第一篇：XX銀行XX分行反洗錢宣傳月活動方案

XX銀行XX分行反洗錢宣傳月活動方案

為了進(jìn)一步普及反洗錢知識,營造良好的反洗錢社會環(huán)境,切實提高民眾參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，XX銀行XX分行根據(jù)濟(jì)銀辦發(fā)[2011]48號《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)自選月份開展反洗錢主題宣傳活動的通知》的精神，召開了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議,結(jié)合我行實際制定了反洗錢宣傳月活動具體實施方案并指定專人負(fù)責(zé)以確保宣傳效果。具體方案如下：

一、宣傳組織

為保證宣傳活動的效果，XX銀行XX分行決定成立由分行XX副行長任組長，反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成活動領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)反洗錢宣傳月活動的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作；分行合規(guī)部作為宣傳月活動的牽頭部門，負(fù)責(zé)具體實施和督促此次反洗錢宣傳月活動的開展。各分支機(jī)構(gòu)要結(jié)合各自的業(yè)務(wù)和區(qū)域特點，采取有效宣傳形式開展宣傳，確保宣傳活動主題鮮明、效果顯著。

二、宣傳時間

經(jīng)分行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究決定，確定5月份為XX銀行XX分行反洗錢宣傳月。

三、宣傳內(nèi)容

宣傳內(nèi)容包括反洗錢政策、反洗錢知識、反洗錢案例啟示以及如何防范洗錢風(fēng)險等。

四、宣傳形式

（一）借宣傳月契機(jī)，提升員工的反洗錢工作能力。

1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)：要求各分支機(jī)構(gòu)、分行各部室集中學(xué)習(xí)“一法四令”等反洗錢相關(guān)法律法規(guī)和反洗錢案例。

2、開展專題培訓(xùn)：邀請行內(nèi)資深反洗錢專家進(jìn)行反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、開辟網(wǎng)絡(luò)專欄：在分行內(nèi)部網(wǎng)站開批反洗錢宣傳專欄，集中介紹反洗錢相關(guān)知識，方便員工靈活安排學(xué)習(xí)時間。

（二）營造氛圍，擴(kuò)大宣傳效果

1、在廳堂內(nèi)醒目位置擺放反洗錢宣傳折頁和易拉寶，營造良好的廳堂宣傳氛圍；

2、充分發(fā)揮營業(yè)網(wǎng)點大堂經(jīng)理的作用，向廣大客戶宣傳和講解反洗錢相關(guān)法律法規(guī)知識，培養(yǎng)客戶的反洗錢意識；

3、在柜面電子相冊中導(dǎo)入反洗錢宣傳資料進(jìn)行滾動播放，依托我行的窗口服務(wù)積極開展反洗錢日常宣傳；

4、在所轄各網(wǎng)點的LED屏上顯示反洗錢宣傳月活動標(biāo)語（人民銀行提供的宣傳標(biāo)語任選六條進(jìn)行滾動播放）；

5、組織轄內(nèi)網(wǎng)點員工走上街頭、社區(qū)開展反洗錢宣傳活動。通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識；

6、統(tǒng)一在客戶電子回單箱里發(fā)放制作的反洗錢宣傳材料、反洗錢知識一點通等，傳授反洗錢基礎(chǔ)知識，提高公司客戶的反洗錢知識水平。

五、其他要求

（一）各單位負(fù)責(zé)人作為反洗錢宣傳月活動的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)反洗錢宣傳活動的組織實施。

（二）在宣傳月活動結(jié)束后要對宣傳內(nèi)容、宣傳方式和宣傳效果進(jìn)行總結(jié)分析，便于日后以更有效的形式開展宣傳活動。

（三）各單位保留宣傳月活動的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)記錄和圖片資料以備查考。

XX銀行XX分行

2011年3月29日

第二篇：XX銀行XX分行反洗錢宣傳月活動方案

XX銀行XX分行反洗錢宣傳月活動方案

為了進(jìn)一步普及反洗錢知識,營造良好的反洗錢社會環(huán)境,切實提高民眾參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，XX銀行XX分行根據(jù)濟(jì)銀辦發(fā)[2011]48號《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)自選月份開展反洗錢主題宣傳活動的通知》的精神，召開了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議,結(jié)合我行實際制定了反洗錢宣傳月活動具體實施方案并指定專人負(fù)責(zé)以確保宣傳效果。具體方案如下：

