第一篇：文件發(fā)放及管理制度

文件發(fā)放及管理規(guī)定目的1.1為加強公司文件檔案、聲像檔案資料的管理工作，保證文件檔案、聲像檔案的及時歸檔和妥善保管。

1.2統(tǒng)一規(guī)范文件的發(fā)放權(quán)限，增加公司文件保密程度，特制定本規(guī)定。范圍

本制度包括公司所有文件。職責(zé)

3.1本公司文控中心負(fù)責(zé)本制度的擬定、審核及執(zhí)行解釋及檔案資料的歸檔督促和日常管理工作；董事長/總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行。

3.2本公司各總監(jiān)、部門經(jīng)理及主管，為本制度的落實執(zhí)行人，負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行與監(jiān)督。4 規(guī)定內(nèi)容

4.1 公司文件大致分：制度類、合同類、報告類、報表類、憑證類及技術(shù)類六個類別。

4.1.1制度類文件分為：規(guī)定、制度、辦法、決定及方案等。

4.1.2合同類文件分：合同、合約、契約、協(xié)議及約定等。

4.1.3報告類文件分：請示、報告、申請、工作總結(jié)及工作計劃等。

4.1.4報表類文件分：業(yè)績統(tǒng)計報表、銷售額統(tǒng)計報表、產(chǎn)能統(tǒng)計報表、品質(zhì)統(tǒng)計報表及財務(wù)報表等相關(guān)統(tǒng)計報表。

4.1.5憑證類文件分：借條、請款單、費用報銷單、差旅費報銷單、送貨單等。

4.1.6技術(shù)類文件分：作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗細(xì)則、工藝卡片及產(chǎn)品圖紙等。

4.2制度類文件

4.2.1審批流程

4.2.1.1制定：制度類文件由各部門負(fù)責(zé)人安排相關(guān)人員根據(jù)工作需要進(jìn)行制度的編制。

4.2.1.2審核：制度類文件編寫完成后，由制度編制人交本部門最高負(fù)責(zé)人審核，審核完畢后，應(yīng)在相關(guān)部門進(jìn)行傳閱，征詢意見，會簽《文件制度資料征詢意見登記表》，直至無異議。（注：僅需部門內(nèi)部傳閱征求意見時用《文件傳閱記錄表》）

4.2.1.3批準(zhǔn)：部門最高負(fù)責(zé)人將審核后的制度類文件提交本公司總經(jīng)理辦公室，由總經(jīng)理辦公室將相關(guān)文件按類型分類整理后轉(zhuǎn)交董事長/總經(jīng)理確認(rèn)；如涉及重大管理變革及其它原因需要由董事長/總經(jīng)理召集相關(guān)人員召開小組會議討論會簽通過。

4.2.2發(fā)放流程

4.2.2.1發(fā)放：以公司名義下發(fā)的制度類文件，由文控中心負(fù)責(zé)下發(fā)及失效文件的收回，簽發(fā)

原件由文控中心負(fù)責(zé)整理立卷；以部門名義下發(fā)的制度類文件簽發(fā)原件由其部門整理立卷，并復(fù)制一份交由文控中心備案后執(zhí)行下發(fā)及收回失效文件的工作。

4.2.2.2執(zhí)行：以公司名義下發(fā)的制度類文件，由人力資源部負(fù)責(zé)相關(guān)宣導(dǎo)、培訓(xùn)并跟進(jìn)執(zhí)行情況；以部門名義下發(fā)的制度類文件，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)宣導(dǎo)、培訓(xùn)并跟進(jìn)執(zhí)行情況。

4.3合同類文件

4.3.1審批流程

4.3.1.1制定：合同類文件根據(jù)公司需要與客戶或供方達(dá)成相關(guān)合作意向，由經(jīng)辦人與相關(guān)方進(jìn)行相關(guān)合約初稿的協(xié)商擬定。

4.3.1.2審核：合同類文件初稿擬定后，由經(jīng)辦人提交部門負(fù)責(zé)人審核（合同協(xié)議類文件項目內(nèi)容必須經(jīng)法律事務(wù)負(fù)責(zé)人確定其合法有效性）。

4.3.1.3批準(zhǔn)：經(jīng)辦人將經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后的合同類文件提交總經(jīng)理辦公室，由總經(jīng)理辦公室將相關(guān)文件按類型分類整理后轉(zhuǎn)交董事長/總經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)；與員工管理或利益有關(guān)的制度須經(jīng)職代會通過；如涉及特殊或重大合約及其它原因需要由董事長/總經(jīng)理召集相關(guān)人員進(jìn)行合同評審?fù)ㄟ^。

4.3.2發(fā)放流程

4.3.2.1經(jīng)批準(zhǔn)后的合同類文件原件由財務(wù)部備份跟進(jìn)應(yīng)收、應(yīng)付事宜，同時總經(jīng)理辦公室必須留底備份。

