第一篇：公司定向增資協(xié)議

有限公司定向增資協(xié)議

甲方名稱（原股東）：

地址：

法定代表人：

電話：傳真：

乙方名稱（擬定向增資的新股東）：

地址：

法定代表人：

電話：傳真：

________________有限公司為擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，擬增加_______________有限公司注冊(cè)資本，其內(nèi)容如下：

一、公司注冊(cè)資本由萬(wàn)元人民幣增至萬(wàn)元人民幣，即增加注冊(cè)資本萬(wàn)元人民幣。

二、所增加注冊(cè)資本全部由乙方認(rèn)繳，并于______________公司工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更

登記之前繳付全部認(rèn)繳增資額的_____ %由會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，余款在內(nèi)繳付。

三、增資后，公司投資總額為，注冊(cè)資本為。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：甲方出資，占注冊(cè)資本的%；乙方出資，占注冊(cè)資本的%。

四、凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成，任何一方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

五、本協(xié)議自雙方法定代表人簽字、加蓋公章之日起生效。

六、本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，所簽署之補(bǔ)充協(xié)議作為本協(xié)議附件，與本協(xié)議具同等法律效力。

七、本協(xié)議正本一式六份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，其余送政府有關(guān)工商部門備案。

八、本協(xié)議于月日在________簽訂。

甲方（蓋章簽字）：乙方（蓋章簽字）：

法定代表人：法定代表人：

說(shuō)明：

1、本協(xié)議僅為框架性質(zhì)，其條款僅供參考，可以根據(jù)貴司情況進(jìn)行修改補(bǔ)充。

2、做為本協(xié)議“甲方”的公司原股東數(shù)目可根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)增加。

第二篇：定向增資協(xié)議范本

定向增資協(xié)議范本

甲方： 法定代表人： 法定地址：

乙方（原股東）： 法定代表人： 法定地址：

丙方（原股東）： 法定代表人： 法定地址：

丁方（新股東）： 法定代表人： 法定地址：

鑒于：

1、甲方是一家在中國(guó)合法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。

2、乙方、丙方為甲方的股東。

3、丁方擬以增資擴(kuò)股的方式投資于甲方。

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各方合作宗旨與目的是：資源共享，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，規(guī)范管理，加快發(fā)展，產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)相結(jié)合，做強(qiáng)、做大甲方主營(yíng)業(yè)務(wù)，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，為行業(yè)及地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

為此，各方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成本協(xié)議如下：

一、增資擴(kuò)股

各方在此同意以本協(xié)議的條款及條件增資擴(kuò)股：

1、根據(jù)公司股東會(huì)決議，決定將公司的注冊(cè)資本由人民幣_(tái)___萬(wàn)元增加到____萬(wàn)元，其中新增注冊(cè)資本人民幣_(tái)_______（依審計(jì)報(bào)告結(jié)論為準(zhǔn)）萬(wàn)元。

2、本次增資價(jià)格以公司經(jīng)審計(jì)評(píng)估確認(rèn)的現(xiàn)有凈資產(chǎn)為依據(jù)，協(xié)商確定。

3、新增股東用現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本，丁方認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本_______萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)價(jià)為人民幣_(tái)_______萬(wàn)元。（認(rèn)購(gòu)價(jià)以公司經(jīng)審計(jì)評(píng)估后的資產(chǎn)凈值作依據(jù),其中_______萬(wàn)元作注冊(cè)資本,所余部分為_(kāi)_______資本公積金。）

二、各方的陳述、保證和承諾

協(xié)議各方均承諾嚴(yán)格按照公司法、甲方章程以及本增資協(xié)議的約定，行使權(quán)利、履行義務(wù)。

1、財(cái)務(wù)及其他信息真實(shí)性承諾：

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或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5（1）甲方承諾在持續(xù)經(jīng)營(yíng)期間合法經(jīng)營(yíng)且無(wú)未披露的訴訟、未決訴訟。

（2）原股東為具有完全民事權(quán)利能力及行為能力的自然人或企業(yè)，其中的自然人不具有雙重國(guó)籍。

（3）本協(xié)議簽署之前，向丁方作出的任何甲方業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況的書面陳述或提供的財(cái)務(wù)報(bào)表，均遵循中國(guó)現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則并真實(shí)、有效。

（4）甲方的資產(chǎn)完整，甲方合法擁有其業(yè)務(wù)正常經(jīng)營(yíng)所需的各項(xiàng)有形和無(wú)形資產(chǎn)的所有權(quán)或使用權(quán)。

