第一篇：合伙人會(huì)議議事規(guī)則

________會(huì)計(jì)師事務(wù)所

合伙人會(huì)議議事規(guī)則

（參考文本）

第一章 總則

第一條根據(jù)根據(jù)《中華人民共和國合伙企業(yè)法》等相關(guān)法律、法規(guī)及本單位《合伙協(xié)議》的規(guī)定，特制定本單位合伙人會(huì)議事規(guī)則。

第二章 合伙人會(huì)議的職權(quán)

第二條 合伙人會(huì)議是本單位的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體合伙人組成。合伙人會(huì)議行使下列職權(quán)：

（一）審議批準(zhǔn)本單位的經(jīng)營方針和發(fā)展規(guī)劃；

（二）決定合伙人內(nèi)部分工及本單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置；

（三）選舉和更換主任會(huì)計(jì)師、合伙人管理委員會(huì)委員，決定本單位高級(jí)管理人員及他們的報(bào)酬與獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

（四）制定和修改本單位的基本管理制度及業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、程序；

（五）審議批準(zhǔn)合伙人管理委員會(huì)的年度工作計(jì)劃、報(bào)告；

（六）審議批準(zhǔn)本單位年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、彌補(bǔ)虧損和利潤分配方案；

（七）決定合伙協(xié)議的修改，審議批準(zhǔn)合伙協(xié)議修改草案；

（八）決定是否延長經(jīng)營期限；

（九）審議批準(zhǔn)本單位的增資或減資方案；

（十）審議批準(zhǔn)分所的設(shè)立和解散方案及對(duì)分所的管理方案；

（十一）審議批準(zhǔn)本單位的合并、分立、變更、解散和清算方案；

（十二）決定本單位名稱的變更；

（十三）審議批準(zhǔn)合伙人的入伙、退伙、除名及財(cái)產(chǎn)份額對(duì)外轉(zhuǎn)讓；

（十四）決定轉(zhuǎn)讓、處分本單位知識(shí)產(chǎn)權(quán)或購買、處分本單位不動(dòng)產(chǎn)；決定以本單位的名義為他人提供擔(dān)保的事項(xiàng)；決定重大資產(chǎn)購置及處理[指金額在萬元以上或其他標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的資產(chǎn)]；決定重大合同、協(xié)議的簽訂；

（十五）決定是否同意合伙人所持本單位財(cái)產(chǎn)份額的對(duì)外擔(dān)保及轉(zhuǎn)讓；決定是否以本單位名義對(duì)外提供擔(dān)保；

（十六）決定是否出具有重大爭議的業(yè)務(wù)報(bào)告；

（十七）其他需要由合伙人會(huì)議決定的事項(xiàng)。

第三章合伙人會(huì)議的召開

第三條 合伙人會(huì)議審議議案、決定問題，應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揚(yáng)民主，實(shí)行民主集中制的原則。

第四條合伙人會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議[每年兩次]，年中和年末各一次，推遲和提前的時(shí)間均不得超過一個(gè)月。

有特殊需要的時(shí)候，可以臨時(shí)召集會(huì)議。主任會(huì)計(jì)師、三分之一以上的合伙人管理委員會(huì)委員，或

[四分之一以上]合伙人，可提議召開臨時(shí)合伙人會(huì)議，提議應(yīng)采用書面形式并載明議事內(nèi)容，無特殊原

因會(huì)議應(yīng)當(dāng)召開。

[本單位不設(shè)合伙人管理委員會(huì)時(shí)，本單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)工作需要召集合伙人會(huì)議。]

第五條合伙人會(huì)議由主任會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)召集和主持。主任會(huì)計(jì)師因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由主任會(huì)計(jì)師指定的副主任會(huì)計(jì)師或其他合伙人主持。

主任會(huì)計(jì)師不能或拒絕召集、主持合伙人會(huì)議的，合伙人管理委員會(huì)委員或其他合伙人可以推舉一名或多名代表負(fù)責(zé)召集、主持。

