第一篇：關(guān)于調(diào)解協(xié)議中欺詐條款撤銷的案件（范文）

關(guān)于調(diào)解協(xié)議中欺詐條款撤銷的案件

[案情簡介]

抗訴機關(guān)溫州市人民檢察院。

申訴人（原審被告）：關(guān)某，女

代理人：劉 律師

被申訴人（原審原告）：陳甲，男

代理人：黃律師

原審被告：陳乙，男，系與申訴人是夫妻關(guān)系。

申訴人關(guān)某與被申訴人陳甲、原審被告陳乙不當?shù)美m紛一案，于06年8月31日作出判決，后該判決發(fā)生法律效力。07年9 月溫州市檢察院提起民事抗訴，溫州市中級法院決定指定再審。

一、一審判決

原判認為，陳某因交通事故給關(guān)某造成的傷害，應(yīng)負賠償責任。但是關(guān)某治療非交通事故引起的“卵巢畸形瘤”，陳某沒有義務(wù)。陳在不知情的情況下予以賠償，可以要求返還。關(guān)某在溫州市鹿城區(qū)人民醫(yī)院分院住院六天的醫(yī)療費、誤工費等共計6251.83元，關(guān)某應(yīng)予以返還。陳乙是代領(lǐng)取賠償款，并非不當?shù)美闹黧w，陳甲要求退還全部賠償款及陳乙承擔連帶責任，沒有法律和事實依據(jù)，不予支持。判決：關(guān)某返還陳甲賠償款6251.83元。

二、檢察院抗訴理由

溫州市檢察院認為，原審法院未經(jīng)當事人申請，主動進行調(diào)查取證，程序違法，因此形成的調(diào)查筆錄不能作為認定案件事實的依據(jù)，陳甲主張達成調(diào)解協(xié)議前對醫(yī)療費用完全不知情，但不能提供相應(yīng)的證據(jù)，原審法院予以認定錯誤。

三、申訴人訴稱

申訴人關(guān)某訴稱，一、交警部門主持下達成調(diào)解協(xié)議是雙方當事人的真實意思表示，合法有效，原審判決沒有對調(diào)解協(xié)議的效力作出否定的情況下，片面認定本案為不當?shù)美?，沒有法律依據(jù)；原審法院向所楊某、候某（參與調(diào)解交警）所作調(diào)查筆錄缺乏真實性、合法性不能作定案依據(jù)。綜上所述，原審判決適用法律錯誤，請求再審予以改判。

四、被申訴人辯稱

被申訴人陳甲辯稱，申訴人關(guān)某明知大部分的醫(yī)療費是治療非交通事故引起的“卵巢畸形瘤”的費用，但隱瞞了該事實，構(gòu)成欺詐行為，依法該部分的賠償應(yīng)當予以撤銷，故原判決的結(jié)果是正確的，且原審判決生效后已達成執(zhí)行和解，因此，請求依法予以維持。

在再審期間，被申訴人陳甲放棄部分訴訟請求，只要求撤銷2006年5月17日交通事故損害調(diào)解協(xié)議中，關(guān)于被申訴人陳甲賠償申訴人關(guān)某治療“卵巢畸形瘤”的醫(yī)療費用及相關(guān)損失的賠償約定，并只要求申訴人關(guān)某返還部分賠償?shù)募s定。

五、再審法院判決：

撤銷06年5月17日交通事故損害賠償調(diào)解協(xié)議中關(guān)于被申訴人陳甲賠償申訴人關(guān)某治療“卵巢畸形瘤”的醫(yī)療費用及相關(guān)損失的賠償?shù)募s定。

六、判決理由：

再審中法院認為，一、調(diào)解協(xié)議中賠償項目醫(yī)療費用是包括治療非交通事故引起“卵巢畸形瘤”的費用，陳甲當時是否知道該事實？從其他資料上又無法查明，而且該事實直接影響本案的處理結(jié)果，為了查明事實真相，以最大限度地達到法律真實與客觀的一致性，原審以走訪的方式依職權(quán)對楊某、沈某（兩人系參與調(diào)解的交警）所作調(diào)查筆錄，符合民事訴訟法的立法精神，程序合法，可以作為認定案件事實的依據(jù)。

二、申訴人關(guān)某明知大部分醫(yī)療費是治療非交通事故引起的“卵巢畸形瘤”的費用，而沒有履行告知的義務(wù)，使陳甲在不知情的情況下，達成了調(diào)解協(xié)議，并予以賠償。申訴人關(guān)某的行為符合欺詐的構(gòu)成要件。被申訴人陳甲要求撤銷該協(xié)議中有關(guān)該項醫(yī)療費用及相關(guān)損失的賠償?shù)募s定，依法應(yīng)當予以支持。

[爭議焦點]