（5）在本次投資完成后，乙方、丙方不得通過(guò)簽署一致行動(dòng)協(xié)議達(dá)到實(shí)際控制人地位的方式，實(shí)施侵害甲方和丁方的利益的行為。

（6）乙方、丙方應(yīng)將其擁有或欲申請(qǐng)的與甲方主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍所需要的商標(biāo)、專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給甲方。相應(yīng)權(quán)利方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后_____日內(nèi)，向登記管理機(jī)關(guān)提交轉(zhuǎn)讓變更登記手續(xù)。

2、丁方的承諾：

（1）丁方向甲方、乙方和丙方保證并承諾，其已經(jīng)為本次增資準(zhǔn)備了足夠的資金或做了充分的資金安排，在本協(xié)議所述先決條件得到滿足的前提下，增資方將按照本協(xié)議的約定及時(shí)繳納出資。

（2）在本次投資完成后，丁方不會(huì)利用其享有的實(shí)際控制人地位影響甲方的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從而實(shí)施侵害甲方或乙方、丙方利益的行為，正常行使股東權(quán)利除外。

（3）增資后，如甲方原股東所持有股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓（包括但不限于原股東之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及或原股東向第三人轉(zhuǎn)讓股權(quán)），該轉(zhuǎn)讓如導(dǎo)致原股東或新股東股權(quán)比例超過(guò)丁方股權(quán)比例的情況下，應(yīng)征得丁方同意，丁方在保證第一大股東地位的范圍內(nèi)擁有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。丁方因保證第一大股東地位行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，乙方享有同等比例的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，甲方其他各股東

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或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5 在該范圍內(nèi)放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

（4）增資后，如甲方其他股東所持有股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓（包括但不限于原股東之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓或原股東向第三人轉(zhuǎn)讓股權(quán)），該轉(zhuǎn)讓未導(dǎo)致原股東或新股東股權(quán)比例超過(guò)丁方股權(quán)比例的情況下，丁方放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

三、公司的組織機(jī)構(gòu)安排

1、股東會(huì)：

（1）增資后，原股東與丁方平等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國(guó)公司法》以及其他法律法規(guī)、部門規(guī)章和新公司《章程》的規(guī)定按其出資比例享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。

（2）股東會(huì)為公司權(quán)力機(jī)關(guān)，對(duì)公司一切重大事務(wù)作出決定。

2、董事會(huì)和管理人員：

（1）增資后公司董事會(huì)成員應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，由公司股東按章程規(guī)定和協(xié)議約定進(jìn)行選派。（2）董事會(huì)由____________名董事組成，其中丁方選派____________名董事，公司原股東選派____________名董事。

（3）增資后公司董事長(zhǎng)和財(cái)務(wù)總監(jiān)由丁方指派，其他高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員可由原股東推

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或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5 薦，董事會(huì)聘用。

（4）公司董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會(huì)過(guò)____數(shù)通過(guò)方能生效，有關(guān)重大事項(xiàng)由公司章程進(jìn)行規(guī)定。

3、監(jiān)事會(huì)：

（1）增資后，公司監(jiān)事會(huì)成員由公司股東推舉，由股東會(huì)選聘和解聘。

（2）增資后公司監(jiān)事會(huì)由____________名監(jiān)事組成，其中丁方指派______名，原股東指派______名。

四、投資方式及資產(chǎn)整合

1、增資后公司的注冊(cè)資本由____________萬(wàn)元增加到____________萬(wàn)元。公司應(yīng)重新調(diào)整注冊(cè)資本總額及股東出資比例，并據(jù)此辦理變更工商登記手續(xù)。

2、增資后丁方成為公司股東，依照《公司法》和公司章程規(guī)定及本合同的約定應(yīng)由股東享有的全部權(quán)利。

五、債權(quán)債務(wù)

1、本協(xié)議簽署日前公司書面告知丁方的債務(wù)由增資后的公司承擔(dān)。公司向丁方提供的《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《財(cái)產(chǎn)清單》等視為書面告知文件，協(xié)議簽署后發(fā)生的債務(wù)由增資后的公司承擔(dān)。

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2、本協(xié)議簽署日前公司未告丁方的負(fù)債由公司的原股東自行承擔(dān)。公司在履行了該部分債務(wù)之后，有權(quán)要求公司原股東賠償由此所產(chǎn)生的全部經(jīng)濟(jì)損失。