第六條合伙人定期會(huì)議召開[十五]日以前、臨時(shí)會(huì)議召開[]日前（如合伙人無異議，可以提前召開）會(huì)議召集人應(yīng)將會(huì)議日期、地點(diǎn)、會(huì)議期限、審議事項(xiàng)、聯(lián)系人等事項(xiàng)書面通知全體合伙人。

第七條合伙人會(huì)議由合伙人按一人一票的方式行使表決權(quán)。一般決議必須由全體合伙人二分之一以上的合伙人同意。但對(duì)本規(guī)則第二條

（七）至

（十五）事項(xiàng)及其他對(duì)本單位產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)的決議，必須由全體合伙人一致同意（對(duì)合伙人除名的表決應(yīng)將被除名人的票數(shù)不計(jì)算在內(nèi)）。

如果二分之一以上合伙人同意某事項(xiàng)是對(duì)本單位產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)，則該事項(xiàng)為“對(duì)本單位產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)”。

合伙人會(huì)議有[三分之二以上]合伙人出席方為有效，合伙人因特殊原因不能出席的，可書面委托其他合伙人代為行使職權(quán)，合伙人無正當(dāng)理由既不親自參加合伙人會(huì)議，又不書面委托其他合伙人代為行使職權(quán)的，視為同意本次合伙人會(huì)議的各項(xiàng)決議。不妥

第八條合伙人會(huì)議應(yīng)當(dāng)備置會(huì)議記錄本。出席合伙人會(huì)議的合伙人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄本上簽到。合伙人會(huì)議審議的內(nèi)容和形成的決議應(yīng)當(dāng)記載于會(huì)議記錄本，需要表決的還應(yīng)當(dāng)制成書面表決書并表決，出席會(huì)議的合伙人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議形成的所有會(huì)議文件上簽名。

第四章 附則

第九條 合伙人會(huì)議的召開、審議、表決程序及決議內(nèi)容應(yīng)符合《中華人民共和國合伙企業(yè)法》、本單位《合伙協(xié)議》及本議事規(guī)則的要求。

第十條 本議事規(guī)則經(jīng)合伙人會(huì)批準(zhǔn)后施行，如有與本單位《合伙協(xié)議》沖突之處，以本單位《合伙協(xié)議》為準(zhǔn)。

第十一條 本規(guī)則由合伙人會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第十二條 本規(guī)則自合伙人會(huì)議通過之日起執(zhí)行。

第二篇：董事會(huì)議事規(guī)(香港)

董事會(huì)議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會(huì)

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會(huì)及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會(huì)指公司董事會(huì)；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。

第六條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會(huì)在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會(huì)委任為董事以填補(bǔ)董事會(huì)某臨時(shí)空缺或增加董事會(huì)名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會(huì)為止，并于其時(shí)有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級(jí)管理人員，但兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會(huì)辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）非自然人；

（九）被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實(shí)的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；

（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

（七）認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報(bào)道，及時(shí)了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營活動(dòng)中存在的問題，不得以不直接從事經(jīng)營管理或者不知悉有關(guān)問題和情況為由推卸責(zé)任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會(huì)決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時(shí)生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會(huì)議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)會(huì)議召開時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動(dòng)提出回避時(shí)，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會(huì)做了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)、亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是對(duì)有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，董事會(huì)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給以處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請股東大會(huì)予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請參見公司章程第九章。

第三章 獨(dú)立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》(下稱“《指導(dǎo)意見》”)的要求實(shí)行獨(dú)立董事制度。

第十七條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會(huì)成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報(bào)送證券交易所。公司董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書面意見。

對(duì)于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說明。

第二十二條 獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請股東大會(huì)予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?，可以作出公開的聲明。

第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（三）向董事會(huì)提請召開臨時(shí)股東大會(huì)；

（四）提議召開董事會(huì)；

（五）獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）；

（六）可以在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項(xiàng)外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會(huì)可以按照股東大會(huì)的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會(huì)。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會(huì)成員中占有二分之一以上的比例。審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

