篇1：董事會(huì)決議
__________________有限公司董事會(huì)決議
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過(guò)。決議如下：
一、同意任命___________為公司董事長(zhǎng)(法定代表人) ,免去_______董事長(zhǎng)(法定代表人)職務(wù)。
二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。
全體董事簽名：
年 月 日
篇2：董事會(huì)決議
時(shí)間:_____年_____月_____日
地點(diǎn):_____公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì):首次
通知情況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會(huì)，無(wú)董事棄權(quán)情況。
本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。
內(nèi)容:______________________________
___________________________________。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，
二、聘任_____為公司總經(jīng)理。
以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日
篇3：董事會(huì)決議
證券代碼：xxxxxx證券簡(jiǎn)稱(chēng)：xxxxx編號(hào)：xxxx-xxx
xxxxxx股份有限公司第x屆董事會(huì)第x次會(huì)議決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
xxxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于xxxx年xx月xx日向董事候選人發(fā)出會(huì)議通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx區(qū)xxxx路xx號(hào)召開(kāi)第x屆董事會(huì)第x次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參加董事xx名，現(xiàn)場(chǎng)出席xx名。獨(dú)立董事xxx因公出差委托獨(dú)立董事xxx進(jìn)行表決。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)記名投票方式審議通過(guò)如下議案：
1、關(guān)于選舉公司第x屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案以xx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)，選舉xxx先生為公司第x屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年;
以xx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)，選舉xxx先生為第x屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年。
2、關(guān)于選舉公司第x屆董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員的議案選舉xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生為董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員，任期三年。根據(jù)《xxxx股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)工作制度》規(guī)定，董事長(zhǎng)xxx先生為戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任委員。
本議案表決結(jié)果為：xxx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)。
3、關(guān)于選舉公司第x屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案選舉xxx女士、xxx先生、xxx先生為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，任期三年。
本議案表決結(jié)果為：xxx票同意、x票反對(duì)、x票棄權(quán)。
4、關(guān)于選舉公司第x屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案選舉XXx先生、xxxx先生、xxx先生為公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員，任期三年。
本議案表決結(jié)果為：XX票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)。
5、關(guān)于選舉公司第x屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案選舉xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，任期三年。
本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)。
6、關(guān)于批準(zhǔn)公司第xx屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員的議案根據(jù)公司第xx屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)選舉結(jié)果，董事會(huì)批準(zhǔn)xxx女士為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員，任期三年。
本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)。
7、關(guān)于批準(zhǔn)公司第xx屆董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員的議案根據(jù)公司第x屆董事會(huì)提名委員會(huì)選舉結(jié)果，董事會(huì)批準(zhǔn)xxxx先生為公司董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員，任期三年。
本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)。
8、關(guān)于批準(zhǔn)公司第x屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員的議案根據(jù)公司第x屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)選舉結(jié)果，董事會(huì)批準(zhǔn)xxxx先生為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員，任期三年。
本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)。
9、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案董事會(huì)聘任xxx先生為公司總經(jīng)理，任期三年。
本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)。
10、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師的議案董事會(huì)聘任xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生為公司副總經(jīng)理，聘任xxxx先生為公司總工程師、聘任xxxx先生為公司總經(jīng)濟(jì)師，以上人員任期三年。
本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)。
11、關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案董事會(huì)聘任xxxx先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)，任期三年。
本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)。
12、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)和證券事務(wù)代表的議案董事會(huì)聘任xxxx先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，聘任xxx輝為公司證券事務(wù)代表，任期三年。
本議案表決結(jié)果為：xx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)。
13、關(guān)于調(diào)整公司內(nèi)部職能部門(mén)的議案董事會(huì)同意將公司內(nèi)部職能部門(mén)設(shè)置如下：辦公室(下設(shè)檔案館)、經(jīng)營(yíng)預(yù)算部、工程管理部、財(cái)務(wù)部(下設(shè)結(jié)算中心)、人力資源部、總工辦(下設(shè)技術(shù)中心)、審計(jì)部、證券與投資部、物資經(jīng)營(yíng)管理部、設(shè)備管理部、直屬項(xiàng)目部。公司原審計(jì)處、內(nèi)審部職責(zé)由審計(jì)部統(tǒng)一行使，審計(jì)部對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。直屬項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)直屬項(xiàng)目的施工管理。其他各部門(mén)承擔(dān)原相應(yīng)部門(mén)職責(zé)。同意按照本次職能部門(mén)調(diào)整對(duì)公司原有制度中相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修訂。
本議案表決結(jié)果為：xxx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)。
14、關(guān)于聘任審計(jì)部經(jīng)理的議案董事會(huì)同意聘任xxxx女士為公司審計(jì)部經(jīng)理，任期三年。
本議案表決結(jié)果為：xxx票同意、X票反對(duì)、X票棄權(quán)。
特此公告。
xxxxx股份有限公司董事會(huì)
xxx年xx月xx日
篇4：董事會(huì)決議
××××有限公司股東會(huì)決議
