(duì)，代表股份____萬(wàn)股；____名棄權(quán)，代表股份____萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉______為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬(wàn)股；____名反對(duì)，代表股份____萬(wàn)股；____名棄權(quán)，代表股份____萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

同意上述人員與職工（代表）大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事________共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

5、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表**向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算_______元人民幣，實(shí)際支出________元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出______元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

6、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表**向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)3_名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為____元人民幣，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。

會(huì)議主持人：(簽字)

出席會(huì)議人員：(簽字)

記錄人：(簽字)

時(shí)間：2010年03月01日

注意事項(xiàng)：

1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書。

2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)（包括代理人），出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。

3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。

5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，**舉行。

6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。

7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過(guò)三年；監(jiān)事的任期每屆為三年；董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任

第二篇：股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)公證書

股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)公證書

（____）字第____號(hào)

根據(jù)________股份有限公司籌委會(huì)申請(qǐng)，本公證處派公證員________、________、________對(duì)________年________月________日在________舉行的________創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)公證。

經(jīng)審查確認(rèn)，公司發(fā)起人________、________、________、________符合法律規(guī)定條件，公司籌委會(huì)所提交的設(shè)立公司的________批準(zhǔn)文件和________出具的驗(yàn)資證明是法定機(jī)構(gòu)依法出具的。

經(jīng)審查確定，出席________股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東代表大會(huì)的股東及股東代理人共________名（其中股東代表人________名），代表股份________萬(wàn)股，占全部股份總額的________%。上述股東及股東代理人代表資格合法，所代表的股份符合法定數(shù)額。創(chuàng)立大會(huì)由________主持，并以投票表決方式通過(guò)了以下決議：

一、通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于籌辦公司情況的報(bào)告。________名贊成，代表股份________萬(wàn)股；________名反對(duì)，代表股份________萬(wàn)股；________名棄權(quán)，代表股份________萬(wàn)股。

二、通過(guò)了公司章程。________名贊成，代表股份________萬(wàn)股；________名反對(duì)，代表股份________萬(wàn)股；________名棄權(quán)，代表股份________萬(wàn)股。

三、選舉________、________、________、________為公司董事，組成公司第一屆董事會(huì)。________名贊成，代表股份________萬(wàn)股；________名反對(duì)，代表股份________萬(wàn)股；________名棄權(quán)，代表股份________萬(wàn)股。

四、選舉________、________、________、________為公司監(jiān)事，組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。________名贊成，代表股份________萬(wàn)股；________名反對(duì)，代表股份________萬(wàn)股；________名棄權(quán)，代表股份________萬(wàn)股。

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，本公證處確認(rèn)，________股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東代表大會(huì)的會(huì)議程序、表決方式及所通過(guò)各項(xiàng)決議真實(shí)、合法、有效。________、________及記錄員________在創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議記錄上的簽名（印章）屬實(shí)。

下列附件是本公證書的組成部分：

1．出席________股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東大會(huì)的股東及其代表人名單。

2．由監(jiān)票人、計(jì)票人、公證員簽名的董事會(huì)選舉結(jié)果。

3．由監(jiān)票人、計(jì)票人、公證員簽名的監(jiān)事會(huì)選舉結(jié)果。

4．創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議記錄。

中華人民共和國(guó)市（縣）公證處 公證員：____________________ ________年______月________日

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法律服務(wù)無(wú)處不在，讓您隨時(shí)、隨地享受專家級(jí)法律服務(wù)（科云律師團(tuán)）電話***

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第三篇：公證書法律文書-股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)

法律文書-股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)公證書

【制作依據(jù)】

本文書樣式供公證機(jī)關(guān)依法證明股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)真實(shí)、合法時(shí)使用。

1994年6月30日司法部發(fā)布《關(guān)于貫徹執(zhí)行〈公司法〉為企業(yè)向公司制改造提供公證服務(wù)的若干意見》，其中規(guī)定：

1.辦理股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)公證，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)具有《公司法》第七十四條、第七十五條規(guī)定的發(fā)起人資格，并應(yīng)當(dāng)提交與公司成立有關(guān)的文件，包括：批準(zhǔn)公司設(shè)立的文件，公司登記機(jī)關(guān)核發(fā)的籌建許可證，公司發(fā)起人協(xié)議，公司章程草案，公司籌建機(jī)構(gòu)關(guān)于成立公司的工作報(bào)告，公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)起人和認(rèn)股人的驗(yàn)資報(bào)告，創(chuàng)立大會(huì)議程等;向社會(huì)公開募集的公司還應(yīng)提供國(guó)務(wù)院證券管理部門的批準(zhǔn)文件和招股證明書。公證機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)當(dāng)事人提供文件的真實(shí)性、合法性進(jìn)行審查、核實(shí)。