1、因發(fā)生交通事故后導致“卵巢畸形瘤”發(fā)作產(chǎn)生的醫(yī)療費用，是否應(yīng)當作為交通事故的治療范圍。

2、法院在審判過程中主動動用公權(quán)力調(diào)查，是否違反證據(jù)原規(guī)則。

[案情評析]

一、因發(fā)生交通事故后導致“卵巢畸形瘤”發(fā)作產(chǎn)生的醫(yī)療費用，是否屬于交通事故的治療范圍。

對于交通事故所誘發(fā)的疾病的治療，應(yīng)當按照因果關(guān)系中的實際情況確定，即按照原因力的大小，按照相當因果關(guān)系確定責任的有無。即侵權(quán)責任構(gòu)成的因果關(guān)系。在法律上的因果關(guān)系有全部和部分的區(qū)分，全部的因果關(guān)系就是損傷完全由交通事故造成和引起的，比如當事人的骨折、流血等病情。部分的因果關(guān)系是當事人原本存在某些疾病，而交通損害行為，當事人使得該病癥加重或者誘發(fā)了病癥，換言之，如果沒有交通事故發(fā)生，當事人原有疾病就不會發(fā)作或者加重。是否由肇事者賠償傷者誘發(fā)或加重的疾病所需要的治療費用，取決于是否有證據(jù)證明交通損傷行為與誘發(fā)的或者加重的疾病之間的因果關(guān)系。在確定了有相當因果關(guān)系以后，判斷侵權(quán)行為對誘發(fā)疾病發(fā)生的原因力。原因力是百分之多少，就按照百分之多少賠償支出的費用。因為疾病產(chǎn)生的機理屬于醫(yī)學專業(yè)知識，作為原告，可以要求醫(yī)院在診斷病情時就各種并發(fā)癥與行為是否有關(guān)系作出結(jié)論，或者申請鑒定，被告為證明因果關(guān)系不存在，也可以申請鑒定。根據(jù)司法解釋，對治療醫(yī)療費的合理性和必要性有疑義的，由被告方舉證。就本案而言，被申訴人陳甲如對申訴人關(guān)某的醫(yī)療費有異議的話，應(yīng)承擔舉證責任。

二、法院在審判過程中以走訪的方式調(diào)查事實，是否正確。

本案法院以核實案情為由主動介入調(diào)查取證(調(diào)取本案關(guān)鍵證據(jù)，再審判決理由“

一、”中所述)的做法值得探討。人民法院調(diào)查收集證據(jù)方式有兩種：

（一）人民法院依職權(quán)調(diào)查收集證據(jù)的情形：

1、涉及可能有損害國家利益、社會公共利益或者他人合法權(quán)益的事實，為了保護國家利益、社會公共利益和訴訟外第三人的合法權(quán)益，人民法院應(yīng)當依職權(quán)調(diào)查收集；

2、與訴訟實體無關(guān)的程序事項。例如：回避、訴訟中止等。對于這類情形，人民法院不依職權(quán)調(diào)查收集證據(jù)，訴訟程序?qū)o法推進，依其性質(zhì)決定了應(yīng)當由人民法院依職權(quán)調(diào)查收集證據(jù)。

（二）因客觀原因當事人無法收集的證據(jù)，當事人可以請求法院收集。本案不具有上述情形，法院做法不具有法律依據(jù)，也違背了審判中立的原則。

三、法院判決申訴人構(gòu)成欺詐，撤銷了交通事故損害賠償調(diào)解協(xié)議中關(guān)于被申訴人陳甲賠償申訴人關(guān)某治療“卵巢畸形瘤”的醫(yī)療費用及相關(guān)損失的賠償?shù)募s定。

根據(jù)誰主張誰舉證的原則，在合同糾紛中主合同關(guān)系撤銷的一方當事人對引起合同關(guān)系的變動的事實承擔舉證責任。被申訴人（原審原告）認為雙方的調(diào)解

協(xié)議存在欺詐情形的應(yīng)予以撤銷，原告應(yīng)提供相應(yīng)的證據(jù)。但該案中被申訴人無法證明該協(xié)議簽訂時存在欺詐情形，不是被申訴人的真實意思表示，本案原審法院據(jù)以判決的依據(jù)是該院依職權(quán)調(diào)取的筆錄。因該筆錄違反了證據(jù)規(guī)則和法院審判中立的原則，不能作為定案的依據(jù)。本案法院 以申訴人關(guān)某明知大部分醫(yī)療費是治療非交通事故引起的“卵巢畸形瘤”的費用，而沒有履行告知的義務(wù)，使陳甲在不知情的情況下，達成了調(diào)解協(xié)議，并予以賠償。申訴人關(guān)某的行為符合欺詐的構(gòu)成要件。作出判決被申訴人陳甲要求撤銷該協(xié)議中有關(guān)該項醫(yī)療費用及相關(guān)損失的賠償?shù)募s定，因為缺少證據(jù)的支持，筆者認為該判決缺乏事實依據(jù)。

第二篇：醫(yī)療糾紛調(diào)解協(xié)議可以撤銷嗎（最終版）

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醫(yī)療糾紛調(diào)解協(xié)議可以撤銷嗎

一、哪些調(diào)解有法律效力?