――關(guān)于選舉董事執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于____年____月____日召開(kāi)了公司股東會(huì)，全體股東參加并透過(guò)如下決議:
1、選舉××擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期××年;
2、選舉××擔(dān)任公司的監(jiān)事。
(如公司成立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，則應(yīng)作如下決議:)
1、決定成立公司董事會(huì)，決定×××、×××、×××、……為公司董事，任期××年;
2、決定成立監(jiān)事會(huì)，決定×××、×××、……，為公司監(jiān)事，任期××年;
3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事×××……，本公司監(jiān)事會(huì)由×××、×××、×××、……組成(職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明;若設(shè)立時(shí)還未選舉職工監(jiān)事的，需寫(xiě)明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后×個(gè)月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案”。
股東簽名(自然人)蓋章(法人):
日期:××年××月××日
篇5：董事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間:______________
會(huì)議地點(diǎn):______________
出席會(huì)議股東(董事):______________
有限公司股東(董事)會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決透過(guò):
一、同意更換董事長(zhǎng)……
二、同意修改章程……
三、同意變更住所……
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)
股東(董事)簽名:_______
律師
_______年_______月_______日
篇6：董事會(huì)決議
有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議
時(shí)光:_______年_______月_______日
地點(diǎn):______________
參會(huì)股東人員:______________
議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意，構(gòu)成決議如下:
1、(變更名稱(chēng)):同意(企業(yè)名稱(chēng))變更名稱(chēng)為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監(jiān)事):______________
7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍?zhuān)利技術(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱(chēng))。
8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_______萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。
12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。
13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱(chēng)為。
14、(公司注銷(xiāo)):依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論透過(guò)，決定注銷(xiāo)本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)
15、(注銷(xiāo)確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等狀況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱(chēng))章程。
全體股東簽字:______________
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:
_______年_______月_______日
篇7：董事會(huì)決議
根據(jù)《公司法》對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下資料:
1、會(huì)議基本狀況:會(huì)議時(shí)光、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(界次、臨時(shí))。
2、會(huì)議通知狀況及董事到會(huì)狀況:會(huì)議通知的`時(shí)光、方式(按公司章程規(guī)定);董事實(shí)際到會(huì)狀況。
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由12以上的董事出席方可舉行。
3、會(huì)議主持狀況:董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、議案表決狀況:
董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)的具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。
董事會(huì)會(huì)議務(wù)必經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)透過(guò)。
5、簽署:董事會(huì)決議，由到會(huì)董事簽字。
(代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書(shū)。)
董事會(huì)決議范本(七)：
__________________有限公司董事會(huì)決議
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致透過(guò)。決議如下：
一、同意任命___________為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，免去_______董事長(zhǎng)(法定代表人)職務(wù)。
二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。
全體董事簽名：
年月日
篇8：董事會(huì)決議
北京aaa股份有限公司
第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議
北京aaa股份有限公司(以下稱(chēng)“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話(huà)和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于_____年____月______午時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，貼合《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京aaa股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，構(gòu)成如下決議:
一、審議透過(guò)《關(guān)于_______________________管理制度的議案》
投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議透過(guò)《_______________________制度》
投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議透過(guò)《_______________________制度》
投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
與會(huì)董事簽字:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_______年_______月_______日
篇9：董事會(huì)決議
xx有限公司董事會(huì)決議
時(shí)光:_____年_____月_____日
地點(diǎn):_____公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì):首次
通知狀況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會(huì)，無(wú)董事棄權(quán)狀況。
本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。
資料:______________________________
___________________________________。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，
二、聘任_____為公司總經(jīng)理。
以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日
篇10：董事會(huì)決議
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________股份有限公司董事會(huì)會(huì)議于____年____月____日在______________召開(kāi)。出資最多的發(fā)起人已于會(huì)議召開(kāi)____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會(huì)董事__________人，實(shí)際到會(huì)董事__________人。會(huì)議由出資最多的發(fā)起人主持，構(gòu)成決議如下:
一、選舉___________為公司董事長(zhǎng)。
二、聘任___________為公司經(jīng)理。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意__________人，占董事總數(shù)__________%
不一樣意________人，占董事總數(shù)__________%
棄權(quán)__________人，占董事總數(shù)__________%
與會(huì)董事簽字:
______年______月______日
注:①如果有董事未出席會(huì)議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會(huì)議的原因。如董事委托他人參加會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)。