第二十四條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；

（三）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對(duì)意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。

如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交述職報(bào)告，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。

第四章 董事會(huì)

第二十七條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

第二十八條 董事會(huì)由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會(huì)設(shè)董事長一人。董事長由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)，公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會(huì)決定的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；

（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會(huì)秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十五）向股東大會(huì)提請聘請或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會(huì)的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽取公司首席執(zhí)行官的工作匯報(bào)并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)決定的其他重大事務(wù)和行政事項(xiàng)；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會(huì)作出前款決定事項(xiàng)，除

（六）、（七）、（十三）項(xiàng)和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會(huì)表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。

第三十條 董事會(huì)發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時(shí)應(yīng)啟動(dòng)對(duì)股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。

第三十一條 董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；

（三）董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)授權(quán)董事長決定不超過公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會(huì)會(huì)議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；

（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長不能履行職權(quán)時(shí)，董事長應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長召集，于會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項(xiàng)時(shí)，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。

第三十五條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達(dá)、傳真）。通知時(shí)限為：會(huì)議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第三十六條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；

（二）會(huì)議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會(huì)會(huì)議：

（一）公司的高級(jí)管理人員，非董事的高級(jí)管理人員在董事會(huì)上無表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會(huì)成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會(huì)提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營計(jì)劃；

2、公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補(bǔ)虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項(xiàng)；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報(bào)告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會(huì)要求其作出的其他議案。

（二）董事會(huì)秘書應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項(xiàng)的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)的獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

3、有關(guān)確定董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限；

4、其他應(yīng)由董事會(huì)秘書提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長提交董事會(huì)討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時(shí)同時(shí)對(duì)該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說明。

第四十條 董事會(huì)在向有關(guān)董事發(fā)出會(huì)議通知時(shí)，須將會(huì)議相關(guān)議案及說明與會(huì)議通知一道告知與會(huì)及列席會(huì)議的各董事及會(huì)議參加人。

第四十一條 董事會(huì)會(huì)議在召開前，董事會(huì)秘書應(yīng)協(xié)助董事長就將提交會(huì)議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預(yù)備會(huì)議。對(duì)提交董事會(huì)討論議題再次進(jìn)行討論并對(duì)議案進(jìn)行調(diào)整。

第六章 會(huì)議的召開

第四十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會(huì)議的董事）出席方可舉行。

董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過的事項(xiàng)除外。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。當(dāng)反對(duì)票和贊成票相對(duì)等時(shí)，董事長有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。

第四十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式；

（二）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項(xiàng)提案獲得的同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對(duì)或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見的，說明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見；

（七）審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會(huì)議形成的決議。

第四十八條 董事會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和董事會(huì)決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會(huì)秘書

第四十九條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書一名。董事會(huì)秘書是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)和公司負(fù)責(zé)。

董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的自然人，由董事會(huì)委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。第五十一條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時(shí)得有關(guān)記錄和文件；

（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；

（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料；

（八）參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字；

（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會(huì)議記錄，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五十二條 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書。公司聘請的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書。

第五十三條 董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會(huì)制定，經(jīng)股東大會(huì)決議通過，自通過之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會(huì)。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第三篇：合伙人會(huì)議制度

合伙人會(huì)議制度

為了加強(qiáng)民主化、科學(xué)化、規(guī)范化、制度化、自律性管理，提高合伙人會(huì)議的議事效率，保證合伙人會(huì)議所決事項(xiàng)的貫徹執(zhí)行，根據(jù)《章程》規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第一條