一、宣傳組織

為保證宣傳活動的效果，XX銀行XX分行決定成立由分行XX副行長任組長，反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成活動領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)反洗錢宣傳月活動的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作；分行合規(guī)部作為宣傳月活動的牽頭部門，負(fù)責(zé)具體實施和督促此次反洗錢宣傳月活動的開展。各分支機(jī)構(gòu)要結(jié)合各自的業(yè)務(wù)和區(qū)域特點，采取有效宣傳形式開展宣傳，確保宣傳活動主題鮮明、效果顯著。

二、宣傳時間

經(jīng)分行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究決定，確定5月份為XX銀行XX分行反洗錢宣傳月。

三、宣傳內(nèi)容

宣傳內(nèi)容包括反洗錢政策、反洗錢知識、反洗錢案例啟示以及如何防范洗錢風(fēng)險等。

四、宣傳形式

（一）借宣傳月契機(jī)，提升員工的反洗錢工作能力。

1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)：要求各分支機(jī)構(gòu)、分行各部室集中學(xué)習(xí)“一法四令”等反洗錢相關(guān)法律法規(guī)和反洗錢案例。

2、開展專題培訓(xùn)：邀請行內(nèi)資深反洗錢專家進(jìn)行反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、開辟網(wǎng)絡(luò)專欄：在分行內(nèi)部網(wǎng)站開批反洗錢宣傳專欄，集中介紹反洗錢相關(guān)知識，方便員工靈活安排學(xué)習(xí)時間。

（二）營造氛圍，擴(kuò)大宣傳效果

1、在廳堂內(nèi)醒目位置擺放反洗錢宣傳折頁和易拉寶，營造良好的廳堂宣傳氛圍；

2、充分發(fā)揮營業(yè)網(wǎng)點大堂經(jīng)理的作用，向廣大客戶宣傳和講解反洗錢相關(guān)法律法規(guī)知識，培養(yǎng)客戶的反洗錢意識；

3、在柜面電子相冊中導(dǎo)入反洗錢宣傳資料進(jìn)行滾動播放，依托我行的窗口服務(wù)積極開展反洗錢日常宣傳；

4、在所轄各網(wǎng)點的LED屏上顯示反洗錢宣傳月活動標(biāo)語（人民銀行提供的宣傳標(biāo)語任選六條進(jìn)行滾動播放）；

5、組織轄內(nèi)網(wǎng)點員工走上街頭、社區(qū)開展反洗錢宣傳活動。通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識；

6、統(tǒng)一在客戶電子回單箱里發(fā)放制作的反洗錢宣傳材料、反洗錢知識一點通等，傳授反洗錢基礎(chǔ)知識，提高公司客戶的反洗錢知識水平。

五、其他要求

（一）各單位負(fù)責(zé)人作為反洗錢宣傳月活動的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)反洗錢宣傳活動的組織實施。

（二）在宣傳月活動結(jié)束后要對宣傳內(nèi)容、宣傳方式和宣傳效果進(jìn)行總結(jié)分析，便于日后以更有效的形式開展宣傳活動。

（三）各單位保留宣傳月活動的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)記錄和圖片資料以備查考。

XX銀行XX分行

2011年3月29日

第三篇：xxxx分行開展反洗錢宣傳月活動情況總結(jié)報告

xxxx分行開展反洗錢宣傳月活動情況報告

市人民銀行：

按照市人行《關(guān)于開展2011年xxxx市“反洗錢宣傳月”活動的通知》要求，xxxx分行高度重視，立即貫徹落實人行文件精神，風(fēng)險部制定計劃，各反洗錢部門積極參與，開展了形式多樣的宣傳活動?，F(xiàn)將具體活動開展情況報告如下。