4.3.2.2由經(jīng)辦人根據(jù)合同類文件要求完成跟進(jìn)事項。

4.4報告類文件

4.4.1報告類文件由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批并交由本部門專人負(fù)責(zé)存檔，如需發(fā)放的報告則提交總經(jīng)理辦公室審批后，由文控中心負(fù)責(zé)發(fā)放。

4.5報表類文件

4.5.1審批流程

4.5.1.1制定：報表類文件由部門統(tǒng)計或財務(wù)人員根據(jù)原數(shù)據(jù)統(tǒng)計進(jìn)行報表編制和統(tǒng)計分析。

4.5.1.2審核：報表類文件編制完成后，由制度編制人提交部門負(fù)責(zé)人審核。

4.5.1.3批準(zhǔn)：部門負(fù)責(zé)人將審核后的報表類文件提交總經(jīng)理辦公室，由總經(jīng)理辦公室將相關(guān)文件按類型分類整理后轉(zhuǎn)交董事長/總經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)。

4.5.2發(fā)放流程

4.5.2.1總經(jīng)理辦公室將總經(jīng)理簽署后的報表類文件發(fā)回呈送人。

4.5.2.2呈送人根據(jù)總裁批準(zhǔn)確認(rèn)后的報表類文件視情況需要分發(fā)相關(guān)部門。

4.5.2.3部門負(fù)責(zé)人根據(jù)報表反映情況分析原因進(jìn)行相應(yīng)跟進(jìn)措施。

4.6憑證類文件

按照財務(wù)部門要求的流程執(zhí)行

4.7技術(shù)類文件

4.7.1審批流程

4.7.1.1制定：技術(shù)類文件由工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)人安排相關(guān)人員根據(jù)工作需要進(jìn)行相關(guān)文件的編制。

4.7.1.2審核：技術(shù)類文件編寫完成后，由文件編制人提交部門負(fù)責(zé)人審核。

4.7.1.3批準(zhǔn)：部門負(fù)責(zé)人將審核后的制度類文件提交技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)確認(rèn)；如涉及重大管理變革及其它原因需要由技術(shù)總監(jiān)召集相關(guān)人員召開小組會議討論會簽通過。

4.7.2發(fā)放流程

4.7.2.1 發(fā)放：以公司名義下發(fā)的技術(shù)類文件，技術(shù)部門先將文件交文控中心備案，由文控中心負(fù)責(zé)執(zhí)行下發(fā)及失效文件的收回工作，簽發(fā)原件由文控中心負(fù)責(zé)整理立卷；以部門名義下發(fā)的技術(shù)類文件，文件原件由其部門整理立卷。復(fù)制一份至文控中心備案并由文控中心人員執(zhí)行下發(fā)及失效文件的收回工作。

4.7.2.2用于打樣的圖紙，由技術(shù)部門加蓋“受控文件”章，旁邊注明“僅用打樣”直接發(fā)放采購部打樣，無需文控中心備案及發(fā)放。

4.7.2.3執(zhí)行：以公司名義下發(fā)的技術(shù)類文件，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)宣導(dǎo)、培訓(xùn)并跟進(jìn)執(zhí)行情況；以部門名義下發(fā)的技術(shù)類文件，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)宣導(dǎo)、培訓(xùn)并跟進(jìn)執(zhí)行情況。

4.8 公司所有急件處理流程

4.8.1 當(dāng)事人于急件提交時需用檔案封存并用即時貼于檔案正面左上角注明標(biāo)明急件字樣和簽閱完成時間。

4.8.2 如上層部門領(lǐng)導(dǎo)不在情況則需及時打電話請示處理。文件的借閱與清退

5.1各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱一般文件，需填寫《借用/申請單》，經(jīng)簽字后有效。對有保密的文件須有總經(jīng)理以上高級主管同意后方可借閱。

5.2 文控人員對于借閱文件應(yīng)嚴(yán)格填寫《借閱登記表》，按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上勾劃等。

5.3 文控中心對承辦的文件應(yīng)抓緊催辦，應(yīng)定期對事情已經(jīng)辦妥的本公司文件和上級要求限期清退的文件，進(jìn)行收繳清退工作。(一般為月底一小清，季末一中清、年終一總清)。如發(fā)現(xiàn)文件丟失，必須及時查明原因和責(zé)任者，并如實向上級報告。

5.4 各部門應(yīng)指定一位責(zé)任心強的員工負(fù)責(zé)文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。文件的收、發(fā)及存檔管理制度

6.1外來文件要隨收、隨登、隨送，個人代接文件必須交本部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一辦理。

6.2領(lǐng)導(dǎo)或承辦人對傳閱件停留時間不得超過兩天，閱后簽字送文控中心存檔。

6.3文控管理人員應(yīng)確保檔案的機密與安全，對檔案材料要認(rèn)真鑒別、分類，做到編排有序，目錄清楚，裝訂整齊。

6.4為確保檔案的機密性和完整性，非工作人員不得進(jìn)入檔案室，不得在檔案室做與檔案管理無關(guān)的工作。不得存放與檔案材料無關(guān)的其它雜物。