我國調(diào)解制度主要包括法院調(diào)解、人民調(diào)解和行政調(diào)解三個部分。

法院調(diào)解又稱司法調(diào)解、訴訟調(diào)解，是指法院在審理各類案件時，由法院主持，當事人平等協(xié)商，達成協(xié)議，從而解決糾紛所進行的活動。行政調(diào)解是指具有調(diào)解糾紛職能的國家行政機關(guān)根據(jù)國家政策、法律，以自愿為原則，在分清責任，明辨是非的基礎(chǔ)上，通過說服教育，促使雙方當事人互諒互讓，從而達成協(xié)議解決糾紛的活動。人民調(diào)解，是指在人民調(diào)解委員會的主持下，對民間糾紛當事人進行說服教育，規(guī)勸疏導，促使糾紛各方互諒互讓，消除紛爭的一種群眾性活動。而這起案件中涉及的醫(yī)療調(diào)解委員會就屬于人民調(diào)解的范疇。

三種調(diào)解形式中，只有法院出具的正式調(diào)解書具有法律強制力，當事人可以依據(jù)調(diào)解書直接向法院申請強制執(zhí)行。行政調(diào)解和人民調(diào)解均不具有強制執(zhí)行的法律效力，其性質(zhì)是合同。

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二、醫(yī)療糾紛調(diào)解協(xié)議簽訂后口否反悔或撤銷?

醫(yī)療糾紛調(diào)解或和解協(xié)議簽訂后，雙方、特別是處于弱勢地位的患方可否反悔或撤銷該賠償協(xié)議呢?一般來說，賠償協(xié)議的內(nèi)容，是雙方經(jīng)過充分溝通和平等協(xié)商達成的，屬于雙方真實意思表示，是不能反悔或者被法院認定為無效或被法院撤銷的。

但是，如果發(fā)生了合同法規(guī)定的如下情形，則該協(xié)議有可能被法院認定為無效或被法院撤銷：

1、《合同法》第52條規(guī)定：有下列情形之一的，合同無效：

(1)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益;

(2)惡意串通，損害國家、集體或者第三人 利益;

(3)以合法形式掩蓋非法目的;

(4)損害社會公共利益;

(5)違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。

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2、《合同法》第54條規(guī)定：下列合同，當事人一方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機構(gòu)變更或者撤銷：

(1)因重大誤解訂立的;

(2)在訂立合同時顯失公平的。

一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同，受損害方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機構(gòu)變更或者撤銷。

因此，調(diào)解或和解過程中一定要征詢專家意見，以免發(fā)生上述情形

小編提醒：

患者一方推翻協(xié)議的訴訟時效期間是1年。

對于撤銷合同的訴訟請求，法律上有時間限制，這就是法律上所說的除斥期間。

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除斥期間是指法律規(guī)定某種民事實體權(quán)利存在的期間，權(quán)利人在此期間內(nèi)不行使相應(yīng)的民事權(quán)利，則在該法定期間屆滿時導致該民事權(quán)利的消滅。

除斥期間一般是不變期間，不因任何事由而中止、中斷或者延長。

除斥期間消滅的是權(quán)利人享有的實體民事權(quán)利本身，如追認權(quán)、撤銷權(quán)、解除權(quán)等這些形成權(quán);也有學者認為，除斥期間也適用于支配權(quán)和請求權(quán)，如建設(shè)用地使用權(quán)70年的期間就是除斥期間。

中國民事立法關(guān)于除斥期間的規(guī)定，主要有：

1、最高人民法院《關(guān)于貫徹執(zhí)行民法通則若干問題的意見(試行)》(以下簡稱《民法通則意見》)第73條第2款規(guī)定，可撤銷或可變更民事行為的撤銷或變更權(quán)，自行為成立之日超過1年而消滅。

2、《合同法》第55條規(guī)定，對可撤銷合同，具有撤銷權(quán)的當事人自知道或者應(yīng)當知道撤銷事由之日起一年內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)，撤銷權(quán)消滅。

來源：（醫(yī)療糾紛調(diào)解協(xié)議可以撤銷嗎http://s.yingle.com/yl/393232.html）醫(yī)療糾紛.相關(guān)法律知識

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事

故

賠

償

如

何

計

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方

對

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療

事

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第三篇：申請撤銷確認調(diào)解協(xié)議裁定申請書[范文]

申請書

申請人（原申請人／利害關(guān)系人）：×××，男／女，××××年××月××日出生，×族，……（寫明工作單位和職務(wù)或者職業(yè)），住……。聯(lián)系方式：……。