合伙人會(huì)議是本所的最高權(quán)利機(jī)關(guān)，合伙人會(huì)議所做出的決議必須貫徹執(zhí)行。

第二條

合伙人會(huì)議對(duì)本所的重大事務(wù)(指增、減合伙人，律師事務(wù)所的解散、與其他律師事務(wù)所的合并、兼并，重大的項(xiàng)目投資，一次性開支達(dá)五千元以上含五千元的開支等)以及合伙人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由合伙人會(huì)議決議的其他事項(xiàng)做出決議。日常事務(wù)及一次性開支在三千元以下不含本數(shù)的項(xiàng)目開支由主任會(huì)議決定，其他事務(wù)由律師事務(wù)所主任、副主任在各自的職權(quán)范圍內(nèi)行使管理權(quán)。

第三條

合伙人會(huì)議的表決實(shí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則。前條列舉的重大事務(wù)以全體合伙人的三分之二通過、其他事項(xiàng)以全體合伙人半數(shù)通過為有效，少數(shù)合伙人的不同意見可以記入決議，但不影響決議的效力。

第四條

合伙人會(huì)議由律師事務(wù)所主任負(fù)責(zé)召集主持。

第五條

合伙人會(huì)議提出議案應(yīng)當(dāng)以書面形式在每次合伙人會(huì)議召開前十個(gè)工作日向召集人提交，并可以就該議案提出自己的觀點(diǎn)或者意見。

第六條

會(huì)議召集人的職責(zé)是：負(fù)責(zé)接受、整理合伙人對(duì)該次會(huì)議議題提案，并于本次合伙人會(huì)議前五個(gè)工作日通報(bào)全體合伙人;主持召開本次合伙人會(huì)議、制作會(huì)議決議書并下發(fā)全體合伙人。

第七條

合伙人會(huì)議對(duì)需要表決的事項(xiàng)實(shí)行無計(jì)名投票制，只設(shè)贊成票和反對(duì)票，投棄權(quán)票視為贊成票。因特殊情況不能參加會(huì)議的合伙人，可以電話投票，投票情況應(yīng)當(dāng)記入會(huì)議記錄，由投票人事后補(bǔ)充簽名。

第八條

合伙人會(huì)議原則上每半年召開一次，時(shí)間為六月和十二月的最后一個(gè)星期天。閉會(huì)期間如果發(fā)生重大事項(xiàng)確需召開合伙人會(huì)議的，由召集人提前五個(gè)工作日將議題及會(huì)議時(shí)間通知合伙人。

第九條

對(duì)已生效的合伙人會(huì)議決議進(jìn)行修改程序適用本規(guī)則。

附：合伙人會(huì)議決議樣式：

合伙

人

會(huì)議

決

議

書

（）法合字第號(hào)總第號(hào)

本次合伙人會(huì)議通過了以下決議：

一：……

二：……

對(duì)以上決議，……合伙人提出了如下不同意見：……

如無特殊情況，下次合伙人會(huì)議的時(shí)間為

****年**月**日，提案的提交時(shí)間截止

****年**月**日。

第四篇：黨委會(huì)議事規(guī)

中共山東航空股份有限公司

委員會(huì)文件

黨委會(huì)議事規(guī)則

為了保證黨委議事決策的民主化、科學(xué)化和規(guī)范化，認(rèn)真履行好黨委的職責(zé)，充分發(fā)揮黨委的集體領(lǐng)導(dǎo)作用，維護(hù)黨委領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)威性，根據(jù)《黨章》及有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

一、議事范圍

1.學(xué)習(xí)研究貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、上級(jí)黨委的重要指示和重要工作部署等重大問題；

2.研究決定黨委工作計(jì)劃及其落實(shí)措施；按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免（聘任、解聘）、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)；

3.討論、檢查黨組織自身建設(shè)工作；研究決定所屬黨組織請示的重要事項(xiàng)；討論、研究本單位群團(tuán)組織的重要工作；

4.討論、研究需要集體協(xié)商解決的其他重大問題，協(xié)調(diào)各方面的工作關(guān)系。

二、議題的確定

1、黨委議決事項(xiàng)，會(huì)前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。提交會(huì)議決定的重大事項(xiàng)，事前應(yīng)做好調(diào)查研究，認(rèn)真聽取各方面的意見和反映，發(fā)揮有關(guān)部門的作用，有的問題應(yīng)提出兩個(gè)以上可供比較的方案，并提出有依據(jù)的議案。

