第一篇：反洗錢十周年宣傳活動簡訊

點 滴 行 動、助 力 反 洗 錢

——太平洋財險中秋反洗錢法頒布十周年宣傳活動

在《反洗錢法》頒布十周年之際,為讓社會公眾提高對反洗錢活動的識別能力及防范意識，認(rèn)識洗錢高度危害性，充分理解金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)工作職責(zé)，營造知法守法的反洗錢社會氛圍。太平洋財險于9月16日在金甌廣場，開展了以“反洗錢法頒布實施十周年——預(yù)防洗錢活動，打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序”為主題的宣傳活動。

為保障本次宣傳活動達(dá)到預(yù)期效果，我司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視，擬定宣傳方案，指定由綜合管理部牽頭，抽調(diào)銷管部、財務(wù)部、理賠中心及銷售人員6人，協(xié)助開展活動，并提前征訂“反洗錢十周年”宣傳海報、折頁、手冊，制作展板、X展架、展臺等，充分做好活動前期準(zhǔn)備。

本次宣傳活動，我司宣傳人員冒著微微細(xì)雨，積極、主動、熱情地向社會公眾進(jìn)行了反洗錢法律、法規(guī)，人民銀行反洗錢舉報電話，反洗錢基本知識宣講和資料派發(fā)，讓廣大市民充分認(rèn)識和了解洗錢對社會的危害和對國家金融秩序的重大影響，得到了廣大市民的認(rèn)同及好評，提升了廣大社會公眾對我司開展反洗錢工作的理解和支持，充分展示了太保人的風(fēng)采，讓社會和廣大消費者更加了解太平洋保險。

本次宣傳活動歷時一天，共計發(fā)放“反洗錢十周年”宣傳折頁30余份、知識手冊20余份，現(xiàn)場宣講、解答群眾咨詢50余人。

第二篇：反洗錢宣傳活動

為積極響應(yīng)中國人民銀行深圳市中心支行開展反洗錢宣傳教育活動的安排，我行結(jié)合近期開展的黨的群眾路線實踐教育活動，周密部署，精心組織，各項活動開展得有聲有色。

近日，我行率先派出業(yè)務(wù)骨干走出營業(yè)廳，在深圳購書中心大運會U站開展反洗錢公益宣傳活動，以深圳金融志愿者的身份對公眾進(jìn)行反洗錢知識的講解、宣傳?；顒赢?dāng)天，他們向市民派發(fā)宣傳資料，開展問卷調(diào)查，同時進(jìn)行了現(xiàn)場抽獎，吸引了大批市民駐足參與，現(xiàn)場氣氛十分熱烈。與此同時，他們通過農(nóng)行營業(yè)廳、手機(jī)短信等多種渠道派發(fā)宣傳資料、發(fā)布反洗錢相關(guān)知識等，已累計派發(fā)宣傳單逾萬張，發(fā)送反洗錢宣傳短信**萬余條。

我行還積極組織員工制作反洗錢宣傳作品和參加優(yōu)秀作品評選，目前已完成多部自行創(chuàng)作的反洗錢宣傳作品。這些作品以案例警示、情景劇等生動多樣的表現(xiàn)形式，深刻揭示了當(dāng)下的種種洗錢陷阱，充分展現(xiàn)了我行打擊洗錢犯罪的決心和行動。此外，他們還在全行選拔業(yè)務(wù)骨干參加反洗錢知識競賽。

第三篇：反洗錢宣傳活動

反洗錢宣傳活動

根據(jù)瓊海市人民銀行下發(fā)的《瓊海市金融機(jī)構(gòu)開展2010年反洗錢宣傳活動的通知》文件要求，我部積極響應(yīng)市人民銀行“反洗錢宣傳日”號召，開展了反洗錢宣傳教育活動。5月22日，在本部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的組織和推動下，在本部營業(yè)門口進(jìn)行了“共同參與，打擊洗錢”為主題的專項宣傳活動。

活動期間，本部派出各業(yè)務(wù)部門共十名員工，通過在職場外懸掛反洗錢宣傳橫幅，設(shè)立咨詢臺，散發(fā)宣傳彩頁等宣傳手段，營造了良好的反洗錢工作氛圍，提升了社會公眾對反洗錢工作的認(rèn)知度和參與度，并重點介紹了洗錢、恐怖主義融資活動的基本特征、公民的反洗錢義務(wù)等內(nèi)容, 促使客戶和群眾了解反洗錢、認(rèn)識反洗錢、支持反洗錢。

反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作。此次宣傳活動的開展，一方面向廣大群眾深入宣傳洗錢犯罪對我國經(jīng)濟(jì)造成的危害，認(rèn)識到反洗錢工作的重要性、必要性和緊迫性，增強(qiáng)反洗錢責(zé)任意識及防范能力，一方面震懾犯罪分子洗錢行為的發(fā)生，收到了良好的社會效果。

