第一篇：反洗錢宣傳活動工作總結(jié)

一、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認識。

為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。

二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓(xùn)班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓(xùn)過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。

三是切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構(gòu)務(wù)必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統(tǒng)反洗錢機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會計科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計劃作出了明確部署。

四是認真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68％為中青年干部，67％以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。

二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。

為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科；同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，配備了專職人員負責(zé)此項工作，并確定了職能部門具體負責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。

二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負其責(zé)的分級負責(zé)制，確保反洗錢各項工作職責(zé)落實到位；同時，結(jié)合丹江口市實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細則；

三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責(zé)任意識；

四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行反洗錢知識重點培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。

四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。

總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。

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第二篇：反洗錢宣傳活動工作總結(jié)

Xxx證券營業(yè)部反洗錢宣傳活動周工作總結(jié)

為全面推進公司開展金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，使?fàn)I業(yè)部員工和客戶廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，按照公司關(guān)于反洗錢宣傳周的相關(guān)規(guī)定要求，以及慶?！吨腥A人民共和國反洗錢法》頒布實施五周年，xxx營業(yè)部于2011年10月24日在營業(yè)部開展了“反洗錢宣傳周”活動，以營業(yè)部總經(jīng)理為首，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。

第一；加強學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作和認識

為增強對反洗錢工作的認識，xxx營業(yè)部負責(zé)人xxx帶領(lǐng)大家首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性，一方面我們注重了營業(yè)部員工反洗錢的學(xué)習(xí)，同時也注重和客戶互動學(xué)習(xí)反洗錢業(yè)務(wù)知識并于2011年10月24---2011年10月30日在xxx營業(yè)部投資者教育工作中進行了反洗錢宣傳活動會，使大家提高了對反洗錢工作的認識。

第二；精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。

為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，xxx營業(yè)部在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向營業(yè)部場所投資者宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的投資者對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性，周密實施，做到宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一，還在營業(yè)部柜臺通過施立咨詢臺、散發(fā)宣材料等形式，開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識。

xx證券xxx營業(yè)部

第三篇：反洗錢宣傳活動

為積極響應(yīng)中國人民銀行深圳市中心支行開展反洗錢宣傳教育活動的安排，我行結(jié)合近期開展的黨的群眾路線實踐教育活動，周密部署，精心組織，各項活動開展得有聲有色。

近日，我行率先派出業(yè)務(wù)骨干走出營業(yè)廳，在深圳購書中心大運會U站開展反洗錢公益宣傳活動，以深圳金融志愿者的身份對公眾進行反洗錢知識的講解、宣傳?；顒赢?dāng)天，他們向市民派發(fā)宣傳資料，開展問卷調(diào)查，同時進行了現(xiàn)場抽獎，吸引了大批市民駐足參與，現(xiàn)場氣氛十分熱烈。與此同時，他們通過農(nóng)行營業(yè)廳、手機短信等多種渠道派發(fā)宣傳資料、發(fā)布反洗錢相關(guān)知識等，已累計派發(fā)宣傳單逾萬張，發(fā)送反洗錢宣傳短信**萬余條。

我行還積極組織員工制作反洗錢宣傳作品和參加優(yōu)秀作品評選，目前已完成多部自行創(chuàng)作的反洗錢宣傳作品。這些作品以案例警示、情景劇等生動多樣的表現(xiàn)形式，深刻揭示了當(dāng)下的種種洗錢陷阱，充分展現(xiàn)了我行打擊洗錢犯罪的決心和行動。此外，他們還在全行選拔業(yè)務(wù)骨干參加反洗錢知識競賽。

第四篇：反洗錢宣傳活動

反洗錢宣傳活動

根據(jù)瓊海市人民銀行下發(fā)的《瓊海市金融機構(gòu)開展2010年反洗錢宣傳活動的通知》文件要求，我部積極響應(yīng)市人民銀行“反洗錢宣傳日”號召，開展了反洗錢宣傳教育活動。5月22日，在本部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的組織和推動下，在本部營業(yè)門口進行了“共同參與，打擊洗錢”為主題的專項宣傳活動。