2.公證機(jī)構(gòu)應(yīng)按《公司法》第九十一條、第九十二條規(guī)定對(duì)出席股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)的股東及代理人的資格和創(chuàng)立大會(huì)的合法性進(jìn)行審查。出席公司創(chuàng)立大會(huì)的認(rèn)股人所代表的股份未達(dá)到法定限額時(shí)，創(chuàng)立大會(huì)可在《公司法》第九十一條規(guī)定期限內(nèi)延期舉行，公司發(fā)起人應(yīng)再次通知未出席的認(rèn)股人。延期后，出席創(chuàng)立大會(huì)的代表所代表的股份仍達(dá)不到法定限額的，應(yīng)當(dāng)拒絕公證。

3.公證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按《公司法》及其配套規(guī)章審查會(huì)議程序和會(huì)議文件的真實(shí)性、合法性，依照事實(shí)和法律要求，向當(dāng)事人提出修改、完善會(huì)議程序和會(huì)議文件的法律意見。

4.公證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照《公證程序規(guī)則(試行)》第五十一條規(guī)定和公示的創(chuàng)立大會(huì)程序，對(duì)創(chuàng)立大會(huì)的全過(guò)程進(jìn)行法律監(jiān)督。主要監(jiān)督以下環(huán)節(jié)：①會(huì)議進(jìn)程是否符合法律規(guī)定;②會(huì)議是否執(zhí)行了《公司法》規(guī)定的創(chuàng)立大會(huì)職責(zé);③董事會(huì)成員和監(jiān)事會(huì)成員的選舉程序、計(jì)票方法、選舉結(jié)果是否真實(shí)、合法;④對(duì)公司章程的通過(guò)進(jìn)行法律監(jiān)督;⑤參加公司第一屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議，對(duì)董事長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)的選舉和董事會(huì)重要決議的通過(guò)進(jìn)行監(jiān)督。公證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際工作情況和有關(guān)法律，按當(dāng)事人要求和規(guī)定格式出具公證書。以發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立的股份有限公司的全部股款繳足，并經(jīng)驗(yàn)資，由審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn);以募集設(shè)立方式設(shè)立的股份有限公司，認(rèn)股人繳納完全部股款并經(jīng)驗(yàn)資后，意味著設(shè)立股份有限公司的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作已經(jīng)結(jié)束，這時(shí)，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在一定時(shí)間內(nèi)組織召開創(chuàng)立會(huì)議，通過(guò)成立公司的決議，選舉出董事、監(jiān)事。

一、發(fā)起設(shè)立的股份有限公司的創(chuàng)立會(huì)議

發(fā)起設(shè)立的股份有限公司的創(chuàng)立會(huì)議比較簡(jiǎn)單，可由發(fā)起人協(xié)商在一定的時(shí)間召開，也可以將召開的時(shí)間在擬訂公司章程時(shí)在章程中予以明確。會(huì)議的任務(wù)有兩點(diǎn)，一是通過(guò)設(shè)立或不設(shè)立公司的決定;二是選舉公司的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員。至于公司的籌備情況由于全體發(fā)起人共同參與公司的籌備工作，對(duì)籌備過(guò)程比較了解，則不必對(duì)公司的籌備情況進(jìn)行審議。

至于董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的選舉辦法(包括程序和方式)，應(yīng)在公司章程中明確，選舉時(shí)間可按照公司章程的要求選舉。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生以后，應(yīng)當(dāng)分別選舉出董事會(huì)董事長(zhǎng)和監(jiān)事會(huì)的召集人，并由董事會(huì)聘任經(jīng)理。

二、募集設(shè)立的股份有限公司的創(chuàng)立會(huì)議

在收足發(fā)行股份的股款并經(jīng)法定的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具驗(yàn)資證明后，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在30日內(nèi)召集公司的創(chuàng)立大會(huì)。如果逾期不進(jìn)行召集，則認(rèn)股人可以撤回其認(rèn)購(gòu)的股份。

創(chuàng)立大會(huì)是由發(fā)起人和認(rèn)股人所組成的設(shè)立公司的決議機(jī)關(guān)，是公司股東大會(huì)的前身。因此創(chuàng)立大會(huì)是很大權(quán)限的，發(fā)起設(shè)立公司的一切重要決定或決議都由它來(lái)作出。