2、黨委主要負(fù)責(zé)人對(duì)會(huì)議議題先行交換意見，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，為開好會(huì)議做好準(zhǔn)備。議決的問題涉及到有關(guān)部門或單位的，應(yīng)當(dāng)征求有關(guān)方面的意見。

三、議事原則

1.黨委會(huì)必須有三分之二以上委員出席方能舉行。黨委成員因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向書記請假。

2.黨委會(huì)議事，如某議案涉及出席會(huì)議成員或其直系親屆需要回避時(shí)，該成員應(yīng)主動(dòng)回避。

3.黨委會(huì)議事，由提出議題單位的分管領(lǐng)導(dǎo)就議題作簡要說明列席會(huì)議的部門負(fù)責(zé)人作必要的匯報(bào)。黨委各成員圍繞議題,充分發(fā)表意見，由主持會(huì)議的書記或副書記視討論情況歸納集中，提出決定或決議草案。

4.黨委會(huì)議討論的議題需要做出決定或決議的，必須按少數(shù)服從多數(shù)的原則由黨委會(huì)全體成員的過半數(shù)通過，決定重大問題及干部任免事項(xiàng)要逐個(gè)討論。意見基本一致時(shí)，可采取口頭表決形式。經(jīng)過充分討論仍有分歧以進(jìn)行舉手表決。特殊情況下可采取無記名投票方式。

5.對(duì)于少數(shù)人的不同意見，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮，尤其是對(duì)一些重要問題，而且雙方人數(shù)又相近的不同意見，除了在緊急情況下，必須按多數(shù)人意見執(zhí)行外，應(yīng)暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后，下次會(huì)議再討論決定。特殊情祝下，也可將爭議向上級(jí)黨委報(bào)告，請求裁決。

6.黨委成員對(duì)所作決議有不同意見可以保留，但必須無條件地執(zhí)行。如遇新情況、新問題，確實(shí)不能按原決定執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)提交黨委復(fù)議。

四、會(huì)議召開與決議通報(bào)

1.黨委會(huì)議召開的時(shí)間、議題，應(yīng)當(dāng)提前通知黨委成員，會(huì)議有關(guān)材料應(yīng)當(dāng)同時(shí)送傳。黨委議決事項(xiàng)，會(huì)前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。

2.黨委會(huì)由書記召集主持，書記不在時(shí)，委托副書記召集和主持。

3.除討論干部和特定議題外，黨委會(huì)召集主持人可根據(jù)會(huì)議需要，提出列席會(huì)議人員。

4.每次黨委會(huì)必須有會(huì)議記錄，對(duì)因病因事未能出席本次會(huì)議的黨委成員會(huì)后由綜合辦公室主任或記錄人向他們報(bào)告本次會(huì)議決定；黨委會(huì)的決定需要向有關(guān)部門和人員通報(bào)的經(jīng)書記或副書記同意，黨委辦公室負(fù)責(zé)通報(bào)。

5.黨委議事后對(duì)需要保密的內(nèi)容要嚴(yán)守秘密，絕不允許失密、泄密，對(duì)違反者要追究責(zé)任。

6.黨委會(huì)次定的貫徹落實(shí)情況，按黨委分工，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓落實(shí)和檢查督辦；明確由部門負(fù)責(zé)的，一般由綜合辦公室負(fù)責(zé)傳達(dá)和督辦，并將落實(shí)情況及時(shí)向書記匯報(bào)。

第五篇：支委會(huì)會(huì)議議事制度

支委會(huì)議議事制度

為認(rèn)真貫徹民主集中制原則，實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》及局黨委的有關(guān)要求，制定本制度。

一、支委會(huì)議議事范圍

1、黨中央和省、市委及局黨委重要會(huì)議、重要決策和重要指示的貫徹；

2、根據(jù)局黨委的要求，結(jié)合本單位的工作任務(wù)，討論決定本單位黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)的工作規(guī)劃及工作安排；

