第一篇：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

1目的為加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理，確保公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及工作思路的有效開(kāi)展和落實(shí)，促進(jìn)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序開(kāi)展，提高各部門(mén)工作效率；加強(qiáng)過(guò)程控制，嚴(yán)肅結(jié)果考核，提高工作質(zhì)量和執(zhí)行力水平，特制定本管理制度。

2適用范圍

變速箱工廠年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、月度工作完成情況、月度指標(biāo)完成情況、會(huì)議決議項(xiàng)的編制、執(zhí)行、監(jiān)督和考核。

3組織管理體系

3.1建立自上而下的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理體系，按照計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、調(diào)整、實(shí)施的原則循環(huán)管理。

3.2 綜合管理部負(fù)責(zé)變速箱廠經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的歸口管理，依據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制本廠年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并依據(jù)年度計(jì)劃分解落實(shí)指標(biāo)，制定各部門(mén)月度工作計(jì)劃并組織實(shí)施，同時(shí)負(fù)責(zé)本廠計(jì)劃實(shí)施情況的監(jiān)控和考核。

4經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的管理流程

4.1 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

4.1.1每年11月份，綜合管理部依據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，結(jié)合本廠業(yè)務(wù)，組織編制本廠年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)單位管理層討論通過(guò)、一把手審定、集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)執(zhí)行。

4.1.2 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：

a.前一年經(jīng)營(yíng)狀況的分析；

b.新一年的市場(chǎng)環(huán)境、工廠環(huán)境分析；

c.新一年總體經(jīng)營(yíng)思路與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；

d.新一年重點(diǎn)業(yè)務(wù)計(jì)劃及保證措施；

e.新一年經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析。

4.2月度工作計(jì)劃

4.2.1綜合管理部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科負(fù)責(zé)，圍繞年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和月度重點(diǎn)工作，分解制定各部門(mén)月度重點(diǎn)工作計(jì)劃（3～5項(xiàng)），經(jīng)單位一把手審定、報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)，作為各部門(mén)月度一級(jí)工作計(jì)劃，下發(fā)執(zhí)行。

4.2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)，按照月度計(jì)劃分解制定本部門(mén)二級(jí)工作計(jì)劃，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行，同時(shí)報(bào)綜合管理部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科備案。

4.2.3各部門(mén)提交的月度工作計(jì)劃要與本廠年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃具有高度一致性，必須突出本部門(mén)月度工作的重點(diǎn)，要明確具體的、詳細(xì)的、可量化的工作內(nèi)容，完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)以及工作完成的標(biāo)志性交付物，承擔(dān)工作的責(zé)任人、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)。（附件一：《月度工作計(jì)劃表》）

4.2.4 各部門(mén)提交的月度工作計(jì)劃內(nèi)容必須包括：基礎(chǔ)制度建設(shè)、培訓(xùn)、與部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量整改工作、本部門(mén)業(yè)務(wù)3-5項(xiàng)。

4.2.5 各主管副總和部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)本部門(mén)的工作計(jì)劃進(jìn)行認(rèn)真審核，將本部門(mén)年度計(jì)劃中的工作及當(dāng)月重點(diǎn)工作列入部門(mén)月度工作計(jì)劃。綜合管理部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科對(duì)各部門(mén)上報(bào)的計(jì)劃嚴(yán)格審查把關(guān)，對(duì)不符合要求、缺項(xiàng)、漏項(xiàng)的計(jì)劃有權(quán)退回部門(mén)要求重新修訂。

4.2.6 每月24日前，各部門(mén)必須將經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核、主管副總審定后的本部門(mén)下月度工作計(jì)劃提交綜合管理部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科，由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科匯總報(bào)批后下發(fā)各部門(mén)執(zhí)行。

4.3 月度工作總結(jié)

4.3.1每月1日前，各部門(mén)完成上月月度工作總結(jié)（附件二：《月度工作總結(jié)》），經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，主管副總審定后的月度工作總結(jié)提交綜合管理部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科，由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科匯總報(bào)批后下發(fā)各部門(mén)進(jìn)行通報(bào)。

4.3.2各部門(mén)月度工作總結(jié)必須根據(jù)當(dāng)月月度工作計(jì)劃填寫(xiě)，有新增完成項(xiàng)目的，填寫(xiě)在本月新增項(xiàng)目一欄中。

4.3.3月度工作總結(jié)中，對(duì)完成項(xiàng)提供完成的標(biāo)志性交付物，說(shuō)明完成時(shí)間；對(duì)未完成項(xiàng)說(shuō)明未完成原因，下一步完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)、完成的保證措施。

4.4經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

4.4.1綜合管理部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科依據(jù)公司的年度經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解各部門(mén)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，經(jīng)公司一把手批準(zhǔn)，作為各部門(mén)績(jī)效指標(biāo)，下發(fā)執(zhí)行。

4.4.2每月4日前，各部門(mén)將經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，主管副總審定后的月度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況提交綜合管理部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科，由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科匯總報(bào)批后下發(fā)各部門(mén)進(jìn)行通報(bào)。

4.4.3經(jīng)營(yíng)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)，必須給出每個(gè)指標(biāo)的釋義，并做到統(tǒng)計(jì)真實(shí)、核算準(zhǔn)確。（附件三：《月度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)》）

