第一篇：經(jīng)理層對董事會工作匯報制度

XXXXXX公司

經(jīng)理層向董事會/董事長匯報工作制度

第一章 目的

第一條為進一步規(guī)范工作程序、嚴肅工作紀律，明確報告工作的程序、內(nèi)容和原則，確保經(jīng)辦事項不誤辦、不漏辦，特制定本制度。

第二章 原則

第二條 總公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理，各子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理向董事會/董事長負責匯報工作，原則上不越級請示報告。凡責權范圍內(nèi)能解決的事項，可不再向董事會/董事長請示報告。凡生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的重要事項（包括以公司名義的對外公務活動）或責權范圍內(nèi)不能解決的事項，都應及時請示報告（必要時以書面形式請示報告）。

第三條請示報告原則：分管副總的工作向總經(jīng)理請示報告并負責督辦；總經(jīng)理向董事會/董事長請示匯報并負責落實；必要時分管副總可直接向董事會/董事長請示匯報并負責落實。

第三章 要求

第四條凡要求在事前或事中請示報告的重要事項，不得在事后報告；要求事后報告的事項，應在領導要求完成的時間內(nèi)報告。對

第十條定期工作報告制度：配合定期董事會的召開，經(jīng)理層應提交書面的工作報告，匯報報告期內(nèi)工作開展情況、預算執(zhí)行情況以及經(jīng)營中存在的主要問題和建議。

第十一條財務報告制度：每月定期向董事會/董事長、監(jiān)事會報送資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表；每季度向董事會/董事長、監(jiān)事會報送財務分析報告。

第十二條日常報告制度：在董事會和監(jiān)事會閉會期間，經(jīng)理層應經(jīng)常就公司生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)運作等日常工作向董事長進行非正式報告。

第十三條質詢制度：公司董事長、董事或監(jiān)事在不影響工作的前提下，可以就具體問題質詢經(jīng)理層人員，被質詢?nèi)藛T應積極配合，提供真實信息，但有權拒絕董事越權發(fā)出的工作指令。

第十四條突發(fā)（重大）報告制度：對于公司經(jīng)營中發(fā)生的突發(fā)性事件或者重大事件，經(jīng)理層應在事件發(fā)生后立即向董事長報告，并在5個工作日內(nèi)向董事會提交書面報告，通報情況；在事件處理后5個工作日內(nèi)向董事會提交書面處理報告，通報處理情況。應報告的突發(fā)事件或重大事件包括：

1.重要合同的訂立、變更和終止； 2.大額銀行退票；

3.重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損； 4.資產(chǎn)遭受重大損失；

第二篇：XXX集團董事會選聘經(jīng)理層成員實施細則

XXX集團董事會選聘經(jīng)理層成員實施細則

第一章總則

第一條為全面落實國企改革三年行動部署要求，體系化推進董事會職權落實，提升董事會行權履職能力，增強企業(yè)改革發(fā)展活力，將制度優(yōu)勢轉化為治理效能，按照國資監(jiān)管有關規(guī)定，結合淮河能源(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)實際，制定本細則。

第二條本細則適用于公司經(jīng)理層成員的選聘。本細則所稱經(jīng)理層成員是指公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)以及按照公司章程規(guī)定的其他高級管理人員。

第三條經(jīng)理層成員選聘須堅持黨管干部原則，堅持發(fā)揮市場機制作用，堅持德才兼?zhèn)?、以德為先、任人唯賢，堅持事業(yè)為上、人事相宜，堅持組織認可、出資人認可、市場認可、職工群眾認可，堅持依規(guī)依紀依法，確保經(jīng)理層素質高、能力強、作風好、結構優(yōu)，形成整體合力。

第二章職責權限

第四條公司董事會依法選聘經(jīng)理層成員，負責組織制定相關工作方案和管理制度、履行決策審批程序、組織開展選聘、參與考察、決定聘任或解聘等。董事會內(nèi)設提名委員會，作為董事會選聘管理層成員的執(zhí)行機構。

公司黨委與董事會制定相關工作方案，明確選聘和管理基本規(guī)范，細化人選條件、選聘程序、考核評價、薪酬激勵、調(diào)整退出等內(nèi)容；堅持對選人用人的領導和把關作用，公司黨委征求董事會意見，組織人選推薦、考察等工作，集體研究決定后，向董事會提出建議。

