第一篇：增資協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議

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關(guān)于××××××××有限公司

之

股份認(rèn)購及增資補(bǔ)充協(xié)議

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由

與

×××××××××有限公司

及

××××××等

簽訂

2008年月日

中國深圳

本補(bǔ)充協(xié)議由以下各方當(dāng)事人于200x年x月xx日在北京市簽署：

甲方：xxxxxxxx公司（標(biāo)的公司，簡(jiǎn)稱：公司）

地址：xx市xx區(qū)

法定代表人：

原股東：（乙方、丙方）

乙方：xxx

身份證號(hào)碼：

丙方：xxx

身份證號(hào)碼：

投資方：（包括丁方、戊方、己方、庚方、辛方、申方）

丁方：深圳市xxxx投資管理有限公司（簡(jiǎn)稱：xxxx公司）

地址：深圳市xxxxxxxxx3層

法定代表人：xxx

戊方：深圳市xx創(chuàng)業(yè)投資有限公司（簡(jiǎn)稱：xx創(chuàng)投）

地址：深圳市xxxxxxxxx

法定代表人：xxx

己方：上海xxxxxxx公司（簡(jiǎn)稱：上海xxx）

地址：xxx

法定代表人：

庚方：xxx科技集團(tuán)（簡(jiǎn)稱：xxx科技）

地址：

法定代表人：

辛方：xxx

身份證號(hào)碼：

申方：深圳xxx投資有限公司(簡(jiǎn)稱：xxx公司)

地址：

法定代表人：

根據(jù)甲方、乙方、丙方、丁方、戊方、己方、庚方、辛方及申方九方于20xx年xx月xx日簽訂的《xxxxxx有限責(zé)任公司投資協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱：投資協(xié)議），丁方、戊方、己方、庚方、辛方及申方（以下簡(jiǎn)稱：投資方）共同出資人民幣xxxx萬元對(duì)甲方進(jìn)行投資,共占甲方完全攤薄后總股本的xxx%。為了各方的利益，各方就下列事項(xiàng)達(dá)成如下補(bǔ)充協(xié)議：

一、業(yè)績保障

本次增資擴(kuò)股完成后，各方股東和公司共同為公司設(shè)定了20xx年度的經(jīng)營目標(biāo)為:扣除非經(jīng)常性損益的合并報(bào)表稅后凈利潤人民幣xxxx萬元（經(jīng)各方認(rèn)可的審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)）。公司有義務(wù)盡力實(shí)現(xiàn)和完成最佳的經(jīng)營業(yè)績，管理層股東有義務(wù)盡職管理公司，確保公司實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)。如果公司20xx年度扣除非經(jīng)常性損益的合并報(bào)表稅后凈利潤低于人民幣xxxx萬元（經(jīng)各方認(rèn)可的審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)），則公司須以20xx年度經(jīng)審計(jì)的實(shí)際稅后利潤為基礎(chǔ)，按照攤薄后的x倍市盈率重新調(diào)整本輪融資的“目前投資估值”，投資方可選擇：

1、調(diào)整后各方股東所占股權(quán)比例保持不變，但甲方或乙方、丁方

須在審計(jì)結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)以合法的方式退還本輪投資方相應(yīng)

多付的投資款。

2、二、回購

如果公司不能在201x年12月31日之前在資本市場(chǎng)上市；或預(yù)計(jì)上市后投資方的股份無法流通，且在投資方投資滿四年后，投資方有權(quán)利要求公司或公司現(xiàn)有股東回購?fù)顿Y方所持有的股份。公司或公司股東在收到“股份回購”的書面通知當(dāng)日起兩個(gè)月內(nèi)需付清全部金額；

如果公司對(duì)投資方股份的回購行為受法律的限制，乙方、丁方則應(yīng)以其從公司取得的分紅或從其它合法渠道籌集資金收購?fù)顿Y方的股份；

股份回購價(jià)格按以下兩者最大者確定：

①投資方按年復(fù)合投資回報(bào)率xx％(原則上建議10%-12%)計(jì)算的投資本金和收益之和（包括已支付給投資方稅后股利）；

原股東無償轉(zhuǎn)讓(x)%股份與投資方。

②回購時(shí)投資方股份對(duì)應(yīng)的經(jīng)評(píng)估（評(píng)估機(jī)構(gòu)由雙方認(rèn)可）后的凈資產(chǎn)。

三、強(qiáng)制賣股

當(dāng)出現(xiàn)下列重大事項(xiàng)時(shí)，投資方有權(quán)利要求甲方、乙方及丙方提前回購?fù)顿Y人所持有的全部股份：

1、公司于201x年12月31日前沒有合格的首次公開發(fā)行；

2、公司累計(jì)新增虧損達(dá)到投資方介入時(shí)公司凈資產(chǎn)的20％；

3、公司現(xiàn)有股東出現(xiàn)重大個(gè)人誠信問題，尤其是公司出現(xiàn)投資方不知情的帳外現(xiàn)金銷售收入時(shí)。

投資方將有權(quán)要求出售公司任何種類的權(quán)益股份給有興趣的買方，包括戰(zhàn)略投資者；投資方將有興趣的買方提交給股東會(huì)，并有權(quán)在同等價(jià)格條件下選擇買方。

四、董事會(huì)

在首次公開發(fā)行前，公司董事會(huì)審議公司其職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)時(shí)，須經(jīng)董事會(huì)3/4以上董事的投票方能有效。

五、公司的清算

當(dāng)《公司法》、《公司章程》規(guī)定的清算條件發(fā)生從而對(duì)公司進(jìn)行清算時(shí)，投資方有權(quán)優(yōu)先于其他股東以現(xiàn)金方式獲得其全部投資本金。在投資人獲得現(xiàn)金或者流動(dòng)證券形式的投資本金后，投資方及其他股東按照各自的持股比例參與剩余財(cái)產(chǎn)的分配。

六、附則

1．本補(bǔ)充協(xié)議自各方簽署之日起生效。

2．本補(bǔ)充協(xié)議正本一式x份，簽約方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3．本補(bǔ)充協(xié)議視為增資協(xié)議不可分割的組成部分，與增資協(xié)議具有同等法律效力。

4．本協(xié)議如發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)由中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁。

