第一篇：反洗錢(qián)宣傳簡(jiǎn)報(bào)

反洗錢(qián)宣傳簡(jiǎn)報(bào)

第一部分混淆黑白洗錢(qián)活動(dòng)就在身邊

1.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》的頒布

為了預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪，第十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議于2006年10月31日通過(guò)了《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，自2007年1月1日起施行。

2.什么是反洗錢(qián)？

《反洗錢(qián)法》所稱反洗錢(qián)，是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)，依照《反洗錢(qián)法》規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

3.洗錢(qián)活動(dòng)主要有哪些途徑或方式？

a)通過(guò)境內(nèi)外銀行賬戶過(guò)渡，使非法資金進(jìn)入金融體系；

b)通過(guò)地下錢(qián)莊，實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移；

c)利用現(xiàn)金交易和發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，掩蓋洗錢(qián)行為；

d)利用別人的賬戶提現(xiàn)，切斷洗錢(qián)線索；

e)利用網(wǎng)上銀行等各種金融服務(wù)，避免引起銀行關(guān)注；

f)設(shè)立空殼公司，作為非法資金的“中轉(zhuǎn)站”；

g)通過(guò)買(mǎi)賣股票、期貨、基金、保險(xiǎn)或設(shè)立企業(yè)等各種投資活動(dòng)，將非法資金合法化；

h)通過(guò)購(gòu)買(mǎi)彩票進(jìn)行洗錢(qián)；

i)通過(guò)購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)進(jìn)行洗錢(qián)；

j)通過(guò)珠寶古董交易和虛假拍賣進(jìn)行洗錢(qián)。

第二部分 正本清源 反洗錢(qián)工作旗幟鮮明

1.誰(shuí)是我國(guó)反洗錢(qián)工作的監(jiān)管者？

根據(jù)我國(guó)《反洗錢(qián)法》和《中國(guó)人民銀行法》的規(guī)定，中國(guó)人民銀行是我國(guó)反洗錢(qián)工作的主要監(jiān)督管理者；同時(shí)，金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)以及其他有關(guān)部門(mén)根據(jù)自己的職責(zé)負(fù)責(zé)某一方面的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作。

2.金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)是否會(huì)侵犯?jìng)€(gè)人隱私和商業(yè)秘密？

金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)工作不會(huì)侵犯客戶的個(gè)人隱私和商業(yè)秘密。為

了在反洗錢(qián)工作中合理、有效地保護(hù)金融機(jī)構(gòu)客戶信息，我國(guó)《反洗錢(qián)法》做出了明確規(guī)定：一是要求對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何組織和個(gè)人提供。二是對(duì)反洗錢(qián)信息的用途做出了嚴(yán)格限制，規(guī)定反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢(qián)行政調(diào)查，同時(shí)規(guī)定司法機(jī)關(guān)依照《反洗錢(qián)法》獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢(qián)刑事訴訟。三是規(guī)定中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，作為我國(guó)統(tǒng)一的大額和可疑交易報(bào)告的接收、分析、保存機(jī)構(gòu)，避免因反洗錢(qián)信息分散而侵犯金融機(jī)構(gòu)客戶的隱私權(quán)和商業(yè)秘密。

3.期貨公司在為客戶辦理哪些業(yè)務(wù)時(shí)，需要核對(duì)客戶的有效身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證明文件的復(fù)印件或影印件，了解賬戶的實(shí)際受益人？

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十一條規(guī)定，在辦理下列業(yè)務(wù)時(shí)期貨公司需完成以下工作：

（一）資金賬戶開(kāi)戶、銷戶、變更、資金存取等

（二）代辦期貨賬戶的開(kāi)戶、掛失、銷戶

（三）為客戶辦理授權(quán)或者取消代理授權(quán)