法定代理人／指定代理人：×××，……。委托訴訟代理人：×××，……。被申請人（原申請人）：×××，……?！?/p>

（以上寫明當事人和其他訴訟參加人的姓名或者名稱等基本信息）

請求事項：

撤銷××××人民法院（××××）……民特……號民事裁定。事實和理由：

××××年××月××日，××××人民法院作出（××××）……民特……號民事裁定：

……（寫明確認調(diào)解協(xié)議裁定結(jié)果）。

……（寫明確認調(diào)解協(xié)議裁定錯誤的事實和理由）。此致 ××××人民法院

附：××××人民法院（××××）……民特……號民事裁定書

申請人（簽名或者蓋章）

××××年××月××日

【說明】

１．本樣式根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第三百七十四條制定，供當事人、利害關(guān)系人向作出確認調(diào)解協(xié)議裁定的基層人民法院，申請撤銷確認調(diào)解協(xié)議裁定用。２．當事人是法人或者其他組織的，寫明名稱住所。另起一行寫明法定代表人、主要負責人及其姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式。

３．對人民法院作出的確認調(diào)解協(xié)議的裁定，當事人有異議的，應(yīng)當自收到裁定之日起十五日內(nèi)提出；利害關(guān)系人有異議的，自知道或者應(yīng)當知道其民事權(quán)益受到侵害之日起六個月內(nèi)提出。

第四篇：調(diào)解協(xié)議(民間借貸案件調(diào)解協(xié)議)

調(diào)解協(xié)議

南京市秦淮區(qū)人民法院受理的王三訴楊玲、李儀民間借貸糾紛一案，在審理過程中，經(jīng)南京市秦淮區(qū)人民法院調(diào)解達成如下調(diào)解協(xié)議：

1、被告楊玲、李儀于2016年1月20日之前共同連帶償還原告王三借款款項19.5萬元，款項共分十期支付；其中第一期2萬元于2015年4月20日前支付； 第二期2萬元于2015年5月20日前支付； 第三期2萬元于2015年6月20日前支付； 第四期2萬元于2015年7月20日前支付； 第五期2萬元于2015年8月20日前支付； 第六期2萬元于2015年9月20日前支付；

第七期2萬元于2015年10月20日前支付；

第八期2萬元于2015年11月20日前支付； 第九期2萬元于2015年12月20日前支付； 第十期1.5萬元于2016年1月20日之前支付。（王三接收上述款項的銀行賬號：62220*****************，持卡人王三，開戶行中國工商銀行南京分行城南支行）。

2、如果兩被告未能按照上述任意一期還款計劃按時、足額付款，原告可就全部款項立即申請執(zhí)行，并按照人民銀行同期貸款基準利率標準自本案立案之日起計算利息至款項的實際支付之日時止。

3、本案的案件受理費5125元，減半收取2562.5元，保全費計1795元，兩項合計4357.5元，由原告負擔2178.75元，被告負擔2178.75元（原告已經(jīng)預交，被告在履行上述第一項給付義務(wù)時，一并支付給原告）。

原告： 被告： 年 月 日 年 月 日 附：南京律師咨詢QQ:2426672690

南京債務(wù)律師咨詢QQ:2426672690

第五篇：社會保險欺詐案件管理辦法

社會保險欺詐案件管理辦法

人力資源和社會保障部

人力資源社會保障部辦公廳關(guān)于印發(fā)社會保險欺詐案件管理辦法的通知

人社廳發(fā)〔2016〕61號

各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人力資源社會保障廳（局）：

為加強社會保險欺詐案件管理，規(guī)范執(zhí)法辦案行為，提高案件查辦質(zhì)量和效率，強化執(zhí)法監(jiān)督制約和控制，促進公正廉潔執(zhí)法，現(xiàn)將《社會保險欺詐案件管理辦法》印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。

人力資源社會保障部辦公廳

2016年4月28日

社會保險欺詐案件管理辦法

第一章總則

第一條為加強社會保險欺詐案件管理，規(guī)范執(zhí)法辦案行為，提高案件查辦質(zhì)量和效率，促進公正廉潔執(zhí)法，根據(jù)《社會保險法》、《行政處罰法》和《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》等法律法規(guī)以及《人力資源社會保障部 公安部關(guān)于加強社會保險欺詐案件查處和移送工作的通知》，結(jié)合工作實際，制定本辦法。

第二條社會保險行政部門應(yīng)當建立規(guī)范、有效的社會保險欺詐案件管理制度，加強案件科學化、規(guī)范化、全程化、信息化管理。

第三條社會保險行政部門對社會保險欺詐案件的管理活動適用本辦法。

第四條社會保險行政部門的基金監(jiān)督機構(gòu)具體負責社會保險欺詐案件歸口管理工作。

上級社會保險行政部門應(yīng)當加強對下級社會保險行政部門社會保險欺詐案件查辦和案件管理工作的指導和監(jiān)督。

第五條社會保險行政部門應(yīng)當制定統(tǒng)一、規(guī)范的社會保險欺詐案件執(zhí)法辦案流程和法律文書格式，實現(xiàn)執(zhí)法辦案活動程序化、標準化管理。