②董事能夠兼任公司經(jīng)理。
③董事會(huì)作出的決議，務(wù)必經(jīng)到達(dá)法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事透過(guò)。
篇11：董事會(huì)決議
董事會(huì)決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，貴州貴福能源有限公司董事會(huì)于2015年1月20日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到5人，實(shí)到5人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致經(jīng)過(guò)。決議如下：
一、股權(quán)變更：同意原股東李江所持公司股份的20%全部轉(zhuǎn)讓給新股東古華貴。同意原股東周明武所持公司股份的9%轉(zhuǎn)讓給新股東馮冀林。
二、監(jiān)事長(zhǎng)變更：免去李江先生監(jiān)事長(zhǎng)職務(wù)，由古華貴先生擔(dān)任公司監(jiān)事長(zhǎng)。
三、公司章程變更：因股東變更，公司章程做出相應(yīng)修改，并報(bào)工商部門(mén)備案。
原全體董事簽名：
新全體董事簽名：
年月日
篇12：董事會(huì)決議
、會(huì)議主題：關(guān)于本公司申請(qǐng)貸款、申請(qǐng)保證擔(dān)保及供給反擔(dān)保之事宜
二、會(huì)議時(shí)間：年月日
三、會(huì)議地點(diǎn)：
四、與會(huì)董事：（董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事名，實(shí)到董事名，貼合公司法及本公司章程規(guī)定）。
五、決議：
與會(huì)董事經(jīng)審議，表決一致經(jīng)過(guò)以下決議：
1、董事會(huì)同意向申請(qǐng)借款萬(wàn)元，借款期限為一年，借款用途為。
2、董事會(huì)同意向昆山市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保有限公司申請(qǐng)保證擔(dān)保。
3、董事會(huì)同意以下列資產(chǎn)供給給昆山市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保有限公司，并
依法辦理有關(guān)登記手續(xù)，以作反擔(dān)保措施：
①
②
③
董事簽章：
公司（簽章）
二零零年月日
篇13：董事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東（董事）：
有限公司股東（董事）會(huì)第一次會(huì)議于2015年9月15
日在本公司會(huì)議室召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東（董事）四人，代表100%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上經(jīng)過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決經(jīng)過(guò)：
一、同意選舉周明武先生董事長(zhǎng)
二、同意范雄先生任總經(jīng)理
三、同意李江先生任監(jiān)事
股東（董事）簽名：
年月日
篇14：董事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：____年____月____日
會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）董事會(huì)議
與會(huì)董事：________、________、________、（董事會(huì)會(huì)議于______年____月_____日書(shū)面方式通知全體董事；應(yīng)到董事名，實(shí)到董事名，貼合公司法及本公司章程規(guī)定）。
會(huì)議議題：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的`有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決經(jīng)過(guò)：表決一致經(jīng)過(guò)以下決議：
1、________________________________________________________________
2、________________________________________________________________
3、________________________________________________________________
董事簽章：________
公司（簽章）
二零零____年____月____日
篇15：董事會(huì)決議
一、關(guān)于更換董事長(zhǎng)和聘任公司總經(jīng)理的議案
因工作需要，會(huì)議同意解書(shū)謙先生辭去董事長(zhǎng)職務(wù)；選舉時(shí)丕朋先生為公司董事長(zhǎng)，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。
董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì)5票，同意5票。
二、關(guān)于公司2015年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案
董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì)XX票，同意XX票。
董事會(huì)
XX年四月二十五日
篇16：董事會(huì)決議
XX有限公司
董事會(huì)決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，宜賓XX有限公司董事會(huì)于2011年月日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到人，實(shí)到人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致經(jīng)過(guò)。決議如下：
一、同意公司注冊(cè)資本金由原xx萬(wàn)變更為現(xiàn)xx萬(wàn)。
（其他事項(xiàng)略）
全體董事簽名：
XX年XX月XX日
篇17：董事會(huì)決議
根據(jù)<公司法>對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下資料:
1、會(huì)議基本狀況:會(huì)議時(shí)光、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(界次、臨時(shí))。
2、會(huì)議通知狀況及董事到會(huì)狀況:會(huì)議通知的時(shí)光、方式(按公司章程規(guī)定)；董事實(shí)際到會(huì)狀況。
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。
3、會(huì)議主持狀況:董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、議案表決狀況:
董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)的具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。
董事會(huì)會(huì)議務(wù)必經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)透過(guò)。
5、簽署:董事會(huì)決議，由到會(huì)董事簽字。
(代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書(shū)。)
篇18：董事會(huì)決議
_______________________公司董事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：____________________________
會(huì)議地點(diǎn)：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 人，實(shí)際出席董事 人(其中董事________委托________出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會(huì)議，放棄對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。
本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過(guò)的以下決議合法有效：
(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(zhǎng)(注：適用于新選舉董事長(zhǎng))
(或：免去______董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉______為董事長(zhǎng))(注：適用于董事長(zhǎng)變更);
(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(zhǎng)(注：適用于新選舉副董事長(zhǎng))
(或：免去________副董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉________為副董事長(zhǎng))(注：適用于副董事長(zhǎng)變更);
(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)
(或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更)。
注：董事會(huì)不設(shè)副董事長(zhǎng)的，不需要第(2)條.
到會(huì)董事簽名：
年 月 日
篇19：董事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：20xx年2月3日
會(huì)議地點(diǎn)：
參會(huì)董事：劉愛(ài)峰 丁玲 崔春林
本次會(huì)議于10日前已通知全體董事，參會(huì)董事占全體董事的2/3,所議事項(xiàng)經(jīng)公司三位董事同意通過(guò)，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項(xiàng)如下：
一、同意變更名稱(chēng)
二、同意注銷(xiāo)
三、同意組成清算組
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)
董事簽名：
年 月 日
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