第一篇：陽(yáng)新縣人民法院報(bào)送反規(guī)避執(zhí)行案例

陽(yáng)新縣人民法院報(bào)送

反規(guī)避執(zhí)行案例

【案件來(lái)源】2008年度陽(yáng)執(zhí)字第42號(hào)

【執(zhí)行法院】陽(yáng)新縣人民法院

【摘要】被執(zhí)行人以不作為的方式規(guī)避執(zhí)行

【基本案情】

1996年5月8日，陽(yáng)新縣陽(yáng)新賓館有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱賓館公司）與陽(yáng)新縣興國(guó)鎮(zhèn)上街村民委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱上街村）簽訂了一份《陽(yáng)新賓館招聘經(jīng)理、承包經(jīng)營(yíng)合同書》，該村將陽(yáng)新賓館承包給該公司經(jīng)營(yíng)10年。經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，經(jīng)上街村同意，賓館公司將陽(yáng)新賓館其中的餐飲部（含舞廳）轉(zhuǎn)包給柯銀玉經(jīng)營(yíng)?？裸y玉經(jīng)營(yíng)期間，共向上街村交納租金247618元。2001年5月31日，賓館公司與上街村簽訂協(xié)議，提前解除了承包合同。同年11月23日，上街村、黃石市上街集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱上街集團(tuán)公司）共同作為甲方與案外人乙方陳超簽訂陽(yáng)新賓館承包經(jīng)營(yíng)合同，并約定賓館內(nèi)現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)實(shí)物等設(shè)施作價(jià)優(yōu)先處理給陳超使用。同年12月19日，原告將餐飲部的財(cái)產(chǎn)處理給上街集團(tuán)公司，雙方對(duì)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了造表登記，并約定財(cái)產(chǎn)價(jià)格待雙方協(xié)商后另定。但登記表中，記載原值為604762元，按原值部分折舊后價(jià)值

為229490元，未折舊的部分財(cái)物登記原值為148214元。同日，上街集團(tuán)公司將按收到的柯銀玉財(cái)產(chǎn)一并轉(zhuǎn)交給新承包人陳超使用。之后，柯銀玉多次找上街集團(tuán)公司要求對(duì)移交的財(cái)產(chǎn)核實(shí)價(jià)值并要求支付價(jià)款遭拒。2003年12月31日柯銀玉起訴來(lái)院，請(qǐng)求判令上街集團(tuán)公司支付財(cái)產(chǎn)折款302669元。本案在審理過(guò)程中，雙方當(dāng)事人申請(qǐng)對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行司法鑒定。經(jīng)黃石華浩資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所評(píng)估以2001年12月19日為基準(zhǔn)日的價(jià)值為236844.79元。經(jīng)咸寧淦鑫資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所評(píng)估，以2006年3月16日為基準(zhǔn)日，涉案財(cái)產(chǎn)價(jià)值為13130元。我院查明上街集團(tuán)公司為上街村開辦企業(yè)，柯銀玉已支出鑒定費(fèi)用10000元，上街集團(tuán)公司已支出鑒定費(fèi)用6000元。據(jù)此，我院認(rèn)定柯銀玉將自已所有的財(cái)產(chǎn)處理給上街集團(tuán)公司，雙方形成買賣合同關(guān)系，依法成立并生效。雙方當(dāng)事人就財(cái)產(chǎn)價(jià)格條款的協(xié)商始終未能達(dá)成一致，柯銀玉未盡到價(jià)款謹(jǐn)慎注意義務(wù)，應(yīng)自行承擔(dān)40%的損失。2007年9月14日，我院依照《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零七條、第一百零九條、第一百二十條的規(guī)定，判決上街集團(tuán)公司向柯銀玉支付財(cái)產(chǎn)價(jià)款147358.9元。

因上街集團(tuán)公司逾期未履行義務(wù)，亦未向黃石市中級(jí)人民法院提起上訴，柯銀玉向我院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

我院依據(jù)（2005）陽(yáng)民興初字第82號(hào)民事判決書，受理柯銀玉申請(qǐng)執(zhí)行上街集團(tuán)任公司買賣合同糾紛一案。

2008年4月28日，我院執(zhí)行人員向被執(zhí)行人上街集團(tuán)公司送達(dá)執(zhí)行通知書和被執(zhí)行人申報(bào)財(cái)產(chǎn)通知書后，上街集團(tuán)公司呈報(bào)我院財(cái)產(chǎn)申報(bào)書，稱公司無(wú)財(cái)產(chǎn)，公司名下所有財(cái)產(chǎn)都?xì)w上街村所有。

為查清被執(zhí)行人上街集團(tuán)公司可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)情況，執(zhí)行人員向黃石市工商局注冊(cè)分局查詢上街集團(tuán)公司的登記注冊(cè)情況，注冊(cè)分局工作人員稱上街集團(tuán)公司的注冊(cè)登記檔案已丟失，并出具相關(guān)證明，使調(diào)查被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)工作一度陷入僵局。

執(zhí)行人員仔細(xì)研究分析被執(zhí)行人上街集團(tuán)公司具體情況，結(jié)合申請(qǐng)執(zhí)行人柯銀玉提供上街集團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)信息，認(rèn)為注冊(cè)分局故意隱瞞事實(shí)，不向我院提供上街集團(tuán)公司注冊(cè)登記檔案，幫助上街集團(tuán)公司隱匿財(cái)產(chǎn)逃避我院的執(zhí)行，經(jīng)合議，決定向注冊(cè)分局上級(jí)行政機(jī)關(guān)出具司法建議函，敦促注冊(cè)分局如實(shí)提供上街集團(tuán)公司注冊(cè)登記檔案。2008年08月11日，我院向湖北省工商行政管理局發(fā)出司法建議書，建議核實(shí)黃石上街集團(tuán)有限公司登記注冊(cè)清況后重新向我院出具相關(guān)證明，并依法追究黃石工商局注冊(cè)分局遺失注冊(cè)檔案責(zé)任人乃至領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。司法建議書發(fā)出后，黃石市工商局注冊(cè)分局工作人員主動(dòng)聯(lián)系我院執(zhí)行人員，并將上街集團(tuán)公司注冊(cè)登記檔案悉數(shù)復(fù)印給我院。

執(zhí)行人員根據(jù)上街集團(tuán)公司的注冊(cè)登記檔案，查明了上

街集團(tuán)公司多處可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)，合議決定查封上街集團(tuán)公司所有的與執(zhí)行債權(quán)價(jià)值相當(dāng)?shù)牟粍?dòng)產(chǎn)，并依法作出裁定查封上街集團(tuán)公司所有的位于陽(yáng)新縣興國(guó)鎮(zhèn)興國(guó)大道73-1號(hào)大世界商廈門面。在查封期間，執(zhí)行人員主動(dòng)找被執(zhí)行人上街集團(tuán)公司法定代表人袁平剛，向其說(shuō)明已經(jīng)掌據(jù)公司可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)情況，對(duì)其公司虛假申報(bào)財(cái)產(chǎn)情況，將追究公司及其法定代表人相應(yīng)責(zé)任。上街集團(tuán)公司法定代表人袁平剛起初的抵觸情緒很大，通過(guò)認(rèn)真細(xì)致的說(shuō)服工作，上街集團(tuán)公司主動(dòng)承認(rèn)公司伙同黃石市工商局注冊(cè)分局故意隱瞞公司財(cái)產(chǎn)情況，并向申請(qǐng)執(zhí)行人柯銀玉支付了全部財(cái)產(chǎn)價(jià)款（其中抵扣柯銀玉哥柯建福應(yīng)付上街村租賃費(fèi)34000元）。

【解讀】因利益驅(qū)使，被執(zhí)行人以各種方式規(guī)避執(zhí)行的情況時(shí)有發(fā)生。本案被執(zhí)行人上街集團(tuán)公司作虛假財(cái)產(chǎn)申報(bào)，并伙同黃石市工商局注冊(cè)分局謊稱公司注冊(cè)登記檔案丟失，以達(dá)到規(guī)避法院調(diào)查被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)的目的，逃避法院的執(zhí)行。

【意義】我院嚴(yán)格落實(shí)財(cái)產(chǎn)報(bào)告制度，加大依職權(quán)調(diào)查財(cái)產(chǎn)的力度，適時(shí)運(yùn)用查詢方法、司法建議手段調(diào)查被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)，使得該案得以順利執(zhí)結(jié)。

二0一二年一月五日

第二篇：反規(guī)避執(zhí)行的九起典型案例

最高人民法院關(guān)于反規(guī)避執(zhí)行的九起典型案例

（2011年）

1.首都師范大學(xué)與中建物業(yè)管理公司供用熱力合同糾紛執(zhí)行案

【案情摘要】首都師范大學(xué)與中建物業(yè)管理公司供用熱力合同糾紛一案，北京市海淀區(qū)人民法院判決中建物業(yè)管理公司給付首都師范大學(xué)供暖費(fèi)2913715.7元以及利息270025.17元。一審判決后，中建物業(yè)管理公司提起上訴。北京市第一中級(jí)人民法院二審判決駁回上訴，維持原判。

由于中建物業(yè)管理公司未履行生效判決確定的義務(wù)，首都師范大學(xué)向北京市海淀區(qū)人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。執(zhí)行法院要求中建物業(yè)管理公司申報(bào)財(cái)產(chǎn)情況。中建物業(yè)管理公司申報(bào)了中國(guó)工商銀行和興業(yè)銀行兩個(gè)銀行賬戶，執(zhí)行法院對(duì)兩個(gè)賬戶進(jìn)行了凍結(jié)，僅扣劃到9800元。執(zhí)行法院進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中建物業(yè)管理公司在中國(guó)建設(shè)銀行還開立有一個(gè)賬戶，執(zhí)行法院遂凍結(jié)了該賬上僅有的存款13289.02元。執(zhí)行法院要求中建物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)人到庭說(shuō)明為何沒有如實(shí)申報(bào)財(cái)產(chǎn)，并要求中建物業(yè)管理公司提供3個(gè)銀行賬號(hào)的對(duì)賬單和會(huì)計(jì)憑證供調(diào)查。中建物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)人未到庭，且未提供對(duì)賬單和會(huì)計(jì)憑證。鑒于此，執(zhí)行法院對(duì)中建物業(yè)管理公司的辦公場(chǎng)所進(jìn)行了搜查。通過(guò)查閱搜查獲取的會(huì)計(jì)賬簿，發(fā)現(xiàn)中建物業(yè)管理公司以工資、藥費(fèi)、差旅費(fèi)等名義向中建北配樓招待所支付了大筆費(fèi)用，累計(jì)近百萬(wàn)元。執(zhí)行法院調(diào)取了中建物業(yè)管理公司的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶交易記錄，顯示在執(zhí)行法院發(fā)出執(zhí)行通知書后，中建物業(yè)管理公司仍有多筆大額資金往來(lái)。執(zhí)行法院到中建北配樓招待所的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)招待所條件十分簡(jiǎn)陋，僅有6名員工，月經(jīng)營(yíng)收入為20000至30000元。

經(jīng)過(guò)調(diào)查，執(zhí)行法院掌握了大量確鑿的證據(jù)，證明中建物業(yè)管理公司在收到執(zhí)行通知書后，未如實(shí)申報(bào)財(cái)產(chǎn)情況，其將經(jīng)營(yíng)收入等大筆資金轉(zhuǎn)入中建北配樓招待所的銀行賬戶，以達(dá)到轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，規(guī)避執(zhí)行的目的。因此，執(zhí)行法院對(duì)中建物業(yè)管理公司的負(fù)責(zé)人采取了拘留措施，并決定對(duì)中建物業(yè)管理公司的賬目進(jìn)行審計(jì)。執(zhí)行法院采取強(qiáng)制措施后，中建物業(yè)管理公司迫于壓力，3日內(nèi)向法院支付了180余萬(wàn)元執(zhí)行款，并與申請(qǐng)人首都師范大學(xué)達(dá)成了執(zhí)行和解協(xié)議，并已分期履行完畢。

【典型意義】執(zhí)行法院嚴(yán)格落實(shí)財(cái)產(chǎn)報(bào)告制度，加大依職權(quán)調(diào)查財(cái)產(chǎn)的力度，適當(dāng)運(yùn)用審計(jì)方法調(diào)查被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)，使得該案得以順利執(zhí)結(jié)。

2.張曲與陳適、吳洋英民間借貸糾紛執(zhí)行案

【案情摘要】張曲與陳適、吳洋英民間借貸糾紛一案，福建省福州市中級(jí)人民法院判令陳適償還張曲188萬(wàn)元及利息；被告吳洋英承擔(dān)連帶清償責(zé)任。一審判決后，陳適、吳洋英提起上訴。福建省高級(jí)人民法院二審判決駁回上訴，維持原判。

由于陳適、吳洋英未履行生效判決所確定的義務(wù)，張曲向福州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。執(zhí)行法院決定對(duì)訴訟階段保全查封的吳洋英名下的位于福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)福飛北路136號(hào)福州新慧嘉苑5號(hào)樓一層02號(hào)房屋進(jìn)行強(qiáng)制拍賣。被執(zhí)行人吳洋英向法院出示了一份其與弟弟簽訂的關(guān)于上述房屋的租賃合同，合同約定每月租金950元，租期15年，租金一次性支付。吳洋英稱，她在法院查封前已經(jīng)將房屋出租給弟弟，并一次收取了租金17萬(wàn)元，其弟弟在簽訂合同后，又轉(zhuǎn)租給第三人（次承租人）。吳洋英不能出具金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證，證明她一次性收取了17萬(wàn)元租金。對(duì)此，吳洋英辯稱，她是向弟弟借錢買了房屋，約定用該房屋的租金償還。申請(qǐng)人張曲向執(zhí)行法院提交報(bào)告，稱她曾親眼看到吳洋英親自向次承租人收取租金，她認(rèn)為吳洋英出示的租賃合同系吳洋英姐弟串通偽造而成。執(zhí)行人員向房屋前后幾個(gè)承租人調(diào)查了解情況，幾個(gè)承租人證實(shí)，每個(gè)月租金均由吳洋英收取，租金為每月3000元。執(zhí)行人員在掌握充分證據(jù)后，約談了吳洋英的弟弟。吳洋英弟弟承認(rèn)，吳洋英知道房屋被法院查封后，以他的名義將房屋轉(zhuǎn)租給次承租人，轉(zhuǎn)租合同上的簽名系吳洋英所簽，吳洋英直接向次承租人收取租金。