協(xié)議簽署頁：

甲方：北京××××責(zé)任公司（蓋章）

法定代表人（簽字）:

乙方（簽字）：

身份證號(hào)碼：

丙方（簽字）：

身份證號(hào)碼：

丁方：深圳市××××創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（蓋章）法定代表人（簽字）:

戊方：深圳市××創(chuàng)業(yè)投資有限公司（蓋章）法定代表人（簽字）:

己方：上?！痢痢痢劣邢薰荆ㄉw章）

法定代表人（簽字）:

庚方：××××集團(tuán)（蓋章）

法定代表人（簽字）:

辛方（簽字）：

身份證號(hào)碼：

申方：深圳市××××有限公司（蓋章）

法定代表人（簽字）:

第二篇：增資補(bǔ)充協(xié)議

有限公司

增 資 協(xié) 議

之

補(bǔ)充協(xié)議

2014年【】月【】日

增資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議

本《增資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》(“本補(bǔ)充協(xié)議”)由下列各方于2014年【】月【】日在杭州市正式簽署：

甲方：有限公司(“”或“公司”)注冊(cè)號(hào)：

乙方（“實(shí)際控制人”）： 身份證號(hào)碼：

丙方（“增資方”）：【】（“【】”）注冊(cè)號(hào)：【】

(乙方在本補(bǔ)充協(xié)議中稱“實(shí)際控制人”；以上甲方、乙方和丙方在本補(bǔ)充協(xié)議中合稱為“各方”；其中每一方或任何一方則稱為“一方”，視文義要求而定)

鑒于：

甲方、乙方、丙方及其他公司股東已于2014年【】月【】日簽署《增資協(xié)議》，約定由丙方以現(xiàn)金【】萬元人民幣（以下簡(jiǎn)稱“投資金額”)認(rèn)繳公司增資額【】元，占****增資后注冊(cè)資本【】元的【】%，其中溢價(jià)部分共計(jì)【】元計(jì)入公司資本公積(以下簡(jiǎn)稱“本次增資”)。

基于此，為進(jìn)一步明確在本次增資中的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，各方依照中華人民共和國法律、法規(guī)以及風(fēng)險(xiǎn)投資方面的國際慣例，本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，通過充分協(xié)商達(dá)成本補(bǔ)充協(xié)議，供各方共同遵守：

一、公司估值、業(yè)績承諾、現(xiàn)金補(bǔ)償

（一）公司估值：乙、丙雙方經(jīng)過友好協(xié)商確定“***”的估值為人民幣**億元。估值依據(jù)：以公司2014年預(yù)測(cè)稅后凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益）為人民幣****萬元為估值基礎(chǔ)，按照上述凈利潤值的10倍定價(jià)（“10倍PE倍數(shù)”）。即公司的估值=公司2014年預(yù)測(cè)稅后凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益）人民幣****萬元×10=****億元。

（二）業(yè)績承諾 公司及實(shí)際控制人共同承諾：公司2014年經(jīng)具有證券從業(yè)資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的稅后凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益）（“2014年實(shí)際凈利潤”）不低于人民幣****萬元。

（三）現(xiàn)金補(bǔ)償

若公司2014年實(shí)際凈利潤低于2014年預(yù)測(cè)稅后凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益）的85%，則丙方有權(quán)按照下述公式要求實(shí)際控制人補(bǔ)償：

補(bǔ)償金額=（【】萬元-2014年實(shí)際凈利潤）×【】%×10 丙方要求上述補(bǔ)償，應(yīng)向公司和實(shí)際控制人發(fā)出書面通知，公司和實(shí)際控制人應(yīng)在丙方發(fā)出書面通知后90日內(nèi)完成相應(yīng)補(bǔ)償。

二、股權(quán)回購

出現(xiàn)以下情形之一的，丙方有權(quán)要求公司實(shí)際控制人回購其持有的公司全部股權(quán)（股份），回購利率按照10%的年利率計(jì)算，即回購金額為丙方投資金額+丙方投資金額×10%×投資年限-丙方歷年收到的現(xiàn)金股利（如有）-丙方已經(jīng)獲得的現(xiàn)金補(bǔ)償（如有）：

1）2017年12月31日前，公司未在董事會(huì)認(rèn)可的證券交易所上市； 2）公司存在影響改制或上市的實(shí)質(zhì)性障礙；

3）公司、實(shí)際控制人及經(jīng)營管理層出現(xiàn)違約行為并致使丙方投資權(quán)益遭受重大損失或可能遭受重大損失。

丙方要求上述回購，應(yīng)向公司發(fā)出書面通知，公司實(shí)際控制人可以選擇回購方式，在丙方發(fā)出書面通知后90日內(nèi)完成相應(yīng)回購。

三、共同出售權(quán)

若實(shí)際控制人擬將其所持公司股權(quán)（股份）轉(zhuǎn)讓給第三方時(shí)，應(yīng)提前通知丙方，丙方有權(quán)按照實(shí)際控制人及丙方屆時(shí)的各自持股比例共同向第三方出售股權(quán)（股份）。若丙方要求共同出售的，則實(shí)際控制人承諾促成第三方受讓丙方所持部分公司股權(quán)（股份）。

四、公司治理 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司應(yīng)與其高級(jí)管理人員，包括公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書簽訂相關(guān)協(xié)議，確保該等高級(jí)管理人員在公司完成股票首次公開發(fā)行并上市之前不可主動(dòng)離職。

五、反稀釋條款

（一）在公司完成股票首次公開發(fā)行并上市之前，公司如果增加注冊(cè)資本（資本公積轉(zhuǎn)增股本除外）、實(shí)際控制人轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有股權(quán)/股份或者引入新的投資者，則實(shí)際控制人承諾每股價(jià)格及PE倍數(shù)不低于本次增資丙方支付的每股價(jià)格及PE倍數(shù)，否則實(shí)際控制人應(yīng)以現(xiàn)金方式向丙方補(bǔ)償差額部分。

（二）在如下情形下，公司的增資或股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)不受前款的限制：

1、公司實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，吸收公司員工成為股東；

2、公司自然人股東將股權(quán)/股份轉(zhuǎn)讓給配偶、父母、子女、孫子女、外孫子女、兄弟姐妹以及對(duì)轉(zhuǎn)讓人承擔(dān)直接撫養(yǎng)或者贍養(yǎng)義務(wù)的撫養(yǎng)人或者贍養(yǎng)人的。