（四）轉(zhuǎn)托管，指定交易、撤銷指定交易

（五）交易密碼掛失

（六）修改客戶身份基本信息等資料

（七）開(kāi)通網(wǎng)上交易、電話交易等非柜面交易方式

第三部分 天網(wǎng)恢恢 洗錢(qián)分子終嘗惡果

案例一：腰纏萬(wàn)貫的海外親戚

2002年8月至2004年4月，蔡某將在菲律賓制造和販賣毒品所得的贓款陸續(xù)通過(guò)菲律賓的地下錢(qián)莊匯入我國(guó)境內(nèi)地下錢(qián)莊。在蔡某的指使下，其叔甲、其堂弟乙分別以各自名義在銀行開(kāi)設(shè)個(gè)人賬戶，并將明知是毒品販毒所得的贓款存入上述賬戶。事后，甲和乙將大部分贓款轉(zhuǎn)出，用于購(gòu)買(mǎi)汽車等。2005年5月9日，當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ阂韵村X(qián)罪判處被告人甲有期徒刑3年，并處罰金33萬(wàn)元；判處被告人乙有期徒刑2年零6個(gè)月，并處罰金17.5萬(wàn)元

評(píng)析：洗錢(qián)分子往往通過(guò)地下錢(qián)莊實(shí)現(xiàn)犯罪收益的跨境轉(zhuǎn)移與清洗。

案例二：中緬邊境的暗流

2004年以來(lái)，緬甸毒販釧某一直在緬甸木姐等地販毒，并多次指使妻子楊某（中國(guó)公民）和手下劉某（中國(guó)公民）幫其在中國(guó)境內(nèi)銀行開(kāi)立假名賬戶，存取、劃轉(zhuǎn)大量販毒所得資金，同時(shí)指使楊某和劉某以假名購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)和汽車，涉及人民幣700萬(wàn)元。2008年3月7日，當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ簩?duì)楊某、劉某涉毒洗錢(qián)案一審宣判：認(rèn)定被告人楊某、劉某犯洗錢(qián)罪，依法判處楊某有期徒刑3年，緩刑4年；判處劉某有期徒刑2年，緩刑3年。

評(píng)析：金融機(jī)構(gòu)在為客戶辦理開(kāi)戶等業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)核查客戶身份，防止被洗錢(qián)分子利用。

案例三：貪官夫人洗錢(qián)記

晏某在擔(dān)任重慶某縣交通局局長(zhǎng)、縣長(zhǎng)江公路大橋建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員兼建設(shè)辦公室主任期間，利用職務(wù)之便，在公路建設(shè)和長(zhǎng)江大橋以及其他橋梁建設(shè)工程的承攬、工程款撥付等方面，為他人謀取利益，先后收受賄賂2226余萬(wàn)元。其妻傅某明知此款系晏某受賄所得，仍將其中943萬(wàn)元以本人或他人之名購(gòu)置房產(chǎn)、存入銀行和購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品等。2008年8月1日，當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ簩?duì)此案公開(kāi)宣判，認(rèn)定被告人晏某犯受賄罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；認(rèn)定傅某犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金50萬(wàn)元。

評(píng)析：反洗錢(qián)能有效遏制貪污受賄人員清洗非法所得。

第四部分 保護(hù)自己、請(qǐng)您遠(yuǎn)離洗錢(qián)活動(dòng)

1.主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別

為了防止他人盜用您的名義從事非法活動(dòng)，為了防止不法分子渾水摸魚(yú)擾亂正常金融秩序，您到金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)需要配合完成以下工作：出示您的身份證件；如實(shí)填寫(xiě)您的身份信息，如您的姓名、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等；配合金融機(jī)構(gòu)以電話、信函、電子郵件等方式向您確認(rèn)身份信息；回答金融機(jī)構(gòu)工作人員合理的提問(wèn)。

2.不要出租出借自己的身份證件

為成他人之美而出租出借自己的身份證件，可能產(chǎn)生以下后果：a)他人借用您的名義從事非法活動(dòng)；

b)可能協(xié)助他人完成洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)；

c)可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的替罪羊；

d)您的誠(chéng)信狀況受到合理懷疑；

e)因他人的不正當(dāng)行為而致使自己聲譽(yù)受損。

3.不要出租出借自己的賬戶

金融賬戶不僅是您進(jìn)行金融交易的工具，也是國(guó)家進(jìn)行反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)和經(jīng)濟(jì)犯罪案件調(diào)查的重要途徑。貪官、毒販、恐怖分子以及所有的罪犯都有可能利用您的賬戶，以您良好的聲譽(yù)做掩飾，通過(guò)您的賬戶進(jìn)行洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)。因此不出租出借賬戶既是對(duì)您的權(quán)利的保護(hù)，又是守法公民應(yīng)盡的義務(wù)。