3、丁方債務(wù)應(yīng)由丁方自行承擔(dān)。

4、在《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《財(cái)產(chǎn)清單》等書面文件中未批露的或有債務(wù)和其他法律糾紛由公司的原股東承擔(dān)。公司在履行了該部分債務(wù)之后，有權(quán)要求公司原股東賠償由此所產(chǎn)生的全部經(jīng)濟(jì)損失。

六、公司注冊(cè)登記的變更

1、公司召開(kāi)股東會(huì)，作出相應(yīng)決議后____日內(nèi)由公司董事會(huì)向工商行政管理主管部門申請(qǐng)工商變更登記。公司各股東應(yīng)全力協(xié)助、配合公司完成工商變更登記。

2、如在丁方繳納全部認(rèn)購(gòu)資金之日起_________個(gè)工作日內(nèi)仍未完成工商變更登記，則丁方有權(quán)解除本協(xié)議。一旦協(xié)議解除，原股東應(yīng)負(fù)責(zé)將丁方繳納的全部資金返還丁方，不計(jì)利息。

七、有關(guān)費(fèi)用的負(fù)擔(dān)

1、在本次增資擴(kuò)股事宜中所發(fā)生的一切相關(guān)費(fèi)用（包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、律師費(fèi)、工商登記變更費(fèi)等）由變更后的公司承擔(dān)（當(dāng)該項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)由各方共同或公司繳納時(shí)）。

2、若本次增資未能完成，則所發(fā)生的一切相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。

八、保密

1、本協(xié)議任何一方對(duì)從其它方獲得的有關(guān)該方業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其它保密事項(xiàng)與專有資料應(yīng)當(dāng)予以保密；除對(duì)履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方雇員外，不得向任何人或?qū)嶓w透露保密資料。

2、上述條款的規(guī)定不適用于下述資料：

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或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5（1）能夠證明在披露方作為保密資料向接受方披露前已為接受方所知的資料。（2）非因接受方違反本協(xié)議而為公眾所知悉的資料。

（3）接受方從對(duì)該資料不承擔(dān)任何保密義務(wù)的第三方獲得的資料。

3、各方均將制定規(guī)章制度，以使其本身及其關(guān)聯(lián)公司的董事、高級(jí)職員和其它雇員同樣遵守本條所述的保密義務(wù)。

4、本條的規(guī)定不適用于：

（1）把資料透露給任何關(guān)聯(lián)公司、貸款人或財(cái)務(wù)籌資代理機(jī)構(gòu)、雙方可能聘請(qǐng)的雇員和顧問(wèn)或一方預(yù)期向之轉(zhuǎn)讓其在公司全部或部分股權(quán)的任何第三方；但在這種情況下，只應(yīng)向有合理的業(yè)務(wù)需要知道該等資料的人或?qū)嶓w透露該等資料，并且這些人或?qū)嶓w應(yīng)首先以書面形式承諾保守該等資料的保密性。

（2）在法律有明確要求的情況下，把資料透露給任何政府或任何有關(guān)機(jī)構(gòu)或部門。但是，被要求作出上述透露的一方應(yīng)在進(jìn)行上述透露前把該要求及其條款通知其它方。

九、違約責(zé)任

1、任何簽約方違反本協(xié)議的任何約定，包括協(xié)議各方違反本協(xié)議的陳述與保證，均構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。如果不止一方違約，則由各違約方分別承擔(dān)各自違約所引起的責(zé)任。違約賠償責(zé)任的范圍限定在法律允許的、相當(dāng)于因違約而給其它方所造成的全部實(shí)際損失。

2、盡管有以上規(guī)定，任何一方均不因本協(xié)議而就任何間接損失或損害對(duì)其它方承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條、爭(zhēng)議的解決

1、訴訟：

凡因履行本協(xié)議而發(fā)生的一切爭(zhēng)議，各方首先應(yīng)爭(zhēng)取通過(guò)友好協(xié)商的方式加以解決。如

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或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5 果該項(xiàng)爭(zhēng)議在開(kāi)始協(xié)商后_____日內(nèi)未能解決，則任何一方均可向__________人民法院提起訴訟。

2、繼續(xù)有效的權(quán)利和義務(wù)：

在對(duì)爭(zhēng)議進(jìn)行訴訟時(shí)，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，各方應(yīng)繼續(xù)行使各自在本協(xié)議項(xiàng)下的其它權(quán)利，并應(yīng)繼續(xù)履行各自在本協(xié)議項(xiàng)下的其它義務(wù)。

第十一條、其它規(guī)定

1、生效：

本協(xié)議生效的先決條件是本協(xié)議的簽訂以及本協(xié)議全部?jī)?nèi)容已得到各方董事會(huì)或股東會(huì)的批準(zhǔn)、主管部門批準(zhǔn)。