（三）在公司完成股票首次公開發(fā)行并上市之前，若公司在未來融資中給予因增資引進(jìn)的新投資人更優(yōu)于丙方享有的權(quán)利，則該更優(yōu)權(quán)利自動(dòng)適用于丙方。

（四）在公司完成股票首次公開發(fā)行并上市之前，實(shí)際控制人出售現(xiàn)有股權(quán)/股份，同等價(jià)格和條件下丙方有優(yōu)先購買權(quán)，但因公司發(fā)行上市所需要出售的股份除外。

六、實(shí)際控制人承諾

實(shí)際控制人承諾和保證如下：

（一）確保在公司及其附屬公司擁有全部與主營業(yè)務(wù)相關(guān)之經(jīng)營性資產(chǎn)及業(yè)務(wù)。其作為實(shí)際控制人不會(huì)從事與公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)性的同類型業(yè)務(wù)，包括新設(shè)、參股等，實(shí)際控制人直系親屬亦受此限；

（二）若因公司對(duì)外提供擔(dān)保而給公司造成的任何損失，由實(shí)際控制人承擔(dān)。

七、保密

本補(bǔ)充協(xié)議各方不得將本補(bǔ)充協(xié)議所涉及的部分或全部條款披露給未經(jīng)相關(guān)方同意的第三方，也不能將本補(bǔ)充協(xié)議以任何方式進(jìn)行公布、披露或散布，相關(guān)法律和法規(guī)另有要求的除外。

八、其他

（一）本補(bǔ)充協(xié)議第一、二、三條約定，在公司向中國證監(jiān)會(huì)提交首次公開發(fā)行股票并上市申請(qǐng)之日起自動(dòng)中止；如果公司取消上市計(jì)劃（包括公司撤回上市申請(qǐng)材料、上市申請(qǐng)被證監(jiān)會(huì)否決或者因?yàn)槠渌驅(qū)е律鲜猩暾?qǐng)撤回或者被退回的），則該等條款自動(dòng)追溯性地恢復(fù)生效。

（二）除非另有規(guī)定，本補(bǔ)充協(xié)議任何一方未能或者延遲行使本補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利、權(quán)力或者特權(quán)，不應(yīng)視為其對(duì)該項(xiàng)權(quán)利、權(quán)力或者特權(quán)的放棄；任何對(duì)權(quán)利、權(quán)力或者特權(quán)的單獨(dú)或者部分的行使，不應(yīng)視為妨礙其他權(quán)利、權(quán)力或者特權(quán)的行使。

（三）本補(bǔ)充協(xié)議是《增資協(xié)議》的重要組成部分，與《增資協(xié)議》具有同等法律效力；本補(bǔ)充協(xié)議與《增資協(xié)議》和相關(guān)協(xié)議不一致之處，以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

（四）本補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)各方簽字蓋章后生效。

（五）本補(bǔ)充協(xié)議一式三份，各方各持一份。(以下無正文，下接簽章頁)(本頁為*********有限公司增資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的簽署頁，無正文)

甲方： 有限公司（蓋章）法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：

乙方（“實(shí)際控制人”）：******（簽字）：

丙方（“增資方”）：【】（蓋章）法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：

第三篇：增資協(xié)議

增資協(xié)議

本協(xié)議由以下甲、乙雙方于【】年【】月【】日在中國上海市共同簽署。

甲方：上海【】有限公司

住所：

法定代表人：

乙方：

身份證號(hào)：【】

鑒于：

1.甲方系一家依據(jù)中國法律設(shè)立的股份有限公司，注冊(cè)資本為人民幣【】萬元。

2.【】公司系一家依據(jù)中國法律設(shè)立的【】公司，注冊(cè)資本為人民幣【】萬元；乙方系【】，其合法持有【】公司【】%的股權(quán)。

3.現(xiàn)甲方同意乙方以其合法持有【】公司的股權(quán)向甲方增資【】萬元人民幣，取得甲方【】%的股份。

4.甲方已就本次增資事宜取得了其股東大會(huì)的批準(zhǔn)和授權(quán)及其他所有相關(guān)批準(zhǔn)和授權(quán)。

為此，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就上述增資事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條 增資

1.1 本次增資的額度為人民幣【】萬元。

1.2 本協(xié)議生效后，乙方應(yīng)按約定以其合法持有【】公司的【】%股權(quán)（評(píng)估價(jià)值為人民幣【】萬元）對(duì)甲方增資人民幣【】萬元，甲乙雙方將按照股權(quán)出資的相關(guān)規(guī)定，辦理股權(quán)出資的相關(guān)手續(xù)。/

41.3增資完成后，甲方的注冊(cè)資本變更為人民幣【】萬元，乙方持有甲方

【】%的股份。

1.4股東手續(xù)的辦理：甲方管理層應(yīng)為乙方辦理股東相關(guān)手續(xù)。

第二條 利潤分配

2.1雙方同意，甲方【】年【】月【】日前產(chǎn)生的利潤由甲方老股東享有，乙方不享有對(duì)上述利潤的分配權(quán)。

第三條 違約責(zé)任

3.1由于一方的過失，造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行時(shí)，由過失的一方承擔(dān)法律規(guī)定的違約責(zé)任；若屬雙方的過失，根據(jù)實(shí)際情況，由雙方分別承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的法律規(guī)定的違約責(zé)任。

第四條 協(xié)議的修改、變更與解除

4.1 本協(xié)議的修改、變更或者解除，必須經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

4.2由于不可抗力或其它原因，致使協(xié)議無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以終止協(xié)議。

4.3 若一方當(dāng)事人不履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，或者嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定，另乙方當(dāng)事人除有權(quán)向違約方索賠外，可以按照協(xié)議約定終止協(xié)議。

第五條 適用的法律

5.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、爭(zhēng)議的解決，均適用中華人民共和國法律。