4.4.4除提報(bào)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)外，設(shè)備部、工藝技術(shù)部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部還應(yīng)提供新產(chǎn)品技術(shù)準(zhǔn)備的進(jìn)展?fàn)顟B(tài)、設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間；質(zhì)量管理部需提供質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃完成率。

4.5公司會(huì)議

4.5.1公司規(guī)定：每月6日召開(kāi)干部例會(huì)，上旬召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)，每周一、五召開(kāi)生產(chǎn)交班會(huì)，綜合管理部監(jiān)督實(shí)施會(huì)議通知的下發(fā)、會(huì)議的召開(kāi)、會(huì)議紀(jì)要的下發(fā)。

4.5.2綜合管理部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科跟蹤、督促集團(tuán)高管會(huì)、干部例會(huì)、質(zhì)量例會(huì)、生產(chǎn)交班會(huì)等會(huì)議決議項(xiàng)的完成情況，并下發(fā)。（附件四：《工作完成情況跟蹤單》）

4.5.3 針對(duì)會(huì)議決議項(xiàng)完成情況，對(duì)完成項(xiàng)提供相關(guān)附件，說(shuō)明完成時(shí)間；對(duì)未完成項(xiàng)說(shuō)明未完成原因，下一步完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)、完成的保證措施，承擔(dān)工作的責(zé)任人、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)。

5經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的考核流程

5.1為確保公司各類(lèi)計(jì)劃工作的順利開(kāi)展，各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的實(shí)際情況配備了兼職經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理員。

5.2 日常考核

5.2.1 各部門(mén)應(yīng)按以下時(shí)間安排提報(bào)相關(guān)資料，每滯后一天向部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款20元，依次累加：

a.每月24日前報(bào)下月工作計(jì)劃；

b.每月1日前報(bào)上月工作總結(jié)；

c.每月4日前報(bào)上月經(jīng)營(yíng)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)；

d.會(huì)議決議項(xiàng)中的工作完成時(shí)間在會(huì)議紀(jì)要要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)前完成；

e.以上時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇節(jié)假日提前或順延，以集團(tuán)所發(fā)通知為準(zhǔn)。

5.3 未完成工作項(xiàng)考核

5.3.1 確因不可抗因素導(dǎo)致計(jì)劃不能按時(shí)完成，必須在計(jì)劃節(jié)點(diǎn)日前向綜合管理部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科提交經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和主管副總認(rèn)可、單位一把手批準(zhǔn)的計(jì)劃延遲申請(qǐng)，方可延期。

5.3.2 同一項(xiàng)計(jì)劃延期調(diào)整不得超過(guò)2次。工作未完成，但經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意延

期的工作，當(dāng)月不作為未完成工作考核，此項(xiàng)工作納入上期未完成工作繼續(xù)跟蹤，并按照延期時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行考核。如果提出二次延期，仍不能按時(shí)完成，加倍進(jìn)行考核。

5.3.3 綜合管理部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科每月檢查各部門(mén)工作計(jì)劃的完成情況，對(duì)按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)圓滿完成的工作計(jì)劃及會(huì)議決議項(xiàng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)指示給予獎(jiǎng)勵(lì)的按照50元/項(xiàng)給予正激勵(lì)，對(duì)超額完成大于或等于10%的額外獎(jiǎng)勵(lì)50元/項(xiàng)，超額完成大于或等于50%的額外獎(jiǎng)勵(lì)100元/項(xiàng)；對(duì)未完成的工作計(jì)劃及會(huì)議決議項(xiàng)，按照差額小于或等于10%的處罰50元/項(xiàng)，差額大于10%的處罰100元/項(xiàng)。（附件五：《員工獎(jiǎng)懲單》）

5.4 干部業(yè)績(jī)考核

5.4.1考核對(duì)象：副總級(jí)以上管理干部。

5.4.2 考核周期：季度考核、年度考核。

5.4.3 綜合管理部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科根據(jù)副總級(jí)以上人員簽訂的責(zé)任書(shū)，對(duì)副總級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)KPI指標(biāo)完成情況進(jìn)行初評(píng)打分，公司一把手審核，集團(tuán)總裁批準(zhǔn)，每季度第一個(gè)月13日前完成上一季度干部業(yè)績(jī)考核。

5.4.4 副總級(jí)以上的考核結(jié)果應(yīng)用參照《華泰控股集團(tuán)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制考核辦法》執(zhí)行。

5.5考核結(jié)果兌現(xiàn)

獎(jiǎng)懲的金額由各部門(mén)部長(zhǎng)承擔(dān)總額的50%，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)剩余的50%；各相關(guān)部門(mén)分配獎(jiǎng)懲金額到具體人員后，將獎(jiǎng)懲單提交綜合管理部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科匯總后提交人事科在當(dāng)月工資中兌現(xiàn)。

6附則

6.1本制度由綜合管理負(fù)責(zé)解釋、修訂。

6.2本制度自公布之日起執(zhí)行。

第二篇：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

編號(hào)：HY-JB-QH-003-2012A

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章

蒲縣宏源煤業(yè)集團(tuán)有限公司

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

（試行）

目錄

總則………………………………………………………………2 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)…………………………………………………2 中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃…………………………………………………3 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃……………………………………………………4 月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃……………………………………………………5 計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整……………………………………………………6 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)督、考核……………………………………………6 罰則………………………………………………………………7 附則………………………………………………………………7

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

第一章 總 則

第一條 目的

為加強(qiáng)蒲縣宏源煤業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及下屬子（分）公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理，促進(jìn)企業(yè)快速健康發(fā)展，特制定本制度。