活動期間，本部派出各業(yè)務(wù)部門共十名員工，通過在職場外懸掛反洗錢宣傳橫幅，設(shè)立咨詢臺，散發(fā)宣傳彩頁等宣傳手段，營造了良好的反洗錢工作氛圍，提升了社會公眾對反洗錢工作的認知度和參與度，并重點介紹了洗錢、恐怖主義融資活動的基本特征、公民的反洗錢義務(wù)等內(nèi)容, 促使客戶和群眾了解反洗錢、認識反洗錢、支持反洗錢。

反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作。此次宣傳活動的開展，一方面向廣大群眾深入宣傳洗錢犯罪對我國經(jīng)濟造成的危害，認識到反洗錢工作的重要性、必要性和緊迫性，增強反洗錢責(zé)任意識及防范能力，一方面震懾犯罪分子洗錢行為的發(fā)生，收到了良好的社會效果。

2010年05月23日

第五篇：反洗錢宣傳活動

清徐惠民村鎮(zhèn)銀行反洗錢宣傳活動方案

各部室：

根據(jù)中國人民銀行太原中心支行并銀辦發(fā)[2013]190號《關(guān)于開展履行反洗錢職責(zé)十周年主題宣傳活動的通知》及《關(guān)于做好開展2013年反洗錢履職十周年宣傳活動的通知》精神，為廣泛宣傳普及反洗錢知識，提升社會對反洗錢工作的認知度，切實提高全行反洗錢工作水平，經(jīng)行務(wù)會研究決定于2013年8月-2013年10月在全行范圍內(nèi)組織開展履行反洗錢職責(zé)十周年主題宣傳活動，現(xiàn)將活動安排通知如下：

一、成立反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，加強對反洗錢宣傳活動的組織領(lǐng)導(dǎo)

為確保本次宣傳活動得到有效落實，特成立反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長：

副組長：

成員：

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，負責(zé)宣傳活動的組織、策劃和日常安排。

主任：

副主任：

成員：

二、反洗錢宣傳活動具體安排

（一）、宣傳時間：2013年8月1日-10月25日

（二）、宣傳主題：警惕洗錢陷阱

（三）、宣傳要求：

1、加強反洗錢制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高對反洗錢工作重

要性的認識

各部室要于2013年8月15日前做好對本行15項反洗

錢內(nèi)控制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，并做好培訓(xùn)記錄，提高員工對

反洗錢工作重要性的認識，提升員工反洗錢工作操作技能和

水平。

2、對外宣傳活動主要以營業(yè)部為主，各部室做好配合工作。

（1）、辦公室聯(lián)系制作“警惕洗錢陷阱”宣傳條幅，并

懸掛在營業(yè)廳，在LED屏宣傳反洗錢知識；張貼反洗錢宣傳

海報；

（2）、營業(yè)部在大堂經(jīng)理處設(shè)立反洗錢知識咨詢崗，擺

放反洗錢宣傳折頁；在營業(yè)大廳擺放反洗錢宣傳版面，并利

用短信平臺宣傳、發(fā)布反洗錢宣傳活動相關(guān)信息。8月20日

上午組織工作人員在營業(yè)廳門口向社會公眾進行宣傳，每月

28日前向宣傳辦公室報送反洗錢宣傳工作動態(tài)。

（3）宣傳辦公室每月末將反洗錢宣傳工作動態(tài)報送包

商銀行新型農(nóng)村金融管理機構(gòu)總部，并積極與人民銀行保持

溝通聯(lián)系，及時獲取反洗錢最新信息與宣傳資料。認真做好

反洗錢宣傳活動總結(jié)與經(jīng)驗交流工作，于2013年8月末將

本月經(jīng)驗總結(jié)材料報送人民銀行太原中心支行反洗錢處，于

2013年10月25日前將活動總結(jié)材料報送新型農(nóng)村金融機構(gòu)

管理總部。

報送郵箱：

二○一三年八月一日