執(zhí)行法院認(rèn)為，查封財(cái)產(chǎn)上的租賃關(guān)系不影響對(duì)查封財(cái)產(chǎn)的處置。執(zhí)行法院決定對(duì)查封房屋進(jìn)行拍賣，并在拍賣公告中告知被執(zhí)行人有權(quán)提出異議。吳洋英沒有在規(guī)定期限內(nèi)提出異議。吳洋英的弟弟在法院決定強(qiáng)制拍賣房屋之前，主動(dòng)退出了租賃、轉(zhuǎn)租的三方租賃合同關(guān)系。執(zhí)行法院依法對(duì)房屋進(jìn)行了評(píng)估拍賣。拍賣成交后，原次承租人仍享有租賃權(quán)，改向買受人交付租金。

【典型意義】人民法院強(qiáng)化財(cái)產(chǎn)保全措施，加大對(duì)保全財(cái)產(chǎn)的執(zhí)行力度，使得該案得以順利執(zhí)行。

3.上海金地石化有限公司與上海立宇貿(mào)易有限公司侵權(quán)損害賠償糾紛執(zhí)行案

【案情摘要】上海金地石化有限公司（以下簡(jiǎn)稱金地公司）與上海立宇貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱立宇公司）侵權(quán)損害賠償糾紛一案，上海市高級(jí)人民法院作出民事調(diào)解書，確認(rèn)立宇公司支付金地公司880萬(wàn)元；楊麗萍在740萬(wàn)元范圍內(nèi)對(duì)立宇公司的支付義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

立宇公司與楊麗萍未履行調(diào)解書約定的付款義務(wù)，金地公司向該案一審法院上海市第一中級(jí)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。執(zhí)行法院查明，立宇公司因涉嫌刑事案件，經(jīng)相關(guān)機(jī)構(gòu)鑒定，已無(wú)償債能力；楊麗萍名下原有四套房產(chǎn)，但在原告金地公司提起訴訟前兩天，楊麗萍與龔某（楊麗萍之子）簽訂了3份《上海市房地產(chǎn)買賣合同》，將其名下四套房產(chǎn)中的三套“售與”龔某，隨后辦理了房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)。

執(zhí)行立案后，金地公司向上海市閔行區(qū)人民法院提起撤銷楊麗萍與龔某之間的房地產(chǎn)買賣合同的訴訟，上海市第一中級(jí)人民法院遂依法裁定該案中止執(zhí)行。上海市閔行區(qū)人民法院在審理中查明，楊麗萍系立宇公司股東，其在接受公安機(jī)關(guān)訊問時(shí)，明確回答龔某實(shí)際未支付房款；龔某在受讓房產(chǎn)時(shí)年僅二十歲，且一直在國(guó)外讀書，生活來(lái)源需父母供給，并不具備支付房款的能力。法院認(rèn)為，楊麗萍預(yù)見到可能承擔(dān)責(zé)任后，將其房屋產(chǎn)權(quán)無(wú)償過(guò)戶至龔某名下，主觀上具有逃避債務(wù)的惡意，且事實(shí)上致使其清償債務(wù)能力減弱，損害了債權(quán)人的利益。因此，判決撤銷了楊麗萍、龔某簽訂的3份《上海市房地產(chǎn)買賣合同》。隨后，金地公司申請(qǐng)恢復(fù)執(zhí)行，要求處理已恢復(fù)至楊麗萍名下的房產(chǎn)。執(zhí)行法院恢復(fù)執(zhí)行后，金地公司與楊麗萍達(dá)成和解協(xié)議，楊麗萍將其名下的一套房產(chǎn)過(guò)戶至金地公司名下，并補(bǔ)償金地公司16萬(wàn)元，金地公司放棄其他債權(quán)主張。案件執(zhí)行終結(jié)。

【典型意義】被執(zhí)行人無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，對(duì)申請(qǐng)執(zhí)行人造成損害，申請(qǐng)執(zhí)行人依照《合同法》相關(guān)規(guī)定向有管轄權(quán)的人民法院提起撤銷權(quán)訴訟，有效地反制規(guī)避執(zhí)行行為。

4.湖北宏鑫建設(shè)工程有限公司、團(tuán)風(fēng)縣方高坪建筑公司與億源科大磁性材料有限公司及黃岡中機(jī)汽車銷售有限公司工程款擔(dān)保糾紛執(zhí)行案

【案情摘要】湖北宏鑫建設(shè)工程有限公司（下稱宏鑫公司）、團(tuán)風(fēng)縣方高坪建筑公司（下稱方高坪建筑公司）與億源科大磁性材料有限公司（下稱億源公司）、黃岡中機(jī)汽車銷售有限公司（下稱中機(jī)公司）工程款擔(dān)保糾紛執(zhí)行一案，湖北省黃岡市中級(jí)人民法院于2008年3月3日立案執(zhí)行。億源公司以其法定代表人丁某為市政協(xié)委員的特殊身份及無(wú)還款能力為由拒不履行生效判決確定的義務(wù)。經(jīng)執(zhí)行法院調(diào)查，億源公司在人民銀行登記備案的幾個(gè)銀行賬戶均只有幾元到幾百元不等的存款，公司不動(dòng)產(chǎn)已設(shè)定抵押，無(wú)其他可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)；中機(jī)公司早已歇業(yè)，無(wú)可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)。2008年5月19日，申請(qǐng)執(zhí)行人向執(zhí)行法院提供線索，億源公司有75萬(wàn)元貨款從深圳匯回。執(zhí)行人員隨即查詢億源公司在人民銀行登記備案的幾個(gè)銀行賬戶，未發(fā)現(xiàn)該筆款項(xiàng)。后執(zhí)行人員查詢到億源公司于工商銀行開立的一賬戶（該賬戶未在人民銀行備案），查到該筆匯款，但款項(xiàng)已被轉(zhuǎn)走。經(jīng)調(diào)查，該款匯入當(dāng)天即轉(zhuǎn)入億源公司會(huì)計(jì)鄧某個(gè)人賬戶。根據(jù)上述情況，執(zhí)行法院認(rèn)為億源公司有隱匿資產(chǎn)、規(guī)避執(zhí)行的嫌疑，立即凍結(jié)了鄧某個(gè)人賬戶上的65萬(wàn)元存款。鄧某提出執(zhí)行異議，稱被凍結(jié)賬戶上的款項(xiàng)系億源公司償還他的借款，系其個(gè)人財(cái)產(chǎn)。執(zhí)行法院依法對(duì)異議進(jìn)行審查，經(jīng)核對(duì)億源公司和鄧某賬戶，發(fā)現(xiàn)自2007年11月至2008年5月，億源公司賬戶所有大額資金（共22筆，156.5萬(wàn)元）均于到賬當(dāng)日或次日轉(zhuǎn)入鄧某個(gè)人賬戶，鄧某個(gè)人賬戶除由公司賬戶轉(zhuǎn)入的22筆款項(xiàng)外，無(wú)其他存款記錄。審查過(guò)程中，鄧某出示一份蓋有億源公司印章、金額為86萬(wàn)元的借條。經(jīng)對(duì)億源公司會(huì)計(jì)賬目進(jìn)行調(diào)查，沒有該筆借款記錄。執(zhí)行法院查明，鄧某50多歲，下崗職工，配偶無(wú)職業(yè)，家庭生活拮據(jù)。據(jù)此推斷鄧某與億源公司的借貸關(guān)系不合常理。執(zhí)行法院要求鄧某說(shuō)明資金來(lái)源和給付方式，并告知虛假陳述的法律責(zé)任。鄧某含糊搪塞，主動(dòng)要求收回借據(jù)。執(zhí)行法院遂依審查中查明的情況，認(rèn)定億源公司為鄧某賬戶款項(xiàng)的實(shí)際所有人，依法裁定駁回鄧某的異議。鄧某簽收裁定后，向執(zhí)行法院提起異議之訴，又于開庭前撤訴。

執(zhí)行法院以故意隱匿資產(chǎn)、妨礙執(zhí)行為由，對(duì)億源公司處以罰款，同時(shí)積極征得黃岡市政協(xié)的同意和支持，對(duì)億源公司法定代表人丁某處以拘留。億源公司及丁某均未提任何異議、復(fù)議或申訴。案件得以順利執(zhí)行。

【典型意義】被執(zhí)行人虛假報(bào)告財(cái)產(chǎn)，虛構(gòu)債務(wù)隱藏、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，給申請(qǐng)執(zhí)行人造成損失的，執(zhí)行法院依法對(duì)被執(zhí)行人及其相關(guān)責(zé)任人處以罰款、拘留，使得案件得以順利執(zhí)結(jié)。

5.廣東省惠東縣建筑工程總公司與萬(wàn)事達(dá)商貿(mào)城（惠東）有限公司工程款糾紛執(zhí)行案

【案情摘要】廣東省惠東縣建筑工程總公司與萬(wàn)事達(dá)商貿(mào)城（惠東）有限公司工程款糾紛執(zhí)行一案，廣東省惠東縣人民法院于2010年1月13日向被執(zhí)行人萬(wàn)事達(dá)商貿(mào)城（惠東）有限公司發(fā)出執(zhí)行通知書及財(cái)產(chǎn)申報(bào)令，責(zé)令被執(zhí)行人萬(wàn)事達(dá)商貿(mào)城（惠東）有限公司于同年1月20日支付80萬(wàn)元工程款給申請(qǐng)執(zhí)行人。被執(zhí)行人萬(wàn)事達(dá)商貿(mào)城（惠東）有限公司接到執(zhí)行通知書后，派人到庭，但未申報(bào)公司財(cái)產(chǎn)狀況，同時(shí)表示希望申請(qǐng)執(zhí)行人在其指定的一家酒店消費(fèi)30萬(wàn)元了結(jié)該案。經(jīng)執(zhí)行法院調(diào)查，被執(zhí)行人萬(wàn)事達(dá)商貿(mào)城（惠東）有限公司為港資企業(yè)，法定代表人李幼生系香港居民，公司的銀行存款僅有1000多元，登記在公司名下的房地產(chǎn)占地面積共計(jì)16357平方米，已在銀行辦理了抵押登記，且該房地產(chǎn)已被萬(wàn)事達(dá)商貿(mào)城（惠東）有限公司出租給某酒店，租賃期限為60年，且租金已由被執(zhí)行人一次性收取，該房產(chǎn)無(wú)法處置變現(xiàn)。

因被執(zhí)行人萬(wàn)事達(dá)商貿(mào)城（惠東）有限公司法定代表人李幼生系香港居民，執(zhí)行法院決定對(duì)其采取限制出境措施。2010年3月25日晚，正準(zhǔn)備在深圳羅湖口岸出境的李幼生被限制出境。隨后，執(zhí)行法院決定對(duì)其采取拘留措施。被拘留后，李幼生主動(dòng)承認(rèn)了不申報(bào)財(cái)產(chǎn)和不履行法律文書確定義務(wù)的錯(cuò)誤。最終，申請(qǐng)執(zhí)行人廣東省惠東縣建筑工程總公司與被執(zhí)行人萬(wàn)事達(dá)商貿(mào)城（惠東）有限公司達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議，被執(zhí)行人分兩期將80萬(wàn)元工程款全部支付給了申請(qǐng)執(zhí)行人。

【典型意義】由于被執(zhí)行人不履行法律文書確定的義務(wù)，執(zhí)行法院依法對(duì)被執(zhí)行人法定代表人采取限制出境和拘留措施，在強(qiáng)大的法律威懾力下，被執(zhí)行人履行了義務(wù)，案件得以順利執(zhí)結(jié)。

6.周明利拒不執(zhí)行判決、裁定案

【案情摘要】被告人周明利，男，漢族，1972年4月6日出生于安徽省碭山縣，初中文化，農(nóng)民，捕前暫住于北京市海淀區(qū)永豐鄉(xiāng)屯佃村。

2007年7月20日，被告人周明利駕駛車牌號(hào)為京HQ4771的吉利牌小客車在北京市海淀區(qū)太舟塢東路磚瓦廠路口發(fā)生交通事故，將行人孫愛龍撞傷。經(jīng)交通管理部門認(rèn)定，周明利負(fù)事故全部責(zé)任。后孫愛龍將周明利訴至北京市海淀區(qū)人民法院，北京市海淀區(qū)人民法院于2008年6月18日判令周明利賠償孫愛龍人民幣43398.26元。

上述判決生效期間，周明利從安邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司領(lǐng)取事故賠償款人民幣62872.3元，但并未履行對(duì)孫愛龍的賠償義務(wù)，而是挪作他用。其在得知孫愛龍申請(qǐng)執(zhí)行后，又將所有的吉利牌小客車過(guò)戶到他人名下。2008年8月15日，周明利被傳喚至北京市海淀區(qū)人民法院后，如實(shí)交代了其為逃避執(zhí)行而轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的行為。同日，周明利被北京市海淀區(qū)人民法院決定司法拘留，后被移送公安機(jī)關(guān)。

北京市海淀區(qū)人民檢察院以周明利涉嫌構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪向北京市海淀區(qū)人民法院提起公訴。北京市海淀區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理后認(rèn)為，被告人周明利在對(duì)人民法院的判決有執(zhí)行能力的情況下，采取轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的方式拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。鑒于周明利經(jīng)電話傳喚后主動(dòng)到案，如實(shí)供述了其罪行，屬于自首；同時(shí)結(jié)合其認(rèn)罪態(tài)度較好，受到刑事追究后履行了民事判決確定的賠償義務(wù)，對(duì)其可從輕處罰。據(jù)此，以拒不執(zhí)行判決、裁定罪判處被告人周明利有期徒刑八個(gè)月。

