第一篇：校務委員會議事規(guī)則和決策程序2011

校務委員會議事規(guī)則和決策程序為了進一步健全校務委員會集體領導制度和民主集中制，加強和改善校務委員會的領導，保證決策的民主化、科學化，提高決策水平和辦事效率，特制定本規(guī)則。

一、議事范圍

（一）傳達學習省委、省政府會議、文件精神和省委領導同志的重要指示，并根據(jù)本校實際情況，研究提出貫徹落實的意見；分析研究黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)及上述文件精神和重要指示在校的執(zhí)行情況。

（二）審定校招生計劃、教學總體計劃、科研規(guī)劃、教改方案以及教學、科研工作中的重大措施。

（三）決定全校精神文明建設、隊伍建設、思想政治工作、學生工作和群眾工作中的重大問題。

（四）決定全校各部門的人員編制以及機構的設置和調(diào)整；干部的任免、調(diào)整及獎懲；專業(yè)技術人員的聘任。

（五）審定校中、長期建設發(fā)展規(guī)劃，年度預算、決算和全校性的規(guī)章制度。

（六）審定重大建設項目的立項。

（七）決定有關對市黨校業(yè)務指導工作的重要問題。

（八）研究對重大事件和突發(fā)事件的處置辦法。

（九）其它需要校委會議討論通過的重要事項。

二、議事原則

（一）堅持維護中央權威和維護全局的原則。校務委員會議事必須認真貫徹執(zhí)行中央、省委、市委的決議、決定和各項方針政策，在思想上、政治上、行動上自覺與中央保持高度一致，自覺維護中央權威，保證中央政令的暢通。在執(zhí)行中央決定過程中，及時向省委報告執(zhí)行情況。牢固樹立全局觀念，正確處理整體利益與局部利益的關系。

（二）堅持解放思想、實事求是的原則。校務委員會議事要講實話、講真話，始終堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導，深入貫徹落實黨的十八大方針政策與本校的實際緊密結(jié)合起來，發(fā)揮主動性、創(chuàng)造性，暢所欲言，集思廣益。校委委員要深入基層，開展經(jīng)常性的調(diào)查研究，了解新情況，研究新問題，總結(jié)新經(jīng)驗，為校務委員會討論決策作準備。會上，校務委員會委員支持什么，贊成什么，反對什么，應當有鮮明的態(tài)度，充分發(fā)表個人意見，在此基礎上，形成科學的、切合實際的決策。校委委員會委員因故不能出席會議，對提交會議討論的問題如有意見，可以書面形式在會前提出。

（三）堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則。校務委員會委員人人平等，常務副校長在集體領導中負主要責任。校務委員會議事要實行在民主基礎上的集中和在集中指導下的民主相結(jié)合，不搞個人說了算，也不搞極端民主化。校務委員會在集

體討論決定問題時，應先充分醞釀，讓每個人都充分發(fā)表自己的意見，再按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進行表決。對于少數(shù)人的不同意見，應當認真考慮。如對重要問題意見不一致，雙方人數(shù)接近，除在緊急情況下必須按多數(shù)人意見作出決斷外，應進一步調(diào)查研究，交換意見后再表決；在特殊情況下，可將爭論情況向省委報告，請求裁決。

（四）堅持集體領導與個人分工負責相結(jié)合的原則。凡屬校務委員會議事范圍內(nèi)的問題，必須由集體討論決定。校務委員會委員之間要互相溝通、互相信任、互相諒解、互相支持，加強團結(jié)協(xié)作。校務委員會委員對分管的工作和屬職權范圍內(nèi)的事情要敢于負責，根據(jù)集體決定獨立負責處理，切實履行職責，不推諉、不扯皮；要關心全局工作，主動提出意見和建議。遇重大突發(fā)事件或緊急情況來不及召開校務委員會議時，常務副校長或分管校委成員可根據(jù)實際情況臨機處置，事后應及時向校務委員會報告。校委成員到基層調(diào)查研究、檢查工作或參加其他活動時，可以根據(jù)校務委員會決策精神發(fā)表指導工作的個人意見。