第六條 爭(zhēng)議的解決

6.1凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成應(yīng)向公司住所地人民法院起訴。

第七條 協(xié)議的生效及其他

7.1 本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后即可生效。

7.2 本協(xié)議一式【】份，雙方各執(zhí)一份，其余送有關(guān)部門備案。（以下無正文，為簽署頁）

（本頁無正文，為《增資協(xié)議》簽署頁）

上海【】有限公司（蓋章）法定代表人或授權(quán)代表（簽字）:

【】（蓋章）

法定代表人或授權(quán)代表（簽字）:

第四篇：定向增資協(xié)議范本

定向增資協(xié)議范本

甲方： 法定代表人： 法定地址：

乙方（原股東）： 法定代表人： 法定地址：

丙方（原股東）： 法定代表人： 法定地址：

丁方（新股東）： 法定代表人： 法定地址：

鑒于：

1、甲方是一家在中國合法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。

2、乙方、丙方為甲方的股東。

3、丁方擬以增資擴(kuò)股的方式投資于甲方。

免費(fèi)咨詢律師（QQ：4008515666）

或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5

各方合作宗旨與目的是：資源共享，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，規(guī)范管理，加快發(fā)展，產(chǎn)品經(jīng)營與資本經(jīng)營相結(jié)合，做強(qiáng)、做大甲方主營業(yè)務(wù)，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，為行業(yè)及地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

為此，各方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成本協(xié)議如下：

一、增資擴(kuò)股

各方在此同意以本協(xié)議的條款及條件增資擴(kuò)股：

1、根據(jù)公司股東會(huì)決議，決定將公司的注冊(cè)資本由人民幣_(tái)___萬元增加到____萬元，其中新增注冊(cè)資本人民幣_(tái)_______（依審計(jì)報(bào)告結(jié)論為準(zhǔn)）萬元。

2、本次增資價(jià)格以公司經(jīng)審計(jì)評(píng)估確認(rèn)的現(xiàn)有凈資產(chǎn)為依據(jù)，協(xié)商確定。

3、新增股東用現(xiàn)金認(rèn)購新增注冊(cè)資本，丁方認(rèn)購新增注冊(cè)資本_______萬元，認(rèn)購價(jià)為人民幣_(tái)_______萬元。（認(rèn)購價(jià)以公司經(jīng)審計(jì)評(píng)估后的資產(chǎn)凈值作依據(jù),其中_______萬元作注冊(cè)資本,所余部分為________資本公積金。）

二、各方的陳述、保證和承諾

協(xié)議各方均承諾嚴(yán)格按照公司法、甲方章程以及本增資協(xié)議的約定，行使權(quán)利、履行義務(wù)。

1、財(cái)務(wù)及其他信息真實(shí)性承諾：

免費(fèi)咨詢律師（QQ：4008515666）

或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5（1）甲方承諾在持續(xù)經(jīng)營期間合法經(jīng)營且無未披露的訴訟、未決訴訟。

（2）原股東為具有完全民事權(quán)利能力及行為能力的自然人或企業(yè)，其中的自然人不具有雙重國籍。

（3）本協(xié)議簽署之前，向丁方作出的任何甲方業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況的書面陳述或提供的財(cái)務(wù)報(bào)表，均遵循中國現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則并真實(shí)、有效。

（4）甲方的資產(chǎn)完整，甲方合法擁有其業(yè)務(wù)正常經(jīng)營所需的各項(xiàng)有形和無形資產(chǎn)的所有權(quán)或使用權(quán)。

（5）在本次投資完成后，乙方、丙方不得通過簽署一致行動(dòng)協(xié)議達(dá)到實(shí)際控制人地位的方式，實(shí)施侵害甲方和丁方的利益的行為。

（6）乙方、丙方應(yīng)將其擁有或欲申請(qǐng)的與甲方主營業(yè)務(wù)范圍所需要的商標(biāo)、專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給甲方。相應(yīng)權(quán)利方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后_____日內(nèi)，向登記管理機(jī)關(guān)提交轉(zhuǎn)讓變更登記手續(xù)。

2、丁方的承諾：

（1）丁方向甲方、乙方和丙方保證并承諾，其已經(jīng)為本次增資準(zhǔn)備了足夠的資金或做了充分的資金安排，在本協(xié)議所述先決條件得到滿足的前提下，增資方將按照本協(xié)議的約定及時(shí)繳納出資。

（2）在本次投資完成后，丁方不會(huì)利用其享有的實(shí)際控制人地位影響甲方的正常經(jīng)營活動(dòng)，從而實(shí)施侵害甲方或乙方、丙方利益的行為，正常行使股東權(quán)利除外。

（3）增資后，如甲方原股東所持有股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓（包括但不限于原股東之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及或原股東向第三人轉(zhuǎn)讓股權(quán)），該轉(zhuǎn)讓如導(dǎo)致原股東或新股東股權(quán)比例超過丁方股權(quán)比例的情況下，應(yīng)征得丁方同意，丁方在保證第一大股東地位的范圍內(nèi)擁有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。丁方因保證第一大股東地位行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，乙方享有同等比例的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，甲方其他各股東

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或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5 在該范圍內(nèi)放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

（4）增資后，如甲方其他股東所持有股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓（包括但不限于原股東之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓或原股東向第三人轉(zhuǎn)讓股權(quán)），該轉(zhuǎn)讓未導(dǎo)致原股東或新股東股權(quán)比例超過丁方股權(quán)比例的情況下，丁方放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

三、公司的組織機(jī)構(gòu)安排

1、股東會(huì)：

（1）增資后，原股東與丁方平等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規(guī)、部門規(guī)章和新公司《章程》的規(guī)定按其出資比例享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。

（2）股東會(huì)為公司權(quán)力機(jī)關(guān)，對(duì)公司一切重大事務(wù)作出決定。

2、董事會(huì)和管理人員：

（1）增資后公司董事會(huì)成員應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，由公司股東按章程規(guī)定和協(xié)議約定進(jìn)行選派。（2）董事會(huì)由____________名董事組成，其中丁方選派____________名董事，公司原股東選派____________名董事。

（3）增資后公司董事長和財(cái)務(wù)總監(jiān)由丁方指派，其他高級(jí)經(jīng)營管理人員可由原股東推

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或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5 薦，董事會(huì)聘用。

（4）公司董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會(huì)過____數(shù)通過方能生效，有關(guān)重大事項(xiàng)由公司章程進(jìn)行規(guī)定。