【典型意義】周明利發(fā)生交通事故后，在保險(xiǎn)公司領(lǐng)取了專門用于賠付因交通事故造成的第三者經(jīng)濟(jì)損失的保險(xiǎn)理賠款，未支付給受害人，而是挪作他用，且將車輛過(guò)戶到案外人名下，造成生效判決無(wú)法執(zhí)行，其拒不執(zhí)行判決的行為受到了刑罰制裁。該案件的處理，對(duì)于當(dāng)前在交通事故損害賠償案件中，義務(wù)人存在的挪用機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)賠償款以及轉(zhuǎn)移、隱匿機(jī)動(dòng)車輛等規(guī)避執(zhí)行行為起到了較好的教育和示范效應(yīng)，具有一定的典型意義。

7.李永輝拒不執(zhí)行判決、裁定案

【案情摘要】被告人李永輝，男，漢族，1964年7月30日出生于新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市，大學(xué)文化程度，系新疆協(xié)和天然物產(chǎn)有限公司法定代表人，捕前住烏魯木齊市幸?；▓@32號(hào)樓2單元402室。

2007年4月20日，新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州中級(jí)人民法院對(duì)原告新疆華冶國(guó)際貿(mào)易有限公司與被告新疆協(xié)和天然物產(chǎn)有限公司、李永輝買賣合同糾紛、代理合同糾紛兩案依法作出判決，共判令新疆協(xié)和天然物產(chǎn)有限公司償還新疆華冶國(guó)際貿(mào)易有限公司貨款及利息等900余萬(wàn)元，李永輝個(gè)人承擔(dān)連帶清償責(zé)任。判決生效進(jìn)入執(zhí)行程序后，博爾塔拉蒙古自治州中級(jí)人民法院依法向李永輝送達(dá)了執(zhí)行通知書。李永輝不但不履行義務(wù)，反而將博爾塔拉蒙古自治州中級(jí)人民法院于2007年4月11日裁定扣押的新A-92691號(hào)江淮客車、新AC-3362號(hào)富康車以及2007年8月24日扣押的新A67700號(hào)桑塔納轎車轉(zhuǎn)移、隱藏至浙江省杭州市等地，其本人也藏匿于杭州市等地，并停止使用原來(lái)的手機(jī)號(hào)碼，致使判決無(wú)法執(zhí)行。

2008年1月，李永輝被博爾塔拉蒙古自治州中級(jí)人民法院司法拘留，后被移送公安機(jī)關(guān)。同年11月，新疆維吾爾自治區(qū)博樂市人民檢察院以李永輝涉嫌構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪向博樂市人民法院提起公訴。

博樂市人民法院經(jīng)開庭審理后認(rèn)為，被告人李永輝無(wú)視法院生效判決，有能力履行但拒不執(zhí)行判決所確定的給付義務(wù)，采取轉(zhuǎn)移、隱匿法院扣押的財(cái)產(chǎn)和停用手機(jī)號(hào)碼并躲藏到外地的方式，逃避法院強(qiáng)制執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪，據(jù)此依法判處其有期徒刑二年六個(gè)月。宣判后，李永輝提出上訴。博爾塔拉蒙古自治州中級(jí)人民法院審理后認(rèn)為，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，適用法律正確，量刑適當(dāng)，裁定駁回上訴，維持原判。

【典型意義】被執(zhí)行人李永輝在執(zhí)行過(guò)程中，隱藏、轉(zhuǎn)移已被查封的財(cái)產(chǎn)，致使判決無(wú)法執(zhí)行，依照最高人民法院司法解釋規(guī)定，屬于拒不執(zhí)行人民法院判決、裁定的行為“情節(jié)嚴(yán)重”，依法應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究刑事責(zé)任。本案的處理，對(duì)于依法打擊實(shí)踐中個(gè)別被執(zhí)行人擅自隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損已被依法查封、扣押或者已被清點(diǎn)并責(zé)令其保管的財(cái)產(chǎn)等不法行為，具有一定的教育宣傳作用。

8.陳少歡、洪桂成拒不執(zhí)行判決、裁定案

【案情摘要】被告人陳少歡，女，漢族，1969年2月2日出生，小學(xué)文化，農(nóng)民。被告人洪桂成，男，漢族，1965年12月16日出生，小學(xué)文化，居民。二人系夫妻關(guān)系，捕前住廣東省深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)洪橋頭東三巷15號(hào)。

2008年4月3日，福建省建甌市人民法院對(duì)原告建甌市立偉塑料有限公司與被告深圳市德?lián)P塑膠電木有限公司、陳少歡、洪桂成買賣合同糾紛一案依法作出判決，判令深圳市德?lián)P塑膠電木有限公司向建甌市立偉塑料有限公司支付貨款人民幣509250元及違約金，陳少歡、洪桂成個(gè)人對(duì)上述欠款承擔(dān)保證責(zé)任。

該判決生效后，陳少歡、洪桂成夫婦于2008年5月8日將兩人名下位于深圳市寶安區(qū)松崗街道塘下涌社區(qū)一村新區(qū)三巷18號(hào)的房產(chǎn)以220萬(wàn)元的價(jià)格出售；同年7月，二人又將深圳市德?lián)P塑膠電木有限公司的機(jī)器設(shè)備以11.5萬(wàn)元的價(jià)格出售。二人并未將獲得的款項(xiàng)用于履行生效判決所確定的債務(wù)，而是將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至別處，致使法院判決無(wú)法執(zhí)行。

2009年4月8日，陳少歡被建甌市公安機(jī)關(guān)刑拘；同月27日，洪桂成主動(dòng)投案自首。案發(fā)后，二被告人與申請(qǐng)執(zhí)行人建甌市立偉塑料有限公司達(dá)成和解協(xié)議并于同年6月履行完畢。

福建省建甌市人民檢察院以陳少歡、洪桂成涉嫌構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪提起公訴后，建甌市人民法院經(jīng)開庭審理認(rèn)為，被告人陳少歡、洪桂成在法院民事判決已發(fā)生法律效力的情況下，為逃避債務(wù)，故意將可執(zhí)行財(cái)產(chǎn)予以變賣轉(zhuǎn)移，造成法院判決無(wú)法執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。鑒于二人在案發(fā)后認(rèn)罪態(tài)度好，全部履行了義務(wù)，洪桂成還具有自首情節(jié)，可分別從輕處罰。據(jù)此，以拒不執(zhí)行判決、裁定罪分別判處陳少歡、洪桂成有期徒刑二年，緩期三年執(zhí)行和有期徒刑一年六個(gè)月，緩期二年執(zhí)行。

【典型意義】實(shí)踐中，被執(zhí)行人為逃避履行生效判決確定的義務(wù)，千方百計(jì)轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)，其中常見的手法是將名下房產(chǎn)予以變賣、處置，對(duì)這種行為必須予以嚴(yán)厲制裁。本案中，被執(zhí)行人夫婦在判決生效后，出售房屋并轉(zhuǎn)移售房得款，很顯然屬于有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。而且本案還從另一個(gè)角度說(shuō)明，對(duì)于那些涉嫌構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪的被執(zhí)行人，只要能認(rèn)清形勢(shì)，主動(dòng)投案并積極履行義務(wù)，依照寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，可以得到從輕處罰。

9.李勇明與被執(zhí)行人丁浙良虛假訴訟案

【案情摘要】被告人李勇明，男，漢族，1971年9月22日出生于浙江省嵊州市，初中文化，無(wú)業(yè)。曾因犯搶劫罪于1994年8月被判處有期徒刑三年六個(gè)月，1997年8月刑滿釋放。

被告人丁浙良，男，漢族，1977年6月28日出生于浙江省嵊州市，初中文化，農(nóng)民，捕前住嵊州市崇仁鎮(zhèn)?？涌诖逋觚垶?0號(hào)。

2007年9月，丁浙良因與他人發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛，致其位于浙江省嵊州市仙湖路877號(hào)錦繡嘉園東苑15幢二單元501室的房產(chǎn)被嵊州市人民法院查封。2008年，嵊州市人民法院陸續(xù)受理了4件以丁浙良為被執(zhí)行人的案件，總標(biāo)的額為140余萬(wàn)元。同年11月，丁浙良被查封的房產(chǎn)被以37萬(wàn)元的價(jià)格拍賣。

2006年，丁浙良因經(jīng)營(yíng)所需，曾先后向李勇明借款共計(jì)10萬(wàn)元。2007年12月，李勇明指使丁浙良與其偽造了一張房屋租賃合同，約定以10萬(wàn)元的價(jià)格承租上述房屋，租期為20年，落款時(shí)間為該房產(chǎn)被查封之前的2007年6月。2008年2月，李勇明為了多分得債權(quán)利益，又指使丁浙良與其偽造了一張由丁浙良向其借款35萬(wàn)元的借條，并于同年3月起訴至嵊州市人民法院，庭審前雙方達(dá)成還款調(diào)解協(xié)議，嵊州市人民法院作出（2008）嵊民二初字第592號(hào)民事調(diào)解書予以確認(rèn)。

李勇明依據(jù)嵊州市人民法院作出的前述民事調(diào)解書申請(qǐng)執(zhí)行，要求參與分配，并以已向丁浙良一次性付清10萬(wàn)元房租為由，要求法院先行退還剩余的房屋租賃費(fèi)。多名債權(quán)人依法受償丁浙良房產(chǎn)拍賣款項(xiàng)時(shí)，對(duì)李勇明與被執(zhí)行人丁浙良之間的借條提出異議。嵊州市人民法院經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，李勇明與丁浙良存在虛構(gòu)債務(wù)的虛假訴訟情況，遂于2009年4月29日決定對(duì)該案進(jìn)行再審，并于2009年7月15日作出撤銷原民事調(diào)解書的判決。其后，嵊州市人民法院將李勇明、丁浙良虛假訴訟涉嫌犯罪的線索，移交公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?009年11月12日，李勇明、丁浙良主動(dòng)向嵊州市公安局投案。

2010年4月9日，嵊州市人民檢察院以李勇明、丁浙良分別涉嫌構(gòu)成妨害作證罪，幫助偽造證據(jù)罪提起公訴。嵊州市人民法院經(jīng)開庭審理后認(rèn)為，被告人李勇明為多分得債權(quán)利益，指使他人偽造借條，向人民法院提起訴訟并申請(qǐng)執(zhí)行，嚴(yán)重妨害了司法機(jī)關(guān)正常的訴訟活動(dòng)，其行為已構(gòu)成妨害作證罪。被告人丁浙良為使李勇明多分得債權(quán)利益，幫助其偽造借條，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助偽造證據(jù)罪。鑒于二人犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬于自首，均可從輕處罰。據(jù)此，以妨害作證罪判處李勇明有期徒刑一年，以幫助偽造證據(jù)罪判處丁浙良有期徒刑八個(gè)月。

【典型意義】司法實(shí)踐中，債務(wù)人與個(gè)別債權(quán)人或案外人串通進(jìn)行虛假訴訟，對(duì)債務(wù)人名下財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利，侵害其他債權(quán)人利益的現(xiàn)象偶有發(fā)生，必須堅(jiān)決依法予以打擊。本案?jìng)鶛?quán)人李勇明為了多分得債權(quán)利益，指使債務(wù)人丁浙良與其偽造了一張由丁浙良向其借款35萬(wàn)元的借條，起訴到法院后以民事調(diào)解書予以確認(rèn)，并據(jù)此申請(qǐng)參與分配，導(dǎo)致其他債權(quán)人受償數(shù)額減少，侵害了他人合法權(quán)益。案發(fā)后，人民法院根據(jù)查明的事實(shí)，對(duì)李勇明、丁浙良分別以妨害作證罪、幫助偽造證據(jù)罪定罪量刑，準(zhǔn)確適當(dāng)。本案的處理給有關(guān)當(dāng)事人能起到一定的警示作用，進(jìn)行虛假訴訟，情節(jié)嚴(yán)重的，將依法追究刑事責(zé)任。

第三篇：XXX人民法院關(guān)于開展反規(guī)避執(zhí)行專項(xiàng)活動(dòng)情況總結(jié)

XXX人民法院

關(guān)于開展反規(guī)避執(zhí)行專項(xiàng)活動(dòng)情況總結(jié)

省高院執(zhí)行局：

年初，根據(jù)最高院、省高院統(tǒng)一部署，我市兩級(jí)法院集中優(yōu)勢(shì)力量，開展了反規(guī)避專項(xiàng)活動(dòng)?；顒?dòng)中，我院黨組非常重視，迅速學(xué)習(xí)文件精神，認(rèn)真研究貫徹落實(shí)意見，中院執(zhí)行局發(fā)揮統(tǒng)一管理、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的作用，精心組織、科學(xué)謀劃、措施到位，解決了一批“被執(zhí)行人難找，執(zhí)行財(cái)產(chǎn)難尋”的棘手案件，取得了一定的成果，切實(shí)保護(hù)了申請(qǐng)執(zhí)行人的合法權(quán)益，維護(hù)了法律尊嚴(yán)，進(jìn)一步改善了執(zhí)行環(huán)境，推動(dòng)了執(zhí)行工作長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，圓滿完成了反規(guī)避專項(xiàng)活動(dòng)的工作任務(wù)，現(xiàn)將活動(dòng)開展情況匯報(bào)如下：

一、取得的工作成效

全年共收案XXX件，結(jié)案XXX件，結(jié)案率97%，實(shí)際執(zhí)行率XXX%，申請(qǐng)標(biāo)的XXX萬(wàn)元，執(zhí)行標(biāo)的XXX萬(wàn)元，執(zhí)行標(biāo)的到位率XXX%。

在反規(guī)避專項(xiàng)活動(dòng)中，通過(guò)兩級(jí)法院摸底、排查，共查出規(guī)避執(zhí)行案件XXX件，申請(qǐng)標(biāo)的XXX萬(wàn)元，現(xiàn)已全部執(zhí)結(jié)，實(shí)際執(zhí)行率XXX%，執(zhí)行標(biāo)的到位率XXX%，其中中院執(zhí)行局牽頭集中執(zhí)行XX件，交叉執(zhí)行XX件。在各種媒體曝光XX件，利用與人民銀行的內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)公布執(zhí)行信息XX件。