6.5必須確保檔案的原有面貌，任何人不得改動檔案的內(nèi)容。

6.6嚴(yán)格執(zhí)行檔案傳遞制度，做到轉(zhuǎn)入檔案及時登記編號，轉(zhuǎn)出檔案須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，密封加蓋公章后通過機要部門寄出。

6.7應(yīng)及時收集裝訂與檔案有關(guān)的材料，做到不漏裝，不錯裝，按規(guī)定分類裝訂成冊。

6.8來訪查檔人員，須持有關(guān)單位證明，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能查檔，檔案管理人員必須嚴(yán)格遵守保密制度，不得向無關(guān)人員泄露或向外人公布檔案內(nèi)容。

6.9檔案管理人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)檔案管理知識，熟悉檔案管理業(yè)務(wù)，不斷加強改進(jìn)和完善檔案管理制度和方法，使管理更加科學(xué)化。

注：

1、文控中心在外來文件接收外來文件，審核是否存檔，對需存檔的外來文件必需蓋“外來文件章”。

2．本公司技術(shù)類的文件原件必需加蓋“重要文件”章。

3．文控中心在發(fā)行所有文件時必需蓋“發(fā)行章”后方可發(fā)行使用，使用部門以最新的發(fā)行日期為準(zhǔn)，不得擅自復(fù)印。文件的使用格式、受控、發(fā)放、更改及簽核制度

7.1各部門使用的文件格式及表格表頭、字體、字號、統(tǒng)一按照企劃部規(guī)定格式，不得擅自更改。

7.2 各部門需外印刷的表格，則由使用部門提出初稿，由企劃部VI復(fù)審后方可外印刷。

7.3各部門凡對品質(zhì)產(chǎn)生影響的表單、公司文件中出現(xiàn)的表單及本部門認(rèn)為不可取消的表單必需送文控中心編號受控，并將電子檔交于文控中心存檔備案。

7.4各部門如有需要新增、更改文件內(nèi)容或表單格式、內(nèi)容需填寫《文件新增/更改申請表/文件更改申請表》單，注明更改前及更改后的內(nèi)容，若新增或更改的文件/表單影響到相關(guān)部門，并要求相關(guān)部門主管會簽及意見后方可新增/更改。

7.5所有受控文件、表單的權(quán)限核準(zhǔn)均按照“權(quán)限核準(zhǔn)制度”執(zhí)行，相關(guān)制表/審核/核準(zhǔn)人員需仔細(xì)確認(rèn)。文件遺失、擅自更改懲罰規(guī)定

8.1文件遺失應(yīng)及時報告文控中心，并填寫《文件補發(fā)登記表》，由總經(jīng)理簽字后再補發(fā)。由于保管不利，造成文控人員的重復(fù)工作，由丟失部門承擔(dān)。

8.2對于遺失直接責(zé)任人給予扣當(dāng)月績效考核分5分，一年度累計次數(shù)超過10次直接責(zé)任人及部門主管公告處罰。

8.3對于公司已經(jīng)發(fā)放的制度或表格，各部門要嚴(yán)格遵守，不得擅自更改或者自制，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即扣當(dāng)月的績效考核分。對文件擅自更改并造成嚴(yán)重品質(zhì)事故，按“品質(zhì)事故處罰規(guī)定”實施。

8．4如需試運行的文件相關(guān)部門主管傳閱后將意見填與“文件傳閱記錄表”中，便于制作部門修改，傳閱時間不得多于2個工作日。

第二篇：文件發(fā)放管理制度[其他企業(yè)文書]

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文件發(fā)放管理制度

一、目的為了加強對公司各類文件的管理，使信息傳遞迅速、及時準(zhǔn)確。

二、適用范圍

公司及各部門發(fā)放的文件及各種管理辦法、管理制度。

三、分類

Ａ公司文件Ｂ部門文件Ｃ管理辦法及制度

四、文件制作格式

公司文件的制作格式遵循統(tǒng)一原則。

詳見附頁。

五、文件發(fā)放流程

１、各部門欲簽發(fā)的文件草稿交行政部文員打印，部門秘書校稿后，行政部秘書審核，總經(jīng)理（或部門經(jīng)理）簽字后，按照所需發(fā)放份數(shù)復(fù)印并下發(fā)。

２、文件發(fā)放至各部門，應(yīng)由部門專職人員簽收。需要公告的文件同時在布告欄公布。３、公司文件、部門文件及各種管理制度辦法均由行政部統(tǒng)一編號下發(fā)。

４、行政部根據(jù)各擬稿部門提供的發(fā)放范圍及數(shù)量發(fā)放文件。

５、各部門秘書收到文件后，應(yīng)對文件進(jìn)行分類、登記、保管。簽發(fā)原件由行政部秘書統(tǒng)一存檔。

流程圖：

各部門擬稿行政部打印部門秘書校稿行政部秘書審核總經(jīng)理簽字復(fù)印發(fā)放部門秘書簽收

六、本制度自發(fā)放之日起嚴(yán)格執(zhí)行

山東華為通信技術(shù)有限責(zé)任公司

一九九八年十二月二十一日

Http:// [人人軟件站] 解壓密碼：

第三篇：合肥金錫機械公司文件管理制度文件發(fā)放流程

金錫機械 合肥金錫機械有限公司管理制度 文件發(fā)放及行文管理流程

1.編制目的為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營管理，確保企業(yè)的政令暢通，有效提升工作效率和團(tuán)隊執(zhí)行力，特制定本制度。