2010年05月23日

第四篇：反洗錢宣傳活動

清徐惠民村鎮(zhèn)銀行反洗錢宣傳活動方案

各部室：

根據(jù)中國人民銀行太原中心支行并銀辦發(fā)[2013]190號《關(guān)于開展履行反洗錢職責(zé)十周年主題宣傳活動的通知》及《關(guān)于做好開展2013年反洗錢履職十周年宣傳活動的通知》精神，為廣泛宣傳普及反洗錢知識，提升社會對反洗錢工作的認(rèn)知度，切實提高全行反洗錢工作水平，經(jīng)行務(wù)會研究決定于2013年8月-2013年10月在全行范圍內(nèi)組織開展履行反洗錢職責(zé)十周年主題宣傳活動，現(xiàn)將活動安排通知如下：

一、成立反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對反洗錢宣傳活動的組織領(lǐng)導(dǎo)

為確保本次宣傳活動得到有效落實，特成立反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長：

副組長：

成員：

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)宣傳活動的組織、策劃和日常安排。

主任：

副主任：

成員：

二、反洗錢宣傳活動具體安排

（一）、宣傳時間：2013年8月1日-10月25日

（二）、宣傳主題：警惕洗錢陷阱

（三）、宣傳要求：

1、加強(qiáng)反洗錢制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高對反洗錢工作重

要性的認(rèn)識

各部室要于2013年8月15日前做好對本行15項反洗

錢內(nèi)控制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，并做好培訓(xùn)記錄，提高員工對

反洗錢工作重要性的認(rèn)識，提升員工反洗錢工作操作技能和

水平。

2、對外宣傳活動主要以營業(yè)部為主，各部室做好配合工作。

（1）、辦公室聯(lián)系制作“警惕洗錢陷阱”宣傳條幅，并

懸掛在營業(yè)廳，在LED屏宣傳反洗錢知識；張貼反洗錢宣傳

海報；

（2）、營業(yè)部在大堂經(jīng)理處設(shè)立反洗錢知識咨詢崗，擺

放反洗錢宣傳折頁；在營業(yè)大廳擺放反洗錢宣傳版面，并利

用短信平臺宣傳、發(fā)布反洗錢宣傳活動相關(guān)信息。8月20日

上午組織工作人員在營業(yè)廳門口向社會公眾進(jìn)行宣傳，每月

28日前向宣傳辦公室報送反洗錢宣傳工作動態(tài)。

（3）宣傳辦公室每月末將反洗錢宣傳工作動態(tài)報送包

商銀行新型農(nóng)村金融管理機(jī)構(gòu)總部，并積極與人民銀行保持

溝通聯(lián)系，及時獲取反洗錢最新信息與宣傳資料。認(rèn)真做好

反洗錢宣傳活動總結(jié)與經(jīng)驗交流工作，于2013年8月末將

本月經(jīng)驗總結(jié)材料報送人民銀行太原中心支行反洗錢處，于

2013年10月25日前將活動總結(jié)材料報送新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)

管理總部。

報送郵箱：

二○一三年八月一日

第五篇：反洗錢十周年征文

證券營業(yè)部金融電子化時代反洗錢工作的幾點考慮

洗錢犯罪是目前國際社會普遍關(guān)注的焦點.隨著洗錢領(lǐng)域從傳統(tǒng)的銀行部門逐漸向證券、保險部門延伸,防范并打擊證券業(yè)洗錢就成為目前金融業(yè)反洗錢的重要問題。在我國，證券行業(yè)雖然僅有20多年的發(fā)展歷史，但由于證券行業(yè)的獨特性，其具有較高的資金流動性且交易復(fù)雜，能夠為不法分子的洗錢活動提供較好的掩護(hù)而逃避執(zhí)法機(jī)關(guān)的打擊，已經(jīng)成為我國洗錢違法犯罪新的重點監(jiān)查領(lǐng)域。從行業(yè)總體來看，證券市場的參與者眾多，交易品種繁多，資金交易規(guī)模巨大，流動性高，供求關(guān)系瞬息萬變，價格形成機(jī)制復(fù)雜，這些都給反洗錢工作的開展帶來了一定的困難。近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的迅速發(fā)展和電子商務(wù)的日漸成熟，人們在享受快捷轉(zhuǎn)賬、交易的同時，也為反洗錢工作帶來了新的困難和挑戰(zhàn)。