罰款共計(jì)XX萬(wàn)元，拘留XX人，對(duì)XX名被執(zhí)行人采取邊控措施，以拒執(zhí)罪移交公安機(jī)關(guān)XX人，收到了較好的社會(huì)效果，震懾了逃避債務(wù)的被執(zhí)行人。

二、主要做法

1、高度重視，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)

X月XX日，省高院召開的“全省法院開展反規(guī)避執(zhí)行專項(xiàng)活動(dòng)”電視電話會(huì)議結(jié)束后，中院黨組書記、院長(zhǎng)XXX即主持召開黨組會(huì)議，專門聽取了執(zhí)行局關(guān)于會(huì)議精神的匯報(bào)，并組織黨組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)了省高院XXX副院長(zhǎng)、XXX局長(zhǎng)的講話，分析了我市規(guī)避執(zhí)行行為的種種表現(xiàn)形式，結(jié)合我市執(zhí)行工作實(shí)際，制定了反規(guī)避執(zhí)行工作方案，成立了反規(guī)避執(zhí)行專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。中院黨組副書記、常務(wù)副院長(zhǎng)XXX任組長(zhǎng)，黨組成員、執(zhí)行局長(zhǎng)XXX、黨組成員、辦公室主任XXX任副組長(zhǎng)、執(zhí)行局副局長(zhǎng)XXX、執(zhí)行庭庭長(zhǎng)XXX、協(xié)調(diào)處處長(zhǎng)XXX、政治部副主任XXX、研究室主任XXX、計(jì)財(cái)處處長(zhǎng)XXX、法警支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)XXX為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，XXX副局長(zhǎng)任辦公室主任。辦公室下設(shè)綜合、案件督導(dǎo)、宣傳、后勤保障四個(gè)工作組，具體負(fù)責(zé)全市法院反規(guī)避執(zhí)行專項(xiàng)活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查指導(dǎo)等工作。崔存利院長(zhǎng)指示：全市兩級(jí)法院執(zhí)行干警，要吃透會(huì)議精神，迅速將思想統(tǒng)一到上級(jí)法院的部署上來(lái)，制定切實(shí)可行的工作措施，確保收到實(shí)效。黨組決定全力保障專項(xiàng)

活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、車輛、人員。黨組會(huì)后，X院長(zhǎng)立即向市委、市人大、市委政法委做了匯報(bào)。電視電話會(huì)議后，中院黨組成員、執(zhí)行局長(zhǎng)XXX又主持召開了全市的貫徹落實(shí)會(huì)議，提出了具體的要求。各縣（區(qū)）也成立相應(yīng)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。并制定具體的反規(guī)避執(zhí)行專項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施方案，明確工作任務(wù)和目標(biāo)，強(qiáng)化措施，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，按照方案組織實(shí)施，保障了轄區(qū)內(nèi)整個(gè)活動(dòng)健康有序進(jìn)行。

2、輿論先行，營(yíng)造強(qiáng)大的宣傳聲勢(shì)

良好的外部環(huán)境是做好執(zhí)行工作的基礎(chǔ)和前提。在反規(guī)避執(zhí)行活動(dòng)中，我們十分注重宣傳的廣度和深度，廣泛發(fā)動(dòng)，注重實(shí)效，完善執(zhí)行工作宣傳機(jī)制，為反規(guī)避執(zhí)行活動(dòng)營(yíng)造良好的輿論環(huán)境。具體措施為：一是執(zhí)行干警走上街頭，散發(fā)宣傳單。X月XX日，全市兩級(jí)法院全體執(zhí)行干警參加，統(tǒng)一宣傳日活動(dòng)，兩級(jí)法院共設(shè)宣傳站點(diǎn)XX處，出動(dòng)宣傳車輛XX輛，宣傳橫幅XX幅，宣傳展板XX塊，發(fā)放法律知識(shí)宣傳單XX份，接待咨詢?nèi)罕奨X人次，受理舉報(bào)投訴案件XX件，縣區(qū)XX余家新聞媒體參與了此次宣傳報(bào)道。二是充分利用網(wǎng)絡(luò)、電視臺(tái)等媒體。在市電視臺(tái)用字幕滾動(dòng)播放這次反規(guī)避執(zhí)行工作的重要意義并公告部分執(zhí)行案件，建立誠(chéng)信信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，給故意賴賬不還的被執(zhí)行人以前所未有的輿論壓力，促其主動(dòng)履行義務(wù)；三是用宣傳車深入到轄區(qū)開展法制宣傳，在全市范圍內(nèi)掃除反規(guī)避執(zhí)行活動(dòng)宣傳盲區(qū)，各

縣區(qū)針對(duì)實(shí)際編發(fā)了《反規(guī)避執(zhí)行活動(dòng)?？?、《敦促被執(zhí)行人履行義務(wù)的公告》等資料，共編發(fā)了活動(dòng)簡(jiǎn)報(bào)XX份，專項(xiàng)活動(dòng)的宣傳信息被省高院轉(zhuǎn)發(fā)。

3、精心組織，采取強(qiáng)大的執(zhí)行力度

為使反規(guī)避執(zhí)行專項(xiàng)活動(dòng)取得扎實(shí)的效果，中院執(zhí)行局針對(duì)被執(zhí)行人規(guī)避執(zhí)行的種種表現(xiàn)，有的放矢地制定反規(guī)避措施，一是采取集中執(zhí)行、交叉執(zhí)行、提級(jí)執(zhí)行的措施，活動(dòng)開始以來(lái)中院牽頭集中執(zhí)行X件，交叉執(zhí)行X件，提級(jí)執(zhí)行X件。二是對(duì)拒不履行生效法律文書的被執(zhí)行人采取曝光的措施，共在各種媒體曝光XX件，利用與人民銀行的內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)公布執(zhí)行信息XX件。如：被執(zhí)行人XXXXXX有限公司，拒不履行法律文書確定的義務(wù)，其法定代表人XXX到處躲避，不見執(zhí)行人員。被局域網(wǎng)公布后，金融部門限制其貸款，XXX很快就露了面，主動(dòng)找到執(zhí)行人員要求與申請(qǐng)執(zhí)行人和解。三是采取拘留、罰款等強(qiáng)制措施，到目前，共罰款XX萬(wàn)元，拘留XX人，對(duì)XX名被執(zhí)行人采取邊控措施，以拒執(zhí)罪移交公安機(jī)關(guān)XX人。四是加大對(duì)被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)的處置力度，采取拍賣，以物抵債，債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)等方法，處置被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)。如XXXXXX有限公司申請(qǐng)執(zhí)行XXX建筑工程施工合同糾紛一案，執(zhí)行人員多次找到XXX，向其送達(dá)執(zhí)行通知書，但其不僅拒簽執(zhí)行通知書，而且不提供任何財(cái)產(chǎn),同時(shí)東躲西藏，規(guī)避執(zhí)行，案件毫無(wú)進(jìn)展。在這種情況下，執(zhí)

行人員采取蹲點(diǎn)的手段向他三次送達(dá)傳票，他三次拒簽，三次不到庭。于是對(duì)被執(zhí)行人XXX采取拘留XX天、罰款XX萬(wàn)元的強(qiáng)制執(zhí)行措施，拘留后，XXX向法院提供了XXXX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所有的座落于XXXXX辦公樓作為擔(dān)保物。釋放后，其仍然不自動(dòng)履行義務(wù)，我院即依法將其提供的擔(dān)保物予以評(píng)估、拍賣，使該案取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。在執(zhí)行人員和買受人的共同努力下，經(jīng)XXX公安局協(xié)助，將XXX的房子強(qiáng)制騰空，并及時(shí)給買受人辦理房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)。五是多措并舉，查控被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)。在立案環(huán)節(jié)，讓申請(qǐng)人提供被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)線索，符合保全條件的即采取訴前財(cái)產(chǎn)保全措施；在審判階段，加大訴訟保全的力度；在執(zhí)行環(huán)節(jié)，除進(jìn)行四查兩報(bào)外，還多方查找被執(zhí)行人的債權(quán)，通過(guò)單位領(lǐng)導(dǎo)、親屬協(xié)助查找被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)，促其履行義務(wù)，形成立審執(zhí)協(xié)調(diào)配合查控被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)的格局。如：XXX法院在執(zhí)行XXXXX公司項(xiàng)目部拖欠XX名農(nóng)民工工資XXX余萬(wàn)元一案中，該項(xiàng)目部經(jīng)理侯剛拒不履行，并想方設(shè)法轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，規(guī)避執(zhí)行。后經(jīng)執(zhí)行人員多方了解其在錫盟有到期債權(quán)，在錫盟法院的協(xié)助下，將款劃回，全部支付農(nóng)民工。此案作為反規(guī)避執(zhí)行典型案例在XXXXX報(bào)道。由于以上措施的采取，收到較好的執(zhí)行效果。

4、執(zhí)行聯(lián)動(dòng)，發(fā)揮社會(huì)的執(zhí)行合力

活動(dòng)開始之初，中院及各基層法院召開了執(zhí)行工作聯(lián)席

會(huì)議成員單位的聯(lián)系會(huì)議，通報(bào)了全國(guó)開展反規(guī)避執(zhí)行專項(xiàng)活動(dòng)的情況，并將制定的工作方案印發(fā)給每個(gè)成員單位，參會(huì)的成員單位分別作了表態(tài)發(fā)言。在活動(dòng)中，中院及基層法院及時(shí)將被執(zhí)行人規(guī)避執(zhí)行的相關(guān)信息發(fā)給聯(lián)動(dòng)單位，使聯(lián)動(dòng)單位及時(shí)了解案情，實(shí)現(xiàn)信息共享，共同對(duì)不履行生效法律文書的被執(zhí)行人予以嚴(yán)格懲戒，以形成全社會(huì)的懲治合力。如中院于XXXX年XX月XX日立案執(zhí)行的申請(qǐng)執(zhí)行人XX與被執(zhí)行人XXXX有限公司土方工程欠款糾紛一案，該案從立案起訴至進(jìn)入執(zhí)行長(zhǎng)達(dá)XX年的時(shí)間，被執(zhí)行人XXXX以各種方式規(guī)避執(zhí)行，分文不付，也拒絕向我院申報(bào)財(cái)產(chǎn)，該公司法定代表人XXXX，經(jīng)我院多次傳喚均不到庭。后我院執(zhí)行人員多次找該公司相關(guān)人員談話，并經(jīng)省高院協(xié)調(diào)，該公司仍不履行義務(wù)，造成申請(qǐng)執(zhí)行人XXX多次進(jìn)京、赴省上訪，給社會(huì)帶來(lái)了不穩(wěn)定因素，現(xiàn)XXXXXXXXXXX極其困難，并且該案已成為XXXXXX掛帳督辦案件。在這種情況下，我院積極組織協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)成員單位，查詢、查封被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)，凍結(jié)該公司帳戶，并經(jīng)請(qǐng)示省高院及我市人大領(lǐng)導(dǎo)，向該公司法定代表人所在XXXXXXX人大常委會(huì)遞交了提請(qǐng)?jiān)S可，對(duì)該法定代表人采取強(qiáng)制措施的報(bào)告，促使該公司在當(dāng)天就主動(dòng)履行欠款本金XXX萬(wàn)元，目前，該案已全部執(zhí)行完畢，申請(qǐng)執(zhí)行人XX對(duì)中院執(zhí)行干警千恩萬(wàn)謝，并送來(lái)了錦旗。

5、加強(qiáng)督導(dǎo)和調(diào)度，及時(shí)掌握活動(dòng)開展的情況，確保

專項(xiàng)活動(dòng)開展的扎實(shí)有效

在專項(xiàng)活動(dòng)開展中，為使活動(dòng)開展的扎實(shí)有效，中院執(zhí)行局于X月份派出X個(gè)督導(dǎo)組，對(duì)各縣區(qū)法院的活動(dòng)開展情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，及時(shí)對(duì)基層法院遇到的疑難問題進(jìn)行指導(dǎo)協(xié)調(diào)，同時(shí)要求各基層法院每月XX日前向中院執(zhí)行局簡(jiǎn)報(bào)一次活動(dòng)開展情況，重要、重大活動(dòng)隨時(shí)匯報(bào)。為掌握各基層法院反規(guī)避執(zhí)行活動(dòng)的進(jìn)展情況，中院執(zhí)行局及時(shí)召開全市反規(guī)避執(zhí)行專項(xiàng)活動(dòng)調(diào)度會(huì)，聽取了各院的匯報(bào)，并就下一步工作進(jìn)行了再部署，提出了具體要求，確保了專項(xiàng)活動(dòng)開展的扎實(shí)有效。

6、進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)行行為，建立長(zhǎng)效機(jī)制（1）健全反規(guī)避執(zhí)行請(qǐng)示匯報(bào)制度

反規(guī)避執(zhí)行活動(dòng)中，遇到地方保護(hù)、各種非法干預(yù)以及可能影響社會(huì)穩(wěn)定的重大案件，主動(dòng)及時(shí)向各級(jí)黨委匯報(bào)，并形成常態(tài)機(jī)制，切實(shí)把執(zhí)行工作置于黨的領(lǐng)導(dǎo)和支持之下。

（2）完善被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)申報(bào)制度

一是強(qiáng)化申請(qǐng)執(zhí)行人提供被執(zhí)行人下落及財(cái)產(chǎn)線索的力度，在立案階段明確告知申請(qǐng)執(zhí)行人提供被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)線索的義務(wù)，告知不能提供的執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。二是完善了被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)申報(bào)制度。規(guī)定在送達(dá)執(zhí)行通知書、法律文書的同時(shí)必須送達(dá)《財(cái)產(chǎn)報(bào)告通知書》等，要求被執(zhí)行人如實(shí)報(bào)告財(cái)產(chǎn)，對(duì)于拒絕報(bào)告、隱瞞、虛假報(bào)告財(cái)產(chǎn)的，根據(jù)實(shí)際情況采取罰款、拘留等強(qiáng)制性措施。

（3）完善被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)調(diào)查制度

從執(zhí)行工作的特點(diǎn)出發(fā)，集中力量攻堅(jiān)克難，窮盡一切手段積極查找、控制被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)。針對(duì)當(dāng)前社會(huì)公眾投資收入多樣的實(shí)際，除了查詢、控制被執(zhí)行人的銀行存款、房產(chǎn)、車輛及工資收入常規(guī)財(cái)產(chǎn)查找方式外，還強(qiáng)化對(duì)被執(zhí)行人股票、基金、保險(xiǎn)等投資收入項(xiàng)目的查控。