2.適用范圍

金錫機械公司所屬各部門的文件提交、收發(fā)及管理。

3.內(nèi)容

3.1 文件擬制要求

公司各部門在擬定文件時，必須注意上、下行文的規(guī)范化，具體要求如下：

3.1.1專題專用，內(nèi)容明確；

3.1.2文字表述準(zhǔn)確、簡練、通順、標(biāo)點使用正確；

3.1.3符合行文格式要求，題目、內(nèi)容書寫要符合規(guī)范。

3.2行文工作流程

3.2.1由其它部門擬定將要以公司名義發(fā)出的文件，先由部門承辦人認(rèn)真領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)的要求，按照行文規(guī)范擬稿。經(jīng)部門經(jīng)理審閱后由承辦人在文件左下角“擬制”一欄簽署自己的姓名，由擬稿部門的經(jīng)理在文件下方偏左的“審核”一欄簽署自己的姓名后送辦公室核稿，由辦公室主任在核對無誤后在文件下方偏右的“復(fù)核”一欄簽署自己的姓名，然后由辦公室主任依據(jù)文件的重要級別按順序轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審閱后由總經(jīng)理在文件的右下角“批準(zhǔn)”一欄簽發(fā)或拒簽；

3.2.2由辦公室擬制的將以公司名義發(fā)出的內(nèi)部文件直接由辦公室主任在“審核”一欄簽字后報總經(jīng)理審批；

3.2.3凡是被總經(jīng)理拒簽的文件通常情況下交由辦公室進(jìn)行回復(fù)并說明原因；特殊情況下，在總經(jīng)理認(rèn)為必要時，將由辦公室或總經(jīng)理本人通知或約定意見交換時間。

3.2.4文件簽發(fā)時，由辦公室統(tǒng)一編發(fā)文號。

3.2.5文件簽發(fā)后，辦公室應(yīng)將文件簽收記錄與原件一起存檔。

3.3收文工作流程

3.3.1主管部門發(fā)來的文件、各部門參加會議帶回來的文件均屬收文范疇。

3.3.2屬于公司領(lǐng)導(dǎo)親收的收文，由辦公室簽收登記并交收件人親自拆封。

收到文件后應(yīng)于當(dāng)日在收文本上登記，寫明文件編號、收件日期、份數(shù)、內(nèi)容提要、來文單位等。

3.3.3填寫文件傳閱單，附在文件上并將文件放入傳閱夾交辦公室主任；

3.3.4辦公室主任審閱后，在文件傳閱單上寫明自己的建議，再請領(lǐng)導(dǎo)批閱；

3.3.5急件或重要文件，須在第一時間送辦公室交請領(lǐng)導(dǎo)批閱；

3.3.6密級文件只交公司高層管理人員傳閱并做好記錄，該文件不得攜離辦公室；

3.3.7文件返回后行政文員要翻閱每份文件傳閱單，檢查高層領(lǐng)導(dǎo)是否有批示并及時報告辦公室主任；無批示的文件按類別歸檔。

3.3.8辦公室在接到有批示的文件后，在按照批示要求涉及的部門或人員按批示辦理的同時，根據(jù)文件的級別按照 “督辦原則”進(jìn)行催辦；

3.3.9文件傳閱須做到傳閱及時，催辦有效，防止積壓誤事。文件傳閱單上必須注明處理結(jié)果及日期；

3.3.10上級主管部門要求回收的文件必須在指定時間內(nèi)交回并辦理相關(guān)手續(xù)。

3.4發(fā)文工作流程

3.4.1以公司名義上報下發(fā)的文件范疇包括公司高層發(fā)出的信函；

3.4.2以公司名義發(fā)出的（包括通知、通報、決定、人事任免等）各類文件，統(tǒng)一由辦公室執(zhí)行；

3.4.3將以部門名義發(fā)出的文件按3.2.1的要求報辦公室審核簽字后，依據(jù)提交文件部門注明的緩急程度依次序轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批；

3.4.4公司或發(fā)文部門將須發(fā)出的文件在發(fā)文登記本上登記，注明時間、發(fā)往

單位、內(nèi)容提要及份數(shù)；

3.4.5文件經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后依據(jù)緩急程度，必須在半個工作日到一個半工作日內(nèi)完成文件的發(fā)放；

3.4.6各部門的文件在發(fā)出后須將底稿、正式文件在本部門留存一份，將批件與簽收記錄按照3.2.4、3.2.5的要求交辦公室存檔。

3.4.7所有文件在年終時統(tǒng)一立卷、歸檔。

3.5各類文件、報告提交流程

各部門所有必須提交總經(jīng)理審批的上行文必須按規(guī)定交辦公室登記備案后，由辦公室轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批并將結(jié)果及時轉(zhuǎn)告文件提交部門。