4.不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)

通過(guò)各種方式提現(xiàn)是犯罪分子最常采用的犯罪手法之一。有人受朋友之托或受利益誘惑，使用自己的個(gè)人賬戶（包括銀行卡賬戶）或公司的賬戶為他人提取現(xiàn)金，逃避監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)測(cè)，為他人洗錢(qián)提供便利。也有人通過(guò)自己的賬戶為他人提現(xiàn)進(jìn)行詐騙或攜款潛逃。然而，法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。請(qǐng)您切記，賬戶將忠實(shí)記錄每個(gè)人的金融交易活動(dòng)，請(qǐng)不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。

5.為規(guī)避監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)拆分交易只會(huì)弄巧成拙

即使金融機(jī)構(gòu)將您的交易作為大額交易報(bào)告給有關(guān)部門(mén)，法律也確定了嚴(yán)格的保密制度，確保您的財(cái)富信息不會(huì)為第三方所知悉，同時(shí)被報(bào)告大額交易并不代表有關(guān)部門(mén)懷疑您資金的合法性或交易的正當(dāng)性，有關(guān)部門(mén)不會(huì)僅憑交易金額就斷定洗錢(qián)活動(dòng)的存在。如果您為避免大額交易報(bào)告而刻意拆分交易，既可能引起反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)人員的合理懷疑，又可能增加您的交易費(fèi)用，降低您金融交易的效率。

6.選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)

金融機(jī)構(gòu)為客戶提供融資、資產(chǎn)管理、財(cái)富增值和保值等服務(wù)。金融機(jī)構(gòu)接受監(jiān)管和履行反洗錢(qián)義務(wù)是對(duì)其客戶和自身負(fù)責(zé)。非法金融機(jī)構(gòu)逃避監(jiān)管，為犯罪分子和恐怖勢(shì)力提供資金支持、轉(zhuǎn)移資金、清洗“黑錢(qián)”，成為社會(huì)公害。一個(gè)為您頻繁“通融”、違規(guī)經(jīng)營(yíng)的金融機(jī)構(gòu)也可能為毒販清洗毒資、為貪官轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、為恐怖分子提供融資。這樣的金融機(jī)構(gòu)能為您提供誠(chéng)信服務(wù)嗎？因此，一定要選擇安全可靠、嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。

7.辦理業(yè)務(wù)時(shí)請(qǐng)按規(guī)定出示身份證件，及時(shí)更新身份證件

為避免他人盜用您的名義竊取您的財(cái)富，或是盜用您的名義進(jìn)行洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)，當(dāng)您與證券公司建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，需出示有效身份證明文件，如果您不能出示有效身份證明文件，工作人員將不能為您辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。當(dāng)他人代您辦理業(yè)務(wù)時(shí)，需要對(duì)代理關(guān)系進(jìn)行合理的確認(rèn)。工作人員需要核對(duì)您和您代理人的身份證件。

如果您先前提交的身份證明文件已過(guò)有效期，請(qǐng)及時(shí)辦理更新手續(xù)。如果您沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，工作人員可能會(huì)中止您的業(yè)務(wù)活動(dòng)。為了不影響您正常交易，請(qǐng)您配合工作人員及時(shí)更新身份證明文件。

支持反洗錢(qián)工作也是保護(hù)自己的利益

永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司葫蘆島中心支公司2011-5-30

第二篇：反洗錢(qián)戶外宣傳活動(dòng)簡(jiǎn)報(bào)

提高認(rèn)識(shí)，全民參與，推動(dòng)反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展

-----招商銀行鄂爾多斯支行反洗錢(qián)宣傳活動(dòng) 冬寒瑟瑟，冷風(fēng)襲人。為了深入貫徹落實(shí)中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行組織的銀行業(yè)及金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)公眾教育活動(dòng)精神，提升公眾金融安全意識(shí)，使社會(huì)公眾認(rèn)識(shí)到反洗錢(qián)的高度危害性、反洗錢(qián)的緊迫性和必要性，充分理解金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的工作職責(zé)，營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)環(huán)境，推動(dòng)銀行業(yè)安全穩(wěn)健地經(jīng)營(yíng)，持續(xù)履行社會(huì)責(zé)任，促進(jìn)銀行業(yè)健康有序發(fā)展，招商銀行鄂爾多斯支行按照反洗錢(qián)社會(huì)公眾戶外宣傳活動(dòng)的要求，于2011年12月7日在支行副行長(zhǎng)楚琛的指導(dǎo)與帶領(lǐng)下開(kāi)展了以“依法打擊洗錢(qián)犯罪，營(yíng)造良好金融環(huán)境”為主題的反洗錢(qián)戶外集中宣傳活動(dòng)。