第六條社會保險行政部門應(yīng)當建立健全社會保險欺詐案件管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)執(zhí)法辦案活動信息化管理。

第七條社會保險行政部門根據(jù)社會保險欺詐案件查辦和管理工作需要，可以聘請專業(yè)人員和機構(gòu)參與案件查辦或者案件管理工作，提供專業(yè)咨詢和技術(shù)支持。

第二章記錄管理和流程監(jiān)控

第八條社會保險行政部門應(yīng)當建立社會保險欺詐案件管理臺賬，對社會保險欺詐案件進行統(tǒng)一登記、集中管理，對案件立案、調(diào)查、決定、執(zhí)行、移送、結(jié)案、歸檔等執(zhí)法辦案全過程進行跟蹤記錄、監(jiān)控和管理。

第九條社會保險行政部門應(yīng)當及時、準確地登記和記錄案件全要素信息。

案件登記和記錄內(nèi)容包括：案件名稱、編號、來源、立案時間、涉案對象和險種等案件基本信息情況，案件調(diào)查和檢查、決定、執(zhí)行、移送、結(jié)案和立卷歸檔情況，案件辦理各環(huán)節(jié)法律文書簽發(fā)和送達情況，辦案人員情況以及其他需要登記和記錄的案件信息。

第十條社會保險行政部門應(yīng)當建立案件流程監(jiān)控制度，對案件查辦時限、程序和文書辦理進行跟蹤監(jiān)控和督促。

第十一條社會保險行政部門應(yīng)當根據(jù)案件查辦期限要求，合理設(shè)定執(zhí)法辦案各環(huán)節(jié)的控制時限，加強案件查辦時限監(jiān)控。

第十二條社會保險行政部門應(yīng)當根據(jù)案件查辦程序規(guī)定，設(shè)定執(zhí)法辦案程序流轉(zhuǎn)的順序控制，上一環(huán)節(jié)未完成不得進行下一環(huán)節(jié)。

第十三條社會保險行政部門應(yīng)當根據(jù)案件查辦文書使用管理規(guī)定，設(shè)定文書辦理程序和格式控制，規(guī)范文書辦理和使用行為。

第三章立案和查處管理

第十四條社會保險行政部門立案查處社會保險欺詐案件，應(yīng)當遵循依法行政、嚴格執(zhí)法的原則，堅持有案必查、違法必究，做到事實清楚、證據(jù)確鑿、程序合法、法律法規(guī)規(guī)章適用準確適當、法律文書使用規(guī)范。

第十五條社會保險欺詐案件由違法行為發(fā)生地社會保險行政部門管轄。

社會保險行政部門對社會保險欺詐案件管轄發(fā)生爭議的，應(yīng)當按照主要違法行為發(fā)生地或者社會保險基金主要受損地管轄原則協(xié)商解決。協(xié)商不成的，報請共同的上一級社會保險行政部門指定管轄。

第十六條社會保險行政部門應(yīng)當健全立案管理制度，對發(fā)現(xiàn)的社會保險欺詐違法違規(guī)行為，符合立案條件，屬于本部門管轄的，應(yīng)當按照規(guī)定及時立案查處。

第十七條社會保險行政部門對于查處的重大社會保險欺詐案件，應(yīng)當在立案后10個工作日內(nèi)向上一級社會保險行政部門報告。

立案報告內(nèi)容應(yīng)當包括案件名稱、編號、來源、立案時間、涉案對象、險種等案件基本信息情況以及基本案情等。

第十八條社會保險行政部門立案查處社會保險欺詐案件，應(yīng)當指定案件承辦人。

指定的案件承辦人應(yīng)當具備執(zhí)法辦案資格條件，并符合回避規(guī)定。

第十九條案件承辦人應(yīng)當嚴格按照規(guī)定的程序、方法、措施和時限，開展案件調(diào)查或者檢查，收集、調(diào)取、封存和保存證據(jù)，制作和使用文書，提交案件調(diào)查或者檢查報告。

第二十條社會保險行政部門應(yīng)當對案件調(diào)查或者檢查結(jié)果進行審查，并根據(jù)違法行為的事實、性質(zhì)、情節(jié)以及社會危害程度等不同情況，作出給予或者不予行政處理、處罰的決定。

社會保險行政部門在作出行政處罰決定前，應(yīng)當按照規(guī)定履行事先告知程序，保障當事人依法行使陳述、申辯權(quán)以及要求聽證的權(quán)利。