本協(xié)議自各方蓋章及其授權(quán)代表簽字之日起生效。

2、本協(xié)議一式____份，各方各自保存____份，公司存檔____份，____份用于辦理與本協(xié)議有關(guān)的報(bào)批和工商變更手續(xù)。

甲方：

法定代表人或授權(quán)代表（簽字）： _________年_______月_______日

乙方：

法定代表人或授權(quán)代表（簽字）： _________年_______月_______日

丙方：

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或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5 法定代表人或授權(quán)代表（簽字）： _________年_______月_______日

丁方：

法定代表人或授權(quán)代表（簽字）： _________年_______月_______日

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第三篇：公司增資協(xié)議(最佳范本)

增資合同（范本）

合同編號(hào)：XXXXXXX

當(dāng)事人：XXXXXXXXX

G公司：

（住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）

甲方：A公司

（住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）

乙方：B公司

（住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）

丙方：自然人

（住所、電話、傳真、郵政編碼、身份證號(hào)碼）

丁方：戰(zhàn)略投資人

（住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）

鑒于

（1）G公司系一家于年月日在注冊(cè)成立的公司，經(jīng)營(yíng)范圍為，注冊(cè)資本為人民幣。為增強(qiáng)公司實(shí)力，盡快將公司做大做強(qiáng)，經(jīng)公司第次股東會(huì)決議，通過(guò)了增資擴(kuò)股決議。

（2）甲方及乙方為G公司本次增資擴(kuò)股前的股東。增資擴(kuò)股前，G公司出資結(jié)構(gòu)為：甲方出資萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的%，乙方出資萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的%。

（3）擬將G公司注冊(cè)資本由增加至。丙方、丁方同意按照本合同規(guī)定的條款和條件投資入股。各方本著自愿、公平、公正的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就對(duì)G公司增資擴(kuò)股事宜達(dá)成協(xié)議如下：

合同正文

第一條 釋義

1.在本合同內(nèi)（包括“鑒于”中的內(nèi)容），除為了配合文義所需而要另做解釋或有其他定義外，下列的字句應(yīng)做以下解釋：

增資擴(kuò)股，指在原公司股東之外，吸收新的股東投資入股，并增加公司注冊(cè)資本。

溢價(jià)，指在本次增資擴(kuò)股中，投資方實(shí)際出資額高出授予其資本額的部分。

原G公司，指本次增資擴(kuò)股前的G公司。

新G公司，指本次增資擴(kuò)股后的G公司。

違約方，指沒(méi)有履行或沒(méi)有完全履行其按照本合同所應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)以及違反了其在本合同所做的承諾或保證的任何一方。

非違約方，指根據(jù)本合同所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)以及各方所做的承諾與保證，發(fā)生了一方?jīng)]有履行或沒(méi)有完全履行合同義務(wù)，以及違反了其在本合同所做的承諾或保證事件時(shí)，本合同其余各方。

中國(guó)，指中華人民共和國(guó)。

書面及書面形式，指信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、電傳、傳真和電子郵件）。

本合同，指本合同或?qū)Ρ竞贤M(jìn)行協(xié)商修訂、補(bǔ)充或更新的合同或文件，同時(shí)包括對(duì)本合同或任何其他相關(guān)合同的任何條款進(jìn)行修訂、予以放棄、進(jìn)行補(bǔ)充或更改的任何文件，或根據(jù)本合同或任何其他相關(guān)合同或文件的條款而簽訂的任何文件。

2.本合同中的標(biāo)題是為方便閱讀而加入的，解釋本合同時(shí)應(yīng)不予理會(huì)。

第二條 增資擴(kuò)股方案

1.方案內(nèi)容

（1）對(duì)原G公司進(jìn)行增資擴(kuò)股。將公司注冊(cè)資本增加至人民幣萬(wàn)元，新增注冊(cè)資本萬(wàn)元。

（2）甲方、乙方以G公司現(xiàn)有凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)增資本（或以現(xiàn)金、實(shí)物等法定形式），甲方新出資萬(wàn)元，占新G公司注冊(cè)資本的%。乙方新出資萬(wàn)元，占新G公司注冊(cè)資本的%，甲方、乙方在新G公司中的出資比例變?yōu)?和%。