3、監(jiān)事會(huì)：

（1）增資后，公司監(jiān)事會(huì)成員由公司股東推舉，由股東會(huì)選聘和解聘。

（2）增資后公司監(jiān)事會(huì)由____________名監(jiān)事組成，其中丁方指派______名，原股東指派______名。

四、投資方式及資產(chǎn)整合

1、增資后公司的注冊(cè)資本由____________萬元增加到____________萬元。公司應(yīng)重新調(diào)整注冊(cè)資本總額及股東出資比例，并據(jù)此辦理變更工商登記手續(xù)。

2、增資后丁方成為公司股東，依照《公司法》和公司章程規(guī)定及本合同的約定應(yīng)由股東享有的全部權(quán)利。

五、債權(quán)債務(wù)

1、本協(xié)議簽署日前公司書面告知丁方的債務(wù)由增資后的公司承擔(dān)。公司向丁方提供的《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《財(cái)產(chǎn)清單》等視為書面告知文件，協(xié)議簽署后發(fā)生的債務(wù)由增資后的公司承擔(dān)。

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2、本協(xié)議簽署日前公司未告丁方的負(fù)債由公司的原股東自行承擔(dān)。公司在履行了該部分債務(wù)之后，有權(quán)要求公司原股東賠償由此所產(chǎn)生的全部經(jīng)濟(jì)損失。

3、丁方債務(wù)應(yīng)由丁方自行承擔(dān)。

4、在《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《財(cái)產(chǎn)清單》等書面文件中未批露的或有債務(wù)和其他法律糾紛由公司的原股東承擔(dān)。公司在履行了該部分債務(wù)之后，有權(quán)要求公司原股東賠償由此所產(chǎn)生的全部經(jīng)濟(jì)損失。

六、公司注冊(cè)登記的變更

1、公司召開股東會(huì)，作出相應(yīng)決議后____日內(nèi)由公司董事會(huì)向工商行政管理主管部門申請(qǐng)工商變更登記。公司各股東應(yīng)全力協(xié)助、配合公司完成工商變更登記。

2、如在丁方繳納全部認(rèn)購資金之日起_________個(gè)工作日內(nèi)仍未完成工商變更登記，則丁方有權(quán)解除本協(xié)議。一旦協(xié)議解除，原股東應(yīng)負(fù)責(zé)將丁方繳納的全部資金返還丁方，不計(jì)利息。

七、有關(guān)費(fèi)用的負(fù)擔(dān)

1、在本次增資擴(kuò)股事宜中所發(fā)生的一切相關(guān)費(fèi)用（包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、律師費(fèi)、工商登記變更費(fèi)等）由變更后的公司承擔(dān)（當(dāng)該項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)由各方共同或公司繳納時(shí)）。

2、若本次增資未能完成，則所發(fā)生的一切相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。

八、保密

1、本協(xié)議任何一方對(duì)從其它方獲得的有關(guān)該方業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其它保密事項(xiàng)與專有資料應(yīng)當(dāng)予以保密；除對(duì)履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方雇員外，不得向任何人或?qū)嶓w透露保密資料。

2、上述條款的規(guī)定不適用于下述資料：

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或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5（1）能夠證明在披露方作為保密資料向接受方披露前已為接受方所知的資料。（2）非因接受方違反本協(xié)議而為公眾所知悉的資料。

（3）接受方從對(duì)該資料不承擔(dān)任何保密義務(wù)的第三方獲得的資料。

3、各方均將制定規(guī)章制度，以使其本身及其關(guān)聯(lián)公司的董事、高級(jí)職員和其它雇員同樣遵守本條所述的保密義務(wù)。

4、本條的規(guī)定不適用于：

（1）把資料透露給任何關(guān)聯(lián)公司、貸款人或財(cái)務(wù)籌資代理機(jī)構(gòu)、雙方可能聘請(qǐng)的雇員和顧問或一方預(yù)期向之轉(zhuǎn)讓其在公司全部或部分股權(quán)的任何第三方；但在這種情況下，只應(yīng)向有合理的業(yè)務(wù)需要知道該等資料的人或?qū)嶓w透露該等資料，并且這些人或?qū)嶓w應(yīng)首先以書面形式承諾保守該等資料的保密性。

（2）在法律有明確要求的情況下，把資料透露給任何政府或任何有關(guān)機(jī)構(gòu)或部門。但是，被要求作出上述透露的一方應(yīng)在進(jìn)行上述透露前把該要求及其條款通知其它方。

九、違約責(zé)任

1、任何簽約方違反本協(xié)議的任何約定，包括協(xié)議各方違反本協(xié)議的陳述與保證，均構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。如果不止一方違約，則由各違約方分別承擔(dān)各自違約所引起的責(zé)任。違約賠償責(zé)任的范圍限定在法律允許的、相當(dāng)于因違約而給其它方所造成的全部實(shí)際損失。

2、盡管有以上規(guī)定，任何一方均不因本協(xié)議而就任何間接損失或損害對(duì)其它方承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條、爭(zhēng)議的解決

1、訴訟：

凡因履行本協(xié)議而發(fā)生的一切爭(zhēng)議，各方首先應(yīng)爭(zhēng)取通過友好協(xié)商的方式加以解決。如

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或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5 果該項(xiàng)爭(zhēng)議在開始協(xié)商后_____日內(nèi)未能解決，則任何一方均可向__________人民法院提起訴訟。

2、繼續(xù)有效的權(quán)利和義務(wù)：

在對(duì)爭(zhēng)議進(jìn)行訴訟時(shí)，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，各方應(yīng)繼續(xù)行使各自在本協(xié)議項(xiàng)下的其它權(quán)利，并應(yīng)繼續(xù)履行各自在本協(xié)議項(xiàng)下的其它義務(wù)。

第十一條、其它規(guī)定

1、生效：

本協(xié)議生效的先決條件是本協(xié)議的簽訂以及本協(xié)議全部內(nèi)容已得到各方董事會(huì)或股東會(huì)的批準(zhǔn)、主管部門批準(zhǔn)。

本協(xié)議自各方蓋章及其授權(quán)代表簽字之日起生效。

2、本協(xié)議一式____份，各方各自保存____份，公司存檔____份，____份用于辦理與本協(xié)議有關(guān)的報(bào)批和工商變更手續(xù)。