三、議事程序

（一）校務委員會會議原則上每月舉行一次，如遇重要情況可隨時召開，也可舉行校委擴大會議。

（二）校務委員會議由校長或常務副校長召集并主持。校長或常務副校長不能參加會議時，可委托一位副校長召集

并主持。

（三）校務委員會會議議題由校長或常務副校長確定。校務委員會會議原則上不搞臨時動議。凡需提交校務委員會討論的事項，均由校委辦公室按辦文程序呈報校長或常務副校長審定，會議議題和召開時間確定后，一般在會前一天通知各校務委員并發(fā)給會議材料。凡提交校務委員會討論的事項，分管校委委員應先作調(diào)查研究，召集有關部門對有關問題進行協(xié)調(diào)，取得比較成熟的意見后提交校務委員會討論決定。一般情況下，提交校務委員會討論的事項需事先準備書面材料，并先送分管校委委員審閱。

（四）校務委員會會議必須有半數(shù)以上的校委委員到會方能舉行；推薦、提名干部，決定對干部的任免、獎懲，對違紀事件作出處理決定，應有三分之二以上校委委員到會方能舉行。

（五）校務委員會會議根據(jù)需要確定列席人員：

討論研究工作，校委辦公室、機關黨委、機關紀委、人事處、教務處、行政處等主要負責同志列席。

討論干部任免事項，人事處、機關黨委負責同志列席。討論教學科研工作，教務處、科研處、各教研部主要負責同志列席。

討論處理違紀事件和決定處分干部，機關紀委、人事處、機關黨委負責同志列席。

列席人員名單由校委辦公室根據(jù)需要提出，報校長或常務副校長審定。未經(jīng)許可，與會同志不得帶隨員、助手進入會場。

（六）校務委員會會議進行表決時，以贊成票超過應到會校委委員的半數(shù)為通過，未到會校委委員的書面意見不計入票數(shù)。表決可根據(jù)討論事項的不同內(nèi)容，采取口頭、舉手、無記名投票、記名投票等方式?？陬^表決時如未發(fā)表不同意的意見，則視為同意。推薦、提名干部、決定干部任免，獎懲事項，決定處理違紀事件等，應逐項表決。

（七）校務委員會會議會務工作人員由校委辦公室派出，負責記錄并將會議內(nèi)容整理成紀要。紀要由會議主持人簽發(fā)。

（八）校務委員會會議決定事項，由會議指定的分管校委委員或有關部門負責組織落實，校委辦公室負責督辦并將落實情況向校務委員會匯報。

（九）校務委員會會議通過的決定、決議和文件，經(jīng)校長或常務副校長同意，可在適當范圍內(nèi)通報或公布。

四、議事紀律

（一）對校務委員會會議作出的決定必須堅決執(zhí)行，不允許個人擅自改變。如有不同意見，或在工作中因出現(xiàn)新情況需要改變原來決定的，可以向校長或常務副校長提請下次