（3）丙方、丁方投資入股G公司，丙方、丁方分別以現(xiàn)金出資萬(wàn)元和萬(wàn)元，其出資分別占新G公司注冊(cè)資本的%和%。

（4）增資擴(kuò)股完成后，新G公司股東由甲方、乙方、丙方、丁方四方組成。修改原G公司章程，重組新G公司董事會(huì)。

2.對(duì)方案的說(shuō)明

（1）各方確認(rèn)，原G公司的整體資產(chǎn)、負(fù)債全部轉(zhuǎn)歸新G公司；各方確認(rèn)，原G公司凈資產(chǎn)為萬(wàn)元。關(guān)于原G公司凈資產(chǎn)現(xiàn)值的界定詳見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。

（2）各方一致認(rèn)同新G公司仍承繼原G公司的業(yè)務(wù)，以經(jīng)營(yíng)為主業(yè)。

（3）各方同意，共同促使增資擴(kuò)股后的新G公司符合法律的要求，取得相應(yīng)的資質(zhì)。

3.新G公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次增資擴(kuò)股后的新G公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：

股東的姓名或名稱，出資額（萬(wàn)元），出資比例（%）：甲方、乙方、丙方、丁方，合計(jì)

第三條 重組后的新G公司董事會(huì)組成

（1）重組后的新G公司董事會(huì)由人組成，其中，甲方提名人，乙方提名人，丙方提名人，丁方提名人，為促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完善，設(shè)立獨(dú)立董事名，由本合同各方共同選定。

（2）董事長(zhǎng)由方提名并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，副董事長(zhǎng)由方提名并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，總經(jīng)理由方提名并由董事會(huì)聘任，財(cái)務(wù)總監(jiān)由方提名并由董事會(huì)聘任。

第四條 各方的責(zé)任與義務(wù)

（1）甲方、乙方將經(jīng)評(píng)估后各方認(rèn)可的原G公司凈資產(chǎn)萬(wàn)元投入到新G公司。

甲方、乙方保證原G公司除本合同及其附件已披露的債務(wù)負(fù)擔(dān)外，不會(huì)因新G公司對(duì)其權(quán)利和義務(wù)的承繼而增加任何運(yùn)營(yíng)成本，如有該等事項(xiàng)，則甲方、乙方應(yīng)對(duì)新G公司、丙方、丁方以等額補(bǔ)償。

（2）丙方、丁方保證按本合同確定的時(shí)間及數(shù)額投資到位，匯入原G公司賬戶或相應(yīng)的工商驗(yàn)資賬戶。

第五條 投資到位期限

本合同簽署前，由甲方、乙方作為原G公司的股東召開(kāi)股東會(huì)審議通過(guò)了本合同所述增資事項(xiàng)，并批準(zhǔn)同意G公司增資改制，丙方、丁方保證在本合同簽署之日起日內(nèi)將增資全部匯入G公司賬戶。

第六條 陳述、承諾及保證

1.本合同任何一方向本合同其他各方陳述如下：

（1）其有完全的民事權(quán)利能力和民事行為能力參與、訂立及執(zhí)行本合同，或具有簽署與履行本合同所需的一切必要權(quán)力與授權(quán)，并且直至本合同所述增資擴(kuò)股完成，仍將持續(xù)具有充分履行其在本合同項(xiàng)下各項(xiàng)義務(wù)的一切必要權(quán)力與授權(quán)；

（2）簽署本合同并履行本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)并不會(huì)侵犯任何第三方的權(quán)利。

2.本合同任何一方向本合同其他各方做出承諾和保證如下：

（1）本合同一經(jīng)簽署即對(duì)其構(gòu)成合法、有效、具有約束力的合同；

（2）其在合同內(nèi)的陳述以及承諾的內(nèi)容均是真實(shí)、完整且無(wú)誤導(dǎo)性的；

（3）其根據(jù)本合同進(jìn)行的合作具有排他性，在未經(jīng)各方一致同意的情況下，任何一方均不能與任何第三方簽訂類似的合作合同或進(jìn)行類似的合作，否則，違約方所得利益和權(quán)利由新G公司無(wú)償取得或享有。

第七條 違約事項(xiàng)

（1）各方均有義務(wù)誠(chéng)信、全面遵守本合同。

（2）任何一方如果沒(méi)有全面履行其按照本合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù)，應(yīng)當(dāng)賠償由此而給非違約方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。