（4）制定反規(guī)避執(zhí)行的相關(guān)規(guī)定，建立長(zhǎng)效機(jī)制

反規(guī)避執(zhí)行，既要“治標(biāo)”，也要“治本”；既要攻堅(jiān)克難，也要防范未然。為此，我們不斷強(qiáng)化立、審、執(zhí)之間的相互配合、信息互通和情報(bào)共享，中院制定了《XXXXXX的實(shí)施意見》、《XXXXXXXXX實(shí)施辦法》和《XXXXXXXXX預(yù)案》，在全市印發(fā)實(shí)施，為反規(guī)避執(zhí)行工作制定了理論和可操作的工作機(jī)制。

（5）建立限制被執(zhí)行人高消費(fèi)的工作機(jī)制

對(duì)有能力履行卻不配合執(zhí)行的被執(zhí)行人，向星級(jí)酒店、娛樂場(chǎng)所發(fā)出協(xié)助執(zhí)行通知書，限制被執(zhí)行人進(jìn)行高消費(fèi)；向車輛管理部門發(fā)出協(xié)助執(zhí)行通知，限制被執(zhí)行人辦理車輛入戶手續(xù)；向房地產(chǎn)管理部門發(fā)出協(xié)助執(zhí)行通知，限制被執(zhí)行人辦理地產(chǎn)、房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)；向工商部門發(fā)出協(xié)助執(zhí)行通知，限制被執(zhí)行人經(jīng)營(yíng)等。

三、存在的問題

1、由于我省尚未建立起完備的社會(huì)征信體系，形成信用資源過(guò)于分散，信用懲戒機(jī)制不夠健全。

2、相關(guān)法律法規(guī)滯后，造成強(qiáng)制執(zhí)行缺乏相應(yīng)的法律依據(jù)，強(qiáng)制力度和制裁措施跟不上，尤其是追查下落不明的被執(zhí)行人，沒有相應(yīng)的追逃手段。

3、查詢被執(zhí)行人的銀行帳號(hào)手續(xù)繁雜，時(shí)間長(zhǎng)。

4、執(zhí)行裝備相應(yīng)落后，不能完全適應(yīng)新形勢(shì)對(duì)執(zhí)行工作的要求。

二XXX年XX月XX日

第四篇：江蘇省法院反規(guī)避執(zhí)行十大典型案例

江蘇省法院反規(guī)避執(zhí)行十大典型案例

人民法院受理的執(zhí)行案件中，有部分案件被執(zhí)行人有履行能力，卻使用種種手段逃避執(zhí)行措施，導(dǎo)致權(quán)利人合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行工作無(wú)法正常開展。被執(zhí)行人逃避執(zhí)行主要有兩種方式，一是與案外人以虛假訴訟、虛假仲裁對(duì)抗執(zhí)行，二是與案外人通過(guò)法律行為規(guī)避執(zhí)行。為有效反制規(guī)避執(zhí)行行為，最大限度地保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，江蘇省高級(jí)人民法院積極開展反規(guī)避執(zhí)行專項(xiàng)活動(dòng)，取得良好成效。此次公布的反規(guī)避執(zhí)行十大典型案例涵蓋了上述兩種反規(guī)避行為，具有較強(qiáng)的典型意義及較大的社會(huì)影響。

一、被執(zhí)行人與案外人以虛假訴訟、虛假仲裁對(duì)抗執(zhí)行

1、張家港保稅區(qū)天妃國(guó)際貿(mào)易有限公司股東以重復(fù)承擔(dān)出資不實(shí)責(zé)任為由規(guī)避執(zhí)行案

案情摘要

江陰市人民法院在執(zhí)行江陰舒卡纖維有限公司(以下簡(jiǎn)稱舒卡公司)與張家港保稅區(qū)天妃國(guó)際貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱天妃公司)買賣合同糾紛一案中，因被執(zhí)行人天妃公司無(wú)其他財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行，裁定追加天妃公司設(shè)立時(shí)的股東嚴(yán)興華、陳生才為本案被執(zhí)行人，在其抽逃注冊(cè)資金49500元內(nèi)承擔(dān)清償責(zé)任。數(shù)日后，張家港市人民法院受理張家港市港龍織帶有限公司（以下簡(jiǎn)稱港龍公司）與天妃公司、嚴(yán)興華、陳生才買賣合同糾紛一案，并于同日作出調(diào)解書，由嚴(yán)興華、陳生才在抽逃注冊(cè)資金49500元范圍內(nèi)承擔(dān)清償責(zé)任。嚴(yán)興華遂向江陰法院提出執(zhí)行異議，認(rèn)為其已向港龍公司承擔(dān)了出資不實(shí)責(zé)任，不應(yīng)向天妃公司重復(fù)承擔(dān)責(zé)任。該案經(jīng)江陰法院異議審查、無(wú)錫中院復(fù)議審查后，認(rèn)定二被執(zhí)行人嚴(yán)興華、陳生才的行為屬惡意逃避債務(wù)的行為，理應(yīng)繼續(xù)對(duì)本案申請(qǐng)執(zhí)行人承擔(dān)抽逃注冊(cè)資金的責(zé)任。

典型意義

（追加被執(zhí)行人裁定生效后，被追加執(zhí)行人不得向其他債權(quán)人履行注冊(cè)資金不到位的義務(wù)。）

法律規(guī)定公司股東抽逃注冊(cè)資金，應(yīng)在抽逃注冊(cè)資金的范圍內(nèi)向債權(quán)人承擔(dān)責(zé)任。本案中法院追加被執(zhí)行人裁定送達(dá)后，該裁定被上級(jí)法院撤銷或執(zhí)行完畢之前，被追加股東不得違反誠(chéng)實(shí)信用原則對(duì)在先作出裁定以外的其他債權(quán)人以抽逃注冊(cè)資金的名義承擔(dān)責(zé)任，不得以重復(fù)承擔(dān)責(zé)任為由對(duì)抗法院執(zhí)行。

2、蔣士忠虛構(gòu)隱名股東身份規(guī)避執(zhí)行案

案情摘要

2007年5月22日，泰州市中級(jí)人民法院在審理張連松與余偉、王桂華民間借貸糾紛一案期間作出（2007）泰民一初字第15號(hào)民事裁定：查封被告余偉在江蘇華一軸承有限公司（以下簡(jiǎn)稱華一公司）36%的股份。2007年6月20日，該院作出（2007）泰民一初字第15號(hào)民事判決。該民事判決生效后，被告余偉、王桂華未按生效法律文書確定的內(nèi)容履行，張連松向該院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。泰州中院擬對(duì)該院查封的被執(zhí)行人余偉持有的華一公司36%股份強(qiáng)制執(zhí)行。2008年4月9日，案外人蔣士忠向泰州中院提出執(zhí)行異議稱，其與余偉簽訂了隱名投資協(xié)議，約定余偉僅以股東名義載入公司章程并申請(qǐng)工商登記，不享有公司股東權(quán)利，不承擔(dān)股東義務(wù)。2008年4月2日，異議人訴至泰州市仲裁委員會(huì)，經(jīng)（2008）泰裁字第76號(hào)裁決書確認(rèn)：“被申請(qǐng)人余偉持有的江蘇華一軸承有限公司36%的股份財(cái)產(chǎn)為申請(qǐng)人蔣士忠所有”。據(jù)此，請(qǐng)求撤銷（2007）泰民一初字第15號(hào)民事裁定，解除對(duì)股權(quán)的查封。在異議審查期間，蔣士忠與余偉簽訂的隱名投資協(xié)議經(jīng)司法鑒定機(jī)構(gòu)確認(rèn)雙方簽名字跡形成時(shí)間與落款標(biāo)稱時(shí)間不一致，且蔣士忠也承認(rèn)其簽名是在公司成立后不久補(bǔ)簽的，故該協(xié)議的真實(shí)性不能確認(rèn)，依法不具有證明效力。此外，蔣士忠的銀行取款憑證也不能證明余偉、賈明君用于驗(yàn)資的資金為蔣士忠提供，故泰州中院經(jīng)審查駁回案外人執(zhí)行異議。后蔣士忠向江蘇省高級(jí)人民法院提出復(fù)議，江蘇高院經(jīng)審查駁回蔣士忠復(fù)議請(qǐng)求，維持泰州中院執(zhí)行異議裁定。

典型意義

（錯(cuò)誤的仲裁裁決不得對(duì)抗法院執(zhí)行。）

該案是典型的被執(zhí)行人與案外人以仲裁方式規(guī)避執(zhí)行的案例。被執(zhí)行人與案外人虛構(gòu)隱名投資協(xié)議，并經(jīng)仲裁裁決確認(rèn)案外人為股權(quán)的所有權(quán)人。執(zhí)行法院依職權(quán)進(jìn)行審查，以仲裁裁決存在嚴(yán)重瑕疵為由，認(rèn)為仲裁機(jī)構(gòu)的裁決不能對(duì)抗法院的執(zhí)行，識(shí)破了被執(zhí)行人逃避執(zhí)行的真正目的，保護(hù)了申請(qǐng)執(zhí)行人的合法權(quán)益。

3、周文娟與無(wú)錫市宇坤裝飾工程有限公司、宋濤虛構(gòu)債權(quán)規(guī)避執(zhí)行案

案情摘要

周基明申請(qǐng)執(zhí)行與無(wú)錫市宇坤裝飾工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱宇坤公司）、宋濤借款合同糾紛一案，無(wú)錫中院立案執(zhí)行后，經(jīng)查被執(zhí)行人除房地產(chǎn)外無(wú)財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行，且該處房地產(chǎn)已被無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院在周文娟與宇坤公司、宋濤一案中首先查封。執(zhí)行法院經(jīng)調(diào)查得知，周文娟為宇坤公司會(huì)計(jì)，其于2000年至2006年12月間共分13次借給宇坤公司法定代表人宋濤人民幣91.5萬(wàn)元，雙方因借款合同糾紛訴訟并經(jīng)調(diào)解結(jié)案。由于會(huì)計(jì)借款給公司大量款項(xiàng)有違常理，執(zhí)行法院遂委托司法鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)13張借條進(jìn)行鑒定，證明借條系偽造。周文娟與宋濤通過(guò)虛假訴訟惡意逃債，該案經(jīng)再審程序撤銷原民事調(diào)解書。

典型意義

（案外人與當(dāng)事人惡意串通虛構(gòu)債務(wù)取得的調(diào)解書應(yīng)予撤銷。）

本案中執(zhí)行人員從社會(huì)常理入手，以借條的司法鑒定為突破口，證明借條的時(shí)間是倒簽所致，從而認(rèn)定張文娟與宇坤公司、宋濤的虛構(gòu)債權(quán)規(guī)避執(zhí)行行為，維護(hù)了真實(shí)的執(zhí)行申請(qǐng)人的合法權(quán)利。

4、徐海兵利用調(diào)解協(xié)議規(guī)避執(zhí)行案

案情摘要

王建生申請(qǐng)執(zhí)行徐海兵、胡登芹企業(yè)轉(zhuǎn)讓合同糾紛一案，因被執(zhí)行人拒不履行義務(wù)，建湖縣人民法院對(duì)徐海兵所有的位于建湖縣近湖鎮(zhèn)項(xiàng)家墩68號(hào)房屋依法查封。此后，徐海兵妻子黃芳向建湖縣人民法院提起離婚訴訟。為規(guī)避執(zhí)行，徐海兵向法院隱瞞了其住房已被法院查封的事實(shí)，與黃芳達(dá)成離婚調(diào)解協(xié)議，約定將上述房屋贈(zèng)予其子徐煒，以此對(duì)抗執(zhí)行。2008年7月，建湖縣人民法院依職權(quán)對(duì)該離婚案提起審判監(jiān)督程序并作出再審判決，撤銷了原審調(diào)解書涉及房屋贈(zèng)予的內(nèi)容。

典型意義

（被執(zhí)行人不得將已被法院裁定保全的財(cái)產(chǎn)任意處分以規(guī)避執(zhí)行。）

本案是典型的被執(zhí)行人利用民事調(diào)解書規(guī)避執(zhí)行案件。黃芳與徐海兵協(xié)議離婚前，徐海兵所有的房屋已被建湖縣人民法院保全，保全裁定書明確載明查封期間房屋不得轉(zhuǎn)讓，且保全裁定已送達(dá)當(dāng)事人。此時(shí)徐海兵對(duì)房屋的所有權(quán)由于司法權(quán)的介入，所有權(quán)權(quán)能受到諸多限制，已經(jīng)無(wú)法自由流轉(zhuǎn)。徐海兵在房屋查封期間將該房屋贈(zèng)予給其子徐煒，損害了債權(quán)人的合法權(quán)益，徐海兵與黃芳的調(diào)解協(xié)議違反了法律的規(guī)定。據(jù)此，建湖法院在再審程序中認(rèn)定徐海兵調(diào)解協(xié)議中對(duì)該房屋的約定無(wú)效，在案外人異議之訴中駁回當(dāng)事人執(zhí)行異議。

二、被執(zhí)行人與案外人通過(guò)法律行為規(guī)避執(zhí)行

5、徐州市賈汪區(qū)紫莊鎮(zhèn)常莊村村民委員會(huì)虛構(gòu)借款合同規(guī)避執(zhí)行案

案情摘要

2010年11月，申請(qǐng)人趙國(guó)強(qiáng)申請(qǐng)執(zhí)行徐州市賈汪區(qū)紫莊鎮(zhèn)常莊村村民委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱常莊村村委會(huì)）民間借貸糾紛一案，徐州市賈汪區(qū)人民法院對(duì)常莊村村委會(huì)所有的常莊村煤球廠、預(yù)制品廠、石灰窯及部分房屋予以查封。2011年3月，第三人邱風(fēng)華向賈汪法院提出執(zhí)行異議稱，2009年6月10日，因常莊村村委會(huì)欠其借款20萬(wàn)元無(wú)錢歸還，經(jīng)其與常莊村村委會(huì)協(xié)商達(dá)成協(xié)議，常莊村村委會(huì)用該村石灰廠作價(jià)20萬(wàn)元償還債務(wù)，石灰廠所有權(quán)歸屬邱風(fēng)華。執(zhí)行人員經(jīng)分析比對(duì)數(shù)個(gè)當(dāng)事人的談話筆錄后認(rèn)為，常莊村委會(huì)會(huì)計(jì)丁某的說(shuō)法與其他人有明顯區(qū)別，執(zhí)行人員以此為突破口，做通丁某思想工作。丁某將常莊村村委會(huì)相關(guān)人員如何安排他作假寫了詳細(xì)說(shuō)明。2011年4月25日，查封財(cái)產(chǎn)順利拍賣，被執(zhí)行人全額清償欠款。