3.6文件打印工作流程

3.6.1行政文員在接到其他部門的打印文件時必須報辦公室主任同意后方可進(jìn)行打??；

3.6.2打印時應(yīng)做到無錯漏、文本清晰、排列整齊，打印完畢后應(yīng)通知起草人校對；

3.6.3行政文員在接到簽發(fā)的文件后按需要進(jìn)行打印或復(fù)印。

3.6.4復(fù)印公司內(nèi)部資料，應(yīng)注意有關(guān)保密規(guī)定，密級文件須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

3.7檔案、文件、資料管理及借閱流程

3.7.1借閱檔案、文件、資料者必須先履行登記手續(xù)，保密級檔案文件必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方能借閱；

3.7.2案卷只能在檔案室查閱，不能借出，未立卷的文件資料可以借出。可借出的文件資料借閱期限不超過7天（書籍為15天），到期必須歸還，如需再借應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。

3.7.3借閱檔案的人員必須愛護(hù)檔案，要保證檔案的安全與完整，對檔案內(nèi)容要保密，不得擅自涂改、勾畫、裁剪、拆散、摘抄、翻印、攝影、轉(zhuǎn)借或損壞，否則按違反保密規(guī)定追究當(dāng)事人責(zé)任；

3.7.4借閱的檔案交還時，必須當(dāng)面點清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞應(yīng)及時報告；

3.7.5對3.7.3規(guī)定的不能摘抄等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的可按照總經(jīng)理意見辦理。

3.8文件、資料的保密規(guī)定

3.8.1擬稿

文稿的擬定者應(yīng)在文件擬訂時根據(jù)3.8.7的保密級別劃分，準(zhǔn)確判斷出文件的密級并在文稿的撰寫、打印時按規(guī)定予以保密；

3.8.2印制

文件統(tǒng)一由辦公室印制；技術(shù)部圖紙由技術(shù)部部門長按相關(guān)管理流程印制并保管。

3.8.3復(fù)印

復(fù)印秘密資料必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交辦公室辦理；技術(shù)部圖紙由技術(shù)部部門長派專人復(fù)印。

3.8.4保管

秘密文件由辦公室統(tǒng)一保管，個人不得保存；如需借閱由總經(jīng)理批準(zhǔn)后于當(dāng)天收回；

3.8.5歸檔

沒有解密的文件和資料存檔需要在扉頁上注明原定密級并按上述規(guī)定執(zhí)行；

3.8.6銷毀

按檔案管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.8.7保密級別按以下三個級別劃分

A：絕密級

＊ 公司領(lǐng)導(dǎo)的電傳、傳真、書信；

＊ 非公開的規(guī)章制度、計劃、報表以及重要文件；

＊ 公司領(lǐng)導(dǎo)的個人情況；

＊ 正在研究的經(jīng)營計劃與具體方案。

B:機密級

＊ 公司的電傳、傳真、合同；

＊ 生產(chǎn)工藝以及指導(dǎo)生產(chǎn)的技術(shù)文件和資料；

＊ 員工檔案

＊ 組織狀況、人員編制；

＊ 人事任免

C:秘密級

＊ 公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、策略方案以及有損于企業(yè)利益的其它事項。

3.9其它相關(guān)規(guī)定

3.9.1違反本制度的相關(guān)規(guī)定或操作流程者，將依據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定予以從重處罰；

3.9.2本制度將根據(jù)企業(yè)的發(fā)展及實際狀況對其進(jìn)行適時的修訂與更新，更新后的新增內(nèi)容將成為受本制度約束者自動遵守的行為準(zhǔn)則；

3.9.3本制度自總經(jīng)理簽發(fā)之日起開始生效、執(zhí)行。

以下無正文

合肥金錫機械有限公司

二0一一年九月五日

擬制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)：各部門

第四篇：獎金發(fā)放管理制度

獎金發(fā)放管理制度

第一章 總 則

第一條 為強化電子所產(chǎn)品研發(fā)的戰(zhàn)略導(dǎo)向和市場導(dǎo)向的開發(fā)理念，培養(yǎng)開發(fā)人員的開拓創(chuàng)新精神，調(diào)動開發(fā)人員工作的積極性并提高工作效率，特制定本管理辦法；項目獎勵堅持按貢獻(xiàn)取酬、多勞多得的原則。

第二條 項目獎金重點獎勵按時（或提前）完成開發(fā)任務(wù)、具有創(chuàng)造性工作成果的、具有團(tuán)隊協(xié)作精神的開發(fā)人員和支持人員

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第三條 根據(jù)項目的資源投入、技術(shù)難度、重要性和與公司戰(zhàn)略符合程度的不同，研發(fā)項目分為一級、二級、三級3個等級，項目經(jīng)理可以項目部經(jīng)理，也可以是開發(fā)項目組的組長。