第三章工作程序

第五條選聘經(jīng)理層成員，應當嚴格執(zhí)行領導人員選拔任用有關規(guī)定，一般按照“制定選聘工作方案，確定考察對象、考察或者背景調(diào)查、集體討論決定，依法依規(guī)任職”等程序進行。

第六條根據(jù)工作需要，擴大選人用人視野，創(chuàng)新選人用人機制，注重采用競聘上崗、公開招聘、委托推薦等市場化方式選聘經(jīng)理層成員。

第七條公司黨委與董事會制定選聘工作方案。

(一)根據(jù)相關管理層成員的選聘工作意見，公司黨委會同董事會提名委員會就選聘經(jīng)理層成員的職位、條件、范圍、方式、程序和人選意向等提出初步建議，其中：總經(jīng)理人選一般由董事會提名委員會提名；

副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等人選一般由總經(jīng)理提名。公司黨委征求董事會意見后，就初步建議履行相關報告程序。

(二)根據(jù)報告反饋結果，公司黨委與董事會，在初步建議基礎上進一步細化人選條件、選聘程序、考核評價、薪酬激勵、調(diào)整退出等內(nèi)容，形成選聘工作方案。

第八條確定考察對象、考察或者背景調(diào)查。公司黨委、董事會積極配合按照有關規(guī)定履行考察程序。

第九條集體討論。經(jīng)公司內(nèi)部推薦產(chǎn)生的經(jīng)理層成員人選，由公司黨委召開會議，根據(jù)考察情況，就擬任人選進行集體研究討論，提出任用建議，履行相關報告程序。

第十條依法依規(guī)任職。

(一)公司黨委根據(jù)報告反饋意見，向董事會提名委員會提出建議。

董事會提名委員會形成董事會經(jīng)理層成員提名或解聘議案，提交董事會研究討論。

(二)公司董事會召開會議進行聘任或者解聘表決，董事會全體成員半數(shù)以上同意的視為董事會通過，辦理聘任或解聘手續(xù)。

未獲得半數(shù)以上董事同意的，不得辦理聘任或解聘手續(xù)，并將董事會審議的有關情況及時披露。

第十一條考核評價與薪酬

落實董事會對管理層成員的業(yè)績考核權。公司將績效責任書目標任務分解至經(jīng)理層成員，按要求簽訂契約或考核責任書，并制定經(jīng)理層成員經(jīng)營業(yè)績考核辦法；公司董事會結合績效考核結果以及經(jīng)理層成員個人的履職績效，確定經(jīng)理層成員業(yè)績考核結果。

落實董事會對經(jīng)理層成員的薪酬管理權。公司經(jīng)理層成員的薪酬管理制度和具體分配方案由董事會制定，并履行相關報備程序。

堅持收入唯一制度，未履行相關報告程序，管理層成員不得從公司領取核定薪酬以外的任何收入，不得從下屬單位或者所兼職單位領取報酬。

第十二條退出

經(jīng)理層成員退出一般有以下情形：

(一)到達退休年齡退出；

(二)達到任職年限退出；

(三)因責任追究退出；

(四)因不適宜擔任現(xiàn)職退出；

(五)因健康原因退出；

(六)因違紀違法退出；

(七)辭職退出等。

達到以上退出條件的經(jīng)理層成員，履行解聘程序，解聘程序參照第十條執(zhí)行。

第四章管理監(jiān)督

第十三條堅持嚴管和厚愛相結合、激勵和約束并重，對經(jīng)理層成員全面實行規(guī)范化、常態(tài)化任期管理。通過簽訂聘任協(xié)議，明確任職期限、經(jīng)理層成員責任、權利、義務，強化契約化管理。

第十四條凡用人失察失誤造成嚴重后果的，用人上的不正之風嚴重、干部群眾反映強烈以及對違反組織人事紀律的行為查處不力的，應當追究相關責任人的責任，具體按照有關規(guī)定執(zhí)行。