典型意義

（法院經(jīng)深入調(diào)查破解被執(zhí)行人規(guī)避執(zhí)行行為。）

本案是被執(zhí)行人虛構(gòu)借款合同規(guī)避執(zhí)行案件，執(zhí)行法官通過(guò)詢問當(dāng)事人，發(fā)現(xiàn)案件漏洞，及時(shí)做好當(dāng)事人思想工作，阻止被執(zhí)行人轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，維護(hù)了債權(quán)人的合法權(quán)利。

6、山東兗州魯建混凝土有限公司轉(zhuǎn)移資產(chǎn)規(guī)避執(zhí)行案

案情摘要

2006年3月，龔成忠被山東兗州魯建混凝土有限公司（以下簡(jiǎn)稱魯建公司）車輛撞傷，構(gòu)成五級(jí)傷殘。該案經(jīng)審理，判決魯建公司賠償龔成忠人民幣30萬(wàn)元。灌云縣人民法院執(zhí)行該案時(shí)發(fā)現(xiàn)，被執(zhí)行人的法定代表人倪慶和早已將原魯建公司資金全部抽逃，以其妻子的名義重新成立了一家公司，遂追加倪慶和為本案被執(zhí)行人。2009年，執(zhí)行人員對(duì)倪慶和的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行全方位地毯式搜索，發(fā)現(xiàn)倪慶和共有房產(chǎn)三處，車輛八臺(tái)，銀行帳戶四十余個(gè)，但財(cái)產(chǎn)早在判決前就已經(jīng)被倪慶和轉(zhuǎn)移至其親友名下。銀行帳戶往來(lái)活躍，但四十余個(gè)銀行帳戶余額總計(jì)不足五千元。2010年，執(zhí)行法院在固定證據(jù)的基礎(chǔ)上，決定依法追究倪慶和拒不履行法院判決、裁定的刑事責(zé)任，借助公安機(jī)關(guān)覆蓋全國(guó)的信息庫(kù)資源，在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)上通緝。2010年4月8日，該院執(zhí)行局執(zhí)行人員得知倪慶和在山東兗州某處時(shí)，立即會(huì)同公安部門連夜火速前往該地，將其抓獲。執(zhí)行干警押解途中抓住時(shí)機(jī)，從法理、人情、道德、輿論、社會(huì)影響多方位、多角度入手對(duì)倪慶和進(jìn)行說(shuō)服教育。最后，倪慶和承認(rèn)錯(cuò)誤，明確表示悔改，愿意配合法院執(zhí)行，積極履行判決確定的義務(wù)。

典型意義

（法院適用拒執(zhí)罪威懾被執(zhí)行人。）

《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條規(guī)定“對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金?！痹摋l規(guī)定作為反規(guī)避執(zhí)行的利器，在維護(hù)司法權(quán)威、提高執(zhí)行效率方面起到重要作用。本案中，執(zhí)行法院正確適用拒執(zhí)罪的規(guī)定，借助公安機(jī)關(guān)的信息資源及時(shí)抓捕被執(zhí)行人，順利執(zhí)結(jié)案件，取得良好社會(huì)反響。

7、李文鳳、萬(wàn)洪新利用買賣合同規(guī)避執(zhí)行案

案情摘要

2009年7月，被執(zhí)行人萬(wàn)朝明駕車撞死申請(qǐng)執(zhí)行人丈夫。揚(yáng)州市寶應(yīng)縣人民法院在執(zhí)行民事判決過(guò)程中查明被執(zhí)行人家中除三間房屋外無(wú)財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行，新購(gòu)的收割機(jī)已于事發(fā)后第四天由被執(zhí)行人的妻子李文鳳以20萬(wàn)元的價(jià)格賣給被執(zhí)行人叔父萬(wàn)洪新，且20萬(wàn)價(jià)款去向不明。執(zhí)行法院認(rèn)為，萬(wàn)朝明有轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、逃避債務(wù)之嫌疑，遂作出扣押收割機(jī)的裁定。之后，買受人萬(wàn)洪新提起確權(quán)之訴。此案經(jīng)寶應(yīng)縣人民法院一審、揚(yáng)州市中級(jí)人民法院二審，認(rèn)定李文鳳與萬(wàn)洪新收割機(jī)買賣合同無(wú)效。后該收割機(jī)由法院拍賣，價(jià)款抵償申請(qǐng)執(zhí)行人。

典型意義

（當(dāng)事人惡意串通以規(guī)避執(zhí)行為目的訂立的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同無(wú)效。）

本案的焦點(diǎn)是案外人萬(wàn)洪新與被執(zhí)行人萬(wàn)朝明的妻子李文鳳訂立的買賣協(xié)議是否有效。該合同從形式上看手續(xù)齊備，但是被執(zhí)行人在交通事故第四天就處置大型農(nóng)機(jī)，不符合常理，原因有三：一是因?yàn)樘卮蠼煌ㄊ鹿收厥路桨闯＠頍o(wú)精力處置大額財(cái)產(chǎn)；二是案外人萬(wàn)洪新與被執(zhí)行人是親戚關(guān)系，以打工為業(yè)，經(jīng)濟(jì)能力有限，無(wú)能力購(gòu)買，而且其參與交通事故處理，在肇事人巨額民事賠償尚未履行前，按常理不會(huì)貿(mào)然購(gòu)買收割機(jī)；三是李文鳳賣出收割機(jī)后，并未償還事故賠償款，且提供不出賣收割機(jī)款的去向。承辦法官收集大量證據(jù)，通過(guò)聽證、審理，終于揭開被執(zhí)行人與案外人互相串通、假買賣實(shí)逃債的真面貌。案外人萬(wàn)洪新及被執(zhí)行人萬(wàn)朝明家屬李文鳳在證據(jù)面前無(wú)話可說(shuō)，對(duì)判決心服口服，主動(dòng)交出收割機(jī)。

8、被執(zhí)行人丁潔、李年順以明顯低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)規(guī)避執(zhí)行案

案情摘要

李年順、丁潔系夫妻，2008年9月28日，丁潔向胡道群丈夫陸新文借款50萬(wàn)元。同年10月8日，陸新文因車禍去世，胡道群多次催要，李年順、丁潔未予償還。胡道群于2008年12月29日申請(qǐng)查封了丁潔、李年順位于新沂市新安鎮(zhèn)城關(guān)新村9號(hào)樓2單元301室房屋一套。2008年12月15日，李年順、丁潔將該房屋以12萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給了張敏，張敏與丁潔是親戚關(guān)系。胡道群申請(qǐng)撤銷李年順、丁潔與張敏間的購(gòu)房合同。新沂市人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，二被告轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)價(jià)格與實(shí)際價(jià)值相差7萬(wàn)元，讓利達(dá)58.33%，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為以明顯不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，故依法撤銷了房地產(chǎn)買賣合同。后新沂法院對(duì)該房屋評(píng)估拍賣，現(xiàn)該案已執(zhí)結(jié)到位。

典型意義

（申請(qǐng)人通過(guò)撤銷之訴撤銷被執(zhí)行人規(guī)避執(zhí)行行為。）

債務(wù)人以明顯不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，對(duì)債權(quán)人造成損害，并且受讓人知道該情形的，債權(quán)人可以請(qǐng)求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。本案中，債權(quán)人通過(guò)行使撤銷權(quán)，維護(hù)了自身合法權(quán)益，打擊了被執(zhí)行人的反規(guī)避執(zhí)行行為。

9、被執(zhí)行人常熟市金日房地產(chǎn)策劃咨詢有效公司放棄到期債權(quán)規(guī)避執(zhí)行案

案情摘要

常熟市人民法院于2009年5月8日立案受理原告譚科成訴被告常熟市金日房地產(chǎn)策劃咨詢有限公司（下稱金日公司）房屋買賣合同糾紛一案，本案經(jīng)調(diào)解，被告金日公司退還原告譚科成購(gòu)房款42萬(wàn)元、利息2萬(wàn)元，合計(jì)44萬(wàn)元。因金日公司未履行義務(wù)，譚科成向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。該案在執(zhí)行過(guò)程中，法院發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人金日公司現(xiàn)已歇業(yè)，法定代表人下落不明，無(wú)銀行存款，且無(wú)其他財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行，但其在第三人鮑建國(guó)處有法院判決確定的到期債權(quán)人民幣35萬(wàn)元。后譚科成申請(qǐng)執(zhí)行金日公司對(duì)鮑建國(guó)的到期債權(quán)，鮑建國(guó)出具了金日公司蓋章，其法定代表人署名的承諾一份，稱金日公司對(duì)其與鮑建國(guó)的判決不服，正在申訴中，承諾其不再執(zhí)行鮑建國(guó)到期債權(quán)35萬(wàn)元。由于金日公司既未向譚科成履行債務(wù)，又不申請(qǐng)執(zhí)行其對(duì)鮑建國(guó)的債權(quán)，常熟市人民法院立案受理了譚科成申請(qǐng)執(zhí)行鮑建國(guó)執(zhí)行一案，并以強(qiáng)制執(zhí)行方式結(jié)案。

典型意義

（法院可直接執(zhí)行經(jīng)判決確定的被執(zhí)行人對(duì)第三人的到期債權(quán)。）

《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)民事訴訟法〉若干問題的意見》規(guī)定了對(duì)被執(zhí)行人到期債權(quán)的執(zhí)行?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定》又對(duì)到期債權(quán)執(zhí)行的條件和實(shí)施辦法進(jìn)行更具可操作性的規(guī)定。本案中，金日公司對(duì)鮑建國(guó)享有經(jīng)法院判決確認(rèn)的到期債權(quán)，但其既不履行債務(wù)，又不申請(qǐng)執(zhí)行該債權(quán)，其對(duì)鮑建國(guó)的承諾書表明金日公司存在規(guī)避執(zhí)行行為，執(zhí)行法院的強(qiáng)制執(zhí)行措施符合上述法律規(guī)定。

10、蔣利利用虛假租賃合同規(guī)避執(zhí)行案

案情概要

南通市中級(jí)人民法院執(zhí)行申請(qǐng)人中國(guó)工商銀行股份有限公司海門支行（以下簡(jiǎn)稱海門工行）與被執(zhí)行人江蘇凱立恩紡織有限公司（以下簡(jiǎn)稱凱立恩公司）、南通中信布業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中信公司）一案時(shí)，案外人蔣利以被執(zhí)行標(biāo)的中信公司廠房等系其租賃物為由提起執(zhí)行異議，意圖阻止執(zhí)行程序進(jìn)行。南通中院經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)蔣利出具的租賃合同原件與復(fù)印件簽訂時(shí)間不一致且與其證言有多處矛盾之處，不予認(rèn)定蔣利與中信公司之間存在租賃關(guān)系的事實(shí)，故駁回案外人蔣利異議。

典型意義

（被執(zhí)行人與案外人虛構(gòu)租賃合同，案外人主張優(yōu)先購(gòu)買權(quán)與租賃權(quán)不能對(duì)抗執(zhí)行。）

本案是典型的案外人虛構(gòu)租賃合同規(guī)避執(zhí)行案，案外人主張優(yōu)先購(gòu)買權(quán)與繼續(xù)租賃權(quán)，企圖阻止執(zhí)行程序。本案執(zhí)行法官?gòu)淖赓U合同效力入手，查證案外人虛構(gòu)租賃關(guān)系的事實(shí)，最終順利執(zhí)結(jié)本案。

第五篇：最高人民法院公布九起反規(guī)避執(zhí)行典型案例

最高人民法院公布九起反規(guī)避執(zhí)行典型案例

7月5日，在最高人民法院組織開展的為期一年的反規(guī)避執(zhí)行專項(xiàng)活動(dòng)取得階段性成果的基礎(chǔ)上，最高人民法院公布九起反規(guī)避執(zhí)行典型案例，力求進(jìn)一步震懾規(guī)避執(zhí)行行為，最大限度地實(shí)現(xiàn)生效法律文書確認(rèn)的債權(quán)，切實(shí)維護(hù)司法權(quán)威。

記者獲悉，最高人民法院組織開展的為期一年的反規(guī)避執(zhí)行專項(xiàng)活動(dòng)目前已經(jīng)取得階段性成果并進(jìn)入了攻堅(jiān)階段。今后，最高人民法院將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)活動(dòng)開展的督促檢查，力求在進(jìn)一步改善執(zhí)行環(huán)境、切實(shí)增強(qiáng)執(zhí)行權(quán)威、有效緩解執(zhí)行難方面取得新的突破，為推動(dòng)“十二五”規(guī)劃開局之年的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

1.首都師范大學(xué)與中建物業(yè)管理公司供用熱力合同糾紛執(zhí)行案

【案情摘要】首都師范大學(xué)與中建物業(yè)管理公司供用熱力合同糾紛一案，北京市海淀區(qū)人民法院判決中建物業(yè)管理公司給付首都師范大學(xué)供暖費(fèi)2913715.7元以及利息270025.17元。一審判決后，中建物業(yè)管理公司提起上訴。北京市第一中級(jí)人民法院二審判決駁回上訴，維持原判。