第二十一條社會保險行政部門作出行政處理、處罰決定的，應(yīng)當制作行政處理、處罰決定書，并按照規(guī)定期限和程序送達當事人。

社會保險行政部門應(yīng)當定期查詢行政處理、處罰決定執(zhí)行情況，對于當事人逾期并經(jīng)催告后仍不執(zhí)行的，應(yīng)當依法強制執(zhí)行或者申請人民法院強制執(zhí)行。

第二十二條社會保險行政部門及其執(zhí)法辦案人員應(yīng)當嚴格執(zhí)行罰款決定和收繳分離制度，除依法可以當場收繳的罰款外，不得自行收繳罰款。

第二十三條對于符合案件辦結(jié)情形的社會保險欺詐案件，社會保險行政部門應(yīng)當及時結(jié)案。

符合下列情形的，可以認定為案件辦結(jié)：

（一）作出行政處理處罰決定并執(zhí)行完畢的；

（二）作出不予行政處理、處罰決定的；

（三）涉嫌構(gòu)成犯罪，依法移送司法機關(guān)并被立案的；

（四）法律法規(guī)規(guī)定的其他案件辦結(jié)情形。

第二十四條社會保險行政部門跨區(qū)域調(diào)查案件的，相關(guān)地區(qū)社會保險行政部門應(yīng)當積極配合、協(xié)助調(diào)查。

第二十五條社會保險行政部門應(yīng)當健全部門行政執(zhí)法協(xié)作機制，加強與審計、財政、價格、衛(wèi)生計生、工商、稅務(wù)、藥品監(jiān)管和金融監(jiān)管等行政部門的協(xié)調(diào)配合，形成監(jiān)督合力。

第四章案件移送管理

第二十六條社會保險行政部門應(yīng)當健全社會保險欺詐案件移送制度，按照規(guī)定及時向公安機關(guān)移送涉嫌社會保險欺詐犯罪案件，不得以行政處罰代替案件移送。

社會保險行政部門在查處社會保險欺詐案件過程中，發(fā)現(xiàn)國家工作人員涉嫌違紀、犯罪線索的，應(yīng)當根據(jù)案件的性質(zhì)，向紀檢監(jiān)察機關(guān)或者人民檢察院移送。

第二十七條社會保險行政部門移送涉嫌社會保險欺詐犯罪案件，應(yīng)當組成專案組，核實案情提出移送書面報告，報本部門負責人審批，作出批準或者不批準移送的決定。

作出批準移送決定的，應(yīng)當制作涉嫌犯罪案件移送書，并附涉嫌社會保險欺詐犯罪案件調(diào)查報告、涉案的有關(guān)書證、物證及其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料，在規(guī)定時間內(nèi)向公安機關(guān)移送，并抄送同級人民檢察院。在移送案件時已經(jīng)作出行政處罰決定的，應(yīng)當將行政處罰決定書一并抄送。

作出不批準移送決定的，應(yīng)當將不批準的理由記錄在案。

第二十八條社會保險行政部門對于案情重大、復雜疑難，性質(zhì)難以確定的案件，可以就刑事案件立案追訴標準、證據(jù)固定和保全等問題，咨詢公安機關(guān)、人民檢察院。

第二十九條對于公安機關(guān)決定立案的社會保險欺詐案件，社會保險行政部門應(yīng)當在接到立案通知書后及時將涉案物品以及與案件有關(guān)的其他材料移交公安機關(guān)，并辦理交接手續(xù)。

第三十條對于已移送公安機關(guān)的社會保險欺詐案件，社會保險行政部門應(yīng)當定期向公安機關(guān)查詢案件辦理進展情況。

第三十一條公安機關(guān)在查處社會保險欺詐案件過程中，需要社會保險行政部門協(xié)助查證、提供有關(guān)社會保險信息數(shù)據(jù)和證據(jù)材料或者就政策性、專業(yè)性問題進行咨詢的，社會保險行政部門應(yīng)當予以協(xié)助配合。

第三十二條對于公安機關(guān)決定不予立案或者立案后撤銷的案件，社會保險行政部門應(yīng)當按照規(guī)定接收公安機關(guān)退回或者移送的案卷材料，并依法作出處理。

社會保險行政部門對于公安機關(guān)作出的不予立案決定有異議的，可以向作出決定的公安機關(guān)申請復議，也可以建議人民檢察院進行立案監(jiān)督。

第三十三條社會保險行政部門應(yīng)當與公安機關(guān)建立聯(lián)席會議、案情通報、案件會商等工作機制，確?；鸨O(jiān)督行政執(zhí)法與刑事司法工作銜接順暢，堅決克服有案不移、有案難移、以罰代刑現(xiàn)象。

第三十四條社會保險行政部門應(yīng)當與公安機關(guān)定期或者不定期召開聯(lián)席會議，互通社會保險欺詐案件查處以及行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作情況，分析社會保險欺詐形勢和任務(wù)，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問題，研究提出加強預防和查處的措施。