第八條 合同生效

本合同于各方蓋章或授權(quán)代表簽字之日起生效。

第九條 保密

（1）自各方就本合同所述與原G公司增資擴(kuò)股進(jìn)行溝通和商務(wù)談判始，包括（但不限于）財(cái)務(wù)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)考察、制度審查等工作過(guò)程，以及本合同的簽訂和履行，完成工商行政管理部門的變更登記手續(xù)等，在增資擴(kuò)股全部完成的整個(gè)期間內(nèi)，各方均負(fù)有保密的義務(wù)。未經(jīng)各方事先書面同意，任何一方不得將他方披露或提供的保密資料以及本增資擴(kuò)股方案披露或泄露給任何第三方或用做其他用途，但通過(guò)正常途徑已經(jīng)為公眾獲知的信息不在此列。

（2）保密資料的范圍涵蓋與本次增資有關(guān)的、由各方以書面、實(shí)物、電子方式或其他可能的方式向他方（或其代理人、咨詢?nèi)恕㈩檰?wèn)或其他代表）提供或披露的涉及各方的信息資料，包括但不限于各方的財(cái)務(wù)報(bào)表、人事情報(bào)、公司組織結(jié)構(gòu)及決策程序、業(yè)務(wù)計(jì)劃、與其他公司協(xié)作業(yè)務(wù)的有關(guān)情報(bào)、與關(guān)聯(lián)公司有關(guān)的信息資料以及本合同等。

（3）本合同終止后本條保密義務(wù)仍然繼續(xù)有效。

第十條 通知

（1）任何與本合同有關(guān)的需要送達(dá)或給予的通知、合同、同意或其他通訊，必須以書面發(fā)出，并可用親自遞交、郵資付訖之郵件、傳真或電子郵件等方式發(fā)至收件人在本合同中留有的通訊地址、傳真號(hào)碼或電子郵件地址，或有關(guān)方面為達(dá)到本合同的目的而通知對(duì)方的其他聯(lián)系地址。

（2）各方須于本合同簽署當(dāng)日將通信地址、電話號(hào)碼、傳真號(hào)碼及電子郵件地址在G公司登記備案。如有變動(dòng)，須書面通知各方及相關(guān)人員。

第十一條 合同的效力

本合同作為解釋新G公司股東之間權(quán)利和義務(wù)的依據(jù)，長(zhǎng)期有效，除非各方達(dá)成書面合同修改；本合同在不與新G公司章程明文沖突的情況下，視為對(duì)新G公司股東權(quán)利和義務(wù)的解釋，并具有最高效力。

第十二條 其他事項(xiàng)

1.轉(zhuǎn)讓

除法律另有規(guī)定外，本合同任何一方的權(quán)利和義務(wù)不得轉(zhuǎn)讓。

2.更改

除非各方書面同意，本合同不能做任何修改、補(bǔ)充或更改。

3.獨(dú)立性

如果本合同任何條款被法院裁定屬于非法或無(wú)法執(zhí)行，該條款將與本合同其他條款分割，并應(yīng)被視作無(wú)效，該條款并不改變其他條款的運(yùn)作。

4.不可抗力

由于發(fā)生地震、臺(tái)風(fēng)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等在訂立本合同時(shí)不能預(yù)見(jiàn)、對(duì)其發(fā)生和后果不能避免并不能克服的事件，使本合同規(guī)定的條款無(wú)法履行或受到嚴(yán)重影響時(shí)，或由于國(guó)家政策的調(diào)整改變，致使本合同無(wú)法履行時(shí)，遇有上述不可抗力事件的一方，應(yīng)在該事件發(fā)生后15天內(nèi)，將經(jīng)由當(dāng)?shù)毓C機(jī)關(guān)出具的證明文件或有關(guān)政府批文通知對(duì)方。由于發(fā)生上述事件，需要延期或解除（全部或部分）本合同時(shí)，由本合同各方協(xié)商解決。

5.適用法律

本合同的訂立、效力、解釋、執(zhí)行、修改、終止及爭(zhēng)議的解決，均應(yīng)適用中國(guó)法律。

6.爭(zhēng)議解決

凡是因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。在無(wú)法達(dá)成互諒的爭(zhēng)議解決方案的情況下，任何一方均可將爭(zhēng)議提交仲裁委員會(huì)仲裁，根據(jù)該仲裁委員會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則通過(guò)仲裁解決。仲裁委員會(huì)做出的裁決是終局的，對(duì)各方均具有法律約束力。

7.正本

本合同一式四份，每份文本經(jīng)簽署并交付后即為正本。所有文本應(yīng)為同一內(nèi)容及樣式，各方各執(zhí)一份。

G公司：（蓋章）

授權(quán)代表：（簽字）

甲方：（蓋章）

授權(quán)代表：（簽字）

乙方：（蓋章）

授權(quán)代表：（簽字）

丙方：（簽字）

丁方：（蓋章）

授權(quán)代表：（簽字）

簽署地點(diǎn)：

簽署時(shí)間：

****年**月**日

第四篇：公司增資協(xié)議

廣州市有限公司

增資協(xié)議書

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，經(jīng)全體股東協(xié)商表決，一致同意對(duì)廣州市有限公司增加注冊(cè)資本，以適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展要求，特簽訂增資協(xié)議如下：