3、討論決定本單位黨的紀(jì)律檢查工作和監(jiān)察工作方面的重大問題；

4、討論通過以黨支部名義上報(bào)或下發(fā)的重要文件和以黨支部名義所作的重要講話及重要文章；

5、對(duì)中心中層干部的任免、調(diào)配、獎(jiǎng)懲向局黨委提出建議；

6、其他必須經(jīng)支委會(huì)議討論決定的重大問題。

二、支委會(huì)議議事程序

支委會(huì)議原則上兩個(gè)月召開一次，如遇重要情況，也可隨時(shí)召開。支委會(huì)由支部書記召集并主持，或由書記委托中心主任召集并主持。支委會(huì)議一般有以下程序：

1、確定會(huì)議議題。由支委領(lǐng)導(dǎo)提出主要內(nèi)容和原則要求，指定有關(guān)部門調(diào)查研究，提出可行意見，由會(huì)議主持人確定議題，通過黨務(wù)崗安排支委會(huì)議研究討論；也可由黨小組或有關(guān)部門提出預(yù)案，交黨務(wù)崗匯總提出建議，報(bào)會(huì)議主持人確定議題。有關(guān)干部人事工作的具體議題，由分管人事的領(lǐng)導(dǎo)提出方案向黨政主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)交換看法后，提請支委會(huì)議集體討論決定。支委會(huì)議的議題一經(jīng)確定，一般不在會(huì)上懷里動(dòng)議；會(huì)議進(jìn)程中臨時(shí)提議的問題，除緊急情況外，一般放在下次會(huì)議討論。

2、準(zhǔn)備會(huì)議材料。會(huì)議要討論的問題，按職責(zé)分工，由各黨小組或有關(guān)部門準(zhǔn)備，必要時(shí)可指定領(lǐng)導(dǎo)同志組織人員準(zhǔn)備。涉及兩個(gè)以上部門的問題，由主管部門與協(xié)辦部門協(xié)商，準(zhǔn)備會(huì)議材料。

3、發(fā)出會(huì)議通知。每次會(huì)議由黨務(wù)崗負(fù)責(zé)發(fā)出通知。除因特殊情況臨時(shí)召集外，一般應(yīng)在會(huì)議召開前一天把會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題通知到與會(huì)人員，會(huì)議有關(guān)材料一般應(yīng)同時(shí)送達(dá)。有關(guān)干部人事調(diào)配方案等重要內(nèi)容的材料，根據(jù)其秘密程度，在會(huì)前或開會(huì)時(shí)送達(dá)與會(huì)人員。支部委員因故不能參加會(huì)議，應(yīng)在會(huì)前請假。會(huì)議列席人員，根據(jù)會(huì)議內(nèi)容的需要由會(huì)議主持人確定。

4、召開會(huì)議討論。會(huì)議進(jìn)程中，會(huì)議主持人應(yīng)根據(jù)討論情況進(jìn)行歸納，組織表決，形成決議，防止議而不決或決議不明確，以便使決定正確執(zhí)行。會(huì)議需決定多個(gè)事項(xiàng)的，應(yīng)逐項(xiàng)表決。決定干部的任免、調(diào)配、獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，應(yīng)逐個(gè)表決。表決一般可采用口頭方式，必要時(shí)也可根據(jù)不同內(nèi)容，分別采用舉手、無記名投票或記名投票等方式。

5、做好會(huì)議記錄。支委會(huì)議應(yīng)由黨務(wù)秘書專門負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，并按規(guī)定保存記錄本。會(huì)議討論問題時(shí)應(yīng)盡可能記錄原話，對(duì)表決情況和會(huì)議決議要完整準(zhǔn)確地記錄。會(huì)議記錄不能隨意涂改，會(huì)后如需編發(fā)會(huì)議紀(jì)要的，由會(huì)議主持人簽發(fā)。