第三十五條社會保險行政部門應(yīng)當按照規(guī)定與公安、檢察機關(guān)實現(xiàn)基金監(jiān)督行政執(zhí)法與刑事司法信息的共享，實現(xiàn)社會保險欺詐案件移送等執(zhí)法、司法信息互聯(lián)互通。

第五章重大案件督辦

第三十六條社會保險行政部門應(yīng)當建立重大社會保險欺詐案件督辦制度，加強轄區(qū)內(nèi)重大社會保險欺詐案件查處工作的協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督。

重大案件督辦是指上級社會保險行政部門對下級社會保險行政部門查辦重大案件的調(diào)查、違法行為的認定、法律法規(guī)的適用、辦案程序、處罰及移送等環(huán)節(jié)實施協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督。

第三十七條上級社會保險行政部門可以根據(jù)案件性質(zhì)、涉案金額、復雜程度、查處難度以及社會影響等情況，對轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的重大社會保險欺詐案件進行督辦。

對跨越多個地區(qū)，案情特別復雜，本級社會保險行政部門查處確有困難的，可以報請上級社會保險行政部門進行督辦。

第三十八條案件涉及其他行政部門的，社會保險行政部門可以協(xié)調(diào)相關(guān)行政部門實施聯(lián)合督辦。

第三十九條社會保險行政部門（以下簡稱督辦單位）確定需要督辦的案件后，應(yīng)當向承辦案件的下級社會保險行政部門（以下簡稱承辦單位）發(fā)出重大案件督辦函，同時抄報上級社會保險行政部門。

第四十條承辦單位收到督辦單位重大案件督辦函后，應(yīng)當及時立案查處，并在立案后10個工作日內(nèi)將立案情況報告督辦單位。

第四十一條承辦單位應(yīng)當每30個工作日向督辦單位報告一次案件查處進展情況；重大案件督辦函有確定報告時限的，按照確定報告時限報告。案件查處有重大進展的，應(yīng)當及時報告。

第四十二條督辦單位應(yīng)當對承辦單位督辦案件查處工作進行指導、協(xié)調(diào)和督促。

對于承辦單位未按要求立案查處督辦案件和報告案件查處進展情況的，督辦單位應(yīng)當及時詢問情況，進行催辦。

第四十三條督辦單位催辦可以采取電話催辦、發(fā)函催辦、約談催辦的方式，必要時也可以采取現(xiàn)場督導催辦方式。

第四十四條對因督辦案件情況發(fā)生變化，不需要繼續(xù)督辦的，督辦單位可以撤銷督辦，并向承辦單位發(fā)出重大案件撤銷督辦函。

第四十五條承辦單位應(yīng)當在督辦案件辦結(jié)后，及時向督辦單位報告結(jié)果。

辦結(jié)報告內(nèi)容應(yīng)當包括案件名稱、編號、來源、涉案對象和險種等基本信息情況、主要違法事實情況、案件調(diào)查或檢查情況、行政處理處罰決定和執(zhí)行情況以及案件移送情況等。

第六章案件立卷歸檔

第四十六條社會保險行政部門應(yīng)當健全社會保險欺詐案件立卷歸檔管理制度，規(guī)范案卷管理行為。

第四十七條社會保險欺詐案件辦結(jié)后，社會保險行政部門應(yīng)當及時收集、整理案件相關(guān)材料，進行立卷歸檔。

第四十八條社會保險欺詐案件應(yīng)當分別立卷，統(tǒng)一編號，一案一卷，做到目錄清晰、資料齊全、分類規(guī)范、裝訂整齊、歸檔及時。

案卷可以立為正卷和副卷。正卷主要列入各類證據(jù)材料、法律文書等可以對外公開的材料；副卷主要列入案件討論記錄、法定秘密材料等不宜對外公開的材料。

第四十九條裝訂成冊的案卷應(yīng)當由案卷封面、卷內(nèi)文件材料目錄、卷內(nèi)文件材料、卷內(nèi)文件材料備考表和封底組成。

第五十條卷內(nèi)文件材料應(yīng)當按照以下規(guī)則組合排列：

（一）行政決定文書及其送達回證排列在最前面，其他文書材料按照工作流程順序排列；

（二）證據(jù)材料按照所反映的問題特征分類，每類證據(jù)主證材料排列在前，旁證材料排列在后；

（三）其他文件材料按照取得或者形成的時間順序，并結(jié)合重要程度進行排列。

第五十一條社會保險行政部門應(yīng)當按照國家規(guī)定確定案卷保管期限和保管案卷。

第五十二條社會保險行政部門建立案件電子檔案的，電子檔案應(yīng)當與紙質(zhì)檔案內(nèi)容一致。

第七章案件質(zhì)量評查

第五十三條社會保險行政部門應(yīng)當健全社會保險欺詐案件質(zhì)量評查制度，組織、實施、指導和監(jiān)督本區(qū)域內(nèi)社會保險欺詐案件質(zhì)量評查工作，加強案件質(zhì)量管理。