由于中建物業(yè)管理公司未履行生效判決確定的義務(wù)，首都師范大學(xué)向北京市海淀區(qū)人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。執(zhí)行法院要求中建物業(yè)管理公司申報(bào)財(cái)產(chǎn)情況。中建物業(yè)管理公司申報(bào)了中國(guó)工商銀行和興業(yè)銀行兩個(gè)銀行賬戶，執(zhí)行法院對(duì)兩個(gè)賬戶進(jìn)行了凍結(jié)，僅扣劃到9800元。執(zhí)行法院進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中建物業(yè)管理公司在中國(guó)建設(shè)銀行還開立有一個(gè)賬戶，執(zhí)行法院遂凍結(jié)了該賬上僅有的存款13289.02元。執(zhí)行法院要求中建物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)人到庭說(shuō)明為何沒有如實(shí)申報(bào)財(cái)產(chǎn)，并要求中建物業(yè)管理公司提供3個(gè)銀行賬號(hào)的對(duì)賬單和會(huì)計(jì)憑證供調(diào)查。中建物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)人未到庭，且未提供對(duì)賬單和會(huì)計(jì)憑證。鑒于此，執(zhí)行法院對(duì)中建物業(yè)管理公司的辦公場(chǎng)所進(jìn)行了搜查。通過(guò)查閱搜查獲取的會(huì)計(jì)賬 簿，發(fā)現(xiàn)中建物業(yè)管理公司以工資、藥費(fèi)、差旅費(fèi)等名義向中建北配樓招待所支付了大筆費(fèi)用，累計(jì)近百萬(wàn)元。執(zhí)行法院調(diào)取了中建物業(yè)管理公司的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶交易記錄，顯示在執(zhí)行法院發(fā)出執(zhí)行通知書后，中建物業(yè)管理公司仍有多筆大額資金往來(lái)。執(zhí)行法院到中建北配樓招待所的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)招待所條件十分簡(jiǎn)陋，僅有6名員工，月經(jīng)營(yíng)收入為20000至30000元。

經(jīng)過(guò)調(diào)查，執(zhí)行法院掌握了大量確鑿的證據(jù)，證明中建物業(yè)管理公司在收到執(zhí)行通知書后，未如實(shí)申報(bào)財(cái)產(chǎn)情況，其將經(jīng)營(yíng)收入等大筆資金轉(zhuǎn)入中建北配樓招待所的銀行賬戶，以達(dá)到轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，規(guī)避執(zhí)行的目的。因此，執(zhí)行法院對(duì)中建物業(yè)管理公司的負(fù)責(zé)人采取了拘留措施，并決定對(duì)中建物業(yè)管理公司的賬目進(jìn)行審計(jì)。執(zhí)行法院采取強(qiáng)制措施后，中建物業(yè)管理公司迫于壓力，3日內(nèi)向法院支付了180余萬(wàn)元執(zhí)行款，并與申請(qǐng)人首都師范大學(xué)達(dá)成了執(zhí)行和解協(xié)議，并已分期履行完畢。

【典型意義】執(zhí)行法院嚴(yán)格落實(shí)財(cái)產(chǎn)報(bào)告制度，加大依職權(quán)調(diào)查財(cái)產(chǎn)的力度，適當(dāng)運(yùn)用審計(jì)方法調(diào)查被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)，使得該案得以順利執(zhí)結(jié)。

2.張曲與陳適、吳洋英民間借貸糾紛執(zhí)行案

【案情摘要】張曲與陳適、吳洋英民間借貸糾紛一案，福建省福州市中級(jí)人民法院判令陳適償還張曲188萬(wàn)元及利息；被告吳洋英承擔(dān)連帶清償責(zé)任。一審判決后，陳適、吳洋英提起上訴。福建省高級(jí)人民法院二審判決駁回上訴，維持原判。

由于陳適、吳洋英未履行生效判決所確定的義務(wù)，張曲向福州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。執(zhí)行法院決定對(duì)訴訟階段保全查封的吳洋英名下的位于福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)福飛北路136號(hào)福州新慧嘉苑5號(hào)樓一層02號(hào)房屋進(jìn)行強(qiáng)制拍賣。被執(zhí)行人吳洋英向法院出示了一份其與弟弟簽訂的關(guān)于上述房屋的租賃合同，合同約定每月租金950元，租期15年，租金一次性支付。吳洋英稱，她在法院查封前已經(jīng)將房屋出租給弟弟，并一次收取了租金17萬(wàn)元，其弟弟在簽訂合同后，又轉(zhuǎn)租給第三人（次承租人）。吳洋英不能出具金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證，證明她一次性收取了17萬(wàn)元租金。對(duì)此，吳洋英辯稱，她是向弟弟借錢買了房屋，約定用該房屋的租金償還。申請(qǐng)人張曲向執(zhí)行法院提交報(bào)告，稱她曾親眼看到吳洋英親自向次承租人收取租金，她認(rèn)為吳洋英出示的租賃合同系吳洋英姐弟串通偽造而成。執(zhí)行人員向房屋前后幾個(gè)承租人調(diào)查了解情況，幾個(gè)承租人證實(shí)，每個(gè)月租金均由吳洋英收取，租金為每月3000元。執(zhí)行人員在掌握充分證據(jù)后，約談了吳洋英的弟弟。吳洋英弟弟承認(rèn)，吳洋英知道房屋被法院查封后，以他的名義將房屋轉(zhuǎn)租給次承租人，轉(zhuǎn)租合同上的簽名系吳洋英所簽，吳洋英直接向次承租人收取租金。

執(zhí)行法院認(rèn)為，查封財(cái)產(chǎn)上的租賃關(guān)系不影響對(duì)查封財(cái)產(chǎn)的處置。執(zhí)行法院決定對(duì)查封房屋進(jìn)行拍賣，并在拍賣公告中告知被執(zhí)行人有權(quán)提出異議。吳洋英沒有在規(guī)定期限內(nèi)提出異議。吳洋英的弟弟在法院決定強(qiáng)制拍賣房屋之前，主動(dòng)退出了租賃、轉(zhuǎn)租的三方租賃合同關(guān)系。執(zhí)行法院依法對(duì)房屋進(jìn)行了評(píng)估拍賣。拍賣成交后，原次承租人仍享有租賃權(quán)，改向買受人交付租金。

【典型意義】人民法院強(qiáng)化財(cái)產(chǎn)保全措施，加大對(duì)保全財(cái)產(chǎn)的執(zhí)行力度，使得該案得以順利執(zhí)行。

3.上海金地石化有限公司與上海立宇貿(mào)易有限公司侵權(quán)損害賠償糾紛執(zhí)行案

【案情摘要】上海金地石化有限公司（以下簡(jiǎn)稱金地公司）與上海立宇貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱立宇公司）侵權(quán)損害賠償糾紛一案，上海市高級(jí)人民法院作 出民事調(diào)解書，確認(rèn)立宇公司支付金地公司880萬(wàn)元；楊麗萍在740萬(wàn)元范圍內(nèi)對(duì)立宇公司的支付義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

立宇公司與楊麗萍未履行調(diào)解書約定的付款義務(wù)，金地公司向該案一審法院上海市第一中級(jí)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。執(zhí)行法院查明，立宇公司因涉嫌刑事案件，經(jīng)相關(guān)機(jī)構(gòu)鑒定，已無(wú)償債能力；楊麗萍名下原有四套房產(chǎn)，但在原告金地公司提起訴訟前兩天，楊麗萍與龔某（楊麗萍之子）簽訂了3份《上海市房地產(chǎn)買賣合同》，將其名下四套房產(chǎn)中的三套“售與”龔某，隨后辦理了房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)。

執(zhí)行立案后，金地公司向上海市閔行區(qū)人民法院提起撤銷楊麗萍與龔某之間的房地產(chǎn)買賣合同的訴訟，上海市第一中級(jí)人民法院遂依法裁定該案中止執(zhí)行。上海市閔行區(qū)人民法院在審理中查明，楊麗萍系立宇公司股東，其在接受公安機(jī)關(guān)訊問時(shí)，明確回答龔某實(shí)際未支付房款；龔某在受讓房產(chǎn)時(shí)年僅二十歲，且一直在國(guó)外讀書，生活來(lái)源需父母供給，并不具備支付房款的能力。法院認(rèn)為，楊麗萍預(yù)見到可能承擔(dān)責(zé)任后，將其房屋產(chǎn)權(quán)無(wú)償過(guò)戶至龔某名下，主觀上具有逃避債務(wù)的惡意，且事實(shí)上致使其清償債務(wù)能力減弱，損害了債權(quán)人的利益。因此，判決撤銷了楊麗萍、龔某簽訂的3份《上海市房地產(chǎn)買賣合同》。隨后，金地公司申請(qǐng)恢復(fù)執(zhí)行，要求處理已恢復(fù)至楊麗萍名下的房產(chǎn)。執(zhí)行法院恢復(fù)執(zhí)行后，金地公司與楊麗萍達(dá)成和解協(xié)議，楊麗萍將其名下的一套房產(chǎn)過(guò)戶至金地公司名下，并補(bǔ)償金地公司16萬(wàn)元，金地公司放棄其他債權(quán)主張。案件執(zhí)行終結(jié)。

【典型意義】被執(zhí)行人無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，對(duì)申請(qǐng)執(zhí)行人造成損害，申請(qǐng)執(zhí)行人依照合同法相關(guān)規(guī)定向有管轄權(quán)的人民法院提起撤銷權(quán)訴訟，有效地反制規(guī)避執(zhí)行行為。

4.湖北宏鑫建設(shè)工程有限公司、團(tuán)風(fēng)縣方高坪建筑公司與億源科大磁性材料有限公司及黃岡中機(jī)汽車銷售有限公司工程款擔(dān)保糾紛執(zhí)行案

【案情摘要】湖北宏鑫建設(shè)工程有限公司（下稱宏鑫公司）、團(tuán)風(fēng)縣方高坪建筑公司（下稱方高坪建筑公司）與億源科大磁性材料有限公司（下稱億源公司）、黃岡中機(jī)汽車銷售有限公司（下稱中機(jī)公司）工程款擔(dān)保糾紛執(zhí)行一案，湖北省黃岡市中級(jí)人民法院于2008年3月3日立案執(zhí)行。億源公司以其法定代表人丁某為市政協(xié)委員的特殊身份及無(wú)還款能力為由拒不履行生效判決確定的義務(wù)。經(jīng)執(zhí)行法院調(diào)查，億源公司在人民銀行登記備案的幾個(gè)銀行賬戶均只有幾元到幾百元不等的存款，公司不動(dòng)產(chǎn)已設(shè)定抵押，無(wú)其他可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)；中機(jī)公司早已歇業(yè)，無(wú)可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)。2008年5月19日，申請(qǐng)執(zhí)行人向執(zhí)行法院提供線索，億源公司有75萬(wàn)元貨款從深圳匯回。執(zhí)行人員隨即查詢億源公司在人民銀行登記備案的幾個(gè)銀行賬戶，未發(fā)現(xiàn)該筆款項(xiàng)。后執(zhí)行人員查詢到億源公司于工商銀行開立的一賬戶（該賬戶未在人民銀行備案），查到該筆匯款，但款項(xiàng)已被轉(zhuǎn)走。經(jīng)調(diào)查，該款匯入當(dāng)天即轉(zhuǎn)入億源公司會(huì)計(jì)鄧某個(gè)人賬戶。根據(jù)上述情況，執(zhí)行法院認(rèn)為億源公司有隱匿資產(chǎn)、規(guī)避執(zhí)行的嫌疑，立即凍結(jié)了鄧某個(gè)人賬戶上的65萬(wàn)元存款。鄧某提出執(zhí)行異議，稱被凍結(jié)賬戶上的款項(xiàng)系億源公司償還他的借款，系其個(gè)人財(cái)產(chǎn)。執(zhí)行法院依法對(duì)異議進(jìn)行審查，經(jīng)核對(duì)億源公司和鄧某賬戶，發(fā)現(xiàn)自2007年11月至2008年5月，億源公司賬戶所有大額資金（共22筆，156.5萬(wàn)元）均于到賬當(dāng)日或次日轉(zhuǎn)入鄧某個(gè)人賬戶，鄧某個(gè)人賬戶除由公司賬戶轉(zhuǎn)入的22筆款項(xiàng)外，無(wú)其他存款記錄。審查過(guò)程中，鄧某出示一份蓋有億源公司印章、金額為86萬(wàn)元的借條。經(jīng)對(duì)億源公司會(huì)計(jì)賬目進(jìn)行調(diào)查，沒有該筆借款記錄。執(zhí)行法院查明，鄧某50多歲，下崗職工，配偶無(wú)職業(yè)，家庭生活拮據(jù)。據(jù)此推斷鄧某與億源公司的借貸關(guān)系不合常理。執(zhí)行法院要求鄧某說(shuō)明資金來(lái)源和給付方式，并告知虛假陳述的法律責(zé)任。鄧某含糊搪塞，主動(dòng)要求收 回借據(jù)。執(zhí)行法院遂依審查中查明的情況，認(rèn)定億源公司為鄧某賬戶款項(xiàng)的實(shí)際所有人，依法裁定駁回鄧某的異議。鄧某簽收裁定后，向執(zhí)行法院提起異議之訴，又于開庭前撤訴。

執(zhí)行法院以故意隱匿資產(chǎn)、妨礙執(zhí)行為由，對(duì)億源公司處以罰款，同時(shí)積極征得黃岡市政協(xié)的同意和支持，對(duì)億源公司法定代表人丁某處以拘留。億源公司及丁某均未提任何異議、復(fù)議或申訴。案件得以順利執(zhí)行。

【典型意義】被執(zhí)行人虛假報(bào)告財(cái)產(chǎn)，虛構(gòu)債務(wù)隱藏、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，給申請(qǐng)執(zhí)行人造成損失的，執(zhí)行法院依法對(duì)被執(zhí)行人及其相關(guān)責(zé)任人處以罰款、拘留，使得案件得以順利執(zhí)結(jié)。