一、增資萬(wàn)元, 即共出資萬(wàn)元（占增資后注冊(cè)資本%）；增資萬(wàn)元, 即共出資萬(wàn)元（占增資后注冊(cè)資本的%）。

二、應(yīng)在本協(xié)議簽訂后，如約將增資的貨幣萬(wàn)元足額繳入公司賬戶；應(yīng)在本協(xié)議簽訂后，如約將增資的貨幣萬(wàn)元足額繳入公司賬戶；

三、不按協(xié)議繳納所認(rèn)出資的出資者，應(yīng)該向已足額繳納出資的出資者承擔(dān)違約責(zé)任，承擔(dān)辦法為：按所認(rèn)出資金額的3％賠償現(xiàn)金。

四、增資后的公司注冊(cè)資本、股東的出資方式、出資額及出資比例如下：

1、公司注冊(cè)資本萬(wàn)元整。

2、股東的出資方式、出資額及出資比例：以貨幣出資萬(wàn)元，占出資比例％;以貨幣出資萬(wàn)元，占出資比例％;

企業(yè)增資后的債權(quán)債務(wù)由股東按變更后的出資比例承擔(dān)。

全體股東簽字：

廣州市有限公司

年月日

第五篇：定向增資申請(qǐng)流程(一般流程)

上海股交中心業(yè)務(wù)三部制作

定向增資申請(qǐng)流程

1、推薦機(jī)構(gòu)會(huì)員對(duì)掛牌公司擬進(jìn)行定向增資業(yè)務(wù)前，需提交定向增資預(yù)審材料（附件1）；

1)2)3)4)5)6)7)

2、上海股交中心收到預(yù)審材料在五個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核，并反饋審核意見(jiàn)；

3、掛牌公司與推薦機(jī)構(gòu)會(huì)員確定定向增資方案（附件2），并在獲公司董事會(huì)決議通過(guò)后的2個(gè)工作日內(nèi)在上海股交中心公告定增方案、董事會(huì)決議和股東大會(huì)召開(kāi)的通知；

4、公司召開(kāi)股東大會(huì)，審議通過(guò)定向增資方案等議案，并在2個(gè)工作日內(nèi)公告；

5、推薦機(jī)構(gòu)會(huì)員出具盡職調(diào)查報(bào)告（附件3）；

推薦機(jī)構(gòu)會(huì)員應(yīng)對(duì)掛牌公司是否符合定向增資條件、定向增資的必要性，增資股份價(jià)格的合法性、合理性和公允性，募投項(xiàng)目資金需求量、可定向增資方案（草案）； 推薦機(jī)構(gòu)會(huì)員立項(xiàng)報(bào)告； 推薦機(jī)構(gòu)會(huì)員項(xiàng)目小組成員； 會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其項(xiàng)目成員；

資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所及其項(xiàng)目成員（必要時(shí)）； 律師事務(wù)所及其項(xiàng)目成員（必要時(shí)）； 上海股交中心要求的其他文件。上海股交中心業(yè)務(wù)三部制作

行性和收益前景等事項(xiàng)勤勉盡責(zé)地開(kāi)展盡職調(diào)查工作，督促擬定向增資的掛牌公司及時(shí)披露信息并保證披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

6、推薦機(jī)構(gòu)會(huì)員經(jīng)內(nèi)部審核后向上海股交中心報(bào)送如下申請(qǐng)文件（包括但不限于）：

1）、掛牌公司向上海股權(quán)托管交易中心提交的《關(guān)于進(jìn)行定向增資的申請(qǐng)》（附件4）

2）、掛牌公司定向增資方案

3）、董事會(huì)、股東大會(huì)有關(guān)定向增資事項(xiàng)的決議及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理有關(guān)事宜的決議

4）、掛牌公司定向增資涉及國(guó)有資產(chǎn)管理、外資管理、環(huán)境保護(hù)、土地管理等事項(xiàng)，取得的有關(guān)部門批準(zhǔn)文件