校務委員會會議討論。但在集體沒有作出新的決定之前，應堅持執(zhí)行集體決定，在言論上和行動上不得有任何公開反對的表示。

（二）對應保密的校務委員會會議內(nèi)容及討論的情況，必須嚴守秘密，不得向外泄露。

（三）校委委員如有破壞黨的紀律的事實，校務委員會應根據(jù)實際情況提出處理意見，并按照黨章和有關黨紀規(guī)定的程序予以處理。

東營小學

2011.8

第二篇：校務會議事制度

校務會議事制度

為了堅持民主集中原則，提高校務會科學決策的民主化水平，進一步規(guī)范校務會議事程序，特制定本議事制度。

一、必須堅持民主集中制原則

1、實行集中領導，集體討論決定校務大事。

2、所有成員要高度維護校務會的權利和威信。

3、對校務會的決定，成員個人必須不折不扣的貫徹執(zhí)行。

4、對校務會決定有意見可以保留，也可以向上級組織報告，但不能以消極態(tài)度和抵觸情緒對待工作，更不能公開發(fā)表違背校務會集體決定的言論。

二、校務會成員要分工明確

1、校長要負責全盤工作，主抓教育教學、財務、后勤工作。

2、副校長協(xié)助校長工作，主抓教學、學生、校務管理工作。

3、各教研級負責本室業(yè)務工作。

4、工會主席負責協(xié)調(diào)學校與教職工的關系、福利等，積極在教職工中開展愛崗敬業(yè)教育。

5、每位領導班子成員對分管的工作要敢于負責，切實履行職責。

6、成員之間要互相協(xié)作，互相補臺，推動學校的大局工作順利開展。

三、校務會議事程序

1、校長提交學校重大事項和議題。

2、領導班子成員充分醞釀、討論、磋商，力求達到共識。13、會議的原則是暢所欲言，廣開言路，集思廣益。

4、要求發(fā)言者言之有物，言之有因，言之有理。

5、意見統(tǒng)一，則口頭表決通過。

6、意見不統(tǒng)一，舉手表決或投票表決，參加會議人數(shù)必須超過校務會成員半數(shù)以上，贊成票必須超過參加會議的校務會成員半數(shù)以上。

7、校務會議的過程、成員觀點、通過的決定須記錄在案。

四、校務會必須研究決定的大事

1、基建項目。

2、批量購置教學設備、辦公設備。

3、人員的調(diào)進調(diào)出、退休、限期調(diào)離。

4、調(diào)整科室工作范圍。

5、各項管理規(guī)章制度。

6、超過5000元的行政經(jīng)費支出。

7、年初對各科室經(jīng)費預算報告的審批。

8、對嚴重違紀、違法學生的處理。

9、對嚴重違紀、違法教職工的處理。

10、市、縣和校級優(yōu)秀教師、先進工作者以及職稱的評選。

五、校務會要健全監(jiān)督機制，并認真落實

1、校長帶頭發(fā)揚民主作風，善于聽取和集中正確意見，自覺接受成員們的監(jiān)督。

2、校務會成員要努力工作，互相監(jiān)督，并要虛心接受校長的監(jiān)督、檢查和批評、教育。

3、校務會成員要自覺維護校務會的整體團結(jié)，互相相信，互相支

持。

4、校務會成員之間要多溝通、多商量、多交流，換位思考，化解誤會，形成合力。

六、對提交校務會決定的重大問題，應在會前做如下調(diào)查

1、提交者必須深入調(diào)查研究，實事求是。

2、提交者必須與其他成員探討，聽取不同意見。

3、提交者必須充分采納教職工的意見。

4、提交者必須充分聽取上級意見，符合政策規(guī)定。

5、提交者必須認真聽取社會人士、學生家長、學生的意見。

七、工作要求

1、建立校務工作年終報告制度，接受師生員工的監(jiān)督。

2、每次校務會議通過的決定，必須立即下發(fā)各處室。

3、積極宣傳會議的決定，做好解釋工作。

4、對決定進行調(diào)整或變更，必須由校務會集體決定。

5、必須求真務實，杜絕官僚主義、形式主義工作作風。

6、必須經(jīng)常深入教育教學、后勤服務第一線，密切師生聯(lián)系，為決定提供依據(jù)。

7、全心全意為學校教育教學工作服務，開拓創(chuàng)新，鞠躬盡瘁。

八、校務會堅持每年底召開一次校務會民主生活會議，各成員向會議做述職報告，總結(jié)工作，查擺問題和不足，認真開展批評與自我批評，達到交流思想、溝通認識、總結(jié)經(jīng)驗教訓、接受師生監(jiān)督、改進工作方法、提高工作能力的目的。