第五章附則

第十五條本細則由公司董事會負責解釋。

第十六條本細則經(jīng)公司董事會審議通過后實施。

第十七條本細則未盡事項，按照國家及公司有關規(guī)定執(zhí)行。

第三篇：董事會議事制度

董事會議事制度

第一條 董事會由董事長主持，董事長不在時由董事長授權，指定董事長助理或一名董事主持；

第二條 董事會會議分為季度會議、臨時會議、專門委員會會議和會議。

第三條 季度會議每季召開一次，一般應在公司經(jīng)營班子季度最后一個月辦公會之后五日內(nèi)進行。會議內(nèi)容是：

一、聽取、審議、分析、評估經(jīng)營班子對公司本季度經(jīng)營計劃完成情況的匯報；

二、聽取、審議、分析、評估經(jīng)營班子對公司本季度管理工作計劃目標進展情況的匯報

三、聽取高管人員的季度工作匯報并評議其工作；

四、其他需由董事會研討決策的事項的研討和決策；

五、監(jiān)事會成員和相關人員列席會議。

第四條 臨時會議：依據(jù)工作需要由董事長臨時召集并主持。會議內(nèi)容是：

一、審議本制度第四章，第十二條確定的，需要董事會決策的人事管理事項；

二、審議本制度第四章，第十三條確定的，需要董事會決策的發(fā)展戰(zhàn)略決策和經(jīng)營決策事項；

三、審議本制度第四章，第十四條確定的，需要董事會決策的非常事項。

四、監(jiān)事會成員和相關人員列席會議。

第五條 專門委員會會議：依據(jù)需要經(jīng)董事長同意，由專門委員會負責人隨時召集。會議內(nèi)容是：

一、提名和薪酬委員會，審議本制度第四章確定的，需要向董事會提交的人事管理事項決策草案或建議；

二、戰(zhàn)略決策委員會，審議本制度第四章確定的，需要向董事會提交的發(fā)展戰(zhàn)略決策和經(jīng)營決策草案或建議；

三、投資預算委員會，審議本制度第四章確定的，需要向董事會提交的投資和預算方面的決策草案或建議；

四、審計監(jiān)察委員會，由董事長直接安排會議。

第六條 董事會會議：定為每年的元月中旬左右召開。會議內(nèi)容是：

一、審議并通過經(jīng)營班子提交的公司上年財務決算報告；

二、審議并通過經(jīng)營班子提交的公司本年財務預算報告；

三、審議并通過經(jīng)營班子提交的《公司上年經(jīng)營管理工作總結》；

四、審議并通過經(jīng)營班子提交的《公司本年經(jīng)營管理計劃》；

五、審議提名和薪酬委員會提交的《關于對高管人員考核和進行獎懲兌現(xiàn)的意見》；

六、研討其他董事會權限范圍的重大事項。

七、監(jiān)事會成員和必要人員列席會議。

第七條 會議準備：為了提高董事會議的效率和質量，董事會有關人員對季度會議、臨時會議、專門委員會會議、會議要認真進行會議準備：

一、提前發(fā)布會議通知：會議召開具體時間，地點，出席和列席人員，會議議程和內(nèi)容，要求與會人員準備事項等。

二、提前做好提交會議決策的事項準備：就需要提交董事會決策的事項，各專門委員會、公司經(jīng)營班子應提前召開專門委員會會議，提出明確書面意見；將需要討論的事項文件，提前置備，必要時每位董事一份；

三、秘書列席，做好會議記錄，必要時編發(fā)會議紀要等。

第八條 董事會對決策事項充分發(fā)揚民主，在董事長主持下，全體董事對決策事項集思廣益、協(xié)商研討、達成共識、進行決策。

第九條 當各位董事就決策事項不能達成一致時，經(jīng)董事長同意，可采用舉手表決或投票方式進行表決，表決意見為 “同意”、“不同意”和“棄權”三種。表決事項需半數(shù)以上董事同意方可通過。

第十條 董事長對表決事項有最終決策權。

第十一條 列席人員可參加會議討論，發(fā)表意見，但沒有表決權。第十二條 經(jīng)營班子對應提交董事會決策的事項，未提交董事會，擅自越權行事的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按違規(guī)處理，由提名和薪酬委員會、監(jiān)事會分別進行調(diào)查，提出具體處理意見，提報董事會決策處理。

第六章 附 則

第十三條 本制度是規(guī)范現(xiàn)階段董事會組織和議事制度的依據(jù)，隨著公司現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理結構的工作進展，本制度將適時作動態(tài)調(diào)整。