5）、財(cái)務(wù)顧問(wèn)與掛牌公司就定向增資事宜簽訂的協(xié)議（附件5）6）、掛牌公司定向增資盡職調(diào)查報(bào)告

7）、掛牌公司最近一年或一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告

8）、掛牌公司盈利預(yù)測(cè)說(shuō)明（附件6），盈利預(yù)測(cè)期間為定向增資完成當(dāng)年及下一個(gè)會(huì)計(jì)

9）、掛牌公司募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

10）、新增認(rèn)購(gòu)人與掛牌公司簽訂的以掛牌公司獲得上海股權(quán)托管交易中心同意其定向增資為生效條件的認(rèn)購(gòu)協(xié)議（附件7）

11）、新增認(rèn)購(gòu)人遵守認(rèn)購(gòu)協(xié)議條款，遵守《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定，不損害所增資掛牌公司利益和該掛牌公司其他認(rèn)購(gòu)人利益的聲明（附件8）上海股交中心業(yè)務(wù)三部制作

12）、財(cái)務(wù)顧問(wèn)自律情況說(shuō)明和財(cái)務(wù)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)對(duì)申請(qǐng)文件內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾（附件9）

13）、財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)掛牌公司定向增資申請(qǐng)文件電子文件與書面文件保持一致的聲明（附件10）

7、上海股交中心審核通過(guò)后，出具同意定向增資通知并公告；

8、掛牌公司接到上海股交中心同意定向增資的通知之日的二個(gè)轉(zhuǎn)讓日內(nèi)，發(fā)布公告和定向增資股份認(rèn)購(gòu)辦法（附件11）。

9、掛牌公司實(shí)施定向增資并完成驗(yàn)資；

10、掛牌公司完成增資募集并驗(yàn)資后，推薦機(jī)構(gòu)會(huì)員將相關(guān)資料再次保報(bào)送上海股交中心審查；

推薦機(jī)構(gòu)會(huì)員報(bào)送材料如下： 1)定向增資結(jié)果報(bào)告書；（附件12）2)驗(yàn)資報(bào)告；

3)掛牌公司與認(rèn)購(gòu)人簽署的認(rèn)購(gòu)協(xié)議； 4)新增股東名單及股東身份證明文件；

5)推薦機(jī)構(gòu)會(huì)員對(duì)掛牌公司定向增資出具的專項(xiàng)意見(jiàn)；（附件13）6)掛牌公司向上海股交中心申請(qǐng)股份登記的文件；（附件14）7)上海股交中心要求的其他文件。

11、上海股交中心業(yè)務(wù)部門審核通過(guò)后通知掛牌公司，并轉(zhuǎn)告登記結(jié)算部受理定向增資股份初始登記；

12、掛牌公司辦理定向增資股份初始登記手續(xù)和提交申請(qǐng)材料； 上海股交中心業(yè)務(wù)三部制作

掛牌公司應(yīng)向上海股交中心報(bào)送初始登記文件如下： 1)2)3)《非上市公司定向增資股份初始登記申請(qǐng)書》； 定向增資新增股份初始登記有關(guān)電子數(shù)據(jù)；

經(jīng)擬掛牌公司核對(duì)確認(rèn)并簽字蓋章的《定向增資股份初始登記預(yù)登記持有人名冊(cè)清單》；

4)5)6)非上市公司法定代表人證明書、法定代表人授權(quán)委托書； 經(jīng)辦人身份證明文件及復(fù)印件；

股份有限售條件的，還需提供限售申請(qǐng)并申報(bào)有限售條件股份持有人類別等；

7)指定聯(lián)絡(luò)人有效身份證明文件原件及復(fù)印件（如指定聯(lián)絡(luò)人為董秘，需提交董事會(huì)的董秘聘任書；如為其他人員，需提交法定代表人的授權(quán)委托書）；

8)9)指定聯(lián)絡(luò)人有效的聯(lián)系方式及要素 上海股交中心要求的其他文件。

13、上海股交中心登記結(jié)算部審核同意后，在三個(gè)工作日內(nèi)完成定向增資股份預(yù)登記；

14、在收到掛牌公司預(yù)登記確認(rèn)后，登記結(jié)算部在五個(gè)工作日內(nèi)完成定向增資股份登記，并出具《股份登記確認(rèn)通知》，并抄送業(yè)務(wù)部門；

15、掛牌公司在收到股份登記確認(rèn)通知的當(dāng)天，發(fā)布定向增資結(jié)果報(bào)告和推薦機(jī)構(gòu)出具的專項(xiàng)意見(jiàn)；

16、掛牌公司到工商行政管理部門辦理工商注冊(cè)登記變更；

17、掛牌公司發(fā)布完成工商注冊(cè)登記變更公告。