第二條 適用范圍

本制度適用于公司下屬子（分）公司。第三條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分類(lèi)

按時(shí)間周期長(zhǎng)短分為長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第四條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃體系

公司建立自上而下的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控體系，自下而上的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制和匯報(bào)體系，對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核的四個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)閉合式管理。

第二章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條 計(jì)劃管理按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理”的原則實(shí)行管理。第六條 各職能部室（單位）分別是各專(zhuān)業(yè)計(jì)劃的歸口管理部門(mén)，其職責(zé)如下：

（一）提供編制計(jì)劃的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

（二）提出本部室（單位）及專(zhuān)業(yè)口的、月度工作計(jì)劃草案；

（三）執(zhí)行本部室（單位）分解的月度工作計(jì)劃，并進(jìn)行總結(jié)、分析。第七條 企劃部負(fù)責(zé)計(jì)劃工作的綜合管理，其職責(zé)如下：

（一）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的組織和匯總；

（二）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析；

（三）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督實(shí)施，組織考核。

第八條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況分析、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)測(cè)服務(wù)。

第九條 經(jīng)理層

（一）對(duì)董事會(huì)提出的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提出調(diào)整建議；

（二）向董事會(huì)提交具體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

（三）審核經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案、各月度及各單位分解計(jì)劃；

（四）對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行全面地組織、指揮和監(jiān)控，保證公司各項(xiàng)活動(dòng)有序進(jìn)行，達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)；

（五）負(fù)責(zé)向董事會(huì)匯報(bào)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況。第十條 董事會(huì)

（一）審定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；

（二）提出和審核經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

第三章 中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃

第十一條

中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃是根據(jù)公司的愿景、發(fā)展目標(biāo)制定的未來(lái)3-5年的戰(zhàn)略規(guī)劃，通過(guò)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的安排逐步實(shí)現(xiàn)，其主要內(nèi)容應(yīng)包括下列幾個(gè)方面：

（一）產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃；

（二）生產(chǎn)能力的發(fā)展規(guī)模，技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向；

（三）資本結(jié)構(gòu)和資本運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略；

（四）市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃；

（五）組織架構(gòu)和管理提升規(guī)劃；

（六）人才發(fā)展規(guī)劃；

（七）企業(yè)品牌建設(shè)規(guī)劃；

（八）企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃。

第十二條 編制企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的主要依據(jù)：

（一）國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)需求；

（二）國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)政策及前瞻性預(yù)測(cè)；

（三）同行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司競(jìng)爭(zhēng)力分析；

第十三條 中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的編制由董事會(huì)規(guī)劃與發(fā)展委員會(huì)負(fù)責(zé)組織、匯總、綜合平衡，提出總體方案。

第十四條 各歸口部門(mén)按規(guī)劃要求負(fù)責(zé)搜集、整理資料，提出專(zhuān)業(yè)規(guī)劃。第十五條

中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后分組織實(shí)施。

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

第四章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

第十六條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、綜合平衡的方法進(jìn)行編制。由企劃部負(fù)責(zé)組織，各部門(mén)按業(yè)務(wù)歸口負(fù)責(zé)編制各專(zhuān)業(yè)計(jì)劃，企劃部負(fù)責(zé)擬定編制計(jì)劃進(jìn)度。

第十七條

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的主要依據(jù)：

（一）公司下達(dá)的指令性、指導(dǎo)性計(jì)劃；

（二）公司總經(jīng)理提出的工作目標(biāo)；

（三）市場(chǎng)調(diào)研和行業(yè)前景預(yù)測(cè)；

（四）公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；

（五）公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)歷史統(tǒng)計(jì)資料；

（六）經(jīng)審定的各專(zhuān)業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。 第十八條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)一般包括：

（一）生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)：主要產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、全年產(chǎn)值；

（二）銷(xiāo)售計(jì)劃指標(biāo)：主要產(chǎn)品銷(xiāo)售量、市場(chǎng)價(jià)格、全年銷(xiāo)售收入、營(yíng)銷(xiāo)策略、市場(chǎng)開(kāi)拓措施、銷(xiāo)售費(fèi)用；

（三）物資采購(gòu)計(jì)劃指標(biāo)：采購(gòu)物資總量、單品種物資采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)額、采購(gòu)方式；

（四）財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)：按照財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)體系要求進(jìn)行編制；

（五）勞動(dòng)用工計(jì)劃指標(biāo)：用工總量、員工結(jié)構(gòu)、工資總額、員工社會(huì)統(tǒng)籌交納數(shù)量、員工收入指標(biāo)、人員引進(jìn)計(jì)劃、職工培訓(xùn)計(jì)劃；

（六）產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃指標(biāo)：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)數(shù)量、進(jìn)度計(jì)劃、開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；

（七）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：排污總量、回收率、回采率、廠用電率、產(chǎn)銷(xiāo)率、勞動(dòng)生產(chǎn)率、貨款回收率。

第十九條 公司每年四季度初開(kāi)始組織編制下一經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，具體流程如下：

（一）公司于第四季度初，由總經(jīng)理組織經(jīng)營(yíng)計(jì)劃啟動(dòng)會(huì)，根據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，審視公司戰(zhàn)略，通過(guò)1-3季度實(shí)際數(shù)據(jù)和上年數(shù)據(jù)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，制定下一的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