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，切實有序推進(jìn)反洗錢宣傳工作 分行收到市人行通知后，為加強(qiáng)此次宣傳活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，分行隨即成立了反洗錢宣傳活動工作小組，風(fēng)險部經(jīng)理任組長，副經(jīng)理為副組長，會計部、個金部、信息部、保衛(wèi)部、工會、辦公室及各反洗錢部門負(fù)責(zé)人為成員，由分行風(fēng)險部牽頭，負(fù)責(zé)整個工作的牽頭、組織與協(xié)調(diào)等工作，制定宣傳活動計劃，明確各部門職責(zé)；并指定分行各部門信息報告員負(fù)責(zé)本部門的各項宣傳工作。風(fēng)險部于11月1日在分行內(nèi)網(wǎng)和部門郵箱發(fā)布《關(guān)于開展反洗錢宣傳月的通知》，明確宣傳活動時間自2011年11月1日至11月30日。

二、行動迅速，積極準(zhǔn)備宣傳工作

分行發(fā)布《關(guān)于開展反洗錢宣傳月的通知》后，各網(wǎng)點迅速行動起來，按分行要求先利用9月份分行反洗錢宣傳剩余折頁，在營業(yè)廳宣傳架內(nèi)放置宣傳折頁,開辟反洗錢專欄張貼宣傳折頁。通知要求各網(wǎng)點負(fù)責(zé)人高度重視，留存活動期間的宣傳、學(xué)習(xí)記錄及圖片資料，明確此次宣傳活動納入考核，對不按規(guī)定要求宣傳、宣傳不認(rèn)真的網(wǎng)點，分行 1 將按《交通銀行xxxx分行反洗錢工作考核管理辦法實施細(xì)則》進(jìn)行處罰。同時，分行風(fēng)險部又迅速與辦公室、工會聯(lián)系，重新印制2000多份宣傳折頁，制作了反洗錢宣傳展板和席卡式宣傳臺；制定了xxxx分行2011年反洗錢宣傳月活動計劃安排表，于11月2日在分行內(nèi)網(wǎng)和部門郵箱發(fā)布；隨后又將“四法一規(guī)”發(fā)至各部門郵箱，要求各部門認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)“四法一規(guī)”和宣傳折頁中的內(nèi)容，結(jié)合案例進(jìn)行分析,以更好地向客戶進(jìn)行相關(guān)解答。在11月4日分行培訓(xùn)會上，風(fēng)險部副經(jīng)理強(qiáng)調(diào)開展反洗錢工作的重要性，分行管理員對各部門在開展反洗錢宣傳月活動工作的注意事項進(jìn)行明確，要求各部門重視并認(rèn)真開展此項工作。

三、主題內(nèi)容豐富，取得良好實效

（一）整個活動期間，分行將反洗錢宣傳標(biāo)語錄入LED電子屏，每天在各網(wǎng)點及離行式自助設(shè)備區(qū)滾動播出，以加深公民反洗錢意識，起到戶外宣傳的作用；制作反洗錢宣傳展板擺放在分行大廳，便于前來辦理各項業(yè)務(wù)的客戶觀展，起到直觀的認(rèn)識；各營業(yè)網(wǎng)點在營業(yè)廳內(nèi)、柜臺宣傳架內(nèi)放置宣傳折頁,開辟反洗錢專欄張貼宣傳折頁，為前來辦理業(yè)務(wù)的客戶宣傳，增強(qiáng)了客戶對反洗錢的了解，以及因反洗錢需要在辦理業(yè)務(wù)過程中銀行相關(guān)規(guī)定的理解、支持與配合。