為保證本次宣傳活動(dòng)達(dá)到預(yù)期的效果，我行反洗錢(qián)工作小組擬定了《招商銀行鄂爾多斯支行2011年反洗錢(qián)戶外集中宣傳日活動(dòng)按排》，提前印制反洗錢(qián)宣傳橫幅和折頁(yè)、制作反洗錢(qián)宣傳視頻和展板、海報(bào)、互動(dòng)問(wèn)答題，做好充分前期準(zhǔn)備。行領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次反洗錢(qián)宣傳工作，楚琛副行長(zhǎng)親自到宣傳現(xiàn)場(chǎng)具體指導(dǎo)。零售銀行部提供了互動(dòng)問(wèn)答小禮品（由人民銀行統(tǒng)一提供）、宣傳綬帶等，支行其它部門(mén)的行員也參加了本次宣傳活動(dòng)。

本次戶外宣傳活動(dòng)中，我支行共派出了10余名工作人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)宣講和資料派發(fā)，求真務(wù)實(shí)地向鄂爾多斯市市民宣傳反洗錢(qián)法律法規(guī)、公布反洗錢(qián)舉報(bào)電話、普及反洗錢(qián)基本知識(shí)，同時(shí)讓市民充分了解到洗錢(qián)這一犯罪行為對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)秩序的影響。本次活動(dòng)共發(fā)放圖文并茂的彩色宣傳折頁(yè)1200余份、知識(shí)手冊(cè)300余本，現(xiàn)場(chǎng)解答群眾咨詢200多人次，發(fā)送人民銀行精心制作的印有反洗錢(qián)知識(shí)的撲克500多副。

通過(guò)這次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，促進(jìn)廣大市民了解了反洗錢(qián)的基本知識(shí)，加強(qiáng)了公眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)必要性的理解。同時(shí)，提高了我行在本地社會(huì)公眾中正面影響力，進(jìn)一步強(qiáng)化了我行注重環(huán)境建設(shè)、提升服務(wù)質(zhì)量和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理的外在形象，突出了我行“因您而變，因事而變”的服務(wù)理念。

總之，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的戶外宣傳，使反洗錢(qián)知識(shí)達(dá)到了一傳十、十傳百，家喻戶曉、深入人心的良好效果，使鄂爾多斯人民進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，這一行為不僅影響國(guó)家的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也影響到地方經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快的科學(xué)發(fā)展，增強(qiáng)了公民金融安全知識(shí)和共同行動(dòng)，共創(chuàng)和諧穩(wěn)定金融環(huán)境的責(zé)任意識(shí)，從而使“依法打擊洗錢(qián)犯罪，營(yíng)造良好金融環(huán)境”成為社會(huì)公眾的共識(shí)。

招商銀行鄂爾多斯支行 2011年12月8日

第三篇：反洗錢(qián)簡(jiǎn)報(bào)

槐苑支行加強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)的學(xué)習(xí)和宣傳

為了進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢(qián)工作有效開(kāi)展，預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，提高客戶及社會(huì)公眾反洗錢(qián)意識(shí)，我行加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)的學(xué)習(xí)和宣傳工作。

在支行內(nèi)部成立了反洗錢(qián)小組，通過(guò)對(duì)各類客戶在我行開(kāi)立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢(qián)的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。組織學(xué)習(xí)反洗錢(qián)文件并進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)試。

在營(yíng)業(yè)廳內(nèi)，大堂經(jīng)理向客戶發(fā)放反洗錢(qián)宣傳折頁(yè)，廣泛宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，使打擊洗錢(qián)犯罪成為社會(huì)公眾的共識(shí)。

反洗錢(qián)工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照總行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全.