（二）公司職能部室、二級(jí)生產(chǎn)單位及各子（分）公司結(jié)合自身狀況，于11月底制訂出本部門(mén)（單位）下一生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案；

（三）企劃部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，本經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況及各下屬子（分）公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃建議，于12月初編制公司下一集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案；

（四）12月中旬總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)企劃部編制的集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案進(jìn)行審核，綜合平衡和調(diào)整補(bǔ)充后，報(bào)董事會(huì)審批；

（五）董事會(huì)審議確定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

（六）由企劃部、總調(diào)度室、生產(chǎn)技術(shù)部共同負(fù)責(zé)將經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解到各子（分）公司、職能部室。

第五章 月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

第二十條 月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的主要依據(jù)：

（一）公司及本部門(mén)（單位）的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

（二）公司階段性為適應(yīng)市場(chǎng)需開(kāi)展的工作。

第二十一條 各子（分）公司、職能部室根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織編制本單位月度工作計(jì)劃并組織實(shí)施，其編制流程：

（一）月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制流程：

1、每月20日前，由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)各煤業(yè)子公司的地質(zhì)條件和采掘銜接計(jì)劃制訂煤業(yè)子公司生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃草案。非煤子公司生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃經(jīng)分管經(jīng)理審核后報(bào)至總調(diào)度室；

2、每月23日前，由總調(diào)度室組織召開(kāi)生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，對(duì)各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃草案討論研究，并正式確定下月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；

2、每月25日前，總調(diào)度室匯編完成下月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，提交生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。

（二）月度管理工作計(jì)劃編制流程：

1、每月20日前，經(jīng)理層人員向企劃部報(bào)送下月工作計(jì)劃草案（通過(guò)OA報(bào)電子版）；

2、每月21日-22日，由總經(jīng)理召集經(jīng)理層人員召開(kāi)計(jì)劃溝通會(huì)議，逐一討論確定經(jīng)理層月度工作計(jì)劃。企劃部列席會(huì)議，負(fù)責(zé)記錄計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)，并修改

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

匯總；

3、每月22日-23日，由分管經(jīng)理召集分管的副總工程師、助理級(jí)人員和各部室負(fù)責(zé)人，對(duì)分管經(jīng)理的月度工作計(jì)劃進(jìn)行分解，并討論確定下屬人員和部室的月度工作計(jì)劃。

4、每月23日前，副總工程師、助理級(jí)人員、各職能部室將經(jīng)分管經(jīng)理簽字確認(rèn)的書(shū)面版工作計(jì)劃報(bào)企劃部（電子版通過(guò)OA報(bào)送）。

2、每月25日前，企劃部匯編完成公司總部管理工作計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。

第二十二條 生產(chǎn)作業(yè)工作計(jì)劃應(yīng)包括生產(chǎn)計(jì)劃、工程計(jì)劃、管理計(jì)劃等內(nèi)容，計(jì)劃應(yīng)明確工作的完成標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)間、責(zé)任人等內(nèi)容。

第二十三條 管理工作計(jì)劃應(yīng)包括重點(diǎn)工作計(jì)劃與日常工作計(jì)劃兩部分內(nèi)容，計(jì)劃應(yīng)明確工作的完成標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)間、責(zé)任人等內(nèi)容。

第二十四條 部室（單位）、個(gè)人提交計(jì)劃時(shí)需電子版、書(shū)面版各一份，書(shū)面版需分管經(jīng)理簽署審核意見(jiàn)。

第六章 計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整

第二十五條 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各執(zhí)行部門(mén)均不得隨意修改。

第二十六條

確因客觀因素影響需要調(diào)整經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，由相關(guān)單位提出申請(qǐng)，并說(shuō)明原因（包括計(jì)劃的執(zhí)行情況），經(jīng)企劃部初審后上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理召集總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論，形成共識(shí)并簽署意見(jiàn)，提交董事會(huì)討論通過(guò)后執(zhí)行。

第二十七條 調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)以書(shū)面通知為準(zhǔn)，未批準(zhǔn)前仍按原計(jì)劃執(zhí)行。第二十八條 調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)，應(yīng)注意保證計(jì)劃的平衡。

第七章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)督、考核

第二十九條

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)后，通過(guò)定期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

第三十條 董事會(huì)視具體情況，每對(duì)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)研、檢查。企劃部負(fù)責(zé)每月檢查計(jì)劃完成情況。

第三十一條 每月28日前，各職能部室、子（分）公司負(fù)責(zé)對(duì)本部室（單位）的工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，找出差異，分析原因，提出改進(jìn)措施，完成單位的工作總結(jié)報(bào)告。

第三十二條 企劃部每月28—29日，負(fù)責(zé)對(duì)各職能部室、子（分）公司的計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督檢查，形成月度工作計(jì)劃報(bào)告，并在月終會(huì)上予以通報(bào)。

第三十三條

對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的考核執(zhí)行公司相關(guān)制度的規(guī)定。

第八章 罰 則

第三十四條 違反本制度第二章有關(guān)條款或執(zhí)行不力的，處罰責(zé)任單位300元/次。

第三十五條 違反本制度第四章有關(guān)條款或執(zhí)行不力的，處罰責(zé)任單位500元/次。

第三十六條 違反本制度第五章有關(guān)條款或執(zhí)行不力的，處罰責(zé)任單位200元/次。

第九章 附 則

第三十七條 本制度由公司企劃部協(xié)同董事會(huì)秘書(shū)處負(fù)責(zé)解釋與修訂。第三十八條 本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)，報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。