第十四條 本制度自董事長批準之日起試行。

第四篇：董事會會議制度

董事會會議制度

董事會是指依法由股東會選舉產(chǎn)生，代表公司行使經(jīng)營決策權的公司常設機關。它是公司成立所必備的條件，其組織必須在公司法或公司章程中明確予以規(guī)定。董事會是公司的經(jīng)營決策機關，股東會做出的表達股東意志的各項決議，由董事會負責執(zhí)行，因此，董事會是執(zhí)行公司業(yè)務的機構。但它有自己獨立的職權，在法律和章程規(guī)定的范圍內(nèi)，組織和管理公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉。

江西群英匯投資有限責任公司的董事會是公司法人組織的領導和管理機構，是公司經(jīng)營決策和業(yè)務執(zhí)行機關，是公司對外進行生產(chǎn)經(jīng)營活動的全權代表，公司的所有內(nèi)外事務和業(yè)務都在其領導下進行。

至于董事會的組成。董事會設董事長一人，其它成員產(chǎn)生由公司董事會選舉對于公司的董事長制度，新公司法也有不同于舊法的規(guī)定。根據(jù)舊公司法的規(guī)定，對于設有董事會的有限責任公司，董事長為公司的法定代表人;對于不設董事會的有限責任公司，執(zhí)行董事為公司的法定代表人。

董事會的主要職權體現(xiàn)在對公司重大問題的決策權，我國公司法第四十七條明確規(guī)定，董事會對股東會負責，行使下列職權：(一)召集股東會會議，并向股東會報告工作;(二)執(zhí)行股東會的決議;(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;(四)制訂公司的財務預算方案、決算方案;(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;(八)決定公司內(nèi)部管理機構的設置;(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項;(十)制定公司的基本管理制度;(十一)公司章程規(guī)定的其他職權。同有限責任公司股東會的職權相比，可見董事會的主要任務在于將公司的經(jīng)營方針具體化，提出專門業(yè)務事項的方案、措施，由股東會討論通過;而對公司管理機構的設置，高級管理人員的任免及報酬，公司的基本管理制度等，則可以直接決定和負責。因此，董事會是在股東會的領導下，主管目標、方針的措施制訂與實際執(zhí)行的機構。新公司法不僅對董事會職權有所擴大，增加了制訂發(fā)行公司債券方案的權利，而且增加了公司章程規(guī)定的其他職權，使公司可以根據(jù)各自的經(jīng)營管理需要，根據(jù)實際情況，對董事會的職權進行具體約定。

(二)董事會會議的召集及決議

董事會實施對公司的領導權和決策權的方式，主要是通過召開公司董事會做出決議。新公司法對董事會的召集人的關系和順序進行了疏理，使得董事會的召開可以依法正常地進行。公司法第四十八條規(guī)定，董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

董事會決議的表決，同股東會決議的表決方式不一樣，股東會的表決方式是根據(jù)資額主義進行的，即根據(jù)各股東的出資比例或者持有的公司股份的多少來決定其表決權的大小，而董事會的決議實行的是“頭數(shù)主義”，即董事會決議的表決，實行一人一票。但公司法要求董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

第五篇：乳股經(jīng)理層職責

乳業(yè)股份有限公司經(jīng)營班子（5人）職務描述

總經(jīng)理

1．職務名稱：總經(jīng)理。(現(xiàn)任者：王均豪)

2．直接上級：董事會。

3．直接下級：副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理助理、總經(jīng)辦主任、財務部部長、人力資源部部長、證券投資部部長。

4．職責：

（1）主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議并向董事會報告工

作；

（2）向董事會提交公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃、財務預算、投資方案及其他議案，經(jīng)