5.廣東省惠東縣建筑工程總公司與萬(wàn)事達(dá)商貿(mào)城（惠東）有限公司工程款糾紛執(zhí)行案

【案情摘要】廣東省惠東縣建筑工程總公司與萬(wàn)事達(dá)商貿(mào)城（惠東）有限公司工程款糾紛執(zhí)行一案，廣東省惠東縣人民法院于2010年1月13日向被執(zhí)行人萬(wàn)事達(dá)商貿(mào)城（惠東）有限公司發(fā)出執(zhí)行通知書及財(cái)產(chǎn)申報(bào)令，責(zé)令被執(zhí)行人萬(wàn)事達(dá)商貿(mào)城（惠東）有限公司于同年1月20日支付80萬(wàn)元工程款給申請(qǐng)執(zhí)行人。被執(zhí)行人萬(wàn)事達(dá)商貿(mào)城（惠東）有限公司接到執(zhí)行通知書后，派人到庭，但未申報(bào)公司財(cái)產(chǎn)狀況，同時(shí)表示希望申請(qǐng)執(zhí)行人在其指定的一家酒店消費(fèi)30萬(wàn)元了結(jié)該案。經(jīng)執(zhí)行法院調(diào)查，被執(zhí)行人萬(wàn)事達(dá)商貿(mào)城（惠東）有限公司為港資企業(yè)，法定代表人李幼生系香港居民，公司的銀行存款僅有1000多元，登記在公司名下的房地產(chǎn)占地面積共計(jì)16357平方米，已在銀行辦理了抵押登記，且該房地產(chǎn)已被萬(wàn)事達(dá)商貿(mào)城（惠東）有限公司出租給某酒店，租賃期限為60年，且租金已由被執(zhí)行人一次性收取，該房產(chǎn)無(wú)法處置變現(xiàn)。

因被執(zhí)行人萬(wàn)事達(dá)商貿(mào)城（惠東）有限公司法定代表人李幼生系香港居民，執(zhí)行法院決定對(duì)其采取限制出境措施。2010年3月25日晚，正準(zhǔn)備在深圳羅湖口岸出境的李幼生被限制出境。隨后，執(zhí)行法院決定對(duì)其采取拘留措施。被拘留后，李幼生主動(dòng)承認(rèn)了不申報(bào)財(cái)產(chǎn)和不履行法律文書確定義務(wù)的錯(cuò)誤。最終，申請(qǐng)執(zhí)行人廣東省惠東縣建筑工程總公司與被執(zhí)行人萬(wàn)事達(dá)商貿(mào)城（惠東）有限公司達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議，被執(zhí)行人分兩期將80萬(wàn)元工程款全部支付給了申請(qǐng)執(zhí)行人。

【典型意義】由于被執(zhí)行人不履行法律文書確定的義務(wù)，執(zhí)行法院依法對(duì)被執(zhí)行人法定代表人采取限制出境和拘留措施，在強(qiáng)大的法律威懾力下，被執(zhí)行人履行了義務(wù)，案件得以順利執(zhí)結(jié)。

6.周明利拒不執(zhí)行判決、裁定案

【案情摘要】2007年7月20日，被告人周明利駕駛車牌號(hào)為京HQ4771的吉利牌小客車在北京市海淀區(qū)太舟塢東路磚瓦廠路口發(fā)生交通事故，將行人孫愛龍撞傷。經(jīng)交通管理部門認(rèn)定，周明利負(fù)事故全部責(zé)任。后孫愛龍將周明利訴至北京市海淀區(qū)人民法院，北京市海淀區(qū)人民法院于2008年6月18日判令周明利賠償孫愛龍人民幣43398.26元。

上述判決生效期間，周明利從安邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司領(lǐng)取事故賠償款人民幣62872.3元，但并未履行對(duì)孫愛龍的賠償義務(wù)，而是挪作他用。其在得知孫愛龍申請(qǐng)執(zhí)行后，又將所有的吉利牌小客車過(guò)戶到他人名下。2008年8月15日，周明利被傳喚至北京市海淀區(qū)人民法院后，如實(shí)交代了其為逃避執(zhí)行而轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的行為。

北京市海淀區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理后認(rèn)為，被告人周明利在對(duì)人民法院的判決有執(zhí)行能力的情況下，采取轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的方式拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。鑒于周明利經(jīng)電話傳喚后主動(dòng)到案，如實(shí)供述了其罪行，屬于自首；同時(shí)結(jié)合其認(rèn)罪態(tài)度較好，受到刑事追究后履行了民事判決確定的賠償義務(wù)，對(duì)其可從輕處罰。據(jù)此，以拒不執(zhí)行判決、裁定罪判處被告人周明利有期徒刑八個(gè)月。

【典型意義】周明利發(fā)生交通事故后，在保險(xiǎn)公司領(lǐng)取了專門用于賠付因交通事故造成的第三者經(jīng)濟(jì)損失的保險(xiǎn)理賠款，未支付給受害人，而是挪作他用，且將車輛過(guò)戶到案外人名下，造成生效判決無(wú)法執(zhí)行，其拒不執(zhí)行判決的行為受到了刑罰制裁。該案件的處理，對(duì)于當(dāng)前在交通事故損害賠償案件中，義務(wù)人存在的挪用機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)賠償款以及轉(zhuǎn)移、隱匿機(jī)動(dòng)車輛等規(guī)避執(zhí)行行為起到了較好的教育和示范效應(yīng)，具有一定的典型意義。

7.李永輝拒不執(zhí)行判決、裁定案

【案情摘要】2007年4月20日，新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州中級(jí)人民法院對(duì)原告新疆華冶國(guó)際貿(mào)易有限公司與被告新疆協(xié)和天然物產(chǎn)有限公司、李永輝買賣合同糾紛、代理合同糾紛兩案依法作出判決，共判令新疆協(xié)和天然物產(chǎn)有限公司償還新疆華冶國(guó)際貿(mào)易有限公司貨款及利息等900余萬(wàn)元，李永輝個(gè)人承擔(dān)連帶清償責(zé)任。判決生效進(jìn)入執(zhí)行程序后，博爾塔拉蒙古自治州中級(jí)人民法院依法向李永輝送達(dá)了執(zhí)行通知書。李永輝不但不履行義務(wù)，反而將博爾塔拉蒙古自治州中級(jí)人民法院于2007年4月11日裁定扣押的新A-92691號(hào)江淮客車、新AC-3362號(hào)富康車以及2007年8月24日扣押的新A67700號(hào)桑塔納轎車轉(zhuǎn)移、隱藏至浙江省杭州市等地，其本人也藏匿于杭州市等地，并停止使用原來(lái)的手機(jī)號(hào)碼，致使判決無(wú)法執(zhí)行。博樂市人民法院經(jīng)開庭審理后認(rèn)為，被告人李永輝無(wú)視法院生效判決，有能力履行但拒不執(zhí)行判決所確定的給付義務(wù)，采取轉(zhuǎn)移、隱匿法院扣押的財(cái)產(chǎn)和停用手機(jī)號(hào)碼并躲藏到外地的方式，逃避法院強(qiáng)制執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪，據(jù)此依法判處其有期徒刑二年六個(gè)月。宣判后，李永輝提出上訴。博爾塔拉蒙古自治州中級(jí)人民法院審理后認(rèn)為，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，適用法律正確，量刑適當(dāng)，裁定駁回上訴，維持原判。

【典型意義】被執(zhí)行人李永輝在執(zhí)行過(guò)程中，隱藏、轉(zhuǎn)移已被查封的財(cái)產(chǎn)，致使判決無(wú)法執(zhí)行，依照最高人民法院司法解釋規(guī)定，屬于拒不執(zhí)行人民法院判決、裁定的行為“情節(jié)嚴(yán)重”，依法應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究刑事責(zé)任。本案的處理，對(duì)于依法打擊實(shí)踐中個(gè)別被執(zhí)行人擅自隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損已被依法查封、扣押或者已被清點(diǎn)并責(zé)令其保管的財(cái)產(chǎn)等不法行為，具有一定的教育宣傳作用。

8.陳少歡、洪桂成拒不執(zhí)行判決、裁定案

【案情摘要】2008年4月3日，福建省建甌市人民法院對(duì)原告建甌市立偉塑料有限公司與被告深圳市德?lián)P塑膠電木有限公司、陳少歡、洪桂成買賣合同糾紛一案依法作出判決，判令深圳市德?lián)P塑膠電木有限公司向建甌市立偉塑料有限公司支付貨款人民幣509250元及違約金，陳少歡、洪桂成個(gè)人對(duì)上述欠款承擔(dān)保證責(zé)任。

該判決生效后，陳少歡、洪桂成夫婦于2008年5月8日將兩人名下位于深圳市寶安區(qū)松崗街道塘下涌社區(qū)一村新區(qū)三巷18號(hào)的房產(chǎn)以220萬(wàn)元的價(jià)格出售；同年7月，二人又將深圳市德?lián)P塑膠電木有限公司的機(jī)器設(shè)備以11.5萬(wàn)元 9 的價(jià)格出售。二人并未將獲得的款項(xiàng)用于履行生效判決所確定的債務(wù)，而是將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至別處，致使法院判決無(wú)法執(zhí)行。

案發(fā)后，二被告人與申請(qǐng)執(zhí)行人建甌市立偉塑料有限公司達(dá)成和解協(xié)議并于同年6月履行完畢。

建甌市人民法院經(jīng)開庭審理認(rèn)為，被告人陳少歡、洪桂成在法院民事判決已發(fā)生法律效力的情況下，為逃避債務(wù)，故意將可執(zhí)行財(cái)產(chǎn)予以變賣轉(zhuǎn)移，造成法院判決無(wú)法執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。鑒于二人在案發(fā)后認(rèn)罪態(tài)度好，全部履行了義務(wù)，洪桂成還具有自首情節(jié)，可分別從輕處罰。據(jù)此，以拒不執(zhí)行判決、裁定罪分別判處陳少歡、洪桂成有期徒刑二年，緩期三年執(zhí)行和有期徒刑一年六個(gè)月，緩期二年執(zhí)行。

【典型意義】實(shí)踐中，被執(zhí)行人為逃避履行生效判決確定的義務(wù)，千方百計(jì)轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)，其中常見的手法是將名下房產(chǎn)予以變賣、處置，對(duì)這種行為必須予以嚴(yán)厲制裁。本案中，被執(zhí)行人夫婦在判決生效后，出售房屋并轉(zhuǎn)移售房得款，很顯然屬于有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。而且本案還從另一個(gè)角度說(shuō)明，對(duì)于那些涉嫌構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪的被執(zhí)行人，只要能認(rèn)清形勢(shì)，主動(dòng)投案并積極履行義務(wù)，依照寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，可以得到從輕處罰。

9.李勇明與被執(zhí)行人丁浙良虛假訴訟案

【案情摘要】2007年9月，丁浙良因與他人發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛，致其位于浙江省嵊州市仙湖路877號(hào)錦繡嘉園東苑15幢二單元501室的房產(chǎn)被嵊州市人民法院查封。2008年，嵊州市人民法院陸續(xù)受理了4件以丁浙良為被執(zhí)行人的案件，10 總標(biāo)的額為140余萬(wàn)元。同年11月，丁浙良被查封的房產(chǎn)被以37萬(wàn)元的價(jià)格拍賣。

2006年，丁浙良因經(jīng)營(yíng)所需，曾先后向李勇明借款共計(jì)10萬(wàn)元。2007年12月，李勇明指使丁浙良與其偽造了一張房屋租賃合同，約定以10萬(wàn)元的價(jià)格承租上述房屋，租期為20年，落款時(shí)間為該房產(chǎn)被查封之前的2007年6月。2008年2月，李勇明為了多分得債權(quán)利益，又指使丁浙良與其偽造了一張由丁浙良向其借款35萬(wàn)元的借條，并于同年3月起訴至嵊州市人民法院，庭審前雙方達(dá)成還款調(diào)解協(xié)議，嵊州市人民法院作出（2008）嵊民二初字第592號(hào)民事調(diào)解書予以確認(rèn)。

李勇明依據(jù)嵊州市人民法院作出的前述民事調(diào)解書申請(qǐng)執(zhí)行，要求參與分配，并以已向丁浙良一次性付清10萬(wàn)元房租為由，要求法院先行退還剩余的房屋租賃費(fèi)。多名債權(quán)人依法受償丁浙良房產(chǎn)拍賣款項(xiàng)時(shí)，對(duì)李勇明與被執(zhí)行人丁浙良之間的借條提出異議。嵊州市人民法院經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，李勇明與丁浙良存在虛構(gòu)債務(wù)的虛假訴訟情況，遂于2009年4月29日決定對(duì)該案進(jìn)行再審，并于2009年7月15日作出撤銷原民事調(diào)解書的判決。嵊州市人民法院經(jīng)開庭審理后認(rèn)為，被告人李勇明為多分得債權(quán)利益，指使他人偽造借條，向人民法院提起訴訟并申請(qǐng)執(zhí)行，嚴(yán)重妨害了司法機(jī)關(guān)正常的訴訟活動(dòng)，其行為已構(gòu)成妨害作證罪。被告人丁浙良為使李勇明多分得債權(quán)利益，幫助其偽造借條，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助偽造證據(jù)罪。鑒于二人犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬于自首，均可從輕處罰。據(jù)此，以妨害作證罪判處李勇明有期徒刑一年，以幫助偽造證據(jù)罪判處丁浙良有期徒刑八個(gè)月。

【典型意義】司法實(shí)踐中，債務(wù)人與個(gè)別債權(quán)人或案外人串通進(jìn)行虛假訴訟，對(duì)債務(wù)人名下財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利，侵害其他債權(quán)人利益的現(xiàn)象偶有發(fā)生，必須堅(jiān)決依 法予以打擊。本案?jìng)鶛?quán)人李勇明為了多分得債權(quán)利益，指使債務(wù)人丁浙良與其偽造了一張由丁浙良向其借款35萬(wàn)元的借條，起訴到法院后以民事調(diào)解書予以確認(rèn)，并據(jù)此申請(qǐng)參與分配，導(dǎo)致其他債權(quán)人受償數(shù)額減少，侵害了他人合法權(quán)益。案發(fā)后，人民法院根據(jù)查明的事實(shí)，對(duì)李勇明、丁浙良分別以妨害作證罪、幫助偽造證據(jù)罪定罪量刑，準(zhǔn)確適當(dāng)。本案的處理給有關(guān)當(dāng)事人能起到一定的警示作用，進(jìn)行虛假訴訟，情節(jié)嚴(yán)重的，將依法追究刑事責(zé)任。