(一)創(chuàng)立大會(huì)的召集人和參加人

創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人負(fù)責(zé)召集，參加創(chuàng)立大會(huì)的成員是發(fā)起人和其他認(rèn)股人。如果數(shù)人合認(rèn)股份，則應(yīng)推定一人出席創(chuàng)立大會(huì)。政府或法人為認(rèn)股人時(shí)，應(yīng)指定代表參加創(chuàng)立大會(huì)。喪失行為能力或者限制行為能力者須由其他法定代理人代為出席創(chuàng)立大會(huì)。

認(rèn)股人通常還可以委托代理人出席創(chuàng)立大會(huì)，委托時(shí)，應(yīng)出具有關(guān)的委托書，并寫明授權(quán)范圍。

第四篇：浙江海利得新材料股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議紀(jì)要-浙江富春江環(huán)保

證券代碼：002479 證券簡(jiǎn)稱：富春環(huán)保 編號(hào)：2016-028

浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、公司于2016年8月26日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊上刊登了《關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；

2、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況；

3、本次股東大會(huì)無(wú)修改提案的情況；

4、本次股東大會(huì)無(wú)新提案提交表決；

5、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、會(huì)議召開情況

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2016年9月13日下午15:30。

（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江富春江通信集團(tuán)有限公司（浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)江濱東大道138號(hào)）八樓會(huì)議室。

（3）會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。（4）召集人：浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司（“公司”）董事會(huì)。（5）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：張杰先生。

（6）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年9月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00期間的任意時(shí)間。

（7）本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

2、會(huì)議出席情況

出席本次股東大會(huì)的股東（代理人）代表共計(jì)4人，共計(jì)代表股份349,559,618股，占公司股本總額的43.8952％。

（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東情況

出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）代表共3人，代表股份349,559,418股，占公司股本總額的43.8952％；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況

根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份200股，占公司股本總額的0.0000％。

（3）中小投資者（持有公司5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人以外的其他股東）出席會(huì)議情況

出席本次股東大會(huì)的股東（代理人）代表中，中小投資者（除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）共3人，代表股份46,924,260股，占公司股本總額的5.8924％。

（2）公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師出席了本次會(huì)議。

二、議案的審議和表決情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》

表決結(jié)果：同意349,559,618股（占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100.00％）、反對(duì)0股（占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0.00％）、棄權(quán)0股（占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0.00％）。

其中，中小投資者表決情況為：同意46,924,260股（占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的13.4238％）、反對(duì)0股（占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0.00％）、棄權(quán)0股（占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0.00％）。

三、律師出具的法律意見

浙江天冊(cè)律師事務(wù)所金臻律師和黃金律師現(xiàn)場(chǎng)見證本次會(huì)議并出具了法律意見書，法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)、《公司章程》和《議事規(guī)則》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

2、浙江天冊(cè)律師事務(wù)所《關(guān)于浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》；

特此公告。

浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司

董事會(huì)

2016年9月13日

第五篇：2.2.4.4股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)主持詞

××股份有限公司

創(chuàng)立大會(huì)主持詞

(××先生)

各位發(fā)起人股東及授權(quán)代表：

大家好!

××股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“股份公司”)創(chuàng)立大會(huì)正式開始。

我首先介紹一下今天參加會(huì)議的人員。出席本次會(huì)議的股份公司的發(fā)起人股東有××有限公司(公司英文名稱)、××有限公司、××有限公司。上述股東的授權(quán)代表分別為：××先生、××先生以及××先生。

出席本次大會(huì)的發(fā)起人股東共——家，所代表的股份數(shù)為——萬(wàn)股，占股份公司股份總數(shù)的100％，符合《中華人民共和國(guó)公司法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。出席本次會(huì)議的還有：

董事候選人××先生、××先生、××先生、××先生、××先生；

獨(dú)立董事候選人××先生、××先生、××先生；

股東監(jiān)事候選人x x先生、××先生；

職工監(jiān)事××先生。

中介機(jī)構(gòu)：××證券有限公司；

××律師事務(wù)所律師；

××?xí)?jì)師事務(wù)所。

(大會(huì)主持人：)下面由××宣讀政府批文。

(大會(huì)主持人：)本次會(huì)議需要審議表決的議案有——個(gè)?，F(xiàn)在向各位宣讀議案。(大會(huì)主持人：)議案一《關(guān)于××股份有限公司籌辦情況的議案》，請(qǐng)××先生宣讀。(大會(huì)主持人：)議案二《關(guān)于××股份有限公司發(fā)起人用于抵作股款的財(cái)產(chǎn)作價(jià)及出資情況的議案》，請(qǐng)××先生宣讀。