批準后組織實施；

（3）擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營管理機構設置方案并督促運行；

（4）擬訂公司的基本管理制度并組織實施；

（5）主持制定公司的具體規(guī)章制度和業(yè)務操作流程并督促執(zhí)行；

（6）主持公司內(nèi)部績效考核。

5．權限：

（1）提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理助理、財務負責人；聘任或者解

聘應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員并決定其薪酬和獎懲。

（2）日常經(jīng)營管理的財務運作決定權，50萬元以下的新項目籌資投資權。

（3）提議召開臨時董事會會議，列席董事會會議，向董事會提交提案報告工作。

（4）主持公司經(jīng)營管理會議，根據(jù)合理意見和建議在董事會授權范圍內(nèi)作出決定。

副總經(jīng)理

1.職務名稱：副總經(jīng)理。（現(xiàn)任者：杜炳文）

2.直接上級：總經(jīng)理。

3.直接下級：生產(chǎn)部部長、品控部部長、奶源發(fā)展部部長、下屬乳品公司主要負責人。

4.職責：

（1）協(xié)助總經(jīng)理分管生產(chǎn)系統(tǒng)日常經(jīng)營管理工作。

（2）有效組織協(xié)調(diào)下屬各乳品生產(chǎn)公司的生產(chǎn)運營。

（3）主持和推進質量控制體系建設、完善和執(zhí)行。

1/

3（4）主持奶源開發(fā)，確保奶源質量，并保障生產(chǎn)資源的合理有序供給。

（5）負責新生產(chǎn)基地的籌建，組織策劃下屬各乳品生產(chǎn)公司技改，領導代加工管理

工作。

（6）組織實施所屬部門、下屬各乳品生產(chǎn)公司的績效考核。

（7）完成總經(jīng)理臨時委托的工作。

5．權限：

（1）提請聘任或者解聘分管領域各部門、機構主要經(jīng)營管理人員，并行使績效考核。

（2）單項100,000元以下的采購、配送審批權及分管領域各部門、機構主要經(jīng)營管理人

員日常開支審批權。

（3）提議召開經(jīng)營班子會議，提交議案。

（4）主持分管領域經(jīng)營管理會議，根據(jù)合理意見和建議在授權范圍內(nèi)作出決定。

營銷總監(jiān)

1．職務名稱：營銷總監(jiān)。（現(xiàn)任者：翟昌華）

2．直接上級：總經(jīng)理。

3．直接下級：市場部部長、銷售一部部長、銷售二部部長、銷售三部部長、特通部部長、銷售管理部部長。

4．職責：

（1）協(xié)助總經(jīng)理分管營銷系統(tǒng)日常經(jīng)營管理工作。

（2）在乳業(yè)股份公司整體戰(zhàn)略的指導下，擬定營銷戰(zhàn)略；

（3）依據(jù)營銷戰(zhàn)略擬定并實施公司市場及銷售策略；

（4）審定各業(yè)務部門業(yè)務計劃并監(jiān)督實施；

（5）組織搜集、分析市場需求信息，驅動新產(chǎn)品的開發(fā)并組織市場投放；

（6）培養(yǎng)和提高公司整體市場營銷能力。

（7）組織實施營銷系統(tǒng)的績效考核。

5．權限：

（1）提請聘任或者解聘分管領域各部門、機構主要經(jīng)營管理人員，并行使績效考核。

（2）單項50,000元以下的經(jīng)營管理活動審批權及分管領域各部門、機構主要經(jīng)營管理

人員日常開支審批權。

（3）提議召開經(jīng)營班子會議，提交議案。

（4）主持分管領域經(jīng)營管理會議，根據(jù)合理意見和建議在授權范圍內(nèi)作出決定。

總經(jīng)理助理

1．職務名稱：總經(jīng)理助理。（現(xiàn)任者：尤永石）

2．直接上級：總經(jīng)理。

3．直接下級：

4．職責：

（1）協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)湖北省、宜昌、當陽的地方政府和有關部門事項。

（2）完成總經(jīng)理臨時委托的工作。

5．權限：

（1）提議召開經(jīng)營班子會議，提交議案。

（2）主持分管領域經(jīng)營管理會議，根據(jù)合理意見和建議在授權范圍內(nèi)作出決定。

總經(jīng)理助理

1．職務名稱：總經(jīng)理助理。（現(xiàn)任者：江平）

2．直接上級：總經(jīng)理。

3．直接下級：乳品研發(fā)中心主任。

4．職責：

（1）協(xié)助總經(jīng)理處理行業(yè)有關部門來往等事項。

（2）主持乳品研發(fā)中心日常工作，根據(jù)市場需求和變化，組織開發(fā)新產(chǎn)品，改良現(xiàn)

有產(chǎn)品，不斷創(chuàng)新，提高公司產(chǎn)品對市場的應變能力和競爭力。

（3）完成總經(jīng)理臨時委托的工作。

5．權限：

（1）提請聘任或者解聘分管領域下屬機構主要經(jīng)營管理人員，并行使績效考核。

（2）分管領域下屬機構主要經(jīng)營管理人員日常開支審批權。

（3）提議召開經(jīng)營班子會議，提交議案。

（4）主持分管領域經(jīng)營管理會議，根據(jù)合理意見和建議在授權范圍內(nèi)作出決定。