第四篇：反洗錢(qián)宣傳

反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)工作總結(jié)

為進(jìn)一步提高廣大人民群眾對(duì)于反洗錢(qián)的能力，工行尋烏支行根據(jù)人行的安排，于2016年9月份，在人流量密集的中心城區(qū)開(kāi)展了反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，增強(qiáng)人民群眾的反洗錢(qián)意識(shí)。宣傳過(guò)程中，我們熱情為過(guò)往人群介紹反洗錢(qián)新規(guī)定、新特征、新形勢(shì)，積極探索開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳工作的新思路、新辦法，對(duì)人民群眾耐心講解，突出體現(xiàn)了為人民群眾服務(wù)的意識(shí)，采取多種行之有效的方法，有效提高了反洗錢(qián)宣傳效率，取得了明顯成效。

首先，通過(guò)與城區(qū)社區(qū)工作人員的溝通，我們將宣傳地點(diǎn)選在了人流量相對(duì)密集的中心城區(qū)，以達(dá)到較大的宣傳效果。其次，充分利用展臺(tái)發(fā)放宣傳資料，標(biāo)注反洗錢(qián)的標(biāo)語(yǔ)、橫幅，展臺(tái)上擺放著一摞摞反洗錢(qián)的宣傳資料，向群眾講解宣傳，并且現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備了反洗錢(qián)案例簡(jiǎn)要說(shuō)明，讓前來(lái)觀看的人們有更深的理解，提高了人民群眾的反洗錢(qián)意識(shí)。期間，工作人員滿臉笑容，邊發(fā)宣傳資料邊耐心地向前來(lái)咨詢了解的人民群眾解釋溝通，通過(guò)詢問(wèn)、查看，讓他們對(duì)反洗錢(qián)有了更進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也提高了大家的反洗錢(qián)。期間，共發(fā)放反洗錢(qián)宣傳手冊(cè)500余冊(cè)、懸掛橫幅2條、張貼標(biāo)語(yǔ)5處，受教育群眾達(dá)500余人次。

反洗錢(qián)——工行在行動(dòng)

為全面推進(jìn)我縣金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，保證信用支付的穩(wěn)定，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行尋烏縣支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求，尋烏工行開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。我行于9月份在我行會(huì)議室專門(mén)舉辦全行員工反洗錢(qián)學(xué)習(xí)會(huì)，使全行員工充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。二是強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)，會(huì)后組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握

了可疑資金的識(shí)別和分析能力，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)的相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。三是通過(guò)對(duì)各類客戶在我行開(kāi)立帳戶的審查，做到大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，掌握一切可疑資金識(shí)別和分析的材料，將所學(xué)理論充分運(yùn)用于工作實(shí)踐中。于此同時(shí)，加強(qiáng)柜面宣傳，在營(yíng)業(yè)廳醒目位置擺放了反洗錢(qián)宣傳折頁(yè)，大堂經(jīng)理以及柜員也會(huì)在工作間隙積極主動(dòng)的向客戶講解如何在日常的工作生活中識(shí)別、避免反洗錢(qián)。本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。

第五篇：反洗錢(qián)宣傳總結(jié)報(bào)告

反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告

為全面推進(jìn)零陵區(qū)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高郵儲(chǔ)銀行信譽(yù)，促進(jìn)郵儲(chǔ)銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求，郵儲(chǔ)銀行黃古山路支行于2015年7月—8月在網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳月”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。

一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。一方面我們注重了人員的學(xué)習(xí)，于2015年7月XX日召開(kāi)了由網(wǎng)點(diǎn)全體人員參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)培訓(xùn)，培訓(xùn)上支行長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等反洗錢(qián)知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。

二、是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，三、是認(rèn)真選配工作人員。

黃古山路支行注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的人員充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。

為確保反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)有序開(kāi)展，黃古山路支行從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。

一、是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)小組。，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了人員具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。

二、是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位；同時(shí)，結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則；

三、是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及信息化手段展開(kāi)專項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢(qián)工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問(wèn)題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過(guò)檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢(qián)工作責(zé)任意識(shí)；

四、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。組織網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于7月先后組織2名網(wǎng)點(diǎn)人員通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。

五、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，黃古山路支行組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。

六、是通過(guò)對(duì)各類客戶在黃古山路支行開(kāi)立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢(qián)的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。

總之，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。但是，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等。當(dāng)然，反洗錢(qián)工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

報(bào)告人：黃古山路支行