第三篇：校務委員會

校務委員會是現(xiàn)代學校的管理制度，體現(xiàn)學校管理的制度化、人本化、科學化，由政府代表或職能部門代表、社區(qū)代表、學校代表等社會多方位代表組成，討論、決定關系到學生及家長權益、學校重大事情，可以說校務委員會是一所學校管理現(xiàn)代化與否、層次高低的一個標志，一般來說大學都有校務委員會，一般的基層學校并不多見。委員會委員就是專門決定關系到學生及家長權益、學校重大事情，我們學校的校務委員會委員是由校長，各部門主任，各學科組長，網(wǎng)管員，少年隊輔導老師組成。

第六條 校務委員會委員由學校領導、教師代表、學生家長和社會代表等人員擔任。委員人數(shù)根據(jù)學校規(guī)模和管理實際需要確定，應為單數(shù)，其中學校委員不應超過三分之一。

校務委員會？一般是大學才成立校務委員會。

大學的校務委員會組成：

主任：黨委書記

第一副主任：校長

副主任：黨委副書記、副校長、紀委書記、黨委委員。

委員：黨政各職能部門主要負責同志，各個院、系、中心、所的黨政正職。

南京市洪武北路小學校務委員會、家長委員會職責

一、目的學校成立校務委員會、家長委員會的目的是為了加強學校與家庭、社區(qū)在學生教育工作中的溝通與配合，營造學校、家庭、社會三位一體的教育網(wǎng)絡，便于社會對學校工作的了解、理解和監(jiān)督，增強學校工作的透明度，確保各種教育渠道的暢通和各種教育資源的有效利用，以便更好地培養(yǎng)和教育學生。

二、性質(zhì)

它是學校的參謀、咨詢機構，又是促進學校、家庭、社會聯(lián)系，加強學校、家庭、社會三結(jié)合教育的一種組織形式。

三、職能

1、參與功能：積極參與學校的教育管理。

2、配合功能：主動配合學校深化教學改革，強化學生素質(zhì)教育。

3、督促功能：督促學校全面貫徹教育方針，保證德、智、體、美、勞五育全面發(fā)展。

4、溝通功能：溝通學校與家庭、學生、老師和家長、社區(qū)之間的聯(lián)系。

四、具體任務

1、聽取學校工作安排，提供咨詢提出意見的建議。

2、有計劃地參與學校的重要活動，積極提供教育基地、社會實踐基地的課外活動基地，積極提出教育、教學等建議，并幫助落實。

3、參與學校管理，為改善辦學條件，提出合理化建議，組織家長提供力所能及的支持和幫助。

4、通過各種渠道了解家長對學校教育的要求，社會對學校和老師的反映。協(xié)助調(diào)解校、班、家長之間的各種問題。負責向社會傳遞信息，促進社會逐步形成尊師重教的良好風氣。

5、協(xié)助學校召開家長會議或家長代表會議，研討工作，交流經(jīng)驗。

五、工作制度

1、每年制訂好工作計劃，做到各項工作和活動的時間、地點、內(nèi)容、安排四落實。學期末做好工作總結(jié)。

2、每學期召開全體委員會議一次，其余時間分小組不定期開展活動。

3、非會議與集體活動時間，應積極與學校、班級加強個別聯(lián)系，主動配合開展有關工作。

4、加強委員會所在單位與地區(qū)聯(lián)系，幫助和推動社區(qū)教育工作。

5、本委員會成員任期一年，每學年換屆選舉。

橋林小學校務委員會章程

第一章總則

第一條為探索現(xiàn)代學校制度，推進依法治校，構建“和諧校園”，提高學校辦學活力，制定本章程。

第二條 校務委員會作為學校管理體制的組成部分，是家庭、社會參與學校管理、維護學生權益的主渠道，是現(xiàn)代學校制度下實行校長負責制的補充和完善。

第三條 校務委員會要緊密聯(lián)系學校和學生實際，結(jié)合家長、社會對教育的需求變化，應對學校管理中的矛盾，在國家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，發(fā)揮自身的職能作用。