(大會(huì)主持人：)議案三《關(guān)于××股份有限公司籌辦費(fèi)用開支情況的議案》，請(qǐng)××先生宣讀。

(大會(huì)主持人：)議案四《關(guān)于確認(rèn)、批準(zhǔn)××有限公司的權(quán)利義務(wù)以及為籌建股份公司所簽署的一切有關(guān)文件、協(xié)議等均由××股份有限公司承繼的議案》，請(qǐng)××先生宣讀。

(大會(huì)主持人：)議案五《關(guān)于××股份有限公司章程(草案)的議案》，由本人宣讀并

就該章程做說(shuō)明。

(大會(huì)主持人：)議案六《關(guān)于選舉××股份有限公司第一屆董事會(huì)董事的議案》及董事及獨(dú)立董事候選人的簡(jiǎn)歷，由××宣讀。

(大會(huì)主持人：)議案七《關(guān)于選舉××股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案》和監(jiān)事候選人的簡(jiǎn)歷，由××宣讀。

(大會(huì)主持人：)議案八《關(guān)于××股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》，請(qǐng)××先生宣讀。

(大會(huì)主持人：)議案九《關(guān)于××股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案》，請(qǐng)××先生宣讀。

(大會(huì)主持人：)議案十《關(guān)于××股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》，請(qǐng)××先生宣讀。

(大會(huì)主持人：)議案十一《關(guān)于x×股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則的議案》，由本人宣讀。

(大會(huì)主持人：)議案十二《關(guān)于x×股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法的議案》，請(qǐng)x×先生宣讀。

(大會(huì)主持人：)議案十三《關(guān)于××股份有限公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大投資及重要財(cái)務(wù)決策程序與規(guī)則的議案》，請(qǐng)××先生宣讀。

(大會(huì)主持人：)議案十四《關(guān)于聘任××?xí)?jì)師事務(wù)所為××股份有限公司——財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，請(qǐng)××先生宣讀。

(大會(huì)主持人：)議案十五《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理××股份有限公司工商登記手續(xù)等一切有關(guān)事宜的議案》，請(qǐng)××先生宣讀。

(大會(huì)主持人：)請(qǐng)各位發(fā)起人股東對(duì)上述議案進(jìn)行審議。

(與會(huì)股東審議議案)

(大會(huì)主持人：)現(xiàn)在請(qǐng)各位發(fā)起人股東提議兩名股東代表(××、×x)、一名律師(××)以及一名監(jiān)事候選人(×x)擔(dān)任監(jiān)票人。

(提名監(jiān)票人)

(大會(huì)主持人：)如果沒(méi)有不同意見，請(qǐng)大家鼓掌通過(guò)。

(與會(huì)股東鼓掌通過(guò)監(jiān)票人)

(大會(huì)主持人：)現(xiàn)在發(fā)放表決票，請(qǐng)各位發(fā)起人股東投票表決議案。

(發(fā)放選票、投票表決議案)

(大會(huì)主持人：)請(qǐng)工作人員統(tǒng)計(jì)選票及表決結(jié)果，請(qǐng)監(jiān)票人監(jiān)票。

(監(jiān)票人向大會(huì)主持人示意統(tǒng)計(jì)結(jié)果完成)

(大會(huì)主持人：)請(qǐng)監(jiān)票人宣讀表決結(jié)果。

(宣讀表決結(jié)果)

(大會(huì)主持人：)現(xiàn)在由××先生宣讀《××股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)決議》(草案)。(宣讀決議)

(大會(huì)主持人：)請(qǐng)××律師事務(wù)所律師××宣讀見證意見。

(宣讀見證意見)

(大會(huì)主持人：)如無(wú)其他意見，請(qǐng)大家鼓掌通過(guò)上述決議。并請(qǐng)各位發(fā)起人股東、當(dāng)選董事、當(dāng)選股東監(jiān)事及職工監(jiān)事簽署本次創(chuàng)立大會(huì)決議以及會(huì)議記錄。(文件簽署)

(大會(huì)主持人：)××股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)圓滿完成各項(xiàng)議程，會(huì)議閉幕。