第四條 本辦法適用于進(jìn)入項目開發(fā)組的開發(fā)人員和支持人員

第二章 項目獎金的構(gòu)成第二條 浮動工資：開發(fā)人員固定工資的30%為浮動工資部分。

第三條 項目提成：開發(fā)獎金和市場獎金二部分組成。在項目計劃階段，由事業(yè)部總經(jīng)理、電子所所長、綜合技術(shù)主管、市場部經(jīng)理及財務(wù)人員根據(jù)項目級別和市場預(yù)測情況等各項因素綜合確定項目提成數(shù)額。其中開發(fā)獎金和市場獎金分開計算，開發(fā)獎金提成依據(jù)是項目開發(fā)級別，市場獎金的提成依據(jù)是新產(chǎn)品投放市場實現(xiàn)的贏利情況。

第四條 項目獎金數(shù)額向項目開發(fā)人員公布。

第三章 項目獎金的分配

第一條 各項目部經(jīng)理、專業(yè)組、總體組和電子所管理平臺人員享有項目開發(fā)過程中開發(fā)獎金分配的權(quán)利，但不參與市場獎金的分享。他們的績效獎金總額度為項目開發(fā)獎金累計總額的40%，年終根據(jù)他們績效評價結(jié)果進(jìn)行具體獎金的分配發(fā)放。

第二條 各項目組項目開發(fā)獎金的分配分任務(wù)獎金和激勵獎金兩部分：

任務(wù)獎金=開發(fā)人員浮動工資總額+項目開發(fā)獎金60%70%

激勵獎金=項目開發(fā)獎金60%30% 第三條 任務(wù)獎金的分配

1、任務(wù)獎金中的浮動工資部分，由項目經(jīng)理根據(jù)下屬開發(fā)人員的月度考評結(jié)果進(jìn)行發(fā)放。

項目組實發(fā)月度浮動工資總額=kihi∑gi

ki—電子所月度考核得分% hi—項目組月度考核得分% gi—員工30%崗位月薪工資

項目開發(fā)人員月度浮動工資=項目組實發(fā)月度浮動工資總額開發(fā)人員月度考評得分/∑各開發(fā)人員月度考評得分

2、任務(wù)獎金中的開發(fā)獎金部分，根據(jù)項目開發(fā)的里程碑時間點分段發(fā)放，發(fā)放比例如下表所示。

序號

里程碑時間點

開發(fā)獎金累計發(fā)放比例 1

樣機試制評審?fù)ㄟ^

20% 2

設(shè)計定型評審?fù)ㄟ^

50% 3

工藝定型評審?fù)ㄟ^

80% 4

非產(chǎn)品項目評審?fù)ㄟ^ 100% 5 上市產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險期（一年）結(jié)束

市場獎金中相當(dāng)于總開發(fā)獎金的10%的額度作為質(zhì)量風(fēng)險金。

3、開發(fā)獎金在項目里程碑評審?fù)ㄟ^后在一周內(nèi)開始發(fā)放，從中提取40%納入支持部門人員的年終獎勵基金池，作為他們的年終獎勵。其余部分的70%其余部分納入任務(wù)獎金。30%作為激勵獎金。

4、項目組開發(fā)人員的開發(fā)獎金分配

根據(jù)項目組所承接開發(fā)的項目難易程度不同，項目經(jīng)理在開發(fā)獎金中的分享比例項目開發(fā)獎金中任務(wù)獎金部分的25—40%，其余部分由項目經(jīng)理根據(jù)各模塊開發(fā)難度系數(shù)不同分配給下屬開發(fā)人員作為任務(wù)獎金。分配方案須逐級上報，經(jīng)電子所所長批準(zhǔn)后實施。

5、項目進(jìn)行過程中，如果項目經(jīng)理需要對任務(wù)模塊和任務(wù)獎金數(shù)額或比例進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整方案須逐級上報，經(jīng)電子所長批準(zhǔn)后實施。

6、項目結(jié)束時，對按時（或提前）完成任務(wù)的開發(fā)人員按原承諾比例分配開發(fā)獎金；對未按時完成任務(wù)的開發(fā)人員根據(jù)完成情況扣除部分開發(fā)獎金。

扣除比例=（1—計劃完成率）；或者，扣除比例=延遲天數(shù)5%。第四條激勵獎金的分配

1、如果項目開發(fā)進(jìn)度拖延，酌情減少激勵獎金的總額。

2、項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對激勵獎金進(jìn)行分配，分配方案須經(jīng)電子所所長批準(zhǔn)后實施。

3、激勵獎金主要用于以下獎勵： 1）獎勵提前完成工作任務(wù)的開發(fā)人員； 2）獎勵具有團(tuán)隊協(xié)作精神的開發(fā)人員； 3）項目經(jīng)理認(rèn)為需要的其他獎勵。