第五十四條案件質(zhì)量評查應(yīng)當從證據(jù)采信、事實認定、法律適用、程序規(guī)范、文書使用和制作等方面進行，通過審閱案卷、實地調(diào)研等方式，對執(zhí)法辦案形成的案卷進行檢查、評議，發(fā)現(xiàn)、解決案件質(zhì)量問題，提高執(zhí)法辦案質(zhì)量。

評查內(nèi)容主要包括：

（一）執(zhí)法辦案主體是否合法，執(zhí)法辦案人員是否具有資格；

（二）當事人認定是否準確；

（三）認定事實是否清楚，證據(jù)是否充分、確鑿；

（四）適用法律、法規(guī)和規(guī)章是否準確、適當；

（五）程序是否合法、規(guī)范；

（六）文書使用是否符合法定要求，記錄內(nèi)容是否清楚，格式是否規(guī)范；

（七）文書送達是否符合法定形式與要求；

（八）行政處理、處罰決定和執(zhí)行是否符合法定形式與要求；

（九）文書和材料的立卷歸檔是否規(guī)范。

第五十五條社會保險行政部門應(yīng)當定期或者不定期開展案件質(zhì)量評查。

案件質(zhì)量評查可以采取集中評查、交叉評查、網(wǎng)上評查方式，采用重點抽查或者隨機抽查方法。

第五十六條社會保險行政部門應(yīng)當合理確定案件質(zhì)量評查標準，劃分評查檔次。

第五十七條社會保險行政部門開展案件質(zhì)量評查，應(yīng)當成立評查小組。

評查小組開展評查工作，應(yīng)當實行一案一查一評，根據(jù)評查標準進行檢查評議，形成評查結(jié)果。

第五十八條評查工作結(jié)束后，社會保險行政部門應(yīng)當將評查結(jié)果通報下級社會保險行政部門。

第八章案件分析和報告

第五十九條社會保險行政部門應(yīng)當建立社會保險欺詐案件分析制度，定期對案件總體情況進行分析，對典型案例進行剖析，開展業(yè)務(wù)交流研討，提高執(zhí)法辦案質(zhì)量和能力。

第六十條社會保險行政部門應(yīng)當建立社會保險欺詐案件專項報告制度，定期對案件查處和移送情況進行匯總，報送上一級社會保險行政部門。

省級社會保險行政部門應(yīng)當于半年和結(jié)束后20日內(nèi)上報社會保險欺詐案件查處和移送情況報告，并附社會保險欺詐案件查處和移送情況表（見附表），與社會保險基金要情統(tǒng)計表同時報送（一式三份）。

專項報告內(nèi)容主要包括：社會保險欺詐案件查處和移送情況及分析、重大案件和上級督辦案件查處情況、案件查處和移送制度機制建設(shè)和執(zhí)行情況以及案件管理工作情況。

第六十一條社會保險行政部門應(yīng)當建立社會保險欺詐案件情況通報制度，定期或者不定期通報本轄區(qū)內(nèi)社會保險欺詐案件發(fā)生和查處情況。

通報社會保險欺詐案件情況，可以在本系統(tǒng)通報，也可以根據(jù)工作需要向社會公開通報。

對于重大社會保險欺詐案件可以進行專題通報。

第六十二條社會保險行政部門應(yīng)當健全社會保險欺詐案例指導制度，定期或者不定期收集、整理、印發(fā)社會保險欺詐典型案例，指導轄區(qū)內(nèi)案件查處工作。

第六十三條社會保險行政部門應(yīng)當健全社會保險欺詐案件信息公開制度，依法公開己辦結(jié)案件相關(guān)信息，接受社會監(jiān)督。

第六十四條社會保險行政部門查處社會保險欺詐案件，作出行政處罰決定的，應(yīng)當在作出決定后7個工作日內(nèi)，在社會保險行政部門門戶網(wǎng)站進行公示。

第六十五條社會保險行政部門應(yīng)當完善單位和個人社會保險欺詐違法信息記錄和使用機制，將欺詐違法信息納入單位和個人誠信記錄，加強失信懲戒，促進社會保險誠信建設(shè)。

第九章監(jiān)督檢查

第六十六條上級社會保險行政部門應(yīng)當定期或者不定期對下級社會保險行政部門社會保險欺詐案件查處和移送情況以及案件管理情況進行監(jiān)督檢查，加強行政層級執(zhí)法監(jiān)督。

第六十七條社會保險行政部門應(yīng)當健全執(zhí)法辦案責任制，明確執(zhí)法辦案職責，加強對執(zhí)法辦案活動的監(jiān)督和問責。

第十章附則

第六十八條本辦法自發(fā)布之日起施行。

第六十九條本辦法由人力資源社會保障部負責解釋。

附表：________年（上半年）社會保險欺詐案件查處和移送情況表

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