第二章職能與工作原則

第四條校務委員會的主要職能包括：

（一）咨詢和建議。提供社會對教育的需求信息，提出完善學校管理和學生教育的建設性意見，反映學校服務對象的意見和建議。

（二）宣傳和協(xié)調(diào)。宣傳學校的發(fā)展規(guī)劃和重大決策，協(xié)調(diào)社會各方面的關系，調(diào)動各方面的積極因素，為學校發(fā)展和學生培養(yǎng)創(chuàng)造良好環(huán)境。

（三）審議和決定。對有關學生管理、學生發(fā)展和涉及家長切身利益的相關事項進行審議并作出相應決定。

（四）評議和監(jiān)督。對學校貫徹國家教育方針，執(zhí)行教育法律法規(guī)政策、實施素質(zhì)教育等方面的情況進行評議，對審議決定事項的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

第五條校務委員會的工作原則：

（一）依法治校原則。凡是國家法律法規(guī)政策有明確規(guī)定的，校務委員會應當堅決依法執(zhí)行。

（二）以生為本原則。以校務委員會為平臺，密切學校、家庭、社會的聯(lián)系，整合各方教育資源和力量，服務全體學生，促進學生全面發(fā)展。

（三）民主集中原則。審議決定有關事項時要發(fā)揚民主，在廣泛聽取委員的意見和建議的基礎上，通過委員會決議形式作出相應決定。

（四）溝通協(xié)調(diào)原則。要發(fā)揮委員的優(yōu)勢和特點，加強與各方面的溝通和協(xié)調(diào)，爭取社會對教育的支持，共同研究解決教育熱點、難點問題。

第三章委員及其權力與義務

第一節(jié)委員

第六條 校務委員會委員由學校領導、教師代表、學生家長和社會代表等人員擔任。委員人數(shù)根據(jù)學校規(guī)模和管理實際需要確定，應為單數(shù)，其中學校委員不應超過三分之一。

第七條 校務委員會委員中，學校領導指校長、書記等校級領導；教師代表由教職工推舉產(chǎn)生；學生家長代表由班級負責推選；社會代表由學校直接任命。

第八條校務委員實行聘任制，任期一般為三年。其中學校領導隨職務變動、家長委員隨學生畢業(yè)升學而作相應調(diào)整。

第九條學校應為委員參與校務委員會工作創(chuàng)造條件，主動與校外委員所在單位聯(lián)系。

第十條學校對校外委員給予一定的經(jīng)濟補貼，對為學校發(fā)展做出突出貢獻的委員給予表彰和獎勵。

第二節(jié)委員的權利與義務

第十一條委員的權利：

（一）聽取學校學期和學年工作報告，了解學校辦學基本情況和發(fā)展規(guī)劃、決策的知情權。

（二）應邀參加學校相關會議，提出意見和建議的參與權。

（三）提出有關學校管理、學生發(fā)展和涉及家長切身利益的相關事項的提案權。

（四）參加校務委員會工作例會，審議有關事項并作出決定的表決權。

（五）聽取校務委員會工作匯報，對校務委員會審議決定事項的執(zhí)行情況進行監(jiān)督的權利。

第十二條委員的義務：

（一）按時參加校務委員會工作例會，遇到特殊情況不能參加時，履行請假手續(xù)。

（二）主動加強與所代表方的聯(lián)系，收集和提出社會對學校教育的意見和建議，并及時向?qū)W校反饋。

（三）宣傳學校辦學成果、發(fā)展規(guī)劃和重大決策，協(xié)調(diào)學校、家庭、社會的關系，以多種方式支持學校辦學。

（四）根據(jù)校務委員會的安排進行專項調(diào)研，提出有代表性的議題，維護學生切身利益。

（五）完成校務委員會安排的其他工作。

第四章工作與議事規(guī)則

第一節(jié)校務委員會工作

第十三條校務委員會依據(jù)本章程和相關工作制度開展工作。

第十四條 校務委員會設主任委員一名、副主任委員兩名，主任委員主持校務委員會會議。主任委員由學校校長擔任，副主任委員由校務委員會委員推選，同時指定一名學校委員負責校務委員會會議的記錄、決議的起草、檔案資料的收集整理以及委員的聯(lián)絡工作。