4、如果項目組提前完成任務(wù)，電子所所長根據(jù)具體情況，酌情提高最終獎金數(shù)額。第五條市場獎金的分配

為強化電子所產(chǎn)品開發(fā)的市場導(dǎo)向策略和保持優(yōu)秀開發(fā)人員，項目開發(fā)設(shè)立市場獎金，新產(chǎn)品開發(fā)人員參與市場利潤分享。

1、市場獎金的提成依據(jù)是新產(chǎn)品投放市場實現(xiàn)的贏利情況，市場獎金提成年限為兩年，提成比例以產(chǎn)品上市后第一年及第二年實現(xiàn)的銷售毛利的0.5--1%為限，且提成比例逐年遞減，第一年市場獎金為新產(chǎn)品銷售毛利的1%，第二年為新產(chǎn)品銷售毛利的0.5%。

2、市場獎金每半年計發(fā)一次，由財務(wù)根據(jù)該新產(chǎn)品半年來的銷售羸利情況計算項目組市場獎金額。

3、電子所項目組除外的支持部門和人員不參與該項目的市場獎金的分享。項目組開發(fā)人員的市場獎金分配比例同開發(fā)獎金中任務(wù)獎金部分的分配比例相同。

4、市場獎金中相當(dāng)于總開發(fā)獎金的10%的額度作為質(zhì)量風(fēng)險金，在每半年的市場提成中提取，并在第三個半年末和第三個半年的市場獎金一起發(fā)放

第四章 電子所項目開發(fā)支持部門和人員獎金分配 第一條 支持部門和人員范圍界定

電子所項目開發(fā)支持部門和人員包括：管理平臺主管及下屬部門和人員，結(jié)構(gòu)組、總體組經(jīng)理及下屬、各終端產(chǎn)品項目部經(jīng)理、系統(tǒng)產(chǎn)品項目部經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品項目部經(jīng)理。技術(shù)支持組不適用該辦法。第二條 電子所項目開發(fā)支持部門和人員月度浮動工資發(fā)放

1、電子所項目開發(fā)支持部門員工（部門經(jīng)理除外）月度浮動工資比例為本人月度工資的30%，由各部門經(jīng)理根據(jù)下屬人員的月度考評結(jié)果進(jìn)行發(fā)放。

支持部門實發(fā)月度浮動工資總額=kihi∑gi ki—電子所月度考核得分% hi—所在部門月度考核得分% gi—員工30%崗位月薪工資

支持部門人員月度浮動工資=支持部門實發(fā)月度浮動工資總額開發(fā)人員月度考評得分/∑各開發(fā)人員月度考評得分

2、支持部門經(jīng)理月度浮動工資比例為本人月度工資的40%，由電子所長根據(jù)月度考評結(jié)果進(jìn)行發(fā)放。

電子所各部門經(jīng)理實發(fā)月度浮動工資總額=kihi∑gi ki—電子所月度考核得分% hi—所在部門月度考核得分% gi—各部門經(jīng)理40%崗位月薪工資

支持部門經(jīng)理人員月度浮動工資=部門經(jīng)理實發(fā)月度浮動工資總額部門經(jīng)理月度考評得分/∑各部門經(jīng)理月度考評得分

第三條電子所項目開發(fā)支持部門和人員年終項目開發(fā)獎金分配

1、為獎勵電子所支持部門和人員在項目組產(chǎn)品開發(fā)過程中的價值貢獻(xiàn)，電子所在每一個通過立項評審并通過階段技術(shù)驗收的開發(fā)項目所獲得的開發(fā)獎金中劃出其總額40%納入支持部門年終獎勵基金池。

2、結(jié)構(gòu)組是專業(yè)支持部門，負(fù)責(zé)對各項目組產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)設(shè)計支持功能，為獎勵在價值創(chuàng)造中的重要貢獻(xiàn)，電子所在支持部門年終獎金池總額中劃出40%，作為結(jié)構(gòu)組貢獻(xiàn)獎金。

3、支持部門年終獎勵基金池其余60%作其他部門的貢獻(xiàn)獎金。第四條 年終開發(fā)獎金分配比例

1、結(jié)構(gòu)組年終開發(fā)獎金分配比例

結(jié)構(gòu)組組長的獎金比例系數(shù)為結(jié)構(gòu)組成員平均獎金的150%。結(jié)構(gòu)組成員年終獎勵系數(shù)根據(jù)年終考評得分確定。

結(jié)構(gòu)組成員獎勵系數(shù)=成員年終考評得分/∑各結(jié)構(gòu)組成員（組長除外）月度考評得分

結(jié)構(gòu)組成員獎金=獎金總額（1－1.5/n）結(jié)構(gòu)組成員獎勵系數(shù) n----部門人數(shù)

2、管理平臺及下屬機構(gòu)、總體組、項目部經(jīng)理獎勵分配參照結(jié)構(gòu)組分配辦法進(jìn)行。

管理平臺主管、總體組組長、項目部經(jīng)理的獎金比例系數(shù)為普通職員平均獎金的150%。支持部門普通職員年終獎勵系數(shù)根據(jù)年終考評得分確定。管理平臺作人員獎勵系數(shù)=成員年終考評得分/∑各成員（主管、經(jīng)理除外）月度考評得分