附件：

附件1：公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程 附件2：生產(chǎn)單位月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制流程 附件3：公司總部、項(xiàng)目部月度管理工作計(jì)劃編制流程

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

附件1： 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程

公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程總經(jīng)理組織經(jīng)營(yíng)計(jì)劃啟動(dòng)會(huì)本單位計(jì)劃草案制定職能部室 二級(jí)生產(chǎn)單位 各子（分）公司企劃部集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案匯編集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案總經(jīng)理辦公會(huì)審核集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃董事會(huì)企劃部 總調(diào)度室 生產(chǎn)技術(shù)部企劃部 審批集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下發(fā)、執(zhí)行

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

附件2： 生產(chǎn)單位月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制流程

生產(chǎn)單位月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制流程生產(chǎn)技術(shù)部<職能>煤業(yè)子公司生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃草案制定非煤業(yè)子公司非煤業(yè)子公司非煤子公司生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃草案制定分管副總經(jīng)理非煤業(yè)子公司非煤業(yè)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃草案審核生產(chǎn)單位生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃草案總調(diào)度室總調(diào)度室生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃匯編組織生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議討論確定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃分管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)副總經(jīng)理<職能>審核生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃總經(jīng)理總經(jīng)理審批生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃總調(diào)度室<職能>下發(fā)、執(zhí)行

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

附件3： 公司總部、項(xiàng)目部月度管理工作計(jì)劃編制流程

公司總部、項(xiàng)目部月度管理工作計(jì)劃編制流程<職能>工作計(jì)劃草案擬定討論確定經(jīng)理層工作計(jì)劃計(jì)劃溝通會(huì)議分管副總經(jīng)理管理工作計(jì)劃分解副總、助理及部室管理工作計(jì)劃審核集團(tuán)總部、項(xiàng)目部 管理工作計(jì)劃匯編集團(tuán)總部、項(xiàng)目部管理工作計(jì)劃審批集團(tuán)總部、項(xiàng)目部管理工作計(jì)劃下發(fā)、執(zhí)行經(jīng)理層人員總經(jīng)理副總工程師 助理級(jí)、部室副總經(jīng)理<職能><職能><職能>分管副總經(jīng)理企劃部總經(jīng)理企劃部 <職能><職能>

第三篇：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

某網(wǎng)絡(luò)（集團(tuán)）有限公司

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

（修訂稿）

目錄

某經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度.................................................................................................1 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 總則...............................................................................................................1 組織和職責(zé).....................................................................................................2 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容......................................................................................3 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制......................................................................................5 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行管理...............................................................................7 附則...............................................................................................................9

某經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

第一章 總則

第 1 條 為貫徹某網(wǎng)絡(luò)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某”）發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)某及各下屬公司經(jīng)營(yíng)管理的計(jì)劃性，促進(jìn)某各業(yè)態(tài)持續(xù)健康發(fā)展，特制定本管理制度。

第 2 條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是某加強(qiáng)資源宏觀管理、調(diào)控投資規(guī)模、實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施，是保證公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)安全、經(jīng)營(yíng)管理有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段，也是考核各級(jí)管理者的重要依據(jù)。

第 3 條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括某和下屬公司及部門(mén)兩級(jí)，某按照“統(tǒng)一計(jì)劃、分級(jí)管理”的原則，進(jìn)行調(diào)控和管理。

內(nèi)部文件，注意保密

第二章 組織和職責(zé)

第 4 條 某董事會(huì)負(fù)責(zé)審批某經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，聽(tīng)取經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果。

第 5 條 某下屬各子公司董事會(huì)負(fù)責(zé)審批各子公司公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，聽(tīng)取經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果。

第 6 條 某經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)負(fù)責(zé)審議某經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和某各下屬公司（部門(mén)）的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

第 7 條 某主管企管部的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告，并負(fù)責(zé)向經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)提交需要審議的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。

第 8 條 某企管部是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制組織部門(mén)，負(fù)責(zé)組織各計(jì)劃單位編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)編制某經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

第 9 條 某企管部是經(jīng)營(yíng)執(zhí)行管理部門(mén)，負(fù)責(zé)檢查各計(jì)劃單位計(jì)劃執(zhí)行情況，并負(fù)責(zé)編制某經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。

第 10 條 某各下屬公司是某的二級(jí)計(jì)劃單位，總經(jīng)理是本公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)案的提出，并組織實(shí)施本公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

第 11 條 某總部各職能部門(mén)是某的二級(jí)計(jì)劃單位，部門(mén)經(jīng)理是本部門(mén)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)案的提出，并組織實(shí)施本部門(mén)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

內(nèi)部文件，注意保密

第三章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容

第 12 條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容不僅包括目標(biāo)，而且應(yīng)該包括制定目標(biāo)的主要依據(jù)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的主要措施，以及完成計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)分析，預(yù)測(cè)影響計(jì)劃執(zhí)行的各種不確定因素和補(bǔ)救辦法。

第 13 條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要目標(biāo)要按季度進(jìn)行分解，必要時(shí)還應(yīng)該按月度進(jìn)行分解。

第 14 條 某集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于：（1）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)（收入、利潤(rùn)）目標(biāo)（2）財(cái)務(wù)（投資、融資、資金使用）計(jì)劃（3）費(fèi)用計(jì)劃