第十五條 校務委員會實行工作例會制，每學期集中開會一兩次。會議除通報學校辦學、管理和發(fā)展情況，聽取委員的意見和建議外，重點審議決定學生管理、學生發(fā)展和涉及家長切身利益的事項。

第十六條 校務委員會非會議期間，校外委員應當主動了解學校教育教學實際及社會影響，通過調(diào)查研究，向?qū)W校提出合理化建議；協(xié)調(diào)各方面關系，使學校工作得到社會各界的理解和支持。遇有特殊情況，經(jīng)校務委員會主任或者多數(shù)委員提議，可以召集臨時會議。

第十七條 校務委員會建立工作總結(jié)和工作匯報機制。審議有關議題，要及時總結(jié)相關情況。決議執(zhí)行情況須在校務委員會工作例會上予以通報。每學年結(jié)束時，校務委員會主任應通過不同方式向?qū)W校、家長和社會匯報校務委員會工作。

第二節(jié)議事規(guī)則

第十八條校務委員會審議和決定的有關議題可以由學校提交，也可以由委員提交，提交人應當將議題情況提前告知全體委員。

第十九條校務委員會工作例會必須有三分之二以上委員參加方可舉行，必要時可以邀請議題相關人員列席會議。

第二十條 校務委員會例會在主任委員或者受主任委員委托的副主任委員主持下，一般先由議題提交人對議題作簡要說明，然后委員展開討論，在廣泛聽取意見后，由主持人集中各方面意見，經(jīng)集體表決作出決定。

第二十一條 校務委員會表決實行少數(shù)服從多數(shù)，可以采取口頭表決、舉手表決或者無記名投票的方式。出席會議的校務委員半數(shù)以上贊成，表決事項方為通過。校務委員有表決權，列席人員無表決權。

第二十二條 校務委員會討論發(fā)生嚴重分歧時，一般應當暫緩作出決定，本著充分協(xié)商的原則，待進一步交換意見后，再安排討論，必要時可以提請上級有關部門予以協(xié)調(diào)。

第五章附則

第二十三條 家庭和社會通過校務委員會參與學校管理，是現(xiàn)代學校制度的組成部分，原學?！墩鲁獭窇斝抻喥渲杏嘘P校務委員會工作的表述，《章程》修訂稿需經(jīng)學校教職工（代表）大會通過后，報浦口區(qū)教育局批準。

第二十四條本章程需經(jīng)學校教職工（代表）大會討論通過后，報浦口區(qū)教育局備案。

第二十五條本章程如需修改，應由校務委員會討論決定，經(jīng)學校教職工（代表）大會通過，報浦口區(qū)教育局備案。

第二十六條校務委員會依據(jù)本章程，制定相關工作細則。

第二十七條本章程自公布之日起實施。

浦口區(qū)橋林小學

2010年11月5日

第四篇：董事會議事規(guī)(香港)

董事會議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學化，充分維護公司的合法權益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準則》（下稱“《治理準則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應當在股東大會召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會在遵守有關法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務。

由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內(nèi)披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報告送達董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔忠實義務的具體期限為離職后兩年，其對公司商業(yè)秘密保密的義務在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機關立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔任企業(yè)領導；

（八）非自然人；

（九）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關主管機構裁定違反有關證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應解除其職務。

第九條 董事應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有下列忠實義務：

（一）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實義務。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十條 董事應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有下列勤勉義務：

（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；

（二）應公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；

（四）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;

（五）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權;

（六）原則上應當親自出席董事會會議，以合理的謹慎態(tài)度勤勉行事，并對所議事項發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應當審慎地選擇受托人；