（二）為拓寬反洗錢宣傳教育活動受眾面，分行及各網(wǎng)點積極開展戶外宣傳活動。各網(wǎng)點積極深入商戶、走上街頭進(jìn)行反洗錢宣傳，重點宣傳洗錢的基本特征、公民反洗錢義務(wù)、舉報洗錢犯罪活動、反洗錢工作的重要意義等。如11 2 月12日適逢通成紫都銘苑開盤銷售，人員眾多，淮上區(qū)支行在通成國貿(mào)廣場開展了反洗錢宣傳活動；11月26日分行與營業(yè)部在南山路分行北門前、分行西門中榮街公交車站進(jìn)行反洗錢宣傳；11月27日分行與寶龍支行在寶龍廣場（毗鄰萊雅百貨）進(jìn)行反洗錢宣傳；11月30日興業(yè)支行在商業(yè)中心港臺街國貨自助區(qū)周圍開展了反洗錢宣傳活動；我行員工為來往穿行的市民、前來咨詢的公民和辦理業(yè)務(wù)的客戶發(fā)放宣傳折頁，進(jìn)行反洗錢宣傳與答疑，并就老百姓普遍關(guān)心的金融知識，提醒市民如何防范金融詐騙進(jìn)行反洗錢宣傳。通過宣傳，對提高了公民反洗錢意識與員工的風(fēng)險意識，起到了較好的宣傳效果。

（三）活動開展后，分行迅速掀起了學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識的新高潮，各網(wǎng)點按照分行要求，利用周例會積極組織員工學(xué)習(xí)反洗錢知識，使分行員工對反洗錢工作的認(rèn)知程度有了更深入的認(rèn)識，增強(qiáng)其反洗錢責(zé)任意識及防范能力，并深刻領(lǐng)會開展此項工作的現(xiàn)實意義。

同時，分行以此次宣傳活動為契機(jī)，11月4日，風(fēng)險部組織各部門信息員進(jìn)行集中培訓(xùn)，重新學(xué)習(xí)了《關(guān)于切實做好聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息有關(guān)工作的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步明確結(jié)算賬戶開戶上門核實情況表單填寫要求的通知》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》與《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，聯(lián)系實際工作中經(jīng)常遇到的問題進(jìn)行重點講解；就如何識別、分析和報告重點可疑交易典型案例進(jìn)行認(rèn)真解析、熱烈討 3 論，取得了良好的學(xué)習(xí)效果。11月25日，分行風(fēng)險部對新進(jìn)行員進(jìn)行了反洗錢知識培訓(xùn)，通過制作的PPT，并穿插案例講解，使新行員對洗錢與反洗錢、反洗錢法律法規(guī)、日常工作的要求及反洗錢的重要意義等有一定的了解，樹立了新行員在今后工作中的防范洗錢意識。

通過為期一個月形式多樣的反洗錢系列宣傳活動，各營業(yè)網(wǎng)點積極組織柜面員工、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理參與到宣傳活動中，使員工對反洗錢相關(guān)法規(guī)有了更為清晰的認(rèn)識，從業(yè)人員掌握反洗錢知識的程度得到提高，并充分認(rèn)識到反洗錢工作的重要性、必要性和緊迫性，增強(qiáng)了員工反洗錢責(zé)任意識及防范能力；通過對公眾的反洗錢宣傳月活動的深入開展，進(jìn)一步引導(dǎo)客戶對反洗錢相關(guān)規(guī)定的了解，使廣大市民深刻認(rèn)識到洗錢犯罪對我國經(jīng)濟(jì)造成的危害，及對銀行反洗錢工作的理解、支持與配合，營造了“防范洗錢，人人有責(zé)”的良好的反洗錢氛圍，促進(jìn)分行業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。

以上報告，如有不妥，敬請指正。

另外，本次宣傳活動圖片資料部分將另行傳送至市人行。

xxxx分行

二O一一年十二月五日

第四篇：10月反洗錢宣傳月活動方案

反洗錢宣傳月活動方案

為普及宣傳反洗錢知識，切實履行反洗錢義務(wù)，貫徹落實人民銀行×中心支行《關(guān)于開展2013年×省反洗錢宣傳月活動的通知（×銀辦發(fā)【2013】×號）要求，結(jié)合省公司文件精神，在全市系統(tǒng)組織開展反洗錢宣傳月活動，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、宣傳主題與目的 主題“警惕洗錢陷阱”

目的：強(qiáng)化風(fēng)險意識和責(zé)任意識，警惕和遠(yuǎn)離身邊的洗錢陷阱。

二、宣傳月活動時間

2013年10月1日-10月31日

三、組織領(lǐng)導(dǎo)