（4）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計(jì)劃

（5）人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃（6）公司管理制度建設(shè)計(jì)劃

第 15 條 各地市公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于：

（1）業(yè)績(jī)綜合評(píng)價(jià)各項(xiàng)目標(biāo)（詳見(jiàn)《地市公司業(yè)績(jī)綜合評(píng)價(jià)管理制度》）

（2）財(cái)務(wù)（投資、融資、資金使用）計(jì)劃（3）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)（業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)和客戶開(kāi)發(fā)）計(jì)劃（4）費(fèi)用（營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）計(jì)劃（5）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計(jì)劃

（6）人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃（7）公司管理制度建設(shè)計(jì)劃

第 16 條 財(cái)務(wù)部的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于：（1）財(cái)務(wù)（融資、資金使用）計(jì)劃（2）資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃（3）部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃

第 17 條 審計(jì)部的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于：（1）例行審計(jì)計(jì)劃（2）部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃

第 18 條 人力資源部的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于：（1）薪酬和福利成本總額計(jì)劃

內(nèi)部文件，注意保密

456789-

第四篇：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

二、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

（一）總則

第一條 計(jì)劃管理工作的任務(wù)

1.在科學(xué)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，為企業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，并通過(guò)近期計(jì)劃組織實(shí)施；

2.根據(jù)市場(chǎng)需要和企業(yè)能力，簽訂各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同，編制企業(yè)的、季度計(jì)劃，使企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和各項(xiàng)工作在企業(yè)統(tǒng)一的計(jì)劃下協(xié)調(diào)進(jìn)行；

3.充分挖掘及合理利用企業(yè)的一切人力、物力、財(cái)力，不斷改善企業(yè)的各項(xiàng)技

術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，以取得最佳的經(jīng)濟(jì)效果。

第二條 企業(yè)各級(jí)部門(mén)的主要精力應(yīng)放在各種計(jì)劃的編制執(zhí)行檢查和考核上

第三條 企業(yè)的計(jì)劃管理根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理”的原則，全廠分廠部、車(chē)間、班組三級(jí)進(jìn)行管理。廠計(jì)劃管理部是全廠計(jì)劃工作的綜合管理部門(mén)，各個(gè)職能科室，都分別是各種專(zhuān)業(yè)計(jì)劃的歸口部門(mén)。

第四條 為保證全廠計(jì)劃工作的正常開(kāi)展，應(yīng)加強(qiáng)綜合計(jì)劃，提高它在企業(yè)中應(yīng)有的地位和作用。各級(jí)計(jì)劃部門(mén)和歸口部門(mén)也必須根據(jù)計(jì)劃工作的要求配備專(zhuān)職（或兼職）的計(jì)劃人員。

第五條 企業(yè)計(jì)劃必須認(rèn)真進(jìn)行綜合平衡堅(jiān)持積極平衡留有余地的原則不留缺口不打埋伏

第六條 企業(yè)的各項(xiàng)計(jì)劃是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的基本組成部分，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的依據(jù)。計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，各級(jí)各部門(mén)都必須發(fā)動(dòng)職工，采取切實(shí)有效的措施保證計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。

第七條 統(tǒng)計(jì)工作是企業(yè)的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作是監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況的重要工具應(yīng)準(zhǔn)確及時(shí)全面反饋計(jì)劃執(zhí)行情況禁止弄虛作假

（二）長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃

第一條 長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃是確定企業(yè)未來(lái)發(fā)展方向和奮斗目標(biāo)的戰(zhàn)略計(jì)劃通過(guò)計(jì)劃的安排逐步實(shí)現(xiàn)其主要內(nèi)容包括下列幾個(gè)方面

1.企業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展方向

2.企業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)模

3.企業(yè)技術(shù)發(fā)展水平技術(shù)改造方向

4.企業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將要達(dá)到的水平

5.企業(yè)組織管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)條件的改善

6.職工教育培訓(xùn)及文化設(shè)施建設(shè)

7.職工生活福利設(shè)施的改造

8.能源及原材料的節(jié)約

第二條 編制企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃的主要依據(jù)

1.經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要

2.市場(chǎng)需要

3.企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)條件

4.國(guó)內(nèi)外科學(xué)技術(shù)最新成就和發(fā)展趨勢(shì)

5.技術(shù)改進(jìn)引進(jìn)和改善管理提高職工技術(shù)水平以后所能提供的潛力

第三條 長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃的編制工作由分管計(jì)劃工作的廠長(zhǎng)主持。計(jì)劃管理部負(fù)責(zé)匯總、綜合平衡，提出總體方案和上報(bào)。各歸口部門(mén)按規(guī)劃要求負(fù)責(zé)搜集、整理資料提出專(zhuān)業(yè)規(guī)劃（草案）。

（三）綜合計(jì)劃

第一條 綜合計(jì)劃是企業(yè)全體職工在計(jì)劃內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)，又是安排季度、月度計(jì)劃的重要依據(jù)。因此，企業(yè)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和各個(gè)方面的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，都必須嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行。

第二條 綜合計(jì)劃的制定采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、綜合平衡的方法進(jìn)行編制，即由分管計(jì)劃工作的廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，各業(yè)務(wù)歸口科室按“管什么業(yè)務(wù)，就編制什么計(jì)劃”的原則，根據(jù)規(guī)定的計(jì)劃表式，負(fù)責(zé)編制各專(zhuān)業(yè)計(jì)劃，計(jì)劃管理科負(fù)責(zé)擬定編制計(jì)劃的總進(jìn)度，組織綜合平衡于年前一個(gè)月上報(bào)和下達(dá)工作。