（七）認真閱讀公司各項商務、財務報告和公共傳媒有關公司的重大報道，及時了解并持續(xù)關注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經(jīng)營活動中存在的問題，不得以不直接從事經(jīng)營管理或者不知悉有關問題和情況為由推卸責任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯(lián)關系時（聘任合同除外），不論有關事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，均應當盡快向董事會披露其關聯(lián)關系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會決議批準其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數(shù)。

有上述關聯(lián)關系的董事在董事會會議召開時，應當主動提出回避；其他知情董事在該關聯(lián)董事未主動提出回避時，亦有義務要求其回避。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應將該事項提交股東大會審議。關聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機構及證券交易所的相關規(guī)定確定。

除非有利害關系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計入法定人數(shù)、亦未參加表決的會議上批準了該事項，公司有權撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負有維護公司資金安全的法定義務。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，董事會視其情節(jié)輕重對直接責任人給以處分和對負有嚴重責任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務請參見公司章程第九章。

第三章 獨立董事

第十六條 公司根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》(下稱“《指導意見》”)的要求實行獨立董事制度。

第十七條 獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業(yè)人士。獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股股東的合法權益不受損害。

獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關系的單位或個人的影響。

第十九條 獨立董事應當符合《公司法》、《指導意見》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開關于選舉獨立董事的股東大會通知時，應當將所有獨立董事候選人的有關材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表）報送證券交易所。公司董事會對獨立董事候選人的有關情況有異議的，應當同時報送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨立董事候選人，公司應當立即修改選舉獨立董事的相關提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應當對獨立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進行說明。

第二十二條 獨立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當?shù)?，可以作出公開的聲明。

第二十三條 獨立董事除應當具有公司法、本公司章程和其他相關法律、法規(guī)賦予董事的職權外，公司還賦予獨立董事以下特別職權：

（一）公司擬與關聯(lián)人達成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5％的關聯(lián)交易應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨立聘請外部審計機構和咨詢機構（須全體獨立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。

獨立董事行使上述職權除第五項外應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使，上市公司應將有關情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關決議，設立戰(zhàn)略、審計、提名與薪酬、基本建設及技術改造、投資發(fā)展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應保證公司獨立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計委員會、提名與薪酬委員會中獨立董事應占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業(yè)人士。

第二十四條 獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實際控制人及其關聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項。

獨立董事應當就上述事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。

如有關事項屬于需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨立董事享有與其他董事同等的知情權。獨立董事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。

第二十六條 獨立董事應當向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責的情況進行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設董事會，對股東大會負責。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨立董事四名。公司董事會設董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會行使下列職權：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執(zhí)行股東大會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財?shù)仁马?，公司上市地證券監(jiān)管機構和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機構和交易所所規(guī)定由董事會決定的關聯(lián)交易事項；

（十）決定公司內(nèi)部管理機構的設置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會的設置及任免其有關人員；

（十七）聽取公司首席執(zhí)行官的工作匯報并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規(guī)定應由股東大會決定的其他重大事務和行政事項；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權。董事會作出前款決定事項，除

（六）、（七）、（十三）項和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過股東大會授權范圍的事項，應當提交股東大會審議。董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時應啟動對股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機制。

第三十一條 董事長行使下列職權：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權董事長決定不超過公司上一會計末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（八）董事會授予的其他職權。

第三十二條 董事長不能履行職權時，董事長應當指定董事代董事長履行職務；指定董事不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項時，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責時，應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權；

（二）公司的監(jiān)事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權向董事會提出議案的機構和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營計劃；

2、公司的財務預算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機構設置方案；

5、公司章程的修改事項；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關信息披露的事項的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項的獎懲事項；

3、有關確定董事會運用公司資產(chǎn)所作出的風險投資的權限；

4、其他應由董事會秘書提交的其他有關議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨立董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關議案的提出人須在提交有關議案時同時對該議案的相關內(nèi)容作出說明。