成員獎金=獎金總額[1－m1.5/（m1.5+n）]成員獎勵系數(shù) n---普通員工人數(shù)，m----主管或經(jīng)理的人數(shù) 第五章項目的非正常終止

第一條 由于外界條件的變化，可能會造成項目的非正常終止。第二條 項目的非正常終止情況發(fā)生時，在項目通過內(nèi)部驗收后，根據(jù)任務(wù)的完成進(jìn)度按比例發(fā)放開發(fā)獎金和激勵獎金。第六章附則

第一條本辦法解釋說明權(quán)歸事業(yè)部辦公室，其有關(guān)未盡事宜由事業(yè)部和電子所共同補充。

第二條本辦法自公布之日起開始實施。

第一條 項目獎金由浮動工資和項目提成兩部分構(gòu)成。第二條 浮動工資：開發(fā)人員固定工資的30%

第五篇：工資發(fā)放管理制度

工資發(fā)放管理制度

一、目的

為了規(guī)范公司薪酬發(fā)放程序和操作流程，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，發(fā)揮激勵與約束相結(jié)合的作用，保證工資發(fā)放的準(zhǔn)確、及時、無誤。結(jié)合公司實際特制定本制度。

二、職責(zé)

1、財務(wù)部會計負(fù)責(zé)監(jiān)督并執(zhí)行此制度，出納負(fù)責(zé)工資發(fā)放。

2、行政人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督并執(zhí)行此制度。

三、適用范圍 適用于公司員工。

四、工資結(jié)構(gòu)

1、員工工資由崗位固定工資、績效工資、福利津貼、銷售提成四部分組成。

2、崗位固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、職業(yè)資歷、學(xué)歷、專業(yè)技術(shù)資格等因素確定的、相對固定的工作報酬。這部分工資是員工完成崗位工作任務(wù)時才予以發(fā)放。

3、績效工資是根據(jù)員工的工作業(yè)績、技能、態(tài)度綜合表現(xiàn)及公司對員工的各項指標(biāo)考核后予以發(fā)放。

4、福利津貼包括：伙食、通訊、交通、差旅等其它補貼，是為了補償員工特殊或額外的勞動消耗和因其它特殊原因支付給員工的津貼。

5、銷售提成是公司根據(jù)每月的經(jīng)營效益給予員工的激勵金；

五、扣除項目

1、扣除法定必須代為扣除的有關(guān)個人的其它保險類費用。

2、扣除公司內(nèi)部考勤制度中違規(guī)項和扣款（含借款、罰款等）。

六、工資內(nèi)容

1、每月10號為工資發(fā)放時間，如遇節(jié)假日則根據(jù)實際情況提前或順延發(fā)放。

2、工資計算以月為計算周期。月平均工作日為26天，若需計算日工資，即：日工資額＝當(dāng)月工資/26；

3、實發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資－扣除項目；

應(yīng)發(fā)工資=崗位固定工資+績效工資+福利津貼+銷售提成

3、行政人事部于每月5號前將本公司上月的考勤資料，統(tǒng)計匯總交予財務(wù)部會計。

4、財務(wù)部會計負(fù)責(zé)公司人員工資的造冊，于每月8號前交予總經(jīng)理審批。

5、總經(jīng)理簽批后，財務(wù)部會計在每月9號將工資表送交出納，出納確保在每月10號將上月工資發(fā)放到員工工資卡中。

6、工資發(fā)放到員工工資卡中后，財務(wù)部出納須在每月發(fā)工資的前一天或后一天將員工上個月個人工資條發(fā)放到員工手中。

7、新入職員工和離職的員工，其當(dāng)月工資的結(jié)算均按照日工資的方式計算。

8、離職員工在正式辦理離職手續(xù)后，可在下月發(fā)放工資時領(lǐng)取當(dāng)月工資。

七、工資誤算、誤法管理

1、工資誤算、誤發(fā)時，行政部和財務(wù)部必須在發(fā)現(xiàn)后立即糾正。

2、因誤算、誤發(fā)而超付的工資，行政部和財務(wù)部可向員工行使追索權(quán)。

3、因誤算、誤發(fā)而少付的工資，員工本人向行政部提出申請，由行政部和財務(wù)部負(fù)責(zé)查實。如屬實，因誤算而少付的由行政部出具證明；因誤發(fā)而少付的由財務(wù)部出具證明。證明經(jīng)總經(jīng)理簽批后，給予員工補發(fā)。

八、工資資料的查閱及保管

1如員工對自己的工資存有疑問,原則上應(yīng)在工資發(fā)放后的五日內(nèi)持工資卡或工資條到出納處查詢。

1、員工只可以查閱自己的工資,不可以任何理由代他人查閱。

2、每月的工資發(fā)放資料由財務(wù)部會計編制憑證進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4、財務(wù)部月末進(jìn)行系統(tǒng)的審核后,將工資發(fā)放資料長期保存