第三條 綜合計(jì)劃編制的主要依據(jù)

1.上級(jí)部門(mén)下達(dá)的指令及指導(dǎo)性計(jì)劃

2.廠長(zhǎng)提出的方針目標(biāo)

3.產(chǎn)品訂貨合同和市場(chǎng)預(yù)測(cè)資料

4.長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃

5.前期預(yù)計(jì)完成數(shù)字及本企業(yè)歷史統(tǒng)計(jì)資料

6.經(jīng)審定過(guò)的各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額

第四條 編制計(jì)劃所需資料由各科室車(chē)間相互提供任何單位都不得拒絕

第五條 專(zhuān)業(yè)計(jì)劃的編制，各部門(mén)負(fù)責(zé)人要親自主持，計(jì)劃草案應(yīng)認(rèn)真聽(tīng)取分管廠領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)車(chē)間，科室的意見(jiàn)，并按規(guī)定的時(shí)間報(bào)計(jì)劃管理科。報(bào)送的計(jì)劃必須附文字說(shuō)明，經(jīng)科長(zhǎng)和編制人簽章后方才有效。

（四）指標(biāo)管理

第一條 綜合計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)是通過(guò)一定的計(jì)劃指標(biāo)來(lái)表示的。計(jì)劃指標(biāo)就是企業(yè)在計(jì)劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)和水平。為全面反映企業(yè)的技術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，必須適當(dāng)設(shè)置各種指標(biāo)，建立健全企業(yè)的指標(biāo)體系，完善和促進(jìn)計(jì)劃管理工作。

第二條 計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)按平均先進(jìn)水平來(lái)確定一般應(yīng)高于上期實(shí)際達(dá)到的水平并經(jīng)過(guò)努力才能實(shí)現(xiàn)的第三條 計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行分級(jí)歸口管理。廠級(jí)指標(biāo)（總指標(biāo)）由廠部計(jì)劃管理科負(fù)責(zé)匯總、平衡、上報(bào)和下達(dá)，各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)歸口管理。車(chē)間級(jí)指標(biāo)（分指標(biāo)）以車(chē)間主任為首，組織有關(guān)職能人員負(fù)責(zé)管理。班組級(jí)指標(biāo)以班組長(zhǎng)為首組織工作人員管理。

第四條 為使計(jì)劃任務(wù)層層落實(shí)計(jì)劃指標(biāo)必須進(jìn)行層層分解堅(jiān)持誰(shuí)管什么指標(biāo)就分解什么指標(biāo)分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡和銜接分解指標(biāo)執(zhí)行情況按規(guī)定路線進(jìn)行反饋

第五條 廠級(jí)指標(biāo)的設(shè)置由計(jì)劃管理科根據(jù)上級(jí)要求和廠內(nèi)管理工作的需要同指標(biāo)歸口部門(mén)商定

第六條 必須在當(dāng)年月底正式下達(dá)次年的工廠經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃

（五）計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整

第一條 為維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，企業(yè)計(jì)劃一經(jīng)上級(jí)部門(mén)及廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各歸口部門(mén)和執(zhí)行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經(jīng)主觀努力仍不能完成計(jì)劃時(shí)，在有利于調(diào)動(dòng)廣大職工完成計(jì)劃積極性的前提下，可調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)，但必須辦理審批手續(xù)。

1.廠級(jí)計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整，由執(zhí)行單位提出書(shū)面申請(qǐng)，送歸口科室簽署意見(jiàn)后，經(jīng)計(jì)劃管理科審核。報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)審批屬總公司下達(dá)的計(jì)劃指標(biāo)，還要報(bào)上級(jí)部門(mén)審批，在未批準(zhǔn)前仍按原計(jì)劃執(zhí)行。

2.調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前一個(gè)季度申請(qǐng)調(diào)整季度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前個(gè)月申請(qǐng)

調(diào)整月度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前十天申請(qǐng)

3.調(diào)整某一項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)如需同時(shí)相應(yīng)調(diào)整其他有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)時(shí)應(yīng)一并上報(bào)呈

請(qǐng)審批以保證計(jì)劃的平衡協(xié)調(diào)

4.調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)一律以書(shū)面批復(fù)為準(zhǔn)在未接書(shū)面批復(fù)以前一律按原計(jì)劃考核

（六）計(jì)劃的檢查和考核

第一條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須隨時(shí)監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題采取解決問(wèn)題的有效措施以保證計(jì)劃的順利完成第二條 檢查計(jì)劃執(zhí)行情況應(yīng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表會(huì)計(jì)報(bào)表業(yè)務(wù)報(bào)表等資料檢查計(jì)劃的實(shí)際完成數(shù)一律以統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)為依據(jù)

第三條 計(jì)劃的考核必須與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核相結(jié)合考核的計(jì)劃數(shù)一律以上一級(jí)部門(mén)批準(zhǔn)或下達(dá)的計(jì)劃數(shù)為依據(jù)

第五篇：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

為加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理，確保公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及工作思路的有效開(kāi)展和落實(shí)，促進(jìn)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序開(kāi)展，提高各部門(mén)的工作效率，增強(qiáng)企業(yè)執(zhí)行力，不斷提高基礎(chǔ)管理水平，特制定本制度。

1、管理范圍

本制度所指經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、各部門(mén)工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、公司會(huì)議安排的有關(guān)事宜等。