甲方：

法定代表人或授權(quán)代表（簽字）： _________年_______月_______日

乙方：

法定代表人或授權(quán)代表（簽字）： _________年_______月_______日

丙方：

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或撥打4008-515-666轉(zhuǎn)5 法定代表人或授權(quán)代表（簽字）： _________年_______月_______日

丁方：

法定代表人或授權(quán)代表（簽字）： _________年_______月_______日

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《增資擴(kuò)股協(xié)議》的注意事項(xiàng)專業(yè)性較強(qiáng)，如有不明白的地方，建議先在線免費(fèi)咨詢一下律師：免費(fèi)咨詢律師（QQ：4008515666）

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第五篇：增資擴(kuò)股協(xié)議范本

**有限公司 **有限公司 **有限公司

關(guān)于******公司的

增資擴(kuò)股協(xié)議

簽訂時(shí)間： 簽訂地點(diǎn)：

本增資擴(kuò)股協(xié)議（以下稱“本協(xié)議”）由下列各方簽訂： 甲方：

法定代表人：

地 址：

乙方：**有限公司 法定代表人： 地 址：

丙方：**有限公司 法定代表人： 地 址：

鑒于：

1、**公司（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）是一家依中華人民共和國法律成立并合法存續(xù)的有限公司，注冊(cè)地在**，現(xiàn)登記注冊(cè)資本為人民幣**元。標(biāo)的公司現(xiàn)有登記股東共計(jì)1名，實(shí)收資本**元?，F(xiàn)標(biāo)的公司擬將注冊(cè)資本總額由**元增至**元；

2、甲方擬根據(jù)本協(xié)議的安排通過增資擴(kuò)股方式引入乙方、丙方成為投資方，投資方愿意按照本協(xié)議約定的條款和條件，以增資擴(kuò)股的方式對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行投資。

3、經(jīng)各方同意，標(biāo)的公司已委托**公司對(duì)標(biāo)的公司截止*年*月*日的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估。各方在接受評(píng)估報(bào)告結(jié)果的基礎(chǔ)上，認(rèn)定標(biāo)的公司價(jià)值進(jìn)一步提高。（評(píng)估報(bào)告詳見附件一）根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，經(jīng)各方經(jīng)友好協(xié)商，現(xiàn)對(duì)標(biāo)的公司增資擴(kuò)股事宜共同達(dá)成如下協(xié)議

第一條

釋義

本協(xié)議中，除文意明示另有所指外，下列術(shù)語具有如下含義： 1.1 本協(xié)議：指《**》及其附件。1.2 各方：甲方、乙方、丙方三方。

1.3 增資擴(kuò)股：指本協(xié)議第三條所述各方對(duì)標(biāo)的公司實(shí)施增資擴(kuò)股具體方式及其操作步驟。

1.4 標(biāo)的公司：指“**公司”或者簡(jiǎn)稱“**”。

1.5評(píng)估機(jī)構(gòu)：指**公司。

1.6 《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》：指**公司于*年*月* 日出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。1.7 基準(zhǔn)日：指《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》確定的評(píng)估基準(zhǔn)日，即*年*月*日。1.8 增資擴(kuò)股后公司：指標(biāo)的公司股東變更為甲方、乙方、丙方之日起的標(biāo)的公司。

1.9 增資擴(kuò)股后公司變更登記之日：指本次增資擴(kuò)股完成并經(jīng)有關(guān)工商行政管

理部門變更登記并核發(fā)相應(yīng)《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》之日。

1.10 過渡期：指自基準(zhǔn)日至增資擴(kuò)股后公司變更日的期間。

1.11 本協(xié)議生效之日：經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋各自公司公章之日。

1.12 稅費(fèi)：指稅務(wù)機(jī)關(guān)及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)征收的各種形式的稅項(xiàng)及各種性質(zhì)的收費(fèi)，包括但不限于各項(xiàng)稅收、費(fèi)用及相關(guān)的罰款、滯納金、附加費(fèi)用和利息。

1.13 元：指人民幣。

1.14 關(guān)聯(lián)企業(yè)：指被一方直接或間接控制、與該方共同受控制、或者控制該方的任何公司； “控制”這一用語的含義指擁有選舉或委派董事會(huì)多數(shù)董事或指示公司管理部門的權(quán)力。

第二條

標(biāo)的公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)情況

2.1 標(biāo)的公司增資擴(kuò)股前的注冊(cè)資本為人民幣*元，實(shí)收資本為人民幣*元，甲方現(xiàn)持有標(biāo)的公司100 %的股權(quán)。

2.2 根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，標(biāo)的公司的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值*元，凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值*元。

第三條

增資擴(kuò)股方式及增資擴(kuò)股后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)

3.1各方以其在標(biāo)的公司現(xiàn)注冊(cè)資本*元為基礎(chǔ)，擬再增資*元，使增資擴(kuò)股后公司注冊(cè)資本達(dá)到*，其中甲方持股比例為*，乙方持股比例為**%，丙方持股比例為**%，三方總持股比例為100%。

3.2增資擴(kuò)股協(xié)議簽訂后，本輪應(yīng)完成實(shí)繳資本*元（“本輪實(shí)繳”），各方一致同意以**價(jià)值為依據(jù)進(jìn)行貨幣實(shí)繳：在本輪實(shí)繳中，甲方不需注資，乙方以貨幣注資**萬元，丙方以貨幣注資**萬元。

3.3 如增資擴(kuò)股后公司在本協(xié)議簽訂后需要再次增資擴(kuò)股的，則需簽訂本協(xié)議各方一致同意。本協(xié)議簽訂后，協(xié)議各方尚未實(shí)繳的資本的出資方案及期限需本協(xié)議各方一致同意，并須經(jīng)增資擴(kuò)股后公司股東會(huì)一致決議通過。

第四條

新增出資的繳付及工商變更

4.1 新增投資方已按照北京產(chǎn)權(quán)交易所的規(guī)定繳納保證金；

4.2 本協(xié)議生效后，由北京產(chǎn)權(quán)交易所將新增投資方繳納保證金劃轉(zhuǎn)到標(biāo)的帳戶，新增投資方向北京產(chǎn)權(quán)交易所繳納的保證金即轉(zhuǎn)變?yōu)槠浔据唽?shí)繳出資資金；