市分公司合規(guī)部負(fù)責(zé)本次活動的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作；各營業(yè)單位應(yīng)認(rèn)真組織在全市范圍內(nèi)開展反洗錢宣傳活動。

四、宣傳內(nèi)容

（一）洗錢的危害和如何識別洗錢陷阱，遠(yuǎn)離洗錢犯罪、保護(hù)自身利益的反洗錢知識；

（二）公民的反洗錢義務(wù)，舉報洗錢活動的方式和渠道；

（三）洗錢案例宣傳教育，揭示洗錢風(fēng)險。

五、宣傳活動形式

（一）開展現(xiàn)場宣傳活動“宣傳月”活動期間，各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)設(shè)置咨詢臺，安排專人向客戶提供反洗錢業(yè)務(wù)咨詢，并向客戶派發(fā)宣傳書籍、宣傳單、宣傳冊等。

（二）懸掛宣傳橫幅“宣傳月”活動期間，各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)制作懸掛反洗錢宣傳橫幅。有條件的機(jī)構(gòu)可使用電子屏顯示反洗錢宣傳標(biāo)語。

（三）開展反洗錢培訓(xùn)。各營業(yè)單位應(yīng)結(jié)合工作實際，利用晨（夕）會、座談會、專題會、培訓(xùn)班等各種形式開展反洗錢培訓(xùn)，提高相關(guān)崗位人員的反洗錢理論水平及業(yè)務(wù)能力。

（四）宣講洗錢案例。結(jié)合人民銀行提供的最新案例，各營業(yè)單位應(yīng)向客戶介紹網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢、非法網(wǎng)絡(luò)集資等相關(guān)犯罪的基本手法和特點，并進(jìn)行風(fēng)險提示，講解應(yīng)對措施。

（五）其他方式。“宣傳月”活動期間，各營業(yè)單位應(yīng)總結(jié)歷年反洗錢宣傳月活動成功經(jīng)驗，創(chuàng)新宣傳方式，結(jié)合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的要求，積極開展形式多樣的宣傳活動。

六、活動要求

（一）各營業(yè)單位要高度重視本次主體宣傳月活動，積極組織，精心安排，確保宣傳活動的順利有序開展。

（二）各營業(yè)單位應(yīng)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的溝通聯(lián)系，確保此次宣傳活動取得實效。

（三）在“宣傳月”活動開展過程中，要注意收集工作資料和工作成果（包括文字、數(shù)據(jù)、圖片、音像資料等，匯總形成開展宣傳工作情況總結(jié)（附文字、數(shù)據(jù)、圖片、音像資料等）并填寫宣傳活動統(tǒng)計表（見附件，于10月28日前以郵件形式報市分公司人力資源/教育培訓(xùn)/監(jiān)察合規(guī)部。

附件：

《中國人民銀行×中心支行辦公室關(guān)于開展2013年×省反洗錢宣傳月活動的通知（×銀辦發(fā)【2013】×號）

第五篇：村鎮(zhèn)銀行反洗錢宣傳月活動總結(jié)

村鎮(zhèn)銀行反洗錢宣傳月活動總結(jié)

12月17日，建甌石獅村鎮(zhèn)銀行主動出擊，開展了“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識”的反洗錢宣傳教育活動，并取得了較好的成效。

為將此次宣傳活動辦出成效，該行精心組織、統(tǒng)籌安排，對宣傳活動的目的、主題、內(nèi)容、組織安排和相關(guān)工作作出周密部署?；顒又?，以宣講“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱”等反洗錢新動態(tài)、新形勢為思路，通過懸掛宣傳橫幅、陳列宣傳材料、設(shè)立咨詢臺等形式多樣的宣傳手段，大力營造全社會共同參與反洗錢、打擊洗錢犯罪的良好氛圍。

此次活動，共發(fā)放宣傳單300余份、接受群眾咨詢上百余人次，有效促進(jìn)了公眾反洗錢意識的提高，增強(qiáng)了社會各界、廣大群眾的守法意識。