2、管理部門(mén)

綜合管理部負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的歸口管理，對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行跟進(jìn)、落實(shí)、檢查，對(duì)未完成的部門(mén)進(jìn)行考核。

3、管理流程

3.1 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

每年十一月份，綜合管理部根據(jù)公司的安排組織各職能部室、分公司提報(bào)下經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)設(shè)想并進(jìn)行匯總，編制下經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)公司審議批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。

3.2 各部門(mén)工作計(jì)劃

3.2.1 各部室、分公司圍繞公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，分公司各車(chē)間、科（室）圍繞分公司工作計(jì)劃，結(jié)合本部門(mén)實(shí)際，組織員工認(rèn)真討論制定本部門(mén)的工作計(jì)劃，在公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下發(fā)后10日內(nèi)制定完成報(bào)綜合管理部。

3.2.2各部門(mén)工作計(jì)劃由部門(mén)負(fù)責(zé)人主持編制，經(jīng)綜合管理部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3.2.3 工作計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)按統(tǒng)一格式提報(bào)，明確工作項(xiàng)目、內(nèi)容、主要措施、負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間、工作目標(biāo)等內(nèi)容。（統(tǒng)一格式見(jiàn)附表一）

3.3 月度工作計(jì)劃

3.3.1 各部室、分公司各車(chē)間、科（室）根據(jù)工作計(jì)劃、會(huì)議決議、領(lǐng)導(dǎo)安排事項(xiàng)等，制定本部門(mén)的月度工作計(jì)劃。各部門(mén)負(fù)責(zé)人是本部門(mén)工作計(jì)劃的第一責(zé)任人，對(duì)本部門(mén)工作計(jì)劃的編制、跟進(jìn)、落實(shí)等負(fù)主要責(zé)任。各職能部門(mén)的分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的指令，對(duì)所管轄部門(mén)的各類(lèi)工作計(jì)劃進(jìn)行審核。

3.3.2 各部門(mén)在編制月度工作計(jì)劃時(shí)，應(yīng)對(duì)上月的工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)，正在進(jìn)行中的工作要說(shuō)明工作進(jìn)展的程度，未能按期完成的工作須說(shuō)明未完成的原因及預(yù)計(jì)完成時(shí)間。工作計(jì)劃及總結(jié)應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后于每月28日前由各部室及分公司統(tǒng)一提報(bào)綜合管理部。

3.3.3 工作計(jì)劃采用統(tǒng)一的格式編制，明確工作任務(wù)、責(zé)任人、完成時(shí)間，需其他部門(mén)協(xié)助的事項(xiàng)應(yīng)注明。（統(tǒng)一格式見(jiàn)附表二）

3.4 各部門(mén)應(yīng)保證和維護(hù)工作計(jì)劃的科學(xué)性、嚴(yán)肅性，應(yīng)嚴(yán)格按照工作計(jì)劃的要求開(kāi)展工作。工作計(jì)劃制定下發(fā)后，各部門(mén)應(yīng)按照時(shí)間要求進(jìn)一步明確工作的實(shí)施責(zé)任人，確保各項(xiàng)工作得到落實(shí)。

3.5 各部門(mén)在保持工作計(jì)劃嚴(yán)肅性的同時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)綜合管理部。在工作計(jì)劃不能執(zhí)行、中途終止時(shí)，應(yīng)及時(shí)反饋至綜合管理部。

3.6 公司會(huì)議決議、紀(jì)要等由組織部門(mén)及時(shí)提報(bào)綜合管理部，確保決議、紀(jì)要中的事項(xiàng)得到監(jiān)督落實(shí)。

4、管理考核

4.1為確保公司各類(lèi)工作計(jì)劃的正常開(kāi)展，各分公司應(yīng)根據(jù)計(jì)劃工作的需要配備專(zhuān)職或兼職的計(jì)劃管理員。

4.2 各部室、分公司各車(chē)間、科（室）應(yīng)按以下時(shí)間安排向綜合管理部報(bào)送各類(lèi)工作計(jì)劃，每滯后一天對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人予以罰款20元，依次累加。

a、每月28日前（含28日）報(bào)送月度工作計(jì)劃及總結(jié)。

b、每年7月10日前總結(jié)報(bào)送工作計(jì)劃完成進(jìn)度及執(zhí)行情況。

c、每年12月30日前總結(jié)報(bào)送本工作計(jì)劃完成情況總結(jié)。

d、分公司各車(chē)間、科（室）及時(shí)將工作計(jì)劃及總結(jié)報(bào)分公司計(jì)劃管理員，保證分公司按時(shí)報(bào)送。

4.3 工作計(jì)劃及總結(jié)內(nèi)容不完整（重要工作未列入，工作計(jì)劃中的階段性重點(diǎn)工作未涵蓋，公司安排的重點(diǎn)工作未列入等），每遺漏一次/項(xiàng)予以部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款20元。

4.4 未完成計(jì)劃或延期完成計(jì)劃，由部門(mén)負(fù)責(zé)人逐級(jí)向上級(jí)主管部門(mén)書(shū)面匯報(bào)原因，公司根據(jù)情況決定是否予以處罰。根據(jù)計(jì)劃重要、復(fù)雜程度每項(xiàng)予以50-200元罰款，對(duì)于未完成但虛報(bào)完成的工作，對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人予以兩倍的罰款并通報(bào)。

5、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。