4.3各方同意，本協(xié)議約定的標(biāo)的公司工商登記賬戶如下：

戶

名： 銀行賬號(hào)： 開 戶 行：

各方同意，新增投資方向北京產(chǎn)權(quán)交易所繳納保證金時(shí)，新增投資方在本協(xié)議項(xiàng)下的出資義務(wù)即告完成，本協(xié)議簽訂后新增投資方即取得相應(yīng)股東權(quán)利。4.4各方成為增資擴(kuò)股后公司股東后，依照法律、本協(xié)議和公司章程的規(guī)定享有所有股東權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)股東義務(wù)。

4.5如果簽訂本協(xié)議后公司在30個(gè)工作日內(nèi)未辦理相關(guān)出資和工商變更手續(xù)（包括但不限于公司工商登記、營業(yè)執(zhí)照變更、公司章程變更），且逾期超過5天仍無法辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)(由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)，全部或各方均有權(quán)單獨(dú)或共同以書面通知的形式提出終止本協(xié)議，標(biāo)的公司應(yīng)于本協(xié)議終止后30個(gè)工作日內(nèi)退還乙方、丙方已經(jīng)支付的全部出資款，并返還等同該筆款項(xiàng)銀行同期貸款產(chǎn)生的利息。甲方對(duì)標(biāo)的公司返還其他兩方股東出資款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任。

4.6由標(biāo)的公司負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)的工商登記變更手續(xù)，辦理工商變更登記或備案手續(xù)所需費(fèi)用由標(biāo)的公司承擔(dān)。

第五條

資產(chǎn)、債務(wù)和權(quán)益的處置

截至增資擴(kuò)股后公司變更登記之日，標(biāo)的公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益，除本協(xié)議另有約定外，均由增資擴(kuò)股后公司予以承繼。

第六條

股權(quán)轉(zhuǎn)讓

6.1 股東間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

6.2 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全部股東一致同意。經(jīng)全部股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。

6.3 公司章程對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第七條

稅費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用承擔(dān)

7.1 本協(xié)議項(xiàng)下增資擴(kuò)股所涉稅費(fèi)由各方依據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定各自承擔(dān)。

7.2 除本協(xié)議另有約定，各方聘請(qǐng)律師事務(wù)所等其他相關(guān)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的費(fèi)用各自承擔(dān)。

第八條

權(quán)利和義務(wù)

8.1各方有義務(wù)協(xié)助并督促增資擴(kuò)股后公司辦理與本次增資擴(kuò)股有關(guān)的各項(xiàng)工商變更與備案手續(xù)，包括但不限于：注冊(cè)資本、實(shí)收資本、經(jīng)營范圍、公司章程、法定代表人、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。

8.2 督促增資擴(kuò)股后公司向各方簽發(fā)《出資證明書》。

8.3 各方有義務(wù)依據(jù)本協(xié)議的約定按期、足額繳付其出資，任何一方未按期、足額繳付出資的，視為該方放棄其對(duì)標(biāo)的公司的增資，不享有增資擴(kuò)股后公司股東權(quán)利；同時(shí)，已按期、足額繳付出資的各方按其認(rèn)繳的出資額對(duì)標(biāo)的公司享有相應(yīng)的股東權(quán)利。

8.4 各方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議的約定向增資擴(kuò)股后公司委派執(zhí)行董事、監(jiān)事和公司管理層進(jìn)入增資擴(kuò)股后公司并依法行使職權(quán)。

第九條

承諾與保證

9.1 各方承諾并保證各自依照本協(xié)議約定及時(shí)辦理繳付認(rèn)繳出資的法律手續(xù)。9.2 各方為本次增資擴(kuò)股事宜所簽署的和即將簽署的所有具有約束力的法律文件，各方已根據(jù)有關(guān)規(guī)定獲得了有權(quán)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)和所要求的一切內(nèi)部授權(quán)，簽署所有具有約束力的法律文件的簽字人均為各方法定代表人或其授權(quán)代表。

9.3 各方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行不會(huì)與各方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律規(guī)定。

9.4 各方嚴(yán)格按照本協(xié)議項(xiàng)下的過渡期安排履行相應(yīng)義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，共同配合依法向工商登記管理部門辦理本次增資擴(kuò)股涉及的變更登記與備案手續(xù)。

第十條

違約責(zé)任

10.1 本協(xié)議任何一方未按約定按期足額繳納出資的，經(jīng)已按期足額繳納出資的守約方催告后，仍不按催告期限繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)及時(shí)向增資擴(kuò)股后公司足額繳付相應(yīng)出資外，還應(yīng)向已按期足額繳納出資的守約方承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任為，違約方應(yīng)按其應(yīng)繳出資額的萬分之五向守約方支付違約金。違約方拒不繳納出資的，其他各方可以協(xié)商認(rèn)繳違約方占增資擴(kuò)股后公司的出資額或另行引進(jìn)其他股東增資。

10.2 除本協(xié)議第10.1條所述違約行為外，本協(xié)議任何一方出現(xiàn)以下情況的，同樣視為違約，違約方應(yīng)向守約方支付違約金。

10.2.1 違反本協(xié)議項(xiàng)下的承諾和保證事項(xiàng)的。10.2.2 無故提出終止本協(xié)議的。

10.2.3 其他不履行本協(xié)議約定之義務(wù)導(dǎo)致增資擴(kuò)股目的不能實(shí)現(xiàn)的行為。10.3 本協(xié)議任何一方出現(xiàn)上述第10.2款違約情形的，守約方有權(quán)采取以下一種或多種救濟(jì)措施維護(hù)其權(quán)利：

10.3.1 要求違約方繼續(xù)履行相關(guān)義務(wù)。

10.3.2 暫時(shí)停止履行自身義務(wù)，待違約方違約情勢(shì)消除后恢復(fù)履行。守約方根據(jù)此款規(guī)定暫停履行義務(wù)不構(gòu)成守約方不履行或遲延履行義務(wù)。