第四十條 董事會在向有關董事發(fā)出會議通知時，須將會議相關議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應協(xié)助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關的預備會議。對提交董事會討論議題再次進行討論并對議案進行調(diào)整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應有過半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過的事項除外。董事會決議的表決，實行一人一票。當反對票和贊成票相對等時，董事長有權多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權范圍內(nèi)行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第四十五條 董事會會議應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發(fā)言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明贊成，反對或棄權的票數(shù)）。

第四十七條 董事會決議公告應當包括以下內(nèi)容：

（一）會議通知發(fā)出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項提案獲得的同意、反對和棄權的票數(shù)，以及有關董事反對或者棄權的理由；

（五）涉及關聯(lián)交易的，說明應當回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨立董事事前認可或者獨立發(fā)表意見的，說明事前認可情況或者所發(fā)表的意見；

（七）審議事項的具體內(nèi)容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內(nèi)容均應符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負責。

董事會秘書應遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關規(guī)定。第五十條 公司董事會秘書應當是具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應當履行如下職責：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準備和遞交有權機構所要求的報告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的 人及時得有關記錄和文件；

（四）負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構之間的溝通和聯(lián)絡，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；

（五）負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按照有關規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施，同時向證券交易所報告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關于其法律責任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的注冊會計師和律師事務所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會制定，經(jīng)股東大會決議通過，自通過之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權屬董事會。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第五篇：校務委員會工作制度

白土崗鎮(zhèn)中校務委員會工作制度

第一條

為了發(fā)揚民主，建立和健全學校的內(nèi)部管理機制，提高學校的現(xiàn)代化管理水平，根據(jù)《中華人民共和國教育法》、《義務教育法》，結(jié)合高灣中學教育教學實際和管理要求，制定本章程。

第二條

校務委員會的性質(zhì)和職能：學校設立由校長主持和領導下的校務委員會。校務委員會是學校的審議機構，主要是在校長主持下對校長提出的重大決策進行審議，并制定實施方案，供校長在決策時參考，并對校長的日常工作提供有力的幫助。

第三條

校務委員會的宗旨：提高學校領導機構的科學決策能力，發(fā)揚民主和集體智慧，建立科學決策的保證機制和民主監(jiān)督機制。

第四條

校務委員會的主要職責：

1、審議學校的辦學宗旨，辦學方針，學校發(fā)展規(guī)劃，工作計劃等。

2、討論學校班級開設、師資配備及教師隊伍建設等問題，并向校長提出建議。

3、審定學校重大改革與發(fā)展方案、管理機構設置、重要規(guī)章制度的制訂、修改

和廢除。

4、審議學校財務預算和決算方案。

5、審議學校其他重大事項。

第五條

校務委員會的組成1、校務委員會主要由學校的校長、學校職能部門負責人、教師代表和家長代表組成。

2、校長為校務委員會主任委員。

3、校務委員會中應具有一定影響的教師參加；在比例上兼顧有豐富治校、治學經(jīng)驗的老教育工作者和在教學與管理方面做出貢獻的中青年代表。

4、校務委員會委員由校長聘任，并報校辦室備案。每屆委員任期三年，連選可以連任。

第六條

校務委員會的工作制度

1、校務委員會審議提出的意見需經(jīng)校長批準方能生效；當多數(shù)委員與校長意見不一致時，其方案暫緩執(zhí)行，以待復議。

2、校務委員會審議的事項，由校長提交校務委員會。

對擬審議的事項，有關部門必須做好準備，并將討論文稿事先印發(fā)給各委員。審議結(jié)果要記錄在案；執(zhí)行情況應通報各委員。

3、校務委員會會議由校長召集和主持。

4、校務委員會一般每學期召開1-2次。特殊情況下，也可以隨時召開。

5、校務委員會應有三分之二的委員參加方可召開，否則不能立會。

第七條

校務委員會的辦事機構是校長辦公室。每次開會之前，校長辦公室要做好會務和組織工作。

2013.9