三、支委會(huì)議議事原則

1、集體領(lǐng)導(dǎo)的原則。凡屬議事范圍的問題，必須由支部委員集體討論決定，任何個(gè)人無權(quán)決定；凡經(jīng)支委會(huì)集體討論做出的決定，除復(fù)議作出調(diào)整和改變外，任何個(gè)人無權(quán)更改；對(duì)重大突發(fā)事件和緊急情況，來不及召開支委會(huì)議的，書記或支部委員可臨時(shí)處置，事后應(yīng)及時(shí)向黨支部報(bào)告，并接受支部檢查。

2、民主集中制的原則。書記應(yīng)帶頭執(zhí)行民主集中制，充分發(fā)揚(yáng)黨內(nèi)民主，善于集中正確意見。支部委員應(yīng)支持書記工作，維護(hù)民主集中制。在集體討論決定問題時(shí)，應(yīng)暢所欲言，充分發(fā)表個(gè)人意見，表明自己態(tài)度。在充分發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上，按照表決的結(jié)果形成會(huì)議決議。

3、黨內(nèi)平等的原則。支委會(huì)議討論的問題，書記和各支部委員都具有相等一票，都要本著對(duì)工作負(fù)責(zé)的精神，平等地討論決定問題。個(gè)別支部委員因故不能出席會(huì)議的，其意見可用書面形式表達(dá)，會(huì)后應(yīng)由會(huì)議主持人或委托到會(huì)的支部委員及時(shí)向他們通報(bào)形成決議的情況。會(huì)議表決時(shí)，以贊成票超過應(yīng)到會(huì)支部委員的半數(shù)為通過。未到會(huì)委員的書面意見不能記入票數(shù)。

4、慎重表決的原則。會(huì)議決定重大問題應(yīng)充分醞釀?dòng)懻?，然后表決。對(duì)于少數(shù)人的不同意見，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮。如對(duì)重大問題發(fā)生爭論，雙方人數(shù)接近，除在緊急情況下必須按多數(shù)人意見決定外，一般應(yīng)暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究，交換意見，下次再表決；在特殊情況下，也可將分歧意見向上級(jí)組織報(bào)告，請求裁決。

5、避親、保密的原則。會(huì)議討論的問題，如涉及支部委員和與會(huì)人員本人及規(guī)定范圍的親屬，有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)回避。與會(huì)人員對(duì)應(yīng)該保密的會(huì)議內(nèi)容和討論情況，必須嚴(yán)守機(jī)密，不得泄露。

四、支委會(huì)議決定的執(zhí)行

1、會(huì)議作出決定后，按照集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，切實(shí)履行職責(zé)，并將實(shí)施的情況適時(shí)向支委會(huì)議匯報(bào)。

2、支部委員對(duì)會(huì)議決定如有不同意見的，在堅(jiān)決執(zhí)行的前提下，可以保留，也可以向上級(jí)報(bào)告，但個(gè)人無權(quán)改變集體的決定。如果執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)新的問題，有新的意見和建議，可以向黨委領(lǐng)導(dǎo)提出，但在未經(jīng)復(fù)議作出新的調(diào)整和改變前，必須按原決議執(zhí)行，不得有任何與原決議相違背的行為。支部委員在檢查工作或參加公務(wù)活動(dòng)時(shí)，可以發(fā)表意見，但個(gè)人意見必須符合黨委決定的精神，凡代表支部委員會(huì)發(fā)表重要講話和文章的，就經(jīng)支部委員會(huì)集體討論。

3、黨支部必須檢查會(huì)議房室的貫徹執(zhí)行情況，及時(shí)解決貫徹執(zhí)行中遇到的問題。對(duì)黨支部會(huì)議決定的貫徹執(zhí)行情況，綜合部就組織監(jiān)督檢查和催辦，并及時(shí)向支委會(huì)報(bào)告情況。

五、本制度自2011年1月1日起實(shí)施。