10.3.3 催告并給予合理的寬限期后，違約方仍然不履行相關(guān)義務(wù)的，有權(quán)單方解除合同。

10.3.4 法律規(guī)定及本協(xié)議約定的其他救濟(jì)方式。

10.4 本協(xié)議任何一方依據(jù)本協(xié)議應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任不因本協(xié)議的解除或終止

而免除。

第十一條

不可抗力

11.1 不可抗力指任何一方無法預(yù)見的，且不可避免、不能克服的直接影響本協(xié)議履行的事件。

11.2 本協(xié)議任何一方由于不可抗力不能履行全部或部分本協(xié)議義務(wù)的，根據(jù)不可抗力的影響，免除全部或部分違約責(zé)任，但應(yīng)在條件允許下采取一切必要措施以減少因不可抗力造成的損失。任何一方在違約行為之后發(fā)生不可抗力情形的，不免除該方違約責(zé)任。

11.3 遇有不可抗力的一方，應(yīng)于不可抗力事件發(fā)生之日起10日內(nèi)將不可抗力事件以書面形式通知其余各方并提交相關(guān)證明文件。

11.4 發(fā)生不可抗力的一方在不可抗力影響消除后應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行本協(xié)議。11.5 發(fā)生不可抗力事件導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行、不能實(shí)現(xiàn)本協(xié)議目的的，本協(xié)議任何一方均可解除本協(xié)議。對(duì)于本協(xié)議已經(jīng)履行的部分，本協(xié)議各方應(yīng)協(xié)商謀求合理公正的解決，并應(yīng)盡所有合理的努力以減少該等不可抗力事件對(duì)履行本協(xié)議所造成的不良后果。

第十二條

保密

12.1 本協(xié)議各方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與本次增資擴(kuò)股有關(guān)的信息應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密，包括但不限于書面、實(shí)物、電子等形式的各類財(cái)務(wù)資料、資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)清單、人員信息、組織結(jié)構(gòu)、各類協(xié)議、交易方案、交易過程、談判內(nèi)容、本協(xié)議各項(xiàng)條款等信息資料以及各方的商業(yè)秘密。未經(jīng)其余各方一致同意，任何一方不得將秘密信息以任何方式泄漏給本協(xié)議外的其他方，也不得以任何方式向公眾、媒體宣布本協(xié)議的簽訂和履行等情況。

12.2 因法律法規(guī)的規(guī)定、有管轄權(quán)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求、各方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作需要或各方事先書面同意披露信息的，不被視為泄漏保密信息。

12.3 本協(xié)議解除或終止后保密條款仍然適用，不受時(shí)間限制。

12.4 本協(xié)議任何一方違反本條款的約定，應(yīng)當(dāng)賠償由此給其余各方造成的損失。

第十三條

協(xié)議的生效、變更與解除

13.1 本協(xié)議自各方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章之日起成立。本協(xié)議自成立之日起對(duì)各方具有約束力，各方應(yīng)當(dāng)各盡其職，采取有效措施促成本次增資擴(kuò)股事宜。

13.2 對(duì)本協(xié)議的修改和變更，須經(jīng)各方一致同意，并達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。13.3 除本協(xié)議另有約定外，本協(xié)議于下列情形之一發(fā)生時(shí)解除： 13.3.1 各方協(xié)商一致解除本協(xié)議。

13.3.2 不可抗力事件持續(xù)6個(gè)月并預(yù)計(jì)無法消除，致使本協(xié)議無法履行。13.3.3因一方違約，經(jīng)守約方催告，在催告期限屆滿后，違約方仍不履行的，守約方有權(quán)解除本協(xié)議。

13.4 本協(xié)議解除時(shí)即終止。

13.5本協(xié)議的解除不影響違約方依據(jù)本協(xié)議承擔(dān)的違約責(zé)任以及賠償守約方經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任。

第十四條

爭(zhēng)議解決方式

14.1 因本協(xié)議發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，各方首先應(yīng)本著友好協(xié)商的原則協(xié)商解決。協(xié)商不成的，則任何一方均可將爭(zhēng)議提請(qǐng)北京仲裁委員會(huì)仲裁，按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地在北京。該仲裁裁決為終局裁決，對(duì)各方均具有約束力。

14.2 在解決爭(zhēng)議期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，本協(xié)議其他不涉及爭(zhēng)議的條款仍然有效，協(xié)議各方均應(yīng)履行。

14.3 本條的效力不因本協(xié)議的終止、解除、無效或撤銷受到影響。第十五條

其他

15.1 除非本協(xié)議另有規(guī)定，各方應(yīng)自行支付其各自與本協(xié)議及本協(xié)議述及的文件的談判、起草、簽署和執(zhí)行的有關(guān)成本和費(fèi)用。有關(guān)公司增資審批、驗(yàn)資、審計(jì)、工商變更登記等費(fèi)用由增資擴(kuò)股后公司自行承擔(dān)。

本協(xié)議涉及的各具體事項(xiàng)及未盡事宜，可由各方在充分協(xié)商的前提下訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。

15.2 本協(xié)議的附件是本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議附件包括以下文件資料：

15.2.1評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的《評(píng)估報(bào)告》。15.2.2各方內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)的審批文件。

15.3 除本協(xié)議另有約定外，未經(jīng)合同各方事先書面同意，任何一方不得讓與、或以其他方式轉(zhuǎn)讓、或聲稱讓與其在本協(xié)議項(xiàng)下的全部或任何權(quán)利、權(quán)益、責(zé)任或義務(wù)。

15.4 如果本協(xié)議的任何條款被認(rèn)定無效，其他條款的效力不受影響。15.5 本協(xié)議對(duì)相關(guān)事宜未作規(guī)定的，以法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)；法律、法規(guī)未作規(guī)定的，由各方另行協(xié)商解決。

15.6 本協(xié)議正本一式十四份，各方留存二份，增資擴(kuò)股后公司留存二份，其余二份用于辦理本協(xié)議項(xiàng)下所涉審批、核準(zhǔn)、備案、登記或其他手續(xù)。各份正本具有同等法律效力。

附件列表：

附件一： 《評(píng)估報(bào)告》

（簽字頁）

甲方：

（蓋章）法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：

簽署日期：20 年

月

日

乙方：

（蓋章）法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：

簽署日期：20 年

月

日

丙方：

（蓋章）法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：

簽署日期：20 年

月

日