證券營業(yè)部作為反洗錢工作的第一線，如何在金融電子化的時代背景下有效防范、甄別、打擊洗錢犯罪已成為當(dāng)前反洗錢工作的新的挑戰(zhàn)。為此，營業(yè)部對金融電子化時代背景下的反洗錢工作開展了多種針對性的工作。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視、責(zé)任明確、建立了反洗錢學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作的長效機(jī)制，注重學(xué)習(xí)新的反洗錢知識。通過宣讀和學(xué)習(xí)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》等反洗錢法規(guī)，提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。同時，更應(yīng)注意到，在進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時代后，通過新型的互聯(lián)網(wǎng)金融手段洗錢的方法層出不窮，尤其是電子化時代洗錢途徑的復(fù)雜性、多樣性、隱蔽性給反洗錢工作帶來的問題。為此，我部把反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作作為一項長期的重要工作來抓，以營業(yè)部總經(jīng)理為首親自部署，周密安排，組織確定切實可行的反洗錢培訓(xùn)、宣傳計劃；同時在營業(yè)部的會議上多次強(qiáng)調(diào)反洗錢工作的重要性和必要性，組織員工從多種方式學(xué)習(xí)和了解電子化背景下新的洗錢途徑，做到專業(yè)、專人、專職負(fù)責(zé)該項工作，并定期組織全員溝通心得體會。

2、為擴(kuò)大互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下反洗錢知識傳播范圍，一方面，在我部在營業(yè)大廳內(nèi)設(shè)置了反洗錢宣傳專欄，著重提示在網(wǎng)上交易、手機(jī)交易環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的洗錢犯罪，提示客戶避免落入洗錢陷阱；另一方面，通過營業(yè)部QQ群、微信公眾號動態(tài)展示洗錢犯罪的途徑和手段，并分享多種互聯(lián)網(wǎng)背景下洗錢犯罪的案例，增強(qiáng)案例的可讀性和趣味性,讓客戶體會到網(wǎng)絡(luò)洗錢的產(chǎn)生與社會的發(fā)展息息相關(guān)，看后過目不忘。伴隨著網(wǎng)絡(luò)日益深入人們的生活，洗錢犯罪逐步滲透到文化、經(jīng)濟(jì)、社會的各個領(lǐng)域，犯罪分子的網(wǎng)絡(luò)洗錢手段也將更加智能化、多樣化，只有多管齊下，才能最終抵制住網(wǎng)絡(luò)洗錢的行為，更好地應(yīng)對這種新模式洗錢的沖擊。

3、由于網(wǎng)絡(luò)客戶資料難以認(rèn)證，因此互聯(lián)網(wǎng)背景下打擊網(wǎng)絡(luò)洗錢最為關(guān)鍵的一步就是了解洗錢行為人的個人信息，實現(xiàn)由虛擬空間的調(diào)查轉(zhuǎn)為對現(xiàn)實空間的抓捕，因此，對網(wǎng)絡(luò)客戶資料的認(rèn)證是一項十分必要的工作。為此，營業(yè)部加大反洗錢客戶身份識別的宣傳，讓客戶了解身份識別的重要性，要求客戶及時更新身份信息配合反洗錢工作的開展。隨著經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)檔案電子化管理、客戶信息影像采集拍攝工作的完成，營業(yè)部進(jìn)一步加強(qiáng)對存量客戶的身份識別工作，及時聯(lián)系客戶更新證件資料，提高客戶身份識別的有效性；營業(yè)部開戶崗人員在為客戶辦理業(yè)務(wù)時，認(rèn)真核對客戶身份證件或身份證明文件，完整登記客戶基本信息。通過持續(xù)識別和重新識別，對客戶身份資料進(jìn)行補(bǔ)充，特別是聯(lián)系方式、職業(yè)信息的補(bǔ)充。

目前，網(wǎng)絡(luò)洗錢的方式不斷更新，洗錢手法靈活多變，這是今后和相當(dāng)長一段時間反洗錢工作將面臨的重大問題。為了有效打擊網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪，一方面，對營業(yè)部內(nèi)部工作人員的專門培訓(xùn)是必不可少的；另一方面，加大證券公司反洗錢信息系統(tǒng)的投入和維護(hù)迫在眉睫。這就要求營業(yè)部反洗錢的工作人員不僅需要具有豐富的反洗錢實踐經(jīng)驗，又要有扎實的計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等專業(yè)知識，加強(qiáng)基層機(jī)構(gòu)原有工作人員的培訓(xùn)力度，努力提高他們對網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪行為方式的了解，注重對相關(guān)的新型反洗錢專業(yè)技能的培訓(xùn)，同時維護(hù)好工作中薄弱環(huán)節(jié)，防止內(nèi)部工作人員違法違規(guī)行為的發(fā)生。使每位員工充分發(fā)掘自身在反洗錢工作方面的經(jīng)驗教訓(xùn)及體會感悟，向廣大客戶傳授反洗錢相關(guān)基礎(chǔ)知識，使他們樹立風(fēng)險防范意識，同時也讓社會公眾充分了解到反洗錢工作中的點點滴滴及《反洗錢法》頒布十年以來的風(fēng)雨兼程路。